Document · PDF

RIB.23.053 Jaarstukken MGR SDLN

Gemeenteraad 29 augustus 2023, gemeente Horst aan de MaasBij agendapunt: Raadsinformatiebrieven.30.536 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Dit heeft echter weinig invloed op de kosten van eventuele juridische procedures met aanbieders. 2.3.3.4 Overheadkosten Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor de overhead centraal te begroten en in de begroting een apart overzicht “overhead” op te nemen. Dit leidt ertoe dat in de lasten van module 1 en module 2 alleen de kosten van het primaire proces zijn opgenomen. De bijbehorende overheadkosten zijn separaat opgenomen, maar worden wel per module inzichtelijk gemaakt.

Pagina 12 van 24

Het overzicht “overhead” geeft het algemeen bestuur inzicht in de totale overhead van de MGR. Aan de detaillering van dit overzicht worden door het BBV geen eisen gesteld, met uitzondering van de bepaling dat er minimaal een scheiding moet zijn tussen de lasten en de baten. OVERHEAD

Rekening

Begroting 2023

Gewijzigde begroting 2023

MGR

2022

Module 1 Personeel Huisvesting Overige bedrijfsvoering Totaal module 1 Module 2 Personeel Huisvesting Overige bedrijfsvoering Totaal module 2 Totaal Overhead

Begroting 2024

2025

2026

2027

173.519 60.137 207.335 440.991

165.804 53.300 169.860 388.964

180.852 60.450 228.550 469.852

182.362 66.300 199.250 447.912

69.495 37.882 67.344 174.721 615.712

76.085 28.700 90.140 194.925 583.889

84.012 32.550 95.950 212.512 682.364

84.416 35.700 105.750 225.866 673.778

Toelichting Personeel Met overhead personeel worden bedoeld de directie, management- en algemene ondersteuning.

Huisvesting De MGR is gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw Keizerveld 91b in Venray. De ruimte van de MGR is gehuurd en biedt naast verschillende typen werkplekken ook een tweetal vergaderruimten. Tevens zijn de aan huisvesting gerelateerde kosten zoals schoonmaak en onderhoud hier opgenomen.

Overig bedrijfsvoering In deze kosten zijn inbegrepen de onderhoudskosten ICT voor het contractmanagement-systeem, een kwaliteitsbewakingssysteem en een datawarehouse. Daarnaast zijn hier de met de dienstverlening van de gemeente Venray gepaard gaande kosten opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage overhead Volgens de notitie verbonden partijen van de Commissie BBV moet de MGR de baten volledig onder de directe taakvelden neerzetten en niet onder overhead. Dit omdat de taken in mandaat worden uitgevoerd. De kosten voor de inkoop van zorg komen ook niet terug in de begroting en de jaarstukken van de MGR. Om die reden zijn er alleen lasten onder het onderdeel overhead. De overige verplicht gestelde paragrafen zijn voor de MGR en het RBO niet relevant en worden niet opgenomen. Het betreft: - Lokale heffingen - Onderhoud van kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Grondbeleid.

Pagina 13 van 24

3 Financiële begroting 2024 3.1 Recapitulatie overzicht van Baten en Lasten - Uitvoeringslasten De MGR maakt voor haar financiële begroting onderscheid tussen de uitvoeringlasten van beide modules en de programma lasten van de regionale samenwerking BW MO B&P. De uitvoeringslasten van de modules worden bekostigd uit de bijdragen van de aan deze modules deelnemende gemeenten. De programmalasten BW MO B&P worden bekostigd uit de bijdragen van de bijdragen die de deelnemende gemeenten van het rijk ontvangen in het kader van BW MO B&P en uit de eigen bijdrage n van cliënten beschermd wonen. Het saldo op de regionale begroting wordt volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel uitbetaald aan de in de samenwerking betrokken gemeenten. De uitbetaling van dit saldo is in de programma begroting als last verwerkt, waardoor een sluitende begroting gepresenteerd wordt. De begroting van de uitvoeringslasten is als volgt: FINANCIEEL OVERZICHT UITVOERING MODULES Module 1 Lasten Personeelskosten Bedrijfsvoeringskosten Onvoorzien Overhead Saldo lasten module 1 Module 2 Lasten Personeelskosten Bedrijfsvoeringskosten Onvoorzien Overhead Saldo lasten module 2 Totaal saldo van lasten Baten Module 1 Module 2 Totaal saldo van baten Totaal saldo van baten en lasten

Rekening

Begroting

2022

2023

Gewijzigde begroting 2023

2024

2025 *)

2026 *)

2027 *)

985.997 226.014 440.991 1.653.002

1.146.786 172.750 32.500 388.964 1.741.000

1.254.062 167.500 32.500 469.852 1.923.914

1.321.447 137.500 32.500 447.912 1.939.359

556.792 174.721 731.513 2.384.515

592.324 27.250 17.500 194.926 832.000 2.573.000

630.589 32.500 17.500 212.512 893.101 2.817.015

691.923 27.500 17.500 225.866 962.789 2.902.148

1.936.444 802.000 2.738.444 353.929

1.741.000 832.000 2.573.000 0

1.923.914 893.101 2.817.015 0

1.939.359 962.789 2.902.148 0

Begroting

*) onder voorbehoud van voortzetting overeenkomsten segment 1

De totale uitvoeringslasten lasten laten ten opzichte van de begroting 2023 een stijging zien groot € 329.000. De lasten voor module 1 stijgen met € 198.000. De lastenstijging van module 2 bedraagt ca. € 131.000. Voor een totaalbedrag groot € 299.000 is dit het gevolg van een stijging van de personele lasten. De personele lasten voor module 1 zijn gestegen met € 191.000. De personele lasten van module 2 stegen met € 108.000. De stijging van de overige bedrijfsvoeringslasten per module zijn beperkt gebleven. De stijging van de personele kosten kent diverse oorzaken. Zo is de formatie ten opzichte van de begroting 2023 uitgebreid met een Voorzitter Bijzondere Toegang, het contractmanagement voor segment 1 en het segment Crisis voor de Midden-Limburgse gemeenten, secretariële ondersteuning voor segment 1 en het in dienst nemen van een jurist. Vervallen is daarentegen de functie Projectleider, 1 fte Inkoopadviseur en de formatieplaats van de medewerker materiële controle. Deze laatste activiteiten worden nu binnen contractmanagement opgepakt. Daarnaast zijn Pagina 14 van 24

de loonsverhogingen 2023 en 2024 fors hoger dan de 2,5% waarmee tijdens het opstellen van de begroting 2023 rekening was gehouden. Verder gaat de MGR bij de begrote salariskosten 2024 uit van de maximale treden in de salarisschaal. De stijging is verdeeld over beide modules, waarbij de impact van de extra taken segment 1 volledig wordt toegerekend aan module 1. De gestegen personeelskosten module 2 zijn uitsluitend het gevolg van de indexatie van de personeelslasten en de begroting op maximaal schaalsalaris. Al deze ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Personeelskosten

Module 1

Module 2

Totaal

Begroting 2023

1.312.590

668.410

1.981.000

60.000 46.074

14.000 23.441

74.000 69.515

1.434.914

714.601

2.149.515

11.614 58.578 31.863 -33.160

8.122 29.648 25.899 -1.931

19.736 88.226 57.762 -35.091

1.503.809

776.339

2.280.148

Mutaties 2023 Indexaties en schaalverhogingen Gewijzigde begroting 2023 Jaarlijkse verhoging trede schaal Indexatie 4,7% Impact begroten op max schaalsalaris Overige wijzigingen Begroting 2024

In onderstaande tabel is het formatieoverzicht opgenomen. In 2023 is gebleken dat de MGR goed in

Formatie overzicht Functie

Directeur * Office manager * Jurist Business controller Data analist senior Data analist medior Adviseur inkoop en contract Medewerker contractbeheer Contractmanager Assistent contractmanager Voorzitter bijz. toegang segment 1 Secr. Ondersteuning segment 1 en module 2 Regionaal procesregisseur beleid BW Coördinator toegang BW Totaal

Module 1

Module 2

(FTE)

0,70 0,59 0,70 0,30 1,00 0,00 1,00 0,67 5,50 0,52 0,67 0,28 0,00 0,00 11,93

0,30 0,30 0,30 0,70 0,00 1,00 0,00 0,33 1,00 0,26 0,00 0,28 1,00 0,78 6,25

1,00 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,50 0,78 0,67 0,56 1,00 0,78 18,18

1,00 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,50 0,78 0,67 0,44 1,00 0,78 18,06

Totaal Bezetting 2023

* Overhead

staat is om de openstaande functies in te vullen. De meest belangrijke functies zijn op sterkte.

