Document · PDF

Agendabundel

Raadscommissie 2 februari 2021, gemeente Texel37.533 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Concluderend: 1. Bij de start van Den Burg zuid is onvoldoende benoemd wat er wel en niet onder het plangebied en de scope van het project viel. Dat achtervolgt ons nog steeds. 2. Bij het opstellen van een kostenraming moeten meerdere personen onafhankelijk van elkaar de raming beoordelen. 3. Partners moeten kunnen vertrouwen op de gemeente. Alleen schriftelijke afspraken met het juiste mandaat ondertekent, gelden. Mondelinge toezeggingen maken het voor anderen onmogelijk toe te zien op de financiën van een project. 4. Bij sloop- en verbouw kunnen zich altijd onverwachte zaken aandienen. De post onvoorzien dient daarom verhoogd te worden ten opzichte van het totale budget. 14/34

Actuele ontwikkelingen  het budget voor het schoolplein van het OCT is gebaseerd op een schoolplein van 3000 m2. De beschikbare openbare ruimte is 4000 m2. Deze 1000 m2 extra moet ook een invulling krijgen, waarvoor momenteel nog geen budget is. Hierbij wordt opgemerkt dat het schoolplein buiten de lestijden openbaar gebied is en dan ook beschikbaar is als speelterrein.  de herinrichting van de Emmalaan tussen de Haffelderweg en de Slingerweg is geheel voorbereid. De aanbesteding van dit werk is uitgesteld tot 1 februari 2021 omdat er dan nieuwe provinciale subsidiegelden zijn waar wij wellicht aanspraak op kunnen maken. Concluderend: 1. 2.

Bij de start van het OCT is niet expliciet benoemd wat de ambitie was ten aanzien van het schoolplein en de inrichting daarvan. Partners moeten kunnen vertrouwen op de gemeente. Alleen schriftelijke afspraken met juiste mandaat ondertekent, gelden. Mondelinge toezeggingen maken het voor anderen onmogelijk toe te zien op de financiën van een project. Bij sloop- en verbouw kunnen zich altijd onverwachte zaken aandienen. De post onvoorzien dient daarom verhoogd te worden ten opzichte van het totale budget.

Planning van het project (maand-jaar)  herinrichting Emmalaan tussen Pontweg en Haffelderweg: momenteel binnen de planning, dus gereed maart 2021  herinrichting Emmalaan tussen Haffelderweg en Slingerweg: start uitvoering gepland april 2021 (ivm aanvraag subsidie), doorlooptijd zes weken  Schoolplein OCT: gereed bij gereedkomen scholen, eind 2021  herinrichting omgeving sporthal: gereed  fietsenstalling OSG: april 2021 Risico’s en beheersmaatregelen Het project Den Burg zuid is vergevorderd. Daarmee zijn ook de grootste risico’s niet meer actueel. De risico’s die nog spelen, zijn de volgende:  het schoolplein voor het OCT moet nog ontworpen en aanbesteed worden. Het risico is dat de aanbesteding hoger uitvalt dan de raming, een risico dat bij iedere aanbesteding aanwezig is. Het budget voor het schoolplein van het OCT is gebaseerd op een schoolplein van 3000 m2. De beschikbare openbare ruimte is 4000 m2. Deze 1000 m2 extra moet ook een invulling krijgen, waarvoor momenteel nog geen budget is.  de herinrichting van de Emmalaan tussen de Haffelderweg en de Slingerweg moet nog worden aanbesteed. Het risico is dat de aanbesteding hoger uitvalt dan de raming, een risico dat bij iedere aanbesteding aanwezig is. Het risico wordt als beperkt ingeschat omdat de werkzaamheden relatief weinig risico kennen.

Gevraagd besluit Akkoord te gaan met:  een extra krediet van € 516.000,- waarmee het tekort vanuit het verleden wordt vereffend en waarmee de meerkosten die sinds februari 2020 zijn ontstaan, gedekt kunnen worden. Hierin is ook een beperkt bedrag voor nog onvoorziene kosten meegenomen.

15/34

 Den Burg centrum Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

E. Kooiman 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid Herinrichting van een deel van het centrum van Den Burg Vismarkt, Kantoorstraat, Groeneplaats en de Wezentuin

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit 13 februari 2018 raadsbesluit 13 november 2019 raadsbesluit 26 februari 2020 totaal beschikbaar gesteld

€ 1.225.000 € 33.058 € 211.000 € 1.469.058

Subsidie toekenning

niet van toepassing

Prognose financieel

stand week 01-2020: werkzaamheden lopen zo goed als binnen budget

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Niet van toepassing Actuele ontwikkelingen (stand: week 01-2021)  De herinrichting van de Groeneplaats en de Vismarkt vorderen gestaag en liggen op schema om eind maart 2021 gereed te zijn;  De restauratie van de Waag is bijna gereed. Voor de exploitatie van de Waag is een ondernemer geselecteerd, waarmee een overeenkomst wordt gesloten. De precieze startdatum van de exploitatie is, mede door coronamaatregelen, nog niet bekend;  De plannen voor de herinrichting van de Wezentuin zijn gereed. Het werk is ook aanbesteed. De aanbesteding is duurder uitgevallen dan geraamd, grotendeels veroorzaakt door extra maatregelen die genomen worden om de bomen in de Wezentuin zo goed als mogelijk te beschermen. De verwachting is dat de extra kosten binnen het beschikbare krediet kunnen worden opgevangen;  Gebleken is dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een zware beoordeling wil doen van de werkzaamheden in de Wezentuin. Na deze beoordeling kunnen de werkzaamheden pas starten. Hoe lang de beoordeling duurt, is onbekend. Uiteraard wordt met de planning rekening gehouden met eventuele evenementen. Concluderend zijn er binnen de ring van Den Burg veel waardevolle archeologische overblijfselen. Binnen de financiën is rekening gehouden met een minder zware beoordeling door de RCE.

Planning van het project Herinrichting Groeneplaats en Vismarkt: gereed maart 2021 Restauratie de Waag: gereed februari 2021 Herinrichting Wezentuin: planning afhankelijk van vergunningverlening RCE. Doorlooptijd werkzaamheden ongeveer zes weken. Risico’s en beheersmaatregelen Op dit moment is het grootste risico dat de RCE de werkzaamheden in de Wezentuin niet goedkeurt. In principe is een ontgravingsdiepte van slechts nul centimeter toegestaan. De werkzaamheden gaan tot een diepte van 30 cm, waardoor er dus een vergunning nodig is. In het geval de RCE niet akkoord gaat, zullen wij uiteraard in overleg gaan om te bespreken wat wel toegestaan is. De gemeentelijk archeoloog is nauw betrokken bij de situatie. Conclusie en gevraagd besluit 16/34

De verwachting op dit moment is dat het project binnen budget kan worden uitgevoerd. Mocht de Rijksdienst voor cultureel erfgoed kostenverhogende eisen stelt die niet binnen het budget passen, informeren wij u hierover.

17/34



Reconstructie Postweg -Nieuwlanderweg

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

E. Kooiman. 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid. aanpassing Nieuwlanderweg – Postweg, geschikt maken voor drukke verkeer en zware voertuigen. Realisatie van de reconstructie van fase 1 (Akenbuurt-Kogerweg-Nieuwlanderweg) en de voorbereiding van de reconstructie van fase 2 en 3 (Postweg en rotonde Ruigendijk).

