Lijst Ingekomen stukken oktober 2023

Mijn gesprekken met Ambtenaar 1 duurden voort, intussen had ik al wel met mijn buren en andere aanwonenden van de Meidijk gesprekken gevoerd. Die noopten mij om een gesprek met de wethouder aan te vragen, om beter te begrijpen waarom de gemeente haar controlerende taak hier niet uitoefende. Deze vraag is tot op heden trouwens nog niet beantwoord.

In 2022 heb ik in dezelfde weken opnieuw een 24/7 verkeerstelling gedaan, en ik heb de uitslagen daarvan - op sommige dagen zelfs een stijging in vergelijking met 2021 - opnieuw gedeeld met de gemeente. Vanuit de gemeente werd de stijging van de tellingen betreurt, maar er werd verder nog steeds niets mee gedaan. Inmiddels was ook Ambtenaar 3 in beeld, en ik heb met hem hier ter plaatse de situatie bekeken om uiteindelijk duidelijkheid te krijgen over een toe te passen ontmoedigingsbeleid, gekoppeld aan handhaving.

Enige weken geleden - september 2023 - zijn hier betonnen blokken in het wegdek verankerd, om het vrachtwagens met trailer onmogelijk te maken om de kruising Meidijk/Molenkampsweg nog te nemen. Echter, dit heeft nauwelijks effect, en er komen nog steeds 20 - 30 vrachtwagens per dag langs op weekdagen. de vrachtwagens met trailer met meesturende achteras gaan er moeiteloos langs. En ik werk veel thuis, maar BOAs heb ik hier in die 3 jaar maar heel zelden gezien.

Ook heb ik de gemeente via de wethouder herhaaldelijk gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken van het uitdelen van boetes voor economisch delict. Dit is een perfecte manier om het bedrijf aansprakelijk te stellen, en niet de chauffeur. Tot op heden heeft de gemeente, voor zover mij bekend, daar geen gebruik van gemaakt.

Inmiddels heeft BVNL Zaltbommel vragen gesteld, en is er ook een artikel in de media verschenen (Digitaalburg). De frustratie over het uitblijven van een structurele aanpak door de gemeente komt in dat artikel perfect tot uiting. Hoe het kan dat de gemeente deze nijpende kwestie zo lang laat voortduren blijft een vraag, maar dat zij bijna 20 jaar lang haar verantwoordelijkheid niet genomen heeft is pijnlijk duidelijk! En de schade die daardoor aan de dijk en de ernaast gelegen percelen ontstaan is in al die jaren is overduidelijk, en had met adequaat handelen voorkomen kunnen worden.

In samenvatting: er is door de aanwonenden van de Meidijk al sinds 2004 (dat is de eerste e-mail die ik kon vinden) aan de gemeente gevraagd om maatregelen te nemen om het doorgaande vrachtwagenverkeer op de Meidijk te weren (conform het aldaar geldende verbod) en verdere schade aan de dijk en de aangrenzende percelen te voorkomen. De gemeente heeft tot voor enkele weken nauwelijks afdoende en structureel actie ondernomen, ondanks het feit dat zij herhaaldelijk aantoonbaar aangesproken is met het verzoek om wel te handelen. Intussen zien velen van ons de schade aan stoep/oprit, fundering en gevels oplopen. Voor mij nu reden om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de kosten van herstel van mijn stoep/oprit.

Ik heb twee aannemers onafhankelijk van elkaar gevraagd om een inschatting te maken van de kosten voor herstel van mijn stoep/oprit, de ene gaf een bedrag op van 6.800 Euro, de ander 7.500 Euro. Indien gewenst, stel ik de gemeente in de gelegenheid om zelf een aannemer ter plaatse de schade op te laten nemen om een onafhankelijke indicatie te verkrijgen.

Ik zie graag op korte termijn uw reactie tegemoet, bij voorbaat reeds dank.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Hoogachtend, Dhr. Adriaansen

Geachte raadsleden, Op maandag 18 september 2023 kwamen de raden van de regio bijeen om geïnformeerd te worden over het regioarrangement. Na de presenta e kwam de vraag hoe de raden meer grip kunnen hebben over de besluitvorming. In dit bericht gaan wij hierop in. Het regioarrangement is een verzameling van bestaand beleid over de hele regio. Acht gemeenten, waterschap en provincie en rijk hebben hiervoor hun ruimtelijk beleid aangeboden, ook het regionaal vastgestelde beleid is meegenomen. Naast een beschrijving van het bestaande beleid zijn op basis van de confronta e van de lokale, regionale provinciale en na onale beleidskaders en na onale transi eopgaven (in H5) agenderende opgaven voor de regio geformuleerd. Wij vragen u kennis te nemen van het regioarrangement. Omdat er geen nieuw beleid is opgenomen is het vaststellen daarvan een bevoegdheid van het college. Wij vragen uw instemming over de agenderende opgaven die een startpunt vormen voor uitwerking in gebiedsprogramma’s. Het is mogelijk dat vanuit beleid vanuit de andere overheden (gemeenten, waterschap, provincie, rijk) er agenderende agendapunten ontstaan die u anders ziet of niet herkent, óf dat u een belangrijke agenderende opgave mist. Hierop kunt uw raad mo es indienen. Deze mo es worden als zienswijzen beoordeeld op de agendaonderwerpen ná het vaststellen van het regioarrangement.

Meer uit uw mo e halen? Dat kan doordat u meerdere raden dezelfde mo e laat indienen. Zo krijgt uw zienswijze meer draagvlak. Belangrijk om te weten is dat gemeenteraden op verschillende momenten besluiten over het regioarrangement. De eerste raadsvergaderingen ter besluitvorming van het regioarrangement staan gepland op 12 oktober (zie onderstaande tabel). Wat doen wij:  Elke mo e die is aangenomen zal worden verspreid onder de griffies.  Mo es die ons bekend zijn, worden op de volgende website gepubliceerd: h ps://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/  Op 23 oktober organiseren we een raadsinforma ebijeenkomst. Hierbij kunt u mo es met elkaar afstemmen.  Na vaststelling van het regioarrangement zal een raadsinforma ebrief voorbereid worden met een inventarisa e van alle mo es en welke invulling hieraan wordt gegeven. Wat kunt u doen:  Uw griffie verzoeken om andere griffies te informeren dat u betrokken wilt zijn bij mo es die over het RA in voorbereiding zijn.  Uw griffie verzoeken om aangekondigde mo es al met de andere griffies te delen door deze op de site h ps://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/ te plaatsen.  12 oktober zijn de eerste raadsvergaderingen. Mogelijk is uw raadsvergadering later. Indien u vóór 12 oktober de stukken voorbereid, kunt u makkelijker meebeslissen over de eerste mo es in voorbereiding. De stukken zijn op te vragen bij uw griffie.

 Op 23 oktober kunt u met andere raden moties afstemmen tijdens de raadsinformatiebijeenkomst. Gemeente

Raad

West Betuwe

24 okt

Neder-Betuwe

9 nov?

