20250623 DEFINITIEF Jaarverslag Nestas 2024 publicatie.pdf

(ruim) voldoende

BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur:

goed

BKA3 Evaluatie. Verantwoording en dialoog:

(ruim) voldoende

Eindoordeel

(ruim) voldoende

Kwaliteitsonderzoeken Binnen het bestuursonderzoek zijn twee volledige kwaliteitsonderzoeken op scholen uitgevoerd. Kwaliteitsonderzoek Klimboom Op 19 maart 2024 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de Klimboom. De Klimboom heeft een voldoende gekregen van de Onderwijsinspectie. De Klimboom wordt door de inspecteurs gezien als voorloper op meetbare burgerschapsdoelen, daarnaast zijn zij zeer onder de indruk van het pedagogisch klimaat. Kwaliteitsonderzoek JFK Bosstraat Op 26 maart 2024 heeft de inspectie het herstelonderzoek uitgevoerd op de JFK Bosstraat. De nadruk van de onderzoeksactiviteiten lag op standaarden didactisch handelen en zicht op ontwikkeling. De inspectie heeft op beide inspectiestandaarden een voldoende gegeven, waarmee het eindoordeel ook voldoende is. 2.1.9

Passend Onderwijs

Nestas-scholen streven ernaar om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Dit betekent dat scholen de onderwijsbehoeften van hun leerlingen goed in kaart brengen en hun handelen hierop aanpassen. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt altijd onderzocht of de school dit kan bieden (mogelijk in samenwerking met partners). Wij beschikken over een open vizier en denken in mogelijkheden en kansen voor alle leerlingen, zowel de ingeschreven leerlingen als de leerlingen die zich bij onze scholen aanmelden. In samenwerking met de samenwerkingsverbanden en de sociale wijkteams worden leerlingen met extra onderwijsbehoeften zo goed mogelijk begeleid. De scholen van Nestas beschikken over een Schoolondersteuningsprofiel, waarin is beschreven welke ondersteuning kan worden geboden en waardoor gezorgd wordt dat er een goede aansluiting is met het ondersteuningsaanbod in de praktijk. De kwaliteitscyclus van Nestas biedt momenten voor monitoring en evaluatie. De samenwerkingsverbanden ondersteunen de Nestas scholen met arrangementen en expertise. In het koersplan van Nestas is opgenomen de komende vier jaar te werken aan inclusiever onderwijs. Een belangrijke voorwaarde is werken vanuit hoge verwachtingen. Alle middelen op het gebied van

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

30

passend onderwijs worden ingezet om (groepen) leerlingen specifieke ondersteuning te bieden en de leerkrachten te ontwikkelen om in een soortgelijke situatie passend onderwijs te bieden. De middelen die aan Nestas worden toegewezen door de samenwerkingsverbanden zijn voornamelijk middelen waarop op individueel niveau en op groepsniveau arrangementen worden ingericht op basis van de ondersteuningsbehoeften die de scholen in kaart brengen. Op deze wijze worden de middelen doelmatig ingezet. Daarnaast ontvangt Nestas gelden die specifiek worden ingezet op personeel op SBO school Het Kompas en NT2 plus voorziening Mondriaan, omdat de populatie op deze scholen extra ondersteuning nodig hebben. Tot slot ontvangen we via de samenwerkingsverbanden een vast bedrag per leerling. Dit zijn geoormerkte middelen waarover een verantwoording op hoofdlijnen moet worden

Het preventief inzetten van extra ondersteuning waardoor arrangementsaanvragen niet meer nodig zijn. Het versterken van vaardigheden van medewerkers in het omgaan met gedragsvragen van leerlingen. Het gericht inzetten van extra ondersteuning in groepen met een grotere ondersteuningsvraag. Hierbij kan zowel aan de extra inzet van een leerkracht als een onderwijsassistent worden gedacht. Het stimuleren van medewerkers m.b.t. méér inclusief onderwijs door bijvoorbeeld het laten volgen van opleidingen en scholingen. 2.1.10 Sociale veiligheid Sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Niet voor niets is de eerste pijler van de koers van Nestas: een veilig nest met kansen voor iedereen. Op alle scholen wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Deze wordt op schoolniveau geëvalueerd door de directie in samenwerking met het team en er worden passende interventies gedaan. Waar nodig wordt op schoolniveau het veiligheidsbeleid aangepast.

veiligheid te vergroten. Denk hierbij aan Rots en Watertraining, Kanjertraining of Stop stoer doen. Externe vertrouwenspersoon De externe vertrouwenspersonen zijn telefonisch bereikbaar via de vertrouwenslijn van Bezemer & Schubad. De contactgegevens staan bij de klachtenregeling op de site van Nestas en in de schoolgidsen. Steeds zal het uitgangspunt zijn: de-escalatie en voorkomen van een officiële klacht (zie ook informatie genoemd bij 1.2.7 Klachtenbehandeling ). Klachtenregister 2024 In 2024 hebben 12 ouders contact opgenomen met het bestuur met een klacht. Soorten meldingen/klachten Seksuele intimidatie Discriminatie Pesten/agressie Pedagogisch klimaat in de school Ongeval

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

Aantal personen 1 3

31

Overige m.n. communicatieproblemen Totaal

8 12

In 2024 heeft 1 personeelslid contact opgenomen met het bestuur met een klacht. Soorten meldingen/klachten Seksuele intimidatie Discriminatie Pesten/agressie Psychosociale problematiek Arbeidsconflict Werksfeer Overige m.n. communicatieproblemen Totaal

Aantal personen

1 1

Positie ten opzichte van degene waar men last van had*

Directie/bestuur Collega Leerkracht Ouder Combinatie van factoren Onbekend

Persoon waar de werknemer last van had 1

*Opmerking bij bovenstaande indeling. De score is voor sommige gevallen in verschillende categorieën onder te brengen. Ondernomen actie en resultaat Voor wat betreft de meldingen van de ouders. Er is één klacht door een ouder ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. Deze zaak is in behandeling genomen en ongegrond verklaard. Wel was het advies om met elkaar tot een oplossing te komen. Later is mediation voorgesteld welke succesvol is gebleken. In de overige gevallen hebben er gesprekken plaatsgevonden met de ouders en één van onze adviseurs onderwijskwaliteit en/of directeur en/of bestuurssecretaris. Eénmaal is ook een interne vertrouwenspersoon betrokken ter bemiddeling. Voor wat betreft de meldingen van de medewerker. In de kwestie van de melding van de medewerker heeft de afdeling HRM voor begeleiding gezorgd en de medewerker in contact gebracht met een externe.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

32

2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING 2.2.1.

Doelen en resultaten

Nestas Scholengroep staat voor goed werkgeverschap en spant zich in om medewerkers zich verbonden te laten voelen aan de organisatie en te enthousiasmeren in hun professionele ontwikkeling. De medewerkers staan hierbij centraal, want kwalitatief goed en bevlogen personeel is essentieel voor het leveren van goed onderwijs. Het zijn de medewerkers die het doen! Het uitgangspunt hierbij is een lerende organisatie te zijn, waarin medewerkers te allen tijde gemotiveerd en voldoende toegerust zijn om hoge kwaliteit van onderwijs te leveren. Daarbij wil de organisatie medewerkers optimaal faciliteren op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Nestas wil dat medewerkers een volledige carrière (in het primair onderwijs) succesvol kunnen doormaken. Dit alles in een fijne en veilige sfeer, waarin medewerkers gelukkig naar het werk gaan en waarbij er grip is op werkdruk en verzuim. Om dit te bereiken, heeft Nestas zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2024. Deze doelen

Professionalisering Goed werkgeverschap Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 2.2.2.

