D29 d.d. 6 april 2022 van de Rekenkamer inzake Informatie Rekenkamer

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Notitie Werkwijze

13

5.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Het versterken van de controlerende functie van de raad is de focus van de werkzaamheden van de Rekenkamer. In voorkomende gevallen kan de Rekenkamer tot de conclusie komen dat - naast onderzoek – overige werkzaamheden hierbij dienstig zijn. In concreto is hierbij te denken aan: •

brieven aan raad (of college) waarin deze gremia op relevante ontwikkelingen worden geattendeerd;

•

ontwikkeling van raadondersteunende hulpmiddelen (handreikingen e.d.);

•

nieuwe interactieve vormen van participatie en presentatie. Bijvoorbeeld de organisatie van werkconferenties of bijeenkomsten waarin raadsleden rondom onderwerpen direct met externe deskundigen of vertegenwoordigers van betrokken organisaties in contact worden gebracht.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Notitie Werkwijze

14

BIJLAGEN 1.

Bepalingen uit de Gemeentewet over de Rekenkamer

2.

Verordening Rekenkamer

3.

Reglement van Orde Rekenkamer

4.

Reglement van Vergadering Rekenkamer

5.

Gedragscode Rekenkamer

6.

Basisovereenkomsten Rekenkamer – externe deskundigen

7.

Werkwijze samenwerking Rekenkamer Nijmegen en ambtelijke organisatie

8.

Werkafspraken aanleveren stukken door ambtelijke organisatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze - versie 2022

BIJLAGE 1: BEPALINGEN UIT DE GEMEENTEWET OVER DE REKENKAMER Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de raad een rekenkamer instelt, zijn de navolgende artikelen van dit hoofdstuk alsmede hoofdstuk XIa van toepassing. 3. Indien de raad geen rekenkamer instelt, is hoofdstuk IVb van toepassing. Artikel 81b De raad stelt het aantal leden van de rekenkamer vast. Artikel 81c 1. De raad benoemt de leden van de rekenkamer voor de duur van zes jaar. 2. Indien de rekenkamer uit twee of meer leden bestaat, benoemt de raad uit de leden de voorzitter. 3. De raad kan plaatsvervangende leden benoemen. Indien de rekenkamer uit één lid bestaat, benoemt de raad in ieder geval een plaatsvervangend lid. Deze paragraaf is op plaatsvervangende leden van overeenkomstige toepassing. 4. De raad kan een lid herbenoemen. 5. Voorafgaand aan de benoemingen, bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, pleegt de raad overleg met de rekenkamer. 6. Een lid van de rekenkamer wordt door de raad ontslagen: a. op eigen verzoek; b. bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap; c. indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; d.

indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld; e. indien hij naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 1, bladzijde 1

7. Een lid van de rekenkamer kan door de raad worden ontslagen: a. indien hij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen; b. indien hij handelt in strijd met artikel 81h. Artikel 81d 1. De raad stelt een lid van de rekenkamer op non-activiteit indien: a. hij zich in voorlopige hechtenis bevindt; b. hij bij een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; c. hij onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld ingevolge een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak. 2. De raad kan een lid van de rekenkamer op non-activiteit stellen, indien tegen hem een gerechtelijk onderzoek ter zake van een misdrijf wordt ingesteld of indien er een ander ernstig vermoeden is van het bestaan van feiten en omstandigheden die tot ontslag, anders dan op gronden vermeld in artikel 81c, zesde lid, onder a, en zevende lid, onder a, zouden kunnen leiden. 3. De raad beëindigt de non-activiteit zodra de grond voor de maatregel is vervallen, met dien verstande dat in een geval als bedoeld in het tweede lid de non-activiteit in ieder geval eindigt na zes maanden.

In dat geval kan de raad de maatregel telkens voor ten hoogste drie maanden verlengen. Artikel 81e Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de rekenkamer. Artikel 12: De leden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen. Artikel 81f 1. Een lid van de rekenkamer is niet tevens: a. minister; b. staatssecretaris; c. lid van de Raad van State; d. lid van de Algemene Rekenkamer; e. Nationale ombudsman; f.

substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman;

g. commissaris van de Koningin van de provincie waarin de gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is gelegen;

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 1, bladzijde 2

h. gedeputeerde van de provincie waarin de gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is gelegen; i.

secretaris van de provincie waarin de gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is gelegen;

j.

griffier van de provincie waarin de gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is gelegen;

k. lid van de raad; l.

burgemeester van de betrokken gemeente;

m. wethouder van de betrokken gemeente; n. ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 81p, eerste lid; o. lid van een commissie van de betrokken gemeente; p. ambtenaar of ambtenaar van politie, in dienst van die gemeente of uit anderen hoofde daaronder geschikt; q. ambtenaar in dienst van de Staat of de provincie tot wiens taak behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op de gemeente; r. functionaris die krachtens de wet of een algemene maatregel van bestuur het gemeentebestuur van advies dient. 2. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder q, kan een lid van de rekenkamer tevens zijn: a. ambtenaar van de burgerlijke stand; b. vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten verricht. Artikel 81g 1. Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de rekenkamer in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af: «Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!» («Dat verklaar en beloof ik!»)

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 1, bladzijde 3

2. Wanneer de eed (verklaring en belofte), bedoeld in het eerste lid, in de Friese taal wordt afgelegd, luidt de tekst van de eed (verklaring en belofte) als volgt: «Ik swar (ferklearje) dat ik, om ta lid fan 'e rekkenkeamer beneamd te wurden, streekrjocht noch midlik, ûnder wat namme of wat ferlechje ek, hokker jefte of geunst dan ek jûn of ûnthjitten haw. Ik swar (ferklearje en ûnthjit) dat ik, om eat yn dit amt te dwaan of te litten, streekrjocht noch midlik hokker geskink of hokker ûnthjit dan ek oannommen haw of oannimme sil. Ik swar (ûnthjit) dat ik trou wêze sil oan 'e Grûnwet, dat ik de wetten neikomme sil en dat ik myn plichten as lid fan 'e rekkenkeamer yn alle oprjochtens ferfolje sil. Sa wier helpe my God Almachtich!» («Dat ferklearje en ûnthjit ik!»). Artikel 81h Artikel 15, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de leden van de rekenkamer. Artikel 15: 1. Een lid van de raad mag niet: a.

als advocaat, procureur of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

b.

als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

c.

als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de gemeente aangaan van: 1e. overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d; 2e.overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente;

d.

rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende: 1e.het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente; 2e. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente; 3e. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente; 4e. het verhuren van roerende zaken aan de gemeente; 5e. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente; 6e. het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; 7e. het onderhands huren of pachten van de gemeente.

2. Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 1, bladzijde 4

Artikel 81i 1. De rekenkamer stelt een reglement van orde voor haar werkzaamheden vast en, indien zij uit twee of meer personen bestaat, tevens voor haar vergaderingen. 2. De rekenkamer zendt het reglement ter kennisneming aan de raad en maakt het bekend op de in artikel 139, tweede lid, bedoelde wijze. Artikel 81j 1. De raad stelt, na overleg met de rekenkamer, de rekenkamer de nodige middelen ter beschikking voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden. 2. Op voordracht van de voorzitter of het enige lid van de rekenkamer benoemt het college zoveel ambtenaren van de rekenkamer als nodig zijn voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden. 3. De ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer, verrichten niet tevens werkzaamheden voor een ander orgaan van de gemeente. 4. De ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer, zijn ter zake van die werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de rekenkamer. Artikel 81k De leden van de rekenkamer ontvangen een bij verordening van de raad vastgestelde vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten. Hoofdstuk XIa. De bevoegdheid van de Rekenkamer Artikel 182 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

Een door de rekenkamer ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, tweede lid. 2. Op verzoek van de raad kan de rekenkamer een onderzoek instellen. Artikel 183 1. De rekenkamer is bevoegd alle documenten die berusten bij het gemeentebestuur te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht. 2. Het gemeentebestuur verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamer ter vervulling van haar taak nodig acht. 3. Indien de zorg voor een administratie aan een derde is uitbesteed, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de administratie van de betrokken derde dan wel van degene die de administratie in opdracht van die derde voert.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 1, bladzijde 5

Artikel 184 1. De rekenkamer heeft de in de volgende leden vermelde bevoegdheden ten aanzien van de volgende instellingen en over de volgende periode: a. openbare lichamen, bedrijfsvoeringsorganisaties en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente deelneemt, over de jaren dat de gemeente deelneemt in de regeling; b. naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de gemeente, alleen of samen met andere gemeenten, meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt, over de jaren dat de gemeente, alleen of samen met andere gemeenten, meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt; c. andere privaatrechtelijke rechtspersonen waaraan de gemeente, alleen of samen met andere gemeenten, of een of meer derden voor rekening en risico van de gemeente of gemeenten rechtstreeks of middellijk een subsidie, lening of garantie heeft verstrekt ten bedrage van ten minste vijftig procent van de baten van deze instelling, over de jaren waarop deze subsidie, lening of garantie betrekking heeft. 2.

De rekenkamer is bevoegd bij de betrokken instelling nadere inlichtingen in te winnen over de jaarrekeningen, daarop betrekking hebbende rapporten van hen die deze jaarrekeningen hebben gecontroleerd en overige documenten met betrekking tot die instelling die bij het gemeentebestuur berusten. Indien een of meer documenten ontbreken, kan de rekenkamer van de betrokken instelling de overlegging daarvan vorderen. 3. De rekenkamer kan, indien de documenten, bedoeld in het tweede lid, daartoe aanleiding geven, bij de betrokken instelling dan wel bij de derde die de administratie in opdracht van de instelling voert, een onderzoek instellen. De rekenkamer stelt de raad en het college van haar voornemen een dergelijk onderzoek in te stellen in kennis. Artikel 184a De rekenkamer is belast met het toezicht op de naleving van artikel 213, achtste lid. Artikel 213, achtste lid: Indien de raad op grond van het tweede lid accountants heeft aangewezen die in gemeentelijke dienst zijn genomen, is:

a. het bepaalde bij en krachtens de artikelen 25, 25a en 27 van de Wet toezicht accountantsorganisaties van overeenkomstige toepassing op deze accountants;

b. het bepaalde bij en krachtens de artikelen 14, 18, 19, 20 en 21 van de Wet toezicht accountantsorganisaties van overeenkomstige toepassing op de gemeente; en

c. het bepaalde bij en krachtens de artikelen 15 en 16 van de Wet toezicht accountantsorganisaties van overeenkomstige toepassing op de personen die de dagelijkse leiding hebben over het onderdeel van de gemeente waarbij de in de aanhef bedoelde accountants werkzaam zijn.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 1, bladzijde 6

Artikel 185 1. De rekenkamer legt haar bevindingen en haar oordeel vast in rapporten, met dien verstande dat hierin niet worden opgenomen gegevens en bevindingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn. 2. De rekenkamer deelt aan de raad, het college en, indien van toepassing, aan de betrokken instelling, de opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. Aan de raad of het college kan zij ter zake voorstellen doen. 3. De rekenkamer stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar. 4. De rekenkamer zendt een afschrift van haar rapporten en haar verslag aan de raad en het college. Indien zij met toepassing van artikel 184 een onderzoek heeft ingesteld, zendt de rekenkamer tevens een afschrift van het rapport aan de betrokken instelling. 5. De rapporten en de verslagen van de rekenkamer zijn openbaar.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 1, bladzijde 7

BIJLAGE 2: VERORDENING REKENKAMER De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen, gelezen het voorstel van de gemeenteraad van 18 december 2013, gelet op artikel 81a van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de navolgende VERORDENING OP DE REKENKAMER 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a.

wet: Gemeentewet;

b.

voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

c.

college: college van burgemeester en wethouders;

d.

auditcommissie: de commissie als bedoeld in de Verordening auditcommissie.

Artikel 2 Rekenkamer Ingesteld wordt een rekenkamer bestaande uit drie leden. Artikel 3 Benoeming leden 1. De raad benoemt de leden van de rekenkamer voor de duur van zes jaar. Zij kunnen niet worden herbenoemd. 2. De raad benoemt een van de leden tot voorzitter. 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde benoemingen geschieden op aanbeveling van de auditcommissie. 4. De auditcommissie doet de aanbeveling vergezeld gaan van een verklaring van elke kandidaat bevattende: a. de mededeling dat hij een benoeming als lid zal aanvaarden, en b. een overzicht van de openbare betrekkingen die hij bekleedt. 5. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren. 6. Voorafgaand aan een aanbeveling voor een benoeming van de voorzitter en de overige leden van de rekenkamer pleegt de auditcommissie overleg met de rekenkamer. Artikel 4 Ontslag en non-activiteit 1. De auditcommissie bericht de raad als een van de ontslaggronden als bedoeld in artikel 81c, zesde of zevende lid, of van artikel 81d, eerste of tweede lid, van de wet zich voordoet. 2.