Pagina 15 van 24

Onvoorzien Voor onvoorziene zaken is in deze begroting een bedrag van € 50.000 opgenomen. Dit maakt dat er ruimte is om eventuele kosten waarvoor niet gebudgetteerd is in eerste instantie zelf op te vangen. Bedrijfsvoeringskosten De bedrijfsvoeringskosten laten een daling zien ten opzichte van de begroting 2023. Deze komen voort uit de daling van juridische kosten en de onderzoekskosten. Deze kosten zijn hoofdzakelijk toegerekend aan module 1. Toerekening van de begroting uitvoeringslasten aan activiteiten De MGR legt in haar begroting ook een koppeling tussen de begrote lasten, de activiteiten en gemeentelijke taken. Daartoe hebben we op grond van deze begroting een kosten verdeelstaat opgesteld waarmee dit inzicht kan worden verstrekt. Uitgangspunten die we daarbij gehanteerd hebben, zijn: - Zoveel mogelijk direct toerekenen van budgetten aan activiteiten, waarbij uitgegaan wordt van de kostendragers bestuur, inkoop, contractbeheer, informatiemanagement en contractmanagement. - Er is geen sprake van een getrapte kostenverdeling (we maken omwille van eenvoud en transparantie dus geen gebruik hulpkostenplaatsen).

- Kosten van bedrijfsvoering en overige personeelskosten als volgt toerekenen aan de kernactiviteiten / hoofdprocessen van de MGR: • Bestuur: 5% • Inkoop: 20 % • Contractbeheer: 10 % • Informatiemanagement: 10 % • Contractmanagement: 55 & - De toerekening van onderdelen naar gemeentelijke taken vindt plaats op basis van een schatting van de volgende bemoeienispercentages: Verdeling naar gemeentelijke taak

Module

Bestuur

Inkoop

Contractbeheer

Participatiewet / Wmo Jeugdwet

1 1

40% 60% 100%

BW MO

100%

40% 60% 100%

Informatie management 40% 60% 100%

Contract management 40% 60% 100%

100%

Dit leidt tot het volgende beeld van kostentoerekening: Activiteit Bestuur Inkoop Contractbeheer Informatiemanagement Contractmanagement Totaal

Kostentoerekening 2024 70.868 529.104 263.984 437.940 1.600.252 2.902.148

Participatiewet / Wmo 15.698 149.487 31.396 97.195 481.968 775.744

Jeugdwet Beschermd wonen / maatsch. opvang 23.547 31.623 224.231 155.386 47.094 185.495 145.792 194.953 722.952 395.332 1.163.615 962.789

Pagina 16 van 24

Gemeentelijke bijdrage De baten van de MGR bestaan uit de bijdragen in de uitvoeringskosten van de MGR en de doorbelasting van het aandeel van de Midden-Limburgse gemeenten in de uitvoering van segment 1 jeugd en crisiszorg. Zowel segment 1 jeugd als crisiszorg maken bij de MGR-deel uit van module 1. Aangezien de Midden-Limburgse gemeenten niet deelnemen in module 1, wordt een deel van de totale kosten van beide onderdelen apart aan de Midden-Limburgse gemeenten in rekening gebracht. Voor 2024 zijn de totale kosten hiervan begroot op € 226.600. Het aandeel van de middenLimburgse gemeenten hierin bedraagt € 104.687 en is gebaseerd op het inwoneraantal van de Midden-Limburgse gemeenten in verhouding tot het totaal inwoneraantal in Noord- en MiddenLimburg. De gemeentelijke bijdrage voor de reguliere uitvoeringskosten verschilt voor module 1 en voor module 2. De bijdrage voor module 1 wordt bepaald op basis van de inwoneraantallen. Voor deze begroting hanteren we de inwoneraantallen per 1-1-2023. De bijdrage voor module 2 is gebaseerd op een mix tussen lokale lasten en inwoneraantallen. De verdeling is eind 2021 bepaald en geldt voor de jaren 2022 tot en met 2024. In onderstaande tabel is de bijdrage per gemeente voor beide modules opgenomen:

De MGR is vanaf 2022 belastingplichtig voor de omzetbelasting. Derhalve zal de MGR over de deelnemersbijdragen omzetbelasting in rekening brengen. De gemeenten kunnen deze omzetbelasting terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

Pagina 17 van 24

Overige baten De overige baten betreft de doorbelasting aan de Midden-Limburgse gemeenten voor de activiteiten die de MGR verricht voor segment 1 – en crisiszorg. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten voor contractmanagement, de voorzitter bijzondere toegang, kosten voor data analyse en toegerekende overhead kosten. De overige baten worden verantwoord onder module 1. In onderstaande tabel is de specificatie per gemeente opgenomen. Deze baten zijn meerjarig geraamd waarbij het voorbehoud gemaakt moet worden dat de overeenkomsten nog verlengd moeten worden na 2024.

Overige baten (segment 1 en crisis) Gemeente

Inwoners Doorbelasting Segent 1 & Crisis

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal

aantal

€

31.967 36.141 24.305 17.499 20.702 59.981 50.872 241.467

13.859 15.669 10.537 7.587 8.975 26.005 22.055 104.687

3.2 Recapitulatie overzicht van baten en lasten – Programma BW MO B&P De regionale begroting BW MO B&P is als volgt: FINANCIEEL OVERZICHT PROGRAMMA BW MO B&P Lasten aanbieders - Beschermd wonen - Maatschappelijke opvang - Bemoeizorg & preventie Totaal lasten zorgaanbieders

2022

2023

Gewijzigde begroting 2023

15.218.966 5.600.000 2.106.946 22.925.912

16.500.000 5.600.000 2.107.000 24.207.000

16.260.000 5.850.000 2.210.000 24.320.000

17.560.000 6.318.000 2.387.000 26.265.000

Gemeenten - PGB - Ambulantisering GGZ - Bemoeizorg & preventie - Subsidies - Ketenregie - Toezicht - Incidentele uitgaven - Communicatie Totaal lasten gemeenten

478.869 377.285 473.000 45.255 280.866 39.786 1.695.061

273.000 563.000 473.000 53.000 481.000 74.000 100.000 100.000 2.117.000

700.000 583.400 495.000 53.000 481.000 74.000 100.000 100.000 2.586.400

756.000 630.000 535.000 57.000 519.000 79.000 100.000 100.000 2.776.000

32.238.442 56.859.415

26.710.000 53.034.000

28.978.600 55.885.000

26.988.000 56.029.000

27.006.000 56.047.000

27.025.000 56.066.000

56.499.540 359.874 56.859.414 -

52.484.000 550.000 53.034.000 -

55.485.000 400.000 55.885.000 -

55.629.000 400.000 56.029.000 -

55.647.000 400.000 56.047.000 -

55.666.000 400.000 56.066.000 -

Verdeling saldo regionale begroting Totaal saldo van lasten Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdrage cliënten Totaal saldo van baten Totaal saldo van baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting 2024

2025

2026

2027

Op de post “lasten zorgaanbieders” in het financieel overzicht BW, MO B&P is een indexatiepercentage van 8% toegepast. Dit percentage is tot stand gekomen door de indexatiepercentages van afgelopen jaren gecombineerd met de hoge inflatiepercentages van 2022 en 2023. Pagina 18 van 24

De post “lasten gemeenten” zijn in de beleidsgroep BW, MI, B&P besproken en afgestemd. Aanbieders beschermd wonen Voor beschermd wonen zijn in 2024 drie combinaties gecontracteerd, waarbij we uitgaan van in totaal 280 cliënten. Contractmanagement, de beleidsgroep BW en de controller van de MGR monitoren de kosten en met name het aantal cliënten. Aanbieders maatschappelijke opvang Voor het onderdeel maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en zwerfjongerenopvang is één combinatie gecontracteerd. De gemeente Gennep neemt niet deel aan deze overeenkomst. Aanbieders bemoeizorg en preventie Voor bemoeizorg en preventie is in de regio een overeenkomst gesloten met één combinatie. De gemeenten Gennep en Venlo nemen niet deel aan dit onderdeel. PGB beschermd wonen Het budget PGB is fors opgehoogd ten opzichte van de begroting 2023 aangezien in 2022 duidelijk is geworden dat fors meer PGB’s zijn verstrekt door de deelnemende gemeenten dan vooraf ingeschat. In 2022 is er al een behoorlijke stijging van PGB zichtbaar geworden. Vanuit de beleidsgroep is het beeld gekomen dat de inzet van PGB mogelijk verder zal stijgen. Vanuit contractmanagement zal dit kritisch gevolgd worden. Bemoeizorg en preventie Venlo Dit betreft de lokale aanbesteding van bemoeizorg en preventie door de gemeente Venlo. Deze post is afgestemd met de gemeente Venlo.

