Programmabegroting Regio Midden-Holland 2022-2025
Tekst van het document
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
Versie ter verkrijging van zienswijzen Ter vaststelling Algemeen Bestuur 30 juni 2021
Versienummer: 1.0 Datum: 1 april 2021
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
Productnummer Omschrijving Status Datum Opdrachtgever Opgesteld door
Programmabegroting 2022 - 2025 Versie ter verkrijging van zienswijzen 1 april 2021 Algemeen Bestuur M. de Heide
Pagina 2 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
Inhoudsopgave 1
Inleiding ............................................................................................................................................5 1.1
2
3
Begroting in één oogopslag ..............................................................................................................8 2.1
Uitgangspunten ....................................................................................................................... 8
2.2
Programmabegroting 2022 - 2025 .......................................................................................... 8
2.3
Overzicht van baten en lasten 2022 - 2025 .......................................................................... 10
2.4
Toelichting overzicht van baten en lasten 2022 - 2025 ......................................................... 11
2.5
Incidentele baten en lasten ................................................................................................... 12
2.6
Financiële positie Regio Midden-Holland .............................................................................. 12
2.6.1
Inleiding ......................................................................................................................... 12
2.6.2
Vermogensontwikkeling 2021 - 2025 ............................................................................ 12
2.6.3
Geprognosticeerde meerjaren-balans en het EMU-saldo ............................................. 13
2.6.4
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ............................... 15
2.6.5
Financiering ................................................................................................................... 15
2.6.6
Begrotingsgrondslagen.................................................................................................. 15
2.6.7
Reserves ....................................................................................................................... 15
2.6.8
Investeringen 2022 – 2025 ............................................................................................ 16
Programmaplan ............................................................................................................................. 17 3.1
Strategische Agenda Midden-Holland ................................................................................... 17
3.1.1
Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt ......................................................... 18
3.1.2
Programma Verkeer en Vervoer ................................................................................... 19
3.1.3
Programma Ruimte en Wonen ...................................................................................... 23
3.1.4
Programma Duurzaamheid ........................................................................................... 25
3.1.5
Programma Sociaal Domein ......................................................................................... 26
3.1.6
Cultuur ........................................................................................................................... 27
3.2 4
Leeswijzer ................................................................................................................................ 7
Wat gaat het voor Regio Midden-Holland in totaal kosten? .................................................. 28
Paragrafen ..................................................................................................................................... 29 4.1
Lokale heffingen .................................................................................................................... 29
4.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 29
4.3
Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................ 32
4.4
Financiering ........................................................................................................................... 33
4.5
Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 34
4.6
Verbonden partijen ................................................................................................................ 34 Pagina 3 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
4.7 5
Grondbeleid ........................................................................................................................... 35
Vaststelling Begroting van Baten en Lasten 2022 – 2025 ............................................................ 36
Bijlagen
.......................................................................................................................................... 37
Bijlage 1: Inwonersbijdrage ............................................................................................................... 38 Bijlage 2: Overzicht taakvelden ......................................................................................................... 39
Pagina 4 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
1
Inleiding
De samenwerking in de Regio Midden-Holland wordt als netwerk vormgegeven vanuit de vijf MiddenHolland gemeenten. Op vijf inhoudelijke programma’s wordt uitvoering gegeven aan een overkoepelende strategische agenda. Uitwerking hiervan vond onder andere plaats in de Economische visie Midden-Holland; de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma van de RVVP. Ten tijden van het opstellen van deze begroting wordt gewerkt aan een nieuwe Regio visie Jeugdhulp en Wmo en een Regionale Energie Strategie. Deze geven een koers aan als uitwerking van de strategische agenda. Uitgewerkt is waar we op inzetten, hoe we de omgeving betrekken en wat de speerpunten daarbij zijn. Midden-Holland gaat bijdragen aan de duurzame verstedelijking van Zuid-Holland. Midden-Holland is een bijzonder gebied: veel ruimte, groen, prachtige natuurgebieden, maar ook de historische stad Gouda, volop stedelijke ontwikkeling en een goede bereikbaarheid. Op initiatief van het dagelijks bestuur en in samenwerking met de bestuurlijke tafels is eind 2020 gestart met het formuleren van het strategische kernverhaal en lobbydoelstellingen van Regio MiddenHolland. Onze regionale samenwerking kent vijf programma’s: 1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt 2. Verkeer en Vervoer 3. Ruimte en Wonen 4. Duurzaamheid 5.
Sociaal Domein Het budget Convenant Alphen, Gouda en Woerden komt vanaf 1 januari 2022 voor rekening en risico van de gemeente Gouda. In de programmabegroting 2021 is voor de laatste keer dit budget opgenomen en heeft met het opstellen van de jaarrekening 2020 voor de laatste keer een budgetoverheveling naar het begrotingsjaar 2021 plaatsgevonden. Lobby en belangenbehartiging van de regio zijn een belangrijk onderdeel van de netwerksamenwerking. Dit gebeurt onder andere vanuit de 5 bestuurlijke overleggen, die werken aan de uitvoering van hun programma. Het Regionaal Platform functioneert daarnaast als inhoudelijk strategisch overleg waar de inhoud van de 5 programma’s samenkomt, onderlinge afstemming tussen programma’s plaatsvindt en de lobby strategie van de regio wordt afgestemd. Belangenbehartiging vindt plaats vanuit ons netwerk tijdens diverse bovenregionale en provinciale overleggen. De belangenbehartiging komt ook terug in reacties op visies en plannen van andere overheden zoals Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Naast deze programma’s is aan de gemeenschappelijke regeling de taak Cultuur toegevoegd, het betreft de stimulering culturele regionale samenwerking. De activiteiten worden vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit mogelijk gemaakt separaat van de begroting van de regio.
Deze begroting beschrijft wat we op bovengenoemde terreinen willen bereiken, wat we ervoor gaan doen en hoeveel het gaat kosten. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen zal 2022 ook in het teken staan van overdracht en advies aan nieuwe bestuurders. Aan ieder programma is een operationeel werkbudget toegekend, dat onder andere besteed kan worden aan lobbyactiviteiten, bijeenkomsten, inhuur van expertise. Pagina 5 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
We werken samen vanuit de inhoud en pakken die dingen op die we samen beter kunnen doen in een verband waarin we elkaar goed kunnen vinden. We werken per project samen met partners in de samenleving, bedrijfsleven en meerdere gemeenten op het daarvoor passende schaalniveau. Projectvoorstellen worden in regionale overleggen voorbereid voor besluiten in de P&C-cyclus van de individuele gemeenten. Beslissingen (over deelname, inzet van mensen en middelen) worden genomen door de individuele gemeenten. In financieel opzicht is de structuur van de Regio Midden-Holland eenvoudig. De medewerkers van de regio zijn in dienst bij de gemeenten. De ondersteunende diensten op het gebied van financiën en ICT worden geleverd door de Omgevingsdienst Midden-Holland op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De regio faciliteert daarnaast een aantal subsidieregelingen op het gebied van verkeer en vervoer. De inwonerbijdrage vormt de belangrijkste grondslag voor de activiteiten van de Regio MiddenHolland. Er is voor 2022 geen inflatiestijging toegepast. De bijdrage per inwoner is niet geïndexeerd en blijft € 1,76. De programmabegroting 2022 is meerjarig in evenwicht.
