RV2021-073 Bijlage 1 Jaarstukken 2020 - definitieve versie 5 juli 2021 schone versie.pdf

Programma Relatie met programma

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is onder programma 2 (Veiligheid) opgenomen.

Risico's

Financieel kans op verhoging gemeentelijke bijdrage door inkleden duiktaak en evt. in te halen activiteiten a.g.v. coronacrisis. Reserve nog altijd onder bestuurlijke norm. Bestuurlijk evt. gevolgen door evaluatie wet veiligheidsregio’s.

Risicoprofiel

Hoog

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

3.938

3.938

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019 3.285

31-122020 3.085

Werkelijk Vreemd vermogen 31-122019 64.335

31-122020 68.400

Toelichting financieel belang

88

Jaarstukken West Betuwe 2020

Omgevingsdienst Rivierenland Vestigingsplaats

Tiel

Doel

De Omgevingsdienst Rivierenland behartigt de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Daartoe hoort ook het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Deelnemers/betrokken partijen

De colleges van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, NederBetuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel en het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland.

Bestuurlijk belang

Alle deelnemers zijn met één lid in het algemeen bestuur (AB) vertegenwoordigd. Het AB bestaat uit negen leden. Deelnemers die zowel de milieutaken als de taken op het gebied van bouw en ruimtelijke ordening hebben ingebracht, hebben twee stemmen. De deelnemers die alleen de milieutaken hebben ingebracht, hebben éen stem. Het AB wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Het AB benoemt de leden van het dagelijks bestuur (DB). Het DB bestaat uit drie leden en de voorzitter van het AB. De gemeenschappelijke regeling voert haar taken in mandaat uit.

Programma

Programma 9

Relatie met programma

De Omgevingsdienst Rivierenland is onder programma 9 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing) opgenomen. Er is ook een relatie met programma 8 (Duurzaamheid en milieu) ten aanzien van de milieutaken.

Risico's

In overeenstemming met notitie ’Risicomanagement en bepaling van het weerstandsvermogen’ is het benodigd weerstandsvermogen in overeenstemming met de beschikbare weerstandscapaciteit. De voornaamste risico’s zijn de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, het wegvallen van subsidies en outputsturing. De kosten zo ver nu bekend zijn inzichtelijk; echter de kans op onverwachte uitgaven is reel aanwezig. Het is nog onvoldoende helder wat nieuwe/aangepaste wetgeving (bijvoorbeeld Omgevingswet, PAS etc.) voor een invloed heeft. Ook is in de afgelopen jaren een sterke toename in de juridische procedures waarneembaar. Deze trends hebben ook de komende jaren hun uitwerking op het werkprogramma van de ODR.

Risicoprofiel

Hoog

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

4.059

4.144

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019 1.077

31-122020 1.121

Werkelijk Vreemd vermogen 31-122019 6.079

31-122020 6.669

Toelichting financieel belang

Jaarstukken West Betuwe 2020

89

Natuur- en Recreatieschap Lingegebied Vestigingsplaats

Kerk-Avezaath

Doel

Het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied houdt samen met het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal en het Recreatieschap Over-Betuwe de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied in stand. Deze B.V. voert de publieke taken van de drie recreatieschappen uit. Deze publieke taken zijn het in stand houden, verbeteren en uitbreiden van de openbare recreatieftoeristische infrastructuur in het werkgebied van de recreatieschappen. Daarbij wordt tevens bescherming van het landschappelijk karakter van het gebied beoogd. De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Molenlanden, Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

Deelnemers/betrokken partijen Bestuurlijk belang

Programma

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied heeft een algemeen bestuur (AB). Dit AB bestaat uit vier leden. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit het AB. De drie recreatieschappen zijn aandeelhouders van de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied. Het doel van deze B.V. is drie werk-B.V.’s in stand te houden. Doel van de Avezaath B.V. is het verwerven, beheren en vervreemden van onroerende zaken. Doel van de Recreatie B.V. (Uit®waarde Events) is het verrichten van commerciële activiteiten, zoals het organiseren van evenementen, het ontwikkelen en organiseren van recreatiearrangementen en het ter beschikking stellen van recreatieterreinen en recreatiemiddelen. Doel van de Cellendonk B.V. is het detacheren van (tijdelijk) personeel bij de Recreatiemaatschappij of On Site Rivierengebied. Programma 6