Buren

24 okt

Maasdriel

9 nov

West Maas en Waal

12 okt

Zaltbommel

9 nov

Culemborg

12 okt

Tiel

25 okt

Met hartelijke groet, dr. ing. Michiel Alexander de Raaf wethouder T: 14 0418

Aan: de raad van de gemeente Zaltbommel

Onderwerp

: Voortgang Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

Datum

: 26 september 2023

Zaaknummer

: 840563

Geachte raadsleden, In april 2021 verscheen het rapport van &Van De Laar (&VDL) “BVEB verantwoord besturen” met een advies voor de toekomst van de BVEB op basis van een variantenanalyse. Met de vaststelling van dit rapport hebben beide gemeenten ingestemd met het advies om: ...”de samenwerking op de betreffende bedrijfsvoering domeinen binnen het bestaande construct BVEB te optimaliseren. &Van De Laar adviseert om vol overtuiging in te zetten op deze variant, met bestuurlijk commitment, met ambtelijk draagvlak en met de daartoe behorende interventies en middelen”. De implementatie van dit advies vereist 10 interventies. Het rapport is conform vastgesteld. Eén van de interventies betrof het aanstellen van één algemeen directeur bij de BVEB. Deze directeur is na zijn aanstelling gestart met het opstellen van een organisatieplan. De directeur heeft ervoor gekozen de interventies van &VDL en de gesprekken met de directie en medewerkers van de BVEB én de eigen observaties als basis te gebruiken voor zijn organisatieplan. Een organisatieplan als basis voor de aankomende doorontwikkeling van de BVEB organisatie en de besturing van de bedrijfsvoering van de huidige drie organisaties. Dit plan, waarbij sturing wordt aangebracht door twee nieuwe organisatie onderdelen, het bedrijfsbureau en Services, is voor de zomervakantie 2022 bij directie, MT en de BVEB gepresenteerd.

De verdere uitwerking van dit plan is na de zomervakantie op dezelfde plekken gepresenteerd. Ondertussen is in 2022 binnen de BVEB al gestart met verbeteracties, onder andere met een ‘pilot’ op HR. In oktober 2022 is het plan voor consultatie voorgelegd aan de medewerkers van de BVEB, de MT’s, de directie en de ondernemingsraden. De opbrengst van deze consultatie is meegenomen in de verdere uitwerking. Deze consultatie heeft in een aantal gevallen gezorgd voor een wijziging in het plan. Op 9 februari 2023 is door het bestuur van de BVEB een voorgenomen besluit genomen op het organisatieplan. Na het positieve advies van de Ondernemingsraad is op 11 mei 2023 het Organisatieplan BVEB definitief vastgesteld. Formeel wordt de uitwerking van het organisatieplan tijdens de implementatie georganiseerd; waarvoor een implementatieplan is vastgesteld. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste elementen uit het Organisatieplan BVEB.

De gemeenschappelijke regeling BVEB In de begrotingscyclus van Maasdriel en Zaltbommel vinden we het, in de BBV wettelijke voorgeschreven, hoofdstuk over het programma bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering vindt gezamenlijk plaats in de BVEB. Maar wat daarvan gezamenlijk is, is nooit omgeschreven. De BVEB bestaat uit vier losse afdelingen en bijbehorende functies maar is niet ingericht op het uitvoeren van een gezamenlijke bedrijfsvoering. Er is geen ‘Programma bedrijfsvoering’, nu niet, en nooit geweest. De programmatische inslag ontbreekt. De Gemeenschappelijke Regeling BVEB is ontstaan met het doel de samenwerking tussen Maasdriel en Zaltbommel op het gebied van bedrijfsvoering mogelijk te maken. Niet met het doel de bedrijfsvoeringstaken te verzelfstandigen. Integendeel, de BVEB is nauw vervlochten met de gemeentelijke organisaties. Bedrijfsvoering staat niet los van de primaire gemeentelijke taken en dus staat de BVEB niet los van de gemeentelijke organisaties. Daarnaast hebben de gemeentesecretarissen met de komst van één algemeen directeur formeel geen enkele zeggenschap meer. Er is voor de bedrijfsvoering alleen maar een bestuurlijke relatie tussen de gemeenten en de BVEB. Het bestuur van de BVEB stelt alleen de P&C documenten van de BVEB vast. Onbedoeld is de bedrijfsvoering op afstand gezet.

Dit bevestigt het rapport van &VDL dat het nog ontbreekt aan voldoende sturingsmogelijkheden op de bedrijfsvoering. De BVEB is traditioneel hiërarchisch ingericht. Het proces van (collectieve of individuele) vraag naar antwoord loopt kriskras door de organisatie van manager naar vakteams binnen de BVEB of van persoon tot persoon en is niet gestructureerd. Dit past niet bij een moderne overheidsbedrijfsvoering. Het Programma Bedrijfsvoering en het bedrijfsbureau In het Organisatieplan BVEB worden de drie organisaties in positie gebracht om gezamenlijk invulling te geven aan de gezamenlijke bedrijfsvoering, uitgevoerd door de BVEB. Zij vormen een drie-eenheid, waarbinnen wordt bepaald welke bedrijfvoeringstaken worden uitgevoerd, wanneer sprake is van Operational Excellence of van ‘Couleur Locale’, welke prioriteringen worden gegeven en welke begroting daarbij hoort. De afspraken over deze gezamenlijk bedrijfsvoering worden vastgelegd in het ‘Programma bedrijfsvoering’. Dit programma vormt de basis voor alle collectieve opgaven die de BVEB voor de gemeenten uitvoert. Besluitvorming vind plaats door de gezamenlijke directie, bestaande uit de directeur van de BVEB en de gemeentesecretarissen van beide gemeenten. Hiermee vindt besluitvorming op één plek plaats en is voor iedereen duidelijk welke bedrijfsvoeringstaken op welk moment worden uitgevoerd.

Besluitvorming vindt plaats op basis van een zorgvuldige analyse van doel, resultaat, tijdsbesteding, kosten, prioritering, enzovoorts. Het programma bedrijfsvoering heeft dus als doel te komen tot (meer)jarige besturing (incl. financiering), prioritering en planning (incl. inzet middelen) van de bedrijfsvoeringprojecten. Hierin worden ook meegenomen de overige organisatie overstijgende projecten met een bedrijfsvoering component. Voorbereiding en uitvoering van het programma bedrijfsvoering vindt plaats in ‘het bedrijfsbureau’. Het bedrijfsbureau wordt aangestuurd door een Adjunct (programma)directeur. Individuele vragen en Services Ook de individuele vraag van medewerkers aan de bedrijfsvoering wordt gekanaliseerd in de vorm van het nieuwe bedrijfsonderdeel Services. Services is één loket waar 2

kwaliteit en doorlooptijd hoog op de agenda staan, resulterend in de levering van dingen, diensten en/of data. De servicedesk medewerker zorgt voor directe beantwoording of levering of regelt dat de vrager door de juiste consulent (of consulenten) wordt teruggebeld of beantwoord. Voor de aansturing van Services wordt een ‘servicemanager’ aangesteld. De servicemanager stuurt Services aan, organiseert het serviceniveau en bewaakt de kwaliteit en doorlooptijd van het vraag/antwoord proces. Het belangrijkste doel van Services is het geleiden van individuele vragen, zodat deze altijd bij de juiste persoon terechtkomen en het brengen van rust en regelmaat bij de backoffice, waar medewerkers niet telkens worden gestoord door zaken die tussendoor komen. Daarnaast wordt strakker gestuurd op het vraag/antwoord proces, zodat de doorlooptijd en kwaliteit van beantwoording kan worden verbeterd. Hiërarchische aansturing De directeur en adjunct-directeur zijn hiërarchisch leidinggevenden voor de vier teams. Hiermee zijn zij ieder verantwoordelijk voor 35-40 medewerkers. De dagelijkse aansturing en bijvoorbeeld de individuele begeleiding van collega’s en de teamontwikkeling vraagt om aandacht. De directeuren hebben daarom een hulpstructuur met per team (of onderdeel van een team) een coördinerend senior en, voor de gehele BVEB, één co-manager HR, die de directeuren ondersteunt op de P-taken.

