1.17 - Bijlage 2 - GR Regio Hart van Brabant - Jaarrapport 2023 [Gewaarmerkt]
Tekst van het document
–
– –
toegevoegd (meicirculaire 2023) voor verduurzaming. We bespreken de ontwikkelingen en bezien of samenwerking loont. – Resultaten 2023 –
Op basis van monitoring van de activiteiten in 2023 wordt het plan van aanpak 2024 opgesteld, waarbij aangesloten wordt op monitoringsinstrumenten en -momenten vanuit het Rijk en de provincie. Elke twee jaar maken alle energieregio’s in Nederland een voortgangsdocument, waarin staat hoe het gaat met het realiseren van de ambities die in RES of REKS 1.0 staan. Het Rijk gebruikt dit document om te kunnen monitoren of de 30 regio’s in Nederland sámen op koers liggen voor 2030. Ook in Regio Hart van Brabant is een voortgangsrapportage REKS 2023 gemaakt, welke door alle individuele colleges, waterschapsbesturen en Gedeputeerde Staten in juni is vastgesteld en eind juni 2023 is aangeboden aan het Rijk.
–
–
Het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV is op 13 juli opgericht. In augustus 2023 is de directeur a.i. gestart met de ontwikkeling van de energiehubs. In oktober is de 1e aandeelhoudersvergadering geweest. De regionale klimaatagenda en daarmee de zes gebiedsopgaven zijn gerealiseerd. De eerste projecten uit de regionale klimaatagenda zijn uitgevoerd: Benedictus (beekherstel langs de Voorste Stroom), vernatten van de percelen langs de wandelverbinding van Koningshoeven naar Moerenburg door peilopzet (beekdalbenadering) en waterberging industrieterrein Broekakkers te Gilze. Met gevisualiseerde, inspirerende voorbeelden in onze regio, is te zien hoe in onze regio de omgeving wordt aangepast aan het veranderende klimaat en zuinig omgaan met water. Voor de uitvoering van projecten zijn financiële bijdragen ontvangen vanuit de Impulsregeling Klimaatadaptatie van het Rijk en de provinciale bijdrageregeling Klimaatadaptatieprojecten. Op 30 november is de geactualiseerde Regionale Klimaatagenda vastgesteld door het vak-poho Energie, Klimaat & Grondstoffen (EKG).
–
De planning voor besluitvorming in 2024 over een eventuele herijking van de REKS (of REKS 2.0) is opgesteld.
–
Het vak-poho EKG heeft op 25 mei een besluit genomen over de inzet van de CDOKE-gelden. Dit zijn Rijksmiddelen die aan gemeenten worden toegekend en door gemeenten regionaal kunnen worden ingezet. CDOKE staat voor Capaciteit Decentrale
Jaarrapport 2023 / pagina 32
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid. Gedeeltelijk zijn deze middelen ingezet binnen het programma REKS. Het vak-poho EKG heeft ook ingestemd met de voorgestelde inzet van aangevraagde
–
SPuk NLPW-gelden. Dit betreft een Specifieke Uitkering Regionale Structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. De verbinding is gelegd tussen de uitvoering van ons natuurbod en de ontwikkeling van energiehubs vanuit de REKS 1.0. Bijna alle regionale onderdelen van het natuurbod zijn te koppelen aan de te ontwikkelen hubs voor energie en/of de projecten van de regionale klimaatagenda. Daarmee wordt de uitvoering van maatregelen op grond van het natuurbod versneld en verstevigd. Zo is bij hub De Baars al verkend en zijn koppelingen gemaakt vanuit de thema’s natuur en/of water.
–
Op 13 december heeft het poho Fysiek de tussenbalans van het natuurbod behandeld, waarin de stand van zaken van de uitvoering staat. Ook zijn belemmeringen geïnventariseerd, die weggenomen
Activiteiten kernagenda 2.1 We werken samen aan de landelijke VANG-doelstelling (Van Afval naar Grondstof) om in 2025 de landelijke norm per persoon te bereiken. 2.2 We werken samen aan de circulariteit van afvalstromen (waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met het economisch domein). Resultaten 2023 –
Het Rijk heeft de harde norm in kg-afval per inwoner per jaar vanuit de VANG-doelstellingen losgelaten. Landelijk is de focus nu verschoven naar secundaire grondstoffen. Ook in Regio Hart van Brabant wordt meer ingezet op secundaire grondstoffen.
–
De projecten Doorontwikkeling Ontmanteling Lig- en Zitmeubelen en de pilots Hergebruik en Ontmanteling AEEA-stromen (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) en
moeten worden voor de realisering van het natuurbod.
Alternatieve Inzameling van Matrassen zijn door het vak-poho EKG Kernagenda-opgave 2. Grondstoffen: we werken aan een optimale afvalscheiding, verhogen de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen en dragen hiermee bij aan een hoogwaardige recycling. Hiermee leveren we een bijdrage aan een circulaire economie en voorkomen we dat
–
op 2 maart on hold gezet. Over de samenwerking op het terrein van circulariteit i.r.t. grondstoffen (als koersbepaling voor het afval afkomstig van huishoudens in Midden-Brabant) is medio 2023 een workshop gehouden met bestuurders en ambtenaren. In het vak-poho EKG van 21 september is vervolgens besloten om een manifest op te
waardevolle grondstoffen worden verbrand.
Jaarrapport 2023 / pagina 33
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
–
stellen om de gezamenlijke visie uit te dragen, zodra er sprake is van een juiste financiële onderbouwing en verankering. In het kader van kennisdeling over circulaire economie heeft Midpoint Brabant diverse presentaties gegeven aan bestuurders en ambtenaren.
Kernagendataak B3. Duurzame verstedelijking
omgevingsagenda (ROA) vormt vanuit Regio Hart van Brabant (samenwerkende gemeenten met provincie en waterschappen) de basis daarvoor. –
–
Kernagenda-opgave 1. Ontwikkeling stedelijke regio’s: alle gemeenten in Midden-Brabant hebben een stevige woningbouwopgave. Deze opgaven willen de gemeenten combineren met een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving, op het vlak van leefbaarheid, gezondheid en vitaliteit.
–
Ten behoeve van de uitvoering van de ontwikkelstrategie SRBT zijn werkafspraken over organisatorische- en financiële slagkracht, bestuurlijke en democratische legitimiteit van dit samenwerkingsverband, in voorbereiding. Wethouders van de 19 gemeenten in de SRBT-verband, de provincie, de waterschappen, de woningcorporaties en het Rijk hebben op 9 maart de SRBT-woondeal gesloten. De beoogde woningbouwopgave en realisatie is daarmee bekrachtigd. Het poho Fysiek heeft op 4 oktober ingestemd met de startnotitie ten aanzien van de verkenning van de wenselijkheid van toetreding van onze regiogemeenten tot het Schone Lucht Akkoord van provincie Noord-Brabant.
Activiteit kernagenda 1.1 We verkennen de ontwikkeling van stedelijke regio’s verder. De regionale omgevingsagenda (ROA) vormt hierin voor ons de basis. Resultaten 2023 –
De ontwikkeling van stedelijke regio’s, in casu de Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT) is doorgezet. Het bestuurlijk overleg SRBT heeft in juli de ontwikkelstrategie SRBT opgeleverd. De regionale
Jaarrapport 2023 / pagina 34
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Kernagenda-opgave
Resultaten 2023
2. Woningbouw: alle gemeenten in de regio hebben een forse woningbouwopgave.
–
benoemd om de benodigde plancapaciteit te realiseren. In de tweede helft van 2023 is overgegaan tot uitvoering van de bestuursopdrachten voor evenredige woningbouwverdeling en de
Activiteiten kernagenda 2.1 We werken aan de actiepunten van het Regionaal Perspectief op Wonen en Woningbouw, waaronder: –
afsprakenkader arbeidsmigranten
– –
woon-zorganalyse taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw
–
samenwerking in de keten van asiel tot en met integratie
–
(opvang-huisvesting-integratie) * woonwagenbeleid
–
–
* De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk geven de inburgering (en daarmee de integratie) lokaal vorm en inhoud en nemen daarom niet deel op het onderdeel integratie van de samenwerking.