Ambulantisering GGZ Dit betreffen de uitgaven voor de herstelhuizen in Noord- en Midden-Limburg. In 2024 worden door de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Weert subsidies verstrekt aan Het Zelfregiecentrum. Daarnaast voeren de gemeente Venlo en de gemeente Roermond respectievelijk het transferpunt en het matchingspunt uit. In de begroting 2024 is opgenomen de bijdragen in de uitvoeringskosten en bijdragen aan een calamiteitenfonds. In 2022 is een onderbesteding geweest van €180.000. In 2023 zal er fors in deze post geïnvesteerd worden om meer cliënten te bereiken en het aantal cliënten in BW te verminderen. De beleidsgroep BW, MO B&P hebben deze post vastgesteld. Kleine subsidieaccounts De gemeente Venlo heeft een beperkt aantal kleinere subsidies verstrekt voor regionale activiteiten, die in het kader van BW MO B&P worden gedaan (Stichting Oor, Exodus, OGGZ Platform en Groenewold). Het subsidietraject loopt via de gemeente Venlo die deze subsidies declareert ten laste van het regionaal budget. Ketenregie Een aantal gemeenten heeft ketenregisseurs in dienst. Dit betreft in totaal 5 fte verdeeld over een vijftal gemeenten. Deze ketenregisseurs treden op bij problemen in de keten van BW MO B&P (bijvoorbeeld bij problemen bij uitstroom, problemen tussen cliënten en zorgaanbieders etc.) en Pagina 19 van 24

sturen op een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. Slechts de werkelijk bestede kosten worden door de gemeenten doorbelast aan de MGR. In 2022 zijn niet alle functies van ketenregisseurs ingevuld geweest. Daarom zijn de kosten in 2022 lager dan begroot. Voor 2023 en verder wordt dit wel ingevuld. Lokale lasten toezicht kwaliteit Dit betreft de kosten van de toezichthouder kwaliteit, in dienst bij de gemeente Venlo. De toezichthouder komt in beeld bij klachten van cliënten, medewerkers zorgaanbieders, medewerkers gemeenten, omwonenden en beoordeeld de impact van de klachten op de kwaliteit van de dienstverlening. Ook hier is sprake van een onderbezetting in 2022. De bezetting wordt in 2023 op orde gebracht zodat deze taak ook volledig opgepakt gaat worden. Lokale lasten incidentele uitgaven en communicatie Deze posten blijven op hetzelfde niveau als 2022. Bijdragen gemeenten De bijdragen van de gemeenten zijn gebaseerd op de informatie uit de december circulaire 2022 en bestaan uit de integratie- uitkering beschermd wonen (€ 46.268.162), de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang (€ 7.968.857) en het aan de regionale samenwerking toegerekende deel van de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (€ 1.272.000). Deze bedragen worden in 2023 nog bijgedragen door de gemeente Venlo. Vanaf 2024 gaat dit geleidelijk over naar de overige gemeenten.

Hierbij ontstaan mogelijk nadelige herverdeeleffecten doordat een jaarlijks groeiend deel van de integratie-uitkering overgaat naar de algemene uitkering. In deze begroting is hiermee nog geen rekening gehouden Daarnaast is een bedrag ter grootte van € 120.000 begroot voor de bijdrage van de gemeente Gennep.

3.3 Meerjarige balans Omdat er geen reserves, voorzieningen, langlopende leningen en vaste activa zijn, is er geen meerjarige balans opgenomen. De balans van de MGR bestaat slechts uit vlottende activa en vlottende passiva.

Pagina 20 van 24

Bijlagen

Pagina 21 van 24

€ 209.729 929.872 231.363 910.972 2.565.015 7.693.310 2.774.887 1.380.031 2.291.964 933.407 471.392 712.883 2.187.640 3.732.534 27.025.000

% 0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81% 100,00%

€ 209.729 929.872 231.363 910.972 2.565.015 7.693.310 2.774.887 1.380.031 2.291.964 933.407 471.392 712.883 2.187.640 3.732.534 27.025.000

% 0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81% 100,00%

€ 209.582 929.219 231.201 910.332 2.563.212 7.687.901 2.772.936 1.379.061 2.290.352 932.750 471.061 712.382 2.186.102 3.729.910 27.006.000

% 0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81% 100,00%

€ 209.442 928.599 231.047 909.725 2.561.503 7.682.777 2.771.087 1.378.142 2.288.826 932.129 470.747 711.907 2.184.645 3.727.423 26.988.000

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81% 100,00%

2027 *)

2024

*) De definitieve verdeelsleutel voor de jaren 2025 tot en met 2027 moet nog worden vastgesteld

Totaal

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

Gemeente

Saldo programma BW MO B&P 2026 *) 2025 *)

Bijlage 1 Verdeling saldo regionale begroting BW MO B&P

Pagina 22 van 24

58.968.148 58.968.148 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Geraamd resultaat

58.968.148 58.968.148 0

0 0 0 0 0

Totale saldo van baten en lasten van uitvoering modules en programma BW MO B&P

58.949.148 58.949.148 0

0 0 0 0 0

Saldo van programma BW MO B&P

58.931.148 58.931.148 0

0 56.066.000 0 56.066.000

0 56.066.000 56.066.000 0 56.066.000 56.066.000

0 56.047.000 56.066.000 0 56.047.000 56.066.000

0 56.029.000 56.047.000 0 56.029.000 56.047.000

56.029.000 56.029.000

Baten programma BW MO B&P Totaal baten programma BW MO B&P

Totaal structurele lasten Totaal structurele baten Structurele baten - structurele lasten

0 56.066.000 0 56.066.000

0 56.066.000 56.066.000 0 56.066.000 56.066.000

0 56.047.000 56.066.000 0 56.047.000 56.066.000

0 56.029.000 56.047.000 0 56.029.000 56.047.000

0 0 0

56.029.000 56.029.000

1.939.359 962.789 2.902.148 0 0 0

1.939.359 962.789 2.902.148

0 0 0

1.939.359 962.789 2.902.148

0 0 0

1.939.359 962.789 2.902.148

0 0 0

1.939.359 962.789 2.902.148

Begroting 2027 waarvan totaal incidenteel structureel 0 1.939.359 1.939.359 962.789 0 962.789 0 2.902.148 2.902.148

Begroting 2026 waarvan totaal incidenteel structureel 0 1.939.359 1.939.359 962.789 0 962.789 0 2.902.148 2.902.148

Begroting 2025 waarvan totaal incidenteel structureel 0 1.939.359 1.939.359 962.789 0 962.789 0 2.902.148 2.902.148

Begroting 2024 waarvan totaal incidenteel structureel 0 1.939.359 1.939.359 962.789 0 962.789 0 2.902.148 2.902.148

