A01. 20220926 Stichting OPO Papendrecht Sliedrecht, Jaarverslag 2022.pdf

2.1.5 Internationalisering Naast de wettelijk verplichte scholing Engels in de groepen 7 en 8, bieden sommige OPOPS-scholen Engels aan vanaf de lagere groepen. Iedere school heeft een eigen onderwijsprogramma passend bij de missie en visie en maakt op basis daarvan zijn eigen keuzes. 2.1.6 Nationaal Programma Onderwijs Binnen OPOPS hebben alle scholen in 2020-2021 een schoolscan gemaakt. In het nationaal Programma Onderwijs staan (o.a.) de begrippen leerachterstand en leervertraging centraal. Wij vinden die begrippen niet passend en niet helpend. We vertrouwen erop dat onze leerlingen (en onze leraren) veerkracht tonen en dat er sprake zal zijn van natuurlijk herstel, waarbij wij extra ondersteuning, extra begeleiding en extra impulsen geven en/of organiseren. Onze leerlingen hebben ontwikkelkansen en ontwikkeltijd nodig. Wij zien het Schoolprogramma dan ook als een herstelprogramma. De kengedachte is, dat we daarbij niet zozeer willen denken in termen van leerachterstanden wegwerken als wel in termen van ontwikkeling uitlokken en groei stimuleren.

In het nationaal Programma Onderwijs staat dat de scholen zich vooral moeten richten op de kinderen die een hoog risico lopen op achterstanden. Het Schoolprogramma van de scholen richt zich inderdaad (ook) primair op de meest kwetsbare leerlingen. Vooral voor deze leerlingen willen we -in het kader van kansengelijkheid- onze visie waarmaken, namelijk dat we leerlingen goed voorbereiden op een plek In de maatschappij door het Alleen voor »d< cötieaoeleinden Moore DRV 26 - fi WNI 2fl23 Datum:

geven van driedimensionaal onderwijs (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming). Wij beschouwen leerlingen die extra instructie en extra ondersteuning nodig hebben voor het cognitief leren en/of voor de sociale ontwikkeling en/of het stutten van het mentaal welbevinden als kwetsbare leerlingen. Om leerlingen goed voor te bereiden op de samenleving waarin ze nu en straks leven, zijn de extra's in te zetten op alle drie de domeinen van onze visie op goed onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Gekozen interventies binnen de scholen van OPOPS:

Interventies op de scholen in 2022 A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

Al. Voor- en vroegschoolse interventies

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

BI. Een-op-een-begeleiding. B2. Individuele instructie B3. Instructie in kleine groepen B4. Leren van en met medeleerlingen

B5. Feedback

B7. Technieken voor begrijpend lezen

B9. Directe instructie (inzet EDI klassikale instructie op interactieve manier.

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

Cl. Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

C2. Sportieve activiteiten C3. Cultuureducatie

E.(Extra)inzet van personeel en ondersteuning

El. Klassenverkleining

E2. Onderwijsassistenten/instructeurs

F.

Faciliteiten en randvoorwaarden

27

Alleen voor iden’ Moore DRV Datum:

itieeloeleinden

».8 JUHfl 2029

Fl. Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden F3. Digitale technologie

Bij het maken van de plannen zijn hoofdzakelijk de teams en de MR-en actief betrokken. In 2020-2021 is er na het maken van de schoolanalyse binnen het team en de MR gesproken over de interventies die passend zijn o.b.v. de analyses in de schoolscan. Er is aansluitend een begroting gemaakt voor de gekozen interventies die langs team, MR en bestuur gegaan zijn ter instemming. Voor 2021-2022 zijn de effecten van eerdere interventies geanalyseerd en zijn de NPO-plannen inclusief begroting bijgesteld. Percentage middelen inzet externe inhuur: Extra personele inhuur voor het gehele bestuur bedroeg in 2022 € 204.471,44 (Extern) en € 516.154,09 (loonkosten), totaal €720.625,53. Het merendeel betreft het uitbreidingen van het huidige personele bestand.

Bovenschoolse inzet: Vanuit onze visie op goed onderwijs en de ontwikkelpunten uit het koersplan heeft OPOPS ervoor gekozen op alle scholen te investeren in drie thema's, de professionalisering van medewerkers, het opbrengstgericht werken (middels Focus Po) en de multimediaspecialisten.

Door te investeren in focus PO heeft OPOPS goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en kunnen we indien nodig de geplande NPO-acties bijstellen als dat noodzakelijk is. We evalueren ieder halfjaar de opbrengsten van de onderwijsprogramma's met behulp de inzet van Focus PO. De missie uit het Koersplan, vraagt om specifiek beleid op het gebied van ICT en mediawijsheid. Het gaat om leerlingen te begeleiden in hun digitale ontwikkeling (zowel het aanleren van de ICT- vaardigheden maar ook m.b.t. mediawijsheid waarin leerlingen leren om te gaan met de digitale wereld). Leerlingen worden ook op het gebied van ICT goed voorbereid op het VO en op een plek in de maatschappij. Eén van onze ambities van het koersplan OPOPS is het investeren in de kracht van de professional. Goed onderwijs wordt gegeven door goede leerkrachten. Zij staan bij OPOPS op nummer één als we het hebben over een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs. Dit geldt ook voor de kwaliteit van de extra ondersteuning die nu nodig is om verdere vertraging en grotere achterstanden bij (kwetsbare) leerlingen te voorkomen en om deze waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen. We investeren in een e-leaming OPOPS-academie. Een belangrijk deel van de cursussen richt zich op het aanbieden van extra ondersteuning op de drie domeinen socialisering, persoonsvorming en kwalificatie.

Begrijpend lezen en rekenen hebben door de gevolgen van de Coronamaatregelen in het onderwijs voor de meeste leerachterstanden/ leervertragingen gezorgd. Daarnaast behaalt OPOPS nog niet haar eigen ambities op deze leergebieden. OPOPS investeert extra in het verbeteren van de leerresultaten voor begrijpend lezen en rekenen door dit bovenschools op te nemen in het nationaal onderwijsprogramma.

G. Overkoepelende Interventies op alle scholen van OPOPS

I. OPOPS-academie (professionalisering) II. Focus PO (professionalisering)

28

Alleen voor ideetifjcatletioeleinden Moore DRV Datum:

= fl Bi mi

III. MMS (professionalisering & innovaties)

IV. Burgerschap V. Rekenen (leerresultaten) VI. Begrijpend lezen (leerresultaten)

Binnen het directeurenoverleg is er gekeken naar welke interventies op bovenschoolsniveau opgepakt worden, omdat dat interventies betreft die op alle scholen gedaan moeten worden. Dit is ter instemming aan de GMR voorgelegd. Uiteindelijk is er 20% van de gelden gereserveerd voor deze algemene interventies. Daarnaast Is 20% van de bovenschoolse achterstandsgeleden NPO gereserveerd voor aanvragen van arrangementen die na overschrijding van het budget van het SWV ingezet dienden te worden. Evaluatie Nationaal Programma Onderwijs: In het plan van aanpak van het Nationaal Programma Onderwijs is een koppeling gemaakt naar de leerresultaten op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Deze leergebieden hebben door de gevolgen van de Coronamaatregelen in het onderwijs voor de meeste leerachterstanden/ leervertragingen gezorgd. De eerste interventies zijn in september 2021 van start gegaan en vanwege beperkende maatregelen en de schoolsluiting in december, zijn de effecten van het Nationaal Programma Onderwijs waren nog niet duidelijk zichtbaar in de resultaten in 2022. Door het implementeren van Focus PO, de inzet van de e-learning en de actieteams, is er wel al een professionaliseringsslag gemaakt binnen OPOPS.

Door Focus PO te gebruiken op alle scholen is er een flinke stap gezet op het gebied van de analyse van de opbrengsten en de mogelijkheid tot het preventief sturen op de resultaten middels de cruciale doelen van rekenen. Daarnaast is door kennisdeling binnen de actieteams er sprake van de onderwijskundige dialoog, waarbij op basis van wetenschappelijk onderzoek, keuzes in de onderwijspraktijk gemaakt worden. We verwachten in 2023 meer aan te kunnen tonen wat het effect van de interventies is op het gebied van de resultaten.

