rvs Jaarstukken 2022 bijlage 1 jaarstukken

Blok I, J en K: e ■ Ontwerpbestemmingsplan 2 kwartaal 2023 in procedure. ■ Voorbereiding met l’escaut met betrekking tot 20 woningen blok I en 50 woningen blok K. ■ Besluitvorming bieding Van Wijnen op De Touwslagerij – De Baloeranstraat. ■ Marktgang plot I-parkzijde is in voorbereiding. ■ Inmiddels is door b&w besloten om af te zien van de realisatie van Kanaaleiland (I-plus) Het financieel effect is verwerkt in de 1e herziening grex 2023 waarover nog besluitvorming plaats moet vinden. De Broederband: e ■ Start bouw 2 fase april / mei 2023. Singel Noord: ■ Woonrijp maken is afgerond. Aan de Singel:

80

3.

JAARVERSLAG 2022 MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting ■ Anterieure overeenkomst en ruilovereenkomst gesloten. e ■ Verkoopovereenkomst is over besloten. Ondertekening 1 kwartaal na publicatie Didam-arrest. ■ Bestemmingsplan Aan de Singel in procedure. Kop Keersluis: ■ Naar aanleiding van tegenvallende verkoop worden optimalisaties in de programmering onderzocht. e ■ Transport grond en start bouw hierdoor vertraagt, nu voorzien in de 2 helft 2023. Maritiem programma: ■ Alle vaste ligplaatsen verkocht. ■ Gemeente uit VVE getreden. ■ Onderzoek invulling overige aanlegplaatsen. Herbestemming Machinefabriek: ■ Casco+ herstel gestart in kwartaal 3. ■ Voorbereiding herbestemming en ontwikkelstrategie. ■ Bestemmingsplan in voorbereiding. School Scheldewijk: ■ Het definitieve besluit over nieuwbouw van een school in het Scheldekwartier is genomen in 2021. In de 1e helft van 2023 wordt de locatie vastgesteld. Scheldekwartier algemeen: ■ Activiteiten vanuit uitvoeringsplan gebiedspromotie. Artikelen in dag- en weekbladen, promotiefilmpjes, bouwborden, rondleidingen, bezoeken e.d. ■ In de rapportageperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met de provincie over de verwerving van de provinciale kade aan het Kanaal door Walcheren en het verplaatsen danwel beëindigen van de olieboot. Inzet besluitvorming 1e kwartaal 2023. e e ■ 1 fase Dokter Stumphiuspark opgeleverd. 2 fase na de bouw van De Dempo.

Stand van zaken Geld

Er zijn een aantal mutaties die zich voordoen welke vertaald zijn/worden in de 1e herziening van de grex 2023, te weten: ■ Afzien van in ontwikkeling brengen plot I-plus. ■ Vertraging grondverkoop diverse bouwplots (waaronder Kop Keersluis en De Koperslagerij) ■ Nadere uitwerking nog te verkopen bouwplots (Kleine Kappen, Machineplein en Houtkade). ■ Aanpassing renteparameter, verhoging kostenstijging en verlaging opbrengstenstijging naar aanleiding van marktontwikkelingen. ■ Toename saneringskosten in verband met PFAS-grond. ■ Toename plankosten onder ander in verband met prijspeilcorrectie 15%.

Stand van zaken Risico's

Er is een actuele risicoanalyse welke 2 maal per jaar wordt geactualiseerd. Het volgende risico is aanwezig maar lijkt vooralsnog beheersbaar: ■ Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het BRM fors afgenomen maar blijft aanwezig. De volgende risico’s zijn aanwezig en vragen de komende periode ambtelijk en bestuurlijk de aandacht:

81

3.

JAARVERSLAG 2022 MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting ■ De bouwkosten stijgen en worden naar verwachting niet meer voldoende gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. Het risico dat de compensatie van de stijging van de VON-prijzen onvoldoende is neemt toe. Hierdoor ontstaat druk op de grondprijzen. ■ Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het risico herbestemming Machinefabriek – parkeren Timmerplein, Damen en locatie schoolgebouw en bestemmingsplan hoofdkantoor) nemen nog niet af. ■ Daarnaast is de ontwikkeling van de Kleine Kappen, Machineplein en Van Dishoeckhuis afhankelijk van de parkeeroplossing in de Machinefabriek. ■ Concrete parkeeroplossingen bij toenemende bewoners in het plangebied vragen aandacht. ■ Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig. ■ Het risico dat bezwarenprocedures bij bestemmingsplannen tot vertraging leiden neemt toe omdat steeds meer mensen in het Scheldekwartier gaan wonen. ■ Het risico is dat de Bunkerboot niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken ten behoeve van de ontwikkeling Koperslagerij. ■ Het oplopen van levertijden van bouwmaterialen kan leiden tot langere bouwtijden of stilleggen ontwikkelingen.

■ Toenemende rentekosten maken financiering woningen voor particulieren lastiger waardoor de verkoop van woningen afneemt. ■ Vertraging besluitvorming locatiekeuze school leidt tot vertraging grondverkoop.

Stand van zaken Organisatie

De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwartier, vraagt een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Daar zit spanning op omdat we te maken hebben met verschillende deadlines en prioriteiten. Bij ruimtelijke ordening, verkeer, inkoop en vergunningen, ligt er veel werk. Bovendien maken vraagstukken als stikstof, Didam arrest en onderlinge afhankelijkheden in de bestemmingen het er niet eenvoudiger op. Het is een hele uitdaging om op alle vlakken te zorgen voor voldoende bemensing voor het Scheldekwartier. Mede ook door vertrek van collega’s. In het afgelopen jaar heeft zich dat nog duidelijker gemanifesteerd en leidt dat bijvoorbeeld tot vertraging in ruimtelijke procedures en daardoor ook mogelijk vertraging in grondverkoop en start bouw. De herbestemming van de Machinefabriek is complex omdat dit alle beleidsvelden van de gemeente raakt (onder andere accommodatiebeleid, parkeerexploitatie, cultuur). Hier spelen veel belangen. Volgend de ontwikkeling in het Scheldekwartier neemt ook het aantal belanghebbenden (bewoners/gebruikers) ín het gebied toe. Dit vraagt meer en andere (project)communicatie van de diverse disciplines en projectleiding.

Stand van zaken Tijd

De werkzaamheden van het project liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de herontwikkeling is hoog. Wel zien we door een terugvallende markt vertraging in verkoop van bouwgrond ontstaan. Bijzondere aandacht vraagt de besluitvorming van de herbestemming van de Machinefabriek. Dit is een bijzonder kritisch pad geworden waar vertragingen grote effecten hebben op de voortgang van het gehele Scheldekwartier, waardoor realisatie Machinefabriek en verkoop plots rondom de Machinefabriek onder druk staat. Uitgangspunt is oplevering parkeergarage in de Machinefabriek uiterlijk medio 2025.

