RIB22.018 Jaarplan zwembad Dijnselburg

De financiële ruimte die daardoor binnen de zwembadbegroting ontstaat kan worden aangewend voor productverbetering, -vernieuwing en –verbreding die de basis vormt voor doorontwikkeling van zwembad Dijnselburg naar hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist. De toekomstvisie en bijbehorende ambities zullen dus (tenminste) budgetneutraal worden gerealiseerd”.

1.4.

Onze partner: NV SRO

De voorkeurskeuze voor NV SRO (hoofdkantoor in Amersfoort) is gebaseerd op haar organisatorische kenmerken, de groei en ontwikkeling die de organisatie heeft doorgemaakt / voortzet en de mate waarin dat passend is bij de vraag van de gemeente Zeist. Professioneel personeel is een randvoorwaarde voor een bruisend en ondernemend zwembad. En daar speelt de werkgever een grote rol in! NV SRO heeft tot doel het verrichten van werkzaamheden, verlenen van diensten en adviezen, beheren en exploiteren van voorzieningen voor sport, onderwijs en welzijn. Het uitvoeren van deze maatschappelijk opdracht doet SRO als full service partner van gemeenten. Hun doel als uitvoerende organisatie past bij de wens van de gemeente Zeist om een partnerschap aan te gaan met een organisatie die beleidsdoelen om kan zetten in uitvoerende werkzaamheden. Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling Sinds 1997 verricht SRO werkzaamheden in de regio Eemland. In 2008 breidde SRO haar werkzaamheden uit naar de regio Kennemerland. SRO is met ruim 400 medewerkers actief in de regio’s Eemland en Kennemerland. Het beheer en onderhoud van maatschappelijk vastgoed en de exploitatie daarvan gebeurt op basis van expertise en decennialange ervaring met maatschappelijke voorzieningen en accommodaties.

SRO heeft zich steeds verder marktgericht geprofessionaliseerd in gastheerschap, flexibiliteit duurzaamheidsbewustzijn, een goed gevoel voor samenwerking en politieke sensitiviteit. De dienstverlening bestaat onder meer uit: SRO Amersfoort B.V., SRO Bunschoten B.V. , SRO Nijkerk B.V. , SRO Services B.V., SRO Leusden B.V. , SRO Vastgoed B.V., SRO Kennemerland B.V. en SRO Zandvoort B.V. gevestigd te Zandvoort. SRO bezit “360°perspectief” als gemeente, exploitant, vastgoedbeheerder en onderhoudsdienst.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

4

Onderscheid met ‘gewone’ marktpartijen In de markt van exploitatiemaatschappijen onderscheidt SRO zich omdat zij bestaat uit twee publiekrechtelijke aandeelhouders. Ondernemingen als Optisport, Sportfondsen, LACO etc. zijn privaatrechtelijke ondernemingen. Het verschil in rechtsvorm is ook merkbaar in de wijze van bedrijfsvoering; daar waar privaatrechtelijke partners primair voor hun aandeelhouders rendement beogen (winsten) is SRO primair gericht op het behalen van maatschappelijk rendement voor haar (gemeentelijke) opdrachtgevers, in combinatie met een financieel gezonde bedrijfsvoering. SRO is in staat breed te schakelen met betrekking tot ‘andere’ gemeentelijke doelstellingen op het gebied van gezondheid, bewegen en sporten zoals ook participeren en integreren. SRO heeft een groot aantal buurtsportcoaches in dienst, die actief zijn op het gebied van sportstimulering en de relatie tussen sport en het sociaal domein concreet in de praktijk weten te brengen. Strategische keuzen voor doorontwikkeling Naast de verscherpte oriëntatie op maatschappelijk partnerschap zijn andere strategische keuzen en ontwikkelingen van SRO: -

-

-

het verder professionaliseren van de uitvoering van vastgoedtaken; een nieuw HR beleidsplan vastgesteld inclusief strategische personeelsplanning (loopbaanbestendig carrière perspectief bijvoorbeeld, dit sluit aan bij de uitdagingen die ook in Dijnselburg gelden met betrekking tot de vitaliteit, flexibiliteit, ontwikkeling en leeftijd gerelateerde kansen en uitdagingen binnen het vakgebied); verbeterplan voor de algemene tevredenheid van gemeentelijke opdrachtgevers; blijvend inzetten op breed maatschappelijke rendement en niet ‘sec’ op kostenreductie of exploitatietechnische ‘quickwins’. Bijvoorbeeld het via sport en bewegen uit isolement halen van kwetsbaren; niet alleen ‘voor’ maar juist ook ‘samen met’ medewerkers en maatschappelijke partners zoals sportverenigingen, koepels, welzijns- en zorginstellingen, bedrijven en leveranciers werken aan onderhoud, programmeringen activiteiten etc.

Concrete expertise en knowhow De organisatie weet om te gaan met in de sector bekende relatief hoge verzuimcijfers, participeert actief in CAO onderhandelingen en speelt in op loopbaanbestendige opleiding (SRO Academie: hieronder) en begeleiding. De regionale functie van SRO in Amersfoort / Zeist helpt bijdragen aan uitwisseling en vernieuwd carrière perspectief voor de medewerkers van Dijnselburg als ook voor medewerkers elders in de regio. Personeel wordt o.a. gestimuleerd door zelfstudie opdrachten, cursussen en workshops voor verbetering van projectmatig werken, financiële rapportages lezen en analyseren, zwemscans en een Leiderschapstraject voor managers en bedrijfsleiders. Met betrekking tot Social Return spant SRO zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij werk te brengen. Sowieso voldoet SRO al aan de bij aanbestedingen gehanteerde norm van 5% maar het streven is 110%te realiseren Voor het personeel: de SRO Academy Steeds meer ontstaat de overtuiging dat een training alleen niet voldoende is. Een training is maar een onderdeel van het proces om gedrag te veranderen. In de training leer je wat de theorie erachter is, dus wat kun of moet je doen om bepaald gedrag te veranderen. Daarna komt het echte leren. Door het geleerde met je leidinggevende en collega’s toe te passen in de praktijk.

Door dit regelmatig te oefenen, krijgt de training het gewenste effect in je dagelijkse gedrag. De SRO Academie is niet alleen klassikaal leren met verplichte opdrachten en met een trainer die vertelt hoe het zit (“old school” leren). De SRO Academie is een website met verschillende leermogelijkheden waar je uit kunt kiezen en die passen bij de leerbehoeften (“new school”) van de medewerker. Het doel is om de medewerkers iets te bieden waar ze echt wat aan hebben en dat datgene ze helpt om het werk beter te doen.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

5

SRO en de wijk In breder verband dan alleen zwembadexploitatie profileert SRO zich met buurtsportcoaches die meerdere programma’s organiseren op het gebied van sport en bewegen. Die zijn bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van overgewicht, rondhangende jongeren, eenzame senioren en ouders met peuters. SRO organiseert sportieve evenementen met het oog op ‘in beweging brengen’ en sociale cohesie, maar ook in relatie tot citymarketing.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

6

Een concreet voorbeeld van een geslaagde samenwerking met het lokale bedrijfsleven is de in Leusden geïntroduceerde SRO Swim Experience. Dit is een voorbeeld van eigen financiering en creativiteit om “leren zwemmen” niet alleen primair een taak van de ouders te laten zijn. Toen de gemeente stopte met de financiering waardoor het schoolzwemmen van het lesprogramma is verdwenen, is SRO er samen met scholen en het lokale bedrijfsleven er in geslaagd een gesponsord contract voor drie jaar samen te stellen. In die periode kunnen leerlingen voldoende zwemvaardigheid opdoen met het project (AFAS) Swim Experience.

1.5.

