Bijlage 2 - Projectenrapportage voorjaar 2022
Tekst van het document
Projectenrapportage voorjaar 2022
Colofon Uitgave Gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL Wassenaar Inlichting: gemeente@wassenaar.nl
Inhoudsopgave Projecten en programma's ...........................................................................................................4 Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Stoplichtrapportage projecten ......................................................................................................... 6 Overzicht projecten ........................................................................................................................ 7 Programmarapportages ................................................................................................................ 33 Projecten van derden ................................................................................................................... 40
Projecten en programma's
Inleiding Op dit moment ontvangt de raad twee keer per jaar gelijktijdig met de aanbieding van de Voorjaarsnota en de een aparte voortgangsrapportage over lopende projecten. Hierbij is onderscheid aangebracht tussen gemeentelijke projecten en projecten van derden. De projectenrapportage wordt gecompleteerd met een voortgangsrapportage over de lopende programma's, zoals de invoering van de Omgevingswet. Laatste afzonderlijke projectenrapportage De projectenrapportage in de huidige vorm als één van de beheersmaatregelen op projecten zal worden aangepast en niet meer als afzonderlijke rapportage worden opgesteld. Op 14 december 2021 heeft uw raad motie 183 – beheersmaatregelen projecten aangenomen. In de uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek, waarover op 3 februari jl. raadsinformatiebrief 016 aan de raad is verzonden, is geadviseerd in welke vorm het beste over (investerings)projecten kan worden gerapporteerd. Het belangrijkste onderdeel van het advies is om de rapportage over (investerings)projecten te integreren in de reguliere P&C-producten en geen afzonderlijke projectenrapportage op te stellen. Dit advies wordt verder uitgewerkt, waarvan het gevolg voor het eerst bij de Najaarsnota 2022 zichtbaar is. Een andere opdracht betrof de inzet van de nieuwe accountant in haar adviesrol. De nieuwe accountant start in juni 2022.
Een van haar eerste opdrachten is: “adviseer over het geheel van geïmplementeerde controlemaatregelen ter beheersing van de projecten en kom met eventuele verbetervoorstellen”. Eventuele adviezen van de accountant die betrekking hebben op de P&C-cyclus zullen vanzelfsprekend worden betrokken bij het opstellen van de Najaarsnota 2022. Inflatie Als gevolg van vertraagde leveringen, kostenstijgingen van (bouw)materialen en de inflatie van de huidige tijd ontstaat het risico dat ook onze (investerings)projecten financieel onder druk komen te staan. Er is sprake van prijsverhogingen in een mate waarmee we lang niet zijn geconfronteerd. Hogere uitgaven leiden tot hogere kapitaallasten in latere jaren. Dit werkt door naar onze exploitatiebegroting. Via raadsinformatiebrieven houden wij u van significante projectafwijkingen op de hoogte. Deze komen terug in de daarop volgende projectenrapportage in de planning- en controlcyclus. Waar nodig zullen wij de raad via afzonderlijke raadsvoorstellen besluitvorming voorleggen om te voorkomen dat de raad achteraf wordt geconfronteerd met onontkoombare budgetverhogingen. Invoering Omgevingswet In de meerjarenbegroting is structureel € 129.000 opgenomen voor dekking van kosten die betrekking hebben op de Omgevingswet.
Om de totale kosten voor 2022 van dit project te kunnen dekken moet een aanvullend budget van € 391.000 op de begroting 2022 worden gebracht. Hiervan kan € 307.000 gedekt worden uit de reserve 'Invoering Omgevingswet'. Zie ook de Voorjaarsnota voor deze budgetaanvraag.
4
Invoering Wet Kwaliteitsborging (WKb) In het verlengde van de Omgevingswet wordt in de Voorjaarsnota ook een incidenteel budget van € 80.000 aangevraagd, dat nodig is voor de invoering van de WKb. De overige projecten in deze projectenrapportage lijken op dit moment binnen budget te kunnen worden gerealiseerd. Wel wordt er in de Voorjaarsnota een aanvullend kredietbesluit gevraagd ter dekking van hogere kosten voor de revitalisering van het centrum van Wassenaar.
5
Stoplichtrapportage projecten
Totaaloverzicht projecten Projecten
Kwaliteit
Krediet
Dekking
Capaciteit
Planning
Huidige
Komende
Huidige
Komende
Huidige
Komende
Huidige
Komende
Huidige
Komende
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
Projectenrapportage Renovatie De Paauw en herstel Park De Paauw Herontwikkeling Den Deylschool Lokale energiestrategie Sporthal Wassenaar Gymzaal Burmanlaan Warenar
6
Overzicht projecten
7
Renovatie De Paauw en herstel Park De Paauw Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
Projectfase
Initiatiefase
Einddatum project
31-10-2019 Rapportageperiode
1-9-2021
1-7-2025 Peildatum rapportage
1-4-2022 1-4-2022
Zoals in de projectrapportage najaar 2021 vermeld is het project "Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw” in een andere fase gekomen en is het project vernoemd tot "Renovatie interieur De Paauw tot bestuurscentrum”. In januari 2022 is een krediet van € 12,23 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbouwing en renovatie tot een volwaardig bestuurscentrum. Op dit moment worden de plannen voor de renovatie inhoudelijk nader uitgewerkt. De restauratievisie is in een afrondend stadium en het huisvestingsplan wordt momenteel afgestemd met management en ondernemingsraad. Naast de financiën bepalen deze beide documenten de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Ook wordt nu het projectmanagement nader uitgewerkt, waar niet alleen de voorbereidingen voor de aanvraag omgevingsvergunning toe behoren, maar ook de directievoering tijdens de renovatie en verbouwing. Op het moment dat dit projectmanagement is ingesteld start ook de maandelijkse (financiële) rapportages die bij amendement door de raad zijn besloten. Inmiddels wordt ook de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor de verhuizing van de Schooladviesdienst (SAD) en Omschrijving project
worden voorbereidingen getroffen om de subsidiedeskundige aan het werk te kunnen zetten. Overige onderdelen die conform het besluit van 1 februari 2022 als deelproject komende periode worden opgepakt betreffen: 1.
Besluit over tijdelijke voorzieningen en verhuiskosten
2.
Aanlichten buitenkant De Paauw
3.
Restauratie van de cementrustieke bruggen
4.
Vaststellen werkconcept en consequenties van het thuiswerken
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het project wordt gestuurd met een multidisciplinair projectteam waarbij externe expertise wordt ingeschakeld. Voor het opstellen van de restauratievisie en verbouwplannen zijn allerlei onderzoeken afgerond. Niet alleen de bouwhistorie van het pand, de bouwkundige staat en de staat van de installaties, maar ook het uitplaatsen van functies die niet bijdragen aan een volwaardig bestuurscentrum en de mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren zijn inmiddels onderzocht. Met de richtinggevende uitspraken die de raad op 18 mei 2021 heeft gedaan is de restauratievisie opgesteld en een huisvestingsvisie opgesteld. Op basis van het kader voor de restauratievisie en de huisvestingsvisie is op 1 februari een raadsbesluit genomen om 12,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de restauratie en renovatie van het pand. De huisvestingsvisie is inmiddels uitgewerkt in een huisvestingsplan dat nu wordt afgerond. Gestart is met het aantrekken van goed projectmanagement dat verantwoordelijk wordt voor de voorbereidingen, aanbesteding en de directievoering van de renovatie. In de komende periode gaat dit projectmanagement de omgevingsvergunning voorbereiden en aanvragen en worden door de eigen organisatie de overige deelprojecten
8
uitgewerkt en aan de raad voorgelegd.
Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Ja Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het voorbereidingskrediet ad € 160.000 is vrijgegeven en dit bedrag is aangewend voor alle voorbereidingen. Dit is exclusief het in januari 2022 beschikbaar gestelde krediet van € 12.230.000 voor de verbouwing en renovatie tot een volwaardig bestuurscentrum, dat als volgt over de jaren 2022-2025 is verdeeld: 2022 € 1.255.000, 2023 € 4.735.000, 2024 € 6.145.000 en 2026 € 95.000. Stand van zaken
Verleend krediet
160.000
Besteed tot peildatum
115.350
Verplichtingen (geregistreerd) Restant krediet voor afronding Dekking
Voorgaande periode
44.650 Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het voorbereidingskrediet is gedekt uit de reserve ‘grote projecten’. Stand van zaken Uren
Bedrag dekking Voorgaande periode
160.000 Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Door de ontstane afhankelijkheid van het project opbouw eigen organisatie is het tempo dat aanvankelijk was bedacht voor het inhoudelijke onderzoek Volwaardig bestuurscentrum De Paauw niet mogelijk gebleken. Hierop is de planning aangepast. Stand van zaken
Geraamd voor totale project Besteed tot peildatum
Tijd
Planning
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Alle voorbereidende onderzoeken zijn gedaan en op 1 februari 2022 heeft de raad het krediet voor de renovatie van het interieur van De Paauw beschikbaar gesteld. mei 2022 onderzoeksresultaten van de complexe restauratievisie en afronding huisvestingsplan.
9
mei 2022 start onderzoek naar subsidiemogelijkheden (en fondsenwerving Stichting Ad Gloriam Pavonis). Juli 2022 restauratievisie en huisvestingsplan inclusief onderlinge afstemming tot verbouwings-/restauratieplan. Januari 2022 resultaten tijdelijke huisvesting. September 2022 besluit tijdelijke voorzieningen en verhuiskosten September 2022 besluit aanlichten Buitenzijde De Paauw September 2022 besluit consequenties thuiswerken als gevolg van huisvestingsconcept Verwacht begin 2023 vergunningverlening. 2e kwartaal 2023 voorbereidingen voor start restauratie. Zomer 2023 start restauratie. 2023 besluit restauratie beelden en ornamenten gereed. 2023 modellenstudie Prinsessetuin 2023 restauratiemogelijkheden en -kosten beelden en tuinornamenten. 2024 besluit over aankleding interieur 2025 inrichtingsplan moestuin. 23 juli 2025 viering 100 jaar raadhuis in De Paauw. Zomer 2026 restauratie gereed.
Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
24-12-2026
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
24-12-2026
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Verborgen gebreken
Extra financiële last
Staken politieke besluitvorming
Geen voortgang/ blijvende leegstand
Flexibele restauratie waardoor in het werk veel kan worden opgevangen. De gedegen voorbereiding (wo. het proefvlak) heeft veel informatie opgeleverd, en de kans op verborgen gebreken aanzienlijk verkleind. Politiek goed meenemen in proces.
Parallelschakeling van reorganisatie en huisvestingsvraag
De huisvesting past niet op de gereorganiseerde organisatie
Waar mogelijk afstemming gedurende de looptijd van de beide processen, nu bestuur aangegeven heeft geen gevolgtijdelijke aanpak voor te staan.
10
Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Afronding restauratie Park
Aanlichten buitenkant De Paauw
Afsluiting N44 definitief Afronding restauratie buitenzijde
Tijdelijke voorzieningen en verhuiskosten Restauratie cementrustieke bruggen Consequenties thuiswerken
Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Huisvestingsplan
Richtinggevende uitspraken voor een huisvestingsplan
Vaststellen renovatieplan en aanvraag omgevingsvergunning.
Vaststellen van benodigd krediet voor renovatie.
Start fondsenwerving en subsidieonderzoek en –aanvragen. Afstemming plannen met RCE en WCE Voorbereiden deelprojecten en verhuizing
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Draagvlakmeting voor uitbreiding e.d. als onderdeel van het onderzoek naar een volwaardig bestuurscentrum
Draagvlakmeting
Te realiseren aankomende periode Draagvlak voor raadsbesluit over richtinggevende uitspraken.
Enquête en digitale bijeenkomsten Draagvlak voor raadsbesluit over richtinggevende uitspraken.
Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
College van B&W
27-10-2020 onderzoek Volwaardig bestuurscentrum (twee sporen) en tijdelijke gebruikssituatie 05-01-2021 presentatie Stand van zaken onderzoek Volwaardig bestuurscentrum 12-01-2021 vaststellen informatiebrief proces onderzoek
Toekomstige besluiten
11
21-12-2021 raadsvoorstel voor krediet 9-11-2021 vaststellen memo t.b.v. overleg met commissie FL Gemeenteraad
Januari 2021 informatiebrief proces onderzoek (2 sporen) 08-02-2021 presentatie stand van zaken Volwaardig bestuurscentrum in commissie FL. 18 mei 2021 richtinggevende uitspraken volwaardig bestuurscentrum 1-12-2021 afstemming richting project De Paauw en kredieten 1 februari 2022 vaststellen krediet renovatie en verbouwing interieur.
September 2022 tijdelijke voorzieningen voor gebruikers de Paauw September 2022 consequenties thuiswerken September 2022 Aanlichten van de buitenzijde De Paauw September 2022 restauratie cementrustieke bruggen Dec. 2022 evt. alternatief horeca
12
Herontwikkeling Den Deylschool Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
1-1-2020 Rapportageperiode
Projectfase
Definitiefase
Einddatum project
31-12-2022 Peildatum rapportage
1-9-2021
1-4-2022 1-4-2022
Met het vrijkomen van de Den Deylschool aan de Middelweg en het bewegingscentrum aan de Fabritiuslaan en het feit dat er primair geen andere huisvestingsbehoefte voor dit voormalige schoolgebouw bestaat, ontstaat de mogelijkheid om deze locatie te herontwikkelen. Het doel is om op deze locatie woningen te ontwikkelen op basis van onderstaande opgave:
Omschrijving project
•
een substantieel aantal woningen (40-50) in de klasse middeldure huur- of middeldure koop;
•
draagvlak in de buurt;
•
de ontwikkeling is voor de gemeente minimaal budgetneutraal.
Het kader voor deze ontwikkeling is: •
de woningen zijn levensloopbestendig en geschikt voor een brede doelgroep;
•
passend binnen het vastgestelde ruimtelijke kader;
•
de woningen hebben minimaal energielabel A;
Aanvullend kader is het behoud en de inpassing van het aangrenzende gemeentelijk monument (het buurtcentrum) aan de Hofcampweg 3 bij de ontwikkeling van de woningen.