Professionalisering

Wij hebben onszelf als doel gesteld om de lerende cultuur binnen Nestas te versterken en de continue ontwikkeling van onze medewerkers te stimuleren. Doel 1: Wij versterken de lerende cultuur binnen Nestas en stimuleren de continue ontwikkeling van onze medewerkers. Wij zetten de implementatie van de verder voort door o.a. training te bieden aan directeuren inzake gesprekstechnieken. Wij ontwikkelen professionaliseringsbeleid, waardoor wij strategische personeelsplanning beter vorm kunnen geven. Hierdoor kunnen wij onze medewerkers uitdaging bieden in hun professionele ontwikkeling. Wij bieden een passend e-learning aanbod. Doel 2: Wij zorgen voor een goed begeleidings- en inwerktraject voor alle nieuwe studenten en medewerkers. Wij zetten in op een intensieve samenwerking tussen de bovenschools schoolopleiders en HRM om een goede overgang van student naar professional te borgen en eventuele stagnatie tijdig te signaleren, om hier tijdig passende maatregelen op te kunnen nemen. Wij actualiseren en implementeren het beleid startende medewerkers en stagiaires om een goede begeleiding en een sterke inductiefase te borgen. Nieuwe medewerkers krijgen ten gunste van een voorspoedige instroom bij Nestas een (online) introductieprogramma aangeboden. Er wordt verwacht dat zij dit programma volgen.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

33

Gesprekkencyclus voortgezet. Leidinggevenden zijn door een extern bureau getraind; met name gericht op de gesprekstechnieken. HRM is adviserend en ondersteunend aan directeuren in de implementatie en uitvoering van deze gesprekkencyclus. Evaluatie van de gesprekkencyclus staat gepland in het voorjaar 2025. Professionaliseringsbeleid Om medewerkers uitdaging te bieden in hun professionele ontwikkeling en daarmee te voldoen aan de veranderende vraag aan kennis en vaardigheden, stimuleren wij de groei en ontwikkeling van onze medewerkers. Professionaliseringsbeleid is opgesteld om afspraken vast te leggen met betrekking tot de uitvoering van deze professionaliseringsactiviteiten. Goede scholingsplannen dragen bij aan het vormgeven van de strategische personeelsplanning. E-learning aanbod Nestas biedt een gevarieerd en aantrekkelijk e-learning aanbod dat bijdraagt aan de ontwikkeling van medewerkers. Studenten, startende leerkrachten en starters bij Nestas In 2024 is gewerkt aan de doelstelling om een goed begeleidings- en inwerktraject aan alle nieuwe studenten en medewerkers te bieden. PABO-studenten en onderwijsassistenten in opleiding krijgen begeleiding van onze professionals en bovenschoolse schoolopleiders via de samenwerking (Samen Opleiden) worden, bieden we een excellentietraject.

De begeleiding van studenten, startende leerkrachten en starters bij Nestas wordt versterkt door een integrale aanpak, waarbij bovenschoolse schoolopleiders, Onderwijs & Kwaliteit en HRM samenwerken voor een succesvolle inductie. Er is een inductieprogramma opgesteld waarbij, na een startbijeenkomst, het eerste jaar vier bijeenkomsten gedurende het schooljaar plaatsvinden. Daarna neemt deze frequentie af. Deze bijeenkomsten zijn op bijdragen aan een goede landing binnen Nestas en professionaliteit van de startende leerkrachten. Ondanks deze inzet ervaren sommige startende leerkrachten een moeizame start. Voor hen , hierbij wordt gerichte individuele coaching ingezet. Inductiebeleid Voor het borgen van een sterke inductiefase dient actualisatie en het verder implementeren van beleid startende medewerkers en stagiaires nog plaats te vinden. 2.2.3 Goed werkgeverschap Bij Nestas hechten wij veel waarde aan goed werkgeverschap en streven wij ernaar om bij te dragen aan de vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers. Wij willen een aantrekkelijk werkgever in de regio zijn. Nestas streeft ernaar om alle vacatures spoedig te vervullen en huidig personeel te behouden door in te spelen op hun (ontwikkel)behoeften.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

34

Doel 3: Nestas streeft ernaar alle vacatures in te vullen en medewerkers te behouden door tijdig in te spelen op hun ontwikkelbehoeften. . Wij organiseren het Nestas Onderwijsfestival met een sterk inhoudelijk en inspirerend (scholings)aanbod. Wij ontwikkelen en implementeren beloningsbeleid om gemotiveerd en gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden door hen ook op financieel gebied de passende waardering te bieden. Wij werven actief voor zij-instromers. Wij ontwikkelen en implementeren zij-instroombeleid om tijdig in te spelen op de formatieve behoefte op de langere termijn. Beleid geeft ook richting aan een passende begeleiding bij de overgang naar het primair onderwijs. Wij ontwikkelen en implementeren werving- en selectiebeleid. Dit beleid draagt bij aan het verkrijgen van een kwalitatief goed personeelsbestand en geeft richting aan zorgvuldige procedures. Wij organiseren Nestas Aan Tafel om potentiële medewerkers kennis met Nestas te laten maken. Doel 4: Wij stimuleren de ontwikkeling van onze medewerkers. Wij onderzoeken hoe wij medewerkers kunnen stimuleren om zelf de regie te pakken in hun professionele ontwikkeling en zien dit terug in de uitvoering van de gesprekkencyclus. Wij organiseren Nestas on Tour. Alle medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om twee of drie anderen scholen te bezoeken aan de hand van een collegiale consultatievraag.

Wij ontwikkelen professionaliseringsbeleid (zie eerder) Instroom en behoud van personeel Hoewel het invullen van vacatures soms uitdagend kan zijn, zien wij het als essentieel om, zelfs in de huidige arbeidsmarkt, gericht te blijven op het aantrekken van kwalitatief goed het cruciaal om tijdens de selectieprocedure te zorgen voor een goede match tussen de school en de kandidaat. Soms betekent dit dat we een beslissing moeten nemen die op de korte termijn misschien niet direct een probleem oplost, zoals het niet invullen van een openstaande vacature, maar die op de lange termijn beter is voor de organisatie doordat we de tijd nemen om de best passende kandidaat te vinden. De scholen van Nestas versterken elkaar hierin door nauw samen te werken en Nestasbreed te denken. Als er een interessante kandidaat op sollicitatiegesprek komt die niet goed past bij de specifieke school, kan deze persoon misschien juist goed passen bij een andere Nestas-school, bijvoorbeeld door een ander onderwijsconcept. Ook wanneer blijkt dat een huidige medewerker niet meer op de juiste plek zit, ligt de kracht van onze stichting in het zoeken naar mogelijkheden binnen andere Nestas-scholen. Zo kunnen we via interne mobiliteit bepalen of er een betere plek beschikbaar is binnen Nestas, met als doel het behoud van personeel te bevorderen en ongewenste uitstroom te voorkomen.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

35

Onderwijsfestival / Nestas Aan Tafel Er heeft weer een editie van Nestas aan Tafel plaatsgevonden, waarbij externen kennis hebben kunnen maken met Nestas als werkgever. Dit keer was Nestas aan Tafel geïntegreerd in het onderwijsfestival en hebben de genodigden na een kennismaking met de RvT, bestuur, enkele directeuren en HRM een van de vele leuke workshops kunnen volgen. Deze editie van Nestas aan Tafel heeft ons opnieuw instroom van twee nieuwe Het onderwijsfestival was voor het huidig personeel niet alleen een leuk moment om in verbinding met de , ook droeg het gevarieerde aanbod aan workshops en presentaties bij aan de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Nestas On Tour Bij Nestas on Tour bezoeken de scholen elkaar om van elkaar te leren en te inspireren. Na iedere Nestas On Tour dag wordt uitgebreid geëvalueerd en onderzoeken wij de opbrengst van de dag en kijken wij hoe het concept kan worden verbeterd. Beloningsbeleid en beleid voor werving & selectie Ontwikkeling en implementatie van beloningsbeleid en het werving & selectiebeleid is niet behaald in 2024. Dit wordt in 2025 gereed gemaakt. Zij-instromers Het doel om actief zij-instromers te werven is gedurende het jaar bijgesteld. Gezien de bezuinigingsopdracht is een actieve werving voor zij-instromers voor nu stopgezet.

