Agendabundel

Bestuurlijk is besloten om mee te doen met de koploper-regio Thuis voor iedereen. Hiermee ontvangen wij subsidie van het Rijk om alvast aan de slag te 10 | Kwartaalbericht Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 3e kwartaal 2022

gaan met visie op wonen en zorg in de regio. Gemeenten worden verplicht zo’n visie op te stellen. • Een regisseur voor huisvesting van internationale medewerkers. Deze aanjager gaat in overleg met de gemeenten zorgen voor borging van het al opgestelde beleidskader arbeidsmigranten en daaraan vervolgens uitvoering geven. Denk aan het maken van een uitvoeringsplan en convenant met de markt. De regisseur start met een ronde langs de gemeenten om kennis te maken en op te halen waar behoeftes liggen op dit thema. Bij de opgave Circulaire regio heeft u kunnen lezen dat wee aanjagers met het speerpunt conceptueel en circulair bouwen zijn gestart. Verstedelijkingsstrategie en Groene Metropool 2120 Er is hard doorgewerkt aan de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley (VS ANF). Het eerste deel van de VS ANF is in het najaar van 2021 vastgesteld. Op dit moment ligt bij de gemeenteraden deel twee ter besluitvorming voor. Dit bestaat uit de gebiedsuitwerkingen en een hoofdstuk hoe we vervolgens met de Verstedelijkingsstrategie gaan werken. Voor de gebieden zijn gecombineerde raadssessies georganiseerd. Dat heeft geleid tot een onderzoeksopgave per gebied, die we vanaf het najaar en volgend jaar uitwerken tot gebiedsprogramma’s. Gebiedsoverstijgende investeringen agenderen we vervolgens en we bundelen dit in een zogenaamd Novex- of verstedelijkingsprogramma.

Tegelijkertijd is er een VS-akkoord opgesteld dat nu bij de colleges in onze regio en in de Regio Foodvalley ligt. De bedoeling is dat het akkoord tijdens het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) op 10 november wordt vastgesteld. Met dit akkoord borgen we de uitgangspunten en maken we afspraken over langjarige samenwerking. Dit akkoord is breed en gaat ook over de bouwstenen, zoals leefomgeving, economie en mobiliteit. Daarmee hebben de afspraken ook grote invloed op de andere opgaven binnen de GMR. Bijvoorbeeld als het gaat om het starten van een MIRT onderzoek A12, de corridor Arnhem-Nijmegen of de uitwerking van het groen-blauwe raamwerk. Voor het BO MIRT zijn er afspraken voorbereid over investeringen in de benodigde regionale mobiliteit. Hiervoor is een aanvraag voorbereid (gezamenlijk door Groene groei en Verbonden regio) en over de (ontsluiting van) grootschalige woningbouwgebieden Arnhem Oost en Nijmegen Stationsgebied/kanaalzone. Er zijn diverse versnellingslocaties aangemeld voor financiering uit het mobiliteitsfonds van het Rijk. Dit heeft tot diverse succesvolle projecten geleid. Wijchen en Zevenaar gaan voor de tweede ronde. Hiervoor zijn aanvragen voorbereid.

Met de provincie hebben we afspraken gemaakt om samen op te trekken bij de ’Ruimtelijke Puzzel’ (opdracht van Rijk aan de provincies) en hiervoor de VS te gebruiken, aangevuld met programma’s als het Nationaal Programma Landelijk gebied. We werken aan de voorbereidingen voor een spetterend congres op 24 november Daarin tillen we ons uit het hier en nu en we werpen een blik op de toekomst op regionale schaal. Samen met de WUR zijn we namelijk een onderzoek gestart naar de GMR 2120. Het gaat over thema’s als klimaat, natuur, biodiversiteit, verstedelijking en circulariteit, met bijzondere aandacht voor natuurlijke systemen. Tijdens het congres presenteren wij een eerste blik op de toekomst. Aanmelden voor het congres Blik vooruit, Groene Metropoolregio 2120 kan hier.

4.

Tot slot

Het volgende kwartaalbericht verschijnt eind januari 2023. Eerdere kwartaalberichten terugzien? Ze zijn te vinden in onze online bibliotheek.

11 | Kwartaalbericht Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 3e kwartaal 2022

BIJLAGE 1 Samenstelling BOT’s Productieve regio Gemeente Wijchen

Nick Derks (bestuurlijk opdrachtgever)

Gemeente Duiven

Huub Hieltjes

(inter) nationale clusters, weklocaties

Gemeente Nijmegen

John Brom

Human Capital

Gemeente Rheden

Ronald ter Hoeven

MKB

Gemeente Zevenaar

Arthur Boone

Logistiek

Gemeente Arnhem

Maurits van de Geijn

Economische monitor

Gemeente Arnhem

Nermina Kundić (bestuurlijk opdrachtgever)

Spoor, overge integrala opgaven

Gemeente Overbetuwe

Wijnte Hol

Hoofdwegen - Zuidflank en A325

Gemeente Beuningen

Frans Houben

Programma Slim & Schoon Onderweg

Gemeente Wijchen

Twan Bronkhorst

(H)OV, OV aanbesteding + regiotaxi/vraagafhankelijk OV

Gemeente Nijmegen

Cilia Daemen

Huubs & Knooppunten/Stations

Gemeente Montferland

Jeanette Derksen

Logistiek + circulariteit/klimaatakkoord

Gemeente Heumen

Vincent Arts

Verkeersveiligheid/SPV

Gemeente Lingewaard

Johan Sluiter

Fietsroutes & fietsstimulering

Gemeente Zevenaar

Toon Albers

Hoofdwegen - Oostflank en A12/A15

Verbonden regio

Circulaire regio Gemeente Nijmegen

Tobias van Elferen (Bestuurlijk opdrachtgever)

Gemeente Renkum

Joa Maouche

Circulaire bouw en infrastructuur

Gemeente Overbetuwe

Dimitri Horsthuis-Tangelder

Transitie naar duurzame Energie

Gemeente Westervoort

Hans Sluiter

Grondstoffen en ketens

Gemeente Lingewaard

Maarten van den Bos

Transitie naar duurzame Energie

Gemeente Beuningen

Pascal Cobussen

Grondstoffen en ketens

12 | Kwartaalbericht Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 3e kwartaal 2022

Gemeente Wijchen

Bea Schouten

Circulaire bouw en infrastructuur

Gemeente Duiven

Gemma Tiedink

Water en klimaatadaptatie

Gemeente Berg en Dal

Alex ten Westeneind

Water en klimaatadaptatie

Ontspannen Regio Gemeente Renkum

Agnes schaap (bestuurlijk opdrachtgever)

Gemeente Nijmegen

Noël Vergunst

Cultuur

Gemeente Overbetuwe

René Post

Cultuur

Gemeente Doesburg

Stan Hillenaar

Duurzaam Toerisme en BBKK

Gemeente Beuningen

Alwin Steeg

Duurzaam Toerisme en BBKK

Gemeente Lingewaard

Nick Hubers

Duurzaam Toerisme en BBKK

Gemeente Berg en Dal

Erik Weijers

Groen-blauw raamwerk

Gemeente Westervoort

Jan Derksen

Groen-blauw raamwerk

Gemeente Arnhem

Marco van der Wel

Groen-blauw raamwerk

Gemeente Rozendaal

Ester Weststeijn

Groen-blauw raamwerk

Gemeente Rheden

Dorus Klomberg

Groen-blauw raamwerk

Groene groeiregio Gemeente Rheden

Carol van Eert (bestuurlijk opdrachtgever)

Gemeente Nijmegen

Noël Vergunst

Leefomgeving

Gemeente Wijchen

Geert Gerrits

Wonen in balans

Gemeente Beuningen

Sijmen Versluijs

Leefomgeving

Gemeente Arnhem

Cathelijne Bouwkamp

Leefomgeving

Gemeente Overbetuwe

Dimitri Horsthuis-Tangelder

Leefomgeving

Gemeente Rheden

Gea Hofstede

Wonen in balans

Gemeente Zevenaar

Aad van Orden

Leefomgeving

13 | Kwartaalbericht Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 3e kwartaal 2022