Lasten programma BW MO B&P Totaal lasten programma BW MO B&P

Saldo van baten en lasten uitvoering modules

Baten module 1 Baten module 2 Totaal baten uitvoering modules

Lasten module 1 Lasten module 2 Totaal lasten uitvoering modules

Recapitulatie begrotingsevenwicht

Bijlage 2 Incidentele baten en lasten

Pagina 23 van 24

Bijlage 3 Overzicht taakvelden FINANCIEEL OVERZICHT - UITVOERING MODULES Exclusief BTW

Begroting 2024

2025

Begroting 2026

2027

Taakveld 6.1 Samenkracht en participatie Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld samenkracht en participatie

1.491.447 1.491.447 0

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld geëscaleerde zorg 18+

736.923 736.923 0

Taakveld 0.4 Overhead Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld overhead

673.778 673.778 0

Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten uitvoering modules

2.902.148 2.902.148 0

FINANCIEEL OVERZICHT - PROGRAMMA BW MO B&P Exclusief BTW

Begroting 2024

2025

Begroting 2026

2027

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld geëscaleerde zorg 18+

56.029.000 56.029.000 0

56.047.000 56.047.000 0

56.066.000 56.066.000 0

Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten programma BW MO B&P

56.029.000 56.029.000 0

56.047.000 56.047.000 0

56.066.000 56.066.000 0

Pagina 24 van 24

Uitvoeringsplan 2023-2025 Versie 0.10 / 21 juli 2022

Inhoudsopgave Voorwoord

Inleiding Uitvoeringsplan 2023-2025

Samen sterk

Flexibel en wendbaar

De MGR en de weg naar het plan

De missie en visie van de MGR

Missie en visie in statements:

De omgeving van de MGR

De weg naar het plan

Analyse

Heidag - reason for action

Heidag - huidige en toekomstige situatie (current en future state)

Heidag - In kaart brengen van de belangrijkste gaten (GAP-analyse)

Ontwikkellijnen

Uitbouwen van vertrouwen in de MGR

Bouwstenen voor vertrouwen

Midden-Limburg 4b

Organisatie/functioneren van de MGR in relatie tot de governance in de regio 16

Onderwerpen

Onderwerpen waar de MGR direct invloed op heeft

Onderwerpen waar de gemeenten en de MGR samen invloed op hebben

Eenduidige samenwerking tussen de gemeenten en de MGR

Effectief datagebruik

Wat is een goede dataset?

Hoe vergroten we de effectiviteit van het gebruik van de data?

Planning

Ontwikkeling van de MGR op middellange termijn

Slotanalyse traject-eigenaar

Planning

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

VOORWOORD

Samenwerken

oor u ligt het Uitvoeringsplan 2023-2025 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR). Dit plan draagt bij aan de voortzetting van de in 2020 ingezette nieuwe koers van de MGR. De afgelopen twee jaar zijn er bij de MGR grote stappen gezet naar een professionele bedrijfsvoeringsorganisatie. De organisatie staat ten dienste van het sociaal domein in Noord- en inmiddels ook van Midden-Limburg. Er heeft in het eerste kwartaal van 2022 een grondige evaluatie plaatsgevonden van het plan 2020-2022. Mede op basis van die evaluatie is samen met de gemeenten de koers voor de komende drie jaar uitgewerkt in dit voorliggende plan. Dankzij de recente deelname van de gemeenten uit Midden-Limburg zijn ook onze collega’s uit die regio betrokken. Het is de komende periode een kerndoel om de samenwerking met Midden-Limburg verder uit te bouwen. De MGR vindt de verankering van alles wat de afgelopen jaren is opgebouwd een belangrijk goed. We blijven continu onderzoeken welke meerwaarde de MGR voor de regio kan hebben. In dit proces oriënteren we ons op een nieuwe werkwijze, waarbij we met nieuwe modules onze opdracht gaan aanpakken. Met als uitgangspunt dat gemeenten hier voordeel van ervaren. Ik bedank eenieder die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit ontwikkelplan. Met deze koers kan de MGR een inspirerende toekomst tegemoet gaan.

John van Putten, Secretaris van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord Venray, 15 Juni 2022

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

1  INLEIDING UITVOERINGSPLAN 2023-2025

Met genoegen presenteren wij het uitvoeringsplan 20232025 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR). Dit plan geeft aan waar we voor staan en waar we voor gaan. Voordat we een blik op de toekomst geven, kijken we eerst terug op de afgelopen jaren. In 2020 is voor de MGR het uitvoeringsplan 2020-2022 samengesteld in brede afstemming met de belanghebbenden van de MGR. In de afgelopen jaren zijn de meeste onderdelen van het plan 2020-2022 gerealiseerd.

Wanneer we de balans opmaken zien we dat: •

•

De MGR een grote transformatie heeft doorgemaakt: er staat nu een stabiele organisatie waarbij alle functies zijn ingevuld, voor het overgrote deel met vast personeel. De MGR binnen de regio wordt gezien als dé samenwerkingspartner op het gebied van inkoop, contractbeheer, contractmanagement in het sociaal domein. De MGR nieuwe taken erbij gekregen heeft in het kader van de regionale samenwerking tussen Noord- en Midden-Limburg op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Bemoeizorg & Preventie. Er ondanks de grote stappen die we samen gemaakt hebben voldoende te ontwikkelen is. De komende tijd zetten we in op het bestendigen van alles wat er is opgebouwd.

In dit nieuwe uitvoeringsplan bouwen we verder op deze stabiele basis, zetten de doelstellingen uit de afgelopen jaren met aandacht voort en voegen nieuwe inzichten toe.

Samen sterk Parallel aan de realisatie van het uitvoeringsplan 2020 – 2022 werd op het niveau van de regio samengewerkt in het programma Sturing & Inkoop. Een belangrijk onderdeel van dit programma was de hercontractering van het overgrote deel van de zorg in het sociaal domein. Hieraan heeft de MGR over de volledige linie een waardevolle bijdrage geleverd. De samenwerking in dit programma heeft de verbinding in de regio een positieve impuls gegeven. Ook zorgen we ervoor dat deze opgebouwde samenwerking een goed vervolg krijgt. Dit kunnen we de komende jaren aanvullen met initiatieven die bijdragen aan de versterking van de regionale governance in het sociaal

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

domein. Hier zal de MGR nauw betrokken bij zijn. Het nieuwe plan draagt bij aan een gedragen ontwikkelbeeld. Gezamenlijk bekijken we hoe deze doorontwikkeling eruit gaat zien. Naast de gemeenten zijn de medewerkers van de MGR betrokken bij dit plan. Een diverse groep mensen met een brede kijk op het uitvoeringsplan. Hun kennis van de organisatie, het vak en de omgeving hebben in belangrijke mate bijgedragen aan dit plan. We zijn iedereen die aan de totstandkoming van dit plan heeft bijgedragen enorm dankbaar voor de geleverde input. We geloven dat met de vaststelling van dit plan de meerwaarde van de MGR de komende jaren kan worden doorontwikkeld en we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ondersteund door de LEAN methodiek zijn de veertien gemeenten gezamenlijk met de MGR tot het nieuwe uitvoeringsplan gekomen. Dit is gestart met de evaluatie van de afgelopen periode om vervolgens volgens de stappen van de LEAN methodiek aan de slag gegaan. De volgende acties zijn voorbijgekomen: Evaluatie door middel van een enquête Een tweetal sessies met medewerkers van gemeenten Vaststellen van de reden voor actie Het huidige beeld van de MGR Het toekomstige beoogde beeld van de MGR Hoe de huidige en toekomstige situatie van elkaar afwijken Welke belangrijkste ontwikkeldoelen moeten gerealiseerd worden om het wensbeeld te bereiken Welke ontwikkelacties vloeien hieruit voort

De ontwikkeling van de MGR de afgelopen jaren (evaluatie), laat ons zien dat: -

de zichtbaarheid van de MGR de afgelopen jaren flink is toegenomen. Hierdoor is de MGR onderdeel van de regio geworden de MGR meer aandacht mag besteden aan het uitdragen van de successen naar onder andere de bestuurders de afstemming over het opdrachtgeverschap een aandachtspunt blijft. Dit wordt overigens niet gezien als een verantwoordelijkheid van de MGR maar van de gemeenten. het RMO (vm. RMT) de afgelopen periode veel wisselingen heeft gehad wat de slagvaardigheid van de MGR niet ten goede komt.

Flexibel en wendbaar De afgelopen twee jaar werd ons werk beïnvloed door de wereldwijde coronapandemie. We hebben de manier waarop we werken moeten herzien en zijn veel flexibeler geworden. Ook hebben we in de regio onze bijdrage geleverd aan het ondersteunen van de continuïteit van zorg. Voorbeelden hiervan zijn de gezamenlijke uitvoering van de meerkostenregeling en omzetcompensatie voor zorgleveranciers. Dit laat zien dat de MGR voor de regio een belangrijke partner geworden is die op regionaal niveau verbindt en voor de gemeenten van meerwaarde is. Inmiddels wordt de spanning op de arbeidsmarkt ook bij de MGR voelbaar. We hebben begin 2021 ons functiegebouw ontwikkeld, wat onze positie in de arbeidsmarkt versterkt. Het lukt ons gelukkig nog steeds om vacatures ingevuld te krijgen zonder concessies te doen

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

aan de kwaliteit van de dienstverlening. Wel moeten we meer moeite doen om goed personeel te blijven vinden. We verwachten dat het aantrekken, boeien en binden van medewerkers de komende jaren een grotere uitdaging wordt. Ook zullen we steeds flexibeler moeten worden bij het invullen van taken waarbij hybride vormen, zoals bijvoorbeeld het uitbesteden van delen van taken aan externe bureaus, deel kunnen uitmaken van de oplossing. Met de toetreding van Midden-Limburg tot de MGR is de uitdaging nog groter geworden om alle deelnemers te betrekken bij de MGR. Voor ons betekent dit dat we nieuwe relaties en netwerken in Midden-Limburg gaan opbouwen. Hiervoor zijn de eerste stappen al gezet. De uitbouw hiervan is essentieel om ook voor de gemeenten in Midden-Limburg succesvol ons werk te kunnen doen.

DE MGR EN DE WEG NAAR HET PLAN

Onze missie maakt duidelijk wat ons bestaansrecht is. Het geeft op het hoogste niveau inzicht in onze identiteit als organisatie en wat de waarden zijn. Op wie richten we ons, wat is onze betekenis en waar staan we voor.

Onze missie anno 2023 is:

“De MGR werkt voor haar deelnemende gemeenten. Ze heeft als doel om activiteiten in het sociaal domein dusdanig uit te voeren, dat efficiency-, kwaliteits- en continuïteitsvoordelen maximaal benut worden. Dit geldt op het gebied van kennis, kunde en financiën/bedrijfsvoering. Duurzame en continue zorg en ondersteuning wordt op deze manier beter gefaciliteerd dan per gemeente afzonderlijk.”

Onze visie is waar we voor gaan. Hoe zien wij onszelf in de wereld van nu en van morgen en wat maakt ons duurzaam van waarde.

Onze visie anno 2023 is:

“De MGR verbindt kennis binnen het sociaal domein Limburg-Noord. Dit doen wij door transparant en integer samen te werken met de deelnemende gemeenten. Iedere gemeente profiteert van de overkoepelende MGR expertise. We bieden schaalvoordelen met de gezamenlijke activiteiten voor de deelnemende gemeenten. Tevens zijn we in staat om optimalisatie van bedrijfsprocessen te realiseren. Gemeenten benutten structureel de voordelen van samenwerking in het sociaal domein. We werken samen aan de transformatie met alle ketenpartners om praktijk en kennis met elkaar te verbinden.”

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

Missie en visie in statements: 

Kenniscentrum van technische en juridische expertise rondom verschillende inkoop- en bekostigingsmethodieken binnen het sociaal domein. Gericht op optimalisatie van schaalvoordelen.



Constructieve samenwerking waarbij het inkoopproces (ophalen, aanbesteden, selectie, contracteren) en contract uitvoeringsproces (beheer, monitoren, leveranciersmanagement) centraal staan.



Betrouwbare partner voor gemeenten, zowel in uitvoering als in de vertaling van beleid naar inkoopstrategie (adviserend, doorvragend, informerend). Heldere samenwerking waarbij het inkoopproces (ophalen, aanbesteden, selectie, contracteren), het contract uitvoeringsproces (beheer, monitoren, leveranciersmanagement, financieel beheer) en het faciliteren van de samenwerking tussen de gemeenten (procesregie beleid BWMO, coördinatie toegang) centraal staan.



Het bieden van optimalisatie in bedrijfsprocessen, niet alleen binnen de MGR, maar ook gericht op de impact van de gemeentelijke front- en backoffice (zoals uitvoering, toegang, monitoring, berichtenverkeer).



Een verzamel- en verspreidingspunt van informatie vanuit een centrale regie rol, gericht op het verrijken en ontsluiten daarvan richting gemeenten. Met als doel het creëren van gezamenlijk inzicht (zoals impact beleid, uitvoering, financieel, verzilvering).



Het verstevigen van het MGR platform ten behoeve van mogelijk verdere toekomstige samenwerking.

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

MGR intern

Gemeenten Sociaal domein medewerkers

Ambtelĳke werkgroepen

Backoffice medewerkers Beleidsmedewerkers Landelĳke Media Partĳen, etc

Kennis en netwerk partĳen

Directie team Gemeenteraad

Gemeente portefeuillehouders Accountmanagers (contactpersonen)

Gemeente colleges

RMT Beperkte invloed

Accountmanagers (contactpersonen)

Indirecte invloed

Directe invloed

GS Limburg

Directie MGR

Externe kennis adviseurs

Dagelĳks bestuur/ Algemeen bestuur

Hostende partĳen

Medewerkers MGR

Bevriende MGR-en

Reguliere aanbieders

Medewerkers aanbieders

MGR Systeem aanbieders

SZW (Rĳk)

Boven Regionale Samenwerking (centrum gemeente) Landelĳke Media Partĳen, etc

Boven regionale aanbieders (JZ+)

Toezichthouders

Sociaal domein (cliënten)

VNG

Landelijk/Provincie

De omgeving van de MGR In bovenstaande afbeelding is de omgeving waarin de MGR actief is gevisualiseerd Hieruit blijkt dat de omgeving kan worden opgedeeld in 4 hoofdgroepen: MGR Intern Deelnemende gemeenten Landelijk/provinciale stakeholders Zorgleveranciers Het grootste deel van de omgeving betreft de gemeenten. De interne en landelijke omgeving is in omvang vergelijkbaar. De omgeving van de leveranciers is het kleinst. Dit is verklaarbaar omdat leveranciers veel rechtstreekse contacten met de gemeenten hebben.

De weg naar het plan Om een goed, gemeenschappelijk proces vorm te geven, hebben alle Noord-Limburgse gemeenten ambtelijk hun input geleverd. Omdat tijdens het proces de bestuurlijke besluitvorming over de regionale samenwerking nog niet was afgerond, is het ten dele gelukt om de Midden-Limburgse gemeenten in deze fase al goed aan te haken. De gemeenten zijn voor alle dagen en sessies uitgenodigd en er werden extra bijeenkomsten in Midden-Limburg georganiseerd. In de praktijk bleek dat de betrokkenheid nog moet groeien. Wij letten er goed op dat we de Midden-Limburgse gemeenten bij de uitvoering van het plan

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

Aanbieders

betrekken en informeren over de voortgang. In februari 2022 zijn we begonnen met de evaluatie van de afgelopen periode. Dit is gedaan door middel van een enquête met 43 respondenten uit de verschillende geledingen bij gemeenten en de MGR. Hierop volgde een live bijeenkomst met medewerkers om de evaluatie te verdiepen en compleet te maken. Eind maart 2022 hebben we tijdens een heidag de ambtelijke inbreng opgehaald en de eerste koers naar het nieuwe plan samen bepaald. De belangrijkste thema’s die hieruit voortkwamen, zijn vervolgens in een vijftal kleinere workshops uitgewerkt. Dit samen stelt ons in staat om dit plan te schrijven. De inhoudelijke concepten zijn gedurende het proces in een drietal breakout sessies gereflecteerd en aangescherpt. Deze aanpak zorgt voor co-creatie en betrokkenheid bij het voorliggende plan. We zijn zeer tevreden over de proactieve insteek van alle deelnemers aan de sessies, de geleverde input, de openheid van de discussies en de kritische, constructieve houding van iedereen. We blijven de komende jaren gebruik blijven maken van de input van deelnemers en gaan door met de periodieke klankbordbijeenkomsten waarin we met elkaar kunnen reflecteren op ontwikkelingen en voortgang.