Stand van zaken Informatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten:

82

3.

JAARVERSLAG 2022 MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting ■ De bestuurlijk opdrachtgever wordt in een wekelijks overleg, en indien nodig tussentijds, door de ambtelijk opdrachtgever en projectleider geïnformeerd over actuele zaken. ■ De ambtelijk opdrachtgever wordt periodiek en indien nodig tussentijds door de projectleider geïnformeerd over actuele zaken. ■ Het college en de gemeenteraad worden via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang. ■ De raad stelt 2 maal per jaar de herziening van de grondexploitatie vast (inclusief presentatie). ■ Een kernteam van projectleiding, planeconomie, stedenbouw heeft wekelijks voortgangsoverleg. Tweewekelijks is er een civiel projectleidersoverleg en een RO-overleg. Voor afzonderlijke projecten zijn projectgroepen.

Stand van zaken Communicatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ Conform b&w-besluit gebiedspromotie (d.d. 4 juli 2017). ■ Informatiebijeenkomsten in het kader van formele procedures, als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen. ■ Specifieke bijeenkomsten/overleggen met belanghebbenden / buren als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen. ■ De geplande fysieke bijeenkomsten zijn als gevolg van corona tot nader orde uitgesteld. Informeren van bewoners over de uitvoering gaat nu per brief. ■ Aanvullende inzet op sociale media, een groot bouwbord geplaatst en kleinere bouwborden geplaatst in Scheldewijk en Timmerplein. ■ Vele artikelen en interviews met landelijke en regionale media.

Stand van zaken Kwaliteit

Loopt conform vastgestelde projectopdracht. Bij de uitwerking / realisatie wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Kaders hiervoor zijn verwoord in de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier, Handboek openbare ruimte en locatiepaspoorten per deelplotontwikkeling.

Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment

N.v.t.

De belangrijkste relevante besluiten die de komende periode (tot en met 30 april 2023) voor besluitvorming worden voorgelegd zijn: Scheldewijk: ■ Ondertekening overeenkomst Aan de Singel. ■ Vaststellen bestemmingsplan Aan de Singel. ■ Besluit ontwerpbestemmingsplan plot I, J en K. ■ Bieding en koopovereenkomst De Touwslagerij – De Baloeranstraat. ■ Koopovereenkomsten l'escaut over De Touwslagerij – Dempostraat en De Admiraliteit. ■ Besluit aankoop provinciale kade langs het Kanaal door Walcheren. Scheldewerf: ■ Besluit vaststelling ontwerp herinrichting voormalige scheepshelling Kop van het Dok. Scheldestad: ■ Besluit ontwerpbestemmingsplan voormalige postkantoorlocatie.

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Inhoudelijk: n.v.t. Organisatie: n.v.t. Tijd: n.v.t. Communicatie/informatie: n.v.t. Kwaliteit: n.v.t.

Overige opmerkingen

N.v.t.

N.v.t.

83

3.

JAARVERSLAG 2022 MAJEURE PROJECTEN

3.10.2 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand

Status rood of groen

Projectbesluit

N.v.t.

Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)

Projectresultaat

N.v.t.

Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is het resultaat van dit project als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties. Op basis van het deelproject organisatiestructuur zal, aan het einde van het project, het beheer rondom accommodaties op een efficiëntere en doelmatigere wijze georganiseerd zijn.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

Wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Directeur Bedrijf & Beheer

Projectleider

N.v.t.

Beleidsmedewerker Vastgoed

Antwoord / Toelichting

Stand van zaken Project

Het Accommodatieplan op hoofdlijnen (AoH) is vastgesteld op 30 september 2021. Hieraan is gekoppeld het opstellen van een uitvoeringsagenda en een voorziening voor beheer en onderhoud op basis van nieuwe Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP’s) voor het gemeentelijk vastgoed met actuele marktconforme prijzen. De gemeenteraad heeft in 2022 de begroting 2023 e.v. vastgesteld waarin ze de budgetten van deze geactualiseerde MJOp’s heeft vastgesteld. Een uitvoeringsagenda van de activiteiten uit het AoH is voor kwartaal 2 2023 voorzien. In 2022 zijn een aantal panden afgestoten door verkoop of sloop: woningen Verkuyl Quakkelaarstraat, het Spui, en de sloop van de Willem Roelofslaan. Desondanks blijft het behalen van de taakstelling achter op de begroting. Eerder is aangeven dat onder andere COVID-19, de afstemming met gebruikers en het uitblijven van besluitvorming hieraan ten grondslag lagen. Daar moeten nu nog een aantal ontwikkelingen aan worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld het uitvallen van de projectleider, het Didam-arrest, en de ontwikkeling rondom de nieuwbouw van de scholen. Daardoor is het niet mogelijk geweest alle beoogde accommodaties af te stoten door verkoop of sloop. Als we daar ook de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande neveneffecten zoals lange levertijden, stijgende bouwkosten etc. bij optellen is het ‘gat’ in de begroting steeds groter geworden.

Eerder is al de vraag gesteld of de oorspronkelijke opdracht nog wel realistisch is. Deze vraag wordt steeds pregnanter. Kiezen we voor het harder snijden in het totale accommodatiebestand waarmee ook gebruikers het dak boven hun hoofd zullen verliezen of moet de taakstelling worden herzien. Ieder besluit tot afstoten leidt tot onrust in samenleving en raad. Bij het aanbieden van de uitvoeringsagenda in kwartaal 2 2023 en de daaropvolgende kaderbrief zal hierop nader worden ingegaan.

Stand van zaken Geld

Ten opzichte van de vorige rapportage zijn er een aantal resultaten geboekt in het afstoten en slopen van accommodaties. Dit heeft geleid tot een gedeeltelijke realisering van de taakstelling van € 4.000. Echter, onder andere het Didam-arrest, vertraging door langere afstemming met gebruikers en kwalitatief onvoldoende inschrijving bij verkooptrajecten hebben ertoe geleid dat niet alle geplande transacties zijn gerealiseerd. In het accommodatieplan op hoofdlijnen zijn voor 2022 maatregelen voorgesteld die in totaal circa € 130.000aan bezuiniging opleveren. Zoals in voornoemd plan is aangegeven, is voor het uiteindelijk resterende dekkingstekort van circa € 270.000 nog geen oplossing. Voor de bestemmingsreserve geldt dat door de geplande verkoopresultaten in 2022, onder aftrek van gemaakte verkoopkosten en frictiekosten, het saldo circa € 1,2 miljoen wordt. In het vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen is een prognose opgenomen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de

84

3.

