Voorlopige jaarstukken 2023

64

De totale overheadkosten bedroegen in 2023 10.426.434. Dit is een overschrijding ten 297.034. De overheadkosten worden waar mogelijk en relevant doorberekend aan de directe begrotingsonderdelen. De doorberekening en de verdeling van doorberekende overheadkosten over de taakvelden gebeurt op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren. De totale doorberekening van de overheadkosten 6.116.332. Rogplus heeft te maken gehad met schaarste op de arbeidsmarkt (met name bij Wmoconsulenten en ICT-medewerkers) en een aantal langdurig uitgevallen medewerkers. Om de continuïteit van het werk te waarborgen, heeft Rogplus daarom meer inhuurkrachten in moeten zetten dan bij de begroting voorzien. Het programma Overhead bevat de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toerekenbare overhead en de kosten van het contractmanagement voor de lokaal ingekochte jeugdzorg en de backoffice leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer.

65

8

Wet Normering Topinkomens

8.1

Bezoldiging topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Rogplus. Het voor Rogplus toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 223.000. Dit betreft een algemeen bezoldigingsmaximum. Rogplus heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Alle bestuursleden zijn wethouders van de MVS-gemeenten. Zij zijn bij de gemeenten in dienst en staan daarom niet op de loonlijst van Rogplus. Hun bezoldigingsgegevens zijn daarom ook niet opgenomen in deze jaarstukken.

De dagelijkse operationele leiding van Rogplus ligt in handen van de directie. Door de wijziging van de topstructuur heeft Rogplus met ingang van 2021 een tweekoppige directie met de heer Van Genabeek als directeur en de heer Jansen als adjunct-directeur.

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling:

66

8.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionaris kende Rogplus in 2023 geen andere functionarissen met dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

67

BIJLAGEN 9

Bijlagen bij de jaarrekening

9.1

Controleverklaring

Volgt na afloop van de jaarrekeningcontrole door de accountant.

68

9.2 Begrotingswijziging

69

70

9.3 Specificatie kosten en baten 9.3.1 Totaal

71

72

9.3.2

Maassluis

73

74

9.3.3

Vlaardingen

75

76

9.3.4 Schiedam

77

78

Bijlage bij het jaarverslag 9.4 Samenstelling bestuur en commissies mw. C. Bronsveld-Snoep mw. J. Silos dhr. D. Ergin (tot 21 december 2023) dhr. C. (vanaf 21 december 2023)

wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Vlaardingen wethouder gemeente Schiedam wethouder gemeente Schiedam

Mevr. D. Mulder Dhr. B. Bikkers Mevr. P. Zwang

wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Vlaardingen wethouder gemeente Schiedam

Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris: medewerker Rogplus): Mw. N Fels mw. E. Steehouwer-Schuller mw. A. van der Meijden mw. O.A.M. Floris mw. mr. R.I. Smit mw. S.J. de Vries

voorzitter namens ROGW namens St. Mantelzorg woonachtig in Vlaardingen woonachtig in Capelle a/d IJssel woonachtig in Rotterdam

Ondersteunen de bestuursleden van Rogplus bij bestuursvergaderingen, zijn de primaire contactpersonen voor Rogplus naar de ambtelijke organisaties van de gemeenten en dragen zorg voor de terugkoppeling over ontwikkelingen bij Rogplus binnen de gemeenten. Samenstelling: mw. J. Simons mw. C. Baljeu dhr. H. Kraaijenhof mw. D. Prins (Wmo) mw. D. van Zon (Jeugdwet)

gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam gemeente Schiedam gemeente Schiedam

Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake strategische beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. L. van Dijk mw. J. Simons vacature Mw. C. Baljeu

gemeente Maassluis gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Vlaardingen

79

dhr. H. Kraaijenhof mw. L van Donkelaar

gemeente Schiedam gemeente Schiedam

Ondersteunen namens de gemeenten Rogplus inzake financiële aangelegenheden en dragen zorg voor de terugkoppeling hierover binnen de eigen gemeente. mw. M.K. Mol-van der Dussen mw. P. van Oosten dhr. Y. Ramdin mw. G.C. Lobbezoo

gemeente Maassluis gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam

80