Bijlage 2 F 789 Conceptbegroting 2026, meerjarenraming en Jaarstukken 2024 E25.001632

Bezoekadres Postadres

Aan: De deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren

Contactpersoon

: F. R. van Raay

Doorkiesnummer

: 010-2981010

Betreft

: Concept jaarrekening 2024 en Ontwerp begroting 2026

Bijlagen

: 4

Telefoon E-mail KvK Bank BNG BIC-code BTW nummer

Overschieseweg 310 3112 NC Schiedam Postbus 2 3800 AA Amersfoort (010) 298 10 10 info @staatsbosbeheer.nl 53216520 NL24 BNGH 0285 0139 55 BNGHNL2G NL0033. 11. 764. B. 01 www. recreatieschaprottemeren. nl Volg ons:

Recreatieschap Rottemeren

Schiedam , 4-4-2025

Geachte heer mevrouw ,

,

Ter voldoening aan het gestelde in artikelen 33 en 35 van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Recreatieschap Rottemeren alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen doe ik u hierbij toekomen: Het bestuursvoorstel met de concept Jaarstukken 2024 van Recreatieschap Rottemeren ter kennisname; Het bestuursvoorstel met de ontwerp Programmabegroting 2026 van Recreatieschap Rottemeren voor een eventuele zienswijze. ,

,

,

,

Met betrekking tot de begroting 2026 informeren wij u als volgt: • Op de deelnemersbijdragen 2026 is geen indexatie toegepast als tegemoetkoming aan de oproep van de deelnemers om mogelijke bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken. De deelnemersbijdragen blijven daardoor gelijk aan die van 2025 (€ 4. 793. 825). Er wordt 52% bezuinigd door niet te indexeren (voorgestelde indexering van de 'Kring gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond'). Voor de begrotingsjaren 2026-2029 e. v. wordt een structureel tekort geraamd van circa € 430k in • 2026 oplopend tot circa € 635k vanaf 2029. Deze worden voorlopig gedekt door een incidentele onttrekking uit de algemene reserve • vooruitlopend op de te verwachten bijdragen uit de nieuwe beheerregeling recreatieschappen Zuid-Holland. • De te verwachten bijdragen uit de nieuwe beheerregeling zijn voor nu opgenomen als een PMpost. • Het subsidieportaal van de provincie voor het indienen van aanvragen voor de beheerregeling is nog niet operationeel zodat er geen onderbouwde inschatting gemaakt kan worden van de bijdrage. De verwachting is dat de bijdragen uit de nieuwe beheerregeling de voor nu opgenomen tekorten • ruimschoots zullen compenseren. • Indien de bijdragen vanuit de beheerregeling vóór vaststelling van de begroting 2026 door het Algemeen Bestuur bekend zijn dan zullen deze alsnog worden opgenomen. ,

,

Wij verzoeken u dan ook hier rekening mee te houden in uw zienswijze.

Het

Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren heeft in de vergadering van 31 maart 2025 ingestemd met deze stukken. Bovengenoemde stukken zullen ter vaststelling worden aangeboden het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren in de vergadering van 7 juli 2025. Voor de

aan

goede orde wijs ik de deelnemers erop dat zij ingevolge het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijze over de ontwerp begroting 2026 naar voren kunnen brengen. Uw eventuele zienswijze zullen wij dan voegen bij de aanbieding aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren. Ik vertrouw Namens

er

het

op

Dag

u

hiermede voldoende te hebben

ijks Bestuur van

Re

(geanonimiseerd)

De bestuurssecretaris .

geïnformeerd. p Rottemeren,

Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp Kenmerk Bijlagen Besluitdatum Voorbereid door

: : : : :

Concept Jaarstukken 2024 -131 maart 2025 John Schippers

1. ONTWERP-BESLUIT Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met: De concept jaarstukken 2024 van recreatieschap Rottemeren; Toevoegen van het voordelig saldo van € 474.179 over 2024 aan de algemene reserve; Een onttrekking uit de algemene reserve ten gunste van de voorziening voor groot onderhoud van € 474.179. De concept jaarstukken 2024 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de concept jaarstukken 2024 voorgelegd. Deze jaarstukken bevatten de volgende documenten: 1. het jaarverslag 2024 bestaande uit; a. de programmaverantwoording en de paragrafen. 2. de jaarrekening 2024 bestaande uit: a. de programmarekening en de toelichting. b. de balans per 31 december 2024 en de toelichting. Financiële samenvatting Bij de Najaarsrapportage werd rekening gehouden met een overschot van € 448.000. Het voordelige saldo 2024 is uitgekomen op afgerond € 474.000. De baten zijn € 87.000 hoger uitgekomen en de lasten € 61.000. Per saldo een lichte verbetering van € 26.000 dat bestaat uit een aantal diverse voor- en nadelen per deelproduct. Het eigen vermogen voor resultaatbestemming bedraagt per ultimo 2024 € 12,4 mln. Dit bestaat voor € 8,7 mln. uit bestemmingsreserves en voor € 3,7 mln. uit de vrije algemene reserve.

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt nader ingegaan op de financiële resultaten en het vermogen. Resultaatbestemming Het bestuur wordt voorgesteld het overschot van € 474.179 toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens het overschot via een onttrekking uit de algemene reserve toe te voegen aan de voorziening voor groot onderhoud.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING -

AB 3 juli 2023 AB 9 december 2024

: Vaststellen programmabegroting 2024 : Vaststellen Najaarsrapportage 2024 en begrotingswijziging 2024

4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 5. VERDERE PROCEDURE Na instemming met de concept jaarstukken 2024 door het Dagelijks Bestuur: De concept jaarstukken 2024 voorleggen aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling; De vastgestelde jaarstukken 2024 ter kennisname aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden. Hoogachtend, Dhr. R. van Raay bestuurssecretaris

2

Jaarstukken 2024 Recreatieschap Rottemeren

Conceptversie: DB 31-03-2025

Jaarstukken 2024| Recreatieschap Rottemeren

Inhoudsopgave JAARVERSLAG 2024 1.

BESTUURLIJKE SAMENVATTING

2

2.

LEESWIJZER

6

3.

PROGRAMMAVERANTWOORDING INSTANDHOUDING GEBIEDEN

7

3.1 Gebiedsbeheer

7

3.2 Maatschappelijke betrokkenheid

10

3.3 Plannen maken

11

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Ondersteunende diensten Algemene dekkingsmiddelen Projecten Mutaties reserves Wat heeft het gekost

12 14 14 19 20

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

PARAGRAFEN Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Grondbeleid Bedrijfsvoering Openbaarheidsparagraaf

21 21 23 24 25 26 28

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

JAARREKENING 2024 Balans per 31 december 2024 Overzicht van baten en lasten 2024 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2024 Verdeling naar taakvelden

29 30 31 32 34 42 45

1

Jaarstukken 2024| Recreatieschap Rottemeren

JAARVERSLAG 2024 1. Bestuurlijke samenvatting In deze bestuurlijke samenvatting zijn de gerealiseerde speerpunten per programma opgenomen. Deze punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording. Bestuurlijke aangelegenheden De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is als volgt: - Rotterdam: de heer V. Karremans (tevens voorzitter), tot 1 juli 2024; - Rotterdam: de heer P.J.P. Lansink-Bastemeijer (tevens voorzitter), vanaf 1 oktober 2024; - Lansingerland: de heer M. Muis; - Zuidplas: de heer D.A. de Haas (plaatsvervangend voorzitter van 1 juli tot 1 oktober 2024). De samenstelling van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur is als volgt: - Rotterdam: de heer V. Karremans (tevens voorzitter) tot 1 juli 2024, de heer P.J.P. LansinkBastemeijer (tevens voorzitter) vanaf 1 oktober 2024 en de heer F. Achbar; - Lansingerland: de heren M. Muis (tevens DB-lid) en S. Fortuyn; - Zuidplas: de heren D.A. de Haas (tevens DB-lid en plaatsvervangend voorzitter van 1 juli tot 1 oktober 2024) en F. Klovert. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is adviserend aan het bestuur. Namens HHSK is mevrouw Josien van Capelle deelnemer aan de bestuursvergaderingen van het recreatieschap. Ontwikkelingen 2024 MTB Parcours In het Ontwikkelplan voor Landschapspark de Rotte is een uitbreiding van het mountainbikeparcours opgenomen.

