Begroting 2024-2024 versie Raad
Tekst van het document
Geldnemer Stichting Rekreatiebelangen Vlieland Stichting Flidunen Tennisvereniging TCV ’91 Energie coöperatie Stichting Rekreatiebelangen Vlieland Stichting Rekreatiebelangen Vlieland Duinwijck Totaal
Rente De rentekosten worden verdeeld over de begrotingsonderdelen naar rato van de boekwaarden van de investeringen die voor die onderdelen in het verleden zijn gedaan. Het rente-omslagpercentage bedraagt in 2024: 1,49 (2022: 1.62%) en is als volgt berekend: Werkelijk
begroting
begroting
begroting
begroting
begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
386.270
366.388
346.967
328.786 310.344,63 291.630,77
-177.092
-173.816
-163.891
-153.965
-144.040 -134.114,17
209.178
192.571
183.076
174.821
166.305 157.516,60
berekening netto rentelast voor omslagrente taakvelden a.
de externe rentelasten over de korte en lange financiering (rentekosten langlopende leningen en r.c., zie KPL100)
b.
-/- de externe rentebaten (BNG, SRV, Tennsclub, Flidunen, zie KPL100)
saldo werkelijke rentelasten en rentebaten: financieringskosten c1. -/- rentelast naar grondexploitatie
0
0
0
0
c2. -/- rentelast naar projectfinanciering
-183.146
-176.100
-169.055
-162.009
-154.961 -148.223,00
c3. +/+ rentebaten verstrekte leningen met projectfinanciering
141.450
138.850
132.000
125.150
118.300 111.450,00
per saldo aan taakvelden toe te rekenen werkelijke externe rente
167.482
155.321
146.021
137.962
129.644
120.744
d1. +/+ fictieve rentekosten eigen vermogen
0
0
0
0
0
0
d2. +/+ fictieve rentekosten voorzieningen
0
0
0
0
0
0
167.482
155.321
146.021
137.962
129.644
120.744
totaal aan taakvelden excl. treasury toe te rekenen netto rentekosten
0
0
berekening renteomslag boekwaarde 1-1 mat., immat. en fin. vaste activa
30.063.162 32.905.249 33.342.927 33.695.419 33.406.166 32.674.011
-/- projectgefinancierd en verstrekte leningen
-20.486.191 -22.529.610 -22.330.841 -21.748.684 -21.166.527 -20.584.370
boekwaarde als grondslag voor renteomslag
9.576.971 10.375.639 11.012.086 11.946.735 12.239.639 12.089.641
omslagpercentage
1,7488%
1,4970%
1,3260%
1,1548%
1,0592%
0,9987%
e1. aan taakvelden toegerekende rente (objectfinanciering)
183.146
176.100
169.055
162.009
154.961
148.223
e2. aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
167.482
157.571
146.020
137.961
129.642
120.739
0
0
-1
-1
-2
-4
f.
renteresultaat op het taakveld treasury
Financiële positie Onze financiële positie wordt bepaald door solvabiliteitsratio, verhoudingsindex schuldpositie, weerstandsratio en EMU-saldo/referentiewaarde. De solvabiliteitsratio, de schuldpositie en weerstandsratio worden toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen. Het EMU-saldo wordt weergegeven en toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting. 85
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering
Inleiding Het doel van deze paragraaf is het inzichtelijk maken van de bedrijfsvoering voor de gemeenteraad. De bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel & organisatie, financiën, informatisering & automatisering, huisvesting en facilitaire ondersteuning. Het slagen van programma’s hangt in belangrijke mate af van de externe gerichtheid, transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering is daardoor ook van belang voor de gemeenteraad. De raad zal zich daarom ook een oordeel moeten vormen over de bedrijfsvoering, daarvoor kaders moeten stellen, en het dagelijkse bestuur daarop moeten controleren. De duale verhouding tussen raad en college is van belang bij de rolverdeling tussen beide bestuursorganen voor wat betreft de bedrijfsvoering. De raad stuurt, door het formuleren van heldere beleidsdoelen gericht op het realiseren van maatschappelijke effecten en het aangeven van de financiële en beleidsmatige kaders waarbinnen het college moet opereren, bij het realiseren van deze maatschappelijke effecten. De actuele thema's en de wijze waarop we hier vanuit de bedrijfsvoering invulling aan geven, lichten we toe in deze paragraaf. Algemeen De algemene leiding ligt bij de gemeentesecretaris/algemeen directeur die tevens leidinggevende is van het team Beleid.
