94-2025 Jaarstukken openbaar onderwijs.pdf
Tekst van het document
TOEZICHTHOUDERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5. 3
6
JAARREKENING 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7
2
BIJLAGE 3 – HR DATA 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
FINANCIËLE POSITIE 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 RESULTAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 BALANS PER 31 DECEMBER 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 KASSTROOMOVERZICHT 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS 31 DECEMBER 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6. 8 6. 9 6. 10 6. 11 6. 12 6. 13 6. 14 6. 15 6. 16
3
VERANTWOORDING SUBSIDIES OCW
(MODEL G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024 . . . . . . . . 80 WNT-VERANTWOORDING 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 (VOORSTEL) BESTEMMING RESULTAAT BATEN EN LASTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 GEGEVENS RECHTSPERSOON PER 31-12-2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 OVERIGE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Voorwoord Geachte lezer , Met trots presenteer ik u het bestuursverslag 2024 van Stichting Openbaar Basisonderwijs WestBrabant , inclusief het verslag van het intern toezicht en de jaarrekening. Dit verslag biedt een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en behaalde resultaten , waarbij we ons blijven inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs en de doelmatige besteding van de beschikbare middelen. In 2024 liep de Aangescherpte Koers ten einde en hebben we , voortbouwend op deze koers , intensief gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe Strategisch Beleidsplan , Prikkelen om te ontwikkelen , dat per 1 januari 2025 van kracht zal zijn en loopt tot eind 2029. Dit plan is ontstaan door een gezamenlijke bottom-up benadering , waarbij leerlingen , medewerkers , medezeggenschapsraden van de scholen , Raad van Toezicht , wethouders en andere belanghebbenden betrokken zijn geweest. Dankzij de werkwijze in 2024 is het Strategisch Beleidsplan inmiddels goed ingebed in onze organisatie en vormt het een belangrijke leidraad voor de komende jaren. De kernwaarden die we in dit proces hebben geformuleerd zijn LEF , FRIS en TROTS. Deze zullen ons de komende jaren blijven begeleiden en vormgeven. Voor meer informatie over het strategisch beleidsplan kunt u terecht op onze website: Strategisch Beleidsplan.
Onze missie is helder: wij creëren een onderwijsomgeving waarin zowel ieder kind als medewerker de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken , ontwikkelen en benutten. Dit doen we door kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden , waarin gelijkwaardigheid , vrijheid en ontmoeting centraal staan. Onze visie is gericht op een toekomstbestendig onderwijsaanbod , waarbij we samenwerken aan de beste leerervaring voor onze leerlingen. Dit realiseren we door een cultuur van samenwerking , innovatie en het benutten van de kracht van de gemeenschap. Onze vernieuwde kernwaarden , LEF , FRIS en TROTS , zijn meer dan woorden. Ze vormen het kompas voor de komende jaren. LEF staat voor de moed om nieuwe wegen te bewandelen , FRIS voor het frisse en creatieve denken dat we stimuleren en TROTS voor de trots die we voelen over onze inzet en behaalde successen. Deze waarden ondersteunen niet alleen onze onderwijsvisie , maar zijn ook de basis van de gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Ondanks de vele uitdagingen waar we voor staan , zoals het lerarentekort , de complexiteit van het werken met 15 scholen in vijf verschillende gemeenten en het zorgvuldig inzetten van de beschikbare middelen , blijven we ons richten op het bieden van kwalitatief goed onderwijs.
Ook de meerwaarde van onderlinge en externe samenwerkingen blijft essentieel in ons streven naar verbetering. Het nieuwe Strategische Beleidsplan geeft ons richting in onze gezamenlijke zoektocht naar verbetering. 4
Persoonlijk heb ik in 2024 Bestuur
OBO.
van
om
dieper
mij ,
net
na
als
te
verdere
een
Het ontwikkelen denken
over
velen
voor
stap gezet
in
mijn rol als voorzitter
het College van de kans gegeven
van
het nieuwe Strategisch Beleidsplan heeft me de richting die we als organisatie uit willen gaan. Het proces
binnen
van
organisatie ,
onze
verdieping
gebracht
en
me
heeft
voor
bij
onze
dichter
gezamenlijke doelen gebracht. Ik ben trots op de manier waarop we samen werken aan het realiseren van een toekomstbestendig onderwijsaanbod en het verbeteren van het welzijn van zowel onze leerlingen als medewerkers. Ik ben trots op wat
we
samen
Samen
aan
het versterken
werken
we
inspirerende leeromgeving
hebben
voor
onze
bereikt van
en
dankbaar
de onderwijskwaliteit
3000 leerlingen.
Met hartelijke groet , De Stichting Openbaar Namens deze ,
Basisonderwijs West-Brabant ,
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Voorzitter College
van
Bestuur Stichting OBO
voor
West-Brabant
de inzet en
van
iedereen binnen
het bieden
van
een
OBO.
veilige
en
1 Het
6
schoolbestuur
1. 1 Profiel Missie en visie OBO is een schoolbestuur voor openbaar basisonderwijs. De openbare identiteit is de basis voor onze visie op goed onderwijs. Vanuit deze identiteit is iedereen welkom op alle OBO-scholen: je wordt daar erkend , gekend en gehoord , ongeacht wie je bent , waar je vandaan komt , waar je voor staat of in gelooft. Hieraan willen we toevoegen dat we ook algemeen toegankelijk zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Op die manier vervullen OBO-scholen een belangrijke positie in de buurt. Ieder kind dat op een OBO-school zit moet zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat ervoor ieder kind gekeken wordt naar een passend aanbod en de wijze waarop er afgestemd dient te worden op de onderwijsbehoeften. We bieden iedereen van 0 tot 14 jaar een passende ontwikkelplek. Samen openen we de wereld. We verzorgen kwalitatief goed onderwijs , zodat je toegerust bent en blijft om vanuit jouw talenten deel te nemen aan de veranderende wereld om ons heen. We bieden je kansen en steunen je bij het aangrijpen ervan. Je leert jezelf kennen; dit leven we voor door te werken vanuit passie en vakmanschap. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid creëren we partnerschap met de ouders én de omgeving. Onze missie is dan ook om ‘te prikkelen om te ontwikkelen’. We hebben oprechte aandacht voor elkaar en staan in verbinding.
We maken goede en scherpe keuzes en behalen zo successen. Vanuit een positieve mindset creëren we een oefenplaats waarin zowel de leerling als de medewerker zich steeds verder ontwikkelen. Bij OBO zijn we authentiek , zitten we goed in ons vel , zijn we veerkrachtig , hebben we een open houding en zijn we nieuwsgierig. Onze visie is dan ook dat jij bij OBO de ruimte krijgt om jouw volgende stap te zetten. Deze missie en visie dragen we uit door de 3 kernwaarden die de essentie van onze organisatie vormen , namelijk lef , fris en trots. Deze waarden dienen als leidraad in alles wat we doen en weerspiegelen onze toewijding aan innovatie , moed en kwaliteit in het onderwijs. De kernwaarden helpen ons bij het realiseren van onze missie om ieder kind en elke medewerker een stimulerende leeromgeving te bieden , waarin ze hun volledige potentieel kunnen ontplooien en stappen kunnen zetten. Lef tonen we doordat je bij OBO
jezelf mag zijn. Iedereen heeft
een eigen , unieke
identiteit die
uitgedragen mag worden. Vanuit een omgeving van vertrouwen is er ruimte om risico te nemen , te onderzoeken en te ontwikkelen , zowel op relatie als op inhoud. Fris omdat we je leren met een frisse blik naar de wereld te kijken. Nieuwsgierig en vernieuwend te zijn vanuit een open houding. Je inspireert of laat je inspireren , waardeert en wordt gewaardeerd. Je ziet kansen en kan omdenken , en bent alert op kwaliteit. Trots zijn we op elkaar en op onszelf. We mogen er zijn , worden gezien en erkend en dat doen we samen , want iedereen is van betekenis. Dat brengt plezier en geluk , geeft zin en kleur in wat we doen. 7
Bovenstaande missie verwoordt kernachtig de mindset die nodig is om binnen OBO succesvol te leren en werken en in gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm en inhoud te geven aan onze scholen , aan OBO en de toekomstige samenleving. Kernactiviteiten Primair richt OBO zich op kinderen. OBO is een organisatie met een educatieve grondslag. Secundair richt OBO zich op financiën , personeel en gebouwen. De bedrijfsvoering van OBO is gericht op continuïteit en kwaliteit en daarmee op behoud van scholen en op kwaliteit en omvang van werkgelegenheid.