Financiële verwerking in de begroting In het rapport van & Van der Laar uit 2021, waarin wordt geadviseerd de BVEB in het huidige construct te behouden, blijkt uit analyse dat de groei van de BVEB ten opzichte van beide gemeenten is uitgebleven. Daarbij is dan ook geadviseerd om naast het aanstellen van één directeur ook de formatie van de BVEB op peil te brengen. Hiertoe hebben de raden van Zaltbommel en Maasdriel toegezegd structureel € 393.000 toe te voegen aan de begroting van de BVEB, zodra het organisatieplan is vastgesteld. Deze ruimte wordt ingezet om uitvoeringscapaciteit toe te voegen aan de uitvoerende afdelingen. Daarnaast vervallen de functies van de teamleiders waardoor ruimte wordt gecreëerd voor het inrichten van de hoofdstructuur. Deze krijgt vorm met de nieuwe functies Adjunct-directeur en Servicemanager en tevens het inrichten van een management hulpstructuur in de vorm van HR-(co)management en coördinerend senioren. Betrokkenheid raad In overleg met de griffie zullen de directeur en beide gemeentesecretarissen een raadsinformatiebijeenkomst organiseren om het organisatieplan van de BVEB toe te lichten. In deze bijeenkomst zullen zij u verder meenemen in de analyse en ontwikkeling van de BVEB.

Zienswijze op de begroting BVEB 2024 door de gemeente Maasdriel Naar aanleiding van de ingediende zienswijze van Maasdriel op de begroting 2024 van de BVEB heeft de BVEB in de maanden juli en augustus de Bestuursrapportage 2023 en de Begroting 2024 aangepast. Daarnaast is door het bestuur van de BVEB vastgelegd dat de incidentele uitgaven, de gereserveerde gelden over de periode 2022-2024, niet mag overschrijden. Het bestuur van de BVEB heeft de gewijzigde financiële stukken in een schriftelijke ronde vastgesteld zodat de begroting 2024 voor 15 september bij de provincie kon worden ingediend. 3

De bestuursrapportage BVEB 2023 is ook nu pas vastgesteld door het bestuur en zal ter zienswijze worden aangeboden aan de raad. De gemeente Maasdriel spreekt in haar zienswijze van een “stijging van de financiële bijdrage aan de BVEB”. Deze stijging wordt veroorzaakt door onvermijdelijke autonome ontwikkelingen in loonkosten ten gevolge van CAO afspraken en indexeringen. Deze kostenstijgingen vinden in gelijke mate plaats bij de gemeente. Daarnaast moet worden meegenomen dat er sprake is van een toename in werkzaamheden bij de BVEB omdat beide gemeenten ook in 2021 en 2022 in omvang toenamen zonder dat voor die extra werkzaamheden aanvullende financiering werd gevraagd. De begrotingen in 2023 en 2024 laten geen stijging zien anders dan ten gevolge van autonome ontwikkelingen. Het nieuwe organisatieplan draagt in grote mate bij aan de verbetering van Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Dienstverlening. Het vraaggericht werken zorgt ervoor dat alle lopende zaken, zowel collectief als individueel, worden gemonitord in het bedrijfsbureau (programma bedrijfsvoering) én in Services. Aan de voorkant door heldere afspraken te maken over doel, resultaat, budget, mandaat en eigenaarschap mens, tijd én geld en aan de achterkant door maandelijkse rapportages op voortgang en bijsturing door de drie directeuren (van de drie organisaties).

Daarnaast is evaluatie door zowel de BVEB als de gemeente een onlosmakelijk onderdeel van alle afgesproken resultaten. Hiermee verhoogt de BVEB de kwaliteit en verbeteren we onze (interne) dienstverlening. De BVEB wil efficiënter en effectiever opereren (Operational Excellence) door het (meer) harmoniseren en standaardiseren van werkprocessen. Daarmee wordt de kwetsbaarheid verminderd en creëren zij onderlinge vervangbaarheid bij Services. De gemeente Maasdriel vraagt in haar zienswijze ook om een extra verantwoording op Kwetsbaarheid, Kwaliteit, Kosten en Dienstverlening (Klant) omdat zij deze missen in de laatste financiële stukken. Deze verantwoording zal worden uitgewerkt, voorafgaand aan de kaderbrief voor de begroting 2025 en natuurlijk ook aan de raad van Zaltbommel worden toegestuurd. Vragen Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de directie van de BVEB. Met vriendelijke groet, het bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, De voorzitter,

De directeur

, C.A.H. (Kees) Zondag

B.K.F. (Benno) Cerutti

4

20231003 Inspraak mag geen vinkje zijn!

Het bestand 20231003 Inspraak mag geen vinkje zijn! kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://zaltbommel.raadsinformatie.nl/document/13263447/1/20231003+Inspraak+mag+geen+vinkje+zijn%21

MOTIE Agendapunt: 16

Registratienummer: RAAD/23/03284

Onderwerp: Neder-Betuwe en oud papier De raad van de gemeente Neder-Betuwe in vergadering bijeen op 28 september 2023; spreekt het volgende uit: de raad constateert dat: de Avri heeft aangekondigd het inzamelen van oud papier met de “verenigingen” (verenigingen, stichtingen, kerken, etc.) met inzet van vrijwilligers te willen stoppen, vanwege veiligheidsredenen en redenen van bedrijfseconomische aard, zoals in het raadsvoorstel is verwoord; de verenigingen behoorlijke bedragen verdienen met het inzamelen van oud papier en deze inkomsten zo op termijn zullen verdwijnen (in Neder Betuwe bedraagt dit € 75.000 voor zeven verenigingen); deze inkomsten een behoorlijk aandeel van het budget van diverse verenigingen zijn en dat het wegvallen, ondanks de beschreven financiële regeling voor de komende jaren, daarvan bedreigend kan zijn voor het voortbestaan van deze verenigingen en daarmee ook de leefbaarheid in de gemeente; verenigingen terecht claimen dat het inzamelen van oud papier door hun inzet is opgezet en daarna met behulp van de Avri is voortgezet; een alternatief nog niet heeft geleid tot vervanging van deze werkzaamheden, waarbij de verenigingen inkomsten kunnen genereren; er andere verenigingen zijn die niet konden deelnemen in de oud-papierregeling, maar dat wel graag zouden willen; een alternatief, zoals BEST-tassen (zie toelichting), als service in Rivierenland nog niet

in gebruik is; de raad heeft nagedacht over en houdt rekening met: de Avri heeft gelijk dat het inzamelen van oud papier door technische ontwikkelingen ook zonder verenigingen met minder risico en goedkoper kan worden georganiseerd; de opdracht van gemeenten aan de Avri om het inzamelen van afvalstromen zo efficiënt en goedkoop mogelijk te organiseren is in zekere mate strijdig met de huidige wijze van oud papier ophalen en brengt daardoor risico’s en extra kosten met zich mee; de gemeenten met de Avri en met de verenigingen hebben uitgesproken om tot alternatieve werkzaamheden te komen en daarmee een belofte hebben gedaan die nog niet concreet is ingewilligd; de raad vindt dat: het gewenst is dat er alternatieve werkzaamheden door de verenigingen kunnen worden verricht ter compensatie van het inzamelen van oud papier; het is wenselijk om alternatieve taken (zoals de BEST-tassen, maar ook andere taken in de openbare ruimte) verder uit te werken in een concreet aanbod van werkzaamheden voor verenigingen; deze taken kunnen passend zijn, omdat: a. aan inwoners een service geboden wordt om diverse kleine afvalstromen gemakkelijk gescheiden in te leveren waarvoor er nu naar de milieustraat gereden moeten worden; b. verenigingen een alternatieve taak en verdienvermogen geboden kan worden; c. circulariteit van afvalstromen gestimuleerd kan worden;

