Document · PDF

Agendabundel

Raadscommissie 2 februari 2021, gemeente Texel37.533 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Verplaatsing komgrenzen Den Burg De VOORZITTER licht dit punt toe. Het gaat vooral om verbetering verkeersveiligheid.

inspreker

Mevrouw BOEKEL spreekt op persoonlijke titel, maar verwoordt wel de mening van veel mensen in de Kogerstraat. Ze licht hun inspraak toe aan de hand van een presentatie. Hun bezwaar gaat erom dat het besluit de komgrenzen bij de kruising Kogerstraat/Akenbuurt te verplaatsen juist grote impact heeft op de verkeersveiligheid daar, en in strijd is met eerdere verkeersbesluiten. Op hun vraag waarom het college voor deze verplaatsing en hogere snelheid langs Akenbuurt kiest luidt het antwoord: betere doorstroming. Volgens mevrouw Boekel is die doorstroom er al. Vanuit de gedachte van ‘duurzaam veilig’ is 30 km de juiste maximumsnelheid binnen de bebouwde kom. En het gaat juist om ontmoedigen van het inrijden van de erftoegangsweg, die de Kogerstraat inmiddels is geworden. Belangrijk is daar een inritconstructie te krijgen, zoals bijv. de Wagenmakerstraat heeft. Maar de Kogerstraat krijgt echter een trechter met een snelheid van 60 km/uur. Antwoord van het college is dat vrachtverkeer de inrit stuk zou rijden, maar dat verkeer moet er juist niet inrijden, stelt mevrouw Boekel, want dat hoort niet thuis in zo’n erftoegangsweg. Daarover is in hun ogen een juist

Verslag raadscommissie van 2 december 2020

6/10

besluit genomen, wat teniet wordt gedaan doordat straks enorme vermenging van verkeer ontstaat. Het verkeerscirculatie- en parkeerplan zegt juist dat al het niet-bestemmingsverkeer om Den Burg heen geleid moet worden. Je zou moeten afdwingen dat alleen bestemmingsverkeer de Kogerstraat indraait, vinden zij. Ook het Altea verkeers-onderzoek gaf aan dat veel verkeer nog steeds deze ongewenste route neemt. Als je de aantallen ziet, en het verkeersinfarct wat daardoor ontstaat, blijkt daaruit dat die auto’s nog steeds de Kogerstraat in gaan. Mevrouw Boekel wijst op het verschil tussen ontsluitingsweg en erftoegangsweg, zoals tussen Waalderstraat (met aparte ventweg en apart fietspad) en Kogerstraat, terwijl in de laatste veel meer fietsers rijden, en je hier te maken hebt met geparkeerde auto’s, inrit hotel, enz. Voor het ontwerp voor de inrichting van de kruising ontbreekt een motivatie, terwijl dit in strijd is met het besluit van februari, en het verkeer juist niet wordt ontmoedigd. Volgens inspreker wordt het juist onveiliger en lost het de verkeers- en parkeeroverlast in Den Burg niet op. Het lijkt inspreker verstandig van iedere verplaatsing een apart besluit te maken. Ze verzoekt de raad dringend niet in te stemmen met verplaatsen van de komborden bij kruising Akenbuurt/Kogerstraat en ook niet met verhogen van de maximumsnelheid op Akenbuurt. reacties

toezegging

Raadslid RAN vindt het betoog van mevrouw Boekel heel duidelijk. Hij vraagt nog toelichting bij haar woorden dat de raad ook een besluit over inrichting van de inrit zou maken, want dat kon hij in de stukken niet vinden. Mevrouw BOEKEL wijst op de tekening die is bijgesloten als voorbeeld van de nieuwe situatie. Ze waarschuwt dat de raad bij dit besluit indirect óók voor deze tekening kiest. Raadslid RAN hoort graag reactie van de wethouder. Is de bijgevoegde tekening alleen ter verduidelijking, en is het niet juist zo dat een kombord automobilisten het idee geeft dat er geen doorgaande weg meer is. Het lijkt hem dat die verplaatsing juist gaat zorgen dat men de route om Den Burg gaat aanhouden. Mevrouw BOEKEL begrijpt dat de raad dit zou kunnen denken, maar wijst erop dat het besluit óók Akenbuurt 60 km maken behelst. De komborden komen in het ontwerp stukje de Kogerstraat in te staan, en men ziet aan de inrit niet dat het erftoegangsweg is, signaleert ze. Die doorstroming is er volgens inspreker al. De bewoners daar stellen voor de komborden al bij rotonde van Akenbuurt met de Pontweg te plaatsen. De VOORZITTER geeft aan dat raadslid Zegeren verzoekt de ingekomen brief van mevrouw Drijsten en de heer De Porto mee te nemen. Het CDA hoort graag reactie van de wethouder. Raadslid VELTKAMP steunt dit verzoek van de heer Zegeren.

Wethouder KOOIMAN ziet in de brief een aantal stellingen, maar geeft eerst een algemene inleiding. Verplaatsing van komborden doen ze juist vanwege de onveilige situatie op de overgang van Nieuwlanderweg naar Akenbuurt. Er is al veel gesproken met de buurtbewoners, ook door de projectleider. Reden om de komborden in de Kogerstraat te zetten is juist dat daar 30 km/uur gereden moet worden. Tevens verwijderen ze het linksaf-vak, om inrijden van de Kogerstraat te ontmoedigen. Hij verwacht, als je de komborden op Akenbuurt zou laten staan, en daar dus de 30 km zone al begint, dat men dan juist gaat rondkijken en geneigd zal zijn het dorp in te rijden. Dat willen ze juist voorkomen met deze maatregel. Hij zegt dat het wel degelijk de bedoeling is dat er vrachtverkeer doorheen kan, want die weg leidt toch ook naar meerdere bedrijven. Raadslid RAN vraagt concreet of ze in de komende raad alleen over de verplaatsing van de komborden praten en niet over de inrichting van de kruising. Raadslid HIN wil weten of er nu op Akenbuurt matrixborden komen die voor parkeren rechtdoor richting sporthal verwijzen. Het is volgens haar het grootste deel van het probleem, dat mensen die parkeerplek zoeken nu nog steeds richting centrum gedreven worden, in plaats van naar Den Burg Zuid.

Wethouder KOOIMAN herinnert eraan dat al bij het vaststellen van het verkeerscirculatie- en parkeerplan aan de orde is geweest, dat er goede verwijzing komt. Hij kan alleen nu niet zeggen of dit exact bij deze kruising komt. Raadslid KIEFT merkt op dat de Kogerstraat toch is aangewezen als erftoegangsweg. Hij begrijpt niet waarom het dan niet zo wordt ingericht met bijbehorende maatregelen. Wethouder KOOIMAN stelt dat dit wel degelijk gebeurt. Raadslid VELTKAMP herinnert ook aan het indertijd vastgestelde wegencategoriseringsplan, zoals ook is gepubliceerd met bijbehorende tekeningen in de Staatscourant. De inrichting die hier nu voorligt is daarmee in contradictie, dus het lijkt hem dat deze wijziging dan ook officieel moet worden gepubliceerd. Wethouder KOOIMAN verzoekt hem schriftelijke beantwoording toe te staan. Als je de komborden hier op Akenbuurt zou laten staan ontstaat daar wel een heel verwarrende situatie, waarschuwt hij, want de maximumsnelheid wisselt dan van 60 naar 30 en weer naar 60 km/uur. Raadslid VELTKAMP hoort ook graag waarom het college zo laat komt met dit voorstel, want de werkzaamheden zijn al aanbesteed.

Verslag raadscommissie van 2 december 2020

7/10

Commissielid OOSTERHOF vraagt of de voorrangssituatie voor fietsers er nu ook verandert, want die is bij de Georgiëweg precies andersom. Volgens de wethouder blijft dat gelijk. Raadslid WITTE wijst op de mogelijkheid van bezwaar maken tegen het raadsbesluit. Raadslid VELTKAMP vindt jammer dat dit besluit zo laat in het proces naar de raad komt. De bijgeleverde kaarten lijken hem niet eenduidig en komen nogal rommelig over. De PvdA zal voor de raad nog nadere vragen stellen. Dit agendapunt gaat als bespreekstuk naar de raad van 16-12-2020. 7. amendement

Evaluatie Huisvestingsverordening 2019 en vaststellen Huisvestingsverordening Texel 2020 De VOORZITTER leidt het agendapunt in. De VVD komt met een amendement. VVD: Maatschappelijke binding voor terugkeerders tot en met 45 jaar. Raadslid RAN licht toe dat ze dit indienen, mede namens leeftijdsgenoten van hem, die hem hebben benaderd. In de huisvestingsverordening wordt gelukkig uitzondering gemaakt voor zogenaamde ‘terugkeerders’, maar daar is een maximumleeftijd van 35 jaar aan gekoppeld. Zijn –iets oudere- leeftijdgenoten die terug willen naar Texel vissen dan achter het net. Maar dit zijn juist vaak gezinnen met jonge kinderen, die ook zorgen voor vulling van de scholen. Dat is toch een groep die je eigenlijk met deze verordening probeert binnen te halen. De VVD stelt daarom voor de leeftijdsgrens naar 45 jaar te verhogen.

reacties

Commissielid HOUWING vraagt hoe duidelijk het is of er bij de gemeente veel aanvragen om terug te keren zijn boven de 35 jaar. De vriendenkring van de heer Ran lijkt me nogal beperkt. Die grens was toch aangenomen als terugkomen na studie. Naar 45 jaar verhogen vindt ze dan wel een hele stap. En waarom 45 jaar? Raadslid RAN weet niet hoeveel leeftijdgenoten zich bij de gemeente hebben gemeld, maar velen probeerden dat niet eens. Hij is in ieder geval al door 5 personen benaderd. 45 is net als 35 een getal, maar 35 vindt hij toch echt iets te krap af gekaderd. Commissielid HOUWING meent dat de categorie tussen 35 en 45 jaar toch meer mensen bevat die al een poosje een baan hebben en dan veelal een redelijk huis kunnen kopen, zeker met een tweede inkomen. En die moeten toch ook wel een baan kunnen vinden, waarmee ze zich door economisch/maatschappelijke binding toch al kunnen vestigen. Raadslid RAN ziet dat hier een woning kopen zelfs met 2 inkomens redelijk lastig blijkt. Raadslid HIN vindt 45 toch ook redelijk hoog. En als je met z’n tweeën verdient, komt het inkomen al gauw boven de huurgrens. Bovendien kun je je hier met economische of maatschappelijke binding al vestigen.

Heeft u hier rekening mee gehouden, en vindt u het inkomen dan niet te hoog voor de huur? Raadslid RAN legt uit dat het juist over de maatschappelijke binding gaat, die ze houden als ze voor hun 35e terugkomen. Juist met dit voorstel neemt het aantal woningen waarvoor je dat nodig hebt behoorlijk toe, want hierin zit nu ook de vrije-sector-huur. Raadslid KOOT herinnert eraan dat ze de verordening vorig jaar hebben ingesteld omdat ze het heel belangrijk vinden dat mensen die op Texel werken geen woning kunnen vinden. Ze legt voor of ze met dit amendement nog wel voldoende meewerken aan die oorspronkelijke doelstelling. Raadslid RAN ziet dat als een ‘kip-ei’ verhaal. Er is een tekort aan werknemers, maar ook een groot tekort aan woningen voor mensen die hier willen komen werken. Raadslid VELTKAMP vindt de leeftijdsgrens nogal arbitrair. Als je het hebt over ‘na je studie’, dan mag die leeftijd eigenlijk wel geschrapt, want studeren doe je in feite je leven lang. Van 35 naar 40 verhogen lijkt hem toch een goede verbetering. Raadslid VAN DE WETERING vindt het woord ‘student’ ook niet zo passen, maar denkt dat Texel juist oud-Texelaars van 36, 37 jaar, die goed liggen in de arbeidsmarkt, en vaak jonge kinderen meebrengen, graag wil hebben voor onze scholen en leefklimaat. Raadslid KOOT snapt het antwoord van de heer Ran niet helemaal.

We hebben mensen die hier werken en geen huis hebben. In haar ogen is het toch veel wijzer in ieder geval deze mensen van huisvesting te voorzien. Van oud-Texelaars die terug willen keren weet je niet of ze hier komen werken. Ze vreest dat ze hun doelstelling zo uit het oog verliezen. Raadslid RAN verduidelijkt dat ze die uitzondering al maken. Juist de mensen zoals mevrouw Van de Wetering ook noemt wil je hier weer naartoe halen, ook om kleinkinderen dichter bij opa en oma te laten opgroeien. Raadslid KOOT vraagt hoe je dan bijv. weet of ze kinderen hebben. Raadslid WITTE snapt de sympathie van het amendement wel, maar heeft moeite met het begrip ‘student’ van 45 jaar. Raadslid RAN spreekt niet over studenten. Hij verwoordt dat liever anders, want natuurlijk gaat men na de studie wel werken. Ze willen juist inspelen op het feit dat tegenwoordig niet iedereen op z’n 20e huisje, boompje, beestje al voor elkaar heeft. Tijden veranderen nu eenmaal. Raadslid WITTE merkt op dat degenen die economisch

Verslag raadscommissie van 2 december 2020

college

toezegging

College Toezegging

College college

college

8/10

gebonden zijn, evengoed al welkom zijn. Commissielid HOUWING is benieuwd naar de reactie van de wethouder. Wethouder HUISMAN kreeg dit amendement vanmiddag pas onder ogen. Ze vindt lastig te bepalen of dit mogelijk is. Als één van de weinige gemeenten heeft Texel deze uitzonderingspositie gekregen, en die moet je wel kunnen onderbouwen. Met de grens op 35 jaar kun je uitleggen dat het gaat om mensen die na hun studie terug willen keren, en hier willen werken, maar geen woning kunnen krijgen. Politieke discussie is aan de raad, maar ze vraagt zich af of je die uitzondering wettelijk wel naar 45 mag oprekken. Je ondergraaft daar eigenlijk je doelstelling mee. Commissielid VISSER constateert dat hier niet echt een evaluatie voorligt. Als raad moeten ze zichzelf ook wel aantrekken hoe dit kan. Ze denkt zelf dat je zoiets ingrijpends niet na 1 jaar kunt evalueren en is benieuwd of het college heeft overwogen uitstel te vragen. Ook hoort ze graag waarom aanscherping van de definitie van mantelzorg wordt voorgesteld, terwijl daarvoor maar 2 aanvragen zijn ontvangen. Als er staat: 2 uur per dag minimaal, vraagt ze of dat inclusief reistijd is. Het lijkt haar dat dit bijna niet kan, als je van de overkant komt, want dan zou je vrijwel fulltime mantelzorger zijn.