Naast het team Beleid zijn er de teams Uitvoering & Ondersteuning en de Buitendienst met elk een eigen leidinggevende (teamleider). De twee leidinggevenden en de gemeentesecretaris vormen samen het managementteam (MT) dat maandelijks bijeen komt. Het team Beleid bespreekt regelmatig in het werkoverleg beleidszaken. In dit werkoverleg krijgt de bedrijfsvoering concreet gestalte. Het team Uitvoering & ondersteuning komt iets minder frequent maar ook regelmatig bij elkaar. Ook is er een wekelijks overleg waarin het team Beleid en het team Uitvoering & Ondersteuning bij elkaar komen om zo nog meer synergie te bewerkstelligen en om een gezamenlijke terugkoppeling te krijgen van de besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. De algemeen directeur bezoekt maandelijks de Buitendienst voor een afstemmingsoverleg. Daarnaast zijn er bilaterale overleggen tussen individuele medewerkers en hun leidinggevenden. Om het integraal werken verder te bevorderen wordt met een andere inrichting van bovenbeschreven overlegvormen geëxperimenteerd, waarbij enerzijds de teams meer gezamenlijk (op hoofdlijnen) het onderhanden werk bespreken en anderzijds dit verder in kleinere inhoudelijke overleggen wordt besproken, zodat er aan de voorkant reeds meer overleg en afstemming is tussen de verschillende betrokken vakdisciplines.
De raad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het raadsbreed akkoord 2022 - 2026 middels een overzicht van de lange-termijnagenda. Het raadsbreed akkoord is nader uitgewerkt in een college-uitvoeringsprogramma. Samenwerking Waddeneilanden De eilanden zijn beter in staat invulling te geven aan de programma’s/speerpunten als die vanuit de samenwerking gevoed worden. De samenwerking is vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling. Tevens is het samenwerkingsverband een convenant overeengekomen met het ministerie van
86
Binnenlandse Zaken en de Provincies Noord-Holland en Friesland. Het convenant beschrijft de samenwerking en verzekert de bestuurlijke zelfstandigheid van de eilanden voor de komende jaren. De gemeenschappelijke regeling (GR) de Waddeneilanden heeft voor de periode 2023-2026 een Meerjarig programmaplan opgesteld: “Wad nu, wat later”. Dit is op 23 maart 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR de Waddeneilanden. Dit plan bevat een weergave van de werkzaamheden en speerpunten voor de genoemde periode. Samenwerking met de gemeente Leeuwarden Met de gemeente Leeuwarden werken wij samen op de volgende terreinen: • ICT (evenals de andere Friese Waddeneilanden en gemeenten in Noord Friesland) • Personeelsfunctie en de salarisadministratie • Belastingheffing en -inning • Uitvoering Wet Woz • Basisadministratie Gebouwen en Adressen en de Basisadministratie Grootschalige Topografie Dit zijn stuk voor stuk taken die beleidsmatig weinig lokale invulling behoeven, maar waarvoor schaalgrootte, beschikbaarheid, kennis en kunde van groot belang zijn om ze te doen slagen. Bij uitstek daardoor dossiers waarvoor de samenwerking met de gemeente Leeuwarden zeer waardevol is.
Samenwerking met de gemeenten Terschelling en Waadhoeke Sinds de omzetting van de Dienst SoZaWe naar een bedrijfsvoeringsorganisatie zijn we op het gebied van beleid met betrekking tot het sociaal domein een samenwerking aangegaan met de gemeenten Harlingen, Terschelling en Waadhoeke. In 2023 heeft Harlingen zich echter teruggetrokken uit deze samenwerking. De gemeenten Terschelling, Waadhoeke en Vlieland zetten deze samenwerking voort en hebben hiervoor een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. Gezamenlijk vormen we op deze wijze het Intergemeentelijk Beleidsteam Sociaal Domein.