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het globale programma en (definitieve) ontwikkelkader is vastgesteld en de ontwikkelcompetitie is gestart. Draagvlak is inmiddels gecreëerd door intensief met de buurt(commissie) samen te werken. Met de buurtcommissie Samen Sterk is het definitieve ontwikkelkader en de selectiedocumentatie voorbereid. Tevens zijn allerlei onderzoeken verricht die belangrijk zijn voor waardebepaling en overdracht (bodem, asbest, flora en fauna e.d.). Een openbare inschrijving en de voorselectie tot 4 adequate partijen is achter de rug. De selectieprocedure met de vier verkozen partijen is in volle gang en de planontwikkeling zal door deze 4 partijen worden opgepakt. In mei vindt de 1e dialoogronde (formeel overleg tussen opdrachtgever en deelnemers aan de competitie) plaats en vervolgens wordt in juni de opgave definitief.
Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Ja
13
Budget
Krediet
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Bij raadsbesluit d.d. 24 november is een voorbereidingskrediet van € 95.000 beschikbaar. Bij raadsbesluit van 16 november is € 40.000 beschikbaar gesteld voor een onkostenvergoeding voor de geselecteerde partijen aan wie niet wordt gegund. Stand van zaken
Verleend krediet
135.000
Besteed tot peildatum
102.987
Verplichtingen (geregistreerd) Restant krediet voor afronding Dekking
Voorgaande periode
32.013 Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Reserve ‘grote projecten’. Als de nog te maken kosten tot overschrijding van het budget leiden zal in de Najaarsnota extra budget worden aangevraagd voor de resterende projectperiode. Stand van zaken Uren
Bedrag dekking
135.000
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De planvoorbereidingsuren zijn in totaal geraamd op 700 uur. Komende periode wordt de besteding van 150 uur noodzakelijk geacht. Stand van zaken
Tijd
Planning
Geraamd voor totale project
700
Besteed tot peildatum
610
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Tot november 2020
Op- en vaststellen globaal ontwikkelkader
Januari 2021
Marktverkenning
Oktober 2021
Aanbestedingsdocumenten gereed (ontwikkelkader, proces en voorselectiedocumentatie)
November 2021 Vaststelling selectie-, gunningsdocumentatie en verkoopprocedure December 2021 Start ontwikkelcompetitie en voorselectie marktpartijen Maart 2022
Afronding openbare inschrijving en voorselectie
Planning Mei/juni
Dialoogronde en vaststellen definitieve opgave
Januari 2023
Besluit winnende plan
Februari 2023
Definitieve gunning en afsluiten verkoop- en realisatieovereenkomst
14
Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
31-12-2022
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
31-12-2023
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Draagvlak directe omwonenden
Weerstand proces en planologische procedure
Participatie traject goed inzetten
Te zwaar programma om het financieel binnen de kaders rond te krijgen
Programma is wat flexibel gelaten hoewel het wel als een nadrukkelijke wens is meegegeven.
In de beoordelingsmatrix is kwaliteit zwaarder gewogen dan een financieel voordeel voor de gemeente.
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Opstellen documenten voor ontwikkelcompetitie
Start ontwikkeling en besluit tot een ontwikkelcompetitie
Begeleiding planontwikkeling en behoud draagvlak
Opstellen kaders voor herontwikkeling
Bepalen van definitieve opgave
Marktverkenning
Beoordelen van de plannen met de gezamenlijke beoordelingscommissie Voorbereiding besluitvorming winnend plan en gunning
Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode N.v.t.
Activiteiten en resultaten
Vaststelling participatieplan Vaststelling verkoopprocedure, ruimtelijk ontwikkelkader en selectiedocumentatie. Uitvoering voorselectie
15
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Vasthouden draagvlak
April 2021 ophalen uitgangspunten voor herontwikkeling locatie, draagvlakmeting Afspraken met buurtcommissie over betrokkenheid bewoners
Betrekken buurtcommissie met hanteren selectiecriteria
Te realiseren aankomende periode Samen optrekken met de buurt bij de ontwikkeling Presentatie van de plannen van de 4 deelnemers aan de buurt
Gezamenlijke zitting in beoordelingscommissie
Vasthouden draagvlak
Afronding kinderparticipatie
Deelname buurt in beoordelingscommissie tbv selectie plan
Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
College van B&W
7 april 2020 startnotitie ontwikkeling woningbouw Den Deylschool Juni 2022 Vaststellen definitieve opgave (BSO / Deylerhuis/ Fabritiuslaan) 13 okt 2020 kaders herontwikkeling vml. Den Deylschool December 2022 Winnend plan & Definitieve gunning
Besluitvorming
22 juni 2021 vervolgprocedure ontwikkelkader Den Deylschool
Februari 2023 afronding overeenkomsten.
13 juli 2021 vaststellen participatieplan 13 okt 2021 vaststelling ontwikkelkader, selectiedoc. en verkoopprocedure 8 maart 2022 selectie partijen voor de ontwikkelcompetitie Gemeenteraad
24 november 2020 kaders herontwikkeling vml. Den Deylschool
Januari 2023 besluit winnende plan en gunning
31 mei cie. FL; bespreking ontwikkelkader en verkoopprocedure
Eind 2023 vaststellen ruimtelijke procedure (omgevingsplan)
22 juni 2021 raadsinformatiebrief over vervolgprocedure herontwikkeling de Den Deylschool 13 juli 2021 raadsinformatiebrief over participatieplan omwonenden 16 november 2021 vaststelling ontwikkelkader en verkoopprocedure 22 maart 2022 raadsinformatiebrief voorselectie Den Deylschool
16
Lokale energiestrategie Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
31-1-2019 Rapportageperiode
Projectfase
Realisatiefase
Einddatum project
30-12-2022 Peildatum rapportage
Omschrijving project
Lokale Energiestrategie gericht op energiebesparing, energieopwekking en warmtetransitie
1-9-2021
1-4-2022 1-4-2022
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Ja Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het structureel budget is beschikbaar gesteld met de vaststelling van de programmabegroting (€ 100.000). Incidenteel budget is beschikbaar gesteld met de jaarrekening 2020 met de overheveling van € 114.646 projectkosten, de overheveling van € 43.800 voor de transitievisie warmte en € 168.664 voor de duurzaamheidsvoucher. Met de Voorjaarsnota 2021 is € 50.000 t.b.v. het RES-proces beschikbaar gesteld. Voor de RREW is incidenteel € 300.000 beschikbaar gesteld en voor het uitvoeringsprogramma van de transitievisie warmte incidenteel € 125.000. Voor de komende periode 2022 gaat de verdere uitvoering van de RES tot verhoogde kosten leiden.
