Document · PDF

2e rapportage 2023

Raad 8 november 2023, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 2e rapportage 202327.688 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Dit opleidingstraject zal bijdragen aan het versterken van de strategische advieskwaliteit die nodig is om opgavegericht te werken en te sturen en daarin hoogwaardig te adviseren. Belangrijke inzet van de training is

8. Organisatie-ontwikkeltraject het versterken van de regie op het geheel van opgaven en majeure dossiers en de verbinding tussen beleid en uitvoering. In het kader van verjonging en het binden van talent heeft de Talentgroep haar programma afgerond met een evaluatie in het Directieteam (DT). Ze hebben met het DT gedeeld wat het programma hen heeft opgeleverd, zowel individueel als in groepsverband. Afspraak is om met het DT de dialoog aan te gaan over het aanscherpen van het doel van het programma alvorens een nieuwe lichting te starten. De uitvoering van het project waarbij jonge medewerkers een half jaar worden ingewerkt door een medewerker die met pensioen gaat, is per 1 april 2023 beëindigd. Het DT heeft ingestemd met het programma en de aanpak van een jongerennetwerk. Dit jongerennetwerk kan positief bijdragen aan het behouden en optimaal benutten van de kwaliteiten van jonge mensen. Het Jongerennetwerk krijgt een plek binnen ons reguliere HR beleid. Op het gebied van de bedrijfsvoering blijft volop aandacht voor huisvesting, hybride werken, zaakgericht werken, monitoring en stuurinformatie.

9. Voortgang ontwikkelpaden 9a. Geleen-Zuid Karakter en inhoud van het ontwikkelpad Het ontwikkelpad Geleen Zuid bouwt voort op de reeds in 2020 in gang gezette integrale wijkontwikkeling Geleen Zuid. De integrale wijkontwikkeling is gestart vanuit ZOwonen en gemeente en heeft geleid tot een ambitiedocument ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’ (voorjaar 2021) gericht op een gezonde en veilige wijk. Dit ambitiedocument is een stevige intentieverklaring om samen met de wijk aan de slag te gaan gericht op een sociaal-maatschappelijke en fysieke verbetering van de wijk. Het leidend principe “we werken met open vizier en met de kaarten op tafel” vat dat samen. De opgaven in Geleen Zuid, met name op het vlak van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, kennen veel overeenkomsten met de opgaven sociale en ecologische veerkracht zoals in de Toekomstvisie 2030 vastgelegd, vandaar ook dat we Geleen Zuid als één van de plekken in SittardGeleen zien waar we de Toekomstvisie 2030 concreet en tastbaar maken. Samenwerking De samenwerking is breed en wordt steeds breder. Denk dan aan het wijkplatform, de huurdersbelangenvereniging, MIK-PIW, Triade, Waterschap, Zuyd Hogeschool, Tuinen van Zuid en CNME, Graaf Huyn, Zuyderland en de politie (waaronder dus ook toekomstambassadeurs).

Er loopt een veelvoud aan mooie initiatieven en projecten in de wijk, zoals de gezonde basisschool van de toekomst en de Tuinen van Zuid. De Zuidkamer, een plek waar professionals en inwoners samenkomen is uitgegroeid tot een plek waar mooie ontmoetingen plaatsvinden en die bijdraagt aan de wijksamenwerking. In februari 2023 heeft er een ‘bestuurdersevent’ plaatsgevonden waarbij een veelvoud aan inwoners(vertegenwoordigers) en maatschappelijke organisaties waren uitgenodigd. Enerzijds om hen te informeren over de voortgang van de wijkontwikkeling (op basis van een film en flyer met een overzicht van alle activiteiten, projecten en initiatieven) en anderzijds om commitment te vragen om zo verder te gaan. Principes als ‘houdt het klein’, ‘gun elkaar iets’, ‘Luuj make Gelaen Zuid’ en ‘geef de inwoners en professionals in de wijk de ruimte om samen aan de wijk te worden’ werden daar omarmd. Begin dit jaar is Waterschap nog actiever betrokken binnen de samenwerking. Omdat er naast een sociaal programma ook wordt ingezet op een fysieke herstructurering van de wijk, waarbij dat gezamenlijk besloten is dat de ontkluizing van de beek hierin leidend is. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het uitvoeringsprogramma, waarin zowel het sociale programma alsook het fysieke programma een plek zullen krijgen.

Tegelijkertijd hebben ZOwonen, Waterschap en Gemeente samengewerkt aan het voltooien van het schetsontwerp van de ontkluizing van de Keutelbeek, waarna de gezamenlijke intentie voor het fysieke programma wordt vastgelegd in een tripartite intentieovereenkomst die eind oktober zal worden getekend.

9. Voortgang ontwikkelpaden Ontwikkelingen en risico’s De komende jaren wordt werk gemaakt van de volgende concrete ambities: gezond opgroeien en gezond blijven, perspectief op werk, veiligheid door gemeenschapszin en zelfstandig ouder worden. Ambities die met een fysiek en sociaal programma aan projecten en initiatieven vorm krijgen, waar wijkbewoners nauw bij betrokken worden. Dit programma zal niet alleen maar bestaan uit initiatieven en projecten die extra c.q. nieuw geld kosten, voor een deel betreft het ook het anders en meer in samenhang uitvoeren van bestaande dienstverlening. Echter met name het fysieke programma: de fysieke herstructurering en herinrichting van de openbare ruimte c.q. de wijk, vraagt om forse investeringen. Zowel van ZOwonen, van het Waterschap als van de gemeente. De gemeenteraad heeft hierover eind 2022 een besluit genomen. Dit wordt nader uitgewerkt en vastgelegd in een tripartite intentieovereenkomst gemeente, Waterschap en ZOWonen en in een financiële strategie en overeenkomst tussen gemeente en ZOWonen. 9b. Geleen-Centrum Karakter en inhoud van het ontwikkelpad In het ontwikkelpad draait het om drie transformaties. De transformatie naar (het herstel van) de krachtenbundeling van samenleving en industrie.

De transformatie van een winkelcentrum met veel leegstand en criminaliteit naar een bruisende broedplaats voor innovaties voor de circulaire samenleving die we willen zijn. De transformatie van een gebied met een lage aantrekkingskracht naar een gebied waar onderzoekers, ondernemers, studenten en bezoekers graag komen en daardoor Geleen Centrum toekomstbestendig is. GL1 is de aanpak om deze transformaties te realiseren en een Stads DNA te ontwikkelen dat gebaseerd is op innovatie, circulariteit, delen, verspreiden, gezondheid en inclusiviteit. Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente Stadslabs Sittard-Geleen vormt het onafhankelijke samenwerkingsplatform waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente in co-creatie werken aan de drie transformaties. De gemeente is de hoeder van de samenwerking, zonder er de eigenaar van te zijn. Op het samenwerkingsplatform levert ook de gemeente de eigen expertise in de co-creatie. Met inachtneming van wettelijke kaders vervult de gemeente de eigen publiekrechtelijke rol om het resultaat van de co-creatie (al dan niet met gemeentelijke regels) te stimuleren en te beschermen. Met de ondertekening van de GL1-intentieverklaring hebben ZOwonen, Chemelot, Chemelot Campus en de gemeente Sittard-Geleen het voortouw genomen in de transformatie van Geleen Centrum.

Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gelooft in de GL1-aanpak en stelt daarvoor ruim € 2,2 mln. beschikbaar in het kader van de Regeling aanpak winkelgebieden. Samen met de € 2,2 mln. die de gemeente investeert groeien de kansen om GL1 tastbaar te maken met de (circulaire) transformatie van leegstaande (winkel)panden naar panden die ruimte geven voor de nieuwe functies die Geleen Centrum laten bruisen. Het project waarvoor het ministerie middelen beschikbaar stelt, heeft betrekking op de panden aan de westzijde van de (oude) Markt, het Oude Raadhuis, het Galfettigebouw, panden in de Annastraat en de openbare ruimte Markt/Raadhuisstraat. Deze projecten dienen te gaan werken als een hefboom voor ontwikkelingen van eigenaren/investeerders elders in Geleen Centrum. De Europese Commissie ziet in de verbinding van industrie en samenleving in Geleen Centrum een kans om met een Europees Demonstratieproject de afvalberg van plastic die de verbrandingsoven ingaat te verkleinen. In dit project spelen alle partijen van consument tot en met industrie een rol. Van de totale € 9mln die de Europese Commissie beschikbaar stelt, is € 0,9 mln. beschikbaar voor onderzoek waar inwoner en consument centraal staan. Een aantal internationale universiteiten en hogescholen hebben hier het voortouw in.

Sjoenk aan de Rijksweg, de Stadslabsateliers aan de Markt en het Bright Festival vormen de eerste successen van de andere samenwerking met/in de samenleving. Het zijn de voorbodes van het nieuwe Geleen Centrum.

9. Voortgang ontwikkelpaden Ontwikkelingen en risico’s In het tweede en derde kwartaal van 2023 is uitwerking gegeven aan het projectdocument “een duurzame Impuls voor Geleen”. Daarmee wordt het traject afgesloten van het ophalen van ideeën en stappen we over naar het definiëren van de mogelijkheden. We doen dat samen met de partners die de GL1 intentieovereenkomst ondertekend hebben. Een eerste verkennende stuurgroep vanuit GL1 heeft plaatsgevonden van waaruit invulling gegeven gaat worden aan een toekomstige governance structuur. De samenwerkingsovereenkomsten met 2 vastgoedeigenaren zijn in september tot stand gebracht en daarmee is voldaan aan de verplichting van de Impuls voorwaarde. Samen met de stakeholders wordt in Q4 invulling gegeven aan het concreet maken van een aantal projectonderdelen binnen de Impulsaanpak Winkelgebieden; -

Invulling vastgoed door ZOwonen in de Annastraat; Toekomstige exploitatie voor de bovenverdieping van het Galfettigebouw; Uitwerken toekomst scenario’s Oude Raadhuis; Formeren projectteam invulling openbare ruimte/vergroening binnenstad; Gesprekken met vastgoedeigenaren/ondernemers in het winkelgebied inzake de transformatie opgave; Continuering procesondersteuning door de Stadslabs; Vervolg Bright Festival

Belangrijke stappen om de transformatieopgave de komende periode vorm te geven. De andere manier van samenwerken met de partijen in de samenleving is een grote verandering voor de gemeentelijke organisatie. Niet de gemeentelijke processen staan centraal, maar de co-creatie in het onafhankelijke samenwerkingsplatform van inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente. Expertise van de gemeente wordt niet fragmentarisch maar integraal ingebracht in het cocreatieproces. De rol van de gemeente verschuift van beleidsbepaler naar mogelijkmaker. Dat doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de gemeente om (wettelijke) regels op te stellen en te handhaven. 9c. Sittard-Centrum Karakter en inhoud van het ontwikkelpad In Sittard Centrum is de afgelopen jaren het programma Zitterd ReVisited uitgevoerd, waarmee naast ruimtelijke ook sociale-economische versterking is gedaan. In 2021 zijn de laatste resultaatafspraken bereikt. Deze versterkte situatie van Sittard Centrum vormt de basis om het ontwikkelpad Sittard Centrum verder vorm te geven. Met perspectief: op weg naar een verdere historisering van het stadscentrum waar bezoekers, ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente Om het ontwikkelpad Sittard Centrum te initiëren is het Platform Binnenstad geformeerd (voorheen Participatiegroep). Het Platform Binnenstad is een ‘open groep’; iedereen mag meedenken, meebeslissen en meedoen. Het platform bestaat momenteel uit (vertegenwoordigers van) inwoners, organisaties, bedrijven/retail/horeca en de gemeente; ofwel ‘de samenleving’. Deelnemers zijn o.a. inwoners, wijkplatform, Centrummanagement, Horeca Markt, Hart voor Sittard, Zuyd Hogeschool, Zuyderland, MIK/Piw. JÓNGK, ZOwonen. Het Platform Binnenstad bestaat momenteel uit ongeveer 25 personen. Het Platform bewaakt wat in de samenleving relevant is, en zorgt voor samenhang. Van hieruit ontstaan mogelijk initiatieven of projecten, die hierna apart kunnen worden opgepakt. De laatste bijeenkomst van Platform Binnenstad vond plaats op 3 juli 2023; tijdens deze bijeenkomst zijn lopende projecten besproken en zijn nieuwe ideeën gedeeld. Vanuit het platform is een Agendateam ontstaan dat aanjaagt en initieert; dit team komt geregeld bij elkaar. De gemeente faciliteert de gesprekken/gremia.

9. Voortgang ontwikkelpaden De opgave ‘Ontwikkelpad Sittard Centrum’ bevindt zich in de initiatief-fase. Het Platform Binnenstad volgt de vanuit de Toekomstvisie 2030 meegegeven richting ‘Op weg naar een historisch stadscentrum waar toerisme, ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden’. Het Platform hanteert daarbij twee werklijnen; 1. Komen tot een gedeelde ambitie, en 2. Zorgen dat de basis op orde is. Voor beide lijnen geldt het uitgangspunt dat we starten bij wat al bedacht is (bijvoorbeeld bestaande visies en ambities zoals Historisch Sittard, Sittard, een lieve stad, Visit Zuid Limburg Experience Sittard-Geleen, Actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen). Ook wordt aangesloten bij dat wat al loopt; initiatieven of projecten van ons of anderen. Als eerste stap in het Ontwikkelpad is door het Platform de zogenoemde ‘parelketting’ uitgewerkt; een startconcept voor het Ontwikkelpad dat bijzondere kwaliteiten van de stad in samenhang brengt en versterkt. Het voorstel omvat vooralsnog 7 projecten, inhoudelijk en fysiek met elkaar verbonden. De ‘parelketting’ sluit aan bij de bestaande energie, initiatieven en projecten; de ketting ontsluit het kernwinkelgebied, zorgt voor een logische circulaire routing en brengt aanvullende beleving in de binnenstad.

Het college van B&W heeft eerder kennisgenomen van ‘de parelketting’ tijdens een bezoek aan het ontwikkelpad. Het Agendateam neemt – in continue samenspraak met Platform Binnenstad - initiatief bij het verder vormgeven van de in de ‘parelketting’ genoemde projecten. Zo wordt meegedacht in de herinvulling van de locatie Petrusschool, wordt een voorstel uitgewerkt voor de verlevendiging van het Ligneplein, vindt op verschillende plekken ‘verfraaiing’ plaats in de openbare ruimte en is het event Zitterd Zomer georganiseerd en uitgevoerd. Daarnaast verkent de agendagroep momenteel of en hoe aansluiting van de ‘parelketting’ kan plaatsvinden met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden. Ontwikkelingen en risico’s Bij aanvang van het proces is een zogenoemd informatiefundament (status quo) opgesteld en is met het Platform Binnenstad verkend wat de inhoudelijk-functionele opdracht voor het ontwikkelpad Sittard Centrum is. Dit omvat een strategisch perspectief (lange termijn), en mogelijk ook inzet om bestaand initiatief voortgang te geven (korte termijn). Eventuele nieuwe uitgangspunten voor het centrum van Sittard zullen in co-creatie ontstaan. Mogelijk zullen ook private partijen eigenstandig en met eigen middelen programma’s en projecten ontwikkelen die goed passen binnen het gedachtegoed van de Toekomstvisie 2030. Ook hier neemt Platform Binnenstad een centrale, adviserende rol.

