02 Begroting 2023 defintief.docx
Tekst van het document
627.234 m² 1.201.007 m² 76.191 m²
Rioleringen Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer van kracht geworden. Een van de gevolgen van deze wet is de verplichting die gemeenten opgedragen hebben gekregen om een gemeentelijk rioleringsplan vast te stellen. Daarnaast is vanaf 1 januari 2008 de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken van kracht. Deze wet beschrijft de mogelijkheden voor financiering van de verbrede zorgplicht van de gemeente voor de afvoer van hemelwater en grondwater, die in de Wet op de waterhuishouding is vastgelegd. GRP Door uw raad is eind juni 2019 het verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2020-2024 (vGRP) vastgesteld. In dit vGRP is vastgelegd op welke wijze door de gemeente Sluis invulling wordt gegeven aan de nieuwe zorgplichten op gebied van vuilwater, hemelwater en grondwater en hoe deze zorgplichten worden gefinancierd. In 2018 is een nieuw basis rioleringsplan (BRP) opgesteld om de kwetsbare wateroverlast locaties in beeld te brengen. Maatregelen uit het BRP zijn opgenomen in het vGRP. In 2023 worden de vervangings- en verbeteringsinvesteringen, die in de periode 2021-2022 zijn voorbereid, uitgevoerd. Het gaat om ondermeer de volgende projecten: Weijkmanlaan/Dr. Broodmanstraat in Breskens, saneren huishoudelijke lozingen Oude Rijksweg in Breskens, vervanging deel riolering in Sint Anna Ter Muiden, start aanpak riolering Molenweg e.o.
in Hoofdplaat, aanleg hemelwaterriool Minnepoortstraat IJzendijke en (indien bouwwerkzaamheden voltooid) delen van Boulevard de Wielingen in Cadzand-Bad. Wat uitvoering betreft worden in 2023 op verschillende locaties reliningswerkzaamheden afgerond. De volgende projecten voor vervanging en verbetering worden in 2023 voorbereid: Zeekraalstraat e.o. in Nieuwvliet, Kloosterstraat e.o in Sluis en Pr. Mauritsstraat in Retranchement. De investeringen worden integraal opgepakt zodat nutsvoorzieningen (Delta), wegen, groen en openbare verlichting samen met riolering wordt vernieuwd.
BEGROTING 2023
PAGINA 62 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Ieder jaar wordt 1/8e deel van de vrijvervalriolering gereinigd en 1/16e deel van het rioolstelsel geïnspecteerd. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben een gezamenlijk bestek aanbesteed voor de periode 2022 t/m 2025. De inspectiegegevens worden vastgelegd in het beheerprogramma RioGL/Obsurv. De inspecties worden beoordeeld. Uit de beoordeling vloeit een onderhoudsprogramma (kleinschalig) voort voor verbetering van doorstroming, zoals verwijderen boomwortels, doorgestoken inlaten, breuk en lekkage. De beoordeling vormt verder de basis voor het opstellen van een vervangingsplan op lange termijn. Waar mogelijk wordt gezocht naar locaties voor afkoppelen en afvoer van regenwater naar oppervlaktewater en rioolrenovatie. Klimaatadaptatie Zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau wordt er gewerkt aan een strategie om uiterlijk 2050 te komen tot een klimaat-robuuste inrichting. Op provinciaal niveau wordt de vastgestelde Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) volgens een uitvoeringsagenda uitgewerkt. Voor de regionale strategie werken we samen met Hulst en Terneuzen in 2023 aan de eerste stappen van de vastgestelde lokale strategie klimaatadaptatie. SAZ+ In Zeeland is er een samenwerkingsverband SAZ+: Samenwerking afvalwaterketen Zeeland. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de 13 gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides.
SAZ+ heeft als doel gezamenlijk na te denken over klimaat, water en rioleringsvraagstukken en ontwikkelingen die op ons afkomen zoals klimaat en stedelijke wateropgaven, invoering Omgevingsplan, energietransitie en duurzaamheid. Integraal wordt kennis gedeeld en daar waar mogelijk samengewerkt om van elkaar te leren en kosten te besparen. In 2020 is het bestuursakkoord verlengd en een strategienota vastgesteld voor de periode 2020-2030 waarin het beleid is uitgestippeld. Kengetallen: Vrijverval rioolleiding (hoofdriool)
260 km
Aansluitleidingen vrijverval
24 km
Riool persleiding gemalen
30 km
Drukriool persleiding
107 km
Installatie Behandeling Afvalwater (IBA)
65 st.
Gemalen (druk riolering)
503 st.
Gemalen (hoofdriolering)
74 st.
Kolken
11.500 st.
Pompen
655 st.
Randvoorzieningen (bergbezinkbassins)
2 st
Bermsloten en beschoeiingen In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) zijn onderhoudsposten opgenomen voor het gemeentelijk watersysteem bestaande uit sloten, vijvers, oppervlaktewater en poelen.
BEGROTING 2023
PAGINA 63 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Jaarlijks worden onderhoudswerkzaamheden aan ons watersysteem uitgevoerd. Dit bestaat onder meer uit maaiwerk, vervangen van oeverbescherming en het reinigen van randvoorzieningen zoals olieafscheiders en facetfilters. Op kritische uitstroomlocaties doen we een extra maaiwerkronde in de zomerperiode om uitstroming van water niet te belemmeren. Kengetallen: Oppervlaktewater
11 ha
Oever
43 km
Openbare verlichting Het beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2022 is op 27 september 2012 vastgesteld. Doel is om aan de hand van diverse uitgangspunten, zoals verkeersveiligheid, sociale veiligheid, leefbaarheid, energieverbruik en milieu het beleid en beheer ten aanzien van de openbare verlichting in de gemeente Sluis vast te stellen. De toe te passen verlichtingskwaliteit is gebaseerd op de richtlijn Openbare verlichting 2011. In verband met energiebesparing en de verbeterde lichtopbrengsten van de LED-armaturen zullen oude, energie onvriendelijke installatieonderdelen in de komende 10 jaar worden vervangen. De hogere kapitaallasten kunnen worden opgevangen binnen de totale exploitatiekosten, omdat door het vervangen van de verouderde verlichting de gemiddelde energie- en onderhoudskosten per lichtpunt dalen. In vrijwel alle gevallen wordt LED toegepast bij nieuwbouw en vervanging. Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt door 11 Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en havenbedrijf North Sea Port gezamenlijk aanbesteed. Eind 2022 wordt een nieuw beleids- en beheerplan openbare verlichting vastgesteld. Kengetallen: Lichtmasten
6.265
Conventionele Armaturen
3.722
Conventionele Lampen
4.101
LED armaturen
2.697
Abri's gemeente Sluis
21 st.
Abri's Clear Channel
9 st.
Groenvoorzieningen In het Groenbeheerplan 2022-2031 is het onderhoudsniveau van het openbaar groen en de begraafplaatsen vastgelegd. De gemeente Sluis onderhoudt het groen op kwaliteitsniveau B. Dit is het basisniveau waarbij het groen netjes en eenduidig onderhouden wordt, maar er hier en daar geringe mate van onkruidgroei en zwerfvuil geaccepteerd wordt. Het werk wordt deels door eigen personeel en deels door inhuur Dethon en aannemers uitgevoerd. Voor het groenbeheer wordt gebruik gemaakt van het beheerprogramma Obsurv.
BEGROTING 2023
PAGINA 64 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
De raming voor het onderhoud van het groen in de begroting is gebaseerd op het vastgestelde Groenbeheerplan 2022-2031 en fluctueert met de aanvullingen van het groen areaal(renovatie/klimaatadaptatie) of de verkoop van snippergroen. Kengetallen: Bomen
14.484 st.
Straatmeubilair (excl strandreinigingsbestek)
1.810 st.
