Document · PDF

Agendabundel

Gemeenteraad 16 juni 2022, gemeente Utrecht32.989 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - Gemeenteraad van 16 juni 2022

1 2 3

Opening Vaststellen agenda Ingekomen stukken AVG-versie Lijst Ingekomen Stukken raadsvergadering d.d. 16 juni 2022.docx

Geheimhouding Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 16 juni 2022.pdf Bekrachtiging geheimhouding - gemeenteraad 16 juni 2022.pdf Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding 16 juni 2022.pdf

5 6

Actuele moties Dit agendapunt zal na de Jaarstukken als eerste agendapunt worden behandeld Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU Burgemeester Status: A Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dossier 2654 voorblad Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU.docx Zienswijzebrief ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU.docx Aanbiedingsbrief VRU aan gemeenten financiële stukken april 2022.pdf VRU ontwerpbegroting 2023, geactualiseerde conceptbegroting 2022 (versie gemeenten).pdf Zienswijzen Kadernota 2023.pdf Raadsbesluit Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU (23062022)

Raadsvoorstel Zienswijze voorlopige jaarstukken 2021 VRU Burgemeester Status: A Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2021 en het resultaatbestemmingsvoorstel van de VRU Dossier 2702 voorblad Raadsvoorstel Zienswijze voorlopige jaarstukken 2021 VRU.docx Zienswijzebrief voorlopige jaarstukken 2021 VRU.docx Aanbiedingsbrief VRU aan gemeenten financiële stukken april 2022.pdf Voorlopige Jaarstukken 2021(versie gemeenten).pdf Infographic jaaroverzicht 2021.pdf Zienswijzen Kadernota 2023.pdf Raadsbesluit Zienswijze voorlopige jaarstukken 2021 VRU (23062022)

Jaarstukken 2021 Wethouder Schilderman Status: B Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: De jaarstukken 2021 vast te stellen Het jaarrekeningresultaat 2021 van 54,6 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve en verdere besluitvorming hierover te betrekken bij het voorstel Resultaatbestemming 2021. Dossier 2676 voorblad Raadsvoorstel Jaarstukken 2021.docx Presentatie jaarstukkenTechnische bijeenkomst 2 juni 2022 vs 31 mei.pptx Jaarstukken 2021.pdf Bewonerssamenvatting Verantwoording 2021.pdf

Gemeente Utrecht - Jaarstukken 2021 -Inclusief erratum - gewaarmerkt.pdf Gemeente Utrecht - Definitief acountantsverslag 2021.pdf Gemeente Utrecht - Controleverklaring jaarrekening 2021 WG.pdf Raadsbesluit Jaarstukken 2021 (23062022) 8.1

Resultaatbestemming 2021 Wethouder Schilderman Status: B Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: De Resultaatbestemming 2021 vast te stellen waarin het financiële resultaat van 2021 wordt verwerkt en wordt vastgesteld op welke wijze middelen worden overgeheveld naar 2022 Dossier 2680 voorblad Raadsvoorstel Resultaatbestemming 2021.docx Resultaatbestemming 2021.doc Raadsbesluit Resultaatbestemming 2021 (23062022)

8.2

Raadsbrief Reactie op bevindingen accountant bij de jaarrekening 2021 Dossier 2754 voorblad Raadsbrief Reactie op bevindingen accountant bij de jaarrekening 2021.docx.pdf Gemeente Utrecht - Definitief acountantsverslag 2021.pdf

8.3

Raadsbrief Beantwoording schriftelijke raadsvragen Jaarstukken 2021 en erratum Dossier 2755 voorblad Raadsbrief Beantwoording SV Jaarstukken 2021 en Erratum Jaarstukken 2021.pdf Beantwoording raadsvragen Jaarstukken 2021 (op vraagnummer).pdf Erratum Jaarstukken 2021.pdf BIJLAGE BIJ VRAAG 230 Rapportage gebruikerstevredenheidsonderzoek - gemeente Utrecht 211124.pdf Subsidiemonitor 2021.pdf

Raadsvoorstel Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030 Wethouder Oosters Status: B Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: De Kadernota Cultuurparticipatie vast te stellen, waarmee inzicht gegeven wordt in de beleidsvisie voor cultuurparticipatie en cultuur in de wijk in Utrecht 2022-2030, met als belangrijkste beleidsdoelstellingen: a.voor cultuur in de buurt: elke wijk in Utrecht heeft een wijkgerichte cultuurfunctie die bestaat uit een passende mix van voorzieningen, programma-activiteiten en ‘verbinders’ die vraag en aanbod op elkaar afstemmen; b.voor cultuur in de vrije tijd: het amateurkunst(educatie)aanbod is niet alleen goed, betaalbaar en divers, maar het heeft zich ook vernieuwd; verspreid over de stad zijn passende activiteiten toegankelijk voor iedereen, dus ook voor kinderen en jongeren die in armoede leven en voor ouderen; en de sector floreert en jonge talenten krijgen de professionele begeleiding die ze nodig hebben. c.voor cultuur op school: op alle scholen in het primair, voortgezet en (v)mbo-onderwijs is goed cultuuronderwijs geborgd. De beleidsdoelstellingen door te vertalen in een meerjarig uitvoeringsprogramma. Dossier 2327 voorblad Raadsvoorstel Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030.docx Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030.pdf Raadsbesluit Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030 (23062022)

Raadsvoorstel Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022: eigen bijdrage Beschermd Thuis voor volwassenen met een recent verleden van dakloosheid Wethouder Streefland Status: B Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. De wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2022 vast te stellen, waarmee inwoners met een verleden van dakloosheid worden vrijgesteld van de eigen bijdrage voor Beschermd Thuis. Dossier 2549 voorblad Raadsvoorstel Wijziging Verordening MO 2022 Eigen bijdrage Beschermd Thuis voor volwassenen met een verleden van dakloosheid (mei 2022).docx

Besluit tot wijziging Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2022 (na amendement).docx Besluit tot wijziging van de Verordering maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2022.docx STVV Raadsvoorstel Wijziging Verordening MO 2022 Eigen bijdrage Beschermd Thuis (na ZWCS).pdf Raadsbesluit Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2022 eigen bijdrage Beschermd Thuis voor volwassenen met verleden van dakloosheid (23062022) 10.1

Raadsbrief Voorgenomen wijziging beleidsregels Wmo ten behoeve van de vrijstelling eigen bijdrage Beschermd Thuis Dossier 2723 voorblad Raadsbrief Uitwerking van vrijstelling eigen bijdrage Beschermd Thuis.docx.pdf