Verantwoording gevolgde werkwijze

In de uitvoeringsparagraaf van het raadsbesluit van 4 april 2017 is al benadrukt dat dit project een breed scala aan werkzaamheden en activiteiten met zich meebrengt, waarbij inbreng vanuit verschillende kennisdisciplines benodigd is. Om die reden is gewerkt vanuit een strakke projectorganisatie, die in opdracht van het College van B&W de afgelopen maanden uitvoering heeft gegeven aan de voor de implementatie van de organisatieadviezen benodigde werkzaamheden. Er is gewerkt met een stuurgroep (2 wethouders, de ambtelijk opdrachtgever, de projectleider en de directeur en projectleider van de NV SRO). Daarnaast is een viertal werkgroepen in het leven geroepen, waarin ook SRO heeft geparticipeerd. Er is dus vanaf het begin gewerkt vanuit partnerschap en met als basis de eerder door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie, uitgangspunten en randvoorwaarden. Een en ander heeft geresulteerd in voorliggend businessplan.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

7

2. Bestuurlijke en organisatorische inrichting 2.1.

Uitbesteding

De kern van de publiek-publieke samenwerking bestaat uit de uitbesteding van het beheer en de exploitatie van het zwembad Dijnselburg. Nu de gemeente er voor heeft gekozen om het beheer en de exploitatie op afstand te plaatsen, zodat de gemeente hier niet langer zelf direct verantwoordelijke voor is, dient er een andere entiteit aangewezen te worden om het beheer en de exploitatie over te nemen van de gemeente en voort te zetten. De gemeente dient hiertoe een opdracht uit te zetten, welke normaliter onder de Aanbestedingsplicht zou vallen. Dit houdt in dat het de gemeente in beginsel niet vrij staat om een entiteit aan te wijzen om de opdracht uit te voeren, maar dat de opdracht in de markt gezet dient te worden middels een aanbestedingsprocedure. De Aanbestedingswet biedt echter uitzonderingen op de aanbestedingsplicht. Een publiek-publieke samenwerking is zo’n uitzondering. Door in samenwerking met NV SRO, net als de gemeente een aanbestedende dienst, een joint venture op te zetten kiest de gemeente ervoor om specifiek gebruik te maken van de uitzondering die wordt geboden door artikel 2.24b Aanbestedingswet 2012. Deze vorm wordt ook wel ‘quasi-inhouse’ genoemd. Door de samenwerking is het mogelijk om de opdracht in te besteden aan de nieuwe entiteit i.c. de opdracht één op één aan de nieuwe entiteit te gunnen.

Het is toegestaan om van deze uitzondering gebruik te maken zolang:  



er geen directe participatie van privékapitaal is in de joint venture; meer dan 80% van de activiteiten van de joint venture de uitvoering van taken behelst die hem door de controlerende aanbestedende diensten (in dit geval: de gemeente en NV SRO) zijn toegewezen; en de aanbestedende dienst samen met andere aanbestedende diensten op de joint venture toezicht uitoefent zoals op hun eigen diensten.

Dit laatste vereiste wordt ook wel het ‘toezichtscriterium’ genoemd. Aan het toezichtscriterium is voldaan zolang: 1.

2.

3.

de besluitvormingsorganen van de joint venture zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende diensten, waarbij individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemende aanbestedende diensten kunnen vertegenwoordigen, deze aanbestedende diensten in staat zijn gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon, en de gecontroleerde rechtspersoon geen belangen nastreeft die in strijd zijn met de belangen van de controlerende aanbestedende diensten.

Bij de opzet van de nieuwe zwembadorganisatie is juridisch en volledig geborgd dat aan alle voorwaarden voor quasi inbesteding is/kan worden voldaan.

2.2.

Rechtsvorm

De joint venture heeft vorm gekregen als een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). De oprichters (i.c. de gemeente en NV SRO) zullen tevens de enige aandeelhouders zijn. De BV leent zich als rechtsvorm uitstekend voor een joint venture en maakt de quasi-inhouse uitzonderingsclausule mogelijk. De op te richten BV zal, net als de Gemeente en SRO, worden aangemerkt als een aanbestedende dienst. Dit betekent dat de BV bij de inkoop van producten en diensten op haar beurt ook weer gehouden is aan het aanbestedingsrecht.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

8

De BV is een volledig zelfstandige rechtspersoon, kent geen minimumkapitaaleisen en de gemeente en de NV SRO kunnen als aandeelhouders volledig controle uitvoeren via de aandeelhoudersvergadering (AvA). Een ander voordeel van de BV is dat de betrokkenheid van de gemeente en NV SRO niet in beton gegoten is. Als aandeelhouders kunnen zij, met inachtneming van de afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst, hun aandelen overdragen aan een andere organisatie (wat vooralsnog helemaal niet aan de orde is). Ook is het mogelijk dat de BV, met goedkeuring van de AvA, extra aandelen uitgeeft om een derde organisatie (bijvoorbeeld een andere gemeente) de mogelijkheid te geven ook te participeren in de joint venture. De BV heeft een afgescheiden vermogen en haar aandeelhouders kunnen in beginsel niet aansprakelijk worden gehouden voor schulden van de BV. De gemeente loopt op deze manier geen financieel risico en houdt volledig de controle over de hoeveelheid kapitaal die zij de BV beschikbaar wil stellen. De politieke en maatschappelijke context kan in voorkomend geval overigens met zich meebrengen dat de aandeelhouders zich wel verantwoordelijk voelen voor eventuele schulden. Over de aan te houden buffers (het weerstandsvermogen) en eventuele winstuitkeringen (dividend) kunnen de aandeelhouders nadere afspraken maken.

Tot slot fiscaal: er zijn wijzigingen aangekondigd in de wet- en regelgeving over de omzetbelasting (btw). De BV-vorm is naar het zich nu laat aanzien toekomstbestendig voor de mogelijk aanstaande wijziging van de btw vrijstelling voor sport.

2.3.

Bestuurlijke vormgeving

Aandelenverhouding De aandeelhouders houden allebei 50% van de aandelen. De gemeente bezit één prioriteitsaandeel. Dat geeft de gemeente het recht de statutair bestuurder te schorsen of ontslaan. Besturingsmodel De directie van de BV is belast met het dagelijks bestuur. De directie is bevoegd de BV te vertegenwoordigen. De directie legt verantwoording af aan de AvA. Deze verantwoordingsverplichting wordt concreet vormgegeven in de statuten en aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst (zie verderop). Good governance De gemeente heeft een rol als aandeelhouder van de BV en als opdrachtgever/klant van de BV. Belangrijk is dat de sturingsmogelijkheden vanuit beide rollen goed geregeld zijn. Vanuit de aandeelhoudersrol gaat het dan om zeggenschap, inbreng van middelen (kapitaal), verdeling van risico’s en winsten en evaluatie van de doelrealisatie. Vanuit de opdrachtgeversrol / klant zijn sturing op de toegevoegde waarde, het resultaat, kwaliteit, vertrouwen en (door-)ontwikkeling belangrijk. De directie dient voldoende transparant te zijn richting haar aandeelhouders. De directie stelt periodiek een meerjarig strategisch bedrijfsplan en jaarlijks een jaarplan met een (meerjaren) begroting en een investerings- en financieringsplan op, die de goedkeuring behoeven van de opdrachtgever. Ook via die weg heeft de gemeente invloed op het beleid van de vennootschap.

Zodoende kan de gemeente waarborgen dat het beleid van de BV telkens in lijn is met de vereisten van good governance. Indien het beleid op dit punt te wensen overlaat, is het altijd mogelijk om hier met de directie nader afspraken over te maken. Hier tegenover staat dat de directie zich zelfstandig en onafhankelijk dient op te stellen, en dat zij geacht wordt om te allen tijde te handelen in het belang van de vennootschap.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

9

2.4.