Relatie met programma

Het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied is onder programma 6 (Sport, cultuur en recreatie) opgenomen. Er is ook een relatie met programma 4 (Economie) vanwege de recreatiemogelijkheden voor bewoners en toeristische activiteiten voor bedrijven.

Risico's

Er zijn geen risico's

Risicoprofiel

Laag

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019

0

0

Werkelijk Vreemd vermogen

31-122020 0

31-122019 0

31-122020 0

Toelichting financieel belang

90

Jaarstukken West Betuwe 2020

0

Regionaal Archief Rivierenland Vestigingsplaats

Tiel

Doel

Doel van het Regionaal Archief Rivierenland is het gemeenschappelijk beheer van de archiefbewaarplaatsen van de deelnemers en van de archiefbescheiden die daar naartoe zijn overgebracht, evenals het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaatsen overgebrachte archiefbescheiden.

Deelnemers/betrokken partijen

Colleges van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel

Bestuurlijk belang

Elke gemeente is met een lid in het algemeen bestuur (AB) vertegenwoordigd. Elk lid heeft één stem. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij in de regeling anders is bepaald. Raadsleden hebben geen zitting in het AB, omdat zij geen bevoegdheden hebben overgedragen. De gemeenschappelijke regeling werkt met beeld- en oordeelvormende vergaderingen. In deze vergaderingen kunnen daarvoor aangewezen raadsleden en AB-leden gezamenlijk over de agendapunten van het algemeen bestuur overleggen. Deze vergadering vindt plaats voorafgaand aan de AB-vergadering, zodat de AB-leden de meningen uit de beeld- en oordeelvormende vergadering kunnen betrekken bij de afwegingen die zij in de AB-vergadering maken. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere leden die door en uit het AB worden aangewezen.

Programma

Programma 6

Relatie met programma

Het Regionaal Archief Rivierenland is onder programma 6 (Sport, cultuur en recreatie) opgenomen. Het Regionaal Archief Rivierenland beheert verschillende cultureel historische documenten, waaronder fotoarchieven. In die zin beheert het Regionaal Archief Rivierenland het cultureel erfgoed van de gemeente West Betuwe en de regio Rivierenland. Daarnaast is er ook een relatie met programma 1 (Bestuur en ondersteuning) ten aanzien van de archieffunctie.

Risico's

Het weerstandsvermogen bedraagt eind 2020 306.507 euro. De geïnventariseerde risico's zijn op de Adviesnota Weerstandsvermogen gebaseerd. Het risicoprofiel bedraagt 202.000 euro. Met een weerstandsvermogen van 306.507 eurokomt de weerstandsratio uit op 1,52. Dit is ruim boven de norm van 1,0.

Risicoprofiel

Laag

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

538

533

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019 535

31-122020 499

Werkelijk Vreemd vermogen 31-122019 8.787

31-122020 8.512

Toelichting financieel belang

Jaarstukken West Betuwe 2020

91

Belastingsamenwerking Rivierenland Vestigingsplaats

Tiel

Doel

Het doel van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) is samen te werken bij de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, evenals bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van de vastgoedinformatie.

Deelnemers/betrokken partijen

De deelnemers zijn het dagelijks bestuur (DB) van Waterschap Rivierenland, het DB van de gemeenschappelijke regeling Avri en de colleges van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein.

Bestuurlijk belang

Alle deelnemende bestuursorganen zijn in het algemeen bestuur (AB) vertegenwoordigd, waarbij Waterschap Rivierenland met twee leden is vertegenwoordigd. Alle deelnemers, met uitzondering van Waterschap Rivierenland, hebben één stem. De leden namens Waterschap Rivierenland hebben beiden twee stemmen. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter en twee leden, door en uit het AB gekozen, waarbij ten minste één lid uit de vertegenwoordiging namens Waterschap Rivierenland wordt gekozen. Programma 10

Programma Relatie met programma

Deze gemeenschappelijke regeling is onder programma 10 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) opgenomen. Daarnaast is er een relatie met programma 8 (Volksgezondheid en milieu) voor de heffing en inning van de rioolheffing.

Risico's

-

Risicoprofiel

Laag

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

750

749

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019 399

31-122020 339

Werkelijk Vreemd vermogen 31-122019 7.236

31-122020 7.771

Toelichting financieel belang

92

Jaarstukken West Betuwe 2020

Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal Vestigingsplaats

Kerk-Avezaath

Doel

Het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal houdt samen met het Natuuren Recreatieschap Lingegebied en het Recreatieschap Over-Betuwe de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied in stand. Deze B.V. voert de publieke taken van de drie recreatieschappen uit. Deze publieke taken zijn het in stand houden, verbeteren en uitbreiden van de openbare recreatieftoeristische infrastructuur in het werkgebied van de recreatieschappen. Daarbij wordt tevens bescherming van het landschappelijk karakter van het gebied beoogd.

Deelnemers/betrokken partijen

De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe (Neerijnen) en West Maas en Waal.

Bestuurlijk belang

De gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal heeft een algemeen bestuur (AB). Dit AB bestaat uit acht leden. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit het AB. De drie recreatieschappen zijn aandeelhouders van de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied. Doel van deze B.V. is drie werkB.V.’s in stand te houden. Doel van de Avezaath B.V. is het verwerven, beheren en vervreemden van onroerende zaken. Doel van de Recreatie B.V. (Uit®waarde Events) is het verrichten van commerciële activiteiten, zoals het organiseren van evenementen, het ontwikkelen en organiseren van recreatiearrangementen en het ter beschikking stellen van recreatieterreinen en recreatiemiddelen. Doel van de Cellendonk B.V. is het detacheren van (tijdelijk) personeel bij de Recreatiemaatschappij of On Site Rivierengebied.

Programma

Programma 6

Relatie met programma

Het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal is onder programma 6 (Sport, cultuur en recreatie) opgenomen. Er is ook een relatie met programma 4 (Economie) vanwege de recreatiemogelijkheden voor bewoners en toeristische activiteiten voor bedrijven.

Risico's

Er zijn geen risico's

Risicoprofiel

Laag

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019

0

0

Werkelijk Vreemd vermogen

31-122020 0

0

31-122019 6.853

31-122020 6.853

Toelichting financieel belang

Jaarstukken West Betuwe 2020

93

UBRivierenland Vestigingsplaats

Tiel

Doel

UBRivierenland is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Deelnemers/betrokken partijen

Gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel.

Bestuurlijk belang

Er is een Algemeen bestuur en Dagelijks Bestuur. Deze worden gevormd door bestuurders van de deelnemende gemeenten.

Programma

Programma 4

Relatie met programma Risico's

De gemeente staat garant voor 8,93 miljoen euro. Op dit moment vindt de aanleg van het glasvezelnetwerk plaats. Deze aanlegkosten passen binnen de exploitatieopzet van de UBR.

Risicoprofiel

Hoog

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019

0

0

0

31-122020 -36

Werkelijk Vreemd vermogen 31-122019 0

31-122020 15.667

Toelichting financieel belang

94

Jaarstukken West Betuwe 2020

Overige samenwerkingsverbanden Nuval Vestigingsplaats

Barneveld

Doel

Nuval is een aandeelhoudersplatform van Vitens en Alliander, die namens een aantal gemeenten met één stem binnen het grootaandeelhoudersoverleg van Alliander optreedt, zodat deze (kleine) gemeenten meer invloed kunnen uitoefenen.

Deelnemers/betrokken partijen

De gemeenten Aalten, Almere, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Dronten, Duiven, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Lelystad, Lochem, Montferland, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Rheden, Rijnwaarden, West Betuwe, Westervoort, Winterswijk, Zeewolde, Zevenaar en Zutphen.

Bestuurlijk belang

West Betuwe bezit 233.211 aandelen Alliander; binnen Nuval is dat 1,86 procent van de aandelen van de Nuval-vertegenwoordigers. West Betuwe bezit 34.717 aandelen Vitens; binnen de Nuval is dat 2,0 procent van de aandelen van de Nuval-vertegenwoordigers.

Programma

Programma 10

Relatie met programma

Deze samenwerking is onder programma 10 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) opgenomen.

Risico's

-

Risicoprofiel

Laag

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

0

0

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019 n.v.t.

31-122020 n.v.t.

Werkelijk Vreemd vermogen 31-122019 n.v..t

31-122020 n.v.t.

Toelichting financieel belang

Jaarstukken West Betuwe 2020

95

Vennootschappen N.V. Alliander Vestigingsplaats

Arnhem

Doel

Doel van Alliander is het leveren van energie. Alliander bestaat uit drie werkmaatschappijen, namelijk Liander (netwerkbeheerder), Liandon (consultancy en advies over de aanleg, de instandhouding en het beheer van complexe energie-infrastructuren en meetdiensten) en Liandyn (actief in onder andere de markt voor verlichting van de openbare ruimte en verkeersregelinstallaties).

Deelnemers/betrokken partijen

De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland (± 45%), Friesland (± 13%), Noord-Holland (± 9%) en de gemeente Amsterdam (± 9%). De overige 24% van de aandelen zijn in handen van 51 gemeenten in Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland, de gemeente Amersfoort, de provincie Flevoland en twee houdstermaatschappijen van gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de Rijn- en Bollenstreek.

Bestuurlijk belang

De gemeente West Betuwe bezit 233.211 aandelen Alliander. Dit is 0,170 procent van het totale aantal uitstaande aandelen.

Programma

Programma 10

Relatie met programma

Deze deelneming is onder programma 10 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) opgenomen,

Risico's

-

Risicoprofiel

Laag

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

0

0

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019 4.224 mln

31-122020 4.328 mln

Werkelijk Vreemd vermogen 31-122019 4.567 mln

31-122020 5.094 mln

Toelichting financieel belang

96

Jaarstukken West Betuwe 2020

Vitens NV Vestigingsplaats

Utrecht

Doel

Het doel van Vitens is de uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf in de ruimste zin van het woord. Dat houdt onder meer in: winning, productie, transport, verkoop en distributie van water en verder het verrichten van alles dat met de publieke watervoorziening verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Deelnemers/betrokken partijen

Behalve Nuon zijn gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied aandeelhouder van Vitens, dat is opgezet als een naamloze vennootschap.

Bestuurlijk belang

De gemeente West Betuwe is houder van 34.717 aandelen in deze vennootschap.

Programma

Programma 10

Relatie met programma

Deze deelneming is onder programma 10 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) opgenomen.

Risico's

-

Risicoprofiel

Laag

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

0

0

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019 533 mln

31-122020 n.n.b.

Werkelijk Vreemd vermogen 31-122019 1.826 mln

31-122020 n.n.b.

Toelichting financieel belang

Jaarstukken West Betuwe 2020

97

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang (publieke sector). Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG Bank bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarnaast streeft BNG Bank naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders.

Deelnemers/betrokken partijen

De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.

Bestuurlijk belang

De aandelen BNG Bank zijn voor de helft in handen van gemeenten en provincies. De andere helft is in handen van de Staat. De gemeente West Betuwe heeft zeggenschap via het stemrecht op de 60.255 aandelen die zij in bezit heeft. De gemeente West Betuwe heeft geen afvaardiging in het bestuur van BNG Bank.

Programma

Programma 10

Relatie met programma

Deze deelneming is onder programma 10 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) opgenomen.

Risico's

-

Risicoprofiel

Laag

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

0

0

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019 4.887 mln

31-122020 5.097 mln

Werkelijk Vreemd vermogen 31-122019 144.802 mln

31-122020 155.262 mln

Toelichting financieel belang

98

Jaarstukken West Betuwe 2020

Merwede Lingelijn B.V. Vestigingsplaats

Gorinchem

Doel

De Merwede Lingelijn B.V. heeft als doel de voorbereiding en realisatie van de verbeteringen aan de infrastructuur van en rond de spoorlijn DordrechtGeldermalsen (Merwede-Lingelijn) en het verrichten van alle verdere handelingen die met dit doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De gemeenten geven de Beheer B.V. opdracht voor het realiseren van de verschillende projecten aan de spoorlijn en de stations. Daartoe heeft elke gemeente een realisatieovereenkomst met de Beheer B.V. afgesloten, voor zover het projecten betreft op het grondgebied van de desbetreffende gemeente. De Beheer B.V. is namens de gemeenten opdrachtgever van de provincie Zuid-Holland; de provincie is verantwoordelijk voor het doen realiseren van de gedeeltelijke spoorverdubbeling, de aanpassing van bepaalde treinhaltes, de realisatie van een nieuwe treinhalte en de beveiliging van een aantal overwegen, waaronder die in Beesd.

Deelnemers/betrokken partijen

De gemeenten langs de Merwede-Lingelijn: Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

Bestuurlijk belang

Het maatschappelijke kapitaal van de B.V. bedraagt 1.000.000 euro verdeeld in 1.000.000 aandelen van 1 euro. Het geplaatste kapitaal bedraagt 250.000 euro. De participatie in het geplaatste kapitaal is op het aandeel van elke gemeente in de te realiseren projecten gebaseerd. De gemeente West Betuwe heeft 6.000 aandelen. Dit is 2,4 procent van het aantal uitstaande aandelen. Dordrecht heeft 7.275 aandelen, Sliedrecht 101.575 aandelen, Hardinxveld-Giessendam 50.100 aandelen, Gorinchem 50.950 aandelen en Leerdam 30.525 aandelen.

Programma

Programma 3

Relatie met programma

De Merwede Lingelijn als openbaar vervoersvoorziening behoort in de eerste plaats in programma 3 (Verkeer). De kwaliteitsverbetering van deze spoorlijn heeft ook een relatie met programma 2 (Veiligheid).

Risico's

-

Risicoprofiel

Laag

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

n.v.t.

n.v.t.

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019 n.v.t

31-122020 n.v.t.

Werkelijk Vreemd vermogen 31-122019 n.v.t

31-122020 n.v.t

Toelichting financieel belang

Jaarstukken West Betuwe 2020

99

NV Eneco Vestigingsplaats

Rotterdam

Doel

ENECO is energieleverancier in een volledig door de markt gedreven omgeving.

Deelnemers/betrokken partijen

53 Nederlandse gemeenten.

Bestuurlijk belang

De gemeente West Betuwe bezit 16.875 aandelen ENECO. Dit is 0,339 procent van het totale aantal uitstaande aandelen.

Programma

Programma 10

Relatie met programma

Deze deelneming is onder programma 10 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) opgenomen.

Risico's

-

Risicoprofiel

Laag

Financieel belang (x € 1.000)

Geraamde Werkelijke bijdrage bijdrage 2020 2020

0 Toelichting financieel belang

100

Werkelijk Eigen vermogen 31-122019 2.937 mln

31-122020 n.v.t.

Werkelijk Vreemd vermogen 31-122019 767 mln

31-122020 n.v.t.

In verband met de verkoop van de aandelen Eneco hebben wij per 31 december 2020 geen belang meer in de NV Eneco.

Jaarstukken West Betuwe 2020