Document · PDF

Bijlage Tweede Bestuursrapportage bij RV Tweede Bestuursrapportage 2024

Raadsvergadering 29 oktober 2024, gemeente AltenaBij agendapunt: Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028 / Tweede Bestuursrapportage 202429.177 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Ontsluiting kern Werkendam (projectnummering conform Mobiliteitsvisie Ontsluiting kern Werkendam.

•

Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie. tot en met 2030 We onderzoeken de opties tot verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer en nemen hierin een besluit (project 13). A27 en onderliggend wegennet (projectnummering conform Mobiliteitsvisie)

De A27 en het onderliggend wegennet.

•

Aangehaakt blijven bij reconstructie A27 (project 15).

tot en met 2031

Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie.

•

Aanpak sluipverkeer nabij kernen A27 op basis van het in 2023 uit te voeren onderzoek (project 16)

tot en met 2026

Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie.

Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen.

• •

Aanpak mobiliteitshubs in 3 schaalniveaus (project 10). Ontwikkelen interregionale hub De Tol (project 11). In combinatie met ontwikkeling

tot 2040

tot en met 2030

Voor de projecten betreffende de HUBS (O10 en O11) te Hank, Nieuwendijk, De Tol als ook Kromme Nol wordt onderzocht op welke wijze deze aantrekkelijker kunnen worden ingericht voor de actuele en potentiële gebruikers van het openbaar vervoer /

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Werkendam Noord-Oost en Bus Rapid Transit

•

Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena (project 12).

Toelichting overstapvoorzieningen (carpool). Daarbij kijken we onder andere naar veilige stallingsvoorzieningen voor elektrische fietsen, betere wachtruimten, watertappunt en eventueel pakketmuren. Het opwaarderen van de hub De Tol naar een interregionale hub zetten we ‘on hold’ gezien de (logische) koppelingen met de ontwikkeling van Bus Rapid Transport (BRT) en de ontwikkelingen van Werkendam Noordoost.

Permanent

O12 Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena. In 2022 is intensief overleg gevoerd met provincie Noord-Brabant. Onze wensen en zorgen over het concept programma van eisen zijn uitvoerig besproken. Zie daartoe de door ons aan GS gestuurde brief. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar vervoer-/bereikbaarheidsarmoede. Daarbij wordt nadrukkelijk niet alleen naar de beschikbaarheid van openbaar vervoer (aantal lijnen/bushaltes en dergelijke) gekeken. Immers naast beschikbaarheid blijken ook betaalbaarheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid en beleving een grote rol te spelen.

Beheer van wegen, water, groen, riool en verlichting Opstellen Programma Water en Riolering

•

We stellen een Programma Water en Riolering op.

2022-2024

Planmatig beheer en onderhoud van het watersysteem.

•

Aanbesteding onderhoud watergangen.

2024

Het Programma Water en Riolering wordt hernoemd naar Water- en Rioleringsplan (WRP). Naast het reguliere beheer en onderhoud aan het riool- en watersysteem wordt in de komende planperiode ingezet op het verkrijgen meer inzicht in het riool- en watersysteem. Het WRP wordt in 2024 aan de raad aangeboden. .

•

Er is een raamovereenkomst voor het onderhoud van onze watergangen opgesteld en is in Q1 van

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? •

Planning

Status

Toelichting

We komen tot besluitvorming over de overdracht van stedelijk water met het Waterschap. •

Doorontwikkeling tot een robuuste en toekomstbestendige Buitendienst .

• •

Pilotproject beeld- en kerngericht werken. Uitvoeren ontwikkelplan Buitendienst gericht op efficiency, kwaliteit en dienstverlening.

2022-2026

•

2024 aanbesteed. De eerste voorbereidingen voor een doorvertaling naar een bestek worden op dit moment getroffen. Tijdens het bestuurlijk overleg tussen Waterschap Rivierenland en gemeente Altena staat de mogelijke overdracht van stedelijk water geagendeerd. Hier wordt bepaald hoe dit proces verder vorm krijgt. Na enige vertraging is er een pilotproject beelden kerngericht werken gestart waarin we gaan verkennen en ontdekken hoe we beeld- en kerngericht werken vanuit de Buitendienst vorm en inhoud kunnen geven. . Hierbij zijn ook onze gebiedsregisseurs betrokken. Bedoeling is op onderdelen te werken van buiten naar binnen. Eind 2023 is er een ontwikkelplan voor de Buitendienst gemaakt. Momenteel wordt daar uitvoering aan gegeven en zijn onder meer certificeringen op orde gebracht, is er duidelijkheid gecreëerd in taak- en rolverdeling en is er gestart met een training beeldgericht werken. Ook de herijking van de samenwerkingsafspraken met MidZuid maakt onderdeel uit van dit ontwikkeltraject. In nauwe samenwerking met Ruimtelijk Beheer (als interne opdrachtgever) wordt gewerkt aan een capaciteitsberekening gebaseerd op een logische en evenwichtige verdeling van het werkpakket over de eigen dienst, MidZuid en externe partijen.

2024

2025

2026

2027

2028

Actualisatie afschrijvingslasten 2024

287 V

Aframing JOR-24-14 v Buurenstr / Hoog Meeuwen

398 V

Bijstelling budgetten afval

55 V

168 V

143 V

Incidentele aframing elektra Openbare verlichting

140 V

Budget groot onderhoud civiele kunstwerken

291 N

Opknappen brug Karbogerd

70 N

Opnemen budget aanleg glasvezel baten

490 V

400 V

Opnemen budget aanleg glasvezel lasten

425 N

Opnemen budget degeneratievergoedingen lasten

50 N

Tractie - afwaardering

159 N

Tractie - verkoop

119 V

Diverse mutaties < 50.000

29 V

11 N

12 N

Totaal 5. Bereikbaar Altena

523 V

63 V

56 V

81 V

Eindtotaal

523 V

63 V

56 V

81 V

5. Bereikbaar Altena

Actualisatie afschrijvingslasten 2024 De afschrijvingslasten van investeringen zijn op basis van een herberekening voor 2024 aangepast. Op programma 5 leidt dit in 2023 tot een voordeel van € 287.000. Aframing JOR-24-14 v Buurenstraat / Hoog Meeuwen De investering Van Buurenstraat / Hoog Meeuwen uit het Jaarplan Openbare Ruimte 2024 was opgenomen als exploitatiebudget, maar betreft een investeringsbudget. Het exploitatiebudget wordt afgeramd. Dekking van deze investering wordt gevormd door het krediet voor het Wegenbeheerplan 2024. Bijstelling budgetten afval Op basis van prognoses en ervaringscijfers zijn de budgetten voor afval bijgesteld. Zie ook programma 4. Aframing budget Openbare verlichting Uit 2022 en 2023 is twee keer € 70.000 naar 2024 overgeheveld voor nog te ontvangen eindafrekeningen elektra openbare verlichting. In 2024 zijn beide eindafrekeningen ontvangen, die per saldo niet tot hogere lasten leidt. Het bedrag van € 140.000 kan daarom vrijvallen.

Budget groot onderhoud civiele kunstwerken De aanbesteding groot onderhoud civiele kunstwerken heeft in Q3 van 2023 plaatsgevonden. Het onderhoud is in één bestek uitgevraagd, waar verplichtingen voor twee jaar aan vastzitten. Door latere aanbesteding en vroege vorst in 2023 vindt de uitvoering voornamelijk in 2024 plaats. In het budget voor 2024 is daarmee geen rekening gehouden. Dekking vindt plaats uit de reserve Onderhoud civiele werken (zie programma 4). Deze mutatie is per saldo budgettair neutraal. Opknappen brug Karbogerd Tijdens uitvoeren van onderhoud bij brug Elleboog in Rijswijk en brug Karbogerd in Giessen bleken beide bruggen in veel slechtere staat -de wapening aan onderzijde van de brug is meer aangetastdan uit eerdere inspectie bleek. Bij brug Elleboog is inmiddels al een as last beperking ingesteld. Uit aanvullende onderzoek blijkt dat brug Elleboog niet meer in de oude staat te herstellen is naar verkeersklasse 30. Bij brug Karbogerd is dat nog wel mogelijk. Voorgesteld wordt daarom brug Elleboog geheel te vervangen (en direct op te waarderen voor een gebruiksbelasting van minimaal 45 ton) (zie ook Investeringen) en brug Karbogerd op te knappen. De kosten hiervoor bedragen € 70.000. Aanleg glasvezel Voor een grootschalig project van KPN worden de baten (leges) en lasten (inhuur derden) in de begroting opgenomen.