Gedurende schooljaar 2021-2022 bleek dat de NPO-gelden over langere tijd verspreid mochten worden, waardoor er in 2022 gestart werd met een "overschot" op het moment dat de nieuwe gelden beschikbaar kwamen. Dit heeft tot gevolg dat het bedrag op NPOmiddelen dat in 2022 nog niet besteed is, €1.090.100,01 bedraagt. Dat de middelen over een langere periode ingezet mogen worden (tot augustus 2025), leidt ertoe dat de baten en de lasten niet in hetzelfde jaar geboekt worden. Scholen hebben er bewust voor gekozen om middels bestemmingsreserves de ingezette interventies over meerdere jaren te verspreiden om zo te werken naar een maximaal effect van de interventies. 2.1.7 Sociale veiligheid

In schooljaar 2021-2022 heeft er op bestuurlijk niveau een bijstelling van het veiligheidsbeleid plaatsgevonden. Op 3/11/2022 is dit beleid vastgesteld nadat er een positief advies tijdens het directieoverleg gegeven is en de GMR heeft ingestemd met het beleid. Naar aanleiding van het veiligheidsplan voor de scholen van OPOPS, hebben de scholen dit beleid aangevuld met een school specifiek gedeelte. Bij dit schoolspecifieke gedeelte heeft ook de MR een rol, naast het team en de coördinator sociale veiligheid.

29

Alleen voor idengfaatiedoeleinden Moore DRV - J. jW'ÏO» Datum:

Jaarlijks wordt de sociale veiligheid minimaal één keer op alle scholen van OPOPS uitgevraagd. Aan de hand hiervan vindt er analyse en duiding plaats en worden specifieke interventies op zowel school- groeps- als individueel niveau gedaan waar nodig. Tevens wordt het veiligheidsbeleid geëvalueerd met het team en de MR aan de hand van de uitkomsten.

Binnen OPOPS hebben we als norm gesteld dat 90% van de leerlingen zich veilig moeten voelen en de norm voor betrokkenheid en welbevinden ligt op 80%.

In de Coronajaren zien we op diverse scholen een schommeling in de percentages op het gebied van betrokkenheid en welbevinden. Vanuit de NPO-gelden zijn er op verschillende scholen van OPOPS interventies ingezet om het welbevinden (en daarmee de betrokkenheid) te verhogen. Op het gebied van sociale veiligheid worden op diverse scholen methodes ingezet om het sociaal emotioneel leren structureel te bevorderen (bv Kwink & Kanjertraining)

M:;ean v:?or identificatiedoeleinden Moore DRV - 6 M 2023 Datum:

30

2.2 Personeel

2.2.1 Ontwikkeling personeelsbestand 2021

______ 2020

2022

Totaal aantal medewerkers aantaI

173________

T77

190

Totaal medewerkers in FTE

119,70 FTE

124,6149 FTE

132.5669 FTE

Gemiddelde FTE per medewerker

0,6919 FTE

0,7040 FTE

3.6977 FTE

______ 2020

2021

2022 Aantal

FT

6%

8

4%

76%

Ï42

75%

21“

12%

29~

15%

7%

Ï2“

7%

iF"

5%”

12%

12%

27

14%

88%

Ï63

86%

Aantal

]~%

Aantal

Directie___________________

9

5%

OP________________________

138

80%

10 Ï34

OOP met lesgevende taken

14

8%

12 21

Verdeling functies: _________

OOP zonder lesgevende taken Verdeling m/v:_____________

152

88%

22 Ï55

< 24______________________

10

6%

9

5%

14

7%

25-34_____________________

30

17%

21%

44

23%

35-44_____________________

46

27%

38 4?

23%

49

21%

38

26% 2Ö%

26%

42

22%

5“ 3%“ __________ 5_____________________________ 3%

3~

Man____________________ Vrouw_____________________ Verdeling leeftijd:___________

45-54_____________________

36

21%

38

55-64_____________________

46

27%

46

> 65

Bron: Raet rapportage personeelssterkte R-ON-12800 op peildatum 31-12

Omdat er extra middelen beschikbaar zijn door het NPO-budget is er meer personeel ingezet, waardoor de personeelssterkte is gestegen. Dit personeel is ingezet op onder andere het verkleinen van klassen en extra onderwijsondersteuning. Derhalve betreft de stijging alleen leraren en onderwijsassistenten (OP en OOP met lesgevende taken).

Daarnaast hebben we geïnvesteerd in extra onderwijspersoneel om toekomstige personeelstekorten tegen te gaan. Dit betreft vierdejaarsstudenten die hun praktijkdeel van de PABO-opleiding bij OPOPS hebben doorlopen. Zij konden direct doorstromen in een baan met uitzicht op een vast contract bij OPOPS. Tevens zijn er twee zij-instromers In dienst getreden en volgen het gesubsidieerde zij-instroom traject. 2.2.2 Strategisch personeelsbeleid In 2022 is het visiedocument 'Strategisch Personeelsbeleid' vastgesteld. Het strategisch personeelsbeleid is de kapstok voor het totale personeelsbeleid. Voor medewerkers wordt het personeelsbeleid hierdoor helder en herkenbaar. Het personeelsbeleid is uiteengezet in resultaatgebieden: aantrekken, plannen, belonen, ontwikkelen, evalueren, doorstromen en vitaliseren. atiedoeleinden Alleen voor idei Moore DRV - .0 JlHjl 2023 Datum: 31

In 2022 zijn verder de volgende beleidsdocumenten opgesteld. Werving- en selectiebeleid 16-06-2022 Inschalingsbeleid 28-09-2022 Ontwikkelgesprek 01-10-2022

2 2.3 Professionalisering en scholing Het professionallseringsbeleid draagt bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen op het gebied van onderwijskwaliteit en personeelsbeleid. Over professionaliseringsactiviteiten worden afspraken gemaakt met de teams in het schoolplan en met de individuele medewerkers in de gesprekkencyclus. Naast opleidingen op het gebied van onderwijs en specialisatie van kennis, zijn er ook medewerkers die coaching-activiteiten hebben ingezet om zich te ontwikkelen. Ook is coaching ingezet om uitval te voorkomen. Deze coaching-activiteiten zijn met name gericht op balans (werk-privé). In 2022 hebben we opnieuw een medewerker geselecteerd voor de kweekvijver van schooldirecteuren. Deze medewerker zal met ingang van februari 2023 starten met de opleiding Vakbekwaam Schoolleider.

In 2022 hebben we het E-learning abonnement verlengd. Hiermee hebben alle medewerkers onbeperkt toegang tot de scholingsactiviteiten van de OPOPS E-learning Academy. Uit een evaluatie in mei 2022 van het schooljaar 21-22 bleek dat er in totaal 241 cursussen zijn geopend, waarvan 146 afgerond met certificaat en 41 met bewijs van deelname (54 nog mee bezig). Daarnaast zijn er nog eens 190 cursussen bekeken (zonder te volgen). We kunnen concluderen dat er goed gebruik wordt gemaakt van de E-learning cursussen. Op 15 september 2022 heeft het directieteam (inclusief staffunctionarissen) de workshop 'De lerende organisatie' gevolgd. In deze workshop is een aanpak voor het ontwikkelen van een lerende organisatie behandeld. 2.2 4 Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders De besteding van de middelen voor professionalisering, begeleiding starters en schoolleiders geschiedt voor een deel op bestuursniveau en op schoolniveau. De schooldirecteuren overleggen jaarlijks met hun schoolteam en de MR de besteding op schoolniveau en leggen dit vast in het jaarplan. De besteding van de middelen op bestuursniveau wordt jaarlijks afgestemd in het DO (Directeurenoverleg) en ter instemming voorgelegd aan de GMR.

2.2.5 Gesprekkencyclus OPOPS vindt het belangrijk dat medewerkers in staat worden gesteld om te blijven leren en te ontwikkelen, door middel van het leren met elkaar (intervisie, feedback) en het volgen van scholing en (team)trainingen. Een ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus ondersteunt dit. In 2022 zijn we gestart met een nieuw format voor het gesprek tussen leidinggevende en medewerker, het ontwikkelgesprek. Middels dit format worden, naast een terugblik, doelen gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van de medewerker, zowel voor de Individuele behoefte als voor de organisatiedoelen.

Het format is een pilot. In het volgende kalenderjaar zal deze worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld en wordt dit onderdeel van een herijkt beleidsdocument Gesprekkencyclus. Alleen voor ide latiedoeleinden Moore DRV 32

Datum:

- 6 JOM 2023

2.2.6 Ziekteverzuim 2018

2019

2020

2021

2022

Verzuim OPOPS Verzuim landelijk

7,83 5,9

6,90 5,8

7,39 5,8

6,00 5,8

5,80 n.n.b.