Stand van zaken
Dekking
Verleend krediet
902.110
Besteed tot peildatum
496.883
Verplichtingen (geregistreerd)
322.597
Restant krediet voor afronding
82.630
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
17
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De dekking van de structurele bijdrage is vastgesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2021. De dekking van het incidentele overhevelingsbudget is vastgesteld met de jaarrekening 2020 en voor het RES-proces is de dekking vastgesteld in de Voorjaarsnota 2021. De dekking van het incidentele krediet voor het uitvoeringsprogramma TVW is verkregen per raadsbesluit. De rijksbijdrage RREW dekt de 300.000 voor de uitvoering RREW. Voor de komende periode (2022) gaan de verdere uitvoering van de RES tot verhoogde kosten leiden. Deze kosten worden gedekt uit de reserve duurzaamheid en volkshuisvesting.
Stand van zaken Uren
Bedrag dekking
902.110
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De huidige en verwachte capaciteit is passend bij de uitvoering van de kwalitatieve doelstellingen. Stand van zaken
Tijd
Planning
Geraamd voor totale project
10.500
Besteed tot peildatum
8.300
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022. Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
30-12-2022
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
30-12-2022
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Transitievisie warmte
Transitievisie opgeleverd
Uitvoering uitvoeringsprogramma TVW
Klimaattafel
Er zijn 3 bijeenkomsten gehouden. 6 Buurtinitiatieven hebben een Kennis en informatie over deze en nieuwe initiatieven wordt een isolatieactieaanbod gereed. De klimaattafel wordt verbreed en gedeeld. Verbreding van de klimaattafel met meer duurzame het bereik wordt vergroot. onderwerpen wordt nagestreefd. De gemeente organiseert drie bijeenkomsten. De klimaattafel en buurtinitiatieven worden betrokken in het uitvoeringsprogramma warmtetransitie.
N.v.t.
Deelprojecten
18
Communicatie Interne organisatie RES Regeling Reductie Energie Regeling Reductie Energie Woningen
De website wassenaar.nl/LES is actueel en via sociale media De website wordt volledig vernieuwd. De projectpagina’s van de worden berichten gedeeld. TVW wordt aangesloten bij het UP WT. De voorbereidingen voor invoering van de CO2 prestatieladder zijn De CO2 prestatieladder wordt geïmplementeerd gaande. De uitvoeringsagenda RES 1.0 wordt uitgevoerd. De voorbereidingen voor de RES 2.0 worden getroffen samen met de regio. De voucheractie, inkoopactie en energypartys zijn uitgevoerd. Er is ca. 400 ton CO2 reductie behaald. De uitvoering van de regeling is gestart. Er zijn ca 1300 bonnen De uitvoering gaat verder en loopt t/m Q2 2022. ingeleverd.
Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode Monitoring en contact houden van bestaande initiatieven. Stimuleren van nieuwe initiatieven. Het houden van drie bijeenkomsten voor de klimaattafel. De woningcorporaties, bewoners, buurtinitiatieven en andere stakeholders worden betrokken in het opstellen van de buurtplannen. Betrekken van lokale energiecoöperatie (WEC), lokale ondernemers bij het invullen van de doelstellingen.
Zie activiteiten onder deelprojecten
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode Inwoners betrekken in plannen voor verduurzaming
Houden van klimaattafelbijeenkomsten. Uitvoeren participatietraject buurtplannen uitvoeringsprogramma warmtetransitie Betrekken van de woningcorporaties en inwoners bij het opstellen In voorbereiding van transitievisie warmte. Betrekken inwoners en ondernemers bij de RES
Uitvoeringsagenda opgesteld.
Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
College van B&W
Voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor uitvoering van Voorstel Lokale Energiestrategie 2023-2026 de routekaart Lokale Energiestrategie Voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor het beschikbaar stellen van krediet voor een duurzame renovatie van BlauwZwart. Afgeven van een beschikking voor een subsidie voor een duurzame renovatie van Blauw-Zwart Toestemming verleend plaatsing zonnepanelen op dak Sterrenbad
Toekomstige besluiten
Concept RES vastgesteld, Voorstel wensen en bedenkingen vastgesteld Voorstel startnotitie TVW vastgesteld
19
Voorstel duurzaamheidsvoucher vastgesteld Ondertekenen intentieverklaring WEC
Gemeenteraad
RES 1.0 vastgesteld Opstellen actieprogramma RES. TVW vastgesteld RREW vastgesteld Opdracht geven voor uitvoering van de Routekaart Lokale Energiestrategie. Beschikbaar stellen van krediet voor een duurzame renovatie van Vaststellen Transitievisie Warmte Blauw-Zwart. Beschikbaar stellen van aanvullend krediet uit de overheveling van het oude klimaatprogramma Beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor 2020 uit de overheveling van de incidentele middelen uit 2019 Regeling Duurzaamheidsvoucher vastgesteld Beschikbaar stellen van krediet voor RES-proces Vaststellen Startnotitie Transitievisie Warmte Wensen en Bedenkingen concept RES vastgesteld Voorstel RES 1.0 vastgesteld
20
Sporthal Wassenaar Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
4-9-2017 Rapportageperiode
Projectfase
Voorbereidingsfase
Einddatum project
1-6-2023 Peildatum rapportage
Omschrijving project
Realisatie van een multifunctionele combisporthal aan de Dr. Mansveltkade (locatie De Kieviten).
1-9-2021
1-4-2022 1-4-2022
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode In de raadsvergadering van 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld voor de bouw van een nieuwe multifunctionele sporthal. Nadat de architectenselectie heeft plaatsgevonden is samen met projectleiders en gebruikersgroepen het Programma van Eisen herijkt. De architect heeft het Schets Ontwerp opgesteld in april 2020. Juli 2020 is vervolgens het Voorlopig Ontwerp opgesteld en is alvast gestart met een voorlopig Definitief Ontwerp. Inmiddels is het Definitieve Ontwerp klaar en door alle partijen goedgekeurd. Omdat het de wens is zo snel mogelijk te starten met de bouw is een aantal activiteiten naar voren gehaald die het proces versnellen. Hiervoor is een deel van het investeringskrediet voor 2021 naar voren gehaald. Tevens is een SPUK aanvraag gedaan; over 2020 is hiervoor bijna € 82.000 geclaimd. Het is nog onduidelijk hoeveel subsidie voor de sporthal zal worden uitgekeerd, aangezien het landelijk beschikbare budget wordt verdeeld over alle gemeentes die een aanvraag in hebben gediend. In 2021 zal weer een SPUK subsidie worden ingediend voor de sporthal. De sloop- en omgevingsvergunning is inmiddels verleend. In 2021 zal weer een SPUK aanvraag worden ingediend voor de sporthal.
