Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Raad openbaar Wijchen van 4 juli 2024 Agenda bijlagen Memo behandeling jaarrekening en perspectiefnota 4 juli 2024 Beantwoording Raadsvragen D66 JR23 en PPN24 Beantwoording Raadsvragen GLW JR23 en PPN24 Beantwoording Raadsvragen WL JR23 en PPN24 Beantwoording Raadsvragen K8W JR23 en PPN24 1 Opening Spreektijd eerste termijn: 10 minuten per fractie eerste termijn 30 minuten voor het college 2 Vaststellen agenda 3 Inspreken inwoners 4 Bespreekstukken De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03. 4.1 245823 Beslisnota jaarrekening 2023 Wijchen De beslisnota voor het vaststellen van de jaarrekening is aangepast naar aanleiding van raadsbesluit "1437 Beëindiging juridische procedure terrein Havenweg" van 2 juli 2024 .
Dossier 5979 voorblad 245823 Beslisnota jaarrekening 2023 Wijchen aangepaste versie Programmarekening 2023 Reserves en voorzieningen jaarrekening 2023 Accountantsverslag Wijchen 2023 07-02 in concept 4.2 247596 Beslisnota Perspectiefnota 2024 Wijchen Dossier 5993 voorblad 247596 Beslisnota Perspectiefnota 2024 Wijchen Perspectiefnota 2024 Wijchen Meicirculaire gemeentefonds 2024 4.2.0 Motie 1 VVD – De pijn gelijkmatiger verdelen [ingetrokken] 1 Motie 1 VVD – De pijn gelijkmatiger verdelen 4.2.0 Motie 2 VVD – Concrete bezuinigingen [ingetrokken] 2 Motie 2 VVD – Concrete bezuinigingen 4.2.0 Motie 3 GL D66 PvdA – Te lang wachten op jeugdzorg [ingetrokken] 3 Motie 3 GL D66 PvdA – Te lang wachten op jeugdzorg 4.2.0 Motie 4 GL D66 PvdA – Wachttijdondersteuning Jeugdzorg 4 Motie 4 GL D66 PvdA - Wachttijdondersteuning Jeugdzorg 4.2.0 Motie 5 CDA D66 PvdA GL – Adopteer een groenperkje 5 Motie 5 CDA D66 PvdA GL – Adopteer een groenperkje 4.2.0 Motie 6 CDA – De Wijchense kermis betaalbaar en bereikbaar voor alle kinderen doelgroep 6 minimabeleid [aangepast] 24 247596 Motie 6 CDA De Wijchense kermis betaalbaar en bereikbaar voor alle kinderen doelgroep minima beleid [aangepast] 4.2.0 Motie 7 D66 PvdA – Warmtewinning uit sportvelden [aangepast] 7 24 247596 Motie 7 D66 PvdA Warmtewinning uit sportvelden [aangepast] 4.2.0 Motie 8 GL D66 – Alverna als trekpleister [aangepast] 8 24 247596
Motie 8 GL D66 Alverna als trekpleister [aangepast] 4.2.0 Motie 9 PvdA GL – Basisbanen [aangepast] 9
24 247596 Motie 9 PvdA GL Basisbanen [aangepast]
4.2.1 Motie 10 PvdA GL - Afspraken transparant verdeelproces van betaalbare koopwoningen [aangepast] 0 24 247596 Motie 10 PvdA GL Afspraken transparant verdeelproces van betaalbare koopwoningen [aangepast] 4.2.1 Motie 11 WL D66 – Medewerkersonderzoek 1 Motie 11 WL D66 – Medewerkersonderzoek 4.2.1 Motie 12 WL – Licht aan? 2 Motie 12 WL – Licht aan? Achtergrondinformatie: 92358 Informatienota Onderzoeksresultaten toekomstperspectief kermissen 4.2.a kernen Wijchen Dossier 5687 voorblad 92358 Informatienota Onderzoeksresultaten toekomstperspectief kermissen kernen Wijchen Bijlage 1 - Gemeente Wijchen - Onderzoek naar toekomst dorpskermissen 4.2.b Achtergrondinformatie: 120345 Informatienota Terugkoppeling besluit Begrotingswijziging WDW Dossier 5416 voorblad 120345 Informatienota Terugkoppeling besluit Begrotingswijziging WDW Achtergrondinformatie: 4.2.c Mantelzorgmakelaar) 239100 Informatienota Verlenging pilot Consulent Mantelzorg (voorheen Dossier 5852 voorblad 239100 Informatienota Verlenging pilot Consulent Mantelzorg (voorheen Mantelzorgmakelaar) 4.2.d Achtergrondinformatie: 135157 Beslisnota Uitvoering maatregelen Edisonstraat-Einsteinstraat Dossier 5182 voorblad 135157 Beslisnota Uitvoering maatregelen Edisonstraat-Einsteinstraat Bijlage 1 Edisonstraat blad 1_240314 Bijlage 2 Edisonstraat blad 2_240314 Bijlage 3 Einsteinstraat_240314 Bijlage 4 Zesweg en Kruising
Woeziksestraat_240314 4.2.e Achtergrondinformatie: 136763 Beslisnota Subsidieverlening theater Mozaïek Dossier 5489 voorblad 136763 Beslisnota Subsidieverlening theater Mozaïek Bijlage_concept subsidiebeschikking Bijlage_Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 't Mozaiek 2024-2027 Bijlage 1 van Uitvoeringsovereenkomst_Demarcatielijst beheer en onderhoud Mozaiek Bijlage 2 van Uitvoeringsovereenkomst_Beleidsplan 2024-2027 stichting 't Mozaiek Bijlage 3 van Uitvoeringsovereenkomst_Meerjarenbegroting stichting 't Mozaiek 2024-2027 Bijlage 4 van Uitvoeringsovereenkomst_MJOP 't Mozaiek bij meerjarenbegroting 2024-2027 Bijlage_subsidieaanvraag 't Mozaiek 2024-2027 Bijlage_Activiteitenverslag 2022 't Mozaiek 143118 Beslisnota Uitgangspunten & Aanbevelingen masterplan 4.2.f Achtergrondinformatie: Voorzieningenhart Hart van Zuid Dossier 5718 voorblad 143118 Beslisnota Uitgangspunten & Aanbevelingen masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid Hart van Zuid Uitgangspunten en Aanbevelingen_SVP_20240229 Programma voor een nieuwe ontmoetingsplek in Wijchen-Zuid_Spectrum_20231123 Randvoorwaarden maatschappelijkle functies Wijchen-Zuid_Complan_20231215 Ontwikkeling inwoneraantal Wijchen _Companen_20230601 Wijchen locatiestudie extra supermarkt_BRO_20240228 Advies kaders tweede supermarkt Hart van Zuid Wijchen_DTNP_20240301 4.2.g Achtergrondinformatie: 144439 Beslisnota Arbeidsmarktbeleid 'Klaar
voor nieuwe kansen!' Dossier 5215 voorblad
144439 Beslisnota Arbeidsmarktbeleid 'Klaar voor nieuwe kansen!' Bijlage 1 - Arbeidsmarktbeleid 'Klaar voor nieuwe kansen!' - Beleidskader Arbeidsmarkt en re-integratie 2024-2027 Rijk van Nijmegen Bijlage 2 - Arbeidsmarktbeleid 'Klaar voor nieuwe kansen!' - Advies CPW Bijlage 3 - Arbeidsmarktbeleid 'Klaar voor nieuwe kansen!' - Advies ASDD Bijlage 4 - Arbeidsmarktbeleid 'Klaar voor nieuwe kansen!' - Advies cliëntenraad Heumen Bijlage 5 - Arbeidsmarktbeleid 'Klaar voor nieuwe kansen!' - Advies cliëntenraad Beuningen Bijlage 6 - Arbeidsmarktbeleid 'Klaar voor nieuwe kansen!' - Advies cliëntenraad Nijmegen Bijlage 7 - Arbeidsmarktbeleid 'Klaar voor nieuwe kansen!' - Advies cliëntenraad Berg en Dal Bijlage 8 - Arbeidsmarktbeleid 'Klaar voor nieuwe kansen!' - Overzicht adviezen adviesraden Bijlage 9 - Arbeidsmarktbeleid 'Klaar voor nieuwe kansen!' - Reactie college op advies CPW 4.2.h Achtergrondinformatie: 149522 beslisnota cultuurnota Wijchen Dossier 5423 voorblad 149522 beslisnota cultuurnota Wijchen Cultuur Nota Wijchen-def 161784 Informatienota Advies aan de raad n.a.v. evaluatieonderzoek 4.2.i Achtergrondinformatie: financiële bijdrage aan Dorps- en Stadsontwikkelingsplannen Dossier 5518 voorblad 161784 Informatienota Advies aan de raad n.a.v.