de raad vraagt het college om: 1. aan het bestuur en directie van Avri aan te geven dat de BEST-tassen als serieus alternatief bezien moeten worden; 2. via het bestuur van de Avri met directe ingang dan wel z.s.m. de opdracht te verstrekken de BESTtassenregeling uit te werken (operationeel, organisatorisch en financieel; zie toelichting); 3. andere, eerder genoemde alternatieven kunnen worden meegenomen in het plan; 4. de Avri daarbij te verzoeken een conceptplan per 1 januari 2024 voor te leggen en een definitief voorstel aan de raad te overhandigen uiterlijk medio 2024, zodat dit uiterlijk 2025 in werking kan treden; 5. de raad daarbij in de gelegenheid te stellen om de consequenties voor de afvalstoffenheffing in een nader voorstel vast te stellen; de raad vraagt het college verder: 6. de Avri de opdracht te geven met verenigingen in overleg te treden om draagvlak te creëren voor een alternatieve regeling zoals de BEST-tassen en andere alternatieve werkzaamheden, zodat deze zich kunnen voorbereiden op de overgang naar dit alternatief; 7. alle verenigingen op te roepen en de kans te geven hieraan mee te kunnen doen en deze actief te betrekken in een overleg met gemeente en Avri om een invoering van de alternatieve regeling goed te laten verlopen; 8.

een overlegstructuur voor frequent overleg tussen Avri, gemeente en verenigingen op te zetten en de communicatie ook vanuit de gemeente te faciliteren. En gaat over tot de orde van de dag. Naam/namen en ondertekening indiener(s): G. Roseboom (SGP)

A.L. van der Stuijft (GB)

J.H.A.M. Woldberg (PvdA)

G.G. van der Lugt (CDA)

A.H.M. Bennink (VVD)

M.D.A. Meijering (VNB)

C. van Hattum (CU)

Toelichting: Het is de raad te doen om de verenigingen zo goed als mogelijk tegemoet te komen en te voorkomen dat er een terugval in inkomsten ontstaat, waardoor het voorbestaan van verengingen wordt bedreigd en het sociale netwerk in de gemeente wordt aangetast. Naast de Avri hebben ook de gemeenten, als opdrachtgevers van de Avri, een verantwoordelijkheid richting de verenigingen. Het past daarom om vanuit de raad het college c.q. de vertegenwoordiger van onze gemeente in het algemeen bestuur van Avri een opdracht te geven om te pleiten voor een uitwerken van goed alternatief, zoals de BEST-tassen. De al eerder genoemde alternatieven, zoals groenonderhoud, zwerfafval, milieustraat, etc. worden hierdoor niet uitgesloten, Het woordje BEST staat voor Boeken, Elektronica, Speelgoed, Textiel. Deze BEST-materialen hebben vaak een meerwaarde, wanneer zij circulair worden gemaakt. In Neder-Betuwe/ Rivierenland gaat deze meerwaarde nu nog grotendeels verloren. De BEST-tassen regeling bestaat al in diverse gemeenten, zoals… De BEST-tassen materialen kunnen ook uitgebreid worden met andere kleine reststromen, zoals bv batterijen, frituurvet, bijzondere metalen (koper), etc., die inwoners soms te gemakkelijk bij de reststroom stoppen en waarbij de meerwaarde verloren gaat.

De BEST materialen kunnen via circulariteit een tweede leven krijgen of als herbruikbare grondstoffen worden ingezet (“reuse”, “repair” of “recycle”). De BEST-tassen ophaal service kunnen eveneens in de Avri app inzichtelijk worden gemaakt. Met het stoppen van het inzamelen van oud papier bespaart de Avri op termijn de kosten voor het betalen van de verenigingen. Deze motie pleit er impliciet ook voor deze besparing in te zetten voor het met de verenigingen opzetten en uitvoeren van de BEST-tassenregeling, waarmee er een nieuwe reststromenservice in Neder-Betuwe / Rivierenland komt. Dit komt de inwoners van Rivierenland ten goede. De opdracht voor een uitgewerkt plan omvat alle operationele taken, inclusief een organisatorische opzet en een compleet overzicht van de financiële consequenties voor de Avri, de gemeente en de verenigingen: De operationele taken omvat de logistieke processen, waarbij de verenigingen worden ingezet met daarbij een inschatting van de verwachte tijdsbesteding van verenigingen. De organisatie voor overleg en verdeling van taken wordt daarin meegenomen. De financiële consequenties worden in het plan zodanig uitgewerkt dat duidelijk wordt welke vergoedingen de verenigingen kunnen verwachten.

Van de verenigingen mag een tegensprestatie worden verwacht, waarbij opgemerkt wordt dat de verenigingen op maatschappelijk gebied al een prestatie leveren door hun sportieve, sociale, muzikale (etc.) activiteiten, die de (mentale) gezondheid van inwoners bevorderen.

In te vullen door griffie:

Motie aangenomen

Leden voor: 18 Leden tegen: 0

_

:!i!::::_ ...U8ì

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

BESTUURSRAPPORTAGE

2023

Stand van zaken realisatie begroting 2023 door UBRivieren land

'-'uB1

Versie voor het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van 7 gemeenten, te weten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Besluitvorming over de bestuursrapportage 2023 Juli - Augustus 2022

Ambtelijke voorbereiding

28 September

Behandeling door het DB en AB

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling UBRivierenland, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van de bestuursrapportage 2023,

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de tussentijdse resultaten en de verwachte uitkomsten voor 2O23/202a;

2. De budgetmutaties zoals opgenomen in deze bestuursrapportage te verwerken in de begroting 2023/202a;

3. De voorgestelde aanpassingen in de begrotingen 2023 en 2024 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen

De secreta

C.P.S. Herms

;i::::¡

-"'UBl

Bestuursrapportage2023UBRivierenland

De voo

Zondag

van 28 september 2023.

Opzet van deze bestuursrapportage Deze bestuursrapportage gaat in op de voortgang van de doelstellingen in de programmabegroting 2023/2024 van UBRivierenland. We rapporteren over de uitkomsten aan het einde van het jaar zoals we die op peildatum l juli 2023 ven¡rachten en lichten añrvijkingen toe. Daarnaast geven we een

actueel overzicht van de ontwikkeling van het gemeentelijke risicoprofiel. De begroting 2023/2024 kent de volgende onderdelen/programma's:

r r

proÇrâmma 1: Beheer & Uitvoering Glasvezelnetwerk. progrâÍìma 2: Algemene baten en lasten.

In programma 1 zijn de lasten en de inkomsten van de aanleg en het beheer van regionale glasvezelnetwerk opgenomen. In programma 2 zijn de budgetten voor onvoorziene uitgaven en vennootschapsbelasting, alsmede de overheadkosten en de uitkomsten van de treasury-activiteiten opgenomen. De pagina met kernpunten (pagina 3) geeft een totaaloverzicht van de voortgang en de belangrijkste oorzaken van afwijkingen. Per onderdeel verwijzen we naar de pagina waar meer detailinformatie te vinden is. Door de nadruk die ligt op de financiële verantwoording wordt voor de inhoud - waar dat van toepassing is - verwezen naar het programma en opgestelde jaarplan. In het programma en het jaarplan is uitgebreide (inhoudelijke) informatie beschikbaar.

Betekenis en toepassing van de kleuren In deze bestuursrapportage worden kleuren gebruikt om de voortgang aan te geven. Per programmaonderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en middelen 1) Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren? 2) Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat voor het einde van het begrotingsjaargerealiseerd? 3) Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend? Resultaat en Tijd Bij Resultaat en Tijd is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

I

,u, dit gaat zeker lukken

f

frf

iet zeker of dit gaat lukken

!

ruee, d¡t gaat niet lukken

Het totaal van het programma krijgt de slechtste score van de onderliggende programmaonderdelen, Voorbeeld: als er een programmaonderdeel groen scoort en één rood, krijgt het programmatotaal ook rood als score. Het lukt immers n¡et om alles conform begroting te realiseren.

Middelen Bij Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt

I

Ja, de uitgaven blijven binnen

Niet zeker of sprake is van een

budget

budgetonder- of budgetoverschrijding

Nee, budgetoverschrijding verwacht

Het betreft hier de verwachting op l juli naar de situatie aan het eind van het jaar op 31 december. Een verwachte onderbesteding betekent niet automatisch een lagere uitnutting van de investeringsbegroting, tenzij in deze bestuursrapportage een begrotingswijziging hiervoor wordt voorgesteld. Bij Middelen werkt het totaliseren van het programma anders dan bij Resultaat en Tijd. Als het programmaonderdeel rood scoort, hoeft het hele programma nog niet rood te scoren. De totaalscore van het programma is afhankelijk van de grootte van de afwijkingen per programmaonderdeel. Voorbeeld: als er twee programmaonderdelen rood scoren met elk een venuachte overbesteding van € 30.000 en er één programmaonderdeel is met een verwachte onderbesteding van € 100.000, dan scoort het totale programmaonderdeel groen. Dit aangezien op het totaal van het programma een onderbesteding van € 40.000 verwacht wordt.

Toelichting op afwijkingen en (financiële) bijsturing Bij de verschillende doelstellingen liggen we goed op schema (score groen). In deze bestuursrapportage gaan we met name in op afwijkingen. Per programma onderdeel waarbij we op resultaat, tijd en/of middelen geel of rood scoren geven we een beknopte toelichting al dan niet aangevuld met een bijsturingsmaatregel. Ook lichten we eventuele nieuwe of gewijzigde risico's toe.

-:i::;¡!

"'UBì

Bestuursrapportage2023UBRivierenland

Kernpunten bestuursra pporta ge 2O23

Totaaloverzicht vooÉgang en realisatie Prognose eind 2O23 o¡: I ¡tLh )0) )

ResultaatU

Programma 1: Beheer & Uitvoering Glasvezelnetwerk Programma 2: Algemene baten en lasten

I l1d't

Middelenrr

Gewijzigcle risico's

I

I

I

Legenda 1) Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?

,u, dit gaat zeker lukken f rviet zeker of dit gaat lukken I Nee, dit gaat niet lukken 2) T¡jd: Is het gewenste (deel)resultaat voor het einde van het begrotingsjaar gerealiseerd?

I

I

,u, dit gaat zeker lukken

I

*'u, zeker of dit gaat lukken |

ruee, dit gaat niet lukken

3) Middelen: Zljn de toegekende middelen toereikend?

t

Ja, de uitgaven blijven binner

budget

Niet zeker of sprake is van een budget onder- of budgetoverschrijding

Nee, budgetoverschrijding verwacht

Belangrijkste ontwikkelingen en oorzaken van de afwijkingen Programma 1 - Beheer en uitvoering Glasvezelnetwerk . Er zijn geen grote afwijkingen ten aanzien van-het beoogde eindresultaat van de BBB0 glasvezelaansluitingen in 2024 waarvan 7oo/o actief eind 2023. o De tijdige realisatie aanleg van het breedbandnetwerk (gereed binnen 2 jaar na aanvang) is niet gehaald door diverse vertragingen. Voorgaande resulteert in 2023 in een lager aantal gerealiseerde aansluitingen dan begroot. o Eind 2023 is het netwerk voor circa 91olo gerealiseerd. o De 9olo nog te realiseren aansluitingen betreffen adressen die voornamelijk zijn gelegen in dijk versterking gebieden (TIWA en GOWA) en adressen met een technische belem meri n g/ geen toestem m n g particu liere grondei genaa r of lopende procedure bij de ACM. . Er sprake van een (tijdelijke) onderbesteding ten opzichte van het begrote investeringsbudget door de achterstand in de realisatie. ¡ Er is voor de aanleg een fixed fee afgesproken per aansluiting. Het aantal aansluitingen is naar verwachting gelijk aan het begrote aantal. Het totale investeringsbudget in de begroting hoeft niet te worden bijgesteld. . Ondanks de vertraging in de aanleg is er geen sprake van een achterstand in de begrote omzet in 2023 en 2024.

De totale kosten zullen in 2023 en 2024 per saldo lager uitvallen dan begroot waardoor het resultaat in deze jaren hoger zal uitvallen.

Zie toelichting afwijkingen bij programma 7 Beheer en

uitvoering glasvezelnetwerk

i

Programma 2 - Algemene baten en lasten . De omzet in 2023 ligt in lijn met de begroting, tussentijds zelfs fractioneel hoger. . De omzetin 2024ligt eveneens in lijn met de begroting.

,¡--.--:

'"''UBì

Bestuursrapportage 2023 UBRivierenland

Zie toelichting afwijkingen bij programma 2 Algemene baten en lasten

. De beheerkosten lopen door de hoge inflatie iets harder op dan r

¡ . . ¡ ¡ .

begroot. Voorzichtigheidshalve verhogen we deze met 5% (21K) in 2023 en 2024. Er is een post incidentele kosten opgenomen in 2023. Deze is aangewend voor de bekostiging van de tijdelijke stroomvoorziening van 2 Pop's middels een aggregaat door capaciteitsproblemen bij Liander. Deze kosten lagen licht hoger (2K) dan begroot. De incidentele kosten zullen direct ten laste worden gebracht van het resultaat in 2023. De projectkosten zullen door de vertraging doorlopen in 2O24. De post onvoorzien is voldoende om binnen budget te blijven. Door de vertraging in de aanleg is zijn de begrote afschrijvingen circa 150K lager. De rentelasten liggen circa 102K lager door het positieve resultaat op het schatkistbankieren Het resultaat na belastingen ligt in 2023 circa 183K hoger dan beqroot. Het resultaatin2024 circa 28K.

Aanvullende toelichti Vertraging in de aanleg

nb de kern unten

lasvezelnetwerk

De opdrachtnemer heeft schriftelijk laten weten dat het tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden door vertragingen pas kon worden gestart in april 2020. Tevens heeft de opdrachtnemer aangegeven dat er veftragingen z¡jn rondom de dijkadressen. Er wordt in de opdracht onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere adressen wordt de initiële aanlegplanning (24 maanden) met in acht neming van de vertragingen in Q1 van 2020 niet gehaald. Doordat de capaciteit van de aannemer te verschuiven naar de dijkadressen om deze zoveel mogelijk voor de dijksluitingsperiode per 14 oktober civiel gereed te hebben zijn met name de reguliere adressen in West Betuwe nog n¡et gereed. Er is door de opdrachtnemer een aangepaste mijlpalenplanning afgegeven voor realisatie van de reguliere en de dijkadressen in 2023. Eind 2023 is ruim 91olo van het netwerk gereed en zijn de "restadressen" met name adressen met een bijzonderheid. Deze bijzonderheid kan zijn: 1. Het adres l¡gt in een dijkversterkingsgebied (TIWA of GOWA) 2. Het adres wacht op een toestemmingsverklaring van een eigenaar van een omliggend perceel (privé gronden) of op de uitspraak van de ACM over de gedoogplicht. 3. Een storing of technische belemmering.

De investeringen in het glasvezelnetwerk lopen achter op de begroting Doordat de aanleg is vertraagd laat ook de uitnutting van de geplande investeringen een tijdsevenredige achterstand zien. Omdat er sprake is van een fixed fee per aansluiting en gekoppeld aan het aantal gerealiseerde aansluitingen worden er op dit moment geen onder of overbestedingen verwacht. Het initiële aantal te realiseren adressen is nog steeds circa 8880.

Omzet in lijn met de begroting De vertraging bij de start van de aanleg en de problematiek rondom de dijkadressen hebben geen effect (meer) op de begrote omzet. Door de hoger dan begrote deelname en de indexatie van de huurtarieven aan het beqin van 2023 met 6,250/o (versus 1,5olo in de initiële beqrotinq)

Projectkosten lopen door in 2O23 en deels in 2O24 De projectkosten 2023 worden zoals begroot geboekt ten laste van de post onvoorzien. Naast de projectkosten, de controle op de aanleg van het netwerk door het bedrijf Allinq alsmede de betalingen aan de gemeenten die meer leges en degeneratiekosten hebben gemaakt dan contractueel door de UBR met de opdrachtnemer zijn overeengekomen. In de begroting 2024 waren er geen projectkosten begroot. Door de vertraging in de aanleg zullen deze kosten in 2024 doorlopen. Deze kosten zullen worden geboekt als directe kosten.

-:i-::¡

-"'UBì

Bestuursrapportage2023UBRivierenland

ACM gaat de door KPN in 2O22 verlaagde ODF tarieven niet reguleren Op 23 augustus 2022heefr. deACM haar besluitom de ODFtarieven van KPN/Glaspoott niette reguleren kenbaar gemaakt. De UBR heeft in de consultatieronde van de ACM haar zienswijze op het te nemen besluit ingezonden aan de ACM. KPN/Glaspoort had daarvoor aangekondigd de ODF tarieven fors te verlagen en voor de komende B jaar zeer gematigd te laten stijgen. Doordat de ACM de tarieven niet gaat reguleren is het voor de UBR ook niet noodzakelijk om deze verlaging in haar ODF tarief door te voeren. Immers in de goedkeuring van de Europese Commissie is opgenomen dat de UBR de gereguleerde tarieven zal volgen. Voor de vaststelling van het ODF tarief van de UBR in2024 zal in hetAB/DB van novembereen advies worden voorbereid.

Post onvoorzien is nagenoeg uitgenut De post onvoorzien is voor 1 mio opgenomen in de begroting. Voor enkele gemeenten zijn er Leges en Degeneratiekosten doorbelast. Ook voor andere deelnemende gemeenten aan de UBR worden er nog doorbelaste Leges en Degeneratiekosten verwacht. Samen met de controle door Allinq en de projectkosten 2023 is de post onvoorzien daarmee grotendeels uitgenut. Er is met andere woorden weinig tot geen ruimte voor tegenvallers aan de ene kant en aan de andere kant is de looptijd van de realisatie nog maar beperkt'

Financiële gevolgen Aan de inkomsten kant zorgen de begin 2023 met 6,250/o geïndexeerde tarieven voor inkomsten die nagenoeg gelijk zijn aan de begroting. Aan de kosten kant heeft de UBR uit voorzorg de operationele kosten met 5olo verhoogd ten opzichte van de begroting 2023 en 2024 (+2LK). Hiervoor is gekozen omdat de inflatie hardnekkiger blijkt te zijn dan eerder ingeschat en derhalve nog steeds op een hoog niveau staat. In de begroting2023 was tevens een post van 50K voorzien voor incidentele kosten. Deze post wordt aangewend voor de noodstroomvoorziening van een tweetal Pop's welke inmiddels op het stroomnet van Liander zijn aangesloten. De uiteindelijke kosten van deze tijdelijke noodstroomvoorziening bedrage circa 52K (+2K). Er zijn een tweetal posten die lager uitvallen dan begroot. Het betreft de post afschrijvingen ad circa -150K. De rede voor deze lagere afschrijvingen is gelegen in het feit dat er momenteel pas circaT5o/o van de totale investering is gerealiseerd en betaald. Van de lening die begin 2022is aangetrokken ad 35 mio is om voorgaande rede circa 7,5mio nog niet besteed. Dit nog niet bestede bedrag wordt in 'Rijks schatkist aangehouden en heeft tot op heden circa +102K aan rente opgeleverd. Door dit treasury resultaat vallen de begrote rentekosten 102K lager uit dan begroot.

Voorgaande resulteert per saldo in een resultaat na belastingen die circa 183K hoger ligt dan begroot (+5K na belastingen). Voor 2024 zal post afschrijvingen ook lager liggen dan begroot (-71K) doordat het netwerk pas in 2024 gereed zal zijn en worden opgeleverd. Het resultaat zal naar verwachting 28K hoger liggen an root in dat aar

-:!:i' '"'-UBl

Bestuursrapportage 2023 UBRivierenland

Samenvatting ontwikkeling

In de door het Algemeen Bestuur vastgestelde (programma)begroting 2023/2024 zijn er mutat¡es bij beide programma's. Toelichtinq mutaties orooramma 1 Beheer en uitvoerino qlasvezelnetwerk: Het aantal aanmeldingen in de 7 gemeenten ligt hoger dan begroot. Alle 7 gemeenten scoren rond of boven de 80o/o. In de aanleg zijn er door diverse omstandigheden (o.a. stikstof, corona en specifieke dijk gerelateerde toestemming en vergunningsvertragingen) achterstanden ontstaan. Door voorgaande is de verwachte eindoplevering vertraagd. In principe is er sprake van onderbesteding ten opzichte van het begrote tijdsvlak. Er is voor de aanleg een fixed fee afgesproken per aansluiting het aantal aansluitingen is naar verwachting nog steeds gelijk. Op basis van deze prognose begroting zijn er geen extra maatregelen nodig (snelheid van aanleg en aansluiting is en blijft wel de focus) om ervoor te zorgen dat het budget niet wordt overschreden. De UBR is continu in gesprek met de opdrachtnemer om de snelheid van aanleg voortdurend te blijven monitoren. Toelichtinq mutaties prooramma 2 Aloemene baten en lasten: Het investeringsbudget in de begroting 202O/2021 loopt nu feitelijk door tot medio 2024 maar hoeft niet te worden bijgesteld. Ondanks de vertraging in de aanleg is er sprake van een begrote omzet die nagenoeg gelijk is aan de begroting.

Aan de kosten kant liggen de kosten per saldo lager wat zal resulteren in een hoger geprognosticeerd resultaat in 2023 en 2024. Als er op dit tempo blijft worden aangelegd dan volgt daar een bijgestelde prognose exploitatiebegroting uit (zie bijlage 2) met een per saldo winst van € 188.420 (was €.5.4L2 winst) over dit jaar. Voor 2O24ligt de verwachte winst C 28.244 hoger. In de begroting 2024 zijn geen projectkosten begroot. De projectkosten in 2024 komen ten laste van de operationele kosten. Naast de projectkosten zal ook de controle op de aanleg van het netwerk door het bedrijf Allinq alsmede betalingen aan de gemeenten die meer leges en degeneratiekosten hebben gemaakt dan contractueel door de UBR met de opdrachtnemer zijn overeengekomen. Begin 2022 is de faciliteit, zoals deze is overeengekomen met de BNG bank, omgezet in een langlopende lineaire lening met een rentevast periode van 30 jaar en een rente van 0,835o/o

In de jaarrekening 2023 wordt verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de werkelijke financiële uitkomsten en het gerealiseerde resultaat in 2023.

'"'"UBf "i::i:i

Bestuursrapportage2023UBRivierenland

wu rngen Programma 1 - Beheer & uitvoering glasvezelnetwerk tn9

oe rc

Afwijkingen Prognose eind 2O23

I

Programma 1: Beheer & uitvoering glasvezelnetwerk

Uitsplitsing per Programmaonderdeel activiteiten

Tijd

Resultaat

1. Aantal aanmeldingen UBR

Middelen

I

glasvezelnetwerk

Gewijzigde risico's

I

2. Aantal gerealiseerde aansluitingen per kwaftaal

I

r

3. Investeringsbudget voor de aanleg van het glasvezelnetwerk

I

I

Ad 1. Aantal aanmcldingen UBR glasvezelnetwerk Het aantal aanmeldingen in de 7 gemeenten ligt hoger dan initieel begroot. Alle 7 gemeenten scoren rond de B0o/o. Als 90o/o van de aanmeldingen binnen 1 jaar een glasvezel abonnement afsluit dan zit de UBR goed op schema met72o/o actieve klanten. In de begroting is gerekend met 70olo actieve klanten in 2023.

Deelname per gemeente 01-07-2023 93,40/o

Elndtota¡l

82,8Yo Zattbommel

89,2Y0 West Maas an Waal

I

7g,LYo

Neder-Betuwe I tet

gt,60/o

78,íYo Maasdrlcl

West Betuwe

94,00/o

-

88,50/o Culemborg

Culemborg % adressen aangemeld

I aantal witte adressen bron I aantal adressen aangemeld DS

88,50/o

391

146

West Betuwe Maasdriel

84,0% 78,8T0 2,850 753 2393 593

% adressen aangemeld

-¡-**t

Neder-Betuwe

Tiel

8L,6Yo

79,1%

1.839

573

1501

453

I aantâl rniite âdtesren bton

'"''UBl Bestuursrapportage 2023 UBRivierenland

Wæt Maas en

Zalthommel

Eindtotaal

89,2%

82,80/o

83,4Yo

1.159

1.315

8.880

1034

1089

7409

Waal

t aànt¿i adressen åangemeld Ds

Toelichting middelen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in de kadernota's begrote financiën van dit programma. e2022 aa De rotin van 2023 is naar aanleidi

* 1.000)

Opbrengsten Verhuu r glasvezel/vezelparen Beheerkosten

Incidentele lasten Afschriivinqen Rentelasten Totaal lasten

1.389.325

1.443.019

414.000 50.000 635.080 283.878 1.382.958

420.2L0 714.080 277.790 1.412.080

6.367

30.939

Saldo van baten en lasten Ven nootschapsbelasti ng

Resultaat na belastingen

o

n ta Baten en lasten (* € 1.000) Opbrengsten Verhuu r glasvezel/vezelparen

2024

2l¡23

Batcn cn lasten

rzicht van de tussent

se

-955

-5.878

5.4t2

2s.060

rote financiën van

mma

2fJ24

2023 1.389.325

L.443.Otg

435.000 52.348 484.788 181.583

456.750 642.672 277.790

1.t53.779

7.377.212

235.606

65.807

Vennootschapsbelasti ng

-47.L86

- 12.503

R.esultaat na belastingen

188.419

53.304

Beheerkosten Incidentele lasten

Afschriivinqen Rentelasten Totaal lasten Saldo van baten en lasten

Opbrengsten Door de genomen maatregelen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2022 zijn de resultaten in 2023 volgens het tussentijdse begrote overzicht positief. De omzet in 2023 en 2024 ligt in lijn tegenover per saldo lagere kosten. De UBR maakt continu afspraken met de opdrachtnemer om de aanlegsnelheid (en daarmee te verwachten opbrengsten) voor 2023 en 2024 te vergroten.

Beheerkosten De toegerekende beheerkosten liggen in 2023/2024 per saldo licht hoger. In 2023 en 2024 wordt rekening gehouden met een opgelopen inflatie waardoor in deze jaren de kosten met 5olo zijn

geÏndexeerd versus de 1,5olo die was begroot.

Incidentele lasten În 2023 was een post opgenomen voor incidentele lasten van 50.000. Deze post is aangewend voor de bekostiging van het noodstroomaggregaat op twee Pop locaties. De overige kosten kunnen vallen binnen de begrote beheerkosten.

Afschrijvingen In de eerste jaren wordt afgeschreven vanaf het moment dat de aanleg van het breedbandnetwerk is geoperationaliseerd. De realisatie en oplevering vindt gefaseerd plaats, waardoor de afschrijvingslasten geleidelijk in de begroting worden verantwoord.

ri*f '""'UBl

Bestuursrapportage 2023 UBRivierenland

Rentelasten Vanaf 2022 betaald de UBR 0,835Vo rente over de langlopende lening van € 35 mljn, waarop jaarlijks € 729.L67 wordt afgelost. Door de vertraging in de aanleg is nog niet de gehele lening besteed Het nog niet bestede deel van de lening wordt aangehouden in Rijks schatkist. Over het saldo ontvangt de UBR een rente. Deze rente ligt hoger dan de kosten van de lening zodat er per saldo een positief treasury resultaat ontstaat. De rentelasten liggen hierdoor 102k lager dan begroot.

Resultaat De opbrengsten in 2023 en de jaren daarna zijn voldoende voor een structureel overschot van de exploitatie. Na 2026 lopen de positieve resultaten op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan volledig zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken.

Voor 2023 en 2024 is het resultaat hoger dan begroot. Per saldo is er echter sprake van een forse verbetering in resultaat. In de kadernota van 2025 zal verder worden ingegaan op de verdere ontwikkelingen in de jaren daarna. Zie bijlage 2 voor de bijgestelde exploitatierekeningen UBR 2023/2024

2020 Q4 2021 Q1 202L Q2 202L Q3 202L Q4 2022 Qt 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Qr 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4

Percentage aansluitingen HA

L9o/o

Prognose/realisatie aansluitingen HA aan het eind van het kwartaal 185 1.068

1.881

260/o

t.257

67o/o

2.348 3.407 3.956 4.500 4.795 5.505 5.875 6.187 6.463 6.757

32o/o 47o/o

1.850

79o/o

Prognose/realisatie aansluitingen HC aan het eind van het kwartaal 232

Percentage aansluitingen

t.362

HC 3o/o

54o/o 62o/o 65o/o 74o/o 79o/o B4o/o

87o/o

9Io/o

2.623 3.225 3.735 3.969 4.664 5.000 5.328 5.558 5.811

80o/o 78o/o

77o/o 82o/o 83o/o 83o/o B5o/o

85% 860/o 860/o 860/o

Ad 2. Aantal gerealiseerde aansluitingen per kwartaal In de begroting 2023 zijn het aantal begrote aansluitingen homes passed (HP) per kwartaal benoemd. In totaal 8.880 aansluitingen. Het aantal aanmeldingen is in bovenstaand overzicht gesteld op 7400 voor 2023. De UBR heeft ook de beschikking over de inzage in het aantal homes connected (HC) uit de nieuwe mijlpalenplanning van de opdrachtnemer. Voor de UBR is het van belang dat een zo hoog mogelijk percentage ook gebruik maakt van de connectie (HA). De realisatie van het aantal HA van boven de B0o/o is de doelstelling van de UBR. We onderscheiden drie type aansluitingen:

Ondanks de latere start van de aanleg in april 2020 heeft de aannemer aangegeven dat de reguliere aansluitingen op tijd HC kunnen worden opgeleverd. Voor de dijkaansluitingen geldt een vertraging van in totaal 9 maanden. Voor de dijkreconstructie adressen is het op dit moment onbekend wanneer deze HC kunnen worden opgeleverd. Voor alle (dijk) adressen geldt dat de UBR in overleg is met de opdrachtnemer om een detail planning op te stellen.

":i:::i '"'"UBl

Bestuursrapportage 2023 UBRivierenland

Ad 3. Investeringsbudget voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal€ 37.500.000. Het is de verwachting dat de uitloop van de aanleg (tot Q2 2024) nietzal leiden tot een aanpassing van onderstaande specificatie van het investeringsbudget. De specificatie van het investeringsbudget (afgerond) is als volgt:

*

* * x x

Voorbereidingskosten: Kosten van onderzoek en ontwikkeling die in de periode van 2016 t/m 2Ot9 zijn voorgefinancierd door Regio Rivierenland Kosten aanleg Overige kosten in de investeringsfase: Bouwrente + projectkosten Onvoorzien: Stelpost om tegenvallers/meerwerk bij de initiële realisatie van de investeringen op te kunnen vangen Budget investeringsuitgaven in de aanlegfase Voorziening voor na-aansluitingen en dergelijke

Totaal investeri ngsbudget

*!::t' '"'

UBI Bestuursrapportage 2023 UBRivierenland

€ € €

1.000.000 34.200.000

€

1.000.000

1.100.000

c 37.300.00o € 200.000 e 37.500.ooo

Toel ichti ng afwijki ngen

Programma 2 Algemene baten en lasten In dit programma worden de overheadkosten begroot en verantwoord, die niet meer toegerekend (mogen) worden aan taken/activiteiten. Alleen de kosten die een directe relatie hebben met het primaire proces worden aan de programma's toegerekend. Naast de overheadkosten worden binnen dit programma ook de resultaten uit Treasury en de centrale budgetten voor onvoorziene uitgaven en vennootschapsbelasting begroot en verantwoord. Resumerend zijn in programma 2 Algemene baten en lasten de volgende onderdelen opgenomen: A

Overhead

B

Treasury

c

Onvoorziene uitgaven

D

Ven nootscha psbelasti ng

Overheadkosten De kosten van overhead moeten volgens wettelijk voorschrift (BBV) afzonderlijk worden verantwoord. De overhead wordt niet meer toegerekend aan en opgenomen bij de verschillende programma's in de begroting. Overhead heeft betrekking op ondersteunende taken die niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of het externe product. De algemene definitie luidt als volgt: overhead heeft betrekking op alle kosten die samenhangen met de sturing en de ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. UBRivierenland heeft een beperkt takenpakket en houdt zich alleen bezig met aanleg, onderhoud en beheer van een passief glasvezelnetwerk. De baten en lasten worden in de begroting binnen één programma verantwoord. Alle kosten, met inbegrip van de lasten die een algemeen karakter hebben, zijn direct dienstbaar aan de realisatie en instandhouding van een infrastructuur van het glasvezelnetwerk. Alle lasten worden daarom opgenomen binnen het program ma'Beheer & U itvoering Glasvezelnetwerk'.

Treasury In het BBV worden alle rentelasten en rentebaten begroot en verantwoord op het taakveld Treasury. In de begroting is voor 2023 een saldo rentelasten van € 283.878 begroot. Doordat de een vaste rente betreft zal het uiteindelijke resultaat niet veel hiervan afwijken. Hooguit nog een bedrag voor bereidstellingsprovisie van het nog niet opgenomen deel van de lening. Hetzelfde geldt voor 2024. Van de lening die begin 2022is aangetrokken ad 35 mio is begin 2023 circa 7,5mio nog niet besteed. Dit nog niet bestede bedrag wordt in 's-Lands schatkist aangehouden en heeft tot op heden circa +102K aan rente opgeleverd. Doordittreasury resultaatvallen de begrote rentekosten 102K lager uit dan begroot.

Onvoorziene uitgaven In het investeringsbudget van € 37.500.000 is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 1.000.000. Dit budget wordt (deels) aangewend voor de bekostiging van l-eges en Degeneratiekosten die buiten de opdracht van aanbesteding vielen, deze kosten worden geraamd op € 500.000. Daarnaast is er een partij gecontracteerd voor de controle op de oplevering van het passieve netwerk die eveneens uit het budget onvoozien wordt bekostigd, circa € 150.000. Ook de projectkosten van 2022/2023 zullen ten laste worden gebracht van deze post, circa € 300.000. De totale uitnutting van de post onvoorzien bedraagt momenteel circa €500.000 (zie bijlage 1) en zal met in acht neming van bovenstaande naar verwachting geheel worden uitgenut in 2023. Op dit moment is er geen aanleiding om de hoogte van deze post te herzien.

Ven nootscha psbelasti ng Vanaf de oprichting (6 januari 2O2O) is gemeenschappelijke regeling UBRivierenland (UBR) belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 is rekening gehouden met heffing van vennootschapsbelasting over de geraamde winst/verlies.

::ii¡f '"UBl

Bestuursrapportage2023UBRivierenland

oe c t n9a

rngen

Investeringen Afwijkingen investeringstempo aanleg glasvezelnetwerk Prognose 2O23 o¡,t I ¡ulr .20,2-ì

Investeringen

Resultaat

I

Tijd

I

Midclelen

Gewijzigde risico's

Toelichti ng investeringskredieten In de programmabegrotingen 2020 en 2O2t zijn kredieten opgenomen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. De uitnutting van die kredieten alsmede de investeringen in het glasvezelnetwerk lopen achter op de planning. Naar verwachting zal medio 2024 de oplevering van het glasvezelnetwerk plaatsvinden binnen het begrote investeringskader voor de 8880 adressen. Er is voor de aanleg van het glasvezelnetwerk op dit moment geen aanleiding om nieuwe kredieten voor deze investering af te sluiten.

'"'"UBì

-:!::;:'

Bestuursrapportage 2023 UBRivierenland

t

Bijlage l: Tijdsevenredige uitnutting begroting In de hierna opgenomen tabel zijn de tijdsevenredige uitgaven opgenomen van de kostenposten die in de programmabegroting voor de aanleg van het glasvezelnetwerk zijn verwerkt.

Tijdsevenred¡ge u¡tnutting budget 01-07-2023 l_t0%

10096

80?û

6Ûro'b

4014

2ûrt'å

0-4,å

Bon'uvre nte de potlproject koste nlove ri g

Kostên âannemer

I Begroot I 4? nrnd

*- I tnf

Betaald voorschot RR

Onvoor¿ien

)

Bijlage 2: Bijgestelde exploitatierekeningen UBR 20.231 20.24 Geprognosticeerde exploitatierckeningen UBR 2020 e

c

c

0pbrençhn van de aansluitinçn Inkomsten verhuur vezelparen .

2022

2021

€

ß,74ì

498,441

t

43J48

C

t.127.292

c

G

1.389.325

t.Lzt.292

498.441

202a

2023 G

e

€

1.443,019

1,389.325

1,443,019

Íosten Beheerkosten

82,213

153,177

Algemene kosten

331.323

435.000

30,689

456,t50

52,348

Afschrijvingen

2.790

186,857

378.706

484.788

642.672

Rentekosten (vanaf 3e jaar 0,8350/o - 30 jaar rentevastperiode)

4,t70

-49.536'

267949

181,583

277.790

89.173

321.187

977.978

1,153.719

1,377,212

SubtoÞal hosþn

Af: rentebijschrijving op de investering Som der bcdrijfskosten

9.187

0

0

0

0

79.986

321,187

977.978

1.153.719

t.377.212

-36.238

177.254

r49.314

23s.606

6s.80i

16,50/0 5.979

15,00/o '21.152

15,00/o -22397

19,00/o

-38.000

19,00/o -12,503

25,80/o

-9.186

Resultaat uit çwonc bediljß-

uihefcning voor bclastinçn

Heffing va n vennootschapsbelasting

Rcsultaat na belastinçn

-" I rp,f

30.259

156.102

126.917

188,419

53.304

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)