Bijlage - Programmabegroting 2022

Betekenis voor Roermond Bedrijfsvoering is niet primair gericht op de Roermondse burger of de Roermondse bedrijven en instellingen, maar onze inwoners en ondernemers merken wel degelijk het effect van een organisatie die de systemen op orde heeft, die op tijd betaalt of antwoordt, een passende rol neemt in structuren en processen en van een organisatie die daadkrachtig kan inspelen op de nieuwe en bestaande opgaven en behoeftes. Maar bovenal stelt een professionele bedrijfsvoering de organisatie “Gemeente Roermond” in staat om ook succesvol te zijn en dat is iedere dag merkbaar in onze stad.

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

149

148

Onderdelen paragraaf Binnen de paragraaf bedrijfsvoering vallen de volgende onderdelen: •  Organisatie •  Personeel •  Huisvesting en gebouwenbeheer •  Informatievoorziening en automatisering •  Financiën •  Communicatie •  Juridische zaken

Beleidskaders •  Organisatievisie - met hart en lef voor Roermond •  Informatiebeleid en -strategie •  Financiële verordeningen: - Verordening artikel 212 Gemeentewet - Verordening artikel 213 Gemeentewet - Verordening 213a Gemeentewet •  Nota reserves en voorzieningen •  Nota vaste activa beleid •  Treasurystatuut •  Beleidsregels publieke taak leningen en garantiestellingen •  Nota rentebeleid

Verbonden partijen

A. Organisatieontwikkeling

De gemeente Roermond neemt deel aan onderstaande samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen in deze paragraaf: •  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) •  N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) •  ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML) •  Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging •  Coöperatieve vereniging Dimpact • Geo-expertise centrum (EC Geo)

Om de organisatie een stap dichter bij de doelstelling om meer weerbaar en wendbaar te brengen, richten we ons na wijziging van de organisatiestructuur en management de komende jaren op de doorontwikkeling en de effectuering. Dit is complex, omvangrijk, ingrijpend en daarmee onvoorspelbaar. Het betreft namelijk een ontwikkeling die fundamenteel ingrijpt in zowel de structuur, de systemen, de cultuur en werkwijze, gedrag en houding van alle actoren. Het creëren van een nieuw fundament zal tenminste een periode van 3 jaar in beslag nemen. Als eerste stap is in de tweede helft van 2021 een breed organisatie-ontwikkelprogramma gestart dat bestaat uit en aantal trajecten: • Implementatie opgavegericht werken. Hierbij gaat het vooral om de wijze waarop de gemeente samen met bewoners, ondernemers, instellingen of aanbieders komt tot gedragen oplossingen. Denken vanuit mogelijkheden is daarbij belangrijker dan het denken vanuit regels. De gemeente is daarbij naast samenwerkingspartner ook regisseur van het netwerk. • Introductie van planmatige sturing binnen de clusters. • Herontwerp en implementatie P&C-cyclus; waarbij de raad de kaders vaststelt en zowel raad, college als organisatie continu inzicht kunnen hebben in de actuele financiële situatie. • Herinrichting HR-keten en dienstverlening op een niveau dat qua aanpak en termijnen duidelijk is voor onze inwoners.

• Inrichten en realisatie opleidings- en ontwikkelcentrum (Roermond Academie). • Heroriëntatie op organisatie van dienstverlening en facilitering; Verzakelijking, Verzelfstandiging en Vervreemding. • Introductie van integrale gemeente brede Nieuwe Werkwijze.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat willen we bereiken2 De organisatie is kostenbewust, betrouwbaar, open en zorgt goed voor haar medewerkers. Belangrijke elementen daarin zijn: een strakke en transparante bedrijfsvoering, lage overhead, werkend volgens de regels van publieke integriteit, het kennismanagement is op orde, de organisatie werkt aan deskundigheidsbevordering, zij is transparant over de inrichting en resultaten en medewerkers ervaren het werkklimaat als prettig.

Wat gaan we daarvoor doen A. Organisatieontwikkeling

B. Bedrijfsvoering op orde

(leiderschap – strategie en beleid – management van processen en middelen)

C. Door ontwikkelen moderniseren P&C cyclus

D. Informatiemanagement en informatievoorziening

E. Optimalisatie ambtelijke huisvesting

2

Hierbij volgen wij de definitie t.b.v. De Verkiezing Overheidsorganisatie van het jaar.

Deze trajecten zullen grotendeels doorlopen in 2022 en voor het begrotingsjaar 2022 zal het accent concreet liggen op de volgende opdrachten:

1 Herinrichting van de operatie/dienstverlening per cluster (taken, verantwoordelijkheden, inzet middelen, resultaten en beoogde effecten) aan de hand van een clusterplan. 2 Aanscherpen en actualiseren van werkprofielen en jaarplannen van medewerkers. 3 Concernbreed ontwikkelen, inrichten en implementeren planmatig samenwerken. 4 Verder inrichten van concernbrede een leer- en ontwikkelprogramma’s (Roermond Academie). 5 Ontwikkelen van (zelf)sturing op eigenaar- en ondernemerschap, houding en gedrag, resultaat en ontwikkeling. 6 Aanpassen, optimaliseren en vervangen van ondersteunende systemen (HR, financiën, sturing). 7 Invoering van Nieuwe Werkwijze (optimale ondersteuning en facilitering) van de wendbare werkwijze.

B. Bedrijfsvoering op Orde Het zorgen voor een efficiënte en optimale (administratieve) inrichting van processen, systemen en afspraken die de rest van de organisatie faciliteert en ondersteunt in haar werkzaamheden. Doelstelling is dat processen, informatievoorziening, systemen en sturingsinformatie continu op orde zijn en verbeterd worden. In 2022 zullen we op de ingeslagen weg (waarbij het voorkomen van achterstanden en gelijktijdig verbeteren van de administratieve verwerking van gegevens op centraal niveau) verder gaan.

C. Doorontwikkelen moderniseren P&C-cyclus Voordat je kunt moderniseren, moet allereerst je basisbedrijfsvoering qua inrichting op orde zijn. De informatie uit deze bedrijfsvoering moet betrouwbaar en actueel zijn. Hiervoor verwijzen wij naar onderdeel B. In het coalitieprogramma zijn een aantal belangrijke uitgangspunten opgenomen: het streven naar een juiste balans in taken en ambities en de inzet van middelen, een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting, voldoende weerstandscapaciteit om risico’s op te vangen, de komende jaren werken aan een modernisering van de P&C-instrumenten. In overleg met de raad zal, waar de modernisering de kaderstellende en controlerende rol raakt, invulling worden gegeven aan de modernisering. In 2021 is een basis gelegd om de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en in het bijzonder de P&C-cyclus in 2022 een goed vervolg te geven. Per P&C document zal de doorontwikkeling als een continu proces blijven doorlopen. Daarin zal met de diverse belanghebbenden worden afgetast welke informatie- en sturingsbehoefte er is. Het jaar 2022 zal ook het jaar zijn waarin we een versnelling willen gaan aanbrengen door een aantal nieuwe applicaties te implementeren. Deze applicaties moeten het mogelijk maken om zowel de organisatie als het bestuur verder, beter en efficiënter te ondersteunen.