Hagen
30.892 m
Blokhagen
27.496 m²
Bosplantsoen
344,313 m²
Bos
82.582 m²
Grassen Sierheesters/vaste planten
1.743.455 m² 102.767 m²
Rozen
1.366 m²
Half verhardingen
90.169 m²
Zwartegrond(incl begraafplaatsen)
50.441 m²
Waterpartijen/vijvers
14 st
Civiele kunstwerken/bruggen Op basis van inspecties wordt een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld en jaarlijks geactualiseerd. De laatste jaarlijkse onderhoudsinspectie vond plaats in 2021. Daaruit voortvloeiend worden ook de benodigde herstel- en onderhoudsmaatregelen uitgevoerd en worden tevens alle objecten gereinigd. De raming in de (meerjaren) begroting is gebaseerd op het Beheerplan 2021-2031, aangevuld met de areaaluitbreiding van de afgelopen jaren. Kengetallen: Bruggen
29 st.
Trappen
33 st.
Banken
1 st.
Vlonders/looplijn
22 st.
Strandovergangen
3 st
Tunnel
1 st
Speelterreinen In 2020 is er een nieuw beleidsplan Speelvoorzieningen vastgesteld. Met deze nieuwe uitgangspunten en in het kader van de zorgplicht voor de openbare ruimte is er (in 2021) voor de vervanging van speelwerktuigen en ondergronden van speelterreintjes een onderhoudsbeheerplan opgesteld voor de periode 2022-2031. De jaarlijkse kosten voor groot onderhoud worden in het investeringsplan BEGROTING 2023
PAGINA 65 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
(geplande vervangingen) opgenomen. Het kwaliteitsniveau van de speeltoestellen is vastgelegd in de landelijke wetgeving, namelijk het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor de veiligheid vindt ieder jaar een grote technische inspectie plaats. Daarnaast vindt iedere 6 weken een visuele inspectie plaats. Deze 6-wekelijkse inspectie wordt uitgevoerd door onze buitendienstmedewerkers. De resultaten van deze inspecties worden vastgelegd in een logboek. Voortvloeiende werkzaamheden uit deze inspecties worden direct door eigen dienst of leverancier uitgevoerd. Kengetallen: Speelterreinen (incl Groede Podium)
62
Speeltoestellen
391
Gebouwen Op 26 september 2012 is de nota Strategisch eigendommenbeleid vastgesteld met als onderdeel het beheerplan Gebouwen 2013-2020. In dit beheerplan is de onderhoudsbehoefte van alle gemeentelijke gebouwen in beeld gebracht. Voor de uitvoering van dit onderhoud is gekozen voor ambitieniveau 1, sober en doelmatig, waarbij ook achterstallig en preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Eind 2022 wordt het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd voor de komende jaren. Het MJOP wordt opgesteld aan de hand van inspecties (conditiebepalingen) van het gebouw en zijn installaties. Hierin wordt ook verduurzaming en toegankelijkheid meegenomen. Daadwerkelijke uitvoering van gepland onderhoud c.q. investeringen is afhankelijk van de feitelijke situatie, waarbij ook actuele beleidsstukken meewegen. Totaal hebben we nu ca. 98 gebouwen in beheer en onderhoud. Het betreft allerlei soorten gebouwen, variërend van baarhuisjes op begraafplaatsen tot het Belfort. Kengetallen: Gebouwen
98
De ramingen in deze begroting zijn gebaseerd op het huidige beheerplan. Daadwerkelijke uitvoering van gepland onderhoud c.q. investeringen is afhankelijk van de feitelijke situatie, waarbij ook actuele beleidsstukken meewegen.
BEGROTING 2023
PAGINA 66 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Paragraaf Verbonden partijen Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbonden heeft. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) geeft als definitie: een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publieke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.
Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Een verbonden partij komt tot stand wanneer er een publiek belang is bij de uitvoering van een taak die de gemeente niet perse zelf hoeft uit te voeren en andere instrumenten zoals bijvoorbeeld inkoop of subsidie niet toereikend zijn. Het heeft in dat geval een meerwaarde om een zelfstandige organisatievorm te kiezen die het beste past bij de uitvoering. De gemeente Sluis blijft wel de eindverantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. De gemeente Sluis heeft met veel instanties een relatie, het is niet de bedoeling om over elk van hen in dit kader te rapporteren. Het criterium dat wordt gehanteerd is de combinatie van een aanmerkelijk financieel en bestuurlijk belang. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste verbonden partijen.
Overzicht verbonden partijen De verbonden partijen zijn onderverdeeld in: - publiekrechtelijke organisaties; - vertegenwoordiging in vennootschappen/stichtingen en verenigingen. Deelname in publiekrechtelijke rechtspersonen Vertegenwoordiging in vennootschappen (BV/NV)/ (WGR) Stichtingen en Verenigingen 1. Veiligheidsregio Zeeland
7. Dethon
2. Sabewa Zeeland
8. PZEM N.V.
3. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
9. NV Economische Impuls Zeeland
4. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland
10. Holding Zeeuwse Visveiling B.V.
5. SWV Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
11. GBE Aqua B.V.
6. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland
12. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 13. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 14. Vereniging Zeeuwse Gemeenten
BEGROTING 2023
PAGINA 67 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Veiligheidsregio Zeeland Verband Naam
Veiligheidsregio Zeeland
Website
www.vrzeeland.nl
Vestigingsplaats
Middelburg
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Inhoud Doelstelling en Visie De VRZ heeft doelstellingen en prioriteiten vastgelegd in haar Beleidsplan 2016 – 2019. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met medewerking van de medewerkers VRZ, bestuurders, gemeenteraadsleden en onze netwerkpartners. Het beleidsplan is thematisch ingedeeld en gaat in op de risico’s die voorkomen binnen de grenzen van onze veiligheidsregio. Hierbij is er onder ander aandacht voor: Nucleaire veiligheid, waterveiligheid en maritieme hulpverlening, transportrisico’s, chemische industrie, Maatwerk in brandweerzorg, samenleving, zelfredzaamheid en samenredzaamheid, vergrijzing en zorg. Bestuurlijke relatie Deelnemers
Naast Sluis: de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland, Borsele, Reimerswaal, Hulst, Kapelle en Tholen.
Vertegenwoordiging Algemeen bestuur Portefeuillehouder
Burgemeester mr. M.M.D. Vermue
Financiële positie Totale begroting (exploitatie) Bijdrage gemeente Sluis (raming 2023)
€ 2.515.185
Eigen Vermogen (raming 2023)
€ 1.900.442
Vreemd Vermogen (raming 2023)
€ 30.631.237
Bedrijfsresultaat (raming 2023)
€ 172.000
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 68 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Sabewa Zeeland Verband Naam
Sabewa Zeeland
Website
www.sabewazeeland.nl
Vestigingsplaats
Terneuzen
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Inhoud Doelstelling en Visie Het beogen dat de werkzaamheden op een zodanige schaal worden georganiseerd dat hierdoor minder sprake is van kwetsbaarheid, dat de kwaliteit gehandhaafd of mogelijk verbeterd wordt en efficiëncyvoordeel wordt behaald. Bestuurlijke relatie Deelnemers
Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Terneuzen, Tholen en Waterschap scheldestromen
Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Portefeuillehouder Wethouder J. Werkman Financiële positie Totale begroting (exploitatie)
€ 6.233.335
Bijdrage gemeente Sluis (raming 2023)
€ 662.532
Eigen Vermogen (raming 2023)
€ 237.000
Vreemd Vermogen (raming 2023) Bedrijfsresultaat (raming 2023)
€-
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 69 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Verband Naam
Openbaar lichaam afvalstoffenverwijdering Zeeland
Website
-
Vestigingsplaats
Nieuwdorp
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Inhoud Doelstelling en Visie Het doel van de Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van afvalstoffenverwijdering. Bestuurlijke relatie Deelnemers
Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, NoordBeveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Portefeuillehouder Wethouder Liefting Financiële positie Totale begroting (exploitatie)
€ 22.964.787
Bijdrage gemeente Sluis (raming 2023)
€ 1.436.498
Eigen Vermogen (raming 2023)
€ 481.940
Vreemd Vermogen (raming 2023)
€ 11.940.551
Bedrijfsresultaat (raming 2023)
€-
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 70 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland Verband Naam
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland
Website
www.rud-zeeland.nl
Vestigingsplaats
Terneuzen
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Inhoud Doelstelling en Visie Samen werken aan een schone en veilige werk- en leefomgeving door middel van klantvriendelijk, professioneel, doelmatig en conform vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen. Bestuurlijke relatie Deelnemers
Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, NoordBeveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen, de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen.
Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Portefeuillehouder Wethouder Liefting Financiële positie Totale begroting (exploitatie)
€ 11.585.000
Bijdrage gemeente Sluis (raming 2023)
€ 783.600
Eigen Vermogen (raming 2023)
€ 840.000
Vreemd Vermogen (raming 2023)
€ 1.000.000
Bedrijfsresultaat (raming 2023)
€-
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 71 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
SWV Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Verband Naam
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland
Website
www.rud-zeeland.nl
Vestigingsplaats
Terneuzen
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Inhoud Doelstelling en Visie Samen werken aan een schone en veilige werk- en leefomgeving door middel van klantvriendelijk, professioneel, doelmatig en conform vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen. Bestuurlijke relatie Deelnemers
Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, NoordBeveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen, de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen.
Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Portefeuillehouder Wethouder Liefting Financiële positie Totale begroting (exploitatie)
€ 11.585.000
Bijdrage gemeente Sluis (raming 2023)
€ 783.600
Eigen Vermogen (raming 2023)
€ 840.000
Vreemd Vermogen (raming 2023)
€ 1.000.000
Bedrijfsresultaat (raming 2023)
€-
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 72 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland Verband Naam
GGD Zeeland
Website
www.ggdzeeland.nl
Vestigingsplaats
Goes
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Inhoud Doelstelling en Visie Het openbaar lichaam is ingesteld met als doel behartigen van de gezamenlijke belangen van de deelnemers met bovenstaande wet- en regelgeving. Gerefereerd wordt aan de Wet publieke gezondheid, de Wet veiligheidsregio's en de Wet op de lijkbezorging. Bestuurlijke relatie Deelnemers
Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, NoordBeveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen
Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Portefeuillehouder Wethouder Liefting Financiële positie Totale begroting (exploitatie) (niet bekend) Bijdrage gemeente Sluis (raming 2023)
€ 962.980
Eigen Vermogen (raming 2023)
€ 2.534.000
Vreemd Vermogen (raming 2023)
€ 20.713.000
Bedrijfsresultaat (raming 2023)
€-
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 73 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Dethon Verband Naam
Dethon
Website
www.dethon.nl
Vestigingsplaats
Terneuzen
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Inhoud Doelstelling en Visie De Dethon voert voor de gemeente de taken op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Daarnaast is in de deze gemeenschappelijke regeling het WSP (werkservicepunt) opgenomen dat voorziet in het verbinden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Via deze gemeenschappelijke regeling worden verschillende reintegratieprojecten gerealiseerd. Bestuurlijke relatie Deelnemers
Naast Sluis: de gemeenten Hulst en Terneuzen.
Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Portefeuillehouder Wethouder Liefting Financiële positie Totale begroting (exploitatie)
€ 13.200.000
Bijdrage gemeente Sluis (raming 2023)
€ 1.707.283
Eigen Vermogen (raming 2023)
€ 1.486.734
Vreemd Vermogen (raming 2023)
€ 11.331.267
Bedrijfsresultaat (raming 2023)
€ 2.034.001
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 74 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
PZEM N.V. Verband Naam
PZEM NV
Website
www.pzem.nl
Vestigingsplaats
Middelburg
Rechtsvorm
Naamloze Vennootschap
Inhoud Doelstelling en Visie PZEM richt zich op productie, handel en levering van energieproducten en diensten op de zakelijke markt. Bestuurlijke relatie Deelnemers
Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Gemeenten: Sluis, Terneuzen, Hulst, Vlissingen, Middelburg, Veere, Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Noord-Beveland, Tholen, Schouwen-Duiveland, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Goeree-Overflakkee.
Vertegenwoordiging Algemene vergadering aandeelhouders Portefeuillehouder Wethouder J. Werkman Financiële positie Totale begroting (exploitatie) Bijdrage Gemeente Sluis (raming 2020)
N.V.T. Dividenduitkering nnb.
Eigen Vermogen 01-01-2020
€ 1.346.621.000
Eigen Vermogen 31-12-2020
€ 1.376.990.000
Vreemd Vermogen 01-01-2020
€ 940.039.000
Vreemd Vermogen 31-12-2020
€ 850.880.000
Bedrijfsresultaat (2020)
€ -21.841.000
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 75 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
NV Economische Impuls Zeeland Verband Naam
NV Economische Impuls Zeeland
Website
www.impulszeeland.nl
Vestigingsplaats
Middelburg
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Inhoud Doelstelling en Visie NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) werkt samen met ondernemers aan een innovatief en economisch gezond Zeeland. Dit doen ze onder andere door ondernemers hulp te bieden bij het vestigen van bedrijven en door verschillende projecten te ondersteunen. Bestuurlijke relatie Deelnemers
ABN AMRO, Dow Benelux BV, gemeente Borsele, gemeente Goes, gemeente Hulst, gemeente Kapelle, gemeente Middelburg, gemeente Noord-Beveland, gemeente Reimerswaal, gemeente Schouwen-Duiveland, gemeente Sluis, gemeente Terneuzen, gemeente Tholen, gemeente Veere, gemeente Vlissingen, Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland, Provincie Zeeland en Rabobank.
Vertegenwoordiging Aandeelhouder Portefeuillehouder Wethouder J. Werkman Financiële positie Totale begroting (exploitatie)
Nnb
Bijdrage Gemeente Sluis 2021
€ 29.405
Eigen Vermogen 01-01-2020
€ 3.944.949
Eigen Vermogen 31-12-2020
€ 4.872.542
Vreemd Vermogen 01-01-2020
€ 1.474.688
Vreemd Vermogen 31-12-2020
€ 3.388.503
Bedrijfsresultaat (2020)
€ 66.291
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 76 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Holding Zeeuwse Visveiling B.V. Verband Naam
Holding Zeeuwse Visveiling B.V.
Website
www.zeeuwsevisveilingen.nl
Vestigingsplaats
Vlissingen
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Inhoud Doelstelling en Visie Per 1 januari 2005 is de Zeeuwse Visveiling B.V. opgericht. Deze Holding bezit de aandelen van de Zeeuwse Visveiling Breskens NV en de aandelen van de Zeeuwse Visveiling Vlissingen BV, die hierdoor per dezelfde datum zij gefuseerd. Doel van de fusie was het neerzetten van een sterke visveilingorganisatie in Zeeland om de marktpositie te versterken, de kosten te reduceren, de service aan de vissers en vishandel te continueren en beter op toekomstige ontwikkelingen in te spelen. De gemeenten Sluis en Vlissingen bezitten aandelen in de Holding Zeeuwse Visveiling BV. De verhouding is hierbij 35:65. Bestuurlijke relatie Deelnemers
Naast de gemeente Sluis, de gemeente Vlissingen.
Vertegenwoordiging Aandeelhouder Portefeuillehouder Wethouder J. Werkman Financiële positie Totale begroting (exploitatie) Bijdrage Gemeente Sluis (raming 2020)
N.V.T. Mogelijk verlies van de veiling te Breskens komt voor rekening van de gemeente Sluis als reserve van de Visveilig niet toereikend is. De gemeente Sluis is niet verantwoordelijk voor het verlies van de Visveiling Vlissingen BV.
Eigen Vermogen 01-01-2020
€ 5.479.314
Eigen Vermogen 31-12-2020
€ 5.176.108
Vreemd Vermogen 01-01-2020
€ 287.928
Vreemd Vermogen 31-12-2020
€ 54.990
Bedrijfsresultaat (raming 2020)
€ -303.206
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 77 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
GBE Aqua B.V Verband Naam
Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua B.V. (afgekort GBE Aqua B.V.)
Website Vestigingsplaats
Middelburg
Rechtsvorm Inhoud Doelstelling en Visie
De vennootschap heeft ten doel het houden en beheren van aandelen in Evides
Bestuurlijke relatie Deelnemers
Provincie Zeeland, De Zeeuwse gemeenten, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Woensdrecht en gemeente Bergen op Zoom.
Vertegenwoordiging
Algemene vergadering van Aandeelhouders
Portefeuillehouder
wethouder J. Werkman
Financiële positie Totale begroting (exploitatie 2019) Contributie Eigen Vermogen 01-01-2020 Eigen Vermogen 31-12-2019 Vreemd Vermogen 01-01-2019 Vreemd Vermogen 31-12-2019 Bedrijfsresultaat (2019) Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 78 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Verband Naam
N.V. Bank Nederlandse gemeenten
Website
www.bng.nl
Vestigingsplaats
Den Haag
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Bestuurlijke relatie Deelnemers
Nederlandse gemeenten
Vertegenwoordiging Aandeelhouder Portefeuillehouder Wethouder J. Werkman Financiële positie Dividenduitkering gem. Sluis (raming 2020)
€ 10.140
Eigen Vermogen 01-01-2021
€ 5.097.000.000
Eigen Vermogen 31-12-2021
€ 5.062.000.000
Vreemd Vermogen 01-01-2021
€ 155.262.000.000
Vreemd Vermogen 31-12-2021
€ 143.995.000.000
Bedrijfsresultaat (2021)
€ 236.000.000
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 79 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verband Naam
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Website
www.vng.nl
Vestigingsplaats
Den Haag
Rechtsvorm
Vereniging
Inhoud Doelstelling en Visie 1. De Vereniging heeft ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken. 2. De Vereniging heeft voorts tot doel voor de leden of groepen van leden afspraken te maken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector. 3. De Vereniging heeft tevens ten doel het behartigen van de belangen van haar leden welke samenhangen met de door hen uitgevoerde bestuurs- en beheerstaken alsook de met deze taken samenhangende: a. voorwaarden, tarieven en prijzen voor (onder andere energie gerelateerde) producten en diensten, alsmede; b. de overige aan het gebruik van hierboven genoemde producten gerelateerde kosten en voorwaarden. Bestuurlijke relatie Deelnemers
Naast Sluis: Alle Nederlandse gemeenten.
Vertegenwoordiging Lidmaatschap en stemrecht. Portefeuillehouder Burgemeester mr. M.M.D. Vermue Financiële positie Totale begroting (exploitatie) Contributie
€ 38.548
Eigen Vermogen 01-01-2021
€ 62.379.000
Eigen Vermogen 31-12-2021
€ 63.912.000
Vreemd Vermogen 01-01-2021
€ 94.719.000
Vreemd Vermogen 31-12-2021
€ 115.951.000
Bedrijfsresultaat (2021)
€ -815.000
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 80 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Vereniging Zeeuwse Gemeenten Verband Naam
Vereniging Zeeuwse gemeenten
Website
www.vng.nl/vzg
Vestigingsplaats
Vlissingen
Rechtsvorm
Vereniging
Inhoud Doelstelling en Visie Het behartigen van belangen die aan haar leden gemeenschappelijk eigen zijn. Deelnemers
Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, NoordBeveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijke relatie Vertegenwoordiging Voorzitter en Bestuurslid Portefeuillehouder Burgemeester mr. M.M.D. Vermue Financiële positie Totale begroting (exploitatie 2022)
€ 649.037
Contributie 2022 (0,48 cent)
€ 11.119
Eigen Vermogen 31-12-2020
€ 47.607
Vreemd Vermogen 31-12-2020
€ 31.458
Bedrijfsresultaat 2022
€ 537
Relatie met programmabegroting
BEGROTING 2023
PAGINA 81 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Paragraaf Financiering De paragraaf Financiering behandelt de treasuryfunctie van de gemeente. In deze paragraaf komt het risicobeheer en de ontwikkeling van de financieringsportefeuille van de gemeente aan de orde. De treasuryfunctie heeft als doel tegen gunstige condities en tegen zo laag mogelijke kosten te voorzien in de benodigde financieringsmiddelen en daarbij risico's zoveel mogelijk uit te sluiten. De Wet financiële decentrale overheden (Wet fido) geeft het kader waarbinnen we de treasuryfunctie uitvoeren.
Beleid en ontwikkelingen Aantrekken geldlening Indien de gemeente Sluis geld nodig heeft kunnen we 'kort' geld of 'lang' geld aantrekken. Op het moment dat de gemeente geld nodig heeft wordt gekeken naar de op dat moment geldende marktomstandigheden. -
De kasgeldlimiet is het maximumbedrag aan leningen en kredieten dat de gemeente mag op nemen; Zolang de rente van kort geld lager is dan bij lang geld worden alleen kasgeldleningen afgesloten; Omzetten van kort geld naar lang geld bij: - overschrijding kasgeldlimiet; - zodra kort geld duurder wordt dan lang geld. Langlopende geldleningen worden in principe voor 20 jaar aangegaan; Bij een gunstig rentepercentage wordt gekeken of een langere looptijd gewenst is; De gemeente Sluis heeft geen geldlening met tussentijdse rentewijzigingen; De gemeente Sluis voldoet aan de renterisiconorm.
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Begrotingstotaal
95.069
92.523
93.811
94.065
Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)
8.081
7.864
7.974
7.996
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Begrotingstotaal
95.069
92.523
93.811
94.065
Renterisiconorm 20% (van begrotingstotaal)
19.014
18.505
18.762
18.813
Aflossingen vaste schuld
4.995
5.255
4.764
4.842
Ruimte onder de renterisiconorm
14.019
13.250
13.998
13.971
Financieringsbehoefte en leningenportefeuille Als gemeente Sluis maken we onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk gebruik van 'kort' geld aangezien dit voordeliger is dan 'lang' geld. Volgens de prognose zal de kasgeldlimiet in het vierde kwartaal 2022 en in het eerste kwartaal 2023 worden overschreden. Het is de verwachting dat daarmee in het 2e kwartaal 2023 een vaste geldlening aangetrokken dient te worden. Ervan uitgaande dat de rente van kort geld voordeliger is dan de rente van lang geld, zal een vaste geldlening worden BEGROTING 2023
PAGINA 82 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
aangetrokken ter hoogte van de kasgeldlimiet. In de begroting 2023 houden we rekening met het aantrekken van een vaste geldlening van € 6,5 miljoen tegen een rentepercentage van 2%. Veel gemeenten, zoals ook Sluis, trekken niet voor iedere investering een aparte lening aan, maar financieren het geheel van investeringen (integrale financiering). De rentelasten worden door middel van de renteomslagmethode toegerekend aan alle investeringen en maken vervolgens deel uit van de betreffende programma's. Voor 2023 bedraagt het renteomslagpercentage 1,04%. De totale rentelasten die worden toegerekend bedragen € 1.269.488.
Renteschema x € 1.000 a.
De externe rentelasten over de korte en lange financiering
€
1.481
b.
De externe rentebaten
-/- €
15
Totaal door te rekenen externe rente
€
1.466
Rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend
-/- €
8
Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend
-/- €
Saldo door te rekenen externe rente
€
c.
d1. Rente over eigen vermogen
€
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)
€
De aan taakvelden toe te rekenen rente
1.458
€
e.1 De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
-/- €
e.2 De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (annuiteit)
-/- €
f.
€
Renteresultaat op het taakveld Treasury
BEGROTING 2023
1.458 0
PAGINA 83 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Paragraaf Bedrijfsvoering In de programma’s 1 tot en met 5 zijn de doelen verwoord die we in 2023 op diverse terreinen willen bereiken. Naast deze bestuurlijke ambities hebben we te maken met extra landelijke opgaven (zoals crisistaken COVID-19 en opvang vluchtelingen) en nieuwe wettelijke taken (zoals de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording). Om dit alles te kunnen realiseren, is het van belang dat onze organisatie en bedrijfsvoering hierop voldoende zijn toegerust. In deze paragraaf lichten we de stappen toe die we daarvoor in 2023 willen zetten. We betrekken daarin de actuele situatie van onze bedrijfsvoering en de rode draden uit de medewerkersonderzoeken (zoals balans taken-menskracht en herstelbehoefte). Daarnaast is aansluiting gezocht bij de uitgangspunten in het hoofdstuk Organisatie uit het coalitieakkoord ‘Strategie met ambitie’. De voorgestelde stappen beogen een gezond evenwicht tussen bestuurlijke ambities, (nieuwe) taken en middelen. De organisatie Dienstverlenend, wendbaar en toekomstbestendig Onze organisatie werkt ook in 2023 vanuit de missie, visie en strategie die eind 2018 zijn vastgesteld. Dit na een zorgvuldig proces waarin een brede vertegenwoordiging uit de organisatie, het college, de gemeenteraad en externe belanghebbenden betrokken waren.
• Missie Onze organisatie is er voor burgers, bedrijven, bezoekers en het bestuur van de gemeente Sluis. We zijn betrokken, proactief en werken samen met partners. Professionaliteit en integraliteit staan centraal. • Visie We denken mee met onze klanten, activeren hen, kennen hun wensen en stemmen onze dienstverlening en rol daarop af. Onze basis is op orde en wij werken integraal. We zijn een toekomstbestendige en wendbare organisatie die voortdurend investeert in kennis, vaardigheden, technologie en samenwerking met partners. • Kernwaarden Waarden die wij uitdragen aan onze klanten zijn: Proactief, Integraal, Betrokken en Professioneel. Bij deze missie, visie en strategie hoort het organisatieontwikkelingsprogramma Sluis Opgeschut, waarin de pijlers Strategie en Cultuur centraal staan. Onder Strategie vallen processen die bijdragen aan de basis op orde, de klantervaring centraal stellen en het toekomstbestendig en wendbaar organiseren. Cultuur gaat over houding, gedrag en samenwerking in onze organisatie. We zetten Sluis Opgeschut in 2023 voort. De focus ligt op versteviging van de methodiek projectmatig werken, invoering van het Project Portfolio Management en Werkprocessen (zie ook paragraaf Projecten). Als onderdeel van Sluis Opgeschut voeren we jaarlijks een medewerkersonderzoek uit. Ook in 2023 staat deze gepland.
Er wordt daarin op een breed scala aan thema’s bevraagd, waaronder: werkplezier, werkinhoud, betrokkenheid, waardering, herstelbehoefte, sociale veiligheid en loopbaanondersteuning. We gebruiken de resultaten om zicht te houden op de algehele werkbeleving. Ook beoordelen we of de koers nog voldoende aansluit bij wat er, mede door externe invloeden, op onze gemeente afkomt. Waar nodig worden er accenten verlegd.
BEGROTING 2023
PAGINA 84 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Zo is in de coronajaren 2020 en 2021 met prioriteit ingezet op aangepaste werkprocessen en versnelde digitalisering. In het lopende jaar 2022 is de Regeling Tijds- en plaatsbewust werken vastgesteld. Uit de onderzoeken blijkt dat onze organisatie trots is op de collegialiteit, samenwerking, klantgerichtheid, betrokkenheid en de veerkracht in crisissituaties (zoals corona, opvang vluchtelingen). Terugkerende zorgpunten zijn de balans tussen werkvoorraad en menskracht en de herstelbehoefte. Deze punten wegen wij mee in de voorstellen die wij voor 2023 doen om een gezond evenwicht te krijgen in de bestuurlijke ambities, (nieuwe) taken en middelen. Voorstellen voor 2023 In de periode 2020 tot en met nu is er, mede door externe invloeden, veel op ons afgekomen. Samen met ons management hebben we steeds prioriteiten gesteld om de balans tussen reguliere taken, crisistaken en menskracht zo acceptabel mogelijk te houden. Desondanks is de werkbelasting bovenmatig zwaar geweest. Naast de extra werkzaamheden als gevolg van corona en opvang van vluchtelingen, heeft dit ook te maken met nieuwe wettelijke taken, een toenemende en veranderende klantvraag en het algehele ambitieniveau. Een werkelijkheid waarover het college en het management zich de afgelopen periode intensief hebben gebogen. Wij constateren dat, in het totaal van de opgaven, het prioriteren niet alles zal oplossen.
Naast het blijven maken van keuzes is een versteviging nodig in onze organisatie. Wij zien die versteviging op 3 onderdelen: 1. Budget voor bemensing projecten Er is de afgelopen jaren veel projectmatig werk bijgekomen. Dit neemt een orde van grootte aan die niet meer inpasbaar is in de reguliere formatie en/of de beschikbaar gestelde projectbudgetten. Mede vanuit risicobeheersing vinden wij het van belang dat er voldoende capaciteit is om projecten goed en tijdig in uitvoering te brengen. Wij hebben de projecten daarom uit de reguliere taken gefilterd. U vindt deze in de paragraaf projecten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen majeure en reguliere projecten. In deze begroting vragen wij € 1.059.000 voor de bemensing van de majeure projecten en eenmalig € 500.000 voor de bemensing en uitvoering van reguliere projecten. 2. Spreiding van projecten We doen niet alle projecten tegelijk, maar verdelen deze over de bestuursperiode. De voorgestelde spreiding is opgenomen in de paragraaf projecten. 3. Versterking op basistaken Het aantal wettelijke basistaken van de gemeente is de afgelopen jaren groter geworden. Daarbij wordt er niet altijd formatie en/of middelen voor formatie geleverd. Voorbeelden daarvan zijn de taakvelden veiligheid, toezicht en handhaving. Daarnaast zien we op bepaalde taakvelden een aanhoudende autonome groei van de klantvraag, zoals Wmo.
Ook willen we investeren in het versterken van het risicomanagement, databeheer en -analyse. In dit kader stellen wij voor de formatie structureel te verhogen met 6,5 fte. De formatie per 1 januari 2022 bedroeg 186,39 fte. Per 1 januari 2023 wordt dit dan 192,89 fte. De personeelslasten stijgen daarmee van € 14.627.820 (2022) naar € 16.546.000. Naast deze stappen zoeken wij verdergaande kansen om opgaven in samenwerking op te pakken, in bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaams of Zeeuws verband. Ook in de P10, de stedenband met Amsterdam, Heerlen en Eemsdelta en het grensoverschrijdend overleg (GOS) streven wij dit na.
BEGROTING 2023
PAGINA 85 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
De hiervoor gemelde stappen zullen in 2023 effect hebben op de inrichting van de organisatie. Dit enerzijds vanwege de voorgestelde uitbreiding in formatie. Anderzijds zien wij kansen om zaken budgettair-neutraal slimmer te organiseren (interne verschuivingen). Het nu geldende organogram (zie hieronder) zal hiermee in 2023 op onderdelen wijzigen.
Arbeidsmarkt (boeien en binden van mensen) Het boeien en binden van mensen blijft ook in 2023 een belangrijke opgaaf. In lijn met het landelijke beeld heeft ook Sluis te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Voor het boeien (de werving) werken we net als in 2022 met een mix van wervingsinstrumenten. We maken gebruik van de inzet van werving- en selectiebureaus, doen meer via social media en zijn actief op banenmarkten (zoals Rootzz, HZ en Scalda). Onze werving richt zich op Nederland en op Vlaanderen. We kijken daarbij steeds op welke wijze we ons onderscheidend in de markt kunnen zetten. Wij ondersteunen daarnaast initiatieven die regionaal, provinciaal en/of grensoverschrijdend worden ingezet om Zeeland te promoten als aantrekkelijk werkgebied.
We bieden in 2023 opnieuw actief stageplaatsen aan. Daarnaast openen we de 4e ronde van ons tweejarig traineeprogramma, waarin we 4 plaatsen beschikbaar stellen. Het huidige programma wordt dit jaar afgerond, met wederom een positief resultaat (instroom van 3). Deze stappen bieden helaas geen garantie dat alle vacatures per omgaande bemenst kunnen worden. De ervaring leert dat voor veel vacatures meerdere wervingsrondes nodig zijn. In voorkomende gevallen lenen we collegiaal in bij andere Zeeuwse gemeenten en/of pakken we zaken regionaal of Zeeuwsbreed op. Voor de bureaus en de andere gemeenten geldt echter ook de krapte op de arbeidsmarkt. Daarmee biedt deze weg niet altijd de oplossing. In die situaties verschuiven we tijdelijk intern met taken en/of prioriteiten.
BEGROTING 2023
PAGINA 86 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
We zetten ook in 2023 stappen om onze werkomgeving aantrekkelijk te houden (het binden). In goed samenspel met onze medezeggenschap is in 2022 het flexibel werken geformaliseerd en wordt per 2023 een Regeling vergoeding woon-werkverkeer ingesteld. Er is ruimte voor interne doorstroommogelijkheden. We bieden daarnaast opleidingen en loopbaanontwikkeling aan. Hiervoor is in de begroting een opleidingsbudget van € 339.000 voorzien. Daarnaast gaan we door met beloningsbeleid voor uitzonderlijke prestaties en faciliteren we voorzieningen op het gebied van catering en gezondheid/vitaliteit. Bij het openstellen van vacatures gebruiken wij het geldende afwegingskader Vacatures. Dat betekent dat per vacature wordt beoordeeld of, en zo ja hoe, deze opgevolgd wordt. De opties daarbij zijn: • 1 op 1 invullen • invullen in hetzelfde werkveld maar met een geactualiseerd pakket (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe taken) • niet invullen en de capaciteit elders in de organisatie inzetten • niet invullen en capaciteit achter de hand houden om waar nodig flexibel in te zetten. Voor 2023 bezien wij daarnaast de mogelijkheden om bij uitstroom door pensionering meer vroegtijdig te starten met werving. Hierdoor ontstaat een langere, gezamenlijke periode van inwerken en overdracht. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim krijgt ook in 2023 onze voortdurende aandacht.
Wij houden (potentieel) verzuim nauwlettend in de gaten. Ons verzuim in 2021 was 4,48% en bestond voor 3,54% uit langdurig verzuim van 42 dagen of langer. De meldingsfrequentie in 2021 was 0,69. Dit zit onder de landelijke gemiddelden voor gemeenten van onze omvang (verzuim: 5,8% en meldingsfrequentie 0,7). In 2023 willen we deze lijn vasthouden en waar mogelijk verder laten dalen. Een aanbesteding voor de inzet van arbodiensten (nieuwe periode) is in voorbereiding. Inhuur derden In de begroting 2022 heeft u ingestemd met het verhogen van de post inhuur derden in het kader van realistisch begroten. Gezien het jarenlange verschil tussen de begroting en de werkelijkheid is ingestemd met een verhoging van 1% van het totale personeelsbudget (€ 142.000) naar 5% (€ 542.000). We zetten deze post in 2023 primair in voor onontkoombare en onvoorziene situaties die niet bekostigd kunnen worden uit projectbudget, vacatureruimte en/of reserve Bedrijfsvoering.
Planning en Control In 2023 treedt de rechtmatigheidsverantwoording voor het college in werking (zie paragraaf Projecten). Voor de bedrijfsvoering betekent dit dat de interne controle op de rechtmatigheid wordt doorontwikkeld en dat ook de verbijzonderde interne controle verder wordt ingericht. In 2022 is hier al een start mee gemaakt. Wij betrekken de auditcommissie in dit traject. We versterken daarnaast de inbedding van het integraal risicomanagement in de organisatie. Momenteel worden risico's vooral financieel beschouwd waar het gaat om de bepaling van het weerstandsvermogen. Er zijn echter meer risico's waar rekening mee moet/kan worden gehouden. In 2023 wordt het risicomanagement doorontwikkeld waarbij een eerste stap is het creëren van BEGROTING 2023
PAGINA 87 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
bewustwording. Verder wordt invulling gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde ambitie om “Financieel in Control” te komen, per 2025. Ook bij deze onderwerpen betrekken we de auditcommissie. Wij vinden het van belang te kunnen leren van ervaringen elders en te schouwen of er wellicht nog meer kansen zijn. Om die reden zullen wij, net als in 2022, in 2023 deelnemen aan Vensters voor Bedrijfsvoering (VvB). Dit instrument geeft gemeenten, provincies en waterschappen zicht op hun bedrijfsvoering, dienstverlening én verbetermogelijkheden. De eigen informatie kan vergeleken worden (benchmark) met die van andere organisaties. VvB is een initiatief van de Vereniging van Gemeentesecretarissen, VNG Realisatie en ICTU (verbetering digitale dienstverlening met ICT). Informatiebeveiliging en privacy Als gemeente werken we veel met privacygevoelige informatie. Informatiebeveiliging, privacy en beheersmaatregelen om risico’s te beperken, zijn dan ook belangrijk. De wettelijke eisen worden steeds hoger. Daarom moeten we onze ICT-voorzieningen en bijbehorende informatiebeveiliging blijvend ontwikkelen en is continue aandacht voor bewustwording (awareness) van belang. In de informatieve raadsbijeenkomst op 20 september 2022 bent u hierover bijgepraat.
Het Strategisch Informatiebeveiliging & Privacy beleid (2023-2025) bepaalt de kaders en verantwoordelijkheden om een adequate informatiebeveiliging en privacy in te richten en te onderhouden. Onderleggers daarvoor zijn de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door aan steeds meer BIO en AVG-normen te voldoen zal de weerbaarheid toenemen en reduceren we de risico’s van cyberaanvallen en datalekken. We werken de komende jaren aan de invoering van de vereiste maatregelen op basis van een implementatieplan met een tijdhorizon van 3 jaar. Het volledig invoeren van de BIO en AVG raakt de hele organisatie en alle werkprocessen en informatiesystemen. Daarom gaan we risicogericht te werk. Per bedrijfsproces beoordelen we of de processen en informatiesystemen op het juiste niveau zijn beveiligd en of er specifieke aanvullende maatregelen nodig zijn. Actueel is de extra urgentie als gevolg van de aankomende nieuwe Europese EU richtlijn ‘NIS2’, die in 2023 in wetgeving wordt vertaald. De omvang en de impact van NIS2 zijn potentieel enorm. Het doel is om de nationale veiligheid en Europa te borgen, waarbij digitale veiligheid een prioriteit is. Met deze richtlijn wordt van een paar duizend vitale Europese entiteiten, zowel publieke als privaat, naar meer dan honderdduizend gegaan.