Eind 2021 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het vaststellen van een subsidieaanvraag bij de provincie Zuid-Holland voor het mountainbike parcours met cofinanciering door het schap. Bij het vaststellen van de eerste tranche van de uitvoeringsagenda in december 2022 is het project als Quick Win benoemd. Het MTB-parcours betrof zowel een uitbreiding van het bestaande parcours in het Hoge Bergse Bos als een lang familieparcours voor de beginnende MTB’ers rond de gehele Rotte. In de uitwerking bleek het lange parcours niet haalbaar vanwege de waterkerende functie van de dijken. Na afstemming met de omgeving en het uitvoeren van een Quickscan Flora en Fauna is de uitbreiding van het mountainbike parcours in het Hoge Bergse Bos uitgewerkt in een Definitief Ontwerp. Over de bijbehorende beheerlasten hebben de besturen positief besloten. Herstel Van Oudheusdenweg In december 2023 heeft het AB besloten de Oudheusdenweg met beperkte middelen op te knappen (variant 2). Hiervoor is € 150.000 als krediet beschikbaar gesteld. Na de vorstperiode van januari 2024 was de weg versneld verslechterd. Uit de inspectie bleek dat het opknappen van de weg (variant 2) onvoldoende geen soelaas zou bieden. Grondiger maatregelen zouden nodig zijn om de weg structureel weer in goede staat te krijgen en te houden.

De besturen hebben hierop besloten te kiezen voor variant 3 uit de voordracht aan het AB van 18 december 2023. In het voorjaar van 2025 is de volledige uitvoering van de reconstructie van de Oudheusdenweg en Slingerkade van € 1.3 mln. uitgevoerd. 2

Jaarstukken 2024| Recreatieschap Rottemeren

Subsidiecoördinatie Naast de provinciale subsidies maakt Recreatieschap Rottemeren nagenoeg geen aanspraak op andere subsidies en/of fondsen. In het najaar van 2024 is besloten om gezamenlijk met de andere recreatieschappen middelen uit te trekken voor de inzet van Subsidiecoördinatie. Die ondersteunt het onderzoeken en begeleiden van aanvragen voor beschikbare subsidies en fondsen, c.q. het vinden van externe bekostigingsbronnen. Deze middelen dragen bij aan het realiseren van de diverse groene ambities, van zowel schappen, Staatsbosbeheer als provincie, rijksoverheid en EU. Voor de subsidiecoördinatie is een eigen bijdrage (cofinanciering) geleverd van 22,5% voor de vier Natuur-en recreatieschappen (Groenalliantie, Rottemeren, IJsselmonde en Voorne-Putten) en een bijdrage van 10% voor het CBG. Een jaar na de start van de werkzaamheden van de subsidiecoördinatie, vindt een evaluatie plaats over onder meer de meegegeven kaders en werkwijze. Rottebanbrug In september 2024 is gestart met de uitvoering van de verblijfsplek. De infrastructuur ter plaatse is aangepast, waardoor de kade vrij is van verkeer. De vlonderbrug over het boezemwater tussen de Oesterzwamplaats en de Rotte met het aansluitende wandelpad is gereed. Dit jaar nog gaat de nieuwe aanplant de grond in. In december 2024 plaatst de aannemer de zitplek in zijn geheel op de juiste locatie en is ook de steiger klaar.

Het schuifhek bij de nieuwe inrit van Nova heeft een lange levertijd. Plaatsing hiervan zal in februari 2025 zijn, waarmee het project geheel kan worden opgeleverd. De feestelijke opening staat gepland op 11 april 2025. Subsidieverordening Bij het vaststellen van de subsidieverordening in 2022 is besloten de verordening in 2024 te evalueren. Voor de evaluatie heeft SBB bij de gemeente Rotterdam twee specialisten ingehuurd. Zij hebben een eerste conceptrapportage opgeleverd die onlangs is besproken in het VAAC. Een eerste conclusie is dat het wenselijk is om een geheel nieuwe verordening op te stellen en keuzes te maken of alle onderdelen zoals nu in de verordening zijn opgenomen (marketing, beheersubsidie en incidentele subsidies) nodig zijn. De verwachting is dat het marketingplatform en het beheer ook via een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie geregeld kan worden. Een nieuw voorstel wordt uitgewerkt. Bezuinigingsopdracht Het (financiële) uitgangspunt is de onlangs ingediende meerjarenbegroting 2025 en de inzichten en ontwikkelingen met meerjarige structurele en incidentele effecten voor zover ze nu bekend zijn. De benodigde projectkredieten vanuit het Uitvoeringsprogramma worden per jaar ter vaststelling aangevraagd. Met deze werkwijze bieden we de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen en tegemoet te komen aan de financiële zorgen over het zogenaamde ravijnjaar 2026.

Voor de nog vast te stellen begrotingsjaren 2026-2028 e.v. wordt een structureel tekort geraamd van circa € 375k in 2026 oplopend tot circa € 640k vanaf 2028. Hoewel incidentele baten per saldo zorgen voor een positief resultaat, dient, vanuit wet- en regelgeving (BBV, GR, Toezichthouder PZH), de begroting structureel in evenwicht te zijn. Het VAAC en Staatsbosbeheer hebben daarvoor mogelijke optimalisaties, bezuinigingen en nieuwe inkomstenbronnen in beeld gebracht. Het bestuur heeft aan het VAAC de opdracht verstrekt om in samenwerking met Staatsbosbeheer te komen tot een concrete uitwerking van de bezuinigingsopgave. Hierbij dient gestreefd te worden naar het terugbrengen van het structurele meerjarig tekort in de begroting van circa € 375k in 2026 tot € 640k in 2028 e.v.

3

Jaarstukken 2024| Recreatieschap Rottemeren

Uitvoeringsprogramma 2025-2028 In het in 2022 vastgestelde tranche 1 van het uitvoeringsprogramma zijn negen projecten benoemd om mee aan de slag te gaan. Afgelopen jaar heeft het bestuur gevraagd een meerjarig uitvoeringsprogramma op te stellen, rekening houdend met de rolverdeling tussen schap en gemeenten, de financiële situatie van het schap, de behoefte aan concrete resultaten en de personele capaciteit. Besloten is om de kredieten per jaar aan te vragen. Volgend jaar volgt een update van het Uitvoeringsprogramma en zal voor 2026 ook weer een krediet worden aangevraagd. Met deze werkwijze bieden we de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen en tegemoet te komen aan de financiële zorgen over het begrotingsjaar 2026. Monitoring biodiversiteit Het Recreatieschap wil de biodiversiteit in het gebied verder versterken. Door te monitoren weten we waar welke soorten voorkomen en krijgen wij informatie over hoe we het gebied nog meer divers kunnen maken. Met de informatie kan Staatsbosbeheer het beheer aanpassen. Bijvoorbeeld door minder of juist meer te maaien of door meer dood hout te laten liggen. Bij het beheer wordt altijd rekening gehouden met de bezoekers aan het gebied. Op de website van het recreatieschap is een pagina “versterken biodiversiteit” opgenomen. Daarop wordt alles met betrekking tot biodiversiteit bijgehouden.