2.2.4 Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Bij Nestas zorgen wij voor een vitaal en duurzaam inzetbaar personeelsbestand, streven wij ernaar om het verzuimpercentage tot onder het landelijk gemiddelde terug te brengen en verbeteren wij actief de arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers. Doel 5: Wij zorgen voor een vitaal en duurzaam inzetbaar personeelsbestand. Wij ontwikkelen vitaliteitsbeleid. Dit beleid geeft richting aan samenhangend beleid gericht op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Wij ontwikkelen en implementeren mobiliteitsbeleid ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. Hierbij hebben wij oog voor ambities, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief. Het beleid draagt ook bij aan een evenwichtig personeelsbestand en de kwaliteit van ons onderwijs. Wij bieden een divers aanbod aan activiteiten gericht op vitaliteit van onze medewerkers (Nestas Vitaal). Denk aan bijeenkomsten met een sportief karakter, bevordering van een gezonde leefstijl, maar ook activiteiten gericht op het welzijn van de medewerkers. Activiteiten dragen tevens bij aan de verbinding tussen medewerkers van diverse scholen. Wij werken hiervoor samen met de coördinatoren bewegingsonderwijs. Doel 6: Wij brengen het ziekteverzuim terug tot onder het landelijk gemiddelde van onze sector. Wij ontwikkelen en implementeren arbo- en verzuimbeleid.

Dit beleid is met name gericht op de preventie van het verzuim en goede arbeidsomstandigheden en geeft richting aan een passende begeleiding indien verzuim onvermijdelijk is. Wij gaan een nieuwe samenwerking aan met een arbodienst die aansluit bij onze visie.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

36

Doel 7: Wij verbeteren actief de arbeidsomstandigheden aan de hand van een actiegerichte RI&E. RI&E wordt uitgevoerd. Verbeterpunten uit de RI&E worden planmatig vertaald naar concrete acties. Wij gaan de BHV bovenschools coördineren om als organisatie grip te hebben op de uitvoering hiervan. Beleid duurzame inzetbaarheid Als goed werkgever wil Nestas bevorderen dat de medewerkers vitaal en met plezier kunnen werken. Bij Nestas zien we duurzame inzetbaarheid breder dan het inzetten van seniorenverlof en zetten we ons juist in om duurzame inzetbaarheid ook vanuit andere invalshoeken te stimuleren, zoals ontwikkeling, vitaliteit en werkplezier. In 2024 is beleid opgesteld dat beschrijft hoe Nestas de duurzame inzetbaarheid kan en wil faciliteren. Mobiliteitsbeleid Mede ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid is mobiliteitsbeleid opgesteld. Hierbij hebben wij oog voor ambities, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief. Het beleid draagt ook bij aan een evenwichtig personeelsbestand en de kwaliteit van ons onderwijs. Nestas Vitaal Het streven voor 2024 was om Nestas Vitaal een herstart te geven om de vitaliteit van onze medewerkers te bevorderen en bij te dragen aan de motivatie, veerkracht, energie en inzetbaarheid van medewerkers. Er is door de werkgroep een mooi programma opgesteld.

Zo heeft er een fitwalk challenge plaatsgevonden, is er gekanood en hebben vele Aandacht voor werkdruk en gezonde voeding zijn ook onderdeel van het Nestas Vitaal. Samenwerking arbodienst Per 1 april 2024 is Nestas een samenwerking aangegaan met een nieuwe arbodienstverlener die meer aansluit bij onze visie; Occure. De overgang van de oude naar de nieuwe arbodienst is soepel verlopen. Evaluatie van de samenwerking heeft inmiddels plaatsgevonden. Hierbij is een aantal verbeterpunten adequaat opgepakt door Occure. Er kan gesteld worden dat de arbodienst aansluit bij onze visie op verzuim. Er is goed en frequent contact tussen HRM, leidinggevenden en arbodienst. Dit draagt enerzijds bij aan het verkorten van de verzuimduur en anderzijds aan het voorkomen van verzuim. Ontwikkeling arbo- en verzuimbeleid Ontwikkeling van arbo- en verzuimbeleid is niet behaald in 2024. Dit staat voor 2025 gepland. Laat onverlet dat er in praktische zin wel degelijk uitvoering aan dit belangrijke thema wordt gegeven. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Het doel om op alle scholen de RI&E uitgevoerd te hebben vanuit een bovenschoolse coördinatie is behaald. Uitvoering is gegeven en verbeterpunten worden vertaald naar concrete acties. Dit draagt actief bij aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

BHV De coördinatie voor de bedrijfshulpverlening binnen Nestas is in 2024 bovenschools getrokken om meer grip hierop te hebben. Inmiddels zijn voor nagenoeg alle scholen een aantal BHV-ers en preventiemedewerkers opgeleid.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

37

2.2.6

Toekomstige ontwikkelingen

Bezuinigingsopdracht De bezuinigingsopdracht waar Nestas voor staat biedt ook op personeelsgebied extra uitdagingen. Zolang een structurele bekostiging uitblijft, is het aan ons om kritisch te kijken naar de wijze waarop het onderwijs binnen de scholen van Nestas wordt georganiseerd. Dit vraagt om een andere inrichting van het onderwijs, met de nadruk op slimmer organiseren als collectief. Hoewel er maatregelen genomen moeten worden, zoals o.a. het niet verlengen van tijdelijke contracten, het kritisch kijken naar de groepsgrootte en inhuur van extern personeel, blijft het uitgangspunt het zorgen voor goed onderwijs en de ondersteuning van onze leerlingen. 2.2.7

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis

Samenvoeging John F. Kennedyschool (JFK) Het bestuur heeft het besluit genomen om het onderwijs van de dislocatie van de JFK aan de Eddingtonweg te verplaatsen naar de hoofdlocatie aan de Bosstraat met ingang van schooljaar 2025/2026. Dit heeft invloed op de formatiebehoefte voor de JFK. Medewerkers met een vast dienstverband hebben baangarantie. Met iedere medewerker is er een individueel gesprek met HRM gevoerd om de wensen voor het volgende schooljaar te inventariseren. Zoveel als mogelijk wordt er rekening gehouden met de wensen en ingezet op vrijwillige mobiliteit, om zodoende gedwongen interne mobiliteit te voorkomen. Anders organiseren Mede ingegeven door de bezuinigingsopdracht is er een werkgroep gevormd. De opdracht is een aanleiding en goed moment om kritisch te kijken naar de wijze waarop wij het onderwijs binnen Nestas hebben georganiseerd. Het is van cruciaal belang om met minder middelen de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, in te spelen op de arbeidsmarktproblematiek en de kwaliteit van het onderwijs te behouden. Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn er dit schooljaar twee pilots 'anders organiseren' gestart. Op de Wereldwijzer zijn alle lessen die door (externe) vakleerkrachten worden gegeven, op één dag samengebracht. Dit zorgt voor een efficiënter rooster en heeft als doel om op termijn met minder leerkrachten toch kwaliteit te kunnen bieden.