Gemid. Meldingsfrequentie________ Gemid. Meldingsfrequentie landelijk

0,86 1,1

0,78 1,0

0,98 0,9

0,82 1,0

1,37 n.n.b.

Gemid. Verzuimduur

12,7

13,6

25,65

29,16

14,21

Bron: Raet rapportage 2022 en Eindrapportage verzulmonderzoek PO en VO

Het kalenderjaar 2022 hebben we afgesloten met een gemiddeld verzuimpercentage van 5,80%. Ten opzichte van 2021 is het verzuim weer iets gedaald en zijn we onder het streefcijfer van 6% van OPOPS voor 2022 gebleven. Ons verzuim ligt iets precies op het landelijk gemiddelde verzuimpercentage van het primair onderwijs van 2021 van 5,8 %? In 2022 werden medewerkers, die langdurig ziek waren, door hun leidinggevenden actief en adequaat begeleid. Dit heeft geresulteerd in het terugdringen van het langdurige verzuim. Dit is terug te zien in lagere gemiddelde verzuimduur. Er is wel sprake van een verhoging van de meldingsfrequentie. Dit is onder meer toe te schrijven aan het laatste kwartaal van 2022, waarin veel medewerkers door griep- of corona kort ziek waren. Het aantal openstaande verzulmdossiers aan het einde In 2022 zijn er in totaal 7. Daarvan hebben 6 verzulmdossiers een psychische oorzaak, met name privé-gerelateerd. Voor de WIA zijn we aangesloten bij het UWV. In 2022 is er geen instroom in de WIA geweest. Maar er is wel een beoordeling aangevraagd door een medewerker die nog gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De beoordeling is nog niet verricht, doordat het UWV een achterstand heeft.

Op 31 december 2022 liep de samenwerkingsovereenkomst met arbodienst Perspectief af. Omdat we niet geheel tevreden waren met de dienstverlening van Perspectief en het verzuim hoog bleef, hebben we met een beoordelingscommissie drie arbodiensten met elkaar vergeleken, waaronder Perspectief, op basis van beoordelingscriteria. De beoordelingscommissie heeft in LENGG de partner gevonden om de samenwerking mee aan te gaan per 1 januari 2023. LENGG is een kleinschalige arbodienst in Dordrecht, met deskundigheid op het gebied van arbo, revalidatie en inzetbaarheid. Zij bieden ondersteuning voor gezond leven en werken. We hebben voor LENGG gekozen omdat we de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers, en daarbij een adequate en goede ondersteuning van onze leidinggevenden op dit gebied, erg belangrijk vinden en van mening zijn dat de dienstverlening van LENGG goed aansluit op onze eigen visie. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor drie jaar, met de mogelijkheid tot opzegging na twee jaar.

2.2.7 Terugdringen lerarentekort Het effect van het lerarentekort blijft voelbaar. Bij OPOPS is dit voornamelijk te merken aan het moeilijk kunnen invullen van tijdelijke (vervangings)vacatures. Daarom bieden we in deze situatie vaker een regulier contract aan, met uitzicht op een vaste benoeming. Hierdoor zijn leerkrachten eerder geneigd om over te stappen naar OPOPS. Wij hebben afspraken met de PABO van Hogeschool Inholland voor het plaatsen en begeleiden van stagiairs. Aan vierdejaars studenten worden afrondende stages en LIOplaatsen aangeboden, waarna zij kunnen doorstromen in vacatures. In augustus 2022 zijn vier studenten doorgestroomd in een vacature binnen OPOPS.

1 De kengetallen ziekteverzuim van het gehele PO van 2022 zijn nog niet bekend. De getallen worden jaarlijks in september

Alleen voor idefttyficatiedoeleinden Moore DRV

eeleverd

33

Datum:

=■ 0 JUHI2Ö23

OPOPS investeert in zij-instromers. Twee zij-lnstromers doorlopen het traject bij OPOPS van 1 februari 2022 tot 1 februari 2024. Als zij het PABO-diploma behalen, hebben zij de garantie op een vast contract bij OPOPS. Naast het aantrekken van studenten, zij-instromers en externe leerkrachten voor de het vervullen van de functie van leerkracht bij OPOPS, bieden we ook onderwijsassistenten de mogelijkheid om zich verder te scholen. Eén onderwijsassistent volgt de PABOopleiding tot leerkracht (met de SOOL-subsidie). Drie onderwijsassistenten volgen de AdPep opleiding (Associate degree Pedagogisch Educatief Professional).

2.2.8 Vervangingskosten De vervangingskosten waren in 2022 301,4k. De aansluitingspremie die we in 2022 als eigenrisicodrager aan het Vervangingsfonds hebben betaald was 3,Ik. De vervangingskosten kwamen hiermee op een totaal van 304,5k. In 2021 waren de vervangingskosten hoger, namelijk 376,2k. 2.2.9 Uitkeringen na ontslag OPOPS heeft in 2022 geen ontslagtrajecten doorlopen en er zijn er geen ontslagvergoedingen uitgekeerd.

2.2.10 Banenafspraak In 2022 is één medewerker in dienst getreden met de zogeheten doelgroepverklaring. Met een andere medewerker heeft OPOPS de intentie gehad om een participatiebaan aan te bieden. Deze medewerker kreeg echter uiteindelijk geen indicatie banenafspraak van het UWV en is uiteindelijk wel in dienst getreden in een reguliere betrekking. 2.2.11 Werkdrukmiddelen Alle scholen ontvangen jaarlijks een extra budget om werkdruk terug te dringen. Scholen leggen het bestedingsplan van dit budget voor aan de MR. Op alle scholen is ingestemd met het bestedingsplan. Alle middelen zijn besteed aan personeel (zowel in dienst als extern), in lijn met de bestedingsplannen. Het betreft extra inzet van leraren, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, conciërges en personen met een bevoegdheid bewegingsonderwijs. Na afloop van ieder schooljaar legt de schooldirectie verantwoording af aan de MR. 2.2.12 RI&E OPOPS heeft in het kalenderjaar 2022, zowel op bestuursniveau als op schoolniveau, een volledige RI&E uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van het systeem Arbomeester, de branchemethodiek voor het PO van de PO-Raad (beheerd door het VF/PF). De RI&E's en de plannen van aanpak zijn getoetst door de arbodienst. Het doel van een RI&E is de risico's op het terrein van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting In de organisatie te beperken en te beheersen.

2.3 Huisvesting & facilitair

Vanaf 1 april 2021 worden werkzaamheden op het gebied van gebouwen uitgevoerd door Multical uit Rotterdam. Behalve het plannen en in opdrachtgeven van het groot meerjaren onderhoud, verzorgt het bureau de coördinatie van eventuele gemeentelijke projecten, het contractonderhoud, het klachtenonderhoud en de vandalisme-afhandeling. Dit in samenspraak met het bestuur en de stafmedewerker bedrijfsvoering. latiedoeleinden Alleen voor id' Moore DRV - 1W !023 34 Datum:

Voor de renovatie van IKC De Wielen is het contract met de voormalige dienstverlener Ben van der Vlist Adviesburo in eerste instantie wel verlengd. In december 2021 is echter Ben van der Vlist Adviesburo failliet gegaan. De orderportefeuille is door Quadraat overgenomen maar OPOPS heeft besloten om het resterende deel van de overeenkomst (ongeveer 10% van de totale opdracht) In overleg met Quadraat onder te brengen bij Multical. Deze overstap heeft verder geen financiële gevolgen gehad en ook de renovatiewerkzaamheden zijn gewoon gecontinueerd en afgerond.