Daarmee wordt ook een basis gelegd om een stap te maken naar continue actuele informatievoorziening en sturingsinformatie.

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

151

150

Blijvende aandacht zal er zijn voor de aansluiting tussen de beschikbare middelen (capaciteit en geld) en de ambities. Het cyclisch werken en de verbinding leggen tussen concern- en clusterplannen en de diverse onderdelen van de P&C-cyclus zal verder worden versterkt. Daarnaast zal het opgavegericht werken een belangrijke basis vormen voor de opzet en inhoud van de P&C-cyclus. In 2022 wordt verder rekening gehouden met het effect van de verkiezingen, een mogelijk nieuwe coalitie en dus een nieuw coalitieprogramma wat zal moeten worden vertaald naar programma’s of opgaves in de P&-cyclus.

Dit voor een betere kwaliteit van de dienstverlening en focus op de maatschappelijke doelen en effecten.

D. Informatiemanagement & Informatievoorziening In 2021 zijn we gestart om te bouwen aan een solide informatievoorziening- en management: een actueel beeld van het applicatielandschap, een heldere visie en nieuwe en vernieuwde functies, rollen en taken geven een scherpe focus voor een optimale I-inrichting. In 2021 is het begin gemaakt en in 2022 zal deze belangrijke basis verder vorm krijgen, om te zorgen voor een correcte en tijdige informatievoorziening en efficiënte informatie-uitwisseling - een belangrijke randvoorwaarde voor een optimale ondersteuning van de organisatie en het bestuur. In 2022 wordt de lijn gecontinueerd om data en informatie als een strategisch middel binnen en buiten de organisatie in te bedden: gericht op samenwerking, flexibiliteit, effectiviteit en efficiency. Informatie is – net als personeel en geld – een primaire productiefactor en wordt ook als dusdanig gezien en ingezet door de lijn. De organisatie ontwikkelt zich, inzicht en grip op de informatievoorziening en is in staat vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Er is regie over werkprocessen en vanuit informatievoorziening wordt de organisatie proactief ondersteunt in dagelijkse processen, maar ook in belangrijke ontwikkelingen zoals data analyse, digitale samenwerking en slimme automatisering.

Er is continue aandacht en kritische toetsing op inzet van de juiste middelen en mensen, die nodig zijn om de datagedreven, wendbare organisatie tot een vanzelfsprekendheid te maken.

B. Bedrijfsvoering op Orde

E. Optimalisatie ambtelijke huisvesting In 2022 zal de doorontwikkeling van de bestaande huisvesting naar een concept dat aansluit bij de nieuwe structuur en daarbij behorende manier van werken worden ingevoerd. Wat levert het op A. Organisatieontwikkeling Als organisatie en medewerker ontwikkelen we een wendbare en weerbare organisatie die: • het perspectief van de klanten leidend laat zijn en samenwerkt om de resultaten te bereiken; • zijn omgeving kent en meebeweegt en aanpast aan veranderingen in deze omgeving; • initiatief neemt en ruimte geeft aan initiatieven uit de samenleving en hierin regisseert, faciliteert of participeert; • een standaard dienstverlening levert waar het kan en waar nodig maatwerk levert; • Roermond als aantrekkelijke werkgever.

 en organisatie (bestuur, management en •E medewerkers) die de waarde begrijpt van en weet hoe om te gaan met informatie, applicaties en (digitale) middelen.  ndersteuning op basis van een •O integrale- en procesgerichte aanpak met oog voor zaken zoals rechtmatigheid, informatiebeveiliging en privacy en gericht op belangrijke pijlers zoals heldere applicatie-inrichting, uniforme digitale archivering, verzamelen van data, digitalisering en automatisering/ robotisering. •S  ystemen zijn geen doel op zich maar ondersteunen de (interne) klant op een logische en zo eenvoudig mogelijke wijze.  en goede en snelle match tussen vraag •E en aanbod, waarbij wordt uitgegaan van generieke oplossingen (‘standaard tenzij’) en niet lokaal ‘het wiel opnieuw uitvinden’. Standaard is het uitgangspunt, maatwerk alleen in uitzonderlijke situaties.  atagedreven werken is een op de juiste •D wijze gefaciliteerd proces waardoor het binnen een aantal jaar een 2e natuur voor de organisatie wordt. De kwalitatief van goede informatie leidt tot verbeterde inzichten en (beleids-)keuzes.

Tastbaar resultaat van de ontwikkeling is: • Duidelijk en actueel in- en overzicht in kwaliteit en inzetbaarheid van de formatie; • Afspraken en sturing op ontwikkeling en inzetbaarheid van de formatie; • Duidelijk en actueel in- en overzicht in kwaliteit en inzetbaarheid van de middelen.

• Een actuele, betrouwbare administratie en administratieve inrichting die zorgt voor juiste en tijdige informatievoorziening en voor actuele sturingsinformatie. • Het volledig inrichten van een nieuw bedrijf en administratie in een nieuwe moderne omgeving. • Systemen die een bijdrage leveren aan de voorgaande punten.

C. Doorontwikkelen moderniseren P&C-cyclus • Een efficiëntere en modern ingerichte P&C-cyclus met een nieuwe jaarplanning die aansluit op nieuwe werkwijzen en sturingsbehoeften. • Op basis van een implementatieplan uitrollen van een moderne applicatie waarin rekening worden gehouden met de wensen en (informatie)behoefte van de diverse doelgroepen (gebruikers). In eerste instantie zal dit op basis van ‘best practice’ plaatvinden, wat later daar waar nodig zal worden verfijnd. • Meer eigenaarschap, grip en samenhang in de diverse sturingsinstrumenten (concernen clusterplannen versus instrumenten P&C). • Een P&C-cyclus die volledig aansluit op het opgavegericht werken en het nieuwe coalitieprogramma.

D.  Informatiemanagement & Informatievoorziening • Integraal management van informatie binnen de lijn (eigenaarschap en bewustzijn), begeleidt en ondersteunt door het cluster informatievoorziening waarmee ook bij nieuwe ontwikkelingen aangesloten kan worden (bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet).

• Een omgeving waar digitaal samenwerking zonder barrières mogelijk is. • Vergaande digitalisering en automatisering/robotisering van interne processen die bijdraagt aan een betere kwaliteit en/ of efficiency. Op langere termijn (meerjarig) geeft het betere, snellere en actuele inzichten en daardoor betere beleidskeuzes. Toename in preventief handelen door eerder inzicht en betere voorspellingen. Nieuwe inzichten die tot nieuwe innovaties kunnen leiden. Sturing op basis van trends, verbeterde inzichten en toekomstvoorspellingen. Sturing op basis van feiten en gegevens in plaats van ad hoc sturing.

E. Optimalisatie ambtelijke huisvesting • De voorzetting van facilitering van een veilige en gezonde (werk)omgeving voor de medewerkers en bezoekers van onze locaties volgens de richtlijnen en wettelijke verplichtingen van het RIVM. • Een werkwijze en daarbij passende werkomgeving als onderdeel en ondersteuning van de ontwikkeling naar een weerbare- en wendbare organisatie. Een omgeving afgestemd op de organisatiestructuur. Dit is een opmaat naar de te ontwikkelen structurele Nieuwe Werkwijze. Hierbij worden de ervaringen met hybride samenwerken, persoons-ongebonden werkplekken en thuiswerken meegenomen.