2.2 Met betrekking tot woningbouw werken we toe naar een plancapaciteit van minimaal 130%. Daarvoor moet voor ruim 5000 woningen extra planologische ruimte worden gezocht. De samenwerkende gemeenten trekken op naar de provincie en rijksoverheid om de juiste afspraken daarvoor te kunnen maken.
pilot versnellingstafel. De regionale woonzorgvisie is in voorbereiding. Hierover zijn de raden op 27 september tijdens een radenavond geïnformeerd. Het combi-poho Sociaal – Wonen heeft vervolgens op 12 december ingestemd met de regionale concept-woonzorgvisie. De taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw voerde het vastgestelde plan van aanpak uit en ondersteunde daarmee gemeenten, onder andere met een menukaart in verschillende mogelijkheden voor het versnellen van woningbouw.
Op thema’s op het raakvlak tussen sociaal en wonen wordt samengewerkt met het sociaal domein.
De bestuursopdrachten die voortvloeien uit de SRBT-woondeal zijn uitgewerkt. Daarin worden sleutellocaties en kansrijke locaties
–
Het vak-poho Wonen heeft op 3 maart het regionaal handelingskader Woonwagen- en Standplaatsenbeleid opgesteld. Communicatie over de nieuwe toewijzingsregels voor woonwagenstandplaatsen vindt vanaf 2024 lokaal plaats met de doelgroep woonwagenstandplaatszoekenden (www.woninginzicht.nl/woonwagenstandplaatsen). Indien nodig kunnen gemeenten een lokaal handelingskader opstellen.
Jaarrapport 2023 / pagina 35
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Kernagenda-opgave
Kernagendataak B4. Mobiliteitstransitie / regionale mobiliteitsagenda
3. Bedrijventerreinen: het ontwikkelen van bedrijventerreinen om ruimte te bieden aan bestaande bedrijven en nieuwe ruimtevragers
Kernagenda-opgave
Activiteit(en) kernagenda 3.1 We ontwikkelen nadere (zelfbindende) kaders voor de inpassing en verduurzaming van (nieuwe) bedrijventerreinen. 3.2 We blijven regionaal afstemmen over de ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen, met oog voor duurzaamheid en landschappelijke inpassing (rekening houdend met natuur en karakteristieke gebiedswaarden). Resultaten 2023 –
In de interim-omgevingsverordening Noord-Brabant is opgenomen dat de regionale (bedrijventerrein) afspraken periodiek – op basis
2021 en zijn erop gericht de regio leefbaar en bereikbaar te houden voor de inwoner en forens, van de vervoerder tot aan de bezoeker aan onze regio. We werken aan duurzamere vormen van vervoer en dragen bij aan de reductie van CO2 (50% reductie in 2030 ten opzichte van 1990 en CO 2-neutraal in 2050). Activiteit kernagenda 1.1 We werken aan de activiteiten, zoals genoemd in de Regionale Mobiliteitsagenda 2021-2024, bestaande uit de onderdelen: – Schoon, stil en gezond –
Veilig
van nieuwe behoefteprognoses – moeten worden bijgesteld. Het poho Fysiek heeft daartoe op 4 oktober een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een nieuw afsprakenkader
– –
Robuust en betrouwbaar Slim en efficiënt
–
Overkoepelend
bedrijventerreinen Hart van Brabant 2024. Tijdens de bestuurlijke
Op www.regio-hartvanbrabant.nl is de regionale mobiliteitsagenda te vinden.
Ontwikkeldag op 16 november heeft de provincie het plan van aanpak bekrachtigd. –
1. We onderschrijven de ambities uit de Regionale Mobiliteitsagenda
In maart heeft de provincie Noord-Brabant besloten actief te sturen op vestiging van grootschalige logistiek (groter dan 3 ha). Dit is in nauwe samenspraak met Regio Hart van Brabant voorbereid.
Jaarrapport 2023 / pagina 36
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Resultaten 2023 –
De opdracht tot het maken van een regionale visie op laadinfrastructuur, als uitwerking van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is gegund aan een extern bureau. Op basis daarvan kunnen alle gemeenten die dat nog niet hebben gedaan, hun lokale visie op laadinfrastructuur maken (uitwerkingsafspraak
–
–
–
–
De regionale uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid en afgeleide lokale uitvoeringsprogramma’s verkeersveiligheid zijn gemaakt en vastgesteld in het vak-poho Mobiliteit, in afstemming met de inhoud en keuzes in het nieuwe Brabantse Verkeersveiligheidsplan (BVVP 2024-2027). In de regionale uitvoeringsagenda is aandacht besteed aan zogeheten ‘verkeershufters’ of normvervaging.
–
Nationale Agenda Laadinfrastructuur). Voor het stimuleren van fietsgebruik bouwt het Brabants Mobiliteitsnetwerk (netwerk van werkgevers) aan meer dan dertig communities van ruim vijfhonderd bedrijven in verschillende gemeenten (Dongen, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk). Zij vertegenwoordigen meer dan
–
ruim 200.000 medewerkers. Er is een verkenning gedaan of gemeenten willen aansluiten bij Schone Luchtakkoord. De bedoeling is dat die aansluiting breder
– –
De provincie heeft in samenwerking met de Noord-Brabantse regio’s een bureau opdracht gegeven een hoofdfietsnetwerk te ontwikkelen. Hart van Brabant neemt hieraan deel. Dit traject loopt. Er zijn verschillende snelfietsroutes in voorbereiding: tussen Tilburg – Goirle – Hilvarenbeek en tussen Tilburg – Eindhoven – Laarbeek. De snelfietsroutes Breda – Tilburg en Oosterhout – Dongen – Tilburg zijn (deels) in uitvoering. Er is, op het niveau van de SRBT-samenwerking, opdracht gegeven
wordt ingezet dan enkel mobiliteit. Op basis van verkeersveiligheidsdata zijn met de politie afspraken
tot een verkenning van een Bus Rapid Transit (BRT; een innovatief bussysteem met hoge capaciteit) op de openbaar-vervoersas
gemaakt over onveilige locaties waar het beste kan worden
Tilburg – Waalwijk – Den Bosch. De schaalsprong voor het
gehandhaafd. Daar heeft de politie daadwerkelijk gehandhaafd, met
openbaar vervoer op SRBT-niveau is opgenomen in het
als resultaat dat de hoogste en gereden snelheden bekend zijn per locatie en per gemeente. In tijdvak januari-september zijn in totaal
Multimodaal Mobiliteitspakket SRBT. In het vigerende collegeprogramma van de provincie Noord-
–
19.456 bekeuringen uitgedeeld. In afstemming met politie wordt
Brabant is, mede n.a.v. de lobbybrieven vanuit Regio Hart van
nagegaan of deze extra handhaving leidt tot lagere snelheden ter plekke.
Brabant voor de schaalsprong openbaar vervoer, aandacht opgenomen voor oplossingen in het uitstel/afstel N629.
