Bijlage 3 Jaarstukken 2021 VRGV- versie tbv zienswijzen
Tekst van het document
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Ontwikkelingen 2021 2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
de implementatie binnen de gehele veiligheidsregio. De verbinding naar crisiscommunicatie ontbreekt daarbij zeker niet. In de tweede helft van 2022 wordt een voorstel gedaan over de wijze waarop risicocommunicatie wordt geïmplementeerd met een verbinding naar crisiscommunicatie.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (De duurzame organisatie) Hoewel het opzetten van het programma rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vertraging oploopt, wordt wel aandacht besteed aan duurzaamheid en het verduurzamen van de organisatie. Daarmee draagt de veiligheidsregio haar steentje bij aan de milieudoelstellingen van Parijs. Veel hangt daarbij af van de rol die onze ketenpartners daarin willen spelen. De vernieuwing van brandweerauto’s, waarbij gestreefd wordt naar een verduurzaming van het wagenpark, is een goed voorbeeld van hoe vooruitgelopen wordt op het MVOprogramma. De continue aandacht voor COVID-19 heeft een vertragend effect op het opzetten van een programmatische aanpak van MVO. In november 2021 herbevestigt het management dat MVO in 2022 een prominente plek verdient binnen de organisatie. Om die reden wordt besloten om een aanjager aan te trekken die, in samenwerking met een interne werkgroep, het programma volgend jaar gaat vormgeven.
Integrale informatievoorziening
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.2 De beleidsthema’s 2021
29
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Er worden in de eerste helft van 2021 een aantal grote stappen gezet om een verbetering aan te brengen in de integrale informatievoorziening. Met de (gedeeltelijke) uitbreiding van de formatie zijn de betrokkenheid, inzet en resultaten van projecten en regie verstevigd. Krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat pas met ingang van januari 2022 het team op sterkte is. Met tijdelijke krachten wordt in 2021 hard gewerkt aan het versterken van de integrale informatievoorziening in het programma Informatiegestuurd Werken. Eind november kan de eerste fase van het programma Informatiegestuurd Werken worden afgerond. Begin januari 2022 wordt de opdracht voor de tweede fase definitief verstrekt. In het afgelopen jaar wordt een nieuw dataplatform opgezet. De informatie uit dit platform wordt benut om beter geïnformeerd te zijn bij uitrukken. Zo beschikt de veiligheidsregio over geo-informatie, waardoor omgevings- en gebouwinformatie kan worden gebruikt bij brandbestrijding. Daarnaast wordt een aantal dashboards ontwikkeld, om beter te kunnen sturen en monitoren op opkomsttijden bij incidentbestrijding. Deze dashboards zijn sinds half augustus gereed en de organisatie wordt nu verder getraind op het werken met deze dashboards. Door aangescherpte richtlijnen rondom inkoop en aanbestedingen is voor het project Digitaal Samenwerken besloten om Europees aan te besteden.
De voorbereiding om de benodigde infrastructuur voor Digitaal Samenwerken te realiseren is in volle gang. Ten behoeve van de toekomstige advisering voor trajecten die vallen binnen de Omgevingswet is de keuze gemaakt voor ondersteuningssoftware, waarmee wordt aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Medio januari 2022 wordt begonnen met de implementatie.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Ontwikkelingen 2021 2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.2 De beleidsthema’s 2021
30
Rechtmatigheidsverklaring (Kwaliteitszorg) In 2021 is de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheids verklaring nog niet bij de veiligheidsregio belegd. De verwachting is dat dit in 2022 gaat gebeuren. Ondanks de onzekerheid over de wettelijke verplichting heeft de veiligheidsregio besloten om zich volledig voor te bereiden op het zelfstandig afgeven van de verklaring. Onderdelen van deze verklaring zijn beleid en uitvoering op het gebied van administratieve organisatie, interne controle (AO/IC) en rechtmatig inkopen. Deze onderdelen krijgen een plaats in het vastgestelde AO/IC-plan 2021 en in de crediteurenanalyse, die periodiek in het jaar wordt opgesteld om zodoende de rechtmatigheid op de inkopen te beoordelen. Eind december wordt middels inhuur een kwartiermaker aangesteld. Deze gaat een inventarisatie uitvoeren naar de zaken die nog moeten worden ingeregeld om daadwerkelijk te kunnen komen tot de rechtmatigheidsverantwoording 2022. Op grond van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld, waarmee intern de zaken op orde gemaakt kunnen worden.
Hoofdstuk 4
Het AO/IC-plan is geschreven voor beide regio’s en de uitvoering vindt plaats door AO/IC. De taken hiervoor zijn belegd bij verschillende functies en de bijbehorende formatie blijkt onvoldoende om aan de nieuwe wettelijke verplichting omtrent de rechtmatigheidsverklaring te kunnen voldoen. Daarom is gestart om binnen de bestaande formatie een beleidsmedewerker AO/IC aan te trekken. Gezien de situatie op de arbeidsmarkt is dit nog niet gelukt. In 2022 wordt nader onderzocht wat nodig is om deze rol op een goede manier in te vullen.
AO/IC AO/IC staat voor Administratieve organisatie/ Interne controle. De organisatie wil met de vastlegging van de AO mogelijke tekortkomingen in de uitvoering voorkomen. Door verschillende omstandigheden kan blijken dat een beschreven proces niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Op dat moment zal besloten moeten worden of het proces aangepast moet worden aan de praktijk, of dat de werkwijze aangepast moet worden aan het beschreven proces. Daarnaast kan worden geconstateerd dat er winst (uitgedrukt in tijd, geld of resources) te behalen valt door optimalisering van een proces. Een goed opgezette Interne Controle is een belangrijke pijler waarop de veiligheidsregio kan steunen voor haar planning en control verantwoording. Niet enkel voor wat betreft het controleren en signaleren van tekortkomingen in de uitvoering, maar ook voor het bijsturen en het afleggen van verantwoording.