De samenwerking tussen Platform Binnenstad en (deze) andere ontwikkelingen in Sittard Centrum moet komende periode versterkt/verbeterd worden, waarbij ook de kaders verduidelijkt worden omtrent de invloed van het platform op de ontwikkelingen. 9d. Sittard-West Karakter en inhoud van het ontwikkelpad Het ontwikkelpad creëert veel energie bij inwoners, organisaties en bedrijven in Sittard West; jong en oud voelen zich betrokken en verantwoordelijk. In Sittard West wordt divers gewoond, gewerkt in het handelspark, geleerd aan de onderwijs-boulevard en gerecreëerd in de uitgestrekte parken en het aangrenzende buitengebied. Sittard West ontvangt dagelijks vele jongeren op de scholen, duizenden werknemers in de aanwezige bedrijven en organisaties. Ontsloten door de ringweg en het NS-station. Het stationsgebied is een belangrijke schakel tussen de ontwikkelpaden West en Centrum. Sittard West heeft alle troeven in huis om een slimme wijk te zijn, met een open onderwijs- en kennislandschap, waar jong en oud een leven lang kunnen leren, ontwikkelen en werken. Inwoners, bedrijven en organisaties zijn al enige tijd in gesprek met elkaar over ideeën en projecten in Sittard West. Dit gebeurt in een Brede Klankbordgroep, waar iedereen die wil meedenken en meedoen, welkom is.

De Brede Klankbordgroep neemt het voortouw om de wijk in de richting van de Toekomstvisie 2030 te versterken De samenleving ziet momenteel veel ‘gedeelde waarden’ in ‘Buiten bewegen’ (samen bewegen jong en ouder, in de openbare ruimte en voorzieningen), ‘Open ontmoeten’ (ontmoeten voor alle generaties, om te werken, te leren of te recreëren) en ‘Leren met de wijk’ (bereikbaar maken van kennis en voorzieningen voor buurt, leren in/met de buurt, verbinden met bedrijven).

9. Voortgang ontwikkelpaden Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente In de Brede Klankbordgroep is iedereen die wil meedenken en meedoen welkom. In de klankbordgroep zijn nu al vertegenwoordigd: verschillende inwoners, de Wijkplatforms, vertegenwoordigers van wijkactiviteiten, het Buurtpreventieteam, ondernemers, ZOwonen, alle schoolorganisaties, MIK/PIW, Zuyderland, Burgerkracht, Knooppunt informele zorg, sportverenigingen, Ecsplore, Pitboel Theater, Veiligheidspartners, JÓNGK en ook de leerlingen/studenten/docenten in de wijk. De groep bestaat nu uit ongeveer 60 personen. De gemeente, o.a. Wijkbeheer en Vidar, haakt ook aan, met inzet van verschillende deskundigheden en rollen. Binnen het ontwikkelpad Sittard West is het proces van ‘samenwerking met de maatschappij’ leidend. (institutionele veerkracht). De gemeente faciliteert het gesprek van de Brede Klankbordgroep en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad. In de wijk zijn al initiatieven zoals de herbestemming van het voormalig DSM-kantoor (met bedrijvigheid en wonen voor jonge professionals en faciliteiten voor de wijk) en de sociale activiteiten zoals ‘huis voor de wijk’. Ook hebben professionele stakeholders (zoals ZOwonen, Zuyderland, scholen) plannen om verder te investeren in de woon- en leefomgeving Sittard West.

Ontwikkelingen en risico’s Vanuit overleggen in de initiatieffase met de Brede Klankbordgroep zijn drie gedeelde thema’s (Buiten bewegen, Open ontmoeten en Leren met de wijk) ontstaan. Hierbinnen zijn vervolgens door de Brede Klankbordgroep concrete ideeën uitgewerkt in 12 mogelijke projecten, passend bij de veerkrachten van de Toekomstvisie 2030. Deze projecten zijn in onderling overleg onderverdeeld in aparte projectgroepen; deze overleggen worden aangestuurd door deelnemers uit de Klankbordgroep. De projectgroepen voeren afzonderlijk overleg om de mogelijke projecten verder te concretiseren en de haalbaarheid te bepalen. Enkele projecten zitten in de denk/initiatieffase of worden momenteel ontwikkeld, anderen zijn inmiddels al gerealiseerd, zoals Het Theehuisje - een nieuwe ontmoetingsplek voor alle generaties, geëxploiteerd door inwoners in Sittard West en mensen met een beperking in de dagbesteding bij Daelzicht in samenwerking met Zuyderland (https://www.theehuisje.com). Ook is de Beweegroute Sittard West geopend. Dit bewonersinitiatief voorziet in een fysiek gezond en veilig beweegparcours, dat beweegplekken in de wijk met elkaar verbindt; de ‘kralen in de ketting’ zijn potentiële activeringsplekken, waar (digitaal en fysiek) beweegactiviteiten worden aangeboden.

Verder is met bewoners en kunstenaars is een mural bedacht en gerealiseerd op één van de flats in Limbrichterveld; de scholen in de wijk (Loedoes, DaCapo, Trevianum en Vista) trekken dit initiatief met leerlingen verder door, via een verkenning naar andere verfraaiingsprojecten in de buurt. Verder zijn verschillende activiteiten georganiseerd, die reuring geven in de wijk; zo organiseert de basisschool een ‘Schoolfeest voor de buurt’ in het park en faciliteert ZOwonen/Vidar het event ‘Jobgarden’ waar ondernemers zich presenteren met mogelijke werkplekken in de wijk. De Brede Klankbordgroep blijft het centrale overleggremium voor Sittard West. De klankbordgroep toert van plek naar plek, van initiatief naar initiatief, met meest recente bijeenkomst op 15 september 2023 op basisschool Loedoes. Daarnaast zijn op verschillende thema’s High Tea’s georganiseerd. Door initiatiefnemers in de wijk zijn per thema enkele mensen gevraagd om hier aan deel te nemen. De High Tea’s zijn kleinschalig qua opzet en informeel. Tijdens de High Tea kunnen deelnemers in gesprek gaan met de wethouder en met elkaar. Het doel is om op deze wijze elkaar beter te leren kennen, terug en vooruit te blikken op het ontwikkelpad en mogelijk ook weer nieuwe ideeën te delen.

De volgende High Tea’s zijn gepland (september en oktober 2023): welzijn & zorg in de wijk (op initiatief van Zuyderland), jeugd & onderwijs in de wijk (op initiatief van scholen), wonen & leven in de wijk (op initiatief van ZOwonen) en ondernemen in de wijk (op initiatief ondernemers/bedrijven). De High Tea’s leveren realistisch uitvoerbare projecten. De externe communicatie van het ontwikkelpad (ofwel ‘de etalage’) is momenteel niet voldoende; er gebeurt veel, maar dit is niet voor de hele wijk bekend / zichtbaar. Momenteel wordt actie ondernomen om de ‘wijkmarketing’ invulling te geven. Ook nu wordt eigenaarschap gezocht in de wijk; bij o.a. Vista (opleiding media & sign) in combinatie met marketingdeskundige bedrijven in het handelsgebied (bijvoorbeeld Webwings en McDonalds).

9. Voortgang ontwikkelpaden In oktober start een studentengroep van Zuyd Hogeschool die in Sittard West in een onderwijsprogramma gaat meedenken over de mogelijkheden om de omgeving te verduurzamen. Dit gebeurt in het kader van de zogenoemde City Deal ‘Kennis maken met Limburg’ (City Deals zijn een initiatief van het ministerie van OCW in samenwerking met universiteiten, hogescholen en gemeenten). Onderwijs en onderzoek dragen bij om ideeën en initiatieven van inwoners mee helpen uitwerken.

9e.

Circulaire samenleving

Momenteel wordt onderzocht welke richting wenselijk is om op te gaan met ontwikkelpad Circulaire Samenleving. Hierbij dient het ontwikkelpad te worden afgezet tegen de totale omvang van de circulaire economie, om inzichtelijk te krijgen waar het beste op kan worden gefocust en hoe dit naar wens kan landen binnen de organisatie. Zaken die worden meegewogen in dit proces zijn; gestelde ambities in Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030, onze rol als gemeente, inventarisatie van lopende projecten en afdelingen binnen de organisatie die het thema raken. Om dichter bij de doelstellingen van een circulaire economie te geraken worden momenteel de volgende onderdelen inhoudelijk vormgegeven: • Visie- en beleidsvorming (als onderdeel van de gemeente brede visie en programmering Duurzaamheid & Energietransitie); • Het intern aanjagen van de transitieopgave vanwege de aanpassingen die dit vraagt in bedrijfsvoering en concrete projecten; • Het leggen van de verbinding met initiatieven in de samenleving op basis van de vijf prioritaire sectoren en grondstoffenketens uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050; 1. Biomassa en voedsel 2. Kunststoffen 3. Maakindustrie 4. Bouw 5. Consumptiegoederen; • Communicatie en participatie ten behoeve van bewustwording, eigenaarschap en gedragsverandering.

Visie- en beleidsvorming dient ontwikkelpad-overstijgend gerealiseerd te worden en wordt opgepakt binnen Duurzaamheid & Energietransitie. De gemeentelijke organisatie meenemen in de transitie naar een circulaire economie vormt een groot onderdeel van de opgave. Het is de vraag of het wenselijk is dit ook onderdeel van het ontwikkelpad te laten zijn of dat dit een ontwikkelpad-overstijgende opgave is. Hiermee wordt in ieder geval het goede voorbeeld en juiste signaal afgegeven naar de samenleving. Op basis van de indeling in vijf sectoren kan ontwikkelpad Circulaire Samenleving ingevuld worden met initiatieven uit de samenleving en duidelijk en praktisch te werk worden gegaan. In welke vorm deze opgave ook landt, te allen tijde geldt dat er voor een goede organisatie van een dergelijke complexe en omvangrijke systeemverandering als de circulaire economie capaciteit benodigd is.

4. Beslispunten Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 2de rapportage 2023 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders. De beslispunten 1 tot en met 4 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in paragraaf 1.2. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel ‘Financiële ontwikkelingen’ een toelichting op beslispunt 4 over votering van een zestal investeringskredieten. Beslispunt 5 heeft betrekking op het extra krediet dat binnen onze begroting beschikbaar is om prijsstijgingen binnen onze projecten op te kunnen vangen. Na verwerking van een aantal mutaties in de Kadernota resteert een krediet van € 5,2 mln. Vanwege de verwachte schaarste op de regionale markt worden alle grote projecten blootgesteld aan markt- en prijsrisico’s. Om dit risico af te dekken, stellen wij voor het restant krediet beschikbaar te houden voor markt- en prijsontwikkelingen in de projecten die onderdeel uitmaken van de Regeling grote projecten (huisvestingsdossiers, Glanerbrook en Unilocatie Grevenbicht-Obbicht). Beslispunt 6 heeft betrekking op hogere renteopbrengsten uit het schatkistbankieren binnen de projectfinanciering Glanerbrook.

Het niet gebruikte deel van de lening is tijdelijk gestald bij de Staat (schatkist) waarover rente wordt vergoed. Voordelen van de projectfinanciering dienen conform de verslaggevingsvoorschriften (BBV) toegerekend te worden aan het project waarvoor de financiering is aangetrokken. Omdat sprake is van een exploitatievoordeel vindt dit plaats op het product Glanerbrook. Door de gestegen rentetarieven verwachten we indicatief een rentevergoeding van € 2,35 mln. over de jaren 2023, 2024 en 2025. Frictie-, participatie-, representatie- en communicatiekosten mogen conform BBV ook binnen de exploitatie geboekt worden (in plaats van investering). Door deze specifieke kosten over te hevelen naar de exploitatie en dus te dekken uit de renteopbrengst uit schatkistbankieren ontstaat er ruimte in het investeringskrediet. Gelden die binnen een exploitatiejaar overblijven uit schatkistbankieren met betrekking tot projectfinanciering Glanerbrook storten we in een bestemmingsreserve Glanerbrook, die vervolgens in een volgend exploitatiejaar kan worden gebruikt om frictiekosten te dekken. Schatkistbankieren Frictie- en participatiekosten Rentevergoeding (indicatief) Bestemmingsreserve

2023 € 850.000 € 1.300.000 € 450.000

2024 € 550.000 € 850.000 € 300.000

2025

totaal

€ 450.000 € 200.000 -/- € 250.000

€ 1.850.000 € 2.350.000 € 500.000

Uit deze tabel blijkt dat over de jaren heen indicatief € 2,35 mln. aan kosten gedekt kan worden uit schatkistbankieren. Beslispunt 7 heeft betrekking op het instellen van een tweetal nieuwe bestemmingsreserves en een nieuwe voorziening. Het aanleggen van nieuwe reserves en voorzieningen is volgens onze kadernota reserves en voorzieningen voorbehouden aan de raad. In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende nieuwe reserves/ voorzieningen in te stellen: -

Bestemmingsreserve Griffie Wij stellen voor om een nieuwe bestemmingsreserve Griffie in te stellen. In deze reserve worden middelen gereserveerd met betrekking tot mobiele devices en verkiezingen. De

bedragen worden overgeheveld uit de verplichtingenreserve Griffie. Voor verplichtingenreserves geldt een maximale reservering van twee jaar, terwijl genoemde reserveringen betrekking kunnen hebben over een langere termijn. -

Bestemmingsreserve Glanerbrook Wij stellen voor om een nieuwe bestemmingsreserve Glanerbrook in te stellen. In deze reserve worden de niet bestede middelen uit hogere rentevergoedingen (schatkistbankieren) gestort. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar voorstel 6.

Voorziening degeneratiekosten en schadevergoedingen Naar aanleiding van een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de bouw over de kwaliteit van de asfaltverharding Bergerweg zijn wij onlangs in het gelijk gesteld. Wij hebben van de aannemer een bedrag van € 0,26 mln. ontvangen. Wij stellen voor dit bedrag in de voorziening “degeneratiekosten en schadevergoedingen” te storten. Omdat we verwachten dat de levensduur van 40 jaar niet gehaald wordt, kan en zal het geld ingezet worden voor vroegtijdig herstel.

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe.

In te stemmen met de 2de rapportage 2023 en in het bijzonder met: 1.

De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.

Het restant van de geoormerkte coronamiddelen ad € 5,1 mln. binnen de algemene reserve over te hevelen naar het surplus binnen deze reserve.

Het afboeken van de ombuiging ESCS locatie ad € 1,2 mln. ten laste van de achtervang binnen de algemene reserve risicobeheersing.

Het beschikbaar stellen van een krediet voor: a. Vervanging van materieel wijkbeheer van € 0,13 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; b. Bodemsanering Vredeslaan/ Vrijheidslaan Limbricht van € 73.000 en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen; c. Bodemsanering Evertsenplein Geleen van € 50.000 en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen; d. Bodemsanering Norbertijnenstraat Geleen van € 0,22 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen; e. Realisatie Clubhome Tom Dumoulin BikePark van € 0,79 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; f. Scopewijziging Unilocatie Grevenbicht-Obbicht van € 0,5 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; g. Landschapspark Oost ‘Middengebied C Nieuw Absbroek’ van € 0,4 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de middelen die hiervoor binnen het investeringsprogramma 2021-2024 zijn opgenomen.