Statuten en statutaire functies

De statuten vormen in feite de ‘grondwet’ van de BV. De statuten blijven steeds gelden, ook als er bestuurders of aandeelhouders vertrekken of er juist nieuwe bijkomen. De statuten zijn verplicht en worden verplicht opgenomen in een notariële akte. Directie De statutaire directie van de BV zal gevormd worden door SRO. De keuze voor SRO als statutair bestuurder is een logische, gezien de specifieke expertise van SRO, waarvoor juist ook de samenwerking met SRO is gezocht. Gevolg daarvan is wel dat SRO meer invloed heeft op de (dagelijkse) koers van de BV dan de gemeente. Het evenwicht tussen gemeente en SRO wordt echter hersteld doordat de gemeente de bevoegdheid krijgt om de statutair directeur zo nodig te schorsen of ontslaan. Zo ontstaat er een nieuwe balans. Dit is geborgd doordat de gemeente in het bezit is van een prioriteitsaandeel. Dit bezit geeft de gemeente de autonome bevoegdheid, ook zonder medewerking van de andere aandeelhouder(s), een directeur te ontslaan. De gemeente vertrouwt er echter op dat SRO haar taak als statutair directeur correct uitvoert. SRO vertrouwt erop dat de gemeente correct omgaat met de bevoegdheid om de statutair directeur te schorsen of te ontslaan. SRO wordt niet alleen statutair directeur, maar is ook leverancier van goederen en diensten aan de BV. SRO wordt dus niet alleen statutair directeur van de inkopende B.V.

maar is zelf ook de verkoper. Hieruit zou een belangenconflict kunnen ontstaan. De samenwerkingsovereenkomst en de statuten onderkennen dat risico en geven daarvoor een voorziening. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat SRO haar diensten tegen marktconforme voorwaarden dient te leveren en dat jaarlijks wordt getoetst of aan die voorwaarde is voldaan. De gemeente als opdrachtgever dient hiertoe ook expliciet in te stemmen. De statuten geven een procedurele regeling voor het geval er een belangenconflict ontstaat. Daarnaast is het zo dat een aantal bijzondere besluiten niet door de statutair directeur wordt genomen, maar door de AvA. Onder de Bijzondere Besluiten vallen onder meer beëindiging van dienstverband van een aanmerkelijk aantal werknemers, het aangaan van opdrachten met andere partijen dan de gemeente Zeist of het aangaan van een kredietovereenkomst. De aandeelhoudersvergadering (AvA) De toezichthoudende rol van de gemeente is enerzijds in de AvA belegd. In de AvA wordt de gemeente in haar rol van aandeelhouder vertegenwoordigd door de wethouder financiën. Deze benoemt, schorst en ontslaat de directie en diens instemming is vereist voor de eerder genoemde Bijzondere Besluiten van de directie bij het besturen van de vennootschap. Anderzijds is de toezichthoudende rol van de gemeente inzake de uitvoering van het sportbeleid door de BV belegd bij de wethouder sport.

Deze gaat ook over de financiële bijdrage van de gemeente in het exploitatietekort van de BV en houdt daarmee toezicht op de wijze waarop de BV aan het gemeentelijke sportbeleid invulling geeft en uitvoert. De AvA gaat tevens over schorsing en ontslag en de bezoldiging van de directie. Op deze manier zal de gemeente als aandeelhouder te allen tijde indirect in control zijn over het dagelijkse beleid van het zwembad. Tot slot is vermeldenswaardig dat de statuten een blokkeringsregeling bevatten, waarbij elke aandeelhouder zijn aandelen eerst moet aanbieden aan de andere aandeelhouder(s), alvorens hij deze aan een derde mag overdragen. Raad van commissarissen De statuten voorzien in de mogelijkheid om een raad van commissarissen (RvC) in te stellen, die belast wordt met het toezicht op de directie. In eerste instantie wordt niet voor een RvC gekozen omdat dit weer een extra toezichthoudende laag in een relatief kleine organisatie zou betekenen, terwijl dat toezicht op dit moment reeds voldoende is geborgd via de AvA. De statuten bieden tevens de mogelijkheid tot het instellen van een Raad van Advies.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

10

2.5.

Aandeelhouders- / samenwerkingsovereenkomst

Het afsluiten van een aanvullende aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst naast de statuten is niet verplicht. Deze mogen partijen onderling (zonder tussenkomst van een notaris) opstellen en ondertekenen. Ook voor wijzigingen is de tussenkomst van de notaris niet nodig. In de statuten zijn de basisafspraken opgenomen, in de aandeelhoudersovereenkomst staan meer afwijkende, specifieke en gedetailleerde afspraken en wordt nader ingegaan op de verhouding met de statuten. De belangrijkste afspraken tussen de partijen (de gemeente, NV SRO en de joint venture-BV) zijn vormgegeven in de aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst. Zo regelt de aandeelhoudersovereenkomst dat bij aanvang van de joint venture de BV bij nadere overeenkomst de opdracht krijgt om het zwembad te beheren en te exploiteren. Ook is hierin opgenomen dat de BV het pand van het zwembad van de gemeente zal gaan huren en dat alle activa van het zwembad worden overgedragen aan de BV. Alle hiervoor af te sluiten overeenkomsten zijn benoemd. Verder zijn onder andere afspraken opgenomen met betrekking tot financiering, winstuitkering, mogelijke impasses in de AvA, geheimhouding, de exitregeling en het evalueren van de samenwerking. Ook de mogelijkheid voor het (op termijn) instellen van een RvC en/of een Raad van Advies is als Bijzonder Besluit opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst.

De overeenkomst biedt de gemeente daarnaast de ruimte om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door de Rekenkamer Zeist naar het functioneren van de joint venture. Verantwoording In de aandeelhoudersovereenkomst wordt concreet uiteengezet op welke wijze de BV verantwoording dient af te leggen aan haar aandeelhouders. Op deze manier kan de AvA blijvend invloed uitoefenen op het beleid van de BV. De algemene vergadering kan besluiten dat de directie verplicht periodiek de volgende plannen dient vast te stellen en zo nodig dient te herzien (in beide gevallen volgens een door de algemene vergadering vastgesteld stramien): (a)

Een meerjarig strategisch bedrijfsplan, inclusief meerjarenbegroting met investerings- en financieringsplan. (b) Een jaarplan (het prestatievoorstel) met daarin de jaarbegroting. (c) Een plan (vastgesteld bij bijzonder aandeelhoudersbesluit) aangaande het materieel wijzigen van de werkzaamheden. ‘(Ook wijzigingen en/of actualisatie van de stukken zoals genoemd onder sub a en c behoeven een besluit van de AvA)’. Daarnaast is de directie verplicht na afloop van een kalenderjaar de jaarstukken (jaarrekening en bestuursverslag) op te stellen en ter beschikking te stellen aan de AvA. In dit verantwoordingsverslag wordt via een prestatieverantwoording verslag gedaan van de geleverde diensten en producten.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

11

2.6.

Fiscale en overige juridische aspecten

Bij de bestuurlijke en organisatorische inrichting van de nieuwe organisatie is belangrijk rekening te houden met overige juridische en fiscale regelgeving. Hier wordt kort in gegaan op:  Fiscale aspecten: Omzetbelasting (Btw) en Vennootschapsbelasting (Vpb).  Goedkeuring Gedeputeerde Staten (GS)voor oprichting nieuwe rechtspersoon.  Staatssteun. Fiscale aspecten Btw Voor de diensten die de nieuwe BV aan de gemeente Zeist verricht (het runnen van het zwembad) en het faciliteren van schoolzwemmen) wordt btw in rekening gebracht aan de gemeente. De gemeente kan de aan haar in rekening gebrachte btw compenseren bij het btw compensatiefonds, aangezien dit btw betreft die in rekening wordt gebracht voor het uitvoeren van een overheidstaak. Wat betreft de verhuur van het zwembad zal voor zover van toepassing worden geopteerd voor btw-belaste verhuur. Deze btw is voor de gemeente volgens de reguliere btw-regels aftrekbaar. Deze werkwijze zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Bij de (eenmalige) overdracht van de inventaris, (horeca)voorraden, logo, handelsnaam en het klantbestand door de gemeente aan de nieuwe BV is sprake van een ‘overgenomen algemeenheid van goederen’. Nu de nieuwe BV de activiteiten van de gemeente voortzet, mag deze levering plaatsvinden zonder btw. Vpb De rechtsvorm van een BV is zelfstandig belastingplichtig.