In de gevallen, bedoeld in artikel 81c, zevende lid, en in artikel 81d, tweede lid, van de wet adviseert de auditcommissie de raad over de vraag of al dan niet moet worden overgegaan tot ontslag, respectievelijk het op non-activiteit stellen van het desbetreffende lid. 3. De auditcommissie adviseert de raad tevens met betrekking tot een beslissing tot verlenging of beëindiging van een maatregel als bedoeld in artikel 81d, eerste of tweede lid.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 2, bladzijde 1

4. Als de voorzitter door de raad op non-activiteit wordt gesteld kan de raad voor de tijdelijke vervanging in de functie van voorzitter een van de tweede volzin van het vijfde lid van artikel 3 afwijkende regeling treffen. Artikel 5 Budget; personeel 1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. 2. De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid. 3. De rekenkamer doet jaarlijks vóór 1 juni een voorstel aan de raad voor de nodige middelen voor een goede uitoefening van de taken. 4. Rechtspositionele besluiten ten aanzien van de medewerkers van de rekenkamer worden genomen door of namens het college in overleg met de voorzitter van de rekenkamer. Artikel 6 Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamer 1. De leden van de rekenkamer die worden benoemd na 1 januari 2014 ontvangen een maandelijkse vergoeding voor hun werkzaamheden van resp. € 1.035,- per maand voor de voorzitter en € 685,- per maand voor de andere leden. 2. De voorzitter en het lid die vóór 1 januari 2014 reeds zitting hadden in de rekenkamer, ontvangen tot 1 januari 2016 respectievelijk € 2.282,- en € 1.360,- per maand.

Vanaf 1 januari 2016 ontvangen zij het tarief zoals vastgesteld in het eerste lid. 3. De in de vorige leden bedoelde bedragen worden per 1 januari van elk jaar geïndexeerd op basis van het jaarlijks door de raad ten behoeve van de gemeentebegroting vast te stellen percentage voor de indexering van de loonkosten. 4. De vergoedingen genoemd in het eerste en tweede lid zijn inclusief reis-, verblijf- en overige kosten. Artikel 7 Verzoek van de raad De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een redelijke termijn of en in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren. Artikel 8 Rapportage en terugkoppeling 1. Voordat zij tot vaststelling en openbaarmaking van een onderzoeksrapport overgaat, stelt zij de onderzochte partijen schriftelijk op de hoogte van het ontwerp daarvan. 2. De rekenkamer stelt de betrokken partijen in de gelegenheid om binnen een door haar te bepalen termijn schriftelijk te reageren op het ontwerp-onderzoeksrapport. 3. Na de in het tweede lid bedoelde termijn sluit de rekenkamer haar onderzoek af en stelt een definitief rapport op waarin de bevindingen, conclusies en, indien van toepassing, aanbevelingen, alsmede de reacties hierop zijn opgenomen.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 2, bladzijde 2

Artikel 9 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de Rekenkamer 2013. Artikel 10 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. 2. De Verordening op de Rekenkamer, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 november 2007 (GB08011) wordt met ingang van het in het eerste lid bedoelde tijdstip ingetrokken. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Nijmegen op 18 december 2013. De voorzitter,

De Griffier,

drs. H.M.F. Bruls

drs. M.M.V. Mientjes

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 2, bladzijde 3

TOELICHTING OP DE VERORDENING REKENKAMER Artikel 2 De raad kan op grond van de Gemeentewet een rekenkamer instellen. De rekenkamer bestaat er niet ex lege; de raad moet haar uitdrukkelijk instellen. De wijze van instelling, samenstelling en ondersteuning is geregeld in hoofdstuk IVA (artikel 81a e.v.) en de bevoegdheden in hoofdstuk XIA (artikel 182 e.v.) van de Gemeentewet. Vanwege deze uitgebreide regeling in de wet zelf, kan een gemeentelijke verordening beknopt worden gehouden. Artikelen 3 en 4 In de Verordening op de auditcommissie heeft de raad bepaald dat een aantal beslissingen van de raad over de rekenkamer, waaronder benoeming en ontslag van de voorzitter en de leden, worden voorbereid door de auditcommissie. De raad heeft deze commissie mede ingesteld als aanspreekpunt is voor de rekenkamer. De commissie treedt als 'ontvanger' van de rekenkameronderzoeken op en onderhoudt ook de overige contacten met de rekenkamer. Op grond van artikel 81e zullen de leden van de rekenkamer openbaar moeten maken welke andere functies dan het lidmaatschap van de rekenkamer zij vervullen. Artikel 81f noemt de functies die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de rekenkamer. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, zal de raad dus zeker moeten stellen dat artikel 81f aan de benoeming niet in de weg staat.

Het tweede lid van artikel 3 bepaalt dat de auditcommissie de hiervoor benodigde informatie moet verschaffen. De kandidaat-leden zullen dus via die commissie de informatie moeten verschaffen die zij op grond van artikel 81e van de wet na benoeming openbaar zullen moeten maken. Ook zal duidelijk moeten zijn dat een beoogd lid zijn kandidatuur aanvaardt. Op grond van artikel 81c, tweede lid, van de wet benoemt de raad de voorzitter van de rekenkamer in functie. Het derde lid van artikel van vier het ontwerp geeft een regeling voor de vervulling van het voorzitterschap als de voorzitter zelf tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn functie te vervullen. Aanvullend is in het vierde lid van artikel 4 van de ontwerpverordening voorzien in de situatie dat de voorzitter zijn functie niet kan vervullen, omdat hij door de raad op non-activiteit is gesteld. Artikel 81c, vijfde lid, van de wet bevat het voorschrift dat voorafgaand aan benoemingen overleg wordt gevoerd met de rekenkamer. Deze taak is in de desbetreffende verordening door de raad toebedeeld aan de auditcommissie.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 2, bladzijde 4

Verder zal vastgesteld moeten worden dat bij de te benoemen leden van de rekenkamer is voldaan aan artikel 81f van de wet, waarin de incompatibiliteiten worden geregeld: de 'geloofsbrieven' van de kandidaten. De aandacht wordt er ten slotte op gevestigd dat de benoeming ingevolge artikel 81c, eerste lid geldt voor 6 jaar. Uit het vierde lid van genoemd artikel blijkt dat er geen limiet is aan het aantal keren dat een lid kan worden herbenoemd. Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen leggen de leden van de rekenkamer de in artikel 81g van de Gemeentewet bedoelde eed of verklaring en belofte af. Artikel 5 De rekenkamer is zelfstandig verantwoordelijk voor de besteding van het aan haar ter beschikking gestelde budget dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taak. Deze zelfstandigheid van de rekenkamer ten opzichte van de raad is een borg voor een behoorlijke uitvoering van haar taak. De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. Artikel 6 In dit artikel is de vergoeding vastgelegd die de leden van de rekenkamer voor hun werkzaamheden ontvangen. Op grond van artikel 81k van de Gemeentewet stelt de raad de vergoeding voor de werkzaamheden van de leden vast. In het tweede lid staat een overgangsbepaling voor de leden van de rekenkamer die vóór 1 januari 2014 reeds zitting hadden in de rekenkamer.