8
1. 2
Organisatie
Dit hoofdstuk
bevat
informatie
stichting eruitziet , waar OBO
over
het schoolbestuur.
staat en met
voor
We
beschrijven onder andere hoe welke partijen wordt samengewerkt.
onze
Contactgegevens Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) Brinnummer
41471
Gastelseweg
142
4705 RB Roosendaal 0165 548260 secretariaat
@stichtingobo.nl
www. stichtingobo. nl Scholen Onder
OBO
vielen op 31 december
2024 , 15 scholen
basisonderwijs welke gelegen zijn in de
voor
gemeenten Roosendaal , Halderberge , Moerdijk , Rucphen en Drimmelen. In bijlage | is een overzicht van onze scholen opgenomen , met een link naar scholenopdekaart. nl
en
de schoolwebsite.
Contactpersoon Met
vragen naar aanleiding van het jaarverslag kan contact opgenomen (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) BE. aoviseur financiën en/of .
worden
naar
Beiden
zijn
bereikbaar
via
telefoonnummer:
0165
548260
met
irecteur of
via
(geanonimiseerd)
bedrijfsvoering. het
emailadres;
secretariaat @stichtingobo.nl. Organisatiestructuur
functiescheiding OBO heeft de rechtsvorm van een stichting. Het bestuur door de betrokken gemeenteraden. OBO Raad
en
kent per | augustus 2020 van Toezicht. Het bestuur
een en
is geregeld
two-tier-bestuursmodel toezicht
krijgt vorm
in statuten
die zijn vastgesteld
met
een
College
op basis
van
de uitgangspunten
van
Bestuur
en van
een
Policy
Governance®. Er is een regiegroep
vanuit de gemeenten ,
bestaande
uit de
onderwijswethouders. De regiegroep komt twee keer per jaar samen om met het bestuur afstemming te vinden rondom onderwerpen aangaande OBO die het belang en de verantwoordelijkheid van de gemeenten betreft ten aanzien van het bestaan en de instandhouding van openbaar onderwijs binnen de betreffende gemeenten. Middels een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en de stichting is dit vastgelegd en door de gemeenteraden bekrachtigd. Deze is in het najaar van 2024 geëvalueerd om vervolgens in
2025 opnieuw te laten bekrachtigen. Jaarlijks worden de meerjarenbegroting en jaarrekening voorgelegd aan de 5 gemeenten. Deze zijn dan onderwerp
en het
bestuursverslag van gesprek tijdens de
regiegroep.
De Raad
Toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden , elk met een eigen achtergrond en expertise en zijn benoemd door de gemeenteraden. De werkwijze van de Raad van Toezicht is beschreven in het Handboek Governance 1 , welke in 2024 herijkt is. Daarin is de wijze van toezicht , alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur uitgewerkt. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van het College van Bestuur. De raad vergadert zes keer per jaar , komt ten minste twee keer samen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en legt cyclisch bezoeken af aan de scholen van OBO. De leden en voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden die binnen het kader van de governancecode Primair Onderwijs en WNT valt. Het College van Bestuur van de stichting is belast met het bestuur en de dagelijkse leiding en gang van zaken binnen de stichting en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van gesprekken en rapportages. Schooldirecteuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur door middel van een cyclus van inhoudelijke planning- en controlegesprekken. De volledige kaders voor de samenwerking tussen bestuur en schoolleiding is vastgelegd in het van
managementstatuut. De verhouding tussen
de onderdelen
van
de organisatiestructuur is in onderstaand
organogram
weergegeven.
De gemeenschappelijke medezeggenschap De GMR overlegt periodiek op basis van een vergaderrooster. Afgelopen schooljaar kwam de GMR acht maal plenair bijeen. De agenda wordt vooraf opgesteld door de secretaris in goed overleg met 1 Link:
10
Handboek Governance v. 2. 0 (03-102022)
het College van Bestuur en de voorzitter GMR. Uiteraard hebben alle leden inbreng en ook ingekomen berichten vanuit de achterban komen aan bod. Soms worden gastsprekers uitgenodigd om nadere toelichting te geven. De GMR kan ook op eigen verzoek bijgewoond worden door één of meerdere belanghebbenden. De GMR nodigt het College van Bestuur uit. Deze is aanwezig bij de gehele vergadering en kan waar benodigd vragen beantwoorden of aangeboden advies meenemen. De GMR stelt zich op als positief kritische sparringpartner en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Zij oefent op diverse onderdelen medezeggenschap uit o. b. v. een wettelijk kader en medezeggenschapstatuut. In 2024 is geïnvesteerd in het vernieuwen en bijstellen van het medezeggenschapstatuut. Er wordt instemming en advies verleend volgens de wetgeving. Van ieder overleg wordt een verslag opgesteld door de secretaris van de GMR. Na de definitieve vaststelling hiervan worden deze gepubliceerd op de website van OBO. 2 Daarmee legt de GMR transparant en publiekelijk verantwoording af aan haar achterban en alle stakeholders waarbij zij openstaat voor input , vragen en opmerkingen. Horizontale dialoog en verbonden partijen In het realiseren van goed onderwijs voor al haar leerlingen staat OBO in nauw contact met een reeks aan partners.
In de tabel hieronder is beknopt weergegeven met welke partners OBO , als stichting , structureel in contact staat.
Organisatie
Beknopte omschrijving samenwerking
Gemeenten (Roosendaal ,
Ambtelijk overleg met wethouders
Halderberge , Rucphen , Moerdijk ,
Drimmelen)
de (horizontale) dialoog of
van
ambtenaren m. b. t. huisvesting , de lokale educatieve agenda , versterking lokale samenwerking. Eveneens komen alle wethouders van onderwijs , waaraan OBO verbonden is , samen in de regiegroep. en
Kinderopvang (Kibeo 3 , Kober)4
Periodiek overleg over bestaande en toekomstige opvangsamenwerking en vorming van Integrale Kindcentra zoals OBO beoogt in haar strategisch beleid.
Culturele instellingen
Afstemming over gemeentelijk cultureel beleid Afstemming over inrichtingsvraagstukken en
Zorg (GGD , Jeugdzorg , Wij Samen , gemeenten , Speciaal (basis)onderwijs , Samenwerkingsverbanden) 5
Schoolbesturen (Markland College , JTC , KPO , Borgesius , de Waarden , de Kroevendonk , de Mytylschool en SKPOEL)
2 Link: GMR verslagen 3 Link: Kibeo 4 Link: Kober 5 OBO maakt deel uit van twee e. o.
11
samenwerking op beleids- en organisatieniveau ten behoeve van de zorg aan onze leerlingen. Op casusniveau binnen de scholen. Met en binnen de samenwerkingsverbanden vindt samenwerking plaats om samen te zorgen voor passend en inclusiever onderwijs.
