16. 320958 Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 VRR.pdf
Tekst van het document
In het najaar van 2020 zou een bestuurlijke conferentie gehouden worden om dit met het Algemeen bestuur te bespreken. Door de COVID-19-crisis is dit uitgesteld. De conferentie staat nu gepland voor 26 mei 2021. Rechtmatigheid COVID-19 heeft ook zijn impact op onze rechtmatigheid. Om in een crisissituatie snel te kunnen handelen is er geen tijd om een Europees aanbestedingstraject op te starten. Voor deze situatie is er een apart inkoopproces gemaakt. Daarnaast wordt getoetst of de uitgaven aan een aantal criteria voldoen: -
-
Gebeurtenissen die door de desbetreffende aanbestedende diensten niet konden worden voorzien. Dwingende spoed die het in acht nemen van de algemene termijnen onmogelijk maakt (zowel bij nieuwe inkoop in het kader van COVID als bij bestaande contracten die niet meer kunnen worden gevolgd, zoals al ingekochte opleidingen). Oorzakelijk verband tussen de onvoorziene gebeurtenis en de dwingende spoed. Slechts gebruikt om de periode te overbruggen tot er stabielere oplossingen kunnen worden gevonden.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
53 / 120
Paragraaf Bedrijfsvoering Naast de impact van de crisis speelt op het gebied van rechtmatigheid ook het voorbereiden op nieuwe wetgeving. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt op dit moment een controleverklaring verstrekt door een externe accountant. De accountant geeft in deze verklaring een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van deze jaarrekening. Er is momenteel een wetswijziging in de maak over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten en in het verlengde hiervan gemeenschappelijke regelingen zoals de VRR. Deze wijziging komt er op neer dat het Dagelijks Bestuur een ‘rechtmatigheidsverantwoording’ af gaat geven bij de jaarstukken. Het doel van deze wetswijziging is de politieke verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur voor de rechtmatigheid van de bedrijfsvoering te onderstrepen. Daarnaast beoogt deze wetgeving de kader stellende en controlerende rol van het Algemeen Bestuur te versterken. De VRR heeft voor het implementeren van deze wetswijziging een plan van aanpak opgesteld, dat in de eerste helft van 2021 voorgelegd zal worden aan het bestuur. Het voorstel voor de wijziging van de wet ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Afhankelijk van het besluit van de Tweede en Eerste Kamer zal de ingangsdatum voor het boekjaar 2021 of 2022 zijn.
Human Resources Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 is het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector geregeld in de cao Gemeenten / cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties. Voor de veiligheidsregio’s is voor beperkte duur een uitzondering gemaakt en is de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden (CAR-UWO) nog van kracht. Met de VNG zijn afspraken gemaakt dat de CAR-UWO nog tot en met 2021 bijgehouden wordt. In de toekomst zullen de veiligheidsregio’s zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen. Het Veiligheidsberaad heeft in september het principebesluit genomen tot het oprichten van de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s, die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Het algemeen bestuur van de VRR moet het besluit tot deelname aan deze werkgeversvereniging nemen. Het ontwerpbesluit ligt momenteel voor bij de gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierover kunnen geven. Bovenstaande geldt niet voor de medewerkers van de ambulancedienst van de VRR. Bij het in werking treden van de Wnra is de aanstelling van de medewerkers van de ambulancedienst omgezet naar een arbeidsovereenkomst.
Vanaf deze datum geldt naast de CAO ambulancezorg ook het Burgerlijk Wetboek. De lokale regelingen zijn ondergebracht in een personeelshandboek. Deeltijdregeling Ten aanzien van onze brandweervrijwilligers is inmiddels duidelijk dat de huidige rechtspositieregeling op grond van de deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is. Dit betekent dat de brandweervrijwilliger in zijn huidige vorm niet kan blijven bestaan. Landelijk wordt onderzocht of een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker hiervoor een oplossing biedt. De uitkomsten van dit onderzoek zouden in het najaar bekend zijn, maar o.a. door de COVID-19-crisis is dit vertraagd. Verwacht wordt dat in februari 2021 de uitkomsten bekend zullen zijn. De deeltijdregeling is ook benoemd als risico in de risicoparagraaf. Personele capaciteit Brandweer In het meerjarenbeleidsplan is aangegeven, dat het voor de brandweer steeds moeilijker wordt om de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen en dat naar mogelijkheden wordt gezocht om de personeelsschaarste te verminderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker evenals het werven van vrijwilligers in dunbevolkte regio’s door vergrijzing en urbanisatie.
Het vraagstuk rondom taakdifferentiatie zal mogelijk voor een kentering zorgen, echter zorgt dit wel voor nieuwe uitdagingen op financieel vlak en qua inrichting en dekking. Door de COVID-19 periode is de werving tijdelijk op pauze gezet. Er wordt gekeken naar een creatieve wervingsaanpak voor voldoende vrijwilligers. Dit zal pas opgepakt worden als er duidelijkheid is over de taakdifferentiatie, zodat de gevolgen hiervan meegenomen kunnen worden bij de werving.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
54 / 120
Paragraaf Bedrijfsvoering De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over vormen en manieren van brandweerzorg. In 2019 zijn diverse projecten gestart die betrekking hebben op het op orde houden van de basis brandweerzorg in de regio. Deze lopende initiatieven, zoals pilots en proeftuinen zijn gecontinueerd en worden eind van dit jaar en volgend jaar geëvalueerd (zie ook doelstellingen programma Brandweerzorg). Daarnaast spelen diverse externe ontwikkelingen (zoals de Wnra) een rol. Een project dat in 2019 is gestart, is het beschrijven van diverse scenario’s en het uitwerken van diverse arbeidscontracten. Belangrijke onderdelen hierbij zijn strategische personeelsplanning, kijken naar andere roostervormen en onderzoeken of gebieden waar nu uitsluitend vrijwillige posten zijn op de dag bezet kunnen worden door een beroepsdagdienst bezetting. Een ander aspect is het tweede loopbaanbeleid en de 20-jarigenregeling. Een brandweermedewerker in een bezwarende functie mag deze functie niet langer dan 20 jaar uitoefenen. Na deze periode volgt een tweede loopbaan in een andere functie. De VRR moet de medewerkers hierin faciliteren en medewerkers hebben hierin ook verplichtingen. In de praktijk loopt men hier nog niet warm voor, omdat men hoopt dat de vakbonden tot een nieuw soort FLO-regeling komen in plaats van het tweede loopbaanbeleid.
In 2020 zijn Veiligheidsregio’s en vakbonden in het LOBA opnieuw in gesprek gegaan over het 2e loopbaanbeleid. Partijen hebben vastgesteld dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om brandweermensen die onder het tweede loopbaanbeleid vallen veilig, verstandig en gezond hun brandweerloopbaan te laten vervullen en in hun arbeidzame leven naar hun pensioen te brengen. Tegen die achtergrond willen partijen snel met elkaar in gesprek gaan, werkend in een gezamenlijke commissie, om elkaars huidige uitgangspunten en gedachten voor nieuw beleid (de bonden hebben dat verwoord in hun model C) bij elkaar te brengen. Op basis daarvan kan vanuit een gezamenlijk kader een arbeidsmodel worden gemaakt dat recht doet aan die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarmee onderschrijven partijen dat het repressieve brandweerwerk een zwaar beroep is, met zwaar werk. Partijen willen in dat kader een gelijke opvatting over zwaar werk formuleren en zullen om die reden een actualisatie van de “coronel”-onderzoeken laten uitvoeren. Daartoe zal de gezamenlijke commissie een geactualiseerde onderzoeksvraag opstellen, waarin nieuwe inzichten en omstandigheden in het repressieve werk een plaats krijgen.