ANALYSE

In de sessies is net als bij het vorige plan gewerkt met de LEAN-methodiek, een methodiek die bewezen kan focussen op procesanalyse en efficiencyverbetering. Bovenal is de methode verbindend voor de deelnemers. Zo biedt zij de mogelijkheid om gezamenlijk ‘bottom-up’ te veranderen, waardoor plannen beter op de realiteit kunnen worden afgestemd en draagvlak vergroot wordt. De methode gaat in op processen en vergroot de waarde voor de hele organisatie. De inzichten zijn waardevol en de werktevredenheid stijgt. Medewerkers gaan met meer

duidelijkheid en plezier aan het werk. Voor alle betrokkenen is het waardevol om met LEAN te leren werken. Organisaties die deze methode goed kennen, kunnen sneller op veranderende wensen reageren. Ook wordt het informatiemanagement eenvoudiger en accurater. Een externe procesbegeleider gaf leiding aan de twee evaluatiebijeenkomsten, de heidag en de themasessies. In deze sessies hebben we met alle betrokkenen het nieuwe uitvoeringsplan vormgegeven. Tijdens de heidag is de aanleiding scherp gesteld.

Heidag - reason for action

Verbinding maken:

Wat is de aanleiding om met de ontwikkeling van de MGR aan de slag te gaan, de ‘reason for action’? Tijdens deze oefening werd duidelijk dat de deelnemers vrij snel op één lijn kwamen. Uit de afstemming kwamen belangrijke punten voor actie naar voren:

Tussen de gemeenten en de MGR: gemeenten vinden de onderlinge verbinding en die met de MGR essentieel. Het is belangrijk dat ook de nieuwe deelnemende gemeenten goed aangehaakt worden bij de MGR. Binnen de MGR: het huidige team is nog maar kort bij elkaar. Zorg daarom voor een goede onderlinge verbinding.

Nieuw uitvoeringplan:

Houd rekening met de nieuwe scope waarin de MGR werkt (o.a. 2e module) en het aantal gemeenten waarvoor gewerkt wordt. Voortborduren op het uitvoeringsplan 2020 -2022: de ingezette koers blijft op hoofdlijnen gelijk. We zorgen ervoor dat het goed ingebed wordt.

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

Heidag - huidige en toekomstige situatie (current en future state) Bij deze oefening hebben we zoveel mogelijk gevisualiseerd, hoe het nu gaat met de MGR en haar omgeving en hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Daarbij viel op dat er tussen de verschillende groepen veel overeenkomsten hebben als het gaat over hoe er naar de huidige en gewenste toekomstige situatie wordt gekeken. In de huidige situatie erkent iedereen de grote

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

stappen die gezet zijn vanuit het vorige uitvoeringsplan. Tegelijk wordt ook onderkend dat er tijd nodig is om deze ontwikkelingen verder te verstevigen. In de toekomstige situatie zien de groepen een stevige basis door onder andere een stabiel MGR team, dat in staat is de vragen van de 14 gemeenten goed te beantwoorden. Er ontstaat ruimte om onderzoek te doen naar nieuwe modules - taken in het sociaal domein - die ondergebracht kunnen worden bij de MGR.

Heidag - In kaart brengen van de belangrijkste gaten (GAP-analyse) De laatste oefening van de heidag betrof het uitvoeren van een GAP-analyse. Daarbij is ingezoomd op de belangrijkste “gaten” die relevant zijn voor de MGR. Het gaat hier dus over het duiden van de belangrijkste verschillen tussen de gewenste en de huidige situatie.

De vijf belangrijkste ‘gaten’ zijn omgezet naar een vijftal thema’s voor workshops met als onderwerpen: • • • • •

Uitbouwen van vertrouwen in de MGR Organisatie/functioneren van de MGR in relatie tot de governance in de regio Eenduidige samenwerking tussen de gemeenten en de MGR Optimaliseren van samenspel tussen MGR, gemeenten, toegang en beleid Effectief datagebruik

Deze thema’s komen in dit plan terug in het hoofdstuk over de ontwikkellijnen. Bij de workshops is overigens gebleken dat de thema’s “eenduidige samenwerking” en “optimaliseren van samenspel” in uitwerking sterk overlappen. Daarom is besloten om de input van beide thema’s in één hoofdstuk “eenduidige samenwerking” samen te brengen. Naast deze thema’s is een hoofdstuk toegevoegd over de ontwikkeling van de MGR op middellange termijn. Daarbij wordt voorgesteld om op termijn te gaan onderzoeken of de MGR op andere terreinen van bedrijfsvoering in het sociaal domein van meerwaarde kan zijn voor de gemeenten.

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

ONTWIKKELLIJNEN

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de belangrijkste ‘gaps’ die tijdens de heidag naar voren kwamen. Per onderdeel wordt een korte omschrijving gegeven van het geïdenti-

ficeerde ontwikkelpunt en welke ontwikkelacties daaraan verbonden zijn. Het gaat om de volgende vier onderwerpen:

Uitbouwen van vertrouwen in de MGR Organisatie/functioneren van de MGR in relatie tot de governance in de regio Eenduidige samenwerking tussen de gemeenten en de MGR Effectief datagebruik

4a Uitbouwen van vertrouwen in de MGR De mate van vertrouwen die de gemeenten in de MGR hebben, beïnvloedt de efficiency-voordelen die de MGR voor hen kan opleveren. In een sfeer van vertrouwen laten partijen zaken aan elkaar over en vertrouwen op (de kwaliteit van) het oordeel van de ander. De afgelopen planperiode is het vertrouwen van de Noord-Limburgse deelnemers in de MGR flink toegenomen. De MGR heeft haar functiehuis op orde gebracht en kwalitatief personeel in dienst genomen, en de

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

gemeenten hebben vanaf 2022 extra taken bij de MGR belegd. In de komende planperiode willen we het vertrouwen van de gemeenten in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de MGR verder uitbouwen. In 2022 zijn de zeven Midden-Limburgse gemeenten tot de MGR toegetreden. Deze gemeenten hebben nog weinig tot geen ervaring met de MGR, met hen moet de vertrouwensband nog worden opgebouwd.

Bouwstenen voor vertrouwen Bouwstenen ‘algemeen’ gemeentelijk vertrouwen in de MGR zijn: Bouwsteen/onderwerp

Ontwikkelactie

Verwachtingenmanagement met betrekking tot de samenwerking Ook met betrekking tot de manier van samenwerken/voorbereiding van adviezen en besluiten bestaan nog verschillende beelden. Helderheid en eenduidige afspraken hierover (zowel op casus als strategisch niveau) voorkomen teleurstelling en vergroten het vertrouwen.

•

Relaties opbouwen tussen de MGR en de gemeenten Als de (medewerkers van de) MGR en de gemeenten elkaar echt als samenwerkingspartners gaan zien, zal er makkelijker en sneller contact met elkaar worden gezocht en minder concurrentie worden ervaren, en zal het onderlinge vertrouwen groeien.

Algemeen: we vergroten onze zichtbaarheid door op verschillende niveaus gemeenten te bezoeken (A) en informele sessies over samenwerkingsthema’s te organiseren (B).

Herkenbaarheid adviezen Verschillende gemeenten stellen verschillende randvoorwaarden aan adviezen. Door die voorwaarden mee te nemen bij het opstellen van adviezen, zullen gemeenten zich er beter in herkennen en zal het vertrouwen in de adviezen groeien.

•

Optimalisering rapportagecyclus uitvoering modules 1 en 2

We ontwikkelen in overleg met de gemeenten een herkenbare rapportagecyclus qua structuur, inhoud, periodiciteit en follow-up.