Pagina 6 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
1.1
Leeswijzer
In Hoofdstuk 2 wordt de Programmabegroting 2022 van Regio Midden-Holland op hoofdlijnen beschreven. Voor Regio Midden-Holland wordt een prognose gegeven. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een resultaat- en vermogensbeschouwing. Hoofdstuk 3 bevat het programmaplan van de regio. In hoofdstuk 4 volgen alle verplichte paragrafen. Omdat Regio Midden-Holland een Gemeenschappelijke Regeling is, zijn niet alle paragrafen van toepassing. Daar waar dat aan de orde is, is dat in de paragraaf vermeld. De vaststelling van deze programmabegroting is opgenomen in hoofdstuk 5. Aan het eind van het document zijn enkele bijlagen opgenomen.
Pagina 7 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
2
Begroting in één oogopslag
Onderstaande begroting ligt het verlengde van de programmabegroting 2021 en op de ontwikkelingen die werden voorzien voor het jaar 2021 en verder. Op totaalniveau zijn de budgetten voor de begrotingsjaren 2022 tot en met 2025 geprognosticeerd.
2.1
Uitgangspunten
In deze begroting zijn de budgetten opgenomen voor de vijf programma’s, een beperkte ureninzet van een ambtelijk regiosecretaris, een bijdrage in de kosten voor strategische overkoepelende lobby activiteiten, kosten voor diverse dienstverlening op het gebied van financiële administratie, accountant en ICT en een werkbudget voor algemene kosten op het gebied van communicatie, vergaderingen, voorlichting en bijeenkomsten. Er is voor 2022 geen inflatiestijging toegepast. Ten aanzien van de vrijval van reserves is in 2022 de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht. Overeenkomstig het harmonisatiebesluit wordt uitgegaan van de aantallen inwoners per 1 januari 2020. In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een gelijkblijvend inwonertal.
2.2
Programmabegroting 2022 - 2025
De begroting van baten en lasten over de jaren 2022 tot en met 2025 luidt als volgt: Programmabegroting 2021
Programmabegroting 2022
Programmabegroting 2023
Programmabegroting 2024
Programmabegroting 2025
-407.883 -22.500 -590.100
-413.193 -22.500 -515.406
-418.517 -22.500 -600.300
-418.517 -22.500 -600.300
-418.517 -22.500 -600.300
-418.517 -22.500 -600.300
-1.020.483
-951.100
-1.041.317
-1.041.317
-1.041.317
-1.041.317
Personeelskosten Apparaatskosten Directe productkosten Doorberekende kosten Projectlasten
14.835 29.979 250.438 59.617 590.100
15.000 66.342 276.780 77.572 515.406
16.000 67.946 279.500 77.572 600.300
16.000 67.946 279.500 77.572 600.300
16.000 67.946 279.500 77.572 600.300
16.000 67.946 279.500 77.572 600.300
Totaal lasten
944.969
951.100
1.041.317
1.041.317
1.041.317
1.041.317
Geraamde totaal saldo baten en lasten Onttrekking reserve Toevoeging reserve Geraamde resultaat bedragen x € 1,-
-75.514 -96.335
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Omschrijving
Jaarrekening 2020
Baten Contractuele bijdrage gemeenten Overige bijdragen Projectbaten Totaal Baten Lasten
-171.849
Het in bovenstaand overzicht gepresenteerde resultaat van -/- € 171.849,- is een positief jaarrekening saldo. Bij de presentatie zijn de baten, onttrekkingen uit de reserve en een eventueel positief resultaat als min bedrag opgenomen. De groei van het aantal inwoners in de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland heeft een stijging van de contractuele bijdrage gemeenten tot gevolg. De overige bijdragen 2021 – 2025 hebben in zijn geheel betrekking op de projectmatige bijdragen ter dekking van secretariskosten Slappe Bodem.
Pagina 8 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
Voor 2022 zijn de contractuele bijdrage gemeenten en projectbijdragen Speedprofiles, Verkeersveiligheid, Slappe Bodem en overloop van onvoorziene / doorlopende projecten begroot. De projectbaten en lasten 2022 zijn € 85.000 hoger ten opzichte van de projectbaten en lasten 2021.
Pagina 9 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
2.3
Overzicht van baten en lasten 2022 - 2025
Conform titel 2.4 van het besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten dient bovenstaande begroting uitgesplitst te worden per programmaonderdeel zoals omschreven staat in artikel 8 van het BBV. In onderstaand overzicht is een uitsplitsing weergegeven van programmaonderdeel: 1. Regio Midden-Holland algemeen 2. Overhead 3. Financieringsfunctie 4. Vennootschapsbelasting 5. Mutatie reserves Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 bedragen x € 1,- Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Baten en lasten Regio Midden-Holland algemeen 865.464 -1.020.483 -155.019 852.186 -951.099 -98.913 941.300 -1.041.317 -100.017 Overhead 79.505 79.505 98.913 98.913 100.017 100.017 Financieringsfunctie Vennootschapsbelasting Totaal baten en lasten 944.969 -1.020.483 -75.514 951.099 -951.099 0 1.041.317 -1.041.317 0 Mutatie reserves Mutatie reserves -96.335 -96.335 Totaal mutaties reserves -96.335 -96.335 Resultaat
944.969
-1.116.818
-171.849
951.099
-951.099
0
1.041.317
-1.041.317
0
Overzicht van baten en lasten Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 bedragen x € 1,- Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Baten en lasten Regio Midden-Holland algemeen 941.300 -1.041.317 -100.017 941.300 -1.041.317 -100.017 941.300 -1.041.317 -100.017 Overhead 100.017 100.017 100.017 100.017 100.017 100.017 Financieringsfunctie Vennootschapsbelasting Totaal baten en lasten 1.041.317 -1.041.317 0 1.041.317 -1.041.317 0 1.041.317 -1.041.317 0 Mutatie reserves Mutatie reserves Totaal mutaties reserves Resultaat
1.041.317
-1.041.317
0
1.041.317
-1.041.317
0
1.041.317
-1.041.317
0
Pagina 10 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
2.4
Toelichting overzicht van baten en lasten 2022 - 2025
Contractuele bijdrage gemeenten De inwonerbijdrage bedraagt € 1,76 per inwoner. In bijlage 1 is de bijdrage per aangesloten gemeente gespecificeerd. Projectbaten De projectbaten hebben betrekking op projecten waarvoor specifieke (interne dan wel externe) financiering is verkregen. De projectbaten dienen als financiering voor de projectlasten Slappe Bodem, verkeersveiligheid regionaal, lokaal, speedprofiles en onvoorziene / overlopende projecten. Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op een beperkte ureninzet van een ambtelijk regiosecretaris. Het algemeen bestuur heeft per 4 juli 2018 een regio secretaris benoemd die voor een arbeidsomvang van 22 uur werkzaamheden voor Regio Midden-Holland uitvoert. Van deze arbeidsomvang wordt 18 uur door de gemeente Gouda gefaciliteerd, de overige 4 uur worden door de regio Midden-Holland gefinancierd. Apparaatskosten De apparaatskosten hebben betrekking op een werkbudget op het gebied van communicatie, voorlichting, de organisatie van bijeenkomsten, vergaderkosten, representatie, verzekeringen en de kosten voor de opslag van archief. Directe productkosten De werkbudgetten van de vijf inhoudelijke tafels zijn gerubriceerd onder de directe productkosten. De overige directe productkosten hebben betrekking op kosten Strategische overkoepelende lobby activiteiten en accountantskosten.