Informatie en resultaten van de monitoring zullen breed gedeeld worden, onder andere via persberichten en “Ook dit is de Rotte”. Trainingsroute wielrenners Willem-Alexanderbaan Eén van de projecten uit het tranche 1 uitvoeringsprogramma van het ontwikkelplan is het optimaliseren van de door wielrenners gebruikte trainingsronde rondom de Willem Alexander Baan. Aanleiding om dit project op te nemen in tranche 1 is het toenemende gebruik van het wegen- en fietspadennet door wielrenners én de ambitie het gebied rondom de Willen Alexanderbaan verder te ontwikkelen als centrum voor duur- en watersport. Omdat de trainingsronde, over de openbare weg loopt, en er dus sprake is van meerdere gebruikersgroepen, is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd waarin gekeken is naar de technische én juridische haalbaarheid. Op basis van de uitkomsten van het toetsen van de scenario’s aan wegingsfactoren én de te verwachten kosten is na ambtelijk overleg geconcludeerd dat scenario 1 (het aanpassen van gelijkwaardige kruisingen naar voorrangskruisingen) de enige financieel haalbare variant is. Beëindigen erfpachtovereenkomst ’t Ezelsbruggetje Eind 2022 heeft de Stichting ’t Ezelsbruggetje met haar bedrijfsplan de aanbesteding van ’t Ezelsbruggetje gewonnen.

In april 2023 heeft de stichting de panden en dieren van de voormalige exploitant overgenomen en de exploitatie van ’t Ezelsbruggetje ter hand genomen. Op een feestelijke opening is de erfpachtovereenkomst getekend. Op 7 juli 2024 heeft de Stichting het ’t Ezelsbruggetje voor het publiek gesloten. Tot de daadwerkelijke oplevering is de Stichting verantwoordelijk voor het noodzakelijke beheer en toezicht. Onmiddellijke oplevering was niet mogelijk, mede daar het bestuur zich (financieel) moest voorbereiden op haar verantwoordelijkheid van het beheer van gronden en panden. De grond en gebouwen moesten nog verder opgeruimd worden om het terrein goed en zo optimaal en veilig als mogelijk in onderhoud te kunnen nemen door het beheerteam van Staatsbosbeheer en zonder dat dit toekomstig gebruik en uitgifte in de weg staat.

4

Jaarstukken 2024| Recreatieschap Rottemeren

Beheer, Onderhoud en Exploitatie De in 2024 verrichte werkzaamheden dragen bij aan de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling. In 2024 zijn alle voortkomende werkzaamheden zoals het opruimen van vuil in de gebieden en het onderhouden van de graspercelen en watergangen volgens afspraak uitgevoerd. er is wel geconstateerd dat we in 2024 meer dumpingen hebben van lachgas flessen bijna iedere dag vindt het beheerteam deze flessen, dit is een landelijk groot probleem. In 2024 zijn er tijdens een storm bomen omgewaaid op doorgaande wegen en fietspaden deze worden steeds snel opgeruimd zodat het gebied toegankelijk blijft voor onze recreanten. Groot onderhoud In 2024 zijn de volgende Grootonderhoud werkzaamheden uitgevoerd • Door het gehele Rottemeren gebied zijn er slechte stukken fietspad hersteld en opnieuw geasfalteerd. • Planmatig bosbeheer uitgevoerd in de Bleiswijksefles en de Bleiswijksezoom. • De dag camping in de Bleiswijksezoom wordt gerenoveerd deze gaat weer open in het voorjaar 2025. • De slechte plekken in de bestrating van de parkeerplaatsen in de Bleiswijksezoom is hersteld. • De watergangen in de Bleiswijksefles en Bleiswijksezoom zijn uitgebaggerd. • De voetpaden in de Bleiswijksefles en Bleiswijksezoom aangevuld en geprofileerd. • Ruiterpaden klopstroken vernieuwd met stelconplaten.

Financiële samenvatting Bij de Najaarsrapportage werd rekening gehouden met een overschot van € 448.000. Het voordelige saldo 2024 is uitgekomen op afgerond € 474.000. De baten zijn € 87.000 hoger uitgekomen en de lasten € 61.000. Per saldo een lichte verbetering van € 26.000 dat bestaat uit een aantal diverse voor- en nadelen per deelproduct. Het eigen vermogen voor resultaatbestemming bedraagt per ultimo 2024 € 12,4 mln. Dit bestaat voor € 8,7 mln. uit bestemmingsreserves en voor € 3,7 mln. uit de vrije algemene reserve. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt nader ingegaan op de financiële resultaten en het vermogen. Resultaatbestemming Het bestuur wordt voorgesteld het overschot van € 474.179 toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens het overschot via een onttrekking uit de algemene reserve toe te voegen aan de voorziening voor groot onderhoud. Hierdoor wordt alvast een voorschot genomen op de extra dotaties aan de voorziening vanaf 2025 als gevolg van de herijking van het Terrein Beheer Model.

5

Jaarstukken 2024 | Leeswijzer

2. Leeswijzer In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de Programmabegroting 2024 en de Najaarsrapportage 2024. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2024 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als positieve bedragen in hele euro’s. De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2024. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. Hierin worden de doelen en prestaties toegelicht door beantwoording van de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we gedaan? 3. Wat heeft het gekost? Hoofdstuk 4 zal daarna worden ingaan op de volgens het BBV verplichte en voor het schap relevante paragrafen, te weten: - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Grondbeleid - Bedrijfsvoering - Openbaarheidsparagraaf. Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2024 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2024 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Tevens is in hoofdstuk 5 de aanvullende (o.a.

wettelijke verplichte) informatie opgenomen.

6

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

3. Programmaverantwoording Instandhouding gebieden De programmaverantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Gebiedsbeheer - Maatschappelijke betrokkenheid - Plannen maken - Ondersteunende diensten - Algemene dekkingsmiddelen - Projecten (kredieten) - Mutaties reserves - Wat heeft het gekost Dit hoofdstuk geeft per programma een toelichting op de gerealiseerde doelen, de gevolgde aanpak en de kosten hiervan.

3.1

Gebiedsbeheer

Wat hebben we bereikt? De natuur- en recreatiegebieden binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn onderhouden conform het principe ‘schoon, heel en veilig’ voor een optimaal gebruik door de bezoekers. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het Gebiedsbeheer is gerealiseerd door middel van de volgende producten: 1. Onderhoud; 2. Economisch beheer; 3. Regelgeving & handhaving; 4. Communicatie Ad.1 Onderhoud Het product gebiedsbeheer gaat over het onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is beschreven in het terreinbeheermodel (TBM). Dit model is opgebouwd uit doeltypen met specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend actualiseren van het terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen onderhoudsmaatregelen als de kosten. Bij grote afwijkingen kan deze evaluatie leiden tot een voorstel tot begrotingsaanpassing. Ten behoeve van de werkzaamheden voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een jaarlijks geactualiseerde meerjarenonderhoudsprognose.

Op basis hiervan wordt ter egalisatie van kosten een voorziening getroffen. Met behulp van het uitvoeren van diverse inspecties, wordt de staat van het beoogde groot onderhoud getoetst. De bevindingen uit deze voortdurende evaluatie worden verwerkt alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijks worden de

7

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

geplande lasten, de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud en de werkelijke kosten gemonitord. Ad.2 Economisch beheer De taken die binnen economisch beheer worden uitgevoerd zijn: het formuleren c.q. actualiseren van het grondbeleid; het beheer van grondposities op basis van het vastgestelde grondbeleid; het beheer van exploitaties. Beheer grondposities Het beheer van grondposities betreft het actief beheer van de grondpositie (gronden en opstallen binnen het werkingsgebied) zodanig dat dit bijdraagt aan de lange termijnstrategie van het recreatieschap. Het resultaat hiervan is dat voldaan wordt aan de rechten en plichten die het bezit van grond met zich meebrengt. Hieronder valt ook het afstoten van posities die geen recreatief belang dienen, alsmede het verwerven van gronden die van belang kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen van het recreatieschap. Beheer exploitaties Het beheer van exploitaties heeft betrekking op het aangaan van overeenkomsten met derden gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en –opstallen (passend binnen de huidige ambities van het recreatieschap), alsmede het actief administratief, financieel, juridisch en relationeel beheren van deze overeenkomsten. Noemenswaardige ontwikkelingen • Het erfpachtrecht van Brasserie De Blokhut, gevestigd aan de Strandweg 5 te Zevenhuizen, is vervreemd.