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Ontwikkelingen 2021 2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.2 De beleidsthema’s 2021
31
Kwaliteitsprocessen veiligheidsregio In de tweede helft van 2021 is de start gemaakt met een project voor de vormgeving en uiteindelijke inrichting van een kwaliteitszorgsysteem binnen de veiligheidsregio. Dit kwaliteitszorgsysteem gaat er voor zorgen dat de definiëring van de bedrijfsprocessen eenduidig en actueel blijft en de toegankelijkheid hiervan centraal geborgd is. De inrichting van een kwaliteitszorgsysteem is een belangrijk organisatieonderdeel, dat ook in de onlangs uitgekomen rapportage van de Inspectie Justitie en Veiligheid als aandachtspunt wordt aangemerkt. Vanaf het moment dat de initiële inrichting van het kwaliteitszorgsysteem gereed is, is het mogelijk een nieuwe representatieve meting van alle kritische bedrijfsprocessen binnen onze veiligheidsregio uit te voeren.
Kwaliteitsprocessen Berenschot Binnen de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland is in 2019 door Berenschot een kwaliteitsmeting uitgevoerd op alle kritische bedrijfsprocessen. Deze kwaliteitsmeting is uitgevoerd voor de vier kolommen van de veiligheidsregio: Bevolkingszorg, brandweer, GHOR en het veiligheidsbureau. In de bestuursrapportage van 2021 is aangegeven dat er in 2022 een nieuwe meting van de relevante bedrijfsprocessen plaatsvindt.
2.3 Speerpunten regulier werk 2.3.1 Programma Brandweer
Hoofdstuk 4 Bijlagen
De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De beleidsmatige ontwikkeling van de brandweer is opgenomen in het beleidsplan/het uitvoeringsprogramma. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten risicobeheersing, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer), incidentbestrijding, vakbekwaamheid en techniek en logistiek. Voor alle afdelingen bestaat inmiddels een nauwe samenwerking tussen Brandweer Gooi en Vechtstreek en Brandweer Flevoland en voor elk taakveld is éénhoofdige leiding gerealiseerd. De samenwerking zorgt voor efficiëntere taakuitvoering en verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening voor beide regio´s. Specialistische functies kunnen gezamenlijk worden ingezet, uitvoerende capaciteit is flexibel inzetbaar, nieuw beleid wordt voor beide regio’s opgesteld en grotere projecten kunnen gezamenlijk worden uitgevoerd. Er wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het versterken van de digitale informatievoorziening, innovaties op het gebied van opleiden, innovaties in kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld het gebruik van een drone.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Ontwikkelingen 2021 2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.2 De beleidsthema’s 2021
32
De speerpunten 2021: wat hebben we gedaan Continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening conform dekkingsplan De dienstverlening van de brandweer vindt plaats conform de vastgestelde afspraken in het dekkingsplan. In Gooi en Vechtstreek wordt het regionale dekkingspercentage op werkdagen tijdens kantooruren positief beïnvloed door de inzet van dagdienstondersteuning op vrijwilligersposten. In verhouding tot het dekkingspercentage in de avond-, nacht- en weekenduren is het dekkingspercentage overdag door deze manier van werken hoger. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geleverde dienstverlening hoofdstuk 1, inzet brandweer. Voor Risicobeheersing gelden, net als voor gemeenten, wettelijke kwaliteitseisen voor vergunningverlening en toezicht. Door de samenwerking tussen beide veiligheidsregio´s kan hier (met name voor specialistische taken) gemakkelijker aan worden voldaan. Afgelopen jaar is nader geïnventariseerd welke aanvullende opleidingen voor medewerkers nog noodzakelijk zijn zodat aan de kwaliteitseisen voldaan kan worden. De jaarlijkse verantwoording aan gemeenten over het voldoen aan de eisen, wordt gerealiseerd. Ook voor nieuwe taken, die samenhangen met de komst van de Omgevingswet, worden medewerkers adequaat opgeleid. Dit om te voldoen aan het kwaliteitsniveau.
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Vraag- en informatiegestuurde dienstverlening als uitgangspunt primaire processen brandweerzorg Er is dit jaar verder gewerkt aan het beter toegankelijk maken van data en informatie, onder andere door het repressief informatie systeem (RIS) in Gooi en Vechtstreek en Flevoland op alle uitrukvoertuigen te implementeren. Dit zorgt ervoor dat de informatievoorziening van betrokken functionarissen en voertuigen voldoet aan de hedendaagse eisen. Zo is naast de benodigde informatie over de melding vanuit de meldkamer ook direct andere relevante informatie beschikbaar om het incident te bestrijden. Er is een eerste versie van een dashboard incidentbestrijding ontwikkeld. Dit dashboard is een intern instrument dat gegevens uit diverse databases ontsluit en daarmee inzicht biedt in onze werkprocessen op de verschillende sturingsniveaus. Bij de doorontwikkeling worden steeds meer databronnen gekoppeld en is de eerste basisinformatie, door middel van dashboards, op de verschillende sturingsniveaus ontsloten. Voor Risicobeheersing en Brandveilig Leven leidt het informatiegestuurd werken ertoe dat prestatiecijfers eenvoudiger en meer betrouwbaar beschikbaar komen. Hiermee kunnen gemeenten goed geïnformeerd worden over de dienstverlening van de brandweer en de bereikte resultaten. Een verdere ontwikkeling is mogelijk, wanneer (in 2022) de nieuwe software operationeel wordt.