2.3.1 Meerjaren onderhoud gebouwen In de vastgestelde begroting 2022 was € 279 K gepland voor groot onderhoudswerkzaamheden. Alle projecten zijn uitgevoerd en de bijdrage aan de renovatie van De Wielen is administratief ook verwerkt. Tevens zijn er enkele voor 2023 in de meerjarenonderhoudsplanning opgenomen bedragen vanwege efficiency- en kostenvoordelen naar voren gehaald. De volgende projecten zijn uitgevoerd:

School

Bouwjaar

Belangrijkste verrichte werkzaamheden

De Wilgen

1970

Geen werkzaamheden

Roald Dahl

2014

Schilderwerk

Henri Dunant De Knotwilg De Leilinde ~~

1992

Vloer- en wandafwerking

1981

Binnenwandafwerking

De Viermaster

1974 2000

Binnenwandafwerking en elektra Schilderwerk

Anne Frank

1994

Vloer- en wandafwerking

't Kofschip

2002

Vloerafwerking

De Wielen

1972

Bijdrage renovatie

Bedragen x C 1.000

3

22 ‘5 _8

_39 64 54 ■222

Totaal

417

Het meerjarenonderhoudsplan is in september 2019 geactualiseerd en beslaat een periode van 20 jaar. In het plan is rekening gehouden met eventuele verwachte renovatle/nieuwbouw en met de liquiditeitspositie van OPOPS: uitgangspunt vanaf 2021 was dat de geplande werkzaamheden zo veel mogelijk doorgang zouden vinden. Gezien de sterk verbeterde liquiditeitspositie betekent dit voor de komende jaren dat het geplande en noodzakelijke onderhoud zo veel mogelijk zal worden uitgevoerd. 2.3.2 Contractonderhoud Alle preventieve onderhoudswerkzaamheden, controles alsmede de wettelijk verplichte keuringen van speeltoestellen en brandmeldinstallaties zijn in 2022 conform planning uitgevoerd. Eventuele gebreken zijn hersteld. 2.3.3 Klachtenonderhoud Naast het periodieke contractonderhoud dient er adequaat te worden gehandeld als zich onvoorziene zaken voordoen in en om de schoolgebouwen. Vanaf 1 april 2021 zijn deze werkzaamheden ondergebracht bij Multical. Scholen melden klachten en Multical schakelt Alleen voor ic&n^catledoeleinden Moore DRV X D

35

Datum:

vOm 2023

een bedrijf in om de klacht op te lossen. Afhankelijk van de omvang van het werk worden één of meerdere offertes opgevraagd.

2.3.4 Huisvesting - onder verantwoordelijkheid gemeente Het juridisch eigendom van alle schoolgebouwen ligt bij OPOPS, het economisch eigendom ligt bij de gemeentes Papendrecht en Sliedrecht. Beide gemeentes hebben niet de intentie de komende jaren de onderwijshuisvesting volledig door te decentraliseren. De gemeente blijft daarmee verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw, renovatie en het herstel van eventuele constructiefouten. In 2021 is na jarenlang in de "Ijskast te hebben gestaan" de renovatie van 1KC De Wielen gestart. Van de totale kosten van € 1,2 miljoen wordt het grootste gedeelte betaald door de gemeente. Een klein gedeelte zal uit het onderhoudsbudget worden gefinancierd en ook Wasko zal een financiële bijdrage leveren aan het project. De bouwkosten voor dit project lopen via OPOPS; met de gemeente worden afspraken gemaakt over bevoorschotting. Er zal uitsluitend gebouwd worden binnen de financiële grenzen van de afgegeven beschikking. De renovatie is eind 2022 afgerond. Momenteel loopt de financiële afwikkeling van het project met de gemeente Papendrecht.

De eerste gesprekken over nieuwbouw van De Wilgen in Sliedrecht hebben in het najaar van 2019 plaatsgevonden en dit is voorgezet in 2020, 2021 en 2022. De status is nu dat de gemeenteraad Sliedrecht in februari 2023 akkoord is gegaan met de uitvoering van de plannen en de kredietaanvraag heeft goedgekeurd. De voorlopige planning gaat uit van een ingebruikname van het nieuwe pand eind 2026.

2.3.5 Duurzaamheid In 2022 is er, gezien de eerdergenoemde prioriteiten in de domeinen onderwijs, personeel en financiën, slechts beperkt aandacht geweest voor ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. OPOPS heeft zelf beperkte middelen om hierin te investeren en is afhankelijk van de gemeentes. Op het dak van een drietal scholen liggen zonnepanelen: Henri Dunant (eigendom OPOPS), Roald Dahl en De Viermaster (lease). De stroom die niet wordt verbruikt, wordt terug geleverd aan het net. 2.3.6 Huur In 2021 was er geen noodzaak tot het huren van extra onderwijsruimte.

Het bestuurskantoor was tot medio mei gehuisvest in een deel van een kantoorpand aan de Poldermolen in Papendrecht. In 2021 is de huur van het pand aan de Poldermolen opgezegd en is er een andere locatie gezocht. Deze Is gevonden aan het Erasmusplein 2 in Papendrecht waarin een voormalig winkelpand verschillende units worden verhuurd aan kleinere bedrijven en organisaties. OPOPS heeft daar vanaf 1 april 2022 daar een dubbele unit gehuurd. Eind 2022 heeft de verhuurder laten weten dat de huur uiterlijk augustus 2023 wordt opgezegd vanwege de verkoop van het pand. Op dit moment wordt gezocht naar een ander pand. Daarbij is ook een optie om te verhuizen naar een school van OPOPS. 2.3.7 Verhuur en medegebruik OPOPS wil de ruimte in de schoolgebouwen optimaal benutten. Door lokalen en andere ruimtes te verhuren, worden de kosten van eventuele leegstand gecompenseerd en worden kindcentra in bestaande gebouwen gerealiseerd. Bovendien dragen deze voorzieningen bij aan de instroom van nieuwe leerlingen. Alleen voor ideniifipattedQeleinden Moore DRV OA?

Datum: 36

- 6 JUNI i023

In 2022 hadden alle scholen een inpandige peuterschool en/of buitenschoolse opvang van Stichting Wasko. In 't Kofschip werden twee groepslokalen in medegebruik gegeven aan SCOPS (Prins Floris School), maar deze situatie is met ingang van het schooljaar 2022-2023 niet meer aan de orde. Naast structurele verhuur/medegebruik, vindt op initiatief van de scholen ook incidentele verhuur plaats met name in de avonden en weekenden.

De gerealiseerde huuropbrengsten in 2022: School_______

Bedragen x C 1.000

De Wilgen Roald Dahl Henri Dunant De Knotwilg De Leilinde De Viermaster Anne Frank t Kofschip De Wielen

____________________ 10 _____________________ 7 ____________________ 12 ____________________ 42 ____________________ 15 ____________________ 15 ____________________ 23 _____________________ 6 _____________________ 8

Totaal

138

2.3.8 Inkoop en aanbestedingen Op 31 oktober 2019 is het OPOPS inkoop- een aanbestedingsbeleid bestuurlijk vastgesteld. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de aanbestedingsdesk van de Onderwijs Inkoop Groep (OIG) en heeft een aantal doelen, te weten: • het borgen van de rechtmatigheid van inkopen door te voldoen aan de Aanbestedingswet (afhankelijk van het aanbestedingsbedrag zal er onderhands, meervoudig onderhands of Europees worden aanbesteed); • het besparen van kosten door, waar gewenst, centraal in te kopen en de inkoop te professionaliseren; • invulling geven aan de professionalisering van opdrachtgunning; • het bieden van transparantie in de wijze van inkoop; • informatieverstrekking richting accountant inzake gevolgde procedures en aanpak in combinatie met drempelbedragen.

Sinds medio 2019 wordt conform dit beleid gehandeld. In 2022 heeft er een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsgevonden voor het netwerkbeheer en de bijbehorende infrastructuur (zie paragraaf 2.3.10 ICT).

2.3.10 ICT Microsoft Office365 (leerlingen en medewerkers) vormt de basis voor de ICTinfrastructuur op de scholen en het bestuurskantoor. Afgelopen jaren (vanwege de Corona-pandemie) zijn de mogelijkheden van Office365 binnen de scholen en het bestuur verder uitgebreid (met o.a. Teams). OPOPS maakte een groot deel van 2022 gebruik van de diensten van de ISO Groep. De ISO Groep beheerde de ICT-omgeving middels een overeenkomst bestaande uit 90 uur dienstverlening per kwartaal. Over de besteding van de uren, worden verantwoordingsgesprekken gevoerd. GeduS?een2voor'fcl6eot^Gfl^5oeleinden

Moore DRV

37

Datum:

- jj uiini ma

ICT zich gaan oriënteren op andere aanbieders omdat de kosten buiten de SLA van de ISO Groep hoog bleven. Daarnaast moest de infrastructuur op verschillende gebieden gemoderniseerd worden om aan de huidige eisen en standaarden te voldoen. Met behulp van de onderwijsinkoopgroep is de keuze gemaakt voor een nieuwe aanbieder: Cloudwise. Deze aanbieder heeft een all-in contract en geeft de ICT'ers op de scholen meer mogelijkheden om zaken zelf te regelen. Daarnaast is het dashboard gebruiksvriendelijker en kan er altijd een beroep gedaan worden op de helpdesk. Op het moment dat er in september/oktober begonnen is met de overstap naar de nieuwe aanbieder, bleken er op de scholen devices aanwezig te zijn, die vervangen moesten worden. De bovenschools ICT'er heeft deze aanvragen gebundeld. Jaarlijks wordt de aanschaf van nieuwe hardware begroot in het meerjaren investeringsplan (MIP). Vanwege de extra inkomsten vanuit de NPO-gelden zijn er op verschillende scholen extra investeringen op ICT-gebied gedaan. Het betreft laptops maar ook nieuwe touchscreens.