Jaarrapport 2023 / pagina 37
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
–
–
–
–
–
De projecten uit het eerste en tweede werkpakket Smart Mobility van SmartwayZ.nl werden uitgevoerd. De mobiliteitsregio’s van de provincies Noord-Brabant en Limburg maakten binnen de
–
De voorbereiding van de nieuwe OV-concessie Oost, als onderdeel van het traject Gedeelde Mobiliteit, geschiedde mede door twee wethouders Mobiliteit en twee wethouders Sociaal die namens
samenwerking SmartwayZ.nl deze pakketten met innovatieve slimme mobiliteitsprojecten en -maatregelen, die als voorbeeld kunnen dienen voor andere partijen en overheden. Er ging
Regio Hart van Brabant deelnemen in stuurgroep Gedeelde Mobiliteit van concessie Oost. Als onderdeel van de voorbereiding van de nieuwe OV-concessie, en in het licht van de urgentie
cofinanciering naar projecten vanuit Midpoint Brabant. Een nieuwe werkwijze SmartwayZ.nl werd voorbereid, met meer kans voor ondersteuning van regio’s op kennisniveau, breder dan smart
uitwerking te geven aan de schaalsprong OV (zoals onderkend in het Multimodaal Mobiliteitspakket SRBT), is, in coproductie tussen de provincie en Regio Hart van Brabant, gestart met een
mobility, met meer focus op gedragsbeïnvloeding als onderdeel van de mobiliteitstransitie. Op basis van een jaarlijks regionaal telprogramma, zijn (samenwerkende) gemeenten in staat om doelen in het regionaal
verkenning naar Bus Rapid Transfer (BRT) op de as Tilburg – Waalwijk – Den Bosch en daarnaast binnen Tilburg op de as Centraal Station – Universiteit. In alle gemeenten werd toegewerkt naar het meerjarig
mobiliteitsprogramma te formuleren en monitoren. De voorgenomen inventarisatie van de huidige OV/mobiliteitshubs in het concessiegebied Oost-Brabant is in
– –
programmeren van mobiliteitsprojecten. Om de grote ontwikkelopgaven van de verstedelijkingsstrategie mogelijk te maken zijn mobiliteitsmaatregelen in de steden en de
opdracht van provincie Noord-Brabant afgerond. Er werd aan een voorstel voor een implementatiestrategie gewerkt.
grotere en kleinere kernen in de regio noodzakelijk. Het bestuurlijk overleg SRBT heeft daarom in afstemming met provincie Noord-
De verkenning voor businesscase(s) om te komen tot een aanbod
Brabant en het Rijk besloten tot het maken van een multimodaal
voor deelmobilteit in het daily urban system op/rond de as Tilburg
maatregelenpakket op SRBT-niveau. In het BOMIRT (bestuurlijk
– Waalwijk – Den Bosch werd uitgevoerd. Dat gebeurde samen met OV-aanbieders, de Efteling en provincie.
overleg meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) zijn voorstellen besproken over voorbereidende experimenten en
Er is een proef met openbaar-vervoerflex (flexibele vervoersservice
onderzoeken t.b.v. het pakket, met als doel in het BOMIRT van 2024
op bestelling) gestart in het gebied tussen Kaatsheuvel en Dongen, om aanvullend op bus inwoners te vervoeren waar geen (buurt)bus
concrete afspraken over projecten te maken.
komt.
Jaarrapport 2023 / pagina 38
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Kernagendataak B5. Toekomstbestendig landelijk gebied
kunnen gemeenten deze werkafspraken lokaal actualiseren om te kunnen toepassen bij het beoordelen van initiatieven in de eigen gemeente.
Kernagenda-opgave 1. In het landelijk gebied is de druk toegenomen en streven we naar een evenwichtige balans van functies, kwaliteiten en ontwikkelingen. Activiteiten kernagenda
Wel gepland, niet gedaan –
Het plan van aanpak circulariteit is nog niet opgesteld vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit.
–
De actualisatie van het laadpalenbeleid en het vastleggen van nieuwe
1.1 Op dit moment is niet uitgekristalliseerd hoe de regionale samenwerking kan of moet bijdragen aan onderwerpen als onder
afspraken over het strategisch plaatsen van laadpalen is (nog) niet uitgevoerd omdat de provincies Noord-Brabant en Limburg dit in een
andere het stikstofvraagstuk, vrijkomende agrarische bebouwing,
concessie in de markt hebben gezet. Zes gemeenten nemen hieraan
natuurontwikkeling en herbebossing. We gaan ons een duidelijker beeld vormen van de onderlinge samenhang tussen die
deel (Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk).
onderwerpen en wat dat betekent voor de regionale samenwerking. Daarbij betrekken we zowel de Regionale Energieen Klimaatstrategie als de Regionale Mobiliteitsagenda.
– –
De snelfietsroute Waalwijk – Den Bosch is uitgesteld omdat de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat werd uitgesteld. De bestuursovereenkomst snelfietsroute Tilburg – Eindhoven – Laarbeek is uitgesteld tot begin 2024, omdat het bepalen van het voorkeurstracé aan de oostzijde van de route meer tijd vergde en voor het middendeel gedetailleerde ontwerpen en ramingen nodig waren,
Resultaten 2023 –
In de Regionale Omgevingsagenda (ROA) 1.0 ontbrak het
omdat de routedelen in het middendeel óók zijn opgenomen in het korte-termijnpakket A2/N2 waaraan Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeenten meebetalen.
onderdeel toekomstbestendig landelijk gebied. Met de actualisatie van de ROA is ook dit onderdeel opgepakt vanuit de ROA. Dit was onderwerp van gesprek in het poho Fysiek. –
In oktober stemde het poho Fysiek in met de actualisatie van werkafspraken voor de kwaliteitsverbetering landschap. Hiermee
–
De voorbereidingen voor de nieuwe regionale mobiliteitsagenda zijn niet opgepakt, omdat eerst het proces van multimodaal mobiliteitspakket SRBT wordt doorlopen.
Jaarrapport 2023 / pagina 39
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
–
Mobiliteitsagenda’s die de regio samen met de provincie maakt zijn niet opgepakt. Als gevolg daarvan kon geen afgeleid Regionaal MobiliteitsProgramma 2024 worden vastgesteld op de Ontwikkeldag van 16 november. Meer duidelijk wordt in de voorjaarsnota 2024 van provincie Noord-Brabant voorzien.
Niet gepland, wel gedaan –
Er is een bovenliggende regionale visie op laadinfrastructuur gemaakt, als gevolg van de in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) gemaakte afspraak dat alle gemeenten een lokale visie op laadinfrastructuur maken. Deze kan van de regionale visie op laadinfrastructuur worden afgeleid.
–
Bij de beeldvorming welke specifieke kenmerken van Regio Hart van Brabant relevant zijn voor een toekomstbestendig landelijk gebied, zijn de trajecten van de provincie voor het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) en het provinciaal ruimtelijk voorstel op stoom geraakt. Deze trajecten vragen wederzijds om input en afstemming.
Jaarrapport 2023 / pagina 40
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
3.3 Besteding van middelen Financieel beeld fysiek domein (in €) Begroting na wijziging Lasten
Baten
Lasten
Afwijking Baten
Integraal werken en Regionale Omgevingsagenda (w.o. Duurzame Verstedelijking en Toekomstbestendig Landelijk Gebied)
191.949
166.149
25.800 V
Programmalijn Energie, Klimaat & Grondstof f en
666.452
914.836
248.384 N
-
-
-
36.000
50.316
14.316 N
-/- 20.352
-
20.352 N
Programmalijn Mobiliteitstransitie / Regionale Mobiliteitsagenda * Programmamanager Fysiek Taakstelling ** Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
406.773
406.773
-
Rijksmiddelen REKS
-
347.526
347.526 V
Subsidie provincie Klimaatagenda
-
205.669
205.669 V
Subsidie provincie taskf orce Versnellen Betaalbare Woningbouw (via gemeente Oisterwijk)
-
148.500
148.500 V
Bijdragen derden
-
195.244
195.244 V
467.276
467.276
-
1.770.988
639.687 V
Onttrekking algemene reserve Totaal fysiek domein
*
Realisatie
874.049
874.049
1.131.301
De kosten die gemoeid zijn met de programmalijn Mobiliteit zijn niet opgenomen in deze verantwoording, omdat ze gedekt worden uit de begroting RAVV. Financiering vindt plaats via de individuele gemeenten en de provincie.