Afstemming op bestuurlijk niveau t. b. v. passend onderwijs , lokale educatieve agenda , samenwerkingsvormen , huisvestingszaken. Waar mogelijk is , wordt dit opgezocht.
er
interbestuurlijke samenwerking
samenwerkingsverbanden t. b. v. passend onderwijs , nl. SWV PO 3002 en RSV Breda
Toegankelijkheid & toelating Tot onze organisatie horen uitsluitend openbare scholen. De kenmerken van het openbaar onderwijs zijn in de Grondwet (artikel 23) vastgelegd. Vanuit deze identiteit is iedereen welkom op alle OBOscholen: je wordt daar erkend , gekend en gehoord , ongeacht wie je bent , waar je vandaan komt , waar je voor staat of in gelooft. Hieraan willen we toevoegen dat we ook algemeen toegankelijk zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Klachtenbehandeling OBO heeft de wijze waarop de klachtenafhandeling geregeld is , conform de richtlijnen vastgelegd en beschreven in de ‘Procedure Klachtenafhandeling’. Deze tekst wordt jaarlijks in de schoolgids van iedere school aan de ouders en overige betrokkenen bekend gemaakt. In 2024 zijn er door het bestuur 11 klachten ontvangen , waarvan er 5 terugverwezen zijn naar de betreffende schooldirectie. De 6 resterende klachten zijn in behandeling genomen en naar tevredenheid afgehandeld. 1 klacht ligt op dit moment bij de Landelijke Klachtencommissie , deze zaak is nog lopende. Code Goed Bestuur OBO onderschrijft de code ‘Goed onderwijsbestuur primair onderwijs’ 6 en het bestuur draagt er zorg voor dat het uitoefenen van bestuurlijke taken en bevoegdheden en het uitoefenen van toezicht vanuit de eigen organisatie op dat bestuurlijk handelen , gescheiden worden.
Om effectief intern toezicht mogelijk te maken , draagt het bestuur zorg voor een deugdelijke en inzichtelijke bedrijfsvoering. Er is een procesbeschrijving vastgesteld , waarmee de wijze waarop de toezichthoudende leden hun interne toezichthoudende taak verrichten , is geregeld , dit is vastgelegd in het Handboek Governance. In de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de uitgekeerde vergoedingen. In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders , toezichthouders en managers in het primair onderwijs.
6 Link: Code
12
Goed Bestuur | PO-Raad (poraad. nl)
2 Verantwoording
van
het beleid
In dit hoofdstuk verantwoorden we het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & Kwaliteitszorg , personeel & professionalisering , huisvesting , facilitaire zaken & inkoop en financieel beleid. De doelen uit strategisch beleidsplan en de Aangescherpte Koers 2020-2025 staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico’s en risicobeheersing.
13
2. 1 Onderwijs & Kwaliteit Onderwijskwaliteit
en
kwaliteitszorg
OBO’s visie op goed onderwijs bepaalt de wijze waarop we kijken naar een goede school. Wanneer gesproken wordt over een goede school wordt er gekeken naar de school in relatie tot landelijke en OBO-kaders , de ambities van de school en de context waarin de school zich bevindt. In 2023 zijn we na een interne analyse aan de hand van de schoolobservaties en gesprekkencyclus met de schooldirecteuren tot de conclusie gekomen dat focus op basiskwaliteit gewenst en noodzakelijk is. Eind 2023 is ervoor gekozen dat alle scholen een externe audit zouden doorlopen om in kalenderjaar 2024 een goed stichtingsbeeld te hebben. Deze audits zijn uitgevoerd met als resultaat dat er nu een objectief beeld van iedere school is , alsook op stichtingsniveau op basis van het inspectiekader. Zo wordt in de breedte zichtbaar waar de zwaartepunten en kwaliteiten binnen de stichting liggen. Er kan dan gerichte en gedifferentieerde sturing plaatsvinden op basis van het (praktijk)onderzoek. 2024 heeft in het teken gestaan van de totstandkoming van het strategisch beleidsplan 2025-2029 waarbij een duidelijke behoefte aan focus , gericht op het versterken van basisvaardigheden met nadruk op kwalificatie bepaald is.
Doelen en resultaten In het overgangsjaar 2024 is in juni 2024 geëvalueerd op de stand van zaken op de Aangescherpte Koers en is bepaald welke doelen een doorgang vinden in het Strategisch Beleidsplan 2025-2029. Dit zorgt voor bijgaand overzicht:
14
Leeswijzer voortgangsoverzicht: De wijzerplaten geven bij Stand van zaken aan in hoeverre de doelen van de betreffende programmalijn behaald zijn. Hierbij is blauw een teken dat de doelen (nagenoeg) behaald zijn. Groen duidt erop dat er de doelen grotendeels behaald zijn (+/-75%). Geel geeft aan dat ongeveer de helft van de doelen behaald zijn. Oranje duidt op een grotere vertraging en vraagt om aandacht (25% van de doelen zijn behaald). Roze betekent dat er zeer grote problemen zijn bij de uitvoering van de geplande koers in de betreffende programmalijn.
Stand van zaken Programmalijn O1 2-12 jaar
Resultaten •
Op alle scholen wordt , samen met voorschool aanbod verzorgd voor 2-12 jarigen
•
Op 12 van de 15 scholen is samenwerking met opvangpartner
Programmalijn O2 10-14 jaar
Programmalijn O3 Passender onderwijs
georganiseerd , bij 3 is dit in ontwikkeling • Op 4 van de 15 scholen is een ononderbroken inhoudelijke lijn voor – vroegschool gerealiseerd , bij 10 scholen is deze in ontwikkeling , bij 1 school is deze lijn er niet • Bij 6 van de 15 scholen is de visie op het jonge kind bepaald , bij 7 scholen is deze in ontwikkeling , op 2 scholen is deze er niet Deze ambitie loopt door in SBP 25-29 • Een inhoudelijk aanbod/werkwijze voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar is inmiddels op de beoogde zes scholen gerealiseerd; • Ten aanzien van alle ontwikkelingen , op de verschillende plekken , is sprake van een pilot fase. Er is op nog geen enkele plek een volledige uitkristalliseerring en vastgestelde werkwijzen en beleid. Deze ambitie loopt door in SBP 2529 • OBO voldoet aan de door SWV 3002 en RSV Breda geformuleerde doelstellingen van verwijzingspercentrages
SBO 15
en
SO
•
•
•
Alle scholen zijn in voldoende mate op weg naar passende meer gepersonaliseerd onderwijs voor een leerling. Ten aanzien van het tweede onderwerp , namelijk de wens om de school als sociale oefenplaats in te richten en te laten functioneren , kan gezegd worden dat op 10 van de 15 scholen een schoolspecifiek plan Burgerschap aanwezig is op basis van de OBO visie op burgerschap. Ten aanzien van aandacht voor meer-en
Programmalijn O4 Professionele Leergemeenschappen (PLG)
hoogbegaafdheid valt aan te geven dat nog niet alle scholen een school specifiek beleid rondom gepersonaliseerde leerstof aanbod voor begaafde leerlingen opgesteld hebben , we kiezen voor een bovenschoolse coördinator om hier verder richting en ontwikkeling aan te geven Deze ambitie loopt stevig door in SBP 25-29 • Het gedachtegoed van de PLG is nog niet op alle scholen bekend. • De scholen werken nog niet (allemaal) volgens de omschreven werkwijze van Verbiest in PLG’s. • De bovenschoolse PLG’s functioneren , maar nog niet volgens de omschreven vorm in het beleid. • De OBO-academie wordt niet voldoende bezocht om deze rendabel te blijven organiseren.