evaluatieonderzoek financiële bijdrage aan Dorps- en Stadsontwikkelingsplannen Bijlage 1 Evaluatie subsidieregeling DOP en SOP gemeente Wijchen Tekst inspreker leefbaarheidsgroep Bergharen 4.2.j Achtergrondinformatie: 87045 beslisnota Hoogwaardige fietsroute Alverna-TKWM Dossier 5582 voorblad 87045 beslisnota Hoogwaardige fietsroute Alverna-TKWM Definitieve rapportage Hoogwaardige fietsroute Alverna Beslisnota voor het College van B_4 5 Sluiting
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
Aan : Presidium Van : Griffie Datum : April 2024 Betreft : Behandeling Jaarrekening en Perspectiefnota
Dit memo bevat de voorbereidingen en het ordevoorstel voor de behandeling van de Jaarrekening en Perspectiefnota tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2024. Planning jaarrekening en perspectiefnota Vaststellen college
11 juni 2024
Aanleveren raad
12 juni 2024 18 juni vóór 09:00
Aanmelden technische commissie en indienen vragen bij griffie
Aanmelden voor de technische commissie kan via de volgende link: https://datumprikker.nl/pfx95944f8gqjq8n
Technische commissie
26 en 27 juni 2024
Raadsvergadering
4 juli 2024
Technische commissie 26 en 27 juni
Fracties kunnen ieder voor zich beslissen of ze gebruik maken van de technische commissie. Het gesprek vindt plaats met in ieder geval de wethouder Financiën en de senior beleidsadviseur van de afdeling Financiën. Eén persoon per fractie kiest een tijdslot via de volgende link: https://datumprikker.nl/pfx95944f8gqjq8n Als een fractie geen gebruik wil maken van de technische commissie en wel vragen heeft, dan levert ze de vragen in bij de griffie. Als een fractie bij nader inzien geen gebruik wil of kan maken van de technische commissie dan meldt ze zich tijdig af, maar in ieder geval voor 9.00 uur op de dag van de technische commissie.
www.wijchen.nl
2
Orde van de vergadering Eerste termijn
In de eerste termijn is er ruimte voor algemene beschouwingen. De woordvoerder van de fractie dient in de eerste termijn alle amendementen en moties in. Na de fracties kan het college in de eerste termijn reageren op de ingediende amendementen en moties.
Tweede termijn
In de tweede termijn wordt er per amendement en motie gedebatteerd. Er zal door de voorzitter wel gekeken worden of er een voorstel van orde nodig is of moties die qua thema op elkaar aansluiten samen behandeld kunnen worden. o De tweede termijn kent geen spreektijd. o De voorzitter geeft het amendement of de motie direct vrij voor beraadslaging. Deze is namelijk al toegelicht in de eerste termijn. De voorzitter vraagt de woordvoerders of zij wensen te reageren. o De woordvoerders kunnen elkaar interrumperen over het amendement dat of de motie die op dat moment behandeld wordt. o De eerste indiener krijgt als laatste het woord. De eerste indiener kan dan op basis van de beraadslaging besluiten of hij of zij het dictum wenst te wijzigen. o Na afronding van het debat wordt er aansluitend direct over het besproken amendement of de besproken motie gestemd. o o
Het college heeft al gereageerd op de amendementen en moties in zijn eigen termijn. Het college krijgt aan het einde van de tweede termijn de gelegenheid om feitelijke onjuistheden te corrigeren.
Ruimtes voor fractieoverleg De griffie reserveert vanaf 13:00 uur op de dag van de vergadering ruimtes voor fractieoverleg in het Huis van de Gemeente. Indien je hier gebruik van wenst te maken, stuur dan een mailtje naar griffie@wijchen.nl. Tijdens de raadsvergadering zijn er ruimtes in het Kasteel beschikbaar voor fractieoverleg. • CDA: van Nassaukamer • GroenLinks: Ridderzaal • Kernachtig Wijchen: Amaliazaal • PvdA: Publieke tribune • VVD: Trouwzaal • Wijchen Lokaal: Burgemeesterskamer Kasteel • D66: Kantoor in Kasteel • College van B&W: Kempenaerkamer
3
Tijdschema 16.00 uur
Opening openbare vergadering en inspreken burgers
16.05 uur
Vaststellen agenda. Als er geen insprekers zijn dan geldt het onderstaande tijdsschema. Als er wel insprekers zijn, dan schuift de tijd op.
16.10 uur
Behandeling Jaarrekening en Perspectiefnota -
eerste termijn van de raad (spreektijd maximaal 10 minuten per fractie)
-
volgorde van spreken: te bepalen door loting.
17.20 uur
Korte schorsing Het college krijgt de gelegenheid te bieden om af te stemmen over de beantwoording van vragen.
17.35 uur
Reactie van het college op gestelde vragen
18.05 uur
Schorsing voor maaltijd en fractieberaad Indien een fractie het dictum van een amendement of motie wenst te wijzigen dan kan zij dit aangeven bij de griffie. De griffie is vanaf 19:50 uur aanwezig in de vergaderzaal om wijzigingen door te voeren.
19.20 uur
Tweede termijn van de raad Debat per amendement of motie direct gevolgd door stemming
22.00 uur
Stemmingen Jaarrekening Perspectiefnota
22.05 uur
Sluiting
www.wijchen.nl
Raadsvragen inzake Jaarrekening 2023 en Perspectiefnota 2024 Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
Antwoord
42 D66
Het college heeft hierover 11-06-2024 een informatienota naar de gemeenteraad verstuurd.
43 D66
Be- Nvt. groting “ nvt
44 D66
“
45 D66
“
46 D66
“
47 D66
“
Wat is de status van de minimapas/Wijchen-ispas/Inwonerspas sinds de bespreking van de Perspectiefnota van vorig jaar? Wat is er gebeurd met de Inwonerspas sinds
Het college heeft hierover 11-06-2024 een informatienota naar de gemeenteraad verstuurd. 15.6 Hoe zit het met de uitwerking van de motie van de De geschatte benodigde bedragen hiervoor zijn meerjarig opgenomen naast (p. 53) indexering van alle (sociale) regelingen, waaronder deze regelingen. de Kindregeling? 15.6 Wordt het ook jaarlijks geïndexeerd vanaf 1 januari In de perspectiefnota is een meerjarige schatting van de kosten gemaakt (p. 53) 2025? vanaf 2025. De raad besluit hierover bij de begroting 2025. 15.6 Wat zijn de percentages en hoe ziet het eruit per Het percentage is geen vast gegeven. Voor de bepaling van het percentage (p.53) regeling? sluiten we aan bij de systematiek die we al hanteren bij de individuele inkomenstoeslag. Dat wil zeggen dat de indexering wordt gekoppeld aan de indexering van het Rijk voor de uitkering levensonderhoud (de reguliere uitkering). Alleen de Kindregeling en de Geldterugregeling vereisen een specifieke systematiek. Alle overige minima-regelingen wijzigden reeds op basis van inflatie. Nvt. Wat is de stand van zaken met de uitvoering van Nadat de raad heeft aangegeven we zijn/worden regenbooggemeente, zijn we de Regenbooggemeente? En zou u de stukken kun- ambtelijk vanuit zowel antidiscriminatiebeleid als ook inclusiebeleid aangenen opsturen, als er nog geen onderliggend beleid haakt.
Daarbij ervaren we ook een spanningsveld: je maakt een groep excluis? (opsplitsen desnoods in 2 vragen). sief terwijl je inclusie wil. Tegelijkertijd gaat het om een kwetsbare groep, voor wie deelname aan de samenleving niet altijd vanzelfsprekend is en waarvoor het zinvol is om aandacht te hebben. Dat doen we in ieder geval door te vlaggen bij het Huis van de Gemeente op specifieke dagen zoals de ‘Coming Out Day’ op 11 oktober. De laatste keer waren hierbij ook een aantal college- en raadsleden aanwezig en heeft de ambassadeur vanuit de raad voor de antidiscriminatievoorziening Vizier hierbij gesproken. In november 2023 hebben we deelgenomen aan de Regionale Regenboogconferentie in Beuningen. Dit heeft zinvolle contacten en informatie opgeleverd. Een van de belangrijkste ervaringen die we daar hebben vernomen is dat het moeilijk is om de doelgroep te bereiken. In overleg met scholen gaan we de 'School's out' methode toepassen. Op dit moment is de essentiële vraag om wie het gaat in Wijchen en wat de behoefte is. Hoe komen we in contact? De groep is relatief onzichtbaar en niet iedereen heeft behoefte om te participeren. En welke wensen zijn er en welke uitdagingen? Wat zou je dan eventueel kunnen doen? En dan moet het niet alleen gaan over symboliek, maar over de vraag hoe we het thema op de agenda kunnen zetten. Het is daarbij lastig dat er beperkt ambtelijke uren
Pagina 1 van 3
Raadsvragen inzake Jaarrekening 2023 en Perspectiefnota 2024 Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
Antwoord
beschikbaar zijn.
