Bijlage 1 Programmabegroting 2023-2026

0

465

17.139

1.885

19.319

1.045

20.253

713

19.856

596

20.384

570

20.973

544

Mutaties reserves Overhead excl. reserves

Baten 285

97

Paragraaf F Verbonden partijen Inleiding Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording zijn verbonden partijen organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De uitvoering van taken is voor de gemeente steeds complexer geworden. In toenemende mate wordt de uitvoering van taken ondergebracht in samenwerkingsverbanden of wordt er een beroep gedaan op andere organisaties, waaraan taken worden uitbesteedt. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de taken die zij door verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom van belang dat de raad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording. In de handreiking voor raadsleden (en griffiers) “grip op regionale samenwerking” zijn handvatten opgenomen om de kaderstellende en controlerende rol te kunnen blijven uitvoeren, daar waar de raad in samenwerkingsverbanden meer op afstand is komen te staan.

In 2018 hebben de gezamenlijke raden van Noord-Limburg opdracht gegeven om tot meer gecoördineerde sturing te komen op vijf gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio LimburgNoord, Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord, Omnibuzz, Regionale UitvoeringsDienst Limburg-Noord en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Overeengekomen onderwerpen zijn: - komen tot een gezamenlijke reactie op de Kaderbrieven, - eerdere verzending van stukken uit de P&C-cyclus, - centrale afspraken over prijsindexering en loonstijgingen - het realiseren van een verbeterde informatievoorziening (dashbord). Venray coördineert de opdracht voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord. In deze paragraaf nemen we de lijst verbonden partijen op. Er wordt een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën verbonden partijen: - Publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen tussen overheden) - Privaatrechtelijke (rechtspersonen) - Publiek-Private (samenwerkingsverband tussen overheid en private partij) Wij hanteren een ruime interpretatie van de BBV-definitie. Hierin stellen we het materiële belang en de daaraan verbonden risico’s van de gemeente in een organisatie centraal en niet de formele begrenzing (letter van de wet). Daarom is o.a. een categorie “overige” toegevoegd.

Welke samenwerkingsverbanden in deze categorie opgenomen moeten worden is nog niet eenduidig vastgelegd. Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

1.01

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Venlo

GR

DP11 DP23

1.02

Werkvoorzieningsschap NoordLimburg West

Venray

GR

DP12

1.03

Euregio Rijn-Maas-Noord

Mönchengladbach

GR (Duits recht)

DP41

1.04

Modulaire Gemeenschappelijke Venlo Regeling Sociaal Domein LimburgNoord

GR

DP12

1.05

Omnibuzz

Sittard

GR

DP12

1.06

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Venray

GR

DP23

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

1. Publiek

Deelprogramma

2. Privaat

98

2.01

Bodemzorg Limburg BV

Maastricht

BV

DP22

2.02

Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Venray

Stichting

DP31

2.04

NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Maastricht

NV

DP32

2.05

NV Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag

NV

DP43

2.07

Enexis Holding

Den Bosch

NV

DP32

2.11

CSV Amsterdam BV

Den Bosch

BV

DP43

2.12

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

Den Bsoch

BV

DP43

2.13

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Venlo

Stichting

DP31

2.14

Zorg en Veiligheidshuis LimburgNoord

Venlo

Stichting

DP11

2.15

Veilig Thuis

Venlo

Stichting

DP11

2.16

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Maastricht

Vereniging

DP22

2.17

Natuurnetwerk Gemeenten

Driebergen

Vereniging

DP22

2.18

Venray Bloeit

Venray

Stichting

2.19

Limburg Marketing

Roermond

Stichting

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Venray

Publiek-Private Samenwerking

DP31 DP31

Deelprogramma

3. Publiek-Privaat 3.01

Nr.

Brabander - Aan den Heuvel

DP21

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

4.02

Via Venray

Venray

Bestuursovereenkomst

DP32

4.03

Regio Noord-Limburg

Venlo

Overlegorgaan

DP31 DP41

4.05

Werkbedrijf regio Limburg Noord Venlo

Samenwerkingsovereenkomst DP11

4.06

RIEC

Maastricht

Netwerkorganisatie

DP23

4.07

Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

Venlo

Bestuursovereenkomst

DP32

4.08

Samenwerking VTH GennepVenray

Venlo

Bestuursovereenkomst

DP23

4.09

Toezicht- / handhavingsorganisatie Horst a/d Maas en Venray Blueports Limburg

Venray

GR

DP23

Maastricht

Samenwerkingsovereenkomst DP31

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

Noord Limburg

Samenwerkingsovereenkomst DP12

4. Overige

4.10 4.11

99

Overzicht Verbonden partijen 1.01 Veiligheidsregio Limburg-Noord Vestigingsplaats

Venlo

Doel

Meerwaarde behalen in veiligheid en gezondheid van de burgers.

Participanten

De 15 gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Openbaar belang

Het behartigen van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van: a. de brandweerzorg; b. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; d. het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen; e. het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio; f. de publieke gezondheid en de maatschappelijke zorg.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester en portefeuillehouder volksgezondheid. De gemeente wordt in de bestuurscommissie GGD vertegenwoordigd door de portefeuillehouder volksgezondheid. De gemeente wordt in de bestuurscommissie Veiligheid vertegenwoordigd door de burgemeester. De gemeente Venray betaalt aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord een bijdrage van € 5.078.000 gebaseerd op de begroting 2023 (€ 115 per inwoner). Via de begroting en jaarrekening worden deelnemende gemeenten geinformeerd over de meest actuele risico's voor VRLN. Voor 2023 zijn een aantal grote risico's informatieveiligheid, deeltijdregeling brandweervrijwilligers en de krappe arbeidsmarkt. De algemene reserve is in 2023 van voldoende omvang om de gekwantificeerde risico's te kunnen dekken.

Financieel belang

Risico's

Vorm

GR

DP

DP23 DP11

Ontwikkelingen

Paraatheid brandweer: het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. Vrijwillige brandweerorganisatie: uitwerken van gevolgen van uitspraken van het Europese Hof. Beleidsvoornemens Uitvoering geven aan eerder vastgesteld beleid, ambitie en wettelijke taak bestaande uit: a. De vastgestelde besturingsfilosofie bestuurlijk vastgesteld door het algemeen bestuur in 2009; b. De Wet veiligheidsregio’s; c. De Wet publieke gezondheid; d. Uitvoering geven aan de wettelijke taak en ambitie op basis van het risicoprofiel van de regio en het gezondheidsprofiel van de regio. Rapportages Begroting en jaarrekening. Tussentijdse voortgangsrapportages. Financiële 2020 2021 2022 (begr.) 2023 (begr.) ontwikkeling (x €1.000) Eigen vermogen 7.540 nog niet bekend 6.177 6.783 Vreemd vermogen

40.080

38.020

45.263

55.904

Resultaat

1.919

409

0

0

100