Werkgevers en bonden hebben vertrouwen in deze weg en willen het onderzoek gedegen en zo snel mogelijk laten uitvoeren en de richting die uit de gezamenlijke commissie komt in het eerste kwartaal van 2021 aan de achterban kunnen voorleggen. Diversiteit Aandacht geven aan diversiteit in de organisatie is niet alleen een thema voor het hogere management, maar voor de hele organisatie. Dat kan door met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en het eens te zijn over hoe dit ingebed kan worden in de organisatie en wat je daarbij wilt uitstralen. Als organisatie willen wij diversiteit omarmen, zodat verschillen juist worden gewaardeerd, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit en iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. De regio Rotterdam Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen en met verscheidenheid kunnen wij hierop goed aansluiten en daardoor ook tot slimme en interessante oplossingen komen. M.b.t. personeelsbeleid blijft het natuurlijk wel van belang om te allen tijde te zoeken naar de beste kandidaat voor een positie binnen de organisatie, echter daarbij kan toetsing op wat een kandidaat toevoegt m.b.t. dit onderwerp onderdeel zijn van de keuze die je maakt.
Het is daarbij goed om bewust te zijn welke eisen het werken in een diverse omgeving aan professionals stelt en ook of er bereidheid is de verschillen te erkennen en te waarderen. Aandacht voor dit thema is in 2019 gestart en vindt voortgang in 2020. Door de COVID-19 maatregelen is het project Diversiteit en inclusie wat op de achtergrond geraakt. De komende tijd zullen de volgende thema’s (weer) opgepakt worden. -
Inclusief Leiderschap: Het ontwikkelen van (sociale) vaardigheden moet een structureel onderdeel worden van de leiderschapsvisie. Er moet gewerkt worden aan het ontwikkelen en omarmen van de professionele waarde en overtuigingen bij medewerkers en hun leidinggevende, waarbij discriminatie moet worden tegen gegaan, niet alleen op basis van ras, maar op alle vlakken. Dit wordt meegenomen in het “leiderschapsprogramma (beginnend) leidinggevenden en in de visie op Leiderschap van de VRR. Daarnaast wordt gewerkt aan een Webinar en/of digitale training met betrekking tot Unconscious Bias en Inclusief Leiderschap begin september
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
55 / 120
Paragraaf Bedrijfsvoering -
Black lives matter Binnen de VRR is aandacht gevraagd voor dit actuele thema via de bekende kanalen (intranet en nieuws uit de Directieraad). Leidinggevenden en medewerkers is gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan over deze actualiteit en door het voelbaar en laagdrempelig te maken door de vraag ‘wat doet het met jou’ te stellen. Het gaat daarbij niet om verwijten of om persé een discussie te voeren. “Het belangrijkste is dat je oprechte belangstelling in elkaar toont en dat je er voor elkaar bent. Aan de oproep is gehoor gegeven en dit heeft tot mooie gesprekken geleid. In 2021 wordt bekeken hoe er een vervolg aan dit onderwerp kan worden gegeven.
-
Bestuurlijke rapportage en platform t.a.v. racisme: Er wordt nagedacht hoe over dit onderwerp gerapporteerd kan worden aan het Algemeen Bestuur op basis van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve parameters. Daarnaast is er behoefte aan een betere afspiegeling van mensen uit de organisatie die beschikbaar zijn voor medewerkers als ze met ervaringen van discriminatie of racisme te maken hebben. Soms is een gesprek met een vertrouwenspersoon niet toereikend. Hier wordt over nagedacht met de integriteitsfunctionaris van de VRR.
-
Recruitment: Ook op het gebied van werving en selectie is er aandacht om dit onderwerp te integreren in het beleid. In 2020 is er aandacht besteed aan hoe vacatureteksten inclusiever kunnen worden beschreven. Ook is nagedacht over meer inclusief werven en non-biased selecteren. In 2021 zal dit in praktijk worden gebracht
-
Afscheid zwarte Piet: De Directie vindt het niet meer aanvaardbaar om zwarte pieten in te zetten bij Sinterklaasfeesten van of gerelateerd aan de VRR. In plaats daarvan worden roetveegpieten of regenboogpieten verwelkomd.
-
World Police & Fire Games (WPFG): Samen met organisatoren van de WPFG is gewerkt aan een subsidieaanvraag bij het Erasmus+programma van de Europese Commissie. De subsidieaanvraag behelst de vormgeving van een sideprogramma van de WPFG waarbij diversiteit en inclusie het hoofdthema is. Het betreft o.a. het organiseren van een internationale conferentie, een campagne, workshops, bijeenkomsten etc. Of de aanvraag wordt gehonoreerd weten wij pas in het najaar van 2020. In verband met de verschuiving van WPFG naar 2022 (i.v.m. de COVID-19 pandemie) moet bezien worden of de Erasmus+-subsidie meegenomen kan worden naar 2022. De geplande conferentie kan wél doorgang vinden, omdat deze grotendeels door subsidie van de Alliantie Gelijkspelen wordt gefinancierd.
Daarnaast is met de portefeuillehouder diversiteit en inclusie van het Bestuur van de VRR afgesproken om ook andere gemeenten binnen onze regio te inspireren met onze beweging. Dit zal volgend jaar worden opgepakt. Eind 2020 is gestart met het in kaart brengen van alle activiteiten rondom diversiteit en inclusie. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van de visie rondom diversiteit en inclusie binnen de VRR. Op basis daarvan wordt verder gebouwd aan dit thema. Duurzaamheid van personeel. Duurzame inzetbare werknemers zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn om de eigen ambities en die van de organisatie waar te maken. Het realiseren van de ambities van werkgever en werknemer is een gedeelde verantwoordelijkheid. Van de werknemers mag verwacht worden, dat ze ervoor zorgen vitaal, vakkundig en gemotiveerd te zijn om de prestaties te leveren, die van ze verwacht mogen worden. Van de werkgever mag verwacht worden dat er een omgeving wordt gecreëerd waar de werknemer optimaal kan presteren. Er is een duurzame inzetbaarheidskalender geïntroduceerd waarbij al volop aandacht is voor de duurzame inzetbaarheid van het personeel.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
56 / 120
Paragraaf Bedrijfsvoering In de beleidsnotitie duurzame inzetbaarheid zijn de belangrijkste uitgangspunten: - Medewerkers kiezen zelf voor hun eigen privé-werkbalans; wanneer werk ik, waar werk ik en hoeveel werk ik. - Medewerkers kiezen zelf voor vitaliteit en gezondheid (de bewuste medewerker, zelfregie). - Medewerkers worden ingezet op hun talent/ambitie/passie en in hun kracht staan: werken is leuk (eventueel ook tijdelijk buiten de VRR)! - Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en loopbaan. - Medewerkers en leidinggevenden weten om te gaan met werkdruk en zijn mentaal veerkrachtig. Cruciaal in het realiseren van duurzaam inzetbare medewerkers is faciliteren op 4 pijlers te weten: - Gezondheid en energie. - Kennis en vaardigheden - Balans werk – privé - Motivatie en betrokkenheid. Hierbij is de dialoog tussen werkgever en werknemer zeer belangrijk. In deze dialoog gaan leidinggevende (werkgever) en medewerker met elkaar in gesprek over deze vier elementen, die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de medewerker in relatie tot hun eigen ambities en die van de organisatie. Op de agenda voor het eerste halfjaar stond de uitvoering van de health checks. De health checks zouden samen met de resultaten van het in 2019 uitgevoerde Medewerkers tevredenheidsonderzoek input zijn voor het plan van aanpak: “Jij bent van vitaal belang”.
Hierin worden acties/interventies uitgewerkt waarop de organisatie gaat sturen om te komen tot duurzaam inzetbare medewerkers. Door de uitbraak van COVID-19 hebben de health checks helaas geen doorgang kunnen vinden en is er nog geen plan van aanpak gemaakt. Binnen de VRR staan ook werkdruk en werkgeluk op de agenda. Op dit thema was een actie gepland, die helaas ook geen doorgang heeft kunnen vinden. In plaats daarvan is de aandacht gegaan naar ondersteuning van personeel ten tijde van de COVID-19-crisis. Voor het personeel dat thuis ging werken werden ter ondersteuning berichten geplaatst met tips over het thuiswerken, hoe je met elkaar in contact kan blijven en komen en hoe je gezond kan blijven. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat medewerkers (duurzaam) inzetbaar, in balans blijven en de spanningen niet te hoog oplopen waardoor uitval voorkomen wordt? Hiertoe is een intranet pagina ontwikkeld met tips over thuiswerken, zijn webinars op het onderwerp stress gegeven en is een psycholoog (tijdelijk) ingezet waar men laagdrempelig terecht kan als men het idee heeft dat men uit balans is. Zij zorgt voor een eerste opvang en indien nodig voor snelle doorverwijzing. Aan het aantal aanmeldingen (32) is duidelijk te zien dat hier is ingespeeld op een behoefte.
In dit kader is ook een zelfscreener ontwikkeld waarmee de medewerkers die onbalans ervaren een persoonlijke check kunnen uitvoeren. Aan de hand van deze check krijgen medewerkers inzichtelijk hoe zij er mentaal voor staan en wat ze er mogelijk aan kunnen doen, zodat uitval wordt voorkomen. Tegen het eind van 2020 is een Vitaal en Bruisend campagne gelanceerd met een gelijk luidende internetsite. In deze campagne is ingezet op de verschillende factoren die invloed hebben op de vitaliteit (zowel mentaal als fysiek) van de medewerkers in corona-tijd. Hiertoe zijn verschillende webinars, podcasts en challenges aangeboden, waaronder een webinar van Erik Scherder over het versterken van het immuunsysteem, een podcast van Ben Tiggelaar over werkstress en werkgeluk en challenges op bewegen en workshops op mindfulness. Vanuit de arbo-unie is er de mogelijkheid gecreëerd om medewerkers te testen op het coronavirus en vanaf de maand november zijn er ‘snel-testen’ ingevoerd. Dit vanuit het oogpunt om medewerkers sneller weer operationeel te hebben. Duurzaamheid van materiaal Op het gebied van huisvesting is er aandacht voor duurzaamheid en energieneutraal functioneren van VRRgebouwen. In 2019 is een eerste globale CO2-voetafdruk van de volledige organisatie gemaakt.
Hierdoor is er inzicht welke organisatieactiviteiten de grootste uitstoot veroorzaken en kunnen de effecten van toekomstige CO2 besparende activiteiten gemeten worden. Dit jaar wordt o.a. gekeken of er concrete doelen haalbaar zijn. Een voorbeeld waar naar gekeken wordt zijn afvalloze kantoren. Ondertussen zijn al afvalbakken voor alle locaties aangeschaft, waarmee afval gescheiden kan worden. De voorbereidingen om dit uit te rollen in de organisatie zijn ondertussen gestart.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
57 / 120
Paragraaf Bedrijfsvoering Naast huisvesting is er ook oog voor duurzaamheid van ons wagenpark. Hierbij zitten wij in een oriënterende fase. Voor vrachtwagens zijn er nog geen fabrieksklare oplossingen. Voor een duurzame vrachtwagen zou dit betekenen, dat na aflevering van de wagen deze omgebouwd moet worden, waardoor de wagen substantieel duurder zou worden. Waar mogelijk wordt wel gekeken of wagens verantwoord langer gebruikt kunnen worden. Voor de personenwagens in ons wagenpark zal bij de eerstvolgende aanbesteding zeker rekening gehouden worden met duurzaamheid.
Kengetallen personeel Formatie VRR
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
58 / 120
Paragraaf Bedrijfsvoering
Ziekteverzuim
Toelichting Het verzuimpercentage is in 2020 verhoogd met 1,01% ten opzichte van vorig jaar en zit op 6,08%. Dit ligt hoger dan de vastgesteld normen en wordt grotendeels veroorzaakt door een hoog percentage langdurig verzuim (365 dagen en langer). COVID-19 heeft wel invloed op het verzuim gehad, maar dit is niet direct terug te zien in de verzuimpercentages. In de operationele diensten zie je het wel terug in de cijfers, waarbij de grootste impact te zien is in het middellange verzuim vanwege de 10 dagen thuisisolatie en in enkele gevallen in het langdurig verzuim. In de niet operatonele afdelingen is veel thuisgewerkt. Hierdoor zal de impact op het verzuim minder zijn. Thuiswerkers met milde klachten van griep en/of verkoudheid melden zich minder snel ziek, omdat zij in geval van thuisquarantaine bij milde klachten (grotendeels) door kunnen werken. Om het verzuimpercentage te verlagen is per 1 april tijdelijk voor de duur van 1 jaar een psycholoog ingezet om medewerkers te ondersteunen in deze tijd. Haar rol is voornamelijk preventief, waarbij snel gesignaleerd kan worden als een medewerker psychische klachten ontwikkelt, zodat de medewerker doorverwezen kan worden naar passende therapeuten. Daarnaast geeft zij medewerkers psycho-educatie over stress, mentale veerkracht en psychische klachten.
Bij de AZRR is eind 2020 in samenwerking met de Arbo-Unie vanwege het hoge verzuim een programma “Grip op verzuim” gestart. Hiermee wil men nog meer grip hebben op zowel kortdurend als langdurig verzuim. Door het formuleren van visie en kaders rondom verzuim en inzetbaarheid. Het professionaliseren van leidinggevenden op het gebied van verzuim. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het mentaal en fysiek fit zijn van de medewerkers.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
59 / 120
Paragraaf Bedrijfsvoering
Agressiemeldingen De VRR accepteert vanuit goed werkgeverschap geen geweld en agressie tegen zijn medewerkers. Door het inzetten van gericht beleid hopen wij dat medewerkers het belang van melden van incidenten en het doen van aangifte inzien, zodat agressie en geweld tegen onze medewerkers kan afnemen. In 2020 is het aantal meldingen ten opzichte van 2019 licht afgenomen.
Hoewel het aantal meldingen een lichte daling laat zien in het afgelopen jaar is het aantal aangiftes licht gestegen. In 2018 is bij zeven meldingen aangifte gedaan, in 2019 zijn 13 aangiftes gedaan en in 2020 zijn er 15 aangiftes gedaan. Van deze aangiftes zijn er 4 geseponeerd, 9 vonnissen opgelegd en 2 aangiftes moeten nog ter zitting komen. Opvallend was dat van de 12 meldingen bij de brandweer er 4 meldingen gedaan zijn door de ondersteunende dienst van de brandweer. Bij de incidenten was er sprake van verbale en fysieke agressie, expres aanhoesten, spugen en bedreiging of een combinatie daarvan. In voorgaande jaren werd er door de directie regelmatig een zogenaamde “lik-op-stuk” brief gestuurd als de naw-gegevens van de dader bekend waren. Binnen het programma Veilige Publieke Taak is hier een richtlijn voor. Dit is vooral ontworpen voor de gemeentelijke instellingen. Wij maken er ook gebruik van, maar liepen in 2020 tegen een aantal beperkingen aan. De reactie moet binnen 48 uur plaats vinden, maar de meldingen vanuit de medewerkers komen vaak later. Daarnaast is vastgelegd dat deze brief alleen verstuurd mag worden, nadat er aangifte is gedaan. Daarnaast moest in verband met de AVG bij de ambulancedienst uitgezocht worden of de naw-gegevens uit het medisch dossier hiervoor wel gebruikt mocht worden.
