Bijlage 3 F 491 Jaarstukken 2024 van Regio Midden-Holland E25.001673

Postbus 305 2800 AH GOUDA www.regiomiddenholland.nl Gemeente Zuidplas T.a.v. de leden van de gemeenteraad Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Datum 7 april 2025

Uw kenmerk

Contactpersoon H.E. Postema

Ons kenmerk 053-MH

Telefoonnummer (06) 1928 7317

Bijlage(n) 2

E-mailadres hpostema@regiomiddenholland.nl Onderwerp Aanbieden jaarrekening 2024

Geachte leden van de gemeenteraad, Op grond van artikel 34b van de wet gemeenschappelijke regelingen doen wij u hierbij ter kennisname de jaarrekening 2024 van de regio Midden-Holland toekomen. In de jaarrekening is per programmaonderdeel aangegeven wat is er is gerealiseerd. Onder andere is te noemen: - Erkenning vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor Regio MiddenHolland als cultuurregio. - Coördinatie en ondersteuning van gemeenten bij de realisatie van de opgave asielopvang. - De organisatie van de regionale versnellingstafel en inbreng van concrete casussen namens de regio vanuit de opgaven in de Woondeal Midden-Holland in de regionale en provinciale Woondealtafels. - De realisatie van een regionale kansenkaart biodiversiteit - Een verkenning naar een gezamenlijke monitor ontwikkeling bedrijventerreinen in samenwerking met de provincie en Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH). - De voordracht voor subsidie regionale verkeer- en vervoerprojecten vanuit de Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) van Provincie Zuid-Holland. Namens de regiowegbeheerders gaat het om 1,2 miljoen euro. - Een inventarisatie van projecten in het kader van de impulsregeling ruimtelijke adaptatie ter voorbereiding op de uitvoering van een regionale klimaatstresstest in 2025 De jaarrekening 2024 sluit op een positief resultaat.

Aan het Algemeen Bestuur wordt enerzijds voorgesteld het positieve resultaat conform de geldende afspraken toe te voegen aan de betreffende bestemmingsreserves van de bestuurlijke programma’s. Anderzijds wordt voorgesteld het resterende resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve “aanvullende capaciteit uitvoering van de bestuurlijke programma’s” Deze middelen kunnen ingezet worden voor incidentele kosten in het transitiejaar 2025 in verband met het versterken en verstevigen van de regio.

Pagina 2

Door Publieke Sector Accountants (PSA) is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De formele vaststelling van deze jaarrekening is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 juli 2025. Met vriendelijke groet, de secretaris,

mr. drs. H.E. Postema Bijlage(n): -jaarrekening 2024 -controleverklaring

Jaarstukken 2024

Publieke Sector Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorende bij de controleverklaring d.d. 2 april 2025 met kenmerk 312017009.25.242

Versienummer: 1.0 Datum: 1 april 2025

Dagelijks Bestuur 2 april 2025 Algemeen Bestuur 2 juli 2025

Postbus 305 2800 AH GOUDA www.regiomiddenholland.nl Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

1 van 61

Productnummer Omschrijving Status Datum Opdrachtgever Opgesteld door

Jaarstukken Regio Midden-Holland 2024 Ter vaststelling Dagelijks Bestuur d.d. 2 april 2025 1 april 2025 Algemeen Bestuur M. de Heide

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

2 van 61

Inhoudsopgave 1

Voorwoord ....................................................................................................................................... 5

2

Rekening in één oogopslag ............................................................................................................. 7

3

2.1

Resultaat Regio Midden-Holland 2024 .................................................................................. 7

2.2

Resultaatbestemming ............................................................................................................ 8

Jaarverslag .................................................................................................................................... 10 3.1 3.1.1

Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt ....................................................... 10

3.1.2

Programma Verkeer en Vervoer...................................................................................... 12

3.1.3

Programma Ruimte en Wonen ........................................................................................ 15

3.1.4

Programma Duurzaamheid ............................................................................................. 17

3.1.5

Cultuur ............................................................................................................................. 18

3.1.6

Wat heeft het programma Regio Midden-Holland gekost? ............................................. 20

3.1.7

Algemene dekkingsmiddelen........................................................................................... 20

3.2

4

Programma Regio Midden-Holland...................................................................................... 10

Paragrafen ........................................................................................................................... 21

3.2.1

Lokale Heffingen .............................................................................................................. 21

3.2.2

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.................................................................... 21

3.2.3

Onderhoud Kapitaalgoederen ......................................................................................... 23

3.2.4

Financiering ..................................................................................................................... 24

3.2.5

Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 26

3.2.6

Openbaarheid .................................................................................................................. 29

3.2.7

Verbonden Partijen .......................................................................................................... 30

Jaarrekening .................................................................................................................................. 31 4.1

Balans Regio Midden-Holland per 31 december 2024 ........................................................ 31

4.2

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................................ 33

4.2.1

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ..................................... 33

4.2.2

Vaste activa ..................................................................................................................... 33

4.2.3

Vlottende activa ............................................................................................................... 34

4.2.4

Voorzieningen .................................................................................................................. 34

4.2.5

Vaste schulden ................................................................................................................ 34

4.2.6

Vlottende passiva ............................................................................................................ 35

4.2.7

Waarderingsgrondslagen WNT ....................................................................................... 35

4.2.8

Grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording .................................................... 35

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

3 van 61

4.3

Toelichting op de balans ...................................................................................................... 36

Activa ................................................................................................................................................. 36 4.3.1

Materiele vaste activa ...................................................................................................... 36

4.3.2

Vlottende activa ............................................................................................................... 36

Passiva .............................................................................................................................................. 39 4.3.3

Vaste passiva .................................................................................................................. 39

4.3.4

Vlottende passiva ............................................................................................................ 40

4.3.5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ...................................................................... 42

4.4

Overzicht van baten en lasten ............................................................................................. 43

4.4.1

Overzicht van baten en lasten ......................................................................................... 44

4.4.2

Verschillenanalyse overzicht van baten en lasten........................................................... 45

4.4.3

Onvoorzien ...................................................................................................................... 47

4.4.4

Incidentele baten en lasten .............................................................................................. 47

4.4.5

Structureel saldo .............................................................................................................. 48

4.4.6

Toelichting op het overzicht van baten en lasten ............................................................ 49

4.4.7

Taakvelden ...................................................................................................................... 51

4.4.8

EMU-saldo ....................................................................................................................... 51

4.4.9

Verantwoording rechtmatigheid ....................................................................................... 52

4.4.10

Wet Normering Topinkomens ..................................................................................... 54

5

Vaststelling jaarstukken 2024........................................................................................................ 56

6

Controleverklaring ......................................................................................................................... 57

Bijlagen

............................................................................................................................................. 58

Bijlage 1 Inwonersbijdrage 2024 per gemeente ................................................................................ 59 Bijlage 2 Staat van reserves 2024..................................................................................................... 60