Brandweerzorg anticipeert op ontwikkelingen en verandert daarin mee Voor de incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen en waterongevallen wordt een inventarisatie van risicobronnen gemaakt en worden de risicogebieden bepaald. Hierin worden ook nieuwe bronnen en
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Ontwikkelingen 2021 2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.2 De beleidsthema’s 2021
33 ontwikkelingen meegenomen, zoals de energietransitie. Deze risico-inventarisaties worden verder uitgewerkt naar operationele sterkte die nodig is om de risico’s af te dekken. Onderdelen hiervan worden, met het oog op de Meldkamer Midden-Nederland, op districtsniveau georganiseerd. Ook wordt gekeken naar nieuwe technologische ontwikkelingen en hulpmiddelen. Zo worden de komende tijd de mogelijkheden van de inzet van een drone in beide regio’s verkend (proefjaar). Bij de aanbesteding van de red- en hulpverleningsvoertuigen wordt ingespeeld op de actualiteit en wordt geredeneerd vanuit een samenhangende visie. Er is allereerst een visie ontwikkeld op het gebruik en de inzet van dergelijke voertuigen en het benodigde redgereedschap en de bepakking. De energietransitie staat volop in de belangstelling. Een onderwerp waarin veel ontwikkelingen zijn. Van het rijden op alternatieve brandstoffen, het gasloos maken van wijken tot de bouw van een mega-accu of een groot datacentrum. Dergelijke ontwikkelingen vragen om innovatief denken en scenario-ontwikkeling. De veiligheidsregio geeft bij deze trajecten advies aan gemeenten en andere overheden over de fysieke leefomgeving om daarmee een veilige omgeving te kunnen waarborgen. In de huidige fase van de energietransitie ontbreken echter richtlijnen van wat veilig is en wat niet. De bestaande regelgeving is vaak ontoereikend.
Ook in de repressie vraagt dit soms om een andere aanpak. Daarom participeren we in landelijke en regionale vakgroepen, zodat er eenduidige werkwijzen ontstaan en draagvlak voor de te nemen maatregelen in het kader van veiligheid. Tevens informeren we onze repressieve collega’s over de getroffen maatregelen en de mogelijke wijze van optreden. We constateren dat incidenten qua brandontwikkeling en qua toxische verbrandingsproducten anders zijn dan incidenten waarbij fossiele brandstoffen zijn betrokken. De ontwikkelingen volgen elkaar daarbij zó snel op dat er een groot beroep wordt gedaan op kennisontwikkeling en kennisoverdracht.
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Paraat en voldoende opgeleid personeel binnen de organisatie Dit jaar is een start gemaakt met het opstellen van een gezamenlijk beleid paraatheid. Paraatheid heeft betrekking op een groep medewerkers die kwalitatief en kwantitatief (binnen een bepaalde tijd) een voertuig kan bemensen. Het doel is om de verschillende onderdelen van paraatheid beter te kunnen te monitoren, zodat hierop tijdig kan worden gestuurd en geanticipeerd. Ondertussen blijft de paraatheid een onderwerp van aandacht. Om de formatie te versterken worden gericht vrijwilligers geworven. Daarnaast is in zowel Gooi en Vechtstreek als in Flevoland jeugdbrandweer actief. Hiermee zorgt de brandweer voor jeugdig enthousiasme voor het brandweervak, als kweekvijver voor de toekomst. Om personeel vakbekwaam te houden is de digitale leeromgeving een belangrijk leerinstrument tijdens de COVID19-crisis. Hierdoor kan door middel van webinars toelichting worden gegeven op ontwikkelingen in het vak. Om deze pijler in te toekomst te versterken en te borgen wordt een specialist digitale vakbekwaamheid geworven.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Ontwikkelingen 2021 2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.2 De beleidsthema’s 2021
34
Wat heeft het gekost Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil 2021
Brandweer incl. meldkamer lasten
19.099
18.984
20.259
-1.275
Brandweer incl. meldkamer baten
-2.337
-905
-4.681
3.776
Overhead
4.914
5.192
4.885
307
Resultaat voor bestemming
21.677
23.272
20.463
2.809
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking van de reserves
0
0
0
0
21.677
23.272
20.463
2.809
Lasten en Baten Programma
Totaal resultaat na bestemming
Een toelichting van het verschil 2021 is opgenomen in paragraaf 4.5.
2.3.2 Programma Meldkamer
Hoofdstuk 4
Eind 2019 is het voorlopige besluit genomen om de gemeenschappelijke meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland in 2020 fysiek samen te voegen. Dit vanwege de forse vertraging van de Meldkamer MiddenNederland. In 2020 heeft de definitieve besluitvorming hierover plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een fysieke samenvoeging van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland te Lelystad in september 2020. Dit tot de komst van de nieuwe Meldkamer Midden-Nederland, die voorzien is medio 2025.
De speerpunten 2021: wat hebben we gedaan
Bijlagen
Samengevoegde meldkamer In 2021 vinden er verdere optimalisaties plaats binnen de samengevoegde meldkamer Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Het gaat hierbij met name om maatregelen bij potentiële uitval van systemen en/of personeel. Daarnaast wordt de samenwerking geïntensiveerd binnen de schaal van Midden-Nederland en vindt er uitwisseling plaats van kennis en expertise. Zowel binnen Midden-Nederland als op landelijk niveau worden er stappen gezet om de samenwerking met de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) op het gebied van het beheer verder vorm te geven. Afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is een doorlopend proces.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021
35 Het project Meldkamer Midden-Nederland kent een eigen voortgangsrapportage.
Wat heeft het gekost
2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Ontwikkelingen 2021 2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.2 De beleidsthema’s 2021
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil 2021
Meldkamer lasten
0
0
0
0
Meldkamer baten
0
0
0
0
Overhead
0
0
0
0
Resultaat voor bestemming
0
0
0
0
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking van de reserves
0
0
0
0
Totaal resultaat na bestemming
0
0
0
0
Lasten en Baten Programma
De programmakosten zijn opgenomen onder het programma Brandweer.
2.3.3. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
Hoofdstuk 4
De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VRGV. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek, onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. Deze wordt in zijn taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door het team GHOR.
Bijlagen
Taken van de GHOR: •H et coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. •H et adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van geneeskundige hulpverlening. De GHOR stelt zich ten doel dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Ontwikkelingen 2021 2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.2 De beleidsthema’s 2021
36
De speerpunten 2021: wat hebben we gedaan Impact van COVID-19 op de GHOR-werkzaamheden COVID-19 blijft in 2021 het belangrijkste speerpunt voor de GHOR. Na de zomervakantie lijkt de situatie rondom COVID-19 zich te stabiliseren, waardoor meer ruimte lijkt te ontstaan om ook andere zaken te kunnen oppakken. Doordat de besmettingen vanaf oktober echter weer oplopen en met de komst van de Omikronvariant blijft de volledige focus op COVID-19. In de tweede helft van 2021 verschuift de aandacht voor corona, binnen de GHOR, van het testen op COVID-19 naar het vaccineren met de boosterprik. In de regio Gooi en Vechtstreek worden extra vaccinatielocaties geopend om zo aan het aantal gestelde vaccinaties te kunnen voldoen. Gelet op de onvoorspelbaarheid van nieuwe varianten van het COVID-19-virus houdt de GHOR er rekening mee dat het virus ook in 2022 impact heeft op de werkzaamheden en moet de GHOR hierop, net als alle andere partijen, blijven anticiperen. Drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing in de witte kolom Ook in 2021 komt het kern-/crisisteam GGD, waar de GHOR deel van uitmaakt, wekelijks bijeen. De diverse thema’s waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld voorraadbeheer en distributie) en afstemming op zorgcontinuïteit in de witte keten vormen vaste onderwerpen op de agenda.
In de tweede helft van 2021 heeft de GHOR binnen de GGD een meer ondersteunende en faciliterende rol in het kader van de boostercampagne.
Hoofdstuk 4
Verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio De GHOR participeert tot februari in de planningsstaf ter ondersteuning van het Regionaal Operationeel Team (ROT). De multidisciplinaire planningsstaf is na de derde coronagolf opgeheven. Hoewel in de eerste helft van 2021 het actiecentrum GHOR voor beide regio’s (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) afzonderlijk is ingericht, is vanaf november gekozen om één gezamenlijk actiecentrum GHOR in te richten. Uit beide regio’s neemt een Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg deel aan het (multi)kernteam corona om de voortgang te kunnen waarborgen.
Bijlagen
Verbinder van gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur De directeur publieke gezondheid (DPG) participeert in het regionaal beleidsteam (RBT). Tevens informeert de DPG wekelijks het openbaar bestuur en de wethouders van de Gooise gemeenten. Het Regionaal Crisisteam Zorg komt in 2021 (gemiddeld) eens in de twee weken bijeen onder leiding van de DPG. Onderwerpen van deze bijeenkomsten zijn onder andere de stand van zaken omtrent de personele bezetting van de zorginstellingen, de COVID-19-teststraten en de vaccinaties.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
37
Wat heeft het gekost Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil 2021
GHOR lasten
1.035
1.042
1.051
-9
GHOR baten
0
0
0
0
Overhead
266
285
254
31
1.301
1.328
1.306
22
Lasten en Baten Programma
Resultaat voor bestemming Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
2.2 De beleidsthema’s 2021
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking van de reserves
0
0
0
0
1.301
1.328
1.306
22
2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.1 Ontwikkelingen 2021
Totaal resultaat na bestemming
Hoewel het programma bestuurlijk onder de veiligheidsregio valt, is de uitvoering in handen van de Regio Gooi en Vechtstreek. De financiële verantwoording van de GHOR-taken wordt om die reden in de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek opgenomen. Een toelichting van het verschil 2021 is opgenomen in paragraaf 4.5.
2.3.4. Programma Bevolkingszorg
Hoofdstuk 4
Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio’s. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage ‘Bevolkingszorg 2.0’ heeft aangegeven.
Bijlagen
De speerpunten 2021: wat hebben we gedaan Ondersteunen van gemeenten als lokale crisisorganisaties Na de zomervakantie zou een eerste stap gezet worden om Bevolkingszorg, in overleg met de ambtenaren rampenbestrijding, meer te richten op de invulling van de lokale crisisorganisaties, waarvoor de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn. Het weer actief worden van het coronavirus leidt er echter opnieuw toe dat gemeenten zich
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Ontwikkelingen 2021 2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.2 De beleidsthema’s 2021
38 meer moeten richten op de bestrijding van COVID-19. Verwacht wordt dat dit in het tweede kwartaal van 2022 (als de pandemie vermindert) wel opgepakt kan worden. Verantwoordelijkheid en inbreng van Bevolkingszorg in strategische interregionale trajecten Het BFGV-overleg (overleg van de ambtenaren rampenbestrijding in beide regio’s) is door COVID-19 nog steeds een wekelijks afstemmingsoverleg en zal dat in het eerste kwartaal van 2022 naar verwachting nog steeds zijn. Het zorgt enerzijds voor korte lijnen tussen Bevolkingszorg en de individuele gemeenten, maar betekent ook dat er weinig tijd en ruimte is voor visievorming voor de middellange en lange termijn. In het tweede kwartaal van 2022 wordt ook dit opgepakt. Voldoende interregionale crisisfunctionarissen Bevolkingszorg slaagt erin om voor 2022 voldoende interregionale crisisfunctionarissen aan te trekken. Voor de korte termijn is er daarmee een oplossing. Voor de middellange en langere termijn volgen er voorstellen voor een meer structurele borging. De veiligheidsregio neemt dit mee in de acties die volgen uit de voorstellen van de landelijke stuurgroep. Daarbij wordt ook meegenomen hoe om te gaan met een langdurige inzet bij een crisis, waarbij meer behoefte is aan beleidsmedewerkers dan aan de gebruikelijke kortdurende inzet van de crisisfunctionarissen.
Wat heeft het gekost
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil 2021
Bevolkingszorg lasten
503
642
493
149
Bevolkingszorg baten
0
-115
0
-115
Overhead
129
175
119
56
Resultaat voor bestemming
632
702
612
90
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking van de reserves
0
0
0
0
632
702
612
90
Lasten en Baten Programma
Totaal resultaat na bestemming
Een toelichting van het verschil 2021 is opgenomen in paragraaf 4.5.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Ontwikkelingen 2021 2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.2 De beleidsthema’s 2021
39
2.3.5. Programma Veiligheidsbureau Veiligheidsbureau FGV is gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) crises en het bevorderen van de fysieke veiligheid in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Het veiligheidsbureau kent reguliere taken op de onderdelen risicobeheersing, incidentbeheersing en vakbekwaamheid. Naast deze reguliere (terugkerende) activiteiten zijn diverse werkzaamheden opgepakt die thematisch of projectmatig van aard zijn. Hierbij wordt een flexibele aanpak gehanteerd, waarbij thema-, programma- of projectgroepen worden gevormd. Binnen Veiligheidsbureau FGV werken de kernpartners gezamenlijk met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, de waterschappen en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gasen elektraleveranciers) aan de veiligheid.
De speerpunten 2021: wat hebben we gedaan Coronadisclaimer Het veiligheidsbureau heeft in 2021 capaciteit ingezet voor de (ondersteuning van de) crisisorganisatie. De COVID19-crisis heeft daarom gevolgen voor de geplande uitvoering van diverse andere werkzaamheden. De lopende crisis is wel op verschillende tijdstippen geëvalueerd met onder meer als doel het verbeteren van de prestaties van de crisisorganisatie. Inrichting en ontwikkeling Veiligheidsbureau FGV In november 2020 is het inrichtingsplan voor het gezamenlijke veiligheidsbureau vastgesteld. 2021 heeft in het teken gestaan van het inrichten van dit nieuwe bureau.
Hoofdstuk 4
Uitvoering reguliere activiteiten crisisbeheersing op hoofdlijnen
Bijlagen
Water en Evacuatie Gezamenlijk bereiden de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland zich nader voor op de bewustwording van de effecten van een overstroming. Hiervoor wordt een impactanalyse Overstroming opgesteld, die als basis dient voor een coördinatieplan en een generieke evacuatiestrategie. Ook wordt een e-learning gemaakt. Deze wordt binnen de organisatie en aan partners beschikbaar gesteld. In de tweede helft van 2021 worden bestuurlijke dilemmasessies gehouden. Na afronding van het project worden de resultaten aan het bestuur aangeboden.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2.1 Ontwikkelingen 2021 2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.2 De beleidsthema’s 2021
40 IRCC Het veiligheidsbureau neemt deel aan de stuurgroep en de diverse werkgroepen bouw, technisch en beheer van het te bouwen politiebureau in Hilversum. Dit pand gaat ook onderdak bieden aan het Interregionaal Coördinatiecentrum (IRCC). Risicobeheersing en evenementenveiligheid Tijdens het bestrijden van de coronacrisis geven het veiligheidsbureau en Bevolkingszorg invulling aan het Informatie en Adviescentrum (IAC). Vanuit dit centrum worden adviezen afgegeven en wordt er ondersteund in het opstellen van noodverordeningen. Het adviseren over evenementen staat ook grotendeels in het teken van de crisis. Wat is wel mogelijk en wat niet? Hierbij wordt samengewerkt met landelijke instanties en de Stichting Open Nederland (testen voor toegang). Incidentbeheersing De licentie van het crisisalarmeringssysteem van VRGV en VRF wordt conform landelijke afspraken in het eerste kwartaal aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) overgedragen. Het Regionaal Crisisplan (RCP) is geactualiseerd en wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd. De pilot inzake de digitale operationele planvorming wordt succesvol afgesloten. Alle plannen worden de komende jaren op deze meer effectieve wijze vormgegeven. Vakbekwaamheid Vanwege de coronacrisis gaan de opleidingen en oefeningen door volgens het aangepaste opleiden, trainen en oefenen (OTO) programma van 2021.
Hierbij ligt de nadruk op bijvoorbeeld e-learning en digitaal oefenen.
Hoofdstuk 4
Evaluaties In 2021 wordt de nieuwe evaluatiesystematiek uitgewerkt en geïntroduceerd, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van geavanceerde software. Voor de Grip 2 op 8 mei 2021 in Lelystad ‘Een vreemde lucht in de wijk Punter’ wordt een evaluatie vormgegeven en een multidisciplinaire leertafel gehouden.
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
41
Wat heeft het gekost Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil 2021
Veiligheidsbureau (vh. C&R) lasten
370
610
611
-1
Veiligheidsbureau (vh. C&R) baten
0
0
0
0
Overhead
95
167
147
20
Resultaat voor bestemming
465
777
758
19
Lasten en Baten Programma
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
2.2 De beleidsthema’s 2021
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking van de reserves
0
0
0
0
465
777
758
19
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil 2021
Algemene dekkingsmiddelen lasten
236
207
599
-392
Algemene dekkingsmiddelen baten
-25.573
-26.321
-26.375
54
61
57
144
-87
-25.276
-26.057
-25.632
-425
0
0
6
-6
-273
0
1.497
-1.497
0
-20
0
-20
-25.003
-26.077
-24.129
-1.948
2.3 Speerpunten regulier werk 3. Paragrafen 4. Jaarrekening 2021
Hoofdstuk 3
Bijlagen
Hoofdstuk 2
2.1 Ontwikkelingen 2021
Totaal resultaat na bestemming
Een toelichting van het verschil 2021 is opgenomen in paragraaf 4.5.