Hoe monitoren we de resultaten en / of de effecten Verplichte BBV indicatoren / kengetallen Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning Begroting 2022

Nederland 2021 (50.000 100.000 inw)

9,7

9,5

n.b.

9,7

9,1

9,8

n.b.

876

895

937

952

n.b.

Eigen gegevens

16,4

14,1

5,4

5,3

n.b.

Eigen gegevens

11,8

11,4

13,0

12,8

n.b.

Realisatie 2019

Realisatie Begroting 2021 2020

#

Naam indicator

Eenheid

Bron

1

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

9,4

9,8

2

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

9,1

3

Apparaatkosten

Kosten in € per inwoner

Eigen gegevens

4

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

5

Overhead

% totale lasten

De begrote indicatoren zijn bepaald op basis van de primitieve begrotingscijfers. De landelijke indicatoren zijn (nog) niet beschikbaar.

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

153

152

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning #

Naam indicator

Toelichting

1

Formatie De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.

2

Bezetting Het aantal fte’s van het ambtelijk apparaat van de gemeente dat werkzaam is op peildatum 1 januari van het begrotingsjaar. Voor de begroting 2021 wordt gerekend met de bezetting per 1 januari 2020.

3

Apparaatkosten Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur op basis van gemiddeld aantal inwoners.

4

Externe inhuur Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de gemeente door een private organisatie door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder dat daar een arbeidsovereenkomst tussen gemeente en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

5

Overhead Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in verhouding tot het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).

Effect indicatoren/kengetallen Het beveiligen van informatie is een continu proces en hanteert een Plan-Do-Check-Act cyclus. In 2022 zullen er risicoanalyses worden uitgevoerd in de vorm van baselinetoetsen en privacy impact analyses (PIA). Bij het Indicatoren organisatieontwikkeling 2021 maken van een risicoafweging wordt een • Vergroting van de interne mobiliteit; doorstroompercentage inschatting gemaakt van mogelijke schade als van 3,9% naar > 4,5% informatiesystemen (tijdelijk) niet beschikbaar • Uitnutting van opleidingsbudget zijn, de informatie niet integer is en/of deze • Actualisatie, vastlegging en uitvoering van alle individuele informatie in verkeerde handen valt. Ook wordt werk en ontwikkelplannen een inschatting gemaakt van de dreigingen waartegen de overheid beschermd moet Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging is het proces van vaststellen, implementeren, worden. De inschatting van mogelijke schade en dreigingen leidt tot beveiligingseisen om onderhouden en controleren van de vereiste beveiliging van het risico te beperken. Om deze eisen af te informatiesystemen en de daarin opgeslagen gegevens. dekken worden passende maatregelen getroffen Informatiebeveiliging die op orde is, vormt een belangrijke basis of wordt het (rest)risico, met uitleg, (tijdelijk) voor de digitale dienstverlening, informatieverstrekking, digitale geaccepteerd.

Bij de keuze van passende archivering en informatie-uitwisseling richting burgers, bedrijven maatregelen moet worden voorkomen dat en ketenpartners. Sinds 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid informatie en informatiesystemen te licht of te zwaar worden beveiligd. Er zit een beveiligings(BIO) van toepassing als normenkader voor informatiebeveiliging en kostenaspect aan vast en dat vereist binnen de overheid (rijksoverheid, provincies, waterschappen en balanceren. gemeenten). De BIO is na instemming van alle overheidslagen interbestuurlijk bekrachtigd in het Overheidsbrede overleg Over de informatieveiligheid zal verantwoording Digitale Overheid (OBDO). Gemeenten zijn in dit overleg afgelegd worden aan de gemeenteraad, vertegenwoordigd door de VNG. aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan die ministeries die een rol hebben in Het college van burgemeester en wethouders heeft een het toezicht op informatieveiligheid. Deze informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld dat gebaseerd is op de verantwoording als onderdeel van de BIO. Hierin is onder andere opgenomen dat risicomanagement een belangrijk onderdeel is om te zorgen voor informatieveiligheid.

bestuurlijke verantwoording over de beveiliging van informatiesystemen wordt jaarlijks Risicomanagement is een afwegingsproces voor het beheersen gedaan vanuit het verantwoordingsstelsel van onzekerheden en is onderdeel van de Plan-Do-Check-Act ENSIA. ENSIA staat voor Eenduidige cyclus en sluit aan op de Planning en Control cyclus van de Normatiek Single Information Audit en gemeente. In 2022 zal het informatiebeveiligingsbeleid worden betekent eenmalige informatieverstrekking en geactualiseerd. Door het benoemen van indicatoren/kengetallen wordt de ambitie uitgesproken en zal in de jaarrekening verantwoording worden afgelegd.

eenmalige IT-audit. ENSIA helpt gemeenten in één keer verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO. ENSIA structureert ook de verticale verantwoording richting de rijksoverheid over de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI). Met ingang van ENSIA 2021 (startdatum 1 juli 2021) zal de WOZ-vragenlijst Systeembeheer over informatiebeveiliging en informatie-architectuur voor het eerst meegaan in de ENSIA-verantwoordingscyclus. In de eerste helft van 2022 zal vanuit ENSIA een onafhankelijk IT-auditor toetsen of de verantwoording voldoet aan de gestelde beveiligingseisen. Verbeterpunten die kunnen voortkomen uit ENSIA, de eigen interne BIOmeting, inzichten in incidenten en trends die elders kunnen optreden worden meegenomen in de PDCA-cyclus Informatiebeveiliging.

Privacybescherming Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 werd van de gemeente Roermond een aantal basisfunctionaliteiten gevraagd; een privacybeleid, een verwerkingsregister, verwerkersovereenkomsten en een Functionaris Gegevensbescherming. Nu, enkele jaren na de invoering van de AVG stelt de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens zich op het standpunt dat organisaties een professionaliseringsslag dienen te maken. Enkel de basis in orde hebben, is niet meer voldoende. De AVG geeft hiervoor de verdere normen en kaders. Om deze professionaliseringsslag te maken zal de gemeente Roermond zorgvuldig de basis op orde dienen te krijgen, privacybescherming zal door de gehele organisatie ‘geademd’ moeten worden en de bescherming van de burger moet voorop staan in het handelen van de medewerkers, ambtenaren van de gemeente Roermond.

Hiervoor is het essentieel dat er aandacht wordt besteed aan dit onderwerp zowel door de FG, de Privacy Officer als het management van de organisatie. Middelen blijven nodig om Data Protection Impact Assesments uit te kunnen voeren, te meer gezien de gemeentelijke ambities op het gebied van de basis op orde, het moderniseren van de P&C-cyclus en datagedreven werken.

