Bijlage 2 Stichting Voorschotense Openbare School (VOS) bestuursverslag 2022

Stichting VOS Bestuursverslag 2022

Multatulilaan 92 2251 ZM Voorschoten : 071 - 5610216 : info@obsdevos.nl

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Woord vooraf Ter afsluiting van het kalenderjaar 2022 is voorliggend jaarverslag van Stichting VOS opgesteld bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Met dit rapport legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de beschikbaar gestelde middelen over het kalenderjaar 2022. Waar mogelijk kijken we ook vooruit naar de jaren die komen gaan. Na een harde lockdown in december 2021 gingen op 10 januari 2022 de deuren van het onderwijs gelukkig weer open om vervolgens geheel 2022 op te blijven. We kijken terug op een jaar waarin het onderwijs weer meer was dan alleen cognitieve vakken. Veel leuke en gezellige activiteiten voor leerlingen, leerkrachten en ouders vonden plaats. Professionalisering, teamoverleg en gesprekken met ouders vonden alleen nog online plaats als het onderwerp er zich voor leende en digitaal afspreken efficiënter was. Gelukkig zien we dat de leerlingen van de VOS zich over het algemeen ook gedurende de corona pandemie voldoende hebben ontwikkeld en waar dit niet het geval was hebben leerlingen ook in 2022 ondersteuning op maat gekregen. Het bestuursverslag 2022 is met grote zorg opgesteld. In 2023 zijn er 3 directiewisselingen geweest. De bestuurders die tot 1 juni in dienst zijn geweest, hebben met name een aandeel geleverd aan dit verslag. De bestuurder in dienst vanaf 1 juni 2023 heeft het bestuursverslag ondertekend.

Mochten er desondanks onduidelijkheden zijn, neemt u dan contact met ons op via info@obsdevos.nl.

2

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Inhoudsopgave 1. Visie, organisatie en besturing

4

1.1 Organisatie 1.2 Identiteit, missie en visie

2. Verslag Raad van Toezicht

8

3. Verslag Medezeggenschapsraad

10

4. Verslag bestuur

12

4.1 Onderwijs 4.2 Personeel 4.3 Huisvesting en duurzaamheid 4.4 Privacy en AVG

5. Financiën

22

5.1 Verkorte resultatenrekening 5.2 Treasury 5.3 Allocatie van middelen 5.4. Onderwijsachterstandsmiddelen 5.5 Verkorte balans 5.6 NPO

6. Toekomst en continuïteit

30

6.1 Gegevensset (A) A1. Gegevens personele bezetting en leerlingen A2. Meerjarenbegroting 6.2 Overige rapportages (B) B1. Interne beheersing en controle B2. Risico’s en onzekerheden B3. Rapportages toezichthoudend orgaan

7. Jaarrekening 2022

43

3

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

1. Visie, organisatie en besturing 1.1 Organisatie Contactgegevens Naam

Stichting Voorschotense Openbare school (VOS)

Bestuursnummer

42542

Adres

Multatulilaan 92

Telefoonnummer

071-5610216

Directeur-bestuurder

Mw. I. La Haye (t/m 28 februari 2023) Dhr. H. Helder (vanaf 1 maart 2023) Mw. W. Vissenberg (vanaf 1 juni 2023)

E-mailadres

info@obsdevos.nl

Bestuursvorm Stichting VOS is een éénpitter oftewel een schoolbestuur met slechts één school onder zijn hoede, te weten openbare basisschool de VOS. De stichting is per 1 januari 2017 overgegaan op een nieuwe bestuursvorm. Sedert dan wordt de stichting bestuurd door een college van bestuur, bestaande uit één natuurlijk persoon, de directeur-bestuurder. Deze vertegenwoordigt de stichting, zolang de WPO niet anders bepaalt. Openbare basischool de VOS De stichting én de school staan onder leiding van dezelfde directeur-bestuurder. Obs de VOS is gehuisvest in twee gebouwen in verschillende wijken van Voorschoten: locatie Ter Lips en locatie Multatulilaan. Op beide vestigingen wordt een volledig onderwijspakket voor de groepen 1 t/m 8 aangeboden. Organisatorisch is de school één geheel.

Locatie Multatulilaan (Krimwijk II)

Locatie Ter Lips (Starrenburg)

Organisatiestructuur Stichting VOS en obs de VOS zijn organisatorisch met elkaar verweven. Op de volgende pagina is een schematische weergave van de huidige organisatiestructuur opgenomen. 4

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Organogram de VOS (stichting en school) RvT Externe stakeholders

MR Directeur-bestuurder

Specialisten

Adjunct-directeur Directie Intern begeleider

Bouwcoördinatoren Managementteam

  

Obs de VOS OOP en OP (vervanging en ondersteuning) Conciërge Vakleerkrachten



OP locatie Ter Lips

Groene lijn Blauwe lijn

OP locatie Multatulilaan

= Richtinggevende relatie = Hiërarchische relatie

Vergaderstructuur De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directie. De directie stemt frequent af over de gang van zaken op school. Daarnaast was er in 2022 elke week op donderdag een MT-overleg. Alle overige overleggen vonden plaats in een 6-wekelijkse cyclus waarbij de overleggen in een vaste volgorde plaatsvonden (zie tabel) Soort overleg

Aanwezig

Voorzitter

Studiedag(deel) team

Hele team

Directeur-bestuurder

Bouwvergadering

OP en OOP werkzaam op die dag

Bouwcoördinator

Overleg specialisten per specialisme

Betreffende specialisten

Directeur-bestuurder

PMR-overleg

PMR-leden

Directeur-bestuurder

MR-overleg

MR-leden

Voorzitter MR

RvT-overleg

RvT-leden

Voorzitter RvT 5

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Daarnaast waren er locatieoverleggen. De bouwcoördinatoren zaten deze overleggen voor. Ook zijn er verschillende overleggen geweest van de binnen school actieve werkgroepen. Alle vergaderingen en gesprekken waren in 2022 in principe weer live, maar soms was het efficiënter om online te overleggen. Wat dat betreft heeft de coronaperiode ook goede dingen gebracht. Code Goed Bestuur Het bestuur hanteert als leidraad voor de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs, de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen de in 2020 herziene Code Goed Bestuur van de PO-raad . Klachtenregeling De school heeft in 2017 een klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling is in oktober 2021 geëvalueerd, herzien en opnieuw vastgesteld met instemming van de MR. De regeling is in te zien op Klachtenregelingstichting-VOS-herzien-1-10-2021-def-met-instemming-MR.pdf (obsdevos.nl) Indien er sprake is van een klacht m.b.t. bijvoorbeeld het schoolbeleid, pesten, seksuele intimidatie of geweld en bedreiging, kan deze klacht gemeld worden bij de groepsleerkracht en/of bij de directie. Ook is het mogelijk om dit met de vertrouwenspersoon op de locatie te bespreken. Wanneer overleg met de school geen oplossing biedt, kan contact worden opgenomen met de externe vertrouwenspersoon.

Deze externe vertrouwenspersoon is te bereiken via de GGD Zuid-Holland Noord: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Ook is het mogelijk om de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie in te schakelen. In 2022 zijn er geen klachten ingediend jegens het bestuur, de school of een van haar medewerkers. Toelatingsbeleid leerlingen Basisschool de VOS is een openbare basisschool. Vanwege het openbare karakter van de school wordt bij de toelating van kinderen geen onderscheid gemaakt op basis van geloofsovertuiging, geslacht, huidskleur of ras. Het volledige toelatings-/aannamebeleid is opgenomen in de schoolgids te vinden op schoolgids-2022-2023.pdf (obsdevos.nl).