De nieuwe exploitant is een enorme aanwinst voor het recreatiegebied. De horecagelegenheid heeft een nieuwe naam en heet Flow, Food & Adventure. • Het erfpachtrecht van De Strandgaper, gevestigd aan de Strandweg 1 te Zevenhuizen, is vervreemd. De nieuwe exploitant is een enorme aanwinst voor het recreatiegebied. De horecagelegenheid heeft een nieuwe naam en heet de Pannenkoe. De ondernemer is jong en enthousiast en heeft veel plannen voor de toekomst. • In 2024 is veel inzet geweest op de vervreemding van het erfpachtrecht van Eurosurfing Holding B.V. gevestigd aan de Strandweg 25-29 te Zevenhuizen. De potentiële koper heeft zich uiteindelijk teruggetrokken. • Er zijn een aantal recreatiewoningen op de Koornmolen van eigenaar veranderd. • Er is in juli 2024 een perceel grond aangekocht in het Hoekse Park West. Het plan is om hier agroforestry te creëren. Het perceel zal met beperkingen in het gebruik in geliberaliseerde pacht worden uitgegeven. • 2024 zijn een aantal opstalrechten gevestigd met nuts- en telecombedrijven. Ad.3 Regelgeving & handhaving Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen: • Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen; • Toezicht en handhaving.

8

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

• • • • •

Er zijn door onze handhavers diverse controles uitgevoerd met hulp van de collega's uit de gemeenten en HHSK. Er zijn visserijcontroles geweest waar is gekeken naar de visvergunning en het vissen met drie hengels. Er zijn meerdere handhavingsacties geweest op illegaal rijden op de voetpaden van Mountainbikers. De Boa's kijken ook of ze activiteiten van stroperij zien, maar dit valt mee in de Rottemeren. Er zijn diverse overleggen en contacten geweest met de keten partners zodat er nog beter kan worden samengewerkt. In de zomerperiode bij mooi weer wordt er actief gehandhaafd op het van de brug springen bij de Rottebanbrug, dit in samenwerking met diverse ketenpartners.

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het recreatieschap kan hiervoor een vergunning, ontheffing of toestemming worden aangevraagd. Dit komt voort uit het oogpunt van de doelstellingen van de Gemeenschappelijke Regeling en de openbare orde en veiligheid. Het schap verleent vergunningen en ontheffingen omdat er een vastgestelde verordening van kracht is. Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het schap zelf gegeven. Toezicht en handhaving Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, daadwerkelijke handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de drie onderdelen leidt tot een compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet wordt ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied. Basisuitgangspunten voor de inzet van T&H zijn de veiligheid van de gebruikers van de gebieden zo goed mogelijk waarborgen en de eigendommen van het schap heel houden. Indien de keuze wordt gemaakt om geen financiering beschikbaar te stellen voor het gehele palet vindt primair inzet op daadwerkelijke handhaving plaats.

Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de recreant en worden andere zaken alleen aangepakt als de beschikbare middelen niet volledig aan handhaving besteed moeten worden. De handhaving in de Rottemeren is dit jaar conform het handhavingsplan uitgevoerd. Voor ieder kwartaal zijn er een aantal prioriteiten gesteld waarop de focus in die periode gericht is. Daarnaast zijn er ook een aantal handhavingsacties geweest op strategische momenten om de regels weer eens onder de aandacht te brengen, zoals visserijcontroles en mountainbikeacties, wel wordt er door handhaving gesignaleerd dat er meer dumpingen zijn, sinds de gemeenten geld vragen voor de afvalstromen van de bewoners. Ad.4 Communicatie De (potentiële) bezoekers en, waar relevant, het externe netwerk zijn geïnformeerd over de mogelijkheden, werkzaamheden en veranderingen in de recreatiegebieden. De wijze van informatieverstrekking is afgestemd op de doelgroepen, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van digitale en sociale media. Bij onderwerpen waarvan de verwachting was dat die veel vragen zouden oproepen

9

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

organiseerden wij informatiebijeenkomsten in het gebied waarbij onze medewerkers beschikbaar waren voor het beantwoorden van vragen. Op 8 juli 2024 is er een boottocht over de Rotte georganiseerd. Hierbij waren het bestuur en de ambtenaren aanwezig. Tijdens deze tocht werden zij door de projectmanager en de boswachter publiek bijgepraat over de lopende projecten en andere ontwikkelingen in het gebied. Eind 2024 is er weer een ‘Achter de Schermen’ verzonden aan de bestuursleden, de ambtenaren en via de griffies aan de raadsleden om de stakeholders te informeren over de diverse ontwikkelingen. Deelproduct Gebiedsbeheer, wat heeft het gekost? Lasten Programma instandhouding gebieden

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Baten Begroting na wijziging 2024

Realisatie 2024

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Realisatie 2024

Personeel

1.177.982

1.458.600

1.343.000

1.393.445

0

0

0

0

Materieel

3.734.356

3.464.000

3.683.700

3.659.166

-1.009.780

-844.200

-1.020.600

-1.095.575

Gebiedsbeheer

4.912.337

4.922.600

5.026.700

5.052.611

-1.009.780

-844.200

-1.020.600

-1.095.575

De lasten zijn met € 26k. gestegen terwijl de baten met € 75k. zijn toegenomen. Per saldo een kleine verbetering van € 49k. ten opzichte van de najaarsrapportage.

3.2

Maatschappelijke betrokkenheid

Wat hebben we bereikt? Bij het aanbesteden en laten uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden proberen we zo goed als mogelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door: • Het inventariseren en selecteren van partijen die in staat zijn om (een deel van het) natuuren recreatieschap te onderhouden (het samenstellen van de onderhoudsbestekken en het aanbestedingsproces). In het aanbestedingsproces wordt aandacht besteed aan mogelijke SROI-trajecten (social return on investment); • Maken van afspraken met maatschappelijke partijen, vrijwilligers e.d. • Steun middels financiële bijdragen vanuit de subsidieverordening voor initiatieven die bijdragen aan het Landschapspark De Rotte. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? In 2024 is er weer intensief samengewerkt met Rotta, zij hebben weer diverse kleine en moeilijk bereikbare gebiedjes onderhouden zoals de Wiebertjes en Korenmolengat, ook hebben ze weer 12.000 stuks Reuzen Bereklauw uitgestoken dit wordt een project van de lange adem want de Reuze Bereklauw is zeer hardnekkig. De stichting natuurpolders Hennipgaarde heeft in de Hennipgaarde weer onderhoud verricht aan hun akkers, het kost ze veel tijd en het brengt niet op wat ze ervan verwacht hadden, er wordt gekeken om de akkers anders in te richten.

De firma Promen uit Gouda beheert het RO-contract Hygiëne voor het opruimen van het afval door het gehele Rottemeren gebied dit loopt al jaren naar tevredenheid.

10

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

Profila verzorgt voor ons ook werkzaamheden zoals het schilderen van paalkoppen, het snoeien van beplanting en andere kleine klusjes. In goed overleg tussen beide partijen is afgesproken om hier in 2025 mee te stoppen. Vanuit de subsidieverordening is dit jaar is er aan zeven initiatieven subsidie toegekend. Op verzoek van de organisatie van ‘Ook dit is de Rotte’ is de samenwerking in 2024 beëindigd en is de uitvoering voorlopig ondergebracht bij het Recreatieschap zelf. Overzicht vrijwilligers Rottemeren

Organisatie

Vergoeding Aantal betrokken 2024 vrijwilligers

Zonnepont 't Verlaat Vogelwacht ROTTA Hennipgaarde Bredius Runderen

2.024 3.240 5.958 1.800

12 40 5 1

Deelproduct Maatschappelijke betrokkenheid, wat heeft het gekost? Lasten Programma instandhouding gebieden

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Realisatie 2024

Personeel

19.626

45.900

42.000

55.028

Materieel

41.607

95.000

75.000

47.250

Maatschappelijke betrokkenheid

61.233

140.900

117.000

102.278

Door het grotendeels wegvallen van de bijdrage aan ‘Ook dit is de Rotte’ is het subsidiebudget niet volledig benut. De werkzaamheden zijn in de loop van 2024 overgedragen aan het Recreatieschap zelf, waardoor er meer begeleidingsuren zijn gemaakt.

3.3

Plannen maken

Wat hebben we bereikt? Het verder uitvoeren en uitbouwen van de Uitvoeringsagenda tranche I. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? In 2024 zijn de projecten uit de eerste tranche verder uitgewerkt en deels uitgevoerd. Er is een tweede tranche voorgelegd aan het bestuur voor uitvoering in 2025 en verder. Planvorming & gebiedsontwikkeling In overleg met alle betrokkenen (diverse SBB adviseurs, leden van het VAAC en het beheerteam) wordt een gemeenschappelijk kader geboden op de gewenste ontwikkeling in het werkingsgebied van het schap, aansluitend op de ambitie van het bestuur, de vraag van de recreant (leefstijlen) en het aanbod (positionering van het specifieke gebied).

11

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

Tevens worden alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden gedaan die noodzakelijk zijn om (een deel) van het gebied te (her)ontwikkelen conform de ambitie van het bestuur. Hiermee wordt samen met de omgeving van het schap ingespeeld op actuele trends en ontwikkelingen. Verder is er geïnvesteerd in contacten met de vele stakeholders in het gebied waardoor goed zicht is gekregen wat er leeft om zo passende projecten te kunnen voorstellen. Deelproduct Plannen maken, wat heeft het gekost? Lasten Programma instandhouding gebieden

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Realisatie 2024

Personeel

95.368

86.200

72.000

94.369

Materieel

0

0

0

59

95.368

86.200

72.000

94.427

Plannen maken

In de gewijzigde begroting is een verkeerde inschatting gemaakt van de te besteden uren. De lasten liggen wel in lijn met de realisatie 2023 en primaire begroting 2024.

3.4

Ondersteunende diensten

Wat hebben we bereikt? Kwalitatief bestuurlijke en juridische advisering aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, over ten minste de volgende aandachtsgebieden: - lopende zaken, beleid, ontwikkelingen en toekomst van het schap; - nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed zijn op het schap; - financieel beleid, begroting en verantwoording. Daarbij is rekening gehouden met wat er speelt op de betreffende beleidsvelden en met het netwerk binnen en buiten het schap. Dit netwerk bestaat uit schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat, natuur- en milieuorganisaties en andere stakeholders in het schapsgebied. Daarnaast zijn alle bestuursvergaderingen voorbereid, inclusief verslaglegging van bestuursvergaderingen en het zorgdragen voor het uitvoeren van de actiepunten. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur heeft plaats gevonden door het leveren van de volgende producten: 1. Bestuursproducten 2. Juridische ondersteuning en advisering 3. Financiën. Ad.1 Bestuursproducten De bestuursproducten omvatten: - het voorbereiden en plannen van bestuursvergaderingen;

12

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

-

het verslagleggen van bestuursvergaderingen en het (laten) uitvoeren wat afgesproken is; het signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen; het fungeren als eerste aanspreekpunt voor schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat en stakeholders voor alle zaken/projecten die in schapsverband spelen; het vertegenwoordigen van de schapsbesturen in ambtelijke en bestuurlijke netwerken en gremia van de deelnemers; de eindtoets op bestuursvoorstellen.

Bestuursvergaderingen In 2024 heeft het Dagelijks Bestuur achtmaal (waarvan drie schriftelijke rondes) en het Algemeen Bestuur tweemaal vergaderd. Ad.2 Juridische ondersteuning en advisering Deze dienstverlening ziet op de juridische advisering op het gebied van publiek- en privaatrecht. Hieronder kan met name worden verstaan; het adviseren over, beoordelen en opstellen van overeenkomsten. Ook het beoordelen van aansprakelijkstellingen jegens het recreatieschap en het aansprakelijk stellen van derden en ondersteunen bij het opstellen en wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling, de Gebiedsverordening of de daartoe behorende aanwijzingsbesluiten. Bij eventuele gerechtelijke procedures wordt er opgetreden als gemachtigde. Tot slot behoren ook het behandelen van bezwaar- en beroepzaken en zaken op grond van de WOO (Wet Open Overheid) en Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) tot de juridische ondersteuning en advisering.

Ad.3 Financiën In het kader van de financiële ondersteuning zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: • verzorgen van de financiële administratie van de Gemeenschappelijke Regeling: tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; • incasseren van gelden als gevolg van verkoop, heffing en/of in privaatrechtelijke overeenkomsten overeengekomen vergoedingen; • uitvoeren van de interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op ‘inkoop en aanbestedingen’, het betalingsverkeer en de volledigheid van huur- en erfpachtopbrengsten; • toetsen van bestuursvoorstellen op incidentele en/of structurele financiële consequenties; • het voeren van periodieke budgetgesprekken met budgethouders en projectleiders; • opstellen van de planning & control producten, zoals begroting, najaarsrapportage en jaarstukken; • werkzaamheden in het kader van de vennootschapsbelastingplicht; • voorbereiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidiecontroles, jaarrekeningcontrole).

13

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

Ondersteunende diensten, wat heeft het gekost? Lasten Programma instandhouding gebieden

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Realisatie 2024

Bestuurlijke diensten

207.918

225.600

192.900

192.380

Financiële diensten

246.467

223.200

266.900

308.520

Juridische diensten

31.825

56.400

26.800

13.394

Totaal Bestuurlijke ondersteuning

486.210

505.200

486.600

514.294

De overschrijding van de uitgaven voor de bestuurlijke ondersteuning komen op het conto van de financiële dienstverlening. Er zijn extra uren gemaakt (effect circa € 15.000) ten behoeve van tussenrapportages toekomstperspectief en de bezuinigingsopgaaf en voor aanlevering uitgevraagde stukken Verbijzonderde Interne Controle (VIC) . Daarnaast betreft het meerwerk van de controle jaarrekening 2023 in verband met gewijzigde regelgeving (o.a. BBV, WNT, Rechtmatigheidsparagraaf, effect circa € 5.000) en is net als vorig jaar de VIC uitbesteed aan derden i.v.m. ontbreken van de capaciteit en kennis (effect circa € 22.000).

3.5

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten in het schap.

3.6

Projecten

De projecten (meestal investeringen met maatschappelijk nut) worden gefinancierd uit de reserves van Rottemeren. Hiertoe wordt een zogenaamd krediet verstrekt. Eventueel ontvangen subsidies vanuit cofinanciering worden hierop in mindering gebracht. De controle op de voortgang van de projecten en de uitputting van de kredieten worden bewaakt in een projectadministratie. In onderstaande tabel zijn de lopende en dit jaar afgesloten projecten opgenomen. Alleen de projecten die daartoe aanleiding geven worden nader toegelicht.

14

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

Projectnaam

Budget

Uitgaven t/m 2023

Uitgaven 2024

Totale uitgaven tm 2024 Saldo 31-12-2024

Totaal Beheer Rottekijkers Totaal DRV't Upgrade verlengde molengangpad Totaal Fase 2 Vaarnetwerk Totaal KI LBB Uitwerken Inv.planning Totaal KI LBB Realisatie Totaal Oeverversterking fase 1 Totaal Ontwikkellocaties fase II Totaal Opstellen subsidie verordening Totaal Rottebanbrug verb.plek aan de Rotte Totaal Uitbreiding MTB route Totaal Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom Uitvoeringsagenda (Handboek meubilair) Restauratie inlaat nabij Merenweg Bleijswijk Beschoeiing landtong sluis Zevenhuizer Verlaat Reconstructie van Oudheusdenweg en Slingerkade Versterken Biodiversiteit Verbindingen Op en langs de Rotte Herbouw Hooiberg Verkenning Eendragtspolder Trainingsroute wielrenners Willem-Alexanderbaan Subsidie Coordinatie Beeindigen erfpachtovereenkomst 't Ezelsbruggetje Versterken Biodiversiteit (extra) Subtotaal

40.000 999.238 370.000 100.000 8.774.557 421.760 197.000 43.000 489.210 351.000 320.915 34.000 72.000 150.000 1.450.000 40.000 63.000 97.500 29.000 73.000 27.500 20.000 42.000 14.204.680

3.444 232.773 339.697 60.965 3.283.548 307.388 107.514 2.100 124.687 67.806 239.367 1.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.770.434

4.853 11.973 1.887 24.263 835.694 17.550 25.770 8.772 171.415 39.992 0 3.024 8.812 0 118.556 30.042 0 12.277 3.045 0 0 0 0 1.317.923

8.297 244.746 341.584 85.228 4.119.242 324.938 133.284 10.872 296.102 107.798 239.367 4.169 8.812 0 118.556 30.042 0 12.277 3.045 0 0 0 0 6.088.357

31.703 754.493 28.416 14.772 4.655.315 96.822 63.716 32.128 193.108 243.202 81.548 29.831 63.188 150.000 1.331.444 9.958 63.000 85.223 25.955 73.000 27.500 20.000 42.000 8.116.323

Afgesloten projecten: Totaal Aanleg Watercompensatie A16 RWS Totaal Bewegwijzeringssysteem vanaf Rotte Totaal KI Entree Eendragtspolder Uitvoeringsagenda tranche 1 (deel programmamanagement) Uitvoeringsagenda (deel Trainingsroute WAB) Totaal aanleg schapenrasters - drasgebied Eendragstpolder Subtotaal

2.269.630 379.000 382.000 80.000 18.330 75.000 3.203.960

1.158.469 387.136 223.155 46.208 11.259 1.826.227

43.541 305 8.250 33.540 7.313 49.966 142.916

1.202.010 387.441 231.405 79.748 18.572 49.966 1.969.143

0 1.067.620 -8.441 150.595 252 -242 25.034 1.234.817

Totaal recreatieschap Rottemeren

17.408.640

6.596.661

1.460.839

8.057.500

9.351.140

Van het totaalbudget van de lopende projecten van € 14,2 mln. wordt € 5,4 mln. gedekt uit de reserves. Hiervan is per 31 december 2024 € 2,0 mln. gerealiseerd zodat er nog een claim ligt op de reserves van circa € 3,4 mln. € 8,8 mln. wordt gedekt door bijdragen derden en subsidies. Toelichting per project voor zover relevant: Beheer Rottekijkers De Rottekijkers zijn nog van prima kwaliteit en kunnen de komende jaren nog blijven staan. In januari 2024 is er eentje verwijderd bij het Bleiswijkse Verlaat, vanwege een protest van een bewoner die in de buurt van de kijker woont. Verlengde Molengangpad Er is in 2024 een kleine stap voorwaarts gezet. Het bestemmingsplan is in beide gemeenten in procedure gebracht. Er zijn, zoals verwacht, zienswijzen ingebracht. De zienswijzen zijn beantwoord en er is een realisatieovereenkomst opgesteld. De gemeenteraden van beide gemeenten zullen naar verwachting in het 1e kwartaal 2025 de bestemmingsplannen vaststellen. Na vaststelling van de bestemmingsplannen start de bezwarenprocedure. De verwachting is, dat hiervan zeker gebruik van zal worden gemaakt. Dit betekent, dat er nog geen verdere stappen zullen worden gezet richting uitwerken van het huidige ontwerp en realisatie. De huidige begroting dateert uit 2020 en is niet meer actueel.

Maar gezien de onzekerheid over dit project worden op dit moment geen middelen besteed om het ontwerp nader uit te werken richting een definitief ontwerp.

15

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

Vaarnetwerk de Rotte fase 2 In het AB van juli 2024 is het besluit genomen om € 80K van het Vaarnetwerk fase 2 over te hevelen naar het project Verblijfsplek Rottebanbrug. In 2024 zal het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard starten met de renovatie van het Zevenhuizer Verlaat. De gemeente Zuidplas heeft intussen de meeste afgesproken voorzieningen langs de Ringvaart aangelegd. Een aantal voorzieningen zijn afgevallen. Over de pilot bedieningstijden in 2025 is nog geen bestuurlijk besluit genomen door gemeente Zuidplas. De prognose 2024 is een onderschrijding van uiteindelijk 15K, een voorstel volgt nog om dit restantbedrag in te zetten voor het begrote tekort bij het krediet Verblijfsplek Rottebanbrug. De feestelijke opening van het vaarnetwerk is voorzien op 28 juni 2025. KI LBB Uitwerken subsidieonderzoek Inv.planning Het subsidieproject Lage Bergse Bos paden is in 2023 gerealiseerd, het dossier is in 2024 aan de PZH opgeleverd. De subsidie recreatieve voorzieningen is in 2024 gerealiseerd en afgerond. De afwikkeling van de subsidie is eind 2024 ingediend. De overeenkomst met RWS voor bomencompensatie is getekend. Conform de overeenkomst is de helft betaald. Een deel van de compensatie heeft al plaatsgevonden. Het laatste deel wordt uitgevoerd in de winter van 2025/2026. De oplevering hiervan is voorzien in juli 2026.

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos – Uitvoering Afgelopen winter zijn weer volop aanplant van bosplantsoen en solitaire bomen gedaan in het gebied. De planning is om in de winter 2025/2026 weer een volgend deel te realiseren. De ligbanken, picknick sets en ander meubilair zijn in 2024 geplaatst. De uitkijktoren is in 2024 gerealiseerd. De vergunningsfase van de Faunatoren heeft vertraging opgelopen maar is nu afgerond en de faunatoren wordt in maart 2025 geplaatst. De parkeerlocaties zit deels in de engineeringsfase. Voor de Bokkenplaats is er een getekend onttrekkingsbesluit en de omvorming van de Bokkenplaats wordt begin 2025 gerealiseerd. Enkele paden zijn verwijderd, omgevormd en of aangesloten op het tracé a16 Oeverversterking fase I De oeverbeschoeiing bij de botenverhuur wordt in het najaar 2024 samen met de renovatie van de Sluis Zevenhuis Verlaat gestart, dit is een samenwerkingsproject met HHSK, deze werkzaamheden moeten gereed zijn voor het vaarseizoen 2025. De inventarisaties voor de oevers in de Rotte zijn in voorbereiding, de uitwerking volgt in een apart voorstel bij de aanvraag van een tweede krediet. Het krediet moet worden verlengd naar 2025. Na afrekening eerste fase bekijken welk budget over blijft, dit eventueel gebruiken voor tweede fase oeverversterking van de Rotte.

Project ontwikkellocaties fase 2; Bleiswijkse Zoom (“Ezelsbruggetje”) In het Algemeen bestuur van 3 juli 2023 is besloten een verkenning uit te voeren naar een mogelijk kwaliteitsimpuls van het gebied rond ’t Ezelsbruggetje. Dit naar aanleiding van de uitgifte van ’t Ezelsbruggetje aan een gegadigde, echter voor de zomer heeft is besloten te stoppen met ’t Ezelsbruggetje. Inmiddels is het terrein leeg en is het terrein opgeruimd. In 2024 is start gemaakt met de verkenning en is een participatietraject uitgevoerd. Hiervoor is een enquête gemaakt en een inloopbijeenkomst georganiseerd. De concept verkenning is inmiddels gereed en staat als opiniërend agendapunt op de agenda van het Dagelijks bestuur in maart 2025. Opstellen subsidieverordening Bij het vaststellen van de subsidieverordening is besloten de verordening dit jaar te evalueren. Er zijn vragen over de juridische juistheid van de verordening.

16

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

Daarnaast is voor de zomer stichting Rottepartners (uitvoerder marketingplatform “Ook dit is de Rotte”) gestopt en is de vraag gerezen of een subsidieverordening voor de uitvoering van het marketingplatform het juiste instrument is. En tot slot is bij de beoordeling van de incidentele subsidies gebleken dat er behoefte is aan een verder uitgewerkte beoordelingssystematiek. Het nieuwe concept subsidieverordening en subsidieregeling is opgesteld en wordt ambtelijk door de gemeenten getoetst. Behandeling in DB is voorzien in volgende vergadering (2 juni). Verblijfsplek Rottebanbrug De werkzaamheden zijn bijna allemaal afgerond. De wegenstructuur is aangepast, de bomen zijn geplant, de opstelplaats voor de ijscowagen is gerealiseerd en de toerit naar restaurant Nova is gereed. Bij de bouw van het zitmeubel is helaas vertraging ontstaan. Deze wordt momenteel gebouwd in de loods bij de aannemer en binnenkort geplaatst. De verwachting is dat een overschrijding op dit krediet kan worden gedekt uit het restantkrediet Vaarnetwerk Fase2. In 2025 wordt dit verder gecommuniceerd. Uitbreiding MBT-route De aannemer start in 2025 met de aanleg van de MTB-route. De verwachting is dat het medio april klaar is. Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom Als de subsidie aanvraag van HHSK aan de provincie Zuid-Holland is verrekend kan het project worden afgerond en afgesloten, planning HHSK is 2025.

Handboek meubilair Een ontwerpbureau heeft eind 2024 opdracht gekregen om het handboek Meubilair op te stellen. Dit zal in nauwe samenwerking met de gemeente en het beheerteam worden opgepakt. Renovatie monumentale inlaat Na overleg met HSSK is een sluizenbouwer benaderd. Deze heeft een aantal opties verstrekt zodat begin 2025 kan worden begonnen met de uitvoering. Beschoeiing Landtong sluis Zevenhuizer Verlaat Maakt onderdeel uit van de oeverversterking fase I. Reconstructie van Oudheusdenweg en Slingerkade Maart van dit jaar is een ingenieursbureau voor een plan van aanpak benaderd en in juni 2024 gestart met onderzoeken. Deze zijn in augustus afgerond zodat er kan worden gestart met het opstellen van het bestek. Het werk is aanbesteed en de verwachting is dat de uitvoering gaat starten in het 1e kwartaal 2025. Versterken biodiversiteit In het AB december 2024 is de monitoringssystematiek vastgesteld. Afgesproken is dat voor de uitvoering € 42.000 per jaar beschikbaar te stellen voor 2 jaar en dat daarna de bestaande monitoring voor de Eendragtspolder versoberd wordt zodat dat vrijkomende bedrag gebruikt kan worden voor het gehele Rottemeren gebied. Vanuit het nieuwe krediet is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een eerste monitoring van de flora in het gebied. Binnen het bestaande krediet is nog budget beschikbaar.

Dit wordt gebruikt voor begeleiding van de monitoring en het maken van een format zodat de resultaten van de monitoring ook gedeeld kunnen worden met een breed publiek.

17

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

Verbindingen Op en langs de Rotte Het project bevindt zich nog in de verkennende fase. Herbouw Hooiberg Op basis van een positief advies van eind 2023 is begin 2024 gewerkt aan een vergunningsaanvraag. Tijdens het bespreken van deze aanvraag met welstand zijn aanvullende gegevens (details en constructieberekeningen) verzocht vanuit de gemeente en hiervoor is een ingenieursbureau ingeschakeld. De benodigde gegevens zijn in mei ter goedkeuring voorgelegd aan welstand en goedgekeurd. De aanvraag is ingediend en in juni is de vergunning verleend. De aanbesteding (toezicht & uitvoering) wordt voorbereid en op de markt gezet. T.b.v. de uitvoering is ook een flora en fauna Quickscan uitgevraagd met positief resultaat (geen vervolgacties benodigd). De laatste maanden van 2024 stonden in het teken van gunning zodat begin (Q2) 2025 de herbouw afgerond kan worden. Verkenning Eendragtspolder In nauwe samenwerking met gemeente Zuidplas is een verkenning in uitvoering. Er zijn beleidsanalyse uitgevoerd en gesprekken geweest met 2 zittende agrariërs in het gebied. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de notitie voor het bestuur. Agendering is voorzien in juni en juli 2025. Trainingsroute wielrenners Willem-Alexanderbaan Het realiseren van de trainingsroute is in voorbereiding. Bij de voorbereiding is gebleken dat er ambtelijk geen overstemming is over het te nemen verkeersbesluit.

Vertraging is voorzien. Subsidie Coördinatie Voor het uitvoeren van de subsidieregeling is budget van € 20.000 per jaar beschikbaar. Begin januari is de subsidieregeling weer opengesteld tot 31 maart. Er zijn inmiddels 5 aanvragen gedaan en er worden nog zeker 3 aanvragen verwacht. Begin april zal de beoordeling plaatsvinden en besluitvorming in het VAAC over toekenning en afwijzing. Beëindigen erfpachtovereenkomst 't Ezelsbruggetje Alle gebouwtjes en hekwerken die op de ezelweide staan zijn begin 2025 gesloopt. Ook is onder een groot deel van het terrein het kunststof worteldoek verwijderd. Versterken Biodiversiteit (2e fase) Vanuit het nieuwe krediet is na AB besluit in december 2024 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een eerste monitoring van de flora in het gebied. De inventarisatie vinden plaats zomer 2025, de rapportage ontvangen we komende winter. Aan de hand van de resultaten zal in samenspraak met ecoloog en boswachter ecologie gekeken worden of het beheer aangepast dient te worden om zo de biodiversiteit te versterken. Afgeronde kredieten Engineering en aanleg Watercompensatie A16 De aanleg Watercompensatie is gereed. Het project is in 2024 financieel afgesloten. Bewegwijzering de Rotte Dit project is in 2023 afgerond en is in 2024 financieel afgewikkeld. Overschrijding op dit krediet is in de jaarrekening 2023 gemeld en in de tabel opgenomen.

18

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

Kwaliteitsimpuls Entree Eendragtspolder Project is in 2023 geheel uitgevoerd. De accountantscontrole is afgerond en het project is in 2024 financieel afgesloten. Uitvoeringsagenda tranche I In het AB van december 2024 is besloten het krediet om te vormen naar nieuw krediet “uitvoeringsagenda 2025” De volgende onderdelen van Tranche I zijn afgerond: Projectmanagement In 2023 is gestart met het uitwerken van diverse projecten uit Tranche 1. Hiervoor zijn vele verkennende gesprekken gevoerd met stakeholders en de deelnemende gemeenten. Het bestuur wordt middels de voortgangsrapportage op de hoogte gehouden van de voortgang. In 2024 is een nieuw uitvoeringsprogramma 2025-2028 opgesteld. Deze is vastgesteld in AB van december 2024. Dit krediet is in 2024 afgesloten. Trainingsroute WAB Het krediet is in 2024 afgesloten. Voor de uitvoering is een nieuw krediet geopend. Aanleg schapenrasters-drasgebied Eendragtspolder Hondenzonering Dit project is uitgevoerd in september en eind 2024 opgeleverd. Het krediet is afgesloten.

3.7

Mutaties in reserves

ALGEMENE RESERVE

Saldo Bestemming Toevoegingen Toevoegingen Onttrekkingen Onttrekkingen 31-12-2023 Resultaat 2023 via exploitatie direct via exploitatie direct 3.419.837 421.324 145.487

BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserve Investeringsreserve Uitvoeringsagenda Reserve Beheer Noordoever Reserve vervangingsinvesteringen Reserve Herinrichting Gebied A16 Afschrijvingsreserve

2.745.601 372.297 1.745.558 202.380 2.897.796 996.524

SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

8.960.156

0

TOTAAL RESERVES

12.379.993

421.324

70.681 76.964 120.800

Saldo 31-12-2024 3.695.675

351.782

2.323.138 295.333 1.624.758 237.380 2.873.533 1.311.996

35.000 351.782

24.263 36.310

35.000

351.782

329.018

351.782

8.666.138

35.000

351.782

474.505

351.782

12.361.813

In hoofdstuk 5 onder toelichting op de balans worden de toevoegingen en onttrekkingen nader toegelicht.

19

Jaarstukken 2024 | Programmaverantwoording

3.8

Wat heeft het gekost

Overzicht van baten en lasten 2024 Lasten Programma instandhouding gebieden

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Baten Begroting na wijziging 2024

Realisatie 2024

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Saldo Begroting na wijziging 2024

Realisatie 2024

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Realisatie 2024

Personeel

1.177.982

1.458.600

1.343.000

1.393.445

0

0

0

0

1.177.982

1.458.600

1.343.000

1.393.445

Materieel

3.734.356

3.464.000

3.683.700

3.659.166

-1.009.780

-844.200

-1.020.600

-1.095.575

2.724.576

2.619.800

2.663.100

2.563.591

Gebiedsbeheer

-1.009.780

-844.200

-1.020.600

-1.095.575

3.902.558

4.078.400

4.006.100

3.957.036 55.028

4.912.337

4.922.600

5.026.700

5.052.611

Personeel

19.626

45.900

42.000

55.028

19.626

45.900

42.000

Materieel

41.607

95.000

75.000

47.250

41.607

95.000

75.000

47.250

Maatschappelijke betrokkenheid

61.233

140.900

117.000

102.278

61.233

140.900

117.000

102.278

Personeel

95.368

86.200

72.000

94.369

0

0

0

0

95.368

86.200

72.000

94.369

Materieel

0

0

0

59

0

0

0

0

0

0

0

59

Plannen maken

95.368

86.200

72.000

94.427

0

0

0

0

95.368

86.200

72.000

94.427

Personeel

182.620

217.700

185.000

184.151

0

0

0

0

182.620

217.700

185.000

184.151

Materieel

25.298

7.900

7.900

8.229

-21.744

0

0

0

3.554

7.900

7.900

8.229

Bestuurlijke diensten

207.918

225.600

192.900

192.380

-21.744

0

0

0

186.174

225.600

192.900

192.380

Personeel

199.684

193.000

213.000

227.768

0

0

0

0

199.684

193.000

213.000

227.768

Materieel

46.784

30.200

53.900

80.753

0

0

0

0

46.784

30.200

53.900

80.753

Financiële diensten

246.467

223.200

266.900

308.520

0

0

0

0

246.467

223.200

266.900

308.520

Personeel

31.825

50.900

21.300

13.394

0

0

0

0

31.825

50.900

21.300

13.394

Materieel

0

5.500

5.500

0

0

0

0

0

0

5.500

5.500

0

Juridische diensten

31.825

56.400

26.800

13.394

0

0

0

0

31.825

56.400

26.800

13.394

Bestuurlijke ondersteuning

486.210

505.200

486.600

514.294

-21.744

0

0

0

464.466

505.200

486.600

514.294

0

0

0

0

-4.617.838

-4.688.600

-5.007.600

-5.020.106

-4.617.838

-4.688.600

-5.007.600

-5.020.106

5.555.149

5.654.900

5.702.300

5.763.611

-5.649.362

-5.532.800

-6.028.200

-6.115.681

-94.213

122.100

-325.900

-352.070

185.180

0

215.300

317.394

-53.888

0

0

0

131.292

0

215.300

317.394

5.740.329

5.654.900

5.917.600

6.081.005

-5.703.250

-5.532.800

-6.028.200

-6.115.681

37.079

122.100

-110.600

-34.676

Totaal Mutatie reserves

138.174

35.000

35.000

35.000

-596.577

-157.100

-372.400

-474.504

-458.403

-122.100

-337.400

-439.504

Gerealiseerd resultaat

5.878.503

5.689.900

5.952.600

6.116.005

-6.299.827

-5.689.900

-6.400.600

-6.590.185

-421.324

0

-448.000

-474.179

Algemene middelen Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal Projectkredieten Saldo van Baten en Lasten

20

4. Paragrafen 4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken om de risico's die zich in de praktijk voordoen op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd/ ingekrompen moet worden. Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen. Voor de waardering van de omvang van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd. Ratio weerstandsvermogen Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Risicoanalyse Risico’s

1. 2.

3.

4.

Stortplaats Hoge Bergse Bos Renterisico’s

Aard van het risico

Grondwaterverontreiniging

Financiël Kans van e omvang optreden* risico H/M/L € 87.000 L

De renterisiconorm schrijft n.v.t. voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Specifieke risico’s op In de bedrijfsvoering van het Niet projecten, inkoop, recreatieschap kunnen zich kwantific bijdragen derden, etc. risico’s voordoen op specifieke eerbaar onderdelen. Dit kunnen ook risico’s betreffen m.b.t. subsidies. Niet gekwantificeerde Hier wordt uitgegaan van 2% € risico's van de structurele inkomsten. 108.000

Impact (meerjarig) € 17.400

n.v.t.

€0

L

€0

n.v.t.

€ 64.000

*De financiële impact wordt berekend door bij een hoog risico 80%, bij een gemiddeld risico 50% en bij een laag risico 20% van het bedrag van de financiële omvang te nemen.

Risico 1: Nazorg grondwaterverontreiniging stortplaats Hoge Bergse Bos Uit de eindinspectie van de stortplaats in het Hoge Bergse Bos is gebleken dat het beheerssysteem dat rondom de stortheuvels is aangelegd niet optimaal werkt.

Er is een (klein) risico dat in de toekomst een verontreiniging in het grondwater in de omgeving wordt vastgesteld, waardoor bodemsaneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Met dit risico is in het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde nazorgplan geen rekening gehouden. Indien een dergelijke saneringsnoodzaak aanwezig is, dan is de provincie Zuid-Holland van mening dat het recreatieschap gedurende 10 jaar (tot 1 juli 2025) rekening moet houden met kosten op basis van de maatregelen en de mogelijke kosten die op € 87.000 worden geraamd wat bij een lage kans leidt tot een impact van € 17.400. Het recreatieschap kan zich vinden in deze benadering die goedkoper is dan het hernieuwd aanleggen van de drainage. Risico 4: Niet gekwantificeerde risico’s Hier wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Voor dit beleid volgt het schap het rijksbeleid voor gemeenten. Het rijk stelt voor de minimale buffer van de algemene reserve op 2% van de som van de structurele inkomsten. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste/benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's. Ratio Weerstandsvermogen Zoals hiervoor aangegeven wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen.