B11 d.d. 19 september 2023 van GGD Gelderland Zuid inzake Besluiten AB m.b.t. jaarstukken GGD 2022, begrotingswijziging 2023 en programmabegroting GGD 2024
Tekst van het document
Programmabegroting 2024
pagina 40 van 107
Wat willen we bereiken? Strategisch doel
Operationeel doel milieufactoren. Gezondheid is onderdeel van toepassing van de bevoegdheden van gemeenten op grond van de Omgevingswet.
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 van Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving.
Bijdragen aan kwaliteitsborging kinderopvang.
Toezicht houden op kwaliteit kinderopvang
•
Registratie en lichte handhaving kinderopvang in opdracht van een aantal gemeenten.
Bijdragen aan forensische opsporing.
Bieden van continue beschikbaarheid en inzet van forensisch geneeskundige expertise voor forensisch medisch onderzoek.
•
Forensisch medisch onderzoek (FMO) in opdracht van de politie door GGD NOG Forensisch medische expertise voor kinderen (FMEK) door GGD NOG.
Borgen van gezonde opvang van asielzoekers in een AZC en ondersteunen bij inburgering nieuwkomers t.a.v. gezondheid.
•
Gezonde opvang van vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers.
•
•
•
PSHi: voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen.
Het, onder regie van gemeente(n), inzetten van hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen, zodat maatschappelijke onrust zo klein mogelijk blijft en herstel wordt bevorderd.
Publieke gezondheidzorg aan vluchtelingen en arbeidsmigranten, zodat de gezondheidsrisico’s voor deze doelgroepen afnemen. Om regie, communicatie en coördinatie voor de doelgroepen wordt een GGDbreed programma geïntroduceerd. Publieke gezondheidszorg aan asielzoekers (PGA) in AZC’s in opdracht van het COA en GGD GHOR Nederland, exclusief PGA-JGZ (is vanaf 2023 apart product binnen begroting JGZ). Ondersteuning bij nieuwe taken gemeenten in het kader van de nieuwe Wet Inburgering (1.1.2022) t.a.v. gezondheid door trainingen, advies, etc.
Indien gevraagd (op factuurbasis): • Hulpverlening bij ernstige gebeurtenissen. • Consultatie en advies aan netwerkpartners met GGD-brede expertise.
Adviseren gemeenten, lokale teams, scholen en (zorg)partners bij ernstige incidenten.
Programmabegroting 2024
pagina 41 van 107
Wat kost het? Bedragen x € 1.000,Algemene Gezondheidszorg
Werkveld specifiek (facultatief) Gewijzigde Realisatie begroting Begroting 2022 2023 2024
Raming
Raming
Raming
2025
2026
2027
Lasten
4.245
4.310
6.197
4.462
4.462
4.462
Baten
-4.203
-4.263
-6.197
-4.462
-4.462
-4.462
41
47
0
0
0
0
Resultaat na belasting
3.4.2
Bijzondere Zorg
Wat houdt het in? Het facultatieve deel van de afdeling Bijzondere Zorg bestaat uit de Centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang en een aantal specifieke projecten van het Meldpunt Bijzondere Zorg. Deze facultatieve producten worden op verschillende wijzen gefinancierd. Voor een beschrijving van de (facultatieve) producten van de afdeling Bijzondere Zorg en de financiering ervan wordt verwezen naar de website van de GGD: https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/gemeenten/ggd-en-gemeente/productenboeken/
Wat willen we bereiken? Strategisch doel Operationeel doel Het doelmatig en Adviseren over passende doeltreffend uitvoeren ondersteuning, opvang en/of een van de taak Centrale woonvoorziening, die de cliënt met toegang beschermd psychische problematiek de hoogst wonen en haalbare vorm van maatschappelijke herstel/participatie/zelfredzaamheid opvang (Wmo) biedt.
Systematisch volgen, beoordelen van de ontwikkelingen en tijdig signaleren en adviseren.
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2022 • Consultatie en advies. • Screening ontvangen meldingen. • Uitvoering van onderzoek. • Advies. • Aanvraag beschikking.
•
Selectie van de kandidaten voor de zorgwoningen en andere bijzondere woonvormen.
•
Advies aan gemeenten op basis van de monitor, analyses en signalen. Structureel overleg met centrumgemeente Nijmegen.
•
Afstemming met aanbieders van onder andere beschermd wonen, GGZ en maatschappelijke opvang en samenwerking met (lokale)organisatievormen zoals sociale (wijk)teams.
Programmabegroting 2024
• •
(Structureel) overleg met zorgaanbieders. Afstemming met- en overdracht casuïstiek aan sociale (wijk)teams en zorgaanbieders.
pagina 42 van 107
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de OGGZ-taak door het bieden van aanvullende dienstverlening in opdracht van gemeenten en derden (Wmo).
Het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting van kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben door vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van risicofactoren en beschermende factoren.
•
Vergroten zelfredzaamheid en verminderen van overlast en aanbieden van laagdrempelige medische zorg aan kwetsbare inwoners.
•
• •
Housing First: Coördinatie. Praktijk Buitenzorg: consulten. Nazorg exgedetineerden: Re-integratietrajecten. Begeleide Herkansing: Trajectregie.
Wat kost het? Bedragen x € 1.000,Bijzondere Zorg
Werkveld specifiek (facultatief) Gewijzigde Realisatie begroting Begroting 2022 2023 2024
Raming
Raming
Raming
2025
2026
2027
Lasten
1.900
1.499
1.732
1.732
1.732
1.732
Baten
-1.900
-1.499
-1.732
-1.732
-1.732
-1.732
0
0
0
0
0
0
Resultaat na belasting
Programmabegroting 2024
pagina 43 van 107
3.4.3
Gezond Leven
Wat houdt het in? Gezond Leven voert voor de gemeenten een aantal extra taken uit boven op de uniforme taken die uit de inwonerbijdrage worden betaald. Voor ieder van deze taken is een aparte subsidieaanvraag ingediend waarin de doelen en de werkzaamheden uitgebreid zijn beschreven. Op basis daarvan hebben gemeenten een beschikking afgegeven. Voor de meeste van deze taken betreft het een uitbreiding van de werkzaamheden die vanuit de uniforme taken per gemeente worden geleverd, zoals de inzet van gezondheidsmakelaars of aandacht voor specifieke thema’s als aanvulling op de werkzaamheden in een gemeente. In het schema hieronder geven we puntsgewijs aan om welke activiteiten het gaat die door gemeenten extra gefinancierd worden.
Wat willen we bereiken? Strategisch doel Het bevorderen van de gezondheid van inwoners van het werkgebied en het versterken van een preventieve infrastructuur in gemeenten en de regio (Wpg).
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 Extra activiteiten alle gemeenten t.b.v. versterking van de aanpak en beleid van volksgezondheidsproblemen.
Operationeel doel Extra inzet in alle gemeenten door gezondheidsmakelaars, op scholen en/of in de wijken/gemeenten. Gemeenten Samen Gezond
Verbetering van de lokale aanpak gezond gewicht in de gemeenten Wijchen, Druten, Beuningen, Buren, Neder-Betuwe door lerend monitoring.
Versterking kennis en adviesfunctie Versterking kennis infrastructuur.
Deelname aan leernetwerk en advisering gemeenten. Inrichting leernetwerk en een regionale en landelijke kennisagenda.
Wat kost het? Bedragen x € 1.000,Gezond Leven
Werkveld specifiek (facultatief) Gewijzigde Realisatie begroting Begroting 2022 2023 2024
Raming
Raming
Raming
2025
2026
2027
Lasten
1.714
1.474
1.467
1.467
1.467
1.467
Baten
-1.696
-1.474
-1.467
-1.467
-1.467
-1.467
18
0
0
0
0
0
Resultaat na belasting
Programmabegroting 2024
pagina 44 van 107
3.4.4
Jeugdgezondheidszorg
Wat houdt het in? De Jeugdgezondheidszorg voert op verzoek voor de gemeenten een aantal extra taken uit boven op de uniforme taken die uit de inwonerbijdrage worden betaald (facultatief). Wanneer gemeenten kampen met specifieke problematieken die niet in geheel Gelderland-Zuid ervaren worden, zijn aanvullende activiteiten mogelijk. De Jeugdgezondheidszorg voert voor de gemeenten op basis van vraag/behoefte facultatieve activiteiten uit boven op het wettelijk basispakket. Hiervoor wordt een aparte subsidieaanvraag ingediend waarin de doelen en de werkzaamheden zijn beschreven. Op basis daarvan hebben diverse gemeenten een beschikking afgegeven. Veelal is het facultatieve gedeelte gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders/kinderen en daarmee het voorkomen van inzet van zwaardere zorg. Daarnaast draagt het bij aan het versterken van de samenwerking in de keten van de jeugd. Voorbeelden zijn inzet videohometraining, stevig ouderschap, extra inzet in attentiewijken, vergroten mentale weerbaarheid voortgezet onderwijs leerlingen, Samen Starten en Preventie Schoolverzuim en Voorzorg. JGZ voor asielzoekers in opdracht van het COA en GGD GHOR Nederland GGD Gelderland-Zuid voert in opdracht van het COA en GGD GHOR Nederland de jeugdgezondheidszorg uit voor de kinderen die wonen in een asielzoekerscentrum in (een gemeente in) Gelderland-Zuid.
Wat kost het? Bedragen x € 1.000,-
Jeugdgezondheidszorg
Lasten Baten Resultaat na belasting
Werkveld specifiek (facultatief) Gewijzigde Realisatie begroting Begroting 2022 2023 2024 1.308 -1.322 -13
1.287 -1.287 0
Programmabegroting 2024
1.516 -1.516 0
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
1.516 -1.516 0
1.516 -1.516 0
1.516 -1.516 0
pagina 45 van 107
3.4.5
Veilig Thuis
Wat willen we bereiken? Strategisch doel Signaleren ouderenmishandeling zoals weergegeven in de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Operationeel doel Ontwikkelen expertise op het gebied van ouderenmishandeling in de (zorg)keten.
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 • Verbeterde expertise van professionals in de keten.
•
Opgestarte meerdere lokale allianties tegen financiële uitbuiting van ouderen.
•
Meer bekendheid omtrent melden van ouderenmishandeling d.m.v. voorlichting; hierdoor meer meldingen en meer gevraagde adviezen bij Veilig Thuis.
•
Het expertiseteam staat op de kaart. Professionals in de keten weten Veilig Thuis en elkaar te vinden. Overgedragen expertise in de keten. Minder handelingsverlegenheid rondom dit thema. Meer samenwerking en bekendheid met ketenaanpak rondom eergerelateerd geweld.
Expertise Eergerelateerd Geweld in de regio GZ verhoogd conform doel in de Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het expertise team eergerelateerd geweld biedt deskundigheid en casusondersteuning in de regio. Het vergt specifieke kennis.
Zicht houden op veiligheid als casus niet over kan worden gedragen.
Veilig Thuis behaalt wettelijke termijn.
•
Monitoring van de veiligheid van betrokkende, wanneer de door Veilig Thuis afgesloten casus nog niet kan worden overgenomen door een wijkteam.
Een veilig thuis voor iedereen, jong en oud
Werken volgens het toekomstscenario kinden gezinsbescherming in twee proeftuinen (Nijmegen Dukenburg) en Zaltbommel.
•
Inzet medewerkers Veilig Thuis in de twee proeftuinen (gefinancierd door DUVO van centrumgemeente Nijmegen en extra middelen vanuit het Rijk). Monitoring en evaluatie van het werken volgens het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de twee proeftuinen.
• • •
•
Wat kost het? Bedragen x € 1.000,-
Werkveld specifiek (facultatief) Veilig Thuis Realisatie 2022 Lasten Baten Resultaat na belasting
242 -276 -34
Gewijzigde begroting Begroting 2023 2024 226 -226 0
Programmabegroting 2024
519 -519 0
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
237 -237 0
237 -237 0
237 -237 0
pagina 46 van 107
3.5
Bedrijfsvoering
3.5.1
Arbo
Wat houdt het in? Voor GGD Gelderland-Zuid zijn passende arbeidsomstandigheden belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. Werkgever en werknemer zorgen samen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk maar overleg met de werknemers is verplicht. Ieder heeft daarin zijn eigen taak. Werkgever brengt de risico's van het werk in kaart en maakt een plan van aanpak met verbeter voorstellen en evalueert het gevoerde beleid: de RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie). Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023 Een veilige werkomgeving stelt de medewerkers in staat de meerjarenvisie uit te voeren. Goed welzijn van de medewerkers zal het ziekteverzuim verminderen. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid voor alle medewerkers en derden in de organisatie.
Operationeel doel Veiligheid voor medewerkers.
Gezonde, fitte en vitale medewerkers.
Bevorderen van het welzijn van de medewerkers.
Programmabegroting 2024
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 • Actuele RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. • Veiligheid tijdens cliëntgesprekken. • Implementatie alarmeringssysteem. • Arbo-verantwoorde inrichting (thuis-) werkplek. •
Aandacht voor vitaliteit en verzuim in de organisatie.
•
Inrichting nieuwbouw locatie volgens Arbowet.
•
Hybride werken.
•
Aandacht voor PSA, psychosociale arbeidsbelasting.
pagina 47 van 107
3.5.2
Communicatie
Wat houdt het in? Communicatie heeft als strategisch doel het versterken van de communicatiekracht van de organisatie op individueel en corporate niveau. Dit gebeurt onder andere door: 1. Het geven van communicatie-advies en praktische ondersteuning op organisatie-, project- of themaniveau. 2. Het doorontwikkelen en adequaat inzetten van communicatiemiddelen. 3. Het dagelijks monitoren van en reageren op signalen vanuit de omgeving. Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023 Implementatie Meerjarenstrategie In de Meerjarenstrategie 2020-2023 zijn 4 strategische thema’s benoemd waar de GGD in de periode 2020-2023 op inzet. Communicatie ondersteunt intern de implementatie en uitvoering van de meerjarenstrategie en verbindt de uitgangspunten van de meerjarenstrategie zoveel mogelijk in alle interne en externe communicatieuitingen. De meerjarenstrategie zal in 2023 worden geactualiseerd. Het al eerder uitgebrachte online magazine Meerjarenstrategie met verhalen die laten zien hoe we werken aan de Meerjarenstrategie is geactualiseerd en blijft gebruikt worden. De verhalen in dit online magazine geven een goed beeld hoe de GGD zich ontwikkelt. De verhalen delen we binnen en buiten de GGD: intern via ons sociale intranet en naar buiten via de website, in de media en via de verschillende sociale mediakanalen.
Communicatiestrategie Communicatie maakt jaarlijks een beknopt strategisch communicatieframe. Hierin staan de uitgangspunten van de meerjarenstrategie centraal. Er wordt omschreven wat onze ambitie is voor dat jaar en hoe wij dat gaan doen met plannen van aanpak. Ontwikkelingen Het hybride werken maakt onderdeel uit van de huidige werkcultuur; veel collega’s blijven (deels) thuis werken. Ook is het de verwachting dat de krapte in de arbeidsmarkt blijft of verder toeneemt. Communicatie blijft extra communicatiemiddelen inzetten om medewerkers verbonden te houden met elkaar en de organisatie. Medewerkers verbinden aan de meerjarenstrategie kan hierbij helpen. In de samenleving is meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Communicatie ondersteunt bij het communiceren in de juiste aanspreekvorm en met boodschappen waarin meerdere doelgroepen ontvangers/culturen zich herkennen. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Het versterken van de communicatiekracht van de organisatie op individueel en corporate niveau
Operationeel doel Implementatieplan voor meerjarenstrategie 20242027 opstellen en mee uitvoeren.
Programmabegroting 2024
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 • Een door de organisatie gedragen meerjarenstrategie. • Geconcretiseerde meerjarenstrategie in een aansprekende vorm voor medewerkers en ketenpartners. • De uitgangspunten van de meerjarenstrategie worden zoveel mogelijk in alle interne en externe communicatieuitingen verbonden. • Nieuwe verhalen in het online magazine.
pagina 48 van 107
Wat willen we bereiken? Strategisch doel
Operationeel doel Vergroten van de zichtbaarheid van wat de GGD doet.
Communicatief versterken van GGD-medewerkers.
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 • Ondersteuning afdelingen, GGD-projecten en externe samenwerkingsprojecten met advies & uitvoering. •
•
Toegankelijke informatie op website, sociale media en in voorlichtingsmateriaal.
•
• •
Pers- en crisiscommunicatie
• •
3.5.3
Aandacht voor interne verbinding met informatie, vlogs, bijeenkomsten. Doorontwikkeling ‘landingspagina’ op Jip (intranet GGD. Actuele en toegankelijke interne- en externe communicatiemiddelen: website, socials, intranet, voorlichtingsmateriaal. Aandacht voor actuele ontwikkelingen. Relevante ontwikkelingen binnen & buiten de GGD volgen, delen en zorgen voor reactie vanuit GGD. Advies en uitvoeren reactief en proactief persbeleid. Advies en uitvoering van communicatie bij incidenten en crisis.
Informatievoorziening
Wat houdt het in? Informatievoorziening (IV) heeft als belangrijkste taak de ontwikkelingen en ambities van de GGD te vertalen in oplossingen op het terrein van informatiemanagement, informatiebeheer (archief), functioneel beheer en informatiebeveiliging. IV wordt strategisch, tactisch en operationeel geborgd door de vraag vanuit de GGD-afdelingen te vertalen naar passende oplossingen aangeboden door VRGZ-ICT, haar onderaannemers, softwareleveranciers en GGD-GHOR Nederland. De informatiemanager, CISO, informatieadviseurs en functioneel beheerders vervullen hierin ieder hun rol. In de dynamische wereld waarin we leven richt IV zich vooral ook op de toekomst: hoe grijpen wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in op de GGD-processen? Wat moeten we doen om ook in de toekomst die processen optimaal te ondersteunen? Hierbij bewaakt IV dat er een samenhangend, flexibel informatielandschap ontstaat dat ondersteund wordt door de diverse applicaties. De wettelijke eisen ten aanzien van privacy, informatiebeveiliging en archivering worden hierbij geborgd. Daarnaast investeert IV steeds meer in de verbinding met de collega’s van het programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA), de verschillende afdelingen en andere informatiespecialisten binnen en buiten de GGD.
Het thema ‘Informatie’ staat centraal voor de te leggen verbindingen en voor de strategische ontwikkeling van de organisatie. Het slim inzetten van alle beschikbare Programmabegroting 2024
pagina 49 van 107
informatie ten behoeve van preventie en versterking van de zelfredzaamheid van de burger is hierbij het primaire doel. Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023 In de Meerjarenstrategie 2020-2023 staan diverse ontwikkelingen die impact hebben op de informatievoorziening: • De GGD kiest voor een informatiegestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven. Dit borgen we in het GGD-brede programma OIA. Binnen dat programma werken we aan een solide basis om gegevensmanagement in eigen beheer in te richten. Dit verruimt de mogelijkheden om relevante in- en externe data bij elkaar te brengen. Het borgen van registratiekwaliteit, het flexibel en eenduidig presenteren van verzamelde data en nieuwe technieken op het gebied van Big Data/data analytics hangen hiermee samen. • Eén van de strategische thema’s is het verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg. Nieuwe innovaties als eHealth, Robotic Procesmanagement (RPM) en Artificial Intelligence (AI), maar ook regie door de cliënt op de eigen gezondheidsgegevens in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) ontsloten via MedMij, maken dat we preventie dichter bij de cliënt kunnen brengen. • Een leidend principe is dat de GGD een netwerkaanpak hanteert. Juist op het gebied van informatievoorziening is deze netwerkaanpak voor de komende jaren een voorwaarde voor het realiseren van onze maatschappelijke opgaven.
Hierom zoeken we actief de samenwerking met onze regionale partners als gemeenten, huisartsen en andere zorgverleners. Ook doen we dit door te investeren in samenwerking met collega GGD’en en expertisepartijen als Nictiz, VWS, NCJ en GGD GHOR Nederland (landelijke IV-strategie).
Ontwikkelingen
Op het terrein van informatievoorziening spelen voor 2024 de volgende relevante ontwikkelingen: • Het implementeren van openstaande verbeterpunten uit de recente archiefaudit om compliancy aan wet- en regelgeving te borgen. • De implementatie van nieuwe Wet- en regelgeving zoals de Wet open overheid (Woo), de nieuwe Archiefwet en de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). • Het onderbrengen van actieve monitoring in het kader van NEN7513 op onze cliëntapplicaties bij het Security Operations Center (SOC) van GGD GHOR Nederland. • De aansluiting op landelijke registers en voorzieningen om via één bronsysteem, één gestandaardiseerd uitwisselingssysteem en één waarheid te werken, waardoor efficiëntie en effectiviteit binnen onze werkprocessen bevorderd wordt.
•
Participeren in landelijke samenwerkingstrajecten, zoals het aansluiten op Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) en de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Wat willen we bereiken? Strategisch doel Compliancy aan de Archiefwet- en regelgeving en de bijbehorende KPI’s.
Operationeel doel De verbeterpunten uit de recente archiefaudit zijn opgelost.
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2023 Implementatie en beheer van een Documentair Structuur Plan (DSP). Borging taakarchief in procesapplicaties, door dit te laten ontwikkelen door softwareleveranciers.
Programmabegroting 2024
pagina 50 van 107
Wat willen we bereiken? Strategisch doel
Compliancy aan zorgspecifieke normen en Wet- en regelgeving.
Operationeel doel
Organisatieprocessen in brede zin voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van archivering, informatiebeveiliging, privacy en transparantie.
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2023 Ontwikkeling visie op het opzetten, inrichten, beheren en bewaken van de informatie- en archiefhuishouding. Behoud van certificering voor NEN7510 en voldoen aan de update 7510-2022. Verhoging veiligheidsbewustzijn bij medewerkers. Voldoen aan de NEN7513 (logging). Voldoen aan NIS2 en BIO. Implementatie Woo en actieve openbaarmaking van informatie. Implementatie nieuwe Archiefwet.
De landelijke implementatiekalender voor de Wegiz wordt uitgevoerd.
Vervanging UZI-certificaten. Implementatie van 4 door VWS geprioriteerde gegevensuitwisselingen. Verplichte implementatie TVS en Europese e-IDAS verordening.
De datagedreven GGD
Veilig en laagdrempelig gebruik door gemeenten en andere partners van door de GGD verzamelde en geanalyseerde data.
Implementatie van de best passende infrastructuur om gegevensmanagement en het verwerken van data tot informatie op een veilige manier mogelijk te maken (op basis van onderzoek in 2023).
Standaardisering en uniformering van de informatievoorziening
Er wordt gewerkt vanuit één Single Point of Truth.
Implementatie landelijke Zorgadresboek. Implementatie MITZ (landelijke elektronische toestemmingsvoorziening voor de zorg).