Personeel en organisatie De sturingsfilosofie die in 2007 voor de organisatie is vastgesteld, is onverminderd van belang. Enkele basiswaarden daaruit zijn: • gerichtheid op het bestuur en op de burger • resultaatgericht • samenwerking • integraliteit In 2021 heeft het college het Strategisch Personeelsplan (SPP) vastgesteld. Dit plan is in uitvoering en ook het komende jaar zal hier verder uitvoering aan gegeven worden. Speerpunten uit het SPP zijn het verminderen van de werkdruk, het verbeteren van het integraal werken, het opstellen van een nieuwe missie en visie en het opstellen van een wervingsplan in verband met de uitstroom als gevolg van de pensionering van een aantal medewerkers. Ook is in 2021 de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) vastgesteld. De belangrijkste aandachtspunten zijn reeds opgepakt. Ook in 2024 zullen de nodige aandachtpunten worden opgepakt. Bovendien is hiervoor een systematiek gebruikt die ervoor zorgt dat we telkens een actuele RIE houden, doordat, op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen, de RIE gevuld wordt en (nieuwe) zaken opgepakt worden. Voor 2024 en volgende jaren is voorzien in een uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. Het binnenhalen van de Regio Deal, de invoering van de Omgevingswet en de uitvoering van het raadsbrede programma maken het noodzakelijk de formatie uit te breiden.
Dit om de uitbreiding van taken goed uit te kunnen voeren en te hoge werkdruk te voorkomen. Hierbij zal rekening worden gehouden met het feit dat er binnen afzienbare tijd medewerkers met pensioen gaan, z odat daarmee te zijner tijd de formatie weer in omvang afneemt, één en ander zoals in de Kadernota 2024-2027 reeds uitgebreid is toegelicht.
87
De salariskosten zijn als directe kosten geraamd op de programma’s waar ze betrekking op hebben. Een deel van de kosten van de ambtelijke dienst betreft overheadkosten. Deze salariskosten zijn overeenkomstig de bepalingen van het Besluit Begroten en Verantwoorden, geraamd op taakveld 0.4 overhead dat onderdeel uitmaakt van het onderhavige programma 0, Algemeen bestuur. Informatisering en automatisering Sinds 2012 is de automatiseringsomgeving grotendeels ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden. Informatiebeveiliging en privacy De overheid werkt steeds meer digitaal. Dat heeft onder andere als voordeel dat diensten deels geautomatiseerd afgehandeld kunnen worden, dat gegevens sneller uitgewisseld kunnen worden, dat de kwaliteit van gegevens sterk is verbeterd en dat de beschikbaarheid van informatie enorm is. Een betrouwbare overheid draagt zorg voor de veiligheid van zijn inwoners, zowel fysiek, als digitaal. Daarvoor worden maatregelen genomen, wetten en regels opgesteld en aandacht besteed aan bewustwordingscampagnes. In de fysieke leefomgeving zijn we daar aan gewend en bepalen de wetten en regels vaak onze norm. In de digitale omgeving is dat nog niet zo. Daar voelen we ons soms zelfs belemmerd door wetten, regels en maatregelen. Toch is het vanuit het oogpunt van een betrouwbare overheid belangrijk om ook te zorgen voor een veilige digitale omgeving.
Om die reden gelden er op Europees en landelijk niveau wetten en regels waar aan voldaan moet worden uit het oogpunt van informatieveiligheid en privacy. De gemeente Vlieland voert die wetten uit en waar nodig worden ze vertaald in specifiek beleid. Vanaf 2020 geldt er een nieuw normenkader voor informatiebeveiliging, de baseline informatiebeveiliging overheid. Voor gegevensbescherming is de Algemene Verordening Gegevensbescherming het wettelijk geldende kader. De gemeente Leeuwarden geeft voor ons uitvoering aan dit beleid. Maatregelen De gemeente heeft een scala aan ICT beveiligingsmaatregelen getroffen om haar informatie- en automatiseringssystemen te beveiligen tegen aanvallen, storingen en calamiteiten. Denk hierbij aan noodvoorzieningen, back-upsystemen en informatiebeveiligingssystemen. Met het vormgeven van het informatie-en privacybeleid is er ook nadrukkelijk aandacht voor het vastleggen en de publicatie van het beleid, bewustwording en naleving. Stijging ICT kosten de Waddeneilanden Als Waddengemeenten nemen we via ambtelijke werkgroepen deel aan de beleidsvorming van het SSC en werken we gezamenlijk aan het uitvoeren van ICT-projecten. Zo is de digitale werkomgeving omgebouwd naar een plaats onafhankelijke (samen)werkplek en is in 2022 een nieuw social intranet en website voor alle eilanden en waddenkantoor gerealiseerd.
Door aanschaf van een nieuw eHRMpakket is een grote stap gemaakt in het digitaliseren van de processen op HRM-gebied. Nieuwe digitale eisen vanuit bijvoorbeeld de Wet Open Overheid en Wet Elektronische Publicaties worden gezamenlijk opgepakt. Door het investeren in deze nieuwe ICT-voorzieningen zien we dat de kosten de afgelopen jaren stijgen. Ook de strengere eisen van de overheid op gebied van informatiebeveiliging leiden tot hogere ICT-kosten. De kosten voor 2024 zijn vooralsnog op het niveau van 2023 geraamd met indexering van 5% en daarnaast stijgen de beveiligingskosten. Door de steeds strenger wordende eisen van de overheid op gebied van informatiebeveiliging zullen de ICT-kosten de komende jaren nog verder stijgen. Het college blijft deze kosten langs de lat van nut en noodzaak leggen. Tevens zullen de kosten van ICT en telefonie stijgen als gevolg van de geplande personeelsuitbreiding, zoals hierboven reeds is toegelicht. Huisvesting Vanaf 1 januari 2015 beheert de gemeente Vlieland de gemeentelijke gebouwen weer zelf. Ten behoeve van het onderhoud en beheer is enige jaren geleden een bestemmingsreserve ingesteld. Verwezen wordt tevens naar de paragraaf kapitaalgoederen.
88
Rechtmatigheid Met ingang van het boekjaar 2023 gaat het college van burgemeester en wethouders via de jaarrekening verantwoording afleggen over rechtmatigheid. De accountant controleert vervolgens de getrouwheid van deze rechtmatigheidsverantwoording en geeft geen separaat accountantsoordeel over de rechtmatigheid meer af.
89
Paragraaf 6: Verbonden partijen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk èn een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. In deze paragraaf betreffende verbonden partijen treft u een opsomming aan van organisaties die beschouwd kunnen worden als een verbonden partij. Algemeen. Om de grip van gemeenteraden op samenwerkingsverbanden te versterken, is op 1 juli 2022 de wijziging van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Doel hiervan is een verbetering van de betrokkenheid van raadsleden bij het bestuur van een samenwerkingsverband.
De raadsleden krijgen meer invloed op besluiten van een gemeenschappelijke regeling, zoals: • recht op indienen van zienswijzen ten aanzien van belangrijke onderwerpen • mogelijkheid tot het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie • afspraken hoe om te gaan met burgerparticipatie • actieve informatieplicht van het college • afspraken over de evaluatie van de regeling • afspraken over (financiële) gevolgen van uittreding • mogelijkheid om gezamenlijk enquête uit te voeren. Voor zaken waarvoor de gemeenschappelijke regeling moet worden aangepast geldt een implementatieperiode van twee jaar. Samenwerkingsverband De Waddeneilanden Gemeenschappelijke regeling tussen de vijf Waddeneilanden. Dit is een bestuurlijk overlegplatform en instrument om als gezamenlijke Waddeneilanden contacten te onderhouden met andere overheden. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een belangrijke taak in de onderlinge dienstverlening tussen de eilandgemeenten en bij het gezamenlijk uitvoeren van taken, zoals de uitbesteding van de automatisering aan de gemeente Leeuwarden. Het Algemeen Bestuur heeft in 2023 het Meerjarig Programmaplan “Wad nu, wat later” vastgesteld. In dit plan staan de werkzaamheden en speerpunten voor de jaren 2023-2026 vermeld.
Een belangrijke taak voor het Samenwerkingsverband is de ondersteuning bij de verdere concretisering en uitvoering van het Programma Waddeneilanden. Het samenwerkingsverband merkt in toenemende mate de behoefte van de portefeuillehouders om incidenteel en themagericht in gezamenlijkheid te overleggen. Dat is een logisch vervolg op beleidsontwikkelingen. Het voorbereiden, ondersteunen en uitwerken van acties uit deze overleggen vraagt vanzelfsprekend capaciteit. Op basis hiervan verwacht men in 2024 meer flexibel inzetbare formatie nodig te hebben voor de beleidscoördinatietaken, ondersteuning en advisering ter ondersteuning aan de eilanden. Aangezien het steeds lastiger wordt voor medewerkers van de eilanden zelf om te participeren, wordt de vraag naar capaciteit voor samenwerking/coördinatie vanuit het waddenkantoor steeds groter. Het budget voor onze bijdrage aan De Waddeneilanden moet daarom naar boven worden bijgesteld.
90
Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslan De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is met ingang van 1 januari 2021 een bedrijfsvoeringsorganisatie geworden. De volgende taken zijn bij de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Vlieland en Terschelling belegd: • het vaststellen van de begroting voor het sociale domein • het vaststellen van beleid • Het evalueren van beleid • de uitvoering van de toegang tot jeugd en WMO-maatwerkvoorzieningen. Bij het vaststellen van beleid kunt u denken aan het vaststellen van de verordeningen op het sociale domein (WMO, Jeugd en Participatie) maar ook het vaststellen van het inkoopbeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De Dienst voet de volgende taken voor de gemeenten uit: • Monitoren van de beleidsuitvoering • De toegang tot de inkomensvoorzieningen • Het beschikken (in mandaat van de gemeente) • De behandeling van bezwaar en beroep • De uitvoering van het contractmanagement • De administratie • Het betalen
Centrumregeling Sociaal Domein Fryslan Het college en de burgemeester van de centrumgemeente (Leeuwarden) voeren voor het college en de burgemeester van de gastgemeenten de inkoop, de regiocoördinatie en het accounthouderschap voor gecontracteerde partijen en facultatief het financieel-administratief verwerken alsmede het cliëntenbeheer uit. wettelijk verplichte samenwerking voor de WMO: • Beschermd wonen • Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang • Veilig thuis, waaronder advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling wettelijk verplichte samenwerking voor de Jeugdwet: • gesloten jeugdhulp • jeugdbescherming • jeugdreclassering Vrijwillige samenwerking voor de WMO: • Openbare GGZ • Preventief verslavingsbeleid • Prostitutiebeleid • Mensenhandel Vrijwillige samenwerking voor de Jeugdwet: • spoedeisende zorg, als bedoeld in de Norm voor Opdrachtgeverschap • weinig voorkomende jeugdhulp, als bedoeld in de Norm voor Opdrachtgeverschap • pleegzorg • Hoog specialistische zorg • Gespecialiseerde jeugdhulp (specialistische jeugdhulp, ernstig enkelvoudige dyslexie en wonen)
Veiligheidsregio Friesland (GGD, rampenbestrijding en Regionale Brandweer) Gemeenschappelijke regeling, gevestigd in Leeuwarden. Voert gemeentelijke taken op het gebied van de volksgezondheid, brandweer en rampenbestrijding uit. De regeling heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de terreinen van: publieke gezondheidszorg, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking en coördinatie in de 91
uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing, het in stand houden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer. Gemeenschappelijke regeling Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van taken en bevoegdheden op het gebied van het milieu- en omgevingsrecht in de ruime zin in het algemeen en van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede taken en bevoegdheden op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Gemeenschappelijke regeling “Welstandszorg Hûs en Hiem” De gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Friesland. In 2024 wordt provinciebreed door een werkgroep onder leiding van de VFG bekeken in hoeverre onder de Omgevingswet verder gewerkt wordt binnen de Gemeenschappelijke Regeling of dat er een andere rechtsvorm wordt bedacht voor de ruimtelijke adviescommissie. N.V. Afvalsturing Friesland (Omrin) Het voorkomen, verwijderen, bewerken en verwerken van het Friese afval conform de voorgeschreven milieudoelstellingen tegen zo laag mogelijke kosten. Gemeente Vlieland heeft een aandelenbelang van € 20.420. N.V.
Friesland Milieu Noordwest Het komen tot een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde uitvoering van milieuen reinigingstaken. Gemeente Vlieland heeft een aandelenbelang van € 2.265. De aandelen van Fryslân Miljeu NV zijn in handen van 12 Friese gemeenten en 3 Groningse gemeenten. N.V. Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland (Stichting Kredietbank Nederland) Financiële dienstverlening aan personen die om wat voor reden dan ook niet bij een reguliere bankinstelling terecht kunnen. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. Stemrecht naar rato aandelenbezit. Gemeente Vlieland heeft een aandelenbelang van 3510 aandelen van €2,50 nominaal. Stichting Flidunen De stichting die het zwembad/sporthalcomplex exploiteert. Het betreft een zogenaamde “gemeentelijke stichting”, wat o.a. betekent dat het college van B&W de bestuursleden benoemt en de begroting en de jaarrekening goed moeten keuren. Er is een huurovereenkomst voor het complex, dat in eigendom is bij de gemeente Vlieland. Indirect is er een financieel belang omdat bij het staken van de activiteiten door de stichting de gemeente als eigenaar de verantwoordelijkheid houdt voor het zwembad/sporthalcomplex. De gemeente heeft ten behoeve van enige investeringen in kwaliteitsverbeteringen aan de stichting een lening verstrekt.
Stichting Aanloophaven Vlieland De stichting die de aanloophaven exploiteert. Het betreft een zogenaamde “gemeentelijke stichting”, wat o.a. betekent dat het college van B&W de bestuursleden benoemt en de begroting en de jaarrekening goed moeten keuren. Er is een huurovereenkomst voor de havenkom. De stichting ontvangt geen subsidie of bijdrage in een eventueel tekort. De stichting beheert de nieuwe aanloophaven waartoe een huurovereenkomst is opgesteld. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de vervangingsinvesteringen voor het gehele havencomplex, exclusief de damwand die deel uitmaakt van de overdracht tussen Rijkswaterstaat en de gemeente. Stichting Recreatiebelangen Vlieland De stichting die het kampeerterrein Stortemelk exploiteert. Het betreft een zogenaamde “gemeentelijke stichting”, wat o.a. betekent dat het college van B&W de bestuursleden benoemt en de begroting en de
92
jaarrekening goed moet keuren. De stichting ontvangt geen structurele subsidie of bijdrage in een eventueel tekort. De gemeente heeft ten behoeve van enige investeringen in kwaliteitsverbeteringen aan de stichting een drietal leningen verstrekt. Overzicht verbonden partijen Bestuurlijk vertegenwoordiger Publiekrechtelijke verbonden partijen, de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Noord West Fryslân
M. Vellinga Beemsterboer
Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân
M. Vellinga Beemsterboer
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
Burgemeester M. Schrier
Veiligheidsregio Fryslân
Burgemeester M. Schrier
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden
burgemeester M. Schrier
Welstandszorg Hûs en Hiem
R. de Jong
Privaatrechtelijke verbonden partijen N.V. Afvalsturing Friesland (Omrin);
R. de Jong
N.V. Fryslân Miljeu Noardwest;
R. de Jong
N.V. Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland (Stichting Kredietbank Nederland)
M. Vellinga Beemsterboer Burgemeester M. Schrier
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten; Subsidie ontvanger verenigingen of stichtingen Stichting Flidunen
M. Vellinga Beemsterboer
Stichting Aanloophaven
R. de Jong
Stichting Recreatiebelangen Vlieland
R. de Jong
93
Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Noord West Fryslân Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang
Relatie met beleidsprogramma Deelnemende partijen Bestuurlijk belang
Bestuurlijk aandeel
Financieel belang Bijdrage gemeente Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteitsindex Financieel resultaat Ontwikkelingen Risico’s
Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Franeker De Dienst heeft als doel het (doen) uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten op de terreinen van sociale zekerheid, maatschappelijke zorg, jeugdzorg en gesubsidieerde arbeid, voor zover een gemeente op één van deze terreinen geen uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening Waadhoeke, Harlingen, Terschelling, Vlieland. Per 1 januari 2021 is de gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân vervallen en omgezet naar een bedrijfsvoeringorganisatie (BVO), tezamen met de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Terschelling. Er is een gezamenlijke beleidspool van deze vier gemeenten waarbij de pool daadwerkelijk als team een deel van de tijd fysiek bij elkaar zit. Ieder lid van het team is gekoppeld aan een expertise en aan een gemeente. Terschelling en Vlieland gaan op dit domein nog intensiever samenwerken en vormen één beleidsteam voor de eilanden en maken integraal onderdeel uit van de beleidspool. Bestuurlijk betekent dit dat zowel het college als de raad meer zeggenschap heeft over de inhoud van de lokale wetgeving (verordeningen) en het lokale beleid. Ook wordt het inkoopbeleid vanaf 1 januari 2021 niet meer vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Dienst, maar door de colleges van B&W van de gemeenten.
Overige beleidskeuzes ontwikkeld door de beleidspool en vastgesteld door de gemeenten kunnen invloed hebben op de inkoop. Uiteindelijk wordt dit gehele proces uitgewerkt door de projectgroep omvorming BVO en worden er concrete afspraken gemaakt, gericht op het faciliteren van de samenwerking tussen beleid, contractmanagement en inkoop. De raad van de gemeente Waadhoeke wijst drie leden aan. - De raad van de gemeente Harlingen wijst twee leden aan. - De raad van de gemeente Terschelling wijst één lid aan. - De raad van de gemeente Vlieland wijst één lid aan. De raad kan daarbij per lid één vaste plaatsvervanger aanwijzen. De raden van de gemeenten beslissen in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur. 2024: € 127.312 bedrijfsvoeringskosten 2022: € 654.806 2022: € 9.479.424 2022: 6,46 2022: €0
94
Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân
Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang
Relatie met beleidsprogramma Deelnemende partijen
Leeuwarden De regeling wordt getroffen om de beleidsvoorbereiding ten behoeve van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie en de inkoop ten behoeve van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ontwikkeling doelmatig en kwalitatief hoogwaardig te organiseren met de gezamenlijke Friese gemeenten.
De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadeel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf.
Bestuurlijk belang Bestuurlijk aandeel Financieel belang
Bijdrage gemeente Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteitsindex Financieel resultaat Ontwikkelingen Risico’s
Voor diensverlening en instandhouding in 2022: € 4.208
95
Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang
Relatie met het beleidsprogramma Deelnemende partijen Bestuurlijk belang
Publiekrechtelijk: gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) Grou Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van taken en bevoegdheden op het gebied van het milieu- en omgevingsrecht in de ruime zin in het algemeen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede taken en bevoegdheden op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Relatie met beleidsonderdeel milieu, ruimtelijke ordening en APV (omgevingswet) Alle Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân Gedeputeerde staten wijzen uit hun midden twee leden aan van het algemeen bestuur. De overige deelnemers wijzen elk uit hun midden een lid aan van het algemeen bestuur.
Bestuurlijk aandeel Financieel belang
Bijdrage gemeente Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteitsindex Financieel resultaat Ontwikkelingen
2024: € 84.500 2022: € 1.206.775 2022: € 3.823.687 2022: 24% 2022: € 72.032 De FUMO in 2019 gestart met een traject om te komen tot een gedragen visie voor de FUMO 2021-2026.
Risico’s
96
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang
Relatie met beleidsprogramma Deelnemende partijen Bestuurlijk belang Bestuurlijk aandeel
Financieel belang
Bijdrage gemeente Eigen vermogen Vreemd Vermogen Solvabiliteitsindex Financieel resultaat Ontwikkelingen
Risico’s
Gemeenschappelijke regeling Leeuwarden De regio heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de terreinen van: publieke gezondheidszorg, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing, het in stand houden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer. Relatie met betrekking tot brandweer en rampenbestrijding en GGD. Alle Friese gemeenten Het algemeen bestuur van de regio bestaat overeenkomstig art. 11, lid 1 van de wet uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Burgemeester is portefeuillehouder. Iedere gemeente voor zich mag jaarlijks zienswijze geven over de kaderbrief (toekomstige ontwikkelingen), jaarrekening en begroting van de VRF. Zie hiervoor ook risico’s
Bijdrage 2024: € 356.031 2022: € 9.526.798 2022: € 81.044.780 2022: 10,52% 2022: € 893.759 Na vaststelling van dekkingsplan 2.0 (brandweer Fryslân) volgen de komende jaren extra investeringen met name ten behoeve van brandweer. Investeringen in zowel nieuwe (blus)voertuigen als ook nieuwe brandweerkazernes. Door autonome omstandigheden (bijvoorbeeld invoering omgevingswet of stijging loonkosten) of door grote investeringen, bijvoorbeeld in nieuw brandweermaterieel, voertuigen en gebouwen (beleidsmatige ontwikkelingen). Risico’s worden door alle gemeenten gezamenlijk gedragen.
97
Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband De Waddeneilanden Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang
Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) Harlingen Het openbaar lichaam heeft als taken: • de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten • het uitdragen van het standpunt van de deelnemende gemeenten richting andere betrokken overheden; • overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van beleids- en beheersaspecten; • de organisatie van jaarlijkse themabijeenkomsten voor raads- en collegeleden van de deelnemende gemeenten, ter bespreking van gemeenschappelijke thema’s; • samenwerking en ondersteuning ten aanzien van uitvoeringszaken van deelnemende gemeenten die te kennen hebben gegeven bij deze deelactiviteit betrokken te willen zijn; • het voorbereiden en uitvoeren van gemeenschappelijk beleid voor zover hiertoe door de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten aan het openbaar lichaam is opgedragen.
Relatie met het beleidsprogramma
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Deelnemende partijen Bestuurlijk belang
Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Texel Het DB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het AB wordt gevormd door de voltallige colleges van de deelnemende gemeenten. Elk DB lid heeft in het DB 1 stem. In het AB heeft de gemeente Vlieland 2 van de 14 stemmen.
Bestuurlijk aandeel
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu; gezondheidszorg, inclusief het ambulancevervoer; welzijn; onderwijs; openbare orde en veiligheid; verkeer en vervoer, o.a. de waddenveren; sociaaleconomisch beleid en arbeidsmarktbeleid; hulpverlening en brand- en rampenbestrijding; recreatie en toerisme; cultuur en cultuurhistorie natuur- en landschapsbescherming; samenwerking en ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening aan de burger; m. voorts andere door de deelnemende gemeenten, overeenkomstig de bepalingen van deze regeling, opgedragen taken.
Financieel belang Bijdrage gemeente Eigen vermogen Vreemd Vermogen Solvabiliteitsindex Financieel resultaat Ontwikkelingen Risico’s
2024: € 84.590 2022: € 344.626 2022: € 331.530 2022: 50% 2022: € 97.703 De gemeenschappelijke regeling “De Waddeneilanden” is een kleine organisatie met weinig personeel. De organisatie is kwetsbaar indien er sprake is van (langdurige) ziekte.
98
Gemeenschappelijke regeling “Welstandszorg Hûs en Hiem” Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang Relatie met beleidsprogramma Deelnemende partijen Bestuurlijk belang
Leeuwarden De gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân.
Alle Friese gemeenten Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal deelnemende gemeenten bedraagt.
Bestuurlijk aandeel Financieel belang
Bijdrage gemeente Eigen vermogen Vreemd vermogen
2022: € 13.062 2022: € 338.222 2022: € 483.299
Solvabiliteitsindex Financieel resultaat Ontwikkelingen Risico’s
2022: 41% 2022: € 109.336-\-
99
N.V. Afvalsturing Friesland (Omrin)
Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang Relatie met het beleidsprogramma Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang
N.V. Leeuwarden Het voorkomen, verwijderen, bewerken en verwerken van het Friese afval conform de voorgeschreven milieudoelstellingen tegen zo laag mogelijke kosten.
De Friese gemeenten, de Groningse gemeente Appingedam en Delfzijl, de Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten en NV Irado (Capelle aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk). Stemrecht naar rato aandelen bezit. Gemeente Vlieland heeft een aandelenbelang van € 20.420 (45 aandelen).
Bestuurlijk aandeel Financieel belang
Bijdrage gemeente Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteitsindex Financieel resultaat Ontwikkelingen Risico’s
2022: € 70.303.000 2022: € 119.141.000 2022: 37,1% 2022: € 7.870.000
100