Beschikbaar gesteld krediet

raadsbesluit 27 mei 2020

€ 7.000.000

Subsidie toekenning Over de verwerking van de subsidie toekenning komen wij bij u terug in het raadsvoorstel PostwegNieuwlanderweg fase 2. Prognose financieel De reconstructie van fase 1 is sinds november in volle gang maar het is te vroeg om nu al te kunnen aangeven of er sprake zal zijn van een tekort of overschot. Er is sprake van een zeer strakke budgetbewaking en vooralsnog loopt alles via planning. Dit voorjaar zal, om de reconstructie van fase 2 en 3 te kunnen realiseren, een volgende kredietaanvraag worden gedaan bij de gemeenteraad van Texel. Analyse eventuele over – onderschrijding krediet N.v.t. Planning – actuele ontwikkelingen Planning Dit is een integraal project waar vele partijen bij zijn betrokken. Alle nutsbedrijven maken gebruik van de mogelijkheid om hun leidingen en kabels te verleggen dan wel te vernieuwen. Zo ook het Hoogheemraadschap en de gemeentelijke rioolbeheerder die de duikers resp. persleidingen verzwaren dan wel vernieuwen. Door het uitlopen van het vele ‘nutswerk’ zal de hoofdaannemer naar verwachting worden geconfronteerd met vertraging. De feitelijke oplevering zal dan ook naar verwachting later plaatsvinden maar zeker voor het vakantieseizoen. Financiën De vertraging zal naar verwachting leiden tot hogere uitvoeringskosten maar deze passen binnen het budget gelet op de voorziene post onvoorzien.

De gemeentelijke kosten voor het ‘nutswerk’ zullen niet hoger worden door de uitloop in tijd. Risico’s en beheersmaatregelen Aan de hand van de actuele risicoanalyse wordt (bij)gestuurd. Actuele risico’s zijn de mogelijke uitloop van de werkzaamheden door uitlopend nutswerk en de mogelijke vondst van niet geëxplodeerde explosieven (NGE) hoewel alles is gedaan in het voortraject om dit te voorkomen. Op basis van alle bodem- en verhardingsonderzoeken is niet te verwachten dat er verontreinigingen worden gevonden, maar geheel uitsluiten kan niet. Er wordt gewerkt in de winter dus het weer is een onzekere factor. Ingeval van zwaar winterweer en met name strenge vorst zal vertraging op treden. Corona zal naar verwachting niet leiden tot vertraging omdat in de calculatie al rekening is gehouden met extra vervoer van personeel gelet op de gedragsregels. Nog strengere regelgeving zou kunnen leiden tot extra kosten. Beheersmaatregelen Fase 1 (Akenbuurt-Kogerweg-Nieuwlanderweg) Er is sprake van een strakke budgetbewaking. Namens de gemeente stuurt een directievoerder en een dagelijks toezichthouder de werkzaamheden buiten aan. Regulier wordt teruggekoppeld in het gemeentelijk 18/34

projectteam waarin alle betrokken ambtelijke afdelingen zijn vertegenwoordigd. Regulier wordt gerapporteerd aan de ambtelijke stuurgroep bestaande uit de controller, de manager Gemeentewerken en manager Advies en Ondersteuning. Met deze rapportage als basis wordt een RIB opgemaakt en verstrekt aan de raadsleden. Er is een actuele stakeholders- en risicoanalyse op basis waarvan wordt geacteerd. Er is een aparte website opgezet in samenwerking met de aannemer www.opwegnaarnoord.nl waarop de actuele staat van het werk wordt gepresenteerd. De noodzakelijke omleidingen maken deel uit van de content op deze website maar worden ook regulier doorgesproken met de hulpdiensten en zijn zichtbaar op hun systemen. Regulier wordt een nieuwsbrief verspreid aan geïnteresseerden die zich hebben geabonneerd en de uitvoerder op het werk is altijd bereikbaar voor aanwonenden. Fase 2 en 3 (rotonde Ruigendijk en Postweg) Met inbreng van o.a. de gemeentelijke beheerders, HHNK, dorpscommissies, nutsbedrijven en belangrijke stakeholders is een gedragen concept Voorontwerp gereed, deze wordt op korte termijn gepresenteerd als visualisatie. Momenteel wordt gewerkt aan een raming en een bestek wat samen met de visualisatie de basis vormt voor de kredietaanvraag komend voorjaar. Conclusie Gezien de reguliere informatie voorziening aan de raad zijn er geen bijzonderheden te melden.

19/34



Fietspad Zanddijk

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

E. Kooiman. 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid. reconstructie fietspad door de Eierlandse duinen, de Zanddijk realisatie van de eerste fase van het fietspadenplan

Beschikbaar gestelde krediet

16 september 2020

€ 1.830.000

subsidie toekenning

provincie Noord-Holland € 435.000 Ministerie € 769.811 Gerekend was op € 350.000 subsidie vanuit de regeling Kleine Infrastructuur van de provincie Noord Holland. Deze subsidie is uiteindelijk vastgesteld op € 435.000, maar wel gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp. De definitieve subsidie is afhankelijk van uiteindelijke uitvoering. Eveneens is recent een subsidie toegekend van € 769.811 vanuit de regeling investeringsimpuls verkeersveiligheid (iSPV) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Concluderend moet het college actiever uitdragen dat er situaties zijn waarbij er subsidiemogelijkheden zijn, maar pas nadat een project concreet wordt/besluitvorming heeft plaatsgevonden. Niet alle subsidiemogelijkheden van verschillende instanties zijn vooraf bekend. Prognose financieel en analyse Gelet op de zeer complexe wetgeving inzake natura 2000 en stikstofdepositie, de verkrijging van de noodzakelijke vergunning en de lopende bezwarenprocedures tegen de verleende omgevingsvergunning en het verkeersbesluit tot ombouw van de Zanddijk tot fietsstraat, zijn er voor zowel uitvoering als financiën onzekerheden. Hierdoor is het (nog) niet mogelijk om iets te zeggen over een mogelijk tekort of overschot. De hogere provinciale- en investeringsimpuls subsidie zijn destijds niet meegenomen bij het raadsbesluit en genereren een voordeel.

Aan de raad zal de definitieve uitvoering worden voorgelegd. Planning – actuele ontwikkelingen: Naar verwachting zal na veel en intensief overleg op korte termijn van de Omgevingsdienst Noord Holland Noord (OGDNHN) een vergunning worden verkregen. Dit is een gevolg van het aanpassen van de oorspronkelijke plannen als het gaat om de breedte van het toekomstige fietspad. Vanwege mitigerende en compenserende maatregelen zal het nog steeds noodzakelijk zijn alternatieven te vinden. Dit heeft het college doen besluiten de reconstructie van het fietspad na verkrijging van de vergunning inzake de wet natuurbescherming te gaan aanvangen en de realisatie van het alternatief voor fietsers nog even uit te stellen. Dit in afwachting van besluiten van het college op basis van adviezen vanuit de bezwarencommissie. De uitvoering van het werk is, als gevolg van de wetgeving inzake natura 2000 en stikstofdepositie, een zeer uitdagende en ook kostenverhogende factor. Momenteel wordt daaraan in samenwerking met de OGDNHN en de aannemer koortsachtig gewerkt om nog voor medio maart het fietspad te kunnen reconstrueren. Risico en beheersmaatregelen: In dit technisch relatief eenvoudige project is het zeer belangrijk dat de aannemer en zijn onderaannemers zich houden aan alle voorschriften en afspraken op basis waarvan vergunning is verleend. Schade aan de natuur is dus een belangrijk risico.

Eventuele overtredingen kunnen leiden tot stopzetten van het werk door toezichthouders van vergunningverleners. Gelet op de bezwaren zou de start van de werkzaamheden aan het fietspad vertraging kunnen oplopen, met als schadeloosstelling van de aannemer In dit project zal ook een strakke budgetbewaking gaan plaatsvinden gelijk aan die in het project Postweg/Nieuwlanderweg. Als dit project daadwerkelijk gaat starten zal net als bij genoemd project ook regulier worden gerapporteerd aan een ambtelijke stuurgroep. 20/34

Tijdens het werk zal strak worden toegezien door een ecoloog die dient zorg te dragen voor naleving van alle voorschriften en overeengekomen gedragsregels in dit waardevolle natuurgebied. Conclusie Het project fietspad Zanddijk is nog in ontwikkeling waarbij zowel qua uitvoering als qua financiën nog niets definitief is.

21/34



Nieuwe ICT omgeving

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

M.C. Uitdehaag Overhead vervanging van de ICT omgeving in het gemeentehuis

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit* € 410.000 Raadsbesluit* € 42.000 totaal beschikbaar gesteld € 452.000 en structureel voor jaarlijks onderhoud € 26.100 en voor licentiekosten € 87.720 * In afwijking van het raadsbesluit (19 oktober 2019) waarbij incidenteel € 520.000 en structureel € 114.400 beschikbaar is gesteld. In de raadsinformatiebrief van 4 april 2020 is de raad op de hoogte gesteld van de wijzigingen in het krediet en deze wijzigingen zijn verwerkt in de programmarekening 2019. Deze wijziging geeft bovenstaand krediet en structurele lasten. Subsidie toekenning

n.v.t.

Prognose financieel

verwachting is dat de implementatie binnen de middelen kan worden uitgevoerd.

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Van het toegekende krediet van € 452.000 is volgens planning in 2020 € 409.800 uitgegeven. Het resterende krediet van € 42.000 blijft zoals in de planning beschikbaar voor 2022 voor uitbreiding schijfruimte. De jaarlijkse onderhoud en licentiekosten zijn conform begroting. Actuele ontwikkelingen Aanbesteding en implementatie zijn beiden afgerond. Oplevering is naar tevredenheid verlopen. Wel wat aanloopproblemen maar passend bij deze fase. Planning van het project (maand-jaar) Binnen de planning, project is vrijwel afgerond (uitbreiding schijf 2022). Risico’s en beheersmaatregelen Deze risico’s beheert het team I&A in samenwerking met de leverancier. In 2019 is berekend dat in 2022 € 42.000 nodig is voor uitbreiding schijfruimte. Op dit moment is er geen aanleiding dat dit niet voldoende is. Conclusie en gevraagd besluit Project loopt volgens planning en financieel geen overschrijding te verwachten.

22/34



Planet de Koog

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

E. Kooiman 3, Mooi en gastvrij Texel de herinrichting Brink-Nikadel in de Koog, naast kleinere projecten, maar ook het initiatief om samen met de ondernemers de uitstraling van de Dorpsstraat (terrassen) te verbeteren.

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluiten 17-09-2015 en 19-12-2017

€ 1.985.000

Subsidie toekenning

Kop Werkt STIFT

€ 1.500.000 € 171.500

De subsidie van STIFT moet nog verantwoord en uitgekeerd worden. Prognose financieel

tekort verwacht op basis van huidige informatie, overschrijding € 30.000

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Het project Planet de Koog heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor de begeleidingskosten hoger werden dan begroot. Het project was complex door de combinatie van een grote herinrichting (Brink/Nikadel, ook wel genoemd Kop van Zuid) met wat kleinere projecten zoals een boombank, maar ook het initiatief om samen met de ondernemers de uitstraling van de Dorpsstraat (terrassen) aan te pakken. Ook is de herinrichting van de Brink en Nikadel ambitieus ingezet, wat onder andere tot wrijving tussen de ontwerper en belanghebbenden leidde, waardoor de ontwerper voortijdig afhaakte. De overschrijding op het gehele project blijft daarmee binnen proporties. Nu komt dit gedeeltelijk omdat in de aanpak van de Dorpsstraat er minder subsidie nodig bleek dan de begrote € 250.000,-. Omdat in het besluit deze € 250.000,- expliciet bestemd is voor de subsidies aan ondernemers, verzoeken wij u om dit overschot voor het totale project in te zetten. Het overschot van deze beschikbaar gestelde subsidie is € 139.500. Planning van het project (maand-jaar) Het project is voor de zomer van 2020 afgerond. Actuele ontwikkelingen Over het algemeen is de indruk dat de resultaten voldoen aan de verwachtingen, en deze misschien zelfs zijn overtroffen.

De aannemer voor de herinrichting van de Brink en Nikadel heeft een onderhoudsverplichting van drie jaar, waarop wordt toegezien door de afdeling Gemeentewerken. Aanwezige risico’s en beheersmaatregelen De enige risico’s zijn nog de afhandeling van de toegezegde subsidie van STIFT en uw akkoord op de eindrapportage met het voorstel om het beschikbare budget volledig te benutten. Conclusie en gevraagd besluit Project is afgerond en het gevraagde besluit is om akkoord gaan met het bestemmen van het restant subsidie ad € 139.500 voor ondernemers als dekking voor de extra uitgaven van het gehele uitgevoerde traject.

23/34



Aanleg walstroom- en drinkwatervoorzieningen

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

E. Kooiman. 4, Texel werkt! aanleg walstroom- en drinkwatervoorzieningen in de haven Oudeschild

Beschikbaar gesteld krediet

raad 17 april 2019

€ 1.094.777 excl. btw.

Subsidie toekenning

provincie HIRB subsidie

€

Prognose financieel

tekort € 150.223 excl. btw.

212.534

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Uitgangspunt bij beschikbaar stellen van het krediet was het prijspeil 2018, uitvoering in 2021. Uitgangspunt bij beschikbaar stellen van het krediet was aansluiting van het energienetwerk op bestaande energienetwerk (Liander), voortschrijdend inzicht heeft geleid tot aansluiting op duurzame, lokaal opgewekte energie wat een andere installatie tot gevolg heeft. Concluderend: Bij projecten als deze die zich kenmerken als zeer specifiek voordoend, is extra zorgvuldigheid ten aanzien van het programma van eisen nodig. Actuele ontwikkelingen Aanbesteding tijdelijk ‘on hold’ in afwachting van raadsbesluit tot dekking van extra benodigd budget, raad februari 2021. Planning van het project (maand jaar) Afhankelijk besluitvorming gemeenteraad februari 2021. Risico’s Overschrijding van oplevertermijn waardoor subsidie geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. Mogelijk besluit project te annuleren, reeds gemaakte project kosten van ca € 100.000 (engineering, voorbereiding en aanbesteding) niet te verhalen. Ondanks vooronderzoek middels een uitgevoerd bodemonderzoek bestaat de kans dat gedurende de uitvoering van het project bodemvervuiling (PAK’s) wordt geconstateerd. Dit risico is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2021 (tabel Belangrijkste risico’s, R17).

Beheersmaatregelen Aanbesteding pas na raadsbesluit. Gedurende de uitvoering zal structureel toezicht zijn op naleving van het bestek. Gedurende de uitvoering zal structureel financieel toezicht worden gehouden. Bij substantiële overschrijding van het budget, als gevolg van een onvoorziene omstandigheid, zal de raad op de hoogte worden gesteld. In de onderverdeling van het benodigde budget is een post onvoorzien opgenomen van € 60.000 teneinde eventuele onverwachte risico’s in de uitvoering op te vangen. Conclusie Een en ander is in afwachting van het besluit raad februari 2021.

24/34



Investeringen Duurzaam Zonnepanelen

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

H. Huisman 7, Duurzaam, schoon en innovatief Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor drijvende zonnepark/gemeentehuis parkeren/de Tuunen parkeren/nieuwe sporthal en De Bolder. Via een aanvullend raadsbesluit is het budget tevens beschikbaar voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf.

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit Realisatie van zonnepanelen

17 oktober 2018

totaal beschikbaar gesteld

€ 1.194.925

Aanvullend raadsbesluit Renoveren gebouwen gemeentewerf en amendement Zonnepanelen correct financieren

10 juli 2019 (geen extra budget zonnepanelen)

Subsidie toekenning

n.v.t.