Zij ontvangen tot 1 januari 2016 respectievelijk € 2.282,- en € 1.360,- per maand. Vanaf 1 januari 2016 ontvangen zij het tarief zoals vastgesteld in het eerste lid. Artikel 7 De onafhankelijkheid van de rekenkamer blijkt onder andere uit het feit dat zij zelfstandig bepaalt welke onderzoeken zullen worden ingesteld. De rekenkamer kan op verzoek van de raad een onderzoek instellen maar is niet verplicht het verzoek van de raad in te willigen. Dit verzoek van de raad wordt in artikel 182, tweede lid van de wet expliciet genoemd. Doordat deze mogelijkheid uitdrukkelijk in de wet is genoemd, wordt er een bepaald gewicht toegekend aan het verzoek van de raad. Indien de rekenkamer niet voldoet aan een gemotiveerd verzoek van de raad zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren. Artikel 8 Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het van groot belang dat de onderzochte partijen (raad, college, de in artikel 184 Gemeentewet bedoelde verbonden partijen) de kans krijgen om te reageren op het (nog niet gepubliceerde) ontwerp-onderzoeksrapport. Er vindt dan wederhoor plaats waarbij de feitelijke bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien aan de betreffende ambtenaren worden voorgelegd met de vraag eventuele onjuistheden uit te halen en te corrigeren. De rekenkamer brengt een definitief rapport naar buiten met bevindingen, conclusies en eventueel aanbevelingen.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 2, bladzijde 5

Artikel 10 Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de nieuwe verordening, alsmede de intrekking van de vorige verordening.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 2, bladzijde 6

BIJLAGE 3: REGLEMENT VAN ORDE REKENKAMER Op grond van artikel 81i van de Gemeentewet is de Rekenkamer verplicht een Reglement van Orde (RvO) op te stellen. Het RvO van de Rekenkamer Nijmegen luidt: 1. Algemene bepaling In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in de vergadering van de Rekenkamer. 2. Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a.

Gemeentelijke Rekenkamer: de Rekenkamer die is ingesteld bij de Verordening op de Rekenkamer 2007 van 28 november 2007.

b.

Voorzitter: de voorzitter van de Rekenkamer.

c.

Leden: de leden van de Rekenkamer.

d.

Secretaris: de ambtelijk secretaris/onderzoeker van de Rekenkamer.

3. De voorzitter 1. De voorzitter is verantwoordelijk voor een adequate en tijdige informatievoorziening naar de leden en naar externen. 2. De voorzitter vertegenwoordigt de Rekenkamer naar buiten en is woordvoerder namens de Rekenkamer. De voorzitter kan, indien de aard en/of omvang van een onderwerp daar aanleiding toe geeft, een ander lid van de Rekenkamer als woordvoerder aanwijzen. 3. De voorzitter is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de ambtelijk secretaris van de Gemeentelijke Rekenkamer; de voorzitter is verantwoordelijk voor het functionerings- en beoordelingsgesprek. 4. De voorzitter kan één of meer van zijn taken mandateren aan de ambtelijk secretaris en eventuele onderzoeksmedewerker(s). 5. Indien de voorzitter ontheven wil worden van zijn functie geldt er een minimale opzegtermijn van drie maanden. 4. De plaatsvervangend voorzitter 1. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid. 2. Bij vertrek van de voorzitter neemt de plaatsvervangend voorzitter waar, totdat een nieuwe voorzitter is benoemd. 5. De leden 1. De leden zijn verantwoordelijk voor: a.

Het in gezamenlijkheid met de voorzitter en de secretaris vormgeven van het onderzoeksprogramma, het opzetten van afzonderlijke onderzoeken, het formuleren van conclusies en aanbevelingen en het jaarlijks uitbrengen van een jaarverslag van de werkzaamheden van de Rekenkamer.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 3, bladzijde 1

b.

Het (mede) begeleiden van de uitvoering van een onderzoek als lid van het onderzoeksteam.

2. Indien een lid ontheven wil worden van zijn functie geldt er een minimale opzegtermijn van drie maanden. 6. De secretaris 1. De taken en verantwoordelijkheden van de secretaris zijn opgenomen in de functiebeschrijving van de secretaris. De belangrijkste taken van de secretaris zijn hieronder samengevat: a.

De voorbereiding van het onderzoeksprogramma, van de afzonderlijke onderzoeken en van het jaarverslag;

b.

De voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de Rekenkamer;

c.

Het beheren van de onderzoeksdossiers;

d.

Het (doen) uitvoeren van de onderzoeken;

e.

Als lid van het onderzoeksteam het voorbereiden van besluitvorming tijdens de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden;

f.

Het periodiek op de hoogte stellen van de voorzitter van de lopende zaken;

g.

Het aanwezig zijn in de vergaderingen van de Rekenkamer en het, desgewenst, deelnemen aan de beraadslagingen;

h.

Het (doen) verzorgen van interne en externe correspondentie en communicatie.

2. De secretaris treedt op als budgethouder van het budget van de Rekenkamer. 7. Ondertekening stukken Alle formele correspondentie wordt zowel door de voorzitter als de secretaris ondertekend. 8. Werkwijze 1. De Rekenkamer stelt een Notitie Werkwijze op, waarin tenminste wordt vastgelegd wat de werkwijze is bij de voorbereiding, uitvoering en publicatie van haar onderzoeken. De Notitie Werkwijze wordt zo nodig geactualiseerd door de secretaris op basis van de in de loop van dat jaar gemaakte afspraken en opgedane ervaringen. De geactualiseerde Notitie wordt vastgesteld door de Rekenkamer. 2. De Notitie Werkwijze wordt na raadsverkiezingen en bij tussentijdse aanpassingen ter informatie verzonden aan de leden van de gemeenteraad, de voorzitter van de auditcommissie en het college van Burgemeester en Wethouders. 3. De Notitie Werkwijze is voor externen beschikbaar via de secretaris, internet en wordt ter inzage gelegd in de Stadswinkel. Aldus besloten in de vergadering van de Rekenkamer, gehouden op 24 april 2020. De voorzitter