Het online leren heeft nog geen plaats gekregen binnen de academie. Deze lijn loopt door in SBP 25-29 • Uit de tweede ronde observaties valt op te maken dat de verwachte stap naar vakbekwaamheid uitblijft. In algemene zin is •
Programmalijn O5 Pedagogisch-didactische kennisbasis 16
Programmalijn O6 Goed onderwijs bij OBO
•
•
Programmalijn O7 Onderwijskundig en gedeeld leiderschap
•
+
Programmalijn P1 Transformationeel leiderschap
•
de startbekwaamheid aanwezig , maar de basisbekwaamheid verdient aandacht. Ten aanzien van de succesindicatoren van deze programmalijn kan gezegd worden dat alle scholen voldoen aan ten minste basistoezicht van de Onderwijsinspectie. Dit geldt ook voor het bestuur als geheel. Bij de kijk en luisterdagen zijn sterkte en verbeterpunten gedeeld welke meegenomen zijn in de jaarplannen en focus geven aan de gesprekken. De OBO norm wordt in de periode 25-29 vastgesteld De mate van gedeeld leiderschap in de scholen is in ontwikkeling mede beïnvloed door de ontwikkeling naar kwaliteitscoördinatoren Het in P1 beoogde leiderschapsprofiel is nog niet geconcretiseerd of geformaliseerd.
Vanaf 1 januari 2025 gaat het nieuwe Strategische Beleidsplan in , doorlopend op de programmalijnen van de Aangescherpte Koers en zal er op de gestelde doelen gerapporteerd worden. Toekomstige ontwikkelingen OBO beschikt momenteel over 15 vestigingen , verspreid over 5 gemeenten , terwijl vergelijkbare besturen landelijk gemiddeld 8 vestigingen hebben (bron: " Schoolbesturen op de kaart)." Gesteld mag worden dat binnen het huidige onderwijslandschap het besturen van deze stichting een hoge mate van complexiteit heeft vanwege de combinatie van schaalgrootte , het gemiddelde leerlingenaantal per school en het aantal gemeenten waarin de stichting actief is. Deze spreiding maakt dat OBO voor strategische keuzes staat in de komende jaren. De overheid richt zich steeds meer op het verminderen van het aantal kleine scholen , wat invloed heeft op de richting waarin het onderwijsaanbod zich zal ontwikkelen. Deze ontwikkelingen vragen om een zorgvuldige afweging van de lokale behoeften van leerlingen , ouders en medewerkers , maar ook om een duidelijke visie over de toekomst van de verschillende scholen binnen de OBOorganisatie. 17
De complexiteit van het beheren van een grotere organisatie met zoveel vestigingen vereist een strategische benadering waarbij zowel de onderwijskwaliteit als de samenwerking tussen de scholen centraal blijven staan. OBO zal zich moeten blijven richten op het versterken van de onderwijskwaliteit , terwijl tegelijkertijd gekeken wordt naar de mogelijkheden om de organisatie effectiever en toekomstbestendiger te maken. Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs , de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en het voldoen aan overheidsrichtlijnen zullen hierin de belangrijkste aandachtspunten zijn. Onderwijsresultaten De meest actuele resultaten op de doorstroomtoetsen zijn de resultaten van 2024. Binnen OBO kiezen de scholen zelf welke doorstroomtoets zij gebruiken , passend bij het onderwijs en de tussenen eindtoetsen.
Van de OBO-scholen voldoen 13 scholen ten minste (en vaak ruimschoots) aan de signaleringswaarde die voor hen geldt op de doorstroomtoets. Eén school beschikt nog niet over een driejarig gemiddelde , en één school behaalt de afgelopen drie jaar weliswaar ruim bovengemiddelde scores op 1F-niveau ten opzichte van de signaleringswaarde , maar blijft op het 1S/2F-niveau gedurende diezelfde periode onder de signaleringswaarde. Specifieke resultaten: •
1F-niveau: 9 scholen hebben in de afgelopen drie jaar ten minste eenmaal een resultaat behaald dat op of boven het landelijk gemiddelde ligt (op basis van schoolweging). o 5 scholen hebben een resultaat onder het landelijk gemiddelde , maar voldoen wel aan de signaleringswaarde. o De Wending heeft nog geen driejarig gemiddelde , omdat deze school pas sinds 1 juli 2023 een eigen BRIN-nummer heeft. 1S/2F-niveau: o 10 scholen hebben in de afgelopen drie jaar ten minste eenmaal een resultaat behaald dat op of boven het landelijk gemiddelde ligt (op basis van schoolweging). o
•
18
o o o
3 scholen scoren onder het landelijk gemiddelde , maar blijven wel boven de signaleringswaarde. 1 school scoort onder de signaleringswaarde. Ook hier geldt dat De Wending nog geen driejarig gemiddelde heeft.
Acties: De betreffende scholen die lager scoren dan vereist , hebben een verbeterplan opgesteld onder begeleiding van de adviseurs en worden hierop nauw gemonitord. Onderwijs aan nieuwkomers Binnen het bestuur hebben wij een gedragen beleid opgesteld voor het onderwijs aan eerstejaars nieuwkomers. Wij bieden eerstejaarsnieuwkomersonderwijs aan op 4 van onze scholen , waarbij er op 3 scholen een taalgroep is. Daarnaast is er ambulante begeleiding vanuit de adviseur nieuwkomersonderwijs voor de scholen wanneer er vragen zijn op leerling- , groeps- , en schoolniveau. Er vindt kennisoverdracht plaats binnen verschillende PLG's en op scholen: hierbij is veel aandacht geweest voor het volgen van de leerlingen en aanbieden van een passend aanbod. Er is gestart met het versterken van het nieuwkomersonderwijs binnen de regio door een structurele samenwerking te starten met betrokken besturen en gemeenten. Inspectie van het Onderwijs In 2024 hebben twee van onze scholen een kwaliteitsonderzoek doorlopen. Bij één van de scholen was dit in verband met een nieuw eigen BRIN nummer , bij 1 van de scholen i. v. m. de signaleringswaarde van de doorstroomtoets. Beide scholen hebben hierbij het oordeel ‘basistoezicht’ van de Inspectie van het onderwijs ontvangen. Via Homepagina van de Toezichtresultaten Onderwijsinspectie website. is de onderbouwing van het eindoordeel gepubliceerd.
Eén school heeft een themaonderzoek onderzoek ontvangen i. v. m. nieuwkomersonderwijs aan meerdere groepen , hier is geen oordeel aan gekoppeld. Visitatie In 2024 vond geen bestuurlijke visitatie plaats. Sociale veiligheid Scholen van OBO voeren , conform de wet , een veiligheidsbeleid. In de schoolgidsen wordt gecommuniceerd over de belangrijkste punten uit het beleid en de namen van zowel de interne coördinator tegen pestgedrag als de vertrouwenspersoon van de school. Ook wordt de naam van de externe vertrouwenspersoon daar benoemd. Alle scholen voeren jaarlijks de monitor rondom de sociale veiligheid uit vanuit hun schoolspecifieke programma’s en wisselen deze uit met de Onderwijsinspectie en Vensters. Eens in de twee jaar worden leerlingen , ouders en medewerkers uitgenodigd om deel te nemen aan een algemene 19
tevredenheidspeiling. Sociale Veiligheid maakt ook van dat onderzoek deel uit. Deze opbrengsten vormen de basis voor intern gesprek op school- en/of bestuursniveau en maken onderdeel uit van de gesprekkencyclus met het College van Bestuur , de directeuren , adviseurs en kwaliteitscoördinatoren en worden gedeeld met intern toezicht en medezeggenschap.
20
2. 2 Personeel & Professionalisering Doelen en resultaten De gestelde doelen t. a. v. personeel en professionalisering zijn eerder omschreven in verschillende programmalijnen afkomstig uit de Aangescherpte Koers 2020-2025. In 2024 is besloten om de Aangescherpte Koers over te laten vloeien in aanloop naar het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2025-2029. Nog niet alle activiteiten die vanuit de Aangescherpte Koers opgestart of ontstaan zijn , zijn daarmee helemaal afgerond in 2024. Een aantal programmalijnen worden gecontinueerd en krijgen een plaats in het nieuwe strategische beleidsplan en strategisch HR beleid. De Aangescherpte Koers en de bijbehorende programmalijnen en doelen die nog niet afgerond zijn , zijn gedurende het jaar 2024 overgegaan en vertaald naar de pijlers en de ambities van het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2025-2029 , rekening houdend met zowel de vorige als de nieuwe visie en missie. Van visie: ‘Kwaliteit zit in mensen’ naar: ‘Bij OBO krijg je de ruimte om jouw volgende stap te zetten’. En van missie: ‘Ik draag bij aan het geheel , maak mijn eigen keuzes en ben nieuwsgierig’¹ naar: ‘Prikkelen om te ontwikkelen’. In de afgelopen paar jaar is er veel ingezet op de programmalijnen van Aangescherpte Koers. Eind 2023 stonden alle voortgangsmeters op groen en blauw.
Halverwege 2024 , in de aanloop naar het nieuwe Strategisch beleidsplan stond nog niet alles op blauw. Gezien de positieve resultaten van 2023 is er in 2024 voor gekozen om meer energie en verdieping in te zetten op het ontwikkelen van het nieuwe Strategisch beleidsplan. Voor de doelen van de Aangescherpte Koers ten aanzien van personeel en professionalisering was het uitgangspunt ‘de basis op orde’ en gekeken naar het Strategisch beleidsplan 2025-2029 dienen we dit uitgangspunt te continueren. De basis op orde en de implementatie hiervan verdient in 2024 en doorlopend in 2025 meer verdieping en ontwikkeling.
Voortgang Programmalijn P1 Transformationeel leiderschap Programmalijn P2 begeleider samenwerken , kennis , leren en innoveren
21
Programmalijn P3 Onderwijs Ondersteunend Personeel Programmalijn P4 en Werkvermogen eigen regie
Programmalijn P5 Werving en selectie Programmalijn P6 Welkom bij OBO Programmalijn P7 Cyclus ontwikkel en beoordelingsgesprekken Het HR-team stelt jaarlijks een uitvoeringsagenda op , aangevuld met een planning en control-cyclus om de onderwerpen weg te kunnen zetten in de tijd. Hierbij is er periodiek afstemming met de jaarplannen van de andere domeinen (Onderwijs & Kwaliteit – Financiële Zaken – Huisvesting , facilitaire zaken en inkoop - ICT). HR Strategie en beleid In het afgelopen jaar hebben we gezien dat naast het inrichten en ontwikkelen van nieuwe processen en personeelsbeleid , ook het monitoren en bijwerken van al reeds beschreven processen en beleid , en met name de implementatie hiervan , een belangrijke rol speelt in jaarlijkse HR-cyclus. Om dit goed te kunnen beheren , wordt de HR-jaarplanning als uitvoeringsagenda jaarlijks opgesteld met nieuwe projecten , maar ook met het vervolg van de reeds bestaande onderwerpen. Deze planning biedt structuur aan de jaarlijkse HR-cyclus. In 2024 zijn de activiteiten vanuit het strategische HR-beleid conform planning ingezet en gerealiseerd. De monitoring hiervan vindt plaats door ten minste eenmaal per jaar een inhoudelijke tussenevaluatie te geven in de vorm van het jaarverslag en hierover te rapporteren aan alle gremia binnen de organisatie.
Periodiek wordt de dialoog aangegaan over de impact en uitkomst van het strategisch personeelsbeleid en de efficiëntie van HR-processen. Deze dialoog vindt plaats tijdens het overleg met het HR team , in het overleg met de kernteam adviseurs , in de commissie HR (vertegenwoordiging van het DOO) minimaal 4x per jaar , met het bestuur tijdens formeel en 22
informeel overleg en met leraren informeel tijdens schoolbezoeken en formeel tijdens de gesprekkencyclus. Het personeelsbeleid wordt afgestemd op de behoefte die ontstaat vanuit de onderwijskundige visie en de opgaven waar scholen voor staan. In 2024 is gebleken dat het noodzakelijk is om ons te richten op rolduidelijkheid (verwachtingen vanuit functie) , om daarmee de verbinding met de onderwijskundige visie op openbaar onderwijs en de verbinding met de scholen beter te kunnen maken en hen beter te kunnen ondersteunen in de opgaven waar ze voor staan. In 2024 hebben we onze pijlen gericht op de doorontwikkeling van HR beleidsdocumenten voortkomend uit de programmalijnen uit de Aangescherpte Koers , zoals; • P4: werkvermogen en eigen regie: duurzame inzetbaarheidsbeleid • P5: werving en selectie: beleid verrijken met een handreiking voor directeuren en ontwikkeling van de werving en selectiemodule in AFAS Insite • P6: welkom bij OBO: inductiebeleid , aandacht voor onboarding en de medewerkersreis • P7: cyclus ontwikkel en beoordelingsgesprekken: versterken van de gesprekkencyclus en doorontwikkeling van het voeren van het goede gesprek Daarnaast richten we ons in 2024 verder op de borging van HR-processen die zijn opgezet en resultaat leveren.
Gericht op het nieuwe Strategische beleidsplan 2025-2029 zijn we in 2024 ook gestart met HR aandachtspunten als; • Rolduidelijkheid en een up-to-date functiebouwhuis • Verder optimaliseren van HR processen • Strategische personeelsplanning • Professionalisering en zij-instroombeleid Hiermee bouwen we verder aan de ontwikkeling van professioneel en integraal HR-beleid. Ook is de synergie tussen de verschillende domeinen op het bestuurskantoor benadrukt om zodoende beter op elkaar aan te sluiten. HR missie Vanuit de notie dat de kwaliteit van ons onderwijs bepaald wordt door de kwaliteit van onze medewerkers luidt de HR-missie; Het faciliteren van een aantrekkelijke , gezonde en ontwikkelingsgerichte werkomgeving , waarin medewerkers gemotiveerd zijn hun kwaliteiten maximaal in te zetten voor de doelen van de organisatie en de eigen (professionele) doelen , vanuit duidelijkheid omtrent ieders functie , taak en verantwoordelijkheden.
23
Loonsverhoging Vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe cao PO kregen alle medewerkers , vallende onder deze cao , in het primair onderwijs , in oktober 2024 een loonsverhoging van 49, %. Tevens is er een aanpassing van het salarishuis doorgevoerd en zijn diverse schalen aangepast , zowel in bedrag als in treden. De schalen zijn hierdoor wat evenwichtiger opgebouwd. Sommige schalen hebben minder treden dan voorheen. In de nieuwe cao is er ook een nieuwe toelage (de oktobertoelage) vastgesteld in plaats van bestaande toelagen (bindingstoelage en eindejaarsuitkering OOP). Met ingang van 1 januari 2025 wordt de oktobertoelage ter vervanging van diverse bestaande toelagen geïntroduceerd. De PO-Raad en vakbonden hebben tevens besloten om een aantal aanpassingen aan te brengen in de cao-afspraak met betrekking tot de NPO-arbeidsmarkttoelage en een onderzoek te initiëren naar een meer effectieve besteding van de middelen bestemd voor het werk op scholen met het grootste risico op onderwijsachterstanden aantrekkelijker te maken. Voor 2025 betekent dit concreet dat per 1 januari 2025 de bestaande maandelijkse NPO arbeidsmarkttoelage stopt voor betreffende scholen en voor 2025 zal er een nieuwe selectie plaatsvinden van de scholen die deze toelage toegewezen krijgen. De toelage wordt niet meer maandelijks , maar twee keer per jaar uitbetaald.
In juli 583, 3% van het totaalbedrag per jaar , in december 416, 7% daarvan. Toekomstige ontwikkelingen Helaas bleek in 2024 dat niet alle openstaande vacatures makkelijk te vervullen waren. Ook de eigen pool met invallers bleek minder aantrekkelijk voor kandidaten dan in eerdere jaren , zelfs vanuit Leswerk waren korttijdelijk vacatures soms lastig in te vullen. De verwachting is dat het vervullen van vacatures en beschikbaar houden van invallers in 2025 en de jaren erna lastiger zal worden in onze regio. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkeling. Net als in 2023 zal OBO ook in 2025 een kwantitatieve en kwalitatieve analyse maken van de personeelsbeschikbaarheid op de scholen. Hierdoor wordt opnieuw , met het huidige maatschappelijk beeld en behoefte aan inclusief onderwijs in acht genomen , inzichtelijk gemaakt welke tekorten er in de komende jaren verwacht kunnen worden (kwantitatief) , maar ook wat er op de scholen nog nodig is aan versterking van kwaliteit. In 2025 wordt de ontwikkeling van de nieuwe onderwijsregio verder vormgegeven , waarbij samenwerking op het vlak van arbeidsmarkttekorten en professionalisering centraal staat in samenwerking met het werkveld en de opleidingsinstituten voor leraren.
Maatschappelijk ondernemen , inclusief banenafspraak Vanuit haar openbare identiteit en de brede invulling die OBO vanuit haar visie daaraan wil geven , heeft OBO ook in 2024 de samenwerking gevonden met lokale partijen voor werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanwege loonkostensubsidies en het daarmee beperken van financiële risico’s gebeurde dit in 2024 niet door aanstelling binnen OBO , maar wel middels integratie binnen de teams op locatie. We streven ernaar om deze doelgroep duurzaam te 24
laten participeren binnen onze organisatie , passend bij hun mogelijkheden en talenten. Taken worden zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van de medewerker en begeleiding vindt plaats binnen het team. Hoewel het vinden van geschikte functies en het inzetten van begeleiding een uitdaging vormen binnen de organisatie , blijven wij ons inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen meetelt. Uitkeringen na ontslag Binnen OBO is alles erop gericht ontslag te voorkomen. Indien verplichtingen aan een personeelslid bestaan en er sprake is van boventalligheid , worden deze zo veel mogelijk opgelost via interne mobiliteit. In 2024 was dit binnen OBO wederom geen probleem vanwege het bestaan van meer personele ruimte dan dat er vanuit de verplichtingen in te vullen was. OBO voert werkgelegenheidsbeleid en anticipeert voortdurend en zorgvuldig op mogelijke krimp om zo personeelsoverschotten en ontslag te voorkomen. OBO wil vanuit goed werkgeverschap kansen bieden binnen de organisatie , waar mogelijk. In 2024 is er € 132. 000 betaald aan transitie- en ontslagvergoedingen. We hebben in 2024 € 79. 000 compensatie van het UWV ontvangen , waarvan € 14. 000 betrekking heeft op 2023. Voor één van de betaalde vergoedingen in 2024 die voor compensatie in aanmerking komt is de compensatie aangevraagd (november 2024) , maar nog niet toegekend.
Aanpak werkdruk De PO-Raad en de vakbonden sloten op 9 februari 2018 een werkdrukakkoord met de minister en de vakbonden om werk te maken van de aanpak van de werkdruk. De schoolteams hebben een grote rol gekregen in het werkdrukakkoord. Met deze grotere rol voor de leraren en de teams , wordt het eigenaarschap van het werkdrukprobleem voor de leraren gestimuleerd. De schoolleider maakt op basis van het gesprek met het team een werkverdelingsplan waarbij de werkdrukverlagende middelen en de besteding hiervan grondig doorgenomen worden en legt dit plan voor aan (tenminste) de PMR van de betreffende school. Na instemming van de PMR dient de schoolleider het formulier ‘inzet werkdrukgelden’ ter controle in bij het bestuur. De hoogte van het budget per school is vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 februari voorafgaand aan het schooljaar. In totaal is er voor 2024 € 880. 000 aan werkdrukgelden ontvangen , die grotendeels zijn ingezet voor personeel (extra leerkrachten , vakleerkrachten en onderwijsassistenten). Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders De middelen behorende bij de regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders zijn volledig aan de scholen toegerekend en ingezet voor professionalisering.
25
Verantwoording Nieuwe VOG’s
over
de aanwezigheid
8 in 2024
Nieuwe medewerkers in loondienst Nieuwe medewerkers niet in loondienst met een VOG verplichting 9
van
de Verklaring omtrent het gedrag7 (VOG)
VOG aanwezig op datum indiensttreding 65 29
VOG te laat aanwezig 0 0
VOG niet aanwezig 0 0
Net als voorgaande jaren hebben wij zelf een 100% controle uitgevoerd op aanwezigheid VOG’s nieuw personeel in dienst. Wij hebben onze accountant geen opdracht gegeven om de werkzaamheden zoals opgenomen in bijlage IV bij het Onderwijsaccountantsprotocol jaarverslag 2024 inzake de tijdige aanwezigheid van de VOG in verslagjaar 2024 uit te voeren.
7 Op 8 De
grond van artikel 4 , lid 7 en bijlage 6 van de Rjo. VOG is op het moment van indiensttreding niet ouder dan 6 maanden. De VOG van personen belast met tussenschoolse opvang is niet ouder dan 2 maanden. 9 Voor het primair onderwijs en het (V)SO zie artikel 3 , lid 1 , onder a , artikel 3a , lid 1 , onder a , artikel 32 , lid 2 , onder a , sub 1 , lid 6 , lid 7 en lid 9 , artikel 34a en artikel 45 van de WPO , artikel 3 , lid 1 , onder a , artikel 3a , lid 1 , onder a en artikel 32 , lid 2 , onder a , sub 1 , en lid 9 , van de WEC: leerkrachten , personen die onderwijsondersteunende werkzaamheden verrichten , (adjunct-)directeuren en personen belast met de tussenschoolse opvang. 26
2. 3 Huisvesting & Facilitaire zaken Doelen en resultaten In deze paragraaf gaan we in op de doelen en resultaten die wij ons gesteld hebben ten aanzien van huisvesting en facilitaire zaken. Onze leermiddelen en de inrichting van onze scholen houden we up-to-date. In het algemeen hebben onze gebouwen een open en warm karakter , zijn ze veilig en stralen ze een gezellige sfeer uit. We besteden nadrukkelijk aandacht aan een verzorgde , rustige en ordelijke uitstraling van onze gebouwen , daar de kinderen kleur geven aan onze gebouwen. De inrichting van onze scholen is ten behoeve van de onderwijskwaliteit. De opbouw van onze voorziening groot onderhoud is erop gericht om de kwaliteit van onze locaties op een voldoende niveau te houden om onze kernactiviteiten te kunnen blijven uitvoeren. Hiervoor wordt een actueel MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) volgens de componentenmethode gehanteerd. Vanuit de Aangescherpte Koers zijn er een tweetal specifieke strategische programmalijnen op dit vlak die in 2021 vorm hebben gekregen. Hieronder is de voortgang en uitputting op de programmalijnen rondom huisvesting & facilitair visueel weergegeven[1]. Voortgang Programmalijn K2 Integrale huisvestingsvisie Programmalijn K3 Onderzoekslijst centrale inkoop De integrale huisvestingsvisie is nog niet opgeleverd.
Het streven is om de integrale huisvestingsvisie in 2025 te bespreken in de gremia en het proces van besluitvorming te doorlopen. De onderzoekslijst Centrale Inkoop is vastgesteld in 2021. De planning loopt tot 2027. Echter vindt in 2025 hiervan een herziening plaats in samenwerking met directeuren die zetelen in de commissie Huisvesting en Inkoop (HvI). 90% van deze inkoopdossiers zijn door ons in de markt gezet. Wij lopen voor op de planning door de opdracht hierin versneld een duidelijke focus op kostenefficiëntie te hanteren.