2.3.6 Programma Algemene Dekkingsmiddelen Lasten en Baten Programma
Hoofdstuk 4
Overhead Resultaat voor bestemming Bedrag voor heffing voor de VPB Storting in de reserves Onttrekking van de reserves
Bijlagen
Totaal resultaat na bestemming
Een toelichting van het verschil 2021 is opgenomen in paragraaf 4.5.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
42
3. Paragrafen Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat hoofdstuk 3 in het teken van de verantwoording van de paragrafen weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting en geven een verdieping op een aantal cruciale onderwerpen.
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen 4. Jaarrekening 2021 Bijlagen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid aangaande het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit, de risico’s en beheersmaatregelen van VRGV.
Algemeen Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico’s inventariseren en hierover beleid formuleren.
Gewenste weerstandscapaciteit
Hoofdstuk 4
Op grond van artikel 11 BBV wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (i.c. niet-gedekte) risico’s met de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang van de resterende risico’s. De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico’s (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen.
Bijlagen
Beleid weerstandsvermogen Het beleid van VRGV ten aanzien van het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico’s (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen 4. Jaarrekening 2021 Bijlagen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
43
Beschikbare weerstandscapaciteit 2021 Hierboven is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico’s. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt verwezen naar bijlage 5. Hierin is aangegeven de stand van de vrij aanwendbare reserves per 31-12-2021, conform kadernota 2023.
Risicoprofiel Een risico wordt gedefinieerd als ‘de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de veiligheidsregio’. In de kolom ‘kans’ is geschat hoe groot de kans is dat de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op € 1.492.500 (benodigd in 2021-2022). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in de bijlage opgenomen).
Ratio weerstandsvermogen De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1 te realiseren. Het Ratio weerstandsvermogen 20212022 is met een extra storting vanuit de kadernota 1. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee “voldoende” volgens onze spelregels inzake risicomanagement. Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar de bijlage.
Conclusie
Hoofdstuk 4
Over de jaren 2021-2022 is de weerstandsratio, inclusief de storting 2021, de afgesproken 1 (conform besluit AB over kadernota 2023). Hiermee voldoen we aan onze eigen ‘spelregels’.
1
1,0 tot 1,4
Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen
Financiële kengetallen Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.
Bijlagen
Financiele kengetallen
JR2020
PGB2021
JR2021
1A. Netto schuldquote
43,18%
35,42%
42,80%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
40,69%
37,92%
42,80%
2. De solvabiliteitsratio
12,74%
8,60%
10,44%
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
44
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien het percentage van 42.80% ver onder de 100% zit kan het percentage als “goed” worden aangemerkt.
Solvabiliteitsratio Dit geeft inzicht in de mate waarin VRGV in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.
Structurele exploitatieruimte, Grondexploitatie, Belastingcapaciteit Dit zijn voorgeschreven kengetallen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Op begrotingsbasis kent VRGV geen structureel exploitatieruimte. In de jaarrekening kan het voorkomen dat er door incidentele baten en lasten exploitatieruimte ontstaat.
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen 4. Jaarrekening 2021 Bijlagen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen De veiligheidsregio heeft de volgende kapitaalgoederen: gebouwen en materiaal/materieel. Kapitaalgoederen hebben een aanzienlijk effect op de begroting en het gewenste onderhoudsniveau moet beleidsmatig vastgesteld worden. Conform artikel 12 BBV geven we een toelichting op onze kapitaalgoederen.
Hoofdstuk 4
Groot onderhoud gebouwen In december 2013 is VRGV eigenaar geworden van de kazernes van de gemeenten Hilversum, Weesp, Wijdemeren (’s-Graveland en Nederhorst den Berg) en Huizen (nevenpost). Vanaf 2018 is de kazerne Loosdrecht (gem. Wijdemeren) ook in eigendom.
Bijlagen
In 2014 (en in 2018 voor Loosdrecht) heeft een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden voor het groot onderhoud. Hiermee beschikt de VRGV over onderhoudsplannen. In de loop van 2022 zal ook het gesprek met de gemeenten worden aangegaan over duurzaamheid, inclusief geactualiseerde onderhoudsplannen voor gebouwen. Om het groot onderhoud in de toekomst te kunnen waarborgen is er conform de meerjarige onderhoudsbegroting (MJOB) voor de kazerne(s) een voorziening gevormd. Uit deze voorziening is in 2021 € 80.535 onttrokken voor regulier groot onderhoud. Conform de MJOB is een dotatie geraamd van € 224.096, zodat het kwaliteitsniveau ‘redelijke
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen 4. Jaarrekening 2021 Bijlagen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
45 conditie’ in meerjarig perspectief is gewaarborgd. Op 31 december 2021 is een bedrag beschikbaar in de voorziening van € 1.556.861.
Materieel brandweerzorg In 2020 is gestart met de actualisatie van het Meerjaren Investerings Plan (MIP), in samenwerking met de VRF. In het MIP wordt gekeken naar de compleetheid, de technische staat van de huidige voertuigen, de reële vervangingstermijnen en vervangingsbedragen in relatie tot de visie en de technische staat en de samenwerking met de VRF. In 2021 is dit afgerond en werken we met een actuele MIP brandweerzorg.
3.3 Financiering Wettelijk kader De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijke kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In die wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening. Het treasurystatuut VRGV is op 7 december 2018 vastgesteld.
