Agendabundel

Onderzoeken Uitvoeringsplan 2023 -2026 In het Uitvoeringsplan 2023 -2026 staan de onderzoeksgebieden Naaldwijk, Wateringen , Monster en De Lier genoemd. De onderzoeken zijn erop gericht om kernen breed de leerlingenontwikkeling en -bewegingen te onderzoeken ten opzichte van de beschikbare capaciteit aan onderwijshuisvesting en de ruimte voor bewegingsonderwijs. Deze onderzoeken kunnen leiden tot een advies voor aanpassing van de prioritering van toekomstig geplande projecten of het verzoek tot aanvullende

ter besluitvorming. De onderzoeken worden in de vorm van een businesscase samen met de schoolbesturen akkoord bevonden en worden nu in gang gezet. In de periode 2024-2026 zullen de volgende businesscases gestart worden: 3

24-0165818

maatregelen. De uitkomst van deze onderzoeken maakt onderdeel uit van de actu alisatie van het Uitvoeringsplan 2023 -2026. Het geactualiseerde uitvoeringsplan wordt in 2025 aan u voorgelegd

Memo ✓

Businesscase Wateringe n: capaciteitsonderzoek, huisvesting Hofvilla, ontwikkeling ontmoetingsschool Wateringen Noord, huisvesting Pieter van der Plas en de Mariaschool.

✓

Businesscase Monster: capaciteitsonderzoek, grensverkeer, locatiekeuze, impact woningbouwplannen.

✓

Businesscase deelonderzoek Naaldwijk : capaciteitsonderzoek, Huisvesting Yunus Emre en de Regenboog

✓

Businesscase De Lier: capaciteitsonderzoek, vernieuwbouw/renovatie De Achtsprong, vervangende nieuwbouw De Vlieten en locatiekeuzes, het inpassen van de Ondernemende school, Blijenburg als mogelijke wissel/nieuwbouw locatie

C. Voortgezet onderwijs In samenwerking met ISW (Stichting Lucas Onderwijs) is een Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs opgesteld. Dit IHP -VO is 11 oktober 2023 vastgesteld door de raad. Het IHP VO 2024-2039 omvat ambities, huisvestingsopgaven en huisvestingso plossingen voor de komende 16 jaar met als doel voldoende en kwalitatieve huisvesting voor de jongeren in het voortgezet onderwijs. We vervolgen de bestaande projecten zoals de vervanging van de gymzalen bij ISW Sweelincklaan en de nieuwbouw van de ‘Expeditie’ in Poeldijk. Daarnaast zij wij gestart met de voorbereidingen van het Vakcollege+ met een sporthal op de Flora Campus. Naast de ze projecten onderzoeken we de komende periode (2024 -2027): ✓ de druk op het bewegingsonderwijs in ’s Gravenzande; ✓

de mogelijkheden voor verplaatsing van de onderbouw van ISW Hoogeland naar de Lage Woerd. De Lage Woerd komt vrij na realisatie van het Vakcollege+. Na verplaatsing van de onderbouw van ISW Hoogeland naar de Lage Woerd kan de tijdelijke huisvesting worden verwijderd;

✓ ✓

levensduur verlengende renovatie van ISW Sweelincklaan; een nieuwe invulling van de locatie Hoge Woerd, omdat deze locatie vrijkomt na realisatie van het Vakcollege+. De locatie is blijvend benodigd voor onderwijshuisvesting.

9. Gymzalen ISW Sweelincklaan (’s-Gravenzande) Voor de vervangende nieuwbouw van twee gymzalen van ISW Sweelincklaan (Stichting Lucas Onderwijs) heeft uw raad op 22 maart 2023 aanvullend krediet beschikbaar gesteld. ISW draagt ook bij aan de investering. Door vaststelling van het krediet kon de ontwerpfase worden vervolgd. Het ontwerp is nader uitgewerkt . ISW heeft ondertussen een uitgebreid geluidsonderzoek uit laten voeren. Hieruit blijkt, dat zij ruimschoots voldoen aan de geluidsnormen. Deze uitkomsten zijn door ISW met de omwonenden gedeeld. Door de gemeente is de vergunning voor de bouw verstrekt en momenteel loopt hiervoor de bezwaarprocedure. Er zijn een 20-tal bezwaren ingediend, waarvoor op 4 september 2024 een hoorzitting is gehouden , deze bezwaren zijn inmiddels ongegrond verklaard. Hierdoor is er wel vertraging opgetreden. De start van het project zal naar verwachting nog in 2024 plaatsvinden.

menlijke nieuwbouw van het ISW Westland Vakcollege+ en het ISW Westland Praktijkcollege voorbereid: het ISW Vakcollege+ met sporthal. Hiertoe is door Lucas Onderwij s een ambitiedocument opgesteld, dat inmiddels door het College van Bestuur is goedgekeurd en vastgesteld. 4

24-0165818

10. Vakcollege+ (Naaldwijk) In het Voorzieningen Cluster • fase 1, onderdeel van de Flora Campus Westland, wordt de geza-

Memo Aansluitend is een Programma van Eisen geformuleerd, waarin de functionele en ruimtelijke randvoorwaarden voor de nieuwbouw zijn benoemd. Tevens heeft een structuurverkenning plaatsgevonden of het te realiseren programma fysiek op de locatie kan worden gep rojecteerd; immers het Voorzieningen Cluster betreft een geïntegreerd gebouwd programma van parkeren, Vakcollege+, sporthal, wonen en commerciële ruimten. Inmiddels is het benodigde krediet beschikbaar gesteld door uw raad op 3 juli jongstleden. De gronden waarop het Voorzieningen Cluster wordt gerealiseerd zijn inmiddels verworven door gemeente Westland. De Europese Aanbesteding voor de selectie van het team van architecten en adviseurs in de vorm van een total engineeringsteam is in volle gang. De definitieve gunning staat gepland voor de eerste week van januari 2025. Vervolgens zal gestart worden met het ontwerp van het Vakcollege+ met sporthal met als doel in december 2025 de eerste paal te kunnen slaan. D. Samenvattend Graag nemen we u mee in de te verwachten raadsvoorstellen voor onderwijshuisvesting; ✓ De actualisatie van het Uitvoeringsplan 2023 -2026. ✓

De uitwerking van de vier businesscases zal aanleiding geven tot gerichte ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting per kern en dit zal leiden tot mogelijke kredietaanvragen.

✓

Rapportage Strategische accommodatie planning sport waarin ook de ruimte voor het bewegingsonderwijs is meegenomen.

24-0165818

5

Memo AAN

:

VAN

: w e t h o u d e r A . G o u d s wa a r d

D AT UM BETREFT

de leden van de commissie MO

: 18 november 2024 :

E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g d e e l l e e r l i n g e n - e n j e u g d we t v e r v o e r

D e g e m e e n t e n D e l f t , M i d d e n - D e l f l a n d , P i j n a c k e r - No o t d o r p , R i j s wi j k e n W e s t l a n d h e b b e n g e z a m e n l i j k h e t l e e r l i n g e n - e n j e u g d we t v e r v o e r i n m e e r d e r e p e r c e l e n i n g e k o c h t . D e h u i d i g e c o n t r a c t e n m e t d e v e r v o e r d e r s l o p e n e i n d j u l i 2 0 2 5 a f . E r i s e e n o p t i e o m t w e e k e e r m e t t we e j a a r , e e n z i j d i g door de gemeenten, te verlengen. Voorafgaand aan een aanbestedingstraject is het van belang inzicht te hebben in de landelijke en r e g i o n a l e o n t wi k k e l i n g e n e n c o n t e x t v a n h e t a a n t e b e s t e d e n p r o d u c t . H i e r o n d e r s t a a n d e b e l a n g rijkste punten op een rij: 

Er is een chauffeurstekort en dit probleem neemt als gevolg van de vergrijzing van de sector de komende jaren zelfs toe.



E r z i j n s t e e d s m e e r a a n b e s t e d i n g e n , m e t n a m e i n h e t w e s t e n v a n h e t l a n d , wa a r g e e n o f maar één partij op inschrijft.



Als partijen zich inschrijven, dan is dat vaak met veel hogere prijzen dan de prijzen in de huidige contracten.



Een nieuwe partij betekent niet automatisch betere dienstverlening. Veel vervoerders kampen met het bovengenoemde personeelstekort wat een impact heeft op de dienstverlening.



Op dit moment zijn er voornamelijk problemen in de uitvoering in vijf percelen (vier leerling e n v e r v o e r e n é é n j e u g d we t v e r v o e r ) . I n d e a n d e r e p e r c e l e n v e r l o o p t d e u i t v o e r i n g o v e r



het algemeen goed. De H5 - g e m e e n t e n o n d e r z o e k e n a l t e r n a t i e v e n v o o r d e l e e r l i n g e n - e n j e u g d w e t v e r v o e r s s t r o men op de lange termijn.

Gebaseerd op de gemeten prestaties van de vervoerders is ambtelijk geadviseerd de contracten v o o r v i j f p e r c e l e n n i e t t e v e r l e n g e n e n d e o v e r i g e p e r c e l e n we l t e v e r l e n g e n . Ge v o l g d a a r v a n i s dat de vijf percelen waar het contract niet voor wordt verlengd, Europees aanbesteed dienen te worden. Tijdens het bestuurlijk overleg van 18 oktober jl. is dit advies besproken en hebben de

ALG BCR 003

1

*24-0195686*

ven. In Q1 2025 zal naar verwachting de opdrachten gegund worden. De opdrachten starten vervolgens op 1 augustus 2025.

24-0195686

H5 bestuurders hierop mondeling akkoord gegeven. Medio december vindt publicatie van de opdrachten plaats waarop vervoerders kunnen inschrij-

COMMISSIE

COMMISSIE MO LANGE TERMIJNAGENDA (LTA)

LANGE TERMIJNAGENDA EN OPENSTAANDE MOTIES (LTA) Raadscommissie Maatschappelijke Omgeving (MO) d.d. 25 november 2024 Nummer

Actie

Ingebracht

LTA245MO Verordening Participatiewet / re- LTA integratie verordening. Wetswijziging Breed offensief

Wethouder v. Staalduinen

Datum gereed

Voorstel in rc MO op 25-11-24 Q4 2024 rc MO november 2024 27-09-24 Memo Was Q2 2024 Was Q1 2024 Was Q3 2023 Raadsvoorstel

LTA249MO In samenwerking met DSW en zorgpartijen worden momenteel

Rc MO d.d. 21-11-22 Memo d.d. voorstellen ontwikkeld om te komen tot een toekomstbestendig 23-11-2022 inzake beantwoording aanbod van zorg en ondersteuning in onze regio. U wordt hierover in de eerste helft van 2023 geïnformeerd. Wethouder v. Staalduinen

LTA259MO Samen met de historische vereniging wordt gewerkt aan

artikel 42 vragen van fractie CDA Westland over bezuiniging en budget wijkverpleging

Afgedaan Raadsinformatiebrief 09-10-24 Oktober 24 RIB en Q2 2025 RIB 27-09-24 memo Q2 2024 Was Q4 2023 Rc MO 25-09-23: momenteel geen duidelijkheid. Was Q3 2023 (medio 2023)

Rc MO d.d. 28-08-2023

Q2 2025 (1e helft) 27-09-24 memo met stand van zaken Q3 2024 Was Q1 2024

Rc MO d.d. 27-11-2023

Q1 2025 Was Q4 2024 Was Q1/Q2 2024

een evaluatie van de uitvoeringsagenda uit 2005, dit valt samen met de herziening van het monumentenregister. Wethouder v. Staalduinen LTA260MO Verordening Erfgoedbeleid Wethouder v. Staalduinen

Bijdrage 1e termijn Q4 2024 27-09-24 memo voor een apotheek met verruimde mbt de openingstijden in het weekend en jaarrekening 2023 Q3 2024 in de avonden onderzoeken, en kadernota 2024 waaronder de financiële kaders

LTA264MO De behoefte en mogelijkheden

en benodigde capaciteit.

GRF 013

Wethouder van Staalduinen LTA267MO Plan voor oplossing MLTV Tennis Bijdrage 1e termijn Voorstel in rc MO op 25-11-24 Q3 2024/Q4 2024 en padel te Monster mbt de jaarrekening 2023 Najaar 2024 24-06-24 :memo wethouder en Wethouder Goudswaard kadernota 2024 update

1

COMMISSIE

COMMISSIE MO LANGE TERMIJNAGENDA (LTA)

OPENSTAANDE MOTIES

Raad

Indiener(s)

d.d.

Omschrijving

Portefeuillehouder Status

(beknopt)

(id-nr.) Raad

D66-GL-WV

Mantelzorgwoningen

09-11-21

Wethouder van Staalduinen

ID948 Raad

WV

Verhuizing WOS naar Wethouder

09-11-22

Veiling Poeldijk om

ID1095

realisering B2 snel

van der Stee

27-09-24 memo zsm 24-04-24 beantwoording artikel 42-vragen. Q2 2024 Er komt een schrijven college inzake stand van zaken

mogelijk te maken Raad

WV

12-04-23

Goede en betere

Wethouder van

WMO zorg

Staalduinen

ID 1158

Raad

CDA-D66GL-FVV

Huisartsenhuisvesting Wethouder van

13-09-23

Raad

Staalduinen

WV-GL-PvdA

08-11-23

Westlands

Wethouder van

Kunstmuseum

Staalduinen

Q4 2024 27-09-24 memo Was Q2 2024 Afgedaan Raadsinformatiebrief 03-1024 Oktober 2024 Was Q2 2024 Voorstel in rc MO op 25-11-24 27-09-24 memo, in gesprek met Westlands Museum. Zsm een voorstel richting cie MO Q4 2024 Was Q3 2024

Raad

D66-GL-PvdA-WV-

13-12-23 CDA-FVV

Motie handhaven

Wethouder van

minimabeleid

Staalduinen

ID1270 Raad

D66-GL-PvdA-CDA- inzake nieuwbouw De Wethouder van

03-07-24 LPF-FVV-GBW-VVD Naald

Staalduinen

ID1337

Raad

D66-GBW-LPF-CD-

Locatie de Naald

18-09-24 VVD-GL-PvdA-PVV

Wethouder van Staalduinen

ID1343

Raad

GBW

13-11-24

Ttijdspad en

Wethouder van

vervolgproces nieuw

Staalduinen

theatergebouw Raad 13-11-24

VVD-WV-CU-SGP

Computerbank in

Wethouder van

navolging van de

Staalduinen

fietsbank

2

Q4 2024 27-09-24 Memo Was Q2 2024 Q2 2025 voorstel 27-09-24 memo 10-09-2024 raadsbijeenkomst Verdigebied en Naald Afgedaan Raadsinformatiebrief 18-1024 Q4 2024 27-09-2024 Memo

COMMISSIE

COMMISSIE MO LANGE TERMIJNAGENDA (LTA)

Raad

Indiener(s)

d.d.

Omschrijving

Portefeuillehouder Status

(beknopt)

(id-nr.) Raad

GBW-PvdA-LPF

Raad

Nieuwe aanbesteding Wethouder van WMO

Staalduinen

Woonbeleid senioren

Wethouder van

13-11-24 Raad

D66-PvdA-GL-WV-

13-11-24 LPF-CDA Raad

Regisseurfunctie

Wethouder van

13-11-24 CDA

groepswonen

Staalduinen

Raad

Prioritering

Wethouder van

initiatieven

Staalduinen

13-11-24

D66-PvdA-GL-WV-

Staalduinen

WV-LPF-CDA

groepswonen in de diverse dorpen van Westland

3

Totaallijst openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 C o m m i s s i e r o n d e 2 5 t / m 2 9 - 1 1 - 2 0 2 4

Schrijven

LIS RAAD

3.04) Schrijven inwoner d.d. 06-02-24 inzake klacht werkzaamheden LIS 28-02-24 wegen Wateringen (G24-000068)

Antwoord

Commissie

Beantw . 15 -11 -2 4

Ruimte

3.01) Schrijven VvE Vliethof 1 tot en met 57 d.d. 22-03-24 inzake Problematiek Vliethof te Wateringen (G24-000324)

LIS 24-04-24

3.02) Schrijven inwoner d.d. 11-07-24 inzake KruisbroekwegZuidweg (G24-000886)

LIS 18-09-24

Beantw . 07 -10 -2 4

Mee rd e re raa dsco mmissies Ruimte

3.07) Schrijven inwoners d.d. 20-08-24 inzake beleidsbepaling, bezonning tuinen-dakterrassen en lichtkoepels (G24-001640-G24-

LIS 18-09-24

Beantw . 15 -11 -2 4

Ruimte

3.08) schrijven inwoner d.d. 23-08-24 inzake te hoog geluidsniveau LIS 18-09-24 feestlocatie Naaldwijk 22 en 23 aug (G24-001634).

Beantw . 27 -09 -2 4

MO

3.1) Schrijven Zegneetegenabc d.d. 16-09-24 inzake status-update ABC de Strijp (G24-001732)

Beantw . 03 -10 -2 4

Ruimte

001643)

LIS 16-10-24

*Bijgewerkt tot en met raadsvergadering van 16 oktober 2024 voor de commissieronde 25 tot en met 29 november 2024

De beantwoordingen zullen niet automatisch worden geagendeerd, maar ontvangt u ter informatie. Indien u de beantwoording inhoudelijk wenst te bespreken, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie) zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden bij het agendapunt “Bespreken ingekomen stukken”.

Commissie MO Dossiernummer

387

Extern Zaak ID

PRO-0468

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

25 november 2024

Agendapunt

10

Titel

Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de plaatsing van geluidwerende wanden nabij MLTV'90 te Monster

Portefeuillehouder

Anko Goudswaard

Bijlagen Raadsvoorstel [24-0170519] Raadsbesluit [24-0177573] Geagendeerd

Vergaderdatum

Commissie MO

25 november 2024

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

ONDERWERP Wegnemen overlast omwonenden door plaatsen geluidswerende wanden bij tennis- en padelvereniging MLTV ‘90 te Monster. BESLISPUNTEN 1.

Een krediet van 6 340.000 inclusief VAT, exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de reali­ satie van geluidswerende wanden;

2.

De kapitaalslasten (C 22.100) te dekken door de huuropbrengsten uit de te sluiten huurover­ eenkomst.

ARGUMENTEN, RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Argumenten: 1.1 Geluidshinder voor omwonenden wordt weggenomen; 1.2 Aantal bespeelbare uren voor padel passend voor MLTV '90. 1.3 Bedrag is dekkend voor technisch ontwerp en realisatie; 1.4 BTW is terug te vorderen. 2.1 Kostendekkende huur voor gebruik van park met geluidswerende wanden. Risico’s: 1.1 Desinvestering bij eventuele uithuizing; 1.2 Weigering van vergunning. Kanttekeningen. 1.1 Voor de verhuur van de grond zal een kostprijs dekkende huur worden gevraagd, hiervoor kan door de Stichting Tennispaviljoen Monster een subsidie worden aangevraagd; 1.2 Afstemming, technisch ontwerp en vergunningverlening kent een tijdpad van minimaal zes maanden na besluitvorming;

IBABS 008

2.1 Nieuwe contracten worden gepubliceerd in lijn met het Didam-arrest.

24-0170519

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING Sinds 2022 maken omwonenden van padel- en tennisvereniging MLTV’90 te Monster bezwaar te­ gen padellen bij MLTV '90 vanwege ernstige geluidshinder. U bent hier eerder op 20 juni geïn­ formeerd met een memo aan de leden van de raad met als onderwerp “uitspraak voorzieningen­ rechter” en tijdens diverse commissievergaderingen heeft u een korte mondelinge toelichting ge­ kregen. Geconstateerd is dat inderdaad geluidnormen worden overschreden waardoor de speeluren voor padel onder de huidige omstandigheden tot een minimum zijn beperkt. De vereniging kan we­ gens de beperking op speeluren geen gezonde exploitatie van haar bedrijfsvoering realiseren en haar bestaansrecht komt hiermee in het geding. De gemeente is een verkenningsonderzoek ge­ start en de uitkomsten van dit onderzoek schetsen een oplossing, namelijk het plaatsen van geluidswerende wanden zodat de tennis- en padel vereniging binnen de geluidsnormen een pas­ send aantal uren kan spelen. Een gehele verhuizing is een veel duurdere oplossing gebleken. Tennis en padel vereniging MLTV’90 heeft aangegeven in de huidige situatie in het voortbestaan te worden bedreigd.____________________________________________________________________________

DOELSTELLING Plaatsen van geluidswerende wanden rond de padel banen van MLTV’90 te Monster, zodat ge­ luidshinder voor omwonenden wordt wegenomen. Hiermee kan tennis- en padelvereniging MLTV’90 binnen de geluidsnormen een passend aantal uren padel spelen.

ARGUMENTATIE 1.1 Geluidshinder voor omwonenden wordt weggenomen Akoestisch adviseurs van de gemeente en de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) bevesti­ gen dat geluidwerende voorzieningen rond de padelbanen van padel- en tennisvereniging MLTV’90 te Monster de geluidhinder op adequate wijze binnen de wettelijke normen brengt. 1.2 Aantal bespeelbare uren voor padel passend voor MLTV ’90 Het plaatsen van deze wanden zal de hinder voor omwonenden wegnemen en daarmee MLTV’90 in de gelegenheid stellen om het aantal speeluren padel en tennis te realiseren voor een goede exploitatie. De vereniging gaat van 3,5 uur in de dag naar meer bespeelbare uren ook in de drukbezette avondperiode. 2.2 Bedrag is dekkend voor technisch ontwerp en realisatie Voor de geluidswerende wanden is maximaal C 300.000 exclusief BTW geraamd. Dit is geba­ seerd op de duurste van 3 opgevraagde offertes. De VAT-kosten worden geraamd op 6 40.000 en betreft projectleiding, engineering en vergunningverlening. Deze kosten worden verhaald op de stichting. 2.3 BTW is terug te vorderen De BTW op deze investering is terug vorderbaar. 24-0170519 2

RAADSVOORSTEL

2.4 Kostendekkende huur voor gebruik van park met geluidswerende wanden Er is sprake van voorfinanciering door de gemeente maar geen financiële bijdrage. De kos­ ten voor de investering op gemeentelijke grond worden op de stichting verhaald via een kos­ tendekkende huur van E 22.100 per jaar. Belangen van beide partijen, omwonenden en sportvereniging zijn hierbij gewogen en verwerkt in het voorstel.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Risico's 1.1 Desinvestering bij eventuele uithuizing Op het moment dat tennis- en parelvereniging MLTV '90, voordat de geluidswanden volledig zijn afgeschreven (20 jaar na plaatsing) wordt verplaatst is er sprake van een desinveste­ ring. Door ervoor te zorgen dat de wanden demontabel en verplaatsbaar zijn wordt dit risico gemitigeerd. 1.2Weigering van vergunning Gelet op de weerstand in de omgeving kan bezwaar op vergunningverlening worden ver­ wacht. De stedenbouwkundige analyse die vooraf is gedaan en het feit dat de geluidnormering zeer helder is bepaald, en met ODH zijn afgestemd, zou ertoe moeten leiden dat bezwa­ ren geen stand houden. Kanttekeningen 1.1 Voor de verhuur van de grond zal een kostprijs dekkende huur worden gevraagd, hier­ voor kan door de Stichting Tennispaviljoen Monster t.z.t. een subsidie worden aange­ vraagd Voor de verhuur van de grond geldt een kostprijs dekkende huur, hiervoor kan door de Stich­ ting Tennispaviljoen Monster een subsidie worden aangevraagd.

1.2 Afstemming, technisch ontwerp en vergunningverlening kent een tijdpad van minimaal zes maanden na besluitvorming Het tijdspad voor realisatie kent nog de nodige uitdagingen in de afstemming met de stich­ ting en vereniging die onder andere een ledenraadpleging moeten houden, het splitsen van gemeentelijke gronden voorafgaand aan intekenen van de wanden en het doen van de for­ mele vergunningaanvraag. Een doorlooptijd van minimaal zes maanden na besluitvorming is hierbij voorzien. 2.1 Nieuwe contracten worden gepubliceerd in lijn met het Didam-arrest Het Didam-arrest maakt het noodzakelijk dat een gemeentelijk huuraanbod vooraf openbaar kenbaar wordt gemaakt. De kans dat een andere gegadigde deze locatie en specifiek de ten­ nis- en padelbanen zou willen gebruiken lijkt echter zeer klein. Daarnaast kan worden bear­ gumenteerd dat de huidige gebruiker als enige serieuze gegadigde kan worden beschouwd. FINANCIËN Er is sprake van voorfinanciering door de gemeente maar geen financiële bijdrage. De kosten voor de investering op gemeentelijke grond worden door de vereniging betaald via een kosten­ dekkende huur. Belangen van beide partijen, omwonenden en sportvereniging zijn hierbij gewo­ gen en verwerkt in het voorstel. Een gehele verhuizing is een veel duurdere oplossing gebleken.

24-0170519 3

RAADSVOORSTEL

We hanteren een afschrijvingstermijn van 20 jaar omdat we aansluiting zoeken met de post hek­ werken bij sportterreinen, die in bijlage A (afschrijvingstabel) bij de Financiële Verordening met name worden genoemd. Uitgaande van een netto investering van 6 340.000 Euro exclusief btw komen de afschrijvings­ lasten bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar op C 17.000 Euro per jaar. De afschrijving voor de gemeente start in het jaar na ingebruikname van het actief. De gemiddelde rente bedraagt 3Vo over de helft van de investering hetgeen neerkomt op C 5.100 Euro per jaar. We berekenen de rente over de helft van de investering zodat de rente voor de vereniging constant is. De rente van 3Vo is gebaseerd op de externe rente bij geldleningen van de gemeente voor deze looptijd. Het hanteren van gemiddelde rente en het percentage van 30Zo betekent wel dat er een verschil ontstaat met de werkelijke rentekosten op het gemeentelijk pro­ duct. Deze zal gebaseerd zijn op de werkelijke boekwaarde en het omslagrentepercentage). To­ tale kapitaalslasten komen daarmee op E 22.100 per jaar.

COMMUNICATIEPARAGRAAF Advies is omwonenden tijdig te informeren over dit besluit bijvoorbeeld met een informatiebrief of persbericht. Na het raadsbesluit zal de gemeente de communicatie met de omgeving inrichten met behulp van een externe omgevingsmanager. Doel is de direct omwonenden goed te informe­ ren over dit plan en tijdig te betrekken in de uitvoering.

EXTERN OVERLEG Dit advies is tot stand gekomen met alle betrokken afdelingen en vakspecialisten. Er is in kader van de projectopdracht ook met het bestuur van de vereniging afgestemd en informatie gedeeld. In de markt zijn de ‘best practices' opgehaald middels offertes voor geluidwerende voorzienin­ gen. VERVOLGTRAJECT Als gemeente en stichting een huurovereenkomst hebben gesloten kan het ingenieursbureau de vergunningaanvraag en aanbesteding in gang zetten. Burgemeester en wethouders van Westland,

24-0170519

RAADSBESLUIT

D e r a a d va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d ; g e l e ze n h e t vo o r s t e l va n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s va n 2 2 o k t o b e r 2 0 2 4 , n u m m e r 2 4 - 0 1 7 0 5 1 9 . g e h o o r d h e t a d vi e s va n d e c o m m i s s i e Ma a t s c h a p p e l i j k e o m g e vi n g va n 2 5 n o ve m b e r 2 0 2 4 e n g e h o o r d d e b e r a a d s l a g i n g e n va n o n d e r h a vi g e ve r g a d e r i n g ;

besluit: 1 . E e n k r e d i e t va n € 3 4 0 . 0 0 0 i n c l u s i e f V A T , e xc l u s i e f B TW b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n vo o r d e r e a l i s a t i e va n g e l u i d s we r e n d e w a n d e n r o n d p a d e l b a n e n va n ML T V ’ 9 0 t e Mo n s t e r ; 2 . D e k a p i t a a l s l a s t e n ( € 2 2 . 1 0 0 ) t e d e k k e n d o o r d e h u u r o p b r e n g s t e n u i t d e t e s l u i t e n h u u r o ve r eenkomst.

A l d u s b e s l o t e n d o o r d e r a a d i n zi j n o p e n b a r e ve r g a d e r i n g va n 1 1 d e c e m b e r 2 0 2 4 , d e vo o r zi t t e r ,

P . va n O o s t e n

B.R. Arends

IBABS 009

de griffier,

24-0177573 1

Commissie MO Dossiernummer

388

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

25 november 2024

Agendapunt

11

Titel

Voorstel tot vaststelling van uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum

Portefeuillehouder

Carlieke van Staalduinen

Bijlagen Raadsbesluit [24-0078761] Raadsvoorstel - Uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum [24-0078753] Bijlage 1 Motie Westlands Kunstmuseum [24-0177519] Bijlage 2 11.A Amendement GBW-WV-VVD-GL-CDA-D66-LPF inzake uitbreiding en vernieuwing van ‘Westlands Museum’ AANGENOMEN(G24-000215) Bijlage 3a Aanbiedingsbrief meerjarenbeleidsplan Westlands Museum [24-0177524] Bijlage 3b Meerjarenbeleidsplan 2025-2028 Westlands Museum [24-0177528] Bijlage 4a Subsidieaanvraag uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum [24-0177530] Bijlage 4a Subsidieaanvraag uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum [24-0107992] (geanonimiseerd) Bijlage 4b Businesscase Vernieuwing en uitbreiding Westlands Museum [24-0177533] Bijlage 5 Sfeerimpressie Westlands Museum na uitbreiding en vernieuwing [24-0177535] Geagendeerd

Vergaderdatum

Commissie MO

25 november 2024

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2024, nummer 24-0078753, met de volgende bijlage(n):       

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3a Bijlage 3b Bijlage 4a Bijlage 4b Bijlage 5

8-11-2023 Motie 58 WV-GL-PvdA inzake Westlands Kunstmuseum Amendement 11A GBW-WV-VVD-GL-CDA-D66-LPF inzake Coronafonds G24-000204 Brief – meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan Westlands Museum 2025-2028 Subsidieaanvraag uitbreiding-vernieuwing Westlands museum Business case - investering kunstmuseum Sfeerimpressie Vernieuwd Westlands Museum

gelet op het bepaalde in artikel 108 van Gemeentewet; gehoord het advies van de commissie Maatschappelijke omgeving van 25 november 2024 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: 1.

Een bedrag van €675.579 te onttrekken aan de bestemmingsreserve “Uitbreiding en vernieuwing Westlands Mu-

2.

seum” ten behoeve van de verbouwing van het Westlands Museum. De hieruit voorvloeiende begrotingswijziging met nr. 250019 vast te stellen.

3.

De “Bestemmingsreserve Uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum” na onttrekking op te heffen.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 11 december 2024, de voorzitter,

IBABS 009

de griffier,

24-0078761 1

RAADSBESLUIT

P. van Oosten

B.R. Arends

24-0078761 2

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP Uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum BESLISPUNTEN 1. 2.

Een bedrag van €675.579te onttrekken aan de bestemmingsreserve “Uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum’ten behoeve van de verbouwing van het Westlands Museum. De hieruit voorvioeiende begrotingswijziging met nr. 25001 vastte stellen.

3.

De “Bestemmingsreserve Uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum”na onttrekking op te heffen.

ARGUMENTEN, RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Argumenten: 1.1 Een toekomstbestending Westlands Museum voedtde identiteit van de Westlandse inwoners. 1.2 Een toekomstbestending Westlands Museumgeeft voorlichting over de geschiedenis van de Greenport.

1.3 Een toekomstbestendig Westlands Museum draagtbij aan de realisatie van de Westland Cultuurkoers 2030. 1.4 De stichting Streek- en tuinbouwhistorie heeft met haar meerjarenbeleidsplan 2025 — 2028 inzicht gegeven in de meerjarenexploitatie van het Westlands Museum. 1.5 De Stichting Streek- en tuinbouwhistorie Westland is financieel niet in staat om een toekomstbestendig Westlands streek- en kunstmuseumterealiseren. 2.1 Een begrotingswijziging is nodig om de onttrekking uit de reserve financieel te formaliseren. 3.1 De bestemmingsreserve “Uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum”is na besluitvorming in uw raad over dit onderwerp niet meer nodig. Kanttekeningen:

1.1. De omgevingsvergunning voor het vergunningplichtige gedeelte van de werkzaamhedenis nog nietverleend. 1.2 Een extra jaarsubsidie voor 2026 en 2027 ter grootte van €47.000 ligt nu niet ter besluitvorming voor. 1.3 In de businesscase wordt ingegaan op de “mogelijke uitdagingen die het Westlands Museum tegemoet kan zien”.

IBABS 008

1.4 De stichting is nog in gesprek met het bedrijfsleven over een bedrag van €38.500 voor de uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum.

24-0078753

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING In het kader van dit raadsvoorstel is een korte terugblik op de bestuurlijke besluitvorming op zijn plaats:

o

In het collegewerkprogramma 2022-2026 "Samen werken aan een sterk Westland” is aangegeven datbestaande culturele voorzieningen via bijvoorbeeld projectfinancieringen ondersteund worden en dat het college de gesprekken met het Westlands Streekmuseum overde realisatie van het Westlands kunstmuseum onder-

steunt. o

Inde vergadering van 13 december 2023 heeft uw raad de Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland- in het kader van het subsidiebeleid - aangewezen als systeempartner. Daarmee heeft uw raad aangegeven dat het Museum Westland een belangrijke functie heeft in de sociaal-culturele infrastructuur.

o

Inde Begrotingsraad van 8 november 2023is de motie "Westlands Kunstmuseum"(bijlage 1) aangenomen met het volgende verzoek aan ons college: "Op verzoek van deinitiatiefnemers van het Westlands Kunstmuseum meete werken aan derealisering van het Kunstmuseum bij het Westlands Streekmuseum in 2024 en daarvoor aan de Raad een kredietvoorstel voor te leggen, zodat uitvoering in 2024 mogelijk wordt.”.

o

In het voorstel tot vaststelling van de besteding Bestemmingsreserve Steunfonds Corona, dat op 12 februari in

de commissie MO is behandeld en op 28 februari 2024 in uw raad, heeft ons college voorgesteld om aan de bestemmingsreserve Steunfonds Corona een bedrag van €450.000 te onttrekken voor een eenmalige subsidie aan Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie voor de verbouwing van het Westlands Museum/Kunstmuseum. o

In dezelfde raadsvergadering van 28 februari 2024 heeft uw raad bij amendement(zie bijlage 2) besloten een

bedrag groot € 675.579 te oormerken als bestemd voor een eenmalige financiéle bijdrage aan de uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum. Daarnaast heeft uw raad ons college van B&W verzocht een verant-

woorde besluitvorming door de gemeenteraad over het verstrekken van een eenmalig bijdrage groot € 675.579 aan stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland voor te bereiden. Ook heeft uw raad besloten een bestemmingsreserve “Uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum’te vormen en hierin een bedrag te storten groot € 675.579. Metdit raadsvoorstel geeft ons college invulling aan het verzoek van uw raad om een verantwoordebesluitvorming

over de gemeentelijke bijdrage aan de uitbereiding en vernieuwing van het Westlands Museum voor te bereiden en beschouwenvan uw raad d.d. 8 november 2023 als afgedaan.

DOELSTELLING Het mogelijk maken van de uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum.

ARGUMENTATIE 1.1 Een toekomstbestending Westlands Museum voedtde identiteit van de Westlandse inwoners. De inwoners van Westland voelen zich nauw verbonden met de gemeente waarin ze wonen. De Wesitlandseidentiteit is diepgeworteld. Een toekomstbestendig Westlands museum maakt het ontstaan van de Westlandseidentiteit tastbaar. Doorde activiteiten van het Westlands Museum maken onze inwonersvan jong tot oud op een laagdrempelige manier 24-0078753

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

kennis met de Westlandse geschiedenis en cultuur. Dit geldt voor de huidige inwoners maar ook voor mensen die zich nieuw vestigen in Westland. De uitbreiding met Westland-gerelateerde kunst zal de kennismaking met Westland versnellen. 1.2 Een toekomstbestending Westlands Museum geeft voorlichting over de geschiedenis van de Greenport. De Westlandse glastuinbouwcluster is wereldberoemd. De gemeente en het Westlands bedrijfsleven ontvangt vaak delegaties uit de hele wereld die willen leren van het Westlandse succes in de tuinbouw. Vaak wordthierbij ook het Westlands Museum bezocht waar verteld wordt over het ontstaan van de Greenport. Een toekomstbestendig Westlands Museum is daarmeeniet alleen belangrijk voor de “branding” van het Westland maar ook voor de branding van de Greenport. 1.3 Een toekomstbestendig Westlands Museum draagtbij aan de realisatie van de Westland Cultuurkoers 2030. In de dooruw raadin juli 2019 vastgestelde ‘Westland Cultuurkoers 2030’zijn vijf uitgangspunten opgenomen. Het Westlands Museum geeft in zijn Meerjarenbeleidsplan 2025 — 2028 (bijlage 3a en 3b) aan op de volgende manier invulling aan deze uitgangspunten te geven: &é

Bestaand cultuurbeleid: ruimte voor doorgroei en innovatie e

Inde komendebeleidsperiode wordt ingezet op doorgroei van het Westlands Museum, waar naast aandacht voor de tuinbouw- en streekhistorie een derde tak wordt toegevoegd: (Westland gerelateerde) kunst. Hierdoorkrijgt cultuur nog meer relevantie voor Westlanders en niet-Westlanders.

e

Met uitzondering van Kom-in-de-kas kan het brede publiek nu nergens een goedbeeld krijgen van de modemetuinbouw. Ook Westlanders zijn niet altiid meer bekend met de mooie, innovatieve sector die de tuinbouw is. Onderdeel van de doorgroeiplannenis om via een 3D-ervaring de bezoekers op spectaculaire wijze kennis te laten maken met

de innovaties in de sector. Om dit te realiseren wordt nauw samengewerkt met het World Horti Center.

Onderwijs: cultuur als basis voor een leven lang leren e

Dankzij het project ‘Kracht van Toen’ heeft het Westlands Museum nieuwe educatieprogramma’s kunnen ontwikkelen voor het primair onderwijs. Het doelis dat elke leerling van de Westlandse scholen minimaal é6én keer het museum bezoekt. De toevoeging van kunst aan het educatie aanbod biedt ook kansen om jongeren op jongeleeftijd kennis te laten maken metkunst.

e

Om detoegangtot erfgoed-informatie te vergroten, hebben het museum enhetHistorisch Archief Westland in 2022 de website www.ErfgoedWestland.nl gelanceerd. In de komende beleidsperiode wordt steeds meerinformatie over de collectie (door vrijwilligers) gedigitaliseerd en op de website beschikbaar gesteld. Tevens ondersteunen wij het Westlandse erfgoedveld (historische verenigingen, werkgroepen,etc.) om ook deel te nemen, zodatstraks Alle Westlandse, historische informatie op één plek te vindenis.

Zorg en weizijn: cultuur maakt beter e

Een museumbezoekbiedt kansen om teleren, je te laten verassen, je mening aan te scherpen en om andere ideeén te vememen. Kunst en erfgoed beleven draagt bij aan individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie, welbevinden en gezondheid. Het museum is een levendige ontmoetingsplek en is belangnijk voorparticipatie en sociale cohesie binnen de Westlandse gemeenschap. Het beleven van de presentaties in het museum en dehistorischetuin, heeft een positief effect op het mentaal welzijn. Het museum gaat daarom de komendebeleidsperiode inzetten om nog meerbeleving te creéren in de presentaties. Een voorbeeld is de innovatieve experience over de modemetuinbouw. 24-0078753

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL e

Conform de museumdefinitie wil het Westlands Museum openbaar, toegankelijk en inclusiefzijn, en diversiteit en duurzaamheid bevorderen. Onze samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties, zoals Vitis Welzijn, wordt geintensiveerd om vervolg te geven aan speciaal op maat gemaakte programma’s, zoals de ‘Week van de dementie’, aangepaste rondleidingen voorslechtzienden en laaggeletterden, en workshops voor eenzame ouderen.

Openbareruimte: zonder erfgoedis Westland niet zichzelf

e

Het Westlands Museum is een van de partners van de Werkgroep Erfgoedbescherming Westland (WEW) enin die hoedanigheid nauw betrokken bij het project ‘Monumentenborden in gemeente Westland’. Het museum heeft daarbij de rol van fondsenwerver, vergaderlocatie, beheerder van de financién en kennisverspreider. In de komende beleidsperiode worden Alle elf dorpen in de gemeente voorzien van een centrumbord metde historie van elk dorp. Aan de bestaande 106 monumenten-borden worden de komende beleidsperiode nog een kleine honderd toegevoegd.

e

Het Westlands Museum heeft in 2023 een volledige inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot het tuinbouwerfgoed dat nog aanwezig is. Dit heeft eenlijst opgeleverd van 145 objecten. Via de WEW wordt in samenwerking met de gemeente getracht de belangrijkste objecten te behouden voor het nageslacht. Dit onderwerp biedt kansen voor versterking van het toerisme. Daartoe ontwikkelt het Westlands Museum in samenwerking met toeristenorganisatie Bezoek Westland in de komende beleidsperiode eenfietsroute langs dit tuinbouwerfgoed. Ook een tweedefietstocht wordt ontwikkeld, en die gaat in op de relatie van de Oranjes met het Westland.

e

Kleinere tentoonstellingen die beéindigd zijn, bieden we bij verzorgingstehuizen aan om daartijdelijk op te hangen.

Het biedt de cliénten van de tehuizen ook de mogelijkheid om kennis te maken met het museum, maardan bij de mensenthuis. Economie:cultuur loont

e

De toevoeging van hoogwaardige Kunst aan het aanbod zorgt voor meerén ander publiek, zo leren de tentoonstelling ‘Botanische kunst van Anita Walsmit Sachs’ en ‘Ben Viegers - Meester vanlicht, lucht en water’. Deze bezoekers komen vaakvan buiten het Westland, nemendetijd voor gezellig napraten (consumeren) en maken er

vaak meteen ‘een dagje’ van waarbij ook andere plekken en restaurants in de gemeente bezocht worden.De te ontwikkelen fietstochten zullen dit effect versterken. e

Met de thema’s Kunst, Tuinbouw enStreek sluit het museum vaakal goed aanbij de thema’s van het Westlands bedrijfsleven. In de komende beleidsperiode worden de contacten methet bedrijfsleven sterk aangehaald waarbij gezocht wordt naar win-win-situaties. Een deel van de structurele kosten zullen daarmee gedragen kunnen worden door het Westlandse bedrijfsleven.

bh

In het meerjarenbeleidsplan heeft de stichting ook in beeld gebracht watzij doet voor speciale doelgroepen zoals mensen meteen visuele beperking, mensen met dementie en hun mantelzorgers, mensen mettaalachterstand, eenzame ouderen en nieuwkomers.

Metde invulling van uitgangspunten van de Westland Cultuurkoers 2030 borgt het museum een plek in de Westlandse samenleving. Het is samen met het Historisch archief Westland de enige plek in Westland waar de cultuurhistorie van Westland tastbaar bij elkaar komt. Daarom is uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum in beleidsmatige zin gerechtvaardigd.

24-0078753

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

1.4 De stichting Streek- en tuinbouwhistorie heeft met haar meerjarenplanbeleidsplan 2025 — 2028 inzicht gegeven in de meerjarenexploitatie van het Westlands Museum. In de beraadslaging van 28 februari 2024 heeft uw raad expliciet aangegeven inzicht te willen hebben in de meerjarenexploitatie van het Westlands Museum alvorens te kunnen besluiten over de eenmalige bijdrage aan de uitbreiding en de vernieuwing van het Westlands Museum. Dit om financiéle verrassingen als gevolg van een groter museum met een gedeeltelijk andere functionaliteit te voorkomen. In bijlage 3b is het meerjarenbeleidsplan opgenomen. Lasten

Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat het totaal aan lasten toeneemt van € 362.095 in 2023 naar €476.384 in 2028. Dat is een toename met 31% ter grootte van €113.479. Dit wordt vooral veroorzaakt dooreen stijging in de post “personeel en vrijwilligers” die stijgt van €178.730 in 2023 naar €264.884 in 2028, eenstijging met €86.154. Hierin is 0.a. begrepen een uitbreiding met 0,55 FTE educatiemedewerker. Om het museum professioneel te kunnen exploiteren is deze uitbrei-

ding benodigd. Baten

Inkomsten uit verkoop entreebewijzen Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat de inkomsten vanuit de verkoop van entreebewijzen toenemen van €39.847in 2023 naar €60.000 in 2028. Vanaf halverwege 2023 zijn er een tweetal kunsttentoonstellingen geweest. In de bezoekersaantallen is een stijging zichtbaar van 6446 in 2022 naar 8539 bezoekers in 2023 en naar verwachting ca. 13.000in

2024. Dit is een verdubbeling van het aantal bezoekers in 2024 afgezet tegen het aantal in 2022, een stijging van het aantal bezoekers met 32 % van 2022 naar 2023 en met 50% van 2023 naar 2024. Destijging van het aantal bezoekers wordt toegerekend aan de kunsttentoonstellingen van het afgelopen anderhalf jaar. Met de nieuwe accommodatie kan

dezelijn bestendigd worden. Dan worden ook museale bruiklenen en bruiklenen vanuit de gemeentelijke kunstcollectie mogelijk.

Eenstijging met 50% van de verkoop van entreebewijzen - van €39.847 in 2023 naar ca. €60.000 in 2028 — is daarom realistisch en mogelijk zelfs te behoudend ingeschat. Dit wordt ondersteund doordelandelijke cijfers waaruit blijkt dat 82% van de museumbezoeken gericht zijn op kunst en geschiedenis. Een verhoging van hettarief voor het entreebewijs van €7 naar €9 is zondermeeracceptabel, nu al en zeker wanneerde uitbreiding met het kunstgedeelte heeft plaatsgevonden. Inkomsten uit sponsoring Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat de inkomsten vanuit sponsoring toenemen van €2.450 in 2023 naar €30.000in

2028. Op dit momentis er €12.000 gecontracteerd voor 2025. Ditis in lijn met de meerjarenbegroting van het Westlands Museum enbijna vijf keer zoveel als in 2023. Gezien de omvang van het Westlands bedrijfsleven zou het mogelijk moeten zijn om de doelstelling van €30.000 in 2028te realiseren. Inkomstenuit donaties Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat de inkomsten vanuit donaties toenemen van €14.133 in 2023 naar €21.000in 2028. De stichting heeft tot op heden geen specifieke acties gezet op het werven van meer donateurs maar is dit wel

voornemens. Overhet succes van deze acties kan nu geen uitspraak worden gedaan maar met toenemende aantallen bezoekersis de kans groot dat ook het aantal donateurs zal toenemen.

24-0078753

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

Inkomsten uit verkoop consumpties Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat de inkomsten vanuit de verkoop van consumpties toenemen van €23.220 in 2023 naar €27.900 in 2028 een stijging met 20%. Afgezet tegen de stijging van het aantal bezoekersis dit een behoudend

ingeschatte stijging van de omzet in consumpties. Inkomsten uit de winkel (boeken, groenten, souvenirs en overige) Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat de inkomsten vanuit de verkoop winkel tussen 2024 en 2028 toenemen van €10.000 tot ca. €16.000. De geraamde inkomsten in 2028zijn gelijk aan die van 2023. De opbrengst van boeken en souvenirs worden door het museum voorzichtig begroot omdat het succes afhankelijk is van de tentoonstellingen en de beschikbaarheid van gerelateerde boeken en souvenirs. Gezien de opbrengsten van 2023 mag verwacht worden dat met het bestendigen van de koers in de combinatie van historie en kunst de raming van de inkomstenuit de winkel conform begroting gerealiseerd kan worden. Subsidie gemeente Westland Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat de stichting aan de gemeente vraagt de jaarlijkse subsidie per 2026 op te hogen naar een bedrag van €284.000, €47.000 hoger dan het subsidieplafond 2025 dat is gesteld op €237.059. Dit naast de indexatie die het subsidieplafond jaarlijks biedt ter grootte van de consumentenprijsindex in het jaar voorafgaand aan de aanvraag (subsidiebeleid en ASV 2024). Het subsidieplafond 2026 wordt eind januari 2025 door ons college vastge-

steld. In dat besluit zal ons college overwegende stichting tegemoet te komen in een incidentele verhoging van het subsidieplafond ter grootte van €47.000 voor het jaar 2026. Mocht onscollege besluiten tot verhoging van het subsidiepla-

fond, dan zal dat zijn beslag moeten krijgen in de kadernota en de begroting 2026. De daadwerkelijke afweging ten aanzien van de subsidietoekenning vindt begin juli 2025 in ons college plaats bij de besluitvorming over het subsidiepro-

gramma 2026. Subsidie is dus geen vast gegeven. Het is aan ons college om hierover binnen de budgettaire kaders van de raad te besluiten zoals in de Algemene Subsidieverordening 2024 is vastgelegd. In haar meerjarenbeleidsplan stelt de stichting voor de ophoging van de subsidie met €47.000 structureel te maken. Echterer is sprake van een zich positief ontwikkelende businesscase/exploitatie. Derhalve hebben wij besloten te over-

wegen in de begroting 2026 een incidenteel extra bedrag van €47.000 op te nemen en indien noodzakelijk ook in de begroting 2027. Van de stichting wordt verwachtdatzij zelf voldoende middelen genereert om dit bedrag van €47.000 na 2027 te dekken. Uitgangspuntblijft dat met de subsidie van de gemeente Westland de basisinfrastructuur (zoals professionals, gebouw en apparatuur) van het Westlands Museum in stand gehouden kan worden. 1.5 Stichting Streek- en tuinbouwhistorie Westlandis financieel niet in staat om een toekomstbestendig Westlands streek- en kunstmuseumte realiseren. De Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland (hierna de stichting) heeft op 12 april 2024 een bijgestelde subsidie-

aanvraag ter grootte van €675.579 ingediend voor een bijdrage aan de uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum en in oktober 2024 de bijbehorendebijgestelde businesscase (zie bijlagen 4a en 4b). Dit naar aanleiding van de beraadslaging in de raad van 28 februari 2024 en het besluit bovengenoemd bedrag via een bestemmingsreserve te reserveren voor de uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum. Destichting heeft op 25 april 2024 de eer-

dere aanvraag van 11 oktober 2023 ingetrokken. Daarnaast heeft de stichting in oktober 2024 haar bijgestelde meerjarenbeleidsplan 2025- 2028 “Samen voor historie en Kunst” bij de gemeente ingediend (bijlagen 3a en 3b). Dit meerjarenbeleidsplan geeft inzicht in de meerjarenstrategie met bijbehorende exploitatie. Het dient primair als basis voor de jaarlijkse subsidieverlening aan systeempartners zoals de Stichting Streek- en tuinbouwhistorie maar daarnaast heeft dit meerjarenbeleidsplan een rol in de onderhavige be-

sluitvorming. Immers de raad heeft inzicht gevraagd in de meerjarenexploitatie van het Westlands Museum om tot 24-0078753

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

zorgvuldige besluitvorming te kunnen komen over de eenmalige bijdrage aan de uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum. De totale begroting voor de uitbreiding en vernieuwing van het museum bedraagt volgens de aanvraag €1.151.606. Met de verbouwing en uitbreiding wordt er extra museale ruimte gerealiseerd voorde functionaliteit van een Westlands Kunstmuseum. Ook wordt er ruimte gecreéerd om bezoekersniet alleen te informeren over de historie van de tuinbouw maar ook over de moderne tuinbouw. De combinatie van streek- en tuinbouwhistorie en kunst zorgt voor synergie en draagt bij aan een toekomstbestendig museum. Tegelijkertijid worden met deze verbouwing de technische installaties

vervangenzoals het klimaatsysteem en worden duurzaamheidsmatregelen getroffen. In de businesscase staat beschreven hoe deuitbreiding en verbouwing wordt vormgegeven. In bijlage 5 is aanvullend een sfeerimpressie opgenomen. Om de plannen te kunnen bekostigen zijn de oorspronkelijke plannen bijgesteld. Zo wordt de groepsruimte “de hooiberg” niet richting de entree uitgebreid, blijft de huidige entree gehandhaafd en worden de automatische deuren ten behoeve van het vergemakkelijken van de toegang voor mindervaliden vooralsnog niet gerealiseerd. Overigens is het huidige en het uitgebreide/vernieuwde museum intern uitstekend toegankelijk voor minder validen. De medewerkers van het museum helpen de mindervaliden bij de binnenkomst van het museum. De stichting is nog op zoek naar fondsen om de

automatische deuren welte realiseren. Destichting Kunstmuseum Westland De stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland is de aanvrager van de subsidie maarhet betreft een samenwerking

metde stichting Kunstmuseum Westland. Na besluitvorming in de raad over de gemeentelijke bijdrage aan deuitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum wordt de stichting Kunstmuseum Westland opgeheven. Na opheffing van de stichting Kunstmuseum Westland gaan haar bestuursleden deel uitmaken van de commissie Kunst van het

Westlands Museum. Conclusie subsidie voor de uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum Al metal - met in acht name van het onder argument1.1 t/m 1.4 vermelde - voldoende reden om tegemoette komen aan de subsidieaanvraag van de stichting Streek- Tuinbouwhistorie Westland daar destichting niet over voldoendeeigen middelen beschikt om een toekomstbestendig museum te realiseren. Zoals gezegd vraagt de stichting éénmalig voor de uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum hetdoor de raad gereserveerde bedrag van €675.579. Dit naastbijdragen van Stichting Vastgoed Westlandse Druif (€300.000), DUMAVA (€100.000) en het bedrijfsleven (€76.027). 2.1 Een begrotingswijziging is nodig om de onttrekking uit de reserve financieel te formaliseren. Onttrekkingen uit een reserve moeten conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) met een begrotingswijziging worden geformaliseerd. 3.1 De bestemmingsreserve “Uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum”is na besluitvorming in uw raad over dit onderwerp niet meer nodig. De bestemmingsreserveis ingesteld om financieel-technisch een reservering te realiseren voor de bestemming“uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum”. Na positieve besluitvorming over het aanwendenvan de gehele re-

serve voor de bestemming resteren er na onttrekking geen gelden meerin de bestemmingsreserveen is er derhalve geen reden meer om de bestemmingsreservein stand te houden.

24-0078753

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Kanttekeningen 1.1 De omgevingsvergunning voor het vergunningplichtige gedeelte van de werkzaamhedenis nog niet verleend. Het vergunningplichtige deel van de werkzaamheden — de uitbreiding van het museum - start in het voorjaar 2025. Op

dat moment moet de omgevingsvergunning verleend zijn. De afstemming met de gemeente ter voorbereiding van de vergunning is gaande. Bij de betaling van de tranches subsidie (zie onder Financién) wordt hier rekening mee gehouden. Dit betekent dat er alleen subsidie verleend wordt voor de uitbreiding als de omgevingsvergunning is verstrekt. 1.2 De extra jaarsubsidie voor 2026 en 2027 ter grootte van €47.000 ligt nu niet ter besluitvorming voor. De extra subsidie voor 2026 en 2027 ter grootte van €47.000 ligt formeel nu niet ter besluitvorming voor maar wel met

de besluitvorming over het subsidieprogramma 2026 (begin juli 2025 in ons college). In de afwegingen ten aanzien van de kadernota begroting 2026 wordt de voorgestelde extra subsidie formeel beschouwd. Structurele allocatie van deze

geldenis niet aan de orde. Gezien de positieve ontwikkeling van de exploitatie wordt van de stichting verwachtdatzij zelf voldoende middelen genereert om dit bedrag van €47.000 na 2027 te dekken. 1.3 In de businesscase wordt ingegaan op de “mogelijke uitdagingen die het Westlands Museum tegemoet kan

zien”. In de businesscase wordt ingegaan op de “mogelijke uitdagingen die het Westlands Museum tegemoet kan zien”: Tekort aan parkeerplaatsen en een mogelijk tekort op de exploitatie. De stichting geeft het volgende aan: he

1)

Tekort parkeerplaatsen. Doorhet aantrekken van meer bezoekers kan de parkeerfaciliteit te klein zijn. Het Westlands Museum telt 29 parkeerplaatsen en uitbreiding op het eigen terrein is niet mogelijk. Mogelijke oplossing: huren van parkeerruimte bij de overbuurman, 140 meter verder. Hiervoor doen we geen beroep op de gemeente.

2)

Mogelijk tekort exploitatie De afgelopen 10 jaar is de subsidiebijdrage als systeem/kermpartnerredelijk stabiel gebleven en is er geen aanvraag gedaan op het verhogen van de subsidie. Veel vitale activiteiten zoals onderhoud en beheerhistorische tuin, catering codrdinatie, klusactiviteiten, opbouw tentoonstellingen wordenuitgevoerd doorvrijwilligers. Daamaastis er afgelopen jaren meer werk verricht door medewerkers dan dat men eigenlijk aankan. Voor de

toekomst, met of zonderrealisatie van een Kunstmuseum,zal naar duurzame personele oplossingen gezocht moet worden. Ookzullen er meer kosten worden verwacht waaronder, onderhoud van het gebouw,stijging energiekosten, hogere verzekering van kunst, transport voor bruiklenenetc. Mogelijke oplossing: Komende jaren wordt ingezet op het binden van bedrijven aan het Westlands Museum, waardoor mogelijk en/of deels kostenverhogingen betaald kunnen worden. Zoals eerder aangegeven,is een

nieuw beleidsplan (2025-2028) ontwikkeld waarbij én van de speerpuntenis het aantrekken en verbinden van het Westlandse bedrijfsleven aan het Westlands Museum. he

Ad.1) Ten aanzien van de parkeerplaatsen heeft de stichting in de businesscase aangegeven hiervoor geen beroepte doen op de gemeente.

24-0078753

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

Ad.2) Met het meerjarenbeleidsplan 2024 — 2028 heeft de stichting invulling gegeven aan de het beeld van de meerjarenexploitatie. Dit heeft in financiéle zin het verzoek aan de gemeente opgeleverd om de jaarsubsidie met een bedrag van €47.000 te verhogen. Ons college overweegt om in de begroting 2026 een incidenteel extra bedrag van €47.000 op te nemen en indien noodzakelijk ook in de begroting 2027. Structurele verhoging is niet voorzien. Van de stichting wordt verwachtdatzij zelf voldoende middelen genereert om dit bedrag van €47.000 na 2027 structureel te dekken. Daar kan van worden uitgegaan gezien de positieve ontwikkeling van de exploitatie niet alleen door het binden van het bedrijfsleven maar vooral ook doordein de praktijk duidelijk zichtbare verhoging van de bezoekersaantallen. 1.4 De stichting is nog in gesprek met het bedrijfsleven over een bedrag van €38.500 voorde uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum. Ten aanzien van de in de businesscase opgenomen begroting geeft de stichting aan nog voor een bedrag van €38.500 in besprekingte zijn met het bedrijfsleven. Dat is 3,4% van de totale begroting voorde uitbreiding en vernieuwing van het museum. Dit bedrag is geen belemmering voor de toekenning van de gemeentelijke subsidie. Mocht het zo zijn dat de stichting er niet in slaagt deze gelden uit de markt te verwerven, zal de gemeentedit niet compenseren.

FINANCIEN De totale begroting van de uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum bedraagt volgens de subsidieaanvraag €1.151.606. Destichting vraagt hiervoor aan de gemeente een bijdrage van €675.579, 58% van de totale kosten. De eenmalige subsidie van €675.579 wordt gedekt uit Bestemmingsreserve Uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum. Na verstrekking van de subsidie is de reserve leeg en wordt dezebij raadsbesluit opgeheven. De subsidie wordt in 6 tranches (15/01/2025, 15/04, 15/07, 15/10, 15/12 en 1° helft 2026) van €112.597 verstrekt. Voorafgaand aan debetalingen van 15 april 2025 en 15 oktober '24 2025 moeten er door de gemeente voortgangsrapporta-

ges worden goed gekeurd voordat vervolgbetalingen plaatsvinden. Delaatste tranche wordt betaald metde vaststelling van de eindverantwoording over de subsidie (1° helft 2026).

In de afwegingen ten aanzien van de kadernota begroting 2026 wordt de door de stichting voorgestelde extra subsidie van €47.000 beschouwd. Wij hebben het voornemen om in de begroting 2026 en indien noodzakelijk in de begroting 2027 incidenteel deze extra gelden onder programma 5 “Zorg, Welzijn en Cultuur” op te nemen en ter besluitvorming aan uw raad voorte leggen. Van destichting wordt verwachtdatzij na 2027 zelf zorgdraagt voor de dekking van deze gelden.

(EXTERN) OVERLEG EN MEDE-ADVIES Dit raadsvoorstel is opgesteld door de Cluster Beleid in samenspraak metde cluster Bedrijfsvoering, Control en Bureau Gemeentesecretaris.

VERVOLGTRAJECT Na besluitvorming in uw raad, verstuurt ons college de subsidiebeschikking aan de stichting en kunnen de werkzaamheden wordenuitgevoerd. 24-0078753