14 | Kwartaalbericht Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 3e kwartaal 2022

1 Uitnodiging regiocongres GMR 24-11-2022.pdf

Uitnodiging

Blik vooruit, Groene Metropoolregio 2120 Beste raads- en commissielid binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Als vervolg op het regiocongres Groei in Balans organiseren wij op donderdag 24 november van 13.00 - 17.00 uur in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar een vervolgcongres: Blik vooruit in de Groene Metropoolregio 2120. Til jezelf uit het hier en nu en focus voor even op de langere termijn. Wat weten wij op basis van robuuste trends, wat zijn kansen, wat zijn onzekerheden? In de Groene Metropoolregio 2120 werpen wij een blik op de toekomst en consequenties op regionale schaal Arnhem, Nijmegen en de Liemers als het gaat over thema’s als: klimaat, natuur, biodiversiteit, verstedelijking en circulariteit. De studie heeft bijzondere aandacht voor het benutten van natuurlijke systemen. Hoe kan het bodem- en watersysteem ons met vertrouwen de toekomst in laten gaan? Tijdens het congres op 24 november presenteren wij een eerste blik op de toekomst voor de Groene Metropoolregio in 2120. Deze blik is opgesteld op basis van een studie van de WUR. Na een presentatie gaan we samen in gesprek om het toekomstbeeld verder aan te scherpen en te verrijken. Wij nodigen u hierbij van harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan.

Aanmelden kan via: https://www.aanmelder.nl/gmr-blikvooruit/aanmelden meer informatie treft u hier aan https://www.aanmelder.nl/gmr-blikvooruit/programma

45.4 Schrijven onafhankelijke vakbond voor raadsleden 1 schrijven onafhankelijke vakbond voor raadsleden.docx

Utrecht, 29 oktober 2022

Geacht raadslid/commissielid, Het goede nieuws is dat je een mening of gedrag kunt aanpassen. Dat kan slechts via goede voorlichting en eerlijke bedoelingen. De VPPG, opgericht 1987, is de oudste beroepsvereniging voor raadsleden. De bestuursleden functioneren op basis van vrijwilligheid en krijgen slechts een onkostenvergoeding. De grondslag van onze activiteiten is de Grondwet. Dit is immers de basis waarbij allen voor de wet gelijk zijn, en zonder discriminatie aanspraak hebben op gelijke bescherming door de wet. Helaas hebben de landelijke politieke partijen hieraan geen boodschap zoals o.a. blijkt uit de toeslagenaffaire, subsidie landelijke politieke partijen en teveel om op te noemen. Onze 35 jarige strijd voor gelijke behandeling van raadsleden van lokale partijen en de goede en juiste ondersteuning van hun groepering dreigen verloren te gaan. Wilt u dat?

Autonomie Het vertrouwen in bestuur en volksvertegenwoordigers is dramatisch gedaald. De grondwettelijke autonomie, onafhankelijkheid en zelfstandigheid, van gemeenten is onherkenbaar en het dualisme bestaat niet. De gemeenten moeten meer beleidsvrijheid krijgen om hun specifieke gemeentelijke beleid, zonder bemoeienis van de andere overheden, te realiseren. Autonomie betekent ook meer financiële mogelijkheden. Wil je als raadslid in een autonoom bestuursorgaan goed kunnen functioneren in de huidige complexe samenleving, kan dat niet meer als vrijetijdsvrijwilliger. Het is een beroep zoals in het Rechtspositiebesluit is aangegeven. Maar wel een slecht gefaciliteerd beroep.

De gemeenteraad is opdrachtgever van het college van B&W ! De positie van de gemeenteraad is wettelijk goed geregeld maar in de praktijk is de uitvoering ronduit slecht. In de vele nieuwsbrieven heeft de onafhankelijke VPPG daar aandacht aan geschonken. Ook in het overleg met ministers, rijksambtenaren, VNG en ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur) heeft het bestuur onophoudelijk aangedrongen op verbetering van deze ongewenste situatie. Uiteindelijk heeft de ROB onze roep ondersteunt met haar rapport ‘Decentrale taak is politieke zaak’ dat in januari 2020 verscheen.

Consequentie Raadsleden zouden ook nu lering moeten trekken uit wat er in de tweede kamer is gebeurd met de gezinnen die nog altijd lijden onder de toeslagenaffaire. Het zijn uw inwoners zei de Nationale Ombudsman. Filosofe Annemarie Kok formuleerde dat als volgt. Het is de taak van de raadsleden om samen de verschillende belangen, opvattingen en adviezen af te wegen, de grondrechten voor ogen te houden, op actuele omstandigheden te reageren, kortom: voor tal van ingewikkelde kwesties oplossingen te verzinnen waarmee vele inwoners kunnen leven.

Vragen Hoe is de situatie in bijna alle gemeenten? Is het de raad die de kaders voor het beleid bepaald of is dat het college? Is de controle op de uitvoering door het college optimaal? Krijgen de raadsleden alle informatie om een goede afweging te maken?

Is door coalitievorming wel voldoende ruimte om als gemeenteraad duidelijke taakafbakening op te stellen? Is het college niet teveel gemandateerd? In de visie van de VPPG is de wettelijk vereiste positie tussen college en raad al lang zoek.

Dualisme Wij constateren dat Collegeleden het lastig vinden wanneer raadsleden hun individuele volksvertegenwoordigende taak uitvoeren. Zeg maar, het lokale Omtzigt effect. Raadsleden krijgen op vragen vaak ingekleurde informatie en vaak wordt essentiële informatie achter gehouden. Fracties die een coalitie vormen, opereren als verlengstuk van de wethouders. In het “Advies ondersteuning gemeenteraad” (dr. Jos W.M.M.J. Hessels MSc, augustus 2020) schetst hij het volgende beeld over dualisme: “Ook na bijna twintig jaar is het dualisme in de praktijk nauwelijks geworteld. De wethouders spelen een sturende rol binnen veel coalitiefracties en versterken hun positie in de gemeenteraad door gericht en gedoseerd indirect en informeel ambtelijke ondersteuning te organiseren voor hun eigen fracties. Wat ook zeker niet vergeten mag worden, is dat veel raadsleden van coalitiefracties doorgaans heel tevreden zijn met het gevoerde beleid en nauwelijks behoefte hebben aan meer ondersteuning. Hun politieke voorlieden - in de regel de wethouders - voeren hun gezamenlijke programma uit, hetgeen leidt tot bestendiging (of zelfs versteviging) van de positie van hun partij in de gemeenteraad. Voor meer informatie over het gevoerde beleid nemen ze rechtstreeks contact op met de eigen wethouder en vragen en wensen worden besproken in de fractie- en coalitievergaderingen”.

Dit heeft uiteraard niets met dualisme te maken en schreeuwt om een duidelijke afbakening om het vertrouwen van de inwoners te herstellen.

Uitspraak rechter in de zaak SP (Cassatie is door de SP ingetrokken) “Indien een raadslid voor zijn of haar vergoeding afhankelijk zou worden van een politieke partij kan de partij de vergoeding als pressiemiddel gebruiken om een raadslid tot bepaalde keuzes (stemmen) te dwingen. Dit zou schadelijk zijn voor de onafhankelijkheid van raadsleden, die eenmaal verkozen niet verplicht zijn om in alles met hun politieke partij mee te gaan”.

Onze inzet Wordt het niet tijd om het duale stelsel, dat in 2002 is ingevoerd, de juiste vorm en inhoud te geven? Jaren geleden heeft het bestuur al aangegeven dat de lokale partijen bij uitstek de groeperingen zijn die de bestuurscultuur, zonder de last van de landelijke partijen, kunnen veranderen. Dat kan slechts als de onafhankelijke vakvereniging VPPG ook massaal door de raadsleden wordt gesteund via het lidmaatschap. Ook meer bestuursleden zijn nodig om de lokale democratie een boost te geven. Voor meer informatie info@vppg.nl of aanmelding als lid via www.vppg.nl In de volgende brief: Waarom krijgen lokale partijen geen subsidie? Sedert 1999 voert de VPPG strijd tegen dit onrecht.

45.5 VNG Ledenbrieven 1 Ledenbrief ledenraadpleging eenmalige uitkering MD.pdf

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad

Datum

8 november 2022 Kenmerk

TAZ/U202200739 Lbr. 22/057 Telefoon

070 373 83 93 Bijlage(n)

College voor Arbeidszaken

Onderwerp Ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022

Samenvatting Dit is de ledenraadpleging over de eenmalige uitkering in december 2022. De laatste dag waarop u een reactie kan geven is dinsdag 22 november 2022. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op 23 november 2022. Na bekrachtiging wordt de eenmalige uitkering in de huidige cao opgenomen. Het gaat om een eenmalige uitkering van €750 voor medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A) en €375 voor medewerkers vanaf schaal 9. Medewerkers die op 1 december in dienst zijn, hebben recht op de eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering is bruto en naar rato van de omvang van het dienstverband. De afspraak gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over de Cao SGO, de cao voor leden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De WSGO stuurt haar leden een aparte ledenbrief. VNG en WSGO stemmen het besluit over bekrachtiging af.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 070 - 373 83 93 | info@vng.nl

U202100934

PROD

Aan de leden

Datum

8 november 2022 Kenmerk

TAZ/U202200739 Lbr. 22/057 Telefoon

070 373 83 93 Bijlage(n)

College voor Arbeidszaken

Onderwerp Ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022

Geacht college en gemeenteraad, Inleiding Dit is de ledenraadpleging over de eenmalige uitkering voor gemeentelijke medewerkers in december 2022. U kunt reageren tot en met 22 november 2022. Het bestuur van de VNG bespreekt op 23 november de uitslag van de ledenraadpleging. Als het bestuur van de VNG en het bestuur van de WSGO het akkoord bekrachtigen, wordt de afspraak definitief. Als de afspraak definitief is, wordt de huidige cao op dit punt aangepast en opnieuw aangemeld. Daarna is de afspraak bindend en geldt deze voor alle medewerkers die vallen onder de Cao Gemeenten. Gemeenten kunnen reageren met een reactieformulier. De gemeentesecretaris ontvangt daarvoor het reactieformulier. Elke gemeente heeft één stem per duizend inwoners met een maximum van 75 stemmen. Alleen de uitgebrachte stemmen tellen mee. Eenmalige uitkering De afspraak betekent dat alle medewerkers die onder de Cao Gemeenten vallen en op 1 december 2022 in dienst zijn van een gemeente, recht hebben op een eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering is €750 voor medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A) en €375 voor medewerkers vanaf schaal 9. De uitkering is bruto en naar rato van het dienstverband.

Achtergrond eenmalige uitkering De onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken heeft deze afspraak gemaakt omdat de onderhandelingen over de nieuwe cao voor 2023 (veel) trager gaan dan gewenst. Door deze tussentijdse afspraak worden medewerkers nu financieel tegemoetgekomen in deze lastige periode.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 070 - 373 83 93 | info@vng.nl

U202100934

PROD

Om ervoor te zorgen dat er geen verschillen ontstaan tussen organisaties, hebben de vakbonden ermee ingestemd dat deze afspraak wordt opgenomen in de huidige cao voor 2021-2022. De aanpassing in de huidige cao betreft uitsluitend de eenmalige uitkering. Korte ledenraadpleging De ledenraadpleging duurt twee weken. Dat is korter dan gebruikelijk. Dit is zodat gemeenten de uitkering in december kunnen betalen. Hiernaast is de vraag eenvoudiger dan andere ledenraadplegingen: gemeenten kunnen alleen voor of tegen stemmen. Overleg over cao 2023 De onderhandelingsdelegatie van werkgevers en de vakbonden zetten het overleg over de cao 2023 voort en blijven zich tot het uiterste inspannen om nog dit jaar een akkoord te sluiten. De eenmalige uitkering in december 2022 wordt daar niet bij betrokken. VNG en WSGO De afspraak geldt voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Leden van de WSGO ontvangen hun eigen ledenbrief en stemformulier.

Met vriendelijke groet, Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Jongepier Secretaris van het College voor Arbeidszaken

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3/3

1 Ledenbrief-uitnodiging-Najaars-ALV-2-december-2022.pdf

Aan de leden

Datum

4 november 2022 Kenmerk

COS/U202200729 Lbr. 22/056 Telefoonnummer

070 3738393 Bijlage(n)

-

Onderwerp

Uitnodiging Najaars ALV 2 december 2022

Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de Najaars Algemene Leden Vergadering (Najaars ALV) van vrijdag 2 december 2022. Deze Najaars ALV is van 13.30-15.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht (Beatrixgebouw) en maakt deel uit van de bredere Bestuurdersdag, die voor het eerst sinds lange tijd weer als fysieke ontmoeting wordt georganiseerd. Voor meer informatie over de Bestuurdersdag verwijzen we u naar de speciale website. U bent van harte welkom bij de Najaars ALV en de VNG Bestuurdersdag! In deze ledenbrief geven we u een toelichting op: • De agenda en stukken voor de Najaars ALV (zie bijlagen voor volledige agenda en stukken) • De besluitvormingsprocedure: indienen van amendementen en moties, de stemprocedure en de mogelijkheid tot inspreken. U kunt statutair tot uiterlijk maandag 21 november a.s. 12.00 uur, amendementen op voorstellen indienen. We vragen u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden. We zijn u daarvoor bij voorbaat dankbaar en u kunt voor vragen hierbij altijd contact opnemen met de VNG-medewerkers.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 070 - 373 83 93 | info@vng.nl

U202200729

PROD

Indienen amendementen en moties - Amendementen en moties kunt u indienen via e-mail: motiealv@vng.nl - Informatie over de procedure rond indiening en ondertekening vindt u hier. - Moties en amendementen worden behandeld bij het betreffende agendapunt of de rondvraag. Agenda en stukken Najaars ALV Agenda Najaars ALV De Najaars ALV start om 13.30 uur met de volgende agenda. Agenda ALV 1. Opening 2. Benoeming van de notulencommissie Najaars ALV 2 december 2022 (ter besluitvorming) 3. Vaststelling notulen ALV 29 juni 2022 (ter besluitvorming) 4. Mededelingen 5. VNG Jaarplan 2023 (ter informatie) 6. Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord (ter besluitvorming) 7. Hervormingsagenda Jeugd (ter informatie) 8. Geschillencommissie sociaal domein (ter besluitvorming) 9. Standaardisering contracten jeugd (ter besluitvorming) 10. Beschikbaarstelling Wmo gegevens voor onderzoek en groeiraming (ter informatie) 11. Vaststelling principes voor de digitale samenleving (ter besluitvorming) 12. Verantwoording uitvoering moties ALV 29 juni 2022 (ter besluitvorming) 13. Invulling vacatures in VNG bestuur en commissies (ter besluitvorming) 14. Rondvraag/Wvttk 15. Sluiting

Korte toelichting op de agenda 2. Benoeming van de notulencommissie voor de ALV van 2 december 2022 (ter besluitvorming) Ter vergadering ontvangt de ALV een voorstel voor de nieuwe notulencommissie. 3. Notulen ALV 29 juni 2022 (ter besluitvorming) De notulen van de ALV van 29 juni 2022 geven volgens de toenmalige notulencommissie een goede weergave van hetgeen daar is besproken. 4. Mededelingen (op basis van actualiteit) 5. VNG Jaarplan 2023 (ter informatie) We leggen het VNG Jaarplan 2023 ter informatie voor aan u voor. Het VNG Jaarplan 2023 is uitgewerkt binnen de kaders van de Kadernota 2023 die in de ALV van 29 juni jl. is vastgesteld. Beleidsplannen en GGU-activiteiten worden in samenhang gepresenteerd, en tegelijkertijd onderscheiden. Zo wordt het voor gemeenten duidelijk wat de beoogde inspanningen op de verschillende inhoudelijke opgaven gaan zijn in 2023.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

2/6

6. Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord (ter besluitvorming) We stellen u voor om in te stemmen met het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat eerder door de VNG is ondertekend onder voorbehoud van instemming van de leden. Het IZA maakt het mogelijk aan de slag te gaan met de inzet vanuit de propositie ‘De winst van het sociaal domein’. Het IZA zet de beweging in gang ‘van zorg naar gezondheid’ en is gericht op het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Dit is van groot maatschappelijk belang en vanuit gemeenten is hier de laatste jaren sterk voor gepleit, samen met o.a. de WRR, de RvS en het SCP. We constateren dat weliswaar niet volledig aan al onze instapvoorwaarden (waaronder de financiële problematiek rond “ravijn” 2026/volgende jaren en compensatie abonnementstarief) is voldaan, maar achten de voordelen van het IZA voor gemeenten en hun inwoners groot genoeg om toch in te stemmen. Daarnaast vragen we u om het bestuur mandaat te verlenen om op basis van de geschetste contouren voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) dit akkoord nader uit te werken met het rijk en de verzekeraars en het akkoord te sluiten. 7. Hervormingsagenda Jeugd (ter informatie -nazending volgt-) Op dit moment onderhandelen we intensief met het rijk over de inhoud en financiën en van de Hervormingsagenda Jeugd. Op belangrijke punten is er nog geen sprake van overeenstemming.

Op 7 november a.s. is er een volgend bestuurlijk overleg met het rijk. Wij zullen u voorafgaand aan de Najaars ALV nog informeren over de uitkomsten van dit overleg. 8. Geschillencommissie sociaal domein (ter besluitvorming) We stellen u voor in te stemmen met de oprichting van een (nieuwe) Geschillencommissie sociaal domein, die onafhankelijk van de VNG is gepositioneerd. Dit voorstel komt voort uit het convenant Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp, dat de VNG in de zomer 2021 namens gemeenten heeft getekend. De commissie zal o.a. geschillen kunnen beslechten op het gebied van jeugd en Wmo, op het gebied van inkoop en uitvoering van contracten, evenals geschillen over de toepassing voor de Normen voor opdrachtgeverschap (NvO’s) Jeugd en Beschermd Wonen. Daarnaast worden geschillen beslecht rond woonplaatsbeginsel Jeugd en landelijke toegankelijkheid Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. 9. Standaardisering contracten jeugd (ter besluitvorming) Contractstandaarden voor jeugdhulpovereenkomsten nemen onnodige diversiteit weg, waardoor de administratieve lasten afnemen. Daarbij behouden gemeenten hun beleidsruimte op verschillende gebieden, zoals innovatie en samenwerking. De vereniging heeft de statutaire bevoegdheid om standaarden voor alle leden vast te stellen ter verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. 10.

Beschikbaarstelling Wmo gegevens voor onderzoek en groeiraming (ter informatie) We roepen u op om uw medewerking te verlenen aan verzoeken voor beschikbaarstelling van Wmo- gegevens voor het houdbaarheidsonderzoek maatwerkvoorzieningen Wmo en de groeiraming van de individuele voorzieningen jeugdhulp. Voor beschikbaarstelling van deze gegevens is het nodig dat iedere gemeente het Inlichtingenbureau toestemming geeft om de gegevens te verstrekken aan het Centraal Planbureau (CPB). Onderzoek en groeiraming zijn voor de gemeenten van groot belang.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3/6

11. Vaststelling principes voor de digitale samenleving (ter besluitvorming) Met de Principes voor de Digitale Samenleving beschrijven gemeenten wat volgens hen noodzakelijk is om onze informatiesamenleving in lijn te brengen met publieke waarden. Het zijn ambities, geen afdwingbare normen, die houvast geven voor gemeentelijk beleid, richting geven aan marktpartijen en hopelijk enig comfort aan inwoners. De principes zijn opgesteld op basis van inzichten en praktijkervaringen van gemeenten en andere partners. We stellen u voor om deze principes vast te stellen en deze daarna te gebruiken als fundament om in de komende jaren het gesprek met u aan te gaan over digitale grondrechten en ethiek. 12. Verantwoording uitvoering moties ALV 29 juni 2022 (ter besluitvorming) We stellen u voor in te stemmen met de door het bestuur afgelegde verantwoording over de moties die zijn aangenomen in de ALV van 29 juni jl. In de ALV van 29 juni 2022 hebben de leden eerder ingestemd met de afdoening van alle op 13 januari jl. ingediende en eerder aangehouden moties, waarbij alle nog actuele onderdelen van moties onderdeel gaan uitmaken van de VNG-inzet op de betreffende dossiers.

Het bestuur heeft daarbij toegezegd dat de VNG zal nagaan hoe zij in haar communicatie nog beter kan toelichten hoe de inzet van de moties in de VNG-inzet is opgenomen en hoe de VNG poogt om die inzet om te zetten in daden en in resultaten voor de leden. Op dit moment werken we samen met een aantal vertegenwoordigers van de leden aan die verbeterslag. 13. Invulling vacatures in VNG bestuur en commissies (ter besluitvorming) Op 22 september jl. informeerden wij u over de benoeming van 217 waarnemers in VNG-bestuur, commissies en colleges. Deze waarnemers zijn benoemd door het VNG-bestuur op voordracht van de Voordrachtscommissie. Daarna zijn op 28 september jl. de vacature van (vice)voorzitter en een aantal vacatures in het College voor Arbeidszaken en de commissie Europa & Internationaal opengesteld. In de ledenbrief van 28 oktober jl. informeerden we u over de door de Voordrachtscommissie voorgedragen kandidaten voor deze vacatures. In de ALV leggen wij alle kandidaten en eventuele gestelde tegenkandidaten aan u voor. 14. Rondvraag/WVTTK 15. Sluiting ALV Besluitvormingsprocedure Indienen amendementen en moties Statutair is het mogelijk amendementen in te dienen op aanhangige voorstellen. Amendementen kunnen tot uiterlijk negen werkdagen voorafgaand aan de ALV worden ingediend.

Dat betekent dat amendementen uiterlijk maandag 21 november a.s., 12.00 uur, bij het VNG-bureau moeten zijn ingediend. Vervolgens zullen wij de leden op de hoogte stellen van de ingediende amendementen en de preadviezen van het bestuur daarbij, zodat zij op basis daarvan de standpuntbepaling binnen de gemeente kunnen voorbereiden. We vragen u ook om moties uiterlijk maandag 21 november a.s., 12.00 uur, in te dienen. Dat stelt het bestuur in staat om de leden tijdig te informeren over de motie en het preadvies van het bestuur daarop. Op basis daarvan kunnen de leden de standpuntbepaling binnen de gemeente voorbereiden. Definitief ingediende moties worden gepubliceerd op de ALV-pagina op vng.nl, voor

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

4/6

zover beschikbaar met het preadvies van het bestuur. Voor moties geldt geen formele statutaire uiterlijke termijn voor indiening. Indienen amendementen en moties - Amendementen en moties kunt u indienen via e-mail: motiealv@vng.nl - Informatie over de procedure rond indiening en ondertekening vindt u hier. - Moties en amendementen worden behandeld bij het betreffende agendapunt of de rondvraag.

Stemprocedure en mogelijkheid tot inspreken Stemprocedure In deze fysieke Najaars ALV is sprake van een gewogen stemming, waarbij een vooraf aangewezen vertegenwoordiger van de gemeente de stemmen uitbrengt. Zoals gebruikelijk bij fysieke ledenvergaderingen kunnen alleen in de zaal aanwezige vertegenwoordigers van de gemeenten aan de stemmingen deelnemen. Vertegenwoordigers van de gemeenten kunnen alleen voor hun eigen gemeente stemmen. De procedure voor aanwijzing van de stemgerechtigde vertegenwoordiger van de gemeente en het deelnemen aan de stemmingen ziet er als volgt uit: - Per gemeente is er één vertegenwoordiger die is gemachtigd om de stemmen van de gemeente uit te brengen. - Alle gemeentesecretarissen ontvangen in de week van 21 november a.s. per e-mail een stemkaart met een unieke barcode, waarmee de vertegenwoordiger van de gemeente kan stemmen. De gemeente kan worden vertegenwoordigd door een burgemeester, wethouder, secretaris, griffier of raadslid. Het is aan de gemeente zelf om een vertegenwoordiger aan te wijzen - De vertegenwoordiger van de gemeente moet zich bij binnenkomst op de locatie Jaarbeurs (Utrecht) aanmelden en registreren bij de stembalie met de uitgeprinte of digitale stemkaart met barcode. Daarna ontvangt de vertegenwoordiger een persoonlijke stempas (met het aantal stemmen van de betreffende gemeente).

Hiermee kan vertegenwoordiger aan de stemmingen deelnemen. In artikel 10 van de Statuten van de VNG worden regels gesteld voor het uitbrengen van de stemmen door een lid van de vereniging en voor het aantal stemmen dat door een lid van de vereniging kan worden uitgebracht. De volledige tekst luidt als volgt: Artikel 10 Stemmen 1. De stemmen van een lid worden ter algemene vergadering uitgebracht door de vertegenwoordiger van dat lid, bedoeld in artikel 9, lid 1. 2. Elke gemeente die lid is van de Vereniging, brengt door tussenkomst van haar vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van éénduizend (1.000) inwoners dat de bevolking van de door haar gerepresenteerde gemeente telt, met dien verstande dat zij ten minste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5/6

3. Maatstaf voor het aantal stemmen van een gemeente is het aantal inwoners dat de gemeente telde op 1 januari van het voorafgaande jaar volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen het voorstel steunt, tenzij statutair een andere meerderheid is voorgeschreven. Inspreken in de Najaars ALV Alleen fysiek aanwezige deelnemers kunnen in de ALV het woord vragen. Als u het voornemen heeft om het woord te voeren, stellen wij het op prijs als u zich vooraf bij het VNG-bureau aanmeldt en aangeeft wat de strekking van uw betoog is. Dat stelt ons in de gelegenheid om een antwoord van het bestuur voor te bereiden. U kunt zich aanmelden via e-mail: motiealv@vng.nl. In de ALV krijgt u dan het woord bij het betreffende agendapunt. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd spontaan het woord vragen in de ALV. De vergadering wordt live openbaar gestreamd, zodat alle vertegenwoordigers van de gemeenten de vergadering via www.VNG.nl/ALV kunnen volgen. Hiervoor is geen toegangscode nodig. Ik ontmoet u graag op onze VNG Bestuurdersdag en Najaars ALV. met vriendelijke groet, Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen, voorzitter

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

6/6

45.6 Brief van Montfoort Onderzoek Organisatieadvies Implementatiebegeleiding Sociaal Domein 1 Brief Van Montfoort Onderzoek Organisatieadvies

Geacht raadslid sociaal domein, U bent enkele maanden geleden geïnstalleerd als raadslid in uw gemeente, met als specifiek aandachtsveld het sociaal domein of een deel daarvan. Het sociaal domein is veelomvattend, in de meeste gemeenten betreft het ca. 40 – 50% van de gemeentelijke begroting! Inmiddels heeft u de eerste stappen in deze nieuwe raadsperiode gezet en wellicht gemerkt dat het sociaal domein niet alleen veelomvattend is, maar ook heel veel uitdagingen kent. Daar komt ook nog eens bij dat het geen gemakkelijke materie is. Het sociaal domein is echter ook een prachtig werkveld, waarin inhoud, organisatie en proces erg nauw luisteren. En omdat juist in dit domein de mens centraal staat, verdient dit werkveld het om met de grootste zorgvuldigheid te worden ingevuld en uitgevoerd. En wat ons betreft gaat het daarbij niet alleen om uw kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak, maar ook de controlerende taak die de raad heeft ten opzichte van het college van B&W. Annika Verhagen en Arno van Kempen van VanMontfoort willen u graag in een paar uur bijpraten en meenemen in de eerste beginselen van wat een raadslid met als aandachtgebied het sociaal domein zou moeten weten om zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren. Annika heeft jarenlange ervaring als consultant op het gebied van het sociaal domein en Arno is van 2014 – 2022 wethouder sociaal domein geweest.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 14 november en dinsdag 15 november van 19.00-21.00 uur in Landhotel De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38, 7218 AH in Almen (Gld). Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Wat is het verschil tussen maatwerk versus algemene voorzieningen? Wat houdt demedicaliseren nu precies in? Wat wordt er bedoeld met normaliseren? Wat valt er allemaal onder de Wmo? Waarom verandert een Sociaal Werkbedrijf naar een ontwikkelbedrijf? Wat houdt ‘werken volgens de bedoeling’ nou precies in? Wie maakt aanspraak op bijzondere bijstand?

Bovengenoemde bijeenkomsten worden georganiseerd voor raadsleden en ook voor wethouders van gemeenten uit Overijssel en Gelderland. Soortgelijke bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden voor raadsleden en wethouders van gemeenten uit de provincies Zuid Holland en Utrecht en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en waren een succes! Zie hier een bericht met meer informatie en de ervaringen van deelnemers. Wij nodigen u van harte uit zich kosteloos in te schrijven voor 1 van deze sessies. U kunt dat doen door deze email te beantwoorden en daarbij aan te geven op welke datum u aanwezig wilt zijn. Wilt u dat uiterlijk voor 10 november doen? Wij zien uw deelname graag tegemoet! Een soortgelijke brief is ook verstuurd naar de wethouder(s) sociaal domein in uw gemeente. Met vriendelijke groet, VanMontfoort | Onderzoek Organisatieadvies Implementatiebegeleiding | Woerden

46.1 Raadsinformatiebrief geactualiseerde begroting ODRA 1 RIB begroting 2022ODRA.docx

Raadsinformatiebrief

Onderwerp Geactualiseerde begroting 2022 ODRA Adviseur Portefeuillehouder Datum

: H.Jacobsen / A.van der Wiel : S.Warmerdam : 13 december 2022

Aan de Raad

Inleiding Op 20 oktober 2022 heeft het Algemeen bestuur van ODRA de geactualiseerde begroting 2022 vastgesteld. Deze wordt ter kennisgeving aan u aangeboden. ODRA heeft een geactualiseerde begroting opgesteld vanwege onderstaande redenen: De initiële begroting is opgesteld in maart 2021. Sindsdien zijn er vier ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begroting. - In de zomer van 2021 heeft ODRA een nieuwe PDC (producten-diensten-catalogus)20222023 opgesteld. De PDC is omgevingswet-proof gemaakt én, naar aanleiding van een evaluatie onderzoek op de kengetallen, zijn aanpassingen gemaakt in de rubricering. Het heeft geleid tot verschuivingen van producten naar diensten in de PDC. Meer onderdelen worden op nacalculatie basis afgerekend. - Op basis van deze nieuwe PDC heeft ODRA de werkpakketten opgesteld voor 2022, en is deze geaccordeerd door de partners. - Een aantal partners heeft aanvullende opdrachten verstrekt aan ODRA. Die aanvullingen zijn nu ook meegenomen in de geactualiseerde begroting. - De ODRA is verhuisd, en heeft een ICT-transitie ondergaan. Dit verandert de financiële huishouding, In plaats van service contracten met de gemeente Arnhem en De Connectie, zijn er investeringen gedaan. ODRA heeft de servicecontracten met de Connectie en gemeente Arnhem opgezegd in het kader van die verhuizing. Er worden geen diensten meer van hen betrokken.

Voor de huisvesting, ICT en facilitait heeft de ODRA met tal van leveranciers nieuwe service contracten afgesloten. Deze worden afgeschreven en, ter financiering, is hiervoor een lening afgesloten. De herhuisvesting en ICT transitie zijn binnen de begroting (en businesscase) gedaan, en levert een structurele besparing op van circa € 150.000,De omvang van de begroting 2022 is € 21,3 miljoen. De initiële begroting was € 20,6 miljoen. Samenvatting van de veranderingen In de geactualiseerde begroting veranderen een aantal posten. Hieronder zijn de belangrijkste toegelicht / samengevat: - De omzet van ODRA stijgt van € 20,6 miljoen naar € 21,3 miljoen. De stijging van € 0,7 miljoen heeft vooral betrekking op aanvullende opdrachten cq projecten die door partners (en derden) aan ODRA zijn verstrekt, nadat de werkpakketten 2022 in november 2021 zijn vastgesteld. Het project Theseus (aanpak ondermijning bedrijventerreinen) is één van de grootste daarin.

Pagina 1 van 2

-

-

-

-

Verhoging van de salariskosten: Bij het opstellen van de initiële begroting was de CAO voor 2022 nog niet vastgesteld. Er was een raming opgenomen voor mogelijke loonstijging, maar die is te laag gebleken. Verlaging van de tarieven voor externe inhuur; de hierboven genoemde meerkosten worden gecompenseerd middels lagere tarieven voor externe inhuur. Ondanks de krapte in de arbveidsmarkt lukt het ODRA om mensen aan te trekken met een tarief, gemiddeld lager dan begroot. De kosten van huisvesting zijn in 2022 lager dan begroot, omdat in het nieuwe huurcontract is bedongen dat er pas vanaf 1 februari 2023 huurpenningen worden geïnd. Het contract met de gemeente Arnhem is per 1 september beëindigd. Deze ‘vrijval’ wordt aangewend om de incidentele kosten die met de transitie van huisvesting en ICT gepaard gaan, te dekken. Er is voor (afgerond) € 1,5 miljoen geïnvesteerd in de verbouw, de inrichting en ICT-transitie van het nieuwe kantoor van de ODRA. Ter financiering is een lening afgesloten van € 625.000,- bij de BNG. Het resterende bedrag wordt gefinancierd uit de lopende liquiditeit.

De geactualiseerde begroting 2022 heeft een kostenniveau van € 21,3 miljoen. Gelijk aan de begrote omzet. Het is een sluitende begroting, waarbij de bijdrage van partners gelijk is aan de afgesproken werkpakketten en toegezegde budgetten voor aanvullende opdrachten. Het college van burgemeester en wethouders,

Kees de Haas a.i., gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Pagina 2 van 2

1 Geactualiseerde begroting 2022 Odra.pdf

Werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving Actualisatie begroting 2022

Versie 1.0 dd. 19 september 2022

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................... 3 Leeswijzer ........................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 1.1

Wijzigingen exploitatie 2022 ..................................................................... 4

Begroting 2022 op hoofdlijnen (productie-begroting) .......................................... 4

Toelichting op de tabel ‘begroting op hoofdlijnen’ ...................................................... 4 1.2

Programmabegroting ..................................................................................... 5

Toelichting op de programmabegroting .................................................................... 5 1.3

Exploitatiebegroting ....................................................................................... 6

Toelichting op de baten per klantgroep .................................................................... 6 Toelichting per kostengroep ................................................................................... 7 2 Balans wijzigingen ..................................................................................................11 2.1 Vermogen, bestemmingsfondsen en voorzieningen ................................................11 Bijlagen ...................................................................................................................13 Bijlage 1; Begrote omzet per klant ...............................................................................14 Bijlage 2; Producten en Diensten overzicht ...................................................................15 Bijlage 3; Gezamenlijke diensten en projecten en materiele baten ....................................16

Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 2

Inleiding De initiële begroting 2022 is opgesteld in de eerste maanden van 2021. Een periode waarin we nog midden in de covid-19 pandemie verkeerde. Het was nog niet geheel helder welke impact het zou hebben op samenleving en maatschappij, laat staan wat de exacte gevolgen zouden zijn voor ons werk. Inmiddels is veel duidelijker en wordt onze dienstverlening grotendeels als vanouds opgepakt. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de toen opgestelde begroting niet meer voldoet om adequaat op te sturen. Dat geldt voor drie elementen in de begroting: Omgevingswet per 1 januari 2023, veranderingen in onze werkpakketten en aanvullende opdrachten én we zijn per 1 september verhuisd. Toelichting De initiële Begroting 2022 gaat uit van de implementatie per 1 juli 2022 van Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging (Wkb) en de overgang van bodemtaken naar gemeenten. Het nieuwe uitgangspunt is dat de Omgevingswet en Wkb op 1 januari 2023 van kracht worden. Een aantal effecten, die we in Begroting 2022 hebben voorzien, schuiven nu door naar 2023. Het grootste effect betreft de wijze waarop kosten voor bodemtaken zijn opgenomen. In de zomer 2021 hebben we onze producten- en dienstencatalogus (PDC) geactualiseerd. Deze PDC hebben we opgesteld voor 2022-2023 en zijn vooruitlopend op de omgevingswet, alle producten en diensten aangepast.

In de actualisatie van de PDC hebben we ook het resultaat van het kengetal onderzoek (over de realisatie 2020) meegenomen. De werkpakketten 2022 zijn gebaseerd op deze actuele PDC. Naast de werkzaamheden op basis van de werkpakketten, zijn door onze partners afgelopen half jaar aanvullende opdrachten verstrekt. Bij elkaar opgeteld zijn de wijzigingen van een dusdanige omvang dat we die meenemen in de actualisatie van de Begroting 2022. Voorjaar 2021 zijn wij ons gaan oriënteren op nieuwe huisvesting. Najaar 2021 is de nieuwe huisvesting in een stroomversnelling gekomen. Met ingang van 1 september 2022 werken we in de Airborne Tower. Op het moment van schrijven van deze actualisatie, medio september 2022, zijn de effecten op de begroting nagenoeg volledig uitgekristalliseerd. De contracten met De Connectie en Gemeente Arnhem voor huur ICT- en facilitaire diensten zijn opgezegd; deze hebben direct effect op onze financiële huishouding. Concreet gaat het om wijzigingen in de balans. Daarin hebben we de investeringen, leningen en afschrijvingen opgenomen. Budgettair neutraal Bovenstaande drie veranderingen hebben voor onze partners in 2022 budgettair (voor zover het de werkpakketten betreft), een bijna neutraal effect. Het tarief van € 92 per uur blijft gelijk en de effecten in kengetallen vereffenen elkaar.

De verhuizing en overgang naar een andere ICT-omgeving, betekenen een structurele bezuiniging van de beoogde €150.000 per jaar. Die effecten zijn opgenomen in Begroting 2023. Voor 2022 betekenen deze veranderingen dat er incidentele kosten zijn, die gedekt worden uit incidentele besparingen die we realiseren. De enige meerkosten voor partners betreffen de aanvullende opdrachten, maar deze zijn separaat gefinancierd. Leeswijzer Deze actuele begroting is gezien bovenstaande vooral een financieel technische aanpassing. Achtereenvolgens zal de product-, programma- en exploitatiebegroting en balans worden toegelicht op de veranderingen. Voor de kwalitatief-inhoudelijke toelichting blijft onverkort de initiële begroting van kracht. Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 3

Hoofdstuk 1

Wijzigingen exploitatie 2022

1.1 Begroting 2022 op hoofdlijnen (productie-begroting) Hieronder lichten wij de gewijzigde begroting toe. Dat doen we aan de hand van de productiedoelstellingen en ons systeem van ‘beheerste’ output-financiering, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de levering van producten (met productprijzen), diensten (via uurtarief) en collectieve diensten (vaste prijzen). Deze financieringswijze geldt alleen voor dienstverlening aan partners en omgevingsdiensten. De productiedoelstellingen zijn met de werkpakketten afgesproken. Voor de twee provinciale programma’s, Complexe handhaving en Aandachtsbedrijven, geldt dat begroting en afrekening gebaseerd zijn op werkelijke tijdsbesteding. We schrijven in de inleiding dat we zomer 2021 de producten- en dienstencatalogus (PDC) hebben aangepast aan de Omgevingswet. Concreet betekent de PDC-aanpassing dat we een aantal nieuwe diensten hebben opgenomen en qua naamgeving hebben aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de werkprogramma’s 2022. Daarnaast is na evaluatie van de kengetallen een aantal producten omgevormd tot dienst. Daarmee wordt bereikt dat partners een reële prijs betalen voor producten die een grote spreiding kennen in het kengetal, en dus een grotere onzekerheid hebben op de juiste prijs. Begroting 2022 op hoofdlijnen x € 1.000

aantallen realisatie *) 2021

aantallen init. begr. *) 2022

aantallen *)

act. begr. 2022

Baten Producten (obv aantallen)

11.921

9.681 50%

12.589

9.962

48%

10.292

7.332 36%

Diensten (obv uren)

82.673

7.671 39%

91.775

126.058

11.597 56%

Gezam. diensten (vaste prijs) Overige diensten Vrijval balansposten Totaal baten Lasten

8.443

41%

1.599

8%

1.529

7%

1.579

8%

523

3%

650

3%

527

3%

16

pm

222

19.490

20.584

21.257

aantal fte

aantal fte

aantal fte

Lasten programma's

146,1

13.543

152,8

15.400

75%

159,2

Lasten overhead

39,2

5.882 30%

32,3

5.184

25%

35,7

5.805 27%

185,3

19.425

185,1

20.584

194,9

21.257

Totaal lasten Saldo

64

15.452 73%

0

0

* De aantallen zijn door de wijziging in de PDC 2022 niet volledig vergelijkbaar met de begroting 2022.

Toelichting op de tabel ‘begroting op hoofdlijnen’ In bovenstaande tabel is die verandering van de PDC zichtbaar. • •

Het aantal producten daalt met circa 2.300 stuks Het aantal diensten meent toe, aantal uren x kengetal is circa 18.000 uur. De omzetting betreft vooral bodemtaken, controles complexe inrichting en handhavingsbesluiten.

In de geactualiseerde begroting zijn ook de aanvullende opdrachten meegenomen die in het eerste halfjaar 2022 met onze partners zijn afgesproken. De grootste aanvullende opdracht betreft het project Theseus. Dat werk doen we in opdracht van de provincie Gelderland. Daarnaast krijgen we veel opdrachten van derden, zoals gemeente Zutphen en andere omgevingsdiensten voor met name meet- en adviesopdrachten. Deze opdrachten zijn

Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 4

meegenomen in de 34.000 uurdiensten die we verwachten te gaan leveren ten opzichte van de initiële begroting. Een aanvullende post in de geactualiseerde begroting betreft de ‘vrijval’ van middelen uit de balans. Dit betreffen voorzieningen en bestemmingsreserves die dit jaar door ons zullen worden aangewend. Het gaat om het geoormerkte budget voor de opleidingen-omgevingswet, de middelen voor de omzetting van het toezicht naar milieu-belastende-activiteiten (in het kader van de omgevingswet) en resterende innovatiegelden. De oorsprong en omvang zijn verantwoord in de Jaarrekening 2021. In de hoofdlijn tabel zijn de lasten weergegeven op basis van de directe- versus indirecte (overhead) activiteiten. Een belangrijk kengetal voor onze bedrijfsvoering is het overhead percentage. Met ons meerjarig financieel beleid willen we een overhead percentage van maximaal 25% bereiken. In de initiële begroting hebben we dit percentage als uitgangspunt genomen. In het voorstel voor actualisatie zullen we rond 27% uitkomen. De belangrijkste verklaring betreft de eenmalige kosten die we dit jaar hebben voor de overgang naar een andere ICT-omgeving en de verhuizing. Verder zullen we extra inspanningen verrichten om onze datakwaliteit en archieffunctie op orde te krijgen.

1.2 Programmabegroting De begroting van ODRA presenteren we in een programmabegroting met een extra specificatie naar de taakvelden bouw en milieu. De indeling van programma’s en taakvelden volgt de structuur die we hebben afgesproken met onze partners en de omgevingsdiensten in Gelderland. Baten x € 1.000 1. Vergunningverlening 2. Toezicht en Handhaving 3. Advies 4. Stelseltaken 5. Algemeen en Projecten Baten - verhouding Lasten x € 1.000 1. Vergunningverlening 2. Toezicht en Handhaving 3. Advies 4. Stelseltaken 5. Algemeen en Projecten Kosten - verhouding

realisatie 2021

init. begr. 2022

act. begr. 2022

4.545 10.889 1.598 33 2.425

4.567 9.756 1.764 322 4.174

4.534 9.688 2.716

19.490

20.584

21.257

realisatie 2021

init. begr. 2022

act. begr. 2022

4.402 9.805 1.813 479 2.927

4.435 10.023 1.794 363 3.969

4.274 9.578 2.578 364 4.463

2.914 2.270 619 101

1.169 5.793 1.918 166 629

191 1.515 41 97 3.834

19.426

20.584

21.257

5.904 28%

9.675 46%

5.678 27%

64

0

0

136

54

-190

Saldo

Specificatie taakveld bouw milieu algemeen 3.091 2.296 652

4.319 6.040 28%

1.240 5.859 2.021

203 1.532 43

608

3.711

9.729 46%

5.489 26%

Specificatie taakveld bouw milieu algemeen

Toelichting op de programmabegroting De actuele begroting gaat uit van een omzet stijging van € 673.000. Deze stijging zit voornamelijk in het programma Advies. De aanvullende opdrachten zijn voornamelijk adviesopdrachten. Bij Algemeen en Projecten zijn de baten en kosten uit de

Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 5

bestemmingsreserves opgenomen. Deze middelen besteden we aan nieuwe projecten, zoals innovatie en de omzetting naar milieubelastende activiteiten (MBA). Bij de baten is, in tegenstelling tot de initiële begroting, niets toegerekend aan onze stelseltaken in Gelderland. Wij hebben daar geen inkomsten uit. De provinciale programma’s, een Gelderland-brede activiteit, is toegerekend aan de programma’s Toezicht en handhaving en Algemeen en projecten (inhoud van de activiteit). Qua kosten zijn de stelseltaken enkel de kosten die in rekening worden gebracht Gelderland brede stelseltaak, zoals portaal, HR, communicatie en Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSbM). De toerekening aan de taakvelden verschilt weinig van de initiële begroting. De aanvullende omzet is voornamelijk adviezen en projecten in het taakveld milieu. In de initiële begroting 2022 hebben we per programma ook de beoogde resultaten vermeld, onder meer in de vorm van KPI’s, zoals tijdigheid, klanttevredenheid en kwaliteit. Deze doelen zijn niet gewijzigd en gelden dus eveneens voor deze actuele Begroting 2022. In de bijlage geven we de kwantitatieve resultaten weer per programma.

1.3 Exploitatiebegroting Baten x € 1.000 Partners Provinciale programma's Omgevingsdiensten Derden Overig / balans - doorberekende kosten - overig Baten - verhouding

realisatie 2021

init. begr. 2022

act. begr. 2022

14.118 3.825 460 460

13.968 5.307 408 427

14.580 4.711 535 735

5.755 48 111

6.648 2.320 293 120

586 41

475

475 222

126

349

19.490

20.584

21.257

6.040 28%

Specificatie taakveld bouw milieu algemeen 2.177 2.343 131 615

222 9.729 46%

5.489 26%

Toelichting op de baten per klantgroep De aanvullende opdrachten die we in deze Begroting 2022 hebben opgenomen, zijn vooral gegeven door de partners en dan met name de provincie Gelderland (Theseus) en door derden. Denk aan een grote advies opdracht voor de gemeente Zutphen. De daling bij de kolom provinciale partners heeft te maken met de tijdstippen waarop begroting (maart 2021) en projectplan (november 2021) zijn gemaakt. Bij opstellen van de begroting is met name de omvang van het programma Aandachtsbedrijven nog niet geheel helder. We hebben dat toen te hoog ingeschat. De post doorberekende kosten betreft materiële kosten die rechtstreeks aan diensten of projecten hangen. Voorbeelden daarvan zijn de kosten voor ons team Meten en advies, welstandsonderzoeken (Wabo), piket en kosten die ODRN (Nijmegen) bij ons in rekening brengt voor complexe vergunningverlening. De post overig betreft de middelen die ODRA in haar bestemmingsfondsen heeft en dit jaar benut. Het gaat om restanten van innovatiegelden 2021 (€ 45.000), geld voor omzetting MBA’s (€ 64.000) en opleidingen omgevingswet (€ 104.000) en overig (€ 9.000).

Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 6

realisatie 2021

init. begr. 2022

act. begr. 2022

% tov realisatie 2021

Baten

19.490

20.584

21.257

9%

Lasten Personeel Medewerkers ODRA Externe inhuur Uitbesteed werk Inhuur complex en AB (pool) Opleidingen Algemene personeelskosten Dotatie personeelsvoorzieningen Harmonisatie/detacheringen

11.860 2.448 258 1.125 224 594 17 -110

12.598 1.495 352 1.495 281 563 100 -100

13.781 1.584 383 1.156 369 532 60 -100

16% -35% 49% 3% 65% -11% 261% -9%

Totaal personeel

16.416

16.784

17.765

8%

868 842 348 310 83 -37 595

832 883 383 203 76 43 831

698 828 364 409 92 211 890

-20% -2% 4% 32% 11% -670% 50% 9%

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000

Huisvesting en facilitair ICT Stelselkosten Advieskosten Overige kosten Dotatie onvoorzien Programmakosten Overdracht bodemtaken Totaal kosten

550 19.425

20.584

21.257

64

0

0

Saldo

Toelichting per kostengroep Personele kosten: • Loonkosten ODRA-medewerkers De initiële begroting is opgesteld voordat de CAO 2022-2023 bekend was. Het is gebaseerd op de feitelijke loonkosten 2020 en een aanname over de gemiddelde loonkosten en cao-verhoging van 3%. Die verhoging blijkt te laag te zijn. Het is nu feitelijk 5% ten opzichte van 2020. • Personeelskosten stijgen door toegenomen bezetting We hebben meer menskracht nodig om de aanvullende opdrachten en projecten te kunnen uitvoeren. Ons beleid richt zich op structureel werk en (interne) mensen voor aan te nemen. Dat is lastig in de huidige arbeidsmarkt. Ook vinden van externe medewerkers is voor sommige functies lastig. • We verwachten dat we dit jaar een totale bezetting van 195 fte nodig hebben. Om al het afgesproken werk, een toename van bijna 10 fte ten opzichte van de initiële begroting, te kunnen verrichten, hebben we meer menskracht nodig. • Het aantal indirecte medewerkers (overhead). In absolute zin neemt het aantal medewerkers (overhead) toe met circa 3,5 fte. Deze toename is nodig voor de uitbreiding bij bedrijfsvoering vanwege meer opdrachten en facilitaire zaken en ICT. Vanwege de verhuizing en overgang naar een andere ICTomgeving verschuift deze post van huisvestingskosten, onderdeel van De Connectie, naar eigen mensen.

Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 7

Formatie bezetting en personele kengetallen

realisatie 2021 intern

extern

Formatie bezetting Productief Niet productief Totaal bezetting en formatie

115,9 34,3 150,2

30,2 4,9 35,1

Loonkosten x € 1.000

11.860

Gemiddelde kosten /fte (in €) % van de loonsom loonsom 2020 % stijging loonsom tov 2020

initiële begroting 2022 intern

extern

146,1 79% 39,2 21% 185,3

127,0 32,3 159,3

25,8

3.831

15.691

12.598

78.961 109.145

84.679

76%

totaal

24%

actuele begroting 2022

totaal

intern

152,8 83% 32,3 17% 185,1

129,1 35,7 164,8

30,1 30,1

159,2 82% 35,7 18% 194,9

3.342 15.939

13.291

3.613

16.904

79.067 129.549 86.101

80.650

120.036

86.732

79%

21%

5,0%

25,5%

25,8

79%

21%

2,9%

35,4%

extern

totaal

€ 76.843 € 95.654 € 79.510

2,8%

14,1%

6,5%

8,3%

9,1%

Externe inhuur. • We hebben, evenals veel branches, last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat uit zich onder meer in de mix van interne bezetting versus externe bezetting. Ons lange termijn doel is een flexibele schil van externen te hebben van 15%. Daar zitten we met deze begroting nog relatief ver van af. Op de keeper beschouwd is aantrekken van externen nog iets makkelijker dan specialisten werven voor een dienstverband. Alle omgevingsdiensten in Gelderland hebben hier last van. We voeren samen een campagne, maar vissen ook in dezelfde vijver met het risico dat we elkaars concurrenten zijn. • Voor de begroting goed nieuws is dat we de inhuurkosten kunnen realiseren onder het gemiddelde begrote bedrag. Deze lagere begroting voor inhuur dekken de meerkosten die we kwijt zijn vanwege een nieuwe CAO. Hierdoor is het mogelijk om in deze geactualiseerde begroting budget-neutraal uit te komen. In absolute zin stijgen de kosten van inhuur wel. De krapte op de arbeidsmarkt heeft een kostenverhogend effect. Overige personeelskosten • De opleidingskosten stijgen door de kosten voor opleidingen Omgevingswet (financiering uit de vrijval balans). De reguliere opleidingskosten begroten we altijd op 2% van de loonsom. Daar vindt geen wijziging in plaats. • De algemene personeelskosten dalen. In 2022 hanteren we voor een belangrijk deel nog de thuis- en woonwerkregeling uit de coronatijd.

Dat houdt in dat we de feitelijk gewerkte thuiswerkdagen vergoeden. De verhouding thuiswerkvergoeding en woonwerkvergoeding valt voor de Begroting 2022 gunstig uit. Aan het eind van 2022 wordt een vaste vergoeding voor thuiswerken en woonwerk (conform CAO) ingevoerd. • In de Jaarrekening 2021 is de eenmalige ‘corona-vergoeding’ uit de CAO verwerkt. Dat betekent toen hogere kosten dan ze dit jaar zullen zijn. Kosten bedrijfsvoering: Huisvesting, ICT, advieskosten en onvoorzien. 30 december heeft ons bestuur fiat gegeven voor verhuizing naar de Airborne Tower. Het besluit is gebaseerd op een positieve businesscase. Deze verhuizing is per 1 september gerealiseerd. Naast verhuizen, hebben we ook een volledige ICT-transitie en een facilitaire transitie doorgemaakt. Huisvesting in de Airborne Tower betekent dat we geheel onafhankelijk van de gemeente Arnhem en De Connectie onze bedrijfsvoering vormgeven. De effecten hiervan hebben op tal van begrotingsposten zijn weerslag. De belangrijkste zijn: • • • • • •

Ander huurcontract Mobiel en werkplek onafhankelijke ICT Upgrading MS-365-omgeving in the cloud Nieuw werkplek concept Investeringen Leningen en afschrijvingskosten voor inrichting en ICT

Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 8

Uitgebreid inzicht in al deze aspecten zijn beschreven in een aparte notitie en zullen ook in de jaarverantwoording een prominente plek krijgen. Hieronder een korte toelichting. Huisvestingskosten. • In het nieuwe huurcontract (met Eusebius BS) is bepaald dat we 4 verdiepingen huren in de Airborne Tower. Qua vierkante meters en huurprijs is deze vergelijkbaar met het stadskantoor. Het gaat uiteindelijk om hetzelfde complex met dezelfde verhuurder. We hebben wel een incentive afgesproken. We betalen pas huur vanaf 1 februari 2023. De huurafspraken met de gemeente Arnhem zijn per 1 september beëindigd. • De gebouw-gebonden servicekosten zijn lager begroot dan in de oude huurovereenkomst en serviceovereenkomst met De Connectie. Het in eigen beheer nemen van de facilitaire kant betekent enerzijds uitbreiding van de personeelsbezetting, maar verdient zich terug via lagere afschrijfkosten van investeringen en relatief gunstig tarieven in de eigen contracten. • Zoals veel organisaties en bedrijven dit jaar zullen merken, is de verhoging van de kosten voor energie. Die zijn niet meegenomen. Het is nog onduidelijk wat die voor ons gaan betekenen. De ICT kosten • Ook de kosten voor ICT zullen structureel dalen. Deze effecten zijn in de Begroting 2023 opgenomen. Tezamen met lagere kosten voor huisvesting is een besparing van structureel € 150.000 opgenomen.