In onderstaande tabel is een specificatie weergegeven.
Omschrijving budget Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Programma Ruimte en Wonen Programma Verkeer en Vervoer Programma Sociaal Domein Programma Duurzaamheid Overige directe productkosten Totale directe productkosten
2021 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 72.000 279.500
2022 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 72.000 279.500
2023 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 72.000 279.500
2024 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 72.000 279.500
Bedragen x € 1,-
Doorberekende kosten De doorberekende kosten hangen samen met de administratieve lasten en de kosten van ICT & telefonie, die door de Omgevingsdienst Midden-Holland op basis van een dienstverleningsovereenkomst voor de Regio Midden-Holland worden gerealiseerd. Projectlasten De projectlasten hebben betrekking op projecten waarvoor specifieke (interne dan wel externe) financiering is verkregen. De projectlasten worden gedekt door de projectbaten Slappe Bodem, Verkeersveiligheid regionaal, lokaal, Speedprofiles en onvoorziene / overlopende projecten.
Pagina 11 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves De Regio Midden-Holland heeft voor de begrotingsjaren 2021 - 2024 geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot. Resumé Het begrotingsvolume van de Regio Midden-Holland in 2022 bedraagt € 1.041.317,-. Van de lasten wordt € 941.300,- (90,4%) rechtstreeks besteed aan het primaire proces. De overhead welke dient ter ondersteuning van het primaire proces bedraagt € 100.017,- (9,6%).
2.5
Incidentele baten en lasten
De Regio Midden-Holland heeft een overzichtelijke begroting met vaste dekkingsmiddelen en kostenbudgetten, mede om deze reden verwacht de Regio Midden-Holland in de begrotingsjaren 2022 - 2025 geen incidentele baten en lasten.
2.6
Financiële positie Regio Midden-Holland
2.6.1 Inleiding In het kader van de programmabegroting 2022 is een meerjarige financiële analyse uitgevoerd, teneinde een oordeel te kunnen vellen over de ontwikkeling van het eigen vermogen.
2.6.2 Vermogensontwikkeling 2021 - 2025 De financiële ontwikkeling van een organisatie laat zich goed analyseren aan de hand van de ontwikkeling van het eigen vermogen (EV). De ontwikkeling van het eigen vermogen is namelijk de resultante van zowel het reguliere operationele resultaat als van de directe mutaties in de reserves, voorzieningen en andere balansposten. Van 2021 tot en met 2025 is de verwachting dat het eigen vermogen van Regio Midden-Holland zich als volgt ontwikkelt:
Eigen Vermogen Regio Midden-Holland
2021
2022
2023
2024
2025
Stand 1 januari
461
332
332
332
332
Mutatie*
-129
0
0
0
0
Stand 31 december
332
332
332
332
332
Bedragen x € 1.000,-
* De mutatie in het eigen vermogen 2021 betreft de toevoeging van het resultaat 2020 (€ 171.849,-) minus de restitutie aan de deelnemende gemeenten (€ 40.017,-) en onttrekkingen ten laste van de bestemmingsreserves van de werkprogramma’s (€ 260.963,-). Toelichting financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid: Het uitgangspunt van de Regio Midden-Holland is dat de voorgenomen activiteiten 2022 – 2025 gedekt worden door de beschikbaar gestelde budgetten en er geen onttrekkingen uit de reserves Pagina 12 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
zullen plaatsvinden. Met dit uitgangspunt verwacht de Regio Midden-Holland geen financiële gevolgen in het bestaand en nieuwe beleid.
2.6.3 Geprognosticeerde meerjaren-balans en het EMU-saldo In de loop van 2016 is het vernieuwde BBV vastgesteld. Rode draad in deze vernieuwing is het streven om het inzicht in de financiële positie – zeker ook voor niet-specialisten – en het onderling vergelijken van gemeentelijke begrotingen beter mogelijk te maken. Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerd balans voorgeschreven. Dit betekent dat in navolging van de begroting 2021 ook in de begroting 2022 een geprognosticeerde balans per 31 december 2021 is opgenomen en daarnaast een berekening van het EMU-saldo voor de jaarschijven 2022 – 2025. Het opnemen van een geprognosticeerde balans, een meerjarig EMU-saldo en kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en daarmee wordt beoogd het algemeen bestuur in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van de Regio MiddenHolland. In onderstaande tabellen wordt de prognose van de balans voor de jaren 2021 t/m 2025 weergegeven waarna ook een prognose van het EMU-saldo 2021 t/m 2025 volgt. Activa
Rekening 2020
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Vaste activa Materiele vaste activa
0
0
0
0
0
0
Totale vaste activa
0
0
0
0
0
0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
922
845
845
845
845
845
Liquide middelen
173
250
250
250
250
250
Overlopende activa
25
25
25
25
25
25
Totaal vlottende activa
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
Totaal generaal activa
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
Vlottende activa
Pagina 13 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
Rekening 2020
Raming 2021
Eigen Vermogen
633
332
332
332
332
332
Totaal vaste passiva
633
332
332
332
332
332
169
169
169
169
169
169
0
301
301
301
301
301
Overlopende passiva
318
318
318
318
318
318
Totaal vlottende passiva
487
788
788
788
788
788
Totaal generaal passiva
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
Rekening 2020
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 76
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Passiva
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Vaste passiva
Vlottende passiva Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Toe- / afname schuldpositie
Omschrijving 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie + 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten + laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de + exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen + verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8 Baten bouwgrondexploitatie:Baten voorzover + transacties niet op exploitatie verantwoord 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen 10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Boekwinst bij verkoop effecten Berekend EMU-saldo
Pagina 14 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
Bovenstaand is een inschatting gemaakt van het verloop van het EMU-saldo voor de komende jaren. Omdat de Regio Midden-Holland is hervormd tot een regionale netwerkorganisatie waarbij de personele en materiele inzet door de deelnemers wordt gefaciliteerd en de kosten betrekking hebben op de programma’s (directe en overheadkosten), zijn de mutaties in de berekening van het EMU-saldo beperkt. In het EMU-saldo wordt inzicht gegeven in de mutaties die op basis van de kasstroom plaats vinden. Een EMU-saldo boven de nul betreft een positief EMU-saldo.
2.6.4 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Op grond van artikel 20 lid 2 moet in de programmabegroting de aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijke volume worden weergeven. Als gevolg van de in 2015 uitgevoerde transitie zijn alle medewerkers door de deelnemende gemeenten overgenomen en heeft de Regio Midden-Holland geen jaarlijks terugkerende arbeidskosten / gerelateerde verplichtingen.
2.6.5 Financiering De langlopende lening is tezamen met het pand in 2015 door de Omgevingsdienst Midden-Holland overgenomen. Sindsdien heeft de Regio Midden-Holland geen financieringen op de balans staan.
2.6.6 Begrotingsgrondslagen In hoofdstuk 2.1 zijn de uitgangspunten weergegeven, die gehanteerd zijn bij het opstellen van deze begroting.
2.6.7 Reserves Het verloop van de reserves van de Regio Midden-Holland in de periode 2020 tot en met 2025 ziet er als volgt uit. Jaarrekening 2020* Saldo aan het begin van het dienstjaar
Toevoegingen
Onttrekkingen
Begroting 2021 (gewijzigd)
Saldo aan het einde van het dienstjaar
Saldo aan het begin van het dienstjaar
Toevoegingen
Onttrekkingen
Saldo aan het einde van het dienstjaar
Reserves 1 Algemene reserve
Totaal Algemene Reserves
100.000 100.000
69.967 69.967
69.967 69.967
100.000 100.000
100.000 100.000
5.203
0 120.110 30.077 40.500 26.481 0 0 40.500 0 82.018 21.650
0 120.110 30.077 40.500 26.481 0 0 40.500 0 82.018 21.650
40.017 40.017
40.017 40.017
100.000 100.000
Bestemmingsreserves 1 BR Regionale Agenda Wonen 2 BR Programmaondersteuning en lobby 3 BR Verkeer Algemeen 4 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt 5 BR Ruimte en Wonen 6 BR Verkeer en Vervoer 7 BR Sociaal Domein 8 BR Duurzaamheid 9 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage 10 BR Projecten 11 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden
5.203 120.110 30.077 559 26.481 24.274 0 17.787 66.858 82.018 21.650
39.941 24.274 22.713 66.858
99.500 10.830
140.000 37.311
296
40.796
21.206
42.856
0 120.110 30.077 0 0 0 0 0 0 82.018 0
Totaal Bestemmingsreserves
395.018
62.654
96.335
361.337
361.337
131.832
260.963
232.206
Totaal Reserves
495.018
132.621
166.302
461.337
461.337
171.849
300.980
332.206
Totaal Reserves
495.018
461.337
461.337
171.849
300.980
332.206
*Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarstukken 2020 door het Algemeen Bestuur
Pagina 15 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
Begroting 2022 Toevoegingen
Onttrekkingen
Begroting 2023 Saldo aan het einde van het dienstjaar
Toevoegingen
Onttrekkingen
Saldo aan het einde van het dienstjaar
Reserves 1 Algemene reserve 0
Totaal Algemene Reserves
0
100.000 100.000
0
100.000 100.000
0
Bestemmingsreserves 1 BR Regionale Agenda Wonen 2 BR Programmaondersteuning en lobby 3 BR Verkeer Algemeen 4 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt 5 BR Ruimte en Wonen 6 BR Verkeer en Vervoer 7 BR Sociaal Domein 8 BR Duurzaamheid 9 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage 10 BR Projecten 11 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden
0 120.110 30.077 0 0 0 0 0 0 82.018 0
0 120.110 30.077 0 0 0 0 0 0 82.018 0
Totaal Bestemmingsreserves
0
0
232.206
0
0
232.206
Totaal Reserves
0
0
332.206
0
0
332.206
Totaal Reserves
0
0
332.206
0
0
332.206
Begroting 2024 Toevoegingen
Onttrekkingen
Begroting 2025 Saldo aan het einde van het dienstjaar
Toevoegingen
Onttrekkingen
Saldo aan het einde van het dienstjaar
Reserves 1 Algemene reserve
Totaal Algemene Reserves
0
0
100.000 100.000
0
0
100.000 100.000
Bestemmingsreserves 1 BR Regionale Agenda Wonen 2 BR Programmaondersteuning en lobby 3 BR Verkeer Algemeen 4 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt 5 BR Ruimte en Wonen 6 BR Verkeer en Vervoer 7 BR Sociaal Domein 8 BR Duurzaamheid 9 BR Dekking vervallen inwonersbijdrage 10 BR Projecten 11 BR Convenant Alphen, Gouda, Woerden
0 120.110 30.077 0 0 0 0 0 0 82.018 0
0 120.110 30.077 0 0 0 0 0 0 82.018 0
Totaal Bestemmingsreserves
0
0
232.206
0
0
232.206
Totaal Reserves
0
0
332.206
0
0
332.206
Totaal Reserves
0
0
332.206
0
0
332.206
Bedragen x € 1,-
2.6.8 Investeringen 2022 – 2025 Voor de jaren 2022 tot en met 2025 zijn geen investeringen gepland. De reden hiervoor is dat de gemeenschappelijke regeling de activa in 2015 aan de Omgevingsdienst Midden-Holland heeft overgedragen en het personeel sinds 1 mei 2015 gehuisvest is bij de deelnemende gemeenten. Eventuele investeringen zullen door de deelnemende gemeenten gefinancierd worden.
Pagina 16 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
3
Programmaplan
3.1
Strategische Agenda Midden-Holland
De samenwerking in de Regio Midden-Holland wordt als netwerk vormgegeven vanuit de vijf MiddenHollandgemeenten. Binnen vijf inhoudelijke programma’s wordt uitvoering gegeven aan de ambities van de vijf bestuurlijke tafels én aan een overkoepelende strategische agenda Op initiatief van het dagelijks bestuur en in samenwerking met de bestuurlijke tafels is eind 2020 gestart met het formuleren van het strategische kernverhaal en lobbydoelstellingen van Regio MiddenHolland. De formulering van een aangescherpte kernboodschap betekent overigens niet dat alles wat al loopt in de regio vanuit de vijf inhoudelijke bestuurlijke overleggen of eerder in gang gezet is op grond van de strategische agenda niet meer relevant is. Maar wél dat er nu steviger accenten worden ingezet, die ook de basis vormen voor bijvoorbeeld lobbytrajecten richting provincie of Rijk en waarop in de verantwoording in de reguliere PenC-cyclus van de afzonderlijke gemeenten de nadruk zal liggen. De gemeenten bepalen zelf hoe zij hun bijdrage aan regionale projecten financieren. Indien gewenst kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om de bijdrage te doen vanuit de reservering voor regionale strategische doeleinden. Voor dat doel heeft elk van de vijf gemeenten in 2018 eenmalig 10 euro per inwoner gereserveerd.