Collegeonderzoeken (op grond van artikel 213a Gemeentewet) Artikel 213a van de Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders periodiek onderzoek moet verrichten naar de doelmatigheid van delen van de gemeentelijke organisatie en de uitvoering van taken door de gemeente en naar de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen. In 2020 en 2021 hebben wij, gelet op de inspanningen rondom het organisatie-ontwikkeltraject, geen aanvullende onderzoeken opgestart. Niettemin vinden er in onze organisatie jaarlijks wel onderzoeksinspanningen plaats, die we aan zouden kunnen merken als een 213a-onderzoek. Voor 2022 willen wij dan ook aansluiting zoeken bij onderzoeken die in het kader van de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering of evaluatie van beleid worden uitgevoerd. Wij zullen uw raad informeren over de onderwerpen, die we als 213a onderzoek aanmerken.

Rechtmatigheid In de huidige situatie geeft de accountant in de controleverklaring een oordeel over de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente. Er is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend waarbij voorzien is dat het college van burgemeester en wethouders rechtstreeks verantwoording af legt over de (financiële) rechtmatigheid van het gevoerde bestuur, aan de hand van de rechtmatigheids-verantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert vervolgens de rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. De accountant kijkt dus of hetgeen het college meldt in de rechtmatigheidsverantwoording, juist en volledig is. Het was de bedoeling dat de wetswijziging per het verslagjaar 2021 in zou gaan. Ondertussen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten dat de ingangsdatum wordt uitgesteld tot naar verwachting het verslagjaar 2022. Het wetsvoorstel is eind juni nog niet behandeld in de Tweede Kamer. Wij bereiden ons voor op de gevolgen van de nieuwe wetswijziging en hebben in 2020 en 2021 de auditcommissie geïnformeerd en met de commissie van gedachten gewisseld over de kaders die uw raad daarbij kan stellen. Zodra invoering definitief is, zullen wij uw raad daarover informeren. Wij willen het jaar 2021 gebruiken om enkele pilots ten aanzien van de rechtmatigheid uit te voeren. Dit doen we in afstemming met onze accountant.

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

155

154

5.6 Paragraaf Verbonden partijen en participaties In deze paragraaf worden, conform artikel 15 BBV, de relaties beschreven met rechtspersonen, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze een zetel heeft in het bestuur en/of stemrecht heeft. De gemeente heeft een financieel belang als zij middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement en/ of als financiële problemen bij de betreffende rechtspersoon verhaald kunnen worden op de gemeente. De gemeente Roermond heeft bestuurlijke en financiële belangen in diverse verbonden partijen. Deze zijn uitgesplitst in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen. Alle taken die wij samen met anderen beter, efficiënter en/of effectiever kunnen doen dan zelfstandig, komen in principe voor samenwerking in aanmerking. Samenwerking is mogelijk op het gebied van gezamenlijke beleidsontwikkeling (overlegplatform) of voor uitvoerende taken. Samenhangend met het in 2013 door de Rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoek ‘Verbonden Partijen’ is de nota ‘Verbonden Partijen’ door de gemeenteraad op 9 juli 2015 vastgesteld (2015/042).

De in augustus 2014 door de commissie BBV uitgebrachte ‘Notitie Verbonden Partijen’ is bij het opstellen van de gemeentelijke nota betrokken. In oktober 2016 heeft de Commissie BBV een nieuwe ‘Notitie Verbonden Partijen’ uitgebracht. Deze notitie gaat in op de governance-aspecten en instrumenten van bestuur en toezicht.

Verbonden partijen zijn belangrijk omdat zij helpen de maatschappelijke doelen van de gemeente te realiseren. Meer dan in het verleden werken gemeenten regionaal samen. Het is belangrijk om een goed afwegingskader te hebben voor het aangaan, het onderhouden en het toezicht op verbonden partijen. De nota ‘Verbonden Partijen’ geeft dit kader en geeft antwoord op de volgende vragen: • welke criteria worden binnen de gemeente Roermond gebruikt om te besluiten over het aangaan, veranderen en verlengen van bestuurlijke én financiële relaties met derde partijen; • welk besluitvormingstraject moet hierbij worden doorlopen; • hoe krijgt de gemeentelijke vertegenwoordiging vorm; • hoe wordt het beheer en de control van verbonden partijen binnen de gemeentelijke organisatie ingericht. Verbonden partijen brengen ook financiële en bestuurlijke risico’s met zich mee. Voor een goede balans tussen de voordelen en de risico’s is grip op en sturing van de verbonden partijen belangrijk. In het overzicht van de verbonden partijen besteden we conform de geldende regelgeving (BBV) aandacht aan het beleid inzake de sturing op financiële risico’s en de bijdrage van een verbonden partij aan de in deze begroting opgenomen programma’s.

De risico’s bij verbonden partijen die onvoldoende weerstandscapaciteit hebben en verbonden partijen die de risico’s geheel of gedeeltelijk afwentelen op de deelnemers (lees gemeenten) zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

157

156

Lijst verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Hieronder treft u een totaaloverzicht aan van de in deze paragraaf opgenomen verbonden partijen. Deze worden vervolgens uitgewerkt. Type

Naam

Gemeenschappelijke regelingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) RUD Limburg-Noord

Naam

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Vestigingsplaats

Roermond

Betrokkenen

De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van alle deelnemende gemeenten.

Doel

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en een waterschap de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. BsGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. Eén van de doelstellingen, die voortvloeien uit de missie van BsGW, is kostenreductie. Dit bij minimaal gelijkblijvend kwaliteit van de dienstverlening en het vergroten van de digitale dienstverlening.

Bestuurlijk belang

In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd.

Financieel belang

Voor de dienstverlening betaalt de gemeente jaarlijks een vergoeding. Voor 2022 bedraagt deze vergoeding circa € 887.000 voor de reguliere dienstverlening.

Eigen vermogen

1 januari 2020 31 december 2020

€ €

Vreemd vermogen

1 januari 2020 31 december 2020

€ 6.750.000 € 9.101.000

Ontwikkelingen

Per 1 januari 2022 zijn, op 2 gemeenten na, het Waterschap Limburg en alle overige 29 Limburgse gemeenten aangesloten bij de BsGW. Het ondernemings- en ontwikkelingsplan (OOP) 2018-2020 is inmiddels volgens planning afgerond. Na een fase van groei, vraagt de consolidatie om meer herijking van de organisatie. Deze herijking zal fundamenteel ingrijpen in de huidige structuur en werkwijze, tegelijkertijd is actie vereist om de verbetering en continuïteit van de werkprocessen te borgen. Het transitieproject rondom de waardering van onroerende zaken (van kubieke meters inhoud naar vierkante meters gebruiksoppervlakte) is eind 2021 afgerond. De structurele waarborging van de kwaliteit, de beheers fase in het project ‘waarderen op gebruikersoppervlakte’ vraagt in 2022 echter nog de nodige implementaties. Een punt van grote zorg is wederom de forse stijging van de proceskosten in 2020. De stijgende tegemoetkoming proceskosten aan de zogenaamde WOZ-bureaus heeft impact op de begroting van de BsGW en de jaarlijkse vergoeding van de deelnemende gemeenten. De kritische beschouwing van het huidige beleidskader en het interne proces, maar ook een proactieve voortrekkersrol in de diverse organen (zoals het ministerie, de VNG, de Waarderingskamer) blijft aandacht vragen van de BsGW. Dit met als doel de huidige systematiek te verbeteren en een verlaging van de proceskosten te realiseren.