Raadsvoorstel Modules Parkeervisie Wethouder Van Hooijdonk Status: B Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1.De module Fietsparkeren als onderdeel van de Parkeervisie vast te stellen, met daarin onder meer de volgende uitgangspunten: a)We ambiëren de uitbreiding van de fietsparkeercapaciteit in de binnenstad met 13.400 plekken tot 2030, door meer capaciteit te realiseren op straat en in inpandige stallingen. b)We ambiëren de uitbreiding van de fietsparkeercapaciteit in buurten, door het realiseren van één extra buurtstalling per jaar en het plaatsen van fietsenrekken en fietstrommels. c)We ambiëren de verhoging van de kwaliteit van fietsparkeren, door de toename van het aantal plekken voor afwijkende fietsen naar circa 20% van de capaciteit. d)We ambiëren de verbetering van de toegankelijkheid door het realiseren van herkenbare fietsparkeerplaatsen voor mensen met een beperking bij openbare gebouwen, in en nabij voetgangersgebieden en in en bij inpandige stallingen. e)We ambiëren een vermindering van de fietsparkeerdruk bij stations door meer stallingsplekken te realiseren bij de verschillende treinstations (inpandig en/of op straat). f)We stimuleren van het gebruik van de (inpandige) stallingen door positieve gedragsbeïnvloeding.

g)We bieden de mogelijkheid om (terughoudend) fietsparkeerverboden in te voeren in gebieden waar voldoende gereguleerde capaciteit is en de druk op de ruimte groot, zoals rond Utrecht Centraal. 2.De module Parkeerhubs als onderdeel van de Parkeervisie vast te stellen, met daarin de belangrijkste uitgangspunten: a)We ambiëren een systeem van parkeerhubs als alternatief voor parkeren op locatie. b)We stimuleren het gebruik van parkeerhubs door bewoners van nieuwe ontwikkelingen en bewoners van de bestaande stad, naast gebruik door bezoekers en forenzen. c)We ambiëren goede randvoorwaarden en kwaliteitseisen voor parkeerhubs, zoals goede OV-ontsluiting, goede fietsontsluiting, goed aanbod van deelmobiliteit, een aantrekkelijk tarief, digitale ontsluiting via MaaS en een hoog voorzieningenniveau in de hub. 3.De module Parkeren en Toegankelijkheid als onderdeel van de Parkeervisie vast te stellen, met daarin de belangrijkste ambities: a) Parkeren vormt geen fysieke belemmering voor de toegankelijkheid van bestemmingen zowel in de bestaande stad als ontwikkelgebieden voor mensen met een beperking en andere doelgroepen. Dit regelen we door voldoende aanbod van parkeervoorzieningen te bieden, die aansluit bij de behoefte van de doelgroep.

In ontwikkelgebieden moet binnen 100 meter een gehandicaptenparkeerplaats beschikbaar zijn, waarbij we in eerste instantie kijken naar inpandige parkeervoorzieningen, maar bij onvoldoende beschikbaarheid kunnen uitwijken naar de openbare ruimte. b)Parkeren in de openbare ruimte blijft gratis voor houders van een Europese gehandicaptenparkeerkaart. We bieden de mogelijkheid voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats in gemeentelijke garages tegen een passend tarief. c)Informatie over parkeren en mobiliteitsalternatieven is goed vindbaar, duidelijk en begrijpelijk voor alle doelgroepen, ongeacht de wijze waarop de informatie overgedragen wordt. d)Utrecht neemt een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van (digitale) landelijke parkeeroplossingen voor mensen met een beperking en bij de communicatie hierover. 4.De module Aanpak Parkeren Openbare Ruimte als onderdeel van de Parkeervisie vast te stellen, met daarin onder meer de volgende ambities: a)Jaarlijks vervalt 0,5 tot 1% van de autoparkeercapaciteit in de openbare ruimte ten behoeve van lopen, fietsen, groen, spelen en verblijven, door middel van de drie strategieën: bewonersinitiatieven, herinrichtingen door gemeente, anticiperen door ruimte in parkeerbalans (inleveren parkeervergunningen of lage parkeerdruk) b)Parkeren met twee wielen op de stoep in oude woonwijken met smalle straten wordt stapsgewijs uitgefaseerd.

c)Wij ontwikkelen een digitaal mobiliteitslabel, waarmee verschillende doelgroepen snel en eenvoudig kunnen raadplegen wat de parkeersituatie is op een willekeurige locatie in Utrecht, en welke alternatieve mobiliteitsopties er zijn. 5. Deze vier modules van de Parkeervisie op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ ter aanvulling op de Parkeervisie - onderdeel van het thematisch beleid - en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/ hierop aan te passen. Dossier 2540 voorblad Raadsvoorstel Modules Parkeervisie.docx Module aanpak parkeren openbare ruimte.pdf Module Fietsparkeren.pdf

Module Parkeerhubs.pdf Module Parkeren Toegankelijkheid.pdf Nota beantwoording inspraak op modules.pdf Inspraakreacties op modules Parkeervisie.pdf Routekaart Parkeerhubs.pdf Raadsbrief afhandeling moties Parkeervisie.docx Raadsbesluit Modules Parkeervisie Fietsparkeren, Parkeerhubs, Aanpak Parkeren Openbare Ruimte en Parkeren en Toegankelijkheid (23062022) 11.1

Raadsbrief Uitwerking modules Parkeervisie en afhandeling moties Dossier 2685 voorblad Raadsbrief Uitwerking modules Parkeervisie en afhandeling moties.docx (1).pdf

Raadsvoorstel Programma energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030 Wethouder Van Hooijdonk Status: B Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: Het Programma energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030 deel 1 vast te stellen met de volgende doelstellingen: a)Het programma richt zich op energie besparen in de gebouwde omgeving te weten gebouweigenaren van woningen en zakelijk & maatschappelijk vastgoed; b)Een besparing van 30% op het energieverbruik in 2050 te hanteren ten opzichte van het energieverbruik in 2020; c)Voor 2030 een besparing van 10% te hanteren ten opzichte van het energieverbruik in 2020; bij het programma de volgende uitgangspunten te hanteren: a)Iedereen doet mee aan energie besparen b)Iedereen doet op eigen tempo de benodigde aanpassingen; op een natuurlijk of een van buitenaf gecreëerd verandermoment c)Verandermomenten laten we niet onbenut of een gemiste kans zijn; iedereen past toekomstbestendige maatregelen toe.

d)Iedereen die dat wenst kan van het begin tot het eind informatie, advies en ondersteuning krijgen: het ontzorgen van de zogenoemde ‘klantreis’ e)Naast de gemeente, gaan ook andere partijen bewoners, bedrijven en instellingen op het juiste moment attenderen en helpen om energie te besparen; en het programma volgens de volgende drie strategische lijnen uit te voeren: a)Een stadsbrede aanpak met een focus op 1) (natuurlijke) verandermomenten en 2) gebouwen met het meeste besparingspotentieel b)In de buurtaanpakken uit de Transitievisie Warmte boven op het aanbod dat via de wijkgerichte aanpak komt, in te zetten op een intensivering in tijd van de aanpak energie besparen om (ook) energiebesparende maatregelen te nemen; c)Buurtinitiatieven voor energie besparen te faciliteren met financiële ondersteuning in de vorm van subsidies en het verbeteren van de kennisuitwisseling tussen initiatieven. Dossier 2525 voorblad Raadsvoorstel Programma energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030.docx Deel 1 Programma energie besparen in de gebouwde omgeving 2022-2030.pdf Deel 2 Uitvoeringsplan Wonen 2022-2025.docx Deel 3 Uitvoeringsplan Zakelijk en maatschappelijk vastgoed 2022-2025.docx Raadsbesluit Programma energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030 (23062022)