De secretaris

G. Backus

J. Smink

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 3, bladzijde 2

BIJLAGE 4: REGLEMENT VAN VERGADERING REKENKAMER Op grond van artikel 81i van de Gemeentewet is de Rekenkamer verplicht een Reglement van Vergadering (RvV) op te stellen. Het RvV van de Rekenkamer Nijmegen luidt: 1. Algemene bepaling In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in de vergadering van de Rekenkamer. 2. Vergaderfrequentie 1. De Rekenkamer, zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Rekenkamer van de gemeente Nijmegen, vergadert circa één keer per zes weken, uitgezonderd het zomer- en kerstreces. 2. Van de leden van de Rekenkamer wordt verwacht dat zij alle vergaderingen bijwonen. Indien een lid verhinderd is de vergadering bij te wonen, meldt hij dit twee weken voor de vergadering plaatsvindt aan de secretaris. De secretaris probeert in overleg met de leden een alternatieve datum voor de vergadering te vinden. Lukt dat niet, dan wordt op de oorspronkelijke datum vergaderd. 3. Jaarlijks wordt in de laatste vergadering van het jaar het vergaderschema voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. 4. De secretaris vermeldt de vergaderdata en tijdstippen steeds zo snel mogelijk op www.nijmegen.nl. Hij plaatst hierop uiterlijk één week voordat de vergadering plaatsvindt de agenda en indien aan de orde de openbare stukken. 5.

De secretaris brengt de vergaderdata ter kennis van de fracties in de gemeenteraad en de auditcommissie. Hij stuurt de agenda uiterlijk één week voordat deze plaatsvindt ter informatie aan de fracties in de gemeenteraad en de auditcommissie. 6. Op verzoek van één of meer leden of de secretaris, of wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de voorzitter extra vergaderingen uitschrijven. 3. Vergaderingen 1. De vergaderingen van de Rekenkamer vinden plaats achter gesloten deuren. 2. De Rekenkamer beslist welke andere personen dan de leden en de secretaris de vergadering kunnen bijwonen. Op een verzoek tot bijwoning van derden wordt gemotiveerd geantwoord. 3. De Rekenkamer organiseert een openbare vergadering voor inwoners in het kader van de totstandbrenging van haar onderzoeksplan. In deze openbare vergadering worden inwoners in staat gesteld suggesties voor nieuw onderzoek in te brengen en toe te lichten. 4. Indien buiten deze openbare vergadering verzoeken of suggesties voor onderzoek worden gedaan, worden inwoners eveneens in de gelegenheid gesteld deze toe te lichten. De reguliere besloten vergaderingen worden daartoe aangevuld met een openbaar gedeelte. De Rekenkamer beraadslaagt achter gesloten deuren over het al dan niet oppakken van het onderzoek. Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 4, bladzijde 1

4. Vergaderstukken De voorzitter stelt de agenda op in overleg met de secretaris. De secretaris zorgt voor verzending van de vergaderstukken. De vergaderstukken worden tenminste één week voordat de vergadering plaatsvindt aan de deelnemers verzonden. 5. Deelnemers Een lid dat de vergadering vóór de sluiting tijdelijk dan wel definitief verlaat of wenst te verlaten, meldt dit bij de voorzitter of secretaris. 6. Taakverdeling in de vergadering 1. De voorzitter is belast met het leiden van de vergaderingen en het doen naleven van de Reglementen van Orde en Vergadering. 2. De leden zijn gezamenlijk beslissingsbevoegd. 3. De secretaris ondersteunt de voorzitter en voedt de vergadering met advies en relevante informatie. 4. Alle deelnemers kunnen tijdens de vergadering een voorstel van orde doen. 7. Quorum Een vergadering wordt niet gehouden indien niet ten minste twee leden aanwezig zijn. 8. Besluitvorming 1. Alle besluiten van de Rekenkamer worden genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij unanimiteit wordt nagestreefd. 2. Bij staken der stemmen vindt uitstel van stemming tot de volgende vergadering plaats. Wanneer dit niet mogelijk is, of wanneer de stemmen dan weer staken, is het voorstel verworpen. 9. Stemming 1. Indien één van de leden daarom vraagt, dan vindt er een stemming plaats. 2.

Stemmingen geschieden mondeling, tenzij één van de leden een schriftelijke stemming gewenst acht. 3. Stemming over personen geschiedt altijd schriftelijk. 10. Verslaglegging 1. De secretaris maakt van elke vergadering een verslag, waarin in ieder geval de kern van hetgeen is besproken, de genomen besluiten en de uit te voeren acties worden vastgelegd. Het verslag wordt niet openbaar gemaakt, tenzij de Rekenkamer anders beslist. 2. Van een openbare vergadering maakt de secretaris een afzonderlijk verslag, dat na vaststelling ter openbare kennis wordt gebracht. 3. Wanneer personen worden gehoord wordt een afzonderlijk gespreksverslag gemaakt. Dit verslag wordt niet openbaar gemaakt. 4. Een verslag wordt na vaststelling ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 4, bladzijde 2

11. Vervanging voorzitter Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren. 12. Vervanging secretaris Bij verhindering van de secretaris draagt de voorzitter zorg voor vervanging. Aldus besloten in de vergadering van de Rekenkamer, gehouden op 24 april 2020. De voorzitter

De secretaris

G. Backus

J. Smink

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 4, bladzijde 3

BIJLAGE 5: GEDRAGSCODE REKENKAMER 1. Algemene bepalingen 1. Deze gedragscode geldt voor de leden van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen. 2. In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in de vergadering van de Rekenkamer. 3. Indien een lid de gedragscode schendt dan kan de Rekenkamer besluiten hiervan melding te maken bij de auditcommissie en verzoeken het lid op grond hiervan voor te dragen voor ontslag door de raad. 2. Werkzaamheden en relaties 1. Een Rekenkamerlid vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan ontstaan met de onafhankelijkheid van de Rekenkamer. De leden maken tijdig aan de overige leden en de secretaris melding van wijzigingen in (neven)functies die zij bekleden. De leden van de Rekenkamer besluiten over mogelijke onverenigbaarheid. 2. De leden maken melding van betrokkenheid bij een organisatie, zodra hem of haar gebleken is dat de Rekenkamer daarmee op enige manier een relatie onderhoudt of van plan is te onderhouden. De leden van de Rekenkamer besluiten of het betreffende lid zich onthoudt van deelname aan de beraadslagingen over (onderdelen van) een onderzoek waarvoor sprake is van zo’n vorm van betrokkenheid. 3.