Opnemen budget degeneratievergoedingen lasten Voorgaande jaren werd voor de lasten degeneratievergoeding niets begroot, terwijl er wel kosten gemaakt worden. Er wordt een lastenraming opgenomen. Tractie – verkoop en afwaardering Het wagenpark van de Buitendienst is elektrisch gaan rijden, de oude tractie is verkocht. Deze oude tractie had nog een boekwaarde, deze wordt afgeraamd.

Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

HRM HRM-: Vergroten aantrekkelijkheid als werkgever

• • •

•

HRM-R: HR

•

Invulling en uitvoering geven aan employer branding. KPI's vaststellen om naamsbekendheid en zichtbaarheid te meten. Samenwerking op het gebied van talentmanagement en leren & ontwikkelen in de regio en het mobiliteitscentrum. Vitaliteitsbeleid vaststellen en uitvoeren om invulling en richting te geven aan de vitale organisatie als onderdeel van het programma vitaal Altena.

Afgerond

We gaan inzetten op netwerken, op het delen van kennis en op een voorbeeld zijn voor anderen door innovatief en vernieuwend te zijn. We moeten ons meer bewust zijn om zaken die wij vanzelfsprekend vinden, te verspreiden en te delen in de regio. We zijn

2022-2026

2026 2024-2025

2024-2025

In de tweede helft van 2024 wordt door een drietal werkgroepen invulling geven aan het vitaliteitsbeleid. In de regio delen we tijdens bijeenkomsten onze ervaringen op het gebied van talentmanagement door te sparren met directies en HR-adviseurs over onze invulling en ervaringen. We willen hiermee toonaangevend en innovatief zijn. Zo willen we ook bekend staan in de arbeidsmarkt. Eind 2024 wordt een “nieuwe werkenbij site” gebouwd, hier wordt een koppeling gemaakt met vruchtbare grond voor groei. Eind 2024vindt in het kader van netwerken en kennis delen een bijeenkomst plaats met portefeuillehouders HR uit de regio West-Brabant. Naast het delen van kennis zal een eerste verkenning worden gedaan naar trends en ontwikkelingen die op ons afkomen zodat we als regio hierop kunnen voorsorteren.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

•

HRM-T: investeren in talenten van onze medewerkers.

HRM - Vitale gemeente: hand in hand gaan van vitaal Altena en vitale gemeente.

Planning

Status

Toelichting

actief met PR door de gemeente te vertegenwoordigen en te presenteren. We participeren actief in werkgroepen in de regio geïnitieerd door gemeenten of provincie. We onderzoeken en versterken de samenwerking met regio West-Brabant en het mobiliteitscentrum.

•

We gaan inzetten op het herkennen, erkennen en inzetten van talenten van medewerkers op plekken waar de talenten tot hun recht komen en kunnen groeien. Door formeel en informeel leren en ontwikkelen gaan we talenten verder laten groeien. Om de talenten vast te stellen gaan we een standaardsystematiek inzetten. • We gaan inzetten op het gebruik van het beschikbare opleidingsbudget, gebruik van de systematiek en talenten leidend laten zijn in stappen in plaats van ervaring. We zijn als gemeentelijke organisatie een voorbeeld voor de inwoners: practice what you preach. We gaan in co-creatie met vitale samenleving en arbodienst een meerjarenprogramma vormgeven om te komen tot een vitale gemeente.

Afgerond

2024-2025

doorlopend

In de tweede helft van 2024 worden gedachten gevormd over “talenten leidend laten zijn in (loopbaan)stappen in plaats van ervaring”. Dit vraagt een andere mindset en horizontale integratie. Het doel van horizontale integratie is om ervoor te zorgen dat de verschillende HR-thema's, zoals werving, selectie, training, beloning, prestatiemanagement, en loopbaanontwikkeling, elkaar versterken en op een consistente manier bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

Eind 2024 wordt dakpansgewijs invulling en uitvoering gegeven aan het vitaliteitsbeleid door werkgroepen die een operationele invulling geven aan drie geprioriteerde thema's; mentale gezondheid, fysieke gezondheid en sociale gezondheid.

Huisvesting, dienstverlening en vastgoed De gemeentelijke organisatie werkt op één locatie in 2028

Besluitvorming raad over voorlopig en definitief ontwerp uitbouw locatie Almkerk.

Q1 voorlopig ontwerp / Q4 definitief ontwerp

In september 2024 is het voorlopig ontwerp aan de raad aangeboden. Na akkoord en het beschikbaar stellen van het benodigde investeringskrediet kan er verder gewerkt worden aan het definitief ontwerp en de selectie van bouwteam partners.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Altena in control Realistische begrotingsramingen: begroting en realisatie sluiten beter op elkaar aan dan in voorgaand jaar.

•

We verbeteren de begrotingsdiscipline verder door meer te investeren in goed budgethouderschap, door realistischer te (durven) ramen en voor de investeringen met ingang van de Begroting 2024 een paragraaf op te stellen met een realistische uitvoeringsplanning. De informatievoorziening in de P&Cproducten ontwikkelen we verder door, door meer te focussen op bestuurlijk relevante doelen / prestaties die voor de raad politiek interessant zijn.

2024

Alle (deel)budgethouders worden in 2024 bijgeschoold in het goed uitvoeren van hun rol als budgethouder. Dit verloopt conform planning. Om de begrotingsdiscipline te vergroten wordt verder geïnvesteerd in sturing en beheersing. In het eerste en tweede kwartaal van 2024 zijn de Jaarrekening 2023, de Eerste Bestuursrapportage 2024 en de Kadernota 2025 opgesteld, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de begrotingsramingen en de onderbouwingen daarvoor. Bij de Kadernota 2025 is een keuzepakket ombuigingen toegevoegd. Vanuit de Jaarrekening 2023 vindt analyse plaats van de onderuitputting, met als doel zoveel mogelijk lucht uit de begrotingsramingen te halen. De uitkomst van deze analyse wordt betrokken bij de opstelling van de Begroting 2025.

Informatiemanagement Informatieveiligheid en privacy is op orde.

• •

•

ENSIA audits laten uitvoeren en uitkomst delen met de raad d.m.v. een RIB. ARDA modules aanbieden (voor organisatie en raadsleden) (bewustwordingsmodules om medewerkers en raadsleden op de juiste manier te leren omgaan met informatieveiligheid en privacy). Verwerkingsregister op orde.

2022-2026

•

De ENSIA audit 2024 (over kalenderjaar 2023) is met afgerond met een positieve accountantsverklaring. De ambtelijke organisatie maakt intensief gebruik van de ARDA E-learning omgeving. Positieve feedback is dat deze modules ook toegevoegde waarde hebben juist ook in de privé situatie. Het gebruik van deze bewustwordingsmodules door raadsleden vraagt extra aandacht. Over de vorm wordt nog nagedacht. Keuze van geautomatiseerde oplossing is gemaakt en wordt vanaf Q4 gevuld.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Gemeentelijke belastingen Kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten en producten, met uitzondering van de grafrechten.

Het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen en leges conform de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de paragraaf lokale heffingen voor 2024.

2024

De tarieven voor gemeentelijke diensten en producten voor het jaar 2024 zijn op basis van de in de Kadernota 2024 en Begroting 2024 opgenomen uitgangspunten vastgesteld.