Net als bij de AVG is er risico op boetes en op bestuurlijke aansprakelijkheid. Wij hebben informatiebeveiliging, toekomstbestendig informatiebeheer en strategisch informatiebeheer opgenomen in de paragraaf Projecten, bij de reguliere projecten. Naar verwachting zal de NIS2 norm extra kosten met zich meebrengen. Vooralsnog voorzien wij hiervoor de inzet van de reserve Bedrijfsvoering. Ook in 2023 zullen wij verplichte audits moeten uitvoeren. In het kader van de horizontale verantwoording wordt u over de bevindingen gerapporteerd. Wij sluiten daarbij aan bij de Planning & BEGROTING 2023
PAGINA 88 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Controlcyclus. Wij rapporteren eveneens aan de verschillende ministeries, in het kader van de verticale verantwoording. Huisvesting We gaan in 2023 door met de verduurzaming van de organisatie, aan de hand van het verduurzamingsplan en het uitvoeringsprogramma. Hierin staan ambities op het gebied van bedrijfsvoering (zoals afval, inkoop, wagenpark, catering), gebouwen (zoals energiebesparende maatregelen), openbare ruimte (zoals vergroenen, duurzame energie) en mensen (bewustwording). Hangende de verkenning van Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen staat de geplande verduurzaming van de buitenzijde van het gemeentehuis on hold. Binnen de onderhoudsreserve gemeentelijke gebouwen blijft hiervoor € 303.000 beschikbaar. Ook in 2023 wordt uitvoering gegeven aan de Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E’s) op de werkplaatsen en in het gemeentehuis. In deze RI&E’s staan maatregelen om de werkomstandigheden veilig te houden. Dit gaat zowel om fysieke zaken (inrichting van ruimtes, opslag van materieel en dergelijke) als om het inregelen van processen, protocollen en andere veiligheidsmaatregelen. Interne veiligheid heeft ook in 2023 onze volle aandacht. Onze organisatie beschikt over een BHVteam, een Interventieteam (inzet tijdens agressie-incidenten), een ARBO coördinator en een coördinator interne veiligheid. Daarnaast hebben wij een Collegiaal Opvangteam ingericht.
Onze medewerkers kunnen geconfronteerd worden met (agressie)incidenten of andere situaties die veel impact hebben. Wij vinden het van belang dat er daarna opvang en zorg plaatsvindt. Het Collegiaal Opvangteam, dat uit eigen (hiertoe opgeleide) mensen bestaat, draagt hier zorg voor. Overhead Een verplicht onderdeel van de begroting is het overzicht Overhead. Hierbij wordt de volgende definitie van overhead gehanteerd (conform Vensters voor Bedrijfsvoering *): Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Het overzicht Overhead voor 2023 ziet er als volgt uit: Omschrijving (bedragen * € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Bedrijfsvoering
107
-
-107
Representatie
36
-
-36
Archiefbewaarplaatsen
65
0
-65
Overhead
2.143
-
-2.143
ICT
1.714
-
-1.714
DIV/archief
271
-
-271
Facilitaire Zaken
400
-
-400
Financien
931
-600
-1.531
2
-
-2
Staf BEGROTING 2023
PAGINA 89 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Omschrijving (bedragen * € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Huisvesting Oostburg
990
38
-953
P en O
3.743
-
-3.743
Secretaresses
565
-
-565
Team budgetten
-523
74
597
Communicatie/promotie
635
-
-635
Organisatieontwikkelingen
99
-
-99
Juridische advisering
198
-
-198
Bezwaarschriften
182
-
-182
Klachtencommissie
11
-
-11
11.568
-488
-12.056
Totaal
BEGROTING 2023
PAGINA 90 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Paragraaf Grondbeleid Inleiding In deze paragraaf Grondbeleid geven we een beknopte toelichting op het te voeren grondbeleid in 2023. De paragraaf Grondbeleid heeft in de begroting een kaderstellend karakter en in de jaarstukken bevat de paragraaf een verantwoording van hetgeen in de begroting is opgenomen. Volgens artikel 16 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) bevat de paragraaf grondbeleid ten minste de volgende onderwerpen: 1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; 2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. De wijze waarop vorm wordt gegeven aan deze onderwerpen in de paragraaf Grondbeleid is vormvrij. De gemeente Sluis beschikt over een afzonderlijke nota Grondbeleid, waardoor de paragraaf Grondbeleid meer een samenvattend karakter heeft, maar wel zelfstandig leesbaar moet blijven. 1.
Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen van de programma’s Op 25 februari 2021 stelde de raad het visiedocument Krachtig Verbonden 2021 vast, met daarin de doelstellingen ('wat willen we bereiken') van het ruimtelijk beleid benoemd. Bij de vaststelling zijn de zogenaamde ‘hoe willen we het bereiken’ vragen verplaatst naar een bijlage waardoor de juridische status van deze vragen is vervallen en zij enkel nog een informatieve status hebben. Dit betekent dat er voor meerdere beleidsvelden plannen en beleidsstukken worden opgesteld, voortvloeiend uit het visiedocument. De hoe-vragen vervullen bij de uitwerking van de verschillende beleidsstukken een richtinggevende functie. De gekozen ontwikkelingsrichting van het ruimtegebruik in relatie tot de doelstellingen in de verschillende programma’s (zoals wonen, voorzieningen, recreatie, economie, landschap, verkeer en sociaal domein) worden in deze beleidsstukken neergelegd. In het visiedocument is tevens de basis opgenomen voor de gemeentelijke bevoegdheden met betrekking tot verevening van bovenplanse kosten en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Deze zijn nader uitgewerkt in de nota Grondbeleid 2021, als herziening op de in 2016 vastgestelde nota Grondbeleid 2015-2020.
In de nota Grondbeleid 2021 wordt een duidelijke link gelegd tussen de beoogde beleidsdoelen zoals geformuleerd in het visiedocument en het te voeren grondbeleid om deze beleidsdoelen te bereiken. De nota Grondbeleid 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2021.
In het coalitieakkoord 2022-2026 “Strategie met ambitie” is vastgelegd dat we proactief een meerjaren-uitvoeringsprogramma woningbouw gaan opstellen waarin we het gewenste aanbod (aantallen en types) en locaties (op kernniveau) in beeld brengen c.q. voor de komende 4 tot 10 jaar vastleggen. Ontwikkelaars kunnen hun potentiële plannen hierop baseren en bij de gemeente kenbaar maken. BEGROTING 2023
PAGINA 91 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
2. De wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd In de nota Grondbeleid worden de instrumenten weergegeven die de gemeente kan inzetten om de vastgestelde ruimtelijke beleidsdoelen te bereiken. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen actief grondbeleid, passief (faciliterend) grondbeleid of een tussenvorm waarbij sprake is van een samenwerking met private partijen. Van actief grondbeleid kan alleen sprake zijn als de te ontwikkelen gronden in eigendom zijn van de gemeente of in eigendom worden verworven. De nota Grondbeleid 2021 is gericht op het voeren van situationeel grondbeleid. Dit betekent dat per ontwikkellocatie of project wordt gekeken naar de gewenste vorm van grondbeleid: actief, facilitair of een tussenvorm (samenwerking). Zo kan de gemeente verantwoord en gecontroleerd sturen op de ruimtelijke ambities en doelstellingen en per project bekijken welke vorm van grondbeleid het meest geschikt is om de ruimtelijke beleidsdoelstelling te bereiken. Ook het risicoprofiel en de opbrengstpotentie zijn belangrijke factoren voor de keuze van de vorm van grondbeleid. Situationeel grondbeleid vereist van de gemeentelijke organisatie dat zij keuzes kan overzien en initiëren, zo nodig in samenwerking met marktpartijen.
Hoeveel gemeentelijke regie gewenst is op een ontwikkellocatie, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de doelstellingen en ambities per locatie. Deze vloeien voort uit het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in onder andere het coalitieakkoord en (de beleidsstukken voortvloeiend uit) het visiedocument. Gemeentelijke grondexploitaties De gemeente heeft in 2023 vier bestaande actieve grondexploitaties; dit betreffen allemaal bedrijventerreinen. Specifiek gaat het om de uitbreidingslocaties van de bedrijventerreinen Deltahoek, Stampershoek en Technopark. De grondexploitatie Vlaschaard III wordt in 2022 afgesloten. De exploitatieopzet voor een nieuwe uitbreiding van bedrijventerrein De Vlaschaard (Vlaschaard IV) is in voorbereiding. Bij deze locaties is sprake van actief grondbeleid. Dit houdt in dat de gemeente een initiërende en actieve rol heeft en gedurende het gehele proces de regie in eigen handen houdt. De gemeente verwerft en verkoopt zelf de gronden en draagt zorg voor het bouw- en woonrijp maken, het inrichten van de openbare ruimte en het aanleggen van de infrastructuur. De bouwrijpe gronden worden uiteindelijk door de gemeente aan derden uitgegeven die vervolgens zorg dragen voor de bouw van het vastgoed.
Materiële vaste activa De gemeente heeft verschillende gronden in eigendom die in het verleden om strategische redenen zijn aangekocht maar niet in exploitatie zijn genomen. Voor veel van deze gronden zijn er geen concrete plannen. Deze gronden maken met ingang van 1 januari 2016 deel uit van de materiële vaste activa. In maart 2017 en mei 2019 zijn bij raadsbesluit bedrijfsgronden uit exploitatie genomen op de bedrijventerreinen Deltahoek Uitbreiding en Technopark 2e fase. Van deze terreinen wordt ca. 4,14 ha ingevuld met zonneparken (1,9986 ha in Breskens en 2,1391 ha in Schoondijke). Deze zonneparken zullen gedurende een periode van 30 jaar door een derde worden geëxploiteerd. Na het verstrijken van die termijn worden de gronden geheel ontruimd en komt de grond opnieuw beschikbaar voor de gemeente. BEGROTING 2023
PAGINA 92 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
In januari 2022 zijn bij raadsbesluit de resterende gronden opnieuw in exploitatie genomen. Dit betekent dat op de bedrijventerreinen Deltahoek Uitbreiding en Technopark 2e fase in 2023 geen gronden meer deel uitmaken van de materiële vaste activa. Voor een aantal andere locaties geldt dat de gemeentegronden in eigendom worden overdragen aan een derde partij die vervolgens deze gronden zal ontwikkelen (passief/faciliterend grondbeleid). Het betreft de gronden van de voormalige Euregiotuinen en het daaraan aansluitende perceel (totaaloppervlakte ca. 13 ha) in Oostburg en de locaties die vrijgekomen zijn na realisatie van het multifunctioneel centrum De Korre in Breskens. Voor de voormalige Euregiotuinen is in 2020 de planologische procedure opgestart ten behoeve van de realisatie van dag- en verblijfsrecreatie. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan worden de gronden in eigendom overgedragen. De gronden die vrijgekomen zijn na de realisatie van het multifunctioneel centrum De Korre in Breskens liggen op meerdere locaties. Het gaat om de locaties van de voormalige openbare basisschool OBS (J.H. van Dalestraat), voormalige christelijke basisschool CBS (Europastraat), de peuterspeelzaal (J.F. de Millianostraat) en het voormalige dorpshuis De Uitkomst (Langeweg). De locatie De Uitkomst is verkocht ten behoeve van de realisatie van een woning.
De locatie De Millianostraat is heringericht als openbare ruimte en wordt niet opnieuw bebouwd. Voor de locatie Van Dalestraat ligt er een plan tot realisatie van vrije kavels en zorgappartementen. Voor de locatie Europastraat liggen er nog geen concrete afspraken over de herinvulling. Grondexploitaties door derden Dit betreft met name woningbouwplannen. De woningbouwlocaties die beschikbaar zijn/ontwikkeld zullen worden, zijn in handen van particuliere ontwikkelaars. Het betreft dus faciliterend (passief) grondbeleid met een volledige private ontwikkeling. De gemeente verhaalt haar kosten op de ontwikkelende partij. Dit wordt vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Het project Vitaal West Zeeuws Vlaanderen In 2022 is gestart met het opstellen van het Masterplan voor Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen. Dit project omvat een integrale gebiedsontwikkeling met als doel het behoud en de versterking van voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg, detailhandel en wonen. In dit project werkt de gemeente samen met ZorgSaam en vastgoedeigenaren. Op basis van het Masterplan en de verdere uitwerking daarvan, zal meer duidelijkheid worden verkregen over de rol van de gemeente in het project en welk grondbeleid de gemeente zal toepassen in (delen van) het gebied.
3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten De prognose in de paragraaf Grondbeleid heeft als doel informatie te geven over welke invloed het grondbeleid heeft op de financiële positie van de gemeente, zowel voor het begrotingsjaar als voor de komende jaren. Het gaat in het geval van de gemeente Sluis om de prognose van de uitkomsten van de actieve grondexploitaties. Er is vooralsnog geen sprake van uitvoering van gebiedsontwikkeling via samenwerkingsverbanden.
BEGROTING 2023
PAGINA 93 VAN 118
GEMEENTE SLUIS
Voor de gewenste uitbreiding van De Vlaschaard met 3,9 ha geldt dat nog geen prognose kan worden opgesteld. Deze maakt deel uit van de nog door de raad vast te stellen exploitatieopzet. Dit is voorzien voor eind 2022. Op 27 januari 2022 zijn de herziene exploitatieopzetten van de bedrijventerreinen met ingang van 1 januari 2022 vastgesteld. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de jaarstukken 2021. Opvolgend is op 27 janurai 2022 het raadsbesluit genomen om delen van de eerder uit exploitatie genomen terreinen op Deltahoek Uitbreiding en Technopark 2e Fase opnieuw in exploitatie te brengen. De financiële gevolgen daarvan worden verwerkt in 2022 daar dit besluit ook in 2022 is genomen. De volgende herziening van de exploitatieopzetten vindt plaats in mei 2023.
Grondexploitatie Bedrijventerreinen Naam van het plan
Nog te Bruto Reeds getroffen Netto verkopen boekwaarde per voorzieningen boekwaarde per voorraad grond 31-12-2022 31-12-2022 in m² per 31-12(afgerond) (afgerond) 2022
Stampershoek 5e fase, Oostburg Deltahoek (uitbreiding), Breskens Technopark 2e fase
2.183
853.000
828.000
25.000
11.036
-306.000
0
-306.000
0
-56.000
246000
-302.000
Totalen:
13.219
491.000
1.074.000
-583.000
Bij de laatste herziening van de exploitatieopzetten waren de bedrijfsgronden op het bedrijventerrein De Vlaschaard III verkocht. De laatste kosten op dit terrein inzake woonrijp maken zullen in 2022 plaatsvinden zodat deze exploitatie per 31-12-2022 kon worden beëindigd. De bedrijfsgronden op Technopark (einde looptijd 31-12-2024) zullen vóór het einde van de looptijd van de exploitatie verkocht zijn. Bij de laatste herziening van de exploitatieopzetten is er voor gekozen om de exploitatietermijn aan te passen voor het bedrijventerrein Stampershoek (looptijd van 31-12-2030 teruggebracht tot en met 3112-2026). Voor Deltahoek blijft de looptijd tot en met 31-12-2030 omwille van het opnieuw in exploitatie nemen van ca 15.000 m² aan bedrijventerrein. Voor het kunnen geven van een goede prognose, is van belang wat de effecten van de coronapandemie zullen zijn voor de afname van bedrijventerrein. Vooralsnog is er nog veel dynamiek op de bedrijventerreinen. In de periode 2020 tot heden is de vraag naar bedrijventerrein zelfs fors toegenomen en is veel terrein verkocht. Dit heeft in de eerste plaats te maken met het type bedrijven op de bedrijventerreinen. Deze zijn minder direct geraakt door de coronamaatregelen. Ten tweede zijn veel uitgiftes nog het resultaat van ontwikkelingen geweest die al voor de coronacrisis in gang waren gezet.