013 RC Bijlage 2 OGVO jaarverslag 2020.pdf

5.1.10 Informatie over financiële instrumenten In 2017 heeft herfinanciering plaatsgevonden tegen een vaste rente van 1,95% op de financiering. Op balansdatum bedraagt de hypothecaire lening exclusief het kortlopende deel van de schuld € 19.956.250 en heeft een oorspronkelijke looptijd van 30 jaar. Jaarlijks wordt € 775.000 op de hypotheekschuld afgelost. Er zijn geen financiële instrumenten zoals renteswaps binnen OGVO aanwezig.

Jaarverslag 2020 | Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

5.1.11 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t kwaliteitszorg Op 18 november 2020 heeft het bestuur van de Stichting Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) te Venlo met de Inspectie van het Onderwijs een gesprek gevoerd over het traject dat is ingezet om de Kwaliteitszorg en het Financieel Beheer op het niveau van het bestuur te verbeteren.

35

De Inspectie oordeelt in het verslag van het voortgangsgesprek: • dat het bestuur er blijk van geeft dat het weet wat er goed gaat, wat er beter moet en beter kan; • dat er op een systematische, doelgerichte manier aan verbetering wordt gewerkt; • dat de uitwerking van het stelsel van de kwaliteitszorg (beoordeling voldoende) in de praktijk nog te weinig zichtbaar is; • dat de kwaliteitscultuur nog onvoldoende is. Met de Inspectie is de doelstelling gedeeld om: • De gewenste cultuur meer uit te dragen door de gehele schoolleiding. • De relatie van het bestuur met de GMR te verbeteren. • De koppeling tussen onderwijs en financiën meer zichtbaar te maken is door de beleidsrijkheid van de begroting nog verder te verbeteren. • Te werken aan de volgende aandachtspunten: - gezamenlijke ontwikkeling van het onderwijs; - zicht op onderwijskwaliteit van afstandsonderwijs; - vertaling van de koers- en schoolplannen naar kritische prestatie-indicatoren; - het ontwikkelen van schooleigen prestatie-indicatoren. In voorbereiding op het aangekondigde herstelgesprek van 16 maart 2021 is een zelfevaluatie opgesteld aangaande de genoemde kwaliteitsstandaarden. De standaarden binnen het gebied kwaliteit en ambitie nemen wij hier uit de zelfevaluatie over.

Het versterken van de koppeling tussen onderwijs en financiën is verwerkt in een beleidsrijke meerjarenbegroting waaruit inmiddels een prognose van de formatieontwikkeling, een huisvestingsplan en een investeringsplan uit zijn voortgekomen. In de continuïteitsparagraaf zal dit nader worden uitgewerkt. Kwaliteitszorg (KA1) Om meer zicht op de kwaliteit van het onderwijs te krijgen en om deze te kunnen bewaken en bevorderen zijn een aantal acties ondernomen: • Met ingang van januari 2020 is een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit aangesteld op de Service Unit van OGVO. In verband met ziekteverlof van deze beleidsmedewerker wordt deze taak sinds oktober 2020 (deels) opgevangen door de kwaliteitsfunctionarissen van het Blariacumcollege en College Den Hulster. • Met ingang van het schooljaar 19/20 is door de OGVO beleidsmedewerker onderwijskwaliteit een

36

jaarverslag OGVO rendementen opgesteld met daarin informatie omtrent inspectie-indicatoren, slagingspercentages, leerling- en oudertevredenheid, vsv leerlingen en prognoses leerlingenaantallen. In dit jaarverslag worden per campus de aandachtspunten beschreven en de wijze waarop gewerkt wordt aan verbetering. • De kwaliteit van het onderwijsproces en de leerresultaten zijn een terugkerend onderwerp van gesprek geworden op de agenda van het directieberaad. • Met ingang van het schooljaar 20/21 vindt op iedere campus een periodiek gesprek van het CvB met de campusdirectie plaats. In dit gesprek wordt de zelfevaluatie van de campusdirectie besproken met de bestuurder. Op basis van de cyclische OGVO jaarplanning zijn oktober, februari en april vastgesteld als geschikte maanden voor het voeren van deze gesprekken. • OGVO maakt sinds het schooljaar 19/20 gebruik van het instrument BeterScoren. Dit instrument voorziet de bestuurder en directie periodiek van overzichtelijke en duidelijke stuurinformatie. • Het takenpakket van de coördinator Opleidingsschool is uitgebreid met de focus op professionalisering van medewerkers.

Lopende trajecten (helaas door Corona nu vaak ‘op afstand’) in dit kader zijn: - Management Development (MD) traject voorzitter College van Bestuur, zes directeuren van de campus en de directeur Service Unit - MD traject teamleiders - Verdubbeling van het budget voor scholing in de begroting 2021 - Masterclasses thema‘s op onder meer gebied van medezeggenschap, compliance, financiën, klachtrecht en vertrouwenspersonen, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenreglement. Kwaliteitscultuur (KA2) Het College van Bestuur realiseert zich dat de ontwikkeling tot een professionele kwaliteitscultuur tijd nodig heeft, niet is af te dwingen en geen eindstadium kent. Een belangrijke voorwaarde om te komen tot een professionele kwaliteitscultuur is het creëren van een open en veilige sfeer, waarbinnen we met zijn allen werken vanuit een gezamenlijke onderwijsvisie, met hoge ambitie, aandacht hebbende voor processen en duidelijke verantwoordelijkheden op alle lagen van de organisatie. Het voeren van een dialoog over ambities en resultaten is essentieel. De implementatie van BeterScoren levert hieraan een goede bijdrage. Daarnaast leveren de

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken | Jaarverslag 2020

uitkomsten van het eerste medewerkers tevredenheid onderzoek (als vervolg op de initiatieven inzake het onderzoek naar de soft skills) een schat aan informatie op. Bij het komen tot een professionele kwaliteitscultuur behoort vanuit het bestuur een grote mate van zorgvuldigheid bij het vaststellen van doelen en het ontwikkeltempo. Er is realisme ten aanzien van het ambitieniveau nodig, maar er moet ook kunnen worden doorgepakt waar nodig. Knelpunten moeten sneller kunnen worden omgezet in actie (stroperige besluitvorming moet aangepakt). Daar hoort bij dat het bestuur ook moet durven temporiseren als de ambities niet realistisch blijken. Om tot een goede dialoog te kunnen komen is sociale veiligheid onontbeerlijk. Dit zal als onderwerp op bestuurlijke agenda moeten blijven staan. Daarmee wordt ook een aanspreekcultuur (conflictvaardig zijn, professionele dialoog, reflectie) gestimuleerd. Bewustwording van bevoegdheden en bewustwording van ieders zone van betrokkenheid en invloed, is bij een professionele kwaliteitscultuur evenzeer van belang. Hieronder bespreken we de ontwikkeling van enkele aspecten van de kwaliteitscultuur binnen OGVO. BeterScoren Om de prestaties van de OGVO cyclisch te kunnen monitoren wordt vanaf schooljaar 19/20 gebruik gemaakt van het dashboard van BeterScoren.

BeterScoren geeft door middel van ‘Balanced Scorecards’ een overzicht van resultaten op basis van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Voor de interne implementatie van BeterScoren zijn medewerkers op de campussen en de Service Unit opgeleid tot Interne Implementatie Partners (IIP’ers). De definities van een uniforme verzameling ‘Basis Op Orde’ KPI’s zijn tot stand gekomen in een bottom-up proces met drie fasen: 1.In de eerste verkennende fase zijn de IIP’ers van de individuele campussen aan de slag gegaan met het formuleren van KPI’s voor hun eigen campus. Dit resulteerde in inzicht over de relevante informatie voor de individuele campussen, maar leidde niet tot een aggregeerbare verzameling KPI’s bruikbaar op OGVO bestuursniveau. 2.Een vruchtbare samenwerking tussen de IIP’ers van de campussen heeft in de tweede fase geleid tot een homogene set van gedragen, zorgvuldig gekozen en

Jaarverslag 2020 | Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

scherp gedefinieerde KPI’s met betrouwbare sturingsinformatie voor bestuurder en campusdirectie. 3.In de derde fase zijn onlangs de relevante KPI’s op bestuursniveau vastgesteld. Deze bestaan enerzijds uit een geaggregeerde selectie van de campus KPI’s en zijn anderzijds afgeleid uit de ontwikkeldoelen uit het koersplan. BeterScoren is een betrekkelijk eenvoudig gereedschap qua functionaliteit en flexibiliteit. Desalniettemin begint de invoering van BeterScoren zijn vruchten af te werpen. We zien een verbetering qua uniform werken binnen en over de campussen en hebben een belangrijke stap gemaakt in de richting van een professionele lerende organisatie. Uniforme manier van werken binnen en over de campussen De invoering van het instrument BeterScoren heeft geleid tot een meer uniforme manier van werken, zowel binnen de individuele campussen als over de campussen heen: • Het instrument heeft geleid tot een gezamenlijk definitie van de KPI’s, uniform binnen en over de campussen en aggregeerbaar tot bestuursniveau. De definities zijn precies, zodat er geen ruimte overblijft voor misinterpretatie. Ook de normen van de KPI’s zijn eenduidig vastgelegd.

Het gevolg is dat we nu met één maat meten, dat we binnen de campussen de teams beter kunnen vergelijken, dat we op bestuursniveau de campussen beter kunnen vergelijken en dat we vergelijkbare interventies kunnen uitvoeren indien normen niet gehaald worden. • De invoering heeft geleid tot een verbetering in samenwerking. In het proces van invoering van het instrument, hebben IIP’ers veelvuldig de samenwerking opgezocht. Ook de samenwerking tussen andere functionarissen (gedelegeerden in BeterScoren) wordt door de uniformiteit van de KPI’s gestimuleerd. Professionele lerende organisatie We observeren een verbetering in de volgende aspecten, behorende bij een professionele lerende organisatie: • We observeren een verbetering van doelgericht en cyclisch werken middels een PDCA-cyclus. KPI’s worden maandelijks, per kwartaal of jaarlijks geüpdatet en kunnen door alle teamleiders, directieleden en de bestuurder te allen tijde geraadpleegd worden middels een dashboard. Eventuele afwijkingen van de

37

norm worden weergegeven en vergen een reflectie en interventie indien een KPI onder de gestelde norm ligt. • Door de invoering van het instrument, is de aandacht voor kwaliteit sterk toegenomen en onderwerp geworden van gesprek. De KPI’s zijn onderwerp van gesprek geworden tijdens de overleggen tussen teamleiders. De KPI’s zijn op dit moment nog niet structureel ingebed in het periodiek gesprek tussen campusdirectie en bestuurder. Dit gaan we op korte termijn realiseren. • Door de toegenomen gesprekken over kwaliteit, leren we meer van elkaar. De maandelijkse overleggen over de resultaten uit BeterScoren maken inzichtelijk welke aspecten in welke teams goed lopen en waarom. De uniformiteit van de KPI’s maakt het mogelijk deze aspecten te vergelijken waardoor de teams van elkaar kunnen leren. Ook de IIP’ers hebben regelmatig overleg, dit resulteert in een kruisbestuiving tussen de campussen. • Door de invoering van het instrument wordt de verantwoordelijkheid voor de verschillende KPI’s expliciet gemaakt door het aanwijzen van een eigenaar. In het geval dat een KPI de norm niet haalt, dient een interventie gestart te worden door de verantwoordelijke eigenaar. • Het instrument heeft geleid tot een verbetering in transparantie. KPI’s hebben een eenduidige betekenis en zijn expliciet onderwerp van gesprek tussen teamleiders en directie en tussen directie en College van Bestuur.

Het College van Bestuur constateert dat ondanks deze positieve bevindingen het instrument nog onvoldoende in de breedte wordt gedragen. Met name op het niveau van de teamleiders wordt BeterScoren nog niet ten volle omarmd, waarschijnlijk omdat de KPI’s die het meest relevant zijn voor teamleiders nog niet in het systeem zijn opgenomen. Het draagvlak zal toenemen wanneer we in de toekomst de verzameling KPI’s hebben uitgebreid en we een aantal jaarcycli hebben doorgemaakt. In 2020 zijn rapportages uit BeterScoren opgesteld voor het overleg tussen directie en bestuurder samen met een rapportage voor verantwoording naar de Raad van Toezicht. Deze rapportages zullen in 2021 worden uitgebreid met aanvullende KPI’s. Sterke aandacht zal gericht zijn op de vervolgacties die gekoppeld zijn aan de KPI’s. Dit betreft o.a. het starten van een interventie en de monitoring van de opvolging van de interventies.

38

Daarnaast zal de focus liggen op het vergemakkelijken van de informatievoorziening ten behoeve van de vulling van de KPI’s. Op bestuursniveau is inmiddels een eerste vertaalslag gemaakt van ontwikkeldoelen uit het koersplan naar KPI’s in BeterScoren. Deze vertaling moet voor meerdere ontwikkeldoelen worden gerealiseerd. De vertaling van de doelen uit schoolplannen naar KPI’s in BeterScoren moet nog vormgegeven worden. Voor het schooljaar 20/21 zal op iedere campus nog gewerkt worden met de set ‘Basis op Orde’ KPI’s. In het schooljaar 21/22 zal een uitbreiding van deze basis-KPI’s op de campussen worden gemaakt door een vertaling van de ambities uit de schoolplannen mee te nemen. Daarnaast zullen er campus-specifieke KPI’s worden toegevoegd. Verantwoording en dialoog (KA3) Medewerkerstevredenheid In vervolg op het instrumentarium ‘soft skills’ (BDO) is met ingang van het schooljaar 20/21 gestart met een cyclische tweejaarlijkse meting van de medewerkerstevredenheid. Het eerste (als nulmeting) tevredenheidsonderzoek is afgenomen in december 2020 en de team- en campusresultaten zijn inmiddels gedeeld met alle OGVO medewerkers. Uit het onderzoek blijkt dat OP medewerkers van OGVO minder tevreden zijn dan collega’s in den lande. Met name op de domeinen ‘Schoolorganisatie’ en ‘Arbeidsomstandigheden’ zijn de verschillen t.o.v.

de landelijke benchmark groot (1.0) en dit geldt in het bijzonder voor het Blariacumcollege. In de periode februari-maart 2021 zullen de resultaten in de teams geëvalueerd worden en conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd. De teamevaluaties worden door directie en teamleiders gebruikt als input voor een plan van aanpak dat besproken wordt met het CvB. In juni 2021 zal gestart worden met het ten uitvoer brengen van het plan van aanpak. 5.1.12 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t ICT ICT-beveiliging Het document omtrent gebruikersnaam en wachtwoord beleid is medio 2020 door het bestuur geaccordeerd. In fases wordt dit document ten uitvoer gebracht. Het aantal karakters t.b.v. het OGVO-wachtwoord is voor personeel uitgebreid naar 15 karakters en voor leerlingen naar 10 karakters. Verder is ingeregeld dat elke medewerker van OGVO 7 dagen na eerste ge-

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken | Jaarverslag 2020

bruik van zijn / haar ICT account 2-factor authenticatie met betrekking tot de Inspectie-indicatoren. Het eindmoet activeren. Indien een medewerker dit verzuimt, is oordeel voor alle campussen is dat het rendement ‘voltoegang tot het OGVO ICT netwerk en haar data niet doende’ is. Vanwege het vervallen van het eindexamen mogelijk. in schooljaar 19/20 is hetvoor eindoordeel van de Inspectie Voor de indicatoren ‘onderwijspositie’ en ‘onderbouwsnelheid’ geldt alle campussen dat slechts gebaseerd op de indicatoren ‘onderwijspositie’, de waarden boven de inspectienorm liggen. Ook voor de indicator ‘bovenbouwsucces’ geldt Identity management ‘onderbouwsnelheid’ en ‘bovenbouwsucces’. voor alle campussen en onderwijssoorten dat deze boven de norm ligt. Per campus is een Het uitbreiden en finetunen van identitymanagement Voor de indicatoren ‘onderwijspositie’ en ‘onderanalyse van de rendementsontwikkeling gemaakt en zijn er aandachtspunten aangegeven blijft een lopend proces. Doel hiervan is om zoveel bouwsnelheid’ geldt voor alle campussen dat de (bijlagerondom 6: jaarverslag OGVO 2020). mogelijk in dienst - rendementen en uit dienst treding als verwaarden boven de inspectienorm liggen. Ook voor de andering van rollen in de organisatie te automatiseren.

indicator ‘bovenbouwsucces’ geldt voor alle campussen Automatisering het openen en sluiten ICT en onderwijssoorten dat deze boven van de norm Onderstaandbetreft per campus beknopt devan aandachtspunten op basis van de input de ligt. Per accounts en de toegang tot op de benodigde bedrijfsdata. campus is een analyse van de rendementsontwikkeling kwaliteitsmedewerker de campus. gemaakt en zijn er aandachtspunten aangegeven (bijla5.2 Onderwijsprestaties en ge 6: jaarverslag rendementen OGVO 2020).

Blariacumcollege

onderwijskundige zaken

Het eerste aandachtspunt bij het Blariacumcollege betreft een dalende trend aangaande de 5.2.1 Onderwijsprestaties Onderstaand per campus beknopt de aandachtspunten onderwijspositie. Deze ontwikkeling is ingezet vanuit een determinatie-beleid alsop Rendementen op de inspectie-indicatoren op basis vangewijzigd de input van de kwaliteitsmedewerker reactie op de analyse dat een hoge onderwijspositie in de onderbouw ten koste ging van het Begin dit schooljaar is een rendementsrapport opgesteld de campus. bovenbouwsucces.

In alle teams is de dialoog gevoerd over de dalende trend in onderwijspositie. Het havo-vwo team ervaart dat leerlingen momenteel veel beter op inhun plek zitten dan een aantal jaren Blariacumcollege trend onderwijspositie. Het havo-vwo team ervaart Het eerste aandachtspunt bij zien het Blariacumcollege be- stijgende dat leerlingen veel beter op hun plek zitten geleden. Op havo-vwo we dan ook een lijn inmomenteel het percentage succesvolle treft een dalende trend aangaande de onderwijspositie. dan een aantal jaren geleden. Op havo-vwo zien we leerlingen.

Deze ontwikkeling is ingezet vanuit een gewijzigd deter- dan ook een stijgende lijn in het percentage succesvolle minatie-beleid als reactie op de analyse dat een hoge leerlingen. Het tweede aandachtspunt is het bovenbouwsucces bij het vmbo-b. Men ziet zowel dat voor onderwijspositie in de onderbouw ten koste ging van vmbo-b geldt dat het bovenbouwsucces rond de norm fluctueert als dat er op dit moment het bovenbouwsucces. Het tweede aandachtspunt is het bovenbouwsucces bij slechts een kleine marge is. Het lage bovenbouwsucces is te verklaren door het relatief hoge het vmbo-b. Men ziet zowel dat voor vmbo-b geldt dat percentage zittenblijvers in leerjaar 3 en het relatief hoge percentage In alle teams is de dialoog gevoerd over de dalende het bovenbouwsucces rondgezakten. de norm fluctueert als dat

Jaarverslag 2020 | Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

39

Het derde aandachtspunt is het gemiddelde examencijfer bij vmbo-k. Men ziet dat voor

er op dit moment slechts een kleine marge is. Het lage Men ziet dat voor vmbo-k de trend van het gemiddeld vmbo-k de trend van het gemiddeld examencijfer rond de norm fluctueert en dat in bovenbouwsucces is te verklaren door het relatief hoge examencijfer rond de norm fluctueert en dat in schoolschooljaar 18/19 zowel het jaar- als driejaarsgemiddelde zich onder de norm bevinden. percentage zittenblijvers in leerjaar 3 en het relatief jaar 18/19 zowel het jaar- als driejaarsgemiddelde zich Het derde aandachtspunt is het gemiddelde examencijfer bij vmbo-k. Men ziet dat voor hoge percentage gezakten. Het derde aandachtspunt is onder de norm bevinden. vmbo-k de trend van het gemiddeld examencijfer rond de norm fluctueert en dat in het gemiddelde examencijfer bij vmbo-k.

schooljaar 18/19 zowel het jaar- als driejaarsgemiddelde zich onder de norm bevinden.

Ten aanzien van de twee laatste aandachtspunten wordt ingezet op het versterken van de doorlopende leerlijn door middel van dialoog tussen onder- en bovenbouw docenten en door opbrengstgericht werken in een PDCA-cyclus binnen de secties. Ten aanzien de laatste twee laatste aandachtspunten wordteningezet op het versterken dePDTen aanzien van van de twee aandachtspunten wordt docenten door opbrengstgericht werken van in een doorlopende leerlijn door van dialoog onderen bovenbouw docenten en door ingezet op het versterken van demiddel doorlopende leerlijn tussen CA-cyclus binnen de secties. door middel van dialoog tussen in onderbovenbouw binnen de secties. opbrengstgericht werken eenen PDCA-cyclus

College Den Hulster

Ook bij College Den Hulster is een dalende trend wat betreft de onderwijspositie de 40 Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken in | Jaarverslag 2020 onderbouw te Hulster constateren (aandachtspunt 1). Deze leidt op dit moment tot een minimale College Den Ook bij College Den Hulster is een dalende trend wat betreft de onderwijspositie in de

College Den Hulster tot een minimale marge ten opzichte van de norm. Ook bij College Den Hulster is een dalende trend wat Hetzelfde geldt voor het bovenbouwsucces vmbo-b betreft de onderwijspositie in de onderbouw te con2) en het bovenbouwsucces marge ten opzichte van de norm. Hetzelfde geldt(aandachtspunt voor het bovenbouwsucces vmbo-bvwo (aanstateren (aandachtspunt 1). Deze leidt op dit moment dachtspunt 3).

(aandachtspunt 2) en het bovenbouwsucces vwo (aandachtspunt 3).

Jaarverslag 2020 | Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

41

College Den Hulster heeft gewerkt aan een nieuwe werkwijze determineren en bevorderen. Uit de verwachtingen (MMP) lijkt dat dit een positief effect heeft op deze drie indicatoren, College Den Hulster heeft gewerkt aan een nieuwe werkwijze determineren en bevorderen. College Dengevolg Hulster heeft gewerkt aan een nieuwe dalende trend in de Dit betreft een maar als van de Corona-crisis is dit nog niet goed vast teonderwijspositie. stellen. Uit de verwachtingen (MMP) lijkt dat dit een positief effect heeft op deze drie indicatoren, werkwijze determineren en bevorderen. Uit de verwach- gekozen ontwikkeling, waarbij men evolueert vanuit maar(MMP) als gevolg van de Corona-crisis is dit goed vast te stellen. tingen lijkt dat dit een positief effect heeft op nog niet een kansenschool naar een school die meer reële kansen deze drie indicatoren, maar als gevolg van de CoroValuascollege na-crisis is dit nog niet goed vast te stellen.

biedt. Dit heeft men onder andere bereikt door de invoering van een tweejarige brugperiode.

Valuascollege Bij het Valuascollege is het eerste aandachtspunt een dalende trend in de onderwijspositie.

Valuascollege Dit betreft een gekozen ontwikkeling, waarbij men evolueert vanuit een kansenschool naar Bij Valuascollege is het eerste een Bijhet het Valuascollege is hetaandachtspunt eerste aandachtspunt een dalende trend in de onderwijspositie.

een school die meer reële kansen biedt. Dit heeft men onder andere bereikt door de Dit betreft een gekozen ontwikkeling, waarbij men evolueert vanuit een kansenschool naar invoering van een tweejarige brugperiode. een school die meer reële kansen biedt. Dit heeft men onder andere bereikt door de 42 Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken | Jaarverslag 2020 invoering van een tweejarige brugperiode.

Het tweede aandachtspunt betreft het rendement havo (zowel bovenbouwsucces als Het tweede aandachtspunt betreft het rendement havo (zowel bovenbouwsucces als examencijfers). De dalende trend is daar inmiddels injaar een stijging, waarbij Het tweede aandachtspunt betreft het rendement ging,omgebogen waarbij het drie boven dehet norm examencijfers). De dalende trend is daar inmiddels omgebogen in eengemiddelde stijging, waarbij het drie (zowel jaar gemiddelde boven norm uitkomt in 19/20 en examencijfers in havo bovenbouwsucces als de examencijfers). De (bovenbouwsucces uitkomt (bovenbouwsucces in 19/20 en examencijfers drie jaar gemiddelde boven de norm uitkomt (bovenbouwsucces in 19/20 en examencijfers in dalende in 18/19). 18/19).trend is daar inmiddels omgebogen in een stij18/19).

Binnen de havo bovenbouw is een eerste verbetering gerealiseerd door het verbeteren van de pedagogische begeleiding en variatie in didactisch handelen, het opti-

Jaarverslag 2020 | Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

maliseren van profiel- en vakkenkeuze, het hervormen van de voortgangs- en overgangsvergaderingen waarbij meer regie bij de leerlingen is komen te liggen.

43

Binnen de havo bovenbouw is een eerste verbetering gerealiseerd door het van De actiepunten zijn vooral school breed geformuleerd. • Gepersonaliseerd onderwijs in deverbeteren vorm van maatde pedagogische begeleiding en variatie in didactisch handelen, het optimaliseren van Het gaat daarbij om het herijken van overgangsnormen werktrajecten. profielen vakkenkeuze, het hervormen van de voortgangsenvan overgangsvergaderingen en het doorlopen van een PDCA-cyclus naar aanleiding • Het bevorderen de doorstroom van het primair van de resultaten. In de onderbouw betreft het evalue- te liggen. onderwijs naar het voortgezet onderwijs. waarbij meer regie bij de leerlingen is komen ren van de tweejarige brugperiode en investeringen in de PO-VO.zijn vooral school breed geformuleerd. Op het gebied van LOB biedtom OGVO middel van Deoverstap actiepunten Het gaat daarbij het door herijken van In de bovenbouw gaat het om optimaliseren van de profielmodules en de bijbehorende keuzevakken overgangsnormen en het doorlopen van een PDCA-cyclus naar aanleiding van de profiel- en vakkenkeuze, SLOB in de lessentabel, een inspirerend en leerzaam loopbaanprogramma aan. resultaten. In de onderbouw betreft het evalueren van de tweejarige brugperiode en teamopdrachten pedagogisch en didactisch handelen en Daarnaast vindt begeleiding plaats door middel van investeringen deuniform overstap PO-VO.

gaat het omlessen optimaliseren van te krijvariëren, invoeringinvan format PTD. In de bovenbouw LOB-gesprekken en/of om zo inzichtelijk profiel- en vakkenkeuze, SLOB in de lessentabel, en heeft en genteamopdrachten welke interesses enpedagogisch kwaliteiten de leerling didactisch handelen en en variëren, invoering van uniform format PTD. 5.2.2 Onderwijskundige welke opleidingen en beroepen hierbij passen. onderwijsprogrammatische zaken Om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefOm op OGVO-niveau het totale rijke onderwijsaanbod omgeving en de samenleving hechten wij veel waarde 5.2.2 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken in stand te kunnen houden is ontdubbelen van het aan burgerschapsvorming. Leerlingen maken kennis onderwijsaanbod in de bovenbouw noodzakelijk. met begrippen als democratie, en mensenrechOm op OGVO-niveau het totale rijke onderwijsaanbod in stand te kunnengrondhouden is Een werkgroep heeft van onderzoek, analyse ten, duurzame ontwikkeling,Een conflicthantering, sociale ontdubbelen van op hetbasis onderwijsaanbod in de bovenbouw noodzakelijk. werkgroep heeft en gesprek een advies ontwikkeld om te komen tot verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan op basis van onderzoek, analyse en gesprek een advies ontwikkeld om te komen tot ‘ontdubbelen’ van het onderwijsaanbod. Het gaat met maatschappelijke diversiteit.

Die kennis komt niet ‘ontdubbelen’ van het onderwijsaanbod’. Het gaat er daarbij vooral om, daar waar vakken te er daarbij vooral om, daar waar vakken te weinig alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door te weinig leerlingen trekken per campus, een gezamenlijk aanbod aan leerlingen te doen. leerlingen trekken per campus, een gezamenlijk aanbod oefenen in de praktijk. In dit kader worden er activiteiNader onderzoek nodig om de is praktische bij die deze samenwerking te aan leerlingen te doen.isNader onderzoek nodig om belemmeringen ten georganiseerd direct en indirect rakenweg aan allerlei nemen, zoals bijvoorbeeld het afstemmen het inzetten afstandsleren of de praktische belemmeringen bij deze samenwerkingvan roosters, omgangsvormen, normenvan en waarden en burgerschapsmeer zelfstandige leerrouteshetinafstemmen te zetten. weg te nemen, zoals bijvoorbeeld vorming. Een greep uit deze activiteiten: activiteiten op van roosters, het inzetten van afstandsleren of meer het gebied van musical, LHBT, culturele activiteiten, (inDaarnaastleerroutes zijn de drie scholen met een aantal onderwijskundige thema’s bezig: zelfstandige in te zetten. ternationale) uitwisselingen, reizen en excursies, stages, - Gepersonaliseerd onderwijs in de vorm van maatwerktrajecten.

debatavonden, lifestyle activiteiten, mindfulness, sociale Daarnaast zijn de drie scholenvan met de eendoorstroom aantal onder- van het vaardigheidstrainingen, Europees Jeugd Parlement, - Het bevorderen primair onderwijshet naar het voortgezet wijskundige thema’s bezig: het stewardprogramma, reanimatie-onderwijs, deelnaonderwijs. Op het gebied van LOB biedt OGVO door middel van de profielmodules de bijbehorende 44 Onderwijsgemeenschap Venlo &en Omstreken | Jaarverslag 2020 keuzevakken een inspirerend en leerzaam loopbaanprogramma aan. Daarnaast vindt

me in klankbordgroepen, leerlingenraad en medezeggenschapsraad, een opruimdag waarin leerlingen helpen met het schoonhouden van de buurt, het mee-organiseren van activiteiten zoals de Passiespelen, de bezoeken van leerlingen uit het primair onderwijs aan onze scholen, samenwerking met onder andere Global Exploration, Big Climb, de Dialoog en de Boekenbeurs. In 2020 zijn vanwege de corona-beperkingen veel van deze activiteiten niet uitgevoerd. Deels omdat de vorm niet paste in dit corona-jaar en deels omdat de focus noodgedwongen meer kwam te liggen op het ‘kerncurriculum’.

studenten OSNL gemiddeld een 7,2 (op een 10-puntsschaal). Opleidingsschool Noord-Limburg leidt ervaren docenten op tot schoolopleiders, werkplek- of onderzoeksbegeleiders. De intensieve samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituten levert een OSNL-eigen werkplekcurriculum op dat ertoe bijdraagt dat opleidingsaanbod en onderwijspraktijk op elkaar afgestemd blijven. In schooljaar 2019-2020 heeft (toen nog aspirant) Opleidingsschool Noord-Limburg een accreditatietraject doorlopen; in juni 2020 hebben de NVAO en de minister OSNL erkend als volwaardige opleidingsschool.

5.2.3 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid Voor iedere school beslist een commissie over de toelating tot de brugklas. Deze hanteert het advies van de basisschool in combinatie met eventuele andere documenten aangeleverd door de ouders/ verzorgers of de school.

Scholing Onze docenten moeten in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Onderof onbevoegde docenten zijn dan ook verplicht om deze bevoegdheid te verwerven waarbij we studieverlof en begeleiding bieden. We stimuleren onze tweedegraads docenten ook tot het behalen van een master degree of een extra onderwijsbevoegdheid. Wij ondersteunen de aanvragen van een Lerarenbeurs en verlenen daarenboven extra studieverlof indien de studie samenhangt met de behoefte van OGVO aan bepaalde bekwaamheden. In schooljaar 2019-2020 hebben 22 docenten met inzet van de Lerarenbeurs een studie gevolgd. Daarnaast volgden ongeveer 20 collega’s andersoortige opleidingen, variërend van de opleiding tot onderwijsassistent tot een promotietraject.

5.2.4 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling Werving en selectie, professionalisering OGVO staat voor de uitdaging om, ondanks een krimpend aanbod op de arbeidsmarkt, ook in de toekomst goed gekwalificeerde, bevoegde docenten in te kunnen zetten. De kwaliteit van de docent is immers de belangrijkste invloedsfactor op de kwaliteit van ons onderwijs. Met het oog daarop hebben we verschillende ontwikkelingen in gang gezet die hieraan duurzaam moeten bijdragen. Samen opleiden en professionaliseren is voor OGVO al sinds 2009 een strategische keuze, ingegeven door een met onze partners gedeelde visie op en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden, begeleiden en professionaliseren van (aanstaande) docenten. Dit wordt vormgegeven binnen Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL), een partnerschap met de scholen van LVO-Noord en de opleidingsinstituten HAN Academie Educatie, HAN ALO, HAN Masters en de Radboud Docenten Academie. Ons OSNL beroepsbeeld is dat van een docent die een context vol uitdaging voor leren creëert, die sterk is in talentontwikkeling en die op onderzoek uit gaat. Met als uitgangspunten Samen sterk in leren en Persoon, praktijk en theorie in samenhang. In schooljaar 2019-2020 heeft OSNL in totaal 206 opleidingsplaatsen gerealiseerd, waarvan 99 binnen OGVO.

Jaarlijks wordt de ervaren kwaliteit van deze opleidingsplaatsen onderzocht; in 2019-2020 gaven

Jaarverslag 2020 | Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

5.3 Duurzaamheid De aandacht voor duurzaamheid komt met name naar voren in het investeringsbeleid en bij het meerjarenondershoudsplan. Vanwege de, in de nabije toekomst te verwachten, grootschalige investeringen zijn de werkzaamheden op de campussen gebaseerd op instandhouding, doelmatig onderhoud en een goede exploitatie. Veiligheid en duurzaamheid staan hierbij voorop. Om aan de nieuwe regels die zijn vastgelegd in het Besluit Energieprestatie Gebouwen (GEB) voor de duurzaamheid van de gebouwen te kunnen voldoen, zal gezocht worden naar aanvullende middelen aangezien de financiële vergoeding als gevolg van de doordecentralisatie onvoldoende is om deze transitie te faciliteren. In het kader van de regeling SUVIS is in samenwerking met de gemeente een investering gedaan van rond de 1,5 miljoen bij het Valuascollege en rond de € 145.000 bij College Den Hulster in het verbeteren van het binnenklimaat.

45

6. Toekomstige ontwikkelingen 6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein 6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs Op het gebied van onderwijs staan de volgende ontwikkelingen: • De ontwikkeling van een masterclass vmbo. Tijdens deze masterclass maken leerlingen van groep 8 kennis met de verschillende profielen van het vmbo. • OGVO breed aanbod competentiegericht onderwijs. Vanwege de wens (zoals opgenomen in het koersdocument 2018-2021) gezamenlijk meer competentiegericht onderwijs voor leerlingen te ontwikkelen, moet naast de monovakken vorm en inhoud gegeven worden aan gepersonaliseerd leren. Een oogmerk hierbij is, in termen van profilering van het OGVO, meer onderscheidend te worden. • Introductie van een leerlijn ‘levensbeschouwelijke vorming’, gekoppeld aan burgerschap, die op alle drie de campussen naar eigen identiteit kan worden ingevuld. 6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling In 2020 is een eerste aanzet gegeven tot de opzet van een OGVO huisacademie, waarbinnen vraaggestuurd een opleidingsaanbod op maat wordt gerealiseerd. Expertise van eigen medewerkers heeft een belangrijke rol hierbij. O.a. de jaarlijkse OGVO-onderwijsdag vindt onder de vlag van deze huisacademie plaats. Het plan is om die huisacademie te starten in schooljaar 2021-2022.

6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg In januari 2020 is een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit gestart. Deze functionaris bewaakt en organiseert de kwaliteitscyclus op bestuurlijk niveau. Deze cyclus voorziet drie keer per schooljaar in: • een zelfevaluatie per campus o.a. middels BeterScoren; • een campusreview waarin de bestuurder feedbackvragen stelt n.a.v. de zelfevaluatie; • een bespreking van de evaluaties in de beleidscommissie Onderwijs & Kwaliteit. Elk schooljaar wordt afgesloten met een nieuw jaarplan per campus en het OGVO-jaarverslag ‘kwaliteit’. Deze cyclus is geagendeerd vanaf januari 2020 en er is

46

in oktober/november 2019 een start gemaakt met de campus evaluaties Basiskwaliteit en de reviews daarop met de bestuurder. 6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel • Binnen OGVO zijn in het kader van het programma ‘Tijd voor een nieuwe Tijd!‘ de volgende ontwikkelingen in gang gezet (en in ontwikkeling): • Versterking van de medezeggenschap: In een intensief traject in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het volgende in ontwikkeling: - ongedeelde medezeggenschap waarbij met name aandacht voor de positie van ouders / leerlingen en het OOP met een start van de bijzondere commissie medezeggenschap via de Service Unit; - actualisatie van de regelgeving en mogelijk ook een aanpassing van de medezeggenschapsstructuur; - de wijze waarop we met elkaar omgaan middels een werkplan en het inschakelen van externe ondersteuning (zo dat we met elkaar leren en oefenen). • Professionele cultuur en veiligheid: In het programma ‘Tijd voor een nieuwe Tijd!’ zijn de bevindingen uit het rapport van de inspectie en de rapportage ‘soft controls’ van BDO nader ingevuld in termen van gewenste gedragingen (werkwoorden bij de professionele cultuur). Zaken worden meer bespreekbaar gemaakt, grenzen worden gesteld enz.

Eind 2020 is de ontwikkeling hieromtrent gemeten middels een medewerkerstevredenheidsonderzoek met behulp van het reeds bekende instrument van ‘kwaliteitsscholen‘. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op alle lagen binnen de organisatie besproken en hebben geleid tot nader onderzoek of het uitzetten van acties. • Sturing: In de nota ’Gedeeld Leiderschap‘ worden voorstellen gedaan ten aanzien van - het terugbrengen van de managementstructuur van 3 naar 2 lagen per 1-8-20. Dit is gerealiseerd; - versterking van de positie van teamleider per 1-8-21 door middel van een management-development programma, dat is verlengd omdat het programma in 2020 vanwege Corona maar gedeeltelijk uitgevoerd is;

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken | Jaarverslag 2020

- het uitrollen van OGVO breed MD programma vanaf juni 2020 tot juni 2021. • Samenwerking OGVO breed: In de nota ‘Wij zijn de Service Unit’ worden met het motto: ‘Onderwijs aan de basis en de rest doen we samen’, de volgende voorstellen gedaan - OGVO brede sturing op de gezamenlijke indirecte ondersteunende processen; - de benoeming van een directeur Service Unit, een hoofd personeelszaken, een beleidsmedewerker huisvesting, een applicatiebeheerder en beleidsmedewerker kwaliteit. • De herstructurering van de indirecte ondersteunende bedrijfsprocessen, dat met de nota ‘Wij zijn de Service Unit’ in gang is gezet, wordt begin 2021 tussentijds geëvalueerd aan de hand van de vragen: - is de herstructurering voltooid (zijn verantwoordelijkheden, rollen en leidingstructuur duidelijk bij alle betrokkenen)? - wat betekent de herstructurering voor de werkomstandigheden van de medewerkers indirecte ondersteuning (professionele ontwikkeling, werkplezier)? - wat is het effect op de beleefde kwaliteit bij directies en teamleiders (continuïteit, effectiviteit, efficiëntie)?

Het functiehuis van OGVO wordt geactualiseerd. Het huidige functiehuis is niet volledig en leent zich verder onvoldoende om als kader te kunnen dienen voor de gesprekscyclus en voor werving en selectie. Deze factoren vormen de aanleiding om het huidige functiehuis te vervangen én te kiezen voor een opzet die beter aansluit bij de gewenste organisatiecultuur van transparantie en resultaatverantwoordelijkheid. Voorgesteld wordt te gaan werken met generieke (in plaats van specifieke) functieprofielen. Voor het toepassen van deze manier van functiebeschrijvingen is een raamwerk vastgesteld. In 2021 zal nadere uitwerking hiervan plaatsvinden. Dit zal voor zowel OP, OOP als voor de functiegroep directie worden gedaan. 6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting Het strategisch huisvestingsplan (SHP) is in december 2020 opgeleverd door ICS. In het SHP is naast verdere uitwerking van de gebouwelijke ontwikkeling voor het verzorgen van onderwijs voor OGVO-leerlingen ook invulling gegeven aan initiatieven van externe onderwijsinstellingen die samen willen werken met OGVO en/of sec gebruik kunnen en willen maken van een bepaalde overmaat van de bewuste locatie.

• Instrumentarium: Geconstateerd is dat met een HRM- pakket wordt gewerkt dat niet verder meer wordt ontwikkeld en dat diverse elementen van de personeelsadministratie in Excel handmatig in aparte bestanden worden bijgehouden.

De uitwerking die uiteindelijk leidt tot hercontractering van de doordecentralisatiecontracten met de gemeente Venlo en een herfinanciering en aantrekken van leningen is volop in ontwikkeling en de planning is dit traject in 2021 af te ronden.

De veldverkenning naar een geïntegreerd personeelsadministratiesysteem en de formulering van de wensen en de eisen is december 2019 afgerond. Een Europees aanbestedingstraject ter zake is in 2020 afgerond. Het nieuwe systeem (AFAS) zal per 1-121 operationeel zijn. Samen met dit nieuwe personeelsadministratiesysteem is tevens de workflow ten aanzien van de planning van de personeelsformatie onder de loep genomen. In de aanloop naar het nieuwe formatie jaar (2021-2022), worden met de drie campusdirecties nieuwe afspraken over het gebruik van het formatieplanningspakket gemaakt. Het doel hiervan is om meer controle te krijgen op het proces van begroten tot aanstellen van personeel. Tevens helpt het om vanuit het idee van ‘één werkgever’, personeel op de drie campussen gelijk te behandelen.

6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige investeringen (investering per post vooraf; bijlage meerjarenbegroting) Het investeringsbeleid voor de toekomst zal zijn gebaseerd op de scenario’s voortkomend uit het strategisch huisvestingsplan. De uiteindelijke scenario keuze zal leiden tot een hierop afgestemd investeringsbeleid.

Jaarverslag 2020 | Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Dit traject wordt integraal opgepakt met hercontractering en herfinanciering. Onderstaand worden de reguliere investeringen vermeld die voornamelijk zijn gericht op instandhouding en veiligheid op basis van het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP). Deze zijn in de verdere uitwerking een onderdeel van het totaal aan investeringen.

47

Op het het gebied staan metmet name voor voor 2021 2021 grote grote investeringen op de planning inzake LAN-apparatuur en Op gebiedvan vanICT ICT staan name investeringen op de planning inzake WIFI-netwerk. LAN-apparatuur en WIFI-netwerk.

6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het •gebied van duurzaamheid 6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van dat er op een systematische, doelgerichte manier aan

Er ligt een opgave van de overheid om alle onderwijsgebouwen verduurzamen middels duurzaamheid verbeteringtewordt gewerkt; bijvoorbeeld een energiebeheersysteem (op basis van verbruik) en andere energetische Er ligt een opgave van de overheid om alle onderwijs• dat de uitwerking van het stelsel van de kwaliteitszorg maatregelen zoals onder andere (na-) isoleren gebouwen voldoende) en installaties. gebouwen te verduurzamen middels het bijvoorbeeld een van(beoordeling in de praktijk nog te weinig energiebeheersysteem (op basis van verbruik) en andere

zichtbaar is;

Momenteel wordt voor alle gebouwen van OGVO het energie-label in kaart gebracht met de energetische maatregelen zoals onder andere het (na-) • dat de kwaliteitscultuur nog onvoldoende is. mogelijke duurzaamheids-maatregelen en de daarbij behorende kosten. Dit onderzoek is isoleren van gebouwen en installaties. eind april 2020 afgerond en onderdeel van het strategisch huisvestingsplan. Momenteel wordt voor alle gebouwen van OGVO

Met de Inspectie is aangaande het financieel beheer de

kosten. Dit onderzoek is eind april 2020 afgerond en

rijkheid van de begroting nog verder te verbeteren.

De nemen maatregelen zullen dus deze opname blijken en OGVO zal keuzes het te energie-label in kaart gebracht met deuit mogelijke doelstelling gedeeld om dedaarin koppeling tussen onderwijs moeten maken. duurzaamheids-maatregelen en de daarbij behorende en financiën meer zichtbaar te maken door de beleidsDoor de aanwezigheid van de WKO installaties zijn de gebouwen al zeer behoorlijk onderdeel van het strategisch huisvestingsplan. verduurzaamd. De te nemen maatregelen zullen dus uit deze opname blijken en OGVO zal daarin keuzes moeten maken. Door de aanwezigheid van de WKO installaties zijn de 6.2. Continuïteitsparagraaf gebouwen al zeer behoorlijk verduurzaamd.

Tijdens het bezoek van 16 maart 2021 is het herstelonderzoek afgerond en is een voldoende beoordeling op alle punten uit de herstelopdracht in het vooruitzicht gesteld. Het versterken van de koppeling tussen onderwijsbeleid Op 18 november 2020 heeft het bestuur van de Stichting Onderwijsgemeenschap Venlo & 6.2. Continuïteitsparagraaf en financieel beleid blijkt onder andere uit het opstellen Omstreken (OGVO) te Venlo met de Inspectie van het Onderwijs een gesprek gevoerd over Op 18 november 2020 heeft het bestuur van de van een meerjarenbegroting, een huisvestingsplan, een het traject dat is ingezet om de Kwaliteitszorg en Financieel Beheer op het niveau van het Stichting Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken investeringsplan, de opzet van een inkooporganisatie bestuur te verbeteren. (OGVO) te Venlo met de Inspectie van het Onderwijs en dergelijke. Inmiddels is er een businesscase opgesteld eenInspectie gesprek gevoerd over datvan is ingezet om aan de hand waarvan de meerjarenbegroting is bijgeDe oordeelt inhet hettraject verslag het voortgangsgesprek: de Kwaliteitszorg en Financieel Beheer op het niveau steld (daarover verderop meer). van te verbeteren.

OGVO intensief ontwikkeling om een ● het dat bestuur het bestuur er blijk van geeft dat het weet watDaarnaast er goed isgaat, watis er beter in moet en professionaliseringsslag door te voeren in haar P&C beter kan; De Inspectie oordeelt in het verslag van het voortgangs- cyclus, waardoor er meer verbinding ontstaat tussen gesprek: huisvestings – en onderwijsbeleid, de koppeling met de 33 • dat het bestuur er blijk van geeft dat het weet wat er te besteden middelen (begroting), voortgangsrapporgoed gaat, wat er beter moet en beter kan; tages (4- en 8 maandsrapportages) met bijsturing en

48

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken | Jaarverslag 2020

de verantwoording via de jaarrekening. OGVO heeft daarmee een gestructureerde P&C cyclus en is ‘financial in control’. Om de financiële effecten van de verwachte leerling krimp, de uitvoering van het strategisch huisvestingsplan en een herfinanciering inzichtelijk te maken is een business case in de vorm van een meerjarenraming tot 2052 gemaakt. Deze business case is vanuit de Service Unit van OGVO samen met de controller en een externe accountant, die is gespecialiseerd in onderwijsfinanciën en de aspecten van huisvesting / doordecentralisatie in dit kader ontwikkeld.. Hierdoor is er heel concreet inzicht ontstaan in de haalbaarheid van de investeringsplannen inzake huisvesting en wat er verder aan interventies noodzakelijk is om tot een stabiel gezonde bedrijfsvoering te komen. OGVO heeft op basis van deze business case inzicht in haar huidige financiële positie. Dit verschaft inzicht in de financiële draagkracht van OGVO en wat we hebben te doen: • verminderen van 17.000 vierkante meter onderwijshuisvesting; • verlaging van de diverse kosten, door versterking van de onderlinge samenwerking (met name middels de OGVO brede Service Unit); • vermindering van circa 11 fte boven op de daling van de formatie als gevolg van de krimp van het leerlingaantal.

Ten opzichte van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2025 betreft het een uitwerking die meer concreet (beleidsrijk) is uitgewerkt. Dit betreft onder andere een investeringsplan dat gebaseerd is op het strategisch huisvestingsplan met de leerlingprognose als belangrijke parameter. Echter ook alle externe aspecten zoals de vereenvoudiging bekostiging zijn in het model meegenomen, waarbij tevens de vertaling heeft plaatsgevonden naar effecten op de omvang van de formatie. Op deze manier is er sprake van een geupdate beleidsrijke meerjarenraming. 6.2.1 A.1 kengetallen leerlingprognose en formatie De prognoses van de basisgeneratie vertonen een krimp van 12,9% uitgaande van 17 jarigen vergeleken met 12 jarigen. De prognose is gebaseerd op de DUO prognose en aangepast met eigen inzichten van OGVO (het betreft een aanpassing in verdeling tussen de campussen voor de komende twee jaren met behoud van het geprognosticeerd volume door DUO).

De verwachting is dat het totale leerlingaantal van OGVO daalt van 5.754 in 2020 naar 5.000 in 2030. De aanmeldingen voor het schooljaar 2021-2022 zijn inmiddels bekend, maar vanwege de bijzondere periode waar we mee te maken hebben is het opstellen van prognoses voor door- en uitstroom minder voorspelbaar dan voorheen. Om deze reden houden we thans de prognose van de De business case : business case aan. Het bestuursformatieplan 21- 22 • dient ook ter onderbouwing van de (interne) beoogt in dit kader in een organisch proces van monitobesluitvorming en de haalbaarheid van de huisvesde loop van de komende maanden Om deze reden houden we thans de prognosering vaninde business case aan. Het te komen tot tingsplannen; medewerkers op basis van de dan actuele bestuursformatieplan 21- 22 beoogt in dit kaderdeininzet eenvan organisch proces van monitoring in de • geeft input aan de onderhandelingen met de getallen. Dit betekent dat er mogelijk nog een wijziging loop van de komende maanden te komen tot de inzet van medewerkers op basis van de dan gemeente; in leerling prognose zal plaatsvinden de komende maanactuele getallen. betekent datvan erde mogelijk nog wijziging in leerling prognose zal tot • geeft inzicht in het Dit financieringsmodel den.een Dit zodat een optimale leraren-lessenverdeling plaatsvinden de komende maanden. Dit zodat een huisvestingsplannen.

stand optimale kan komen.leraren-lessenverdeling tot stand

kan komen.

Onderstaande uitwerking van de continuïteitsparagraaf Onderstaand wordt bovengenoemde leerlingprognose is gebaseerd op deze businesscase van de Samenwerconform business casebusiness van de komende Onderstaand wordt bovengenoemde leerlingprognose conform casejaren vangepresende kingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo. teerd.

komende jaren gepresenteerd.

Jaarverslag 2020 | Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

49

2

Personeel In de meerjarenbegroting heeft dit geleid tot het opnePersoneel In de businesscase is conform begroting voorgesorteerd men van additionele taakstellingen die in de business op een daling van 129 leerlingen met ingang van het case concreet zijn vertaald naar o.a. correcties in de In de businesscase is conform begroting voorgesorteerd op eendiedaling van 129 schooljaar 2021-2022. formatie. De taakstellingen ten gevolge vanleerlingen de leermet ingang van het schooljaar 2021-2022. Behalve de leerlingdaling heeft de vereenvoudiging lingdaling gerealiseerd moeten worden betreffen zowel bekostiging voor OGVO een negatief effect op de het OP- als de OOP – formatie. Behalve dezal leerlingdaling heeft de vereenvoudiging bekostiging OGVOworden een negatief opbrengsten van OGVO en er ten gevolge van de Binnen de Service Unit zal ditvoor gerealiseerd door effect op de opbrengsten van OGVO en zal er ten gevolge van de stijging van de stijging van de gemiddelde personeelslast (GPL) o.a. een het niet herbezetten van functies als gevolg van nagemiddelde personeelslast (GPL) een daling vaninformatie gerealiseerd moeten daling van formatie gerealiseerd moeten worden om o.a. tuurlijk verloop combinatie met herschikking van worden de om financieel gezond te blijven. financieel gezond te blijven. werkzaamheden.

50

In de meerjarenbegroting heeft dit geleid tot het opnemen van additionele taakstellingen die Venlo Omstreken | Jaarverslag 2020 in de business case concreet zijn vertaald Onderwijsgemeenschap naar o.a. correcties in&de formatie. De taakstellingen die ten gevolge van de leerlingdaling gerealiseerd moeten worden betreffen zowel het OP- als de OOP – formatie. Binnen de Service Unit zal dit gerealiseerd worden

zowel het OP- als de OOP – formatie. Binnen de Service Unit zal dit gerealiseerd worden door het niet herbezetten van functies als gevolg van natuurlijk verloop in combinatie met herschikking van de werkzaamheden In onderstaande tabel is het verloop van de formatie en de prognose van de leerlingaantallen In onderstaande tabel is het verloop van de formatie en de prognose van de leerlingaantallen weergegeven. weergegeven.

2

Programmalijnen OGVO is niet alleen bedrijfsmatig volop in ontwikkeling. In dit kader wordt in het schooljaar 2021-2022 verder gefaciliteerd invulling gegeven aan de ‘Gezamenlijke activiteiten in de vorm van programma lijnen’. Dit betekent dat formatie OGVO-breed wordt gealloceerd. In het kader van onderwijsontwikkeling is in de begroting daarnaast een additioneel budget van € 100 K voor innovatie ontwikkeling & onderwijs vrijgespeeld. De programmalijnen betreffen: • Onderwijszaken • Onderwijsaanbod en onderwijsconcept • OGVO brede leerlingondersteuning • Sterk Techniekonderwijs • Achterstandsgelden/Extra Hulp voor de klas • Werkgeverszaken en bedrijfsvoering • Krimp aantal leerlingen • Bedrijfsvoering • Huisvesting incl. SUVIS • Communicatie • Kwaliteit

Jaarverslag 2020 | Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

• Professionele schoolorganisatie • Strategisch personeelsbeleid • Opleiden in de school • Onderwijsdag • Governance en compliance • OGVO Toekomstgericht • Diverse projecten School en Omgeving

51

6.2.2 A.2 meerjarenbegroting Financieel beleid Naast het toezicht kader van de Inspectie Onderwijs heeft OGVO ook haar eigen uitgangspunten van het financieel beleid gedefinieerd. 6.2.2 A.2 meerjarenbegroting financieel beleid gedefinieerd. De Inspectie Onderwijs Financieel beleid hanteert de volgende indicatoren voor haar toezicht en De Inspectie Onderwijs hanteert volgende indicatoren voor haarvoor toezicht en als bedrijfsvoeNaast het toezicht kader van de Inspectiede Onderwijs als signaleringswaarde een gezonde signaleringswaarde vooruitgangspunten een gezonde bedrijfsvoering. heeft OGVO ook haar eigen van het ring.

OGVO heeft dit nader gespecificeerd door een miniproces en wordt het Eigen Vermogen onnodig (te) maal liquiditeitsratio van 100% te definiëren en voor hoog. OGVO heeft dit nader gespecificeerd door een minimaal liquiditeitsratio van 100% te de rentabiliteit uit te gaan van een bandbreedte van Dit wordt overigens uitgedrukt in het weerstandsvermodefiniëren en voor de rentabiliteit uit te gaan van een bandbreedte van 0% tot 1%. Bij een te 0% tot 1%. Bij een te hoge rentabiliteit worden er gen. Het weerstandsvermogen van het OGVO is ruim hoge rentabiliteit worden er structureel te veel middelen onttrokken aan het primair proces en structureel te veel middelen onttrokken aan het primair voldoende.

wordt het Eigen Vermogen onnodig (te) hoog. Dit wordt overigens uitgedrukt in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen van het OGVO is ruim voldoende.