Prognose financieel Van het beschikbaar gestelde krediet resteert eind 2020 nog € 264.000. Er wordt echter nog € 156.000 aan kosten verwacht. Na uitvoering hiervan is er naar verwachting nog een restant van € 109.000 van het krediet over. Voor dit bedrag is nog geen concrete bestemming. Analyse besteding krediet Eerder heeft de raad besloten een krediet van € 1.194.925 beschikbaar te stellen voor: 1. de uitbreiding van het drijvende zonnepark bij de rioolwaterzuivering Everste Koog. 2. het realiseren van een met zonnepanelen overdekte parkeerplaats voor het gemeentehuis. 3. het realiseren van een met zonnepanelen overdekte parkeerplaats bij buurtskap De Tuunen. 4. het realiseren van extra zonnepanelen op de nieuwe sporthal in Den Burg. 5. het realiseren van extra zonnepanelen op De Bolder. Met een aanvullend raadsbesluit en amendement is het krediet ook beschikbaar gesteld voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf. Dit omdat er nog geen start was gemaakt met de met zonnepanelen overdekte parkeerplaatsen, waardoor er nog budget beschikbaar was (zie amendement). Hieronder volgt per project de stand van zaken en de uitgegeven dan wel nog te verwachten kosten die vanuit dit krediet worden betaald. 1. 2.

Het drijvende zonnepark bij de Evertse Koog is gerealiseerd. Hiervoor is een bedrag van € 646.699 uit het beschikbare krediet besteed. De met zonnepanelen overdekte parkeerplaats bij het gemeentehuis heeft door een bezwaarprocedure vertraging opgelopen. Afhankelijk van de uitkomst van deze procedure wordt deze medio 2021 gerealiseerd. Aan de voorbereiding is tot eind 2020 € 42.300 uitgegeven. Verwacht wordt nog € 155.520 aan kosten voor afronding van dit project. Hiermee komen de totaalkosten op € 197.820 (inclusief straatwerk en toezicht). Mogelijk wordt de opdracht naar aanleiding van de bezwaarprocedure nog gewijzigd. Hierdoor kan meer budget nodig zijn voor de realisatie. De overdekte parkeerplaats bij buurtskap De Tuunen is niet gerealiseerd, vanwege een bezuinigingsronde en gebrek aan (intern) draagvlak. 25/34

4. 5.

De zonnepanelen op de sporthal in Den Burg zijn voor € 151.230 gerealiseerd. De zonnepanelen op De Bolder zijn gerealiseerd voor € 90.464.

Project zonnepanelen op gebouwen gemeentewerf Het project is niet gerealiseerd. De subsidie (SDE+) is afgewezen, en terugleveren van stroom is afgewezen vanwege overbelasting van het elektriciteitsnet. Netbeheerder Liander heeft in dit gebied niet voldoende capaciteit op het net. Actuele ontwikkelingen N.v.t. Planning van het project (maand-jaar) zonnepanelen overdekte parkeerplaats gemeentehuis:

medio 2021 (bezwaarprocedure)

Risico’s en beheersmaatregelen In het algemeen geldt dat het elektriciteitsnet op Texel niet overal voldoende robuust is om een ongecontroleerde toename van (grote) zonne-energie projecten aan te kunnen. Liander moet zorgen voor een adequaat netwerk. Als beheersmaatregel zal worden zorggedragen voor een goede afstemming met Liander. Dit probleem speelt al op de locatie van de gemeentewerf. Doordat het Liander net overbelast raakt is meer groene stroom opwekken momenteel niet mogelijk op deze locatie. Beheersmaatregelen zijn dat er geen extra panelen meer worden geplaatst en de opdracht bij de aannemer is ingetrokken. Conclusie en gevraagd besluit Van het beschikbaar gestelde krediet resteert eind 2020 nog € 264.000. In 2021 wordt nog minimaal € 156.000 aan kosten verwacht. Er is dan nog een restant van € 109.000 beschikbaar. Bij de programmarekening 2021 zal het krediet worden afgesloten, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt opgenomen in de halfjaarrapportage 2021.

26/34



Onderwijs Centrum Texel (OCT)

Portefeuillehouder: ‘ Programma: Omschrijving project:

R. van de Belt 5, Toekomst voor de jeugd Nieuwbouw voor de in Den Burg gevestigde basisscholen, Thijsseschool, Fonteinschool, Jozefschool, Vrije School en Kompasschool.

Beschikbaar gestelde krediet:

raadsbesluit 13 november 2018

€ 9.544.000 (prijspeil 1-10-2018)

Subsidie toekenning

n.v.t.

Prognose financieel

€ 9.544.000 + indexering

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Op dit moment niet van toepassing, zie onder. Actuele ontwikkelingen  De schoolbesturen hebben inmiddels (binnen de financiële kaders van de realisatieovereenkomst) de aanvraag voor het investeringskrediet ingediend. Besluitvorming college januari 2021;  Index conform Realisatieovereenkomst. Index naar prijspeil 1 oktober 2020: 2,52%, deze indexering wordt meegenomen in de halfjaarrapportage 2021;  De aanleg voor het schoolplein is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er is inmiddels een externe projectleider aangesteld om dit te begeleiden. De aanlegkosten voor het schoolplein zijn opgenomen in bovenvermeld krediet;  Het OCT wordt energieneutraal (ENG). Bovenvermeld krediet is inclusief een lening van de gemeente ad. € 304.000 ter financiering van de bijdrage van de Schoolbesturen voor ENG. Deze lening wordt door de schoolbesturen in 20 jaar terugbetaald. Planning van het project (maand-jaar) Start bouw februari 2021, oplevering en ingebruikname 1e kwartaal 2022. Risico’s en beheersmaatregelen De schoolbesturen zijn als bouwheer verantwoordelijk om het project binnen het taakstellend investeringsbudget te realiseren. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

27/34

Resumé grote projecten Onderstaand een totaaloverzicht van de projecten met conclusies en eventuele besluitvorming per project. Project Den Burg zuid

conclusie Er is financieel een tekort, project is in de afrondende fase.

Den Burg centrum

De verwachting op dit moment is dat het project binnen budget kan worden uitgevoerd. Mocht de RCE kostenverhogende eisen stellen die niet binnen het budget passen, informeren wij u hierover. Gezien de reguliere informatie voorziening aan de raad zijn er geen bijzonderheden te melden.

Postweg – Nieuwlanderweg

besluit Akkoord te gaan met: *een extra krediet van € 516.000,waarmee het tekort vanuit het verleden wordt vereffend en waarmee de meerkosten die sinds februari 2020 zijn ontstaan, gedekt kunnen worden. Hierin is ook een beperkt bedrag voor nog onvoorziene kosten meegenomen. Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Reconstructie fietspad Zanddijk

Het project fietspad Zanddijk is nog in ontwikkeling waarbij zowel qua uitvoering als qua financiën nog niets definitief is.

Niet van toepassing.

Nieuwe ICT omgeving Planet de Koog

Project loopt volgens planning en financieel geen overschrijding te verwachten. Project is afgerond.

Niet van toepassing.

Walstroomvoorziening Investeringen duurzaam

In afwachting van het besluit van de gemeenteraad in februari a.s. Van het beschikbaar gestelde krediet resteert eind 2020 nog € 264.000. In 2021 wordt nog minimaal € 156.000,- aan kosten verwacht.

Onderwijs centrum Texel

Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

Akkoord te gaan met het bestemmen van het restant subsidie ad € 139.500 voor ondernemers als dekking voor de extra uitgaven van het gehele uitgevoerde traject. Niet van toepassing. Er is dan nog een restant van € 109.000 beschikbaar. Bij de programmarekening 2021 zal het krediet worden afgesloten, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt opgenomen in de halfjaarrapportage 2021. Niet van toepassing.

Overige toekomstige projecten Naast de al lopende projecten zijn er een aantal projecten waarbij in de toekomst een beroep zal worden gedaan op de raad voor mogelijk financiële en/of politieke besluitvorming. In het kort wordt u per project geïnformeerd. 

IJsbaan 28/34

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen met betrekking tot de IJsbaan. Er moet nog gestart worden met dit project.  Aanlanding van de TESO Het gaat bij dit ‘project’ alleen om ambtelijke uren. Rijkswaterstaat gaat de bruggen vervangen, daar worden we als gemeente bij betrokken. Er is nu geen sprake van financiële toezeggingen/afspraken etc.  Haven Oudeschild Binnen de haven Oudeschild speelt het project “Aanleg walstroom- en drinkwatervoorzieningen” waarover u in deze rapportage wordt geïnformeerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) waarin de kosten voor het onderhoud van de werken en faciliteiten voor de komende periode worden afgezet tegen de beschikbare middelen. Hierbij speelt de wens van Rijkswaterstaat om hun jaarlijkse bijdrage aan het onderhoud van de haven af te kopen een rol. Aansluitend op het MJOP wordt u een nieuwe visie op de ontwikkeling van de haven voorgelegd, waarmee u de inhoudelijke kaders kunt vaststellen waarbinnen een sluitende exploitatie dient te worden gevonden. 

Cultuurhuis Texel

Portefeuillehouder: Programma: Omschrijving project:

Remko van de Belt Samen beleven en bewegen Nieuwbouw voor Artex, Young4Ever en de bibliotheek op de locatie Thijsseschool.

Beschikbaar gestelde krediet:

raadsbesluit 16 september 2020

€ 345.000 (voorbereidingskrediet)

Subsidie toekenning

€ n.v.t.

Prognose financieel

€ 345.000

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Op dit moment niet van toepassing. Actuele ontwikkelingen Er is een externe projectleider aangesteld om het project te begeleiden gericht op besluitvorming investeringskrediet. Besluitvorming o.b.v. voorlopig ontwerp en businessplan exploitatie. Planning van het project (maand-jaar) Besluitvorming investeringskrediet 4e kwartaal 2021. Start bouw 3e kwartaal 2022, ca. 1 jaar bouwtijd. Risico’s en beheersmaatregelen De risico’s zijn op dit moment beperkt tot het voorbereidingskrediet. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

29/34

Hoofdstuk 4 Werkwijze ter voorkoming financiële tegenvallers Na het constateren van de tekorten bij de projecten Den Burg zuid, Den Burg centrum en de grondexploitatie Den Burg oost, begin vorig jaar, heeft het college een aantal verbeteringen in de organisatie doorgevoerd. Daarnaast heeft de gemeenteraad de rekenkamer opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een tweetal projecten, de sporthal en de grondexploitatie Den Burg oost de Tuunen. De aanbevelingen van de uitkomsten van dit onderzoek zijn ook meegenomen in de verbeterde werkwijze binnen de organisatie en samenwerking met de gemeenteraad. Constateringen:  bij de start van een project werd de scope en plangebied, onvoldoende vastgelegd;  het beheer van de projectadministratie tot eind 2019 werd met onvoldoende ‘vier ogen’ gedaan. Tevens was het beheer teveel gericht op operationele kwesties (betalingen rekeningen bijvoorbeeld) en werd niet/onvoldoende vooruitgedacht in scenario’s; omdraaien  In de veronderstelling dat er voor- en tegenvallers over de gehele GREX’en en projecten zouden zijn, was de inhoudelijke ambitie van Texel leidend ten opzichte van het beheren van de projectadministratie per project en daarmee het tijdig informeren van B&W en raad. De politieke situatie is nu een andere. Bovendien zijn de risico’s bij sloop- en verbouw-projecten groter dan bij nieuwbouwprojecten.

Gaandeweg nam ook de kans op meevallers af;  Gevolg van deze meer zakelijke benadering is dat “een op een” mondelinge afspraken met derden, niet meer aan de orde kunnen en horen te zijn.

Kaders In de gemeentewet is opgenomen dat de gemeenteraad een financiële verordening moet vaststellen. De raad heeft deze verordening in 2017 vastgesteld. Hierin is opgenomen op welke wijze het college verantwoording moet afleggen over overschrijdingen, naast de budgethouders afspraken en verantwoordelijkheden. Ook zijn in de verordening opgenomen de rollen van raad en college en de verantwoordingsmomenten. Deze verordening wordt in het 1e kwartaal van 2021 herzien. De nieuwe verordening wordt de raad aangeboden ter vaststelling. In de herziene verordening kan de raad opnemen wat de definitie is van een “groot project”. Ook voor welke projecten zij een startnotitie willen vaststellen, over de kaders binnen de projecten en informatiemomenten over de grote projecten. De informatie, opgenomen in deze notitie, kan als basis dienen.

Algemeen Intern is er een rapportage opgesteld voor de nieuwe werkwijze om (toekomstige) overschrijdingen te voorkomen. In samenspraak met het Managementteam zijn er direct werkafspraken gemaakt met betrekking tot de grondexploitaties en toekomstige grote projecten voor de projectleiders. Bij de reguliere halfjaarrapportage wordt er gerapporteerd over de stand van zaken, waarbij de budgethouder gesprekken tussen de financieel adviseur en de budgethouder meer gericht zijn op risico’s, planning en financiële stand van zaken. Onderstaand wordt u bij het onderdeel grondexploitaties en grote projecten geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. Projectenadministratie Een van de financiële sturingsmogelijkheden voor projecten betreft een projectenadministratie. Op dit moment is het financieel pakket aan vervanging toe. Het pakket is ca. 14 jaar geleden geïmplementeerd en wordt op dit moment onvoldoende ondersteund om hier een projectadministratie op aan te laten sluiten. Op dit moment wordt de administratie van projecten extra-comptabel bijgehouden. Wel vindt er controle plaats of alle boekingen opgenomen zijn in de extra-comptabele administratie (aansluitingen controle). Op dit moment is er gestart met voorbereidingen om te komen tot de aanschaf van een nieuw financieel pakket. Dit 31/34

zal naar verwachting per 1 januari 2023 gereed zijn. Een van de eisen aan het nieuwe pakket is dat er de mogelijkheid is om een projectenadministratie te voeren.

Grondexploitatie Het grondbeleid is vastgesteld in de notitie 2009 – 2012. In de programmabegroting 2020 is het grondbeleid herschreven en is het aangepaste/huidige beleid opgenomen in de door de raad vastgestelde paragraaf grondbeleid. De algemene doelstelling van het grondbeleid is sinds 2010 ongewijzigd. De notitie is onder andere daarom niet aangepast en dat er geen significante wijzigingen waren. De positieve en negatieve risico’s van het grondbedrijf zijn voor de algemene reserve. De nota grondbeleid wordt herzien in 2021, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Nieuwe werkwijze: Volgens afspraak worden nu de grondexploitaties separaat ter behandeling aangeboden vooruitlopend op de programmarekening. Voorheen waren ze onderdeel van de programmarekening, en werden bij de behandeling van de programmarekening gelijktijdig vastgesteld. Daarbij kregen de grondexploitaties niet de aandacht die ze verdienden. Grondexploitaties zijn over het algemeen meerjarige exploitaties, waarbij er lopende de periode wijzigingen kunnen optreden. Dit kunnen zijn veranderingen van de markt, aanbestedingen, uitlopen van de planning enz. De verandering is een van de belangrijkste reden om deze jaarlijks opnieuw te berekenen naar de toekomst. Voorheen was een projectleider verantwoordelijk de grondexploitaties.

Nu wordt externe kennis ingehuurd om een goed onderbouwde financiële exploitatie op te stellen. De berekeningen worden nu getoetst en opgesteld in samenspraak met een extern bureau. Waarbij ondersteuning wordt verleend door een ander extern bureau. Hierbij worden ook de risico’s en planning meegenomen, naast kennis overdracht. Ook gedurende het jaar is er overleg met de externe bureaus over de stand van zaken en/of wijzigingen die mogelijk plaatsvinden. Naast het periodiek overleg tussen de verantwoordelijk manager, projectleider en concerncontroller. Daarbij schuift de extern adviseur ook aan. Een van de aandachtpunten is het informeren van de raad over de wijze van berekenen van grondexploitaties, benoemen en mogelijk beheersen van risico’s, planning enz. In januari 2021 vindt er een informatieavond plaats voor de raadsleden over de berekenwijze, rollen en verantwoordelijkheden grondexploitaties. Toekomstige grondexploitaties Het eerste voorbeeld van een gewijzigde werkwijze is de toekomstige grondexploitatie van “de Drijverschool”. Voor besluitvorming van de gemeenteraad zullen allereerst de diverse mogelijkheden worden voorgelegd en voorzien van een berekening en risico - analyse. Dit is een belangrijk moment voor de gemeenteraad om een keuze te maken welke weg wordt ingeslagen.

Ook wordt u jaarlijks separaat over de stand van zaken geïnformeerd, omdat projecten die verder in de tijd liggen qua afronding, meer financiële risico’s met zich meebrengen. Dit sluit aan bij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie om bij een nieuw project een projectplan op te stellen waarbij de probleemanalyse aspecten aan de orde komen, de doelstelling van het project, de planning, betrokkenheid van derden, en een eerste indicatie van budget en risico’s. Hierdoor kan de raad een afgewogen besluit nemen.

Grote projecten Over de grote projecten vinden de informatie momenten plaats via de reguliere planning en control producten. Het belangrijkste document is dan de halfjaarrapportage. Daarbij wordt u per krediet geïnformeerd. In deze notitie wordt door het college een aantal lopende projecten aangeduid als zijnde een groot project. Voor deze projecten wordt niet gewerkt conform de nieuwe afspraken, waaronder het instellen van een projectgroep, stuurgroep enz. die bij een groot project afgesproken zijn. Reden is dat dit lopende projecten betreft. Wel vinden er binnen de organisatie meer sturing plaats op de beschikbaar gestelde kredieten. 32/34

Het 1e nieuwe project wat gestart is volgens de nieuwe werkwijze is het project Nieuwlanderweg – Postweg. Bij dit project is een startnotitie opgesteld, waarin opgenomen de belangrijkste aanbevelingen van de rekenkamer, waaronder de informatiemomenten, risico – analyse, planning en het financiële kader. Daarnaast is er een stuurgroep en projectgroep ingesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd over de financiën, planning en de risico’s. Deze vergaderen op vastgestelde momenten. Na dit project is geen nieuw groot project opgestart. Het project Nieuwlanderweg – Postweg dient ook als evaluatie of dit de juiste weg is om de projecten aan te sturen. Dit document kan een basis zijn voor een extra informatie moment. Volgens afspraak wordt u separaat geïnformeerd over de grote projecten en zal er een overdrachtsdocument worden opgesteld over de grote projecten. De aanbeveling voor een separate informatieavond over de grote projecten is in voorbereiding. Daarnaast zijn er in de bedrijfsvoering aanvullende afspraken op financieel administratief gemaakt over de grote projecten. Onder andere is de administratie zoveel mogelijk ingericht dat de budgethouder goed kan sturen op zijn budgetten. De budgetten worden besproken met de financieel adviseur.

De leden van het managementteam worden periodiek geïnformeerd door de projectleider annex budgethouder, na overleg met de financieel adviseur. De projectleider annex budgethouder is verantwoordelijk voor het bijhouden en inzichtelijk hebben van de facturenstroom en voortgang van het project. Blijvende aandachtpunten op de lange termijn Er is een aantal verbeterpunten die op korte termijn al zijn opgepakt, maar ook zijn er blijvende aandachtpunten op de lange termijn. Voor een goede invulling van de control is inzicht per project noodzakelijk. Dit inzicht bestaat uit de volgende onderdelen:  Aansturing vanuit de beleidsuitgangspunten, benoem deze en laat deze vaststellen door de raad per project en grondexploitatie, zodat de (tussentijdse)resultaten kunnen hieraan worden getoetst.  Organisatie rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn bekend en moeten toereikend zijn bij de projecten, hier zal blijvende aandacht voor gevraagd moeten worden bij de projecten.  Informatie per project en grondexploitatie een risicoanalyse en communiceer deze naar het college en de gemeenteraad. Leg vast wanneer het MT, college en raad worden geïnformeerd (naast de planning en controlcyclus);  Planning De voortgang van de projecten wordt bewuster bewaakt.  Kredieten - budgetten ramingen moeten betrouwbaar zijn, het budget/krediet eenduidig.

Draag zorg voor een organisatie binnen de projecten die dit borgen.

Wederzijds vertrouwen In het rapport van de rekenkamer is de aanbeveling opgenomen om het wederzijds vertrouwen tussen raad en college te verbeteren. Voor een goede uitvoering van de grote projecten is dit van belang. Ook de effectieve uitwisseling van informatie. In deze notitie zijn vooral de structuur elementen benoemd en uitgewerkt die wederzijds vertrouwen moeten geven. Naast deze structuur elementen, zijn er ook andere componenten belangrijk in een effectieve en doelmatige beheersing van risico’s binnen onze projecten. De voornaamste daarvan zijn de kwaliteit van het personeel en de manier waarop wij met elkaar samenwerken binnen de organisatie. Projectmatig werken is een speerpunt binnen de ontwikkeling van onze organisatie en jaarlijks wordt een flink deel van ons opleidingsbudget hiervoor ingezet. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in onze organisatie belegd om efficiënt te kunnen werken. Onze medewerkers krijgen de ruimte en het vertrouwen 33/34

het werk zo effectief mogelijk vorm te geven. Tot slot streven wij na een lerende organisatie te zijn, waarbij fouten maken mag, maar van fouten maken ook moet worden geleerd.

34/34

1 Concept- raadsbesluit - Uitvoering motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten"

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit Uitvoering motie “Grip op grondexploitaties en grote projecten” Doelenboom Paragraaf

E Grondbeleid Bedrijfsvoering (projecten)

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op 

financiële verordening gemeente Texel en de gemeentewet

Besluit 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

akkoord te gaan met de her-berekende grondexploitatie Den Burg West en conform het Besluit Begroting en verantwoording een tussentijdse winst te nemen van € 850.000 en deze ten gunste van de algemene reserve te brengen; akkoord te gaan met de her-berekende grondexploitatie Den Burg Oost – de Tuunen. Het krediet voor Den Burg Oost – de Tuunen te verhogen met € 219.000 dekking uit de algemene reserve; akkoord te gaan met de her-berekende grondexploitatie de Kompasschool en het krediet te verhogen met € 47.900 dekking uit de algemene reserve; akkoord te gaan met de her-berekende grondexploitatie Gezondheidsplein; akkoord te gaan met de verhoging van het krediet voor het project Den Burg Zuid met € 516.000, dekking € 40.000 uit de algemene reserve (vervuilde grond) en dekking van de structurele lasten € 36.893 incidenteel uit de algemene reserve voor het jaar 2021 en vanaf 2022 op te nemen in de begroting; akkoord te gaan met het bestemmen van het restant subsidiebedrag ad. € 139.500 voor ondernemers, als dekking voor de extra uitgaven van het gehele uitgevoerde traject; akkoord te gaan met het afsluiten van het krediet “Investeringen duurzaam”, bij de programmarekening 2021, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt opgenomen in de halfjaarrapportage 2021. Voor kennisneming aan te nemen: * Overige informatie over de stand van zaken van de grote projecten.