JAARVERSLAG 2022 MAJEURE PROJECTEN

Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting bestemmingsreserve en de taakstelling. De vervolgstap hierop is de verwerking van de nieuwe MJOP’s en het inrichten van een voorziening voor beheer en onderhoud voor de komende jaren.

Stand van zaken Risico's

Eerder genoemde risico's als onrust bij gebruikers komen op basis van de gesprekken met gebruikers regelmatig voor. Vooral uit de gesprekken met gebruikers waarvan de accommodatie op basis van het AoH zal worden afgestoten blijkt deze onrust. Dit leidt tot een langere voorbereidingstijd voor wat betreft het afstoten van accommodaties omdat gebruikers ook op bestuurlijk niveau het gesprek willen aangaan. Het formuleren van beleid rondom het Didam arrest vergde zorgvuldigheid en tijd en is daardoor van invloed geweest op de geplande af te stoten accommodaties. De koppeling van de sportzaal in de Machinefabriek met de ontwikkeling van een nieuwe brede school in het Scheldekwartier, en de verdere besluitvorming rondom de invulling van de Machinefabriek en de huidige gemeentelijk (afstootbare) accommodaties die hierin voorzien. Vertraging in de besluitvorming of uitvoering van voornoemde onderdelen betekende vertraging op de ontwikkeling van de sportzaal en daarmee op het afstoten van de accommodatie Baskensburg. Ook de ontwikkeling van de sportzaal Weyevliet en de daarmee samenhangende af te stoten accommodaties / te herhuisvesten gebruikers leide tot vertraging van het afstoten van de accommodatie Baskensburg.

Stand van zaken Organisatie

Uitval van de projectleider leidde tot een herverdeling van taken en rollen binnen de projectgroep.

Stand van zaken Tijd

Uitval projectleider(s) leide tot vertraging in de uitvoering van het project. Door planning van andere projecten zoals bijvoorbeeld Machinefabriek en Weyevliet is er vertraging ontstaan in de realisatie van dit onderhavige project.

Stand van zaken Informatie Stand van zaken Communicatie Stand van zaken Kwaliteit Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment

N.v.t.

Vaststelling uitvoeringsagenda college en informeren raad kwartaal 2 2023.

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Herijking van het AoH om te komen tot een realistische (herziene) projectopdracht.

Overige opmerkingen

N.v.t.

85

3.

JAARVERSLAG 2022 MAJEURE PROJECTEN

3.10.3 Omgevingswet

Omgevingswet

Status rood of groen

Projectbesluit

Antwoord / Toelichting Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. ■ Collegeopdracht 14 januari 2020. ■ Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. ■ Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648). ■ ■

Projectresultaat

n.v.t.

De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren. (beoogde inwerkingtreding, 1 januari 2024)

Bestuurlijk opdrachtgever

n.v.t.

Wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever

n.v.t.

Directeur Ruimte en Samenleving

Projectleider

n.v.t.

Projectleider Omgevingswet

Stand van zaken Project

n.v.t.

- Er is een indringende ketentest uitgevoerd om te ervaren of alle aangeschafte software naar behoren werkte en naar wat ervan verwacht kan worden of dit moment. - 2022 heeft in het teken gestaan van het bepalen van de koers voor de Omgevingsvisie op basis van de Verkenning die in 2021 is vastgesteld. Informatie voor de koers is opgehaald via participatiesessies met stakeholders, inwoners, college en gemeenteraad. De informatie leidt tot een concept-omgevingsvisie die begin 2023 zal worden opgeleverd. - Inzicht in de derving van leges als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet. - Uw raad heeft de Verordening nadeelcompensatie vastgesteld. - Wij hebben toepasbare regels voor alle bruidsschat-activiteiten in het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) ingeladen. Ook zijn aanpassingen gedaan aan de Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht (VTH) software, zodat deze meer aansluit bij de wensen van de gebruikers (vergunningverleners). - We hebben een schetsontwerp participatiebeleid gemaakt. Aan de rekenkamer is informatie gegeven over het toepassen van participatie en onze gedachten voor het nieuwe beleid. - Voor het Omgevingsplan heeft 2022 in het teken gestaan van het formuleren van een plan van aanpak en daarnaast is er gestart met een inventarisatie van geldende wet- en regelgeving.

2023 staat in het teken van de juridische vertaling van de keuzes die worden gemaakt in het kader van onder andere de omgevingsvisie, geldende bestemmingsplannen en verordeningen, de woonvisie, kenniswerf, stationsgebied etc. - Via een raadswerkgroep is een delegatie van uw raad met regelmaat geïnformeerd over de verschillende onderdelen van de Omgevingswet en is opgehaald waar aandacht aan geschonken moest worden.

Stand van zaken Geld

De bestedingen zijn op de volgende punten achter gebleven ten opzichte van de projectbegroting: a. Opleidingen b. DSO c. Omgevingsvisie d. Personeel Dit heeft te maken met: Ad a. Mede door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn opleidingen nog niet gepland. Door gezamenlijk op te trekken met andere partijen worden de kosten als geheel lager. Ad b. Door uitstel van de Omgevingswet is een deel van de begrote ICT kosten (zowel voor de aansluiting op het landelijke DSO als voor aanpassingen van onze VTH applicatie LEEF) nog niet gemaakt. Ook zijn de ICT kosten als geheel vooralsnog nog wat lager uitgevallen dan begroot vanwege een gezamenlijke aanbesteding met Middelburg. Door de vertraging van inwerkingtreding kunnen echter nog langer aanpassingen worden gedaan binnen de projectperiode waardoor kosten

86

3.

JAARVERSLAG 2022 MAJEURE PROJECTEN

Omgevingswet

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting voor ICT aanpassingen die voor 2022 waren begroot in 2023 mogelijk nog wel hoger uitvallen. Bij inwerkingtreding per 1 januari 2023 hadden deze kosten al binnen reguliere afdelingskosten gevallen. Door uitstel van inwerkingtreding naar januari 2024 zullen deze kosten nog wel op projectbudget rusten. Ad c. Er meer kosten voor de Omgevingsvisie in 2023 vallen dan in 2022. Ad d. Bij het maken van de begroting voor personele lasten is het moeilijk om dit precies in te schatten omdat het om een nieuwe wet gaat. Er vinden ook wisselingen plaats die invloed hebben op het budget. En door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn sommige kosten nog niet gemaakt.

Stand van zaken Risico's

Landelijk is er veel aandacht voor de (meerjarige) financiële gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In Vlissingen hebben we dit zo goed als mogelijk in beeld en meegenomen in de financiële documenten. Extra vergoeding vanut het rijk aan Gemeenten vanwege uitstel inwerkingtreding worden via de VNG aangekaart. De uitkomst daarvan is nog niet zeker. Tegelijkertijd zal de praktijk moeten uitwijzen hoe de kosten precies uitvallen. We nemen deel aan een ambtelijke werkgroep die maandelijks door de VNG wordt georganiseerd en houden daarmee vinger aan de pols.

Stand van zaken Organisatie

Zie risico's en tijd. Een andere manier van (samen)werken, vraagt vaak ook andere competenties en taakinhoud. Hierdoor kunnen bestaande rollen in kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen of nieuwe ontstaan. Inzicht in- en beeld van deze veranderingen beginnen vorm te krijgen en zullen in samenwerking met Teamleiders worden opgepakt.

Stand van zaken Tijd

Met alle werkzaamheden liggen we op schema. Inmiddels heeft de minister de 1e- en 2e kamer verzocht zo snel mogelijk het KB (Koninklijk Besluit) te slaan om daarmee de inwerkingtredingsdatum op 1 januari 2024 mogelijk te maken. Hoewel we alle software hebben aangeschaft en voldoende menskracht hebben, vraagt het meer tijd en inzet dan we verwachtten om dit goed te implementeren. Door middel van het deelnemen aan Indringende Keten Testen zorgen we dat we optimaal zijn voorbereid als gemeente Vlissingen gericht op inwerkingtreding op 1 januari 2024

Stand van zaken Informatie

De overleggen van het project verlopen conform afspraak.

Stand van zaken Communicatie

De communicatie naar initiatiefnemers/bewoners over de wijzigingen van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in Q4 van 2023 opgepakt (inwerkingtreding wet is 1 januari 2024 geworden). Hiervoor wordt de toolkit van de VNG benut. In SPOZ-verband (Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland) wordt verkend wat samen opgepakt wordt. Binnen de organisatie wordt een communicatie campagne en testweek voorzien in Q4 .

Stand van zaken Kwaliteit

Geen bijzonderheden.

Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment

N.v.t.

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Overige opmerkingen

N.v.t.

- Nota uitgangspunten Omgevingsplan 1.0 vaststellen door ambtelijk opdrachtgever en ter informatie aan de raad aanbieden (Q2) - Geplande vaststelling Participatiebeleid en Participatie- en inspraakverordening (Q2) - Geplande vaststelling Omgevingsvisie (Q3) - Besluit over lijst verplichte participatie (Q3) - Legesverordening op Omgevingswet aangepast Q4

geen

87

3.

JAARVERSLAG 2022 BEDRIJFSVOERING

Personeel Personele capaciteit In de begroting 2022 is geconstateerd dat er een te hoge werkdruk was. 1 van de maatregelen hierop is het beschikbaar stellen van extra formatie, zowel tijdelijk als structureel. Deze formatie is in het afgelopen jaar ingevuld, tegelijkertijd is 1 van de grootste uitdagingen om voldoende gekwalificeerde medewerkers te krijgen. In de komende 10 jaar gaat bijna een kwart van de medewerkers met pensioen. De arbeidsmarkt is nog steeds erg weerbarstig, zeker in Zeeland. Om de ontstane vacatures te kunnen invullen, is het van belang dat de gemeente Vlissingen een aantrekkelijke werkgever is. Dit realiseren we via verschillende sporen. Acties in het kader van vitaliteit en werkplezier zorgen voor fitte medewerkers die lekker in hun vel zitten. Hier horen ook activiteiten bij die bijdragen aan de onderlinge verbinding. De vernieuwing van de ‘werken bij site’ draagt bij aan een moderne uitstraling. Door onder andere deze zaken lukt het ons redelijk de vacatures in te vullen. Daar waar dit niet lukt, wordt een gespecialiseerd bureau gevraagd ons hierin te ondersteunen. Er is in 2022 ook een recruiter aangesteld. De werving en selectie is hiermee verbeterd, en vergt blijvend aandacht. Visie op human resource (HR) Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling van de organisatievisie, gebaseerd op de in 2022 vastgestelde strategische visie.

De organisatievisie beschrijft wat voor soort organisatie we willen zijn. Afhankelijk van deze organisatievisie brengen wij de visie op HR weer een stap verder. Met de ondernemingsraad en de vakbonden zijn we gestart met de werkgroep duurzame inzetbaarheid; hoe houden we medewerkers in alle leeftijdscategorieën op een gezonde en plezierige manier aan het werk. Dit past binnen de visie op HR. Dus naast het werven van medewerkers is het behouden van medewerkers minstens zo belangrijk. Het vervangen van het functiegebouw door HR21 is hierin een belangrijke factor. Daarnaast is er meer geïnvesteerd in de ontwikkeling van de medewerkers. Bijvoorbeeld door het veranderen van de gesprekscyclus, waarbij het accent verschuift van beoordelen naar ontwikkelen. Ook is aan alle medewerkers de training focus op werkplezier aangeboden. Functiegebouw Het huidige functiegebouw dateert van 2006 en is daarmee aan vervanging toe. Bij het beschrijven van functies om te gaan werven zijn we gebonden aan het gedateerde functiegebouw, waardoor we de taken vaak niet in de juiste generieke functie kunnen laten landen. Dit geldt ook voor de functies van collega’s die nieuwe taken hebben gekregen waarvoor het gedateerde functiegebouw niet meer passend is. Vandaar dat het onderzoek voor het vervangen van het functiegebouw is opgenomen in de begroting.

We zijn gestart in Q3 en hebben een keuze gemaakt voor HR-21 inclusief een externe adviseur die hier ons in gaat begeleiden. Met de OR en de vakbonden in lokaal overleg is een werkgroep samengesteld. In Q4 zijn we gestart met het beschrijven van de taken van medewerkers door de gehele organisatie. HR neemt hierin het voortouw samen met het management en de medewerkers. De beschrijving van de functies loopt tot in het 1e kwartaal van 2023. De verdere implementatie zal in het 2e kwartaal van 2023 plaatsvinden. Hierdoor zal een deel van het beschikbare budget van 2022 in 2023 besteed worden. Vervanging voor ziekteverzuim en zwangerschapsverlof Op het moment dat medewerkers (langdurig) uitvallen door ziekte of met zwangerschapsverlof gaan, is het van belang om deze te vervangen. Doen we dat niet, dan loopt de werkdruk (die toch al als hoog ervaren wordt) verder op wat onwenselijke gevolgen heeft. Of wordt werk niet uitgevoerd, wat in vele gevallen ook niet wenselijk is. In de begroting voor 2022 is daarom een stelpost opgenomen van € 10.000 voor vervanging bij ziekteverzuim en € 10.000 voor vervanging bij zwangerschapsverlof. Deze stelpost hebben we opgenomen omdat op voorhand niet is te voorspellen hoeveel collega’s er vervangen moeten worden vanwege langdurige ziekte of zwangerschap.

Bij de 1e bestuursrapportage 2022 hebben we de stelpost aangepast naar € 276.000 voor vervanging bij langdurige ziekte. Vervanging bij zwangerschap hebben we aangepast naar € 99.000. Onderstaand een overzicht van de aangegane verplichtingen tot vervanging ten laste van deze stelposten. ■ Vervanging bij langdurige ziekte: € 349.294 ■ Vervanging bij zwangerschap: € 101.388 ■ Totaal € 450.682

88

3.

JAARVERSLAG 2022 BEDRIJFSVOERING

Organisatie Rechtmatigheid Artikel 213 van de Gemeentewet schrijft voor dat de accountant jaarlijks een verklaring afgeeft over de mate waarin de verantwoorde baten, lasten en mutaties van balansposten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatigheid is het voldoen aan interne en externe wet- en regelgeving. Dit wordt vastgelegd in een normenkader (overzicht interne en externe wet- en regelgeving). Jaarlijks wordt het normenkader gescreend op gewijzigde, interne en externe, regelgeving. Aan de hand van deze screening wordt het normenkader geactualiseerd. Het normenkader is in 2022 vastgesteld door het college en ter kennisgeving aangeboden aan de raad. In februari 2022 is het controleprotocol door de raad vastgesteld. In het controleprotocol staat welke werkzaamheden de accountant in opdracht van de raad verricht om tot een oordeel te komen over de jaarrekening 2022. Hierin zijn onder andere de goedkeuringstoleranties (grenzen) opgenomen die de accountant dient te hanteren voor de controle. Voor 2022 zijn de volgende toleranties (grenzen) vastgesteld: Goedkeuringstolerantie Goedkeurend ≤1% Fouten in de jaarrekening (% lasten) ≤3% Onzekerheden in de jaarrekening (% lasten)

Beperking >1%<3%

Oordeelsonthouding Afkeurend ≥3% -

>3%<10%

≥10%

-

Interne controles 2022 De interne controles welke in 2022 zijn uitgevoerd zijn opgenomen in het intern controleplan 2022-2025. De processen inkoop- en aanbesteding, Wmo en jeugd, subsidies, grondexploitaties en personeel zijn onder andere opgenomen in het interne controleplan 2022-2025. Het college heeft het intern controleplan 2022-2025 vastgesteld. De interne controles die betrekking hebben op 2022 zijn uitgevoerd in de periode april 2022 tot en met maart 2023. De bevindingen (wat gaat goed en wat kan beter) en aanbevelingen uit deze interne controles worden vastgelegd in rapportages. De inhoud hiervan wordt besproken met de betrokken teams, directies en college. Rechtmatigheidsverantwoording Met een rechtmatigheidsverantwoording geeft het college aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Belangrijke doelstelling van de wijziging is dat we als gemeente zelf de verantwoording moet kunnen onderbouwen. Het college stelt de rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. De basis hiervoor zijn de 3 rechtmatigheidscriteria, welke niet worden afgedekt door het getrouwheidsoordeel.

Dit zijn het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en misbruik en oneigenlijk gebruik criterium. Het uitgangspunt was dat het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording door het college voor het eerst zou plaatvinden over het boekjaar 2021 (in het voorjaar van 2022). In 2021 is bekend gemaakt dat naar verwachting gemeenten voor het boekjaar 2022 voor de 1e keer een rechtmatigheidsverantwoording dient op te nemen in de jaarrekening. Dit onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. Dit is voor het boekjaar 2022 niet aan de orde. In 2022 heeft de parlementaire goedkeuring in zowel de 2e als de 1e kamer wel plaatsgevonden. Dit betekent dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor het eerst zal plaatsvinden over het boekjaar 2023. Intern zijn alle voorbereidingen (onder andere verantwoordingsgrens, aanpassing financiele verordening, intern controleplan 2022-2025) getroffen om de rechtmatigheidsverantwoording te kunnen afgeven. Dit is ook afgestemd met de accountant. Procesmanagement

89

3.

JAARVERSLAG 2022 BEDRIJFSVOERING

Het project “meer structuur door procesmanagement” is in 2022 afgerond en procesmanagement maakt nu onderdeel uit van de normale bedrijfsvoering. We gaan verder om de processen door de bril van procesmanagement te bekijken, te beoordelen en vast te leggen. Er wordt ook gekeken naar efficiency en standaardisatie van de processen. Processen worden vastgelegd in een online applicatie, welke voor de medewerkers vanaf 2023 beschikbaar zal zijn. Communicatie Interne communicatie In 2022 continueerden we de interne communicatie-aanpak om ervoor te zorgen dat we steeds beter en duidelijker met onze medewerkers communiceren. Dit deden we met enkele hoofdthema’s als leidraad: we komen samen in actie voor werkplezier, we maken vooruitgang zichtbaar en we organiseren informeel contact en zorgen voor een betere interne verbinding. Om structuur te geven aan deze thema’s en de formele activiteiten die we organiseerden gebruikten we een jaarkalender. We onderhielden nauw contact met belangrijke interne stakeholders zoals de directie, teamleiders, OR en de Wij@ambassadeurs. Zo hielden we vinger aan de pols bij wat er intern speelt en leeft. Als communicatiemiddelen gebruikten we Visnet, de wekelijkse organisatienieuwsbrief De Weekvangst en we organiseerden elk kwartaal een online personeelsbijeenkomst onder de naam: ‘De directie steekt van wal’.

Deze middelen droegen eraan bij dat er een goede informatie-uitwisseling kon plaatsvinden en speelden een grote rol bij de interne verbinding tussen medewerkers en leidinggevenden. Na de coronaperiode was er voor de Wij@ambassadeurs weer tijd en ruimte om bij elkaar te komen. Deze groep collega’s denkt na over organisatieontwikkelingen en houdt de directie een spiegel voor. Zij zijn van groot belang voor de interne communicatie. Ze ondernemen zelf ook initiatieven om met elkaar een positief klimaat te creëren, waarin je fijn kan werken samen met je collega’s. Samen werken aan werkplezier! Externe communicatie In een verkiezingsjaar besteden we altijd extra aandacht aan communicatie om de opkomst te bevorderen en in 2022 is er ook weer een uitslagenavond georganiseerd. Net als in het voorgaande jaar was participatie in 2022 in veel projecten ook een belangrijk onderdeel. Zo zijn er voor onder andere de projecten Visie Spuikom, Boulevardsvisie, aardgasvrije wijk en voor de Omgevingsvisie participatietrajecten ingezet. Omdat de coronamaatregelen waren opgeheven, waren fysieke bijeenkomsten ook weer mogelijk. We hebben het afgelopen jaar ingezet op het in gebruik nemen van een online participatiemiddel. De website www.doemeevlissingen.nl is in het 4e kwartaal van 2022 live gegaan. Het pakket Wind in de zeilen vraagt veel aandacht voor externe communicatie.

In afstemming met het Rijk en de provincie is de kernboodschap herzien. Daarnaast adviseren we de andere betrokken overheidsorganisaties, die verder van de inwoners af staan, over de lokale kennis en ervaring. We zoeken continue naar samenhang in de communicatie tussen de verschillende fiches. Om op die manier het pakket Wind in de zeilen steeds meer zichtbaar en concreter te maken voor de inwoners van Vlissingen en Zeeland. Financieel beheer Artikel 12 In 2014 hebben we een aanvraag voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds ingediend op basis van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (Fvw). Aanleiding hiervoor waren grote financiele verliezen rond de grondexploitatie Scheldekwartier welke we niet zelfstandig konden oplossen. Op 19 december 2019 heeft de Minister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een besluit genomen over de aanvullende uitkering ex. artikel 12 Fvw voor de gemeente Vlissingen. Dit besluit gaat over de jaren 2019 t/m 2029 en resulteert in de volgende aanvullende uitkering: 2019: € 13.286.000 , 2020 t/m 2027: € 7.000.000 per jaar en 2028: € 4.805.000. Uitgangspunt van de rapportages van BZK en de daaruit volgende beschikking is dat de gemeente financieel weer op eigen benen moet gaan staan. Op eigen benen gaan staan betekent een sluitende meerjarenbegroting en een positieve algemene reserve.

De sanering van de algemene reserve wordt

90

3.

JAARVERSLAG 2022 BEDRIJFSVOERING

gerealiseerd door enerzijds jaarlijks een passende eigen bijdrage door de gemeente en anderzijds jaarlijks een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds tot en met 2029. Na 2028 zal de gemeente naar verwachting weer een positieve algemene reserve hebben. Tot die tijd blijft de gemeente onder preventief toezicht staan bij de toezichthouder provincie Zeeland. De artikel 12-inspecteur heeft eveneens aangegeven in 2023 en 2028 te bekijken of de uitgangspunten zoals opgenomen in zijn definitieve rapport over 2017 nog stand houden. Indien nodig wordt de passende eigen bijdrage en de aanvullende uitkering uit het gemeentefonds bijgesteld. Zolang we een artikel 12-uitkering uit het gemeentefonds ontvangen, blijft de artikel 12-status voor Vlissingen van kracht. In 2019 tot en met 2022 heeft de inspecteur alleen onderzoek uitgevoerd op het vlak van het sociaal domein en werk en inkomen. In 2023 vindt conform bijzonder voorschrift 3 uit de beschikking van de fondsbeheerders d.d. 19 december 2019 een actualisatie-onderzoek plaats vooral gericht op de grondexploitaties en de clusters van het gemeentefonds op het vlak van het klassiek domein. Hiermee is het artikel 12-onderzoek verbreed van alleen het sociaal domein naar ook het klassiek domein en is vanaf 2023 is onze gehele begroting onderworpen aan het artikel 12-onderzoek.

Overigens blijven we onverkort invulling geven aan het plan van aanpak artikel 12 sociaal domein. Op basis van het artikel 12-rapport 2021 - 2022 stelt de inspecteur de fondsbeheerders voor aanvullende uitkeringen te verstrekken van € 3.002.000 en € 1.987.000 voor respectievelijk 2021 en 2022. Tevens adviseert de inspecteur 6 bijzondere voorschriften als voorwaarden voor de aanvullende uitkeringen. De extra aanvullende uitkeringen 2021 en 2022 zijn bovenop de aanvullende uitkeringen van € 7.000.000 over zowel 2021 als 2022 zoals door de fondsbeheerders d.d. 19 december 2019 besloten naar aanleiding van het inspectierapport 2017-2018. Vooral door extra rijksbijdragen vanwege de herijking van het gemeentefonds en door de realisatie van taakstellingen ontwikkelen de meerjarige begrotingscijfers zich positief. De programmabegroting 2023 – 2026 laat, afgezien van ‘ravijnjaar’ 2026, een voordelig meerjarig perspectief zien. Dit leidt tot het streven zowel bij ons als bij de inspecteur om te onderzoeken of we onder voorwaarden uiterlijk in begrotingsjaar 2024 tot afronding kunnen komen van het artikel 12-onderzoek en tegelijk het opheffen van de artikel 12status van Vlissingen.

Financiële Verordening Het financieel beleid is op hoofdlijnen vastgelegd in de financiële verordening en nadere uitwerking van beleid vindt plaats in paragrafen binnen de begrotingscyclus danwel afzonderlijke nota's. Op deze manier wordt elk jaar integraal bekeken of het financieel beleid wijzigingen behoeft. In 2022 hebben we de financiële verordening geactualiseerd met behulp van de vigerende modelverordening van de VNG. Huisvesting/Facilitaire dienstverlening Huisvesting team stadsbeheer De raad heeft besloten om het krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van huisvesting voor Team Stadsbeheer op bedrijventerrein Souburg I. Inmiddels zijn de bouwplannen in een vergevorderd stadium en is een bouwteam geformeerd om alle plannen integraal uit te werken. In het 4e kwartaal 2022 is een definitief ontwerp (DO) uitgewerkt wat in januari 2023 is doorberekend. Deze doorberekening geeft voldoende handvaten om het proces voort te zetten en het DO verder te ontwikkelen naar een Technisch ontwerp en bestek. De vergunningaanvraag is inmiddels ook gedaan en zal naar verwachting in april / mei 2023 worden afgegeven. Naar verwachting zal ook de definitieve prijsaanbieding worden gedaan in april / mei 2023, waarna de realisatiefase gestart zal worden. Zoals we nu verwachten zal deze fase in het 3e kwartaal 2024 zijn afgerond. Hybride werken

91

3.

JAARVERSLAG 2022 BEDRIJFSVOERING

2022 stond in het kader van planvorming voor de aanpassing van de huisvesting in het kader van hybride werken en voorbereiding van de realisatie van pilotruimtes. Zo hebben we de nieuwe werkplekkenmix en bijbehorende voorzieningen voor hybride werken en vergaderen beschreven in een Programma van Eisen. Ook zijn we gestart met het vertalen van dit programma in een voorlopig ontwerp voor de kantoorvloer in het stadhuis. Vooruitlopend op de verbouwing van de gehele kantooromgeving worden pilotruimten gerealiseerd, zodat hybride werken al gaat leven en medewerkers vertrouwd kunnen raken met de nieuwe werkomgeving. Om voor eenheid in uitstraling te zorgen, hebben we bovendien een grafische stijl uitgewerkt voor de nieuwe kantooromgeving. Tijdens de voorbereiding van de realisatie van de pilotruimtes werden we geconfronteerd met de stijgende kosten in de bouwsector. Dit resulteerde in een prijs per vierkante meter, die onaanvaardbaar was. Zeker in relatie tot het budget dat voor de hele kantooromgeving beschikbaar is. Daarom hebben we de tijd genomen om in gesprek te gaan met de betrokken partijen, waaronder de architect en de aannemer, om de prijs per vierkante meter tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in ontwerp, die geen invloed hebben op de kwaliteit en uitstraling.

De verwachting is dat we in 2023 kunnen starten met de verbouwing en in 2024 het project kunnen opleveren.

92

3.

JAARVERSLAG 2022 BEDRIJFSVOERING

Informatie/automatisering Doorontwikkeling I&A samenwerking Doorontwikkeling in brede zin was voor 2022 het begrip, deze doorontwikkeling wordt ook in 2023 doorgetrokken. De ontwikkelingen waren zowel in formatie, onze digitale weerbaarheid en de voorbereidingen op en start van het project de moderne werkplek maar bovenal ook toekomstverkenning en erkenning. De formatie adviseurs is uitgebreid om optimaal gevraagd en ongevraagd, proactief onze partners en klanten te kunnen informeren en adviseren ten aanzien van de informatievoorziening. Computerdreigingen, zoals hackpogingen en malware, kunnen door ons beter worden gemonitord en in kaart worden gebracht door de in gebruik name van onze Security Information & Event Management (SIEM) en Security Operations Center (SOC ) oplossing. Een oplossing van een leverancier van beveiligingsoplossingen die zich enkel toelegt op het leveren van diensten en producten om beveiligingsincidenten te beschermen, op te sporen en erop te reageren. Met de oplossing worden we door de adequate verslaglegging en monitoring digitaal weerbaarder. Al met al allemaal ontwikkelingen welke zich uitstrekken over 2023. Digitale transformatie Toekomstige ontwikkeling door digitale transformatie(s) hebben hun invloed op onze dienstverlening en de benodigde competenties.

Een stukje verder in de toekomst kijken om de grote lijnen van ontwikkeling zichtbaar te maken is van belang. Aandacht voor de nabijere toekomst om beter te begrijpen wat de drijvende kracht achter ontwikkelingen is en hoe wij als I&A Samenwerking onze kwaliteit van dienstverlening in lijn brengen met de vraag van de organisaties. Deze I&A doorontwikkeling doorlopen we met een adviesbureau. Implementeren I-visie en beleid De ontwikkeling van de informatievoorziening is in lijn met I-visie. Er zijn stappen gezet op het gebied van werken onder architectuur, datagestuurd werken en professionaliseren van functioneel beheer. Gewerkt wordt aan het vaststellen van informatiebeleid. Microsoft 365/Nieuw werkplekconcept In samenwerking met een externe programmamanager, onze vaste IT partner en veel eigen resources zijn de eerste stappen gezet voor het project de nieuwe werkplek. De verdere uitvoering van dit project loopt door in 2023 en 2024. Datawarehouse/Data-gestuurd werken In 2022 is extra data-analyse capaciteit aangetrokken. Hierdoor kunnen we in 2023 stappen zetten in het neerzetten van een basis in de vorm van een datawarehouse met rapportagetooling. Informatiebeveiliging In 2022 is structureel verder gewerkt aan het verbeteren van informatiebeveiliging volgens een jaarlijkse cyclus.

In deze cyclus zijn aanbevelingen van de informatiebeveiligingsdienst, eventuele verbeterpunten uit audits en zelfevaluaties gebruikt voor het doen van verbetervoorstellen voor doorvoeren van verbeteringen in de informatiebeveiliging. ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). ENSIA helpt gemeenten in 1 keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO. De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP) en wet- en regelgeving Reisdocumenten (PUN en PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en

93

3.

JAARVERSLAG 2022 BEDRIJFSVOERING

Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Waardering onroerende zaken (WOZ) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) is samengevoegd en gestroomlijnd. Met ENSIA wordt invulling gegeven aan de verplichting van de organisatie om zowel horizontale- als verticale verantwoording te overleggen. De verticale verantwoording geschied aan de verschillende departementen en de horizontale verantwoording aan de gemeenteraad door middel van deze paragraaf in het jaarverslag. Het traject van de zelfevaluatie ENSIA startte op 1 juli 2022 en eindigde 31 december 2022. In deze periode zijn zelfevaluatie afgerond met de volgende scores: ■ BRP : 98%

■ Reisdocumenten : 98% ■ BAG : 100% ■ BGT : 100%

■ BRO : 100%

■ WOZ : N.v.t.

De verantwoording over 2022 is in concept klaar en wordt in april 2023 door het college vastgesteld. Er zijn een aantal bevindingen vastgesteld die in 2023 opgelost worden. De bevindingen zijn niet blokkerend voor de DigiD-aansluitingen. Privacy / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In 2022 is structureel gewerkt aan het verbeteren van het voldoen aan de normen en kaders vanuit de Algemene Verordenging Gegevensbescherming (AVG) volgens een jaarlijkse cyclus. In deze cyclus zijn aanbevelingen van de informatiebeveiligingsdienst, de vereniging van Nederlandse gemeenten, eventuele verbeterpunten uit audits en zelfevaluaties gebruikt voor het doorvoeren van verbeteringen. Voorbeeld hiervan zijn de verschillende risico analyses welke zijn uitgevoerd op het gebied van privacy daar waar de Zeeuwse gemeenten samenwerken. In het laatste kwartaal van 2022 is gestart met het uitvoeren van de aanbevelingen en verbeterpunten binnen de deelnemende gemeenten. Het jaar 2022 stond ook in het teken van de eerste audit Wet Politie Gegevens (WPG) welke alle gemeenten verplicht moeten doorlopen. Deze wet ziet erop toe dat gemeenten correct omgaan met politiegegevens, inmiddels is Vlissingen aan de slag gegaan met het versterken van de positieve punten en het verbeteren van de aandachtspunten voor de her-audit.

Vlissingen heeft vanuit de verplichte datalekken administratie haar datalekkencijfers opgenomen in het jaarlijkse datalekken rapport, onderstaande tabel is een weergave van de jaarlijkse cijfers: Soort datalek

Aantal 2021

Aantal 2022

Verkeerde ontvanger persoonsgegevens (intern & extern via mail en/of post)

16

8

Dossier met persoonsgegevens kwijtgeraakt

1

-

Uitvoering van verkeerde autorisatie rechten

2

1

Gegevensdeling (te veel) persoonsgegevens zonder toestemming en/of doeleinde

7

6

Kwetsbaarheid applicatie leverancier met mogelijk datalek

-

1

26

16

Totaal aantal datalekken

De afname in het aantal datalekken (in 2021 zijn er 26 datalekken gemeld) is conform de verwachting naar aanleiding van het grote aantal nieuwe medewerkers welke Vlissingen heeft verwelkomd. Het gevolg is een afname van de bewustwording, in 2023 start een nieuwe cyclus van bewustwording waarin datalekken is meegenomen.

94

3.

JAARVERSLAG 2022 BEDRIJFSVOERING

Inkoop en aanbesteden Inkoop- en aanbestedingsbeleid We zijn in 2022 gestart met het opzetten van een Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) actieplan. Dit zal in de loop van 2023 worden doorgevoerd. Aanbestedingsproces De aanbestedingsformats zijn herschreven en/of nieuw vastgesteld om de kwaliteit van aanbestedingsdocumenten te verhogen. Het gebruik van een inkoopstartformulier is verplicht gesteld voor alle aanbestedingen. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een inkoopadviseur voorafgaand aan een aanbesteding. Contractbeheer en contractmanagement In 2022 is een nieuwe contractbeheerssyteem aangeschaft. Hiermee verwachten een grote stap te kunnen zetten in beheers- en rapportagemogelijkheden. Het implementeren van dit nieuwe systeem en het overzetten/controleren van de vele contracten is een forse klus die nog tot ver in 2023 zal duren.

95

3.

JAARVERSLAG 2022 VERBONDEN PARTIJEN

Algemeen Bij de definitie van het begrip verbonden partijen sluiten wij aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Financieel belang Onder een financieel belang verstaan wij een aan de verbonden partij beschikbaar gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang Onder een bestuurlijk belang verstaan wij zeggenschap, via vertegenwoordiging in het bestuur of via stemrecht. Dit betekent dat er sprake is van een bestuurlijk belang als een collegelid, een raadslid of een ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt. Bovenstaande betekent dat wij organisaties waar bijvoorbeeld alleen sprake is van een financieel belang niet zien als een verbonden partij. Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbonden partijen zijn over het algemeen opgericht om op een efficiënte wijze publieke taken uit te voeren. Vaak gaat het om samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.

Ontwikkelingen Op de volgende pagina geven wij een opsomming van de verbonden partijen die de gemeente Vlissingen per 31 december 2022 kent.We geven dit weer per programma met de bijbehorende financiële bijdrage van de gemeente Vlissingen in 2022. Vervolgens presenteren wij een uitgebreide lijst met gegevens van de diverse verbonden partijen. In de lijst per verbonden partij nemen we de cijfers op die blijken uit hun concept-jaarrekening.

96

3.

JAARVERSLAG 2022 VERBONDEN PARTIJEN

Lijst Verbonden Partijen Verbonden partijen per programma

Gemeentelijke bijdrage 2022 (X € 1.000)

Programma 1 Leefbaarheid Afvalstoffenverwijdering Midden- en Noord Zeeland (OLAZ)

933

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

329

Veiligheidsregio Zeeland

3.063

Stadsgewestelijke brandweer (SGB)

391

Veiligheidscentrum Zeeland B.V. (Trainingscentrum Vlissingen B.V.)

-

Programma 2 Aantrekkelijke Stad North Sea Port SE (voorheen N.V. Zeeland Seaports)

-

Holding Zeeuwse Visveilingen N.V. (ontvangst van dividend)

-

Programma 3 Sociale samenhang Orionis

8.176

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

1.985

Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.

181

Stadsgewestelijke Zwembad Vastgoed B.V.

494

Algemene dekkingsmiddelen GBE Aqua

-

PZEM

-

BNG

TOTAAL

97

15.370

3.

JAARVERSLAG 2022 VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden Partijen Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) Publiek- of privaatrechtelijk

Publiekrechtelijk

Vestigingsplaats

Kapelle

Doel

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering, waaronder mede begrepen wordt de zorg voor de vermarkting en verwerking van afvalstoffen en het in stand houden van milieustraten.

Betrokken partijen

Raden en colleges van b&w van de 13 gemeenten in Zeeland.

Vertegenwoordiging

1 bestuurslid (Bertijn) en 1 plaatsvervangend lid uit het college van b&w.

Financieel belang

■

Vermogen

Het eigen vermogen bedraagt eind 2022 € 552.000 (2021 € 482.000). Het vreemd vermogen eind 2022 bedraagt € 12.986.000 (2021 € 9.967.000).

Resultaat

Resultaat eind 2022 bedraagt € 70.000 (2021 € 53.000).

Raadsprogramma

Leefbaarheid

Ontwikkelingen

Eind februari 2022 brak er een oorlog uit in Oekraïne. Als gevolg van deze oorlog stegen de brandstofprijzen aanzienlijk. Dit heeft gevolgen voor de kostprijs van de verwerking van de verschillende afvalstromen. De duur en de omvang van de gestegen brandstofprijzen en de uiteindelijke invloed op de verwerkingstarieven zijn (nog) niet te overzien. In 2022 boden inwoners, mede door afzwakking van COVID-19, minder afval aan (voor verschillende afvalstromen), waardoor de verwerking van de afvalstromen een positief saldo oplevert ten opzichte van de begroting (inclusief wijzigingen.)

(Financiële) risico's

De financiële bijdrage per inwoner is afhankelijk van de prijsontwikkeling van de in te zamelen afvalstromen. De ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting en een eventuele CO2-heffing blijven financiële risico's voor de deelnemende gemeenten.

Bijdrage bereiken beleids-doelstellingen gem Vlissingen

Doelmatige en efficiënte wijze van afvalverwijdering in combinatie met doelmatig en efficient beheer van de milieustraat.

De deelnemers vergoeden aan O.L.A.Z. de kosten van het vermarkten en verwerken van afvalstoffen, alsmede dragen bij in de kosten van de regionale milieustraten en in de organisatiekosten van de gemeenschappelijke regeling zelf. ■ De vergoeding van de kosten voor het vermarkten en verwerken van afvalstoffen worden jaarlijks bij wijze van voorschot in de begroting berekend; de hoogte van de uiteindelijk aan de gemeente in rekening te brengen kosten is sterk afhankelijk van de omvang/het gewicht van de aangeboden afvalstoffen. ■ Voor de kosten van de regionale milieustraten (organisatiekosten van de gemeenschappelijke regeling) is een "fixed price" met O.L.A.Z. overeengekomen; deze "fixed price" bedroeg voor 2022 € 20,93 per inwoner op 1 januari 2022: aantal inwoners 44.558 x € 20,93 = afgerond € 933.000(2021 was dit 44.358 x € 23,41 = afgerond € 1.038.000).

98