Voor deze begroting wordt per programma op hoofdlijnen aangegeven wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen zal 2022 ook in het teken staan van overdracht en advies aan nieuwe bestuurders. In 2022 worden de volgende programma’s door Regio Midden-Holland gecoördineerd: • Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt • Programma Verkeer en Vervoer • Programma Ruimte en Wonen • Programma Duurzaamheid • Programma Sociaal Domein
Pagina 17 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
3.1.1 Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt Wat willen we bereiken? • Wij willen een sterke, veelkleurige economische regio zijn, waar ruimte is voor innovatie en economische groei. • Wij willen dat de economie in Midden-Holland een aantrekkelijke en duidelijke positie inneemt ten opzichte van de aangrenzende stedelijke regio’s. • Wij willen een passend economisch profiel voor de regio waar partijen uit de triple helix zich verbonden mee voelen. • Wij willen een verbetering van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. • Wij gaan uit van een intensieve samenwerking met externe partners in het triple helixoverleg, met gemeenten en andere partners waarbij de flexibiliteit van de netwerksamenwerking leidend is. • Wij willen de kwaliteiten van de economie versterken met een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan flexibiliteit, transformatie en vernieuwing. • Wij willen de kracht van Midden-Holland actief uitdragen binnen en buiten de regio. • Wij willen versterking van de netwerk- en lobbykracht vanuit de samenwerking Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt Midden-Holland bij bovenregionale overheden en netwerken. Wat gaan we ervoor doen? • Wij sturen op het bereiken van de doelstellingen van de economische visie 2020 van het triple helixoverleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland. • Wij dragen de economische visie Midden-Holland 2020 actief uit.
• Wij voeren de projectenagenda uit in lijn met de uitgangspunten van de netwerksamenwerking waarbij gelegenheidscoalities mogelijk zijn. • Wij bevorderen de afstemming tussen de regionale economische visie, verstedelijkingsopgaven (Agenda Verstedelijking en Mobiliteit Midden-Holland) en (boven) regionale ruimtelijkeconomische infrastructurele ontwikkelingen. • Wij spannen ons in voor verbetering van de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven ter versterking van de economie en de lokale vitaliteit en stimuleren innovatie. • Wij leveren strategische inbreng in provinciaal beleid, in afstemming met andere bestuurlijke overleggen zoals de regionale tafels Duurzaamheid en Ruimte en Wonen Midden-Holland. • Wij stellen regionale ruimtelijk-economische visies op of actualiseren die visies, in oriëntatie op verander(en)de economische omstandigheden, rijks- en provinciaal beleid en veranderingen in wet- en regelgeving. • Wij behartigen de belangen vanuit het triple helixoverleg Midden-Holland in regionale, interregionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden en netwerken, zoals Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland (BOEZHD), bestuurlijk overleg gedeputeerden Economie en triple helixoverleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland, Human Capital Akkoord, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH).
• Wij delen kennis, voeren het debat en versterken samen met het onderwijs en bedrijfsleven het netwerk van partijen op het gebied van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Holland. Wat gaat het kosten? Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 41.500 beschikbaar.
Pagina 18 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
3.1.2 Programma Verkeer en Vervoer In 2017 is het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) van Regio Midden-Holland door alle raden vastgesteld. Dit plan is in goede samenwerking met andere overheden en brede participatie van stakeholders opgesteld. Het RVVP geeft invulling aan het programma verkeer en vervoer van de regio. In 2021 wordt gewerkt aan een actualisering van het RVVP uitvoeringsprogramma in samenhang met duurzaamheidsmaatregelen in het kader van het Klimaatakkoord. Wat willen we bereiken? Vertrekkend vanuit een inventarisatie van trends en ontwikkelingen is onze ambitie op het gebied van mobiliteit voor de regio Midden-Holland uitgewerkt in drie hoofdopgaven ten aanzien van de mobiliteit in de regio: we willen een concurrerende regio zijn, die leefbaar, groen en veilig is voor de inwoners en we zijn adaptief ten aanzien van ontwikkelingen die op ons afkomen. Als antwoord op de hoofdopgaven zijn tien speerpunten voor beleid benoemd. Hieronder is de relatie schematisch weergegeven, waarbij de speerpunten omkaderd zijn:
In het kader van de afspraken uit het klimaatakkoord zijn in aanvulling hierop de gemeentelijke ambities ten aanzien van duurzaamheid in relatie tot mobiliteit omarmd door het regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer. Deze vormen samen met de genoemde speerpunten voor het RVVP de uitgangspunten voor het geactualiseerde RVVP-uitvoeringsprogramma / Regionaal Mobiliteitsplan 2022 en verder, dat in 2021 opgesteld wordt. Wat gaan we er voor doen? De 10 speerpunten zijn gekoppeld aan concrete projecten in het uitvoeringsprogramma. Dit programma bestaat uit drie delen: een lobbyagenda, een samenwerkingsagenda en een uitvoeringsagenda. De projecten per agenda zijn in het kader van de regionale netwerksamenwerking voorzien van een trekker. De trekker per project is verantwoordelijk en neemt leiding om uitvoering te geven aan een Pagina 19 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
project. Bij de realisatie van projecten wordt samengewerkt met stakeholders zoals andere overheden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hieronder treft u het overzicht van de projecten:
Afhankelijk van capaciteit en urgentie zijn steeds diverse projecten uit het RVVP opgestart. Ook is een aantal nieuwe ontwikkelingen meegenomen. • Bevorderen verkeersveiligheid door uitvoering te geven programma integraal Actieprogramma Verkeerveiligheid (infra, handhaving en gedrag). Het actieprogramma is ook de basis voor toekomstige subsidieaanvragen in het kader van de SRM en de landelijke Impulsregeling verkeersveiligheid, waar in 10 jaar een half miljard euro aan subsidie in omgaat. • Voordracht voor infrasubsidies (jaarlijks ca. €1,2 mln.) en herprioriteringen subsidie infrastructurele projecten (vrijvallen BDU/SRM) op basis van de gebiedsagenda. • Lobby realisatie directe verbindingen tussen N11 en A12 in Westelijke richting (Bodegravenbogen). De startbeslissing MIRT Verkenning A12 Gouda – Oudenrijn wordt in het BO MIRT van eind 2021 verwacht. Bij positieve besluitvorming zal samen met partners in 2022 gewerkt worden aan de verkenning. • Verbreden A20: Nieuwerkerk aan den IJssel tot Gouwe-aquaduct. Met partners wordt gewerkt aan mobiliteitsmanagementmaatregelen en mogelijkheden voor een ambitiefietsroute. • N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren. In het BO MIRT van november 2019 is door de minister de startbeslissing voor de MIRT Verkenning Oeververbinding genomen.
Met partners wordt gewerkt aan korte termijn maatregelen welke naar verwachting in 2023 afgerond zullen zijn. • Kwaliteitsnetwerk fiets: er lopen diverse projecten gericht op de realisatie van snelfietspaden. De verwachting is dat Rotterdam-Gouda, Alphen aan den Rijn-Gouda, Bodegraven-Gouda, Pagina 20 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
Krimpenerwaard-Rotterdam en mogelijk Zoetermeer-Gouda elk een stap verder in het proces zijn. Daarnaast wordt gezocht naar een ambitiefietsroute in relatie tot het A20 project. In 2021 wordt door overheden gezamenlijk gewerkt aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF), in 2022 zal de uitwerking daarvan naar verwachting starten. • Oplossen knelpunten smalle wegen buiten bebouwde kom (veiligheid fietsers en bermschade); Vervolg geven aan twee onderzoeken groot en zwaar landbouw- en vrachtverkeer in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, andere overheden en stakeholders. • Afweging in samenwerking met Provincie Zuid-Holland ten aanzien van landbouwverkeer op hoofdrijbaan of parallelweg op provinciale N-wegen. • Vergroten capaciteit N207 Gouda-West. • Korte Termijn Aanpak (Vervolg op Beter Benutten): inzet door de Verkeersonderneming op onder andere de Werkgeversaanpak. Gezamenlijke aanpak Provincie en regio’s Zuid-Holland op het vlak van mobiliteitstransitie en hinderbeperking binnen de nieuwe samenwerking Bereikbaar ZuidHolland. • Beter Bereikbaar Gouwe (voorheen Programmatische Aanpak Gouwe): diverse overheden werken samen aan een integrale aanpak voor de Gouwe en directe omgeving, gericht op de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied. Er komen een uitvoeringsprogramma en samenwerkingsovereenkomsten.