2

52

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken | Jaarverslag 2020

Onderstaand de Ratio’s OGVO op basis van de business case Onderstaand de Ratio’s OGVOOGVO op basis op vanbasis de business case.business case Onderstaand de Ratio’s van de Financiele kengetallen FINANCIELE KENGETALLEN

Financiele kengetallen VERMOGENSBEHEER Solvabiliteit 1 FINANCIELE KENGETALLEN Solvabiliteit 2 Solvabiliteit 2 genormaliseerd VERMOGENSBEHEERLiquiditeit Solvabiliteit 1 Solvabiliteit 2 BUDGETBEHEER Solvabiliteit 2 genormaliseerd Huisvestingsratio

Liquiditeit Rentabiliteit

BUDGETBEHEER

Indicator > 30% > 30% > 30% Indicator > 75% > 30% > 30% >< 30% 10%

2021 24,3% 46,7% 73,3% 2021 157,0% 24,3% 46,7% 73,3% 10,6%

2022 18,8% 36,7% 51,3% 2022 160,1% 18,8% 36,7% 51,3% 11,1%

2023 12,6% 25,0% 32,0% 2023 329,6% 12,6% 25,0% 32,0% 16,2%

2024 11,8% 24,4% 31,4% 2024 222,2% 11,8% 24,4% 31,4% 13,0%

2025 11,9% 24,6% 31,5% 2025 220,6% 11,9% 24,6% 31,5% 11,5%

>>75% 1%

169,2% 2,3%

157,0% -1,3%

160,1% -0,1%

329,6% -3,3%

222,2% -2,1%

> 5%

45,9%

47,5%

49,9%

43,2%

42,2%

42,1%

< 10% 10,3% 10,6% > 1% 2,3% -1,3% > 5% 45,9% Eigen vermogen / Totaal vermogen47,5%

11,1% -0,1% 49,9%

16,2% -3,3% 43,2%

13,0% -2,1% 42,2%

11,5% -0,4% 42,1%

Weerstandsvermogen

Huisvestingsratio LEGENDA Rentabiliteit Weerstandsvermogen Solvabiliteit 1:

2020 33,6% 47,5% 76,3% 2020 169,2% 33,6% 47,5% 76,3% 10,3%

220,6% -0,4%

Solvabiliteit 2: (Eigen vermogen + Voorzieningen) / Totaal vermogen LEGENDA Solvabiliteit 2 genormaliseerd: (Eigen vermogen + Voorzieningen) / (Totaal veMet dit ratio houden we rekening met het effect van de doordecentralisatie op de solvabiliteit. In de normale situatie ligt de huisvestingstaak bij de gemeente en daarmee ook de activering van de Gebouwen en terreinen Solvabiliteit 1: Eigen vermogen Liquiditeit (Current ratio) (Vlottende activa/ Totaal / Totalevermogen kortlopende schulden) Solvabiliteit 2: (Eigen vermogen + Voorzieningen) / Totaal Huisvestingsratio (Huisvestingskosten + Afschrijvingen G+T) /vermogen Totale Lasten vermogen + Voorzieningen) / (Totaal veMet dit ratio houden we rekening met het effect van de doordecentralisatie op de solvabiliteit. In de normale Solvabiliteit Rentabiliteit2 genormaliseerd: (Eigen (Resultaat / Totale Baten) situatie ligt de huisvestingstaak bij de gemeente en daarmee ook de activering van de Gebouwen en terreinen Weerstandsvermogen (Eigen Vermogen + Voorzieningen) / Totale Baten) Liquiditeit (Current ratio) (Vlottende activa / Totale kortlopende schulden) Huisvestingsratio (Huisvestingskosten + Afschrijvingen G+T) / Totale Lasten Rentabiliteit (Resultaat / Totale Baten) Weerstandsvermogen (Eigen Vermogen + Voorzieningen) / Totale Baten)

OGVO is doorgedecentraliseerd en dit heeft direct consequenties voor het solvabiliteitsratio. Daarom heeft OGVO ook een “Solvabiliteitsratio genormaliseerd” gedefinieerd. OGVO is doorgedecentraliseerd en diteigen heeft direct Hierdoor 2wordt het Totaal Vermogen hoger voorgesteld OGVO is doorgedecentraliseerd en dit heeft direct consequenties voor het solvabiliteitsratio. Hierbij wordt rekening gehouden met het effect van de doordecentralisatie, namelijk dat er consequenties voor het solvabiliteitsratio. Daarom heeft zonder dat er sprake is van een verhoogd risico. Daarom heeft OGVO ook een eigen “Solvabiliteitsratio 2 genormaliseerd” gedefinieerd. OGVO ookvoor een eigen “Solvabiliteitsratio 2 genormaligenormaliseerde kengetal houdt hier rekening mee leningen de huisvesting worden afgesloten.Het Hierdoor wordt het Totaal Vermogen hoger Hierbij wordt rekening gehouden met het effect van de doordecentralisatie, namelijk dat er seerd” gedefinieerd. Hierbij rekening door het risico. Totaal Vermogen te verlagen met de Langlovoorgesteld zonder datwordt er sprake isgehouden van een verhoogd Het genormaliseerde kengetal met het effect van de doordecentralisatie, namelijk dat pende Leningen die betrekking hebben op de Gebouleningen voor de huisvesting worden afgesloten.

Hierdoor wordt het Totaal Vermogen houdt hier rekening mee door het Totaal Vermogen te verlagen met de Langlopende hoger er leningen voorzonder huisvesting worden wen en Terreinen. voorgesteld dat erhebben sprakeafgesloten. is van een verhoogd risico. Het genormaliseerde kengetal Leningen die de betrekking op de Gebouwen en Terreinen. houdt hier rekening mee door het Totaal Vermogen te verlagen met de Langlopende Leningen die betrekking hebben op de Gebouwen en Terreinen. Tabel exploitatierekening OGVO (* € 1.000):

Tabel exploitatierekening OGVO (* € 1.000): Staat van baten en lasten Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 49.716 2021 2.480 49.716 2.480 2.001 54.197 2.001 54.197 42.153 2.923 3.527 42.153 4.926 2.923 53.529 3.527 4.926 668 53.529

Begroting 48.265 2022 1.863 48.265 1.863 1.975 52.103 1.975 52.103 40.819 2.983 3.523 40.819 4.792 2.983 52.117 3.523 4.792 -14 52.117

Begroting 47.925 2023 3.473 47.925 3.473 1.851 53.249 1.851 53.249 40.515 6.090 3.523 40.515 4.740 6.090 54.868 3.523 4.740 -1.619 54.868

Begroting 47.057 2024 2.484 47.057 2.484 1.841 51.382 1.841 51.382 39.923 4.156 3.521 39.923 4.626 4.156 52.226 3.521 4.626 -844 52.226

Begroting 46.186 2025 2.479 46.186 2.479 1.834 50.499 1.834 50.499 39.142 4.300 2.568 39.142 4.512 4.300 50.522 2.568 4.512 -23 50.522

5 Financiële baten en lasten Saldo baten en lasten

-1.338 668

-61 -14

-114 -1.619

-198 -844

-191 -23

Resultaat 5 Financiële baten en lasten

-670 -1.338

-75 -61

-1.733 -114

-1.042 -198

-214 -191

-670

-75

-1.733

-1.042

-214

Tabel exploitatierekening OGVO: (* € 1.000) Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies Baten 3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 3.1 Rijksbijdragen 3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten 3.3 College-, cursus-, les- en examengelden Totaal baten 3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.5 Overige baten Lasten Totaal baten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen Lasten 4.3 Huisvestingslasten 4.1 Personele lasten 4.4 Overige materiële lasten 4.2 Afschrijvingen Totaal lasten 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige materiële lasten Saldo baten en lasten Totaal lasten