Op de Pius 10 is een herverdeling van taken doorgevoerd: een groot deel van de taken die voorheen door leerkrachten werden uitgevoerd, wordt nu door onderwijsassistenten opgepakt. Hierdoor krijgen de leerkrachten meer tijd en ruimte om zich volledig te richten op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Deze pilots bieden waardevolle inzichten in hoe we de uitdagingen van minder beschikbare middelen kunnen combineren met de noodzaak om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden. De werkgroep heeft daarnaast ter inspiratie een themasessie georganiseerd waarbij directeuren goede voorbeelden hebben kunnen zien van hoe het onderwijs anders georganiseerd kan worden. Het anders en slimmer organiseren blijft een belangrijk thema in het vaststellen van de formatie voor het nieuwe schooljaar. 2.2.8

Uitkeringen na ontslag

De kosten voor uitkeringen na ontslag zijn in het jaar 2024 uitgekomen op 137.509,-. Dit is inclusief transitievergoedingen die betaald dienen te worden bij ontslag vanwege langdurig verzuim, waarvoor wij (volledige) compensatie vanuit het UWV ontvangen. Maatregelen die Nestas scholengroep neemt om kosten voor uitkeringen na ontslag te voorkomen zijn met name gelegen in het behoud van personeel binnen de stichting en van

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

38

werk naar werk beleid. Wanneer een medewerker - om wat voor reden dan ook - niet in eigen functie kan blijven functioneren, wordt in principe in eerste instantie gekeken naar mogelijkheden voor herplaatsing in een andere passende functie binnen Nestas. Indien nodig wordt hier de nodige coaching/training bij aangeboden. Wanneer een medewerker ondanks inspanningen niet binnen Nestas werkzaam kan blijven, wordt medewerker zoveel als mogelijk begeleid naar ander werk. Vanzelfsprekend betekent dit maatwerk, maar voorbeelden zijn outplacementtrajecten, jobcoaching, externe re-integratietrajecten en training om medewerkers zoveel als mogelijk te begeleiden naar ander werk. Samenwerking met kinderopvangpartners in de regio is een mooi voorbeeld waarbij wij trachten de medewerkers te begeleiden naar ander werk. 2.2.9

Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders De bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding van starters en schoolleiders is doel- en planmatig ingezet. De bekostiging ( ) is, behalve aan professionalisering van starters en schoolleiders, uitgegeven aan traineeships voor aanstaande schoolleiders. Hierin wordt een aantal leerkrachten met een hoog potentieel opgeleid voor het vak van schoolleider. De bekostiging van de ervaren bovenschoolse directeur, die deze trainees opleidt en coacht, komt eveneens uit deze regeling bijzondere bekostiging voort. Nestas zet vol in op begeleiding van startende leerkrachten en daarmee een goede start van hun carrière in het onderwijs. Dit met het oog op de kwaliteit van ons onderwijs en het binden en behouden van ons personeel. Om dit te bewerkstelligen vindt (naast begeleiding vanuit de scholen zelf) bovenschoolse coaching plaats door enkele ervaren leerkrachten. Ook dit is een voorbeeld hoe bovengenoemde middelen worden ingezet. 2.2.10 Strategisch personeelsbeleid Het personeelsbeleid binnen de stichting wordt afgestemd op de gestelde strategische doelen. In het Koersplan 2023-2027 worden nauwkeurig de onderwijskundige doelen beschreven. We brengen in beeld wat er nodig is aan professionaliteit en vakmanschap van onze medewerkers, op korte, maar zeker ook op langere termijn.

Het personeelsbeleid wordt ingezet om onze medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen in het bereiken van deze gestelde onderwijskundige doelen. Directeuren worden ondersteund bij de uitvoering van het personeelsbeleid middels trainingen en ondersteuning vanuit HRM. Nieuw beleid wordt altijd voorgelegd aan de GMR; ter informatie of ter instemming. Naast dat we in beeld brengen wat er qua professionaliteit en vakmanschap nodig is de komende jaren, kijken we ook naar de kwantiteit van het personeelsbestand. We brengen te verwachten uitstroom en mogelijk instroom in beeld en kijken waar we moeten en kunnen anticiperen. Om een goed beeld te hebben van zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve ontwikkelingen, vindt er jaarlijks met iedere directeur een startgesprek plaats en een formatiegesprek. 2.2.11 Banenafspraak Nestas heeft twee medewerkers in dienst via de banenafspraak. In 2024 zijn hier geen medewerkers bijgekomen. Er zijn geen functies gecreëerd om medewerkers aan te trekken die behoren tot het doelgroepregister. Nestas biedt medewerkers die tot het doelgroepregister behoren een warm welkom.

Hoewel bij de werving en indiensttreding doorgaans niet direct bekend is of een medewerker tot de doelgroep behoort, leert de ervaring dat de vacatures die bij Nestas zijn ontstaan veelal de functie van leerkracht betreft en veelal geen passende werkplek voor de doelgroep lijkt te zijn.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

39

2.2.12 Werkdrukmiddelen Onderstaande vragen zijn onderdeel van het stappenplan verantwoording besteding komen tot een beslissing over de er ook niet-financiële maatregelen genomen om werkdruk te verminderen? En zo ja, welke maatregelen zijn dit? Om deze tekst te verwijderen: klik erop en druk op [Delete]. N.B. Bezoek de website van PO-Raad voor meer informatie over Werkdrukmiddelen en professionalisering. Het team op elke school voert een gesprek over de aanpak van werkdruk en de besteding van de middelen. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) heeft instemmingsrecht op de bestedingsplannen die door de schoolleider worden opgesteld. De middelen zijn ingezet om werkdruk te verlagen, bijvoorbeeld door een betere verdeling van taken, het beperken van extra verplichtingen zoals vergaderingen, en het bieden van vervanging bij ziekte. De exacte inzet verschilt per school en wordt afgestemd op de behoeften van het team. Naast financiële maatregelen nemen scholen ook niet-financiële maatregelen om werkdruk te verminderen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de werkverdeling, het bespreken van werkdruk binnen het team, het bieden van coaching en intervisie, en het verbeteren van de werksfeer. 2.2.13 Verklaring omtrent gedrag

Nieuwe VOG's in 2024

VOG aanwezig op ingangsmoment

VOG te laat aanwezig (tussen 1 en 5 rapporteert u met '<5')

VOG niet aanwezig (tussen 1 en 5 rapporteert u met '<5')

Nieuwe medewerkers in loondienst

109

<5

0

Nieuwe personen niet in loondienst met een VOGverplichting

PM

PM

PM

Wij hebben onze accountant niet opdracht gegeven om de werkzaamheden zoals opgenomen in de bijlage IV bij het Onderwijsaccountantsprotocol inzake de tijdige aanwezigheid van de VOG in 2024 uit te voeren.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

40

2.3. HUISVESTING, FACILITAIRE ZAKEN 2.3.1.

Doelen en resultaten

Doel 1: Systemen ondersteunen interne processen optimaal en zorgen voor verlaging van de werkdruk. Wij verbeteren interne processen. Wij dragen zorg voor het optimaliseren van systemen. Doel 2: Realiseren van toekomstgerichte en duurzame huisvesting en vergroening van de schoolpleinen. Er wordt geïnvesteerd in de verduurzaming en modernisering van schoolgebouwen zoals onder andere het plaatsen van zonnepanelen, een frisse en moderne uitstraling in de school en nieuw meubilair. Er wordt toegewerkt naar de realisatie van een nieuw schoolplein voor de Albatros en nieuwe schoolgebouwen voor de Klimboom, Pius 10 en de Toermalijn. Er wordt op diverse plekken geïnvesteerd in het realiseren van groen - blauwe schoolpleinen. Applicaties, Privacy, Netwerkveiligheid en ICT Nestas is de inrichting van AFAS en gelieerde software aan het optimaliseren en doorontwikkelen, waarvoor externe expertise en interne inzet nodig zijn. Dit biedt uiteindelijk meer inzicht en regie. Daarnaast wordt samen met Kien gewerkt aan het verbeteren van Een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk vanwege de benodigde kennis. De hardware is goed ingericht, wat focus op de onderwijskundige inzet van software mogelijk maakt. Er is ruimte voor verbetering in het gebruik van software voor onderwijs. Ook wordt kennis over kunstmatige intelligentie gedeeld, ontwikkeld en voorzichtig toegepast.

Groen- blauwe schoolpleinen Daarnaast is in 2023 is gewerkt aan een gezamenlijk plan met Kinderopvang SDK en onderwijsbestuur H3O voor de aanpassingen van het schoolplein van de Albatros. Het plein is in 2024 gerealiseerd. Huisvesting bestuurskantoor Het huurcontract van het bestuurskantoor werd in juli 2023 opgezegd. Het bestuurskantoor is in oktober 2024 verhuisd zijn naar een nieuwe locatie. Nieuwbouwprojecten De bouw van het gebouw voor de Pius 10 loopt voorspoedig. De verhuizing vindt plaats in de meivakantie 2025, de officieel opening na de zomervakantie. We zien nu al een positief effect op het leerlingaantal qua nieuwe inschrijvingen. Wellicht dat er zelfs sprake van is om de huidige Pius10-locatie te behouden als overlooplocatie. De bouw voor de Toermalijn is gestart. De keldervloer moest opnieuw gestort worden en verder verloopt de bouw conform plan. De nieuwbouw voor de Klimboom gaat naar verwachting begin 2025 van start. Renovaties en nieuw meubilair Het klimaatsysteem in het bijgebouw van de Geert Groote is vernieuwd. Het schoolgebouw van de Meridiaan en de JFK Bosstraat zijn opgefrist en/of gerenoveerd. Het schilderwerk in het gebouw van de Keerkring is gedaan.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

41

2.3.2.

Toekomstige ontwikkelingen

Binnenklimaat, renovatie, groot onderhoud en nieuwbouw schoolgebouwen Er wordt gewerkt aan diverse huisvestingsprojecten, zoals het verbeteren van het binnenklimaat met behulp van de SUVIS-subsidie, renovatie en groot onderhoud of nieuwbouw van schoolgebouwen. Deze projecten zijn tijdrovend en kostbaar, en de uitvoering moet vaak tijdens schoolvakanties plaatsvinden. Aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk en het capaciteitsprobleem van Stedin zorgen vaak voor vertraging. Nadat keuzes zijn gemaakt en de uitvoering van start is gegaan, komt er veel overlast op schoolteams af. Wij zetten waar mogelijk in op externe ondersteuning om de scholen hierin te ontzorgen. Huisvesting Mozaïek Het Montessorionderwijs is gewild en daardoor heeft het schoolgebouw van het Mozaïek vanwege een wachtlijst, te maken met ruimtegebrek. Het aantal aanmeldingen blijft aanhouden en de wachtlijst groeit. Deze nieuwe aanwas komt deels uit de wijk maar wij zien dat het Montessorionderwijs ook stadsbreed aantrekkingskracht heeft. Wij onderzoeken huisvestingsmogelijkheden om de wachtlijst van het Mozaïek aan te pakken. Het aantal leerlingen op de wachtlijst biedt de mogelijkheid tot het vormen van twee extra units (kleuters en middenbouw). 2.3.3

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij het uitvoeren van onze maatschappelijke onderwijstaak is ook duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt voor Nestas. Binnen onze mogelijkheden richten wij ons op een duurzame bedrijfsvoering. Hierbij ligt de focus onder meer op de huisvesting van onze scholen en het energiebeheer. Afvalverwerking vindt zoveel mogelijk gescheiden plaats en we besteden in onze scholen veel aandacht aan duurzaamheid in het onderwijs. Mede dankzij de gedeeltelijke digitalisering van ons onderwijs zijn wij in staat het printen steeds meer te beperken. Bij vervanging van de verlichting wordt gekozen voor ledverlichting om zo het energieverbruik te verminderen. In geval van renovatie is het doel dat de school energieneutraal wordt op gebied van elektra. Bij nieuwbouw gaan wij uit van de normen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (Beng) en onderzoeken of we de school zelfs energieneutraal kunnen opleveren (Eng). Bij aanpassing van de schoolpleinen kiezen wij voor vergroening waarbij wij maximaal gebruik maken van de daarvoor beschikbaar zijnde subsidies.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

42

2.4. FINANCIEEL BELEID 2.4.1.

Doelen en resultaten

Nestas beoogt de financiële middelen zoveel mogelijk in te zetten voor het onderwijs. Acties

Beleidsdoel Inhoudelijke doelen en middelen worden met elkaar in verbinding gebracht. Het proces van besteding van additionele middelen wordt gestroomlijnd. De vrijwillige ouderbijdrage wordt afgeschaft. Wij maken een inhaalslag op het gebied van moderne schoolgebouwen ter verbetering van het onderwijs en het leeren werkplezier. Versterking bestuurskantoor

2023

2024

Nestas beschikt over een beleidsrijke (meerjaren)begroting.

Plannen en middelen worden op correcte wijze aan elkaar gekoppeld en in de financiële administratie verwerkt. Ontwikkelen van kader ten behoeve van de afschaffing van de vrijwillige ouderbijdrage. Nestas investeert in schoolgebouwen om de scholen een frisse en moderne uitstraling te geven.

Team financiën en control op sterkte brengen

De koppeling van de financiële administratie met de besteding van (additionele) middelen is inmiddels volledig geïntegreerd in onze processen. De organisatie is vertrouwd met de inrichting van de administratieve organisatie.

2.4.2.

Opstellen beleidsrijke meerjarenbegroting

Dit jaar was een andere begrotingsronde dan in de vorige jaren. Waar in de afgelopen jaren sprake was van veel additionele middelen, met name vanuit NPO en de subsidie verbetering basisvaardigheden, is in 2024 duidelijk geworden dat dit definitief ophoudt. De begrote personele bezuiniging vanaf augustus 2025, die in de meerjarenbegroting 20242027 was opgenomen, is realiteit geworden. Daarnaast zijn in de nieuwe meerjarenbegroting 2025-2028 de leerlingenprognoses voorzichtiger en realistischer opgesteld naar aanleiding van de realisatie cijfers van de afgelopen jaren en de detailcijfers van de scholen. Dit zorgt voor lagere Rijksbijdragen in de nieuwe meerjarenbegroting 2025-2028. Tot slot zijn naast de personeelskosten, alle kosten voor onder andere leermiddelen, energie en onderhoud van gebouwen fors gestegen. De bezuinigingsopdracht komt hierdoor hoger uit dan vorig jaar begroot. De begrotingsgesprekken met de schooldirecteuren en het bestuur zijn dit jaar, vanuit de bezuinigingsopdracht, anders opgezet dan de vorige jaren. Met de schooldirecteuren is naast de meerjaren leerlingenprognose, de huidige formatie zorgvuldig in kaart gebracht.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

43

Hierbij werden o.a. het aantal groepen, de formatie van de groepen, de overige functies en (middel)lang zieken inzichtelijk gemaakt. Met het bestuur zijn op bestuursniveau bezuinigingsmaatregelen geïnventariseerd die haalbaar zijn, omdat het tijdelijke contracten betreft die beëindigd worden. Daarnaast is met het bestuur de collectieve begroting opgesteld, waarin ook bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen. Na vergaderingen met de auditcommissie van de RvT en de RvT in december 2024, is in januari 2025 de laatste hand gelegd aan het actieplan 2025. Daarin zijn naast de plannen, welke gekoppeld zijn aan de Koers 2023-2027, de meerjarenbegroting 2025-2028 van de leerlingenaantallen, exploitatie, balans, kasstroom en de kengetallen opgenomen, inclusief de bezuinigingsmaatregelen. De kengetallen laten een financieel gezond beeld zien als we deze bezuinigingen realiseren in de periode t/m 2028.

2.4.3.

Toekomstige ontwikkelingen

De bezuinigingsopdracht heeft een grote impact op de organisatie. Zolang een structurele bekostiging uitblijft, is het aan ons om kritisch te kijken naar de wijze waarop het onderwijs binnen de scholen van Nestas wordt georganiseerd. Dit vraagt om een andere inrichting van het onderwijs, met de nadruk op slimmer organiseren als collectief. Hoewel er maatregelen genomen moeten worden, blijft het uitgangspunt het zorgen voor goed onderwijs en de ondersteuning van onze leerlingen.

2.4.4.

Investeringsbeleid

Jaarlijks1 worden de investeringsbehoeften van de scholen, het collectief en het bestuurskantoor van Nestas geïnventariseerd op het gebied van huisvesting, leermiddelen, ICT, inventaris/ apparatuur en meubilair. Het bestuur bespreekt het overzicht dat daaruit voortvloeit en neemt een besluit over de te nemen investeringen in het komende begrotingsjaar. Het bestuur neemt daarbij onder andere in overweging de urgentie/ prioriteit en de investeringsruimte. Gedurende het begrotingsjaar worden de investeringen gemonitord en wordt, waar nodig, de investeringsbegroting aangepast aan nieuwe ontwikkelingen/ wensen (door middel van een rolling forecast). In de meerjarenbegroting 2025-2028 is een bezuinigingsmaatregel opgenomen op investeringsuitgaven, waardoor de uitgaven over meer jaren verspreid worden. Dit is voor het behoud van voldoende liquiditeit.

2.4.5.

Treasury

over een Treasurystatuut dat op 22 juni 2022 door het College van Bestuur is vastgesteld na goedkeuring door de Raad van Toezicht. In dit statuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. In 2024 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden. De private liquide middelen staan op bank-, spaar- en depositorekeningen bij de Rabobank. De publieke middelen worden beheerd middels Schatkistbankieren.

1 Bij het opstellen van de (meerjaren-)begroting, zie paragraaf 2.4.2

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

44

2.4.6.

Allocatie van middelen

Rijksmiddelen worden rechtstreeks toegewezen aan de scholen, conform de beschikkingen die vanuit OCW worden afgegeven. Er wordt door de scholen een vast bedrag per leerling afgedragen voor collectieve uitgaven, zoals het bestuurskantoor, de kosten van vervanging wegens ziekte, ICT W&T-uitgaven en overige bestuurlijke initiatieven. Gemeentelijke subsidies en zorgmiddelen die vanuit de Samenwerkingsverbanden worden toegekend op arrangementsbasis komen geheel ten goede aan de betrokken scholen.

2.4.7.

Onderwijsachterstandmiddelen

De onderwijsachterstandsmiddelen worden rechtstreeks toegewezen aan de scholen, conform de beschikkingen die vanuit OCW worden afgegeven. Hiermee wordt vooral extra personeel gefinancierd, met name onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners die de leerkrachten ondersteunen in het geven van onderwijs. Verder worden de groepen waar mogelijk verkleind.

2.4.8.

Planning- en controlecyclus

Binnen Nestas is de Planning & Control cyclus als volgt opgezet: Jaarlijks wordt na de zomervakantie de begroting voor het komende jaar alsmede het actieplan, met daaraan gekoppeld de meerjarenbegroting, opgesteld. Het actieplan, inclusief de meerjarenbegroting, wordt ter advisering aangeboden aan de GMR. De vaststelling door het bestuur en de goedkeuring door de RvT van het actieplan, inclusief de meerjarenbegroting, vindt in december plaats. In het voorjaar wordt het kalenderjaar afgesloten en het jaarverslag opgesteld. Deze wordt gecontroleerd door de accountant en voor 1 juli goedgekeurd door de RvT. Het bestuursformatieplan wordt in het voorjaar opgesteld in aansluiting op de meerjarenbegroting en het jaarverslag. Deze wordt voor instemming aangeboden aan de GMR. Vervolgens wordt de formatie per school opgesteld en ter instemming aangeboden aan de MR van de school. Twee keer per jaar wordt een managementrapportage2 opgesteld, die besproken wordt met de RvT en de GMR.

2

April en augustus

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

45

2.5. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het financieel beleid: Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1 Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2. De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht.

2.5.1.

Rapportage aanwezigheid en werking van het intern risicobeheersings- en controlesysteem (B1)

De risicoanalyse maakt onderdeel uit van de viermaandelijkse managementgesprekken met de schoolleiding en de tweejaarlijkse bestuursrapportages. Op deze wijze is risicomanagement een continu proces binnen de organisatie. In april 2022 is de risicomonitor van RiskChanger toegepast op de omvang en omstandigheden van Nestas, de nieuwe stichting waarin SKOBA en OPOD per 1 januari 2022 zijn samengekomen. Hierbij zijn gedetailleerde vragenlijsten beantwoord op zes aangegeven in hoeverre er beheersmaatregelen zijn getroffen.

2.5.2.

Beschrijving van de b

(B2)

Na beantwoording van de vragenlijsten ten aanzien van kans en impact, heeft RiskChanger de volgende bedragen becijferd:

Er is natuurlijk een sterk verband tussen de risicoanalyse en de financiële positie van Nestas. vangen. Korte toelichting per gebied 1.

Strategie en Beleid Is er voldoende aandacht voor (wijzigende) wet- en regelgeving Is er voldoende aandacht voor de belangen van alle stakeholders

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

46

-

Is er voldoende scheiding tussen bestuur en toezicht Is er voldoende ondersteuning voor bestuur en management

2.

Financiën Onverwacht verminderen van subsidies waarbij Nestas wel langjarige verplichtingen is aangegaan; Leerlingaantallen kunnen afnemen, Nestas bevindt zich in een licht krimpende markt en er is veel beweging tussen de scholen, ouders stappen makkelijk over wanneer zij niet tevreden zijn; Nestas is eigen risicodrager met betrekking tot ziektevervanging. Bij toename van het verzuimpercentage zou dit tot extra uitgaven kunnen leiden.

3.

Personeel en Organisatie Lukt het personeel te vinden dat voldoet aan de gewenste competenties en past binnen het team; Toegenomen werkdruk (wat mede kan ontstaan door het lang openstaan van vacatures) kan leiden tot een hoger verzuim. Dit vormt vervolgens een risico voor de onderwijskwaliteit (gebrek aan vervanging) en mogelijk hoge kosten; Er wordt een sterke wissel getrokken op het bestuurskantoor om alle ontwikkelingen te volgen en te zorgen dat Nestas bij de tijd blijft; Nestas kent een aantal scholen met een beperkte omvang, het werven en behouden van (ervaren) schoolleiders is lastig voor met name deze scholen.

4.

ICT en Privacy Is er voldoende aandacht voor ICT-vaardigheden van de leerkrachten en zien zij ook de noodzaak tot ontwikkeling? Phishingmails en andere mogelijke veiligheidsissues worden steeds professioneler en zijn soms moeilijk van echt te onderscheiden Onvoldoende alertheid op het melden van datalekken en veiligheidsincidenten

5.

Onderwijskwaliteit Alle scholen hebben een basisarrangement. De doelgroep binnen sommige scholen is niet altijd passend voor de wijk waar de school in staat. Hierdoor kunnen de resultaten onder het niveau van de inspectie komen te liggen; Er is een kans dat de identiteit verbleekt doordat er bij de werving niet altijd op geselecteerd kan worden in tijden met een lerarentekort.

6.

Huisvesting en Facilitair Wanneer leegstand toeneemt, kunnen voor sommige gebouwen de exploitatiekosten onevenredig hoog worden; Het gelijktijdig plaatsvinden van meerdere nieuwbouwprojecten brengt grote werkdruk met zich mee en kan tevens tot overschrijvingen leiden op de begroting; Inmiddels valt hier een nieuw risico aan toe te voegen, nl. een pandemie. Deze coronacrisis voorbij lijkt te zijn, kunnen we in kaart brengen wat het effect van deze crisis op alle geledingen is geweest. in 2024 diverse

maatregelen getroffen. Er wordt nauw samengewerkt met andere partijen om zo benodigde kennis in huis te halen, denk hierbij vooral aan partijen op huisvestingsgebied, ICT en AFAS consultancy. AFAS consultancy is in 2024 ingezet om verschillende functionaliteiten in te richten voor de afdelingen HR en PSA. Daarmee hebben deze afdelingen hun processen verder kunnen automatiseren en optimaliseren. Daarnaast wordt nauwlettend in de gaten gehouden of de personeelsformatie en de overige (investerings-)uitgaven in lijn blijven met de beschikbare middelen.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

47

Het opdrogen van de aanvullende subsidies per juli 2025, zoals NPO en de subsidie basisvaardigheden vormen een groot risico voor de personeelsformatie vanaf schooljaar 2025/2026. Onderwijsassistenten lopen het risico om boventallig te worden en worden gestimuleerd om de PABO opleiding tot leerkracht te gaan volgen. Want er is nog steeds een krapte op de arbeidsmarkt aan leerkrachten en bij Nestas is er de komende jaren sprake van een groot natuurlijk verloop door pensionering. Nestas is sinds 2019 lid van KIEN waarmee een adequate en veilige inzet van ICT gewaarborgd is en blijft. Een cybersecurityverzekering is inmiddels weer mogelijk maar de voorwaarden zijn stevig en de kosten hoog. In 2025 gaan we een afweging maken om dit wel of niet af te sluiten. In 2024 is het kwaliteitsteam gestart om de scholen op operationeel vlak te ondersteunen. Zij begeleiden nieuwe IB-ers, coachen leerkrachten en voorzien de adviseurs O&K van sturingsinformatie. Op dit moment lopen er 3 nieuwbouwprojecten (Pius 10, Klimboom en Toermalijn). Hier worden we geconfronteerd met onverwachte meerkosten bij aanbesteding op het gebied van installaties/ verduurzaming. De post onvoorzien is hier ontoereikend voor. Ook de prijzen van (groot) onderhoud zijn nog steeds hoog en vormen een risico wanneer er veel groot onderhoud en verduurzamingsinvesteringen (SUVIS) gepland zijn. Er zijn zeker ook kansen.

De veranderingen binnen de organisatie hebben de kwetsbaarheid van de stichting verkleind. Dit heeft een positief effect op de omvang van het bestuurskantoor en de inzet van sleutelfunctionarissen. Ook op het gebied van kennisdeling en de inzet van personeel liggen er mogelijkheden. Daarnaast bieden de nieuw te bouwen scholen kansen voor de ontwikkeling van IKC-vorming en eigentijds onderwijs.

2.5.3.

Informatiebeveiliging en privacy (IBP) (B3)

Op het gebied van privacy is de basis in 2024 verder op orde gekomen. Er is een update van het IBP-beleid geweest, de gedragscode gebruiksmiddelen is afgerond, de notitie en het beleid rondom cameratoezicht zijn vastgesteld en de uitvoering van de implementatiemaatregelen naar aanleiding van de DPIA van Parnassys is voltooid. Daarnaast is een tijdsplanning gemaakt wat betreft het Normenkader en zijn daar, in samenwerking met een aantal andere leden van Kien, de eerste stappen ingezet. Ook is besloten de verbeteren. Op het gebied van netwerkveiligheid en allerlei processen heeft Kien de ISAE weer succesvol afgerond, is een 24uurs waakhond op ons netwerk in gebruik genomen en hebben de leden in overleg ruimte gemaakt om een IBP-medewerker bij Kien aan te stellen. Ook hebben we de bewustwordingscampagne verder uitgevoerd en is de phishing campagne ook in 2024 daar actief onderdeel van geweest. Beveiligingsincidenten en datalekken worden via een procedure bij Kien gemeld, gevolgd en gelogd. In 2024 waren er een aantal meldingen maar deze hadden geen verdere acties tot gevolg. De schooldirecteuren worden altijd meegenomen en geïnformeerd over stukken en besluiten en waar nodig zijn deze in een Q&A besproken. Tot slot heeft Privacy en Veiligheid een aparte plek op het Nestas-intranet waardoor alle informatie laagdrempelig toegankelijk is.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

48

3. Verantwoording van de financiën

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

49

3.1

3.1.1

ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF Leerlingen (teldatum 1 februari)

In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde en de geprognosticeerde 1 februari aantallen te zien. De leerlingprognoses zijn in overleg met de schooldirecteuren en het bestuur opgesteld.

Realisatie 1-2-2023

Realisatie 1-2-2024

Prognose 1-2-2025

Prognose 1-2-2026

Prognose 1-2-2027

Prognose 1-2-2028

5.006

4.973

4.945

4.985

5.034

5.066

Aantal leerlingen

Demografische ontwikkelingen en de door ouders ervaren onderwijskwaliteit zijn de belangrijkste factoren bij het aantal leerlingen per school. Aandacht voor het verbeteren van onderwijskwaliteit en proactieve communicatie naar (potentiële) ouders zijn belangrijke aandachtspunten. Door kritisch te kijken naar de continuïteit op langere termijn van de kleinere schoollocaties probeert het bestuur zo goed en tijdig mogelijk te anticiperen. Zo zijn in de zomer van 2023 de beide locaties van de Wantijschool samengevoegd op de locatie Maasstraat.

3.1.2

FTE (teldatum 31 december)

Vorig jaar 2023

Verslagjaar 2024

2025

2026

2027

2028

Bestuur / management

20,9

19,2

19,9

19,9

19,9

19,9

Personeel primair proces / docerend personeel

300,1

308,2

289,6

281,4

280,0

279,3

Ondersteunend personeel / overige deelnemers

115,7

110,8

90,3

89,1

88,6

88,5

Totaal

436,7

438,2

399,8

390,4

388,5

387,7

Aantal FTE

In bovenstaande tabel zijn de werkelijke fte-aantallen per 31 december 2023 en 31 december 2024 te zien en de begrote fte-aantallen per 31 december van de jaren 2025 t/m 2028. De begrote afname van het aantal fte in 2025 is totaal 38,4 fte. In 2025 vindt de besteding van het laatste restant van de bestemmingsreserve NPO plaats. Daarnaast eindigt ook de tijdelijke subsidie verbetering basisvaardigheden per juli 2025. Tot en met juli 2025 is 27,4 fte begroot op deze aanvullende subsidies. De overige begrote afname van het aantal fte in 2025 is 11,0 fte. Dit wordt veroorzaakt door de dalende leerlingenaantallen en de gestegen kosten van onder andere leermiddelen, energie en onderhoud van gebouwen.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

50

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS 3.2.1

Staat van baten en lasten

In onderstaande tabel staat de geconsolideerde exploitatiebegroting met het totaalresultaat van Nestas scholengroep en de verdeling van het resultaat over de reserves in het Eigen Vermogen. Naast de realisatie van 2024, de begroting 2024 en de realisatie 2023 (vorig jaar) is de meerjarenbegroting 2025 t/m 2028 opgenomen. In de laatste twee kolommen zijn de verschillen tussen de realisatie 2024 en de begroting 2024 en tussen de realisatie 2024 en 2023 opgenomen.

Het resultaat van Nestas is in 2024 uitgekomen op totaal -

met 14k en de bestemmingsreserve oudergelden met 29k. Daarnaast is een nieuwe bestem 2025-2026 als gevolg van de beëindiging van de tijdelijke contracten. Realisatie 2024 versus begroting 2024 door: o

De prijsbijstelling als compensatie voor de hogere loonkosten door de nieuwe cao

o o o o

Minder rijksbijdragen vanuit de samenwerkingsverbanden ontvangen (-

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

51

Meer overige o Afrekening ISK-NT2 subsidie 2022o Herziening ISK-NT2 subsidie 2023-

o

Meer mutaties in de overige personele voorzieningen (jubilea, langdurig zieken en -

o

externe inhuur personeel ten behoeve van vervanging ziek personeel, tijdelijk externe inhuur van een coördinator personeels- en salarisadministratie en meer uitgaven op overige subsidies (nieuwkomers, School en Omgeving en ISKH o o o hoge rente op de rekening van schatkistbankieren. Realisatie 2024 versus realisatie 2023 veroorzaakt doordat: o de prijsbijstelling van de bekostiging door de nieuwe cao; o o o o

In 2024 is geen NPOontvangen.

Begroting 2025 De begroting 2025 komt, na het nemen van bezuinigingsmaatregelen, uit op een totaal resultaat van -

van de realisatie 2024 naar de begroting 2025.