Programma begroting

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering. Financieel opgenomen in Overzicht 1. Algemene dekkingsmiddelen.

Bijdrage aan het programma

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen.

Risicobeheer

BsGW is de laatste jaren tegen wat zaken aangelopen, waardoor zij haar grenzen van bezuinigen heeft bereikt. Naast de kostenontwikkelingen die BsGW in haar eigen begroting opvangt, ziet BsGW zich de afgelopen jaren ook geconfronteerd met (nieuwe) kostenontwikkelingen, die zij niet (volledig) kan beheersen. Verdere bezuinigingen tasten de continuïteit van de bedrijfsvoering aan, blokkeren de gewenste kwaliteitsverbetering en dragen bij aan een hoger risicoprofiel (rechtmatigheid, foutenmarge, fraudegevoeligheid ect.) en zijn dan ook niet verantwoord. De haalbaarheid en ontwikkeling van bovengenoemde punten heeft invloed op realiseren van de doelstelling kostenreductie. Mocht dit onverhoopt niet haalbaar blijken dan zullen ook de bijdragen van de deelnemers op termijn niet c.q. minder dalen of zelfs stijgen.

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) Omnibuzz Westrom Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord Grenspark Maas-Swalm-Nette ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML) Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) Vennootschappen en coöperaties

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) B.V. Enexis Holding N.V. CSV Amsterdam B.V. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg) Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging Coöperatieve vereniging Dimpact Werkmaatschappij groenonderhoud en reiniging

Stichtingen en verenigingen

Stichting Keyport 2020 Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap)

Overig

Expertise Centrum Geo (ECGeo) Samenwerking Midden-Limburg (SML)

607.000 889.000

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

159

158

Naam

RUD Limburg-Noord

Naam

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

Vestigingsplaats

Venlo (statutair)/Roermond (gastheerorganisatie)

Vestigingsplaats

Venlo

Betrokkenen

De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de provincie Limburg

Betrokkenen

Doel

De RUD Limburg-Noord is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening en het toezicht en de handhaving bij de uitvoering van het milieudeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verbeteren. Dit minimaal voor zover het de taken uit het landelijk basistakenpakket betreft. De RUD is opgezet als een netwerkorganisatie die op innovatieve en kostenefficiënte wijze uitvoering geeft aan deze taken.

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle gemeenten van Noord- en Midden-Limburg (15).

Doel

Bestuurlijk belang

In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten en de Provincie Limburg vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en twee leden (aangewezen door het algemeen bestuur). Er is een adviesraad die bestaat uit de secretarissen van de deelnemers en de directeur van de RUD Limburg-Noord.

De VRLN is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van: • de brandweerzorg; • de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; • de rampenbestrijding en crisisbeheersing; •  het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen; • het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio; • de publieke gezondheidzorg als bedoeld in de Wet publieke gezondheid.

Financieel belang

De financiële bijdrage van de gemeente Roermond bedraagt voor 2022 € 2,25 per inwoner. Deze bijdrage is opgenomen in programma 4. Kansen voor klimaat.

Bestuurlijk belang

Eigen vermogen

1 januari 2022 31 december 2022

Het Algemeen bestuur van de VRLN wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Het bestuur van de VRLN bestaat uit het Algemeen bestuur, de bestuurscommissie Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), de bestuurscommissie Veiligheid, het Dagelijks bestuur en de voorzitter.

Vreemd vermogen

1 januari 2022 € 1.150.000 € 1.150.000 31 december 2022

Financieel belang

De financiële bijdrage voor 2022 bedraagt  € 7.053.000,-. Deze bijdrage is deels opgenomen in programma 1. Zorgzame gemeente en deels in programma 9. Veilige stad van deze begroting.

Ontwikkelingen

Bij onderwerpen zoals energie en de Omgevingswet ondersteunt de RUD Limburg-Noord haar partners. Daarnaast is er doorlopend aandacht voor kwaliteitsverbetering en onderlinge afstemming.

Eigen vermogen

1 januari 2021 31 december 2021       

€ €  

7,5 miljoen 6,4 miljoen

Programma begroting

Programma 4. Kansen voor klimaat.

Vreemd vermogen

Bijdrage aan het programma

De RUD Limburg-Noord is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening en het toezicht en handhaving bij de uitvoering van de wettelijke taken te verbeteren. Dit draagt bij aan de algemene doelstelling om te komen tot een duurzaam en veilig gebruik van de ruimte. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeterd.

1 januari 2021                 € 31 december 2021        €

50,6 miljoen 49,8 miljoen

Ontwikkelingen

Risicobeheer

Gelet op het rapport van de commissie van Aartsen (2021) moeten in 2022 en verder mogelijk maatregelen worden genomen om het functioneren en de robuustheid van de RUD Limburg-Noord te versterken. Dit kan financiële, personele en organisatorische gevolgen hebben.

In 2021 is een aanzet gegeven voor de kerntakendiscussie die dient te leiden tot een herijking van de gemeentelijke opdracht aan de veiligheidsregio. De maatschappelijke thema’s gezondheid en veiligheid zijn, zoals alles in de maatschappij aan verandering onderhevig. In afwachting van de afronding van deze kerntakendiscussie is de begroting 2022 beleidsarm. Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. De VRLN beoogt nieuwe ontwikkelingen budgetneutraal door te voeren. Het weerstandvermogen is inmiddels op peil na tijdelijke ophoging van de gemeentelijke bijdrage.

Programma begroting

Programma 1. Zorgzame gemeente (Roermond van iedereen). Programma 9. Veilige stad (Dynamische stad).

Bijdrage aan het programma

De zorg voor veiligheid en het regelen van de publieke gezondheidszorg zijn kerntaken van de gemeenten. De VRLN levert ons snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om risico’s (op het gebied van gezondheid en veiligheid) te beperken en te beheersen. De VRLN/ GGD voert een groot deel van de wettelijke taken uit (op grond van de Wpg) ten aanzien van: • het bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties •  (brandweerzorg). en snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers belast met GHOR •  (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio)- en multidisciplinaire processen (crisisbeheersing). Een toekomstbestendige brandweerzorg en GGD die nadrukkelijk bijdraagt aan de opgaven in het brede sociale domein blijven het uitgangspunt. De lessen uit grootschalige crisis zoals de coronapandemie en het extreme hoogwater helpen hierbij.

Risicobeheer

Vanuit onze vertegenwoordiging in het bestuur van de VRLN volgen we de VRLN kritisch in financieel opzicht waarbij begrotingsdiscipline, soberheid en doelmatigheid het uitgangspunt zijn. Een transparant gevoerde kerntakendiscussie draagt hier aan bij.

€ €

118.000 81.000

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

161

160

Naam

Omnibuzz

Naam

Omnibuzz

Vestigingsplaats

Sittard-Geleen

Betrokkenen

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle Limburgse gemeenten met uitzondering van Mook en Middelaar.