Omdat deze brieven zo weinig verstuurd konden worden is er voor incidenten die niet aangiftewaardig zijn een zogenaamde “gele kaart” ontwikkeld. Deze wordt verstuurd naar veroorzakers van agressie en geweld en hoeft er geen rekening gehouden te worden met de 48-uurs limiet en het aangifte doen. Met deze gele kaart laat de organisatie weten het niet eens te zijn met het gedrag van de veroorzaker.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
60 / 120
Paragraaf Bedrijfsvoering Uit de Ondernemingsraad: GRIP op 2020 Het jaar 2020 is voor de ondernemingsraad VRR, net als voor iedereen, een jaar geweest dat niet verlopen is zoals wij gewend waren en verwacht hadden. In januari spraken wij zoals gebruikelijk met de bestuurder over de plannen voor het komende halfjaar. Corona sluimerde op de achtergrond, maar wij hadden nog geen weet van wat dit voor 2020 werkelijk zou gaan betekenen. GRIP was een situatie die voorheen een beperkte periode van kracht was maar werd in 2020 de staat waarin wij het hele jaar zouden verkeren en die zelfs in 2021 doorloopt. De plannen binnen de hele organisatie zijn in 2020 aangepast, gewijzigd, doorgeschoven of juist met voorrang opgepakt. Al naar gelang de situatie vroeg en hiervoor personeel beschikbaar was. De medezeggenschap heeft in de eerste lockdown getracht grip op de medezeggenschap te houden en heel regelmatig spraken wij met de algemeen directeur over de Coronacrisis waarin wij beland waren en wat dit voor de VRR, de organisatie en de collega’s betekende. Ontwikkelagenda De Ontwikkelagenda wordt door ons als een belangrijk onderwerp gezien waar wij bij betrokken willen zijn. In ons jaargesprek spoorde dhr. Aboutaleb ons ook aan om dit te blijven doen. “Niet bewegen is de dood in de pot”, zei hij en dit beamen wij zeker.
Wij hebben onze zienswijze gedeeld en kijken uit naar de uitkomsten van de conferentie met het Algemeen Bestuur. Proactieve medezeggenschap In 2021 moesten wij wennen aan de nieuwe manier van vergaderen die vanwege het thuiswerken digitaal plaats moest vinden. Minder reisbewegingen om op vergaderlocaties te komen is fijn, maar het onderlinge contact wordt zeer gemist. Als medezeggenschap worden wij binnen de VRR zo vaak als mogelijk al op voorhand meegenomen in plannen en trachten wij proactief deel te nemen aan de diverse projecten. Onze bedoeling is dat wij op voorhand mee kunnen denken en wij hierdoor niet worden verrast met advies- of instemmingsverzoeken. De ondernemingsraad heeft een aantal commissies, zoals de commissie veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu, commissie human resources en de verkiezingscommissie waar zaken worden voorbereid of in klein comité besproken worden met diverse dossierhouders en afdelingshoofden. Wij zijn tevreden over de transparante wijze waarop wij geïnformeerd worden binnen de commissies en hopen de werkwijze in 2021 voort te kunnen zetten. Enkele behandelde onderwerpen: WNRA: Instemming Personeelshandboek ambulancezorg Aangezien alleen de medewerkers die CAO Ambulance met ingang van 1-1-2020 onder de WNRA gingen vallen, geldt het handboek alleen voor de medewerkers ambulancezorg.
Het was een zoektocht om duidelijk te krijgen welke regelingen vanuit de Rotterdamse regelingen en oude ambulanceafspraken nog van kracht waren en in het Personeelshandboek terecht moesten komen. Met goed overleg tussen alle betrokkenen is er nu een actueel personeelshandboek. Advies E-HRM systeem: Er is een positief advies gegeven waarbij aandacht is gevraagd voor een goede implementatie. Voor de invoering wordt ruim de tijd genomen, waardoor hieraan tegemoet gekomen kan worden. Transitie AZRR naar VRR: Nadat wij in 2019 over de overname van het aandeel BIOS positief advies uitgebracht hebben, stond in 2020 de transitie van het personeel van de AZRR naar de VRR op de agenda. De ondernemingsraad onderschrijft het belang van een goede governance en wij zien veel kansen om de Ambulancezorg te verbeteren en meer samenwerking en synergie te vinden binnen de VRR op gebieden zoals scholing, oefening, huisvesting. VRR Next 2.0 en strategische huisvesting: Het afgelopen jaar is er door de COVID-19 maatregelen zoveel mogelijk thuisgewerkt. Verwacht wordt dat na de COVID-crisis een nieuwe standaard manier zal gaan gelden; een mengvorm tussen kantoor en thuis werken. Deze hybride vorm zal verder worden uitgewerkt. Daarnaast wordt gewerkt aan een strategisch Huisvestingsplan dat begin 2021 voor advies wordt verwacht.
Wij verwachten meer synergie tussen de diverse diensten als ook de Ambulance geheel binnen de VRR is gepositioneerd. Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
61 / 120
Paragraaf Bedrijfsvoering GRIP op 2021 Corona zal ook in 2021 de agenda blijven bepalen, maar wij verwachten dat wij een betere GRIP zullen hebben op zaken die binnen onze organisatie en onze medezeggenschap spelen. De Veiligheidsregio is inmiddels net als de Brandweer, Ambulance en Meldkamer een bekend merk geworden. De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s staat, net als de Ontwikkelagenda, bij ons in 2021 op de agenda. Corona zal een vast agendapunt blijven tijdens onze overleggen.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
62 / 120
Paragraaf Bedrijfsvoering Integriteit en omgangsvormen Integriteit is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar bestuur en vormt één van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. De bijzondere kenmerken van de overheidstaken, zoals de besteding van publieke middelen en een monopoliepositie op vele terreinen, vereisen van de overheid een extra hoog niveau van integriteit. De VRR, als overheidsorganisatie, moet zich kunnen verantwoorden en zorgen voor doorzichtigheid van het beleid en het handelen. Het is belangrijk, dat iedereen in de organisatie zich daarvan bewust is en daarin wordt ondersteund. Aantal functionarissen integriteit/ongewenste omgangsvormen De organisatie beschikte in 2020 over 4 vertrouwenspersonen: 3 vanuit de VRR en 1 externe vertrouwenspersoon. Tussen de VRR en de Gezamenlijke Brandweer is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de beschikbaarstelling van één van de vertrouwenspersonen ten behoeve van de medewerkers van de Gezamenlijke Brandweer. Tot de taken van de functionarissen behoren: 1. Opvangen, begeleiden informeren van de melder 2. Voorlichten informeren en inspireren van de organisatie 3. Adviseren van bestuur en management Advisering en meldingen door vertrouwenspersonen Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen en intakegesprekken weer.
Om herleidbaarheid naar personen, teams of casussen te voorkomen, wordt slechts in algemene zin gerapporteerd over de aard van de meldingen. De vertrouwenspersonen registreren via een formulier 1. Soort melding / advies
2016
2017
2018
2019
2020
Ongewenste omgangsvormen
9
6
24
13
13
Integriteit
2
0
6
0
1
Combinatie ongewenste omgangsvormen en integriteit
0
1
0
1
0
Arbeidsgeschil
5
4
6
7
13
Overig
3
1
1
3
2
Totaal
19
12
37
24
29
In 2020 zijn er 29 meldingen binnengekomen. Van deze meldingen ging het in twee gevallen om een adviesgesprek (overig). Vier meldingen worden meegenomen naar 2021. Eén van deze laatste vier meldingen is als formele klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG). De meeste meldingen gaan over de relatie leidinggevende – medewerker. Er is een dunne scheidslijn tussen een arbeidsconflict en het ervaren van intimidatie door de leidinggevende (ongewenst gedrag). Bij deze meldingen rond ongewenste omgangsvormen / arbeidsgeschillen ging het om het volgende: - Eenzijdige wijziging in takenpakket en werkdruk, waardoor men zich niet gesteund / gehoord voelt door de leidinggevende - gemaakte afspraken werden niet nagekomen - buitengesloten worden door collega’s - geïntimideerd voelen door leidinggevende - onterecht beschuldigd worden door leidinggevende - Onderwerp van roddel door collega’s waardoor leidinggevende een negatief beeld krijgt - Ervaren van direct of indirect racisme door collega’s - Niet naleven van de RIVM-maatregelen door de organisatie in de beginfase van de COVID-cris
1
Bij het opstellen van dit formulier is uitgegaan van het Besluit Melden vermoeden van een misstand, Staatsblad 572, dat geldt voor Rijk en Politie.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
63 / 120
Paragraaf Bedrijfsvoering Medewerkers van de VRR kunnen ook extern een melding over een misstand doen bij het Huis voor Klokkenluiders of bij de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Er zijn via deze route voor zover bekend geen meldingen gedaan. Er is wel 1 klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid. Deze klachtprocedure loopt door in 2021. Onderzoek Er is het afgelopen jaar 1 intern onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling. Dit onderzoek liep door tot begin 2021. Op eigen initiatief heeft betrokkene besloten zijn huidige functie neer te leggen. In 2020 is er een onderzoek door een extern bureau gestart naar een vermoeden van integriteitsschending. Dit onderzoek loopt door in 2021 Disciplinaire trajecten: Er zijn 3 zaken geweest die aanleiding hebben gegeven tot disciplinair optreden. In totaal waren er zes mensen bij betrokken. In alle gevallen is aan betrokkenen een sanctie opgelegd, variërend van een schriftelijke berisping tot strafontslag. Op dit moment lopen er nog 3 zaken, maar besluitvorming daarover vindt in 2021 plaats.
Beleidsindicatoren In de tabellen hieronder zijn de beleidsindicatoren opgenomen die vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn voorgeschreven aan Veiligheidsregio’s.
Toelichting overbezetting: De overbezetting wordt veroorzaakt, doordat wij van de zorgverzekeraars extra diensten hebben toegedeeld gekregen. Daarnaast hebben wij al nieuwe collega’s in dienst die eerst opgeleid moeten worden. De kosten voor deze overbezetting worden gedekt door de zorgverzekeraars.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
64 / 120
Paragraaf Bedrijfsvoering COVID-19 De uitbraak van COVID-19 (corona) begin 2020 heeft een enorme impact gehad op het dagelijks leven van iedereen. Om het coronavirus in Nederland te bestrijden en te beheersen heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van de Wet veiligheidsregio’s een beroep gedaan op de veiligheidsregio’s. Om deze extra taken en opdrachten van de minister uit te kunnen voeren, worden de veiligheidsregio’s geconfronteerd met meerkosten. Deze meerkosten worden door het ministerie van VWS vergoed aan de veiligheidsregio’s. Dit geldt voor de jaren 2020 en 2021. Tijdens de eerste coronagolf in Nederland was de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) groter dan het aanbod. In deze fase heeft de VRR getracht zoveel mogelijk PBM’s in te kopen, omdat toen nog niet duidelijk was op welke termijn het aanbod van PBM’s zou toenemen. Om het coronavirus te bestrijden heeft het VRR-personeel dat zich bezighoudt met de coronabestrijding de nodige overwerkuren gemaakt. Daarnaast heeft de VRR gebruik gemaakt van externe ondersteuning en advisering. De coronabestrijding vraagt veel van de VRR-medewerkers. Om toch de reguliere werkzaamheden voort te kunnen zetten, wordt tijdelijk gebruik gemaakt van externe expertise. Onderstaande tabel geeft de meerkosten weer die nog bij het ministerie gedeclareerd moeten worden.
De kosten voor de zorghotels Ahoy en Van der Valk ten bedrage van € 8.397k zijn reeds als subsidie van het ministerie ontvangen. Kostensoort
Opgave kosten ................. € 233.245
Coronahotels/centra Inkoop en distributie PBM
€ 1.477.554
Overige specifieke meerkosten
€ 2.821.653
Overige Meerkosten Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding
€
3.920
Meldkamer
€
88.564
€
22.691
€
68.276
ROC (opleidingen) GHOR Preventie Crisisbeheersing & rampenbestrijding Risicobeheersing Bevolkingszorg Bedrijfsvoering Overige taken/activiteiten Subtotaal
€ 183.451
Minder opbrengsten (verrekend met minder kosten) Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding Meldkamer ROC (opleidingen) GHOR Preventie Crisisbeheersing & rampenbestrijding Risicobeheersing Bevolkingszorg Bedrijfsvoering Overige taken/activiteiten Subtotaal Totale kosten 2020 Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
€0 € 4.715.903 65 / 120
Paragraaf Verbonden partijen Inleiding Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is in artikel 1 lid b BBV als volgt gedefinieerd: “Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.” In artikel 1 lid c BBV wordt financieel belang gedefinieerd als: “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”. In artikel 1 lid d BBV tenslotte wordt bestuurlijk belang gedefinieerd als: “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.
Lijst met verbonden partijen In onderstaande tabel worden de verbonden partijen genoemd waarin de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een financieel, dan wel, bestuurlijk belang heeft. Overzicht van verbonden partijen 2020 Naam
Vestigingsplaats
Openbaar belang
Cooperatie ambulancezorg Rotterdam Rijnmond U.A. *)
Rotterdam
Vergunninghouder ambulancevervoer
Eigen vermogen (€) 1-1-2020
Resultaat (€)
31-12-2020
2020
€ -9.706.860
*) Bij uitgesloten aansprakelijkheid (UA) zijn de leden niet aansprakelijk voor een tekort
De jaarcijfers 2020 van de Coöperatie AZRR worden naar verwachting in juni 2021 vastgesteld Op het moment van afwikkeling van de jaarrekening 2020 van de VRR konden wij nog niet beschikken over conceptcijfers 2020 van de Coöperatie. Eventuele effecten worden meegenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging. Doelstelling verbonden partij De Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A. is een bij notariële acte opgerichte zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersoon met twee leden: de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en de BIOSgroep. De coöperatie is eind 2011 opgericht om te voldoen aan de voorwaarden van de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport om op basis van de Tijdelijke wet ambulancezorg een aanwijzing te krijgen voor het uitvoeren van ambulancezorg. Tot 1 januari 2013 hadden beide partijen (VRR en BIOS) een eigenstandige vergunning voor het uitvoeren van ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Sinds 1 januari 2013 is de coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond als enige verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Per 1 oktober 2019 is BIOS Beheer BV als lid uitgetreden uit de coöperatie AZRR U.A. Tegelijkertijd heeft tussen BIOS Ambulancezorg BV en AZRR een activa/passiva-transactie plaatsgevonden waarbij sprake is van overgang van onderneming. Hiermee is de VRR het enige lid van coöperatie AZRR u.a.
In de loop van 2020 is besloten om alle activiteiten van de AZRR, inclusief de vergunning, per 1 januari 2021 over te dragen aan de VRR om zo nog slagvaardiger te kunnen opereren. Aansprakelijkheid De coöperatie is een rechtspersoon en dus zelf aansprakelijk voor haar handelingen. De leden van de coöperatie zijn in principe bij ontbinding ervan en bij schulden, ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de tekorten van de coöperatie. Er kan van deze wettelijke aansprakelijkheid worden afgeweken door in de statuten de aansprakelijkheid van de leden te beperken of uit te sluiten. Bij de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA) is er geen verhaalsrecht op de leden.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
66 / 120
Jaarstukken 2020 Deel 3 Overzicht van baten en lasten
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
67 / 120
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
68 / 120
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening 2020 is opgemaakt in overeenstemming met het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (van 17 maart 2016, geplaatst in het Staatsblad, nr. 2016,101) dat voor de VRR van toepassing is vanaf het verslagjaar 2018. Grondslagen voor waardering Algemeen Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva verantwoord tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs/aanschafwaarde. Materiële vaste activa Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Met ingang van 2018 worden ook materiële vaste activa met een maatschappelijk geactiveerd. In 2020 was er geen sprake van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. Nieuwe investeringen worden opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde en lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur. Onder de post ‘Activa in ontwikkeling’ is materiële vaste activa opgenomen die nog niet in gebruik zijn genomen. Gemeenschappelijke regelingen zijn op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording vrij in het kiezen van haar afschrijvingsbeleid.
Het afschrijvingsbeleid inclusief de te hanteren lineaire afschrijvingstermijnen per soort investering (categorie) van de VRR zijn vastgelegd in de Financiële Verordening van de VRR 2018 en nader uitgewerkt in de geactualiseerde Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen (nota IWA). Waarborgsommen Onder de post is een borgstelling ter zekerheid van een huurcontract opgenomen. Voorraden De aanwezige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van een bedrag voor incourant voor zover daartoe aanleiding bestaat. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover van toepassing onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. De voorziening is vastgesteld op basis van een statische beoordeling van de openstaande facturen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De omvang van de voorzieningen is bepaald op basis van schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen bepaald. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
69 / 120
Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Personeelslasten Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Vennootschapsbelasting Op basis van de aangiftes 2016, 2017 en de behaalde commerciële resultaten op de ondernemingsactiviteiten in 2018 heeft de belastinginspecteur geconcludeerd dat de VRR niet vennootschapsbelastingplichtig is. Wel zal de VRR jaarlijks moeten toetsen of er sprake is van een commercieel resultaat per ondernemingsactiviteit waaraan een bescheiden bestaan kan worden ontleend.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
70 / 120
Overzicht van de baten en lasten 2020
Programmarekening (bedragen x € 1.000) Programma's Ambulancezorg Brandweerzorg Meldkamer Risico- en crisisbeheersing Overhead Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo Financieringsfunctie Saldo compensabele BTW Uitkering BTW comp. fonds Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Totaal van baten en lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Meldkamer Risico- en crisisbeheersing Mutatie bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat verslagjaar
Primaire Begroting 2020 Baten 27.139 98.080 8.144 133.363
0 133.363
0 133.363
2e BW 2020
Realisatie 2020
Realisatie 2019
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
25.947 77.223 7.354 22.414 132.938
1.192 20.857 790 -22.414 425
29.478 106.275 18.969 229 154.950
27.870 84.613 18.109 22.933 153.525
1.607 21.663 860 -22.704 1.426
32.195 106.418 21.007 377 159.997
30.176 83.316 20.106 23.230 156.828
2.019 23.102 901 -22.853 3.169
31.147 90.277 11.787 4.148 109 137.468
29.810 71.892 11.844 3.094 22.042 138.685
1.336 18.385 -57 1.054 -21.933 -1.215
768
-768
779
-779
889
-889
0 154.950
768 154.293
-768 658
0 159.997
779 157.606
-779 2.391
0 137.468
889 139.574
-889 -2.106
1.743
1.064
679
632
1.064
-432
206 1.206
788
-582 1.206
1.743 156.693
1.064 155.357
679 1.337
632 160.629
1.064 158.670
-432 1.958
1.412 138.880
788 140.362
624 -1.482
0 132.938
0 132.938
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
0 425
0 425
71 / 120
Begrotingsafwijkingen 2020
2020 (bedragen x € 1.000) Programma's Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en crisisbeheersing Overhead Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo Financieringsfunctie Saldo compensabele BTW Uitkering BTW comp. fonds Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Totaal van baten en lasten
2e BW 2020
Realisatie 2020
Begrotingsafwijking
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
29.478 106.275 18.969 229 154.950
27.870 84.613 18.109 22.933 153.525
1.607 21.663 860 -22.704 1.426
32.195 106.418 21.007 377 159.997
30.176 83.316 20.106 23.230 156.828
2.019 23.102 901 -22.853 3.169
768
-768
779
-779
154.950
768 154.293
-768 658
159.997
779 157.606
-779 2.390
0 5.046
11 3.314
1.743
1.064
679
632
1.064
-432
-1.111
0
1.743 156.693
1.064 155.357
679 1.337
632 160.629
1.064 158.670
-432 1.958
-1.111 3.935
0 3.313
Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en crisisbeheersing Mutatie bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat verslagjaar
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
72 / 120
Saldo
Baten 2.717 143 2.038 149 5.046
Lasten 2.306 -1.297 1.997 297 3.303
11
Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2020
Hieronder worden de verschillen per programma toegelicht :
Ambulancezorg (bedragen * € 1.000) Begroting 2020 (2eBW) Baten 29.478
Lasten 27.870
Saldo 1.607
Realisatie 2020 Baten 32.195
Lasten 30.176
Begrotingsafwijking Saldo 2.019
Zorgbonus Inhuur ambulancepersoneel FLO Ambulance Vergoeding extra ondersteunende werkzaamheden (overhead) Lagere afschrijvingen (Studiekosten) Meldkamer Ambulance Voertuigen / huisvesting Vrijval reservering Diverse overige baten en lasten
Baten 2.717
Lasten 2.306
Saldo 412
539 2.413 -227 190
539 2.413
-227 190 47 107 150 105 39 412
6
-204 2.717
-47 -101 -150 -105 -243 2.306
De afwijkingen ten opzichte van de 2e Begrotingswijziging zijn als volgt: -
-
-
Zorgbonus: de zorgmedewerkers hebben een speciale bonus gekregen voor hun inzet tijdens de Corona-crisis. Deze zorgbonus wordt vergoed door het Rijk. Inhuur ambulancepersoneel: De inzet van inhuur van operationeel personeel is gefactureerd op basis van werkelijke lasten. FLO ambulance: in 2019 is voor de FLO 2019 o.b.v. onderbouwde schatting een eindbedrag opgenomen welke bij de controle (na jaarrekening) te hoog is gebleken. Dit verschil is in 2020 gecorrigeerd. Vergoeding extra ondersteunende werkzaamheden: Voor de ARR zijn extra ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd. De lasten hiervan worden verantwoord onder de overhead. Lagere afschrijvingen: Er is een verschil op de afschrijvingen als gevolg van COVID-19 gerelateerde vertraging in de inrichting van de nieuwe Ambulances. (Studiekosten) Meldkamer Ambulance: De meldkamer Ambulance vertoont een positief saldo van 107k. Dit komt met name door uitgestelde deelname aan studies wegens COVID. Voertuigen en huisvesting: We zien dat de kosten voor 2020 voor voertuigen lager uit komen dan begroot. Dit zit in onder andere lagere brandstofprijzen en lagere onderhoudskosten dan begroot. Daarnaast zijn de huisvestingslasten lager uitgevallen dan in de begroting was opgenomen (vooral onderhoud en huur). Vrijval reservering betreft lasten voor een mobiliteitstraject dat waarschijnlijk pas in 2021 gerealiseerd zal worden.
Diverse overige baten en lasten. Het betreft hier afwijkingen op diverse posten die nagenoeg neutraal uitvallen: zo zijn vanwege COVID minder opleidingen uitgevoerd, waardoor ook minder opleidingskosten kunnen worden verrekend met de afnemers (Coöperatie AZRR/ARR).
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
73 / 120
Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2020
Brandweerzorg (bedragen * € 1.000) Begroting 2020 (2eBW) Baten 106.275
Lasten 84.613
Saldo 21.663
Realisatie 2020 Baten 106.418
Groot onderhoud Lagere afschrijvingen Doorgeschoven activiteiten wegens Covid FLO Brandweer Vrijval bestemmingsreserves transitie Meldkamer Dotatie voorziening reorganisatie Spoorincidentbestrijding Vergoeding actiecentra Vrijval reservering Diverse overige baten en lasten
Lasten 83.316
Begrotingsafwijking Saldo 23.102
Baten 143
Lasten -1.297
Saldo 1.439
546
-765 -447 -140 584 -266 53 -346
765 447 140 -38 266 -53 346 -240 115 -306 1.439
-240 -163 143
-115 143 -1.297
Bij programma Brandweerzorg is er sprake van hogere baten en lagere lasten ten opzichte van de 2 e Begrotingswijziging. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door: -
-
-
-
-
-
Groot onderhoud: Vanwege het COVID-besmettingsgevaar voor de uitrukploegen is er geen toegang verleend tot gebouwen, dit heeft er toe geleid dat een deel van de activiteiten gerelateerd aan groot onderhoud niet plaats heeft kunnen vinden. Er vindt daarom ook een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve plaats. Deze achterstand gaat in twee jaar ingehaald worden en wordt uitgevoerd naast het reguliere onderhoudsprogramma. Lagere afschrijvingen: De afschrijvingen zijn lager dan begroot, dit kan ongeveer 50/50 in twee hoofdoorzaken worden gesplitst: 1) enerzijds door de vertragingen die zijn opgelopen als gevolg van COVID en 2) anderzijds doordat een aantal investeringen abusievelijk al als “in gebruik” per 1 januari 2020 waren opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2020. Het betreft hierbij vooral de portofoons, SNS MOI en de toegangscontrole. Voor verdere details met betrekking tot vertragingen, zie de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen”. Doorgeschoven activiteiten: Om het risico op COVID-besmettingen bij de uitrukploegen zo klein mogelijk te houden zijn activiteiten zoals oefeningen en trainingen uitgesteld. Deze activiteiten worden in 2021 ingehaald. FLO Brandweer: Met name door de affinanciering zijn de FLO-kosten 2020 hoger uitgevallen dan begroot. Dit zijn kosten die door het verlaten van de bezwarende functie ontstaan (een afkoop).
Deze kosten waren ongepland en daarom niet meegenomen in de oorspronkelijke prognose. Van deze kosten wordt 546k. verrekend met de betreffende gemeenten en is 38k voor eigen rekening. De gemeenten zijn hier vroegtijdig over geïnformeerd. Vrijval bestemmingsreserve transitie Meldkamer: In de begroting is rekening gehouden met mogelijke nagekomen kosten als gevolg van de Transitie Meldkamer. In 2020 zijn deze lasten niet gekomen, waardoor een deel van de hiervoor aangelegde bestemmingsreserve vrijvalt (meer dan in 2e begrotingswijziging al aangegeven). Dotatie voorziening reorganisatie: vanwege beëindiging van een detacheringscontract is er een extra reservering noodzakelijk gebleken; middels een werk naar werk-traject loopt dit traject binnen twee jaar af. Spoorincidentbestrijding: de activiteiten van het project Spoorincidentbestrijding (zie ook de paragraaf reserves en voorzieningen) lagen door COVID in 2020 op een lager niveau (zo is veel projectpersoneel ingezet op COVID-activiteiten en zijn bijvoorbeeld leveringen uit het Verenigd Koninkrijk voor Spoorincidentbestrijding uitgesteld).
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
74 / 120
Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2020
-
Vergoeding actiecentra: Met de overdracht van de meldkamer aan de LMS heeft de VRR een deel van de bijbehorende BDUR-opbrengsten ingeleverd en deze opbrengsten worden nu door de LMS ontvangen. Uit deze BDUR-opbrengsten werden door de VRR onder meer de actiecentra betaald. Voor 2020 heeft de politie aangegeven een deel van de bij ons gemaakte kosten te vergoeden (zie risicoparagraaf). Daarmee blijft echter € 240k niet vergoed. De VRR is in gesprek met de LMS over een structurele overname van deze kosten. Vrijval reservering heeft te maken met ingehouden premies voor financiering van een 3e WW jaar voor werknemers. Zodra een medewerker hiervan gebruik gaat maken worden deze ingehouden bedragen uitbetaald. Volgens BBV regels mogen deze echter niet op de balans blijven staan. Diverse overige baten en lasten: Het betreft hier o.a. het project MIRG waarvoor baten en lasten beide lager uitvallen (grote oefening in Engeland kon niet doorgaan door COVID, 46k). Baten detacheringen waren 118k lager a.g.v. niet kunnen inzetten personeel door Covid-19. Verder waren er niet voorziene afrekeningen servicekosten voor 2 panden (172k).
-
-
Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1.000) Begroting 2020 (2eBW) Baten 18.969
Lasten 18.109
Saldo 860
Realisatie 2020 Baten 21.007
Lasten 20.106
Extra kosten gemaakt ihkv Covid (vergoeding vanuit VWS) Lagere afschrijvingen Diverse overige baten en lasten
Begrotingsafwijking Saldo 901
Baten 2.038
Lasten 1.997
1.995
1.952 -37 82 1.997
43 2.038
Saldo 41 43 37 -39 41
Programma Risico- en Crisisbeheersing vertoont nagenoeg geen saldo ten opzichte van de begroting, wel zijn de lasten en de baten hoger dan begroot. Hieronder een toelichting op de afwijkingen: -
Extra kosten gemaakt ihkv COVID: Het betreft hier hoofdzakelijk de baten en lasten van de tweede golf welke niet was begroot omdat deze nog niet was in te schatten. Lagere afschrijvingen: Er is sprake van lagere afschrijvingen (zie de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen”) Diverse overige baten en lasten: De hogere baten zijn veroorzaakt door o.a. een boete opgelegd aan Prorail. De resterende afwijking op de lasten bestaat uit diverse kleine posten.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
75 / 120
Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2020
Overhead (bedragen * € 1.000) Begroting 2020 (2eBW) Ba ten
La s ten
229
22.933
Sa l do
Realisatie 2020 Ba ten
-22.704
377
Extra ondersteunende werkzaamheden ambu Doorgeschoven activiteiten wegens Covid Diverse overige baten en lasten
La s ten
23.230
Begrotingsafwijking Sa l do
-22.853
Ba ten
La s ten
Sa l do
149
297
-149
149 149
190 -102 209 297
-190 102 -60 -149
De overhead heeft een afwijking van 149k ten opzichte van de begroting. Hieronder een toelichting hierop: -
-
Extra ondersteunende werkzaamheden ambu: er zijn meer uren voor de ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond gemaakt dan van tevoren ingeschat. Hier staan opbrengsten tegenover in het programma ambulancezorg. Doorgeschoven activiteiten: Diverse geplande activiteiten voor 2020 zijn uitgesteld als gevolg van COVID: het betreft dan vooral studiekosten en activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid. Diverse overige baten en lasten: Daarnaast is er sprake van diverse kleinere posten waaronder UWV-vergoedingen, detacheringen en inhuurkosten.
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
76 / 120
Staat van baten en lasten 2020 op kostensoort
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2e BW 2020
Realisatie 2020
Realisatie 2019
Personeel
89.405
93.953
84.697
Huisvesting
18.883
15.675
9.509
Middelen
13.320
12.748
11.570
Overige kosten
8.983
11.222
10.865
768
779
889
Overhead
22.933
23.230
22.042
Totaal lasten
154.293
157.606
139.573
Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)
95.020
95.517
82.972
Overdrachten Rijk (BDUR)
12.273
12.273
12.909
Overheidsmiddelen
10.702
18.674
9.188
Overige opbrengsten
36.728
33.155
32.289
229
377
109
154.952
159.997
137.468
659
2.390
-2.105
Toevoeging bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves
1.064 1.743
1.064 632
788 1.412
Resultaat ná bestemming
1.338
1.958
-1.482
Financieringsfunctie Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting Overhead Totaal baten Saldo van baten en lasten
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
77 / 120
Toelichting op de programmarekening 2020 Overzicht van de incidentele en structurele baten en lasten 2020 Conform de begroting is er een structureel evenwicht. De belangrijkste posten in het incidentele overschot betreffen de ruimte op de kapitaallasten door doorschuiven van investeringen naar volgende jaren en uitstel van kosten naar 2021 als gevolg van COVID19.
Overzicht van de Structurele en Incidentele baten en lasten (*1.000,-) Totaal lasten
Realisatie 2020 157.606
Ambulancezorg
-67
Brandweerzorg
-461
Risico- en Crisisbeheersing
12.678
Overhead
-667
Totaal incidentele lasten
11.483
Totaal structurele lasten
146.123
Totaal baten
159.997
Ambulancezorg
-67
Brandweerzorg
1.149
Risico- en Crisisbeheersing
12.696
Overhea d
0
Totaal incidentele baten
13.779
Totaal structurele baten
146.218
Saldo vóór bestemmingsreserves
2.390
Incidenteel
2.296
Structureel
94
Dota tie Bes temmi ngs res erves
-1.064
Onttrekki ng Bes temmi ngs res erves
632
Mutaties bestemmingsreserves
-432
Resultaat ná bestemmingsreserves
1.958
Presentatie structureel begrotingssaldo (*1.000,-)
2020
Sa l do Ba ten en La s ten
2.390
Sa l do Toevoegi ngen en onttrekki ngen res erves
-432
Begroti ngs s a l do
1.958
Wa a rva n i nci dentel e ba ten en l a s ten (s a l do)
1.864
Structureel begroti ngs s a l do
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
94
78 / 120
Overzicht programma’s naar taakvelden 2020
0.10 Mutaties Reserves
0.11 1.1 Resultaat Crisisvan de beheersing rekening van en baten en brandweer lasten
38 732 8
1.064
128 77.582 4.135
18
1.101
779
1.064
81.845
18
1.101
Programma's 0.1 Bestuur
0.4 Overhead
0.5 Treasury
(x € 1.000)
Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Baten Saldo van baten en lasten
147 13 160
23.230 23.230
-
632
-
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
377 377
-
632
1.2 2.1 7.1 8.3 Openbare Verkeer en VolksWonen en orde en vervoer gezondheid bouwen veiligheid
105.507 8.246 1.958
79 / 120
113.753
21
-
21
30.047 3.352 12.726
1.117 3.232
46.124 32.195 875 12.739
4.349
45.809
38
15 22
Toelichting op de programmarekening 2020
Toelichting algemene dekkingsmiddelen
Financieringsfunctie 2020
€
LASTEN Betaalde rente op langlopende leningen
778.665
Totaal rentelasten
778.665
BATEN Totaal rentebaten Saldo
0 778.665
Resultatenbestemming
Resultaatbestemming 2020 (* € 1.000) Omschrijving Resultaat exploitatie vóór bestemming
Begroting Realisatie 657 2.391 Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer 70 70 Additionele pojecten GMK 144 144 Groot onderhoud gebouwen 941 177 Eenmalige bijdrage meldkamer ivm transitie naar politie 212 212 2e Loopbaanbeleid 20 18 Spoor Incidentbestrijding 356 11 Onttrekking aan de reserves 1.743 632 2e loopbaanbeleid 225 225 Groot onderhoud 579 579 CBRN-steunpunt regio Rotterdam-Rijnmond 9 9 Bedrijfskleding 250 250 Dotaties op de reserves 1.063 1.063 Resultaat exploitatie ná bestemming 1.337 1.959
Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
80 / 120
Toelichting op de programmarekening 2020 Mutaties op de voorzieningen Omschrijving (bedragen in €)
Stand
Dotatie
Vrijval
Aanwending
Stand
31-12-19
2020
2020
2020
31-12-20
Procedures beeindiging dienstverbanden
83.399
0
Reorganisatie VRR
838.002
189.118
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
543.800
-26.063
50.966
-272.117
755.003 543.800
Voormalig personeel Totaal
-6.370
365.745 1.465.201
Afwijkingen op de begroting
365.745
554.863
-6.370
-298.180
Begroting
Realisatie
Verschil
2020
2020
2020
1.349.769
Procedures beeindiging dienstverbanden
-32.433
-32.433
0
Reorganisatie VRR
-395.902
-82.999
-312.903
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
0
Voormalig personeel
Totaal
0
365.745
-428.335
250.313
-312.903
In 2020 is de voorziening Reorganisatie VRR geherwaardeerd op basis van de situatie van de medewerkers (detachering, outplacement, ontslag, pensioen) en actuele cijfers. Hierdoor is er een extra dotatie gedaan, die bij het opstellen van het budget niet voorzien was. Met de toevoeging van middelen aan de voorziening Reorganisatie VRR worden de lasten opgevangen voor herplaatsing van medewerkers die, als gevolg van de herinrichting boventallig zijn geworden. Vanwege beëindiging van een detacheringscontract is er een extra reservering noodzakelijk gebleken; middels een werk naar werk-traject loopt dit traject binnen twee jaar af. De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers. De voorziening voormalig personeel is gevormd voor een mogelijke afkoopsom cq. Achterstallig salaris voor een ontslagen werknemer waar nog een procedure voor loopt. EMU-saldo Het EMU-saldo is het saldo van de inkomende en uitgaande geldstromen die daadwerkelijk in het kalenderjaar 2020 hebben plaatsgevonden minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking.
EMU-saldo 2019-2021 (bedragen x € 1.000) Omschrijving 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)