OPOPS heeft een actieteam ICT en een kenniskring ICT/Moderne Media Specialisten. De eerste houdt zich bezig met beleidsontwikkeling. In de kenniskring wordt kennis gedeeld, ervaringen uitgewisseld en plannen gemaakt om op schoolniveau vastgesteld beleid op het gebied van moderne media en ICT te implementeren. Binnen de kenniskring ICT en het Directieberaad zijn afspraken gemaakt dat alle scholen nieuwe ICT-beleidsplannen opstellen geënt op het geschreven bestuurlijke beleidsplan. Op alle scholen zijn in 2022 geactualiseerde ICT-beleidsplannen.

Er liggen bestuurlijke afspraken vast over de taakuren die een ICT'er in zijn/haar taakbeleid opgenomen krijgt.

Naast de website, worden sinds 2021 meer sociale mediakanalen Ingezet om OPOPS op de kaart te zetten en informatie te delen. 2.3.11 Privacy Het privacyreglement (vastgesteld maart 2019) vormt de basis van het dagelijks handelen op de scholen van OPOPS. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is medio 2019 aangesteld en heeft alle beschikbare documenten op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming doorgenomen en akkoord bevonden

Waar van toepassing worden privacy beleidsdocumenten op de websites van de OPOPSscholen geplaatst. Een standaard geheimhoudingsverklaring voor "externen" op de scholen is binnen het directeurenoverleg gedeeld; De verklaringen worden na ondertekening ingeleverd bij de schooldirectie en op school bewaard.

Bewustwording omtrent privacy blijft een continu aandachtspunt op de scholen en het bestuurskantoor. In 2023 wordt er derhalve overgestapt naar twee-staps-authenticatie voor parnassys. Hiermee wordt de toegang tot parnassys met een extra stap beveiligd.

2.4 Financieel beleid 2.4.1 Doelen en resultaten In 2022 is verder gewerkt aan het behalen van een tweetal doelen. Alleen voor identHicatleelQeleinden Moore DRV -(p

38

Datum:

•

•

De verdeling van de middelen is transparant en duurzaam in balans, de stichting (inclusief de scholen) kan alle taken en verantwoordelijkheden nakomen; Planning en control op alle gebieden is ingericht en werkzaam, op alle niveaus vormt dit de basis voor resultaatgerichte dialoog en verantwoording.

Het belangrijkste doel (middelen duurzaam in balans) is al in 2020 gerealiseerd met een positiever resultaat dan in de loop van dat jaar werd verwacht. Op basis van de meerjarenbegroting 2021-2024 is dit beleid voortgezet in 2021 en 2022, wat heeft geleid tot een fors positief resultaat, dat verder nog is vergroot door de toegekende subsidies. In het financiële domein zijn in 2020 de doelen uitgewerkt door het actieteam onder leiding van de stafmedewerker bedrijfsvoering. Dit heeft geresulteerd in: • Een vastgestelde begroting conform het in het voorjaar 2019 vastgestelde allocatiemodel (zie ook paragraaf 2.4.2). • In 2019 is de financiële administratie en administratieve organisatie beschreven in een handboek dat in oktober bestuurlijk is vastgesteld. De planning en control cyclus maakt hier deel van uit. Er wordt gehandeld in overeenstemming met het handboek.

In 2022 is er verder gegaan met de aanscherping van de doelen. Conform de afspraken in 2019 is in 2022 het allocatiemodel geëvalueerd en waar nodig aangepast (zie paragraaf 2.4.2 hierna). Vanwege de extra subsidiestromen, waaronder de NPO-gelden, de overgang naar een andere teldatum en bekostigingssystematiek en de wens om de reguliere bedrijfsvoering apart in beeld te houden is vanaf 2022 de begroting anders ingericht. Het is nu voor alle stakeholders duidelijk welke componenten gaan leiden en hebben geleid tot het geprognotiseerde en behaalde resultaat. 2.4.2 Allocatie middelen OPOPS heeft in 2019 een nieuw allocatiebeleid geïmplementeerd, waarbij werd afgesproken, dat dit beleid voor 2023 diende te worden geëvalueerd. In het allocatiebeleid van een (onderwijs)organisatie wordt bepaald wie welk deel van de beschikbare middelen mag uitgeven en welke spelregels hierbij gelden. Het allocatiebeleid kent een directe relatie met de besturings- en managementfilosofie van de organisatie en het koersplan OPOPS. Het allocatiebeleid wordt vertaald in een allocatiemodel. Langs de lijn van dit allocatiemodel wordt de (meerjaren)begroting gepresenteerd. Een vastgestelde begroting leidt tot budgetten voor budgethouders.

In 2021 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden, waarbij de wijzigingen t.o.v. de eerste versie zijn vastgelegd in de versie 2.0.

In 2022 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met de notitie 3.0 als uitkomst. De in het allocatiemodel geformuleerde algemene uitgangspunten zijn: • Het allocatiebeleid is eenvoudig en transparant. • Het allocatiebeleid gaat uit van een integrale benadering (één beslismoment, alle budgetten, prioritering op basis van inhoudelijke doelstellingen > koppeling van beleid aan geld). De integrale benadering garandeert een optimale verdeling over het totaal, leidt tot de beste verdeling bezien vanuit gemeenschappelijkheid.

Alleen voor ideötifieatfecioeleinden Moore DRV ( /) 39

Datum:

’ 6 JlfHJ 2023

Het allocatiebeleid bevordert doelmatigheid ('hoe zorgen we ervoor dat elke euro binnen OPOPS maximaal (onderwijs)rendement oplevert?'). Er wordt begroot vanuit 'wat is nodig?', niet 'wat is beschikbaar?' Het allocatiebeleid stelt bestuur en directeuren van OPOPS In staat alle verantwoordelijkheden vanuit wet- en regelgeving waar te maken. 4 Het allocatiebeleid bevordert eerlijkheid ('iedereen heeft evenveel baat bij OPOPS'), Het allocatiebeleid stoelt op solidariteit, risico's die op schoolniveau niet beïnvloedbaar zijn, liggen daar dan ook niet. Het allocatiebeleid bevat spelregels voor opbouw en onttrekking aan (school)reserves. Naast algemene uitgangspunten zijn er ook meer specifieke uitgangspunten die in het allocatiebeleid zijn verwerkt. Dit zijn beleidsuitspraken die OPOPS eerder heeft gedaan. • OPOPS kent 6 BRIN-nummers en 9 locaties. De 9 (gelijkwaardige) locaties zijn het uitgangspunt voor het allocatiebeleid; • OPOPS kent een adequate bovenschoolse organisatie, die bestaat uit de onderdelen 'bestuur en beheer' en 'gemeenschappelijke activiteiten'; • De T-l systematiek is een rekenregel van de overheid. OPOPS werkte met formatie die past bij het leerlingenaantal in het lopende schooljaar, T=0. Met de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek door OCW wordt 1 februari de teldatum en de daarbij behorende bekostiging gaat in vanaf 1 januari daaropvolgend.

Voor de formatietoekenning gaat met ingang van het schooljaar 2023-2024 ook 1 februari als teldatum gehanteerd. • De OPOPS-begroting dient meerjarig duurzaam in balans te zijn.