Tevens wijst mevrouw Visser op vele andere mogelijkheden die er zijn binnen de huisvestingsverordening, zoals zelfbewoningsplicht, koopgaranttermijnen, enz. Het valt op dat veel maatregelen uit het rapport boven de markt blijven hangen. Vraag is wanneer we daar wel wat gaan doen, en of Woontij wel gehoord is. Die mogelijkheden laten lopen lijkt haar niet logisch. Wethouder HUISMAN constateert dat mevrouw Visser kennelijk iets anders verwacht, want naar haar idee is het bijgaande rapport een volwaardige evaluatie. Inderdaad is wel gebleken dat 1 jaar eigenlijk te kort is om de effecten te kunnen meten, maar er is toch heel wat nuttige informatie verstrekt en uitgediept, meent de wethouder. De vraag over aanscherping van de definitie van mantelzorg zal ze schriftelijk beantwoorden. Ook zijn ze zeker van plan -voor nieuwbouw- iets te doen met koopgarant en zelfbewoningsplicht. Koopgarant pakken ze met Woontij zeker op, maar ze voeren nu alvast de reeds mogelijke aanpassingen uit, legt ze uit. Commissielid VISSER vraagt waarom ze niet al in dit voorstel iets met die zelfbewoningsplicht doen. Wethouder HUISMAN staat bij dat ze daarvoor al een voorstel hebben toegezegd. Ze belooft een overzichtje aan te leveren, waarin de actiepunten overzichtelijk zijn opgenomen. Raadslid WITTE snapt de vragen over de evaluatie, en ook het amendement.

Hij merkt dat er sinds de invoering van de huisvestingsverordening veel uitzonderingen naar voren komen. Als raad hadden ze die graag gehoord. Als voorbeeld noemt hij de situatie, dat als je overlijdt je kinderen (die hier niet wonen) je huis mogen erven, maar er formeel niet mogen wonen. Dat is consequentie, waar-van hij niet weet of dat een gewenste situatie is. Ook de heer Witte had gehoopt op een wat diepgaander evaluatie. Raadslid KOOT nuanceert de woorden van de heer Witte met een vergelijking: als ik geen rijbewijs heb, en mijn moeder overlijdt, dan mag ik nog steeds niet in haar auto rijden. Zij vond de evaluatie wél duidelijk. Vraag over het advies geen urgentieverklaringen meer af te geven is of dit dan ook gaat gelden voor huurwoningen, gezien de verschillende urgente beroepsgroepen. Wethouder HUISMAN antwoordt dat we geen urgentie-systeem hebben. Ze snapt die vraag dus niet. Raadslid KOOT wijst op de voorrangsregeling bijv. voor leerkrachten, terwijl het rapport zegt: ‘geen urgentieverklaringen’. Wethouder HUISMAN verwijst naar de regels in de verordening. Sociale huurwoningen, en straks ook middelwoningen en koopwoningen tot 6 ton, vallen daaronder. Mevrouw Koot heeft het over de afzonderlijke opdracht van de raad om bijv. economiewoningen met voorrang aan leerkrachten te geven.

Met dat advies over urgentieverklaringen doen ze dus verder niets, maar los daarvan vond de raad dat aan dergelijk personeel huisvesting geboden moet kunnen worden, omdat het cruciaal is voor het eiland. Voor de OSG gaat dit overigens om slechts 5 leerkrachten, licht ze toe. Raadslid VAN DE WETERING had ook een iets andere evaluatie verwacht, die op meer situaties ingaat, bijv. waar gaat het goed, waar liggen knelpunten, wat is over het hoofd gezien, enz. Raadslid HIN wil weten of de hardheidsclausule wel te allen tijde kan worden toegepast. Wat de heer Witte opnoemt, als kinderen het ouderlijk huis erven en ernaar terug willen verhuizen, vindt ze wel een pijnpunt. Wethouder HUISMAN bevestigt dat het college de hardheidsclausule kan toepassen. Ze ziet in de praktijk juist vaak het omgekeerde gebeuren als mensen overlijden. De erfgenamen houden het huis aan, maar gaan er niet wonen. Zo staan er bijv. in Den Hoorn meerdere woningen leeg, en dat is onwenselijk. Raadslid VELTKAMP vraagt bij zelfbewoningsplicht om te gaan met particuliere investeerders. Raadslid WITTE reageert op mevrouw Koot. Een woning erven is niet te vergelijken met een rijbewijs. Over wat de wethouder zegt over bewuste leegstand moet hij nog even nadenken. Raadslid RAN is juist blij dat er slechts na een jaar al zo’n evaluatie ligt.

Ook is hij blij dat de huisvestingsverordening straks ook voor de midden-huurwoningen geldt, want een woning

Verslag raadscommissie van 2 december 2020

9/10

vinden is een groot probleem voor die klasse. Tegen de heer Veltkamp en mevrouw Visser zegt hij dat zelfbewoningsplicht alleen bij nieuwbouw kan worden gehanteerd. Raadslid VELTKAMP stelt dat -zoals in 2019 verwoord- de verordening op geen enkele wijze bijdraagt aan het oplossen van de schaarste aan woningen. Volgens hem veroorzaakt het eerder onevenwichtige verdeling, dus is de PvdA er niet voor. Zij zijn van mening dat de enige oplossing ‘bouwen, bouwen, bouwen’ is, liefst zo snel mogelijk. Dit agendapunt gaat als bespreekstuk naar de raad van 16 december 2020. 8.

Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan De Cocksdorp Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de raad van 16-12-2020.

college

Toezegging

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden De VOORZITTER leidt dit voorstel in. Raadslid SCHUIRINGA las in de RIB dat dit de 3e wijziging in een jaar tijd is. De onderste regel -dat verrekening met elkaar nog onduidelijk was- heeft wel zijn aandacht. Raadslid VELTKAMP meent dat ze feitelijk geen keus hebben. Als raad komen ze alleen maar verder op afstand te staan, dus het is zaak te bedenken hoe we grip kunnen houden, pleit hij. Misschien moeten we toch gaan denken over raadsrapporteurs, legt hij voor. Wethouder VAN DE BELT zou de gedachte aan een raadsrapporteur wel toejuichen. Gisteren gaf hij toelichting over de GGD, en had hij toegezegd (aan raadslid Zegeren) die informatie schriftelijk te doen toekomen, maar hij denkt nu het juist wat minder formeel te willen houden. De VOORZITTER vraagt hierop of de raad een RIB wenst, of dat mondelinge toelichting volstaat. Allen vinden mondelinge toelichting prima.

10.

Aankondiging moties en initiatiefvoorstellen – Geen.

11.

Behandeling brieven aan de raad en/of Raadsinformatiebrieven, indien gewenst door fracties en eventuele 'schoten voor de boeg' – Geen.

12. 12.1

Rondvraag Raadslid KOOT vond het uitgebreid bijpraten vorige week over Jeugdzorg heel duidelijk. Ze hoort graag of op dit moment de zorg bij de wethouder is weggenomen. Commissielid HOUWING had dezelfde vraag. Ze is benieuwd wat er nog meer boven water komt. Wethouder VAN DE BELT vond de informatieavond ook verhelderend, maar waarschuwt dat het hiermee zeker nog niet is afgerond. Er zijn wel stappen ondernomen, en de raad krijgt binnenkort evaluatie en komend proces te zien, want daarmee moeten ze zeker verder. Raadslid HOOIJSCHUUR signaleert dat de oefeningen boven de Vliehors worden verbreed, nu een oefenterrein in Brabant gesloten is. Boven het hele Waddengebied boven Duitsland komen meer straaljagers uit meerdere landen, en die vliegen ook over de noordkop van het eiland, en dus tevens boven stiltegebieden. Ondernemers van De Cocksdorp hebben hun zienswijzen kunnen indienen, maar moeten €50.000 betalen voor een goede onderbouwing. Van gemeente Texel kwam nog geen enkele reactie op deze verbreding. Ze zijn er heel makkelijk overheen gestapt, terwijl we toch juist met z’n allen een stem zouden moeten hebben, vindt de heer Hooijschuur. Hij roept op de mensen te helpen die €50.000 op tafel te krijgen, en niet met z’n allen blijven afwachten toe je niet meer terug kunt.