De PO-sector heef nog steeds een rechtszaak lopen tegen OC&W over de korting op de Mocht de PO-sector de rechtszaak winnen, dan kunnen we daar bovenop ook nog rekenen op niet ontvangen rente. Begroting 2026 De begroting 2026 komt, na het nemen van bezuinigingsmaatregelen, uit op een totaal resultaat van bestemmingsreserve SUVIS.

bezuinigingsmaatregelen opgenomen in 2026 vergeleken met 2025 in de personele lasten

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

52

Begroting 2027 en 2028 De begroting 2027 en 2028 komen uit op een resultaat van -

Dit is een geoormerkte financiering die op dit moment wordt verwacht vanaf 1-1-2027. De regeling is nog niet uitgewerkt door OC&W, dus de onzekerheid van deze subsidie blijft. Wat door het vorige kabinet Rutte nog werd voorspeld als structurele bekostiging basisvaardigheden vanaf 1-12025 werd eerst al uitgesteld naar 1-1-2026 en sinds het voorjaar van 2024 is het uitgesteld naar 1-1-2027. Daarbij is het gewijzigd van structurele bekostiging naar gerichte bekostiging jaar). In deze meerjarenbegroting is de dotatie groot onderhoud onveranderd ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024/2027 opgenomen. We zijn nog steeds in afwachting van de definitieve cijfers van Arcade met betrekking tot de werkelijke uitgaven van de SUVIS projecten en de nieuwe MJOP als gevolg daarvan. Zodra deze bekend zijn, kunnen de gevolgen voor de begrote dotatie groot onderhoud doorgerekend worden met de nieuwe componentenmethode. Daarnaast is het gesprek met de gemeente Dordrecht over de doordecentralisatie van de resterende schoolgebouwen nog steeds gaande. Hier zit ook een verhoogd financieel risico, omdat bij doordecentralisatie onzeker is of de gemeente geld meegeeft voor het uitvoeren van eventueel achterstallig onderhoud en voor het vormen van een voorziening groot onderhoud.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

53

3.2.2

Balans in meerjarig perspectief

In onderstaande tabel staat de balans van Nestas scholengroep. Naast de realisatie van 2023 en 2024 is de meerjarenbegroting 2025 t/m 2028 opgenomen3.

Balans 2024 versus balans 2023 Het Eigen vermogen is afgenomen met het resultaat van 2024 (mutatie ten behoeve van de stelselwijziging van de voorziening groot onderhoud naar de 4. De kortlopen de schulden veroorzaakt door vooruitontvangen gelden ten behoeve van de nieuwbouw van twee ontvangen facturen groot onderhoud en SUVIS van Arcade. Meerjarenbalans 2025-2028 Tot en met 2026 teren we in op het eigen vermogen d.m.v. de uitputting van de bestemmingsreserve NPO en een negatief regulier resultaat. Ook de vlottende activa nemen af. In de volgende paragraaf (3.3) is te zien dat desondanks deze balans een financieel gezond beeld aan kengetallen geeft. De balans vanaf 2025 is iets afwijkend van de MJB 2025 t/m 2028 omdat hier doorgerekend is vanuit de realisatie 2024. 4 Zie model D in de jaarrekening 3

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

54

3.3 FINANCIËLE POSITIE 3.3.1

Kengetallen

In onderstaande tabel zijn de relevante kengetallen doorgerekend5:

3.3.2

Toelichting op de financiële positie

De kengetallen laten een financieel gezond beeld zien, ervan uitgaande dat de geplande bezuinigingen gerealiseerd worden in de periode t/m 2028.

5

De kengetallen zijn afwijkend van de MJB 2024 t/m 2027, omdat hier doorgerekend is vanuit de realisatie 2023.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

55

4. Verslag intern toezicht 4.1 SAMENSTELLING INTERN TOEZICHT 4.1.1. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf leden: Mevrouw V.H. Kuilenburg-Brouwer: voorzitter Raad van Toezicht per 01-01-2024, lid renumeratiecommissie, lid kwaliteitscommissie. (Neven)functie(s): Functionaris voor gegevensbescherming Ministerie van Buitenlandse zaken, Eigenaar Atalanta Privacy Management & Consultancy, Voorzitter van Vereniging de Van Oldenbarneveltschool te Rotterdam (tot 01-072024) De heer H.C.A. Slobbe: vicevoorzitter Raad van Toezicht, voorzitter van de remuneratiecommissie. (Neven)functies: Directeur H.C.A. Slobbe Holding, Voorzitter HC Derby, Voorzitter Ondernemersfonds Zwijndrecht, Voorzitter Landelijk Platform Ondernemersfondsen (begin 2024). De heer J. van der Graaf: lid Raad van Toezicht, voorzitter van de auditcommissie. (Neven)functies: Directeur Bedrijfsvoering bij SVO vakopleiding food, Lid Raad van Toezicht OpWijs (oktober 2024); Mevrouw A.C.M. Romeijnders - van Tiggelen: lid Raad van Toezicht, voorzitter van de kwaliteitscommissie. (Neven)functies: Bestuurslid Rotterdam Vakmanstad, bestuurslid van Genero, Lid cliëntenraad Internos/MOB Thuiszorg, bestuurslid bij de voedselbank Dordrecht; De heer drs. P.A. Stadhouders: lid Raad van Toezicht, lid van de auditcommissie, lid van de kwaliteitscommissie.

(Neven)functies: Directeur de Mediafederatie, Directeur Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf, Lid commissie bestuurlijke effectiviteit SPAWW. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft in 2024 melding gemaakt van een (potentieel en/of schijnbaar) tegenstrijdig belang. 4.1.2

Vergoedingsregeling Raad van Toezicht

De vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt per 01-01,= per schooljaar. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding van 10.500,=. De vicevoorzitter 9.000,= . Vanaf het moment dat de huidige vicevoorzitter zijn zittingstermijn heeft beëindigd, wordt van een hogere vergoeding voor de vicevoorzitter afgezien. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage van de CAO-verhoging van de bestuurders. 4.1.3

Toewijzing accountant

Op 28-08-2023 is een meerjarige opdracht toegewezen aan Van Ree Accountants ten behoeve de interim-controle, bekostigingscontrole en eindejaarscontrole voor de boekjaren 2023 tot en met 2025.

Jaarverslag Nestas scholengroep 2024

56

HOE IS HET TOEZICHT VORMGEGEVEN De Raad van Toezicht van Nestas Scholengroep heeft een toezichtvisie opgesteld. Deze geeft weer hoe de Raad naar de toezichthoudende rol kijkt, welke waarden de Raad belangrijk vindt en hoe hij het toezicht wil vormgeven. De Raad van Toezicht heeft in een kerndocument de visie op goed toezicht en de werkwijze die daaruit volgt vastgelegd. Visie en werkwijze vormen samen met een aantal andere documenten/ regelingen/afspraken een samenhangend geheel en fungeren als intern werk- en toezichtkader. invulling van de opdracht, het functioneren als toezichthouder en voor het samenspel met het College van Bestuur. Toezicht houden en besturen blijft altijd mensenwerk, waarin de onderlinge relatie en dialoog cruciaal zijn. Oprechte nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding, (door)vragen, het zich verplaatsen in de (positie van de) ander en het uitstellen van een oordeel zijn daarin belangrijke ingrediënten.

Rollen Bestuur en Raad van Toezicht De Raad van Toezicht richt zich naar het belang van de organisatie, met oog en gevoel voor de brede maatschappelijke context waarin de organisatie zich beweegt en heeft daarin drie centrale rollen: Als intern toezichthouder houdt de raad (1) integraal en onafhankelijk toezicht op het bestuurlijk handelen, de uitoefening van de bestuurlijke taak en opdracht van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie/ de scholen. De Raad van Toezicht treedt daarnaast op als (2) kritische (strategische) sparringpartner en klankbord van het College van Bestuur en in zijn rol van (3) werkgever zorgt de Raad van Toezicht voor goed functionerende bestuurders. Een korte toelichting op elke rol: Toezicht houden (1) Het toezicht van de Raad van Toezicht is maatschappelijk - en waardengedreven, dat wil zeggen: gericht op de uitoefening van de maatschappelijke opdracht van de organisatie en de wijze waarop dit gebeurt (missie, visie, cultuur en gedrag). Het toezicht op het bestuurlijk handelen en op de organisatie is integraal en omvat verder alle aspecten van de organisatie in hun onderlinge samenhang. Toezicht houden gebeurt door: het inwinnen, duiden en beoordelen van informatie, financiële jaarstukken; het kritisch bevragen van het College van Bestuur op o.a.