Vanuit het actieteam financiën is daar nog aan toegevoegd: • Budgethouders kunnen alleen maar verantwoordelijk zijn voor delen van de begroting waar zij Invloed op hebben; • Scholen beschikken over een formatie-budget in fte's, waarbij de functie leraar L10 de centrale functie is en de overige functies (bijvoorbeeld onderwijsassistent of directeur) hiervan afgeleid zijn. De daadwerkelijke loonkosten per functie worden bovenschools verwerkt. Toekennen formatiebudget Toekenning van formatie geschiedt volgens de nieuwe methodiek van de berekening van de rijksbijdragen, namelijk dat de 1 februari telling uitgangspunt is voor de bekostiging vanaf 1 januari daaropvolgend. OPOPS kiest ervoor om de 1 februari-telling ook leidend te laten zijn voor het eerstvolgende schooljaar. Scholen krijgen een genormeerd budget voor formatie toegekend, zodat feitelijke loonkosten van medewerkers niet leiden tot verschillen in formatie die de scholen in kunnen zetten. Werken met daadwerkelijke loonkosten leidt dus tot bepaalde vormen van onrust, terwijl het beleid van OPOPS juist rust en ruimte nastreeft. In de uitwerking van het allocatiebeleid is gekozen voor de volgende systematiek: Het toekennen van een genormeerd formatiebudget in fte's schaal LB.

Uit dit budget kunnen scholen ook andere functies inzetten dan LB, die verbruiken dan meer of minder dan 1,0 fte, bijvoorbeeld LC 1,17 fte, onderwijsassistent 0,66 fte.

Zowel in de tussentijdse evaluatie als in het proces om te komen tot deze versie van het allocatiebeleid heeft het actieteam ruime tijd stilgestaan bij de voordelen en nadelen van dit systeem en is tot de conclusie gekomen, dat deze werkwijze het beste recht doet aan de risico's op school- en stichtingsniveau en de manier waarop deze risico's gedekt kunnen worden. Alleen voor identiflc^tiedoeleinden Moore DRV

Tp

40

Datum:

» 8 JUNI ZÖZT'

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal de formatietoekenning in fte's rechtstreeks gekoppeld worden aan het aantal leerlingen op de teldatum en zal er vooraf geen financiële berekening meer plaatsvinden van het beschikbare budget. Dit geeft scholen en individuele medewerkers meer zekerheid over de budgetten op langere termijn. Periodiek zal er natuurlijk wel gecontroleerd worden of de berekende normen nog steeds passen binnen de financiële mogelijkheden. In dit allocatiebeleid worden er verder geen harde normen voor de omvang van de diverse functies binnen een school bepaald. Wel worden een aantal richtlijnen aangegeven.

Achterstandsmiddelen Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt er met de nieuwe verdeling gewerkt, waarbij er rekening gehouden wordt met een vaste voet per school (dus elke school ontvangt een bedrag om het achterstandsbeleid vorm te geven). Deze keuze is gemaakt op basis van inhoudelijke gronden. Iedere school heeft een percentage leerlingen met een onderwijsachterstand. Vanuit onze missie en visie op goed onderwijs bieden wij alle leerlingen een passend aanbod aan. Dit betekent dat elke school ook over een deel achterstandsmiddelen moet beschikken om deze ambitie waar te kunnen maken. Deze vaste voet is in overleg met het directie-overleg voor 2022-2023 bepaald op een bedrag van € 17.500 per locatie. De hoogte van het budget dat beschikbaar is voor de vaste voet is een vast percentage van de totale achterstandsmiddelen. Uitgangspunt is daarbij het schooljaar 2022-2023 waarin 22,5 % van de totale middelen zijn bestemd voor de vaste bedragen op schoolniveau.

2.4.3 Treasury

Het treasury statuut, dat in maart 2017 is vastgesteld door het bestuur, is niet gewijzigd in 2022. Het treasurybeleid is ontleend aan het statuut. Alle tegoeden waren gedurende het gehele jaar beschikbaar op de lopende rekening en op de direct opeisbare spaarrekening, beide bij de Rabobank. Medio 2019 is een Bunqrekening geopend. Deze vervangt de schoolbankrekeningen en faciliteert een betere en snellere administratie van de kleine uitgaven op de scholen. Er is geen gebruik gemaakt van andere financiële instrumenten.

2.5 Risico's en risicobeheersing 2.5.1 Interne risicobeheersingssysteem Het bestuur heeft sinds 2021 goed zicht op zowel de ontwikkelingen in de scholen als ook de voortgang van de bedrijfsvoering en exploitatie. Daarvoor gebruikt het bestuur de onderstaande instrumenten: onderwijs - resultaten, reviewgesprekken, uitvoeren van (interne) audlts; personeel - ziekteverzuim, vervanging, mobiliteit; financiën - tussentijdse rapportage en eindjaarverwachting met analyse van afwijkingen, formatierealisatie, liquiditeit, leerlingprognoses; • huisvesting - IHP, projecten nieuwbouw/ renovatie, meerjarige onderhoudsplan, duurzaamheid, ventilatierapporten;

Middels een methodiek van profiel en progressie worden bovenstaande zaken besproken met de Raad van toezicht, de GMR en in het directeurenoverleg. In de kaderbrief OPOPS 2022-2023 staan de prestatie-indicatoren beschreven waarover het afgelopen jaar Alleen voor iderrtificatleeloeleinden Moore DRV ' 41 - 8 JUHt !Ö?3 Datum:

verantwoording is afgelegd. Op deze wijze zijn bv. de risico's rondom ziekteverzuim en vervanging besproken en hebben geleid tot een aanpassing van het vervangingsbeleid en de overstap naar eigenrisicodrager.

2.5.2 Evaluatie belangrijkste risico's 2022 Coronacrisis

In het voorjaar van 2020 is de wereld geconfronteerd met de pandemie COVID-19. Deze pandemie heeft zijn invloed gehad op het onderwijs in 2021 en 2022. Overheden, ook de Nederlandse, namen maatregelen om de verspreiding tegen te gaan (waaronder sluiting van de scholen). De impact voor het onderwijs is substantieel geweest. Terreinen waar deze voelbaar was: • Ziekteverzuim - leraren moeten sneller thuisblijven (bij verkoudheid) en/of in zichzelf in quarantaine plaatsen; • Verhoogde werkdruk door onderwijs op afstand en hoger ziekteverzuim. Een vicieuze cirkel met het verhoogde ziekteverzuim; • Extra formatieve lasten om de opgelopen onderwijsvertragingen in te lopen wanneer scholen weer open mogen en om fysieke afstand te creëren in het schoolgebouw (de anderhalve-meter-samenleving); • Huisvesting- extra kosten voor aanpassingen in de gebouwen vanwege een goede ventilatie (ventilatierapporten per school). Beheersmaatregelen die we in 2022 hebben ingezet: • Er is een draaiboek Corona opgesteld waarin de richtlijnen voor het onderwijs op afstand staan beschreven. • Bij een Lockdown wordt er extra ondersteuning gegeven aan de kwetsbare kinderen; • Het nationaal onderwijsprogramma bestaat uit verschillende interventies (zowel interne als externe inzet/ zowel groepsdoorbrekend als met eigen klas).

Bij de keuze van de interventies rekening houden met aanscherping van maatregelen door Covid-19;

Evaluatie van de beheersmaatregelen 2022: Alle bovenstaande beheersmaatregel zijn ingezet in 2022. Helaas was er eind 2021 opnieuw sprake van een lockdown en begin 2022 van aanscherping van de maatregelen. Het effect van de interventies uit het onderwijsprogramma zijn daardoor lastig te meten. Hebben de interventies onvoldoende gewerkt of zien we het terugdringen van de achterstand nog niet terug in de resultaten vanwege opnieuw veel schoolverzuim en een lockdown. Daarnaast zijn in de eerste helft van 2022 een aantal activiteiten van het nationaal onderwijsprogramma aangepast of niet uitgevoerd door de aangescherpte maatregelen (bv. Door het alleen mogen werken In cohorten, geen externen op school) en het hoge ziekteverzuim van personeel (preventief thuis vanwege klachten). Indien nodig konden scholen snel overschakelen naar onderwijs op afstand vanwege het OPOPS-beleid 'Onderwijs op afstand '. Goede praktijkervaringen werden gedeeld tussen de scholen. Het lerarentekort in combinatie met de maatregelen Covid-19 (leraren moeten thuisblijven bij klachten en/of in quarantaine) is een risico geweest voor de kwaliteit van het onderwijs. Vervanging bij ziekte blijft een risico op korte en lange termijn. Hiervoor zullen opnieuw beheersmaatregelen ingezet gaan worden in 2023. Extra middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs

In 2022 hebben alle schoolbesturen additionele middelen ontvangen, waarin de ontvangen gelden in het kader van het Nationaal Onderwijs Programma (NPO-middelen) het grootst waren. Deze mogen over een langere periode ingezet worden (tot augustus Alleen voor ideqWatiedoeleinden Moore DRV 42 - ft JUNI 2023 Datum:

2025), waardoor de baten en lasten niet in hetzelfde jaar geboekt worden. Er wordt gewerkt met een bestemmingsreserve. Gezien het feit, dat een groot gedeelte van deze subsidie zal worden ingezet voor personeel, is het belangrijk dat er voor verplichtingen op langere termijn ook gelden beschikbaar blijven na het stoppen van de NPO-gelden.

Beheersmaatregelen die we in 2022 hebben ingezet: • De begroting voor 2022 is reeds opgedeeld in verschillende componenten, zodat het duidelijk is welke baten en lasten voor de reguliere bedrijfsvoering verwacht kunnen worden. • In de formatiebudgetten is het voor directeuren duidelijk welke middelen regulier zijn en personeelsleden t.l.v. NPO-gelden kunnen worden ingezet. • De managementrapportages zullen zo worden ingericht dat de besteding van de NPO-gelden duidelijk in beeld is. • Ten behoeve van de mismatch tussen moment van ontvangen en uitgeven van de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs wordt er een bestemmingsreserve gevormd voor dat gedeelte van het resultaat. Evaluatie van de beheersmaatregelen 2022: Alle bovenstaande beheersmaatregel zijn ingezet in 2022. De begroting is opgedeeld in verschillende componenten zodat ook inzichtelijk bleef hoe de reguliere bedrijfsvoering loopt. Er zijn bestemmingsreserves NPO-gelden opgenomen (zowel opneembaar per school als bovenschools). De Raad van Toezicht en de GMR zijn geïnformeerd over de voortgang van de besteding van de NPO gelden en meegenomen in de eventuele keuzes die worden gemaakt. Eind 2022 is Caplsci opnieuw ingericht waardoor de directeuren beter zicht hebben op de besteding van hun gelden (materieel en personeel regulier en NPO).

Het werken met bestemmingsreserves en de financiële verplichtingen op langere termijn wordt opnieuw als een risico gezien voor 2023. Leerresultaten begrijpend lezen en rekenen

Door de pandemie hebben veel leerlingen een achterstand opgelopen. De OPOPS-norm Is minimaal het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is niet bijgesteld maar wel lastiger te halen, omdat de leerlingen de afgelopen twee jaar een achterstand op het gebied van rekenen en begrijpend lezen hebben opgelopen. Dit is niet alleen binnen OPOPS maar ook landelijk het geval. Dit is een risico voor de overgang naar het voortgezet onderwijs en daarnaast voor de kansengelijkheid. We zien dat beter presterende leerlingen minder achterstand hebben opgelopen dan de overige leerlingen.

Beheersmaatregelen die we in 2022 hebben ingezet: • Nationaal Programma Onderwijs vooral inzetten voor kwetsbare leerlingen; • Bovenschools actieteam Begrijpend lezen en rekenen oprichten. Dit actieteam maakt een plan van aanpak voor het verhogen van de leerresultaten begrijpend lezen en rekenen; • Kansrijk adviseren en dit bespreken tijdens het reviewgesprek; • Focus PO verder implementeren en het aanbod afzetten tegen de cruciale doelen;

Evaluatie van de beheersmaatregelen 2022: Alle bovenstaande beheersmaatregel zijn ingezet in 2022.Zoals eerder aangegeven heeft de inzet van de NPO gelden nog niet tot het gewenste resultaat geleid op het gebied van de leerresultaten begrijpend lezen en rekenen. De actieteams begrijpend lezen en rekenen zijn ingericht en op basis van een plan van aanpak aan de slag gegaan. In 2022 hebben we de bovenschoolse inzet geëvalueerd. Het blijkt te ambitieus te zijn om op beide vakgebieden tegelijkertijd intensief aan de slag te gaan. Daarom hebben we ervoor gekozen om in het schooljaar 2022-2023 intensief te gaan werken aan het verbeteren Alleen voor identificatiQ£g£leinden Moore DRV /V

43

Datum:

- 8 JUNI J0J3

van de rekenresultaten en in 2023-2024 begrijpend lezen centraal te zetten. De resultaten op het vakgebied rekenen zitten nog niet minimaal op het landelijk gemiddelde (OPOPS-norm). In 2023 zal er opnieuw extra geïnvesteerd worden in het rekenonderwijs. De scholen adviseren over het algemeen kansrijk. Ze maken bewust gebruik van dakpanadviezen zodat ze ambitieus kunnen adviseren. Tijdens het reviewgesprek wordt de op- en afstroom in beeld gebracht en besproken met de directeur van de school.

Personele inzet

In 2022 was het opnieuw lastig om structurele, maar vooral ook tijdelijke vacatures (vervanging van verlof en verzuim, instroomgroepen) Ingevuld te krijgen door bevoegde leerkrachten. Dit is het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en het lerarentekort. Dit heeft effect op de kwaliteit van het onderwijs. Neveneffect is een toename van de ervaren werkdruk bij het zittende personeel (directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend), hetgeen dan ook weer regelmatig leidt tot verzuim. Dit alles heeft effect op de kwaliteit van het onderwijs. Beheersmaatregelen die we in 2022 hebben ingezet: • Actief sturen op de begeleiding van verzuimtrajecten en het voorkomen van uitval (preventie). OPOPS laat zich daarbij ondersteunen door het Vervangingsfonds (Plan V) en Arbodienst (Perspectief) om de begeleiding bij en voorkomen van verzuim te verbeteren. • Een aantrekkelijke werkgever zijn voor medewerkers door goed personeelsbeleid en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden. • Goede samenwerking met Inholland en een aantrekkelijke werkgever zijn voor de stagiairs. Opstarten van het traject opleidingsschool. Het binden van stagiaires aan OPOPS. Investeren in zij-instromers, aanbieden van leertrajecten.

Evaluatie van de beheersmaatregelen 2022: Het is gelukt om in 2022 het totale ziekteverzuim terug te dringen. Met name door het terugdringen van het langdurig verzuim. De samenwerking met de Arbodienst Perspectief verliep niet optimaal. Vooral het actief sturen op de begeleiding van verzuimtrajecten en het voorkomen van uitval kwam onvoldoende van de grond. Dit heeft ertoe geleid dat wij na een grondige evaluatie het besluit genomen om over te stappen naar een andere arbo-dienst. Omdat de jaarlijkse kosten voor onze arbodienstverlening onder €50.000,- blijft, was er geen onderhandse aanbesteding nodig. Wel hebben wij aan de hand van criteria een vergelijking gedaan van arbodiensten, zodat we een weloverwogen keuze konden maken. Het resultaat was dat we gekozen hebben voor een nieuwe arbodienst, namelijk LENGG.

In 2022 hebben we het werving- en selectiebeleid ontwikkeld waarbij interne werving een belangrijke plek heeft gekregen. Ook hebben we opnieuw geïnvesteerd in toekomstig personeel door te werken met een kweekvijver voor leidinggevende, het starten van zijinstroomtrajecten en het intensiveren van de samenwerking met Inholland. In 2022 zijn we gestart met ontwikkelen van een opleidingsschool en hebben we de accreditatie als aspirant opleidingsschool gekregen.

Gebouwen

OPOPS is juridisch eigenaar van alle schoolgebouwen met uitzondering van de Roald Dahl. Het meerjarenonderhoud wordt vanaf 2021 uitgevoerd conform de opgestelde meerjarenonderhoudsplannen, met uitzondering van De Wilgen en De Wielen, waar vanwege mogelijke nieuwbouw respectievelijk renovatie alleen sprake is van een instandhoudingsbudget voor noodzakelijke reparaties en herstelwerkzaamheden. Een aantal schoolgebouwen is van slechte kwaliteit waardoor deze duur zijn in exploitatie en

44

Alleen voor identifisetiedoeleinden Moore DRV Datum:

. o )üni ma

onderhoud. Twee schoolgebouwen moeten worden vervangen of gerenoveerd. De procedurele gemeentelijke besluitvorming rondom nieuwbouw en leegstand veroorzaakt hoge kosten en een slecht imago. Knelpunten in onderhoud en exploitatie van gebouwen speelt landelijk, omdat schoolbesturen feitelijk te weinig middelen ontvangen om de huisvestingslasten te kunnen dragen (de Ml-bekostiging is ontoereikend). Voor OPOPS geldt dit ook, omdat onderhoud een groot beslag legt op de nu nog wel toereikende vermogens- en liquiditeitspositie. De daling van het aantal leerlingen versterkt deze situatie, omdat dezelfde gebouwen met minder middelen in stand gehouden moeten worden.