De heer Hooijschuur wijst er ook nog op dat deze vliegbewegingen nadelig kunnen zijn voor vliegveld en paracentrum in verband met de vlieghoogten. Wethouder KOOIMAN zegt –als vervanger van de portefeuillehouder- dat ze dit al besproken hebben, en dat de burgemeester zich er nader in verdiept, en contact opneemt. Raadslid HOOIJSCHUUR dringt aan niet af te wachten, en nu gewoon mee te gaan in die zienswijzen, want het is ‘vijf voor twaalf’. Raadslid VELTKAMP vindt vreemd dat men voor zienswijzen geld neer moeten tellen. Raadslid HOOIJSCHUUR verduidelijkt dat juridische ondersteuning waarmee je ‘goed beslagen ten ijs komt’ nu eenmaal geld kost. Raadsgriffier DE PORTO geeft door dat een luisteraar problemen meldt met de afstand van sprekers tot hun microfoon, verzoek is dat op 15 tot 20 cm te houden.

12.2

toezegging

12.3 13.

Sluiting De VOORZITTER dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.

Verslag raadscommissie van 2 december 2020

Ondertekening Vastgesteld in de openbare raadscommissievergadering van 2-2-2021, De griffier, {{Signer1}}

10/10

6 Uitvoering motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten" 1 Dossier 403 voorblad.pdf

Raadscommissie Dossiernummer

403

Extern Zaak ID

2909329

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

2 februari 2021

Agendapunt

Titel

Uitvoering motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten"

Organisatieonderdeel

Advies & Ondersteuning

Portefeuillehouder Aanleiding Bijlagen Advies - Uitvoering motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten" Bijlage 1. - Uitwerking motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten" Concept- raadsbesluit - Uitvoering motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten" Geagendeerd

Vergaderdatum

Raadscommissie

2 februari 2021

Raadsvergadering

17 februari 2021

Voorgesteld besluit 1. akkoord te gaan met de her-berekende grondexploitatie Den Burg West en conform het Besluit Begroting en verantwoording een tussentijdse winst te nemen van € 850.000 en deze ten gunste van de algemene reserve te brengen; 2. akkoord te gaan met de her-berekende grondexploitatie Den Burg Oost – de Tuunen. Het krediet voor Den Burg Oost – de Tuunen te verhogen met € 219.000 dekking uit de algemene reserve; 3. akkoord te gaan met de her-berekende grondexploitatie de Kompasschool en het krediet te verhogen met € 47.900 dekking uit de algemene reserve; 4. akkoord te gaan met de her-berekende grondexploitatie Gezondheidsplein; 5. akkoord te gaan met de verhoging van het krediet voor het project Den Burg Zuid met € 516.000, dekking € 40.000 uit de algemene reserve (vervuilde grond) en dekking van de structurele lasten € 36.893 incidenteel uit de algemene reserve voor het jaar 2021 en vanaf 2022 op te nemen in de begroting; 6. akkoord te gaan met het bestemmen van het restant subsidiebedrag ad. € 139.500 voor ondernemers, als dekking voor de extra uitgaven van het gehele uitgevoerde traject;

7. akkoord te gaan met het afsluiten van het krediet “Investeringen duurzaam”, bij de programmarekening 2021, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt opgenomen in de halfjaarrapportage 2021. 8. Voor kennisneming aan te nemen: * Overige informatie over de stand van zaken van de grote projecten.

1 Advies - Uitvoering motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten"

Advies

uitvoering motie “Grip op grondexploitaties en grote projecten” Doelenboom Paragraaf

E Grondbeleid Bedrijfsvoering (projecten)

Raadsvoorstel Voorgesteld wordt te besluiten: 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

akkoord te gaan met de her-berekende grondexploitatie Den Burg west en conform het Besluit Begroting en verantwoording een tussentijdse winst te nemen van € 850.000 en deze ten gunste van de algemene reserve te brengen; akkoord te gaan met de her-berekende grondexploitatie Den Burg oost – de Tuunen. Het krediet voor Den Burg oost – de Tuunen te verhogen met € 219.000 dekking uit de algemene reserve; akkoord te gaan met de her-berekende grondexploitatie de Kompasschool en het krediet te verhogen met € 47.900 dekking uit de algemene reserve; akkoord te gaan met de her-berekende grondexploitatie Gezondheidsplein; akkoord te gaan met de verhoging van het krediet voor het project Den Burg zuid met € 516.000, dekking € 40.000 uit de algemene reserve (vervuilde grond) en dekking van de structurele lasten € 36.893 incidenteel uit de algemene reserve voor het jaar 2021 en vanaf 2022 opnemen in de begroting; akkoord te gaan met het bestemmen van het restant subsidiebedrag ad. € 139.500 voor ondernemers, als dekking voor de extra uitgaven van het gehele uitgevoerde traject; akkoord te gaan met het afsluiten van het krediet “Investeringen duurzaam”, bij de programmarekening 2021, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt opgenomen in de halfjaarrapportage 2021.

Ter kennisneming aannemen: * Overige informatie over de stand van zaken van de grote projecten ter kennisgeving aannemen.

Toelichting De gemeenteraad heeft op 11 november 2020 de motie ingediend “Grip op grondexploitaties en grote projecten” waarbij verzocht is om te rapporteren over de stand van de grote projecten en grondexploitaties. De reden voor de motie was onder andere een tweede verzoek om kredieten aan te passen voor de grondexploitatie Den Burg oost – De Tuunen en het project Den Burg zuid. Hierover is de raad geïnformeerd via de raadsinformatiebrief van 4 november jl. Bij de motie heeft u het volgende verzocht: 1. Een totaal overzicht van al de lopende GREXEN en grote projecten en deze per project specificeren. 2. Een heldere analyse, eveneens per project, van het ontstaan van tekorten en/of overschotten. 3. Een plan van aanpak om (financiële) tegenvallers te voorkomen. Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Juridisch

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

 Ja  Nee

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer

2909329

1. Uitwerking motie “Grip op grondexploitaties en grote projecten”.

In de bijlage wordt u per project en grondexploitatie geïnformeerd over de stand van de zaken. Naast het plan van aanpak om (financiële) tegenvallers te voorkomen.

uitvoering motie “Grip op grondexploitaties en grote projecten” Samenvatting De raad heeft een motie ingediend, waarbij aan het college is gevraagd om meer inzicht te geven in de berekening van de grondexploitaties en de stand van de grote projecten. In de bijlage uitwerking motie “Grip op grondexploitaties en grote projecten” wordt u over de stand van zaken per grondexploitatie en groot project geïnformeerd over: • beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad; • eventuele subsidie toekenning; • eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie; • toelichting/analyse als er een tekort/overschot is; • planning – actuele ontwikkelingen; • risico’s; • beheersmaatregelen van de genoemde risico’s; • conclusie en besluitvorming. Definitie “groot project” Er is geen formele definitie van grote projecten, maar meestal gaat het om kostbare projecten met een grote (bestuurlijke/financiële/maatschappelijke) impact. Structurele budgetten zijn niet in deze definitie meegenomen. Het college heeft de volgende projecten als groot aangemerkt.

Over de volgende projecten wordt u geïnformeerd: • Den Burg zuid • Den Burg centrum • Postweg – Nieuwlanderweg • Reconstructie fietspad Zanddijk • Nieuwe ICT omgeving • Planet de Koog • Walstroomvoorziening • Investeringen Duurzaam (Zonnepanelen € 1,2 miljoen ) • Onderwijs centrum Texel De definitie van een grondexploitatie: De commissie BBV stelt: actief grondbeleid omvat alle fasen van het exploiteren van grond: van de aankoop van gronden, sloop of bouwrijp maken tot en met de uitgifte / verkoop van bouwgrond. De gemeenteraad neemt per grondexploitatie een besluit. Over de volgende grondexploitaties wordt u geïnformeerd en/of besluitvorming voorgesteld. • Den Burg – oost De Tuunen • Den Burg – west • Gezondheidsplein • De Kompasschool

Belangrijkste besluitvorming en conclusies uit de rapportage:

Grondexploitaties

Grondexploitatie Den Burg west

conclusie De exploitatie is vrijwel gereed, na oplevering van de laatste kavel de exploitatie sluiten in 2021.

Den Burg oost – de Tuunen

Door enkele onverwachte kosten in het bouw- en woonrijpmaken en hogere plankosten stijgen de kosten van de Den Burg oost. Naast het opnemen van een post onvoorzien. Door het opnieuw ramen van de kosten voor het bouw – en woonrijpmaken en planbegeleiding zijn de kosten van deze grondexploitatie gestegen. Door het lager uitvallen van de kosten geeft deze grondexploitatie een hoger voordelig saldo.

Voormalige Kompasschool

Gezondheidsplein

besluitvorming Uit de grondexploitatie Den Burg west een tussentijdse winst nemen van € 850.000 en deze ten gunste van de algemene reserve brengen. Door de nu her-berekende kosten en opbrengsten voor de grondexploitaties Den Burg oost – de Tuunen, een voorziening treffen ten laste van de algemene reserve van € 219.000. De gewijzigde grondexploitatie vaststellen en voor het verwachte tekort van de grondexploitatie Kompasschool een voorziening instellen van € 47.900 ten laste van de algemene reserve. De gewijzigde grondexploitatie vaststellen en bij het afsluiten van de grondexploitatie Gezondheidsplein (verwachting 2022) de gewijzigde opbrengsten ten gunste van de algemene reserve te brengen.

Grote projecten Algemene conclusie: Ten behoeve van het beheersbaar houden van grote projecten, moet vooraf benoemd worden dat er sprake is van een groot project. Dan is voor iedereen helder dat er ten aanzien van de sturing gewerkt wordt met de daarbij horende afspraken.

Onderstaand een totaaloverzicht van de grote projecten met conclusies en besluitvorming per project. Project conclusie besluit Den Burg zuid Er is financieel een tekort, project is in de Akkoord te gaan met: afrondende fase. *een extra krediet van € 516.000,waarmee het tekort vanuit het verleden wordt vereffend en waarmee de meerkosten die sinds februari 2020 zijn ontstaan, gedekt kunnen worden. Hierin is ook een beperkt bedrag voor nog onvoorziene kosten meegenomen. Den Burg centrum De verwachting op dit moment is dat het Niet van toepassing. project binnen budget kan worden uitgevoerd. Mocht de RCE kostenverhogende eisen stellen die niet binnen het budget passen, informeren wij u hierover Postweg – Gezien de reguliere informatie voorziening aan Niet van toepassing. Nieuwlanderweg de raad zijn er geen bijzonderheden te melden. Reconstructie fietspad Zanddijk

Het project fietspad Zanddijk is nog in ontwikkeling waarbij zowel qua uitvoering als qua financiën nog niets definitief is.

Niet van toepassing.

Nieuwe ICT omgeving Planet de Koog

Project loopt volgens planning en financieel geen overschrijding te verwachten Project is afgerond.

Niet van toepassing.

Walstroomvoorziening Investeringen duurzaam

In afwachting van het besluit van de gemeenteraad in februari a.s. Van het beschikbaar gestelde krediet resteert eind 2020 nog € 264.000. In 2021 wordt nog minimaal € 156.000,- aan kosten verwacht.

Onderwijs centrum Texel

Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

Akkoord te gaan met het bestemmen van het restant subsidiebedrag ad € 139.500 voor ondernemers als dekking voor de extra uitgaven van het gehele uitgevoerde traject. Niet van toepassing. Er is dan nog een restant van € 109.000 beschikbaar. Bij de programmarekening 2021 zal het krediet worden afgesloten, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt opgenomen in de halfjaarrapportage 2021. Niet van toepassing.

• Hoe nu verder Na het constateren van de tekorten begin volgend jaar, en de aanbevelingen uit het uitgevoerde onderzoek door de rekenkamer, heeft het college een aantal verbeteringen in de organisatie doorgevoerd. In samenspraak met het Managementteam zijn er direct werkafspraken gemaakt met betrekking tot de grondexploitaties en toekomstige grote projecten voor de projectleiders In de bedrijfsvoering zijn er aanvullende afspraken op financieel administratief gemaakt over de grote projecten. Onder andere is de administratie zo ingericht dat de budgethouder goed kan sturen op zijn budgetten. De budgetten worden besproken met de financieel adviseur.

De leden van het managementteam worden periodiek geïnformeerd door de projectleider annex budgethouder, na overleg met de financieel adviseur. De projectleider annex budgethouder is verantwoordelijk voor het bijhouden en inzichtelijk hebben van de facturenstroom en voortgang van het project. Volgens afspraak worden nu de grondexploitaties separaat ter behandeling aangeboden vooruitlopend op de programmarekening. Voorheen waren ze onderdeel van de programmarekening, en werden bij de behandeling van de programmarekening gelijktijdig vastgesteld. Grondexploitaties zijn over het algemeen meerjarige exploitaties, waarbij er lopende de periode wijzigingen kunnen optreden. Dit kunnen zijn veranderingen van de markt, aanbestedingen, uitlopen van de planning enz. De verandering is een van de belangrijkste reden om deze jaarlijks opnieuw te berekenen naar de toekomst. Voorheen was een projectleider verantwoordelijk de grondexploitaties. Nu wordt externe kennis ingehuurd om een goed onderbouwde financiële exploitatie op te stellen. De berekeningen worden nu getoetst en opgesteld in samenspraak met een extern bureau. Waarbij ondersteuning wordt verleend door een ander extern bureau. Hierbij worden ook de risico’s en planning meegenomen, naast kennis overdracht. Ook gedurende het jaar is er overleg met de externe bureaus over de stand van zaken en/of wijzigingen die mogelijk plaatsvinden.

Naast het periodiek overleg tussen de verantwoordelijk manager, projectleider en concerncontroller. Daarbij schuift de extern adviseur ook aan. Projectenadministratie Een van de financiële sturingsmogelijkheden voor projecten betreft een projectenadministratie. Op dit moment wordt de administratie van projecten apart bijgehouden. Wel vindt er controle plaats of alle boekingen opgenomen zijn in de administratie (aansluitingen controle). Op dit moment is er gestart met voorbereidingen om te komen tot de aanschaf van een nieuw financieel pakket. Dit zal naar verwachting per 1 januari 2023 gereed zijn. Een van de eisen aan het nieuwe pakket is dat er de mogelijkheid is om een projectenadministratie te voeren.

uitvoering motie “Grip op grondexploitaties en grote projecten” Argumenten tot advies Uitvoering geven aan de motie “Grip op grondexploitaties en grote projecten”. Hierbij wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van de grondexploitaties en grote projecten. Daarnaast wordt, conform advies van de Auditcommissie, de besluitvorming over de grondexploitaties separaat behandeld in de gemeenteraad in plaats van opgenomen in de programmarekening.