48 D66
“
Nvt.
49 D66
“
Nvt.
50 D66
Nvt.
51 D66
Nvt.
Adviesbureau Spectrum heeft ervaring in het vinden van de doelgroep in een gemeente. Daarom hebben we bij Spectrum de vraag neergelegd ‘Hoe kan de gemeente Wijchen de LHBTIQA+-inwoners bereiken om hun behoeftes op te halen?‘ Recent hebben zij hiervoor een plan en een eerste offerte uitgebracht, waarover wij in gesprek gaan. Wanneer het plan van Spectrum leidt tot een nader plan van aanpak zullen wij de raad hierover informeren. Dit is nog niet onderzocht.
Wordt er al gekeken naar het opwekken van warmte onder sportvelden? En zo ja, wanneer kunnen we de concrete resultaten/stukken hiervan opgestuurd krijgen? Wat is de status van het worden van een Global Het College van B&W werkt op dit moment een voorstel uit hoe de gemeente Goals gemeente? Zijn er stappen geweest in deze Wijchen deelneemt gaat nemen aan het programma GlobalGoals4Gemeenten. richting? Waarin we de koppeling tussen de principes van het programma en de speerpunten het Strategisch Kompas maken. Ook zijn we in gesprek met maatschappelijke partners. Conform het amendement van de gemeenteraad komt het College van B&W bij de begroting van 2025 terug bij de raad met voorstel voor een integrale afweging. Zijn er ontwikkelingen in het uitbreiden van de Op dit moment wordt gekeken naar de gemeentelijke gebouwen als rookvrije Rookvrije Generatie dan wel rookvrije zones? zones. Hiernaast willen we in samenwerking met de verenigingen meer sportterreinen rookvrij te maken. Er wordt verder nog gewerkt aan een rookvrije generatie door een werkgroep met o.a. GGD, stoppen-met-roken coaches, kinderopvang, Iriszorg en kraamzorg. Vanuit deze werkgroep zijn diverse initiatieven ontstaan waaronder kennisbevordering bij kinderopvangmedewerkers.
Hoe vaak wordt er gehandhaafd en hoeveel boetes De collega’s van team toezicht en handhaving hebben aandacht voor alcoholzijn er uitgedeeld vanwege het alcoholverbod? gebruik in de openbare ruimte, en dan met name onder jongeren. Als alcoholgebruik onder minderjarigen op straat geconstateerd wordt, volgt een doorverwijzing naar Halt. Als het gaat om drankgebruik of dronkenschap van meerderjarige doen wij dit af met een proces-verbaal. Tijdens de Kasteelfeesten is onlangs het Halt-loket ingezet. Daarbij is de samenwerking geïntensiveerd tussen de organisatie, veiligheidspartners en Halt en zijn er vijf minderjarigen doorverwezen naar Halt. Het gaat hierbij om jonge jeugd (12-16 jaar) die sterk onder invloed was. Ouders worden meteen ingelicht, wat een preventieve werking kan hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen. Later dit jaar is er nog een Halt-loket bij een evenement in Wijchen.
52 D66
Nvt.
Wat is de status van het Shelterzorgdossier?
Het Regionaal ondersteuningsbureau rijk van Nijmegen (de contracterende
Pagina 2 van 3
Raadsvragen inzake Jaarrekening 2023 en Perspectiefnota 2024 Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
Antwoord
partij namens de regio) is nog steeds bezig met het onderzoek bij shelterzorg. Dit onderzoek is nog lopende.
53 D66
p. 22
Hoeveel geld wordt er nu besteed aan klimaatadap- In 2023 € 15.802 is uitgegeven aan de campagne Een groener Wijchen. De tieve maatregelen voor inwoners? Graag uitsplitmiddelen zijn als volgt ingezet (excl BTW): sing waar mogelijk. Uitdeelproducten aan inwoners: € 11.114 Communicatie: € 4416 Faciliteren groenmarkten: € 272
Pagina 3 van 3
Raadsvragen inzake Jaarrekening 2023 en Perspectiefnota 2024 Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
1 GLW
PR
16
2 GLW
PR
29
3 GLW
PR
35-36
4 GLW
PR
41
5 GLW
PR
41
Antwoord
Geen dividend uitkering Vitens: dit is structureel, is Er is besloten door Vitens dat er geen dividend wordt uitgekeerd. Vitens keert dat zo afgesproken? al sinds 2020 geen dividend meer uit en zal naar verwachting ook de komende jaren geen dividend uitkeren. Gezien het feit dat de solvabiliteit onder de doelstelling uit het financieel beleid uitkomt, wordt geen rekening gehouden met uit te keren dividend. Vitens wil de solvabiliteit de aankomende jaren laten stijgen naar een minimumniveau van 35% en blijvend voldoen aan de financiële ratio’s zoals gesteld door de kredietverstrekkers. Hiervoor zal de aankomende jaren het nettoresultaat in beginsel worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Lasten parkeren: dit betreft alleen de lasten voor Overige parkeerkosten maken onderdeel uit van het Ibor (wegen) binnen de parkeergarages. Kan dit worden uitgebreid naar taakveld 2.1 verkeer en vervoer. We onderscheiden daarin niet specifiek de de totale lasten van parkeren? (inclusief parkeren kosten van wegen en specifiek parkeerplaatsen. op maaiveld) Taakveld 3.2 Fysieke infrastructuur. “Het onderOp de balans van de gemeente Wijchen is het saldo van de lopende grondexhanden werk voor het bedrijventerrein Bijsterhuiploitaties opgenomen onder voorraden. zen bedraagt voor 2023 145K.
Bij het sluiten van Over 2023 wordt het bedrag aan gerealiseerde baten en lasten op lopende de anterieure overeenkomst voor fase 1 betrekken grondexploitaties als zijnde ‘onderhanden werk’ overgebracht naar voorraden we die kosten. Dit saldo valt weg tegen het saldo op de balans. onderhanden werk op taakveld 8.2, waarmee we het bedrag op de balans parkeren.” Dit leidt tot een Het overzetten van het saldo onderhanden werk naar de balans hebben we incidenteel voordeel van 145K. Kan dit toegelicht met één boeking gedaan vanuit taakveld 8.2. Omdat onderhanden werk voor worden? bedrijventerreinen op taakveld 3.2 wordt verantwoord en grondexploitaties op 8.2, ontstaat er hiermee een saldo op beide taakvelden. Per saldo is het onderhanden werk van taakveld 3.2 (-145k) en taakveld 8.2 (+145k) voor de gehele exploitatie neutraal. Taakveld 4.1 Wat is de achtergrond van het voorOp grond van een sociale of medische indicatie kan het soms nodig zijn dat deel op sociaal medische indicaties? ouders een tegemoetkoming krijgen voor kosten kinderopvang. Het gaat hierbij om ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en geen gebruik kunnen maken van een andere voorliggende voorziening, zoals peuteropvang, zorgverlof of het eigen netwerk.
Kinderopvang biedt wel een uitkomst voor de ouder om bijvoorbeeld zelf een behandeling te ondergaan of andere vormen hulpverlening voor ouders mogelijk te maken. De tegemoetkoming is tijdelijk en gericht dat ouders zelfstandig weer de zorg voor de kinderen kan oppakken. Op de regeling is in 2023 geen beroep gedaan. Taakveld 4.2 Waar komt het voordeel op de exploi- We hebben dit jaar een exercitie gedaan waarbij we de jaarrekeningen van de tatie onderwijshuisvesting gebouwen vandaan? afgelopen jaren naast de structurele begroting hebben gelegd. Daarbij hebben we geconstateerd dat we op de stelpost IHP geen structurele verplichtingen hebben. Daarom laten we dit budget ook via de Perspectiefnota vrijvallen (Zie hoofdstuk 10 van de Perspectiefnota, ‘stofkam’).
Pagina 1 van 7
Raadsvragen inzake Jaarrekening 2023 en Perspectiefnota 2024 Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
6 GLW
PR
41
7 GLW
PR
44
8 GLW
PR
49
9 GLW
PR
52
10 GLW
PR
61, 6c
11 GLW
PR
64, 6d
12 GLW
PR
64, 6e
13 GLW
PR
82-83
Antwoord
Taakveld 4.3 Zowel op het leerlingenvervoer DRAN als op de OV-abonnementen op leerlingenvervoer zijn er voordelen. Waar komen die voordelen vandaan? Speerpunt 5-g Kunt u uitleggen wat ‘Meer biodiversiteit en natuur’ te maken heeft met ‘goed onderhoud’?
De voordelen leerlingenvervoer ontstaan vanwege lagere afname van het aantal ritten door de leerlingen. En door lagere bedrijfsvoeringkosten bij de DRAN (onder andere rente voordeel bij het stallen van middelen bij de Schatkist). Goed onderhoud betekent onderhoud uitvoeren volgends de vastgestelde doelen. In ons beleidsplan natuur en biodiversiteit zijn doelen vastgelegd voor ontwikkeling van meer biodiversiteit en natuur. Het onderhoud is daarop gericht. 5-g Waar staat dat integrale voor bij ‘Biodiversiteit Om biodiversiteit te verbeteren is het belangrijk dat biodiversiteit van begin als integraal duurzaamheidsthema’? af aan standaard wordt opgenomen in besluitvorming bij gemeentelijke projecten, uitvragen, toetsing van projecten en inrichtingen maar ook bij beheer en onderhoud. Integraal staat dus voor alle ontwikkelingen waarbij biodiversiteit een rol speelt of kan spelen. Taakveld: 5.7 Op onderhoud groen zien we een Dit is geen structureel voordeel, een groot deel van het voordeel komt voort voordeel t.o.v. de structurele begroting van 243K. uit het doorschuiven van projecten uit het Jaarlijkse Uitvoerings Programm Hoe is dit voordeel tot stand gekomen en is dit een (JUP). Dit betreft dus uitgesteld onderhoud, om deze reden is het bedrag ook structureel voordeel? in de reserve Groen gestort. Dat deze projecten niet in 2023 zijn afgerond heeft o.a.
te maken met het natte najaar en capaciteitsproblemen. 61 6-c We zetten in op het stimuleren van inloop en ontmoeten in de buurt. Op pagina 58 (tabel) en 59 staat juist dat er een voordeel is bij dagbesteding van 18K op de post inloop en ontmoeten. Hoe komt het dat er een voordeel is op die post? Wat is de relatie tussen de tekst van de begroting 2023 en de verantwoording die daarnaast bovenaan pagina 64 staat? Wil de WDW een Wijchense statushouder een proefplaats aanbieden bij het kasteel afhankelijk van de exploitatieopzet van het kasteel?
Onderaan bij verantwoording. Een businesscase is afgerond. Welke businesscase wordt hier bedoeld? Taakveld 7.4: Wat is de reden dat de grootste absolute overschrijding de post milieucontrole (€50.660) is?
Vanaf 2023 is het budget voor inloop en ontmoeten structureel verhoogd om deze vorm te stimuleren. Het deelbudget dat nu vrijvalt is het restbudget 2023 voor nog (door) te ontwikkelen initiatieven die nog niet zijn gestart. In eerste instantie werd gedacht aan het inzetten van een proefplaats bij het kasteel. Omdat we met een nieuwe doorrekening van de toekomstige exploitatie van het kasteel bezig waren, in combinatie met opgedane ervaringen van de benodigde inzet van personeel sinds de renovatie van het kasteel, hebben we gewacht met een structurele invulling hiervan. De exploitatieopzet van het Kasteel is gereed en is verwerkt in de PPN 2024. Hiermee brengen wij de benodigde formatie voor het Kasteel structureel op orde, waarbij dan tevens de mogelijkheid bestaat om een statushouder zorgvuldig te kunnen begeleiden. Als dit is vastgesteld dan creëren wij een proefplaats voor een Wijchense statushouder. De uitwerking van variant-d van een inwonerspas waar de raad in zijn motie “Uitwerking motie Inwonerspas” (22 69567, 27-01-2022) om heeft gevraagd. De post milieucontroles is mede afhankelijk van meldingen en ook moeilijk te sturen. De overschrijding in 2023 heeft ook te maken met een inhaalslag op achterstallige controles 2022.
Pagina 2 van 7
Raadsvragen inzake Jaarrekening 2023 en Perspectiefnota 2024 Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
Antwoord
14 GLW
PR
Op pagina 89 laten we de begrote en gerealiseerde baten en lasten per taakveld zien binnen het programma Wonen en bouwen. In de tabel laten we ook zien welke bestemmingsreserves ingezet zijn op de verschillende taakvelden. Voor taakveld 8.2 Grondexploitaties is het verschil ten opzichte van de begroting als volgt:
89-90
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen): Het grote verschil in begroting en gerealiseerd (van zowel baten als lasten) is niet te berekenen vanuit de toelichting op pag.90. Kan dit nog op een andere manier voorgerekend worden?
Baten Lasten Inzet reserves Saldo
Begroot 69 -104 0 -35
Realisatie 7.015 -2.259 -3.175 1.581
Verschil 6.946 -2.155 -3.175 1.616
Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde baten en lasten wordt enerzijds verklaard, doordat we in de begroting alleen winstnemingen (€ 69k) en personele inzet (€ 104k) hebben opgenomen. In de realisatiecijfers zijn daarnaast ook de kosten en opbrengsten in 2023 van alle lopende projecten opgenomen, die vervolgens naar de balans zijn geboekt als onderhanden werk (voorraden). Dat is per saldo over het totaal van baten en lasten neutraal, maar leidt afzonderlijk op baten tot een positief verschil en op lasten tot een negatief verschil ten opzichte van de begroting. Anderzijds, als we kijken naar de winstnemingen en kosten van inhuur resteert een te verklaren verschil van € 1.616k ten opzichte van de begroting. Die verschillen zijn toegelicht op pagina 90, kort samengevat gaat het om:
15 GLW
PR
90
“De vrijval uit de verliesgevende voorziening op
Het betreft de allonge en bijbehorende turnkey koopovereenkomst voor de
Pagina 3 van 7
Raadsvragen inzake Jaarrekening 2023 en Perspectiefnota 2024 Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
16 GLW
PPN 13
17 GLW
PPN 13, 14
18 GLW
PPN 18,19
19 GLW
PPN 21, 44
Antwoord
basis van de allonge” storten we in de afschrijvingsreserve parkeergarage TKWM: welke allonge? Welk besluit ligt hieraan ten grondslag? 4.03 Jeugd Waarom verwacht u vanaf 2027 een voordeel bij de totale kosten voor Jeugd?
realisatie van de parkeergarage voor het project TKWM. Conform het raadsbesluit van 30 november 2023. (besloten raadsvergadering)
De oorzaak zit in de bijstelling van de eenheden zorggebruik (zie hoeveelheidseffect onderaan tabel 7). Vanaf 2026 al verwachten we daar een voordeel t.o.v. de begroting. In 2024 en 2025 houden we bij de categorie verblijf op basis van cliënt specifieke prognose rekening met de kosten van een verblijfsvoorziening van een jeugdige. Deze kosten verwachten we vanaf 2026 niet meer te hebben. Bij de categorie ambulant laat de meerjarige raming van specialistische begeleiding een daling zien. We verwachten hier minder gestapelde zorg als gevolg van essentiële functies. Daarnaast sturen we waar mogelijk aan op normaliseren, eindigheid van zorg en pakken we steeds meer zorgvragen zelf op vanuit het sociaal team. Aanbestedingen 2025 Jeugd. Wordt het grotere na- Nee. De effecten van de aanbestedingen Jeugd 2025, alsmede het nieuwe deel van verblijf in de tabel op pagina 13 in 2025 product essentiële functies, zitten nog niet in deze cijfers. Zie ook Winstwaarmede veroorzaakt door het nieuwe product essenti- schuwing kostenstijging Jeugd vanaf 2025 (pagina 15). ele functies? Het genoemde nadeel in 2025 bij verblijf in de tabel op pagina 13, betreft de verwachte kosten van een verblijfsvoorziening van een jeugdige (zie ook antwoord op vraag 16). 4.06.a tabel 10 WDW Herverdeeleffect t.o.v.
actu- Het herverdeeleffect van de actualisatie van de kostenverdeelsleutel is in ele begroting 2024 vanwege herijking kostenver2025 groter dan in 2024, omdat het begrotingstotaal van de WDW toeneemt deelsleutel is 183K nadelig voor Wijchen. Is muta- vanwege indexaties. tie verdeelsleutel 212K in tabel 11 voorlopig aange- Omdat de begrote kosten boven het ijkpunt (jaarrekening 2021 € 33.900k) zien de ontwerpbegroting 2025 is opgebouwd van- op basis van inwoners verhouding Druten / Wijchen worden verdeeld, en deze uit oud beleid? En waarop is dit gebaseerd? verhouding net wat minder gunstig is dan de procentuele verhouding bij de inbreng van de WDW (die we blijven gebruiken tot de hoogte van het ijkpunt) ontstaat een nadeel bij de herijking van de verdeelsleutel voor Wijchen. Het verschil tussen de begroting 2025 en het ijkpunt is groter (nadeel herverdeeleffect 212k), dan het verschil tussen de begroting 2024 en het ijkpunt (nadeel herverdeeleffect 183k), door een hoger begrotingsvolume. Eventueel nieuw beleid verdelen we direct volgens de nieuwe verdeelsleutel, waarmee de mutatie vanwege de herijking van de verdeelsleutel, over de begroting op bestaand beleid, niet meer gaat wijzigen. 4.06b Munitax: het aantal bezwaarschriften stabili- Beroepsschriften zijn volgend op de bezwaarschriften. Uit een afgewezen beseert, maar het aantal beroepsschriften neemt toe.
zwaarschrift, kan een beroepsschrift volgen wanneer een inwoner het niet Op basis waarvan verwacht het college een stabili- eens is met de afwijzing op een bezwaarschrift en doorprocedeert. Omdat we satie vanaf 2026? in 2023 een piek hadden in het aantal bezwaarschriften, verwachten we in 2024 en 2025 tijdelijk meer beroepsschriften hierop. Aangezien wetgeving is aangepast, waarmee het voor no-cure-no-pay bedrijven minder lucratief is
Pagina 4 van 7
Raadsvragen inzake Jaarrekening 2023 en Perspectiefnota 2024 Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
20 GLW
PPN 21
21 GLW
PPN 21
22 GLW
PPN 22
23 GLW
PPN 22-23
24 GLW
PPN 34
25 GLW
PPN 38
Antwoord
4.06b Munitax: Munitax gaat het gesprek aan over het optimaliseren van de belastingoplegging. Kan de raad hierover verder geïnformeerd worden (inclusief de uitkomsten van de Benchmark)? 4.06b Munitax: Aangezien bezwaar- en beroepsschriften steeds meer toenemen mede door gebruik van AI, is het te overwegen om de afhandeling ook door (laag risico) AI te doen? Opgave 4. Energiekosten algemeen: Waarom worden de personeelskosten voor WDW-personeel klimaat- en energiebeleid binnen het team energietransitie en andere teams volledig gefinancierd vanuit klimaatmiddelen? Bij welke gemeentelijke beleidsterreinen waarvoor landelijke middelen beschikbaar zijn, gebeurt dit ook? De SPUK-gelden energiearmoede worden van 2023 naar 2024 overgeheveld. Is het een juiste aanname dat in 2024 e.v. geen SPUK-gelden energiearmoede meer ter beschikking worden gesteld? In 2024 en 2025 worden er meerdere niet voorziene uitgaven BW en MO verwacht. Welke niet voorziene uitgaven verwacht u?
10. Stofkam. Deze actie leidt niet tot verminderde dienstverlening of uitvoering taken. Maar is een dienst als digitale luchtfoto’s nog nodig?
geworden bezwaren in te dienen, verwachten we niet nogmaals een piek zoals in 2023 tegen te komen. De komende maanden bespreekt het bestuur van Munitax wat de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek betekenen voor Munitax en welke vervolgstappen er worden genomen. Zodra hier meer over duidelijk is, nemen we de raad hierin mee. Er wordt zeker gekeken naar (automatiserings)mogelijkheden om het proces te optimaliseren, met inachtneming hierbij geen hoog risico algoritmes toe te passen. De subsidiegelden (CDOKE) zijn juist toegekend om voldoende capaciteit te kunnen inzetten op de klimaatdoelen. Hierdoor leggen wij ook een één op één koppeling, met de uitbreiding binnen de WDW voor deze taken. Overigens komt het vaker voor dat we personeel specifiek aantrekken op taken waar we landelijk middelen voor ontvangen, zoals de implementatie van de omgevingswet of uitvoering van de energietoeslag. Dat is een juiste aanname, voor 2024 worden er voor energiearmoede geen SPUK-gelden meer beschikbaar gesteld. Er zijn verschillende projecten waar kosten uit kunnen voortkomen zoals het vormgeven van het ingroeipad Beschermd Thuis, het plan van aanpak daken thuislozen naar aanleiding van de uitkomst van de Ethos light telling, het opzetten en uitvoeren van een communicatiecampagne e.d..
Daarnaast wordt de dagbesteding Htien van het RIBW gedecentraliseerd en moeten regiogemeenten vanaf 2025 structureel gaan meebetalen aan de instroom Bijzondere zorg (Meldpunt Bijzondere Zorg). We werken het bestedingsplan voor beschermd wonen verder concreet uit, passend binnen te ontvangen middelen. Nauwkeurige en actuele luchtfoto’s zijn onmisbaar voor onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld voor het actueel en volledig houden van de wettelijke Geo-basisregistraties (Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Grootschalige topografie) die wij als gemeente beheren. In het kader daarvan voeren we onder andere jaarlijks een signalering en (aanvullende) kartering op luchtfoto’s uit om bijvoorbeeld vergunnigsvrije, maar ook illegaal gerealiseerde, bouwwerken op te kunnen nemen. Op die manier borgen we dat onze registraties actueel en volledig zijn en (blijven) voldoen aan de eisen vanuit de wet en het Ministerie. Daarbij kan niet worden volstaan met beelden uit bijvoorbeeld Google-maps
Pagina 5 van 7
Raadsvragen inzake Jaarrekening 2023 en Perspectiefnota 2024 Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
26 GLW
PPN 38
27 GLW
PPN 24+39
28 GLW
PPN 40
29 GLW
PPN 45
Antwoord
omdat deze niet voldoen aan de kwaliteitseisen (o.a. actualiteit, blad-loos gevlogen, hoge resolutie, geometrisch correct, voldoende overlap om te karteren). Ook de beelden uit het landelijke initiatief voldoen niet volledig aan de eisen en komen pas heel laat (te laat) in het jaar beschikbaar. Luchtfoto’s worden daarnaast veelvuldig gebruikt in bijvoorbeeld handhavingszaken, grondzaken (illegaal in gebruik genomen gemeentegrond, verjaringszaken), belastingheffing (WOZ), het actueel houden van de gegevens voor het beheer van de buitenruimte etc. Maar ook ter ondersteuning van bijvoorbeeld presentaties en bewonersavonden: luchtfoto’s spreken vaak meer tot de verbeelding dan een kaart. Tenslotte werkt het gebruik van actuele luchtfoto’s (en beeldmateriaal in het algemeen) juist kostenbesparend, omdat niet voor iedere vraag in het terrein moet worden gekeken en vragen van burgers/bedrijven sneller en eenvoudiger kunnen worden beantwoord. 10. Stofkam Waarom staan de gemeentelijke beWe hebben de realisatie van de laatste jaarrekeningen naast de structurele lastingen en verzekeringen bij de stofkam terwijl begroting gelegd, om te beoordelen waar we financieel ruimte zien. Daarbij die posten juist meer geld gaan kosten (negatief hebben we onze ogen niet gesloten voor ontwikkelingen waar we structureel bedrag stofkam)? tekort komen.
Omdat kosten voor gemeentelijke belastingen en verzekeringen verspreid door de hele begroting zitten in relatief kleine afzonderlijke bedragen (gekoppeld aan taakvelden waarvoor een pand dient), leidde de hoogte van de individuele afwijkingen niet direct tot de noodzaak van het bijstellen van de begroting. Bij elkaar opgesteld is de afwijking wel significant en nemen we dit nu mee bij deze actualisatie van budgetten. Aanschaf applicatie kostendekkendheid.nl – hoe We nemen dit actief mee bij de implementatie van de applicatie. De applicatie wordt erop toegezien dat hier geen hoog risico AI die wij willen implementeren gebruikt geen hoog-risico AI. Bepaalde gedeelwordt gehanteerd? tes van het proces worden geautomatiseerd, maar dat is niet op basis van AI. Voor de bepaling van de kostendekkendheid van leges zijn ook geen persoonsgegevens (of bepaalde groepen van personen) nodig. 11.7: Waaruit bestaat de gemeentelijke structurele Dit zijn de kapitaalslasten van het beachveld. Omdat het beachveld op de bijdrage aan het particuliere Beachveldeninitiatief? grond en in eigendom van gemeente aangelegd wordt, zal het veld geactiveerd en afgeschreven worden. De kosten van het onderhoud van het beachveld ligt bij de initiatiefnemers en is dus niet meegenomen als uitzetting in de Perspectiefnota.
13.16 Waaraan wordt de subsidiebijdrage in 2025 Het betreft een ZonMw subsidie die de gemeente Wijchen (mede namens de en 2026 voor doorontwikkeling en innovatie aangemeente Druten) ontvangen heeft, voor het ontwikkelen van zinvolle dagacbod dagactiviteiten thuiswonende mensen met de- tiviteiten voor mensen met (beginnende) dementie. Er is een projectleider inmentie besteed? gehuurd die samen met mensen met dementie, hun naasten en (in)formele partners dagactiviteiten (door)ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte van mensen met dementie en hun naasten. Hierbij is extra aandacht voor mensen met dementie met een migratieachtergrond en mantelzorgers.
Pagina 6 van 7
Raadsvragen inzake Jaarrekening 2023 en Perspectiefnota 2024 Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
30 GLW
PPN 56
31 GLW
PPN 56
Antwoord
Ruimte onder het BCF-plafond: wat wordt hiermee bedoeld en wat is het risico van onderschrijding?
BCF staat voor BTW Compensatie Fonds. Voor een groot deel van de gemeentelijke taken kunnen we de BTW kosten ten laste van dit landelijke fonds brengen. Het rijk heeft dit fonds gemaximeerd op een bepaald niveau, het BCF-plafond genoemd. Als het totaal van de door gemeenten gedeclareerde BTW in het BCF fonds lager uitkomt dan dit plafond, dan ontvangen gemeenten hiervoor compensatie in de algemene uitkering. De compensatie noemen we de ruimte onder het BCF plafond. Aangezien we hier al jaren geld incidenteel op terugontvangen, zouden we hier in de begroting ook op kunnen anticiperen door structureel een stelpost op te nemen. Het risico bestaat dan dat het BCF-plafond wel bereikt wordt en de gemeente deze compensatie niet ontvangt in enig jaar. Je kunt daar als individuele gemeente niet op sturen. Berekening verhoging OZB opbrengsten: hier is Gemeente Beuningen: een bandbreedte gehanteerd van een verhoging Volgens onderzoeksbureau Coelo ligt de gemiddelde aanslag OZB voor het tussen 1-10 procent. Kan ook berekend worden jaar 2024 van een woning eigenaar in Beuningen € 102,- hoger in vergelijking wat de meerinkomsten zijn als de percentages ver- met Wijchen. Dat is ruim 24% meer. Bij doorberekening van dat percentage hoogd worden tot de percentages van Beuningen of over genoemde OZB-categorie (eigenaar woning), levert dat voor Wijchen ca Nijmegen? € 1,6 mln op.
Gemeente Nijmegen: Volgens onderzoeksbureau Coelo ligt de gemiddelde aanslag OZB voor het jaar 2024 van een woning eigenaar in Nijmegen € 433,- hoger in vergelijking met die van Wijchen. Dat is ruim 102% meer. Bij doorberekening van dat percentage over genoemde OZB-categorie (eigenaar woning), levert dat voor Wijchen ca € 6,8 mln op. Extra toelichting: De overige OZB categorieën, zijnde die van eigenaar en gebruiker van een niet woning, worden door Coelo niet in de vergelijking van de gemiddelde OZB aanslag betrokken, noch gepresenteerd. Dit omdat de WOZ-waarden die daaraan ten grondslag liggen per gemeente fors kunnen afwijken. Hierdoor zou er een ‘appels met peren vergelijking’ kunnen ontstaan. Dit is dan ook de reden waarom wij in dit antwoord op die twee OZB-categorieën niet nader zijn gegaan.
Pagina 7 van 7
Raadsvragen inzake Jaarrekening 2023 en Perspectiefnota 2024 Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
Antwoord
54 WL
143145
Waarom is de bijdrage Tvan begroot op -8 en uitkomend op 0? En wat is daar de toekomstige verwachting van? Wat is harmonisatie tarieven?
55 WL
160
Waar komt het verschil in budgetoverheveling van de rekenkamercommissie vandaan?
56 WL
119
Wat zijn de meest voorkomende klachten die worden genoemd bij de meer dan 7000 klachten?
57 WL
118
Waarom is er gekozen om onderhoudsniveau C grotendeels aan te houden terwijl in een eerdere motie is opgeroepen onderhoudsniveau B aan te houden?
De cijfers in de paragraaf verbonden partijen zijn nog gebaseerd op concept cijfers. Inmiddels hebben we de definitieve jaarrekening ontvangen. De bijdrage van de gemeente Wijchen in 2023 bedraagt € 58k. Het resultaat van TVAN na belasting is: min € 12.814,-. Het eigen vermogen is op 1/1/2023: € 187.371 en op 31/12/2023: € 174.557. Met harmonisatie tarieven bedoelen we dat elke gemeente vallend onder de regio Groene Metropool, hetzelfde betaalt voor dezelfde dienst. We hebben de afspraak dat het budget van de rekenkamer beschikbaar blijft voor de gehele raadsperiode. Het budget dat we vorig jaar (van 2022 naar 2023) hebben overgeheveld (€ 32k), is in 2023 nog niet ingezet. Dit budget schuift door naar 2024. De meest voorkomende meldingen betreffen: 1. Beplanting snoeien/onderhoud 2. Omwisselen/nieuwe containers 3. Illegale dumpingen 4. Ongedierte 5. Onderhoud trottoirs. Eind 2022 is ter vervanging van eerdere plannen het IBor plan 2023-2027 door de raad vastgesteld. Daarin zijn afspraken gemaakt over de kwaliteitsniveaus. En het toekomstig beheer van de buitenruimte.
Pagina 1 van 1
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
32 K8W
PPN 16
33 K8w
PPN 23
34 K8W
PPN 23
35 K8w
PPN 35
36 K8w
PPN 39
Antwoord
In de omschrijving van de gevraagde evenementenorganisator staan alleen taken die Wijchen betreffen. Betekent dit dat deze gevraagde capaciteit alleen voor Wijchen bestemd is?
Vanuit de WDW is voorgesteld een beleidsadviseur evenementen en vergunningen aan te stellen, die gaat werken voor beide gemeenten. Als slechts één van beide gemeenten hiermee akkoord gaat, dan stelt de WDW een beleidsadviseur buiten de verdeelsleutel aan voor die specifieke gemeente die er geld voor beschikbaar stelt. Het budget voor ontzorging is 255.000 waarvan er Voor de ontwikkeling van de publiekscampagne is een gespecialiseerd bureau nu nog maar 14.349 is uitgegeven. Verwacht wordt ingehuurd (bureau Ubachs) dat opdracht heeft gekregen voor een bedrag van wel dat de 255 k volledig opgaat, oa aan een € 53.000,-. Deze kosten worden voor 1/3 gedragen door gemeente Druten en publiekscampagne. Kunnen we inzicht krijgen in de komen voor 2/3 voor rekening van gemeente Wijchen. Het budget voor de kosten van de publiekscampagne? uitvoering van de campagne is nog niet bepaald. Waardoor komt het dat er zo’n groot deel van de Beide SPUK’s zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen en gebonden aan SPUK’s energiearmoede en NIP overlbijft? specifieke voorwaarden. Op grond van de omvang van de doelgroepen zijn middelen beschikbaar gesteld. Voor energiearmoede gaat het om inwoners die een energietoeslag hebben ontvangen.
Het Nationaal Isolatie Programma (NIP) richt zich specifiek op eigenaren van slecht geïsoleerde woningen met een waarde onder of gelijk aan de gemiddelde WOZ waarde (€ 362.000 in 2022) én met energielabel D/E/F. We hebben voor beide SPUKs de maximale beschikbare middelen aangevraagd en beogen de doelgroep hiermee zo goed mogelijk te bereiken. Dat doen we middels een meerjarige aanpak en via een persoonlijke benadering. Voor beide regelingen geldt dat de middelen nog t/m 2027 besteed mogen worden. We lezen dat Stichting Meervoormekaar in Wij verwachten na het zomerreces met informatie over de stand van zaken te financieel zwaar weer verkeert en ze met een gaan naar het college en daarna naar u raad. onderbouwing en plan komen, Kan er al iets gezegd worden over een termijn waarop we als raad geïnformeerd worden? We lezen bij 11.3, participatieprojecten dat ‘De Het gaat hier om hands-on projecten. gemeente ontvangt uit de regeling Sup-gelden De gemeente heeft bijna 400 afspraken met inwoners/bedrijven en instanties. een bedrag van € 125.000. Voor het nakomen van Het betreft afspraken waarbij men ons helpt bij het onderhoud van het groen bestaande afspraken en het initiëren van nieuwe het opruimen van zwerfvuil enz. De beestenbende, vuurwerkactie en initiatieven is een bedrag nodig’ Om welke sponsoring rotondes en banken zijn ook voorbeelden.
Deze afspraken bestaande afspraken gaat het hier? En welke behoeven blijvende aandacht. nieuwe initiatieven betreft het? Daarnaast willen we actief en voortvarend nieuwe initiatieven opstarten. Hierbij wordt gedacht aan bewustwording- en educatietrajecten voor inwoners, scholen en instanties. Nieuwe projecten als herijken afvalpakkenplannen, terug dringen hotspots, samen zichtbaar schoon, enzovoorts.
Pagina 1 van 2
Raadsvragen inzake Jaarrekening en Perspectiefnota Nr. Fractie
Boek Blz./bijl Vraag age
Antwoord
37 K8W
PPN
Er is vorig najaar een start gemaakt met de uitvoering van deze motie. Als gevolg van langdurige ziekte en werkdruk is dat stil komen te liggen. We hopen dat we het gevraagde plan voor eind 2024 kunnen opstellen.
38 K8W
PPN 19
39 K8W
PPN 20
Beheerder Ibor, Dekking deels uit besparingen op wijkbeheer? Hoeveel is dat dan?
40 K8W
Pro
16
150k toevoeging aan voorziening dubieuze debiteuren, wat is de oorzaak hiervan?
41 K8W
Pro
16
Is er geen dividend ontvangen van de Marn? Hoe komt dat?
Vorig jaar is bij de PPN onze motie aangenomen voor een herinneringsbos. We lezen hierover niets terug in zowel de jaarrekening als de PPN. Wat is de status van het aanleggen/verder onderzoeken van de mogelijkheden van een herinneringsbos? Dekken de leges de kosten van de beleidsadviseur evenementen? Of deels?
Nee, we verwachten specifiek op evenementen geen extra leges te gaan ontvangen, waaruit de kosten voor de beleidsadviseur evenementen kunnen worden gedekt. Het is daarom ook als uitzetting in de Perspectiefnota opgenomen, zonder dekking. De kosten van de beheerder IBOR (€ 100k), worden deels gedekt uit het niet vervangen van een wijkbeheerder die met pensioen gaat. Omdat de beheerder IBOR binnen de verdeelsleutel verdeeld wordt, bedragen de kosten voor Wijchen € 68k (68% van € 100k). De wijkbeheerder die met pensioen gaat, werkte volledig voor Druten. Een wijkbeheerder die nu 100% voor Wijchen werkt, gaat voor 1/3 voor Druten werken. Daarmee is er voor Wijchen € 26k dekking gevonden. We beoordelen bij de jaarrekening alle openstaande vorderingen, waarbij we een voorziening vormen voor het mogelijk niet binnen kunnen halen van alle openstaande facturen. Hoe ouder de factuur, hoe groter we de kans inschatten dat we het betreffende bedrag niet binnenhalen. Per saldo is de hoogte van de voorziening ongeveer even hoog als bij de jaarrekening 2022. Omdat we een aantal oude openstaande facturen hebben afgeboekt van de voorziening, vullen we de voorziening weer aan tot het benodigde bedrag van zo’n € 400k. Over 2023 is van de Marn een bedrag aan dividend ontvangen van € 40k.
We hebben dit echter niet binnen taakveld 0.5 verantwoord, waar het begroot was, maar op taakveld 7.4 milieubeheer (waar het ook op verantwoord moet worden).
Pagina 2 van 2
Raad openbaar Wijchen Dossiernummer
5979
Extern Zaak ID
Z/24/245823
Vertrouwelijk
Nee
Vergaderdatum
4 juli 2024
Agendapunt
4.1
Titel
245823 Beslisnota jaarrekening 2023 Wijchen
Organisatieonderdeel
domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
Eigenaar
Orsouw, van, Raoul
Soort nota
Beslisnota
Programma/Paragraaf
§7 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder(s) Wijchen
Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller
024 751 7190
E-mail adres steller
r.van.orsouw@drutenwijchen.nl
Bijlagen 245823 Beslisnota jaarrekening 2023 Wijchen aangepaste versie Programmarekening 2023 Reserves en voorzieningen jaarrekening 2023 Accountantsverslag Wijchen 2023 07-02 in concept Geagendeerd
Vergaderdatum
College BenW openbaar Wijchen
4 juni 2024
Stukken Agendacommissie Wijchen
6 juni 2024
Raad openbaar Wijchen
4 juli 2024
Voorgesteld besluit De gemeenteraad besluit:
1. De Programmarekening 2023 vast te stellen, inclusief nota 'Reserves en voorzieningen', en verwerking van het besluit '1437 beslisnota Beëindiging juridische procedure terrein Havenweg', met een positief resultaat van € 3.909k, dit onder voorbehoud van de goedkeurende controleverklaring van de accountant;
2. In te stemmen met de volgende resulstaatbestemming: a. Budgetoverhevelingen 2023-2024: € 1.906k; b. Doteren aan de algemene reserve: € 2.003k; 3. De egalisatiereserve exploitatiesaldo tijdelijke huisvesting te hernoemen naar exploitatiesaldo huisvesting vluchtelingen.
Stemming 25 stemmen voor Stem voor Fractie CDA Wijchen Derksen, Björn Hoogteijling, Karin Joosse-de Visser, Marlien Peters Sengers, Jan Wanroij, Mari van Fractie D66 Wijchen Lukkezen, Maikel Muller, Miranda Fractie GroenLinks Wijchen Oomen, Pepijn Tiemessen, Henry Fractie Kernachtig Wijchen Albersnagel, Rob Driessen- Slingerland, Annemarie Eijkemans, Saskia Evers, Jan Grobbe, Hendrik-Jan Janssen, Helga Klinkhamer, Tim Loermans, Renate Verharen, Martijn Fractie PvdA Wijchen Burgers, Titus Jamin, Katja Fractie VVD Wijchen
Stem tegen
Krale, Wessel Peters-Vroom, Alice Fractie Wijchen Lokaal Herms, Dave Herms, Leo Kuipers, Rianne Besluit (Aangenomen) De gemeenteraad besluit:
1. De Programmarekening 2023 vast te stellen, inclusief nota 'Reserves en voorzieningen', en verwerking van het besluit '1437 beslisnota Beëindiging juridische procedure terrein Havenweg', met een positief resultaat van € 3.909k, dit onder voorbehoud van de goedkeurende controleverklaring van de accountant; 2. In te stemmen met de volgende resulstaatbestemming: a. Budgetoverhevelingen 2023-2024: € 1.906k; b. Doteren aan de algemene reserve: € 2.003k; 3. De egalisatiereserve exploitatiesaldo tijdelijke huisvesting te hernoemen naar exploitatiesaldo huisvesting vluchtelingen.
Openbaar
Zaaknummer: Z/24/245823
Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Jaarrekening 2023 Wijchen Datum: 2 juli 2024 Voorgesteld besluit de Gemeenteraad besluit: 1.
De Programmarekening 2023 vast te stellen, inclusief nota ‘Reserves en voorzieningen’, en verwerking van het besluit ‘1437 beslisnota Beëindiging juridische procedure terrein Havenweg’, met een positief resultaat van € 3.909k, dit onder voorbehoud van de goedkeurende controleverklaring van de accountant; 2. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming: a. Budgetoverhevelingen 2023-2024: € 1.906k; b. Doteren aan de algemene reserve: € 2.003k; 3. De egalisatiereserve exploitatiesaldo tijdelijke huisvesting te hernoemen naar exploitatiesaldo huisvesting vluchtelingen.
Aanleiding Wij bieden u de Programmarekening 2023 integraal aan, met de nota Reserves en voorzieningen 2023. De Programmarekening is het sluitstuk van de planning en controlcyclus 2023, waarin we verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiën. De raad heeft de Begroting 2023 geautoriseerd tot en met de beslisnota ‘budgetoverhevelingen 2023-2024’. Met deze autorisatie heeft u toestemming gegeven voor de uitvoering van het beleid en de daarvoor benodigde middelen. Op totaalniveau gingen we in de begroting uit van een resultaat van € 3,2 miljoen. We hebben een positief resultaat van € 3,9 miljoen gerealiseerd. Wij lichten in deze Programmarekening de afwijkingen ten opzichte van de begroting toe en leggen we verantwoording af op het gevoerde beleid. De accountant Flynth is ten tijde van het verspreiden van deze stukken nog bezig met de controlewerkzaamheden. Tot op heden heeft Flynth geen bevindingen gedaan die het afgeven van een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening in de weg staan. Uiteindelijk zenden wij de Programmarekening ter toetsing door aan de provincie. Indien u niet instemt met de Programmarekening dan voorziet de gemeentewet uiteindelijk in een procedure, waarbij de provincie een dergelijk besluit neemt.
Pagina 1 van 5
Openbaar
Zaaknummer: Z/24/245823
Eerdere besluiten Datum 10-11-2022 02-02-2023 02-03-2023 06-07-2023 19-12-2023 01-02-2024
Korte omschrijving eerder genomen besluit 90114 Programmabegroting 2023 100299 Budgetoverhevelingen 2022-2023 105000 Decembercirculaire 2023 126986 Perspectiefnota 2023 147683 Programmarapportage Wijchen november 2023 151109 Budgetoverhevelingen 2023-2024
Gewenst resultaat De Programmarekening 2023 vast te stellen en het positieve resultaat te bestemmen van € 3,9 miljoen. Argumenten 1.1 De Programmarekening 2023 kan voor goedkeuring naar de provincie worden gezonden, nadat de raad deze Programmarekening heeft vastgesteld. 1.2 Uit de cijfers blijkt dat de financiële positie van Wijchen gezond is. Dat blijkt niet alleen uit het resultaat 2023, maar ook uit de balanspositie. In de paragraaf weerstandsvermogen is dit ook terug te zien in de kengetallen, waaruit blijkt dat Wijchen lage schuldenlast heeft en een gezond solvabiliteitspercentage. Dat neemt niet weg dat er naar de toekomst toe uitdagingen liggen, vanwege de door het rijk opgelegde kortingen in het gemeentefonds. 1.3 Het besluit over het beëindigen van de juridische claim Havenweg heeft betrekking op een gebeurtenis uit het verleden. Het betalen van de vergoeding voor het beëindigen van de juridische claim Havenweg zal in 2024 plaatsvinden, maar omdat dit betrekking heeft op een gebeurtenis in het verleden, moeten we dit opnemen in de jaarrekening 2023. Het resultaat daalt hierdoor van € 8,7 miljoen naar € 3,9 miljoen. 3.1 De egalisatiereserve was ingesteld om het exploitatiesaldo van de tijdelijke huisvesting aan de oude klapstraat te egaliseren.
De kosten verbonden aan de opvang van vluchtelingen, als ook de vergoedingen vanuit de overheid hiervoor, kunnen een grillig verloop hebben. Door het doel van de reserve te verbreden naar alle opvanglocaties binnen onze gemeente waar sprake is van tijdelijke huisvesting van vluchtelingen, kunnen we de geldstromen voor alle ontwikkelingen op het gebied van huisvesting vluchtelingen egaliseren, zodat dit voor de gemeentelijke exploitatie onder aan de streep geen pieken of dalen oplevert. Tegenargumenten en risico’s 1.1 De jaarrekeningcontrole is niet afgerond door de accountant, ten tijde van verspreiding van de jaarrekening naar het bestuur. De controle van de jaarrekening neemt meer tijd in beslag dan gepland. De accountant werkt met een nieuw team op onze opdracht. De aanpak is grondig en vergt meer tijd dan we in voorgaande jaren gewend waren. De accountant was voornemens voor de raadsvergadering een goedkeurende accountantsverklaring af te geven, maar door de benodigde aanpassingen in de
Pagina 2 van 5
Openbaar
Zaaknummer: Z/24/245823
jaarrekening loopt dit proces een week uit. Hiermee wordt wel de wettelijke termijn van 15 juli behaald. Na afronding van het jaarrekeningtraject zullen we met de accountant het proces evalueren. Financiële gevolgen De Programmarekening sluit met een positief resultaat van € 3.909k. Het rekeningresultaat over 2023, onderscheiden naar baten en lasten bedraagt: Resultaat (x € 1.000) Totaal baten
144.282
Totaal lasten
139.139
Saldo voor inzet reserves Mutaties in reserves:
5.143
- stortingen in reserves
-12.183
- onttrekkingen uit reserves
10.949
Saldo mutaties reserves
-1.234
Gerealiseerde resultaat na inzet reserves Waarvan resultaat uit bouwgrondexploitaties Waarvan resultaat algemene dienst
3.909 1.507 2.402
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is er in 2023 een gerealiseerd resultaat voor reservemutaties van € 5,1 miljoen positief behaald. We hebben per saldo voor € 1,2 miljoen gedoteerd aan de reserves, zodat we uiteindelijk uitkomen op een positief resultaat van € 3,9 miljoen. Dit resultaat is beschikbaar om te bestemmen. Te bestemmen resultaat: Resultaat 2023 Budgetoverhevelingen 2023 - 2024 conform raadsbesluit Aanpassing op budgetoverhevelingen i.v.m. andere uitnutting dan ingeschat bij de nota in december Nog te bestemmen resultaat 2023
3.909 -1.785 -121 2.003
De Raad heeft al een besluit genomen heeft over de budgetoverhevelingen 2023-2024. Op grond van dit besluit zijn de budgetoverhevelingen 2023 toegevoegd aan de Begroting 2024. Op een aantal onderdelen zien we dat er uiteindelijk in totaal € 121k aan activiteiten doorschuiven naar 2024, dan ingeschat bij het opmaken van de budgetoverhevelingen. Met onderstaande bedragen passen we de overhevelingen aan: Leefbaarheid dorpendeal Implementatie omgevingswet Kerkenvisie en erfgoed post 65 Totaal aanpassing budgetoverhevelingen
10 53 58 121
Na aftrek van de post budgetoverhevelingen resteert een saldo nog te bestemmen van € 2.003k. Het college verzoekt de raad in te stemmen dit bedrag te doteren aan de algemene reserve.
Pagina 3 van 5
Openbaar
Zaaknummer: Z/24/245823
Verschillen ten opzichte van de begroting In onderstaande tabel presenteren we de grootste afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting 2023. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de analyse in het desbetreffende programma. Programma Onderwerp Begroot resultaat 0 Afrekening WDW 2023 0 Ophoging voorziening dubieuze debiteuren 0 Rente schatkistbankieren 0 Rente duurzaamheidsleningen 0 Munitax 0 Decembercirculaire gemeentefonds 1 Veiligheid 2 Leges openbrekingen openbare ruimte 4 Onderhoudsvergoeding MFA's 4 DRAN WMO en leerlingenvervoer 5 Sportstimulering verkregen subsidies 5 Afrekening Meerval 2021-2022 5 Exploitatie gymzalen 5 SPUK subsidies sport btw compensatie 6 Uitvoeringskosten sociaal team 6 Afrekening werkbedrijf Sociale werkvoorziening 6 Vrijval stelpost herverdeling SW middelen 7 GGD afrekening 2023 7 Btw Riolering 7 ODRN productie 2023 7 Water- en milieubeleid 8 Beëindigen juridische claim Havenweg 8 Opbrengst bestemmingsplannen 8 Tussentijdse winstnemingen bouwgrondexploitaties 8 Bouwleges
Afwijking (x € 1.000) 3.246 746 -150 784 104 152 -291 50 70 60 110 123 117 98 182 117 127 250 147 89 74 68 -4.800 60 1.400 268
Overige verschillen (kleiner dan € 50k) Resultaat 2023
708 3.909
Inwonersparticipatie N.v.t. Communicatie We sturen de Programmarekening voor 15 juli naar de Provincie Gelderland. Uitvoering of Vervolgstappen In eerste instantie hebben we de versie van de jaarrekening verspreid van 29 mei, met een positief resultaat van € 8,7 miljoen. De accountant heeft hierop een toelichting op het accountantsverslag gegeven in de auditcommissie van 18 juni 2024. Vanwege het besluit om een vergoeding van € 4,8 miljoen te betalen voor het beëindigen van de juridische claim inzake Havenweg, passen we de jaarrekening in een laat stadium van het besluitvormingsproces aan. Wanneer de raad besluit de jaarrekening (versie 29 mei) vast te stellen inclusief de nog te verwerken aanpassing vanwege het besluit claim
Pagina 4 van 5
Openbaar
Zaaknummer: Z/24/245823
Havenweg, dan kan het college de jaarrekening hierop aanpassen en opsturen naar de toezichthouder, inclusief goedkeurende controleverklaring van de accountant. In de definitieve versie nemen we ook de door de accountant gewenste aanpassingen mee uit het eerste concept accountantsverslag. Na vaststellen van de jaarrekening verwerken we de resultaatbestemming. Geheimhouding: Nee Niet van toepassing.
Pagina 5 van 5
Programmarekening 2023
Programmarekening 2023
Pagina 1 van 221
Programmarekening 2023
Pagina 2 van 221
Inhoudsopgave INLEIDING .................................................................................................................... 5 SAMENVATTING ............................................................................................................ 7 PROGRAMMA’S .............................................................................................................. 9 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING .................................................................................. 10 1 VEILIGHEID ............................................................................................................. 18 2 VERKEER EN VERVOER .............................................................................................. 25 3 ECONOMIE ............................................................................................................... 31 4 ONDERWIJS ............................................................................................................. 37 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ................................................................................ 43 6 SOCIAAL DOMEIN ..................................................................................................... 53 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU .................................................................................