Cliënt is eigenaar van de eigen (gezondheids)gegevens (conform coalitieakkoord). Programmabegroting 2024
Implementatie Twiin (gestandaardiseerde beelduitwisseling). Voorbereiding aansluiting op Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s). pagina 51 van 107
3.5.4
Kwaliteit
Wat houdt het in? GGD Gelderland Zuid is een HKZ 2019 en NEN 7510 gecertificeerde organisatie waarin doelgericht gewerkt wordt aan continu verbeteren ten gunste van cliënten, opdrachtgevers en medewerkers. Het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) bestaat uit verschillende onderdelen en instrumenten die onderling met elkaar in verbinding staan. HKZ certificering geldt voor alle onderdelen van de GGD. Voor sommige afdelingen geldt dat zij ook getoetst worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en /of vindt periodieke visitatie plaats. Door middel van managementreviews, directiebeoordelingen en in-en externe audits wordt de werking van het KMS getoetst. Samenhang met de Meerjarenstrategie Het KMS draagt bij aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van GGD Gelderland-Zuid binnen de publieke gezondheidzorg. Uitkomsten van interne en externe audits, ervaring van cliënten, klachten en incidenten worden gebruikt om de kwaliteit van primaire en ondersteunende processen te verbeteren. Ontwikkelingen Externe toetsing van het KMS op basis van het certificatieschema Publieke Gezondheidszorg HKZ 2019 vindt jaarlijks plaats. Bij de doorontwikkeling van het KMS gaat veel aandacht uit naar centrale en decentrale beschikbaarheid van actuele kwaliteitsdata.
Door het inrichten van een Kwaliteit Informatie Punt (KIP) is actuele data vanuit kwaliteitsinstrumentaria centraal en decentraal laagdrempelig via dashboards beschikbaar. Management en functionarissen met een kwaliteitstaak kunnen hierdoor sturen op actuele informatie.
Wat willen we bereiken? Strategisch doel Een vitaal en inspirerend kwaliteitsmanagementsysteem dat ondersteuning biedt aan de werkprocessen, informatie biedt over de geleverde zorgen dienstverlening, stimuleert tot verbetering en innovatie en aansluit op de organisatie als netwerkorganisatie.
Operationeel doel GGD-breed en binnen afdelingen worden kwaliteitsinstrumenten en methodieken toegepast, die ertoe bijdragen dat goed zicht is dat de kwaliteit en veiligheid van klanten, medewerkers, ketenpartners en opdrachtgevers is gewaarborgd.
Cliënt en medewerkers gerelateerde incidentmeldingen leiden aantoonbaar tot verbetermaatregelen in de zorg en dienstverlening.
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 Een effectief en gedragen kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan het kwaliteitsbeleid van GGD GZ en het normenkader HKZ 2019 en NEN 7510.
Stimulering van medewerkers door management en aandachtsfunctionarissen kwaliteit om (bijna) incidenten te melden. Het betreft incidenten in cliëntencontact, agressie-, Arbo- en informatiebeveiligingsincidenten. Meldingen van medewerkers van (bijna) incidenten.
Programmabegroting 2024
pagina 52 van 107
Er is zicht op de ervaringen van klanten, ketenpartners en medewerkers. De uitkomst leidt aantoonbaar tot verbeteringen van zorgen dienstverlening.
In beeld gebrachte ervaring van client, ketenpartners of medewerkers.
Resultaten vanuit kwaliteitsinstrumenten leiden aantoonbaar tot verbeteringen van zorg- en dienstverlening.
Beschikbare actuele data uit KIP (incident meldingen, audits, risico-inventarisaties, klachten, leveranciersbeoordelingen en ervaringsonderzoek). Deze data wordt als stuurinformatie gebruikt door aandachtfunctionarissen kwaliteit en (team)managers.
Risico’s binnen kritische processen zijn beheerst.
Het verkrijgen van inzicht in de beoogde resultaten van de organisatie, afdeling en team met gebruikmaking van indicatoren
3.5.5
Kritische processen met beheerste risico’s, verkregen door uitvoering van risicoanalyses en het treffen van beheersmaatregelen. Sturing door (team)managers op de door hen bepaalde zinvolle indicatoren.
Juridische zaken
Wat houdt het in? Juridische zaken heeft als taak het adviseren van de GGD in juridische kwesties. Dit gebeurt op zowel casuïstisch als beleidsmatig niveau en zowel proactief als reactief. De wet- en regelgeving verandert in hoog tempo. De overheid ontwikkelt nieuwe wetten en bestaande wet- en regelgeving is onderhevig aan aanpassingen. De veranderingen die hieruit voortvloeien, moeten geïmplementeerd worden in de organisatie.
Samenhang met de Meerjarenstrategie In de meerjarenstrategie 2020-2023 staan diverse ontwikkelingen genoemd die juridische expertise vragen: • Veranderende wet- en regelgeving; • De genoemde strategische thema’s en de (juridische) vraagstukken die dit oplevert.
Programmabegroting 2024
pagina 53 van 107
Ontwikkelingen In 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. Deze wet brengt een groot aantal verplichtingen met zich mee op het gebied van actieve en passieve openbaarmaking van informatie. De komende jaren zal de bekendheid van deze wet toenemen. Naar verwachting neemt hierdoor ook het aantal informatieverzoeken toe. Het uitvoeren van deze verzoeken dient nauwkeurig te gebeuren, waarbij de correspondentie met verzoeker, het inventariseren van de informatie en het anonimiseren van de documenten veel aandacht vraagt. In de publieke dienstverlening en het zorgdomein vindt steeds meer samenwerking plaats. De samenwerkingen worden verankerd in convenanten en overeenkomsten en vereisen duidelijke afspraken. Het opstellen en toetsen van deze afspraken is van groot belang, mede met het oog op een adequate uitvoering en mogelijke risico’s. De nieuwbouw en (toekomstige) vraagstukken die hieruit voortvloeien vereisen juridische expertise. Ook de toename van taken van de GGD en het grote aantal (juridische) procedures dat burgers kunnen aanwenden, zal leiden tot juridische vraagstukken. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Naleven van wet- en regelgeving.
Signaleren en beperken van risico’s en verbeteren van processen.
Operationeel doel Processen voldoen aan wet- en regelgeving, mede op het gebied van bestuursrecht, gezondheidsrecht, personen- en familierecht en privacy.
Juridische procedures conform geldende wet- en regelgeving. Samenwerkingen monitoren.
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 • Advisering m.b.t. (juridische) vraagstukken en ondersteuning bij de uitvoering in de praktijk. • Opgestelde en gecontroleerde overeenkomsten. • Op de hoogte blijven van weten regelgeving, tijdige signalering van veranderingen en zorgvuldige implementatie binnen de organisatie. •
•
•
•
Programmabegroting 2024
Advisering juridische procedures, zoals klachten, bezwaar- en beroep, aansprakelijkheidstellingen, tuchtzaken en dagvaardingen. Voorbereiding en uitvoering juridische procedures, indien nodig. Ondersteuning en/of vertegenwoordiging van de organisatie, indien nodig. Opgestelde en gecontroleerde overeenkomsten.
pagina 54 van 107
3.5.6
Bedrijfsvoering
Wat houdt het in? De taken op het gebied van Huisvesting, ICT, Inkoop, Informatiebeheer, HRM en Financiën en Inkoop heeft de GGD belegd bij de afdeling Bedrijfsvoering van de VRGZ. De dienstverlening is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De verdeling van de kosten van de diensten gebeurt op basis van de zogenoemde ‘gemene rekening’. Dit is ingegeven doordat op deze wijze geen BTW betaald hoeft te worden. Het gevolg is dat de toerekening van de kosten op vaste grondslagen is gebaseerd. Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023 De sector Bedrijfsvoering adviseert, organiseert, faciliteert de uitvoerende afdelingen van de GGD om de doelen voor de publieke gezondheid en de strategische thema’s in de meerjarenstrategie te realiseren en de organisatie effectief en efficiënt te laten opereren. Dit gebeurt door: • integrale advisering over bedrijfsvoering; • mede zorgdragen voor een goede organisatieontwikkeling en –inrichting; • goede en efficiënte huisvesting en ICT-voorzieningen; • instrumenten en advisering waardoor de organisatie in control kan zijn. Ontwikkelingen Ten tijde van de vorming van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de fusie van de GGD’en Nijmegen en -Rivierenland zijn in juli 2013 samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Deze bevatten per dienstverleningstype een verrekening percentage. De percentages zijn niet meer actueel, o.a.
doordat de GGD is gegroeid in vergelijking tot de VRGZ. Hieruit kwamen niet verrekende kosten naar voren van € 324.000. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Organisatieontwikkeling
Operationeel doel HRM-beleid en instrumenten die het mogelijk maken dat we nu en straks: 1. De juiste mensen weten aan te trekken. 2. De mensen die we in huis hebben ontwikkelen in het belang van de organisatie en van henzelf. 3. Daar waar persoonlijke en organisatiedoelen niet meer matchen we zorgvuldig afscheid nemen.
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 Aantrekkelijk werkgeverschap door gerichte inzet van HRM- beleid en instrumenten o.a. arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie, duurzame inzetbaarheid. Het instrument personeelsplanning vormt de basis om inzichtelijk te maken wat nodig is om toekomstige opgaven (2-3 jaar) kwantitatief en kwalitatief uit te kunnen (blijven) voeren. Leiderschap(sontwikkeling).
Organisatie is in control
Inkoop conform geldende Weten Regelgeving op het gebied van Aanbesteden en Inkopen
Op rechtmatigheid en doelmatigheid getoetste inkooptrajecten.
Beheer huisvesting
Vestiging Tiel (eigendom)
Beheer en onderhoud pand met Wet & Regelgevingen [W&R]
Nieuwbouw Nijmegen (wordt eigendom)
Voorbereiding en uitvoering nieuwbouw GGD Nijmegen + beheer en onderhoud pand met W&R
Programmabegroting 2024
pagina 55 van 107
Wat willen we bereiken? Strategisch doel
3.5.7
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 Beheer huisvesting inclusief financiële verantwoording naar Gemeenten
Operationeel doel Locaties JGZ (19 consultatiebureaus)
Openbaarheidsparagraaf
Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (Woo) in werking getreden. Op basis van de Woo dienen bestuursorganen in hun jaarverslag en begroting een ‘openbaarheidsparagraaf’ op te nemen, waarin zij aandacht besteden aan de uitvoering van Woo. Deze openbaarmakingsparagraaf beschrijft daarom op hoofdlijnen de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de Woo. GGD Gelderland Zuid heeft een Woo-contactpersoon aangewezen. De contactpersoon beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie en vervult daarmee een rol in het uitvoeren van de Woo. De Woo behelst ook actieve openbaarmaking van uiteenlopende informatiecategorieën. GGD Gelderland-Zuid werkt hiervoor met het instrumentarium dat de VNG speciaal hiervoor ontwikkeld heeft. De landelijke implementatiestrategie is echter nog niet gereed. Het gaat hierin over de volgorde waarin en de manier waarop de verplichting tot actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën in werking zal treden. Uitgaand van de eerste berichten over de categorieën die als eerste aan bod zullen komen, verloopt het proces voortvarend. Veel van de categorieën die vermoedelijk in de eerste fase openbaar moeten worden gemaakt (de officiële verplichte fasering is nog niet bekend gemaakt), zijn al openbaar of behoeven weinig aanpassing. Ten aanzien van de passieve openbaarmaking is een procesbeschrijving en checklist opgesteld.
Voor een voortvarende reactie op en afhandeling van openbaarheidsverzoeken zijn (brief)sjablonen gemaakt. Tot slot is een bewaarstrategie opgesteld voor de duurzame toegankelijkheid van documenten.
Wat kost het? Bedragen x € 1.000,Overhead GGD
Lasten Lasten Baten Mutaties reserve Resultaat na belasting
Overhead GGD Gewijzigde Realisatie begroting Begroting 2022 2023 2024 636 -577 -59 0
355 -355 0 0
Programmabegroting 2024
570 -470 0 100
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
943 -843 0 100
843 -843 0 0
843 -843 0 0
pagina 56 van 107
4 Paragrafen
Programmabegroting 2024
pagina 57 van 107
4
Paragrafen
4.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf komen de normering van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit aan de orde. Daarnaast worden de risico’s van de GGD beschreven. Voor het beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen naar de bijlage Financiële spelregels. Algemene reserve, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit De streefwaarde op basis van de begroting 2024 is als volgt: Berekening streefwaarde Algemene reserve
Begroting 2024
B e dra ge n x € 1.0 0 0 ,-
Bedrag per medewerker
€ 1.000,00
427
Percentage over opgenomen gelden (leningen)
0,5%
Percentage totale uitgaven
1,0%
460
Percentage over inkomsten niet zijnde uniforme bijdrage
3,0%
391
Streefwaarde Algemene reserve
1.278
Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 30 juni 2022 ingestemd met de toevoeging van het resultaat over 2021 van € 149.000 aan de algemene reserve. In 2022 bedraagt het resultaat € 524.000. Conform spelregels worden positieve resultaten toegevoegd aan de algemene reserve tot de streefwaarde van de algemene reserve behaald is. Weerstandscapaciteit
Verwachting*
Begroting
Raming
Raming
Raming
Bedragen x € 1.000,-
2023
2024
2025
2026
2027
Norm algemene reserve
2.460
1.278
1.278
1.278
1.278
Eigen vermogen einde jaar
2.220
1.254
1.154
1.054
1.054
Verwacht resultaat
-966
-100
-100
0
0
Verwacht algemene reserve
1.254
1.154
1.054
1.054
1.054
Algemene reserve in % van de norm
51%
90%
82%
82%
82%
* in de kolom verwachting 2023 is uitgegaan van de resultaatbestemming conform jaarrekening 2022 Risico’s In onderstaande tabel is een samenvatting van de risico’s met financiële omvang opgenomen. Bij de bepaling van de noodzakelijke risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de verwachtingswaarde van de kans dat de risico’s zich voordoen. Ten opzichte van vorige rapportages over de risico’s is dit jaar een aantal aanpassingen gedaan. Ten eerste zijn alle risico’s waarvan de verwachtingswaarde 100% was, verwerkt in de begroting en niet langer opgenomen als een risico. Dit heeft er ook toe geleid dat de percentages voor de verwachtingswaarde zijn aangepast naar 10, 30, 50, 70 en 90%. Daarnaast zijn alle risico’s opnieuw beoordeeld en de waarde en de kans dat ze zich voordoen daarop aangepast.
Programmabegroting 2024
pagina 58 van 107
Benodigde weerstandscapaciteit
Verwachte Benodigde financiële weerstandsgevolgen capaciteit
(bedragen *€ 1.000,-)
Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's
1.725
Maatschappelijke risico's Economische risico's
418
575
243
3.000
1.650
Middelen, organisatie medewerkers en efficiency
2.355
927
Totaal
7.655
3.237
Om een concreter beeld te geven van de risico’s die de GGD GZ loopt, staan in onderstaande tabel de tien grootste risico’s. De grootste risico’s betreffen: Nr
Risico en omschrijving
1
Cao wijzigingen Het betreft hier de stijgingen van de CAO die hoger kunnen uitpakken dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In de begroting is reeds gerekend met een hogere indexatie dan door de adviescommissie is aangegeven.
2
3
4
5
Bedrag x kans
Prijsstijgingen Het betreft hier de verwachte stijgingen van o.a. inkoop, onderhoud, inhuur, die boven de indexcijfers uitkomen die door de adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting 2023 en 2024. Het risico is dat de gemeenten onvoldoende compenseren om dit op te vangen. (Fluctuaties in) Inkomsten Dit risico bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is het onzeker of er voldoende wordt gecompenseerd voor bevolkingsgroei, of er voldoende subsidies worden binnengehaald, of gemeenten bezuinigingstaakstellingen opleggen, of de vraag naar reizigersvaccinacties weer op niveau komt, etc. Cybercriminaliteit/beveiligingsincident Beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie (en persoonsgegevens) in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. Dit kan leiden tot boetes en imagoschade. Cybercriminaliteit kan een oorzaak en een gevolg daarvan zijn en brengt risico’s op bedrijfscontinuïteit, losgeldeisen, valse betalingsverzoeken, etc. met zich mee. De GGD is NEN gecertificeerd. Hiermee is de basis van de beveiliging op orde, maar het risico blijft aanwezig.
Epidemie Kosten van uitval en andere of extra inzet van personeel, waardoor taken tijdelijk niet worden uitgevoerd of extra moet worden ingehuurd. Het betreft dan het risico op de kosten die niet worden vergoed door derden.
Risico bedrag x € 1000
1.500 x 0,5
750
750 x 0,7
525
750 x 0,5
375
700 x 0,5
350
375 x 0,5
187,5
Programmabegroting 2024
Beheersmaatregelen
▪ Tijdig het gesprek voeren met gemeenten ▪ Bij vacatureruimte afwegen of invulling noodzakelijk is.
▪ Tijdig bespreken met gemeenten (procesvoorstel is reeds voorgelegd aan het AB) ▪ Kwaliteitseisen verlagen ▪ Uitstellen of afzien van aanschaf/inhuur.
▪ Extra acquisities ▪ Alert zijn op subsidie mogelijkheden ▪ Werken met flexibele schil ▪ Strenger sturen op contractafspraken ▪ Tijdig signaleren en acties ondernemen
▪ Uitvoeren van audits ▪ Verhogen bewustwording binnen de organisatie ▪ Aanwezigheid van CISO, FG en PO en uitbreiding functioneel beheer ▪ Tactisch- en strategisch plan om te voldoen aan wet- en regelgeving ▪ Continuïteitsplan ▪ Back-up en restore ▪ Verwerkersovereenkomsten en contracten conform inkoopvoorwaarden GGD ▪ Ketensamenwerking ▪ Prospectieve risicoanalyses ▪ Continuïteitsplan eigen organisatie ▪ Dit risico hoort bij de primaire taak van de organisatie en wordt daarom geaccepteerd
pagina 59 van 107
6
7
8
(Toekomst) Veilig thuis Er is nog geen uitsluitsel over het toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming ‘samen voor kind en gezin’ als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van Veilig Thuis. Verder is nog niet duidelijk hoe de nieuwe financieringssystematiek eruit komt te zien. Ook zijn er schommelingen in de instroom en meldingen. Omgevingswet De invoering Omgevingswet kan leiden tot een veranderde vraag, waardoor er hoger/ander geschoold personeel nodig is, nieuwe software en een toename in (complexere) aanvragen.
Ziekteverzuim & arbo Het risico van langdurig ziekteverzuim is aanwezig en daarmee de kans op relatief dure vervanging van personeel. Een aantal functies hebben te maken met extra risico's van verbale of fysieke agressie.
9
Arbeidsmarktkrapte Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende taken wordt het steeds moeilijker goed gekwalificeerd personeel op (op korte termijn) aan te trekken. Dit geldt voor bijna alle taken, maar bij de beschikbaarheid van forensische artsen en vertrouwensartsen (VT) is dit het grootste probleem. Hierdoor kan de 24/7 beschikbaarheid van een vertrouwensarts niet worden gegarandeerd op Gelders niveau.
10
Niet naleven van wet- en regelgeving De GGD dient te voldoen aan diverse wetten en verordeningen. Het bewust of onbewust overtreden van wet- en regelgeving kan mogelijk schadeclaims of boetes tot gevolg hebben.
375 x 0,5
187,5
375 x 0,3
112,5
375 x 0,3
112,5
375 x 0,3
375 x 0,3
112,5
112,5
Totaal van de 10 grootste risico’s (noodzakelijke risicocapaciteit GGD) Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)
2.825
Totale noodzakelijke risicocapaciteit
3.236,5
▪ Implementeren adviezen werkgroep begrotingssystematiek Veilig Thuis ▪ Volgen van landelijke ontwikkelingen
▪ Trainingen/ opleidingen personeel ▪ Projectorganisatie ingericht ▪ Actueel houden van de opgedane kennis ▪ Participatie in landelijke overleggen ▪ Volgen van de landelijke ontwikkelingen ▪ Actief arbobeleid ▪ Training omgaan met agressie en geweld
▪ Positionering als aantrekkelijke werkgever ▪ Opvangen met (duurdere) inhuur ▪ Hoger loon betalen ▪ Samenwerking met VRGM (forensische artsen)
▪ Personeel bewust maken van wet- en regelgeving van hun vakgebied. ▪ Taakafbakening, waar is de GGD van en waarvan ook niet.
411,5
Frauderisico analyse In 2021 heeft de GGD beleid opgesteld over het voorkomen van fraude en is een frauderisicoanalyse uitgevoerd. De analyse wordt periodiek geactualiseerd en is betrokken bij het risicomanagement. Ook komt dit onderdeel vanaf de jaarrekening 2023 terug bij de rechtmatigheidsverklaring via het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik.
Programmabegroting 2024
pagina 60 van 107
4.2
Kengetallen
Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform bepalingen BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Op verzoek van de accountant is de berekeningswijze aangepast vanaf 2022. Realisatie
Begrotings- Begroting wijziging
Raming
Raming
Raming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Netto schuldquote
-1,4%
42,7%
34,8%
34,7%
32,3%
30,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio
-1,4%
42,7%
34,8%
34,7%
32,3%
30,6%
8,2
11,1
6,8
6,6
6,4
6,6
0,8
-1,3
-0,2
-0,2
0,0
0,0
Structurele exploitatieruimte
Toelichting a) De netto schuldquote is negatief in 2022 omdat de GGD per saldo geen schulden heeft. Vanaf 2023 gaan de uitgaven voor de nieuwbouw starten. Hierdoor ontstaat een schuld. De schuld uitgedrukt in een % van de baten is opgenomen in de tabel. b) De GGD verstrekt geen leningen, dit kengetal zal altijd gelijk zijn aan de netto schuldquote. c) Solvabiliteitsratio: hoe hoger het percentage, des te beter de organisatie in staat is aan haar langlopende financiële verplichtingen te voldoen. Het gepresenteerde percentage geeft derhalve aan dat het totale vermogen in 2024 voor 8% uit eigen vermogen en 92% uit schulden bestaat. d) Structurele exploitatieruimte: ook dit kengetal schommelt veelal rond de 0. Aangezien de GGD een verlengstuk van de gemeenten is, zijn de baten veelal gelijk aan de lasten.
4.3
Onderhoud kapitaalgoederen
Materiele vaste activa Activeren en afschrijven Conform het BBV worden alle materiële vaste activa geïnvesteerd. Investeringen worden lineair afgeschreven vanaf 1 juli van het jaar van ingebruikname. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat dit plaatsvindt vanaf € 10.000,- per object. Investeringen in gebouwen De GGD had ultimo 2022 één pand in eigendom (locatie Tiel). Het hoofdgebouw in Nijmegen en de consultatiebureaus worden gehuurd door de GGD. Investeringen in gebouwen die geen eigendom van de GGD zijn, komen voor rekening van de betreffende verhuurder. Investeringen in gebouwen die eigendom zijn van de GGD, worden bij de GGD geactiveerd. De kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting. In de loop van 2023 start de GGD met de nieuwbouw van het hoofdkantoor aan de Prof. Bellefroidstraat in Nijmegen. Naar verwachting is het pand eind 2024 gereed. Investeringen in overige kapitaalgoederen Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteert de GGD een meerjarig investeringsplan welke periodiek wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten gebaseerd op de verwachte kapitaallasten van het betreffende begrotingsjaar. De werkelijke kapitaallasten fluctueren. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.
Dit laatste staat onder druk vanwege de inflatie en additionele duurzaamheidseisen waardoor prijzen verder oplopen. Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze begroting. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de GGD onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur.
Programmabegroting 2024
pagina 61 van 107
Onderhoud Onderhoud gebouwen en installaties Op basis van het onderhoudsplan (MJOP) wordt jaarlijks het onderhoud uitgevoerd. Het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg wordt minimaal onderhouden (alleen hoogstnoodzakelijke onderhoudswerkzaamheden). Uitgangspunten beleid ▪ Het MJOP actualiseren we jaarlijks en wordt een keer in de vijf jaar volledig herzien door een externe partij. De eerstvolgende herziening vindt plaats in 2023. ▪ De GGD middelt de lasten van het onderhoud over een periode van 10 jaar. ▪ Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat hanteren wij de landelijke NEN‐norm 2767 (Nederlands Normalisatie‐instituut) voor gebouwen. Het onderhoud vertoont in absolute zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud, in de verschillende jaren fluctuaties. Via de voorziening MJOP vertoont de feitelijke belasting van de begroting een stabiel beeld. De kosten voor het beheer en onderhoud van de gehuurde panden zijn voor rekening en risico van de gemeenten of externe partijen. De GGD draagt bij in de servicelasten. Onderhoud materieel Het onderhoud van materieel wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd of uitbesteed via de afdeling Vastgoed & Facilitymanagement van de VRGZ.
4.4
Financiering
4.4.1
Beleid ten aanzien van risicobeheer en financieringsportefeuille
Risicobeheer Het is de GGD niet toegestaan om leningen te verstrekken en rente en aflossing van leningen te garanderen. Financieringsportefeuille De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut is op 27 juni 2019 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld. De GGD voert een risicomijdend beleid en voldoet aan wet- en regelgeving. Voor de GGD geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. In 2020 heeft de GGD een lening aangetrokken ter financiering van het nieuw te bouwen pand in Nijmegen.
Programmabegroting 2024
pagina 62 van 107
4.4.2
Rente en treasury
In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het renteresultaat weergegeven:
Begroting 2024
Bedragen x € 1.000,-
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten
108 0
Totaal door te rekenen externe rente
108
c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend Aan taakvelden toe te rekenen externe rente
0 108
d1. Rente over eigen vermogen
0
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)
0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
108
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
108
f. Renteresultaat op het taakveld treasury
0
Kasgeldlimiet Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van onderstaand schema blijkt dat de GGD binnen de norm voor de kasgeldlimiet zal blijven.
Bedragen x € 1.000,-
Omvang begroting per 01-01-2024 In procenten van de grondslag Toegestane kasgeldlimiet
46.036 8,2% 3.775
Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)
-575 3.775 4.350
Renterisiconorm Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. De GGD blijft binnen de norm van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).
Programmabegroting 2024
pagina 63 van 107
Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm Bedragen x € 1.000,2024 1. Renteherziening 0 2. Aflossingen 375 3. Renterisico (1+2) 375
2025 0 375 375
2026 0 375 375
2027 0 375 375
4.Renterisiconorm
9.207
8.906
8.886
8.886
5a. Ruimte onder renterisiconorm 5b. Overschrijding renterisiconorm
8.832 0
8.531 0
8.511 0
8.511 0
Berekening renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal begroting 2024 4b. Percentage regeling Renterisiconorm (4a x 4b)
46.036 20% 9.207
4.5
Organisatie en Bedrijfsvoering
Zie paragraaf 3.5 Interne dienstverlening voor de informatie over de bedrijfsvoeringstaken binnen de GGD.
4.6
Verbonden partijen
Er is sprake van een verbonden partij als er bestuurlijk en financieel belang is waarbij de begrippen ‘bestuurlijk’ en ‘financieel’ in het BBV nader worden gedefinieerd (de GGD heeft geen relatie met organisaties die aan deze definitie voldoen).
Programmabegroting 2024
pagina 64 van 107
5 Financiën
Programmabegroting 2024
pagina 65 van 107
5
Financiën
5.1
Overzicht van baten en lasten (incl. toelichting)
Een specificatie per gemeente van de uniforme bijdrage gemeenten en subsidie gemeenten voor 2024 is opgenomen in paragraaf 6.3. Realisatie Bedragen x € 1.000,-
2022
Begroting Begrotingswijziging 2023 2023
Begroting
Raming
Raming
Raming
2024
2025
2026
2027
Baten Bijdrage deelnemende gemeenten
25.184
25.449
27.028
29.783
29.560
29.560
29.560
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen
2.807
2.832
2.904
3.125
3.125
3.125
3.125
Subsidies Rijk
32.512
2.169
2.169
3.979
2.370
2.370
2.370
Subsidies Gemeenten
5.049
4.409
4.730
5.467
5.186
5.186
5.186
Overige opbrengsten
3.568
2.586
2.678
3.242
3.363
3.363
3.363
Acquisitiedoelstelling
0
340
340
340
340
340
340
69.119
37.784
39.849
45.936
43.944
43.944
43.944
Personeelskosten
49.157
28.290
30.376
32.914
31.724
31.724
31.724
Huisvestingskosten
3.345
1.823
1.842
2.062
1.684
1.684
1.684
Kantoormiddelen
146
188
190
177
177
177
177
Medische kosten
1.511
887
887
1.106
1.106
1.106
1.106
Communicatieapparatuur
2.115
1.544
1.634
1.723
1.723
1.623
1.623
75
33
33
34
34
34
34
Totaal baten
Lasten
Vervoermiddelen Afschrijvingen
532
612
612
703
1.171
1.171
1.171
Algemene kosten
8.945
1.886
1.971
3.618
2.551
2.551
2.551
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ
2.755
2.851
3.119
3.566
3.566
3.566
3.566
Voorlichting
25
25
25
26
26
26
26
Rentebaten en -lasten
50
126
126
108
283
283
283
68.654
38.265
40.816
46.036
44.044
43.944
43.944
465
-481
-967
-100
-100
0
0
Stortingen reserves
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen reserves
59
0
0
0
0
0
0
524
-481
-967
-100
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
524
-481
-967
-100
-100
0
0
Totaal lasten
Totaal saldo van baten en lasten
Resultaat voor vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Resultaat na vennootschapsbelasting
Programmabegroting 2024
pagina 66 van 107
5.1.1
Verloopstaat
Op de volgende pagina is het verloop van de gewijzigde begroting 2023 naar de begroting 2024 weergegeven (bedragen x € 1.000,-). Aan het einde van deze paragraaf is de berekening van de index opgenomen. Begrotingswijziging 2023
-967
Bedragen x € 1.000,-
Lasten Personele lasten
2.537
- stijging aantal fte
830
- stijging salariskosten indexering 2024 Materiële lasten
1.707 2.683
Afschrijvingen - hogere afschrijvingskosten automatisering en indexering
91
Huisvestingslasten - Consultatiebureau Beuningen nieuw via GGD (zie ook opbrengsten)
57
- Consultatiebureaus huisvestingslasten (zie ook opbrengsten)
104
- reguliere indexering huur, schoonmaak etc.
59
Kantoormiddelen - lagere kosten voor kantoormiddelen
-13
Automatisering - Consultancy kosten ICT
30
- indexering en verhoging licentiekosten
60
Medische zaken - reizigersvaccinaties, vaccinatiecentrum en andere medische artikelen (staan opbrengsten tegenover)
219
Inkoop ondersteunende diensten - Bedrijfsvoering (verrekenpercentages en inkoopfunctie)
325
- Indexering
122
Financiële baten en lasten - mutatie rentelasten
-18
Algemene kosten en Inhuur derden - hogere inhuurkosten/algemene kosten door pandemische paraatheid
939
- hogere inhuurkosten door forensische geneeskunde, gezonde wijk facultatief, bestrijding infectieziekten
605
- indexering algemene kosten
82
Onvoorzien (circa 0,50% van de totale lasten
20
Overige
2
Totaal lasten
5.220
Programmabegroting 2024
pagina 67 van 107
Baten Uniforme bijdrage
2.755
Indexering uniforme bijdrage 2024
1.462
Uitzettingen - Crisisplan
40
- Informatiemanagement en juridische expertise
159
- Organisatieontwikkeling
330
- Bedrijfsvoering
324
- Prijsstijging 2023
441
Uniforme bijdrage obv facturen
221
- Huisvesting JGZ (inclusief CB Beuningen)
164
- Rijksaccinatieprogramma
-21
- Inspecties kindercentra
78
1.811
Rijksbijdrage - Pandemische paraatheid
1.609
- Vaccinatiecentrum
258
- Cliëntenzorg
-56
Subsidies gemeenten:
737
- Facultatieve taken JGZ (vervallen verwijsindex, toename versterking JGZ in kwetsbare wijken)
125
- Facultatieve taken GL
34
- Facultatieve taken VT
293
- Facultatieve taken BZ (afname BZ taken , uitbreiding TBW/CTMO)
228
- Facultatieve taken AGZ
57
Afname overige opbrengsten
564
- Meer detacheringen
111
- Overige dienstverlening
453
Totaal baten
6.088
Programmabegroting 2024
100
Resultaat 2024
100
Programmabegroting 2024
pagina 68 van 107
Meerjarige mutaties Een aantal opbrengsten zoals de pandemische paraatheid is incidenteel. Deze zijn meerjarig verwerkt. Daarnaast zal naar verwachting eind 2024 het nieuwe hoofdkantoor van de GGD opgeleverd worden. De kosten en opbrengsten zijn, op basis van de geactualiseerde begroting voor het nieuwbouwpand eind 2022, meerjarig verwerkt. In de loop van 2023 zal, op basis van eerder gemaakte afspraken met het Algemeen Bestuur, een definitieve begroting voorgelegd worden. De indexering is als volgt berekend (conform vastgestelde methodiek door het algemeen bestuur): Indexering 2024
GGD
Rekenmethodiek
GGD
Weginsfactor loon
0,78
Weginsfactor materieel
0,22
Totaal
1,00
Factor
GGD
Loonindex
Voorcalculatie 2024 3,90%
0,78
3,04%
Materiële index
2,50%
0,22
Totaal voorcalc. 2024
0,55% 3,59%
Nacalculatie 2022
Factor
GGD
Loonindex
4,31%
0,78
3,36%
Opgenomen in B2022
2,10%
0,78
-1,64%
Materiële index
geen nacalculatie
Totaal nacalc. 2022
1,72%
Index begroting 2024
5,32%
Programmabegroting 2024
pagina 69 van 107
5.1.2
Beleidsindicatoren Resultaat Begroting Begroting
Raming
Raming
Raming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Formatie (fte per 1.000 inwoners)
0,67
0,58
0,59
0,58
0,58
0,58
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
0,63
0,58
0,59
0,58
0,58
0,58
Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)
69
70
77
75
75
75
4%
2%
2%
2%
2%
2%
Overhead (% van totale lasten)
23%
25%
24%
24%
24%
24%
Bedragen x € 1.000,-
Het % externe inhuur is in de jaarrekening 2022 hoger dan de begrotingen en ramingen. Dit komt doordat vrijwel geen externe inhuur begroot wordt, maar in werkelijkheid wel wordt ingezet. Hiervoor wordt de budgettaire ruimte uit de formatie benut. In het jaar 2022 is er veel extern ingezet door COVID-19, deze kosten zijn ook vergoed. In de realisatie 2022 zijn de gegevens van de corona-organisatie buiten beschouwing gelaten omdat dit de indicatoren vertroebeld.
Programmabegroting 2024
pagina 70 van 107
5.2
Uiteenzetting financiële positie
In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen. bedragen x € 1.000,Realisatie
Begroting
Raming
Raming
Raming
Raming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
3.106
19.619
22.865
22.159
21.238
20.606
81
81
81
81
81
81
Overlopende activa
1.256
1.256
1.256
1.256
1.256
1.256
Vorderingen op openbare lichamen
1.273
1.273
1.273
1.273
1.273
1.273
231
231
231
231
231
231
18.411
0
0
0
0
31
347
347
347
347
347
347
21.517
3.106
3.106
3.106
3.106
3.137
59
59
59
59
59
59
24.764
22.865
26.111
25.405
24.484
23.883
Realisatie
Begroting
Raming
Raming
Raming
Raming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
ACTIVA Bedragen x € 1.000,-
Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op Rijk Uitzettingen Rijks schatkist Overige vorderingen
Liquide middelen Totaal Activa
PASSIVA Bedragen x € 1.000,-
Vaste Passiva Algemene reserve
1.696
2.220
1.254
1.154
1.054
1.054
Bestemde reserve frictiekosten huisvesting
327
267
267
267
267
267
Gerealiseerd resultaat
524
-966
-100
-100
0
0
2.547
1.521
1.421
1.321
1.321
1.321
14.250
13.875
16.500
16.125
15.750
15.375
1.585
1.602
1.624
1.744
1.866
1.984
15.835
15.477
18.124
17.869
17.616
17.359
Eigen vermogen
Vaste schulden met rente typische looptijd > 1 jaar Langlopende schulden Voorzieningen
Netto vlottende schuld met rente typische looptijd < 1 jaar
Overige schulden
5.133
4.618
5.317
4.966
4.298
3.955
Overige vooruitontvangen bedragen
1.249
1.249
1.249
1.249
1.249
1.249
6.382
5.867
6.566
6.215
5.547
5.204
Totaal Passiva
24.764
22.865
26.111
25.405
24.484
23.883
EMU saldo **
-13.832
-16.607
-3.346
605
921
631
Programmabegroting 2024
pagina 71 van 107
* Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom begroting 2023 bijgewerkt op basis van de jaarrekening 2022 tenzij andere gegevens voorhanden zijn. ** Conform model berekening CBS.
5.3
Begrotingswijziging 2023 Primaire begroting 2023
Wijziging 2023
Gewijzigde begroting 2023
Bijdrage deelnemende gemeenten
25.449
1.579
27.028
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen
2.832
72
2.904
Subsidies Rijk
2.169
0
2.169
Subsidies Gemeenten
4.409
322
4.730
Overige opbrengsten
2.586
92
2.678
Acquisitiedoelstelling
340
0
340
37.784
2.064
39.849
Personeelskosten
28.290
2.086
30.376
Huisvestingskosten
1.823
19
1.842
Kantoormiddelen
188
2
190
Bedragen x € 1.000,-
Baten
Totaal baten Lasten
Medische kosten
887
0
887
1.544
90
1.634
Vervoermiddelen
33
0
33
Afschrijvingen
612
0
612
Communicatieapparatuur
Algemene kosten
1.886
85
1.971
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ
2.851
268
3.119
Voorlichting
25
0
25
Rentebaten en -lasten
126
0
126
38.265
2.551
40.816
-481
-486
-967
Toevoegingen reserves
0
0
0
Onttrekkingen reserves
0
0
0
-481
-486
-967
0
0
0
-481
-486
-967
Totaal lasten Totaal saldo van baten en lasten
Resultaat voor vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Resultaat na vennootschapsbelasting
Programmabegroting 2024
pagina 72 van 107
Toelichting loonstijging Werkgevers en vakbonden hebben 21 februari jl. een principeakkoord over de nieuwe Cao’s voor de gemeentelijke sector bereikt. Het akkoord geldt voor 12 maanden. De Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO), waar de GGD toe behoort is/wordt hiervan afgeleid. Werkgevers en vakbonden leggen het akkoord voor aan hun achterbannen. In de nieuwe Cao’s is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De stijging voor de GGD varieert gemiddeld van ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11. Ook zijn afspraken gemaakt over verlof, thuiswerkvergoeding en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Samen komt dit uit op een loonsomontwikkeling (incl. secundaire arbeidsvoorwaarden en sociale premies) van 9,76%. In de begroting 2023 was reeds een verhoging van 2,00% opgenomen waardoor het verschil uitkomt op bijna 8%. Dit betekent een bedrag van € 2.086.000. Toelichting prijsstijging Zoals aangegeven in de Kaderbrief 2024 zijn er over de hele linie forse prijsstijgingen. Tijdens het opstellen van de begroting 2023 in het 1e kwartaal van 2022 waren deze prijsstijgingen nog niet te voorzien. Momenteel vallen aanbestedingstrajecten fors hoger uit en kondigen leveranciers prijsindexeringen aan gebaseerd op diverse indexcijfers, zoals het CPI-percentage.