Beheersmaatregelen die we in 2022 hebben ingezet: • Het bestuur voert structureel overleg met de gemeentes over het perspectief op goede en duurzame huisvesting voor de scholen in Papendrecht en Sliedrecht. Daarbij wordt onderzocht of nieuwbouw mogelijk is wanneer renovatie duurder is dan nieuwbouw. • In gemeente Papendrecht wordt er een nieuw integraal huisvestingsplan ontwikkeld. Het bestuur zorgt ervoor dat het binnenklimaat geagendeerd wordt als belangrijke pijler voor het Integraal huisvestingsplan. Evaluatie van de beheersmaatregelen 2021: Het structureel overleg met de gemeentes heeft plaatsgevonden. De knelpunten in onderhoud en exploitatie blijven vanwege de daling van het aantal leerlingen en de kwaliteit van de gebouwen. Het nieuwbouwtraject van de Wilgen Is goedgekeurd door de Gemeenteraad en zit in de voorbereidende fase om te komen tot een programma van eisen. De renovatie van de Wielen is in 2022 gerealiseerd. Het Integraal huisvestingsplan Papendrecht is in ontwikkeling. Het binnenklimaat vormt een belangrijk uitgangspunt voor het toekomstige Integraal huisvestingsplan Papendrecht.

Gewijzigde zienswijze regelgeving opbouw onderhoudsvoorziening Sinds 2018 is er sprake van een andere zienswijze van bestaande regels inzake de opbouw van de voorziening groot onderhoud. De hoogte van de voorziening groot onderhoud wordt nu vastgesteld op basis van de verwachte uitgaven op grond van het meerjarenonderhoudsplan (MOP). Hierbij worden door de meeste schoolbesturen, inclusief OPOPS, de uitgaven voor groot onderhoud voor alle componenten opgeteld en over de jaren heen gespreid. Feitelijk betekent dit dat het groot onderhoud van de ene onderhoudscomponent, mede wordt gefinancierd door de opgebouwde voorziening voor een andere onderhoudscomponent. Een toenemend aantal accountantskantoren geven nu aan dat de jaarverslaggevingsvoorschriften rondom de voorziening groot onderhoud strikter moeten worden geïnterpreteerd. Volgens hen kan de hoogte van de voorziening onderhoud alleen vastgesteld worden door voor iedere onderhoudsinvestering afzonderlijk te gaan sparen; voor elke component moet naar tijdsgelang worden gereserveerd. Op dit moment wordt de huidige werkwijze geaccepteerd. Beheersmaatregelen die in 2022 hebben ingezet: • •

OPOPS volgt nauwgezet de berichtgeving over dit onderwerp. In beeld brengen wat op basis van de interpretatie van de huidige regelgeving dit voor OPOPS financieel tot gevolg heeft. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 275 k.

Evaluatie van de beheersmaatregelen 2022:

Alleen voor identificatiedoeleinden Moore DRV Datum:

45

. 8 jUN»

OPOPS heeft in 2021 onderzocht of we de financiële gevolgen van de stelselwijziging Groot Onderhoud mee zouden nemen in de jaarrekening van 2021. Aangezien het echter toen nog steeds niet duidelijk was wat er in de toekomst onder Groot Onderhoud wordt verstaan en mogelijke grote posten (zoals de vervanging van een cv-installatie of de plaatsing van nieuwe kozijnen) niet meer ten laste van de voorziening mogen worden gebracht, is in overleg met het administratiekantoor Groenendijk ervoor gekozen om de overgangsregeling te benutten en voorlopig de bestaande methodiek te blijven hanteren. Inmiddels is duidelijk geworden dat egalisatievoorziening, waarbij alle onderhoudsultgaven van het schoolbestuur worden geëgaliseerd over de periode van 20 jaar waarschijnlijk zal worden toegestaan. De ontwikkelingen zullen ook in 2023 gevolgd worden, maar zullen geen risico meer inhouden voor de komende jaren

2.5.3 Nieuwe risico's en beheersmaatregelen op korte en middellange termijn Het bestuur signaleert een aantal risico's en onzekerheden op korte en middellange termijn. In deze paragraaf worden deze beschreven. De risico's hangen vaak nauw met elkaar samen; het één kan een gevolg zijn van het ander. Waar van toepassing geeft het bestuur aan welke beheersmaatregelen zij neemt om de risico's, waar mogelijk het hoofd te bieden. Op dit moment zijn de genoemde risico's nog niet gekwantificeerd. In de loop van 2023 zal onder begeleiding van een externe partij een nieuwe risicoanalyse worden opgesteld, waarbij bestuurder, Raad van Toezicht en stafmedewerkers gezamenlijk tot een bijgestelde risicoanalyse zullen komen, waarin prioritering en kwantificering belangrijke nieuwe elementen zullen zijn. Leerresultaten

Door de pandemie hebben veel leerlingen een achterstand opgelopen. De OPOPS-norm is minimaal het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is niet bijgesteld maar wel lastiger te halen, omdat de leerlingen de afgelopen twee jaar een achterstand op het gebied van rekenen en begrijpend lezen hebben opgelopen. Dit is niet alleen binnen OPOPS maar ook landelijk het geval. Dit is een risico voor de overgang naar het voortgezet onderwijs en daarnaast voor de kansengelijkheid. We zien dat beter presterende leerlingen minder achterstand hebben opgelopen dan de overige leerlingen. Daarnaast krijgt OPOPS te maken met een verzwaring van de doelgroep door een grotere instroom van leerlingen met een taalachterstand, de uitbreiding van de wereldklassen (nieuwkomers) en de opvang van de Oekraïense kinderen. Dit betekent dat het onderwijs (in de onderbouw) afgestemd moet worden op deze doelgroep. fieheersmaa tregelen : • Gelden Nationaal Programma Onderwijs vooral inzetten voor kwetsbare leerlingen; • Investering vanuit bovenschoolse NPO-gelden voor actieteam Rekenen; Het bovenschoolse actieteam Rekenen en begrijpend lezen voert de activiteiten uit zoals omschreven staan in het plan van aanpak. De werkwijze wordt doorgevoerd op de scholen. Tijdens de reviewgesprekken wordt de uitvoering op schoolniveau geëvalueerd en worden de leerresultaten besproken.

Het bieden van kansrijk onderwijs en het Kansrijk adviseren besproken; • Focus PO verder implementeren (extra investering vanuit bovenschoolse NPO-gelden). • Extra investering in de onderbouw (op het gebied van taal) en een goede afstemming met de WE,

Alleen voor identificatiedoeleinden Moore DRV Datum: 46

Continuïteit

Evaluatie van de beheersmaatregelen 2022: Uiteindeliik zijn en 2021 en 2022 zo positief afgesloten, dat het eigen vermogen flink is toegenomen. Het eigen vermogen van OPOPS (€ 4.502 K ultimo 2022 en € 3.367 K zonder NPO-middelen) is bezien in het licht van de in deze paragraaf beschreven risico's meer dan voldoende. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2022 20,11 % en is excl. materiële vaste activa ook positief (12,69%). E.e.a. betekent dat OPOPS ultimo 2022 een gezonde, toekomstbestendige financiële positie heeft. Het leerlingenaantal is niet gedaald en de verwachting is dat de verwachte daling gematigd doorzet. Dit betekent dat de dekking van vaste kosten (zowel personeel als materieel) wel wat onder druk komt te staan. Daarbij speelt ook het feit dat OPOPS negen zelfstandige scholen (met ieder een eigen gebouw, directie, intern begeleider etc.) in stand houdt terwijl het wordt bekostigd voor zes brinnummers. Zowel de meerjarenbegroting als het onlangs opgestelde bestuursformatieplan laten zien, dat OPOPS voldoende reserves heeft om toekomstige tegenvallers op te vangen. De inspectie hanteert inmiddels een signaleringswaarde, die aangeeft hoeveel publiek eigen vermogen een bestuur maximaal zou moeten aanhouden. Dat is een indicatie - geen harde norm - van wat nog een redelijk vermogen is. OPOPS zit boven die waarde.