** In de gewijzigde begroting is een taakstelling op de domeinen Sociaal, Fysiek en Economie opgenomen ten behoeve van het vormen van de domeinoverstijgende post ‘Tussentijdse bijsturing’.
Jaarrapport 2023 / pagina 41
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
ontwikkelstrategie SRBT (€ 67.464). In paragraaf 7.5.2 van de
3.3.1 Toelichting kosten en financiering Voor de projecten REKS, de taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw en de procesbegeleiding ROA zijn rijksbijdragen, subsidie en bijdragen derden ontvangen welke bij het opstellen van de begroting niet waren
jaarrekening is een nadere toelichting op deze overhevelingen opgenomen.
voorzien. Hierdoor is zowel op de baten als op de lasten sprake van een afwijking. De bijdragen derden bestaan hierbij uit een provinciale bijdrage aan de REKS van € 100.000, een bijdrage van waterschappen aan de REKS van € 30.000, een bijdrage van de provincie voor procesbegeleiding ROA van € 15.244 en bijdragen van woningcorporaties aan de taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw van € 50.000. Een nadere uitsplitsing van en toelichting op de programmakosten en de financiering daarvan is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 ‘Toelichting op het overzicht van baten en lasten’ opgenomen.
3.3.2 Toelichting algemene reserve Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 besloten om vanuit het resultaat € 406.221 toe te voegen aan de begroting 2023 voor de REKS (geoormerkte gelden), € 25.055 voor Knooppunt De Baars (geoormerkte gelden) en € 36.000 voor programmamanagement in het fysiek domein. In de jaarrekening 2023 wordt voorgesteld om vanuit het positief resultaat van het fysiek domein in totaal € 551.888 over te hevelen naar 2024 voor de REKS (€ 374.524, geoormerkt), voor de taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw (€ 109.900, geoormerkt) en het uitvoeren van de
Jaarrapport 2023 / pagina 42
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
4 Economisch domein In de kernagenda is de ambitie opgenomen om met impact de brede welvaart in Midden-Brabant te vergroten én om innovaties voort te brengen die bijdragen aan het vergroten van de welvaart en het welzijn in Nederland. Samen met ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan de economie en maatschappij
samenwerkende gemeenten op moeten acteren) als op betrokkenheid van deelnemende gemeenten bij de thema’s. Om dat te bereiken zal een andere agendasetting worden ingericht, met meer focus in de bespreking van onderwerpen. In 2024 zullen extra focus en activiteiten op het thema leisure worden gericht.
van vandaag en morgen. Als samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant formuleren we in de kernagenda onze inzet voor het algemeen bestuur (AB) van Midpoint Brabant. De deelnemers namens de samenwerkende gemeenten in het AB van Midpoint Brabant nemen relevante onderwerpen die daar besproken zijn weer mee terug naar de overlegtafels in het verband van Regio Hart van Brabant.
4.2 Activiteiten 2023 Hierna geven we aan welke resultaten we in 2023 bereikt hebben per opgave en activiteit in de kernagenda. De teksten in de grijs gearceerde vlakken (eerste twee per blok) komen direct uit de kernagenda en zijn onveranderlijk voor de looptijd ervan. De teksten in het witte vlak daaronder geven het bijbehorende resultaat voor 2023. Onderaan deze paragraaf staat vermeld welke activiteiten daarnaast ondernomen zijn, die
4.1 Reflectie op 2023 Op 23 november heeft het portefeuillehoudersoverleg Economie teruggekeken op het afgelopen jaar. Op tactisch-operationeel niveau
niet gepland waren, en omgekeerd – die wel gepland waren, maar niet uitgevoerd.
worden resultaten bereikt voor de lokale economieën van de deelnemende gemeenten. Denk hierbij aan activiteiten omtrent klimaat in de wijken, de regiodeal, afspraken over bedrijventerreinen en de greendeals. Deze activiteiten hebben de opgaven in de kernagenda dichterbij gebracht. Ook de benoeming van bestuurlijke kartrekkers voor onderwerpen en de rol van Midpoint Brabant dragen daaraan bij. Aan de meer strategische rol wil het poho Economie in 2024 meer aandacht besteden: zowel op inhoud (wat gebeurt er buiten de regio waar we als
Jaarrapport 2023 / pagina 43
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Kernagendataak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en klein bedrijf Kernagenda-opgave 1. Het midden- en kleinbedrijf is de basis van onze economie en
1.3 Afstemming over realisatie en uitbreiding van bovenlokaal aanbod detailhandel. 1.4 Toewerken naar een integrale benadering van de activiteiten op het economisch domein vanuit de indeling detailhandel, logistieken maakindustrie en leisure.
werkgelegenheid. Het mkb is stevig vertegenwoordigd op onze bedrijventerreinen (ook onder C3.), in onze centrumgebieden, maar ook meer in de perifere gebieden waar meer leisuregerelateerde activiteiten plaatsvinden. Het is onze gezamenlijke opgave om de weerbaarheid en wendbaarheid van het mkb te versterken. Activiteiten kernagenda Activiteiten samenwerkende gemeenten – Hart van Brabant 1.1 Ontplooien van activiteiten die bedrijven weerbaar en wendbaar houden: – –
Het behoud van een kwalitatief en gevarieerd winkelaanbod. Het verbreden van het vrijetijdsaanbod en accommodaties.
–
Verduurzaming en versterken leefbaarheid van
–
centrumgebieden. Het stimuleren van meerdaags verblijf als belangrijke economische drager.
1.2 Versterken van de platformfunctie in de regio door uitwisseling van kennis en ervaringen.
Resultaten 2023 1.1 Voor het ontplooien van activiteiten die bedrijven weerbaar en wendbaar houden waren geen middelen en activiteiten voorzien. 1.2 Er is gestart met activiteiten m.b.t. klimaat in de kernen. Daarnaast zijn in het bestuurlijke overleg kartrekkers aangewezen, waardoor kennisdeling sneller tot stand komt. 1.3 Er zijn geen initiatieven langsgekomen waarvoor afstemming over bovenlokaal aanbod detailhandel nodig was. Wel heeft de gemeente Hilvarenbeek een casus voor uitbreiding van een supermarkt voorgelegd in het poho Economie. Constatering was dat geen verdere afstemming nodig was. 1.4 In de interim-omgevingsverordening Noord-Brabant is opgenomen dat de regionale (bedrijventerrein)afspraken periodiek – op basis van nieuwe behoefteprognoses – moeten worden bijgesteld. Het poho Fysiek heeft daartoe, op voorzet van het poho Economie, op 4 oktober een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een nieuw afsprakenkader bedrijventerreinen Hart van Brabant 2024. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant in maart het besluit genomen om actief te sturen op vestiging van grootschalige
Jaarrapport 2023 / pagina 44
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
logistiek (groter dan 3 ha). Dit is in nauwe samenspraak met Regio Hart van Brabant voorbereid.
Resultaten 2023 Activiteit 2.1:
Kernagenda-opgave 2. Het ondersteunen van bestaande en startende mkb’ers (in brede zin) bij het vergroten van hun weerbaarheid en wendbaarheid. Het accent ligt daarbij op de versnelde doorwerking van twee belangrijke opgaven: (1) verduurzaming: circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie en (2) digitalisering.
– –
–
2.1. Ondernemersondersteuning en projecten op het gebied van circulariteit, verduurzaming en digitalisering op te pakken, al dan niet in samenwerking met partijen zoals Station88, MindLabs en Gate2, gericht op de regionale speerpuntsectoren logistiek, maakindustrie en leisure (in samenhang met B2. 1.6.). 2.2. Het samen met andere partijen helpen realiseren van een
deelnemende bedrijfscases, valorisatie naar 100+ andere bedrijven in Brabant). Midpoint Brabant ondersteunde ondernemers op het gebied van circulariteit door de inzet van Ceci-coaches en circotracks.
–
Midpoint Brabant ondersteunde verschillende projecten in kader van Up New, om circulariteit in het curriculum voor praktijkonderwijs te bereiken.
Activiteiten kernagenda Onze vraag aan Midpoint Brabant
Op 1 november is de regiodeal met het Rijk gesloten. Het logistiek innovatieprogramma in samenwerking met Logistics Community Brabant is afgerond (begroting € 4,6 miljoen, 20
–
Er zijn digiscans uitgevoerd bij tien logistieke bedrijven: Moonen (Waalwijk), Axell Logistics (Diessen), Road2Cee (Berkel-Enschot), Van Eijk (Alphen-Chaam), Verhoeven Logiqs (Tilburg), Chr. Vermeer (Tilburg), SETO Logistics (Udenhout), Tarkett (Waalwijk), ASD Bezorgservice (Tilburg) en Dekkers Transport (Tilburg).
– –
Er is een roadmap Papierloos Werken in Logistiek opgesteld. Slimmer Werken is gestart met elf projectpartners en Midpoint Brabant als penvoerder. De projectpartners zijn (naast Midpoint
samenhangend netwerk van bestaande en nieuwe living labs
Brabant) de provincie Noord-Brabant, Metaalunie, FME, REWIN,
rondom transitieopgaven om innovaties te stimuleren die maatschappelijke transities versnellen: energietransitie en klimaatadaptatie, circulaire economie en digitalisering/dataficering
gemeente Tilburg, Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool, Onderwijsgroep Tilburg, Bosch Transmission Technology en Hoppenbrouwers Techniek.
(o.a. kunstmatige intelligentie).
Jaarrapport 2023 / pagina 45
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
–
Het Open Innovatieproject Mens & Organisatielab (onderdeel Slimmer Werken), met o.a.. drie sessies bij Van Schijndel Metaal in Dongen.
– –
Er is een pilot gestart met een practoraat in Slimmer Werken met twee cases uit de pilot van het Lerend Netwerk. Twee onderzoeken door lectoraten zijn gestart naar brede
–
productiviteit en productieautomatisering, dan wel digitalisering, i.s.m. Avans en Fontys. In het kader van duurzaamheid zijn ca. 1.800 containers verplaatst
–
–
van de weg naar het water (241.000 wegkilometers bespaard, 174 ton CO2 bespaard). De gemeenten Loon op Zand, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zijn, met ondersteuning van Midpoint Brabant, gestart met de Greendeal 1.0 of 2.0. Midpoint Brabant zette de advisering over projectfinanciering door ERAC-ondersteuning voor bedrijfsfinanciering aan ondernemers voort.
Activiteiten 2.1 en 2.2: –
Binnen de regio is de onderlinge verbinding tussen Midpoint
–
Brabant, Station 88 en gemeentelijke accountmanagers is versterkt. Station88 organiseerde elk kwartaal een bijeenkomst voor de accountmanagers van gemeenten met een programmamanager van Midpoint Brabant om bijgepraat te worden over de activiteiten.
–
Station88 wordt onderdeel van de organisatie van Midpoint Brabant om integraliteit en synergie te vergroten, en efficiënter te kunnen werken. De voorbereiding hiertoe is ingezet.
Kernagendataak C2. Innovaties die maatschappelijke transities versnellen Kernagenda-opgave 1. Beter benutten van het alfa-gammaprofiel (mens- en gedragswetenschappen) van de onderwijsregio om te innoveren en bij te dragen aan de verschillende maatschappelijke transities. Activiteiten kernagenda Activiteiten samenwerkende gemeenten – Hart van Brabant 1.1 Onderzoeken welke sectoren interessant zijn voor onze economische propositie, voor versterking van de economische kracht van de regio (in samenhang met activiteit 1.1. onder B3. van het fysiek domein). 1.2 Aansluiten als regio bij landelijke ontwikkelingen, programma’s en projecten, die de versnelling van deze transities in de regio kunnen bewerkstelligen, zoals de samenwerking met de regio Baronie van Breda als Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) en de stedelijke regio Den Bosch, als ook de Deltacorridor (waterstofbuisleiding, zit
Jaarrapport 2023 / pagina 46
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
nog in de verkennings-/planvormingsfase), die een versnelling van de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen teweeg kan brengen. 1.3 Het bouwen aan een stevige economische propositie in SRBTverband (in samenhang met de onderstaande activiteiten 1.5. en 1.6.). Onze vraag aan Midpoint Brabant 1.4 Onderzoeken welke sectoren interessant zijn voor onze economische propositie voor versterking van de economische kracht van de regio. 1.5 Activiteiten ontplooien die bijdragen aan het bouwen aan een samenhangend netwerk (in Midden-Brabant en de SRBT) van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden (valorisatieprojecten, innovatiehubs, campussen, proeftuinen, living labs, fieldlabs) rondom de transitieopgaven energie- en
1.3 Vanuit Regio Hart van Brabant is bijgedragen aan de totstandkoming van de verstedelijkingsstrategie en het ontwikkelperspectief SRBT. Met het Rijk is op 1 november de regiodeal ‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal’ gesloten. Daarmee is circa € 12,5 miljoen toegekend aan de regio, en dit bedrag is door diverse partijen verhoogd naar ruim € 30 miljoen. De regiodeal bestaat uit negen innovatieprojecten die alle gericht zijn op het bevorderen van de brede welvaart in deze regio: circulaire stromen, Smart Port Waalwijk, Tilburg Initiative for Future Logistics, Wijkaanpak met bestaanszekerheid en welzijn, Beleefbaar Brabant: leisure for a better society, Digital Innovation District for Society, Slimmer Werken, StartUps for Society, en verbeteren duurzame bedrijfvoering mkb. 1.4 Zie C1 / 1.1 Midpoint Brabant is betrokken bij verschillende netwerken en
klimaatadaptatie, circulaire economie, digitalisering en gezondheid. 1.6 De samenwerking met REWIN versterken en samen bijdragen aan
locatieontwikkelingen: zo levert zij een bijdrage als lid van het projectteam Campusprofiel Wijkevoort, en versterkt zij de
de realisatie van de economische propositie voor de SRBT.
samenwerking met Mindlabs en de verbinding met Gate 2 in het kader van het Smart Industry programma. Met Tilburg University is
Resultaten 2023 1.1 In de economische paragraaf van de SRBT-ontwikkelstrategie komt de economische propositie van de regio aan bod. 1.2 Midpoint Brabant heeft een onderzoek naar de kansen van de Delta-corridor voor de regio opgeleverd.
de ingezette lijn voor kennisvalorisatie op o.a. het thema gezondheid verder uitgebouwd en is Midpoint Brabant actief partner in hun Academische Werkplaats Brede Welvaart. 1.5 Midpoint Brabant heeft in maart de samenwerking met Rewin, Agrifoodcapital, Brainport Development en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij bekrachtigd in een convenant.
Jaarrapport 2023 / pagina 47
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Resultaten 2023 Kernagenda-opgave 2. Transitie van de landbouw naar kringlooplandbouw. Het vinden
2.1 In de Regionale Omgevingsagenda (ROA) 1.0 ontbrak het onderdeel toekomstbestendig landelijk gebied. Met de actualisatie van de ROA
van nieuwe economische dragers om perspectief te bieden aan agrariërs en de leefbaarheid in het landelijk gebied.
is ook dit onderdeel opgepakt vanuit de ROA. In het poho Fysiek is dit onderwerp van gesprek.
Activiteiten kernagenda Activiteiten samenwerkende gemeenten – Hart van Brabant
Kernagendataak C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat
2.1 Ondersteuning bieden bij de transitie landelijk gebied, een aanpak formuleren voor nieuwe economische dragers in het landelijk gebied (in samenhang met activiteit 1.1. onder B5. fysiek domein en
Kernagenda-opgave
in aansluiting op bestaande regelingen en programma’s). 2.2 Versterken van de platformfunctie in de regio door uitwisseling van kennis en ervaringen. Wij agenderen belangrijke thema’s bij derden en gaan hiervoor partnerschap aan met o.a. de provincie NoordBrabant. Onze vraag aan Midpoint Brabant
1. Een stimulerend vestigingsklimaat is randvoorwaardelijk voor de realisatie van de economie van de toekomst. Als samenwerkende gemeenten staan we voor een aantal opgaven om een stimulerend vestigingsklimaat te faciliteren: – De optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen door –
2.3 Ondernemersondersteuning bieden aan agrarische of daaraan gelieerde bedrijvigheid, om hen te helpen de transitie naar kringlooplandbouw te maken of andere economische dragers te vinden en daarbij aan Midpoint Brabant te vragen om te zorgen voor afstemming met andere bestaande programma’s.
–
intensivering, revitalisering en vergroening. Het selectief ontwikkelen van bedrijventerreinen voor lokaal mkb en (boven-) regionale ruimtevragers die van toegevoegde waarde zijn voor onze economie. Het realiseren van een robuuste en duurzame energieinfrastructuur (conform REKS als energiehub inzetbaar).
–
Het ondersteunen van multimodale bereikbaarheid van bedrijventerreinen.
Jaarrapport 2023 / pagina 48
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
–
Het vinden van het evenwicht tussen recreatie en toerisme, natuur/groen, cultuurhistorie/erfgoed, ontspanning/kwaliteit van leven.
Activiteiten kernagenda Activiteiten samenwerkende gemeenten – Hart van Brabant 1.1 Het updaten van bedrijventerreinafspraken waarin we vastleggen welke (kwalitatieve) eisen we stellen aan ruimtevragers voordat we overgaan tot uitgifte van nieuw terrein en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan (in samenhang met activiteit 3.1. van B3. van het fysiek domein). 1.2 Het creëren van de juiste fysieke infrastructuur en voorwaarden voor economische ontwikkeling via de ROA en verstedelijkingsakkoord van de SRBT. 1.3 Het afstemmen van ruimtevragen van ondernemers. 1.4 Bijdragen aan projecten die inzetten op ondernemersondersteuning en/of gezamenlijke profilering. 1.5 Gezamenlijke productontwikkeling, marketing en communicatie op het gebied van leisure. 1.6 Het ondersteunen van projecten en activiteiten die bijdragen aan meer cohesie tussen verschillende toeristische trekkers en een
Resultaten 2023 1.1 In de interim-omgevingsverordening Noord-Brabant is opgenomen dat de regionale (bedrijventerrein) afspraken periodiek – op basis van nieuwe behoefteprognoses – moeten worden bijgesteld. Het poho Fysiek heeft daartoe, op voorzet van het poho Economie, op 4 oktober een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een nieuw afsprakenkader bedrijventerreinen Hart van Brabant 2024. 1.2 Vanuit Regio Hart van Brabant is bijgedragen aan de totstandkoming van de verstedelijkingsstrategie en het ontwikkelperspectief SRBT. 1.3 Het regioloket komt vier keer per jaar samen en alle regionale ruimtevragen van ondernemers in Hart van Brabant worden gedeeld. Gemeenten bespreken met elkaar welke bedrijven in de regio op zoek zijn naar een kavel en of zij zich ook buiten de gemeente willen vestigen. 1.4 Voor de resultaten verwijzen we naar kernagendataak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf, opgave 2.2. 1.5 en 1.6 Activiteiten zijn gestart in het laatste kwartaal en lopen door door in 2024.
sterke profilering.
Jaarrapport 2023 / pagina 49
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
talent (als samenwerkende gemeenten Hart van Brabant én als vraag aan Midpoint Brabant).
Kernagenda-opgave 2. De gezamenlijke ambitie van de samenwerkende gemeenten en Midpoint Brabant is om de brede welvaart in Midden-Brabant te
Resultaten 2023
vergroten. Het menselijk kapitaal is hierbij een belangrijke factor. Het ontwikkelen, benutten, behouden en aantrekken van talent versterkt de concurrentiekracht en het groeivermogen van het
2.1 De poho’s Economie en Arbeidsmarktparticipatie zetten in op een betere aansluiting van talent op de vraag van het bedrijfsleven. Er zijn kartrekkers aangewezen die de verbinding tussen de poho’s vorm gaan geven.
mkb. We streven naar een internationaal concurrerende arbeidsmarkt. Activiteit(en) kernagenda
Wel gepland, niet gedaan
Onze vraag aan Midpoint Brabant
–
2.1 Activiteiten te ontplooien (en voort te zetten) die bijdragen aan het realiseren van een permanente leercultuur, waarin talent kwantitatief en kwalitatief aansluit op de vraag van het bedrijfsleven. 2.2 Werken aan een toekomstbestendige beroepsbevolking via het arbeidsmarkprogramma van Midpoint Brabant, gericht op humancapital-agenda’s, talentbehoud en leven lang ontwikkelen (in samenhang met onderdeel A3. Arbeidsparticipatie in het sociaal domein).
– –
verwachting hier uitvoering aan gegeven. Het organiseren van een kennisbijeenkomst over vitale kernen. In het poho Economie vindt een continue uitwisseling plaats van
–
kennis en ervaringen, maar het onderwerp landbouw is daarbij nog niet aan bod gekomen. Circulariteit is met duurzaamheid één van de speerpuntthema’s van Midpoint Brabant, maar de focus ligt niet op de agrarische sector. We verwachten in 2024 – 2025 meer inzicht te hebben in of, en zo ja hoe, agrarische ondernemers met specifieke transitievraagstukken kunnen aanhaken bij het programma.
2.3 We ontwikkelen een gezamenlijke visie hoe de internationalisering van de arbeidsmarkt te faciliteren. We besteden hierbij ook aandacht aan het binnenhalen en behouden van internationaal
De actualisatie van de regionale Leisure Kansenkaart is niet gestart i.v.m. ontbrekende ambtelijke capaciteit. In 2024 wordt naar
–
Visie internationalisering arbeidsmarkt: hier is nog geen aandacht voor geweest. In 2024 wordt dit op de agenda gezet.
Jaarrapport 2023 / pagina 50
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Niet gepland, wel gedaan –
4.3 Besteding van middelen
De inventarisatie van de behoefte bij ondernemers in de kernen is niet regio breed uitgevoerd. In plaats daarvan is besloten om een pilot in
Financieel beeld economisch domein (in €)
de gemeenten Gilze en Rijen en Loon op Zand van start te laten gaan. Zo wordt op grond van de pilots al ervaring kan opgedaan met wat
Begroting na wijziging Lasten
aanspreekt bij de ondernemers en wat werkt. Vervolgens wordt –
–
Baten
Realisatie Lasten
Afwijking
Baten
Programmalijn f aciliteren regionale economie Regio Hart van Brabant
116.731
73.886
42.845 V
Brabant meer dan 5.000 ondernemers in de regio ondersteund door
Taakstelling *
-/- 5.562
-
5.562 N
middel van kennisdeling in de vorm van evenementen, inspiratiesessies, seminars, workshops en 1-op-1 begeleiding van
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
business developers en datacoaches.
Totaal economisch domein
bekeken of dat kan worden opgewerkt naar een regiobreed plan. Alle activiteiten van Station88. In 2023 hebben Station88 en Midpoint
In het kader van de vraag welke specifieke kenmerken van onze regio relevant zijn voor een toekomstbestendig landelijk gebied, zijn de trajecten van de provincie voor het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) en het provinciaal ruimtelijk voorstel op stoom geraakt. Deze trajecten vragen wederzijds om input en afstemming.
*
111.169
111.169
111.169
73.886
111.169
-
111.169
37.283 V
In de gewijzigde begroting is een taakstelling op de domeinen Sociaal, Fysiek en Economie opgenomen ten behoeve van het vormen van de domeinoverstijgende post ‘Tussentijdse bijsturing’.
4.3.1 Toelichting kosten en financiering Het positieve resultaat op het economisch domein wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkte inzet van de adviseur projectfinanciering als gevolg van wisseling van programmacoördinatie en adviseur en doordat het werkbudget in 2022 slechts beperkt nodig is gebleken.
4.3.2 Toelichting algemene reserve In het economisch domein is in 2023 geen sprake van overheveling van middelen vanuit 2022 of naar 2024.
Jaarrapport 2023 / pagina 51
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
5 Bedrijfsvoering Regionale samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het regiobureau Hart van Brabant en het programmabureau Brabant Midpoint.
besluit lagen twee motieven ten grondslag: enerzijds het bevorderen van de discipline om activiteiten binnen de vastgestelde begroting per domein te financieren en daarmee zo min mogelijk een beroep te doen op extra financiering in de vorm van een additionele gemeentelijke bijdragen gedurende een lopend boekjaar. Anderzijds het kunnen faciliteren van
Het regiobureau faciliteert het netwerk van Regio Hart van Brabant, waarin de deelnemende gemeenten samenwerken. De reguliere
actuele ontwikkelingen gedurende een lopend begrotingsjaar die om extra activiteiten én extra financiering vragen. Aangezien de post tussentijdse
werkzaamheden bestaan uit het mogelijk maken, plannen en
bijsturing een domeinoverstijgend karakter heeft, wordt deze toegelicht
ondersteunen van de bestuurlijke overlegtafels, de coördinatie van de kernagenda in de inhoudelijke domeinen, de planning-en-controlcyclus en
binnen het hoofdstuk bedrijfsvoering. In de volgende paragraaf zijn achtereenvolgens het financieel beeld met toelichting van de post
secretariaatswerkzaamheden.
tussentijdse bijsturing en het financieel beeld met toelichting van
In 2023 besteedden we extra aandacht aan de interne en ondersteunende processen, bijvoorbeeld de processen rondom externe inhuur, het CRM-
bedrijfsvoering opgenomen.
systeem, het vraagstuk van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers en archivering.
5.2 Besteding van middelen
Het regiobureau is compact van omvang. Dat maakt het bureau wendbaar en op sommige momenten ook kwetsbaar. In 2023 waren enkele medewerkers gedeeltelijk in een revalidatietraject als volg van ziekte. Met
Financieel beeld post tussentijdse bijsturing (in €) Begroting na wijziging
hun (tijdelijke) vervanging waren kosten gemoeid die onder andere binnen de bedrijfsvoering zijn opgevangen. Alle geplande werkzaamheden m.b.t archiefbeheer en informatievoorziening zijn gerealiseerd.
Tussentijdse bijsturing
5.1.1 Post tussentijdse bijsturing
Totaal tussentijdse bijsturing
Lasten
Baten
50.000
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
Realisatie Lasten
50.000
Baten
50.000 50.000
-
Afwijking
50.000 V 50.000
-
50.000
50.000 V
Het algemeen bestuur heeft op 6 juli 2022 besloten om met ingang van 2023 een begrotingspost ‘tussentijdse bijsturing’ in te stellen. Aan dat
Jaarrapport 2023 / pagina 52
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
5.2.1 Toelichting kosten en financiering tussentijdse bijsturing Financiering van nieuwe en/of aanvullende activiteiten als gevolg van ontwikkelingen binnen de domeinen is opgevangen binnen de begroting van de desbetreffende domeinen. Gedurende het jaar is derhalve geen aanspraak gemaakt op de post tussentijdse bijsturing.
Jaarrapport 2023 / pagina 53
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Financieel beeld bedrijfsvoering (in €) Begroting na wijziging Lasten
Realisatie Baten
Lasten
Afwijking Baten
Programmakosten Marketing en communicatie
20.000
28.814
8.814 N
Projectvolgsysteem
14.500
-/- 9.000
23.500 V
34.500
19.814
14.686 V
Personeelskosten programmadirecteur
148.000
135.250
12.750 V
Personeelskosten programmacoördinatie
306.000
279.194
26.806 V
Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control
281.000
296.909
15.909 N
Opleidingskosten
12.500
6.657
5.843 V
Functionaris gegevensbescherming / AVG
60.000
-
60.000 V
Accountants- en administratiekosten
35.000
28.005
6.995 V
Specialistische dienstverlening
20.000
72.335
52.335 N
Overige apparaatskosten
66.051
104.761
38.710 N
Subtotaal apparaatskosten
928.551
923.111
5.440 V
Subtotaal programmakosten Apparaatskosten
Dekking Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Subtotaal dekking Totaal bedrijfsvoering
963.051
963.051
988.056
25.005 V
963.051
988.056
25.005 V
988.056
45.131 V
963.051
942.925
Jaarrapport 2023 / pagina 54
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Voor het governancetraject met Midpoint Brabant, afstemming met de
5.2.2 Toelichting programma- en apparaatskosten Over 2023 laat de bedrijfsvoering een positief resultaat zien. Enerzijds is sprake van een onderschrijding op de totale kosten. Anderzijds een hogere gemeentelijke bijdrage dan begroot, als gevolg van nacalculatie op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2023, welke ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Aan de lastenkant is op individuele posten sprake van over- en onderschrijdingen. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting hebben betrekking op het projectvolgsysteem (-/- € 23.500), programmacoördinatie (-/- 27.000), de functionaris gegevensbescherming (-/- € 60.000), specialistische dienstverlening (+ € 52.000) en overige apparaatskosten (+ 39.000).
Belastingdienst met betrekking tot het interne btw-onderzoek en het onderzoek naar optimalisatie van de inhuur derden binnen de Regio Hart van Brabant, is gebruik gemaakt van externe specialistische dienstverlening. Deze onderzoeken en de omvang daarvan waren bij het opstellen van de begroting niet te voorzien. Derhalve is op deze post een overschrijding zichtbaar. De post overige apparaatskosten laat conform voorgaand jaar een overschrijding zien. De totale kosten liggen in lijn met voorgaand jaar, maar in de basis was hiervoor te weinig begroot. De gemaakte kosten zijn noodzakelijk en hebben voornamelijk betrekking op huisvesting, automatisering en werkplekken.
In 2023 is geen gebruik gemaakt van het projectvolgsysteem. Door creditering van kosten uit 2022 resteert op deze post een negatieve last van € 9.000 en een afwijking ten opzichte van de begroting van € 23.500. Door wijziging van bezetting en samenstelling van de programmacoördinatie zijn in 2023 minder kosten gemaakt dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. Binnen het regiobureau is geen functionaris gegevensbescherming aangetrokken, waardoor op deze post geen lasten zijn verantwoord. De taken worden momenteel gedeeltelijk uitgevoerd door medewerkers van programmacoördinatie.
Jaarrapport 2023 / pagina 55
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
6.1 Verplichte paragrafen
6 Paragrafen Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 is met betrekking tot verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten) voorgeschreven, te weten; Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid. Niet alle paragrafen zijn van toepassing voor Regio Hart van Brabant. De van toepassing zijnde paragrafen zijn hieronder toegelicht. Van lokale heffingen, kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondexploitatie is bij Regio Hart van Brabant geen sprake. Regio Hart van Brabant heeft zich ontwikkeld tot een regio waarin initiatieven worden genomen die leiden tot het oppakken van gemeenschappelijke projecten (de uitvoeringsprogramma’s). Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop een en ander moet worden georganiseerd. Het takenpakket van Regio Hart van Brabant heeft zich verbreed van overleg naar overleg en sturing van gemeenschappelijke projecten. Sinds 2015 verloopt ook de bestuurlijke sturing op de uitvoering van bovenlokale jeugdhulptaken via Regio Hart van Brabant. Daartoe is een deelbegroting opgesteld (programmalijn Jeugdhulp). Deze maakt met ingang van 2015 onderdeel uit van de begroting en rekening van Regio Hart van Brabant.
6.1.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing De mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten noemen we het weerstandsvermogen. De risico’s, die niet verzekerd zijn of worden afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen, zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico’s staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de gemeenschappelijke regeling kan beschikken om risico’s te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip weerstandsvermogen gaat derhalve over de verhouding tussen deze risico’s en de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald, nu en op termijn. De financiële positie van Regio Hart van Brabant kan worden beoordeeld vanuit een tweetal gezichtspunten, namelijk vanuit de jaarlijkse exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant wordt grotendeels gedekt via een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. De vermogenspositie van Regio Hart van Brabant bestaat uit een bescheiden algemene (vrije) reserve.
De algemene reserve is gemaximeerd op 10% van de totale begrote lasten begrotingsjaar t+1 exclusief lasten jeugdhulp. De algemene reserve per 31
Jaarrapport 2023 / pagina 56
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
december 2023 bedraagt € 103.265 (na voorstel tot resultaatbestemming
Kengetallen verslagjaar 2023
2023).
2023
2022
2021
2020
De lasten inzake jeugdhulp worden gedekt uit bijdragen jeugdhulp die door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling worden voldaan. Verrekening van de voordelige of nadelige saldi vindt plaats middels een extra of lagere bijdrage in het volgende jaar.
Netto schuldquote
2
-1
-7
-7
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2
-1
-7
-7
-28
7
31
30
Bij Regio Hart van Brabant zijn geen vaste activa, voorzieningen of lang vreemd vermogen aanwezig en worden deze ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft een rekening-
Structurele exploitatieruimte
0
0
0
0
Grondexploitatie
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Belastingcapaciteit
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
courantverhouding met een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld. Met ingang van de jaarrekening 2015 dient over een vijftal kengetallen verantwoording afgelegd te worden. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeenschappelijke regeling. Om dit te bereiken wordt voorgeschreven dat de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing onderstaande kengetallen bevat.
Solvabiliteitsratio
De netto schuldquote (en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) vertoonde voorheen een wisselend beeld maar is in de afgelopen jaren, met name door invoering van het berichtenverkeer voor zorgdeclaraties, gestabiliseerd. Door de oplopende kosten voor jeugdhulp is de omvang van de begroting sterk gestegen. Dit heeft geleid tot een verbetering van de netto schuldquote. De hoge positieve resultaten op jeugdhulp in de afgelopen jaren en het verrekenen daarvan in het daaropvolgend jaar had een positief effect op de solvabiliteit van de gemeenschappelijke regeling. Met de verbeterde prognosesystematiek zijn de resultaten op jeugdhulp ten opzichte van de begroting ingeperkt. Dit heeft effect op de omvang van het eigen vermogen en de solvabiliteit. Bij de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant is in feite sprake van een gesloten systeem waarbij in de basis geen structurele resultaten worden behaald. De resultaten op jeugdhulp worden jaarlijks verrekend met de deelnemende gemeenten. Door verbeterde prognoses
Jaarrapport 2023 / pagina 57
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
en daarop realistisch te begroten, nemen de afwijkingen ten opzichte van
een relatief hoge liquiditeitspositie. In 2023 is het merendeel van deze
de begroting in omvang af. De resultaten op de overige domeinen hebben
zorgtrajecten afgerond en hebben de zorgaanbieders het laatste deel van
een incidenteel karakter.
de betaling ontvangen. In de huidige betalingssystematiek declareren zorgaanbieders maandelijks de kosten van het zorgtraject, waardoor de
6.1.2 Financiering
betalingen aan zorgaanbieders meer in lijn liggen met de ontvangsten van
De treasury-activiteiten van Regio Hart van Brabant zijn zeer beperkt. De inkomende geldstromen hebben voornamelijk betrekking op de bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de GR waarvoor de jeugdhulp wordt
de bijdrage van de deelnemende gemeenten. De gemeenten maken de bijdrage in wekelijkse voorschotbetalingen over naar de Regio Hart van Brabant. Tussentijdse liquiditeitsoverschotten zijn in de schatkist gestort.
uitgevoerd. De uitgaande geldstromen hebben voor het overgrote deel betrekking op de betalingen in het kader van jeugdhulp. Ten behoeve van de geldstromen wordt een bankrekening bij de BNG aangehouden. De inkomende geldstromen zijn in de basis voldoende om de betalingen te verrichten. Om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen is een kredietfaciliteit bij een bankinstelling voorhanden. Er is geen sprake van kortlopende of langlopende leningen. Liquiditeitsontwikkeling In 2023 zijn de uitgaven hoger geweest dan de ontvangsten. Aan het begin van het jaar was er een liquiditeitsoverschot van € 20,7 mln, aan het einde van het jaar is dit overschot teruggelopen tot € 3,5 mln. Het teruglopen van de liquiditeitspositie is met name het gevolg van een wijziging in de betalingssystematiek aan zorgaanbieders als gevolg van de nieuwe inkoopstrategie. Tot en met eind 2022 betaalden we bij ongeveer de helft van de zorgtrajecten de zorgaanbieders 50% bij aanvang en 50% bij afronding van het zorgtraject. Dat heeft de afgelopen jaren gezorgd voor
Vlottende schuld Volgens de wet Fido bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat de kasgeldlimiet voor de GR Regio Hart van Brabant wordt berekend op € 11,4 miljoen.
Jaarrapport 2023 / pagina 58
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Het gemiddelde van de vlottende schuld per kwartaal mag de
Renterisiconorm (in €)
kasgeldlimiet niet overschrijden. Aangezien er geen sprake is van een vlottende schuld (er zijn geen kortlopende leningen opgenomen en er is geen rekening courantschuld) is de kasgeldlimiet in 2023 niet overschreden.
2023 Begrotingstotaal
138.711.407
Percentage
20%
Renterisiconorm
Vlottende schuld 2023 (in €)
27.742.281
Renteherzieningen
0
Af lossingen
0
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
Kasgeldlimiet
11.375.565
11.375.565
11.375.565
11.375.565
Renterisico
Vlottende schuld
- 16.280.479
- 11.736.008
- 7.737.517
- 8.416.403
Renterisiconorm
27.742.281
Ruimte onder kasgeldlimiet
27.656.044
23.111.573
19.113.082
19.791.968
Ruimte onder de norm
27.742.281