Het oormerken van het restant van de stelpost voor indexering in investeringen in de begroting ad € 5,2 mln. voor markt- en prijsontwikkelingen in de projecten die onderdeel zijn van de Regeling grote projecten.

Het inzetten van de uit de projectfinanciering Glanerbrook volgende rentevergoedingen door schatkistbankieren binnen het project voor het dekken van frictie- en participatie kosten alsmede het toekennen van de niet besteedde middelen aan een bestemmingsreserve.

Het instellen van onderstaande reserves en voorzieningen a. Bestemmingsreserve Griffie b. Bestemmingsreserve Glanerbrook c. Voorziening Degeneratiekosten en schadevergoedingen

5. Bijlagen Bijlage 1 - Voortgangsrapportage Regeling grote projecten 2 a. Sportpark Glanerbrook Artikel 4

Lid a

Voortgang

Resultaten

Prestatie indicator september 2023

Stand van zaken september 2023 ex artikel 4

Bestemmingsplan: Een verzoek tot voorlopige voorziening is op 12 april 2023 door de Raad van State afgewezen en daardoor is het bestemmingsplan in werking getreden en kunnen de Omgevingsvergunningen verleend worden. Het verweerschrift voor de bodemprocedure is inmiddels ingediend en wacht op een planning voor behandeling door de Raad van State. Op basis van de uitspraak in voorlopige voorziening zal een partiele wijziging aan de raad van het bestemmingsplan worden voorgelegd aangaande het aantal bezoekers bij (buiten)evenementen. Hiervoor wordt eerst de procedure zienswijze doorlopen. Omgevingsvergunningen: De Omgevingsvergunningen voor de realisatie zijn verleend. 1 voor de vernieuwbouw van de sporthallen en 1 voor het programma raadsbesluit 15 december 2022 inclusief 50-meter-wedstrijdbad raadsbesluit 12 juli 2023 maar exclusief de aan te passen (versoberde) overkapping van de buiten ijsbaan. Deze Omgevingsvergunning zal eind 2023 worden aangevraagd als het DO voor dit onderdeel is doorlopen. Tegen elk van de verleende Omgevingsvergunning is 1 bezwaarschrift ingediend. De procedure besluit op bezwaarschrift loopt. Technisch Ontwerp: Op basis van het TO voor de sporthallen is in april 2023 opdracht verstrekt aan Mertens en SPIE tot realisatie. Op basis van het TO voor de overige onderdelen volgen tussen september 2023 en in de loop van 2024 de aanvullende opdrachtverleningen.

Bouwteam-Bouwvergadering: Met het opleveren van het TO en opdrachtverleningen realisatie is het bouwteam medio september 2023 grotendeels afgerond en loopt deze enkel nog door voor de onderdelen overkapping, NOM en installaties energie-exploitatie. Het bouwteam vloeit voor de realisatie over in de bouwvergadering. Voor de bouwvergadering realisatiefase is het projectteam verder ingericht met directievoering & toezicht op de bouw en installaties. De lopende exploitatie en planning: Tijdens de vernieuwbouw tot eind 2025 zal de gebouwen configuratie geopend blijven voor het publiek. Er zijn kleine wijzigingen in de doorloopplanningen van de verschillende onderdelen maar de overall eind planning staat nog steeds op eind 2025. Met name de planningen van de renovatiedelen zoals sporthallen (in uitvoering) en recreatiebad en horeca (vanaf 2025) zijn uitdagend voor zowel de aannemers als de exploitant Laco/Sportfondsen. Deze werken zijn zo goed als mogelijk voorbereid maar omdat het complex geopend blijft voor verenigingen en publiek kunnen er hier geen destructieve onderzoeken plaatsvinden en kunnen mogelijke risico’s in bijvoorbeeld de bodem en / of constructies pas aan het licht komen tijdens de uitvoering.

Behaalde resultaten: In zijn vergadering van 12 juli 2023 heeft de raad de dekking voor de vervolgfasen (aanvullend aan het programma van 15 december 2022) Glanerbrook vastgesteld. Medio april 2023 is begonnen met het aanleggen van de bouwweg voor de vernieuwbouw van de sporthallen en medio mei is de realisatie aangevangen. Medio december 2023 zal start bouw ijshal en 50-meter wedstrijdbad aanvangen.

2 De rapportage rondom de regeling grote projecten wordt aangepast op basis van het RKC-onderzoek. Hierop volgen nog verdere

voorstellen. Tot die tijd wordt de bestaande rapportage gebruikt.

Artikel 4

Prestatie indicator september 2023

Politieke keuzevraagstukken

Wijziging project

Planning

Kostenontwikkeling

reikwijdte

Stand van zaken september 2023 ex artikel 4

De bouw hiervan loopt tot eind 2024. Hierna volgt de sloop van de oude ijshal en de realisatie van de overige onderdelen tot eind 2025. Met het raadsbesluit van 12 juli 2023 over de dekking van de vervolgfasen is de kaderstelling afgerond. Middels de rapportages zal de raad geïnformeerd worden over de voortgang en eventuele scopewijzingen en / of bijstellingen in het project. De raad heeft bij raadsbesluit van eveneens 12 juli 2023 ingestemd met de adviezen op basis van de rapportage van de Rekenkamer inzake de regeling grote projecten. Deze adviezen zullen meegenomen worden in de wijze van rapporteren aan de raad. Op basis hiervan kan de wijze van rapporteren (vorm) nog aangepast worden. Deze rapportage is nog op basis van het bestaande format. Middels het raadsbesluit van 12 juli 2023 inzake de dekking van de vervolgfasen Glanerbrook is het programmatische en financiële kader vastgesteld voor de realisatie van de vernieuwbouwconfiguratie Sportpark Glanerbrook en het Burgemeester Damenpark. De overall planning oplevering van de gebouwenconfiguratie staat op eind 2025. In de onderliggend detailplanningen loopt de oplevering van de kleine sporthal door tot medio maart 2024 en is de start nieuwbouw ijshal en 50-meter wedstrijdbad thans gesteld op december 2023. Deze aanscherpingen vallen binnen de marges van de overall planning (eindoplevering eind 2025).

Met name de planningen van de renovatiedelen zoals sporthallen (in uitvoering) en recreatiebad en horeca (vanaf 2025) zijn uitdagend voor zowel de aannemers als de exploitant Laco/Sportfondsen. Deze werken zijn zo goed als mogelijk voorbereid maar omdat het complex geopend blijft voor verenigingen en publiek kunnen er hier geen destructieve onderzoeken plaatsvinden en kunnen mogelijke risico’s in bijvoorbeeld de bodem en / of constructies pas aan het licht komen tijdens de uitvoering. De eerder afgesloten projectfinanciering biedt de mogelijkheid tot schatkistbankieren. De renteopbrengsten van het schatkistbankieren zijn door actuele rentestijgingen hoger dan voorzien en tellen naar verwachting tot en met 2025 op tot een bedrag van €2,35 miljoen. De rente die dit oplevert dient in de exploitatie van het project te worden geboekt en benut conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze autonome ontwikkeling biedt de ruimte voor het overhevelen van bepaalde specifieke kosten binnen het project naar de exploitatie. Door de overheveling ontstaat er ruimte in het investeringskrediet. Deze financiële ruimte kan vervolgens gebruikt worden voor het opvangen van prijsstijgingen en voor de afkoop van het risico op verdere prijsstijgingen. Het project Glanerbrook wordt geconfronteerd met dergelijke extra prijsstijgingen.

Als gevolg daarvan staan thans in het project de bij de DO-begroting ingecalculeerde bedragen van prijsstijgingen onder druk. Hierdoor stagneren de onderhandelingen voor een deel van de contracten voor de TO-fase Met name bij de installaties zijn prijsstijgingen opgetreden als gevolg van schaarste in de markt. De verwachting is dat deze schaarste aanhoudt en tot nog verder prijsstijgingen zal leiden. Om toch grip en zicht te houden op de kosten wordt het risico op mogelijk toekomstig prijsstijgingen van de installaties vooraf afgekocht. Het afkopen van het risico van prijsstijging resulteert in de garantie van een vaste prijs einde werk. De prijsstijgingen van deze geoffreerde budgetten worden afgekocht maar niet de risico’s van hoger noodzakelijke budgetten ten behoeve van de nadere planuitwerkingen van de taakstellingen en stelposten (die dus nog niet (geheel) ontworpen en / of uitgeëngineerd zijn). De taakstellingen zijn de door de raad op 12 juli 2023 gevoteerde budgetten voor de vervolgfasen overkapping buiten ijsbaan, NOM en installaties terugverdienmodel energie-exploitatie.

Artikel 4

Financiering

Budgettaire inpassing Externe financieringsbronnen

Prestatie indicator september 2023

Stand van zaken september 2023 ex artikel 4

Voor het project Glanerbrook heeft de gemeente een projectfinanciering afgesloten. Het niet gebruikte deel van de lening wordt tijdelijk gestald bij de Staat (schatkist) waarover rente wordt vergoed. Voordelen van de projectfinanciering dienen conform BBV toegerekend te worden aan het project waar de financiering voor is aangetrokken. Omdat sprake is van een exploitatievoordeel vindt dit plaats op het product Glanerbrook. Door gestegen rentetarieven verwachten we indicatief een rentevergoeding van € 2,35 miljoen over de jaren 2023, 2024, en 2025. Frictie-, participatie-, representatie- en communicatiekosten mogen conform BBV ook binnen de exploitatie worden geboekt (in plaats van investering). Door deze specifieke kosten over te hevelen naar de exploitatie en dus te dekken uit de renteopbrengst uit schatkistbankieren ontstaat er ruimte in het investeringskrediet. Gelden die binnen een exploitatiejaar overblijven uit schatkistbankieren worden toegewezen aan een bestemmingsreserve Glanerbrook, die vervolgens in een volgend exploitatiejaar kan worden gebruikt om frictiekosten te dekken. Zowel voor de verwerking van de renteopbrengst van het schatkistbankieren, als het werken met een bestemmingsreserve en het begroten van de kosten die hieruit gedekt worden, is een begrotingswijziging nodig. Hiervoor is dan goedkeuring van de raad nodig middels de 2e rapportage 2023.

De begrotingswijzigingen van de raadsbesluit van 15 december 2022 en 12 juli 2023 zijn verwerkt in de begroting. Het project maakt deel uit van de opgaven die gedaan zijn bij de Regiodeal. Op 18 september 2023 is opnieuw een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Na de eerste dag van indiening is bekend gemaakt dat het schikbare subsidie budget door de subsidieaanvragen is overschreden dat dat daarom deze aanvragen middels loting zullen worden toegewezen. Nu er een uitvoeringbesluit ligt worden alle komende subsidiemogelijkheden geactualiseerd naar haalbaarheid voor een aanvraag. Tevens zal een exploitatiesubsidie (SDE) worden aangevraagd voor de realisatie van de NOM.

Risico’s

omvang

Impact

Aanvullende werkzaamheden ontwerpteam: Ten behoeve van de continuïteit van de planning is het behouden van de kennis en kunde van de adviseurs van het ontwerpteam voor het uitvoeringsontwerp (UO) en de realisatiefase project Glanerbrook noodzakelijk. Derhalve zijn aanvullende opdrachten verstrekt aan de adviseurs van het ontwerpteam met een geraamde waarde boven de Europese aanbestedingsdrempel voor diensten, in plaats van de voorgeschreven Europese aanbestedingsprocedure, enkelvoudig aan deze partijen aan te besteden. Hiermee wordt niet voldaan aan de wettelijke vereisten voor het wijzigen van een bestaande opdracht zonder nieuwe aanbesteding. Opdrachtverlening op deze wijze is strijdig met Europese wetgeving en dus het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het college accepteert dat de Europese aanbestedingsregels niet zijn gevolgd en accepteert de bijhorende risico’s van het niet volgen van de Europese aanbestedingsregels. Verder accepteert het college dat deze afwijking van het aanbestedingsregels onderdeel uitmaakt van de rechtmatigheidsverantwoording in de 2e rapportage november 2023 en de jaarrekening 2023 (juli 2024). De opdrachtverleningen zijn opgenomen in en passend binnen de overall stichtingskostenopzet van het project welke weer passend zijn binnen de kredietvoteringen raadsbesluiten 2022 en 2023.

Bij de interimcontrole wordt met de accountant afgestemd over hoe om te gaan met afwijking van de Europese aanbestedingsregels vanuit doelmatigheidsoverwegingen en hoe dit past binnen rechtmatigheid. Inzake de rechtmatigheidsverantwoording zal gezien de controletolerantie van de accountant en de impact hiervan op de accountantsverklaring melding worden gemaakt in de jaarrekening van de onrechtmatigheid.

Artikel 4

Prestatie indicator september 2023

beheersing

Stand van zaken september 2023 ex artikel 4

Alle kostensoorten waarvoor krediet is gevoteerd zijn opgenomen in een stichtingskostenopzet (SKO) ontwikkelfase en realisatiefase. In afstemming met de kostenadviseur en projectcontroller zijn hier projectnummers aan gekoppeld met een registratie van de aangegane verplichtingen. Op deze wijze kunnen de kostenontwikkelingen, waaronder de stijgende kosten vanuit marktwerking en indexeringen, gevolgd worden op het totaal van het gevoteerd krediet en kunnen de ontwikkelingen gerapporteerd worden. Ten behoeve van de realisatie is de directievoering over en het toezicht op de realisatie van de bouw en de installaties in het realisatieproject georganiseerd. Naast een overall (hoofd) directievoerder is er een directievoerder installaties en zijn er toezichthouders voor zowel bouw als installaties in opdracht van de gemeente toegevoegd aan het realisatieteam (bouwvergadering).

Sturing en beheersing

Voorgenomen acties

Voorgenomen / lopende acties zijn: - opdrachtverleningen realisatie aan de aannemers - uitwerken overkapping buiten ijsbaan van VO naar DO en aanvragen Omgevingsvergunning - uitwerken overkapping buiten ijsbaan van DO naar TO en opdrachtverlening aan aannemers - uitwerken opdrachten NOM en installaties energie exploitatie en opdrachtverlening aan aannemers - aanvragen subsidies Regiodeal, DUMAVA en SDE - verweer beroep Raad van State bestemmingsplan - partiele aanpassing bestemmingsplan onderdeel bezoekers buiten evenementen na zienswijze voorleggen aan de raad - verweer bezwaarschriften Omgevingsvergunningen

Door de raad gevraagde informatie

Overige

Op dit moment zijn alle uitstaande vragen vanuit de besluitvorming kaderstelling 12 juli 2023 afgerond en staan geen art 43 vragen of anderszins meer open. De raad heeft bij raadsbesluit van 12 juli 2023 ingestemd met de adviezen op basis van de rapportage van de Rekenkamer inzake de regeling grote projecten. Deze adviezen zullen meegenomen worden in de wijze van rapporteren aan de raad. Op basis hiervan kan de wijze van rapporteren (vorm) nog aangepast worden. Deze rapportage is nog op basis van het bestaande format opgesteld. Op 16 september 2023 is de raadsbegeleidingsgroep op locatiebezoek Glanerbrook geweest. De raadleden zijn onder andere geïnformeerd over de planning en de complexiteit van de planningen voor met name de renovatiedelen sporthallen (in realisatie) en recreatiebad en horeca (vanaf begin 2025) waarbij het complex geopend blijft voor de verenigingen en het publiek. Tevens is een bezoek gebracht aan het werk in uitvoering zoals de sporthallen, de nieuwe fitnessruimte en kleedlokalen en de aangelegde bouwweg. Medio 2024 bij de realisatie van de nieuwe ijshal en 50-meter wedstrijdbad zal de raadsbegeleidingsgroep opnieuw uitgenodigd worden voor een locatiebezoek.

b. Huisvesting - Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting Artikel 4 Lid a

Voortgang

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 september 2023 Voorbereiding: Het Programma van Eisen (PvE) op hoofdlijnen met bijbehorende kostenramingen zijn gereed en zijn in de raad van 6 juli 2023 vastgesteld. De raad heeft hierbij een aanvullend krediet van € 7,8 mln. vastgesteld. Het totale krediet voor de bestuurlijkambtelijke huisvesting is hiermee vastgesteld op € 31,1 mln. Momenteel wordt de nadere verfijning van het PvE uitgewerkt tot een integraal PvE (functioneel, ruimtelijk, technisch, duurzaam en inclusief). De voorbereidingen voor

de uitvraag van het ontwerpteam (architecten en adviseurs) zijn opgestart. Het PvE is de input voor de ontwerpfase. De aanbestedingsprocedure voor de ontwerpteams zal eind september worden gestart. Resultaten

Het is de ambitie om een goed doordacht toekomstbestendig kantoorconcept te ontwikkelen voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting in Stadhuis Geleen en Hanenhof/ Herenhof waardoor de eerste 15 jaar niet meer verbouwd hoeft te worden. Organisatorische veranderingen krijgen automatisch hun plek. Tevens streven we ernaar dat het gebouw 50 jaar meegaat (Stadhuis Geleen). Eerstvolgende stap hierin is het starten van de aanbesteding voor het ontwerpteam. Behaalde resultaten: Projectplan, Projectvoorstel, opdracht aan huisvestingsadviseur, PvE op hoofdlijnen en bijbehorende kostenramingen zijn opgeleverd. De integrale PvE’s en de selectieleidraden ontwerpteams voor Stadhuis Geleen en Hanenhof worden in september opgeleverd.

Politieke keuzevraagstukken

Voor het project bestuurlijk-ambtelijke huisvesting liggen voortgangsrapportage geen politieke keuzevraagstukken voor.

Wijziging project

Voor Hanenhof wordt in het project uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied. Op verzoek van de raad wordt momenteel onderzocht of er voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting mogelijkheden zijn voor het aanbrengen van zonnepanelen op delen van daken van de Hanenhof.

Planning

reikwijdte

voor

deze

In het vastgestelde raadvoorstel van 6 juli is de globale planning gegeven. In afstemming met de huisvestingsadviseur is de indicatieve planning. Voor Stadhuis Geleen: Aanbesteding ontwerpteam: Q4 2023 – Q1 2024 Ontwerp: Q2 2024- Q3 2025 Aanbesteding uitvoering: Q4 2025 – Q1 2026 Uitvoering bouw: Q2 2026 – begin 2028 Oplevering en ingebruikname: begin 2028 Voor Hanenhof: Aanbesteding ontwerpteam: Q4 2023 – Q1 2024 Ontwerp: Q2 2024- Q1 2025 Aanbesteding uitvoering: Q1 2025 – Q3 2025 Uitvoering bouw: Q3 2025- Q2 2026 Oplevering en ingebruikname: medio 2026

Kostenontwikkeling

De raad heeft in december 2021 een krediet gevoteerd van € 23,3 mln. voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting. Uitgangspunt hierbij was vernieuwbouw Stadhuis Geleen (sloop tot casco en opnieuw opbouwen) en verbouw Hanenhof (deel vml. Bibliotheek, vml. Muziekschool en vml. Regionale omroep). Uitgangspunt hierbij was energielabel A en BENG. Na het besluit van de raad van december 2021 zijn de bouwkosten en materiaalprijzen door de ontwikkelingen in Oekraïne sterk gestegen. In de eerste helft van 2023 is het PvE op hooflijnen opgeleverd. Hierin is het uitgangspunt Energieneutraal (ENG) en nul-op -de-meter-ready (NOM-ready) voor Stadhuis Geleen. De aanvullende kosten hiervan zijn meegenomen in de aanvullende en vastgestelde kredietaanvraag van 6 juli 2023. Op basis van dit PvE op hoofdlijnen is een geactualiseerd investeringskostenoverzicht opgesteld. Hierin is rekening gehouden met de bouwkostenstijgingen. Op basis hiervan is gebleken dat het gevoteerde krediet van december 2021 niet voldoende was. Het PvE op hoofdlijnen en het aanvullend benodigd krediet van € 7,8 mln. zijn op 6 juli 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Financiering

Het project wordt gefinancierd via diverse middelen die beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021. De financiering van het aanvullend krediet is omschreven in het raadsvoorstel van 6 juli 2023.

Budgettaire inpassing

De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15 december 2021. De vertaling van de aanvullende financiering is opgenomen in het raadsbesluit van 6 juli 2023.

Externe financieringsbronnen

Vooralsnog zijn er alleen subsidies m.b.t. verduurzaming een mogelijkheid. Of het project voor één (of meerdere) van deze subsidies in aanmerking komt, wordt door de huisvestingsadviseur in de loop van de ontwerpfase opgepakt.

Risico’s

Financieel: De gevolgen van de stijgende bouw-, loon- en materiaalkosten, de stijgende energiekosten en de inflatie door de ontwikkelingen in Oekraïne zijn door de huisvestingsadviseur ingeschat en opgenomen in de kostenraming. Risico is als deze kosten hoger blijken dan door de huisvestingsadviseur ingeschat is. Tijdens de volgende fases, de ontwerpfase (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp) en de uitvoeringsfase, wordt middels een kostenraming gecheckt of het project nog steeds binnen de bestaande budgetten kan worden uitgevoerd of dat bijsturing wenselijk is. Scope project: De scope van het project stadhuis Geleen is gedefinieerd tot en met de buitengevels van het gebouw. Er is geen (inrichting van) openbare ruimte gedefinieerd. Voor het realiseren van het project is echter openbare ruimte nodig (o.a. opstellen ketenpark, infiltratievoorzieningen aanbrengen, ontsluiting toegang stadhuis). Dit vraagt afstemming met het project impulsaanpak centrum Geleen. De scope van het project Hanenhof is gedefinieerd als een interne verbouwing. Voor het realiseren van een fietsenstalling is openbare ruimte aan de achterzijde van de Hanenhof nodig. De kosten voor het realiseren van de fietsenstalling zijn wel meegenomen in het project, eventuele kosten voor het in gebruik nemen van de openbare ruimte zijn niet voorzien.

Planning: In onderdeel d is de verwachte planning voor Stadhuis Geleen en Hanenhof gegeven. Mocht een planning uitlopen, bijv. door bezwaren in een procedure of door geen (geldige) inschrijvingen bij de aanbestedingen of door stikstofmaatregelen, dan worden de verwachte opleverdata mogelijk niet gehaald. Nutsaansluiting: Vanwege problemen op het elektriciteitsnet kan het verzwaren van een aansluiting langere tijd op zich laten wachten c.q. voor vertraging zorgen.

omvang

Impact

Bij een latere oplevering zullen de medewerkers en bestuurders langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven.

beheersing

Financieel: Om financiële risico’s op te vangen, is voor zowel stadhuis Geleen als voor Hanenhof een post onvoorzien opgenomen. Daarnaast is er nog een post nader planuitwerking opgenomen in de kostenraming. Scope project: Voor stadhuis Geleen en Hanenhof wordt/is hierover tijdig interne afstemming gezocht. Planning: Mocht zich een situatie voordoen waarbij de planning uitloopt, dan wordt in overleg met de huisvestingsadviseur de planning bijgesteld dan wel gekeken waar tijdwinst is te behalen en welke acties ondernomen kunnen worden. Nutsaansluiting: Het lopende onderzoek moet uitwijzen of de verzwaring van de elektra-aansluiting noodzakelijk is. Indien dit zo is, dan wordt zo snel mogelijk een offerte voor uitbreiding van de huidige aansluiting aangevraagd.

Sturing en beheersing

Sturing door de Stuurgroep, het kernteam en het projectteam/ontwerpteam die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep zullen besluiten genomen dan wel voorbereid worden. Mijlpalen PvE, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. In het kernteam zullen ambtelijk opdrachtgever, projectmanager en huisvestingsadviseur zaken voorbereiden en afstemmen. In het projectteam/ontwerpteam zullen alle interne en externe adviseurs en uitvoerende partijen zitting nemen. Directieteam, college en raad worden regelmatig geïnformeerd. Financiële sturing en beheersing vindt plaats via Risicomanagement (RISMANmethode) en externe toetsing (huisvestingsadviseur en bouwkostendeskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaatsvinden via de huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit) en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige kwaliteit).

Voorgenomen acties

Nadat het college heeft ingestemd met/ is geïnformeerd over de inkoopstrategie, starten de aanbestedingsprocedures voor de ontwerpteams

Door de raad gevraagde informatie

De raad heeft een motie aangenomen voor het laten uitvoeren van additioneel onderzoek om duurzame energie te laten opwekken op de Hanenhof/Herenhof en de raad over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren.

Overige

Aan de griffie is verzocht om ieder kwartaal een raadswerkgroep huisvesting in te plannen.

c. Huisvesting: VIDAR (unilocatie) Artikel 4 Lid a

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 september 2023

Voortgang

Voorbereiding: Het Programma van Eisen (PvE) op hoofdlijnen met bijbehorende kostenramingen zijn gereed en zijn in de raad van 6 juli 2023 vastgesteld. De raad heeft hierbij voor Vidar een krediet van € 36,7 mln. vastgesteld. Voor de aankoop van de locatie was in de 2e Programmarapportage van 2022 al een krediet van € 2,1 mln. gereserveerd. Hiermee komt het totale investeringsbedrag voor de nieuwe huisvesting Vidar op € 38,8 mln. Momenteel wordt de nadere verfijning van het PvE uitgewerkt tot een integraal PvE (functioneel, ruimtelijk, technisch, duurzaam en inclusief). De voorbereidingen voor de uitvraag van het ontwerp (architecten en adviseurs) zijn opgestart. Het PvE is de input voor de ontwerpfase. De aanbestedingsprocedure voor de ontwerpteams zal eind september worden gestart.

Resultaten

Het is de ambitie om een goed doordacht toekomstbestendig werkconcept te ontwikkelen voor de nieuwe huisvesting Vidar waardoor de eerste 15 jaren niet meer verbouwd hoeft te worden. Organisatorische veranderingen krijgen automatisch hun plek. Tevens streven we ernaar dat de gebouwen 50 jaar meegaan. Eerstvolgende stap hierin is het starten van de aanbesteding voor het ontwerpteam. Behaalde resultaten: Projectplan, Projectvoorstel, opdracht aan huisvestingsadviseur, PvE op hoofdlijnen en bijbehorende kostenramingen zijn opgeleverd. Het integrale PvE en de selectieleidraad voor het ontwerpteam wordt in september opgeleverd.

Politieke keuzevraagstukken

Voor het project Vidar liggen voor deze voortgangsrapportage geen politieke keuzevraagstukken voor.

Wijziging project

Voor het project Vidar zijn voor deze voortgangsrapportage geen wijzigingen in de reikwijdte van het project aan de orde.

Planning

reikwijdte

In het vastgestelde raadvoorstel van 6 juli is de globale planning gegeven. In afstemming met de huisvestingsadviseur is de indicatieve planning voor de nieuwe huisvesting Vidar: Aanbesteding ontwerpteam: Q4 2023 – Q1 2024

Kostenontwikkeling

Ontwerp: Q2 2024- Q2 2025 Aanbesteding uitvoering: Q3 + Q4 2025 Uitvoering bouw: Q1 2026 – Q3 2027 Oplevering en ingebruikname: Q3 2027

De raad heeft in december 2021 de voorlopige programmatische en financiële kaderstellingen voor de nieuwe huisvesting Vidar vastgesteld. Uitgangspunt hierbij was een unilocatie voor Vidar met energielabel A en BENG. Het college heeft voor de nieuwe huisvesting Vidar een locatie gezocht en deze in 2022 aangekocht. Hiervoor heeft het college in de 2e Programmarapportage 2022 € 2,1 mln. krediet gereserveerd, vooruitlopend op de definitieve kredietvotering. Na het besluit van de raad zijn de bouwkosten en materiaalprijzen sterk gestegen. In de eerste helft van 2023 is het PvE op hooflijnen opgeleverd en is een geactualiseerd investeringskostenoverzicht opgesteld. Hier is gebleken dat het voorlopige financiële kader van december 2021 niet voldoende was. De raad heeft in juli 2023 samen met het integraal PvE een krediet van € 36,7 mln. vastgesteld, waarmee het totale investeringsbedrag voor Vidar € 38,8 mln. bedraagt. Hierbij is het uitgangspunt voor Vidar Energieneutraal (ENG) en nul-op -de-meterready (NOM-ready). Ook is rekening gehouden met de bouwkostenstijgingen door de ontwikkelingen in Oekraïne. Tijdens de volgende fases, de ontwerpfase (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp) en de uitvoeringsfase, wordt middels een kostenraming gecheckt of het project nog steeds binnen de bestaande budgetten kan worden uitgevoerd of dat bijsturing wenselijk is.

Financiering

De financiering van het verstrekte krediet is omschreven in het raadsvoorstel van 6 juli 2023.

Budgettaire inpassing

De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 6 juli 2023.

Externe financieringsbronnen

Risico’s

Omvang

Impact

Bij een latere oplevering zullen de medewerkers van Vidar langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven. En is er mogelijk een verlenging van het huurcontract aan de orde.

beheersing

Financieel: Om financiële risico’s op te vangen, is een post onvoorzien opgenomen. Daarnaast is er nog een post nader planuitwerking opgenomen in de kostenraming. Planning: Mocht zich een situatie voordoen waarbij de planning uitloopt, dan wordt in overleg met de huisvestingsadviseur de planning bijgesteld dan wel gekeken waar tijdwinst is te behalen en welke acties ondernomen kunnen worden.

Nutsaansluiting: Voor de nieuwe huisvesting Vidar is de benodigde stroomcapaciteit bepaald en is een offerte voor een elektra-aansluiting aangevraagd. Op basis van deze offerte is opdracht verstrekt, zodat nieuwe huisvesting Vidar op de wachtlijst kan worden geplaatst. g

Sturing en beheersing

Voorgenomen acties

Nadat het college heeft ingestemd met/ is geïnformeerd over de inkoopstrategie, start de aanbestedingsprocedure voor het ontwerpteam

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=870508a9-c154-4c54-98d5-1703d58a4cd3