27
(Toekomstige) ontwikkelingen Gemeentelijke integraal huisvestingsplan In alle vijf gemeenten waar OBO-scholen actief zijn , wordt samengewerkt met de gemeenten rond huisvestingsvraagstukken. In alle gemeenten zijn de trajecten lopende voor de Integrale Huisvestingsplannen (gemeentelijke regie op onderwijshuisvesting). Per gemeente verschilt de verdieping en het proces. Normaliter wordt dit door een extern bureau begeleid. • Het traject voor het nieuwe , gemeentelijke integraal huisvestingsplan in de gemeente Roosendaal heeft in 2023 en 2024 plaatsgevonden. Vaststelling van dit IHP vindt plaats in 2025. De nieuwbouw van De Baayaert zal in 2025 opgestart worden. • Gemeente Rucphen en de betrokken besturen hebben het proces om de visie duidelijk te omschrijven voor het dorp Rucphen doorlopen en zal nu het verdere gemeentelijke traject ingaan. • • •
Gemeente Drimmelen kiest er ook voor om per dorp een aparte visie te hanteren. De ontwikkelingen aldaar in Terheijden zijn lopende. In de gemeente Halderberge zijn we momenteel niet doende met het IHP. Echter wel met de specifieke schoolgebouwen , hun kwaliteit en de toekomstige behoeften. Gemeente Moerdijk bekijkt ook de ontwikkelingen per dorpskern. Er gaat veel aandacht naar Fijnaart waar we samen de ontwikkelingen van de gebouwen , de behoeften en het dorp in kaart brengen op korte en lange termijn. De ontwikkelingen van de nieuwbouw in Willemstad in een brede school-gebouw is lopende.
Nieuwbouw obs de Baayaert In 2021 is een aanvang gemaakt met het proces van nieuwbouw voor de Baayaert. Eind 2022 is de school verhuisd naar haar tijdelijke locatie voor de duur van de bouwperiode. De laatste voorbereidingen en sloop hebben in 2023 plaatsgevonden. De bouwvergunning is in het voorjaar van 2024 verleend en na aanpassingen omwille van financiële haalbaarheid is eind 2024 uiteindelijk opdracht gegeven voor de start van nieuwbouw. Eind maart 2025 wordt gestart met bouw van de nieuwe Baayaert. Conform planning wordt het nieuwe schoolgebouw na de meivakantie 2026 in gebruik genomen. Nieuwbouw Willem de Zwijger Vlak voor de zomervakantie van 2023 is de handtekening gezet onder de plannen van een nieuw multifunctionele accommodatie in Willemstad. Het doel van dit project is om in Willemstad te komen tot een duurzame voorziening voor de functies basisschool , kinderopvang , buurthuis en gymzaal. In 2024 is in een aanbestedingstraject het ontwikkelteam geselecteerd. Vanaf half 2024 vindt de ontwikkeling van het ontwerp van de school plaats. De bouw zal hoogstwaarschijnlijk later gestart worden door het later beschikbaar komen van de bouwgronden. Naar verwachting zal oplevering plaatsvinden in 2029.
28
Huurovereenkomsten medegebruik In afstemming met de gemeentes is in 2022 een traject opgestart om de gebruikte overeenkomsten en afspraken rondom huur en medegebruik te actualiseren o. b. v. de verwachtingen en eisen vanuit de gemeentes , in lijn met de gemeentelijke verordeningen en passend met de realistische normen zoals deze landelijk gehanteerd worden. Eind 2023 is een start gemaakt met de herijking van de bestaande overeenkomsten in overleg met alle betrokken partijen. De doelstelling is dat deze overeenkomsten in 2024 allemaal geactualiseerd zijn en opnieuw afgesloten worden. Voor alle partners zijn nieuwe voorstellen uitgewerkt en toegezonden. In 2025 worden de contracten hiervoor gesloten. Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen In het aanbesteding- en inkoopbeleid van stichting OBO benoemen we , vanuit de notie van maatschappelijke , lokale/regionale functie en betrokkenheid , het inzetten van lokalen/regionale partijen als een van de wegingscriteria. De verduurzaming laten we , waar mogelijk , zoveel mogelijk samen vallen met het meerjarenonderhoudsplan. Zo is er op meerdere scholen geïnvesteerd in de verduurzaming van het vastgoed door bijvoorbeeld het aanbrengen van LED-verlichting of isolatie en het actief monitoren van energieverbruik.
Daarnaast worden bij alle besprekingen betreffende het Integraal Huisvestingsplan de wettelijke BENG-normen meegenomen in de te lopen processen om zo alle stakeholders scherp te houden op dit onderwerp.
29
2. 4 Financieel beleid Doelen en resultaten Op basis van haar strategisch beleid en aangescherpte koers wil OBO nadrukkelijk investeren in de verbetering en versterking van de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen. In het eerste halfjaar van 2020 is een uitgebreide risicoanalyse opgesteld , van waaruit de onderbouwing van de financiele inzet in de aangescherpte koers is opgebouwd. Vanuit de Aangescherpte Koers zijn er een aantal specifieke strategische programmalijnen op dit vlak die in 2023 en 2024 verder vorm hebben gekregen. Hieronder is de voortgang op de programmalijnen rondom financiën visueel weergegeven. Zoals reeds eerder aangegeven zijn de gelden die gelabeld waren aan de Aangescherpte Koers , vroegtijdig uitgeput.
Voortgang Programmalijn K1 Ontwikkeling financieel management
Programmalijn K6 Administratieve organisatie
en
processen
Programmalijn K7 Dashboard
Opstellen meerjarenbegroting Doel van het opstellen van de meerjarenbegroting is inzicht te krijgen in de financiële situatie voor de komende jaren en zo tijdig bij te kunnen bijsturen mocht dat nodig zijn. Uitgangspunt is dat de meerjarenbegroting kostendekkend is. De prognoses tonen aan dat we in de eerste begrotingsjaren te maken hebben met een daling van het leerlingaantal. Dit vraagt om een realistische en strategische aanpak. Bewust van de impact van deze ontwikkelingen is er prioriteit gegeven aan slimme keuzes die gericht zijn op de kwaliteit van het onderwijs , de ontwikkeling van onze leerlingen en de lange termijn oplossingen. De ingezette koers begint resultaat op te leveren: 2025 sluit nog met verlies. De daaropvolgende begrotingsjaren sluiten met een positief resultaat. In de kaderbrief zijn de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2025-2029 opgenomen. Daarnaast worden de financiële consequenties van de jaarplannen van de scholen opgenomen in de meerjarenbegroting. In december is de meerjarenbegroting besproken binnen het Directeuren 30
Overleg OBO (hierna DOO) en de GMR en heeft de Raad van Toezicht de meerjarenbegroting goedgekeurd. Deze is daaropvolgend in januari 2024 voorgelegd aan de regiegroep; wethouders van onderwijs van de gemeentelijke partners. Toekomstige ontwikkelingen In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de effecten van de wijzigende wet- en regelgeving. De voornaamste onzekerheden en risico’s zitten in de onzekerheid over de ontwikkelingen van leerlingaantallen en wijzigingen van de wet- en regelgeving en de daarmee samenhangende ontwikkeling van de geldstromen. In de meerjarenbegroting worden alleen middelen opgenomen waarover redelijk zekerheid bestaat omtrent hoogte , toekenning en besteding. Voorziening groot onderhoud De stelselwijziging met betrekking tot de voorziening groot onderhoud is al in de jaarrekening van 2023 doorgevoerd. Op de meerjarenbegroting 2024 is door middel van een addendum van 10 april 2024 een aanpassing doorgevoerd voor het effect van de gewijzigde regelgeving voor de voorziening groot onderhoud. Deze stelselwijziging impact op de volgende onderdelen van de meerjarenbegroting: • de meerjarenbalans • de kengetallen • de resultaten Hoger beroepsprocedure bekostiging 2022 Per 1 januari 2023 is de bekostiging van het primair onderwijs na wetswijziging vereenvoudigd. Daarmee is de bekostigingssystematiek gewijzigd.
Bij de overgang van de oude naar de nieuwe bekostigingssystematiek zijn schoolbesturen door de regelgeving en besluitvorming van de minister met een groot materieel probleem geconfronteerd. Waar de schoolbesturen in een (school)jaar normaal gesproken 100% aan bekostiging ontvangen , was dat in de overgang naar de nieuwe bekostigingssystematiek circa 93% voor het schooljaar 2022/2023. Schoolbesturen in het primair onderwijs werden daardoor in de periode augustus tot en met december 2022 door de minister met circa 7% gekort op hun bekostiging. Dit komt voor ons schoolbestuur neer op € 955. 000. Dit bedrag is – evenals vorig jaar – niet als vordering op de balans per 31 december 2024 opgenomen. De minister stelt zich op het standpunt dat dit materieel grote probleem voor het schoolbestuur slechts ‘een boekhoud-technische correctie is , aangezien de totale bekostiging van het Rijk naar scholen niet wijzigt door de vereenvoudiging’. De overgang van een oude naar een nieuwe bekostigingssystematiek is echter niet louter een papieren exercitie; de keuzes die daarbij worden gemaakt hebben werkelijk een negatief effect op het onderwijsproces. Stichting OBO heeft met 221 andere schoolorganisaties , juridisch begeleid door advocatenkantoor Stibbe en gecoördineerd vanuit de PO-Raad , gezamenlijk bezwaar gemaakt tegen de beschikkingen 31
de laatste vijf maanden van 2022. Dit bezwaar is op 30 november 2022 door de minister ongegrond verklaard. De financiële belangen en de relevante juridische vragen naar aanleiding van de beslissing op bezwaar van de minister waren het volgens Stichting OBO waard om de kwestie aan een onafhankelijke partij , zijnde de bestuursrechter , voor te leggen. Daarom heeft Stichting OBO gezamenlijk met 221 andere schoolorganisaties beroep bij de rechtbank Midden-Nederland ingesteld tegen de beslissing op bezwaar van de minister. De rechtbank heeft op 21 juni 2024 het beroep van 222 schoolorganisaties gegrond verklaard. Zij zijn onderwijsbekostiging misgelopen in de overgangsperiode (augustus – december 2022) voorafgaand aan de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. De rechtbank gaf de schoolbesturen gelijk en oordeelde dat de staatssecretaris het tekort moet aanvullen. De staatssecretaris is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Op het moment van schrijven loopt de hogerberoepsprocedure nog. De zitting staat gepland voor het najaar van 2025. voor
Investeringsbeleid Iedere school is zelf verantwoordelijk voor zijn investeringsbeleid , passend binnen de mogelijkheden van de eigen schoolbegroting. Jaarlijks worden de investeringsplannen bij het opstellen van de begroting ter advisering voorgelegd aan de adviseur financiën. Na akkoord door het College van Bestuur worden deze opgenomen in de meerjarenbegroting. Vanuit inkoopbeleid wordt daar waar mogelijk centraal georganiseerd om onnodige kosten te voorkomen. Treasury OBO hanteert een vastgesteld treasury-statuut. In dit statuut wordt aandacht besteed aan de gang van zaken met betrekking tot het treasury-management en verantwoordt de stichting de uitvoering van haar treasury-beleid. Hiermee wordt voldaan aan de Regeling Beleggen , lenen en derivaten OCW 2016.
32
Allocatie van middelen Het uitgangspunt binnen OBO is dat alle personeelskosten zoveel mogelijk worden toegerekend aan de scholen en het bestuurskantoor en zo min mogelijk op de bovenschoolse kostenplaats voor gezamenlijke kosten. Hierdoor is goed inzichtelijk wat iedere school , het bestuurskantoor en de flexpool kosten. De baten worden verdeeld over de verschillende kostenplaatsen aan de hand van onderstaand overzicht. De allocatie van de baten was in 2024 als volgt: Baten Scholen BSK FLEX GEZ MOP Lumpsum x x x x x Kleine scholentoeslag x Professionalisering en begeleiding x starters schoolleiders Onderwijsachterstanden x Overige subsidies OC&W x x 1) Samenwerkingsverband , subsidie x externe ambulante begeleiding en hoogbegaafdheid Samenwerkingsverband , overige x x 1) subsidies Overige overheidsbijdragen x x 1) Overige baten x x 1) 1) Wanneer aangevraagd voor/bestemd voor specifiek project dat valt onder deze kostenplaats
Op de bovenschoolse kostenplaatsen worden de volgende personele kosten geboekt: Bestuurskantoor (BSK) Hier worden alle kosten geboekt voor de middelen die nodig zijn de organisatie adequaat te besturen. • • • • • • • • •
De loonkosten van de medewerkers op het bestuurskantoor en het College van Bestuur; Exploitatie- , kantoor- en advieskosten van het bestuurskantoor; Kosten voor de Raad van Toezicht; Kosten voor de GMR; Contributies voor de VOS-ABB en PO raad; Bovenschoolse verzekeringen; Bovenschoolse licenties , o. a. Afas , Cogix Externe dienstverlening (waaronder salarisadministratie en financiële administratie) Baten en lasten van het vermogensbeheer.
Flexpool OBO geboekt • • •
(FLEX) Hier worden alle kosten
en “opbrengsten”
• • • 33
flexpool van OBO
Salariskosten medewerkers flexpool; Overige (personele) kosten flexpool; De dekking van de kosten vanuit de doorbelasting van vervangingskosten aan de scholen.
Gezamenlijke activiteiten (GEZ) Hier worden de kosten geboekt en de kosten van gezamenlijke activiteiten en projecten •
m. b. t. de
voor
het menselijk kapitaal
1% van de loonkosten als reservebudget voor ziektevervanging. Hierop kan een beroep worden gedaan bij onverwachte uitzonderlijke situaties van verzuim(trajecten) die niet beïnvloedbaar zijn. Dit ter beoordeling van het CvB; Voorziening jubilea; Studiedag OBO; Personeelsbijeenkomst(en);
• • • • • • • • • • •
Zij-instromers; Outplacementkosten; Uitkeringskosten Participatiefonds; Kosten coördinatie RI&E en Arbo; Inhuur (juridisch) advies inzake personele kwesties; Kosten voor het DOO; Kosten OBO academie voor zover niet door scholen betaald; Inductieprogramma; Samen opleiden (voorheen Opleiden in de school); Projectaanstelling adviseur ICT OBO; Inzet schoolbegeleiders passend onderwijs , waaronder ook hoogbegaafdheid en Jonge Kind.
Meerjarig onderhoudsplan (MJOP) Alle kosten samenhangend met groot/planmatig onderhoud gezamenlijke inkooptrajecten. • • • • • • •
van
de gebouwen alsmede kosten voor
Groot onderhoud gebouwen (via de voorziening onderhoud); Kosten voor periodieke inspecties en testen , keuringen en controles van installaties (voorheen onderdeel van MJOP) Frequent voorkomende onderhoudsuitgaven (voorheen onderdeel van MJOP) Investeringen voortkomend uit uitbreiding van de capaciteit en kwalitatieve verbeteringen/duurzaamheid (voorheen onderdeel van MJOP) Inhuur deskundigen voor het opstellen en eventueel laten uitvoeren van het meerjaren onderhoudsplan; Kosten Europese aanbestedingen. Kapitaalvergoedingen gemeente en bijbehorende huuropbrengsten