Raadsvoorstel Zienswijze Conceptbegroting 2023 GGD regio Utrecht Wethouder Eerenberg Status: B Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: De zienswijzebrief van de raad op de conceptbegroting 2023 van GGD regio Utrecht vast stellen Dossier 2708 voorblad Raadsvoorstel Conceptbegroting 2023 GGD regio Utrecht (Juni 2022).docx Conceptzienswijzebrief begroting 2023 GGDrU (Juni 2022).docx (ontwerp)Begroting 2023 GGDrU.pdf Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2023 GGD regio Utrecht.pdf Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2023.pdf STREKT TER VERVANGING Raadsvoorstel Conceptbegroting 2023 GGD regio Utrecht (na ZWCS).docx STREKT TER VERVANGING Conceptzienswijzebrief begroting 2023 GGDrU (na ZWCS).pdf Raadsbesluit Conceptbegroting 2023 GGD regio Utrecht (23062022)

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Het Muntgebouw, Leidseweg 90, Lombok Wethouder Eerenberg Status: B Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om de ambtshalve wijzigingen en wijzigingen n.a.v. de zienswijzen in het bestemmingsplan ‘Het Muntgebouw, Leidseweg 90, Lombok’ te verwerken. Het bestemmingsplan ‘Het Muntgebouw, Leidseweg 90, Lombok’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPDEMUNTLEIDSEWEG-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPDEMUNTLEIDSEWEG-VA01.dgn vast te stellen, op basis waarvan er een transformatie en herbestemming mogelijk gemaakt wordt van het Muntgebouw en de bijbehorende bijgebouwen naar een mix van functies: kantoren, (creatieve) bedrijven, vergaderen, congressen, horeca (A2, D1, D2 en D3), sport, maatschappelijke- en culturele voorzieningen. Geen exploitatieplan vast te stellen. Dossier 2627 voorblad Raadsvoorstel Vaststelling Het Muntgebouw Leidseweg 90 Lombok.docx Bestemmingsplan Het Muntgebouw, Leidseweg 90, Lombok.pdf Link naar RO publiceer- vaststelling BP Het Muntgebouw.docx NL.IMRO.0344.BPDEMUNTLEIDSEWEG-VA01-Kader_01-001.pdf Vaststellingsrapport Het Muntgebouw.docx Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Het Muntgebouw, Leidseweg 90, Lombok (23062022)

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt Wethouder Eerenberg Status: B Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: Het vaststellingsrapport Bestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt vast te stellen; Geen exploitatieplan vast te stellen; Het bestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.MRO.0344.BPGANS143147WATERV-VA01.gml met ondergrond NL.MRO.0344. BPGANS143147WATERV-VA01.dgn vast te stellen, waarmee het mogelijk wordt gemaakt om de bestaande bedrijfsbebouwing te vervangen door een nieuw gebouw met daarin 45 woningen en een commerciële/maatschappelijke ruimte. Dossier 2515 voorblad Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt.docx Bestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt_vastgesteld.pdf Link naar RO publiceer_vaststelling BP Gansstraat 143-147.docx NL.IMRO.0344.BPGANS143147WATERV-VA01-Kader_01-000.pdf Vaststellingsrapport bp Gansstraat 143-147.pdf Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt (23062022)

Raadsvoorstel Visie Strosteeg Wethouder Eerenberg Status: B Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: De Visie Strosteeg en de bijbehorende reactienota Visie Strosteeg vast te stellen, als kaders voor het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de herontwikkeling van het gebied en een toetsingskader voor het bouwplan Strosteeg 18-36, met de volgende 4 ontwikkelprincipes: het herstellen van de fysieke verbinding Strosteeg van de Springweg naar de Oude Gracht; de openbare ruimte is primair voor voetgangers en fietsers, de auto is te gast of alleen toegankelijk nood- en hulpdiensten; de nieuwe ontwikkeling heeft een passende korrelgrootte en bouwhoogte die op een eigentijdse manier aansluit bij de binnenstad; het rustige straatbeeld heeft veel aandacht voor de interactie van binnen-buiten. Het is hoofdzakelijk woonfunctie met eventueel een inpassing van kleinschalig openbaar programma; het toevoegen van een groene rustige plek passend in de fijne netwerk structuur van openbare stegen en hofjes in de binnenstad; bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied ná de sloop van de Springweggarage zet de gemeente alles op alles om betaalbare woningbouw te realiseren. Substantieel meer dan het stadsbrede gemiddelde dat in de woonvisie wordt genoemd.

Dossier 2382 voorblad Raadsvoorstel Visie Strosteeg.docx Visie Strosteeg (na verwerking amendement).pdf Reactienota Visie Strosteeg.docx Visie Strosteeg.pdf Raadsbesluit Visie Strosteeg (23062022)

16.1

Raadsbrief Beantwoording van vragen gesteld tijdens RIB Visie Strosteeg Dossier 2741 voorblad Raadsbrief Beantwoording vragen RIB Visie Strosteeg.docx.pdf

16.2

Raadsbrief Visie Strosteeg Dossier 2779 voorblad Raadsbrief Visie Strosteeg.docx.pdf

Raadsvoorstel Warmteplan Zuilense Vecht; collegevoorstel Addendum samenwerkingsovereenkomst 3e fase gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht Wethouder Eerenberg Status: B Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. Het gezamenlijk met de gemeente Stichtse Vecht gemaakte warmteplan Zuilense Vecht vast te stellen voor zover dit het grondgebied van de Gemeente Utrecht betreft, onder voorbehoud dat de gemeente Stichtse Vecht het warmteplan eveneens vaststelt, waarin is bepaald dat: a)Het warmteplan geldt voor alle geplande nieuwbouw woningen en utiliteitsvoorzieningen in Zuilense Vecht en dat voor deze nieuwbouw in dit gebied in beginsel een aansluitplicht op het warmtesysteem geldt, met uitzondering van de twee nieuwbouw clubhuizen die vooruitlopende op de realisatie van het (woningbouw)plan worden verplaatst. b)Er een collectief warmtesysteem (Warmte Koude Opslag in combinatie met Thermische Energie uit Oppervlaktewater) komt met een hoge mate van duurzaamheid en milieubescherming. c)De energieprestatie voor dit warmtesysteem vastgelegd wordt. d)Het warmteplan voor een periode van 10 jaar geldt.