Indien de Belastingdienst ermee instemt dat de gemeente de btw op de bouwkosten terugkrijgt op de btw-aangifte, zal de gemeente de SPUK-subsidie die samenhangt met de bouw van de sporthal moeten corrigeren. De teruggaaf van de btw en de correctie op de SPUK zal het naar zich nu laat aanzien geen financiële effecten met zich meebrengen. De bouwaanvraag is klaar. Aannemersselectie en selectie van de sloper is rond. Er kan binnen budget gebouwd en gesloopt worden ervan uitgaande dat de btw niet kostenverhogend gaat werken en teruggevraagd kan worden op de btw aangifte. Er is overeenstemming met De Kieviten over de wijze van exploitatie. Er is voor De Kieviten een transitiebudget van € 300.000 beschikbaar gesteld. 4 december 2021 zijn de exploitatieovereenkomsten getekend. De grondaankoop is uitgevoerd. De sporthal zal energieneutraal worden gebouwd. Op 1 april 2022 is middels een feestelijke sloophandeling een start gemaakt met de sloop van het oude gebouw en start van de nieuwe sportaccommodatie. De planning is, dat deze over 5 kwartalen opgeleverd zal worden. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Ja Verwachting komende periode
21
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Naast voorbereidingskrediet van € 70.000 (geboekte kosten € 72.485) is € 7.411.000 (incl. btw) voor de sporthal beschikbaar om het project te realiseren. De in meerjarig perspectief oplopende opbrengst in verband met de specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport is gerelateerd aan de ontwikkeling van de werkelijke projectkosten. Met onvoorziene omstandigheden is in beperkte mate rekening gehouden in het beschikbare krediet. Onverwachte tegenvallers kunnen in principe binnen het project worden opgevangen, mede dankzij de niet-begrote SPUK-opbrengst. Pas na afronding van het project kan de balans worden opgesteld en kunnen de nettokosten worden vergeleken met het beschikbaar gestelde krediet. We verwachten vooralsnog binnen de beschikbare € 7.411.000 te blijven. Stand van zaken
Verleend krediet
7.411.000
Besteed tot peildatum
Dekking
899.012
Verplichtingen (geregistreerd)
6.466.583
Restant krediet voor afronding
45.405
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Budget voor realisatie Sporthal van € 7,4 miljoen incl. btw is opgenomen als investeringsbedrag vanaf 2021. Met de structurele lasten hiervan is in meerjarig perspectief rekening gehouden. Stand van zaken Uren
Bedrag dekking Voorgaande periode
Te activeren 7.411.000 Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode
Stand van zaken
Geraamd voor totale project
NTB
Besteed tot peildatum Tijd
Planning
Voorgaande periode
8u/week per april 2019. Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Besluitvorming juni 2021. Geplande oplevering sporthal is medio 2023, afhankelijk van beschikbaarheid en levering van materialen en andere zaken door onze partners. Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
1-6-2023
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
1-6-2023
22
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Sterk gestegen bouwkosten
Ambities nieuwe sporthal niet realiseerbaar
Overleg met sportverenigingen over ambities. Uitkomsten aanbesteding voorleggen aan gemeenteraad. Geen risico meer Contractuele afspraken exploitatie vastleggen tussen gemeente en De Kieviten. Intensief overleg tussen Kieviten en gemeente vanaf start exploitatie. Geen risico meer Intensief overleg met aannemers en gemeente. Raad goed informeren. Intensief overleg met aannemers en gemeente. In overleg met Kieviten. Stijging kosten voorleggen aan de raad.
Geen overeenstemming over kostendekkende exploitatie sporthal Hal wordt niet gerealiseerd
Schaarste aan bouwmaterialen door de oorlog in Oekraïne
Hal wordt later opgeleverd dan gepland
Stijging bouwkosten door oorlog in Oekraïne
Hal wordt duurder dan gepland
Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Besluitvorming over realisatie nieuwe combisporthal aan de Dr. Mansveltkade, locatie De Kieviten, en het voteren van budget en voorbereidingskrediet. Aannemersselectie – derde/vierde kwartaal 2020
Besluitvorming gerealiseerd raadscyclus juli.
Voorbereiden aanbesteding exploitatie sporthal. Uitwerken exploitatie en beheerconstructie.
Contractuele afspraken met De Kieviten als exploitant
Moet gerealiseerd zijn voor start van de sloop van de huidige Kievitenhal Terugleveren energie
Voorbereiden van juridische documenten in nauw intern overleg en in overleg met De Kieviten
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Terugleveren energie
Gerealiseerd
Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode
Besluitvorming over realisatie nieuwe combisporthal aan de Dr. Besluitvorming gerealiseerd raadscyclus juli. Mansveltkade, locatie De Kieviten, en het voteren van budget en voorbereidingskrediet. Intentieovereenkomst tussen gemeente, de Sporthalcommissie en Intentieovereenkomst door alle partijen ondertekend. De Kieviten over beheer en exploitatie nieuwe sporthal Aannemersselectie Gerealiseerd
Uitwerken exploitatie en beheerconstructie in een contract.
Selectie sloper
Gerealiseerd
Exploitatieovereenkomst met onderliggende stukken
Gerealiseerd
Voor einde van 2021 gereed
Aankoop grond
Gerealiseerd
Oktober verworven
Mogelijkheden terug leveren energie
Gerealiseerd
Wordt energieneutraal
Inventarisatie aannemersselectie start sloop en bouw, voortgang en bouwstroom en de prijzen waarop ingetekend is Sloop en bouw nu in volle gang
Gerealiseerd
Wordt z.s.m. in gang gezet na ondertekening van exploitatieovereenkomsten Sloop oude gebouw, bouwen nieuwe sportaccommodatie
23
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Sporthal: Intensief overleg met sporthalcommissie, sportverenigingen, de Kieviten Realisatie projectwebsite
Doorlopend
Te realiseren aankomende periode Voortzetten
Gerealiseerd
Opleveren projectwebsite
Omwonenden informeren
Gerealiseerd
Voortzetten
Opzetten campagne naam voor de sportaccommodatie
Opstarten
Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
College van B&W
Zie gemeenteraad.
Besluit akkoord op aanbesteding Besluitvorming uitkomsten aanbesteding en voorstel gunning.
Gemeenteraad
16-7-2019 besluitvorming Sporthal aangaande budget, voorbereidingskrediet en locatie De Kieviten.
Uitkomsten aanbesteding en voorstel gunning.
24
Gymzaal Burmanlaan Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
5-9-2017 Rapportageperiode
Projectfase
Realisatiefase
Einddatum project
11-5-2022 Peildatum rapportage
Omschrijving project
Realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan.
1-9-2021
1-4-2022 1-4-2022
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De bouw is conform planning verlopen en inmiddels opgeleverd (april 2022). Na de meivakantie zullen de scholen gebruik gaan maken van de zaal en een feestelijke opening plaatsvinden. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Ja Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Afrondende werkzaamheden, opleverpunten en ingebruikname realiseren. De in meerjarig perspectief oplopende opbrengst in verband met de specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport is gerelateerd aan de ontwikkeling van de werkelijke projectkosten. Met onvoorziene omstandigheden is in beperkte mate rekening gehouden in het beschikbaar gestelde krediet. Onverwachte tegenvallers kunnen in principe binnen het project worden opgevangen, mede dankzij de niet-begrote SPUK-opbrengst. Pas na afronding van het project kan de balans worden opgemaakt en kunnen de nettokosten worden vergeleken met het beschikbare krediet van € 1.586.000. We verwachten vooralsnog geen overschrijding van dit budget. Stand van zaken
Dekking
Verleend krediet
1.586.000
Besteed tot peildatum
1.447.529
Verplichtingen (geregistreerd)
103.024
Restant krediet voor afronding
35.447
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Er zijn de afgelopen periode geen grote verplichtingen aangegaan en dit zal de komende periode ook niet het geval zijn voor deze realisatie. Stand van zaken Uren
Bedrag dekking Voorgaande periode
1.586.000 Huidige periode
Verwachting komende periode
25
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Enkel kleine laatste afrondende werkzaamheden dienen nog opgedragen te worden. Stand van zaken
Geraamd voor totale project
NTB
Besteed tot peildatum Tijd
Planning
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De gymzaal is opgeleverd en de afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd, de zaal wordt op 9 mei 2022 in gebruik genomen. Feestelijke opening staat gepland op 11 mei 2022. Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
11-5-2022
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
11-5-2022
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Overleg met betrokken scholen over realisatie gymzaal. Realisatie projectwebsite
Overleggen met scholen en een presentatie gehouden met de scholen over het ontwerp en uitwerking Voorbereidingen gestart
Diverse berichtgeving in media
Diverse berichtgeving in media
N.v.t.
Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode N.v.t.
Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode N.v.t.
Burgerparticipatie
26
Burgerparticipatie
In directe omgeving brieven gestuurd voor uitnodiging voor het ontwerp van de gymzaal Diverse berichtgeving in media
Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
College van B&W
Zie gemeenteraad
Toekomstige besluiten
Besluit akkoord op aanbesteding
Gemeenteraad
Besluitvorming inzake gunning en contractvorming na aanbesteding 16-7-'19 besluitvorming gymzaal aangaande budget, voorbereidingskrediet en keuze voor innovatieve gymzaal op locatie Burmanlaan
27
Warenar Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling Projectfase
Initiatiefase
Startdatum project
1-2-2020 Rapportageperiode
1-9-2021
Einddatum project
31-12-2022 Peildatum rapportage
1-4-2022 1-4-2022
De gemeenteraad heeft op 28 januari 2020 besloten tot verdere uitwerking van de herontwikkelingsvariant op basis van de navolgende kaders:
Omschrijving project
•
Behoud en duurzame exploitatie van de huidige theaterfunctie;
•
Behoud en voldoende ruimte om de huidige maatschappelijke (dorpshuis)functie te waarborgen inclusief kantoorruimte voor de Parochie;
•
Het tenminste kostenneutraal afstoten van het gebouw Warenar en theater. Het toevoegen van woningen is een logisch middel om de locatie aantrekkelijk te
maken voor marktpartijen. Aan de raad wordt ter besluitvorming een variant voorgelegd die voldoet aan de van tevoren omschreven kaders dan wel dat de raad wordt geadviseerd over een alternatief als blijkt dat binnen haar kaders geen haalbare herontwikkelingsvariant mogelijk is.
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met de parochie en SBW. Insteek is de overdracht van het gebouw de Warenar (inclusief het theater) aan de parochie. De parochie heeft een ontwikkelaar aangetrokken die op basis van de kaders van de raad een variant uitwerkt waarbij het bestaande gebouw wordt getransformeerd (met inachtname van de gemeentelijke monumentale status) in een cultureel en maatschappelijk centrum op de parterre en theater en 15 maissonettes in het bereikbare woonsegment op de twee verdiepingen. De woning Van Heeckerenstraat 9 (eigendom van de parochie) wordt verbouwd tot een parochiegebouw inclusief appartement voor de huidige huurder. Het bestaande woonhuis zal hiervoor aan de achterkant moeten uitgebouwd. De ontwikkelaar neemt het gebouw in eigendom over die vervolgens de eigendom van de parterre en theater overdraagt aan SBW. Er zal een subsidiebehoefte bestaan voor de instandhouding van de culturele theaterprogrammering. De intentieovereenkomst met SBW en de parochie is verlengd tot 1 juli 2022. Er wordt gestreefd om op die datum een koopovereenkomst te hebben met de parochie over de overdracht van het pand en afspraken met SBW over de voortzetting van de culturele maatschappelijk gebruik van de parterre en het theater. Dit vormt de privaatrechtelijke afwikkeling van het dossier.
Hierin heeft de gemeente een trekkersrol te vervullen. De ontwikkelaar heeft stukken ingediend voor het vooroverleg om medio 2022 tot een vergunningaanvraag te komen. De gemeente behandelt deze stukken via het reguliere publiekrechtelijke spoor. De trekkersrol van de ontwikkeling ligt bij de ontwikkelaar en parochie. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het ontwikkelingsproces. Hierbij is het aandachtspunt van de inrichting van de Parterre van de Warenar in de nieuwe situatie. Dit moet gebeuren aan de hand van een programma van eisen die door SBW dient te worden opgesteld en die zij met de ontwikkelaar moeten bespreken. Dit lijkt moeizaam te verlopen.
28
Om bij de gemeente intern een goed onderscheid te maken tussen de verschillende rollen (privaatrechtelijke eigenaar en publiekrechtelijke toetser) is een spoorboekje gemaakt die voor de privaatrechtelijke rol en publiekrechtelijke rol de stappen en voortgang weergeeft met de daarbij betrokken medewerkers.
Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De gemeenteraad heeft € 100.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de herontwikkelingsvariant. Hieruit moeten de uren worden gedekt van de projectleider alsmede externe adviezen. De raad heeft aanvullend budget van € 55.000 beschikbaar gesteld voor 2021. Stand van zaken
Verleend krediet
155.000
Besteed tot peildatum
166.335
Verplichtingen (geregistreerd) Restant krediet voor afronding Dekking
Voorgaande periode
0 Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Uit stelpost begrotingssaldo 2020 is € 100.000 voor de externe projectleider beschikbaar gesteld. Het krediet is in het proces ook aangewend om kosten van het (externe) stedenbouwkundig bureau, tweede toetsing van de rekenkundige onderbouwing, het intensieve participatietraject en diverse onderzoeken te dekken. De hogere kosten in 2020 zijn ten laste van het rekeningresultaat over dat jaar gebracht. In de Voorjaarsnota 2021 is een aanvullend budget van € 55.000 beschikbaar gesteld. Dit is ter dekking van de vorengenoemde overschrijding en afronding van het project tot 31 december 2021 (inzet van de projectleider en eventuele aanvullende externe adviezen en kosten). Dekking ten laste van de reserve grote projecten. De dekking vanaf 1 januari 2022 is nog niet geregeld. Voor de ontwikkeling wordt met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten. De plankosten die hierin worden afgesproken zou de kosten van de ureninzet moeten dekken. Er is feitelijk sprake van voorfinanciering door de gemeente. Dit brengt het risico met zich mee dat de ingewikkelde constructie met vier belanghebbenden in twee driehoeken, plus omwonenden, uiteindelijk niet resulteert in een ontwikkeling. Gemaakte kosten kunnen in dat geval niet worden gedekt en komen dan ten laste van het resultaat.
29
Stand van zaken Uren
Bedrag dekking
155.000
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Een extern projectleider is aangetrokken. Die heeft vanaf 1 januari 2022 een adviserende rol in het privaatrechtelijk traject. De publiekrechtelijke beoordeling valt onder dekking van de leges. Stand van zaken
Geraamd voor totale project Besteed tot peildatum
Tijd
Planning
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De complexiteit van het project zorgde ervoor dat voor 31 december 2021 geen overdracht van het gebouw heeft plaatsgevonden. Hieraan ligt ten grondslag de complexe ligging van het gebouw ten opzichte van de omgeving, de monumentale status van het gebouw, het behoud van de cultuur-maatschappelijke functies en de staat van onderhoud van het gebouw. De parochie neemt pas het gebouw af op het moment dat er voldoende zekerheid bestaat over een kansrijke ontwikkeling van het gebouw. Deze duidelijkheid wordt niet eerder verwacht dan 31 december 2022.
Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
31-12-2021
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
31-12-2022
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
De ontwikkelaar ziet af van het project waardoor parochie de De gemeente blijft eigenaar van de Warenar is weer terug bij af intentieovereenkomst niet wil omzetten in een koopovereenkomst, en draagt de verantwoordelijkheid met bijbehorende kosten dan wel dat de voorwaardelijke koopovereenkomst door de parochie wordt ontbonden
Beheersmaatregel College en Raad tijdig meenemen in de voortgang. Vanuit de gemeente ook in haar publiekrechtelijke/toetsende rol zoveel mogelijk de ontwikkelaar te ondersteunen om een haalbaar project te laten realiseren.
30
Er treedt vertraging op in de overdracht van het gebouw
De geplande verkoop op 31 december 2022 wordt niet gehaald. Gemeente blijft langer eigenaar van de Warenar met de kosten voor onderhoud die daarbij horen te blijven dragen. Er moet een nieuw alternatief worden uitgewerkt. De parochie ziet af van de verkoop omdat zij geen kostendekkende casus meer hebben. De gemeente blijft (langer) eigenaar van het pand met daarbij de onderhoudsgevolgen.
Blijven sturen op de planning en in overleg blijven met de parochie, SBW en ontwikkelaar om de overdracht niet verder te vertragen.
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Buurt en belanghebbenden informatie
Ja
Blijven informeren over de voortgang
Project van de grond krijgen
Ja
Zorg voor voortgang in het project
Uitwerking variant door ontwikkelaar
Nee
Weerstand buurt op komst woningbouw
De buurt is meegenomen in de participatie en zij hebben meegedacht over de toekomst van de Warenar binnen de kaders van de raad. Verder zorgen dat de eventuele woningen passen binnen het beleid. Verder is blijvende participatie gewenst, waar nodig ondersteunt de gemeente de ontwikkelaar in dit proces. SBW neemt haar rol niet in de ontwikkeling van de Warenar en De ontwikkeling loopt vertraging op omdat de ontwikkeling geen SBW aanspreken op haar verantwoordelijkheid zonder dat de stelt geen programma van eisen op voor de cultureel voortgang kent zolang de programma van eisen niet bekend is. De gemeente de rol van SBW overneemt en inhoudelijk met het maatschappelijke functies in de nieuwe Warenar. Zij kijken naar ontwikkelaar richt de parterre in die niet is afgestemd op de proces bemoeid. de gemeente om hieraan invulling te geven. culturele/maatschappelijke invulling waardoor het nutteloos wordt. De gemeente wordt dan voor het blok gezet om mee te investeren. Bouwkostenstijging door marktomstandigheden en Vertraging van het project en levering met mogelijk uitstel Goede afspraken in koopovereenkomst en anterieure energieleveringscongestie levering van het pand.
Gemeente blijft langer verantwoordelijk overeenkomst om het risico bij de kopende partij te laten opf voor het calamiteitenonderhoud ontwikkelaar De gemeentelijke apparaatskosten en inzet van externe adviseurs De apparaatskosten komen ten laste van de gemeente zonder De businesscase van de ontwikkelaar kritisch bekijken en met de worden niet gedekt door een anterieure overeenkomst. De dekking. ontwikkelaar overeenkomen dat zij wel een anterieure anterieure overeenkomst wordt niet gesloten of de overeenkomst sluiten (= al een processtap van het overeengekomen plankosten zijn niet voldoende om de kosten te privaatrechtelijke spoor in het spoorboekje) dekken.
Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode N.v.t.
Activiteiten en resultaten
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Informeren van buurtbewoners
Ja door middel van brieven en participatiebijeenkomsten
Te realiseren aankomende periode via website, bewonersvereniging en pers
Informeren van gebruikers Warenar
Ja door middel van brieven en participatiebijeenkomsten
Ja door een bijeenkomst in overleg met SBW
Gesprekken met parochie en SBW
Ja (continu proces)
Ja op ambtelijk en bestuurlijk niveau
31
Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
College van B&W
Raad informeren over de voortgang
Raad informeren over de voortgang van de verkoop en eventuele aanvullende kwesties Besluiten over de verkoop van de Warenar aan de parochie
Gemeenteraad
Voorstel om patronaatsvariant als uitgangspunt te nemen als haalbare variant Diverse Raadsinformatiebrieven over de voortgang en verantwoording van kosten
Verkoopbesluit Warenar Besluiten over behoud van de subsidie culturele theaterprogrammering
32
Programmarapportages
33
Invoering Omgevingswet Soort rapportage
Programmarapportage
Afdeling
RO
Startdatum programma
1-4-2017 Rapportageperiode
Stadium programma
Effectueringsstadium
Einddatum programma
31-12-2022 Peildatum rapportage
Omschrijving
Het programma richt zich op de invoering van de Omgevingswet. De afgelopen jaren is het als programma aangestuurd. De eerste jaren moest vooral gewerkt worden met
programma
abstracte doelen:
1-10-2021
1-4-2022 1-4-2022
Strategische doelen 1.
Behoud en versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving met ruimte voor initiatieven mede door deregulering/andere regulering;
2.
Integrale afweging met betrekking tot alle belanghebbenden op basis van vertrouwen ook in de regio;
3.
De ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en het college kunnen werken op basis van vertrouwen door middel van loslaten en openstaan voor
initiatieven/ideeën. In de loop der tijd werd steeds helderder wat er nodig was voor de invoering van de Omgevingswet. Concrete doelen (baten) voor de invoeringsdatum werden vervolgens geformuleerd. A. Regionale samenwerking We weten hoe we samenwerken met onze ketenpartners onder de Omgevingswet. B. Kerninstrumenten We kunnen een omgevingsvergunning binnen 8 weken afgeven en kunnen afwijkingsplannen faciliteren. C. DSO & dienstverlening Het huidige niveau van dienstverlening blijft behouden en we zijn aangesloten op het landelijke deel van het digitaal stelsel. D. Organisatie Het bestuur en de ambtenaren beschikken over kennis en vaardigheden om te kunnen werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet. E. Communicatie & participatie Onze inwoners kunnen op een begrijpelijke en betrouwbare manier beschikken over informatie over de Omgevingswet en onze inwoners zijn betrokken bij de implementatie. Inmiddels zijn we in een fase beland waarin een grote hoeveelheid heel concrete resultaten zijn te benoemen en kan het programma als project worden gezien en aangestuurd. De lijst van minimale acties van de VNG is leidraad voor de beoogde resultaten. Voor dit project is een geheel nieuw team samengesteld, wat noodzakelijk was geworden na de ontvlechting met Voorschoten.
Het programmateam Omgevingswet is per 1 januari 2022 ontvlecht, waarbij het grootste deel van het team ofwel naar Voorschoten is gegaan of vertrokken.
34
Naast de voorbereiding op de Omgevingswet moeten de gemeenten gelijktijdig voorbereiden op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. In Wassenaar is deze laatste invoering tot nu toe onderbelicht gebleven en wordt daar nu extra op ingezet. Dit project wordt in samenhang met de invoering van de Omgevingswet opgepakt.
Aspect van rapportage Doelstelling
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op De focus ligt op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, die - gelukkig - eind februari van dit jaar is verplaatst naar 1 januari 2023. Dat betekent dat we in 2022 inzetten op de benodigde technische aanpassingen in regels, processen en werkwijze. Daar waar een te behalen resultaat de mogelijkheid biedt om te oefenen wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. We volgen hierin de VNG lijst met minimale acties. We hebben daarbij begin 2022 moeten prioriteren en de niet-verplichte, maar geadviseerde acties, zoals het starten met een Omgevingsvisie, moeten verplaatsen na de invoeringsdatum. De zeilen moeten flink bijgezet worden om te voldoen aan de minimale vereisten en dat vraagt al heel veel van een organisatie die nog in opbouw is. Inhuur geschiedt waar nodig, maar voor het programma Omgevingswet wordt momenteel zoveel mogelijk gekozen voor vast personeel. Dit om de op te bouwen kennis niet te verliezen. Voor reguliere taken wordt daarom wel inhuur ingezet. Voor de invoering van de WKb wordt op dezelfde wijze ingestoken. Verwachting komende periode Breed verspreid over de organisatie zijn medewerkers bezig met de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en de WKb. Als onderdeel daarvan wordt gewerkt aan het aanpassen aan de Omgevingswet van verordeningen, beleidsregels en procedures.
De aangepaste verordeningen moeten door de gemeenteraad worden vastgesteld. De inwoners zullen via een uitgebreide campagne geïnformeerd gaan worden in de periode september tot en met december. Hiervoor wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak. Het op grote schaal betrekken van inwoners zal pas in 2023 gaan plaatsvinden, als we aan de slag gaan met de Omgevingsvisie. Planning
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op Begin dit jaar was de invoering van de Omgevingswet en de WKb nog voorzien op 1 juli 2022. Deze planning zou niet gehaald worden, zowel landelijk (het DSO met name) niet als binnen onze gemeente. Het uitstel van de invoeringsdatum naar 1 januari 2023 is daarom zeer welkom. Verwachting komende periode Alle zeilen worden bijgezet om in de komende maanden de benodigde resultaten te boeken en te voldoen aan de minimale vereisten. Binnen een organisatie die nog in opbouw is, met nog steeds de gevolgen van corona die doorwerken en een nieuwe crisis van Oekraïense vluchtelingen die zich heeft aangediend, staat de planning zeer onder druk. Ook zijn er recente tegenvallers van uitval en vertrek van medewerkers, die specifiek aan het programma werkten en wordt bezien hoe dit opgevangen kan worden, zonder vertraging voor het programma.
35
Kwaliteit
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op Omdat er nog veel gedaan moet worden om te voldoen aan de minimale vereisten voor de Omgevingswet moeten prioriteiten gesteld worden en moet op onderdelen gekozen worden voor een basiskwaliteit en snelle slag. Het baseren op de modelverordeningen van de VNG en voorbeelden van andere gemeenten is in deze fase goed mogelijk en hier wordt op ingezet. Verwachting komende periode De komende maanden wordt op basis van de modelverordeningen en voorbeelden van andere gemeenten de huidige verordeningen, standaardbrieven en beschikkingen e.d. zoveel mogelijk 1:1 omgezet om de juridische basis te leggen voor de invoering van de Omgevingswet en de risico's daarbij te beperken. Ook voor het beschrijven van procedures, communicatie e.d. wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materiaal wat al voorhanden is. Dat betekent niet per definitie dat er ook op kwaliteit wordt ingeleverd. Er kan maatwerk geleverd worden passend bij de wensen en ideeën van de raad. Financiën
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op In 2017 en 2018 is vanuit het exploitatiebudget in totaal € 24.000 besteed aan invoeringskosten voor de Omgevingswet. Daarnaast is in 2021 € 196.000 besteed vanuit een structureel exploitatiebudget invoering Omgevingswet. De kosten die ten laste van de reserve invoering Omgevingswet zijn geboekt bedragen: •
2019: € 200.000
•
2020: € 403.440 (incl.erfgoedvisie)
•
2021: € 174.412
Het saldo van de reserve is per 1 januari 2022 € 306.961.
Verwachting komende periode Zoals gezegd moeten de komende maanden alle zeilen bijgezet worden om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Dat betekent dat er inhuur nodig is, om zowel het reguliere werk uit te voeren als in te zetten op de invoering van de Omgevingswet. De splitsing van het programma, door de ontvlechting van Voorschoten en Wassenaar, heeft tot gevolg dat het overgrote deel van de kosten niet meer gedeeld wordt over beide gemeenten, maar afzonderlijk door de gemeenten gedragen moet worden. Dat betekent wel dat er maatwerk geleverd kan worden. Er is voor dit jaar geen budget beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve. Wel is er met ingang van 2021 een structureel budget jaarlijks beschikbaar in de exploitatiebegroting van € 129.000. Voor 2022 zijn de geraamde lasten € 520.000 voor de invoering van de Omgevingswet. Naast het benutten van het restant in de bestemmingsreserve (€ 307.000) en het budget in de exploitatiebegroting is er dan een aanvullend bedrag noodzakelijk van € 84.000. Daarnaast is er voor de invoering van de WKb een bedrag van € 80.000 noodzakelijk. Gewerkt wordt in de komende periode om de structurele financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet in beeld te krijgen.
36
Beschikbaar gesteld budget
1.084.813
Besteed tot peildatum
777.852
Restant budget
306.961
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Beschikbare capaciteit en expertise is onvoldoende door onvervulbare vacatures, uitval/ziekteverzuim, vertrekkende medewerkers e.d.
Niet realiseren van alle minimale vereisten voor de invoering en daarom niet kunnen uitvoeren van de gemeentelijke taken of financiële gevolgen, door bijvoorbeeld het niet kunnen innen van leges of kostenverhaal. Niet tijdige afspraken (verwachting is dat deze afspraken pas na de zomer gemaakt kunnen worden) met onze partners heeft gevolgen voor de opname van de financiële arrangementen in de begroting 2023. De VNG schat in dat gemeenten van onze omvang € 60.000 meer moeten betalen (inschatting zoals opgenomen in de financiële impactanalyse 2019).
Opleiden van medewerkers, vertrekkende medewerkers vervangen en inhuur van externe bureaus en extra krachten.
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
De gemeente is aangesloten op het DSO
De aansluiting op het DSO is gerealiseerd
Werken met een intaketafel en omgevingstafel oefenen.
Er is geoefend met de intaketafel en een eerste aanzet voor het oefenen met de omgevingstafel.