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

4 van 61

1

Voorwoord

De Regio Midden-Holland is een afspiegeling van Nederland in het klein. Kenmerkend is onze diversiteit, ons polderlandschap en het feit dat alles nabij is. Dat is de kracht van onze regio, hierdoor kunnen inwoners van de ene gemeente gebruik maken van voorzieningen in een andere gemeente. Werken aan eigen leefbaarheid versterkt de leefbaarheid van de gehele regio en andersom. Het dagelijks bestuur, de bestuurlijke tafels, de klankbordgroep van raadsleden en de colleges hebben eerder het positioneringsdocument ‘Midden-Holland: de regio midden in de Randstad’ opgesteld. Dit document is gericht op het formuleren van de strategische positie van regio Midden-Holland. Hierin worden tien prioritaire issues geïdentificeerd, gekoppeld aan drie thema’s: Groeigebied, Bereikbaarheid en Economische vitaliteit. Deze thema’s komen mede voort uit eerder ontwikkelde agenda’s en visies, zoals de Regionale Economische visie; de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit, de Regionale Agenda Wonen en het Regionaal Verkeer en Vervoersplan. In 2023 is een onderzoek naar de bestuurlijk regionale ecosystemen in regio Midden-Holland (Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE) Midden-Holland) afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Berenschot in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

De uitkomsten laten zien dat regio Midden-Holland er goed voor staat, maar tegelijkertijd ook voor een kantelpunt staat. Op basis van de inhoudelijke opgaven, georganiseerde randvoorwaarden en het draagvlak voor samenwerking bestond er, volgens de onderzoekers, een kans om meer concrete resultaten te behalen door aanvullende capaciteit in te zetten. Tevens was het advies om de positionering van de regio aan te scherpen. Een scherpe positionering is een belangrijke voorwaarde bij de lobby voor specifieke opgaven en het maken van keuzes daarin. Bureau Berenschot heeft in 2024 vervolgens een voorstel uitgewerkt om de samenwerking verder in te richten. Geconstateerd wordt dat de gemeenten binnen de regio elkaar goed weten te vinden en het schaalniveau van Midden-Holland toegevoegde waarde biedt voor partners zoals de Provincie ZuidHolland. Echter, om de samenwerking verder te ontwikkelen en een serieuze gesprekspartner te zijn voor zowel de provincie als het Rijk, is een intensivering van de samenwerking noodzakelijk. Mede op basis van dit advies hebben de raden in 2024 ingestemd met een structurele versterking van 5,5 fte voor de benodigde uitvoeringskracht, strategische positionering en lobby. Daarnaast is, onder begeleiding van Carlijn Leenders (placebranding & citymarketing), gestart met het aanscherpen van de positionering.

Het gaat hierbij om het strategisch positioneren van de kracht van de regio, de meest aantrekkelijke en onderscheidende kenmerken van de regio. Regionale bijeenkomsten In 2024 zijn diverse bijeenkomsten voor raadsleden en bestuurders georganiseerd over de regionale samenwerking. Op 1 februari vond een netwerkbijeenkomst plaats voor raads- en commissieleden van de regio Midden-Holland bij het Kenniscentrum Bodemdaling & Funderingen in Gouda. Tijdens de bijeenkomst werden de raadsleden bijgepraat over ontwikkelingen rond bodemdaling en konden zij ‘Experience bodemdaling’ bezoeken. Op 23 mei organiseerde de regio een collegeconferentie, met aansluitend een bijeenkomst voor gemeenteraadsleden en bestuurders van andere overheden, woonachtig in Midden-Holland. Tijdens

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

5 van 61

beide bijeenkomsten was de positionering van Regio Midden-Holland aan de orde. Daarnaast werd het Regionale energie strategie (RES) programma Zon op Veld in Midden-Holland toegelicht. Op 27 november vond een collegebijeenkomst plaats met een terugblik op resultaten van 2024 en een korte vooruitblik met tafelvoorzitters. Op 28 november vond een bijeenkomst plaats voor raads- en commissieleden, waarbij een keuze was tussen twee onderwerpen. Het instellen van een raadsadviescommissie voor het Sociaal Domein; en de toekomstige ontwikkelingen en inzet van het budget voor extra capaciteit in de regionale samenwerking. In 2024 waren er twee bestuurlijke overlegdagen op 21 maart en op 10 oktober. Op deze netwerkmiddag vergaderen zoveel mogelijk bestuurlijke tafels van onze regionale samenwerking. Dit geeft ook ruimte voor onderlinge ontmoeting, het bespreken van dwarsverbanden tussen de bestuurlijke tafels en het presenteren van een plenair thema, zoals duurzame mobiliteit. Deze jaarrekening richt zich op de verantwoording van de regionale budgetten, gerelateerd aan de begroting. In de regionale netwerksamenwerking wordt meer gerealiseerd dan alleen deze financiële verantwoording beschrijft.

Budgetten van projecten die volgen uit regionale ambities en/of visies en agenda's van de bestuurlijke tafels waaraan een gemeente deelneemt, worden verantwoord in financiële stukken van de betreffende gemeente. Financieel hebben we een positief resultaat van € 130.751,-., ligt de verklaring omtrent het positieve resultaat onder andere in het feit dat: • de budgetten van drie van de vier bestuurlijke tafels een budgetonderschrijding hebben gerealiseerd. In goedkeuring van het algemeen Naast het feit dat wij ook in 2024 doelmatig omgingen met de beschikbare middelen bestuur d.d. 4 december 2024 wordt het niet bestede reguliere jaarbudget 2024 (ad. € 70.766,-) van de bestuurlijke tafels naar het begrotingsjaar 2025 overgeheveld. Het overgehevelde budget zal tezamen met het reguliere jaarbudget worden ingezet om de voorgestelde doelen en verplichtingen te kunnen financieren. • de budgetten van de overige directe en apparaatskosten een budgetonderschrijding van respectievelijk € 10.029,- en € 17.862,- hebben gerealiseerd. • er in 2024 een renteresultaat van ruim € 50.443,- is gerealiseerd waarvoor in de managementrapportage een budget van € 40.000,- is opgenomen. Een uitgebreide toelichting op de baten en de lasten wordt weergegeven in hoofdstuk 4.4. In hoofdstuk 2.2 is de voorgestelde resultaatbestemming weergegeven.

Ook in 2024 hebben we nadrukkelijk gekeken naar de rechtmatige besteding van middelen. Het oordeel daarover is tot uitdrukking gekomen in de goedkeurende accountantsverklaring. Voor de totale verantwoording per programma verwijzen we u naar hoofdstuk 3.

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

6 van 61

2

Rekening in één oogopslag

2.1

Resultaat Regio Midden-Holland 2024

We sluiten het jaar 2024 met een positief resultaat van € 130.751,- Dit exploitatieresultaat is per kostensoort als volgt opgebouwd: Regio Midden-Holland

Totaal Baten

KS Omschrijving Algemene Bijdrage Overige Bijdragen Projectbaten Personeelskosten Apparaatskosten Directe productkosten Doorberekende kosten Projectlasten

Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Mutatie reserve Resultaat

2024 Realisatie Begroting -474.898 -474.898 -110.504 -85.000 -653.454 -820.000 -1.238.857 -1.379.898 17.696 17.500 52.138 70.000 425.937 506.731 78.300 77.572 653.454 820.000 1.227.525 1.491.803 -11.332 111.905 -119.420 -146.989 -130.751 -35.084

NB In alle overzichten worden de baten weergegeven met een negatief bedrag en de lasten met een positief bedrag

Voor een compleet overzicht van de lasten en baten wordt verwezen naar hoofdstuk 6 overzicht van baten en lasten.