2024

2025

2026

2027

2028

Meicirculaire 2024

2.111 V

459 V

47 V

211 N

2.549 V

Septembercirculaire 2024

1.371 V

2.470 V

4.017 V

4.073 V

4.289 V

570 V

555 N

2.315 N

6.265 N

Raming afrekening oude jaren gemeentefonds

150 V

100 V

50 V

Opbrengst OZB

188 V

521 V

826 V

1.216 V

1.633 V

Rente schatkistbankieren

300 V

100 V

Actualisatie rentelasten 2024

372 N

Actualisatie rentelasten grondexploitaties 2024

67 N

Vrijval premie aanvulling WW

87 V

Diverse mutaties < 50.000

38 V

28 V

Totaal 6a. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.861 V

4.323 V

4.559 V

2.976 V

2.414 V

Eindtotaal

3.861 V

4.323 V

4.559 V

2.976 V

2.414 V

6a. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bijstellen stelpost LPO

Meicirculaire 2024 en Septembercirculaire 2024 De Meicirculaire 2024 laat een positieve ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zien. Dit is het gevolg van een aanpassing van de maatstaven op basis waarvan de algemene uitkering over de gemeenten verdeeld wordt. Verder wordt vanaf 2025 rekening gehouden met een stelpost voor ruimte onder plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF). Gemeenten kunnen in de ramingen in hun begroting en meerjarenraming rekening houden met de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF). Dit wordt door de provincie toegestaan. Omdat de hoogte van de ruimte onzeker is hebben wij deze tot op heden niet in de begroting geraamd. Vanaf de Begroting 2025 nemen wij deze raming (€ 1.400.000) nu op. Dit is ook het advies van de provincie zoals opgenomen in hun begrotingscirculaire voor 2025. Bijstellen stelpost loon- en prijsontwikkeling Op basis van de Meicirculaire 2024 is de stelpost voor de loon- en prijsontwikkeling herberekend. Deze stelpost is bedoeld voor onder andere het opvangen van Cao- ontwikkelingen en indexatie van prijsgevoelige budgetten aan de uitgavenkant. Raming afrekening oude jaren gemeentefonds Elke jaar vinden afrekeningen plaats van de algemene uitkering van oude jaren. Op basis van de afrekeningen in voorgaande jaren wordt vanaf 2024 in de begroting vooraf rekening gehouden met de afrekening.

Hiermee ramen we ‘scherper aan de wind’, maar ook realistischer.

Opbrengst OZB In 2024 komt op basis van de juniraming van SVHW meer OZB binnen dan geraamd. De waarde van de woningen blijkt iets lager dan geraamd en de waarde van de niet-woningen blijkt hoger dan geraamd. Daarnaast wordt de raming voor 2025 aangepast op basis van de door SVHW geraamde nieuwe waardes en volumegroei plus de inflatiecorrecties conform tarievenbeleid (zie Kadernota 2025). De opbrengst OZB voor 2026 en verder inclusief inflatie (Meicirculaire 2024 pBBP) geraamd. Rente schatkistbankieren Over de tegoeden die de gemeente Altena op basis van het schatkistbankieren aanhoudt bij de Rijksschatkist wordt rente vergoed. Op basis van de liquiditeitsprognose 2024 is een raming gemaakt van de verwachte renteopbrengst voor 2024. Op basis van de realisatie 2023 en 2024 wordt ook meerjarig een renteopbrengst in de ramingen opgenomen. Actualisatie rentelasten en rentelasten grondexploitatie De ontwikkelingen op de kapitaalmarkten leiden ertoe dat de rentelasten toenemen. De gemeente wordt geconfronteerd met hogere rentepercentages bij het aantrekken van nieuwe leningen en bij herfinanciering van bestaande leningen. Vanwege het investeringsprogramma voor de komende jaren neemt de behoefte aan financiering en onze leningenportefeuille in omvang toe. Vrijval premie aanvulling WW Tot en met 2023 is 0,1% van het brutosalaris op een tussenrekening op balans gezet voor aanvulling WW.

Er is in het verleden echter nooit een beroep hierop op gedaan en met de nieuwe Cao is dit vervallen. Het op de balans gereserveerde bedrag kan daarom vrijvallen.

2024

2025

2026

2027

2028

Actualisatie voorziening verlofsparen

665 N

Actualisatie salarislasten 2024

261 N

Uitkering saldo fee flex West-Brabant 2023

132 V

Aframing onbenut budget programma Vitaliteit

155 V

Administratieve overheveling naar Programma 2

105 V

Administratieve overheveling van Programma 2

111 N

21 N

Actualisatie afschrijvingslasten 2024

70 V

Correctie urenverdeling team Ruimtelijk Beheer

58 N

Niet besteed budget Programma bestaanszekerheid

50 V

Hogere kosten applicaties grote leveranciers

220 N

Hogere kosten applicaties overige leveranciers

67 N

Hogere kosten onderhoud applicaties

75 N

Latere afbouw kosten Citrix

150 N

Bijstellen budget informatiebeveiliging

60 V

Digitalisering dossiers sociaal domein

75 N

Kapitaallasten investering meubilair raadszaal

87 N

Diverse mutaties < 50.000

136 N

13 N

1.333 N

11 N

12 N

28 N

75 V

1.258 N

11 N

12 N

28 N

6b. Overhead

Totaal 6b. Overhead Mutaties reserves Overhead Digitalisering dossiers sociaal domein dekking reserve Totaal Mutaties reserves Overhead Eindtotaal

Toelichting op de mutaties Actualisatie voorziening verlofsparen Op basis van de actualisatie van spaarverlofuren en bovenwettelijke uren per 1 augustus 2024 vindt een storting in de voorziening verlofsparen plaats. Actualisatie salarislasten 2024 Er is een nulmeting geweest om een startpunt te bepalen van de formatie. Vanaf dit punt zullen alle mutaties op de formatie het Proces mutaties personele capaciteit moeten volgen. Uit deze inventarisatie kwamen formatie-uitbreidingen waar dekking voor was binnen budgetten. Deze budgetten zijn bijgesteld. Uitkering saldo fee Flex West-Brabant In maart 2024 is de afrekening ontvangen van de Regio West-Brabant. Onderdeel daarvan is het resultaat en de afname (en betaling) van de fee voor het gebruik van Flex West-Brabant. De intensiteit van het gebruik van het systeem is bepalend voor de teruggave van de gemaakte kosten. 71

Over 2023 krijgt de gemeente Altena een bedrag terug van € 125.000. Op basis van resultaten van voorgaande jaren wordt in de Begroting 2025 vanaf 2025 een raming opgenomen voor terugontvangst van de fee Flex West-Brabant. Hiermee ramen we ‘scherper aan de wind’, maar ook realistischer. Aframing onbenut budget programma Vitaliteit - Voor de zomer is het vitaliteitsbeleid vastgesteld. In Q3 wordt gestart met projectteams die thema's uit het vitaliteitsbeleid verder oppakken. De komende periode wordt uitvoering gegeven aan het vormen van projectteams en planvorming per thema. Omdat de projectteams nog ingericht worden is nu niet in te schatten wat de projectteams nodig zullen hebben. Het budget wordt in 2024 daarom niet volledig besteed. Daarnaast zijn in Q2 van 2024 de uitvoeringsplannen van het programma vitaliteit opgesteld. Veel activiteiten worden in Q3 en Q4 2024 opgestart en daar waar mogelijk uitgevoerd. Een deel van activiteiten zal in 2025 plaatsvinden. Bij de Jaarrekening 2024 volgt een voorstel om een bedrag van € 155.000 over te hevelen naar 2025. - Dit betekent dat er in 2024 minder budget benut wordt benut. Bij de Jaarrekening 2024 volgt een voorstel om een deel daarvan over te hevelen naar 2025.

Administratieve overhevelingen tussen programma’s - Van programma 6b naar programma 2: het uit 2023 overgehevelde budget van € 105.000 bedoeld voor Vitaliteitscentra wordt overgeheveld van programma 6b Overhead naar programma 2 Altena Samenredzaam. Deze mutatie is budgettair neutraal. - Van programma 2 naar programma 6b. Overheveling van inhuurbudget van € 90.000 naar programma 6b. Inhuurbudget wordt centraal voor de gehele organisatie geraamd op programma 6b. Deze mutatie is budgettair neutraal. - Van programma 2 naar programma 6b. € 21.000 licentiekosten applicaties sociaal domein. Het structurele budget voor de licenties van zowel schuldhulpverlening (vroegsignalering) als gezond verzekerd.nl (collectieve zorgverzekering) wordt budgetneutraal overgeheveld naar programma 6b, waar de kosten voor alle licenties van de organisatie geraamd worden. Deze mutatie is budgettair neutraal. Actualisatie afschrijvingslasten 2024 De afschrijvingslasten van investeringen zijn op basis van een herberekening voor 2024 aangepast. Op programma 5 leidt dit in 2023 tot een voordeel van € 70.000. Correctie urenverdeling team Ruimtelijk Beheer Er zijn ten onrechte uren van een medewerker begroot op het product afval. De uren vallen onder Overhead. Dit wordt gecorrigeerd. Hierdoor vervalt de mutatie op de voorziening, zie ook programma 4.

Niet besteed budget Programma bestaanszekerheid Door het later dan voorzien vaststellen van het programmaplan zal het budget voor het programma Bestaanszekerheid in 2024 niet volledig besteed worden. Bij de Jaarrekening 2024 volgt een voorstel om een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2025.

Hogere kosten applicaties grote leveranciers en overige leveranciers Er is sprake van een forse algemene prijsindexatie. Voor 2024 wordt vanuit de belangrijkste leveranciers een lastenverzwaring voorzien van in totaal € 220.000. Tevens is sprake van een forse prijsindexatie op software-onderhoud door alle leveranciers. Deze indexatie is gestart in 2023 met gemiddeld afgerond 11%. Eind 2023 heeft de VNG een maximaal plafond afgesproken en vastgesteld op 5,3% voor 2024. Voor het onderhoud van de gemeentelijke applicaties betekent dit € 67.000 hogere lasten. Hogere kosten onderhoud applicaties Met de toename van de formatie is het nodig het volume aan licenties alsmede een aantal applicaties uit te breiden. Dit zorgt voor hogere lasten van € 75.000. Latere afbouw Citrix licenties In de begroting is € 150.000 opgenomen als besparing vanwege de afbouw van Citrix-licenties. Vanwege de langere oplostijd voor technische randvoorwaarden en de langere doorlooptijd voor de inrichting van de Microsoft 365-omgeving wordt de besparing in 2024 niet gehaald. Inmiddels is het project volledig operationeel. De planning is nu dat uiterlijk eind 2024 alle teams de Citrix-omgeving hebben verlaten.

Bijstellen budget informatiebeveiliging Security Information and Event Management (SIEM) helpt Altena bij het detecteren, analyseren en reageren op beveiligingsbedreigingen door enorme hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen binnen hun IT-infrastructuur te verzamelen en te analyseren. Een Security Operations Center (SOC) is een gecentraliseerd team van beveiligingsspecialisten die verantwoordelijk zijn voor het continu monitoren, analyseren en reageren op beveiligingsincidenten voor Altena. Altena heeft in 2023 bewust een 'brons' abonnement SIEM/SOC afgesloten om ervaring op te doen. Hierdoor zijn de werkelijk kosten € 60.000 lager dan geraamd. Momenteel loopt het onderzoek naar uitbreiding usecases SIEM/SOC. Wij verwachten geen invoering meer in 2024. Daarmee valt een bedrag van € 60.000 vrij. Digitalisering dossiers sociaal domein Vanaf de start van Altena is er gewerkt met een vervangingsbesluit voor totale gemeentelijke archiefbewerking met uitzondering van het sociaal domein. Hierdoor is het analoge client dossier binnen het sociaal leidend. Vanwege andere prioriteiten binnen het sociaal domein is de digitalisering uitgesteld. Het totale bestand aan fysieke dossiers omvat afgerond 250 strekkende meter (m¹) en bestaat uit volgende onderdelen: Participatiedossiers incl. schuldhulpverlening, WMO dossiers en Jeugd.

Binnen alle onderdelen wordt feitelijk digitaal gewerkt omdat er voor alle hoofden deelprocessen met geautomatiseerde toepassingen wordt gewerkt. Het vervangingsbesluit bepaalt echter dat de fysieke dossiers leidend zijn. Het is evident dat dit een ongewenste situatie is en ook risico's met zich mee brengt. Daarnaast is de huisvesting in Wijk en Aalburg een keer eindig en op locatie Almkerk is geen rekening gehouden met fysieke opslag van (client)dossiers. Voor een kostenraming heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden én een plan van aanpak samengesteld. Opdrachtverstrekking en aanvang in 2024 is haalbaar met afronding in Q1/2025. Dekking van de lasten uit de reserve. Zie ook onder Mutaties reserves. Deze mutatie is budgettair neutraal. 73

Kapitaallasten meubilair raadszaal Als gevolg van de vernieuwing van meubilair e.d. van de raadszaal wordt de boekwaarde van het huidige meubilair afgeboekt.

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Geen mutaties

Totaal 6c. Vennootschapsbelasting

Mutaties reserves Vennootschapsbelasting

Totaal Mutaties reserves 6c. Vennootschapsbelasting

Totaal 6c. Vennootschapsbelasting

6c. Vennootschapsbelasting

Mutaties reserves 6c. Vennootschapsbelasting

Op een aantal programma’s vinden in 2024 wijzigingen in investeringsbudgetten plaats. In onderstaande tabel zijn deze investeringsbudgetten opgenomen. Deze gewijzigde investeringsbudgetten dienen door de raad gevoteerd te worden. Daarnaast is de investeringsplanning 2024-2028 tegen het licht gehouden, op basis waarvan in de planning een fasering heeft plaatsgevonden. De gevolgen voor de kapitaallasten die samenhangen met de in de tabel genoemde investeringsbudgetten zijn vanaf 2025 in de Begroting 2025 verwerkt. Investering (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

167 N

227 N

170 N

55 N

Vervallen krediet Programma Water en Riolering 2025-2028

1.180 V

Vervallen krediet Maatr. wateroverlast Korenst.Roerd.st. Hank

699 V

Vervallen krediet armaturen openbare verlichting 2023

200 V

Aframen krediet Weginrichting Kromme Nol

55 V

Overhevelen krediet SPV Perzikstraat naar Giessen

50 V

Uitsplitsen SPV algemeen naar specifieke projecten

150 N

370 N

350 V

120 V

Fasering investeringsprojecten

21.720 V

756 V

8.406 N

1.051 N

286 V

Mutatie omvang investeringsbudgetten

23.306 V

216 V

8.056 N

931 N

286 V

Nieuwe kredieten Nieuw krediet inrichting raadzaal

Aanvullende kredieten Aanvullend krediet vervanging riolering Meidoornlaan Sleeuwijk Aanvullend krediet Wegen beheerplan 2025 Aanvullend krediet scenario-onderzoek uitbreiding De Werf

Aframen en overhevelen kredieten

Nieuw krediet inrichting raadzaal. Het college heeft op 2 juli 2024 besloten vooruitlopend op de aanbouw van een nieuwe multifunctionele raadszaal de inrichting van de huidige raadzaal aan te passen andere de inrichting en verlichting. Dit is nodig om de raadszaal te kunnen blijven gebruiken in de jaren tot het gereedkomen van de nieuwe raadszaal. De nieuwe inrichting is zo veel mogelijk bruikbaar in de nieuwe situatie. Het investeringsbudget wordt in de Tweede Bestuursrapportage 2024 verwerkt. Aanvullend krediet Wegen beheerplan 2025. Het Project Ruimte voor Ruimte gaat woningen bouwen aan de Doeverensestraat. De weg moet open voor het aansluiten van het nieuwe riool, waarbij

meteen de weg hersteld zal worden. Dit leidt tot meerkosten voor wegbeheer, die niet in de jaarplanning zijn opgenomen. Aanvullend krediet vervanging riolering Meidoornlaan omgeving Sleeuwijk. In verband met een doorvoer scopewijziging en de aanleg van een extra hemelwaterriool vallen de kosten van het project hoger uit. De dekking van de meerkosten komt uit het afgeraamde krediet Maatregelen wateroverlast Korenst.Roerd.st. Hank. Aanvullend krediet voor scenario-onderzoek uitbreiding De Werf. Het amendement van 4 juli 2023 draagt het college op een scenario onderzoek uit te voeren voor De Werf in Woudrichem. Het scenario-onderzoek is in de voorbereiding verbreed met in de nabije omgeving liggende gemeentelijke gebouwen Eben Haezer (basisschool) en 't Rondeel (sociaal cultureel centrum) en wordt in de tweede helft van 2024 uitgevoerd (Raadsinformatiebrief d.d. 17 juli 2024). De kosten van de benodigde deelonderzoeken naar verduurzaming en renovatie, het stedenbouwkundig onderzoek en de inzet van een projectleider leiden tot een overschrijding van het krediet met € 55.000. Vervallen krediet Programma Water en Riolering 2025-2028. In de Eerste Bestuursrapportage 2024 was een krediet van € 1.180.000 opgenomen voor de eerste activiteiten in het kader van het Wateren Rioleringsplan (WRP) 2025-2028.

De lasten zullen gedekt worden uit het exploitatiebudget en een nieuw investeringsbudget SSW. Het krediet van € 1.180.000 wordt nu afgeraamd. Vervallen krediet Maatregelen wateroverlast Korenst.Roerd.st. Hank. Voor dit project is sprake van een dubbel opgenomen krediet. In het JOR24 is een nieuw totaalkrediet geregeld voor dezelfde werkzaamheden. Het bestaande krediet kan daarmee afgeraamd worden. Een gedeelte van deze aframing wordt ingezet voor het krediet Vervanging riolering Meidoornlaan en omgeving Sleeuwijk. Vervallen krediet armaturen openbare verlichting 2023. Een deel van het krediet armaturen openbare verlichting uit 2024 kan vrijvallen. Het laatste deel van het ‘verledden’ van conventionele verlichtingsarmaturen wordt uitgevoerd in 2025. De kosten komen ten lasten van het investeringsbudget 'OV masten beheerplan 2025'. In 2025 is voldoende krediet aanwezig om de lasten van de uit te voeren werkzaamheden te dekken. Aframen krediet Weginrichting Kromme Nol. Voor dit project is sprake van meerdere investeringsbudgetten. Een daarvan is niet benodigd en wordt afgeraamd. Overhevelen krediet SPV Perzikstraat naar Giessen en uitsplitsen SPV algemeen naar specifieke projecten. Teveel vanuit SPV algemeen geboekt, nu naar specifiek project krediet. Vanuit SPV algemeen krediet naar specifiek project krediet. Per saldo over de jaren heen budgettair neutraal.

Naar aanleiding van de motie Tanisnorm is met de raad afgesproken een aantal verbeteringen door te voeren om de investeringen qua planning (fasering), raming en beperking van risico’s beter in de meerjarenbegroting te verwerken. In de afgelopen maanden is een proces doorlopen waarin het totale investeringsprogramma 2024-2028 (oude en nieuwe investeringen) inclusief de investeringen uit het IHP Onderwijs opnieuw tegen het licht is gehouden. De actualisatie van de investeringsplanning voor de periode 2024-2028 is gebaseerd op een zorgvuldige evaluatie van alle projecten, waarbij rekening is gehouden met de fasering, uitvoerbaarheid en de politieke ambities en besluiten die ten grondslag liggen aan de planning. Dit leidt voor het jaar 2024 tot een neerwaartse bijstelling van de investeringsbudgetten met meer dan € 21 miljoen. De mutaties in de kapitaallasten die de fasering van de investeringen met zich brengt zijn in de cijfers verwerkt. Deze herijking is een eerste stap richting het structureel realistisch opstellen van de investeringsplanning. In 2025 wordt dit proces verder geoptimaliseerd, mede in relatie tot de beschikbare capaciteit. Het herijken van planningen en budgetten wordt daarmee een voortdurend onderwerp van sturing. Zie verder ook de paragraaf Investeringen van de Begroting 2025.

Onderstaand is het totaaloverzicht weergegeven van de investeringen waar een mutatie in de fasering heeft plaatsgevonden.

Omschrijving (bedragen in €)

2024

2025

2026

2027

2028

7040138

ICT Apparatuur 2023

150 V

150 N

7040139

ICT hardware overig 2023

160 V

7040176

Gemeentehuis Almkerk uitbreiding Inrichting IT

160 N

7210207

Rotonde Polstraat

231 V

100 N

131 N

7210208

Rotonde Hoge Maasdijk / N322

66 V

66 N

7210214

Herinr. omg. Nieuwb. R'boogsch Nieuwendijk

307 V

7210215

Armaturen openbare verlichting 2023

200 N

7210216

Armaturen openbare verlichting 2024

200 V

7210234

Ontsluitingsweg Werkendam

1.060 V

4.025 V

4.600 V

250 V

500 N

7210237

Parkeervoorz. bussen Prinsentuincol.

14 V

7210242

Fietspad Jachtsloot Hank

133 V

7210244

Fietspad langs Nathalsweg

204 V

200 V

200 N

180 N

7210257

Vrijliggend fietspad Middenweg

1.055 V

750 V

1.000 N

755 N

50 N

7210259

Kruising Duijlweg Midgraaf

7210261

Civiele kunstwerken beheerplan 2025

600 V

600 N

7210262

Wegen beheerplan 2025

513 N

513 V

7210269

Verkeersveiligheid Bandijk

550 V

550 N

7210270

Verkeersveiligheid Hoge Maasdijk

145 V

7210271

Weginrichting Kromme Nol

7210275

Voorbereid ontsluitingsweg Werkendam

80 V

7210276

Uitvoer strateg. plan verkeersveiligheid

70 N

450 V

7210277

Kruising Midgraaf - Duijlweg

20 V

330 V

7210280

Straatmeubilair 2024 beheerplan

15 V

7210283

Mobiliteitsvisie fiets

99 V

50 N

49 N

7210284

Mobiliteitsvisie openbaar vervoer, hubs

336 V

80 N

200 N

7210287

Kruisp Dijkgraaf den Dekkerweg Werkendam

392 V

7210293

M3.6a Uitdiepen viaduct A27-Kurenpolder

100 V

860 V

355 V

810 N

350 N

7210294

M3.6b Nieuwe verbindingsweg Kurenpolder

335 N

535 V

620 V

7210295

M3.6c Aanleg vrijliggend fietspad Ku

25 N

45 V

65 V

7210296

M3.7 Aanleg vrijliggend fietspad Kur

35 V

100 V

7210297

A15a Realiseren Slimme Aanpak A27

100 V

7210298

A16 Aanpak sluipverkeer nabij kernen

95 N

370 N

75 V

100 V

7210311

M1 M2a F9 Gemeentebrede Verkeersveiligheid

450 V

7210313

M2c Aanpassen kruising Midgraaf - Duijlweg

30 V

7210314

M3.3 Aanleg sluipverkeer werende maatreg.

79 V

14 N

65 N

7210315

M3.4 Vrijliggend fietspad Jachtsloot

180 V

180 N

7210318

JOR-24-07 Provincialeweg Noord

1.124 V

1.124 N

7210322

JOR-24-13 Kromme Nol - Maasdijk

171 V

171 N

7210323

JOR-24-07 Provincialeweg Noord

295 V

150 N

145 N

7210326

SPV Perzikstraat

25 N

7210329

Aanpassen infrastructuur Eethen

60 V

60 N

Omschrijving (bedragen in €)

2024

2025

2026

2027

2028

7210330

Realiseren maatregelen kern W&A

85 V

100 N

400 N

148 N

7210332

SPV Rijswijk Almweg

175 V

100 N

7210333

SPV Giessen Parallelbinnen

175 V

100 N

7230015

Aanlegsteiger Beheerplan buitenruimte 24

65 V

7240012

Insteekhaven Werkendam - Aanleg

14 V

14 N

7420170

Brede school Almkerk

2.993 V

2.993 N

7420195

Uitbreiding Het Baken

983 V

244 N

739 N

7420196

Tijdelijke huisvesting Het Fundament

52 N

52 V

7420197

Nieuwbouw Het Fundament

1.764 V

450 N

1.314 N

7420198

Verduurzaming scholen

385 V

385 N

7420199

Uitbreiding Oranje Nassau

2.996 V

2.996 N

7420201

Voorbereiding De Halm

18 V

7420204

Voorbereiding Uitbreiding H. Dunant

120 N

120 V

7420206

Uitbreiding H. Dunant

1.991 V

1.920 N

7420213

Verbouwing d'Alburcht Hal-Turnhal

752 V

752 N

7420216

IHP Onderwijs: De Hoeksteen

1.286 V

7420217

IHP Onderwijs: De Hoeks kinderopvang

1.286 N

7520099

Toplaag atletiekaccommodatie Altena

361 V

7520101

Overige invest. atletiekaccommodatie Altena

279 N

7520112

Verplaatsen paardenclub voor atletiekbaan

82 N

7520118

Kantplanken kunstgrasvelden

400 V

400 N

7520119

Investeringen vervanging sportvelden

664 V

664 N

7570039

Groen bomen Beheerplan buitenruimte 2023

25 N

7570042

Spelen beheerplan buitenruimte 2022

24 V

7570043

Spelen beheerplan buitenruimte 2023

126 V

7570044

Spelen beheerplan buitenruimte 2024

136 V

136 N

7570055

Ecologische verbindingszones

215 V

54 N

7570056

JOR-23-01 Borchgravestraat

25 V

7720092

Diverse rioolwerkzaamheden J van Arkelstraat

11 V

7720216

Invest. GRP, Waternota Waterplan 2024

250 N

250 V

7720220

Verb. riolering Kerkstraat Hank

7720222

Verv. Riolering Meidoornln en omg. Sleeuwijk

227 V

7720229

JOR-23-01 Borchgravestraat

663 V

663 N

7720242

JOR-24-01 Graaf van Hornestraat

264 V

264 N

7720245

JOR-24-10 Roerdompstraat en Zwaanstraat

600 V

600 N

7730034

Herijking milieustation Werkendam

71 V

71 N

7750042

Investering asbestemmingen

79 V

79 N

7750044

Uitbreiding begraafcapaciteit Rijswijk

265 V

7750045

Grond uitbr. begraafcapaciteit Woudrichem

107 N

7750046

Uitbreiding begraafcapaciteit Woudrichem

107 V

21.720 V

756 V

8.406 N

1.051 N

286 V

Totaal

In de Tweede Bestuursrapportage 2024 wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen van de Begroting 2024. In onderstaande tabel worden per programma de effecten op het begrotingssaldo weergegeven. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

1. Inwoner en Bestuur

221 V

150 V

168 V

183 V

191 V

2. Altena Samenredzaam

601 V

2.044 N

3.328 N

2.929 N

2.865 N

3. Veelzijdig Altena

509 N

93 V

83 V

52 N

4. Duurzaam Altena

1.497 V

441 V

534 V

980 V

1.007 V

5. Bereikbaar Altena

523 V

63 V

56 V

81 V

6. Financiën

2.528 V

4.312 V

4.548 V

2.964 V

2.386 V

Totaal mutaties baten / lasten

4.861 V

3.015 V

2.062 V

1.202 V

749 V

Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves programma 2

419 V

278 V

200 V

184 V

181 V

Mutaties reserves programma 3

855 V

Mutaties reserves programma 4

Mutaties reserves programma 5

Mutaties reserves programma 6

613 V

255 V

184 V

169 V

165 V

5.475 V

3.270 V

2.246 V

1.371 V

914 V

Totaal mutaties reserves

Totaal mutaties Tweede Bestuursrapportage 2024

De financiële ontwikkelingen in de Tweede Bestuursrapportage 2024 leiden ertoe dat het verwachte saldo van de Begroting 2024 op dit moment uitkomt op € 3.228.000 voordelig. (bedragen x € 1.000)

2024

Saldo Begroting 2024

425 V

Mutaties Eerste Bestuursrapportage 2024

2.671 N

Mutaties Tweede Bestuursrapportage 2024

5.475 V

Saldo Begroting 2024 na Tweede Bestuursrapportage 2024

3.228 V

Conform de Financiële verordening stelt de raad het totaal van de lasten en het totaal van de baten per programma vast. Begrotingswijzigingen die ertoe leiden dat deze totalen hoger of lager worden moeten door de raad goedgekeurd worden, ook al zijn deze wijzigingen per saldo budgettair neutraal. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de mutaties in de baten en lasten en het effect daarvan op de begroting. Met deze tabel worden de mutaties in de baten en lasten per programma expliciet gemaakt en vormen zij zo onderdeel van de besluitvorming. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroting na Eerste Bestuursrapportage 2024

Mutaties lasten

Mutaties baten

1. Inwoner en Bestuur

10.878 N

215 N

436 V

2. Altena Samenredzaam

48.290 N

74 V

3. Veelzijdig Altena

17.371 N

1.147 N

4. Duurzaam Altena

6.878 N

5. Bereikbaar Altena Totaal programma's

Saldo Begroting mutaties na Tweede Bestuursrapportage 2024

Programma: 221 V

10.658 N

526 V

601 V

47.689 N

639 V

509 N

17.880 N

2.564 V

1.067 N

1.497 V

5.381 N

12.870 N

63 N

586 V

523 V

12.347 N

96.288 N

1.213 V

1.121 V

2.334 V

93.955 N

Lokale heffingen

10.842 V

33 V

188 V

221 V

11.063 V

Algemene uitkeringen

100.712 V

3.686 V

104.398 V

Financiering en algemene dekkingsmiddelen:

Dividend

67 V

Saldo Financieringsfunctie

283 V

409 N

275 V

134 N

149 V

Overige algemene dekkingsmiddelen

50 N

87 V

37 V

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

111.853 V

376 N

4.236 V

3.861 V

115.714 V

Overhead

25.154 N

1.445 N

112 V

1.333 N

26.487 N

Vennootschapsbelasting Geraamd totaal van baten en lasten

9.589 N

608 N

5.469 V

4.861 V

4.728 N

393 V

388 V

Toevoeging / onttrekking aan reserves: Mutaties reserves programma 1 Mutaties reserves programma 2

707 V

419 V

1.126 V

Mutaties reserves programma 3

3.447 V

37 N

892 V

855 V

4.302 V

Mutaties reserves programma 4

1.331 V

772 N

41 V

730 N

601 V

Mutaties reserves programma 5

866 V

6.745 V

808 N

1.346 V

538 V

7.283 V

Mutaties reserves fin. en alg.dek.mid

14 N

Mutaties reserves overhead

611 V

75 V

686 V

597 V

75 V

672 V

2.247 N

1.416 N

6.890 V

5.475 V

3.228 V

Totaal programma's

Mutaties reserves vennootschapsbelasting Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Geraamd resultaat

Afgewikkeld of ingebed in processen Opgepakt/gepland en nog niet afgerond Nog niet opgepakt

Raadsvergadering

13 oktober 2020

Opmerkingen

Aanbeveling

Omschrijving

Reactie college

Status Dit heeft voortdurend aandacht.

Zorg voor een veilige dienstverlening van de gemeente.

Zorg dat de tactische en operationele uitwerkingen van het beleid spoedig tot stand komen. Optimaliseer de inrichting van de informatieveiligheids- (en privacy-)organisatie door de functiescheiding overal waar conform de richtlijnen in te voeren en door de FG voldoende onafhankelijke positie en daarmee functionele doorzettingsmacht te geven.

Naar onze mening gaat het hier om landelijke adviezen voor wat betreft de inrichting. Wij stellen vast dat de organisatie tevreden is over de inrichting en ondersteuning vanuit de informatiebeveiligingsfunctie en borging van privacy. Met de huidige invulling wordt gezorgd voor een betere verbinding met de organisatie en is de continuïteit van deze functies zo geborgd.

Afgewikkeld

Draag zorg voor voldoende 'awareness' en expertise bij het management en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de informatiehuishouding.

Op dit punt is inmiddels een trainingsprogramma opgezet: ARDA. In het programma zitten tests, oefeningen die een duidelijke verbetering laten zien. Gemeente Altena kent een incidentenprocedure, voor zowel IB- als

Afgewikkeld; programma loopt 3 jaar door.

Versterk het bewustzijn van medewerkers ten aanzien van informatiebeveiliging: •

Leer medewerkers hoe zij phishing e-mails kunnen herkennen en laat hen weten hoe te handelen in geval van twijfel.

Aanbeveling

Omschrijving

Reactie college

•

Privacyincidenten, die aantoonbaar steeds meer wordt gebruikt. Is ook uitgezet voor gemeenteraad en burgerleden. Deelname hier is nog niet optimaal.

Controleer hoeveel medewerkers melding hebben gemaakt van afwijkend e-mailgedrag. Ga na of de virusscanner de e-mails heeft gedetecteerd. • Maak medewerkers bewust van inlooptechnieken door kwaadwillenden, door bewustwordings- en gedragsveranderingsprogramma’s. • Maak daarnaast medewerkers bewust van hoe om te gaan met waardevolle informatie. • Zorg dat medewerkers gebruik maken van zeer sterke wachtwoorden en gebruik maken van een zogenaamde wachtwoordkluis. • Beoordeel met tests in welke mate het awareness programma effectief is geweest. Pak systematisch en gericht de diverse technische kwetsbaarheden aan die uit de tests naar voren zijn gekomen en monitor dit door middel van een kwartaalrapportage in de stuurgroep.

Status

Recente pentests zijn positief. Maken deel uit van de jaarlijkse PDCA-cyclus Informatiebeveiliging.

Afgewikkeld

De uitgevoerde risicoinventarisatie en de nulmeting, alsmede dit onderzoek hebben gewezen op een kwetsbaarheid qua toegangsbeheersing. Wij beraden ons over de te nemen maatregelen en op welke wijze het risico verminderd kan gaan worden. Wel is daarbij van belang dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen een maximale dienstverlening en een zo goed mogelijke beveiliging van het gebouw. Daarbij moeten we ook efficiëntieafwegingen maken die in het kader van de verbouwingen in het verlengde van de toekomstige huisvestingsvraagstukken kunnen worden meegenomen. Aanpassingen die op korte termijn niet uitstelbaar zijn zullen in 2024 worden opgepakt.

De mate waarin de doorgevoerde maatregelen tot het gewenste effect leiden is een permanent proces van monitoring, bewustwording en aanvullende maatregelen. Dit is geborgd en wordt besproken in de maandelijkse stuurgroep Informatiebevei liging. De bouwkundige aanpassingen worden meegenomen in de nieuwbouw. Een integraal plan is hiervoor opgesteld en wordt vertaalt naar een p.v.e..

Beoordeel uiterlijk na een jaar aan de hand van een nieuwe set van tests of de kwetsbaarheden naar behoren zijn aangepakt. 5

Verbeter de toegangsbeveiliging tot het kantoor en tot vertrouwelijke informatie. •

•

Vergroot de onderlinge bekendheid en verminder de anonimiteit van medewerkers door een ieder op Altenaplein zijn of haar foto te laten plaatsen en door in het digitale profiel in Outlook een foto te laten hangen. Laat een bezoekersregister bijhouden en laat bezoekers een bezoekerspas dragen. Voer toegangspassen in met daarop de naam en zo mogelijk foto van de medewerker en stel verplicht dat de toegangspas binnen het gemeentekantoor zichtbaar wordt gedragen. Bewaar vertrouwelijke informatie op afgesloten plaatsen en zie er ook op toe dat dit gebeurt.

Raadsvergadering

20 april 2021

Opmerkingen

In de bestuurlijke reactie zijn de aanbevelingen geclusterd. De status van de opvolging hierna volgt deze clustering

Nr.

Conclusie

Omschrijving

Reactie college

Status

Acties liggen grotendeels op schema

Constatering

Afgewikkeld

Doelenbomen bieden kansen voor sturing op maatschappelijke effecten

Constatering

Geen verdere actie

Inhoudelijke doelstellingen Bestuursakkoord zijn goed doorvertaald naar het Collegeprogramma

Constatering

Geen verdere actie

Volgende periode midtermreview

Dit zal in 2024 plaatsvinden en wordt inmiddels in gang gezet

Toezegging. Voor hier afgewikkeld

Overweeg een groter aantal begrotingsprogramma’s

Het college is van mening dat een groter aantal programma’s de sturingsmogelijkheden niet vergroot; via de auditcommissie is in 2023 herbevestigd dat de huidige begrotingsprogramma’s kunnen worden gehandhaafd.

Geen verdere actie

Investeer in meer concrete doelstellingen in een bestuursakkoord en de vertaling daarvan in concrete en herkenbare doelstellingen in een collegeprogramma

Op dit punt is in de Begroting 2024 een nieuwe stap gezet; dit blijft een doorlopend aandachtspunt

Afgewikkeld

Overgrote deel van de begroting is staand beleid; over de voortgang van de ‘gewone’ bedrijfsvoering wordt weinig gerapporteerd.

De paragraaf bedrijfsvoering voldoet aan de wettelijke criteria; afzonderlijke rapportage op organisatieontwikkeling en dienstverlening; toevoeging paragraaf investeringen

Afgewikkeld

Aanbeveling

1, 10, 11

1, 2, 3, 5, 6, 7

Nr.

Conclusie

Aanbeveling

Omschrijving

Reactie college

Status

7, 8

Kosten van het Collegeprogramma zijn weinig transparant; er is geen totaalbeeld van de behaalde resultaten en daarmee gemoeid zijnde kosten

Op het totaalbeeld van behaalde resultaten voldoet de begrotingscyclus; in een midterm-review zal ook een totaalbeeld worden geschetst

Geen verdere actie

Let op samenhang tussen de diverse sturingsdocumenten, met name de consistentie in terminologie

Dit is een aandachtspunt. Wij zijn van mening dat de doelen voldoende herkenbaar zijn.

Geen verdere actie

Rechtmatige of doelmatige inzet van middelen 2019 is nog niet te bepalen vanwege het feit dat de begroting beleidsarm was en de jaarrekening slechts technisch van aard.

Betreft 2019. Over dat jaar is wel een goedkeurende controleverklaring ontvangen betreffende de rechtmatigheid,

Afgewikkeld

Raadsvergadering

1 februari 2022

Opmerkingen

Aanbeveling 1

Omschrijving

Reactie college

Status

De gemeenteraad heeft in diverse documenten een visie op burgerinitiatieven vastgesteld. Met een Klein Slim Groepje werkt een delegatie vanuit de raad, het college en de ambtelijke organisatie samen om de visie en uitgangspunten te actualiseren en concretiseren, waarbij een kanteling beoogd is vanuit ‘traditioneel’ werken met burgerinitiatieven, naar ‘Uitnodigend besturen’.

Het college onderschrijft de aanbeveling. Uw rapport zal aan de raad worden gepresenteerd tijdens de themabijeenkomst “uitnodigend bestuur in Altena”. Op 7 november 2023 is op dit punt een amendement aangenomen waardoor e.e.a. een plaats in de begroting heeft gekregen.

Geen verdere actie

Een belangrijk aandachtpunt uit uw

Dit heeft aandacht. Op het

Trek de nieuw beoogde manier van werken en denken op korte termijn breder dan het KSG’tje, en laat dit een regelmatig terugkerend thema zijn. Zorg eventueel voor een ontmoetingsplaats of manier waarop training en reflectie onderdeel vormen van het werk van raadsleden, college en ambtenaren. Maak dit ook onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe raad en college. 2

De gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie bieden diverse laagdrempelige manieren

Aanbeveling

Omschrijving

Reactie college

Status

voor inwoners om in contact te komen en ideeën in te brengen. Op het gebied van online vindbaarheid van mogelijkheden en inspirerende voorbeelden zijn nog wel verbeteringen mogelijk.

rapport is de wijze waarop wij communiceren met en richting onze inwoners. Deze aanbeveling nemen wij ter harte en zullen dit planmatig vorm geven met als doel inwoners op een zodanige manier informeren, op een dusdanige manier dat we hen ook de gelegenheid bieden om eigenaarschap te delen.

platform aan de slag is een initiatieven knop toegevoegd. Hierdoor kunnen inwoners zelf initiatieven op het platform plaatsen en kunnen inwoners op elkaars initiatieven reageren.

Geef prioriteit aan de communicatie over burgerinitiatieven, bijvoorbeeld de vindbaarheid op de gemeentelijke website en de ontwikkelingen in het kader van het platform Aandeslag.nl, en zorg voor een gebruiksvriendelijke overzichtskaart van initiatieven. Bekijk of de formatie aan gebiedsregisseurs passend is voor de huidige ambitie, ook gelet op de nieuwe begroting.

https://aandeslag. gemeentealtena. nl/nlNL/initiatives. Daarbij is ook middels het aangenomen amendement “Uitnodigend Bestuur” een extra impuls aan de ambitie gegeven.

De vele leuke initiatieven van inwoners in de gemeente, laten zien dat de maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit van inwoners erg groot is. Etaleer (het succes van) deze initiatieven vaker en prominenter, dergelijke betrokkenheid is niet in iedere gemeente zo gemeengoed. Deel ze in de gemeenteraad, neem ze op in planning- en controle documenten, website en lokale media (wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt, hoe staat het met…?) Bovendien kan dit etaleren een bron van inspiratie zijn voor andere inwoners met ideeën.

Gelijk aanbeveling twee zien wij ook hier het grote belang van de communicatie. Naast het bouwen van kerninformatie op de site van de gemeente loopt dit ook via onze sociale media kanalen. Uw aanbeveling vraagt alertheid vanuit het college en de organisatie om successen te delen. Het is goed hierover meer sturingsinformatie te leveren. Wij zullen voorstellen in de doelenboom een aantal kerngetallen op te nemen zoals het aantal geregistreerde inwoners op aan de slag en het aantal deelnemers van het inwonerspanel.

Doorlopend aandacht; geen nadere actie; inwonersinitiatief trekt aan. Plaatsen in lokale krant voor inwoners die niet de digitale weg van de sociale media zoeken.

Aanbeveling 4

Omschrijving

Reactie college

Status

Wanneer initiatieven aansluiten bij de gemeente brede behoefte en gericht zijn op de eigen kern, gepaard gaan met veel enthousiasme van betrokkenen, en de politieke timing klopt, gaat het faciliteren van/ medewerking verlenen van de gemeente hieraan, constructief. Wanneer deze factoren niet helemaal op gaan, lopen de processen en het verwachtingenmanagement aan de voorkant, stroever.

De aanbeveling sluit aan bij de visie op de ontwikkeling van de organisatie, de in het college vastgestelde nota “bestuurlijke vernieuwing in actie” en het proces te komen tot een uitnodigende bestuurspraktijk. In de ogen van het college zal de aanbeveling worden opgenomen en de diverse trainingen in de organisatie en het thematisch in gesprek blijven met de raad (zie ook aanbeveling één)

Dit punt heeft onze doorlopende aandacht. We reflecteren op het proces en passen aan daar waar het beter kan. Heldere communicatie en verwachtingen uitspreken zijn in onze werkwijze verweven. Tevens staat dit in verband met de vastgestelde serviceformule “samenwerking” uit het ontwikkelplan.

De aanbeveling is in lijn met de uitgangspunten van het uitnodigend besturen in de notitie “bestuurlijke vernieuwing in actie”. Samen met de raad is het van belang om de uitgangspunten die we hebben opgewerkt ook een praktische vertaling te geven. Het centrale uitgangspunt is niet voor niets: De gemeente is een partner om in en met de eigen leefomgeving - primair in de kern, waar nodig gemeente breed - een mooie en leefbare gemeenschap vorm te geven. Het is goed om op basis van een voorzet vanuit het KSG een concretiseringsslag te maken in college- en raadvoorstellen. De raad zal, in onze ogen, in haar ‘uitnodigende bestuurspraktijk’ kaders stellen die de ruimte voor

In de raadsvoorstellen is een koptekst bestuurlijke vernieuwing/inwo nersparticipatie Collega’s worden uitgedaagd om hierover na te denken. We stimuleren inwoners actief om mee te denken over beleidsvorming maar ook over de implementatie. Mooi voorbeeld in deze is het inzetten van een inwonersbudget naar aanleiding van de MAG

Maak mogelijke weerstand en alternatieven tijdig zichtbaar en bespreekbaar, niet alleen mondeling maar ook in beleidsdocumenten. Communiceer open over (on)mogelijkheden en de verwachting van de tijdspanne. Bied ook goede ‘nazorg’ wanneer ideeën (nog) niet tot uitvoering kunnen komen, en blijf op die manier aan duurzame en goede relaties werken.

Voor het expliciet en duurzaam ruimte bieden aan burgerinitiatieven, helpt het als de organisatie ruimte heeft om hierop in te spelen, en deze ruimte op voorhand wordt geboden. Zorg dat beleid en regelgeving ruimte biedt aan inwoners om eigen initiatieven te ontplooien. Laat in college- en raadvoorstellen concreet opnemen op welke wijze het voorstel bijdraagt aan uitnodigend bestuur.

Aanbeveling

Omschrijving

Reactie college

Status

inwonersinitiatieven op voorhand faciliteert.

Raadsvergadering

23 mei 2023

Opmerkingen

Aanbeveling 1

Omschrijving

Reactie college

Status

Neem er als raad notie van dat onderuitputting niet altijd te voorkomen is. Het handelen van de gemeente in politiek-bestuurlijke processen met andere actoren, is complex. Bijvoorbeeld Corona had afgelopen jaren een belangrijke bijdrage aan Corona, zo ook krapte op de markt bij advies- en ingenieursbureaus.

Aanbeveling aan de raad

Geen nadere actie college

Een deel van onderuitputting is echter niet aanvaardbaar, als de beoogde resultaten niet gehaald zijn, de onderuitputting te voorkomen was en als de middelen anders aanwendbaar zouden zijn geweest. De focus van de raad moet op die gevallen gericht zijn. 2

Handel in dat kader niet alleen vanuit de inhoud en de ambities (de 'kansen'), maar vraag het college meer te plannen vanuit de mogelijkheden vanuit de capaciteit, vanuit burgerparticipatie, juridische procedures etc. Bevraag daar het college ook op.

Aanbeveling aan de raad

Geen nadere actie college

Stel als gemeente – mede gelet op de periode waarover de meerjarenraming een negatief begrotingssaldo laat zien (vanaf 2024)- hetzij de ambities bij, hetzij prioriteiten en accepteer temporisatie van ambities. Dus maak keuzen: houd niet alle ballen tegelijk in de lucht en doe liever drie dingen goed dan tien half of niet. Laat het college een fundamentele discussie voorbereiden over uit te voeren taken voor de komende jaren die verder gaat dan een bestuursperiode op basis van de visie op de gemeente.

Aanbeveling aan de raad

Geen nadere actie college

Wees als raad zelf alert op het voorkomen van onderuitputting als gevolg van het ‘overvragen’ van het college (en met name de organisatie). Temper derhalve ook zelf als raad de ambities qua nieuwe voorstellen en wensen en focus op de uitvoering.

Aanbeveling aan de raad

Geen nadere actie college

Wissel jaarlijks tijdens een bijeenkomst/workshop met de raad (of eventueel met alleen de Auditcommissie) van gedachten over de door de raad gewenste

Aanbeveling aan de raad

Geen nadere actie college

Aanbeveling

Omschrijving

Reactie college

Status

verbeterslagen in de P&C-cyclus en de door de raad gemiste informatie in (onder andere) de programmabegroting, tussenrapportages en jaarverslag. Heb specifiek aandacht voor de mate waarin de P&C-documenten SMART zijn geformuleerd en inzicht bieden in de begrotingsdiscipline. 6

Controleer als raad actief op basis van de door het college op te stellen verantwoordingsdocumenten (zie aanbevelingen aan het college) of het college actief zijn invloed aanwendt om direct beïnvloedbare onderuitputting te voorkomen. Bevraag het college actief (via het bestaande instrumentarium van de raad) bij onduidelijkheden. Neem geen genoegen met (onverklaard) doorschuiven en (onverklaarde) vertragingen; laat bijsturen en controleer.

Aanbeveling aan de raad

Geen nadere actie college

Handel niet alleen vanuit de inhoud en de ambities (de 'kansen'), maar plan meer vanuit de mogelijkheden vanuit de capaciteit, vanuit burgerparticipatie, juridische procedures etc. Het meer verbinden van capaciteit aan de inhoud en ambities is cruciaal. Dat vraagt om een wijziging in denken en in cultuur. Elementen daarvoor kunnen zijn:

Hier is inmiddels steeds meer aandacht voor.

Verdient doorlopende aandacht; hier geen nadere actie

Hier is inmiddels ruime aandacht voor. Reguliere plaats in Bestuursrapportages; in voorkomende gevallen actief via Raadsinformatiebrieven

Afgewikkeld

In het begrotingsproces 2025 is veel aandacht geweest om te komen tot realistisch ramen. Dit heeft geleid tot goed onderbouwde investeringsplanning. Op het totaal heeft een afslag plaatsgevonden van 20% voor onvoorziene ontwikkelingen. In het proces ombuigingen zullen daarnaast ook de ambities worden heroverwogen en voorgelegd aan de raad. Dit in het proces kadernota 2026

Afgewikkeld in proces begroting 2026

•

het gewicht (status) en aandacht van beleidsontwikkeling naar beleidsuitvoering. • aandacht voor hoeveelheid beleidsplannen versus uitvoering(splannen). Doe aan ‘actief verwachtingenmanagement’. Communiceer tijdig als uitvoeringsprestaties niet gehaald gaan worden, wat zou kunnen leiden tot onderuitputting. Doe dit waar nodig, niet alleen binnen de P&C-cyclus, maar ook daarbuiten.

Stel als gemeente -mede gelet op de bezuinigingenhetzij ambities bij, hetzij stel prioriteiten en accepteer temporisatie van ambities. Dit betreft zowel het aantal en de invulling van structurele taken, als het aantal en de invulling van (incidentele) projecten. Dit vraagt enerzijds een discussie op het niveau van de gemeente over prioriteiten en taken (takendiscussie), waarbij het college een politieke discussie door de raad voorbereidt en ondersteunt. Anderzijds vraagt dit dat de organisatie ook op lagere niveaus doordrongen raakt van het moeten maken van keuzen. Concentreer de tijd en energie op wat je aankan: ‘meer doen door met minder bezig te zijn’.

Aanbeveling 10

Omschrijving

Reactie college

Status

Maak als college in de P&C-documenten inzichtelijk waar de onderuitputting ligt (op programmaniveau maar ook op taakveldniveau). Categoriseer de oorzaken naar beïnvloedbaarheid en geef aan in welke mate de beoogde doelen (naar middelen, - voortgang van activiteiten en risico’s) bereikt worden of zijn. De raad moet meer helderheid krijgen over die gevallen waarbij er sprake is van (dreigende):

Dit (Analyse rekeningresultaat met meer jaren analys) is een vast onderdeel bij de jaarlijkse begrotingscyclus.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14600345/1