Ontwikkeling liquiditeitspositie
Hoofdstuk 4
De VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van een aantal kazernes van haar deelnemende gemeenten. De eerste lening ter waarde van € 11 miljoen en een rentepercentage van 2.8% is in 2021 versneld afgelost. Gelijktijdig is een nieuwe lening aangegaan ad 25 miljoen (rente 0.4%) ter financiering van de meerjarige investeringen en de herfinanciering van de oude lening. De tweede lening ter waarde van € 1.4 miljoen is afgesloten in 2018 en kent een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1.55%. Het uitgangspunt is om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs geen rente). Mochten we hierdoor langdurig boven de toegestane kaslimiet opereren, dan wordt het bestuur geïnformeerd over de vervolgstappen, zoals wellicht het afsluiten van nog een vaste geldlening.
Kasgeldlimiet
Bijlagen
Voor 2021 is het begrotingstotaal bijna € 27.4 miljoen, dus is de toegestane kasgeldlimiet € 2.2 miljoen.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen 4. Jaarrekening 2021 Bijlagen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
46 Berekening kasgeldlimiet in mln. 1. Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in bedrag 2. Omvang vlottende schuld 3. Vlottende middelen Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestaan kasgeldlimiet Ruimte (+) c.q overschrijding (-)
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
8,20% 2,2 1,2 -0,8
8,20% 2,2 0,06 0
8,20% 2,2 0,7 0,2
8,20% 2,2 0,6 0,7
2 2,2 0,2
0,06 2,2 2,2
0,5 2,2 1,7
-0,1 2,2 2,3
Conclusie: Er is in 2021 voldaan aan de kasgeldlimiet.
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld Voor het beheersen van de renterisico’s op lange termijn dient VRGV de renterisico’s van de vaste schuld in beeld te brengen in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Berekening renterisiconorm (x € 1.000)
2020
2021
Begrotingstotaal Renterisiconorm Toets renterisiconrom Renteherziening op leningen o/g Betaalde aflossingen Renterisico Ruimte renterisiconorm
27.930 20% 5.586 0 597 597 4.989
27.361 20% 5.472 0 7.197 7.197 -1.725
Conclusie: Er is in 2021 niet voldaan aan de renterisiconorm als gevolg van de versnelde aflossing (en de herfinanciering door een andere lening) van een geldlening.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen 4. Jaarrekening 2021 Bijlagen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
Rentetoerekening Bij de vernieuwing van de BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om er voor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daar aan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend.
Renteschema a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering b. Externe rentebaten
3. Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
47
JR 2020
PGB 2021
JR 2021
236
207
598
0
0
0
236
207
598
c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)
0
0
0
c2. Rente over voorzieningen
0
0
0
0
0
Saldo rentelasten en rentebaten
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
447
482
447
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury
-211
-275
151
Rentekosten VRGV heeft in 2021 de rentekosten ad € 598.822 inzake de leningen verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2021, een groot deel van dit bedrag was een eenmalige agio (boete) voor het versneld aflossen van een vaste geldlening.
Hoofdstuk 4
3.4 Bedrijfsvoering In hoofdstuk 2 zijn de belangrijke ontwikkelingen wat betreft bedrijfsvoering beschreven, te weten maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), integrale informatievoorziening, de rechtmatigheidsverklaring en kwaliteitsprocessen.
Beleidsindicatoren (BBV)
Bijlagen
In het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) -met ingang van begrotingsjaar 2018 van toepassing op gemeenschappelijke regelingen- is opgenomen dat in de jaarstukken een set vooraf gedefinieerde beleidsindicatoren dient te worden opgenomen. Het betreft de set op de volgende pagina.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
Fte per 1.000 inwoners (beroeps)
0,68
0,66
0. Bestuur en ondersteuning
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners (beroeps)
0,72
0,67
0,67
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Kosten per inwoner*
€ 21,77
€ 21,58
€ 22,86
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
13,5%
14,6%
16,0%
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van de totale lasten
20,3%
18,96%
20,4%
*obv inwoners aantal PGB2021
3.5 Financiële impact COVID-19 Opgave kosten jan t/m dec
Coronahotels/centra Inkoop en distributie PBM
€ 16.429
Overige specifieke meerkosten
€ 201.827
Overige Meerkosten Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding Meldkamer GHOR
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
Bijlagen
PGB 2021
Eenheid
ROC (opleidingen)
4. Jaarrekening 2021
Resultaat JR 2021
Indicator
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen
Resultaat JR 2020
Taakveld
Kostensoort
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
48
Preventie Crisisbeheersing & rampenbestrijding Risicobeheersing Bevolkingszorg Bedrijfsvoering Overige taken/activiteiten
Hoofdstuk 4
Subtotaal
€0
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven) Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding Meldkamer ROC (opleidingen) GHOR Preventie Crisisbeheersing & rampenbestrijding
Bijlagen
Risicobeheersing Bevolkingszorg Bedrijfsvoering Overige taken/activiteiten Subtotaal
€0
Totale definitieve uitgaven 2021
€ 218.257
0,67
Bestuurlijke samenvatting
3.6 Verbonden partijen
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2021
In 2021 had VRGV één verbonden partij, te weten het Instituut Fysieke Veiligheid.
2021 op hoofdlijnen 1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Verantwoording van de werkzaamheden 3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering
Hoofdstuk 2
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.4 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen 4. Jaarrekening 2021 Bijlagen
Hoofdstuk 3
3.5 Financiële impact COVID-19
49
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de VRGV een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat.
Naam: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem. De financiële bijdrage aan het IFV van de VRGV over het jaar 2021 was € 293.964.
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4.2 Balans 4.4 Overzicht baten en lasten 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming Bijlagen
Hoofdstuk 4
4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Hoofdstuk 3
4.3 Toelichting balans
Hoofdstuk 2
4. Jaarrekening 2021
50
4. Jaarrekening In dit hoofdstuk presenteert de veiligheidsregio de jaarrekening die bestaat uit onder andere de balans met een toelichting, een overzicht van baten en lasten met toelichting en een bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.