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

7 van 61

2.2

Resultaatbestemming

Wij stellen u voor om het positieve resultaat van € 130.751,- aan de bestemmingsreserves toe te voegen. Ter dekking van de benodigde aanvullende capaciteit, voor de uitvoering van de door de bestuurlijke programma’s voorgenomen projecten, wordt € 87.555,- aan bestemmingsreserve “Aanvullende capaciteit uitvoering van de bestuurlijke programma’s” toegevoegd. Met betrekking tot de bestemmingsreserves van de bestuurlijke tafels wordt € 43.196,- aan de bestemmingsreserves toegevoegd. Met deze toevoeging is het niet bestede jaarbudget 2024 van de bestuurlijke tafels in 2025 beschikbaar. De toevoeging aan de bestemmingsreserve van de bestuurlijke tafels betreft de op 4 december 2024 door het algemeen bestuur voorgestelde budgetoverheveling. Aangezien de gerealiseerde kosten uit de bestemmingsreserve onttrokken zijn, sluit het restant van de bestemmingsreserve aan met de budgetoverheveling waarover het Algemeen bestuur is geïnformeerd. Op basis van de huidige bestuurlijke afspraak hebben de bestuurlijke tafels éénmalig de mogelijkheid om het niet bestede jaarbudget naar het nieuwe begrotingsjaar over te hevelen. Indien het saldo van de budgetoverheveling binnen de periode van een jaar niet besteed is, zal het saldo in de algemene middelen vrijvallen.

Om de bestuurlijke tafels de gelegenheid te geven om het beschikbare budget optimaal te benutten is de afspraak om de kosten in eerste instantie ten laste van de bestemmingsreserve te brengen en vervolgens het reguliere budget 2024 wordt uitgeput. Het resterende saldo van het reguliere jaarbudget komt op basis van de bestuurlijke afspraak in aanmerkingen voor een budgetoverheveling. Met betrekking tot het begrotingsjaar 2025 is afgesproken dat er in totaal € 70.766,- vanuit het boekjaar 2024 voor de bestuurlijke programma’s beschikbaar blijft, dit betreft het saldo van het niet bestede reguliere programmabudget 2024. Omdat boekhoudkundig in eerste instantie het reguliere jaarbudget 2024 is uitgeput en vervolgens de onttrekking uit de bestemmingsreserve hebben plaatsgevonden lijkt de budgetoverheveling beperkt. Met deze saldering wordt alleen onderstaande budgetoverhevelingen in het voorstel resultaatbestemming opgenomen. Op basis van bovenstaande toelichting bedraagt de mutatie in de bestemmingsreserve € 43.196,- en heeft betrekking op het volgende programma’s: 1. Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt; a. Een budgetoverheveling van € 12.012,- van het jaar 2024 naar 2025. 2. Programma Duurzaamheid; a. Een budgetoverheveling van € 31.184,- van het jaar 2024 naar 2025. De saldi van de budgetoverheveling zal aan de reeds bestaande bestemmingsreserve worden toegevoegd.

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

8 van 61

In de onderstaande tabel (kolom Resultaat 2024) staat exact aangegeven hoe het volledige resultaat bestemd is. De algemene reserve en de bestemmingsreserves na resultaatbestemming, zoals voorgesteld aan het Algemeen Bestuur, zien er dan als volgt uit: Reserves Regio Midden-Holland

Stand 31-12-2024 voor bestemming

Resultaat 2024

Bestemming

Uitkering

Stand 31-12-2024 na bestemming

Algemene reserve - Algemene reserve

100.000

0

0

0

100.000

Subtotaal algemene reserve

100.000

0

0

0

100.000

88.972 30.077 18.679 0 7.759 250.941

0 0 12.012 0 0 87.555

0 0 12.012 0 0 87.555

0 0 0 0 0 0

88.972 30.077 30.691 0 7.759 338.496

1.131

31.184

31.184

0

32.315

Subtotaal bestemmingsreserves

397.559

130.751

130.751

0

528.310

Totaal

497.559

130.751

130.751

0

628.310

Bestemmingsreserves - Bestemmingsreserve Programmaondersteuning en - Bestemmingsreserve Verkeer Algemeen - Bestemmingsreserve Economie, Onderwijs en - Bestemmingsreserve Ruimte en Wonen - Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer - Bestemmingsreserve Aanvullende capaciteit uitvoering van bestuurlijke programma's - Bestemmingsreserve Duurzaamheid

Bedragen x € 1,-

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

9 van 61

3

Jaarverslag

De programma’s in de begroting 2024 op hoofdlijnen vormen de basis voor de verantwoording voor het jaar 2024. In deze jaarrekening hebben we een financiële toelichting per programma opgenomen. In dit hoofdstuk wordt per bestuurlijk programma aangegeven wat bereikt is in relatie tot de voornemens uit de begroting.

3.1

Programma Regio Midden-Holland

Organisatorisch wordt gewerkt vanuit het principe van de netwerkorganisatie. Uitgangspunt hierbij is dat de ondersteuning van de regionale strategische programma’s vanuit de gemeenten in onderling overleg wordt geregeld. Elke gemeente levert naar rato ambtelijke inzet op de inhoudelijke bestuurlijke overleggen. Iedere gemeente levert ook een voorzitter van één van deze bestuurlijke overleggen. Het Regionaal Platform functioneert als inhoudelijk strategisch overleg waar de inhoud van de programma’s samenkomt, onderlinge afstemming tussen programma’s plaatsvindt en de lobbystrategie van de regio wordt vastgesteld. In 2024 is gewerkt aan de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo MiddenHolland (GRJW), die per 1 januari 2025 is opgericht. Deze gaat over regionaal beleid, de inkoop en subsidiering van zorg en het contractmanagement. Ook de Jeugdbeschermingstafel en Toezicht liggen bij deze nieuwe organisatie. Het Sociaal Domein is geen programma meer binnen de begroting van Regio Midden-Holland en komt om die reden niet terug in deze verantwoording. Wel wordt nog samengewerkt in relatie tot andere tafels, bijvoorbeeld als het gaat over Wonen en Zorg.