Alternatieven In de uitvoering van de motie “Grip op grondexploitaties en grote projecten” zijn onderstaande voorstellen niet opgenomen. Project Den Burg zuid – Onderwijscentrum Texel In het huidige krediet van het Onderwijscentrum Texel (OCT) is rekening gehouden met een schoolplein van 3000 m2. De beschikbare openbare ruimte is 4000 m2. Voor deze 1000 m2 extra is geen budget in het krediet van Den Burg zuid en OCT. Hierbij wordt opgemerkt dat het schoolplein buiten de lestijden openbaar gebied is en dan ook beschikbaar is als speelterrein. Om in te vullen op een wijze dat het volledig is geïntegreerd in het schoolplein vraagt dit een investering van € 85.000. Dit is gebaseerd op standaard bekostiging, Met de stichting is afgesproken te bekijken of we dit in het al vastgestelde budget kunnen doen. Indien het college dit nader wil hebben uitgewerkt, zullen wij met een apart collegebesluit komen. Project Den Burg centrum Gebleken is dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een zware beoordeling wil doen van de werkzaamheden in de Wezentuin. Na deze beoordeling kunnen de werkzaamheden pas starten. Hoe lang de beoordeling duurt, is onbekend. Uiteraard wordt met de planning rekening gehouden met eventuele evenementen. Financieel is binnen het project rekening gehouden met een minder zware beoordeling van de REC.

Zodra hier meer over is bekend zullen wij met een advies naar de gemeenteraad komen.

Consequenties van het advies Financieel Resumé Ten laste van de algemene reserve incidenteel Grondexploitatie Den Burg oost De Tuunen Grondexploitatie De Kompasschool Project Den Burg zuid

€ 219.000 € 47.900 € 76.893

Ten gunste van de algemene reserve incidenteel Grondexploitatie Den Burg west

€ 850.000

Structureel vanaf 2022 programmabegroting 2022 Kapitaallasten project Den Burg zuid

€ 36.893

Toelichting De incidentele kosten/opbrengsten worden verwerkt bij de programmarekening 2020 en de structurele kosten worden verwerkt via een begrotingswijziging.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie •

financiële verordening gemeente Texel (artikel 212 Gemeentewet)

1 Bijlage 1. - Uitwerking motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten"

Uitwerking motie “Grip op grondexploitaties en grote projecten”

Zaaknummer 2909329

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding .........................................................................................................5 Hoofdstuk 2 Grondexploitaties..............................................................................................7 Definitie grondexploitatie ....................................................................................7 Grondexploitaties..............................................................................................7 Informatie grondexploitaties.................................................................................7 Resumé grondexploitaties...................................................................................12 Hoofdstuk 3 Grote projecten ..............................................................................................13 Definitie groot project ......................................................................................13 Grote projecten ..............................................................................................13 Informatie grote projecten .................................................................................14 Resumé grote projecten.....................................................................................28 Hoofdstuk 4 Werkwijze ter voorkoming financiële tegenvallers

...................................................31 Kaders ..........................................................................................................31 Algemeen ......................................................................................................31 Grondexploitatie .............................................................................................32 Grote projecten ..............................................................................................32

3/34

Hoofdstuk 1 Inleiding De gemeenteraad heeft op 11 november 2020 de motie ingediend “Grip op grondexploitaties en grote projecten” waarbij verzocht is om te rapporteren over de stand van de grote projecten en grondexploitaties. De reden voor de motie was onder andere de toekomstige overschrijding voor de tweede maal op de grondexploitatie Den Burg oost – De Tuunen en het project Den Burg zuid. Hierover is de raad geïnformeerd via de raadsinformatiebrief van 4 november jl. Bij de motie heeft u het volgende verzocht: 1. 2. 3.

Een totaal overzicht van al de lopende GREXEN en grote projecten en deze per project specificeren. Een heldere analyse, eveneens per project, van het ontstaan van tekorten en/of overschotten. Een plan van aanpak om (financiële) tegenvallers te voorkomen.

In deze notitie wordt u geïnformeerd over de lopende en toekomstige grondexploitaties, lopende grote projecten en het plan van aanpak om (financiële) tegenvallers te voorkomen. De rekenkamer heeft bij het onderzoek “grote projecten” de aanbeveling gedaan om een overdrachtsdossier voor de nieuwe gemeenteraad samen te stellen over de “grote projecten”, naast het gezamenlijk, bij voorkeur één keer per jaar, de gang van zaken rond grote projecten te bespreken tussen de gemeenteraad en college. Dit document kan dienen als basis voor het overdrachtsdossier voor de nieuwe gemeenteraad. Ook kan dit document dienen als basis informatie om u periodiek, naast de planning en control producten, over de stand van de “grondexploitaties en grote projecten” op deze wijze te informeren. Het college wil nog benadrukken dat dit de op dit moment bekende informatie is die met de gemeenteraad wordt gedeeld.

5/34

Hoofdstuk 2 Grondexploitaties Bij de motie heeft u verzocht om een totaal overzicht van alle lopende grondexploitaties. Het college heeft de volgende definitie gehanteerd voor een grondexploitatie.

Definitie grondexploitatie De commissie BBV stelt: actief grondbeleid omvat alle fasen van het exploiteren van grond: van de aankoop van gronden, sloop of bouwrijp maken tot en met de uitgifte / verkoop van bouwgrond. De definitie van een grondexploitatie is dus helder, de gemeenteraad neemt per grondexploitatie een besluit.

Grondexploitaties Over de volgende grondexploitaties wordt u geïnformeerd en wordt besluitvorming voorgesteld:  Den Burg – oost De Tuunen  Den Burg – west  Gezondheidsplein  De Kompasschool Er zijn een aantal toekomstige grondexploitaties en/of projecten die samenhang hebben met grondexploitaties. Het college informeert u in deze notitie over de stand van zaken van onderstaande projecten. Bij het project is opgenomen wanneer er besluitvorming van de raad wordt verwacht. De toekomstige grondexploitatie betreft de Drijverschool in Den Hoorn Projecten samenhangend met grondexploitaties  De Vrije school  De Akker  Budget voorbereidingskosten grondexploitaties Per grondexploitatie wordt u geïnformeerd over:  beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad;  eventuele subsidie toekenning;  eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie;  toelichting/analyse als er een tekort/overschot is;  planning – actuele ontwikkelingen;  risico’s;  beheersmaatregelen.

Informatie grondexploitaties Onderstaand wordt u allereerst geïnformeerd over de algemene risico’s van de grondexploitaties, de gehanteerde risicoanalyse en een totaaloverzicht van de lopende grondexploitatie en de verwachte eindwaarde per 31 december 2020. Daarna treft u per grondexploitatie een toelichting aan. Er is uitgegaan dat alle informatie tot en met december 2020 is opgenomen. Door de snelheid van het afsluiten van het boekjaar, kan het zijn dat erbij de programmarekening nog kleine wijzigingen zijn met betrekking tot de stand per 31 december 2020.

7/34

 Grondexploitatierisico’s In grondexploitaties kunnen diverse risico’s naar voren komen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan vertraging van uitgifte, hoger uitvallende kosten of juist kansen zoals hogere opbrengsten. Om meer inzicht te geven in de mogelijke uitkomsten van de grondexploitaties, rekening houdend met verschillende risico’s, wordt dit jaar voor elke grondexploitatie een risicoanalyse gedaan op basis van de Monte Carlo systematiek. De Monte Carlo analyse is een simulatietechniek waarbij een proces vele malen, in dit geval 10.000 keer, wordt gesimuleerd met telkens andere startcondities. Hiervoor worden van te voren de bandbreedtes voor deze startcondities bepaald. Bijvoorbeeld: de kostenstijging kan mee of tegenvallen. Er wordt dan bijvoorbeeld gewerkt met een bandbreedte voor de kostenstijging van -1% tot en met +1%. Voor elke parameter wordt deze bandbreedte bepaald. Dit is voor elke grondexploitatie gedaan met in ieder geval de volgende risico’s en kansen:  1% meer en minder kostenstijging  1% meer en minder opbrengstenstijging  5% lagere en 10% hogere kosten  10 % hogere en lagere opbrengsten In de toelichting op de lopende grondexploitaties wordt de uitkomst van de risicoanalyse genoemd in de vorm van een bandbreedte, met als het ware een slecht en een goed scenario.