Een lid van de Rekenkamer dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de Rekenkamer, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht. 4. Indien een lid van de Rekenkamer in de openbaarheid treedt namens de Rekenkamer, dan vertegenwoordigt hij de Rekenkamer en geen andere organisatie. Hij is gehouden dit duidelijk te communiceren. Andersom geldt dat indien een lid van de Rekenkamer in de openbaarheid treedt namens een andere organisatie dan mag hij gewag maken van het lidmaatschap van de Rekenkamer, als maar duidelijk is dat niet namens de Rekenkamer wordt gesproken. 5. Een oud-rekenkamerlid verricht het eerste jaar na beëindiging van zijn functie als rekenkamerlid geen werkzaamheden tegen beloning voor de gemeente of een verbonden partij van de gemeente. 3. Informatie 1. Een lid van de Rekenkamer gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt. 2. Een lid van de Rekenkamer wendt de in de uitoefening van zijn ambt/functie verkregen informatie niet aan anders dan voor algemeen belang.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 5, bladzijde 1

4. Geschenken en uitnodigingen 1. Een lid van de Rekenkamer maakt geen gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden. 2.

Een lid van de Rekenkamer neemt geen geschenken, geld, faciliteiten of uitnodigingen aan in ruil voor een tegenprestatie. De onafhankelijke positie van het ontvangende lid van de Rekenkamer mag nimmer ter discussie komen te staan door het ontvangen van geschenken, geld of uitnodigingen.

3. Ontvangen geschenken, geld en uitnodigingen worden altijd gemeld aan de overige leden en secretaris. De secretaris registreert deze meldingen. 4. Geschenken, geld en uitnodigingen met een waarde van meer dan € 25,- worden geweigerd en teruggezonden, met een brief waarin wordt gewezen op het gemeentelijk beleid met betrekking tot het aannemen van geschenken en geld. 5. Geschenken, geld en uitnodigingen met een waarde van minder dan € 25, - die in verband met de functie van het lid van de Rekenkamer zijn ontvangen, mogen worden geaccepteerd. Aldus vastgesteld in de vergadering van de Rekenkamer, gehouden op 24 april 2020.

De voorzitter

De secretaris

G. Backus

J. Smink

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 5, bladzijde 2

BIJLAGE 6: BASISOVEREENKOMST REKENKAMER – EXTERNE DESKUNDIGEN Wanneer de Rekenkamer bij de uitvoering van een onderzoek externe deskundigen inhuurt om haar te ondersteunen, gelden daarvoor de voorwaarden uit onderstaande basisovereenkomst.

De ondergetekenden: 1. De Gemeente Nijmegen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen, hierna te noemen: “Opdrachtgever” 2. <INVULLEN>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <INVULLEN>, hierna te noemen: “Opdrachtnemer” Ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” In overweging nemende: Dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt om voor hem werkzaamheden te verrichten binnen het kader van de door Opdrachtgever met Opdrachtnemer aangegane overeenkomst Dat Partijen uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben een arbeidsovereenkomst aan te gaan Dat Partijen deze overeenkomst van opdracht en de daarbij behorende voorwaarden hierna schriftelijk wensen vast te leggen INDIEN VAN TOEPASSING: Dat separaat tevens een verwerkersovereenkomst wordt gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer <BASIS-VERWERKERSOVEREENKOMST ALS BIJLAGE OPGENOMEN>. Komen als volgt overeen: Artikel 1 Opdracht 1. Opdrachtnemer verbindt zich de door Opdrachtgever verstrekte opdracht uit te voeren, inhoudende het ondersteunen van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen bij haar onderzoek <INVULLEN>. Mede op basis van de offerte van <INVULLEN> dd. <INVULLEN> stelt de Rekenkamer, na overleg met <INVULLEN>, een Plan van Aanpak op.

In dit Plan van Aanpak worden de aanpak van het onderzoek en de taakverdeling tussen de Rekenkamer en <INVULLEN> vastgelegd. 2. Partijen kwalificeren deze overeenkomst als een overeenkomst van opdracht in de zin van 7:400 BW e.v. Het ligt niet in de bedoeling van de ondergetekenden om een arbeidsovereenkomst tot stand te brengen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 3. Opdrachtnemer zet voor de uitvoering van de opdracht in: • <INVULLEN> (projectleider) • <INVULLEN> (…) • <INVULLEN> (…) 4. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden uitvoeren in overleg met de secretaris van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen of diens plaatsvervanger. De Opdrachtnemer en de secretaris voeren hiertoe tenminste elke <INVULLEN> overleg (telefonisch of per mail) over de voortgang qua inzet en resultaten. Zo nodig worden de aanpak en/of taakverdeling naar aanleiding van dit overleg aangepast. <INDIEN VAN TOEPASSING>: De afstemmingsmomenten zijn uitgebreider uitgewerkt in de offerte op blz. <INVULLEN>. 5. Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en haar onverwijld in kennis stellen van de voltooiing van de opdracht, indien de Opdrachtgever daarvan onkundig is. 6. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor de nakoming van zijn fiscale verplichtingen en premieafdrachten sociale verzekeringen. 7.

Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer de faciliteiten ter beschikking die noodzakelijk zijn voor een adequate uitvoering van de opdracht.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 6, bladzijde 1

Artikel 2 Aanvang, duur en beëindiging van opdracht Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de uitvoering van het onderzoek <INVULLEN>. Het onderzoek start <INVULLEN> en eindigt <INVULLEN>. <INDIEN VAN TOEPASSING> De doorlooptijd is deels afhankelijk van <INVULLEN>. Het streven is het onderzoek voor <INVULLEN> af te ronden. De maximale tijdsbesteding door opdrachtnemer en daaraan verbonden kosten zijn vastgelegd op blz. <INVULLEN> van de offerte. Een afwijkende tijdsbesteding in het kader van de opdracht behoeft wederzijdse schriftelijke instemming van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Partijen kunnen de overeenkomst niet opzeggen behoudens gewichtige redenen. Indien een der partijen de overeenkomst opzegt, zonder dat zich een gewichtige reden voordoet, is die partij aan de ander een schadevergoeding verschuldigd onder meer bestaande uit het eventuele verschil tussen het tussen partijen overeengekomen nog verschuldigde deel van de vergoeding, voor Opdrachtnemer vermeerderd met de vergoeding die Opdrachtgever aan een derde moet voldoen voor de voltooiing van de opdracht. Voorts is Opdrachtnemer gehouden de door Opdrachtgever geleden schade als gevolg van het niet (geheel)conform kunnen naleven van verplichtingen jegens cliënten als gevolg van onregelmatige opzegging door Opdrachtnemer te vergoeden.

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid omtrent opzegging kan ieder der partijen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, indien: a) Opdrachtgever wordt ontbonden, of anderszins haar activiteiten eindigt; b) De Opdrachtnemer één van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet is nagekomen, ondanks daartoe bij aangetekende brief of deurwaardersexploot te zijn aangemaand en na deze aanmaning 15 dagen zijn verstreken zonder dat de wederpartij alsnog zijn verplichtingen is nagekomen; c) Opdrachtnemer onder curatele wordt gesteld of zijn zakelijke activiteiten beëindigt. Artikel 3 Vergoeding 1. De vergoeding per dag (8 uur) bedraagt: • Voor <INVULLEN> (projectleider): € <INVULLEN> • Voor <INVULLEN> (…): € <INVULLEN> • Voor <INVULLEN> (…): € <INVULLEN> Deze tarieven zijn exclusief 21% BTW, maar inclusief overige bijkomende kosten. 2. De vergoeding wordt betaalbaar gesteld door indiening van een door de voorzitter van de Gemeentelijke Rekenkamer of diens plaatsvervanger goedgekeurde verantwoording van gewerkte dagen/dagdelen en bereikte resultaten. Artikel 4 Vervanging Het is Opdrachtnemer in beginsel niet toegestaan een ander in te schakelen teneinde de betreffende werkzaamheden te verrichten.

Artikel 5 Andere opdrachtgevers Het is Opdrachtnemer met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever toegestaan om tijdens de duur van deze overeenkomst voor andere opdrachtgevers werkzaam te zijn. Artikel 6 Geheimhoudingsplicht 1. Opdrachtnemer verklaart dat hij, zowel gedurende de uitvoering van deze overeenkomst als daarna, volledige geheimhouding zal betrachten ten aanzien van al hetgeen Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst en daarna ter kennis is gekomen, betreffende bij de organisatie werkzame personen, alsmede betreffende de relaties van Opdrachtgever, betreffende de organisatie van Opdrachtgever en betreffende de werkzaamheden zelf. 2. Alle stukken, brieven en andere documenten met betrekking tot de cliënten en organisatie van Opdrachtgever blijven haar eigendom. Opdrachtnemer mag deze stukken en documenten niet aan derden ter inzage geven dan wel derden de stukken laten verveelvoudigen, bewerken etc. 3. De wet en regelgeving (AVG)die is ingegaan op 25 mei 2018 is op deze overeenkomst van toepassing. Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 6, bladzijde 2

Artikel 7 Documenten en bedrijfsmiddelen Het is Opdrachtnemer niet toegestaan op welke wijze dan ook alle documenten en/of informatiedragers en/of bedrijfsmiddelen, die hij in verband met zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever onder zich heeft gekregen, in bezit te hebben of te houden, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit voor de uitoefening van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever is vereist. Opdrachtnemer is verplicht om dergelijke documenten en/of informatiedragers en/of bedrijfsmiddelen bij het einde van de overeenkomst onmiddellijk aan Opdrachtgever ter hand te stellen. Artikel 8 Verbod om werknemers mee te nemen Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om, direct dan wel indirect, werknemers van Opdrachtgever te benaderen, teneinde hen te bewegen het dienstverband met Opdrachtgever te beëindigen. Artikel 9 Boetebeding Opdrachtnemer is van rechtswege in gebreke indien hij handelt in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en zal aan Opdrachtgever voor iedere overtreding een boete verbeuren waarvan het bedrag overeenkomt met € 5.000,-- per overtreding, alsmede een boete gelijk aan € 500,-- voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door Opdrachtgever, voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Gelieerde instellingen In de artikelen 6 tot en met 9 worden onder het begrip Opdrachtgever verstaan tevens de gelieerde instellingen die behoren tot hetzelfde concern of dezelfde groep als Opdrachtgever, alsmede instellingen waarin Opdrachtgever op enigerlei wijze participeert. Artikel 11 Intellectuele eigendom Aan Opdrachtgever blijven alle rechten toekomen van intellectuele eigendom, waaronder auteurs-, merken- en octrooirechten, op publicaties, uitgaven, methodieken, lesstructuren en andere werken door Opdrachtgever samengesteld en vervaardigd. Opdrachtnemer is bevoegd deze materialen uitsluitend bij de uitvoering van zijn opdracht te gebruiken en verbindt zich te allen tijde te onthouden van het op andere wijze maken van inbreuk op voornoemde aan Opdrachtgever toekomende rechten. 1. Aan Opdrachtnemer blijven alle rechten toekomen van intellectuele eigendom, waaronder auteurs-, merken- en octrooirechten, op publicaties, uitgaven, methodieken, lesstructuren en andere werken door Opdrachtnemer zijn samengesteld en vervaardigd. 2. Ingeval tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een geschil omtrent rechten van intellectuele eigendom ontstaat, wordt Opdrachtgever vermoed rechthebbende te zijn, behoudens tegenbewijs door Opdrachtnemer. 3. Binnen de grenzen van de wet doet Opdrachtnemer afstand van de in artikel 25 Auteurswet 1912, genoemde persoonlijkheidsrechten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar behoren, naar beste kunnen en conform het overeen gekomene uit te voeren. Opdrachtnemer is geheel aansprakelijk voor het te behalen resultaat jegens Opdrachtgever. 2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden welke uit de uitvoering van deze overeenkomst voortvloeien, daaronder onder meer te verstaan door Opdrachtnemer gemaakte inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Artikel 13 Vervallenverklaring en aanvullingen De reeds bestaande afspraken in het kader van deze overeenkomst tussen partijen komen door ondertekening hierna te vervallen, waarbij tegelijk de afspraken in onderhavig contract daarvoor in de plaats komen.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 6, bladzijde 3

Aanvullingen op deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Nijmegen van toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn in te zien op de website van de gemeente Nijmegen. Artikel 14 Toepasselijk recht en forum Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen direct of indirect voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op ___________________

_________________

Opdrachtgever,

Opdrachtnemer,

<INVULLEN> Voorzitter Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

<INVULLEN> <INVULLEN>

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 6, bladzijde 4

BIJLAGE BIJ BASISOVEREENKOMST: VERWERKERSOVEREENKOMT OP GROND VAN ARTIKEL 28 LID 2 VAN DE AVG 1.

Gemeente Nijmegen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen "Verantwoordelijke";

en 2.