2.De bevoegdheid om de energieprestatiewaarden en het aantal aansluitingen van het warmteplan te actualiseren, overeenkomstig de energieprestatie van de winnende inschrijving van de aanbesteding van het warmte- en koudesysteem en gedurende de looptijd van het warmteplan, te mandateren aan het college. 3. Akkoord te gaan met het gezamenlijk door het college en de gemeente Stichtse Vecht zorgdragen voor de aanbesteding van het collectieve warmtesysteem Zuilense Vecht, waarbij: a)De betaalbaarheid voor de bewoners wordt geborgd door een lage vastrechtbijdrage om energiebesparing te bevorderen. b)De koude voor een vergoeding tussen 0 euro en een zeer lage kostprijsvergoeding zal worden gecontracteerd (e.e.a. afhankelijk van de exacte business case en de energieprijsontwikkeling in de markt). c)Naast de prijs ook kwalitatieve gunningcriteria worden vastgesteld om de (publieke) belangen van de gemeente en bewoners te borgen. d)Wij sturen op de publieke randvoorwaarden: duurzaamheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid,transparantie en klanttevredenheid. Dossier 2556 voorblad Raadsvoorstel Warmteplan Zuilense Vecht.docx Warmteplan Zuilense Vecht (rapport) juni 2022.pdf STREKT TER VERVANGING Warmteplan Zuilense Vecht (rapport).pdf Raadsbesluit Warmteplan Zuilense Vecht (23062022)

17.1

Raadsbrief Beantwoording toezeggingen Warmteplan Zuilense Vecht Dossier 2785 voorblad Raadsbrief Beantwoording toezeggingen Warmteplan Zuilense Vecht.docx

LIJST INGEKOMEN STUKKEN T.B.V. RAADSVERGADERING D.D. 16 JUNI 2022 In de laatste kolom is een behandeladvies gegeven. Uiteraard kunt u naar aanleiding van deze brieven onderwerpen agenderen voor informatiebijeenkomsten en/of commissiebehandeling. De bijbehorende brieven treft u in iBabs onder Overzichten (mapje: Lijst ingekomen stukken) aan.

Ontvangstdatum

Beleidsveld

Afzender

Onderwerp

Behandeladvies

03-06-2022

Ruimtelijke

Stafbureau Gemeentesecretaris

Afschrift antwoordbrief gericht aan

Voor kennisgeving

Ontwikkeling

Utrecht -

de heer en mevrouw B. over

aannemen

zaaknr. 7835915 BMT 20 42

Rechtsongelijkheid bij uitvoering bestemmingsplan De Dompelaar 3 t/m 5 en de Meerndijk 108a en Meerndijk 108b in De Meern - reactie op brief d.d. 21 juli 2020

03-06-2022

Openbare Orde

Stafbureau Gemeentesecretaris

Afschrift antwoordbrief gericht aan

Voor kennisgeving

en Veiligheid

Utrecht –

de heer J. J. over overlast Robijnhof

aannemen

zaaknr. 9969331 BMT 22 21

- reactie op brief d.d. 12 april 2022

02-06-2022

Mobiliteit

De heer E. N., namens bewoners

Petitie Voldoende

Voor kennisgeving

Kanaleneiland Noord Noord

parkeermogelijkheden in

aannemen. De individuele

Kanaleneiland Noord Noord, zoals

fracties kunnen hier

op 2 juni 2022 aangeboden aan de

desgewenst actie op

heer Gertjan te Hoonte, voorzitter

ondernemen.

commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte 01-06-2022

Juridische zaken

Rekenkamer Utrecht

Rekenkamerbrief onderzoek NVRR

De individuele fracties

naar uitvoering Wob

kunnen hier desgewenst actie op ondernemen

Ontvangstdatum

Beleidsveld

Afzender

Onderwerp

Behandeladvies

31-05-2022

Openbare Orde

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Bestuurlijke mededeling: Van

De individuele fracties

Taakdifferentiatie naar

kunnen hier desgewenst

verplichtend karakter

actie op ondernemen

Utrecht ouder dan 900 jaar

Voor kennisgeving

en Veiligheid 31-05-2022

Erfgoed

De heer B. van R.

aannemen 24-05-2022

Openbare Orde

Normaal over Drugs

en Veiligheid

Het drugsbeleid vraagt ieders

De individuele fracties

aandacht

kunnen hier desgewenst actie op ondernemen

22-05-2022

Onderwijs

Mevrouw J. van D.

Fort de Bilt dicht!? Een verlies voor

Voor kennisgeving

burgerschapsonderwijs!

aannemen. De individuele fracties kunnen hier desgewenst actie op ondernemen.

18-05-2022

Maatschappelijke Ondersteuning

Mevrouw L. van N.

Sluiting buurthuis ANNE

De individuele fracties kunnen hier desgewenst actie op ondernemen. In het Vragenuur van 19 mei 2022 zijn over buurthuis ANNE

mondelinge vragen gesteld.

Ontvangstdatum

Beleidsveld

Afzender

Onderwerp

Behandeladvies

13-05-2022

Onderwijs

Medezeggenschapsraad Onder de

Tijdelijke huisvesting KBS Onder de

De individuele fracties

Bogen

kunnen hier desgewenst actie op ondernemen

4 Geheimhouding 1 Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 16 juni 2022.pdf

Voorstel aan de gemeenteraad

Bekrachtiging geheimhouding Opgesteld door Kenmerk Vergaderdatum raad Geheim Bijlage

Stafbureau Gemeentesecretaris 6838480/20220616 16 juni 2022 Nee Bekrachtiging geheimhouding 16 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1

De door het college opgelegde geheimhouding op documenten zoals vermeld in de bijlage ‘Bekrachtiging geheimhouding – gemeenteraad 16 juni 2022’ te bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet.

Burgemeester en wethouders van Utrecht, De secretaris

De burgemeester,

1 Bekrachtiging geheimhouding - gemeenteraad 16 juni 2022.pdf

Bekrachtiging gemeenteraad 16 juni 2022 van de door het college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentwet van:

Onderwerp

Kenmerk/ Zaaknr

Raadsbrief Beantwoording juridische toezegging Vaststellingsovereenkomst met Klépierre: de bijlage 'Toelichting op scenario's van rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad'

9770388

Datum Wat is aanbieding geheim? gemeenteraad 15-6-2022 Bijlage(n)

WOO grond

Grondslag Gemeentewet

10 lid 2 sub b 55 lid1 + 86 lid en i 2 + 25 lid 2

Is het stuk permanent geheim Nee

Geheim tot tot het moment van openstelling van de trappen of zoveel eerder als het college de raad in openbaarheid kan informeren

1 Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding 16 juni 2022.pdf

Raadsbesluit

Bekrachtiging geheimhouding Opsteller Zaaknummer Jaargang en nummer Vergaderdatum Raad Geheim

Stafbureau Gemeentesecretaris 6838480/20220616 2022, nr. 95 16 juni 2022 Nee

De raad besluit: 1. De door het college opgelegde geheimhouding op documenten zoals vermeld in de bijlage ‘Bekrachtiging geheimhouding – gemeenteraad 16 juni 2022’ te bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 juni 2022. De griffier,

De voorzitter,

Merel van Hall

Sharon A.M. Dijksma

6 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU 1 Dossier 2654 voorblad.pdf

Gemeenteraad Dossiernummer

2654

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

16 juni 2022

Agendapunt

Titel

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU

2832

Behandelend ambtenaar

Karen Ramakers

Telefoon

030-2863412

E-mail

k.ramakers@utrecht.nl

Datum collegebesluit Geocodering

Stad Utrecht

Thema

Veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester Dijksma

Beleidsveld

Openbare Orde en Veiligheid

Referendabel

Nee

Reden niet referendabel

Sub i: Raadsvoorstel over stukken van een gemeenschappelijke regeling.

Raadsadviseur (lijst)

Jochim Schueler/Cie Veiligheid, Bestuur en Financiën/06-42238564

Behandelvoorstel Resultaat commissiebehandeling Resultaat raadsbehandeling Geagendeerd

Vergaderdatum

Gemeenteraad

16 juni 2022

Voorgesteld besluit

1 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU.docx

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Vergaderdatum Raad Geheim

Openbare Orde en Veiligheid Openbare Orde en Veiligheid Karen Ramakers 10014201 volgt Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting In de bijgevoegde brief geeft de raad een zienswijze af op de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Context Aanleiding Per brief van 15 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de VRU aan de raad aangeboden. De raad wordt gevraagd om uiterlijk op 9 juni 2022 een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022. Gezien de doorlooptijden van het besluitvormingstraject lukt het helaas niet om binnen de gevraagde termijn te reageren. Behandeling in de raad is voorzien op 16 juni 2022. De VRU zal op 10 juni de concept zienswijze ontvangen en geïnformeerd worden over de uitkomsten van de commissiebehandeling die op 9 juni is gepland. Juridische context Gemeente Utrecht vormt onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. De betrokken gemeenteraden worden conform deze gemeenschappelijke regeling en conform artikel 25 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen over de ontwerpbegroting. Beoogd effect De zienswijze zal worden betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022, die op 4 juli 2022 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen. Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad De raad heeft een zienswijze gegeven op de Kadernota 2023 (3 februari 2022, agendapunt 10).

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s Beslispunt 1

De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Argumenten 1.1

De ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 zijn in lijn met eerder gestelde kaders en de zienswijze van de raad op de Kadernota 2023. De raad heeft een instemmende zienswijze afgegeven op de Kadernota 2023.

Kanttekeningen/ Risico’s 1.1

De VRU heeft de mogelijkheid om incidentele kostenstijgingen zelf vanuit de reserves op te vangen. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laat zien dat de bedrijfsvoeringsreserve boven de norm is die op basis van de risicoanalyse noodzakelijk wordt geacht en biedt hiervoor dus mogelijkheden.

Financiën De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de Kadernota 2023. De bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket stijgt met 2,67 miljoen euro ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de Kadernota 2023 werd rekening gehouden met een stijging van 2,81 miljoen euro. Het voordelig verschil wordt veroorzaakt door de verlaging van 2

het budget voor de AED-taak en een voordelige prijsbijstelling van de brede doeluitkering ramenbestrijding.

Vervolg Nadat alle gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten eventuele zienswijzen hebben gegeven worden de geactualiseerde begroting 2022 en de begroting 2023 opgesteld, deze liggen volgens planning op 4 juli 2022 ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de VRU voor.

Participatie Over dit voorstel heeft geen participatie plaatsgevonden.

Communicatie Naast het verzenden van de zienswijzebrief is geen aanvullende communicatie voorzien.

Niet-Referendabel Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen Bijlagen besluitvorming: - Zienswijzebrief ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU Bijlagen informatief: - Aanbiedingsbrief uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken - Ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU - Zienswijzen Kadernota 2023

1 Zienswijzebrief ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU.docx

Gemeenteraad Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl/gemeenteraad

VERSIE VOOR BESLUITVORMING Veiligheidsregio Utrecht T.a.v. de heer B. van 't Hoog Archimedeslaan 6 3584 BA UTRECHT

Behandeld door

K.M.C. Ramakers

Datum

volgt

Doorkiesnummer

63412

Ons kenmerk

10014201

E-mail

k.ramakers@utrecht.nl

Onderwerp

Bijlage(n)

Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU

Uw kenmerk

22.0005782

Verzonden

Uw brief van

15 april 2022

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer van 't Hoog, Per brief van 15 april 2022 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 aan ons aangeboden. Daarbij zijn wij in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 9 juni 2021 een zienswijze bij u in te dienen. In deze brief is onze zienswijze verwoord. Gezien de doorlooptijden van het besluitvormingstraject was het helaas niet mogelijk om binnen de gevraagde termijn te reageren. Om die reden bent u op 10 juni geïnformeerd over de concept zienswijze en de uitkomsten van de commissiebehandeling op 9 juni. Wij stemmen in met de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de VRU, zoals ons kenbaar gemaakt. De ontwerpbegroting is in lijn met de kadernota 2023 waarop wij een instemmende zienswijze hebben afgegeven. Het programmaplan geeft aan de hand van de vier W’s (Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen, Waar sturen we op en Wat kost het) een helder overzicht van de voornemens voor het jaar 2023. Wij constateren met instemming dat de stijging van onze gemeentelijke bijdrage beperkt blijft tot vooral compensatie voor loon- en prijsindexering en gunstig wordt beïnvloed door de verlaging van het budget voor de AED-taak. Verder wijzen wij op de mogelijkheid voor de VRU om incidentele kostenstijgingen zelf vanuit de reserves op te vangen.

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laat zien dat de bedrijfsvoeringsreserve boven de norm is die op basis van de risicoanalyse noodzakelijk wordt geacht en biedt hiervoor dus mogelijkheden. Hoogachtend, Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier, Merel van Hall

de voorzitter, Sharon A.M. Dijksma

1 Aanbiedingsbrief VRU aan gemeenten financiële stukken april 2022.pdf

Datum

15 april 2022

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten Ter attentie van de voorzitter, en aan de colleges van burgemeesters en wethouders

contactpersoon B.B. van ‘t Hoog Concerncontroller Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht 088 878 1000 Accountmanagement@vru.nl Ons kenmerk 22.0005782

Onderwerp Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken

Uw kenmerk -

Geachte raad,

Bijlagen 4

Op 28 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022. Conform geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden uit hierop hun zienswijze te geven. In deze brief vindt u een toelichting op de belangrijkste onderwerpen uit de genoemde stukken, waarmee we u een samenhangend overzicht willen geven van zowel de verantwoording over het afgelopen jaar als de ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting van 2022 en 2023.

1. Voorlopige jaarstukken 2021 Ook 2021 was net als 2020 voor de VRU een bijzonder jaar, dat grotendeels in het teken stond van de coronacrisis. Sinds maart 2020 heeft de VRU zich ingezet als regionale crisisorganisatie waarbij samen met onze partners grote inspanningen zijn geleverd in de bestrijding van de coronacrisis. Naast de actieve bijdrage in de crisisorganisatie hebben de ontwikkelingen rond COVID-19 voor de VRU ook tot andere uitdagingen geleid. Zo werkte een groot deel van de VRU organisatie twee jaar vrijwel geheel vanuit huis. Een ander deel van de collega’s had juist niet de mogelijkheid om thuis te werken, zoals de brandweermensen, piketfunctionarissen en medewerkers in de COVID19 crisisorganisatie. Zij hebben grote flexibiliteit en creativiteit getoond om binnen de beperkingen waar we mee te maken hadden zich toch volledig in te zetten voor de veiligheid in onze regio. Terugkijkend op de afgelopen periode kan ik enkel trots zijn op de wijze waarin de VRU met elkaar en met haar samenwerkingspartners toch belangrijke stappen heeft gezet ten aanzien van de strategische doelstellingen uit het beleidsplan 2020-2023. Financieel resultaat 2021 en resultaatbestemming We sluiten 2021 af met een positief resultaat van € 3.102K (ca. 3% van de begroting).

Het positieve resultaat is incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele en materiële lasten als gevolg door de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen. In het jaarverslag is in paragraaf 1.1 een beknopte toelichting op het rekeningresultaat opgenomen.

Veiligheidsregio Utrecht Postbus 3154 3502 GD Utrecht 088 878 1000 info@vru.nl www.vru.nl brandweer.nl/utrecht veiligheidsregioutrecht @vrutrecht @vrubrandweer Iban NL18 BNGH 0285 1331 79 kvk 51817330 Pagina

Het algemeen bestuur van de VRU heeft unaniem besloten om het positieve rekeningresultaat voor een aanzienlijk deel terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€ 2.320K) en alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 en 2023 voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de zienswijzen op de kadernota 2023 waarin verschillende gemeenten hebben verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een aanzienlijk deel van het positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming voorziet in beiden.

Tabel 1: voorstel bestemming rekeningresultaat 2021 Bedragen x € 1.000

Voorstel resultaatbestemming 2021

Bedrag

Terug te storten naar de gemeenten Storting in ontwikkel- en egalisatiereserve

2.320 782

Totaal

3.102

Status accountantscontrole De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2021. Dit onder voorbehoud van de afronding van de laatste controlewerkzaamheden en de interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 4 juli a.s., zal de definitieve tekst van de accountantsverklaring worden opgenomen. 2. Ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022 Zienswijzen kadernota 2023 Op 22 november 2021 is de kadernota 2023 naar de gemeenten verzonden met daarbij het verzoek om uiterlijk 3 februari 2022 hun zienswijzen kenbaar te maken. Uit de zienswijzen bleek brede steun voor de voorgestelde financiële kaders, die dan ook in de voorliggende stukken zijn verwerkt. Tijdens de bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2023 in het AB op 7 februari 2022 is wederom aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten.

In de voorliggende stukken is daar nadrukkelijk rekening mee gehouden door: in de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage; schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve; een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten. Naast de steun voor de financiële kaders vragen verschillende gemeenten om betrokken te blijven worden bij een aantal ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie, de omgevingswet en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s. In het verlengde daarvan verzoekt een aantal gemeenten om de

Uw kenmerk -

Ons kenmerk 22.0005782

Pagina

financiële risico’s nader te kwantificeren en te relateren aan de beschikbare weerstandscapaciteit. Voor zover de financiële effecten kunnen worden ingeschat is dit verwerkt in de geactualiseerde risicoparagraaf van de begroting. Zoals gebruikelijk worden het bestuur en de gemeenten op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, waarbij het uitgangspunt is dat eventuele bestuurlijke keuzes tijdig worden voorgelegd en de gemeentelijke bijdrage niet stijgt zonder expliciete besluitvorming daarover. Hoofdlijnen geactualiseerde begroting 2022 De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115K) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2022 met € 749K. Hoofdlijnen ontwerpbegroting 2023 De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670K ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805K.

Het structureel voordeel van € 135K is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115K) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding) (€ 20K). Naast de mutaties met een effect op de gemeentelijke bijdrage zijn technische saldo-neutrale mutaties in de baten en lasten doorgevoerd om de begroting voor 2022 te actualiseren en de begroting 2023 nader uit te werken. Tabel 2 geeft inzicht in het effect van de mutaties op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2022 en 2023. Tabel 2: mutatie bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 2022 en 2023 Bedragen x € 1.000

Samenvatting mutaties financieel kader

Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds Loonaanpassing Prijsaanpassing Lasten FLO-overgangsrecht

Financieel effect GBTP Actualisatie Begroting 2023 2022

Loonaanpassing incidenteel Mutaties financieel kader

47 677 558 -216 1.067 -203 864

47 2.007 1.150 -217 2.988 -203 2.785

Evaluatie uitvoering AED-taak Mutaties ontwikkelingen (bestaand beleid)

-115 -115

Totaal mutatie bijdrage GBTP

749

2.670

Brede doeluitkering Rampenbestrijding

Uw kenmerk -

Ons kenmerk 22.0005782

Pagina

3. Zienswijze Wij nodigen u uit om uw zienswijzen te formuleren op de voorlopige jaarstukken 2021 (inclusief resultaatbestemming) en de ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022. Wij verzoeken u om uw zienswijze uiterlijk 9 juni 2022 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van ’t Hoog. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve jaarstukken 2021 en begroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022, die 4 juli 2022 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

J.R. Donker secretaris

Uw kenmerk -

Ons kenmerk 22.0005782

Pagina

1 VRU ontwerpbegroting 2023, geactualiseerde conceptbegroting 2022 (versie gemeenten).pdf

Ontwerp-Begroting 2023 & geactualiseerde begroting 2022 (concept) Versie gemeenten 15 april 2022

Colofon Stafafdeling Bestuur & Control Team Planning & Control Documentnummer: 22.0005368 Vastgesteld op: 28 maart 2022 Door: Algemeen Bestuur VRU

Inhoudsopgave

Inleiding Opbouw begroting Proces totstandkoming begroting 1.2.1 Geactualiseerde begroting 2022 1.2.2 Begroting 2023 1.2.3 Beleidsplan 2020-2023

6 6 6 6 7 8

Financiële hoofdlijnen Financieel kader 2.1.1 Bijstelling gemeentefonds 2.1.2 Loonaanpassing 2.1.3 Prijsaanpassing 2.1.4 FLO-overgangsrecht 2.1.5 Brede doeluitkering rampenbestrijding 2.1.6 Samenvatting effect mutaties financieel kader Ontwikkelingen bestaand beleid 2.2.1 Concessievergoeding openbaar meldsysteem 2.2.2 Tijdelijke voorziening calamiteitencoördinator meldkamer (Caco) 2.2.3 AED 2.2.4 Samenvatting effect mutaties bijstellingen bestaand beleid Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket

10 10 10 13 14 14 15 16 17 17 17 17 18 19 20

Beleidsbegroting – programmaplan Risicobeheersing 3.1.1 Wat willen we bereiken? 3.1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.1.3 Waarop sturen we? 3.1.4 Wat kost het? Crisisbeheersing 3.2.1 Wat willen we bereiken? 3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.2.3 Waarop sturen we? 3.2.4 Wat kost het? GHOR 3.3.1 Wat willen we bereiken? 3.3.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.3.3 Waarop sturen we? 3.3.4 Wat kost het? Brandweer 3.4.1 Wat willen we bereiken? 3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.4.3 Waarop sturen we? 3.4.4 Wat kost het? Meldkamer 3.5.1 Wat willen we bereiken? 3.5.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.5.3 Waarop sturen we? 3.5.4 Wat kost het?

21 21 21 21 23 25 25 25 26 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 33 34 34 34 34 35 36

Algemeen 3.6.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen 3.6.2 Overhead 3.6.3 Onvoorzien

36 36 37 37

Beleidsbegroting – paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4.1.1 Weerstandscapaciteit 4.1.2 Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit capaciteit 4.1.3 Kengetallen Onderhoud kapitaalgoederen 4.2.1 Kapitaalgoederen 4.2.2 Onderhoud gebouwen en installaties 4.2.3 Onderhoud materieel Financiering 4.3.1 Financieringsportefeuille 4.3.2 Risicobeheer 4.3.3 Verloop reserves Bedrijfsvoering 4.4.1 Inleiding 4.4.2 Personeel 4.4.3 Interne beheersing 4.4.4 Duurzaamheid 4.4.5 Privacy 4.4.6 Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en cyberveiligheid 4.4.7 Vennootschapsbelasting Verbonden partijen

38 38 38 38 40 41 41 42 42 42 42 43 44 47 47 48 49 50 50 51 51 51

Financiële begroting – baten en lasten 2022 en 2023 Baten en lasten per categorie Overzicht van baten en lasten Incidentele basten en lasten

53 53 53 54

Financiële begroting – meerjarenraming 2023-2026 Meerjarenraming 2023-2026 Stand en meerjarig verloop reserves Gemeentelijke bijdrage 2023-2026

55 55 56 56

Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie Geprognosticeerde balans EMU-saldo

58 58 59

Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)

Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding IGPP per gemeente

Bijlage 3: Meerjarenraming bijdrage GBTP 2023-2026

Bijlage 4: Baten en lasten per taakveld

Bijlage 5: Tarieventabel 2022 en 2023

Bijlage 6: Vergoedingentabel 2022 en 2023

Bijlage 7: Compensatiebedragen

Bijlage 8: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

Bijlage 9: Investeringen 2022-2023

Bijlage 10: Begrippen en afkortingen

Inleiding Opbouw begroting Deze begroting is als volgt opgebouwd: Een inleiding met daarin het proces van de totstandkoming van deze begroting en de financiële hoofdlijnen, die ook zijn opgenomen in de kadernota 2023; De beleidsbegroting met daarin een weergave van onze primaire producten c.q. diensten in het programmaplan. Daarnaast zijn in de paragrafen de beheersmatige aspecten vastgelegd; De financiële begroting met daarin de lasten en baten voor de jaren 2022 en 2023, gevolgd door de meerjarenraming voor de jaren 2023 t/m 2026 en een uiteenzetting van de financiële positie. Tevens bevat de financiële begroting een aantal (deels verplichte) bijlagen. Figuur 1 Opbouw begroting

Proces totstandkoming begroting De basis voor deze begroting zijn de vastgestelde begroting 2022, de kadernota 2023 en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden. Figuur 2 Proces begroten en verantwoorden VRU

Kadernota

Begroting

Begrotingswijziging (en)

Jaarrekening

1.2.1 Geactualiseerde begroting 2022 De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2022, waarop de volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: De beleidsteksten en indicatoren zijn geactualiseerd; Het financiële kader is geactualiseerd (o.a. de reguliere loon- en prijsaanpassing); Een aantal beleidsontwikkelingen als gevolg van exogene ontwikkelingen is verwerkt Een aantal (incidentele) technische wijzigingen voor het lopende boekjaar is doorgevoerd zonder effect op de gemeentelijke bijdrage. De financiële positie van de gemeenten is betrokken bij de invulling van de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2023. Het dagelijks bestuur zal actief blijven zoeken naar mogelijkheden om – binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders – de gemeentelijke bijdrage voor 2022 en 2023 verder te beperken, bijvoorbeeld door inzet van het positieve rekeningresultaat van 2021.

Pagina

COVID-19 De ontwikkelingen rond COVID-19 hebben ook voor de begroting 2022 consequenties voor de VRU, omdat de veiligheidsregio’s ook in 2022 een centrale rol vervullen bij de coördinatie van crisisbeheersing. De meerkosten die wij voor 2022 verwachten kunnen wij op basis van de huidige situatie opvangen door aan COVID-19 te relateren minderkosten. Per saldo heeft COVID-19 daarmee geen gevolgen voor de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage voor het basistakenpakket zoals opgenomen in de begroting. Vanaf het begin van de COVID-19 crisis heeft de regionale crisisorganisatie gebruik kunnen maken van het juridisch loket. Het juridisch loket speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van gemeenten bij juridische vraagstukken op het terrein van COVID-19. In het juridisch loket werken medewerkers van gemeenten en de VRU samen. De inzet van de VRU wordt niet in rekening gebracht, omdat deze inzet al collectief is betaald. Voor de inzet van medewerkers van gemeenten ontvangen deze gemeenten een vergoeding van de salariskosten. Het juridisch loket is nog operationeel in 2022. Voorgesteld wordt om voor 2022 een bedrag van € 0,1 miljoen te reserveren, zodat voor 2022 geen aparte doorbelasting van de kosten aan de gemeenten hoeft plaats te vinden. Naar verwachting kan de inzet voor het juridisch loket in 2022 worden afgeschaald.

Over de inzet van de middelen wordt verantwoording afgelegd bij de jaarrekening 2022.

1.2.2 Begroting 2023 Hieronder volgt een beschrijving van het proces van de totstandkoming van de begroting 2023, vanaf de concept-kadernota 2023 tot de voorliggende begroting 2023. Het concept van de kadernota 2023 is in september 2021 voor het eerst besproken met de gemeentelijke ambtenaren en in oktober 2021 voorgelegd aan de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) en de bestuurlijke adviescommissie (BAC) bedrijfsvoering en financiën. Beide commissies hebben een positief advies gegeven met inachtneming van een aantal opmerkingen. Deze zijn verwerkt in de voorliggende stukken. De AGV heeft waardering uitgesproken voor het beleidsarme karakter van de kadernota (geen verhoging van de bijdrage, met uitzondering van de reguliere loon- en prijsaanpassing) en heeft aandacht gevraagd voor de aanstaande herijking van het gemeentefonds. Het gehanteerde uitgangspunt wordt gesteund dat de uitkomst van de herijking pas in het verdeelmodel wordt toegepast op het moment dat deze definitief is. Het dagelijks bestuur heeft vervolgens de concept-kadernota 2023 conform voorstel vastgesteld. De concept-kadernota 2023 is op 1 november 2021 nogmaals besproken met betrokken ambtenaren van de gemeenten. Op 8 november 2021 is de kadernota behandeld en vastgesteld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie.

Begin december 2021 is de kadernota 2023 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Zienswijzen kadernota 2023 In de BAC bedrijfsvoering en financiën is op 17 januari 2022 gesproken over de tot dan toe ontvangen zienswijzen op de kadernota 2023. De BAC heeft eerder al positief geadviseerd op de voorstellen in de kadernota en ziet naar aanleiding van de zienswijzen geen aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen. Op basis van de stand van de ingekomen zienswijzen heeft het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorgesteld met inachtneming van het advies van de BAC bedrijfsvoering en financiën de voorstellen uit de kadernota ongewijzigd te verwerken in de ontwerpbegroting 2023. Op 7 februari 2022 zijn de zienswijzen op de kadernota 2023 in het AB besproken. Uit de zienswijzen bleek brede steun voor de voorgestelde financiële kaders, die dan ook in de

Pagina

voorliggende stukken zijn verwerkt. Tijdens de bespreking is wederom aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten. In de voorliggende stukken is daar nadrukkelijk rekening mee gehouden door: In de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage; schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve; Een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten. Naast de steun voor de financiële kaders en complimenten over de aanpak en de helderheid van de stukken vragen verschillende gemeenten om betrokken te blijven worden bij een aantal ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie, de omgevingswet en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s. In het verlengde daarvan verzoekt een aantal gemeenten om de financiële risico’s nader te kwantificeren en te relateren aan de beschikbare weerstandscapaciteit. Voor zover de financiële effecten kunnen worden ingeschat is dit verwerkt in de geactualiseerde risicoparagraaf van de begroting.

Zoals gebruikelijk worden het bestuur en de gemeenten op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, waarbij het uitgangspunt is dat eventuele bestuurlijke keuzes tijdig worden voorgelegd en de gemeentelijke bijdrage niet stijgt zonder expliciete besluitvorming daarover. Vervolgproces repressieve huisvesting Het algemeen bestuur heeft na afronding van de evaluatie repressieve huisvesting, op 8 november 2021 afgesproken om in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode het bestuurlijke gesprek te voeren over de regionalisering van de repressieve huisvesting.

1.2.3 Beleidsplan 2020-2023 De opbouw van het huidige beleidsplan dat het AB in juli 2019 vaststelde, volgt de indeling van de programmaonderdelen van de begroting van de VRU. Hiermee is een optimale aansluiting tussen de beleidscyclus en de planning-en-controlcyclus geborgd. In figuur 3 is de samenhang van de beleidscyclus en de planning-en-controlcyclus weergegeven.

Pagina

Figuur 3 Samenhang beleidscyclus en planning-en-controlcyclus

Beleidsambitie en -beginselen

Beleidsplan

Beleidsdoelstellingen

Begroting

Beleidsactiviteiten en -begroting

De voorliggende begroting heeft betrekking op het laatste jaar van de huidige beleidsperiode. De strategische doelstellingen die in het beleidsplan zijn opgenomen worden via de reguliere begrotingscyclus nader uitgewerkt in concrete beleidsactiviteiten per jaar. Op basis daarvan wordt de meerjarenraming jaarlijks bijgesteld. Begrotingswijzigingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen worden altijd voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenten worden op deze manier in de gelegenheid gebracht om zowel invloed uit te oefenen op de strategische koers van de VRU die wordt beschreven in het beleidsplan, als de concrete uitwerking en financiële vertaling daarvan in de begroting.

Pagina

Financiële hoofdlijnen Financieel kader 2.1.1 Bijstelling gemeentefonds De ontwikkeling van het gemeentefonds is van invloed begroting van de VRU. De voorliggende begroting is gebaseerd op de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. De meeste gemeentebegrotingen zijn gebaseerd op de daarop volgende meicirculaire. In 2020 is een landelijk herijkingsonderzoek voor het gemeentefonds uitgevoerd. Op 19 oktober 2021 bracht de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn eindadvies over de herijking van het gemeentefonds uit. De fondsbeheerders hebben op 13 december 2021 een reactie uitgebracht op het ROB-advies, waarin zij aangeven hoe zij invulling willen geven aan de aanbevelingen van de ROB. Het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling is op zijn vroegst 1 januari 2023 met een stapsgewijze ingroei naar 2027. De individuele bijdrage per gemeente in de kadernota 2023 is daarmee nog gebaseerd op de huidige verdeling van het gemeentefonds. Zodra de herijkte verdeling van het gemeentefonds definitief is vastgesteld, kunnen de nieuwe ijkpuntscores worden toegepast in het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage.

De effecten van het herijkingsonderzoek op het verdeelmodel van de VRU en daarmee op de individuele bijdrage per gemeente zullen niet eerder dan bij besluitvorming over de kadernota 2024 (najaar 2022) of de begroting 2024 inclusief de actualisatie van de begroting 2023 (voorjaar 2023) specifiek aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Op basis van gangbare normeringssystematiek worden de gemeenten bij de meicirculaire 2022 via de uitkering van het gemeentefonds voor het jaar 2023 gecompenseerd voor zowel de wijzigingen van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage als de loon- en prijsontwikkeling voor 2023. Het financiële effect van de loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de kadernota 2023 van de VRU, wordt daarmee indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen.1 Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (hierna GBTP). De ijkpuntscores leiden niet tot een verandering van de totale bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Op totaalniveau is de bijstelling van de ijkpuntscores dus per saldo neutraal.

Per gemeente kunnen wel verschuivingen plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkeling van de ijkpuntscores. In tabel 1 zijn de percentages voor de actualisatie van de begroting 2022 en de percentages voor 2023 opgenomen op basis van de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. Ter vergelijking zijn ook de percentages uit de reeds vastgestelde begroting 2022 vermeld.

1 Het is mogelijk dat de loon- en prijsontwikkelingen bij het Rijk niet volledig gelijk zijn aan de loon- en

prijsontwikkelingen bij gemeenten maar deze ontwikkelingen volgen wel eenzelfde trend.

Pagina

Tabel 1 Verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) bijdrage GBTP

Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP Gemeente

Begroting 2022

Begroting 2022a

Begroting 2023

Renswoude

0,39%

Eemnes

0,61%

0,62%

Oudewater

0,65%

0,63%

Woudenberg

0,77%

Montfoort

0,89%

Lopik

0,95%

Bunnik

1,06%

1,05%

Bunschoten

1,27%

1,28%

Rhenen

1,32%

Wijk bij Duurstede

1,52%

1,53%

1,52%

Baarn

1,75%

1,72%

Leusden

1,89%

1,90%

IJsselstein

2,02%

2,01%

De Bilt

2,92%

2,91%

De Ronde Venen

2,97%

2,95%

Soest

3,00%

2,97%

2,98%

Houten

3,05%

Utrechtse Heuvelrug

3,38%

3,34%

Woerden

3,42%

3,41%

Vijfheerenlanden

3,68%

3,69%

Stichtse Vecht

4,34%

4,23%

4,22%

Nieuwegein

4,46%

4,51%

Veenendaal

4,57%

4,54%

Zeist

4,58%

4,56%

Amersfoort

11,22%

11,25%

Utrecht

33,33%

33,56%

33,55%

TOTAAL

100%

Wijzigingen in de ijkpuntscores lopen synchroon met de hoeveelheidsmutatie van de algemene uitkering2 die de individuele gemeenten van het rijk ontvangen. Dit betekent dat een wijziging in het relatieve aandeel in de ijkpuntscores indirect gecompenseerd wordt door een mutatie in de algemene uitkering. In tabel 11 is per gemeente de bijdrage aan het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) voor 2022 en 2023 opgenomen. Deze bijdrage is gerelateerd aan het relatieve aandeel in de ijkpuntscores. In tabel 12 is de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) voor 2022 en 2023 opgenomen. De vergoeding die gemeenten betalen is gebaseerd op taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO’s) die de VRU met individuele gemeenten heeft gesloten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=b6329bbb-ac1e-49d4-9969-bf8d4f1b1948