Bijdrage aan het programma

Het doelgroepenvervoer is een taak die het publiek belang dient, waarbij de binding met de gemeentelijke rol essentieel is. De gemeenten wensen een kwalitatief hoogstaande vervoersvoorziening te organiseren, waarmee ze zorgdragen voor ondersteuning van burgers met een vervoersprobleem.

Doel

Omnibuzz is verantwoordelijk voor de uitvoering van het collectief, vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo voor 30 Limburgse gemeenten. Klanten hebben hiervoor een indicatie van hun gemeente. Het doel van Omnibuzz is: het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer. Omnibuzz zorgt dat klanten optimaal gebruik kunnen maken van vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. Er wordt ingezet op het optimaliseren van OV. De flexibele organisatie maakt daarnaast de instroom van andere vervoersvormen desgewenst mogelijk.

Risicobeheer

Bij doelgroepenvervoer wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoeringskosten van het vervoer en de regiekosten. De uitvoeringskosten van het vervoer (directe kosten) komen voor wat betreft het werkelijke gebruik voor rekening van de betreffende gemeente. De algemene reserve is gebaseerd op een risicoinschatting. De belangrijkste geïdentificeerde risico’s voor Omnibuzz zijn: • bezuinigingen van gemeentes; • uittreden van gemeentes uit de GR; • beheersbaarheid van het vervoer; • decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom overige vervoersstromen); • uitvoering van taken omtrent regie en planning; • beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico’s • kennis van het personeel; • continuïteitrisico t.g.v. derverbeheer; • inkoop; • kwaliteit van informatie vervoerders.

Kernwaarden: •  klantgericht en betrouwbaar; •  kostenefficiënt en duurzaam; •  innovatief en flexibel; kwaliteit en deskundigheid; •  • integriteit. De missie is: goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later. Deze missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening: via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden. Bestuurlijk belang

In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders van de gemeenten Venlo, Horst a/d Maas, Roermond, Maastricht, Heerlen, Beekdaelen en Sittard-Geleen. Het voorzitterschap is belegd bij de wethouder van de gemeente Roermond.

Financieel belang

De initiële bijdrage in het weerstandsvermogen bedroeg € 57.750. De financiële bijdrage is afhankelijk van de werkelijke vervoerskosten, de beheerskosten en de kosten voor regie en planning. Voor 2022 bedraagt de financiële bijdrage € 1.045.482. Daarnaast verwachten we een eigen bijdrage te ontvangen ad € 110.706,00.

Eigen vermogen

1 januari 2022 31 december 2022

€ €

588.064 581.939

Vreemd vermogen

1 januari 2022 31 december 2022

€ €

3.642.796 3.615.553

Ontwikkelingen

Om te sturen op de best passende vervoersoplossing voor de klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is gekozen voor het regiemodel, waarbij sprake is van een scheiding tussen regie (de mobiliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Uitgangspunt is optimaal gebruik van OV en andere voorliggende vervoersvoorzieningen. Daarnaast is de ambitie om middels een groeimodel andere vervoersvormen te laten instromen, met als doel het totale vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten ten gunste van kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Gezien de omvang vindt implementatie gefaseerd plaats en op verzoek van individuele gemeenten of regio’s. De belangrijkste ontwikkelingen zijn vertaald in het bedrijfsplan. De drie pijlers waarop alle ambities zijn gebaseerd borgen de visie op de lange termijn: • het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren; • het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer; • Omnibuzz als slimme organisatie neerzetten.

Programma begroting

Programma 1. Zorgzame gemeente (Roermond van iedereen).

Het beleid van Omnibuzz is zodanig dat minimaal één keer per vijf jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden. Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de P&C-cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz wordt geconfronteerd af te dekken.

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

163

162

Naam

Westrom

Naam

Westrom

Vestigingsplaats

Roermond

Programma begroting

Programma 1. Zorgzame gemeente (Roermond van iedereen).

Betrokkenen

De Gemeenschappelijke Regeling is aangegaan tussen de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond; ieder voor zover bevoegd.

Bijdrage aan het programma

Doel

Het doel van Westrom is om participatie te vergroten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een arbeidsbeperking. Uitgangspunt is dat de doelgroep zo regulier als mogelijk aan de slag gaat en dat mensen zich vanuit passend werk kunnen ontplooien en ontwikkelen. Daarnaast is Westrom onderdeel van het Werkgevers-servicepunt met als doel de werkgeversdienstverlening en het invullen van de personeelsvraag van werkgevers. Westrom is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en Beschut werk met de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, gericht op het realiseren van de doelstellingen van deze wet. Naast de Wsw en Beschut werk besteden de deelnemende gemeenten een deel van de reintegratiemiddelen uit aan Westrom. Hiertoe nemen de deelnemende gemeenten producten en diensten af die aansluiten bij het beoogde gemeentelijk beleid inzake de Participatiewet.

Westrom levert een belangrijke bijdrage aan de participatie en arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een arbeidsbeperking. De doelstelling van Westrom is om arbeidsdeelname en doorstroom naar (passend) werk te vergroten. Uitgangspunt hierbij is om de doelgroep zo regulier als mogelijk aan de slag te krijgen. Dit doen zij door het bieden van begeleiden en verschillende vormen van ondersteuning gericht op participatie, arbeidsontwikkeling en toeleiding naar werk. Daarnaast levert Westrom een bijdrage aan het invullen van personeelsvraag van bedrijven en de werkgeversdienstverlening vanuit het werkgeversservicepunt.

Risicobeheer

Voor Wsw is geen nieuwe instroom meer mogelijk. Echter mensen met een Wsw-dienstverband houden dit dienstverband in principe tot hun pensionering. Westrom is als werkgever verantwoordelijk voor loonbetaling. Het subsidiebedrag dat het rijk voor de Wsw loonkosten verstrekt is niet toereikend voor de werkelijke loonkosten. De kosten voor begeleiding en overhead zullen in de toekomst naar verwachting afnemen als gevolg van een kleiner wordende doelgroep. In de praktijk is echter te zien dat de daling van het Wsw budget niet gelijk oploopt met de daling van de kosten voor de uitvoering Wsw. De rijkssubsidie voor mensen met een Wsw-indicatie is afgebouwd in de komende jaren van € 24.400 (in 2017) naar € 22.500 (in 2020). Deze afbouw is zo groot dat het niet op te vangen is uit de bedrijfsvoering bij Westrom. Ook zijn de reserves ontoereikend om deze negatieve resultaten op te vangen. De tekorten die hiermee ontstaan, worden door de gemeenten gecompenseerd met een gemeentelijke bijdrage aan het Sw-bedrijf.

Bestuurlijk belang

In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegen-woordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders van de aangesloten gemeenten. Het voorzitterschap is belegd bij de wethouder van Roermond.

Financieel belang

De gemeentelijke financiële bijdrage voor 2022 wordt geraamd op € 1.398.914,- voor Roermond. Met de gemeentelijke bijdrage wordt het tekort op exploitatie van de Westrom opgevangen. De afdekking van het exploitatietekort wordt naar rato van de totale loonsom van de Wsw-ers van het voorbije jaar (t-1) verdeeld in een bedrag dat per deelnemende gemeente bijgedragen moet worden. Deze bijdrage is opgenomen in programma Zorgzame gemeente van deze begroting. Naast de gemeentelijke bijdrage ontvangt Westrom het Rijksbudget Wsw voor de loonkosten Wsw, een bedrag van € 10.261.145 ,- conform de meicirculaire 2021. De Wsw subsidie is het grootste deel van de uitgaven uit het Participatiebudget. Daarnaast worden er vanuit het Participatiebudget reintegratietrajecten ingekocht bij Westrom. Voor 2022 zal de inzet van deze middelen plaatsvinden via het programma doorontwikkeling Participatiewet en de daarmee samenhangende op te richten entiteit. Hiertoe wordt eind 2021 een bedrijfsplan opgesteld, waarna de financiele gevolgen voor Westrom naar verwachting in beeld kunnen worden gebracht.

Eigen vermogen

1 januari 2022 31 december 2022

€ 4,1 miljoen € 4,1 miljoen

Vreemd vermogen

1 januari 2022 31 december 2022

€ €

Ontwikkelingen

Terugdringen tekort sociale werkvoorziening. Er is meerjarig een tekort in de begroting van de Westrom. Naar aanleiding van dit tekort heeft Westrom in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar een beter (financieel) inzicht in de bedrijfsvoering van Westrom en de mogelijkheden tot verbetering. In september 2019 is het onderzoeksrapport opgeleverd. Er zijn afspraken gemaakt over de in te zetten verbetermaatregelen voor de periode 2020 – 2024. Op basis van het onderzoeksrapport is voor 2021 en verder een aangepaste begroting opgeleverd. Op basis van de doorvoering van de verbetermaatregelen bij Westrom wordt een halvering van de gemeentelijke bijdrage gerealiseerd in 2024. Dit op basis van de doorvoering van de verbetermaatregelen uit het onderzoek van de heer Capel uit 2019. Voor 2020 was de begrote gemeentelijke bijdrage € 5.702.000,- (realisatie was € 4,85 miljoen). Een halvering binnen 5 jaar betekent een maximale gemeentelijke bijdrage in 2025 van € 2.851.000,-. In de conceptbegroting 2022 is een gemeentelijke bijdrage van € 1.680.000,- in 2025 begroot, waarmee de halvering wordt bereikt.

4,0 miljoen 3,9 miljoen

Doorontwikkeling Participatiewet. Westrom blijft zich richten op het verder verbeteren van de organisatorische en financiële huishouding. In regionaal verband van de 5 gemeenten is het programma Doorontwikkeling Participatiewet in ontwikkeling voor het realiseren van extra banen met ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.. Naar verwachting zal het programma een positief effect hebben op de financiën van Westrom. De financiële vertaling hiervan in de begroting 2022 van Westrom en het meerjarenperspectief van Westrom heeft echter nog niet plaatsgevonden. Zodra e.e.a. is uitgewerkt in een bedrijfsplan en besluitvorming hieromtrent heeft plaatsgevonden de financiële effecten inzichtelijk worden gemaakt.

De totale gemeentelijke bijdrage (van de 5 GR gemeenten) aan het tekort ontwikkelt zich als volgt op basis van de begroting 2022: 2022 €

2023 €

2024 €

2025 €

Bijdrage infrastructuur Bijdrage subsidieresultaat Wsw

530.000 2.450.000

530.000 1.750.000

530.000 1.200.000

530.000 1.150.000

Totaal

2.980.000

2.280.000

1.730.000

1.680.000

Voor het opvangen van krimpkosten is een krimpvoorziening ingericht. Tegelijkertijd wordt – zoals aangegeven – in het kader van de doorontwikkeling Participatiewet – een nieuwe entiteit (NE) opgericht, waar werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening van de 5 gemeenten zal worden ondergebracht. Doordat deze NE nauw verbonden zal zijn met Westrom en er uitwisseling zal plaatsvinden van middelen, personeel en materieel met Westrom is de verwachting dat hiermee frictiekosten worden beperkt. Het totale weerstandsvermogen is geprognotiseerd op € 3.230.815,- voor 2022. De risico’s die Westrom in beeld heeft gebracht, bedragen voor 2022 € 1,1 miljoen en het weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s op te vangen.

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

165

164

Naam

Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord

Naam

Grenspark Maas-Swalm-Nette

Vestigingsplaats

Mönchengladbach

Vestigingsplaats

Roermond

Betrokkenen

Van de Euregio Rijn-Maas-Noord maken 30 gemeenten en instellingen deel uit. In het Nederlandse deel van de Euregio zijn dat, de tot de regio Midden-Limburg behorende gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Nederweert en de tot de regio NoordLimburg behorende gemeenten Beesel Bergen, Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo en Venray en de Kamer van Koophandel Limburg. Aan Duitse zijde gaat het om de steden Düsseldorf, Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de grensgemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Wegberg, Nettetal, Selfkant en Wassenberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein Krefeld-Mönchengladbach-Neuss en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg.

Betrokkenen

De gemeente Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo en het Duitse Naturpark Schwalm-Nette.

Doel

Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is in 2002 opgericht met als doel de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een regionale grensoverschrijdende identiteit, die gebaseerd is op de verscheidenheid van de natuuren cultuurlandschappen binnen het Grenspark en het karakter van de mensen die er leven.

Bestuurlijk belang

De gemeente Roermond is in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college.

De Euregio Rijn-Maas-Noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de burgers in dit gebied. De Euregio Rijn-Maas-Noord is een doelcorporatie ten behoeve van het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen bovenstaande leden. Dit gebeurt in het bijzonder op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, menselijk potentieel, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid. De Euregio beheert tevens de verdeling van de subsidie-middelen Interreg vierde planperiode.

Financieel belang

In de begroting is de Roermondse bijdrage voor 2022 van € 4.338 opgenomen.

Eigen vermogen

1 januari 2020 31 december 2020

€ €

47.975 - 3.000

Vreemd vermogen

1 januari 2020 31 december 2020

€ €

211.423 122.000

Ontwikkelingen

In samenwerking met o.a. routebureau Midden-Limburg wordt de mogelijkheid onderzocht naar de haalbaarheid van een grensoverschrijdende aansluiting van ruiterroutes. Daarnaast wordt onderzocht of het project bos- en natuurbrand-preventie een vervolg kan krijgen.

Programma begroting

Programma 6. Toekomstbestendige stad (Dynamische stad).

Bijdrage aan het programma

Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van: • behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap; •  benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap; educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap, inclusief de cultuurhistorie. •  Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit en regelt/beheert daarvoor de financiële middelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Risicobeheer

Kenmerkend voor de organisatiestructuur van het Grenspark Maas-Swalm-Nette is de beperkte reguliere bijdrage van de deelnemers. Per project worden deelnemers geselecteerd en de kosten per deelnemer middels een verdeelsleutel bepaald. Centraal hierbij staat de cofinanciering vanuit Nationale- en Europese subsidies. Door deze werkwijze is het financiële risico gering.

Doel

Bestuurlijk belang

De gemeente Roermond is zowel in het algemeen bestuur als in diverse commissies vertegenwoordigd via leden van het college.

Financieel belang

De bijdrage per zetel bedraagt € 3.440. De gemeente Roermond heeft vier zetels dus bedraagt de bijdrage voor 2022 € 13.760.

Eigen vermogen

1 januari 2020 31 december 2020

€ €

380.910 ntb

Vreemd vermogen

1 januari 2020 31 december 2020

€ €

570.090 ntb

Ontwikkelingen

Medio 2020 is een nieuwe Euregiovisie 2030 vastgesteld. De visie reikt van het metaniveau tot het dagelijks leven en is opgebouwd langs zes grote thema’s: 1. Wij gaan voor jouw toekomst 2. Wij planten 10 miljoen bomen 3. Wij zijn altijd mobiel en bereikbaar 4. Wij werken aan grensverleggende banen 5. Wij spreken dezelfde taal 6. Wij helpen jou de grens over.

Programma begroting

Programma 10. Moderne gemeente.

Bijdrage aan het programma

Het lidmaatschap van de Euregio levert een bijdrage aan het stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking op onder meer het gebied van rampenbestrijding, economie, arbeidsmarkt, onderwijs, verkeer en vervoer. De vertegenwoordigers van overheden en Kamers van Koophandel besluiten in de Euregio over gezamenlijke Duits-Nederlandse projecten en stimuleren de uitvoering ervan. Het is belangrijk dat de gemeente Roermond bestuurlijk vertegenwoordigd is in het bestuur van de Euregio. Niet alleen omdat wij grensgemeente en buren zijn maar ook omdat samenwerking niet ophoudt bij de grens. Ook samenwerking buiten de landsgrenzen kan voordelen opleveren voor onze gemeente, onze inwoners en ondernemers.

Risicobeheer

De samenwerking vraagt om een actieve toenadering tot de andere (grens)gemeenten en daarmee een investering in tijd en in capaciteit. De spreek- en vaktaal (Duits/Nederlands) is soms een barrière.

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

167

166

Naam

ICT Noord en Midden Limburg (ICT NML)

Naam

Subsidiëring Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)

Vestigingsplaats

Roermond

Vestigingsplaats

Het centraal bureau van de Stichting ADV Limburg is gevestigd in Maastricht.

Betrokkenen

De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Venlo, Weert, Nederweert, Roermond, Asten en Someren; ieder voor zover bevoegd.

Betrokkenen

Alle Limburgse gemeenten (met uitzondering van Horst aan de Maas, Gennep, Venray en Mook en Middelaar).

Doel

Het door middel van samenwerking efficiënter en effectiever kunnen inrichten en beheren van de steeds complexer wordende ICT.

Doel

Bestuurlijk belang

De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten vormen het directieberaad van deze samenwerking en leggen verantwoording af aan de portefeuillehouders ICT van de deelnemende gemeenten.

Regeling voor de bekostiging van een antidiscriminatievoorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten in Limburg, met als taak klachtmelding en klachtbehandeling, registratie, monitoring en (beleids-)advisering en voorlichting en preventie. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting een antidiscriminatievoorziening in stand te houden.

Bestuurlijk belang

De gemeente Roermond betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het samenwerkingsverband ICT NML. Voor het jaar 2022 wordt een bijdrage geraamd van € 2.248.000 Deze bestaat voor € 1.817.000 uit een bijdrage voor centrale lasten en voor € 431.000 uit gemeente specifieke lasten.

De gemeenten Roermond (namens de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten) en Maastricht (namens de Zuid-Limburgse gemeenten) treden met betrekking tot de inhoud van deze regeling op als centrumgemeenten naar de ADV Limburg.

Financieel belang

De gemeente Roermond stelt jaarlijks namens de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten een subsidiecontract en een subsidiebeschikking vast. De gemeente Roermond maakt de bijdragen van deze gemeenten, vermeerderd met de bijdrage van Roermond en verminderd met het bedrag voor uitvoering van de centrumfunctie (€ 12.500), over aan Stichting ADV-Limburg. Het gezamenlijke bijdrage voor 2022 zou circa € 170.000 zijn en de bijdrage van Roermond zou circa € 25.500 zijn, echter de middelen die hiervoor binnen komen zijn per 2021 verhoogd (zie Ontwikkelingen).

Eigen vermogen

1 januari 2019             €  214.991 31 december 2019        € 208.461

Vreemd vermogen

1 januari 2019                € 31 december 2019        €  

Ontwikkelingen

In de meicirculaire van 2021 is aangekondigd extra middelen vrij te maken voor de versterking van de antidiscriminatievoorzieningen, zijnde landelijk 6,9 miljoen (ca 0,40 ct per inwoner), toe te kennen via de algemene uitkering. Het extra bedrag voor Roermond in 2022 bedraagt € 23.716.

Programma begroting

Programma 2. Inclusieve samenleving

Bijdrage aan het programma

ADV-Limburg draagt vanuit haar taken bij aan deze randvoorwaarde en aan het verkrijgen van een integraal beeld van de problematieken in Roermond. Op basis hiervan kunnen onze capaciteit en middelen efficiënt en effectief worden ingezet.

Risicobeheer

De inzet van ADV-Limburg word jaarlijks geëvalueerd door middel van de jaarlijkse monitor, het jaarplan, de begroting en een halfjaarlijkse rapportage. Op grond van artikel 20 Algemene Subsidieverordening 2008 (Asv 2008) dient na afloop van het subsidiejaar vóór 1 mei een inhoudelijk en financieel jaarverslag ingediend te zijn.

Financieel belang

Eigen vermogen

1 januari 2022             € 31 december 2022        €

310.000 (bron; begroting ICT NML 2022) 350.000 (bron; begroting ICT NML 2022)

Vreemd vermogen

1 januari 2022             € 31 december 2022        €

740.000 (bron; begroting ICT NML 2022) 740.000 (bron; begroting ICT NML 2022)

Ontwikkelingen

ICT NML is een organisatie in ontwikkeling. Het is een organisatie die zich wil profileren als een gerenommeerde ICT-dienstverlener – voor zowel de lokale overheid als de ketenpartners - die maximaal ontzorgt. ICT helpt haar klanten te excelleren door snel, goed en slim gebruik te maken van technologische mogelijkheden, wat uiteindelijk voor synergie moet zorgen. De eigen juridische entiteit (zwaardere regeling) heeft in 2018 vorm gekregen. Het streven is om van een servicegerichte organisatie door te ontwikkelen naar een businessgerichte organisatie. In de december 2018 zijn de medewerkers van de deelnemende gemeenten overgestapt naar deze nieuwe organisatie. Voor het jaar 2022 is er opnieuw veel aandacht voor informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker en complexer. Het programma ICT NML 3.0 zal in 2022 vorm gaan krijgen. Het programma zal zich richten op de technische en organisatorische doorontwikkeling met als doel een continue verbetering van de ICT dienstverlening. Voor het jaar 2022 zal ICT NML zich ook richten op het professionaliseren van haar werkprocessen. Het komende jaar zal daarnaast ook in het teken staan van uitbreiding van diensten en eventueel nieuwe toetreders.