Op basis van de bovenstaande punten kan dan met 90% zekerheid genoemd worden dat het uiteindelijke resultaat van de grondexploitatie tussen dat slechte en goede scenario komt te liggen. Uiteraard kunnen risico’s naar voren komen die op dit moment nog onbekend zijn, die nu dus niet zijn meegenomen in de analyse.  Totaal overzicht lopende grondexploitaties Onderstaand treft u een overzicht aan van de actuele boekwaarde saldi en het vermoedelijk resultaat op eindwaarde bij afsluiting van de betreffende grondexploitatie.

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties Kostprijsberekening d.d. 31.12.2020 in vergelijking met berekening d.d. 31.12.2019. Grondexploitatie

Actuele

Jaar

Verwachte

Actuele

Boekwaarde saldo

realisatie eindwaarde

eindwaarde

Boekwaarde saldo

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020 Den Burg – West

-887.604*

2021

-1.060.214*

-1.054.336

-958.787

Buurtskap de Tuunen - Den Burg Oost

2.450.893

2022

836.903

617.588

1.989.679

- voorziening

(863.903)

(617.588)

Gezondheidsplein

32.824

2022

-46.858

-403.446**

10.600

Locatie voormalige Kompasschool

451.553

2022

47.972

1.380

420.364

2.047.666

-1.154.704 V

1.461.856 N

Totalen

-212.849 V

* Exclusief winstneming ** Is tussentijds aangepast naar -11.259



 



Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen, een overigens normale situatie bij grondexploitaties waar de kosten (bijna) altijd voor de baten uitlopen. Jaar realisatie is het jaar waarin de gemeente verwacht het complex te kunnen afsluiten. Een negatief bedrag bij resultaat is voordelig. Dit is het bedrag dat de gemeente verwacht over te houden bij afsluiting van de grondexploitatie. Als er sprake is van een verwacht tekort dan dient de gemeente hiervoor een voorziening te treffen. Bij de herberekening is uitgegaan van een rentepercentage van 1,52%. Dit rentepercentage is berekend conform de notitie Grondbeleid van de commissie BBV. 8/34

 Den Burg west Deze grondexploitatie zal in het jaar 2021 worden afgesloten in plaats van het jaar 2020. De reden hiervoor is gelegen dat er nog een kavel moet worden geleverd en om die reden mag het complex niet worden afgesloten. Deze kavel wordt in 2021 geleverd. Wel moet volgens de richtlijn van Besluit verantwoording en begroting de gemeente tussentijds winst nemen. Uit de notitie grondbeleid commissie BBV “Tussentijdse winstneming” Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Bij actief grondbeleid kan de gemeente eventueel winst maken. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten.

Bovenstaand geeft aan dat uit de opbrengst van Den Burg west, ondanks dat volgend jaar de grondexploitatie wordt afgesloten, via de systematiek percentage of completion (POC) een tussentijdse winst moet worden genomen. Het verwachte eindresultaat van Den Burg west is op 31 december 2020 € 1.060.200 (programmarekening 2019 € 1.054.300). Hiervan mag formeel 98% van het verwachte eindresultaat worden genomen. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel is ervoor gekozen om € 850.000 als tussentijdse winst te nemen en dit toe te voegen aan de algemene reserve. Conclusie en advies Den Burg west Uit de grondexploitatie Den Burg west een tussentijdse winst te nemen van € 850.000 en in 2021 de grondexploitatie, na oplevering laatste kavel, afsluiten.

 Den Burg oost de Tuunen De eindwaarde van deze grondexploitatie is met circa € 219.000 negatiever geworden. Dit komt voornamelijk door enkele onverwachte kosten in het bouw- en woonrijpmaken en doordat de plankosten hoger uitvallen dan van te voren werd geraamd. Daartegenover liggen de opbrengsten wel wat hoger dan vorig jaar werd verwacht. Er is nu ook een bedrag voor onvoorzien opgenomen € 25.000. Voor de circa € 219.000 dient nu een voorziening te worden getroffen. Voor deze grondexploitatie zijn geen andere risico’s in de analyse meegenomen dan degenen die al zijn genoemd. Wel is er onlangs een aanvraag voor planschade ingediend, wat momenteel wordt onderzocht. Omdat nog onduidelijk is wat dit risico financieel kan betekenen wordt het risico hier wel benoemd, maar niet meegenomen in de Monte Carlo analyse. De uitkomst van de analyse geeft een bandbreedte van de uitkomst van de grondexploitatie van € 960.308 negatief en € 727.867 negatief. Conclusie en advies Den Burg oost – de Tuunen Door enkele onverwachte kosten in het bouw- en woonrijpmaken en hogere plankosten stijgen de kosten van de Den Burg oost. Door de nu her-berekende kosten en opbrengsten voor de grondexploitaties Den Burg oost – de Tuunen, een voorziening treffen ten laste van de algemene reserve van € 219.000.

 Gezondheidsplein De verwachte eindwaarde van het gezondheidsplein bedroeg tijdens de herziening per 31-12-2019 circa € 403.000 positief. Tussentijds is er echter veel veranderd in de grondexploitatie, waar de raad tussentijds besluitvorming over heeft genomen (21 oktober 2020). Hierbij kwam de eindwaarde uit op € 11.259 positief. In vergelijking met de laatst vastgestelde versie is de verwachte eindwaarde gestegen. Dat komt met name door de kostenpost ‘voorbereiding en toezicht op de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden’. Hier 9/34

werd aanvankelijk € 46.000 voor geraamd, de werkelijke kosten vallen echter naar verwachting lager uit. De post voor het bouw- en woonrijpmaken is daarentegen iets hoger uitgevallen door het opnemen van een post voor onvoorziene kosten. Voor deze grondexploitatie zijn geen andere risico’s meegenomen dan degenen die al zijn genoemd. De uitkomst van de analyse is een bandbreedte van € 6.689 positief en € 73.883 positief. Conclusie en advies Gezondheidsplein De gewijzigde grondexploitatie vaststellen en bij het afsluiten van de grondexploitatie Gezondheidsplein (verwachting 2022) de gewijzigde opbrengsten ten gunste van de algemene reserve te brengen.

 Locatie voormalige Kompasschool De eindwaarde van de grondexploitatie bij de locatie voormalige Kompasschool komt € 46.592 negatiever uit dan vorig jaar werd verwacht. Drie kostenposten vallen namelijk hoger uit dan verwacht. Zo worden er onderzoeken uitgevoerd waar eerder geen rekening mee was gehouden, bijvoorbeeld een planschadeonderzoek en een bodemonderzoek. Ten tweede zijn de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken opnieuw geraamd, deze kosten zijn circa € 26.000 hoger dan eerder werd verwacht. Tot slot is opnieuw gekeken naar de kosten voor planbegeleiding. Door onder andere de verkoopkosten en de kosten voor de planologische procedures vallen ook hoger uit. Tegen deze hogere kosten staan echter ook hogere opbrengsten. De vrije kavels zijn opnieuw getaxeerd met een waarde die circa €18.000 hoger is dan eerder was geraamd. Er zijn voor de kompaslocatie geen project specifieke risico’s in de analyse meegenomen. Wel is onlangs een planschadeonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat er wel degelijk een risico op planschade zit. Dit risico heeft dus niet alleen financiële consequenties, maar ook programmatische consequenties, en is om die reden niet meegenomen in de risicoanalyse. De uitkomst van de analyse is een bandbreedte van € 80.347 negatief en € 19.360 negatief.

Conclusie en advies Kompasschool Door het opnieuw ramen van de kosten voor het bouw – en woonrijpmaken en planbegeleiding zijn de kosten van deze grondexploitatie gestegen. De gewijzigde grondexploitatie vaststellen en voor het verwachte tekort van de grondexploitatie Kompasschool een voorziening instellen van € 47.972 ten laste van de algemene reserve.