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 februari 2021, De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 2909329

7 Verklaring geen bedenking centraal voorzieningengebouw Vuurtorenweg 1 Dossier 370 voorblad.pdf

Raadscommissie Dossiernummer

370

Extern Zaak ID

2902733

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

2 februari 2021

Agendapunt

Titel

Verklaring geen bedenking centraal voorzieningengebouw Vuurtorenweg

Organisatieonderdeel

Beleid & Vergunningen (VTH)

Portefeuillehouder

E. Kooiman

Aanleiding Bijlagen Advies - Verklaring geen bedenkingen centraal voorzieningengebouw Vuurtorenweg Bijlage 1. - Tekening centraal voorzieningen gebouw - versie 2 Bijlage 2. - Ruimtelijke onderbouwing centraal voorzieningengebouw Vuurtorenweg publ Concept-raadsbesluit - Verklaring geen bedenkingen centraal voorzieningengebouw Vuurtorenweg Geagendeerd

Vergaderdatum

B&W

12 januari 2021

Raadscommissie

2 februari 2021

Raadsvergadering

17 februari 2021

Toelichting Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een klein gebouw ten behoeve van het onderbrengen van centrale nutsvoorzieningen en opslag voor de nieuwe zomerhuizen aan de Vuurtorenweg 31 A-F in De Cocksdorp. Binnen het bestaande bouwvlak is voor deze voorziening geen geschikte ruimte aanwezig. Gezocht is naar een centrale plek voor het voorzieningengebouw. Die is gevonden buiten het bouwvlak. De aanvraag omgevingsvergunning is daarom in strijd met de regels van het bestemmingsplan. Medewerking kan worden verleend met toepassing van de uitgebreide afwijkingsprocedure. Om deze procedure te kunnen voeren is ook een verklaring van geen bedenkingen nodig. De locatie van het nieuwe gebouw is goed ruimtelijk ingepast op de entree van het terrein. Het gaat ook niet ten koste van parkeerplaatsen. Wij verzoeken u voor dit plan een verklaring van geen bedenkingen in ontwerp ter inzage te leggen. De uitgebreide afwijkingsprocedure kan dan gestart worden. Voorgesteld besluit

Het college van burgemeester & wethouders vraagt de gemeenteraad om:

1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een centraal voorzieningen gebouw aan de Vuurtorenweg, locatie tussen nummers 29 en 33, in De Cocksdorp, zaaknummer 2876762. Toelichting Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een klein gebouw ten behoeve van het onderbrengen van centrale nutsvoorzieningen en opslag voor de nieuwe zomerhuizen aan de Vuurtorenweg 31 A-F in De Cocksdorp. Binnen het bestaande bouwvlak is voor deze voorziening geen geschikte ruimte aanwezig. Gezocht is naar een centrale plek voor het voorzieningengebouw. Die is gevonden buiten het bouwvlak. De aanvraag omgevingsvergunning is daarom in strijd met de regels van het bestemmingsplan. Medewerking kan worden verleend met toepassing van de uitgebreide afwijkingsprocedure. Om deze procedure te kunnen voeren is ook een verklaring van geen bedenkingen nodig. De locatie van het nieuwe gebouw is goed ruimtelijk ingepast op de entree van het terrein. Het gaat ook niet ten koste van parkeerplaatsen. Wij verzoeken u voor dit plan een verklaring van geen bedenkingen in ontwerp ter inzage te leggen. De uitgebreide afwijkingsprocedure kan dan gestart worden.

1 Advies - Verklaring geen bedenkingen centraal voorzieningengebouw Vuurtorenweg

Advies

Verklaring van geen bedenkingen voor een centraal voorzieningengebouw bij zomerhuizen aan de Vuurtorenweg 31 A-F in De Cocksdorp

Doelenboom Programma

Maatschappelijk doel

3.5.

Mooi en gastvrij Texel Zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening met behoud van de Texelse kernwaarden

Beleidsdoel

3.5.1

Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen

Raadsvoorstel Het college van burgemeester & wethouders vraagt de gemeenteraad om: 1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een centraal voorzieningen gebouw aan de Vuurtorenweg, locatie tussen nummers 29 en 33, in De Cocksdorp, zaaknummer 2876762.

Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Juridisch

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

 Ja  Nee

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer

2902733

Verklaring van geen bedenkingen voor centraal voorzieningengebouw bij zomerhuizen aan de Vuurtorenweg 31 A-F in De Cocksdorp Samenvatting Het college heeft besloten medewerking te verlenen voor het plaatsen van een centraal voorzieningengebouw aan de Vuurtorenweg in De Cocksdorp. Het voorzieningengebouw hoort bij de zomerhuizen op Vuurtorenweg 31 A-F. Omdat het bouwplan in strijd is met bestemmingsplan ‘Kikkertstraat 2-4 en Vuurtorenweg 29-33’ is afwijken van het bestemmingplan noodzakelijk. Het kan alleen met toepassing van de uitgebreide afwijkingsprocedure met een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. Deze verklaring wordt aan de gemeenteraad gevraagd. Onlangs is voor het realiseren van zomerhuizen aan de Vuurtorenweg een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In dit plan is geen mogelijkheid voor de bouw van centrale voorzieningen opgenomen. Nu is er toch een noodzaak om een gebouw te realiseren om de centrale nutsvoorzieningen in onder te brengen voor de zomerhuizen. Dat wordt dan gecombineerd met een ruimte voor opslag voor de zomerhuizen. De oppervlakte van dit gebouw is beperkt tot 35 m2. Omdat de bouwmogelijkheden niet in het plan zitten en ook buiten het bouwblok wordt gebouwd is medewerking alleen mogelijk op basis van een uitgebreide afwijkingsprocedure. Hiervoor is bij de aanvraag een ruimtelijke onderbouwing gevoegd.

De aanvraag en de onderbouwing zijn getoetst en akkoord. Het gebouw wordt ruimtelijk goed ingepast in de entree van het terrein. Het geplande groen aan de Vuurtorenweg blijft ongewijzigd evenals het aantal parkeerplaatsen. Conclusie is dat deze ontwikkeling past in de ruimtelijke kwaliteit op het terrein. Het college besluit dan ook de afwijkingsprocedure te starten voor deze aanvraag omgevingsvergunning en vraagt de raad de noodzakelijke verklaring van geen bedenkingen hiervoor ter inzage te leggen.

Verklaring van geen bedenkingen voor een Centraal voorzieningengebouw bij zomerhuizen aan de Vuurtorenweg 31 A-F in De Cocksdorp Argumenten tot advies Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een centraal voorzieningengebouw op een perceel aan de Vuurtorenweg. Het gaat om een gebouw van 35 m2 waarin centrale nutsvoorzieningen en opslag komt voor de zomerhuizen Vuurtorenweg 31 A-F. Binnen het bouwvlak is geen plek ruimte om het gebouw te plaatsen. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan ‘Kikkertstraat 2-4 en Vuurtorenweg 29-33’ is van toepassing. De gronden waar het gebouw komt te staan heeft de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen. Het bouwvlak voor de zomerhuizen is beperkt in oppervlakte en er is weinig ruimte om daarbinnen het gebouwtje voor de centrale voorzieningen te plaatsen. De nu gekozen locatie valt buiten het bouwvlak, maar wel binnen het bestemmingsvlak Recreatie – Verblijfsrecreatieve terrein.