<INVULLEN> , gevestigd en kantoorhoudende te <INVULLEN> aan de <INVULLEN>, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <INVULLEN> , hierna te noemen "Verwerker";

verklaren te zijn overeengekomen een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 tweede lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG), tussen de Verantwoordelijke en de Verwerker. Artikel 1. Definities 1.1. Bijlagen: aanhangsels bij deze Verwerkersovereenkomst, die na door beide partijen te zijn geparafeerd, deel uitmaken van deze Verwerkersovereenkomst. 1.2. Contactpersoon: de contactpersoon bedoeld in de Hoofdovereenkomst, of diens vervanger zoals apart overeengekomen. 1.3. Hoofdovereenkomst: de overeenkomst tussen partijen genaamd “<INVULLEN>” aangegaan op met inkoopkenmerk “<INVULLEN>”. 1.4. Waar in deze Verwerkersovereenkomst termen worden gebruikt die overeenstemmen met definities uit artikel 4 AVGp, wordt aan deze termen de betekenis van de definities uit de AVG toegekend. Overige termen geschreven met hoofdletters hebben de betekenis zoals gegeven in de Hoofdovereenkomst of in het onderhavige document. Artikel 2. Ingangsdatum en duur 2.1. Deze Verwerkersovereenkomst gaat in op het moment van ondertekening en duurt voort zolang Verwerker als Verwerker van persoonsgegevens optreedt conform de Hoofdovereenkomst. 2.2. Deze Verwerkersovereenkomst kan slechts worden opgezegd of ontbonden onder dezelfde voorwaarden als de Hoofdovereenkomst. Artikel 3. Onderwerp en doel van deze Verwerkersovereenkomst 3.1.

Verwerker verwerkt de door of via Verantwoordelijke voor dit uitdrukkelijk omschreven doel <INVULLEN> ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Verantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst. 3.2. De door de Verwerker uit te voeren aard, doel, werkzaamheden en categorieën betrokkenen waar deze Verwerkersovereenkomst betrekking op heeft, worden nader, uitputtend, omschreven in bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 3.3. Verwerker verbindt zich om in het kader van die werkzaamheden de door of via Verantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken zoals gesteld in de AVG. Artikel 4. Verplichtingen Verwerker en rechten verantwoordelijke 4.1. Verwerker verwerkt enkel gegevens ten behoeve van de Verantwoordelijke, in overeenstemming met diens instructies. 4.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over de ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Zo neemt hij geen beslissingen over ontvangst en gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over de persoonsgegevens verstrekt onder deze Verwerkersovereenkomst komt nimmer bij de Verwerker te berusten.

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 6, bladzijde 5

4.3. Verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de in het vorige artikel genoemde werkzaamheden handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Verwerker zal alle redelijke instructies van de Contactpersoon dienaangaande opvolgen, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 4.4. Verwerker zal te allen tijde op eerste verzoek van de Contactpersoon door Verantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens met betrekking tot deze Verwerkersovereenkomst ter hand stellen. 4.5. Verwerker stelt Verantwoordelijke te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet. Artikel 5. Geheimhoudingsplicht 5.1. Personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van Verwerker, evenals Verwerker zelf, zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen, behoudens voor zover een bij, of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht. De medewerkers van de Verwerker tekenen hiertoe een geheimhoudingsverklaring. 5.2.

Indien Verwerker op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken, zal Verwerker de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker verifiëren en onmiddellijk, voorafgaand aan de verstrekking, Verantwoordelijke ter zake informeren. Deze informatieplicht geldt niet voor zover wettelijke bepalingen dit verbieden. Artikel 6. Meldplicht datalekken en beveiligingsincidenten 6.1. Verwerker zal de Verantwoordelijke, meer specifiek de CISO van verantwoordelijk zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking – informeren over alle (vermoedelijke) inbreuken op de beveiliging alsmede andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan een toezichthouder of betrokkene, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken in geval van niet-nakoming. Verwerker informeert de verantwoordelijke op het emailadres informatiebeveiliging@nijmegen.nl 6.2. Bij niet-nakoming van de verplichting uit het eerste lid verbeurt Verwerker een boete ter hoogte van de Vergoeding doch maximaal per overtreding € 50.000,- (10% van totaal-bedrag opdracht, naar boven afgerond) onverminderd het recht van Verantwoordelijke om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

Verwerker zal voorts op het eerste verzoek van Verantwoordelijke, alle inlichtingen verschaffen die de Verantwoordelijke noodzakelijk acht om het incident te kunnen beoordelen. Daarbij verschaft Verwerker in ieder geval de informatie aan Verantwoordelijke zoals omschreven in bijlage 2. 6.3. Verwerker beschikt over een gedegen plan van aanpak betreffende de omgang met en afhandeling van inbreuken en zal de verantwoordelijke, op diens verzoek, inzage verschaffen in het plan. Verwerker stelt de verantwoordelijke op de hoogte van materiële wijzigingen in het plan van aanpak. 6.4. Verwerker zal het doen van meldingen en de afweging tot het doen van een melding aan de toezichthouder(s) overlaten aan de Verantwoordelijke. 6.5. Verwerker zal alle noodzakelijke medewerking verlenen aan het zo nodig, op de kortst mogelijke termijn, verschaffen van aanvullende informatie aan de toezichthouder(s) en/of betrokkene(n). 6.6. Verwerker houdt een gedetailleerd logboek bij van alle (vermoedens van) inbreuken op de beveiliging, evenals de maatregelen die in vervolg op dergelijke inbreuken zijn genomen waarin minimaal de informatie zoals bedoeld in bijlage 2, en geeft daar op eerste verzoek van de Verantwoordelijke inzage in. Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen en controle 7.1.

Verwerker neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens welke worden verwerkt ten dienste van de Verantwoordelijke te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De passende technische en organisatorische maatregelen dienen minimaal op het niveau van verantwoordelijke te zijn. Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen: Notitie Werkwijze – versie 2022

Bijlage 6, bladzijde 6

7.2. Verantwoordelijke is te allen tijde gerechtigd de verwerking van persoonsgegevens te (doen) controleren in het kader van de verplichtingen uit hoofde van de AVG. Verwerker is verplicht de Verantwoordelijke of de door Verantwoordelijke ingeschakelde externe controleur toe te laten en verplicht medewerking te verlenen zodat de controle daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. 7.3. Verantwoordelijke zal de controle slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding aan Verwerker. 7.4. Verwerker verbindt zich om binnen een door de Verantwoordelijke te bepalen termijn de Verantwoordelijke of de externe controleur te voorzien van de verlangde informatie. Hierdoor kan de Verantwoordelijke of de externe controleur zich een gedegen oordeel vormen over de naleving door de Verwerker van deze Verwerkersovereenkomst. De Verantwoordelijke of de externe controleur is gehouden alle informatie betreffende deze controles vertrouwelijk te behandelen. 7.5. Verwerker staat er voor in, de door de Verantwoordelijke of de externe controleur aangegeven aanbevelingen ter verbetering binnen de daartoe door de Verantwoordelijke te bepalen redelijke termijn uit te voeren. 7.6. De redelijke kosten van de controle worden gedragen door de partij die de kosten maakt, tenzij uit de controle blijkt dat de Verwerker enig punt uit deze Verwerkersovereenkomst niet heeft nageleefd.