Medio 2021 vindt besluitvorming plaats over een gedragen maatregelenpakket, waarna in volgende jaren uitwerking kan plaatsvinden. • Voortzetting lobby P&R Transferium Gouda West, in relatie tot de ontwikkeling middengebied Zuidplas, Westergouwe, Triangel en het eerder opgenomen RVVP-project “Ontwikkeling station Gouweknoop + P+R”. De Agenda Verstedelijking en Mobiliteit geeft richting. Daarnaast wordt door de regio inzet gepleegd op thema’s die een bijdrage vormen aan een of meer speerpunten, bijvoorbeeld het stimuleren van OV-gebruik en ketenmobiliteit of flexibel reisgedrag: • Participatie in Stuurgroep aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord (ZHN). De aanbesteding is uitgesteld. Het nieuwe contract gaat ca. 2 jaar later in. Tot die tijd komt er een overbruggingsconcessie. In de tussentijd wordt gewerkt aan een transitieplan om het OV toekomstbestendig te houden na corona. Daarnaast spelen de volgende bovenregionale ontwikkelingen: • Opstart van diverse projecten die voortkomen uit de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit. • Ontwikkeling Knopen en Ketens in de OV-keten onder andere ter bevordering van intermodale ketenmobiliteit (efficiënt verbinden van verschillende vervoerssystemen via openbaar vervoer, auto en fiets). • De provinciale evaluatie van het CVV kan aanleiding geven tot activiteiten gericht op het klein openbaar vervoer.
Hierin werken we samen met het Sociaal Domein. • Uitwerken/ vaststellen Regionaal Mobiliteitsplan met duurzaamheidsmaatregelen, samen met de actualisering van het RVVP uitvoeringsprogramma. Dit in het kader van afspraken met het Rijk in het verlengde van het Klimaatakkoord. Hierbij werken we ook samen met Provincie en andere partijen op het vlak van laadinfrastructuur. Ook andere trajecten en processen gaan door: • We adviseren de concessiehouders openbaar busvervoer en de concessiehouder van de treindienst Alphen aan den Rijn-Gouda over voornemens en dienstregeling 2023 onder andere
Pagina 21 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
via de Stuurgroep busconcessie ZHN en de Stuurgroep TAG (Treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda). • We behartigen de belangen van de regio in (boven)regionaal overleg en voeren lobby in het belang van de projecten uit het RVVP van Midden-Holland. Wat gaat het kosten? De projecten die voortkomen uit het RVVP, infrastructuurprojecten en projecten verkeersveiligheid worden veelal gefinancierd uit provinciale subsidies en cofinanciering in de vorm van gemeentelijke bijdragen. Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 41.500 beschikbaar. Vanuit dat budget zal in 2021 geld beschikbaar gesteld worden voor o.a. de totstandkoming van de actualisatie van het RVVPuitvoeringsprogramma en het RMP. In 2022 zal het budget naar verwachting ingezet kunnen worden voor het aanjagen van de realisatie van de projecten uit het nieuwe programma. Aanvullend hierop wordt voor een aantal concrete regionale projecten geld beschikbaar gesteld door de deelnemende gemeenten. Voor de feitelijke uitvoering van projecten wordt per project bezien hoe dit door de deelnemers in de netwerksamenwerking wordt opgebracht. De gemeenten bepalen zelf hoe zij hun bijdrage aan het regionale project financieren. De trekkende gemeenten organiseren zelf aanvullend ambtelijke inzet op het project.
Voorts worden de mogelijkheden verkend voor een investeringsfonds gericht op grote regionale mobiliteitsopgaven. Dit zal de slagkracht op het vlak van regionale projecten en belangenbehartiging bevorderen. Een bijdrage bij grote projecten zoals de Bodegravenboog kan helpen om realisatie dichterbij te brengen. Cofinanciering kan onderdeel zijn van afspraken met partijen.
Pagina 22 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
3.1.3 Programma Ruimte en Wonen Wat willen we bereiken? • Wij willen een vitale regio zijn, waar ruimte is voor innovatie, een goed functionerende woningmarkt op lokaal en regionaal niveau en ruimte voor economische groei. • Wij willen een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening met aandacht voor (OV-) bereikbaarheid. • Wij willen de kwaliteiten van de woonmilieus in verschillende delen van de regio versterken waarbij er ruimte is voor flexibiliteit en bewegingsruimte binnen gedeelde kaders. • Wij willen het aanbod op de woningmarkt doen aansluiten bij de behoefte inonze eigen regio en bijdragen aan de verstedelijkingsopgave. • We gaan daarbij uit van grotere betrokkenheid van externe partners, gemeenten en gemeenteraden in de netwerksamenwerking. Dit biedt ruimte om snel op onvoorziene kansen en ontwikkelingen in te spelen. • Wij willen de ruimtelijke ambities en kwaliteiten van Midden-Holland die zijn opgenomen in de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit (AVM) verwezenlijken en benutten en werken aan de uitvoering van de speerpunten. • Het vraagstuk bodemdaling / slappe bodem brengen we op een nationaal niveau onder de aandacht en we benutten de kansen die slappe bodem biedt. Wat gaan we ervoor doen? • Wij dragen de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit uit en sturen op het bereiken van de gestelde ambities, binnen en buiten Midden-Holland.
Daartoe benutten we contacten bij provincie en rijk, vergroten we regionaal draagvlak, versterken we integraliteit en benutten daarvoor de netwerksamenwerking. • Wij werken aan prioritaire regionale en lokale opgaven en agenderen belangrijke opgaven overtuigend en aansprekend, op basis van de opgestelde Regionale Agenda Wonen. • Wij werken volgens onze eigen programmeringsmethodiek aan de realisatie van de concrete opgaven uit het regionale woningbouwprogramma. • Wij actualiseren het regionale woningbouwprogramma Midden-Holland aan de hand van de nieuwe programmeringsmethodiek. • Wij verbinden ruimtelijke en woningbouwopgaven aan de regionale energie strategie met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie (bv. gasloos bouwen, windturbines en zonnepanelen), de economische visie en mobiliteit / verkeer&vervoer. • Wij leveren regionale strategische inbreng in het ruimtelijk beleid van provincie en rijksoverheid. En wij stemmen lokale omgevingsvisies af rondom de regionale ruimtelijke doelen zoals verwoord in de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit. • Wij behartigen de belangen van de gemeenten in provinciale, interregionale en landelijke netwerken.
• Wij delen kennis in de werkregio ruimtelijke adaptatie Midden-Holland, houden het regionale Maatregelenprogramma tegen het licht en dienen een subsidieaanvraag (2e ronde) in bij de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (Deltaprogramma). • We benutten het netwerk van het Platform Slappe Bodem* voor het delen van kennis en ervaringen en het ontwikkelen van kennis over bodemdaling. De regio Midden-Holland werpt zich op als proeftuin voor innovaties. Wij benutten het netwerk om een nationaal kennis- en belevingscentrum bodemdaling in de regio te realiseren.
Pagina 23 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
Wat gaat het kosten? Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 41.500,- beschikbaar. Platform Slappe Bodem* Platform Slappe Bodem is een netwerksamenwerking van de gemeenten in Midden-Holland, gemeenten buiten Midden-Holland, waterschappen en provincies. Het Platform Slappe Bodem heeft een eigen overlegstructuur, bestuur en eigen financiering op basis van het Uitvoeringsprogramma 2020-2024. Regio Midden-Holland faciliteert het Platform Slappe Bodem.
Pagina 24 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
3.1.4 Programma Duurzaamheid Overkoepelende doelstellingen: • Wij willen integraal samenwerken met relevante stakeholders en andere vakgebieden aan gezamenlijke ambities om te verduurzamen. • Wij willen Duurzaamheid in de regio aanjagen. Opgavegerichte doelstellingen: • Wij willen kennis en best-practices uitwisselen over de transitievisie warmte, het Schone lucht akkoord en andere duurzame ontwikkelingen waar elke gemeente mee te maken heeft. • Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van duurzame energie in de regio voor zover dit niet in andere processen is geborgd. • Wij willen circulariteit stimuleren. • Wij willen bedrijven ondersteunen in hun wettelijke en bovenwettelijke verduurzamingsopgave, met name op het gebied van energiebesparing en duurzame energie opwek. • Wij willen biodiversiteit stimuleren, indien hier landelijk meer prioriteit aan gegeven gaat worden. • Wij willen inzicht hebben in de mogelijkheden om verduurzaming te financieren. Wat gaan we ervoor doen? • Wij stimuleren circulariteit door relevante stakeholders te informeren en met elkaar te verbinden. aanvullend op de activiteiten van Groene Hart werkt. • Wij blijven actief op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit.
• Wij sluiten aan bij of adviseren op de mogelijkheden voor verduurzaming van projecten en ontwikkelingen bij de andere bestuurlijke tafels in Midden-Holland waar mogelijk, om de verduurzaming van de regio in alle bestuurlijke domeinen te borgen. • Wij onderzoeken mogelijkheden voor financiering van verduurzaming bij de regio, gemeenten, bedrijven en inwoners. • Samen met de ODMH, de Platforms Duurzaam Ondernemen en de provincie voeren we een pilot uit voor een regionaal energieloket om bedrijven te ondersteunen in hun verduurzamingsopgave en de wettelijke verplichtingen op dit vlak, zoals een energieloket. • Wij onderzoeken mogelijkheden van uitwisseling van grondstofstromen, onderdeel van het stimuleren van circulariteit, in samenwerking met bedrijven. • Wij stimuleren biodiversiteit aanvullend aan de activiteiten vanuit de Groenaliantie MiddenHolland en het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. • We onderzoeken innovatieve mogelijkheden om duurzame energie te realiseren die geen plek kunnen krijgen in de regionale energie strategie of de transitie visies warmte. Wat gaat het kosten? Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor is voor deze bestuurlijke tafel een programmabudget van € 41.500 beschikbaar.
Pagina 25 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
3.1.5 Programma Sociaal Domein Wat willen we bereiken? De overkoepelende doelstelling van het Sociaal Domein Midden-Holland is het bieden van een passend zorglandschap (dat wil zeggen van goede kwaliteit en betaalbaar) voor inwoners van de regio die zorg of ondersteuning nodig hebben. De regionale organisatie RDS is verantwoordelijk voor de inkoop en het contractmanagement. Voor de organisatie & transformatie van de specialistische zorg werken beleidsambtenaren van de gemeenten samen in diverse programma’s. Wat gaan we ervoor doen? De financiering van de programma’s die zich richten op organisatie en innovatie van specialistische zorg (inclusief wonen voor kwetsbare inwoners) en kostenbeheersing, werd grotendeels gevonden in incidentele middelen die in 2021 eindigen. Voor 2022 en volgende jaren wordt gezocht naar structurele middelen, die ten dele zullen komen van het Rijk. Dit zal leiden tot prioritering en bijstelling van de programma’s. Beslissingen hierover worden in de loop van 2021 genomen. Tijdens het opstellen van de voorliggende begroting ging het om de volgende programma’s: 1. Maatschappelijke zorg 2. Gewoon thuis jeugd; 3. Jeugdigen beter beschermen; 4. Geweld hoort nergens thuis; 5. Aansluiting jeugdhulp-passend onderwijs; 6. Volumebeheersing specialistische jeugdzorg; 7. Rechtmatigheid en kwaliteit; 8. Gedeelde zorg.
Medio 2020 startte het Programma Sturen op Kosten (9); alle activiteiten van dit programma zijn erop gericht om de beweging van stijgende kosten een halt toe te roepen. Zeker is in ieder geval dat activiteiten die voortvloeien uit wettelijke taken en opdrachten (zoals kwaliteitsborging, regionaal toezicht en voorkomen uithuisplaatsingen) gecontinueerd worden. Dit zijn activiteiten die zonder bekostiging van gezamenlijke gemeenten niet gerealiseerd kunnen worden en die bij uitvoering door individuele gemeenten tot meerkosten leiden. De organisatie en de financiering van de samenwerking vanaf 2022 wordt vastgelegd in de nieuwe (verplichte) regiovisie jeugdhulp/Wmo/maatschappelijke zorg. De visie wordt medio 2021 voorgelegd aan de colleges en in september 2021 ter besluitvorming aan de raden. Als gevolg hiervan wordt vanuit de regio in 2022 ingezet op communicatie, training en het verankeren van de nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wat gaat het kosten? Voor de uitvoering van de regiovisie is een programmabudget van € 41.500,- beschikbaar.
Pagina 26 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
3.1.6 Cultuur Het beleidsterrein Cultuur heeft in iedere gemeente een andere invulling. Het regionaal Bestuurlijk platform Cultuur is gericht op een samenhangende regionale aanpak en beleidsmatige afstemming, door gemeenten met elkaar van gedachten te laten wisselen over kunst en cultuur onderwerpen en het lopende subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Wat willen we bereiken? • Wij willen cultuureducatie bevorderen en op de agenda houden binnen het primair onderwijs, de culturele instellingen en de gemeenten. • Wij willen een zo breed mogelijk cultuurpalet in de regio Midden-Holland hebben, afgestemd op de behoeften van het onderwijs en het aanbod van de culturele instellingen. • Via het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit werken wij met elkaar aan het stimuleren, verbreden en verankeren van cultuuronderwijs op basisscholen. Met als doel om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden. De speerpunten zijn bepaald in het gezamenlijke projectplan ‘Cultuureducatie Verrijkt je Kijk!’, behorend bij de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Wat gaan we ervoor doen? • Wij zorgen dat de scholen en culturele instellingen van de deelnemende gemeenten kunnen deelnemen aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
Wij doen dit aan de hand van de uitvoering van het gezamenlijke projectplan ‘Cultuureducatie Verrijkt je Kijk!’, behorend bij de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. • Wij zorgen voor het verbinden van vraag en aanbod tussen de gemeenten, scholen en culturele instellingen en werken samen met de lokale coördinatoren Cultuureducatie met Kwaliteit. • Wij onderhouden bestuurlijke en ambtelijke contacten binnen de gemeenten in Midden-Holland en nemen hun belangen mee in het voornoemde werk. • Wij zorgen dat het subsidiebedrag maximaal wordt ingezet en door met de vijf gemeenten gezamenlijk op te trekken worden de lokaal geldende aandachtspunten meegenomen in het geheel. Wat gaat het kosten? De activiteiten worden vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit mogelijk gemaakt separaat van de begroting van de regio.
Pagina 27 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
3.2
Wat gaat het voor Regio Midden-Holland in totaal kosten?
Het begrotingstotaal van Regio Midden-Holland inclusief de projecten bedraagt in 2021 € 1.041.317,-. Het begrotingstotaal bestaat naast de in bovengenoemde programmabudgetten uit diverse directe kosten, te denken valt onder ander aan budgetten op het gebied van: • Inhuur extra uren secretaris; • Dienstverlening op het gebied van financiën en ICT; • Algemene kosten (zoals communicatie, representatie, bijeenkomsten, conferenties); • Strategische overkoepelende lobby activiteiten; • Inhuur accountants; De inwonerbijdrage voor het gefaciliteerde programma voor de regio komt in totaal uit op een bedrag van € 418.517,- hetgeen neerkomt op een bedrag van € 1,76 per inwoner. Ten opzichte van de programmabegroting 2021 is de bijdrage toegenomen, de reden hiervoor is dat de gehanteerde inwonersaantallen zijn toegenomen, de bijdrage per inwoner is daarentegen niet geïndexeerd. Voor de coördinatie van de projecten Slappe Bodem ontvangt de Regio Midden-Holland in 2022 een bijdrage van in totaal € 22.500,- die gebruikt wordt voor de dekking van de directe en indirecte kosten die betrekking hebben op de programma’s van de Regio Midden-Holland. De begroting 2022 is mede met bovengenoemde bijdragen sluitend.
Pagina 28 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
4
Paragrafen
Artikel 26 van het BBV schrijft voor dat het volgende zevental paragrafen wordt opgenomen in de programmabegroting.
4.1
Lokale heffingen
De paragraaf betreffende de lokale heffingen is voor het Regio Midden-Holland niet van toepassing. De inwonerbijdragen die de deelnemende gemeenten betalen, kan als algemeen dekkingsmiddel beschouwd worden.
4.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient te omvatten: • Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover Regio Midden-Holland beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; • Een inventarisatie van de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico’s in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen, voldoen aan formele voorschriften met betrekking tot de uitvoering van regelingen door Regio Midden-Holland; • Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s en de realisatie daarvan. Weerstandsvermogen: Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin Regio Midden-Holland in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Een buffer is daarom wenselijk. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. In de regeling voor Regio Midden-Holland is bepaald dat de kosten, die niet uit andere inkomsten kunnen worden gedekt, ten laste van de deelnemende gemeente komen.
Dat impliceert dat de financiële gevolgen van risico’s, die niet binnen de begroting van Regio Midden-Holland kunnen worden opgevangen, uiteindelijk ten laste van de vijf deelnemende gemeenten zullen worden gebracht. Deze bepaling zou tot de opvatting kunnen leiden, dat het voor Regio Midden-Holland niet nodig is om over weerstandscapaciteit te beschikken. Daartegen staan de volgende argumenten: • Regio Midden-Holland is zelfstandig rechtspersoon met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. • Het is onwerkbaar voor Regio Midden-Holland (en voor de gemeenten) als Regio Midden-Holland zich voor iedere tegenvaller tot de gemeenten moet wenden, met het verzoek om een (incidentele of structurele) verhoging van de bijdrage. Het is kortom uit financieel, bestuurlijk en organisatorisch oogpunt van belang en gewenst dat Regio Midden-Holland de beschikking heeft over een weerstandsvermogen van voldoende omvang. In dit licht is al eerder in het Algemeen Bestuur de afspraak gemaakt dat Regio Midden-Holland dient te beschikken over een algemene reserve met een omvang van € 100.000,-.
Pagina 29 van 39
Programmabegroting 2022 - 2025 Regio Midden-Holland
De werkelijk beschikbare weerstandscapaciteit: Wanneer een risico zich voordoet, welke niet kan worden opgevangen in de reguliere exploitatie, zal in eerste instantie een beroep gedaan worden op de weerstandscapaciteit. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend (in volgorde van aanspreken bij het voordoen van een risico): • Algemene reserve • Verhoging inwonerbijdrage • Verzilveren eventuele stille reserves In de navolgende tabel is een overzicht van de reserves opgenomen die tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Bij de bepaling van de omvang van de aanwezige weerstandscapaciteit worden de onbenutte capaciteit en stille reserves in eerste instantie niet meegerekend. De hoogte van de weerstandscapaciteit op basis van de geprognosticeerde stand per 1 januari 2022 is als volgt: Vrij aanwendbare reserves behorend tot weerstandscapaciteit Algemene reserve Totaal weerstandscapaciteit
Bedrag in € 100.000 100.000
De gekwantificeerde risico’s dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht. Hoewel de risico’s in de risicoparagraaf niet zijn gekwantificeerd, lijkt dat deel van de weerstandscapaciteit dat gevormd wordt door de algemene reserves, vooralsnog niet toereikend te zijn. Bij het optreden van negatieve gevolgen van risico’s zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden. De risico’s: De risico’s en onzekerheden waarmee Regio Midden-Holland wordt geconfronteerd, kunnen van invloed zijn op de financiële positie. Zowel positief als negatief. Op dit moment worden de volgende risico’s onderkend: Financiële dekking kosten Regio Midden-Holland De dekking van door het algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten is gebaseerd op een gemiddelde inwonersbijdrage van € 1,76 per inwoner. De toekomst zal bepalen of een bijdrage van € 1,76 per inwoner voldoende is om de gewenste activiteiten door Regio Midden-Holland te kunnen laten uitvoeren. Bij een tekort aan middelen bestaat het risico dat de inwonersbijdrage in de toekomst verhoogd dient te worden. Projecten Bij projecten van bijvoorbeeld provincie en ministerie is vaak sprake van cofinanciering. Bij de start van projecten, waar bestuurlijk al toe is besloten, blijkt de financiering nog niet altijd volledig gegarandeerd.