3.1.1 Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Wat wilden we bereiken? • Wij willen een sterke, veelkleurige en economische regio zijn, waar ruimte is voor innovatie en economische groei. • Wij willen dat de economie in Midden-Holland een aantrekkelijke en duidelijke positie inneemt ten opzichte van de aangrenzende stedelijke regio’s. • Wij willen een passend economisch profiel voor de regio waar partijen uit de triple helix zich verbonden mee voelen. • Wij willen een verbetering van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. • Wij gaan uit van een intensieve samenwerking met externe partners in het triple helixoverleg, met gemeenten en andere partners waarbij de flexibiliteit van de netwerksamenwerking leidend is. • Wij willen de kwaliteiten van de economie versterken met een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan flexibiliteit, transformatie en vernieuwing. • Wij willen de kracht van Midden-Holland actief uitdragen binnen en buiten de regio. Wat is er gerealiseerd? • Wij coördineerden de verkenning naar nieuwe regionale samenwerkingsvormen in triple helix-verband. Daarbij hebben we de doelstellingen en kernpunten van de economische visie 2020 opnieuw onderschreven. Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

10 van 61

• Wij faciliteerden de dialoog tussen overheid, ondernemers en onderwijs over het meest wenselijke scenario voor de uitwerking van de programmalijnen uit de economische visie. • Wij intensiveerden de samenwerking met Campus Gouda ter bevordering van het gezamenlijk maken van een vliegwiel van innovatie in de regio. • Wij faciliteerden de voorbereiding en aanvraag voor deelakkoord 2.0 Campus Gouda bij de Human Capital Agenda, dat eind 2024 werd gesloten. Deze is gericht op werkenden en studenten direct te betrekken bij de innovatieprocessen in de logistieke sector. • We hebben strategische inbreng geleverd in het provinciaal omgevingsbeleid. Dit door het bezoeken en organiseren van bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten, het indienen van een zienswijze en inspraak tijdens vergaderingen van Provinciale Staten in afstemming andere regionale thema’s, zoals ruimte en wonen. • Wij coördineerden de regionale inbreng bij het opstellen van de visie voor de gewenste ruimtelijk economische ontwikkeling van Zuid-Holland richting 2050. • We hebben de regionaal afgestemde belangen van de gemeenten vertegenwoordigd in provinciale en interregionale netwerken. • Wij faciliteerden de lobby voor behoud van ruimte voor bestaande en nieuwe economische bedrijvigheid in de regio bij de Provincie.

Dit door middel van zienswijzen en inspraak bij Provinciale Staten en een werkbezoek van de gedeputeerde. • Wij faciliteerden de inbreng namens de regio in het Bestuurlijk Overleg Economie ZuidHolland. • Wij coördineerden de verkenning en mogelijkheden tot vormgeven van een community ‘Innovatie in logistiek en transport’. • In opdracht van het triple helix-overleg is een onderzoek uitgevoerd naar bruto lokaal product van de gemeenten in Midden-Holland en brede welvaartsindicatoren in de regio. • Wij faciliteerden de samenwerking met de provincie en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) bij de verkenning naar het opzetten en opdrachtgeven voor een gezamenlijke monitor ontwikkeling bedrijventerreinen. • Wij faciliteerden en coördineerden de opdrachtverlening en uitvoering van de actualisatie van de regionale kantorenstrategie. • Wij faciliteerden de deelname namens het triple helix-overleg aan de beurs Zuid-Hollands Industrie Event 2025 (maart 2025), waar zes bedrijven uit Midden-Holland zich presenteren. • Wij coördineerden de voorbereidingen voor de actualisatie van de uitvoeringsagenda van de regionale economische visie en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven hierin. Wat heeft het gekost? Voor de uitvoering van de activiteiten in 2024 was een budget beschikbaar van € 72.929,waarvan € 42.238,- is besteed.

De gerealiseerde kosten hebben betrekking op het onderzoek naar het bruto lokaal product en brede welvaartsindicatoren, incidentele kosten voor lobby en werkbezoek en de actualisatie van de regionale kantorenstrategie Midden-Holland.

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

11 van 61

3.1.2 Programma Verkeer en Vervoer In 2017 is het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) van Regio Midden-Holland door alle raden voor 10 jaar vastgesteld. Dit plan is in goede samenwerking met andere overheden en brede participatie van stakeholders opgesteld. Het RVVP geeft invulling aan het programma verkeer en vervoer van de regio. Afgesproken was dat het uitvoeringsprogramma van het RVVP om de 3 à 4 jaar zou worden geactualiseerd. Deze actualisatie is in december 2021 afgerond met de vaststelling van het geactualiseerde uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer- en Vervoerplan / Regionaal Mobiliteitsprogramma (RVVP / RMP) door de colleges van B&W en het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. In het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer van oktober 2023 is ter bevordering van de uitvoerbaarheid besloten om logische combinaties aan te brengen van projecten. Resulterend in een overzichtelijk aantal van 22 projecten. Wat wilden we bereiken? Vertrekkend vanuit een inventarisatie van trends en ontwikkelingen is onze ambitie op het gebied van mobiliteit voor de regio Midden-Holland gericht op de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem en kan als volgt worden samengevat: een concurrerende, leefbare en innoverende regio, met schoon en energiezuinig vervoer.

Als antwoord op de hoofdopgaven zijn in het RVVP tien speerpunten (A t/m J) voor beleid benoemd: A. Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten. B. Economische bereikbaarheid voor goederen garanderen langs kwaliteitsnetwerken. C. Doorstroming rond brugopeningen voor auto en scheepvaart. D. Stimuleren OV-gebruik en ketenmobiliteit van en naar grote(re) steden. E. OV in buitengebied borgen, faciliteren kleinschalig collectief vervoer. F. Afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes. G. Bevorderen van de veiligheid op recreatieve wandel- en fietsnetwerken. H. Minimaliseren conflict tussen zwaar (landbouw-)verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers. I. Flexibel en duurzaam reisgedrag bevorderen door gebruik van ICT en nieuwe technologie. J. Bevorderen van deelgebruik van mobiliteitsvoorzieningen. In het geactualiseerde uitvoeringsprogramma behouden we deze tien speerpunten. Wel zijn daar voor het thema duurzaamheid nog twee speerpunten (K en L) aan toegevoegd, vanuit de (nieuwe) opgaven die er liggen naar aanleiding van het Klimaatakkoord en Schone Lucht Akkoord: K. Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen. L. Stimuleren schone mobiliteit door versnellen van zero emissie tank- en laadinfrastructuur.

Deze vormen samen met de genoemde speerpunten voor het RVVP de uitgangspunten voor het geactualiseerde RVVP-uitvoeringsprogramma / Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) 2022 en verder. Wat is er gerealiseerd? De 12 speerpunten uit het uitvoeringsprogramma RVVP zijn gekoppeld aan 22 concrete projecten. Per project is steeds aangegeven of sprake is van lobby, samenwerking of uitvoering. In het kader van het speerpunt “Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten” hebben we het volgende gedaan: Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

12 van 61

• Lobby bij Rijk en Provincie ten behoeve van RVVP-project “Vervolg A12 Gouda-Utrecht met realisatie directe verbinding A12/N11 in westelijke richting (Bodegravenboog)”: Naar aanleiding van het BO MIRT is door regionaal trekker Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn een stevige lobby ingezet gericht op de Tweede Kamer commissie infrastructuur. Daartoe is een lobbydocument opgesteld dat mede tot de motie Veltman c.s. heeft geleid. De motie die door VVD en CDA was ingediend is op 3 december ook aangenomen in de Tweede Kamer. In de motie wordt de regering gevraagd in overleg te treden over de optie van een korte lus voor de verbinding van de A12 naar de N11. Met de partners binnen de regio en de samenwerking voortkomend uit Beter Bereikbaar Gouwe wordt de gezamenlijke inzet en lobby verder afgestemd. • Lobby bij Rijk en belangenvertegenwoordiging bij MIRT-planuitwerking ten behoeve van RVVP-project “Verbreding A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouwe aquaduct: monitoring Planuitwerking MIRT”: Het project is momenteel in de planuitwerkings- en contractvoorbereidingsfase waarin het voorkeursalternatief verder wordt uitgewerkt. Via de Bestuurlijke Adviesgroep A20 (BAG) is de regio direct betrokken. In samenhang hiermee is met Zuid-Holland Bereikbaar de mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Er is een overeenkomst gesloten zodat dit in 2025 een vervolg krijgt binnen de regionale gebiedsaanpak door ZuidHolland Bereikbaar. • Lobby bij onder andere Rijk en Provincie en ten behoeve van RVVP-project “N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren”: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Rotterdam zijn het in 2024 eens geworden over de maatregelen voor de Algeracorridor (N210). De uitvoering start in 2027. Het gaat om de ombouw van de rotonde Capelseplein met een fietserstunnel, het geschikt maken van de busbaan Algeraweg voor het overige verkeer en het verlagen van de maximum snelheid op een deel van de Abram van Rijckevorselweg. Het maatregelenpakket heeft als doel om de doorstroming sterk te verbeteren. Ook worden maatregelen uitgevoerd op de korte termijn zoals de verbetering van fietsroutes en de herindeling van het Capelseplein. Inzet op thema’s die een bijdrage vormen aan een of meer speerpunten, bijvoorbeeld het stimuleren van OV-gebruik en ketenmobiliteit, flexibel reisgedrag en duurzame mobiliteit: • Advies in concessie Zuid-Holland Noord voor het openbaar busvervoer en de treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda over onder andere de dienstregeling.

Dit gebeurt in de Stuurgroep Zuid-Holland Noord en de Stuurgroep Treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda. De gemeenten en de regio zijn door de provincie betrokken bij de voorbereiding van de nieuwe busconcessie Zuid-Holland Noord. De busvervoerder Qbuzz heeft het vervoer in december 2024 overgenomen van Arriva. • RVVP-project “Beter Bereikbaar Gouwe”. De studie Beter Bereikbaar Gouwe is afgerond. De belangrijkste resultaten: o Twee nieuwe fietspaden en betere OV-bereikbaarheid o Veiligere Gouwe en minder brugopeningen o Verder onderzoeken Bodegravenboog / aansluiting N11 – A12 • De gemeenteraden en Statenleden besluiten over “wat te doen” met de resultaten. • Stimuleren van activiteiten uit het Regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2022-2024: De nadruk in dit programma ligt op een integrale aanpak van gedrag, infra en Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

13 van 61

handhaving. Risicosturing is daarbij uitgangspunt. Voor de uitvoering van de gedragsbeïnvloeding is aan de regio 707.625 euro subsidie toegekend vanuit de Subsidieregeling Mobiliteit van Provincie Zuid-Holland. De gemeenten hebben in aanvulling op de regionale inzet ook subsidie toegekend gekregen voor de uitvoering van projecten op lokaal niveau met een omvang van 249.972 euro. In 2024 heeft hiermee inzet plaatsgevonden voor diverse regionale en lokale activiteiten uit het actieprogramma zoals School op Seef en Totally Traffic. Voor de periode 2025-2027 is medio 2024 op basis van nieuwe risicoanalyses een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld waar 931.770 euro subsidie voor is aangevraagd. • Voordracht voor subsidie regionale verkeer- en vervoerprojecten vanuit de Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) van Provincie Zuid-Holland. Namens de regiowegbeheerders gaat het om 1,2 miljoen euro, met de regionale gebiedsagenda mobiliteit als onderlegger. Doel van de regionale gebiedsagenda mobiliteit is om te komen tot een integrale gebiedsaanpak van infrastructuur voor OV, infra en fiets. • Duurzame mobiliteit: in 2024 is gewerkt aan de opbouw van de activiteiten en projecten op het vlak van duurzame mobiliteit, in lijn met het RMP (Regionaal Mobiliteitsprogramma).

Het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer heeft besloten tot de inzet van 1 fte in 2024 aan extra projectcapaciteit om te kunnen werken aan duurzame mobiliteit. • Er wordt een opdracht verstrekt aan Zuid-Holland Bereikbaar voor de basisaanpak in 2025. Daarmee geeft de regio uitvoering aan het project ‘stimuleren duurzaam mobiliteitsgedrag’ uit het RVVP. De basisaanpak bestaat uit een gedragsaanpak (gericht op bewoners en reizigers), een werkgeversaanpak (gericht op werkgevers), een logistieke aanpak (gericht op logistieke bedrijven) en uit communicatie. De provincie draagt 25.000 euro bij in de kosten in 2025. • De Regionale Visie en bijbehorend Actieplan Deelmobiliteit zijn vastgesteld. Dit komt voort uit project 9 ‘Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag inclusief werkgeversaanpak en deelmobiliteit’ van het uitvoeringsprogramma van het RVVP. • Participatie in de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuid-West (RAL). Gouda vertegenwoordigt als centrumgemeente de regio al in de RAL en faciliteert daarmee een vertegenwoordiger voor de regio. Provincie en regiogemeenten hebben in 2024 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de inzet van een regiovertegenwoordiger Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest (RAL ZW) binnen de regio Midden-Holland in 2025-2026. Binnen de RAL wordt kennis gedeeld over ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur.

In de regio werkt de regiovertegenwoordiger daarnaast aan onder andere een regionale integrale laadvisie. Met de overeenkomst wordt nu een regiovertegenwoordiger financieel gefaciliteerd voor de regio’s voor 2025-2026. De financiering is maximaal 120.000 euro per jaar. • Lobby in diverse bovenregionale overlegverbanden, zoals voor OV in de komende decennia in landsdelige OV- en Spoortafels. Wat heeft het gekost voor de regio? Het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer had in 2024 een totaal budget beschikbaar van € 68.829,waarvan € 61.070,- is besteed. De gerealiseerde kosten 2024 hebben betrekking op: • Kosten voor inhuur coördinator uitvoering regionaal mobiliteitsprogramma. Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

14 van 61

• Kosten voor het project monitoring uitvoeringsprogramma RVVP. • Kosten voor advisering deelname mobiliteit. • Kosten voor het landelijke reizigers onderzoek

3.1.3 Programma Ruimte en Wonen Wat wilden we bereiken? • Wij willen een vitale en duurzame regio zijn, waar ruimte is voor innovatie, een goed functionerende woningmarkt op lokaal en regionaal niveau en ruimte voor economische groei. • Wij willen een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening met aandacht voor (OV-) bereikbaarheid, klimaat(-adaptatie), biodiversiteit, energietransitie en het water- en bodemsysteem. • Wij willen de kwaliteiten van de woonmilieus in verschillende delen van de regio versterken waarbij er ruimte is voor flexibiliteit en bewegingsruimte binnen gedeelde kaders. • Wij willen het aanbod op de woningmarkt doen aansluiten bij de behoefte van de verschillende doelgroepen in onze eigen regio en bijdragen aan de nationale woningbouwopgave. • We gaan daarbij uit van grotere betrokkenheid van externe partners, gemeenten en gemeenteraden in de netwerksamenwerking. Dit biedt ruimte om snel op onvoorziene kansen en ontwikkelingen in te spelen. • Wij willen de ruimtelijke ambities en kwaliteiten van Midden-Holland die zijn opgenomen in de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit (AVM) verwezenlijken en benutten en werken aan de uitvoering van de speerpunten. • Het vraagstuk bodemdaling / slappe bodem brengen we op een nationaal niveau onder de aandacht en we benutten de kansen die slappe bodem biedt, bijvoorbeeld met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.

Wat is er gerealiseerd? • We hebben strategische inbreng geleverd in het provinciaal omgevingsbeleid, door het bezoeken en organiseren van bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten, het indienen van een zienswijze, inspraak tijdens vergaderingen van Provinciale Staten. Dit hebben wij afgestemd met de overige regionale thema’s. • We hebben de belangen van de gemeenten vertegenwoordigd in provinciale, interregionale en landelijke netwerken, zoals het Groene Hart. Daar hebben we strategisch bijgedragen aan het Ontwikkelperspectief en de Realisatieagenda. We zijn gestart met het samenstellen van een investeringsagenda Groene Hart Midden-Holland. • Op basis van de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en de Ambitieagenda Midden-Holland hebben we bij provincie en Rijk lobby gevoerd en onze standpunten ingebracht. • Wij hebben de werkregio ruimtelijke adaptatie Midden-Holland gefaciliteerd met kennis- en werksessies en bestuurlijke overleggen. Dit doen we in het kader van het Deltaprogramma. • We hebben een inventarisatie uitgevoerd naar de uitvoering van projecten in het kader van de impulsregeling ruimtelijke adaptatie en we hebben ons voorbereid op de uitvoering van een regionale klimaatstresstest in 2025. • Het Platform Slappe Bodem* en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen zijn benut om kennis en ervaringen rondom bodemdaling te delen en kennis te ontwikkelen.

Via het Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

15 van 61

Platform Slappe Bodem wordt het vraagstuk rondom “slappe bodem”, bodemdaling en funderingsproblematiek blijvend bij zowel de gemeentelijke, waterschaps-, provinciale als landelijke politiek onder de aandacht gebracht. We hebben het netwerk van het Platform Slappe Bodem benut en we hebben ambtelijk kennisgemaakt met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. • Wij actualiseerden het regionaal woningbouwprogramma Midden-Holland. • Wij lobbyden voor meer ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden ter uitvoering van de afspraken in de Woondeal Midden-Holland. • We ondersteunen de gemeenten bij de realisatie van de afspraken in de Woondeal MiddenHolland vanuit de coördinerende rol en bevorderen concrete aanpak. Dit doen we via organisatie van de regionale versnellingstafel en bijvoorbeeld de oproep voor landelijke en provinciale steun bij realisatie van meer sociale huur- en sociale koopwoningen. • Wij hebben de inbreng namens de regio over de opgaven in de Woondeal Midden-Holland in de regionale en provinciale Woondealtafels georganiseerd. • Wij intensiveerden de samenwerking met de woningcorporaties in de regio. • Wij startten met de voorbereidingen voor het opstellen van de regionale woonzorgvisie Midden-Holland en organiseerden participatieprocessen met woningcorporaties en zorgpartijen ter bepaling van een gezamenlijk gedragen uitgangspositie.

• In het kader van de Spreidingswet is aan de Regionale Regietafel (RRT) een verslag opgesteld hoe in de regio invulling wordt gegeven aan de opgave asielopvang. Dit verslag is ingediend bij de Provinciale Regietafel Vluchtelingen en dient als basis voor het verdeelbesluit door de Minister in het kader van de Spreidingswet. • We ondersteunen de gemeenten bij de realisatie van de opgave asielopvang vanuit de coördinerende, stimulerende en faciliterende rol. • We hebben de inbreng namens de regio met betrekking tot de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen aan de Provinciale Regietafel Vluchtelingen (PRT) georganiseerd. Wat heeft het gekost? Het bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen had in 2024 een totaal budget beschikbaar van € 72.850,waarvan € 93.389,- is besteed. De overbesteding van het budget wordt veroorzaakt door de kosten voor de het project “Regionale woonzorgvisie”. De Provincie Zuid-Holland heeft voorafgaand bij aanvraag de subsidie toegezegd waarna vervolgens de subsidie op basis van de subsidievoorwaarden is afgewezen. Regio Midden-Holland gaat in gesprek met de Provincie ZuidHolland, tot die tijd is deze kwestie onzeker en dienen de kosten ten laste van het programma Ruimte en Wonen gebracht te worden. De gerealiseerde kosten 2024 hebben betrekking op: • De projectmatige kosten “Investeringsagenda Groene Hart”.

• De projectmatige kosten “Verdieping CBS-microdata aandacht groepen regionale woonzorg”. • De projectmatige kosten “Regionale versnellingstafel” • De projectmatige kosten “Regionale woonzorgvisie” * Platform Slappe Bodem is een netwerksamenwerking van de gemeenten in Midden-Holland, gemeenten buiten MiddenHolland, waterschappen en provincies. Het Platform Slappe Bodem heeft een eigen overlegstructuur, bestuur en eigen financiering op basis van het Strategische Agenda Platform Slappe Bodem 2025-2029. Het Platform Slappe Bodem wordt gefaciliteerd door de regio Midden-Holland.

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

16 van 61

3.1.4 Programma Duurzaamheid Wat wilden we bereiken? Op basis van de begroting 2024 waren de activiteiten van het programma duurzaamheid gericht op de punten: Overkoepelende doelstellingen: • Wij willen integraal samenwerken met relevante stakeholders en andere vakgebieden aan gezamenlijke ambities om te verduurzamen. • Wij willen duurzaamheid in de regio aanjagen. Opgavegerichte doelstellingen: • Wij willen kennis bundelen en uitwisseling tussen overheid, bedrijven en inwoners. • Wij willen biodiversiteit herstel in de regio stimuleren. • Wij willen circulariteit in de regio stimuleren. Potentiële opgavegerichte doelstellingen: • Wij willen kennis en best-practices uitwisselen over duurzame ontwikkelingen waar elke gemeente mee te maken heeft zoals de warmtetransitie, klimaatadaptatie en het Schone luchtakkoord. • Wij willen bedrijven ondersteunen in hun wettelijke en bovenwettelijke verduurzamingsopgave, met name op het gebied van energiebesparing. • Wij willen inzicht hebben in de mogelijkheden om verduurzaming te financieren. Wat is er gerealiseerd? • Om integraal samen te werken met relevante stakeholders en andere vakgebieden aan gezamenlijke ambities om te verduurzamen, hebben wij tijdens elke vergadering van het bestuurlijk overleg Duurzaamheid een externe locatie bezocht en rondleidingen gekregen om kennis op te doen en te netwerken.

• Ook hebben we een betere afweging gemaakt van relevante thema’s die op regioniveau worden opgepakt door de Regionale Energietransitie Agenda op te stellen. Door samen te werken op deze thema’s, zoals het integrale energiesysteem, bereiken we meer en hebben we meer impact. • Om biodiversiteit te stimuleren hebben we een project gestart om het maaibeleid regionaal op elkaar af te stemmen en zo de biodiversiteit in de regio te verbeteren en versterken. Tijdens een netwerkbijeenkomst met gemeenten, provincie, waterschappen en ODMH is kennis en ervaring uitgewisseld over ecologisch maaibeheer en gesproken over een betere afstemming. • Een paar keer per jaar komt de ambtelijke werkgroep biodiversiteit bij elkaar om onder andere kennis te delen. • Om circulariteit te stimuleren hebben we externe locaties bezocht waar circulaire maatregelen toegepast zijn. Ook dragen we bij aan de uitvoering van het Actieplan circulaire economie Groene Hart! • Een paar keer per jaar komt de ambtelijke werkgroep circulaire economie bij elkaar om onder andere kennis te delen.

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

17 van 61

• Kennis en best-practices hebben we uitgewisseld over isoleren en besparen en in de werkgroepen biodiversiteit en circulaire economie (uitvoering door de ODMH). • Ook hebben we samengewerkt in de regionale energiestrategie (RES) en nemen alle gemeenten deel in de samenwerking Groene Hart Werkt! en aan het Schone Lucht Akkoord. Wat heeft het gekost voor de regio? Het bestuurlijke overleg Duurzaamheid had in 2024 een totaal budget beschikbaar van € 55.381,waarvan € 23.066,- is besteed. De gerealiseerde kosten 2024 hebben betrekking op: • het afronden van de Regionale kansenkaart biodiversiteit. • het bijdragen van 20.000 euro aan het Actieplan circulaire economie Groene Hart! • het organiseren van een netwerkbijeenkomst over ecologisch maaibeheer.

3.1.5 Cultuur Wat wilden we bereiken? • Cultuureducatie bevorderen en op de agenda houden binnen het primair onderwijs, de culturele instellingen en de gemeenten. • Het hebben van een zo breed mogelijk cultuurpalet in de regio Midden-Holland, afgestemd op de behoeften van het onderwijs en het aanbod van de culturele instellingen. • Via het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit met elkaar werken aan het stimuleren, verbreden en verankeren van cultuuronderwijs op basisscholen. Met als doel om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden opdoen. De speerpunten zijn bepaald in het gezamenlijke projectplan ‘Cultuureducatie Verrijkt je Kijk!’, behorend bij de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. • Verbinding tussen de vijf gemeenten realiseren via onderwerpen zoals een culturele belevingsroute Midden-Holland en de gezamenlijke focuspunten jongeren en immaterieel erfgoed. Wat is er gerealiseerd? Een zo breed mogelijk cultuurpalet: • Erkenning vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor Regio MiddenHolland als cultuurregio. • Vanuit de status als cultuurregio bijdragen aan het opstellen van de nieuwe landelijke en regionale cultuurconvenanten (ondertekening in januari 2025).

• Opstarten analyse met Kunstgebouw naar de inwoners en het culturele aanbod in de regio, om dit op elkaar aan te sluiten en beleid daarop afstemmen. • Verbinding realiseren van vraag en aanbod tussen de gemeenten, scholen en culturele instellingen. • Versterken en delen van het culturele aanbod door inzet van subsidiemogelijkheden, daarbij centraal stellen van de behoeften van het onderwijs.

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

18 van 61

Cultuureducatie bevorderen en de deelname aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit: • Evalueren van de deelname aan de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit met de deelnemende gemeenten en het Fonds voor Cultuurparticipatie. • Zorgdragen voor actieve deelname van de 5 gemeenten aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 in de samenwerking met de penvoerder, Cultuureducatiegroep. • Uitvoering geven aan projectplan ‘Cultuureducatie Verrijkt je kijk!’ voor deelname aan subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. • Opstellen projectplan ‘Doelbewust verrijken vanuit nieuwsgierigheid’!’ voor deelname aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028. Deze is toegekend. Verbinding tussen de vijf gemeenten realiseren via: • Coördineren van de SPUK-subsidie ten behoeve van jongeren en talentontwikkeling. Er is 117.000 euro toegekend (dat opgenomen wordt in de begroting van gemeente Zuidplas). • Afstemming met ambtenaren erfgoed ter oriëntatie op focuspunt immaterieel erfgoed. Voorbereiding op aanvraag in het van kader Verdrag van Faro met als inzet ‘ambachten’. • Afstemming en voorbereiding op omvorming lokale omroepen naar streekomroepen. • Promotie van de culturele belevingsroute door Midden-Holland door de vijf gemeenten.

Wat heeft het gekost? De activiteiten voor het programma cultuur worden buiten de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland om gefinancierd en daarmee niet in de administratie geregistreerd.

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

19 van 61

3.1.6 Wat heeft het programma Regio Midden-Holland gekost? Over het gehele jaar bedraagt het positieve resultaat van het programma Regio Midden-Holland € 130.751,- positief. Regio Midden-Holland

Totaal Baten

KS Omschrijving Algemene Bijdrage Overige Bijdragen Projectbaten Personeelskosten Apparaatskosten Directe productkosten Doorberekende kosten Projectlasten

Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Mutatie reserve Resultaat

2024 Realisatie Begroting -474.898 -474.898 -110.504 -85.000 -653.454 -820.000 -1.238.857 -1.379.898 17.696 17.500 52.138 70.000 425.937 506.731 78.300 77.572 653.454 820.000 1.227.525 1.491.803 -11.332 111.905 -119.420 -146.989 -130.751 -35.084

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar "Toelichting exploitatie Regio Midden-Holland".

3.1.7 Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen In de programmaverantwoording moet ook het overzicht Algemene dekkingsmiddelen worden gegeven. Voor onze gemeenschappelijke regeling interpreteren wij dit als de inwonerbijdragen die de deelnemende gemeenten betalen aan de Regio Midden-Holland (hoewel dit volgens het BBV niet als zodanig kwalificeert). Bijlage 1 geeft het overzicht van deze inwonerbijdragen.

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

20 van 61

3.2

Paragrafen

Artikel 26 van het BBV schrijft voor dat in het jaarverslag dezelfde paragrafen opgenomen moeten worden als die in de begroting opgenomen zijn.

3.2.1 Lokale Heffingen De paragraaf betreffende de lokale heffingen is niet van toepassing. De inwonerbijdragen die de deelnemende gemeenten betalen beschouwen wij als algemeen dekkingsmiddel.

3.2.2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing De paragraaf weerstandsvermogen dient te omvatten: a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Regio Midden-Holland beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. Een inventarisatie van de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico’s in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen, voldoen aan formele voorschriften met betrekking tot de uitvoering van regelingen door de Regio Midden-Holland; c. Het beleid omtrent de risicobeheersing en de risico’s en de realisatie daarvan. Ad a. Weerstandsvermogen: Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin we in staat zijn middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Een buffer is daarom wenselijk. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. In de regeling is bepaald dat de kosten, die niet uit andere inkomsten kunnen worden gedekt, ten laste van de deelnemende gemeente komen.

Dat impliceert dat de financiële gevolgen van risico’s, die niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen, uiteindelijk ten laste van de vijf deelnemende gemeenten zullen worden gebracht. Deze bepaling zou tot de opvatting kunnen leiden, dat het niet nodig is om over weerstandscapaciteit te beschikken. Daartegen staan de volgende argumenten: • De Regio Midden-Holland is zelfstandig rechtspersoon met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. • Het is onwerkbaar voor de Regio Midden-Holland (en voor de gemeenten) als de Regio Midden-Holland zich voor iedere tegenvaller tot de gemeenten moet wenden, met het verzoek om een (incidentele of structurele) verhoging van de bijdrage. Het is kortom uit financieel, bestuurlijk en organisatorisch oogpunt van belang en gewenst dat Regio Midden-Holland de beschikking heeft over een weerstandsvermogen van voldoende omvang. In dit licht is al eerder in het Algemeen Bestuur de afspraak gemaakt dat Regio Midden-Holland dient te beschikken over een algemene reserve met een omvang van € 100.000,-. Wanneer een risico zich voordoet, welke niet kan worden opgevangen in de reguliere exploitatie, zal in eerste instantie een beroep gedaan worden op de weerstandscapaciteit. Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

21 van 61

Tot de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend (in volgorde van aanspreken bij het voordoen van een risico): 1. Algemene reserve 2. Verhoging inwonerbijdrage 3. Verzilveren eventuele stille reserves In de navolgende tabel is een overzicht van de reserves opgenomen die tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Bij de bepaling van de omvang van de aanwezige weerstandscapaciteit worden de onbenutte capaciteit en stille reserves in eerste instantie niet meegerekend. De hoogte van de weerstandscapaciteit op basis van de stand per 31-12-2024 in de jaarrekening 2024 (vóór resultaatbestemming): Vrij aanwendbare reserves behorend tot weerstandscapaciteit Algemene reserve Totaal weerstandcapaciteit

Bedrag in € 100.000 100.000

De gekwantificeerde risico’s dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht. Hoewel niet alle risico’s in de risicoparagraaf zijn gekwantificeerd lijkt de weerstandscapaciteit van de Regio Midden-Holland vooralsnog nagenoeg toereikend. Ad b. Risico’s: Reservevorming Het Algemeen Bestuur heeft op 4 oktober 2023 bepaald dat een bedrag van € 100.000 in de algemene reserve beschikbaar moet zijn om eventuele risico’s te kunnen dekken. Indien het risicoprofiel van Regio Midden-Holland in de toekomst wijzigt, dan zal in overleg met het bestuur bepaald worden of de omvang van de algemene reserve gewijzigd moet worden. Op basis van de afspraken wordt een positief resultaat aan de deelnemers gerestitueerd en / of aan de bestemmingsreserves toegevoegd.

Projecten

Bij projecten is vaak sprake van medefinanciers zoals provincies en ministeries. Bij de start van projecten, waar bestuurlijk al toe is besloten, blijkt de financiering nog niet altijd volledig gegarandeerd. Daarnaast is het niet altijd zeker dat de aangekondigde of toegezegde betalingen werkelijk worden voldaan, bijvoorbeeld omdat in latere fasen allerlei voorwaarden en eisen worden gesteld. Daardoor bestaat het risico dat dergelijke projecten uiteindelijk met een negatief saldo moeten worden afgesloten. Ad c. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s en de realisatie daarvan: Dit beleid is in het kader van het BBV opnieuw geformuleerd. Zoals onder a. is aangegeven zijn belangrijke delen van dit beleid beschreven in de nota reserves en voorzieningen waarvan is bepaald dat deze eens per 4 jaar moet worden geactualiseerd. De vastgestelde nota van oktober 2020 is in 2023 geactualiseerd en in de vergadering 4 oktober 2023 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

22 van 61

Kengetallen In navolging van voorgaande jaren moet in de jaarstukken 2024 op grond van een nieuwe ministeriële regeling de volgende financiële kengetallen weergegeven worden. Jaarverslag jaar 2024 Kengetallen: netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisico structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit

Verloop van de kengetallen Verslag 2023

Begroting 2024

Verslag 2024

-57,4% -57,4% 51,9% 5,3% n.v.t. n.v.t.

-63,7% -63,7% 34,7% 0,0% n.v.t. n.v.t.

-50,7% -50,7% 40,6% 10,5% n.v.t. n.v.t.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De netto schuldquote 2024 is ten opzichte van 2023 toegenomen. Omdat Regio Midden-Holland alleen kortlopende en geen langlopende verplichtingen heeft is de netto schuldquote negatief. Met de huidige vlottende middelen kan de vlottende passiva volledig gedekt worden. Het corrigeren voor alle verstrekte leningen wijzigt de netto schuldquote niet. De Regio MiddenHolland verstrekt immers geen leningen. Solvabiliteit gaat over de vraag of een organisatie in staat is om aan alle financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitratio 2024 is ten opzichte van 2023 met 11,3% afgenomen. Regio MiddenHolland heeft met een percentage van 40,6% een zeer goede positie om alle financiële verplichtingen met eigen middelen te kunnen betalen. Per saldo heeft de mutatie in het eigenvermogen en de vlottende passiva tot gevolg dat het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal kleiner is geworden waardoor de solvabiliteitsratio is afgenomen.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Uit de resultaten blijkt dat de structurele baten van de Regio Midden-Holland hoger zijn dan de structurele lasten, hetgeen een financieel gezonde situatie weergeeft. De kengetallen voor de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de Regio Midden-Holland.

3.2.3 Onderhoud Kapitaalgoederen In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid terzake.

Jaarstukken 2024, Regio Midden-Holland

23 van 61

Regio Midden-Holland heeft geen kapitaalgoederen en is daarmee de paragraaf onderhoud kapitaal goederen voor Regio Midden-Holland niet van toepassing.

3.2.4 Financiering In deze paragraaf dient de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille te worden opgenomen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van februari 2012 is een herzien Treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut wordt de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het statuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. Met de in 2015 uitgevoerde transitie heeft er in de eerste helft van 2016 een aanpassing van het Treasurystatuut plaatsgevonden. Jaarlijks wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een treasuryparagraaf opgenomen. In deze paragraaf worden de specifieke beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van de treasury vastgelegd. In het kort wordt de huidige situatie weergegeven met betrekking tot een aantal aandachtspunten: Financieringspositie De financieringspositie wordt als volgt weergegeven (bedragen x € 1.000): Ultimo