Locatie

Afwijken van het bestemmingsplan In de regels van het bestemmingsplan is geen mogelijkheid opgenomen om af te wijken van het plan en ook vergunningsvrij of met ‘kruimelafwijking’ is geen medewerking mogelijk om te bouwen buiten het bouwvlak. Medewerking kan alleen met toepassing van de uitgebreide afwijkingsprocedure. Ruimtelijk gezien zijn er geen bezwaren om het centrale voorzieningengebouw op de gekozen locatie te plaatsen. De locatie gaat niet ten koste van parkeerplaatsen voor het recreatieterrein. Ook de kwaliteit van de landschappelijke inpassing van het terrein blijft goed. Bestaande bedrijfsgebouwen die nu nog op deze locatie staan moeten plaatsmaken voor een groene inrichting van het terrein. Ruimtelijk gezien een kwaliteitsverbetering op deze locatie. Het geplande groen evenwijdig aan de Vuurtoren weg blijft onaangetast. Op de foto hieronder de situatie zoals deze was. Deze bebouwing gaat grotendeels weg en hiervoor in de plaats komt de ontsluiting van het nieuwe recreatieterrein, met groenvoorzieningen, parkeren en nu dan ook de aanvraag voor het gebouw voor de centrale en de nutsvoorzieningen.

Ruimtelijke onderbouwing Bij de aanvraag is een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd. Deze onderbouwing is getoetst. Uit de eerste toetsing zijn diverse noodzakelijke aanpassingen aan de initiatiefnemers doorgegeven. Deze zijn verwerkt en de onderbouwing is akkoord. In de ruimtelijke onderbouwing zijn onder andere de volgende conclusies opgenomen. - Archeologische en aardkundige waarden De gronden waarop gebouwd worden hebben geen archeologische waarden. Ook is hier geen sprake van aardkundige waarden. Aparte vergunningen/ontheffingen hiervoor zijn niet nodig. - Natuur: Met de ontwikkeling worden de natuurwaarden niet aangetast. Ook is er een stikstofberekening uitgevoerd met als resultaat dat de waarden niet worden overschreden. Verklaring van geen bedenkingen Voor het voeren van een uitgebreide afwijkingsprocedure is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Alleen als een project valt onder de werking van de algemene verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is dit niet noodzakelijk. De afwijking om buiten een bouwvlak te bouwen past niet in vastgesteld beleid door de gemeenteraad. Een verklaring van geen bedenkingen is dan ook nodig voor dit project. Conclusie en vervolg Aan het plan kan op basis van de uitgebreide afwijkingsprocedure medewerking worden verleend.

De ruimtelijke onderbouwing is akkoord en ook het bouwplan zelf is getoetst en akkoord. Vervolg is nu dat een ontwerp omgevingsvergunning samen met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage wordt gelegd. Tegen beide besluiten kunnen zienswijzen worden ingebracht. Na de inzagetermijn wordt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, eventueel met zienswijzen, opnieuw aan u voorgelegd. Als u besluit de verklaring van geen bedenkingen af te geven kan de omgevingsvergunning worden afgegeven. Als u besluit de verklaring niet af te geven wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

Alternatieven Als u besluit om geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

Consequenties van het advies 

Beleidsmatige consequenties Medewerking verlenen aan deze aanvraag omgevingsvergunning heeft geen beleidsmatige gevolgen. Op alle verblijfsrecreatieve terreinen zijn er mogelijkheden voor het plaatsen van centrale voorzieningen en zijn over het algemeen de bouwvlakken groter zodat er meer ruimte is. De situatie op deze locatie is specifiek en leidt niet tot een ongewenst precedent.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie  

Bestemmingsplan ‘Kikkertstraat 2-4 en Vuurtorenweg 29-33’ Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

1 Bijlage 1. - Tekening centraal voorzieningen gebouw - versie 2

4.950 Nok Zonnepanelen

2.620 1e verdieping

Peil

Westgevel

Zuidgevel

Oostgevel

Noordgevel

Bergzolder

Berging

Bk. nok

7.000 A

184

Bergzolder

2.000 264

5.000

264

Begane grond

A 5593

11.900

Doorsnede A-A

1e verdieping

centrale Nieuwbouw voorzieningen

5.000

P 7.000

50 5.000 5.7

4.472

5.000

8.980

ats opstelpla brandweer 3.500

Bergkast

Meterkast

264

Bk. goot

12.960

Berging 0.2 Opp: 8,9 m2

+2.700

nweg Vuurtore

A 2662

11.000

7.000

4.552

0.1 Opp: 19,2 m2

A 2661

A 6462

+4.950

nieuwe erfgrens

Situatie

A 5592

Schaal Gemeente Gedeelte Sectie Nummer

1:1000 Texel De Cocksdorp A 5593

Definitief Ontwerp Oppervlaktes Bebouwd oppervlak GO: VG: Inhoud

35m² 28.1m² 150m³

Renvooi

Materialen

Kleur

Gevel Kozijnen Ramen/deuren Beglazing Dak - helling

Eternit sidings Kunststof Kunststof HR++ Keramische pannen

Antracie Creme w Antracie Transpa Antracie

Werk:

Getekend 2020

2020

waal 15 C

1:100, 1:1000 Formaat A3 Schaal

1791 WX Den Burg

1884 25

Tekening:

Kvk. 57351570

Deze tekening mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gereproduceerd, aan derden ter inzage gegeven of voor namaak tbv. derden worden gebruikt

1 Bijlage 2. - Ruimtelijke onderbouwing centraal voorzieningengebouw Vuurtorenweg publ

Texel Ruimtelijke Onderbouwing Vuurtorenweg Nabij 31 Te De Cocksdorp omgevingsvergunning

identificatie

planstatus

identificatiecode:

datum:

status:

NL.IMRO.0448.BUI2020OV9999-co01

25-09-2020

projectnummer:

11-11-2020

concept voorontwerp ontwerp

20201379 projectleider:

gecertificeerd door Lloyd's conform ISO 9001:2015

aangesloten bij

© Rho Adviseurs bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Rho Adviseurs bv, behoudens voorzover dit drukwerk wettelijk een openbaar karakter heeft gekregen. Dit drukwerk mag zonder genoemde toestemming niet worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.

Ruimtelijke onderbouwing Vuurtorenweg nabij 31 te De Cocksdorp

blz 2

20201379

Inhoudsopgave

Toelichting

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1

Inleiding

1.2

Ligging plangebied

1.3

Planologische regeling

1.4

Procedure keuze

1.5

Leeswijzer

Hoofdstuk 2

Huidige situatie en initiatief

2.1

Huidige situatie

2.2

Voorgenomen initiatief

2.3

Beeldkwaliteit en ruimtelijke inpassing

2.4

Verkeer en parkeren

Hoofdstuk 3

Beleidskader

3.1

Gemeentelijke beleid

Hoofdstuk 4

Omgevingsaspecten

4.1

Milieuzonering

4.2

Wegverkeerslawaai

4.3

Water

4.4

Bodemkwaliteit

4.5

Aardkundige waarden

4.6

Cultuurhistorie

4.7

Archeologie

4.8

Ecologie

4.9

Externe veiligheid

4.10

Luchtkwaliteit

4.11

Kabels en leidingen

Hoofdstuk 5

Uitvoerbaarheid

5.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.2

Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie

Hoofdstuk 6

Juridische planopzet

6.1

Aanleiding

6.2

Afweging

6.3

Conclusie

Rho Adviseurs B.V. rtorenweg nabij 31 te De Cocksdorp

omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Vuu Status: ontwerp / 11-11-2020

20201379

blz 3

Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1

Watertoets

Bijlage 2

Stikstofberekening

omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Vuurtorenweg nabij 31 te De Cocksdorp Rho Adviseurs B.V. Status: ontwerp / 11-11-2020

blz 4

Rho Adviseurs B.V. rtorenweg nabij 31 te De Cocksdorp

20201379

omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Vuu Status: ontwerp / 11-11-2020

20201379

blz 5

Toelichting

omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Vuurtorenweg nabij 31 te De Cocksdorp Rho Adviseurs B.V. Status: ontwerp / 11-11-2020

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=ca5254a4-eb85-4d65-ac7b-907ed09ef84d