De winst die bij de uitoefening van deze ondernemingen wordt behaald, is belast met vennootschapsbelasting. Dit betekent dat over alle positieve jaarrekeningsaldi die de BV behaalt vennootschapsbelasting afgedragen moet worden. Voor de gemeente geldt dat de activiteit van het zwembad tot 2016 onder een vrijstelling voor overheidsbedrijven viel. Vanaf 2016 hebben we het zwembad aangemerkt als een gemeentelijke activiteit die structureel verlieslatend is en om die reden niet Vpb-plichtig is. Ook als gerekend moet worden met de waarde in het economische verkeer van de overdracht, blijft sprake van een structureel verliesgevende activiteit bij de gemeente. Voor de overdracht van de activa aan de BV mogen we daarom aannemen dat deze overdracht als zodanig geen directe Vpb-gevolgen voor de gemeente heeft. Overige juridische aspecten

Wet Markt en Overheid In het kader van de oprichting van de joint venture en het op afstand plaatsen van de exploitatie van zwembad Dijnselburg is nagegaan of de verhuur en exploitatie van het zwembad dienen te worden aangewezen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang met het oog op de Wet markt en overheid. Conclusie van deze analyse is dat een dergelijke aanwijzing op zijn plaats is. Op 1 juli 2012 is de Wet markt en overheid ingevoerd. Daarbij zijn de artikelen 25g t/m 25m toegevoegd aan de Mededingingswet. Het doel van de Wet markt en overheid is om oneigenlijke concurrentie tegen te gaan. De belangrijkste regel is dat een overheidslichaam, dus ook een gemeente, economische activiteiten enkel mag aanbieden op de voorwaarde dat bij de afnemers de integrale kostprijs van de economische activiteit in rekening wordt gebracht. Er moet namelijk sprake zijn van een gelijk speelveld. Daarnaast bevat de wet onder meer regels over het gebruik van overheidsgegevens.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

12

Op het overtreden van de Mededingingswet staan bestuurlijke sancties. Tevens kunnen concurrenten op basis van het overtreden van de Mededingingswet schadeclaims indienen. De wet biedt de mogelijkheid om – op basis van een raadsbesluit – af te wijken van de regels van de Wet markt en overheid. Het raadsbesluit moet dan specifieke activiteiten aanwijzen die plaatsvinden in het algemeen belang. Bij het raadsbesluit in 2014 (14Raad0054) zijn de volgende activiteiten reeds aangewezen:  Verhuur van gemeentelijke eigendommen aan maatschappelijke organisaties of voor maatschappelijke doeleinden; en  Verhuur van sportaccommodaties (i.c. sportparken, binnensportaccommodaties en zwembad). De verhuur en de exploitatie van zwembad Dijnselburg worden door de gemeente Zeist gezien als activiteiten in het algemeen belang omdat zij plaatsvinden ter bevordering van sportactiviteiten. Indien hiervoor kostendekkende tarieven in rekening zou worden gebracht dan kan dit ernstig nadelige gevolgen hebben voor de sportbeoefening van volwassenen en vooral jeugdigen of voor de activiteiten van maatschappelijke organisaties. Het belang van laagdrempelige sportvoorzieningen weegt in de ogen van de gemeente Zeist zwaarder dan mogelijke nadelige gevolgen voor (potentiele) concurrenten in de markt.

De verhuur van het zwembad valt reeds aan te merken als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang op basis van het bovengenoemde besluit (“Verhuur van gemeentelijke eigendommen”). Om zeker te stellen dat de exploitatie van zwembad Dijnselburg ook is aangewezen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang wenst de gemeente Zeist de activiteit “Verhuur van sportaccommodaties” aan te passen naar “verhuur en exploitatie van sportaccommodaties (i.c. sportparken, binnensportaccommodaties en zwembad)”. Deze eenvoudige wijziging bewerkstelligt dat in de toekomst geen twijfel kan bestaan over de visie van de gemeente Zeist op zwembad Dijnselburg, en de waarde die zij daaraan hecht met het oog op het belang van laagdrempelige sportvoorzieningen.

Goedkeuringsverzoek GS voor het oprichten van een nieuwe rechtspersoon Tot voor kort was voor het oprichten van een nieuwe rechtspersoon door een gemeente goedkeuring van Gedeputeerde Staten nodig. Als gevolg van een wetswijziging is deze goedkeuringseis vervallen. Dit vanuit de gedachte dat zowel provincie als gemeente onder verlengd lokaal bestuur vallen en vanuit versterking van het Horizontaal Toezicht.

Staatssteun De geldelijke bijdrage die de gemeente in de nieuwe situatie verstrekt aan het zwembad zou mogelijk als staatssteun aangemerkt kunnen worden. Bij de exploitatie van gemeentelijke zwembaden is echter in de regel geen sprake van een grensoverschrijdend belang. In het geval van zwembad Dijnselburg gaat het niet om een bovengemiddeld groot/duur zwembad. Om die reden, en op grond van uitspraken van de Europese Commissie, is goed te verdedigen dat het staatssteunverbod niet wordt overtreden. Overigens is ook geborgd dat sprake is van een marktconforme transactie, waardoor de staatssteunregels überhaupt niet worden overtreden.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

13

3. Vastgoed, activa en ICT 3.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aspecten van het vastgoed behandeld. De gemeente heeft vanaf de bouw van het zwembad het onderhoud en de exploitatie zelf gedaan. Deze situatie verandert als gevolg van de beoogde samenwerking tussen SRO en de gemeente. Aangezien SRO niet kan beschikken over uitgebreide historie over de exploitatie en onderhoud van het zwembad is er behoefte ontstaan aan een brede inventarisatie. Besloten is om een brede nulmeting van de huidige situatie uit te laten voeren.

3.2.

Onderhoud en verhuur

De gemeente is eigenaar van het zwembadgebouw en wil dit ook blijven. Om het zwembad conditioneel op peil te houden moet er onderhoud gepleegd worden aan het gebouw en de installaties. Het onderhoud van een gebouw is een belangrijke randvoorwaarde om een zwembad professioneel te kunnen exploiteren. Onderhoud kent grofweg twee componenten, namelijk het Groot Onderhoud (GO) en het Dagelijks Onderhoud (DO). Dit tezamen vormt het onderhoudsplan voor het zwembad. De werkgroep is de afgelopen periode druk bezig geweest met het in kaart brengen van alle elementen in het zwembad. Dit zijn bouwkundige, installatietechnische, elektrotechnische, waterzijdige en exploitatie elementen. Hiervoor is een 0-meting opgesteld om de huidige inventaris, conditie en (rest)waarde te bepalen. Op basis van de meting is vervolgens een MJOP en een demarcatie (kruisjeslijst) gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is gedurende de overeenkomst. Dus ook voor het GO. Gezamenlijk (SRO en gemeente Zeist) is er gekeken naar een juiste verdeling van de onderhoudsactiviteiten. Dit alles om de focus vooral te leggen op efficiëntie en effectiviteit van het onderhoudsproces. Relevante en belangrijke vraag is of wij de groot onderhoudsverantwoordelijkheid als (blijvend) eigenaar van het zwembad graag willen uitbesteden aan de nieuwe exploitant of dat we dat als gemeente graag zelf willen blijven doen.

Op basis van een gedegen analyse zijn beide opties goed tegen elkaar afgewogen. Ondanks vertrouwen in de kennis en ervaring die SRO op dit terrein aantoonbaar heeft, is het toch de wens vanuit de gemeente om het zelf te blijven doen. Dit is ook in lijn met de manier van sturen op al het gemeentelijk vastgoed op dit moment. Hiermee behouden we maximale grip op (de controle op) onderhoudsmethoden, de gebruikte materialen en de apparatuur. De kennis van en over het zwembad gaat zo bovendien niet verloren. Het zorgt ervoor dat de partners moeten overleggen, afstemmen en besluiten. Medewerkers van de technische dienst van het zwembad gaan wél mee over naar de nieuwe zwembadorganisatie. Verhuur De beoogde samenwerking met SRO, waaruit de nieuwe zwembadorganisatie ontstaat, brengt geen verandering in de eigendom van het zwembadpand. De gemeente Zeist blijft eigenaar en verhuurt het object aan de nieuwe organisatie. Hiervoor wordt een huursom in rekening gebracht en worden afspraken gemaakt over de huidige en toekomstige staat van het object en de roerende zaken. Dit alles wordt samengebracht in een huurovereenkomst. Hieronder worden enkele belangrijke aspecten nader benoemd en toegelicht:  Groot onderhoud blijft bij de gemeente: zie hiervoor.

 Looptijd van de overeenkomst: gekozen is om de looptijd van de huurovereenkomst aan te sluiten op looptijd van de overige overeenkomsten/contracten. Hiermee wordt één lijn getrokken en vinden er geen afwijkingen plaats.  Huursom: binnen team Vastgoed van gemeente Zeist wordt gestreefd naar kostprijs georiënteerde huur voor de vastgoedobjecten. Hiertoe zijn we overigens ook (op basis van zogenaamde arm’s length bepalingen) binnen dit PPS construct verplicht. De kostenelementen voor het bepalen van de huursom voor zwembad Dijnselburg is gedaan

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

14

op basis van een op een kapitaallastenmethode, waarbij kapitaallasten, onderhoudskosten en overige lasten zijn doorgerekend.  Actualisatie MJOP: de MJOP voor het zwembad is geactualiseerd, beoordeeld en akkoord bevonden door de vastgoedafdelingen van gemeente Zeist en SRO. Hiermee is de MJOP vastgesteld.  Onder(ver)huur: de BV heeft het recht om, mits aan bepaalde voorwaarden blijft worden voldaan, delen van het pand aan derden te onderverhuren. De bestaande huurovereenkomst met Fysio Sport en de bruikleenovereenkomst met AV Fit zijn aangegaan voor een bepaalde periode en worden nageleefd. Middels de huurovereenkomst wordt het pand verhuurd aan de BV. Deze overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met de Beheer- en Exploitatieovereenkomst (zie verderop).

3.3.

Eigendomsoverdracht

Het zwembadgebouw en de grond eronder blijven dus in eigendom bij de gemeente Zeist. Hetzelfde geldt voor aanwezige installaties en vaste inrichtingen. Losse inrichtingen, inventarissen, werkvoorraden, logo, handelsnaam en het klantenbestand gaan over in eigendom van de BV, met een terugleververplichting bij einde contract (v.w.b. logo, handelsnaam en klantenbestand). Aan de inventaris is een waarde toe te kennen, echter is deze reeds geheel door de gemeente afgeschreven. Overdracht van inventaris ‘om niet’ aan Zwembad Dijnselburg is derhalve de beste optie. Hierbij wordt contractueel afgesproken dat er in geval van teruglevering aan de gemeente sprake zal zijn van een gelijkwaardig inventarisniveau.

3.4.

ICT

Voor een goede bedrijfsvoering (en exploitatie) is goede ICT infrastructuur een belangrijke voorwaarde. Dit geldt ook voor zwembad Dijnselburg. Om te voorkomen dat ICT gerelateerde zaken tussen wal en schip vallen is een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie. Deze inventarisatie maakt onderdeel uit van de nulmeting. Daarna is een advies uitgebracht hoe de ideale situatie zou moeten zijn bij aanvang van de samenwerking tussen gemeente Zeist en SRO. De belangrijkste componenten: SRO verzorgt de volledige ICT huishouding Het beheer van de ICT omgeving is de afgelopen jaren autonoom uitgevoerd door het lokale management. De IT afdeling van gemeente Zeist heeft daar marginaal hoeven ondersteunen. SRO gaat de ICT omgeving volledig overnemen en onderhouden. Het is logisch om alles zo veel als mogelijk in één hand te houden. Kassasysteem en reserveringssysteem wordt overgezet naar het systeem van SRO In het zwembad wordt momenteel gewerkt met het VConsyst systeem. De implementatie van dit recent ingevoerde systeem verloopt niet geheel vlekkeloos en het systeem sluit ook nog niet goed aan met de financiële administratie van gemeente Zeist. SRO werkt met het BSpaas systeem. Alle zwembaden zijn op dat systeem overgezet. Ook voor Zeist heeft het de sterke voorkeur om mee te gaan op het BSpaas systeem. Het GBS systeem blijft bij gemeente Zeist.

Het gebouwbeheersysteem zit in het MJOP en blijft bij gemeente Zeist. Dit betreft de enige uitzondering ten opzichte van de overige ICT onderdelen. SRO verzorgt werkplekken en printfaciliteiten. Zeist stopt met beheren en aanbieden van werkplekken. Dit wordt volledig door SRO ingericht en beheerd. De aanwezig centrale printer zit in het leasecontract van gemeente Zeist. Deze printer wordt weggehaald bij het zwembad en elders geplaatst.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

15

4. De gemeentelijke opdracht aan het zwembad 4.1.

De basis van de opdracht

De organisatievorm (in dit geval dus PPS) is uiteindelijk niet meer dan een middel om te komen tot het doel. De lange termijn doelstelling en de visie zijn en blijven altijd leidend. Hiertoe is de gemeentelijke opdracht aan de nieuwe organisatie feitelijk 2-ledig: 



Een vast deel: het reguliere takenpakket dat hoort bij het beheren en exploiteren van het zwembad (verlonen personeel, onderhouden pand, betalen energierekening etc.). Een variabel deel: de feitelijke doorontwikkeling van zwembad Dijnselburg tot hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist. Van belang is dat (ook) dit deel van de opdracht meetbaar wordt gemaakt en de nieuwe zwembadorganisatie positief prikkelt om met de doorontwikkeling aan de slag te gaan.

Doorzetten huidige maatschappelijke functie De bestaande maatschappelijke functie van zwembad Dijnselburg moet worden voortgezet. Dit is contractueel afgesproken. Dit betekent onder andere handhaving van de bestaande activiteiten op het gebied van:    

instructiezwemmen; zwemmen voor (bepaalde) doelgroepen; therapeutisch en/of medisch zwemmen; verenigingszwemmen.

Daarnaast betekent dit het handhaven van bepaalde openstellingstijden alsmede de bestaande laagdrempelige tarieven voor de benoemde verschillende (maatschappelijke) activiteiten. De tarieven mogen elk jaar worden verhoogd met een prijsindexcijfer. ‘Eigen’ c.q. commerciële activiteiten mogen (uiteraard op basis van verwachting minimaal kostendekkend) worden aangeboden. Belangrijke algemene voorwaarde hierbij: de eigen c.q. commerciële activiteiten mogen de maatschappelijke functie van zwembad Dijnselburg nooit verdringen! Doorontwikkeling tot hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist (toekomstvisie) Het doel van het op afstand plaatsen van zwembad Dijnselburg is het bieden van verbeterde mogelijkheden om marktconform, creatief, innovatief en vraaggericht te ondernemen. Dit is dus een belangrijk deel van de opdracht aan de op afstand te plaatsen zwembadorganisatie: onderneem alle activiteiten die nodig zijn om tot succesvolle (door)ontwikkeling te komen van de toekomstvisie “Zwembad Dijnselburg: hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist” . In dit kader krijgt de zwembadorganisatie de opdracht om producten en activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren, evenementen te organiseren/faciliteren en samenwerkingsverbanden met partners aan te gaan die leiden tot een versterkte bijdrage aan het sportbeleid en het brede gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein.

Hiermee moet zwembad Dijnselburg worden getransformeerd tot hét sport- en ontmoetingscentrum van onze gemeente. De op afstand geplaatste zwembadorganisatie wordt verplicht dit deel van de opdracht zodanig in de bedrijfsvoering en werkprocessen te verankeren dat goede rapportage aan de gemeente over behaalde resultaten wordt geborgd. Hierbij wil de gemeente niet alleen de output weten (bijvoorbeeld deelnemer aantallen) maar ook meer concrete informatie omtrent outcome (het met de activiteiten bereikte effect). In onze gemeente stellen wij de inwoners centraal Dit houdt als vanzelf in dat de zwembadorganisatie bij de doorontwikkeling tot sport- en ontmoetingscentrum de vraag en behoefte van onze inwoners nauwlettend betrekt bij programmering en activiteiten. Er moet zichtbaar ruimte geboden worden aan de inbreng van inwoners en waar mogelijk wordt aan burgerinitiatieven niet alleen een plaats geboden maar worden deze ook actief ondersteund.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

16

4.2.

Ontwikkeling maatschappelijk rendement

De afgelopen 2 jaren Sinds de start van de bestuursopdracht medio 2015 zijn we al concreet aan de slag gegaan met verbetering van de doelmatigheid en efficiëntie ten aanzien van de openstelling en programmering (die weinig aansluiting had op de vraag en klantwens), de personele inzet (die was te ruim en weinig flexibel), flexibiliteit en gastheerschap in de formatie (deze ontbrak) en de tarifering (was niet in lijn met de aangeboden producten; wel/geen begeleiding, duur van de activiteit etc.). Ook is er een lijst opgesteld van processen en procedures die kunnen worden opgemaakt en ingevoerd om de bedrijfsvoering beter te sturen en de resultaten zowel inhoudelijk als financieel te verbeteren. Met deze processen en procedures wilden we vooral bijdragen aan een veilige, professionele en efficiënte zwembadexploitatie. Naast interne processen is uiteraard ook aandacht besteed aan de verschillende gebruikers van Dijnselburg. Naast het brede klanttevredenheidsonderzoek (met zeer hoge respons) is onder andere in meerdere sessies overleg gevoerd met alle verenigingen, huurders en maatschappelijke partners. Opvallend hierbij was ten eerste dat zij (aangenaam) verrast waren door een dergelijke communicatie en samenwerking. Dit vond tot op heden niet plaats.

Daarnaast kwamen uit de gesprekken diverse op te volgen actiepunten en aandachtspunten voor harmonisering van contractvoorwaarden, huurberekeningen, gastheerschap etc. Deze zaken zijn opgepakt en krijgen nu structureel aandacht. Medio 2016 is vervolgens een nieuwe (ook de huidige) manager aangetrokken. De ingezette lijn is vervolgens met nog meer voortvarendheid voortgezet. Vanaf eind augustus 2016 is er een wijziging doorgevoerd in het activiteitenrooster. Er is een horizontale programmering toegepast waardoor het voor bezoekers veel duidelijker is geworden wanneer welke activiteiten in het zwembad plaatsvinden en de personeelsplanning is efficiënter en effectiever ingedeeld. Deze wijzigingen zijn (mede op verzoek van de raad) in oktober opnieuw geëvalueerd met de bezoekers en vervolgens nog op enkele onderdelen aangepast. Door middel van meer persoonlijk contact en inventarisatie van klachten en ideeën is het zwembadteam de wensen van een groot aantal bezoekers tegemoet gekomen. Met de gebruikers/huurders van het zwembad zijn voor de start van het nieuw seizoen (mei/ juni 2017) 1 op 1 gesprekken gevoerd. De gebruikersovereenkomsten, verhuurdata en aanpassingen in tijden zijn met alle gebruikers/huurders doorgenomen en geformaliseerd. De nieuwe BV neemt deze overeenkomsten onverkort over. In maart 2017 is gestart met het Jeugd Sportfonds.

Daarvoor zijn inmiddels meer dan 100 aanmeldingen binnen en een groot aantal kinderen zijn via JSF op zwemles, ook dát wordt uiteraard voortgezet. De pilot EasySwim is begonnen in april 2017: op een speelse manier zwemmen leren. De lessen zijn gestart op de woensdag middag en worden nu verder uitbereid naar alle lesdagen. Vanaf 1 januari 2018 zal Zwembad Dijnselburg alleen nog maar EasySwim lessen aanbieden aan nieuwe cursisten. Er is een overgangsperiode van de particuliere zwemlessen naar EasySwim. Het totaal pakket wordt ook digitaal aangeboden, kinderen kunnen in januari ook virtuele zwemlessen volgen. De komende jaren Als gezegd moet de bestaande maatschappelijk functie van zwembad Dijnselburg worden voortgezet. Doelgroepen die wij beleidsmatig van belang achten dienen laagdrempelig en op passende tijden gefaciliteerd te worden. Onze toekomstvisie: ‘Zwembad Dijnselburg is een kwalitatief goed zwembad voor de Zeistenaar: toegankelijk, betaalbaar en met een professionele, klantgerichte dienstverlening en exploitatie. Zwembad Dijnselburg ontwikkelt zich door tot hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist waar sport, bewegen, welzijn, onderwijs en zorg in een aantrekkelijke accommodatie en programmering met elkaar zijn verbonden.’ Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

17

De toekomstvisie voor Zwembad Dijnselburg is ontwikkeld door aansluiting te zoeken bij de gemeentelijke beleidsdoelen uit de Organisatievisie, de Brede Sociale Visie, het Coalitieakkoord en de Sportvisie. Sport, en dus ook zwemmen, wordt algemeen gezien als een belangrijk instrument om sociale en individuele problemen te voorkomen, mensen in beweging te krijgen, samen te werken en sociale participatie mogelijk te maken. De sport- en beweegvisie 2015-2020, die medio 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld, geeft hier verder uitwerking aan. De instrumentele rol van sport komt ook aan de orde in de Brede Sociale Visie: “Uitgaande van de eigen kracht van mensen en hun omgeving, wordt een basisstructuur op het gebied van zorg, welzijn, sport, cultuur, onderwijs en recreatie als voorwaarde gezien voor het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers én het ondersteunen van anderen”. Daarnaast is in de Brede Sociale Visie vastgelegd dat er aandacht is voor sociale en economische participatie en dat er zorg wordt besteed aan mensen in kwetsbare situaties. Uit steeds meer praktijkvoorbeelden blijkt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van soortgelijke ambities.

De sportsector leent zich goed voor het organiseren van activiteiten of arrangementen voor mensen met een beperking (kwetsbare ouderen, mensen met fysieke of verstandelijke beperkingen, enzovoorts) maar ook voor vrijwilligerswerk, leerwerkplekken, stages en arbeids(re-)integratie. Zwembad Dijnselburg en haar organisatie kunnen hierbij een rol spelen. Het zwembad is een belangrijk middel om dit beleid te realiseren. Nieuwe doelgroepen en snel veranderende behoeften vragen om een flexibele zwembadorganisatie die met beide benen in de samenleving staat en zich richt op het:      

stimuleren van sportbeoefening en beweging; zorgen voor verbinding en samenwerking binnen het sociale domein; ontwikkelen van programma’s en activiteiten voor de groeiende doelgroep ouderen; bevorderen van sociale en economische participatie, ook voor kwetsbare groepen; verbinden van sport met de groene buitenruimte; inspelen op de toenemende behoefte aan beauty/lifestyle/welness-activiteiten.

De volgende kernbegrippen zijn op het zwembad van toepassing:  Laagdrempelig: Zwembad Dijnselburg is er voor alle inwoners van Zeist  Sporten en bewegen: In én om het zwembad worden aantrekkelijke activiteiten aangeboden om te sporten en te bewegen.  Ontmoeten en meedoen, spelen, ontspannen en leren: naast de sportactiviteiten waaraan kan worden deelgenomen, is er de mogelijkheid om op andere manieren andere mensen te ontmoeten en aan activiteiten mee te doen (vrijwilligerswerk, leer/werkplekken, workshops etc.)  Gezondheid: er worden gericht activiteiten aangeboden die als doel hebben de gezondheid van deelnemers te verbeteren.  Klant- en vraaggericht: De bezoeker staat centraal in Zwembad Dijnselburg.  Ondernemend: Zwembad Dijnselburg is structureel op zoek naar mogelijkheden het maatschappelijk rendement van de voorziening te optimaliseren. Hiertoe worden gericht samenwerkingsverbanden aangegaan.

Een sfeerbeschrijving van het “nieuwe” zwembad in 2022: In 2022 zijn er diverse aanpassingen gedaan in het zwembad. Er wordt intensief gebruik gemaakt van online kaartverkoop. Bezoekers worden gastvrij ontvangen in een aangepaste en eigentijdse horeca. In 2022 is er een breed aanbod voor diverse doelgroepen in zwembad Dijnselburg. Er wordt intensief samengewerkt met Bureau Sportimpuls bij het vorm geven aan een specifiek aanbod van activiteiten voor groepen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben bij bewegen en zwemmen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om bezoekers met chronische gezondheidsklachten. Er zullen meer activiteiten voor groepen oudere inwoners georganiseerd worden.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

18

Het recreatief aanbod bruist en is klantgericht. We bieden onder andere vrouwenzwemmen aan en organiseren samen met bureau SportImpuls aansprekende sportevenementen zoals de Triathlon – vierdaagse. De horeca is gemoderniseerd tot een plek waar ook bezoekers komen die niet komen zwemmen, maar die in de buurt zijn van het bos en de andere omliggende voorzieningen. Er zijn faciliteiten om ter plekken te kunnen werken. We gaan samen met Bureau Sportimpuls activiteiten in de horeca organiseren die bijdragen aan een prettige samenleving. We denken daarbij bijvoorbeeld aan bridge avonden. De samenwerking met de zwemverenigingen is goed. We gaan na of en hoe de zwemvereniging in aansluiting op het A/B leszwemmen kan aansluiten met haar activiteiten. We proberen in samenwerking met bedrijfsleven van Zeist vorm te geven aan een nieuwe vorm van schoolzwemmen, zodat kinderen zwemvaardig(er) worden en zich veilig in een waterrijke omgeving kunnen bewegen.

4.3.

Formalisatie in beheer- exploitatieovereenkomst

De BV heeft met de gemeente een Beheer- en Exploitatieovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst ligt de opdracht van de gemeente aan de BV besloten om het zwembad te beheren en te exploiteren. Zo zijn hierin afspraken gemaakt met betrekking tot de doelstellingen van de exploitatie, de openingstijden en de tarieven. In de overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente een financiële bijdrage levert aan de BV ten behoeve van het organiseren van maatschappelijke activiteiten. Naast de maatschappelijke activiteiten die de BV zal organiseren in het kader van de opdracht, kan de BV ook tot op zekere hoogte commerciële activiteiten organiseren. Het is de bedoeling dat de BV hiermee bijdraagt aan een hoger bezoekaantal en (extra) financiële ruimte voor de exploitatie en bijbehorende ambities. De overeenkomst heeft in beginsel een looptijd van 5 jaar, waarna vervolgens steeds verlengd kan worden.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

19

5. De nieuwe organisatie Zwembad Dijnselburg 5.1.

Cao keuze en personele zekerheden

Conform kaders wenst de gemeente invulling te geven aan een verantwoorde overgang van de betrokken personeelsleden. De keuze voor de nieuwe Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO) maakt daar onderdeel van uit. Om een zinvolle keuze te kunnen maken uit de opties is er een werkgroep aan de slag gegaan welke een analyse heeft verricht op overeenkomsten en verschillen tussen de 1) CAR-UWO, 2) de CAO zwembaden en 3) de CAO VERMO. Deze analyse betrof zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden en heeft op hoofdlijnen inzicht gegeven in de keuze voor het één of het ander. Het advies voor de nieuwe CAO voor alle (lees: huidige en nieuwe) personeelsleden voor het zwembad is het hanteren van de CAO Zwembaden. Hiervoor zijn de volgende argumenten gehanteerd: 1.

2.

3.

De CAO Zwembaden wordt door de relevante brancheorganisaties benoemd als dé maatwerk CAO voor deze sector en dat geldt tevens voor de beoogde doorontwikkeling hiervan. VERMO is dit minder; dit is een relatief algemene CAO, wat niet in alle gevallen recht doet aan de specifieke omstandigheden waar een zwembadexploitatie mee te maken heeft. Wel weer veel marktconformer dan CARUWO. VERMO wordt om die reden dan ook (eerder) geadviseerd als de zwembadactiviteiten c.q. –omzet minder dan 50% van het totaal binnen de betreffende organisatie omvat. De opleidingsmogelijkheden die de werknemers krijgen zijn goed gewaarborgd en sluiten aan op de specifieke eisen die gelden in de zwembadbranche (voornamelijk qua zweminstructie en zwemveiligheid).

Over het geheel gezien levert de CAO Zwembaden de meeste kansen op voor een efficiënte bedrijfsvoering en een gedegen en kwalitatief goed loopbaanperspectief c.q. carrièrekansen voor het personeel van zwembad Dijnselburg. Werkgevers in zwembaden waarvan de omzet uit zweminrichting of zwemschool meer dan 50% van de totale omzet uitmaakt (zoals bij ons), kunnen de CAO Zwembaden op alle medewerkers toepassen en hoeven dus niet verschillende CAO’s toe te passen (denk aan horecapersoneel of schoonmaak). De mogelijkheid blijft echter behouden om in de toekomst, wanneer andere sportvoorzieningen aan het zwembad worden toegevoegd, opnieuw te herijken of een CAO wijziging gewenst en relevant is. Pensioenvoorziening Bij de CAO zwembaden valt de pensioenregeling in de basis onder het bedrijfstakpensioenfonds en niet onder het ABP. Het verdient de voorkeur om voor de huidige medewerkers een verlenging in deelname overeen te komen met het ABP zodat de huidige pensioenopbouw wordt gecontinueerd. Hiervoor dient dispensatie van het bedrijfstakpensioenfonds te worden verkregen. Deze dispensatie is mogelijk volgens het bestaande beleid van het pensioenfondsbestuur, maar kan alleen worden verkregen voor oud-ambtenaren indien dit direct aansluitend op verzelfstandiging wordt aangevraagd.

De dispensatie is al formeel aangevraagd en kan formeel worden verleend zodra definitief overeenstemming bestaat over het sociaal plan. Mogelijk stappen (jongere) individuele werknemers wél over naar het bedrijfstakpensioenfonds. Dit kan interessant zijn en wordt de komende maanden op individueel niveau besproken.

5.2.

Organisatiestructuur

Het zwembad valt in de nieuwe structuur qua aansturing hiërarchisch onder de manager sport en zwembaden, die in dienst is bij de NV SRO. De manager stuurt meerdere locaties in de regio aan, waaronder dus zwembad Dijnselburg. De manager sport en zwembaden is verantwoordelijk voor de resultaten en activiteiten van zijn onderdeel.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

20

Hij stelt de locatieplannen vast en heeft als taak de bedrijfsleiders te ondersteunen in hun operationele aansturing van de sportlocaties. De manager is sparringpartner voor de bedrijfsleiders, maar ook voor de TD en afdeling Vastgoed. De manager heeft samen met de bedrijfsleider ambtelijk contact met de gemeente. Programmering, klantgerichtheid en conceptontwikkeling is voor zwembad Dijnselburg de komende jaren essentieel en zal worden meegenomen in het jaarplan voor de locatie. De overige functies die hierna genoemd worden, zijn ondergebracht in de nieuwe organisatie Dijnselburg (op locatie). De bedrijfsleider van de locatie rapporteert aan de manager. Kerntaak van de bedrijfsleider is dat deze operationeel verantwoordelijk is voor zijn locatie. De focus van de bedrijfsleider komt te liggen op lokaal ondernemerschap, de klant, het optimaliseren van zijn omzet en de klantbeleving. De aard van de locatie (zwem – en sportbeleving, ruime openingstijden, aantal medewerkers) kwalificeert Dijnselburg tot een complex zwembad. Dit vraagt om naast een functie als bedrijfsleider ook een assistent bedrijfsleider. De (assistent) bedrijfsleider is verantwoordelijk voor een gemotiveerd team van medewerkers dat in staat is de afgesproken resultaten neer te zetten.

Dat omvat óók uitvoering van het personeelsbeleid, vraagbaak zijn, coachen, ontwikkelgesprekken voeren, veilige werkomgeving, verzuimbegeleiding, werkbegeleiding. Maar ook samenwerking binnen het team en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor verbeteringen van de medewerker zelf en het team. De leidinggevende is het eerste aanspreekpunt, maar daarnaast is er vanuit NV SO een HR afdeling die hierbij kan ondersteunen, faciliteren of eventueel overnemen. Eventueel kan ook te allen tijde de arbodienst of een vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Deze partijen zijn ook allemaal buiten de leidinggevende om te benaderen. Daarbij is het verder nodig om, uitgaande van de besturingsfilosofie, verantwoordelijkheden laag neer te leggen en eigen initiatief te stimuleren. Dit is reden om de functie van een aanspreekpunt (de “oude” ploegleider) op zowel het gebied van Horeca als ook de Zwemzaal te handhaven. Dit past ook in de ontwikkeling om meer ondernemerschap te activeren bij de eigen medewerkers.

Als we nu kijken naar de huidige situatie, met 2 ploegleiders voor de zwemzaal, een hoofd zwemzaken, een medewerker receptie, een aparte administratieve medewerker en een locatiedirecteur, dan zien we in de toekomst de volgende mogelijkheden om efficiënter te werken: Zwemlessen in eigen beheer De zwemlessen in zwembad Dijnselburg worden verzorgd door meerdere partijen:  Het zwembad zelf;  Twee zwemscholen;  De zwemvereniging. We willen toe naar meer aanbod door het zwembad zelf. Dit kan door in gesprek te gaan met de zwemscholen en hun inhuur te verplaatsen naar andere momenten in de week. Hierdoor ontstaat op prime time uren meer ruimte om zelf zwemles te geven. Horeca Er was al het voornemen een nieuwe visie op te stellen op het functioneren van de horeca in het zwembad. De huidige horeca is weliswaar compleet ingericht, maar wel gedateerd. Er wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheden van een facelift. We zien ook nog extra mogelijkheden door de entree van het zwembad te verplaatsen naar de horeca. Bezoekers worden dan altijd via de horeca geleid. Dit leidt tot meer verkopen, maar ook tot meer efficiencymogelijkheden in het kader van bezetting van de receptie en de horeca. Dit zou wel tot een extra investering leiden.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

21

Online kaartverkoop Op dit moment kopen alle bezoekers nog een entreebewijs aan de receptie. De techniek maakt het inmiddels mogelijk om ook online kaartverkoop toe te passen. Hierdoor wordt de rol van de receptionist anders. De receptionist zal meer gaan fungeren als gastvrouw / gastheer en zal een rol kunnen vervullen in de horeca. Veel recreatief zwemmen Het valt op dat op diverse momenten in de week recreatief zwemmen wordt aangeboden. Dit is landelijk steeds minder zichtbaar. We willen dan ook in overleg met gebruikers om deze opening meer te bundelen zodat het bad een stuk efficiënter kan worden gebruikt. Het recreatiebad vergt door haar vorm en overzicht ook relatief veel toezicht bij openstelling.

5.3.

Medezeggenschap

Een ondernemingsraad moet verplicht worden opgericht wanneer er minstens 50 werknemers in een onderneming werken. Gezien dit aantal medewerkers is het voor de nieuwe zwembadorganisatie dus niet verplicht om een zelfstandige OR in te stellen. Door de bestuurder kan er zelf voor worden gekozen om een personeelsvertegenwoordiging (pvt) in te stellen in plaats van het jaarlijks (wel verplicht) organiseren van 2 bijeenkomsten. Deze pvt bestaat uit tenminste drie gekozen werknemers. Ook op verzoek van de meerderheid van het personeel kan een pvt ingesteld worden. Net zoals bij een Centrale Ondernemingsraad (COR) overlegt de personeelsvertegenwoordiging met de werkgever over het werk en de arbeidsomstandigheden en heeft een adviesrecht, een instemmingsrecht en recht op informatie van de werkgever. Deze rechten zijn ten opzichte van een COR echter beperkt tot een aantal thema’s, zoals arbeidstijden en rustregeling. De pvt kan met toestemming van de bestuurder commissies instellen of deskundigen uitnodigen. Samenwerkingspartner NV SRO bestaat uit meerdere labels/ organisaties. Daarom heeft SRO gekozen voor een centrale ondernemingsraad (COR). Het streven is één medewerker vanuit Dijnselburg zitting te laten nemen in de COR. De werkgroep heeft daarnáást geadviseerd een pvt in te stellen van 3 gekozen werknemers plus bestuurder.

Op deze manier hebben medewerkers voldoende mogelijkheid om medezeggenschap te hebben binnen het zwembad zelf en ook zich onderdeel te voelen van SRO en ook daar invloed te hebben. Social Return On Investment / Biga Groep Als gemeente vinden wij het belangrijk dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren in het arbeidsproces. Wij hebben hiertoe doelen met betrekking tot Social Return On Investment (SROI) opgesteld. Op dit moment werken er twee medewerkers via de Biga Groep al geruime tijd voor het zwembad Dijnselburg. Deze inzet vinden wij ook in 2018 passen in de visie van de gemeente Zeist. Hierbij dient ook vermeld te worden dat er ook een bedrijfseconomische reden is; de werkzaamheden zijn noodzakelijk en structureel van aard. Ook als de huidige medewerkers vertrekken wensen we deze plekken weer via SROI in te vullen, met voorkeur voor inzet via de Biga. En advies is om bij toekomstige aanbesteding van groenonderhoud, schoonmaak en andere terreinen van de Biga als eerste aan de Biga deze opdrachten aan te bieden.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

22

5.4.

Personele formatie

Vanaf 2018 worden de volgende medewerkers (in dienstverband) verwelkomd in de nieuwe BV:           

Hoofd zwemzaken Senior zwemonderwijzer Administratief medewerkster Receptioniste Technisch onderhoudsmedewerker Zwembadtechnicus Ploegleider / senior zwemonderwijzer Zwemonderwijzer Zwemonderwijzer Zwembadmedewerker Zwemonderwijzer

36 uur 36 uur 12 uur 29 uur 22 uur 36 uur 30,32 uur 36 uur 24 uur 6,58 uur 23 uur

We gaan daarnaast de volgende vacatures opvullen in 2018:    

Manager horeca Zwemonderwijzer Zwemonderwijzer Zwemonderwijzer