1.2 Identiteit, missie en visie Identiteit Stichting VOS is een openbaar bestuur, de enige in de gemeente Voorschoten. De identiteit van het openbaar onderwijs wordt sinds maart 2020 verwoord door onderstaande drie kernwaarden: 1. Gelijkwaardigheid Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard. 2. Vrijheid Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

6

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

3. Ontmoeting Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld. Missie en Visie Ons pedagogisch en didactisch handelen, onze manier van organiseren en onze eigen professionalisering zijn ingericht op basis van onze missie en visie. Dit betekent in de praktijk dat bij Stichting VOS de basisbehoeften (relatie, competentie, autonomie) van leerlingen centraal staan, omdat sociaal welbevinden wordt gezien als voorwaarde voor cognitieve ontwikkeling. Missie Onze leerlingen zijn trots op wie zij zijn en wat zij kunnen. Zij waarderen anderen om diezelfde redenen. Vanuit hun eigen kracht zijn zij voorbereid op hun volgende stap. Visie Ontwikkelen vanuit een veilige basis Met ons openbaar onderwijs leggen we een veilige basis voor de kinderen. Dit is een voorwaarde voor ontwikkeling. We creëren een aantrekkelijke leeromgeving waar fouten maken mag. Het gehele team straalt vertrouwen uit naar de kinderen. Vanuit dit vertrouwen voeren wij gesprekken met de kinderen over hun ontwikkeling. Ontdekken wie je bent Vanuit deze veilige basis leren we ieder kind écht kennen; in karakter, leerstijl en interesses. We stellen ons onderwijs zo goed mogelijk af op ieder kind. Wij hechten veel waarde aan de zelfstandigheid van onze kinderen.

Dit bevorderen we door ze gedurende hun schooltijd steeds zelfstandiger te laten werken en denken. Dat betekent dat ze niet alleen op het gebied van kennis, maar ook op sociaal gebied, meer en meer verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag. Voorbereiden op de toekomst Onze school rust de leerlingen toe, zodat zij zelfstandig en actief kunnen participeren in een geïnternationaliseerde wereld. Onze leerlingen leren kritische denkers te zijn die hun creativiteit inzetten om problemen op te lossen. Daarnaast leggen we ook veel nadruk op samenwerken, zodat zij zich ook ten volle ontwikkelen op sociaal gebied. Zelf werken wij actief samen met ouders als het gaat om burgerschap van de kinderen. Leren van en met elkaar Om dit alles waar te kunnen maken is het belangrijk dat we een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we actief van en met elkaar leren en reflecteren op ons handelen. We gebruiken de verschillende kwaliteiten van ons team. Zo creëren wij in teamverband het beste onderwijs voor onze leerlingen en geven wij het goede voorbeeld.

7

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

2. Verslag van de Raad van Toezicht Stichting VOS heeft een Raad van Toezicht (RvT) die invulling geeft aan het interne toezicht op de school. Waarom houden wij toezicht? De RvT levert een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs van de VOS. Vanuit dat perspectief houdt de RvT toezicht op Stichting VOS: handelt Stichting VOS vanuit de visie en missie en doet zij dit op een duurzame en integere manier? Daarbij hanteert de RvT als leidraad de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs, de uitgangspunten van openbaar onderwijs waarbij ieder kind welkom is, het centraal stellen van de ontwikkeling van ieder kind, de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen en de naleving van de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. De toezichthouder vervult een viertal rollen, namelijk:  Werkgever: de RvT is de werkgever van de directeur-bestuurder. Het functioneren van de directeurbestuurder wordt periodiek beoordeeld door de RvT.  Toezichthouder: de RvT is verantwoordelijk voor het toezicht in de organisatie, zowel wat de continuïteit van de organisatie betreft, maar zeker ook op maatschappelijk vlak. Daarnaast houdt de RvT toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie.  Adviseur/Klankbord: de RvT kan, vanuit eigen ervaring en kennis, een andere kijk introduceren op een beslissingsproces.

 Netwerker en Ambassadeur: de RvT heeft indien gewenst de taak om externe contacten te leggen, te onderhouden en de organisatie te vertegenwoordigen. Vanzelfsprekend wordt deze rol met distantie uitgevoerd Hoe houden wij toezicht?           

In samenwerking uitgaand van vertrouwen, vanuit het gezamenlijke vertrekpunt van het belang van de leerlingen, het maatschappelijk belang en het organisatiebelang. Betrokken op afstand, dichtbij als het moet. Kijkt van buiten naar binnen. Door een sparringpartner te zijn voor de directeur-bestuurder waarin ‘uitdagen en spiegelen, kritisch volgen’ in balans zijn. Horizontaal door contact met ouders en leerlingen en medewerkers (vertegenwoordiging). Door adequate informatievoorziening, zowel door de bestuurder alsmede door eigen onderzoek. Transparant te zijn in de wijze van toezichthouden. Rolvast, handelend vanuit overzicht zonder de bestuurlijke of operationele details in te duiken. Door aandacht te hebben voor alle elementen van effectief leiderschap en management (strategisch, operationeel, personeelsmanagement en haalbare doelen). Is aanspreekbaar en benaderbaar voor (delegaties van) ouders, medewerkers, partners en de maatschappij. Werkt vanuit een open dialoog met de bestuurder ‘waarbij alles gezegd kan worden’ in een open sfeer met wederzijds respect. Het toetsen of de organisatie in control is wat betreft leiderschap, bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg, financiën en risicomanagement.

De RvT streeft er naar om goed verbonden te zijn met de partijen die met elkaar de VOS vormgeven. De leden van de RvT zijn allemaal ouders van kinderen die op de VOS naar school gaan of die dat hebben gedaan. De RvT heeft een constructief contact met de directeur-bestuurder, adjunct-directeur, het team en de MR. De leden van de RvT spreken de MR tweemaal per jaar persoonlijk. Desgewenst heeft de RvT contact met externe partijen zoals de Gemeente Voorschoten of collega-scholen in de regio. 8

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Leden van de Raad van Toezicht De RvT bestond in 2022 uit de volgende leden:  Dhr. S. Blom (Voorzitter) tot 1 november 2022, is ondernemer in de IT-branche en heeft de portefeuille personele zaken.  Dhr. L. Marijt, (Voorzitter per 1 november 2022) is docent en heeft de portefeuille onderwijs en huisvesting.  Mw. Y. Keen-Middendorp (vicevoorzitter) tot 1 januari 2022, is controller en heeft de portefeuille financiën.  Mw. M. Bergen, (vicevoorzitter per 1 januari 2022) is directeur bij MBO onderwijs instelling en heeft de portefeuille onderwijs en personele zaken.  Dhr. A. de Jong, is contractmanager en heeft de portefeuille algemene zaken (huisvesting, ICT & secretaris).  Dhr. R. Bierman per 1 januari 2022, is controller en heeft de portefeuille financiën. Per 1 november 2022 heeft dhr. S. Blom de RvT op eigen verzoek verlaten. De rol van voorzitter wordt per 1 november 2022 overgenomen door dhr. L. Marijt. Per 1 januari 2022- heeft mevr. Y. Keen-Middendorp de RvT op eigen verzoek verlaten. Zij wordt per 1 januari 2022 opgevolgd door dhr. R. Bierman, hij is controller en heeft de portefeuille financiën. De rol van vicevoorzitter wordt per 1 januari 2022 overgenomen door mevr. M. Bergen. De leden van de RvT zetten zich onbezoldigd in en ontvangen jaarlijks een onkostenvergoeding van 500 euro per persoon voor hun werk.

Toezicht in 2022 De RvT is in 2022 zeven keer (enkele keren digitaal) bijeen geweest en heeft zich in de reguliere vergaderingen over diverse vraagstukken gebogen. Belangrijke aandachtspunten en ontwikkelingen in 2022 waren:  De RvT heeft in de rol van toezichthouder en adviseur ondersteuning geleverd aan de directie bij alle perikelen rondom COVID-19 .  Personele vraagstukken en ontwikkelingen op een arbeidsmarkt waar krapte is ontstaan. De VOS zoekt daarin naar creatieve oplossingen die recht doen aan de eisen die we stellen aan goed onderwijs. Daarbij is de inzet ook om de werkdruk voor de leerkrachten te verlagen.  De kwaliteit van het onderwijs op de beide locaties. De RvT volgt deze aan de hand van bereikte resultaten en de voortgang van het jaarplan en schoolplan.  De kwaliteit en het beheer van de beide fysieke locaties.  Communicatie binnen de school en met de ouders.  Automatisering ondersteunend aan het onderwijs en binnen de school.  De begroting voor 2023 en de meerjarenbegroting, de doelmatigheid van bestedingen en behaalde financiële resultaten, ten opzichte van de begroting en voorgaand jaar. Financiële risico’s en het daaraan gerelateerde gewenste Eigen Vermogen van Stichting VOS.  Mogelijke nieuwbouwplannen van de Gemeente Voorschoten die kunnen leiden tot een grotere vraag naar plaatsen op basisscholen.

De VOS voelt vanuit de eigen visie een bijzondere inspanningsverplichting om hierin een rol te spelen.  De invulling en uitvoering van het schoolplan 2020-2024.  Onze jaarlijkse zelfevaluatie is, naast een terugblik op het verleden, een manier om samen scherper de toekomst in te gaan. Met de juiste prioriteiten, met goede inhoudelijke en onderlinge afspraken.  Zoals voorgeschreven in de Governance Code Primair Onderwijs heeft de RvT haar taken vastgelegd in een toezichtsvisie. 9

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

  

Huisvesting van de VOS in verband met toekomstige overdracht van de huidige gebouwen door de gemeente Voorschoten aan de VOS. Eind november heeft de directeur-bestuurder haar ontslag ingediend bij de RvT en zal per 1 maart 2023 haar nieuwe betrekking aanvaarden. De RvT start haar voorbereidingen voor de werving & selectieprocedure voor een nieuwe directeurbestuurder. Vanaf 1 maart 2023 zal een interim directeur-bestuurder worden ingezet.

De RvT heeft kennis genomen van het bestuursverslag van de directeur-bestuurder en kan zich hierin vinden. De RvT bedankt bij deze de directeur-bestuurder, de adjunct-directeur, het team en de leden van de MR voor hun inzet in 2022.

10

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Verslag Medezeggenschapsraad Stichting VOS heeft conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een Medezeggenschapsraad (MR). De MR vertegenwoordigt ouders en personeelsleden en praat namens hen met het schoolbestuur/ schooldirectie over beslissingen inzake beleid. De MR probeert een sfeer van openheid te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte blijven van wat er speelt en daarop kunnen reageren. Hoe vervullen wij onze rol? In de MR praten en beslissen personeelsleden en ouders mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school. De belangrijkste instrumenten van de MR daarbij zijn het instemmings- en adviesrecht. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. De MR heeft adviesrecht op de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Leden van de MR De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.

In 2022 zijn van de personeelsgeleding Mw. De Prie en Mw. Bronsveld herkozen voor een nieuw zittingstermijn. Onder de oudergeleding hebben verscheidene wisselingen plaatsgevonden. Dhr. D. Goos is per augustus afgetreden als voorzitter eveneens als MR-lid. Per september werd Mw. I Baks-Zweijtzer gekozen als de nieuwe voorzitter. Daarnaast is de vice voorzitter per september een nieuwe functie in de MR. In afwezigheid van de voorzitter neemt de vice voorzitter waar tijdens vergaderingen en overige besprekingen. Mw. M. Rexwinkel werd binnen de MR gekozen als de nieuwe vice voorzitter. In mei vond een digitale verkiezing plaats voor een nieuw MR-lid voor de oudergeleding. Deze verkiezing kende twee kandidaten. Mevr. M. van Maanen werd met meerderheid van stemmen door de achterban gekozen tot nieuw MR-lid en neemt actief deel sinds september 2022. Tabel 1. Huidige samenstelling MR Personeelsgeleding Taken/ Portefeuillehouder Mw. B. Post Communicatie naar leerkrachten, scholing, Duurzaamheid Mw. A. Vink Communicatie naar ouders, Communicatie naar leerkrachten, Media wijsheid Mw. R. Bronsveld MR Statuten/reglement, Ouderenquête, evaluatie NPO, Burgerschap, Vreedzame school Mw. A. de Prie MR Statuten/reglement, verkeersveiligheid, evaluatie NPO Dhr. W. Rolf Communicatie naar ouders, Website, AVG, openbaring notulen, muziek Oudergeleding Taken/Portefeuillehouder Mw. I.

Baks-Zweijtzer Voorzitter: contactpersoon directeur-bestuurder, agendaoverleg met directeur-bestuurder, vergaderingen voorzitten, instemmings-formulieren afgeven, jaarverslag schrijven. MR statuten/reglement, scholing, Burgerschap, Vreedzame school Mw. M. Rexwinkel Vice Voorzitter: waarnemen van de voorzitter bij diens afwezigheid. Communicatie naar ouders, Ouderenquête, verkeersveiligheid Dhr. B. Visser Secretaris: agenda-overleg met directeur-bestuurder, agenda-opmaken, notuleren tijdens vergaderingen. Evaluatie NPO, Media wijsheid Mw. M. Klein Communicatie naar ouders, Website, AVG, openbaring notulen, Duurzaamheid, muziek Mw. M. van Maanen Ouderenquête, Duurzaamheid

11

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Medezeggenschap in 2022 De MR is in 2022 zeven keer (enkele keren digitaal) bijeengeweest en heeft zich in de reguliere vergaderingen over diverse onderwerpen en beleidsstukken gebogen. Tabel 2. Onderwerpen MR 2022 Besproken

Instemming

Advies

Verkeersveiligheid ter Lips

Sectorplan Corona

Begroting 2023

Onderwijs in Voorschoten voor Oekraïense vluchtelingen

Jaarplan 2022-2023

Werving Adjunct-directeur

Internationale taalklas

Ouderbijdrage 2022-2023

Statuten en reglement MR (herziening)

Openbaarheid van MR stukken

Schoolgids 2022-2023

Ziekmeldingen via Parro - onderzoek onder ouders

Vakantierooster 2022-2023

MR-bezetting Deskundigheidsbevordering In de afgelopen 2-3 jaar hebben er verschillende wisselingen onder de MR-leden plaatsgevonden. Deze leden zijn allen begonnen of hadden net zitting in de MR toen de coronacrisis het land overviel. Van rustig inwerken en zicht krijgen hoe de medezeggenschapsraad werkt en wat haar taken zijn was er niet bij. Om die reden heeft de MR op 16 februari een deskundige uitgenodigd van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). De VOO is een vereniging van medezeggenschapsraden (MR's) ouderraden en particulieren in het onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst zijn o.a. de volgende vragen besproken en beantwoord: waar is de MR nu eigenlijk van? Waar geeft de MR advies over en waar heeft de MR instemmingsrecht? Wat zijn haar taken en verantwoordelijkheden? En wat maakt een sterke medezeggenschapsraad? Vanuit de opgehaalde informatie zijn verschillende acties uitgerold wat een positieve invloed heeft op de professionalisering van de MR.

12

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

4. Verslag Bestuur Het kalenderjaar 2022 kenmerkte zich door het inhalen van achteropgeraakte ontwikkelingen en (hernieuwde) teamvorming. Eenieder was blij dat alles weer mogelijk was.

4.1 Onderwijs In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de stand van zaken m.b.t. de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen uit het schoolplan. Het volledige schoolplan voor de periode 2020-2024 is terug te vinden via onderstaande link: https://www.obsdevos.nl/_asset/_public/Documenten/vastgesteld-schoolplan-obs-De-Vos-20202024.pdf. In het schoolplan is nadere infomatie terug te vinden over onder meer het aanbod, het pedagogisch en didactisch handelen, het sociale veiligheidsbeleid en de zorg en begeleiding op de VOS.

Onderwijsprestaties De ontwikkelingen opgenomen in bijlage 1 zijn van invloed op de onderwijsprestaties van onze leerlingen. Onderstaand de belangrijkste cijfers voor de VOS uit het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs gepubliceerd 2022. De cijfers geven geen aanleiding om de in het schoolplan 2020-2024 opgenomen beleidsvoornemens te wijzigen, maar kunnen ons wel helpen bij het op de juiste wijze vormgeven van de uitvoering van ons beleid. De getoonde grafieken laten de percentages zien van uw leerlingen én de voorspelde referentiewaarde en het landelijke gemiddelde. De referentiewaarde is de voorspelde uitkomst op basis van de kenmerken van onze school, zowel wat betreft de leerlingenpopulatie als de schoolkenmerken. Doorstroomcijfers Van de leerlingen die op school zijn gekomen in 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016:  Heeft 84% onvertraagd het basisonderwijs doorlopen. In vergelijking met de voorspelde referentiewaarde ligt dit percentage hoger .  Heeft 1% een klas overgeslagen. Dit is conform de voorspelde referentiewaarde.  Is 3% blijven zitten. Dit percentage is lager dan het landelijk gemiddelde en de voorspelde referentiewaarde.  Is 1% is naar het speciaal onderwijs gegaan. Dit percentage is gelijk aan de voorspelde referentiewaarde. Bovenstaande cijfers worden in beeld gebracht vanaf groep 3. Een extra jaar in groep 1 of 2 is m.a.w. buiten beschouwing gelaten.

Uitstroomcijfers De gemiddelde score van scholen met dezelfde eindtoets was 536. Op de VOS lag de gemiddelde eindtoetsscore op basis van de schooljaren 2018/2019 en 2020/2021 op 537 dit is nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde en de voorspelde referentiewaarde. In 2022 bedroeg de eindtoetsscore van obs de VOS 534,2 ten opzichte van 535,2 landelijk. De behaalde score is conform de verwachting gezien de behaalde resultaten van deze leerlingen in eerdere jaren, maar gezien de schoolweging die iets boven het gemiddelde ligt valt een score onder het landelijk gemiddelde tegen.

13

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Referentieniveaus Naast de eindtoetsscore worden ook op het gebied van taal en rekenen referentieniveaus gerapporteerd per leerling. In tegenstelling tot de kerndoelen kennen de referentieniveaus een opbrengstverplichting. Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen waarvan we als school hebben gezegd dat alle leerlingen het aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. De schoolnorm van de VOS voor 1S en 2F is 65%. Kijkend naar onderstaande figuren dan zien we dat het percentage leerlingen dat de afgelopen 3 jaar het 1Fniveau haalde boven de signaleringswaarde van de inspectie ligt, maar onder het landelijk gemiddelde en onder de schoolnorm. Het percentage leerlingen dat de afgelopen 3 jaar 1S/2F behaalde ligt eveneens boven de signaleringswaarde en is nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde en de schoolnorm.

14

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Verder valt op dat de totaalscores in het afgelopen jaar lager waren dan in 2019 en nagenoeg gelijk aan 2021. Bij het vak lezen zijn de scores het afgelopen jaar iets achteruit gegaan terwijl we bij Rekenen en Taalverzorging juist een kleine vooruitgang zien. In alle gevallen blijven de scores echter nog achter bij de gestelde norm op schoolniveau. Om de schoolnorm in de toekomst wel te behalen zijn we met ingang van het schooljaar 2022-2023 gestart om leerlingen die het 1F niveau niet dreigen te halen van groep 7 gericht te ondersteunen met op de leerling toegesneden interventieprogramma’s. Daarnaast is er in 2021-2022 een nieuwe rekenmethode ingevoerd en gaan we in 2022-2023 starten met een nieuwe geïntegreerde leesmethode.

Schooladviezen Basisscholen in Nederland geven gemiddeld in 70% van de gevallen een enkelvoudig advies aan leerlingen van groep 8. De andere leerlingen krijgt een tweevoudig basisschooladvies. Op de VOS zijn de percentages op basis van de schooljaren 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde en aan de voorspelde referentiewaardes. De meeste adviezen worden landelijk gezien gegeven voor havo/vwo. Het tweede meest gegeven advies is vmbo gt/havo. Het derde meest gegeven advies is vwo. In de figuur op de volgende pagina kunt u zien hoe de verdeling van de basisschooladviezen op de VOS is op basis van de schooljaren 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021

15

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Wanneer we de adviezen vergelijken met de behaalde Cito scores dan zien we dat het percentage leerlingen met een eindtoetsscore die onder het basisschooladvies ligt hoger is dan het landelijk gemiddelde. Het percentage leerlingen met een eindtoetsscore op het basisschooladvies is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het percentage leerlingen met een eindtoetsscore die boven het schooladvies ligt is lager dan het landelijk gemiddelde. Naast het soort schooladvies en het schooladvies in relatie tot de eindtoets is het ook van belang om te kijken naar de voorspellende waarde van ons advies. Zitten onze leerlingen na 3 jaar voortgezet onderwijs nog op het niveau dat wij hebben geadviseerd? In onderstaande tabel is het percentage oud-leerlingen opgenomen dat in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs boven, op of onder het gegeven basisschooladvies zit, voor de samengevoegde uitstroomcohorten 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019.

16

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Van onze oud-leerlingen zit 13% na drie jaar boven het gegeven basisschooladvies. Dit is lager dan de voorspelde referentiewaarde en lager dan het landelijk gemiddelde. Na 3 jaar volgt 69% van onze oudleerlingen een opleiding op het gegeven basisschooladvies. Dit percentage is iets hoger dan de voorspelde referentiewaarde en het landelijk gemiddelde. Verder zit 17% van de oud-leerlingen na drie jaar onder het gegeven basisschooladvies. Dit is hoger dan de voorspelde referentiewaarde en hoger het landelijk gemiddelde. Het advies is altijd een momentopname. Leerlingen maken na de eindtoets belangrijke ontwikkelingen door die bepalend zijn voor hun succes. Op zichzelf is het dus niet vreemd dat er afwijkingen zijn van het advies. Kijkend naar het totaal kan je concluderen dat de voorspellende waarde van het advies hoog is en dat de VOS kansrijk adviseert. Als er al een afwijking is dan is dat, omdat het advies van de basisschool te hoog was ten opzicht van het niveau na 3 jaar in het voortgezet onderwijs.

Passend onderwijs In 2022 is er €97.680 ontvangen van het samenwerkingsverband PPO Leiden ten behoeve van Passend Onderwijs (444 leerlingen à €220 per leerling). In onderstaande tabel staat hoe de middelen zijn besteed. Besteding ondersteuningsmiddelen Passend Onderwijs 1.1.

Formatie

1.1.1. Ingezet voor formatie interne begeleiding

€ 50.000

1.1.2. Ingezet voor andere taken of functies in de formatie

€ 27.000

onderwijsassistent 1.2.

0,5 fte

Arrangementen (maatwerkondersteuning)

1.2.1. Aan arrangementen uitgevoerd door derden (op factuur)

€ 21.500 Totaal € 98.500

Daarnaast heeft de school €4000 ontvangen vanwege het voorzitterschap van de directeur-bestuurder van de directiekring Voorschoten.

4.2 Personeel Personele kengetallen Samenstelling team 2022 Ook in 2022 waren alle groepen bemand en was er daarnaast voldoende formatie beschikbaar voor vervanging en ondersteuning. De samenstelling van het team van obs de VOS was eind december 2022 iets uitgebreid ten opzichte van de samenstelling in 2021 (zie de tabel op de volgende pagina). Ten opzicht van eind 2021 hebben zich in 2022 de volgende personele mutaties voorgedaan: 

In 2022 zijn er 5 nieuwe leerkrachten aangesteld waarvan 1 zij-instromer. Er is 1 leerkracht met pensioen gegaan en 2 leerkrachten hebben vrijwillig hun ontslag ingediend om in het ene geval dichter bij huis te gaan werken en in het andere geval bij een groter bestuur.



In 2022 is de administratief medewerker gestopt. Zij is niet vervangen.

17

Stichting VOS, bestuursverslag 2022



In 2021 is de vakleerkracht om de week gaan werken. Voor de andere week is er een vakleerkracht op zzp-basis ingehuurd. Dit is zo goed bevallen, dat de betreffende zzp-er per 1 januari 2022 in dienst is gekomen voor 0,36 fte.



Vooruitlopend op het pensioen van de zittende adjunct-directeur per 1 januari 2023 is in september 2022 een nieuwe adjunct-directeur aangesteld. Om die reden was de directieformatie in 2022 gedurende een periode van 4 maanden hoger dan gebruikelijk.



Per 1 oktober 2022 is er voor 1,5 dag per week een 2e intern-begeleider aangesteld. In mei 2023 wordt bezien of dit ook na de zomervakantie van 2023 wordt gecontinueerd of dat het contract in juli niet wordt verlengd.

Functiegroep Leraren

Situatie op 31-12-2021

Situatie op 31-12-2022

Aantal Personen

33

35

Bezetting (wtf)

23,8

24,68

Adjunct-directeuren Aantal Personen

1

2

Bezetting (wtf)

1,0

2,0

OOP ondersteunend/ Aantal Personen facilitair personeel Bezetting (wtf)

2

1

1,4

0,8

Directeur-Bestuurder Aantal Personen

1

1

Bezetting (wtf)

1,0

1,0

OOP algemeen personeel

Aantal Personen

5

6

Bezetting (wtf)

3,6

3,8

Vakleraren

Aantal Personen

1

2

Bezetting (wtf)

0,4

0,72

43 personen 31,2 fte

47 personen 33,0 fte

Totaal

Tot slot heeft in 2022 de directeur-bestuurder aangegeven per 1 maart 2023 een functie elders te hebben aanvaard. Om haar te vervangen heeft de Raad van Toezicht per half februari 2023 een directeur-bestuurder a.i. ingehuurd en ondertussen het wervings- en selectietraject met Beteor opgestart. De inzet is om het schooljaar 2023-2024 te starten met een nieuwe vaste directeur-bestuurder. Gemiddelde personele cijfers afgelopen 4 jaar In de gemiddelde personele cijfers van de afgelopen 4 jaar zijn een aantal verschuivingen te zien waarbij de toename van het aantal medewerkers in combinatie met een toename van de formatie het opvallendst is. Deze toename is een gevolg van de gemaakte keuzes bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. De managementratio ligt in 2022 iets hoger vanwege het tijdelijk in dienst hebben van twee adjunct-directeuren, maar dit zal in 2023 weer dalen door het vertrek van een van de twee bij de start 2023.

18

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

2019

2020

# medewerkers (gem)

2021

2022

36,6

37,0

41,0

44,9

% mannen (fte)

16,2%

16,2%

17,5%

20,4%

FTE gemiddeld

27,73

28,38

30,96

32,45

Leerlingaantal

453

443

447

444

Managementratio

7,0%

6,9%

6,3%

7,0%

OOP ratio

13,5%

16,6%

16,6%

15,0%

OP ratio

79,5%

75,6%

77,1%

78,0%

Parttime ratio (jaar)

52,3%

45,6%

43,4%

47,0%

Man-vrouw verhouding Het percentage mannen uitgaande van fte’s is in 2022 verder toegenomen naar 20,4%. Daarmee is de ambitie van het bestuur behaald om in 2024 het aandeel mannen uitgaande van fte’s minimaal 20% te laten zijn. Leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd in 2022 was 44 jaar ten opzichte van 43 jaar in 2021. Het percentage 55+ is in 2022 verder afgenomen naar 28,3% ten opzichte van 32% in 2021 en 34,2% in 2020. Deze percentuele daling is het gevolg van een toename van het totaal aantal medewerkers. In absolute getallen is het aantal medewerkers van 55+ gelijk gebleven. De verdeling van het aantal medewerkers over de verschillende leeftijdscohorten in 2022 is weergegeven in onderstaande tabel. Er is bij de VOS sprake van een gezonde evenredige verdeling.

Ziekteverzuim Verzuimpercentage Jaar

2020

2021

2022

3,8%

2,3%

3,5%

19

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage is in 2022 t.o.v. 2021 toegenomen met 1,2% naar 3,5%, omdat er 2 medewerker in 2022 een operatie hebben ondergaan waardoor ze langdurig ziek waren. Een van de twee is inmiddels volledig hersteld, de ander gaat vermoedelijk begin maart 2023 weer aan het werk. Het ziekteverzuimpercentage van de VOS daarmee onder het landelijk gemiddelde dat in 2022 boven de 5% uit kwam. In 2022 was de meldingsfrequentie 1,9 ten opzichte van 1,8 in 2020 dus dat ontloopt elkaar niet veel. Personeelsbeleid Verlagen van de werkdruk De werkdrukbeleving onder basisschoolleraren in Nederland is hoog. Dit blijkt herhaaldelijk uit onderzoeken over werklast en werkbeleving. De hoge werkdrukbeleving wordt versterkt door het lerarentekort. Andersom is het lerarentekort deels het gevolg van de hoge werkdrukbeleving. Op de VOS is er op dit moment gelukkig geen sprake van een lerarentekort, maar dat wil niet zeggen dat er geen werkdruk wordt ervaren. Om die reden hebben vanaf het schooljaar 2021-2022, in navolging van het onderzoeksrapport Tijd voor focus van de Onderwijsraad, ingezet op verlaging van de werkdruk door:    

Het beroep van leerkracht minder individualistisch te maken en meer in te zetten op samenwerking en differentiatie. De focus te leggen op de corebusiness van leerkrachten: onderwijs verzorgen afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Het percentage lesgebonden uren van leerkrachten te verlagen. Het creëren van een professionele cultuur met gedeeld leiderschap.

In de praktijk betekent dit dat er per 2 groepen circa 3 dagen extra mankracht beschikbaar bovenop de reguliere groepsformatie. Deze extra formatie heeft 2 doelen: 1. 2.

Het maakt het mogelijk om beter te kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Denk daarbij aan een-op-een-begeleiding, werken in kleine groepjes of groepsdoorbrekend werken. Het geeft leerkrachten meer mogelijkheden om af en toe ook niet lesgebonden taken (denk aan een ouder- of kindgesprek of het uitwerken van een handelingsplan) onder schooltijd op te pakken.

Hoe de extra mankracht precies wordt ingezet bepalen de teamleden die bij de 2 groepen betrokken zijn samen. Zij kennen de leerlingen immers het best en hebben alle informatie voor handen die nodig is om de onderwijsbehoefte te bepalen van de groep als geheel en van de individuele leerlingen. Het nieuwe ondersteuningssysteem loopt goed, maar helaas hebben we ook in 2022 moeten constateren dat de ondersteuning vaak is komen te vervallen vanwege vervangingswerkzaamheden ten gevolge van ziekte. Desalniettemin wordt het systeem de komende schooljaren wel doorgezet. Taakbeleid Er zijn afspraken gemaakt over het taakbeleid en dat is vastgesteld. Behouden en aantrekken van personeel Gezien de krapte op de onderwijsarbeidsmarkt is het van belang om aandacht te blijven besteden aan het behouden en aantrekken van personeel. Een goed kwalitatief personeelsbestand vergroot de arbeidsvreugde binnen de organisatie en laat het gevoel van werkdruk afnemen. Ook in 2022 had de VOS nog meer dan voldoende medewerkers om alle groepen te bemensen en extra ondersteuning te realiseren, maar om dit ook in de toekomt te kunnen garanderen is het van belang om vooruit te blijven kijken. 20

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Behouden van personeel Goed werkgeverschap is essentieel wanneer je medewerkers wilt behouden. Op de VOS wordt goed werkgeverschap vorm gegeven door tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie. Door te investeren in deze basisbehoeften ontstaat intrinsieke motivatie en dit is een belangrijk - zo niet het belangrijkste - basiselement van ontwikkeling en werkplezier. Aantrekken van personeel Stichting de VOS heeft ten aanzien van het aantrekken van kwalitatief goed personeel 3 belangrijke pijlers: 1. Stagiaires OP en OOP Al vele jaren zijn er bij ons op school stagiaires OP en OOP werkzaam en met veel succes. Meer dan de helft van het huidige personeelsbestand is ooit als stagaire op obs de VOS begonnen. De komende jaren wordt deze lijn voortgezet. Om dit ook in de toekomst te kunnen garanderen zijn we in 2022 samen met andere schoolbesturen uit de regio en de hogeschool Leiden een aprirant opleidingsschool gestart Ieder1 leert Anders. Los van de bestuurlijke betrokkenheid voert de adjunct-directeur circa 1,5 dagdeel per week de taak van schoolopleider uit. 2. Mond-tot-mondreclame Positieve mond-tot-mondreclame is in een krappe arbeidsmarkt de beste manier om je te onderscheiden van andere scholen en personeel te werven.

Op een advertentie op een vacaturesite komen nauwelijks nog reacties terwijl promotie van de school door eigen medewerkers en ouders/verzorgers vaak nog wel succesvol is. In de praktijk zien we dat dit werkt, want we krijgen nog steeds veel open sollicitaties binnen omdat mensen gehoord hebben dat het op de VOS fijn werken is. 3. Gecalculeerde risico’s op basis van planning Wanneer een potentieel goed teamlid zich aandient middels bijvoorbeeld een open sollicitatie, maar er is op dat moment geen vacatureruimte dan kiezen we er toch voor om iemand aan te nemen als uit de meerjaren personeelsplanning blijkt dat er binnen een te overziene periode door natuurlijk verloop vacatureruimte gaat ontstaan. Op die manier nemen we een gecalculeerd financieel risico aan de ene kant en zorgen we voor een goed kwalitatief personeelsbestand aan de andere kant.

4.3 Huisvesting en duurzaamheid Goed onderwijs heeft een relatie met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Een goed gebouw is geen garantie voor goed onderwijs, maar een slecht gebouw kan goed onderwijs wel moeilijk maken. Huisvesting Rol gemeente en schoolbestuur De gemeente Voorschoten is momenteel eigenaar van beide gebouwen van Stichting VOS, maar ze wil deze graag overdragen aan de stichting. Om te kunnen vaststellen of en op welke wijze overdracht kan plaatsvinden is eind 2020 op initiatief van de VOS een externe partij gestart met een onderzoek op welke wijze dit kan plaatsvinden. Welke knelpunten en risico’s liggen er, hoe kunnen die worden voorkomen, opgelost of geminimaliseerd en wie is daar (financieel) verantwoordelijk voor? Het doel was om dit onderzoek in 2021 af te ronden, maar de materie bleek taaier dan gedacht waardoor er pas in februari 2023 een eerste notitie op tafel lag. In de periode maart/april 2023 zal er een eerste op afstemmingsgericht overleg plaatsvinden met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Voorschoten om de in de notitie geschetste scenario’s te bespreken. 21

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Duurzaamheid Er zijn en worden van overheidswege steeds meer eisen en richtlijnen ontwikkeld voor de duurzaamheid van schoolgebouwen. Zo is op 1 juli 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Ook de locatie Multatulilaan van de VOS valt onder de wet- en regelgeving van het Activiteitenbesluit als organisatie met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m³ aardgas. Dit houdt in dat we verplicht zijn alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit hebben we voor 1 juli 2019 aangetoond en gerapporteerd via het online portaal van RVO aan de hand van de erkende maatregelenlijst (EML). In 2021 is er een hercontrole Energiebesparingsplicht geweest. Uit deze controle blijkt dat we de benodigde acties hebben uitgevoerd en we voldoen aan de Energiebesparingsplicht. In 2021 is alle verlichting binnen en buiten die nog niet was omgezet naar LED-verlichting vervangen. Overigens niet alleen op de Multatulilaan, maar ook op de locatie Ter Lips. Verder zijn onderstaande resterende energiemaatregelen rendabel op een natuurlijk moment opgenomen in het MJOP 2021:  GE07 Geïnstalleerd vermogen verlichting vluchtwegaanduiding beperken.  FI01 Energiezuinige motoren toepassen.

4.4 Privacy en AVG Sinds 2020 huurt Stichting VOS via Privaty een functionaris gegevensbescherming (FG) in. Daarvoor had de stichting een FG via OHM. Privaty heeft de werkzaamheden van OHM aangaande de AVG op hun verzoek eind 2020 overgenomen. Er zijn in 2022 geen beveiligingsincidenten gemeld. De VOS beschikt over een integraal privacy beleidsplan. Onder meer de privacyverklaring voor leerlingen maakt onderdeel uit van dit plan (zie Privacyverklaring-leerlingen-definitief.pdf (obsdevos.nl).

22

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

5. Financieën 5.1 Verkorte resultatenrekening Realisatie

Begroot

Realisatie

Verkorte resultatenrekening (x € 1.000)

2022

2022

2021

Rijksbijdragen OCW

3.120

2.802

2.813

Overige overheidsbijdragen

13

10

13

Overige baten

37

26

16

Totaal baten

3.170

2.838

2.842

Personele lasten

2.596

2.433

2.259

Afschrijvingen

80

76

79

Huisvestingslasten

239

184

219

Overige instellingslasten

255

216

241

3.170

2.909

2.798

Saldo baten en lasten

0

-71

44

Financiële baten

-5

-3

-6

Financiële lasten

0

0

0

Exploitatieresultaat

-5

-74

38

Realisatie

Begroot

Realisatie

Kengetallen (baten en lasten)

2022

2022

2021

Personele lasten in % van totale lasten

81,9%

83,6%

80,7%

Verhouding rijksbijdrage / totale baten

98,4%

98,7%

99,0%

Resultaat in % van totale baten

-0,2%

-2,6%

1,3%

In % van

Expl 2022

In % van

bgr 2022

Expl 2021

expl 2021

307

11%

318

11%

Overige overheidsbijdragen

0

0%

3

30%

Overige baten

21

131%

11

42%

Totaal baten

328

12%

332

12%

Personele lasten

336

15%

163

7%

Afschrijvingen

1

1%

4

5%

Huisvestingslasten

20

9%

33

18%

Overige instellingslasten

14

6%

39

18%

Doorbetalingen aan schoolbesturen

0

0%

0

0%

Totaal lasten

371

12%

239

8%

Financiële baten

1

-2

-42

91

Totaal lasten

Mutatieoverzicht

Expl 2022

Baten en lasten Rijksbijdragen OCW

Exploitatieresultaat

23

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

De financiële positie van de Stichting en de ontwikkelingen in 2022 ten opzichte van het boekjaar 2021 treft u aan in voorgaande overzichten. De opgenomen gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2022. De Stichting Voorschotense Openbare School heeft over het boekjaar 2022 een negatief resultaat behaald van € 5.000. In de begroting van 2022 was uitgegaan van een negatief resultaat van € 74.000. Het positieve verschil van een € 69.000 tussen het gerealiseerde en begrote resultaat wordt veroorzaakt door de volgende factoren: 1.

De baten zijn net geen € 332.000 hoger uitgevallen dan begroot. De rijksbijdragen vielen een kleine € 318.000 hoger uit dan verwacht. Dit is terug te voeren tot de volgende posten: 

+ € 205.000 lumpsum regulier, de bijdrage is opgehoogd vanwege de loonontwikkeling afgesproken in de cao PO 2022.



+ € 7.750 SWV passend onderwijs regulier, de verhoging is het gevolg van uitkering van de bovenmatige reserve van het samenwerkingsverband



+ € 68.500 personeels- & arbeidsmarktbeleid en professionalisering personeel & begeleiding, de bijdrage is opgehoogd vanwege de loonontwikkeling afgesproken in de cao PO 2022.



+ € 36.500 diverse subsidies, stichting VOS heeft in 2022 subsidie ontvangen voor: o Studieverlof € 5.100 (5/12 deel schooljaar 2022-2023) o Zij-instroom € 8.400 (5/12 deel schooljaar 2022-2023) o 1e opvang asielzoekers € 23.000 (nov en dec 2022 + basisbedrag)

De gemeentelijke subsidie voor de vakleerkracht lichamelijke opvoeding was € 3.000 hoger dan onder de noemer overige overheidsbijdragen en subsidies was opgenomen in de begroting. De overige baten vielen € 11.000 hoger uit dan begroot. De hogere inkomsten zijn het gevolg van € 2.400 extra ouderbijdragen, een extra bijdrage van € 5.000 vanuit de stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit en € 3.600 voor de schoolopleider binnen Samen Opleiden. 2.

De lasten zijn in totaal € 261.000 hoger uitgevallen dan begroot. De personele lasten vielen € 163.000 hoger uit dan begroot o.a. doordat:  er € 144.000 hogere loonkosten waren door het dichten van de loonkloof in het funderend onderwijs en door gemiddeld 0,25 FTE meer aan personeel dan begroot ten behoeve van ondersteuning van de zij-instromer.  de kosten voor inhuur personeel € 7.000 hoger uitvielen door niet geplande inhuur van een vakdocent muziek vanaf september 2022.  de overige personeelslasten € 33.000 hoger uitvielen vanwege hogere scholingskosten en extra inhuur van externe ondersteuning voor leerlingen.  er een uitkering van het UWV van € 18.000 is ontvangen vanwege zwangerschapsverlof van een medewerker. De afschrijvingen zijn in 2022 iets hoger uitgepakt dan verwacht. De begroting is overschreden met € 3.500 vanwege de aanschaf van nieuw meubilair voor de centrale ruimtes op de begane grond van de Ter Lips. Er is aan huisvestingslasten € 55.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit verschil is hoofdzakelijk ontstaan door extra kosten voor tuinonderhoud (€ 10.000), contractonderhoud ten gevolge van het opknappen van de begane grond van de locatie Ter Lips (€ 7.000), hogere energie kosten (€ 2000) en extra schoonmaak-

24

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

kosten mede vanwege COVID-19 (€ 10.000). Verder is op basis van een herijking van het meerjaren onderhoudsplans de dotatie aan de voorziening groot onderhoud met € 22.000 verhoogd. Verder lagen bij de overige lasten de kosten ruim € 39.000 hoger dan begroot ten gevolge van hogere accountantskosten (€ 5000), meer kosten voor het kamp, schoolreisjes en culturele activiteiten (€4000), extra uitgaven voor leermiddelen en licentiekosten (€ 15.000) en tot slot meer administratie- en beheerslasten (€ 14.000). 3.

De financiële baten en lasten zijn € 2.000.- lager uitgevallen dan begroot vanwege negatieve rente op de (spaar)rekeningen.

De beschikbare middelen zijn in 2022 door Stichting VOS doelmatig besteed. De overheidsbekostiging is zo besteed dat deze adequaat ten goede kwam aan de eigen ambities rond effectief onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen rekening houdend met de gegeven omstandigheden ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

5.2 Treasury Stichting VOS beheert de beschikbare overheidsmiddelen op zodanige wijze dat zowel de liquiditeit als de solvabiliteit voldoende zijn gewaarborgd. Het treasurybeleid maakt onderdeel uit van het financiële beleid en vindt plaats binnen de kaders van de wettelijke regelingen. Hiertoe is een treasurystatuut opgesteld.

5.3 Allocatie van middelen Stichting VOS is een eenpitter met 2 locaties. Beide locaties hebben hetzelfde brinnummer en worden aangestuurd door dezelfde directeur-bestuurder. Alle beschikbare middelen worden ingezet ten behoeve van de school. De allocatie van middelen speelt derhalve geen rol binnen Stichting VOS.

5.4 Onderwijsachterstandsmiddelen Stichting VOS heeft in het laatste kwartaal van 2022 onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen voor de 1e opvang van 4 Oekraïense leerlingen. De ontvangen middelen zijn ingezet voor de aanschaf van materialen t.b.v. NT2-onderwijs en voor de bekostiging van extra ondersteuning binnen en buiten de groep.

5.5 Verkorte balans Op de volgende pagina is de verkorte balans 2022 opgenomen. Duidelijk is dat Stichting VOS financieel gezond is en zowel op de korte als langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Op basis van de in de tabel opgenomen kengetallen kan worden berekend dat het normatief eigen vermogen van Stichting VOS conform de nieuwe signaleringswaardes van de onderwijsinspectie € 577.000 is, maar op dit moment liggen de publieke reserves € 827.000 hoger dan deze signaleringswaarde. In hoofdstuk 6.1.2. wordt nader toegelicht op welke wijze stichting VOS de komende jaren haar bovenmatige reserves wil gaan afbouwen. De in de balans opgenomen cijfers worden nader toegelicht in hoofdstuk 6 onder het kopje Toelichting verkorte meerjarige balans.

25

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Balans Verkorte balans (x € 1.000)

Mutaties

Balans

31-12-2022

Toename (t) 31-12-2022 31-12-2021 Afname (a) 31-12-2021

Activa Materiële vaste activa

285

342

-57

Financiële vaste activa

0

0

0

Vorderingen

83

171

-88

Liquide middelen

1.817

1.558

257

Totaal

2.185

2.071

114

Eigen vermogen

1.447

1.452

-5

Voorzieningen

404

334

70

Schulden lang

0

0

0

Schulden kort

334

285

49

2.185

2.071

114

Passiva

Totaal

Liquiditeit

5,67

6,07

Streefwaarde inspectie > 1,5

Solvabiliteit (excl. voorzieningen)

0,66

0,70

> 0,3

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)

0,85

0,86

Weerstandsvermogen

37%

39%

Huisvestingsratio

8%

8%

Personele lasten / totale lasten

81,9%

80,8%

Materiële lasten / totale lasten

18,1%

19,2%

Rentabiliteit

-0,16%

1,35%

Kengetallen

2022

2021

Signaleringswaarde eigen vermogen

2022

Totaal eigen vermogen

1.447.058

Privaat eigen vermogen

42.936

Feitelijk eigen vermogen

1.404.122

Normatief eigen vermogen

576.808

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen

827.314

Ratio eigen vermogen

2,43

5.6 NPO Ons School Programma Onderwijs is een meerjarenplan passend bij onze school (zie Schoolplan 2019-2023 (obsdevos.nl)). Het doel is om met behulp van effectieve interventies verdere groei te stimuleren en belemmerende hiaten in de cognitieve en sociale ontwikkeling weg te werken. Het bestuur heeft het plan op 6 juli 2021 vastgesteld na instemming van de MR. De gemeente Voorschoten is geïnformeerd over ons plan. 26

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Ons uitgangspunt is, dat de verstrekte middelen in beginsel ten goede komen aan het onderwijs in de klas uitgaande van de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. En dat ons plan maximaal flexibel is. Het team zal de ontwikkeling van de leerlingen frequent (blijven) monitoren. Ons plan wordt ieder half jaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. We verantwoorden ons over de besteding van de middelen in het reguliere bestuursverslag. Ons School Programma Onderwijs bestaat uit een analyse van de gegevens over de cognitieve en sociale ontwikkeling uit ons leerlingvolgsysteem (resp. ParnasSys en ZIEN!). Op basis van de analyses hebben we actiepunten vastgesteld. Hierbij sluiten we aan bij de actiepunten zoals deze zijn opgenomen in het schoolplan 2020-2024. We hebben er als school bewust voor gekozen om het School Programma Onderwijs niet naast de andere ontwikkelingen op schoolniveau te laten lopen, maar het jaarplan c.q. het schoolplan en het School Programma Onderwijs te integreren. Bovendien is in afstemming met de RvT besloten om de looptijd van de gekozen actiepunten met 3 jaar te verlengen. We weten vanuit wetenschappelijk onderzoek dat het doorvoeren van een organisatieverandering van opstart t/m verankering gemiddeld 5 jaar duurt en door een verlenging kunnen we ervoor zorgen dat de inspanningen gedaan in de eerste 2 jaar niet verloren gaan.

De verlenging wordt bekostigd vanuit de bestuurlijke reserves. Het School Programma Onderwijs is in zijn geheel terug te vinden op de website van de school Schoolplan 2019-2023 (obsdevos.nl) Gekozen interventies Effectievere inzet van onderwijs door een andere inzet van teamleden • Een-op-een-begeleiding • Instructie in kleine groepen • Directe instructie • Feedback Actiepunt Met ingang van het schooljaar 2021-2022 is er per 2 groepen 7 dagdelen extra mankracht beschikbaar (bij groep 1/2 per 3 groepen) bovenop de reguliere groepsformatie. Op die manier is het mogelijk om de voor de groep meest effectieve manier van onderwijs te realiseren. Stand van zaken • Ten aanzien van dit punt is een positieve ontwikkeling te zien. Het team is steeds beter in staat om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van leerlingen door de juiste inzet van extra mankracht. Helaas moesten leerkrachten ook in 2022 nog (te) vaak groepen overnemen vanwege ziekte van collega’s waardoor ondersteuning verviel Bekostiging In 2022 is vanuit de NPO-middelen 2,75 fte ondersteuning door leerkrachten bekostigd voor in totaal €205.000. De personele uitbreiding op directieniveau in de 2e helft van 2022 is bekostigd vanuit de reguliere rijksmiddelen. Effectievere inzet van onderwijs door scholing • Handelingsgericht werken • Feedback • Technieken voor begrijpend lezen en NT2-onderwijs 27

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Actiepunt • Het traject handelingsgericht werken wordt voortgezet (o.a. blokplanningen en analyse toetsresultaten) met als doel goed zicht te hebben en te houden op de onderwijsbehoeften van leerlingen. • Er wordt een scholing over het geven van gerichte feedback ingekocht. • Er wordt een scholing ingekocht om onze kennis en kunde ten aanzien van begrijpend lezen en NT2onderwijs op te frissen. Stand van zaken • Het traject handelingsgericht werken is in 2022 voortgezet. In dit traject is in 2022 (en ook in 2023) de koppeling gemaakt met Leerling in Beeld van Cito waar we als school in 2023 op zijn overgegaan. Op 12 oktober 2022 heeft het eerste deel van de training Leerling in Beeld plaatsgevonden en op 27 januari 2023 het 2e deel. • De training over gerichte feedback is nog niet gepland, want er is voorrang gegeven aan training over Leerling in Beeld van Cito • Op 28 januari 2022 was er een online teamtraining over woordenschat en begrijpend lezen. Bekostiging De professionaliseringsactiviteiten vallend onder deze interventie zijn in 2022 bekostigd vanuit NPO-middelen.

De kosten bedroegen in totaal €3.500,Effectievere inzet van onderwijs door inhuur extern deskundigen • Een-op-een-begeleiding • Instructie in kleine groepen • Directe instructie • Feedback Actiepunt Externe deskundigen worden ingezet voor: • Onderzoek, zodat we als school een duidelijker beeld hebben van de onderwijsbehoeften van een leerling en/of de hiaten in het onderwijsleerproces. Aan de hand van deze informatie kan de leerling effectiever onderwijs krijgen (zie vorige actiepunt) • Begeleiding van leerlingen op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied wanneer de onderwijsbehoefte van een leerling om specifieke expertise vraagt of om meer tijd dan op school beschikbaar is. Stand van zaken Er zijn in 2022 veel leerlingen onderzocht en begeleid door externe deskundigen zowel op didactisch, motorisch als sociaal-emotioneel gebied. De intern begeleiders hebben hierin conform het zorgplan de regie. Bekostiging Vanuit de NPO-middelen zijn in 2022 voor €11.000 derden ingehuurd voor deze interventie en vanuit de middelen ten behoeve van Passend Onderwijs voor €21.500. Daarnaast is er vanuit de NPO-middelen 0,25 fte uitbreiding IB-formatie bekostigd à €25.000

28

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Effectievere inzet van onderwijs en executieve functies • Metacognitie en zelfregulerend leren • Instructie in kleine groepen Actiepunt Vanaf het schooljaar 2021-2022 is er een schoollijn opgezet voor plusleerlingen. Hiertoe zijn 4 leerkrachten 2 uur per week uitgeroosterd. Deze leerkrachten krijgen ondersteuning van een extern deskundige. Hoe de lijn er precies uit gaat zien staat nog niet vast. Stand van zaken Levelwerk voor de plusleerlingen vanaf groep 4 is in 2022 voortgezet. Eind 2022 is een start gemaakt met het project Hoogbegaafdheid vanuit het samenwerkingsverband. Dit project loopt Voorschoten breed en is gericht op uitwisseling van kennis en kunde, (vroeg)signalering en een soepele overgang vanuit de voorschool. Het Haags centrum voor Onderwijsadvies heeft in 2022 de betreffende Levelwerk-leerkrachten ondersteund en een teamtraining verzorgd over meer- en hoogbegaafdheid. Bekostiging De professionaliseringsactiviteiten vallend onder deze interventie zijn in 2022 bekostigd vanuit de NPOmiddelen à €4.000. De overige kosten gemoeid met uitroosteren van de leerkrachten zijn bekostigd vanuit de reguliere rijksmiddelen.

Sociaal emotionele ontwikkeling • Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen Actiepunt Bij welbevinden gaat het om het werken aan een omgeving die in de brede zin bijdraagt aan de positieve ontwikkeling tot een gezond, sociaal en zelfstandig mens. Dit doen we op de VOS mbv de methode De Vreedzame school. Volgend jaar wordt deze methode weer eens extra onder de aandacht gebracht door: • een gezamenlijke training • observaties in de groepen • invoering van de nieuwe mappen • invoering van Vreedzame Kriebels Stand van zaken • Observaties hebben in maart 2022 plaatsgevonden. • Nieuwe mappen zijn ingevoerd en bevallen goed. • In juni 2022 heeft de training Vreedzame kriebels plaatsgevonden • De lessen van de Vreedzame Kriebels zijn gestart met ingang van het schooljaar 2022-2023 Bekostiging De activiteiten behorende bij dit actiepunt zijn bekostigd vanuit de stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit. Sociaal-emotionele ontwikkeling • Cultuureducatie • Sportieve activiteiten

29

Stichting VOS, bestuursverslag 2022

Actiepunt Kinderen ontdekken hun talenten door ze in een andere context te plaatsen. Dit willen we bewerkstellingen door vanaf groep 3 korte groepsdoorbrekende talentenprojecten (4 tot 6 weken) aan te bieden uitgevoerd door externen en leerkrachten (op vrijwillige basis). Stand van zaken Na enige vertraging door corona zijn we in maart 2022 gestart met de talentenmiddagen. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een workshopserie van 5 lessen gevolgd op het gebied van cultuur, sport, digitalisering of muziek. In januari 2023 zijn we gestart met de 2e ronde. Voor de kleuters was er vanaf september 2022 structureel elke week muziekles van een vakdocent. De leerlingen vanaf groep 3 krijgen conform een planning af en toe muziekles los van de talentenmiddagen. Ook de muzieklessen lopen door in 2023. Bekostiging In 2022 is er vanuit het NPO-budget €23.000 ingezet ten behoeve van de talentenmiddagen en muzieklessen uitgevoerd door derden.

Besteding middelen NPO Ingezet voor personeel in loondienst

€ 230.000

Ingezet voor inhuur derden / personeel niet in loondienst

€ 34.000

Ingezet voor scholing

€ 7.500 Totaal

€ 271.500

Ontvangen 2022

€ 275.000

Bestemmingsreserve NPO 2022

€ 3.500

Bestemmingsreserve NPO 2021

€ 38.000

Te ontvangen NPO-middelen in 2023

€ 129.500

Totaal nog in te zetten NPO-middelen tot juli 2025