Afstemming besluitvormingscycli regio/individuele gemeenten Als de besluitvorming over adviezen bij de gemeenten qua aanleverdata goed wordt afgestemd, zullen zich daarin minder kinken in de kabel voordoen. Ook is het van belang dat voor iedereen helder is/wordt hoe het regionale besluitvormingsproces eruit ziet, welke stappen er moeten worden genomen en wie daar welke rol in heeft. Dat creëert rust en vertrouwen en vraagt om initiatief vanuit de regio om dit verder te gaan oppakken cq door-ontwikkelen.

•

Zorgen voor herkenbaarheid van de MGR voor gemeenten (laat zien wat bereikt is).

We bereiden de informatiebrieven over de resultaten van contractmanagement (bestaande toezegging) uit met informatie over andere resultaten die de MGR voor de gemeenten geboekt heeft.

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

•

• •

De MGR maakt jaarlijks een planning waarin duidelijk wordt wat gemeenten op welk moment van de MGR kunnen verwachten en wat eenieders inzet daarbij moet zijn. Bij de accountgesprekken met gemeenten worden de bestaande samenwerkingsafspraken tussen de MGR en de gemeenten doorgenomen en waar nodig worden aanscherpingen voorgesteld. Tevens worden afspraken zoals in ons handboek werkprocessen jaarlijks uitgewerkt/-aangescherpt waar dat nodig is. Aanpassingen/actualisaties worden door de MGR op maat afgestemd met de betreffende stakeholders.

Specifiek (casusniveau): Op de verschillende niveaus zoekt de MGR actief het contact met de gemeenten. Bij mogelijke spanningen of verschillen van mening wordt hier door de MGR direct op de juiste wijze op geacteerd.

•

De MGR vraagt bij gemeenten na aan welke criteria adviezen moeten voldoen en bekijkt welke eventuele aanpassingen er nodig zijn in de eigen advisering aan het bestuur. Daar waar input is gevraagd van gemeenten, wordt in de advisering aangegeven hoe met deze input is omgegaan in het advies (bijvoorbeeld de afstemming met een regionale werkgroep).

We brengen de procesgang en formele aanlevermomenten met betrekking tot collegevoorstellen bij de deelnemende gemeenten in kaart. Waar dit zich voordoet, maken we vooraf een concrete planning van de procesgang en stemmen deze af met de gemeenten. We vragen de regiogemeenten om een uitwerking van de regionale besluitvormingsprocessen, met speciale aandacht voor de stappen die de MGR zou moeten nemen in de voorbereiding van haar adviezen. Mocht de regio niet aan dit verzoek kunnen voldoen, dan werken we zelf een proces uit en informeren de regio daarover.

Bouwstenen voor gemeentelijk vertrouwen in specifiek de kennis en expertise binnen de MGR zijn: Ontwikkelactie

Ontwikkelactie

Verwachtingenmanagement met betrekking tot kennis en expertise De verwachtingen ten aanzien van de gewenste kennis en expertise van de MGR verschillen per gemeente. Helderheid en eenduidige afspraken hierover voorkomen teleurstelling en vergroten het vertrouwen.

Bij de accountgesprekken met gemeenten worden de bestaande afspraken tussen de MGR en de gemeenten doorgenomen en waar nodig worden aanscherpingen voorgesteld. Tevens worden afspraken zoals in ons handboek werkprocessen jaarlijks uitgewerkt/-aangescherpt waar dat nodig is. Aanpassingen/actualisaties worden door de MGR op maat afgestemd met de betreffende stakeholders.

Opleidingsplan Tot nu toe heeft de MGR vooral opgeleid op basis van concrete, actuele behoeften of aanleidingen. Een doorontwikkeling naar planmatig opleiden, zal bijdragen aan het vertrouwen in de kennis en kunde van de MGR.

We maken, mede op basis van de personeelsgesprekken, een opleidingsplan. Het eerste plan wordt het opleidingsplan 2023.

Teambuilding De bezetting van de MGR is nu op orde. De volgende stap is om met deze groep mensen te bouwen aan een solide team, dat elkaar aanvult en versterkt in het werken aan gezamenlijke doelen. Dit zal de effectiviteit en herkenbaarheid van de MGR verder vergroten, en daarmee het vertrouwen in de kennis en kunde van de MGR.

We zetten de in 2022 gestarte teamcoaching de komende jaren voort. In deze coaching wordt aandacht besteed aan zowel de samenwerking binnen het team, als de samenwerking van het team met haar omgeving.

Midden-Limburg Een speciale vermelding verdient het vertrouwen in de MGR bij de recent toegetreden Midden-Limburgse gemeenten. Deze gemeenten hebben nog weinig tot geen ervaring met de MGR, met hen moet de vertrouwensband nog worden opgebouwd. De ervaring met de Noord-Limburgse gemeenten leert dat er tijd nodig is om

elkaar te leren kennen en te gaan vertrouwen. Waar het vertrouwen tussen de Noord-Limburgse gemeenten en de MGR als het ware vanzelf en met vallen en opstaan is ontstaan, gaan we hier met behulp van de bovenstaande bouwstenen met de Midden-Limburgse gemeenten gericht aan bouwen. De activiteiten zullen niet veel verschillen, maar de intensiteit ervan zal groter zijn.

Ontwikkelactie

Duidelijk bespreken wat ‘van de MGR’ is en ‘wat van de gemeenten’ en hoe er met elkaar wordt samengewerkt

We organiseren een of meerdere voorlichtingssessies over de MGR voor Midden-Limburg, aangevuld met verdiepingssessies over de rollen, taken en bevoegdheden

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

Organisatie/functioneren van de MGR in relatie tot de governance in de regio

Tijdens een online sessie is met de deelnemers vanuit de gemeenten en medewerkers van de MGR verkend welke onderwerpen rondom governance zich bevinden in de omgeving van de MGR. En welke de invloed de MGR op deze onderwerpen heeft. Vervolgens is per onderwerp bepaald of hier vanuit de MGR een nadere actie op nodig is. Omdat bij de sessie slechts een beperkt aantal deelnemers vanuit de gemeente aanwezig was, zijn de tussentijdse resultaten aan het Regionaal Management Overleg voorgelegd met de vraag of zij nog aanvullingen op dit onderwerp wensen. De belangrijkste conclusie uit de sessie en de afstemming met het RMO is dat inmiddels veel zaken bij de MGR en in de omgeving van de MGR goed werken. Waar dat nog niet het geval is, is nagegaan of bij de MGR de mogelijkheid bestaat om dit te ontwikkelen. Voordat we op de onderwerpen ingaan, willen we nog opmerken dat de ontwikkeling van de governance bij de MGR in sterke mate samenhangt met ontwikkeling van de governance in de regio. Dit laatste punt moet ten tijde van het schrijven van dit plan qua doorontwikkeling nog verder worden opgepakt. We bevinden ons op het punt

Waar heb je echt direct invloed op als MGR? (ben je mede bepalend; jij zet de standaard)

dat vanuit de regio het initiatief genomen moet worden om de benodigde verbeteringen in de governance vast te pakken. We hebben als MGR hierin geen leidende rol.

Onderwerpen Wij hebben de onderwerpen rondom governance in drie categorieën onderverdeeld: Onderwerpen waar de MGR direct invloed op heeft: hierbij heeft de MGR geen hulp van gemeenten nodig om dit te veranderen. Onderwerpen waar de gemeenten en de MGR samen invloed op hebben: dit moet samen met de gemeenten verder worden opgepakt. Onderwerpen waar de MGR geen directe invloed op heeft: dergelijke onderwerpen kunnen qua ontwikkeling belangrijk zijn om te volgen, maar zijn niet of nauwelijks te beïnvloeden. Per onderwerp is vastgesteld of het in de huidige situatie goed werkt. Als de huidige situatie van een onderwerp goed werkt, kan een ontwikkelactie achterwege blijven. Waar het nu niet goed werkt en het veranderbaar is, hebben we bij het betreffende onderwerp één of meerdere ontwikkelacties geformuleerd. Ook onderwerpen die nu niet goed werken, maar waar we geen invloed op hebben, zijn benoemd.

Waar heb je samen invloed op? (Je bepaalt samen de standaard)

Waar heb je echt GEEN directe invloed op? (ben je volgend; iemand anders bepaalt de standaard)

De opbrengst van deze inventarisatie kan als volgt worden weergegeven Inkoop van zorg – uitvoeren inkoop traject

Inkoop van zorg – inkoopstrategie bepalen

Bedrijfsvoering MGR

Beleid – proces (Overig)

Contractbeheer

Beleid – proces (BW/MO)

Besluiten van één of meerdere gemeenten – door middel van advisering

Contractmanagement Opstellen kaders voor MGR Data management

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

Beleid – inhoud Landelijke ontwikkelingen Vaststellen kaders voor MGR Data kwaliteit

Onderwerpen waar de MGR direct invloed op heeft Contractbeheer

Overige onderwerpen

Van het contractbeheer hebben we vastgesteld dat dit de afgelopen jaren erg verbeterd is. Zo is het contractbeheersysteem Vendorlink operationeel en raadpleegbaar geworden voor aanbieders en de gemeenten en wordt continu gekeken naar het verbreden van de toepassingsmogelijkheden.

Onderwerpen waar we nu nog niet tevreden over zijn en die we tegelijkertijd ook als door onszelf verbeterbaar typeren, kunnen als volgt worden weergegeven (inclusief hun ontwikkelactie):

Onderwerp

Ontwikkelactie die de MGR zelf wil oppakken:

Inkoop van zorg / de uitvoering van een inkooptraject  behoefte aan betere rolafbakening en uitwerken van de rol van opdrachtgever aan de MGR.

De MGR brengt een advies uit over de afbakening van de verschillende rollen tussen het portefeuillehoudersoverleg (PHO), regionaal managementoverleg (RMO) en het bestuur van de MGR (AB/DB). Met name de rol van opdrachtgever aan de MGR dient hierin verder te worden uitgewerkt en gevalideerd.

Bedrijfsvoering van de MGR  gemeenten willen op vaste momenten geïnformeerd worden over de ontwikkelingen bij de MGR.

De MGR informeert de stakeholders in de ambtelijke organisatie proactiever dan nu over ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld vorm krijgen door twee tot drie keer per jaar een sparringmoment tussen de MGR en de gemeenten te organiseren. Ook één of twee keer per jaar een themasessie met medewerkers van gemeenten of bestuurders behoort tot de mogelijkheden.

Besluiten van één of meerdere gemeenten – door middel van advisering  de afstemming tussen gemeenten en de MGR kan worden versterkt, deze behoefte speelt met name rondom de voorbereiding op besluitvorming bij de MGR.

De afstemming (ambtelijk) tussen gemeenten en de MGR wordt intensiever belegd. Concreet kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het informeren van de ambtelijke contactpersonen één week voorafgaand aan een bestuursvergadering. Daarbij kunnen voorstellen nader worden toegelicht en adviezen aan het bestuur worden besproken.

Kennisdeling op inkooptrajecten: gemeenten willen gebruik kunnen maken van de kennis van de MGR over inkooptrajecten bij eigen inkooptrajecten (anders dan maatwerk-voorzieningen)

• •

De inkopers van de MGR zorgen ervoor dat ze voldoende zichtbaar bij, en beschikbaar voor de gemeenten zijn. Tweemaal per jaar deelt de MGR de laatste inzichten op het gebied van de inkoop in het sociaal domein met de gemeenten.

Een onderwerp dat tijdens de workshop naar boven kwam is de afstemming tussen gemeenten en aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan een eenduidige werkwijze zoals bij het gebruik van de baselines. De MGR kan dit beperkt beïnvloeden en heeft vooral een signalerende en adviserende rol. Het is aan de gemeenten om hier doelmatig in te acteren.

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

Onderwerpen waar de gemeenten en de MGR samen invloed op hebben Contractmanagement

Overige onderwerpen

Voor contractmanagement bestaat een separaat ontwikkelplan, dat tijdens het samenstellen van dit plan volop in uitvoering is. Het vraagstuk rondom het werkgeverschap van de gedetacheerde contractmanagers in dienst bij gemeente Venlo is een punt van aandacht in dit contractmanagement ontwikkelplan.

Onderwerpen waar we nu nog niet tevreden over zijn en die we als verbeterbaar typeren, kunnen als volgt worden weergegeven (inclusief hun ontwikkelactie):

Onderwerp

Ontwikkelactie die de MGR samen met de gemeenten wil oppakken:

Inkopen van zorg / inkoopstrategie bepalen  de gemeenten willen bekijken of dit nog verder kan worden verbeterd.

Wij gaan met gemeenten in gesprek over dit onderdeel van het inkoopproces om vast te stellen welke verbeterpunten er zijn. Dit is mede gebaseerd op de evaluaties van de inkooptrajecten die in 2021 en 2022 zijn doorlopen.

Beleidsproces bij Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen  dit proces staat nog in de kinderschoenen.

Deze taak heeft de MGR er vanaf 2022 bij gekregen. De MGR wil de komende jaren dit beleidsproces bestendigen en samen met de gemeenten doorontwikkelen.

Beleidsprocessen (overig)  verbindingen met andere terreinen en regionale thema’s kan worden versterkt.

Vanuit de gemeenten en de MGR is erkend dat er verbetermogelijkheden zijn om bijvoorbeeld de verbinding met thema Vitaal & Gezond te zoeken en deze vervolgens verder te versterken. De MGR doet hier graag aan mee en is volgend op het initiatief vanuit de gemeenten.

Opstellen van kaders voor de MGR  met de aansluiting van Midden-Limburg bij de MGR moeten we zorgen voor een eenduidige werkwijze tussen de MGR en de gemeenten. Dit ook met inachtneming van aangepaste wet- en regelgeving.

De kaderstelling (zoals processen rondom kaderbrief, zienswijzen, begroting) bij de Midden-Limburgse gemeenten identiek aan de werkwijze bij Noord implementeren. Dit vorm te geven op basis van een eenduidige werkwijze die geldt voor alle 14 deelnemende gemeenten. Specifiek punt aandacht daarbij is de implementatie van de effecten van de nieuwe Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen op de MGR (waaronder een langere periode voor het indienen van een zienswijze).

MGR Uitvoeringsplan 2023-2025

Eenduidige samenwerking tussen de gemeenten en de MGR

Voor het functioneren van de MGR is het essentieel dat haar deelnemende gemeenten gezamenlijk als één opdrachtgever optreden en zich bij de MGR betrokken voelen. Hoewel het natuurlijk in eerste instantie aan de gemeenten zelf is om hun onderlinge samenwerking en betrokkenheid te organiseren, kan de MGR daar wel ondersteunend aan zijn. De uitdaging op het vlak van de samenwerking tussen de gemeenten onderling en met de MGR is groter gewor-

Onderwerp

den doordat in 2022 de gemeenten uit Midden-Limburg tot de MGR zijn toegetreden. De contacten tussen en met de Midden-Limburgse gemeenten zijn in 2022 opgebouwd en de contactmomenten worden verder ingeregeld. We hebben in kaart gebracht hoe wij ondersteunend kunnen zijn aan het optreden als één opdrachtgever door de deelnemende gemeenten, en aan de betrokkenheid van de gemeenten bij de MGR:

Ontwikkelactie

Algemeen 1

Sparren met andere gemeenschappelijke regelingen en hiervan leren

We gaan met enkele gemeenschappelijke regelingen binnen en buiten onze regio in gesprek over de wijze waarop bij hen de samenwerking met/onder de gemeenten is georganiseerd met als doel om van elkaar te leren. Verder onderzoeken we of het mogelijk is om de manier van werken van/met de GR-en van ‘Grip op samenwerking’ meer op elkaar af te stemmen.

Afstemming tussen gemeenten 2

Concepten vroegtijdig delen met gemeenten en onderlinge afstemming erover faciliteren

Waar mogelijk, informeren we de bestuursadviseurs van de gemeenten over het wat, hoe en waarom van voorstellen en adviezen die we aan hun bestuurders voorleggen. Hierdoor kunnen zij hun adviezen aan hun bestuurders beter motiveren en naar behoefte ook onderling en/of met de MGR afstemmen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13047699/1