10/34

Projecten samenhangend met grondexploitaties  De Drijverschool Den Hoorn Voor de locatie van de Jan Drijverschool is het hoofddoel om betaalbare woningen te realiseren voor de bewoners van Den Hoorn. Het krediet voor de grondexploitatie staat nog niet vast. De werkgroep van Den Hoorn heeft een planvoorstel gedaan, waarin hun voorkeuren voor de locatie verwerkt zijn. Dit planvoorstel voldoet echter niet volledig aan het beleid van gemeente Texel. Vanuit verschillende andere varianten wordt door de gemeente de meest optimale optie onderzocht op financieel, programmatisch en kwalitatief gebied. De gemeente heeft deze varianten met de werkgroep van Den Hoorn besproken. Ongeacht de variant zal de locatie van de Jan Drijverschool niet tot een positieve grondexploitatie leiden. Dit komt met name door de hoge historische boekwaarde van het oude schoolgebouw € 216.870,- en de noodzaak voor sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. De wens van de werkgroep om de gymzaal te behouden heeft daarbij ook een negatief effect op het resultaat van de grondexploitatie. De meest optimale variant (zonder behoud van de gymzaal) heeft op dit moment een negatieve prognose van ca. €-80.000,-. College en raad worden dit kwartaal geadviseerd over de gewenste variant met eventuele alternatieven. Het risico van de gemeente is op dit moment beperkt tot de voorbereidingskosten, ca. € 37.500.

 De Vrije school Voor deze locatie worden gesprekken gevoerd met Omring (het college heeft eerder positief besloten op het principeverzoek). Naar verwachting worden deze in het 1e kwartaal van dit jaar afgerond. De ontwikkeling omvat de realisatie van ca. 53 appartementen ‘beschermd wonen’ en ca. 10 openbare parkeerplaatsen (naast de parkeercapaciteit voor het complex zelf). Het risico van de gemeente is op dit moment beperkt tot de tot heden gemaakte voorbereidingskosten (ca. € 10.000).  De Akker De overeenkomst tot levering van de grond door de vereniging voor PC-onderwijs en de grondafnameovereenkomst door Stichting voor Mekaar in Strend zijn in de afrondende fase (uitvoering raadsbesluit d.d. 30 juni 2020). Besluitvorming college naar verwachting februari/maart 2021. Stichting Voor Mekaar in Strend is daarna verantwoordelijk voor de realisatie. De gemeente heeft een inspanningsverplichting voor medewerking aan de benodigde planologische procedure.

 Budget voorbereidingskosten grondexploitaties Door de gemeenteraad is € 100.000 beschikbaar gesteld om vooruitlopend op nieuwe grondexploitaties uitgaven te kunnen doen. Op 31 december 2019 was er € 46.000 uitgegeven. De voornaamste kosten hebben betrekking op de Drijverschool, Den Burg oost de Tuunen 2, Parkstraat en de Kompasschool. In 2020 zijn de uitgaven die betrekking hebben op de Kompasschool naar de grondexploitatie Kompasschool geboekt. In 2020 is er ca. € 30.000 uitgegeven. Bij de programmarekening wordt u geïnformeerd over de stand per 31 december 2020.

11/34

Resumé grondexploitaties

Grondexploitatie Den Burg west

conclusie De exploitatie is vrijwel gereed, na oplevering van de laatste kavel de exploitatie sluiten in 2021.

Den Burg oost – de Tuunen

Voormalige Kompasschool

Gezondheidsplein

12/34

Hoofdstuk 3 Grote projecten Om helder te hebben waarover moet worden gerapporteerd is door het college een definitie van een “groot project” opgesteld. Dit om duidelijkheid te geven over welke “grote projecten” wordt gerapporteerd.

Definitie groot project Er is geen formele definitie van grote projecten, maar meestal gaat het om kostbare projecten met een grote (bestuurlijke/financiële/maatschappelijke) impact. Structurele budgetten zijn niet in deze definitie meegenomen. Het college heeft de volgende projecten als groot aangemerkt.

Grote projecten         

Den Burg zuid Den Burg centrum Postweg – Nieuwlanderweg Reconstructie fietspad Zanddijk Nieuwe ICT omgeving Planet de Koog Walstroomvoorziening Investeringen Duurzaam (Zonnepanelen € 1,2 miljoen ) Onderwijs centrum Texel

Per project wordt u geïnformeerd over:        

beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad; eventuele subsidie toekenning; eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie; toelichting/analyse als er een tekort/overschot is; planning – actuele ontwikkelingen; risico’s; beheersmaatregelen. risico’s.

Naast de al lopende projecten zijn er een aantal projecten waarover in de toekomst besluitvorming zal worden gevraagd van de gemeenteraad en/of waarvoor u al een voorbereidingskrediet beschikbaar heeft gesteld. Over onderstaande projecten wordt u per project kort geïnformeerd.  IJsbaan  Aanlanding TESO  Cultuurhuis  Haven Oudeschild Conclusie Ten behoeve van het beheersbaar houden van grote projecten, moet voortaan vooraf benoemd worden dat er sprake is van een groot project. Vooruitlopend op de aanpassing van de financiële verordening heeft het college bovenstaande definitie gehanteerd. Na vaststelling van de definitie is voor iedereen helder dat er ten aanzien van de sturing gewerkt wordt met de daarbij horende afspraken.

13/34

Informatie grote projecten De nu aan u gepresenteerde informatie is de stand van zaken aan het eind van het jaar 2020.  Den Burg zuid Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

E. Kooiman 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid Herinrichting van de Emmalaan vanaf kruispunt Beatrixlaan – Elemert en de omgeving van de Texel sporthal en het nieuwe Onderwijscentrum Texel.

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit 14 maart 2018 raadsbesluit 19 september 2018 raadsbesluit 18 december 2019 raadsbesluit 26 februari 2020 totaal beschikbaar gesteld

€ 2.700.000 € 388.114 € 280.000 € 392.000 € 3.760.114

Subsidie toekenning

provincie Noord-Holland

€

Prognose financieel

tekort verwacht van € 516.000 (raadsinformatiebrief november 4 november 2020)

388.114

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Het tekort is ontstaan doordat:  bij de kredietaanvraag in februari 2020 niet alle reeds gemaakte kosten in beeld waren, waardoor een bedrag van € 210.000,- te weinig is gevraagd;  sinds februari 2020 op diverse fronten meerkosten zijn ontstaan, ter waarde van naar verwachting € 276.000,-: o het inrichten van het buitenterrein rondom de nieuwe sporthal bleek duurder dan geraamd; o het uitstel van de uitvoering van de Emmalaan heeft een grotere kostenstijging veroorzaakt dan geraamd (bouwkosten zijn in die periode sneller gestegen dan voorzien); o het uitstel van de uitvoering van de Emmalaan heeft meer advieskosten gevraagd dan verwacht; o tijdens de uitvoering van de Emmalaan zijn meer kosten gemaakt, bijvoorbeeld omdat de funderingslaag onder het asfalt vervuild bleek, hetgeen uit de volgens de normen uitgevoerde onderzoeken niet gebleken was; o de werkzaamheden aan de openbare verlichting zijn duurder geworden o er is een ambtelijke toezegging aan de OSG gedaan voor het herplaatsen van een overdekte fietsenstalling bij het OCT. De oude fietsenstalling is na de sloop van Ons Genoegen kapotgewaaid. De kosten worden gedeeld tussen de OSG en de gemeente. De gevraagde bijdrage vanuit project Den Burg Zuid is € 30.000,-.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=ca5254a4-eb85-4d65-ac7b-907ed09ef84d