Vaste activa Materiële vaste activa De VRGV beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De gehanteerde afschrijvingstermijnen worden conform de financiële verordening in de begroting bepaald en zijn in lijn met wat in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt beschouwd, aldus besloten in het algemeen bestuur van 4 december 2019.
Bijlagen
Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Uitzettingen vallen onder de vlottende activa als de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningsvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan één jaar is.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4.2 Balans 4.4 Overzicht baten en lasten 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming Bijlagen
Hoofdstuk 4
4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Hoofdstuk 3
4.3 Toelichting balans
Hoofdstuk 2
4. Jaarrekening 2021
51 De uitzettingen worden op grond van artikel 39 BBV onderverdeeld in: • Vorderingen op openbare lichamen • Verstrekte kasgeldleningen • Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen • Overige vorderingen en • Overige uitzettingen De vorderingen op openbare lichamen worden gecorrigeerd voor de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van de volgende jaren. Deze worden opgenomen onder de overlopende activa.
Vaste passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen betreft het saldo van de bezittingen en schulden. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat voor bestemming, volgend uit het overzicht van baten en lasten. De reserves zijn op grond van artikel 43 van het BBV te onderscheiden naar: • Algemene reserve. • Bestemmingsreserves. Een algemene reserve is een reserve zonder bepaalde bestemming en dient als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers of andere, niet te kwantificeren, risico’s. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het bestuur een bepaalde (te wijzigen) bestemming heeft gegeven.
Bijlagen
Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten. b. Bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is. c. Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. d. Van derden verkregen middelen (niet zijnde EU, Rijk, Provincie, gemeenschappelijke regelingen) die specifiek besteed moeten worden.
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4.2 Balans 4.4 Overzicht baten en lasten 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming Bijlagen
Hoofdstuk 4
4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Hoofdstuk 3
4.3 Toelichting balans
Hoofdstuk 2
4. Jaarrekening 2021
52
Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Schulden vallen onder de vlottende passiva als de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningsvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan één jaar is. De netto-vlottende schulden worden op grond van artikel 48 BBV gesplitst in: • Kasgeldleningen. • Bank- en girosaldi. • Overige schulden. De overige schulden hebben voornamelijk betrekking op schulden aan leveranciers voor de levering van goederen en diensten. Overlopende passiva De overlopende passiva zijn op grond van artikel 49 BBV te onderscheiden naar: • Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn aangegaan en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. • De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. • Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.
Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat over verschillende zaken een oordeel wordt gevormd en dat schattingen worden gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Begrotingscijfers programmabegroting De begrotingscijfers van 2021 in het overzicht van baten en lasten zijn gebaseerd op het totaal van de programma’s uit de vastgestelde begroting 2021. Tevens worden afwijkingen kleiner dan € 50.000 niet toegelicht.
Bijlagen
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4.2 Balans 4.4 Overzicht baten en lasten 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming Bijlagen
Hoofdstuk 4
4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Hoofdstuk 3
4.3 Toelichting balans
Hoofdstuk 2
4. Jaarrekening 2021
53
4.2 Balans Stand per 31 december 2021
Stand per 31 december 2020
€
0
€
0
€
0
€
0
a. Investeringen met een economisch nut
€
15.882.708
€
15.983.192
b. Investeringen in de openbare ruimte (maatschappelijk nut)
€
0
€
0
€
15.882.708
€
15.983.192
€
15.882.708
€
15.983.192
a. Vorderingen op openbare lichamen
€
1.633.020
€
1.430.038
b. Overige vorderingen
€
312.271
€
100.827
c. Schatkistbankieren
€
18.758.225
€
219.606
€
20.703.516
€
1.750.471
€
177.764
€
127.971
€
177.764
€
127.971
Totaal vlottende activa
€
20.881.280
€
1.878.442
5. Overlopende activa
€
171.826
€
114.129
Totaal overlopende activa
€
171.826
€
114.129
TOTAAL ACTIVA
€
36.935.815
€
17.975.763
ACTIVA Vaste activa 1. Immateriële vaste activa sub-totaal 2. Materiële vaste activa
sub-totaal Totaal vaste activa 3. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
sub-totaal 4. Liquide middelen sub-totaal
Bijlagen
De tabel loopt door op de volgende pagina
Bestuurlijke samenvatting
Jaarstukken 2021 2021 op hoofdlijnen
2. Verantwoording van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
3. Paragrafen
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4.2 Balans 4.4 Overzicht baten en lasten 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming Bijlagen
Hoofdstuk 4
4.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Stand per 31 december 2021
Stand per 31 december 2020
a. Algemene reserve
€
1.492.500
€
1.452.500
b. Overige bestemmingsreserves
€
2.294.633
€
837.593
c. Resultaat na bestemming
€
991.659
€
0
€
4.778.791
€
2.290.093
€
2.610.944
€
3.701.926
€
2.610.944
€
3.701.926
€
26.260.000
€
8.456.667
€
26.260.000
€
8.456.667
€
33.649.735
€
14.448.686
a. Kasgeldleningen
€
0
€
0
b. Bank- en girosaldi
€
0
€
0
c. Overige schulden
€
2.413.752
€
2.736.217
€
2.413.752
€
2.736.217
€
872.326
€
790.861
€
872.326
€
790.861
Totaal vlottende passiva
€
3.286.078
€
3.527.077
TOTAAL PASSIVA
€
36.935.815
€
17.975.763
PASSIVA Vaste passiva 6. Eigen vermogen
sub-totaal 7. Voorzieningen sub-totaal 8. Vaste schulden a. Onderhandse leningen sub-totaal
Hoofdstuk 3
4.3 Toelichting balans
Hoofdstuk 2
4. Jaarrekening 2021
54
Totaal vaste passiva Vlottende passiva 9. Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar