Programmarekening

7.2.1.3

Energiebesparing woningbouw stimuleren

7.2.1.4 7.2.1.5

Texel tot voorbeeld van energiebesparing en duurzame energietechnieken maken Projecten van derden voor duurzame energieproductie faciliteren

7.2.1.9

Schone energie stimuleren

7.2.2

Texels drinkwater uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend krijgen

7.2.3

Texels watersysteem toekomstbestendig maken en houden 7.2.3.1

Ontwikkelen water netwerkknooppunt zoet-zout

7.2.3.2

Aan verbetering kwaliteit van het oppervlaktewater bijdragen

7.2.3.3

Duurzaamheidsambitie zoetwaterbeheer waarmaken

Beleidsnota’s en verordeningen  Duurzaamheid/energietransitie  Texel zelfvoorzienend en duurzaam - vastgesteld 2020  Energie voor Texel - uitvoeringsprogramma 2010-2020  Energievisie Texel en uitvoeringsplan 2008-2011  Visiedocument Duurzame Waddeneilanden 2020 

Schoon    

Texel Water (2015) Ruimte voor water (2017)) Grondstoffenplan (2013) IBOR-plan (2016)

72

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Plan voor alternatieve verwarming bestaande woningvoorraad ('van het gas af') Eind 2021 wordt aan de gemeenteraad een Transitievisie Warmte voorgelegd. Vanuit het landelijk Klimaatakkoord moet deze warmtevisie voor 2021 zijn vastgesteld. In dit plan staan de eerste stappen naar een aardgasvrij Texel. In het tweede kwartaal van 2021 wordt de gemeenteraad hierover nader geïnformeerd.

Prestatie Resultaat

Openbare toiletten onderhouden Het gaat om gewone werkzaamheden waarover geen bijzonderheden zijn te melden.

Prestatie Resultaat

De energieambitie: inzicht en overzicht. Beleidsnotitie 2018-2022 met uitvoeringsprogramma. In februari 2020 stelde de gemeenteraad de beleidsnotitie Texel zelfvoorzienend en duurzaam vast. De komende tijd krijgen we nog meer inzicht en overzicht gekregen van opgave en draagvlak. Bijvoorbeeld in de in 2021 op te stellen Transitievisie Warmte en door de uitkomsten van de bevolkingsraadpleging over windenergie in 2022. In de komende collegeperiode wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld.

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

Grondstoffenbeleid evalueren In 2020 is er onderzoek gedaan naar de resultaten van het huidige beleid en uitvoering. Deze evaluatie is schriftelijk gedeeld met de gemeenteraad. De mondelinge toelichting was in maart 2021. In Q4 2021 /Q1 2022 wordt een nieuw grondstoffenplan voorgelegd.

Prestatie Resultaat

Watertappunten in alle dorpen plaatsen In 2020 is de voorbereiding gestart voor het plaatsen van watertappunten in de dorpen. De mogelijkheden van het waterleidingbedrijf en de locaties zijn geïnventariseerd. Dit is afgestemd met de dorpscommissies. Begin 2021 is besloten over de locaties en overeenkomst. In het tweede kwartaal wordt het plan uitgevoerd.

Prestatie Resultaat

Investering om gemeentelijke organisatie energieneutraal te maken Dit voorstel is doorgeschoven naar 2021.

Initiatief voorstellen en moties Motie 26-02-2020 Resultaat

Energie op het dak: De gemeente pakt zijn rol In 2020 is de Verordening leningen verbeteren en verduurzamen woningenvoorraad op Texel vastgesteld. Er kunnen renteloze leningen voor onder meer duurzame maatregelen aan de eigen woning worden aangevraagd, waaronder zonnepanelen.

Motie 16-09-2020 Resultaat

Dier-veilig isoleren Diervriendelijk isoleren is meegenomen in de Verordening leningen verbeteren en verduurzamen woningenvoorraad op Texel, die is vastgesteld in 2020. Overige communicatie over dit onderwerp is in het eerste kwartaal van 2021 meegenomen op de website van Texel Geeft Energie en op de gemeentelijke pagina van het Duurzaam Bouwloket.

73

Motie 17-09-2020 Resultaat

Vuilstort ’t Horntje: NU ingrijpen Wij hebben hiertoe overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap (verantwoordelijk voor de waterkwaliteit) en de provincie Noord-Holland (verantwoordelijk voor milieu). Uit deze overleggen zijn een aantal zaken naar voren gekomen:  het uittreden van ammonium bij vuilstorten vindt op meerdere locaties in de provincie plaats;  de eerste stap om bij dergelijke vuilstorten naar een oplossing voor de ammoniumproblematiek te zoeken is het opstellen van een saneringsonderzoek. Deze eerste stap is voor de voormalige vuilstort ’t Horntje uitgevoerd in het rapport van Antea uit 2017;  gebleken is echter dat een voorgestelde maatregel (drainage in combinatie met afvoeren naar de zuivering) niet haalbaar was;  de tweede stap in zo’n proces is een maatschappelijke kosten-baten analyse.

Voor de voormalige vuilstort 't Horntje zijn we al een tijdje toe aan deze tweede stap;  het is echter nog niet duidelijk welke maatregelen binnen de kaders van maatschappelijk verantwoorde kosten ingezet kunnen worden;  omdat deze situatie op meerdere locaties speelt heeft de provincie Noord-Holland het onderzoek naar de uitloging van ammonium uit stortplaatsen opgenomen in het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027;  wij hebben mede omdat de situatie rond de voormalige vuilstort door de aanwezigheid van zoute kwel complexer is dan op veel andere vuilstorten, de provincie verzocht deze als pilot mee te nemen in het onderzoek;  samen met andere partijen zal onderzocht worden of voorzuivering van het uittredende water mogelijk is zodat het water wel ontvangen kan worden op zuivering Everstekoog. Gelet op voorgaande is het niet aannemelijk dat er binnen afzienbare tijd geschikte technische verantwoorde oplossingen en maatregelen komen, zoals aangegeven in het Antearapport (2017) voor de voormalige vuilstort ’t Horntje.

74

B Jaarrekening: Wat heeft het gekost? 7 Duurzaam, schoon en innovatief 2020 Lasten

(x 1.000 euro) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Afval

2.071

1.675

2.066

2.077

1.962

Rioolbeheer

2.679

2.786

2.925

2.926

2.909

Milieubeleid

851

1.073

1.049

1.158

1.036

Openbare toiletten

170

24

30

30

26

5.770

5.558

6.070

6.192

5.933

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

Baten Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Afval

2.033

2.133

2.383

2.387

2.207

Rioolbeheer

3.260

3.394

3.473

3.473

3.482

Milieubeleid

86

14

11

114

17

Openbare toiletten

30

0

0

0

0

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

5.410

5.541

5.867

5.974

5.705

Saldo programma 7

-361

-17

-202

-218

-227

-10

Nadeel

Rekeningresultaat programma 7 (verschil begroting – rekening)

€

Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging

Energieneutrale woningen

35

35

35

35

35

Totaal toevoegingen aan reserves

35

35

35

35

35

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Geen mutaties

0

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen uit reserves

0

0

0

0

0

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

75

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Afval Hogere kosten en lagere opbrengsten oud papier, per saldo

64 N -50 N

Lagere verwerkingskosten gft, hogere verwerkingskosten grof/fijn huishoudelijk afval en pbd (plastic blik drankkartons), per saldo

-10 N

Lagere opbrengst reinigingsrecht

-31 N

We halen geen bedrijfsafval meer op, per saldo

-47 N

Lagere doorbelaste kosten

21

V

Lagere kosten en lagere opbrengsten glas, per saldo

20

V

M inder onderhoudskosten en lagere afschrijving inzamelmiddelen, per saldo

22

V

M inder ingehuurd dan verwacht

11

V

Rioolbeheer

26 V

Hogere kosten straatreiniging en meer subsidie bestrijding zwerfvuil binnengehaald, per saldo

-9 N

M eer btw gecompenseerd dan begroot. Een aantal projecten, 't Hoogelandt en Kogerstraat, zijn in 2019 opgestart en in 2020 afgerekend.

35

V

Milieubeleid Regeling reductie energieverbruik vindt geen doorgang

24 V 20

V

waar rekening mee was gehouden

21

V

M eer inhuur omgevingsdienst

-15 N

M inder kosten geluidshinder

10

Voor de subsidieregeling energieneutrale woningen zijn minder aanvragen ingediend dan

V

Verwachte problemen met eikenprocessierups zijn uitgebleven, hogere doorbelaste kosten ongediertebestrijding, per saldo

-5 N

Vanwege personele wisseling meer inhuur duurzaamheid

-8 N

Overige oorzaken < 10

1

V

Openbare toiletten Overige oorzaken <10 Totaal programma 7

4V 4

V 10 Nadeel

76

Programma 8

Goed wonen, goede bereikbaarheid

A. Terugblik Mobiliteit Het wegencategoriseringsplan is vastgesteld. Hierin staat hoe de wegen op Texel worden ingericht en hoe hard er gereden mag worden. De Nieuwlanderweg en de Oosterenderweg zijn op basis van dit plan opnieuw ingericht. Voor De Koog komt er, net als voor Den Burg, een parkeer- en verkeerscirculatieplan. Hier is een start mee gemaakt. Texel e-vignet In 2020 hebben de voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden om het Texel e-vignet binnen de gehele bebouwde kom en op de strandslagen per 1 januari 2021 in te voeren. Samen met TOP en de VVV hebben we de communicatie zo ingezet om bezoekers van ons eiland te verleiden om vooraf een Texel e-vignet aan te schaffen. Wonen Aan de hand van het Actieplan Wonen is gewerkt aan de versnelling van de woningbouw op Texel voor de periode 2020 – 2025. November 2020 is het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland met daarbij het Woningbouwprogramma Texel 2020 -2030 vastgesteld. In het plan is ruimte voor ca. 440 nieuwbouwwoningen op Texel. De Provincie Noord-Holland heeft versnellingsgeld (op basis van cofinanciering) beschikbaar gesteld voor extra projectleiding in 2021 voor onder meer de locaties bij De Cocksdorp en Oudeschild. De huisvestingsverordening is geëvalueerd en aangepast (waaronder bijvoorbeeld de vergunningplicht voor huurwoningen tot € 1.250).

Schaarse woningen moeten beschikbaar blijven voor mensen met een maatschappelijke of economische binding aan Texel. Er is voor Woontij een nieuwe ‘WsWachtervangovereenkomst’ gesloten zodat Woontij kan blijven investeren in sociale huurwoningen. Gebiedsontwikkelingen De economische structuur op Texel is in de basis veranderd. Burgers willen meer te zeggen hebben over ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn mogelijkheden voor ‘inbreiding’. Bij inbreiding komen er bijvoorbeeld woningen op lege plekken tussen de bebouwing. Of vrijkomende gebouwen krijgen een andere bestemming. Onze rol is hierin ondersteunend. We leveren maatwerk op het gebied van planologie en grondbeleid. Nieuwbouw vindt alleen plaats buiten de bestaande kernen als is aangetoond dat er geen ruimte binnen de kernen is, volgens het principe van de ladder van duurzame verstedelijking.

77

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in werking. Gebiedsontwikkeling wordt nog meer integraal benaderd dan voorheen. Niet alleen het bouwen van woningen is belangrijk, maar ook de bereikbaarheid, gezondheid en veiligheid van het gebied eromheen. En dat alles in afstemming op de wens van de bewoners en omwonenden. Een paar voorbeelden:  herinrichting centrum Den Burg. Er zijn appartementen met detailhandel op de Groeneplaats gebouwd en momenteel wordt de Groeneplaats zelf heringericht;  met de komst van het OCT ontstaat er ruimte voor de herbestemming van de vrijkomende schoollocaties in Den Burg;  in Oosterend, Oudeschild, Den Hoorn en De Cocksdorp wordt gewerkt aan nieuwe woningen, passend bij het dorp en de vraag naar woningen. Minder geld voor onderhoud bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten In 2020 is het plan van aanpak voor de fietspaden van Staatsbosbeheer (SBB) vastgesteld. Jaarlijks wordt een aantal fietspaden aangepakt. Dat wordt bekostigd uit de inkomsten van het betaald parkeren. Hiervoor wordt jaarlijks een kredietaanvraag aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2020 is begonnen met de aanpak van het eerste cluster (het fietspad langs de Zanddijk). Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren.

Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren en aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij GR De Waddeneilanden

NV TESO Texel Airport

Taakvelden 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 8.3 Wonen en bouwen 2.5 Openbaar vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Er wordt samengewerkt aan behoud van goede bereikbaarheid, aan de leefbaarheid op de eilanden, met name als dat aan de orde is bij de ontwikkeling en toepassing van beleid van andere overheden. Waarborgen goede bereikbaarheid van Texel. Toeristische infrastructuur en goede bereikbaarheid waarborgen.

* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.

78

Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2021) bekende cijfers. Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Texel

Nederland

8.Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

2018 2019 2020

279 291 310

230 248 270

8.Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen *voorlopig cijfer 2020

Aantal per 1.000 woningen

Texel in Cijfers

2018 2019 2020 (*)

11,5 9.0 18.2

8,5 9.1 8.7

8.Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

2018 2019 2020

77,8 77,9 79

69,6 69,8 70

8.Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

2018

551

649

2019

573

669

2020

590

672

2018

650

721

2019

680

739

2020

706

776

8.Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

Doelenboom 8.1

Gemeentelijke infrastructuur beheren en mobiliteit reguleren 8.1.1

8.1.2

Infrastructuur beheren en aanpassen 8.1.1.6

Diverse straten herinrichten

8.1.1.7

Rotonde Pontweg-Keesomlaan-Westerweg aanleggen

8.1.1.17

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) plan uitvoeren

8.1.1.18

Civiele kunstwerken onderhouden

8.1.1.21

Infra-structurele maatregelen omgeving onderwijscentrum aanleggen

Openbare verlichting onderhouden 8.1.2.1

8.1.3

8.2

8.1.3.1

Verkeer en bevorderen veiligheid reguleren

8.1.3.3

Openbaar vervoer laten functioneren

8.1.3.6

Parkeerautomaten onderhouden

Gebiedsontwikkelingen faciliteren 8.2.1

Een nieuwe bestemming ontwikkelen voor vrijkomende locaties 8.2.1.5

8.3

Herontwikkeling locaties vrijkomende bebouwing faciliteren

Voor voldoende goede woningen zorgen 8.3.1

Voldoende betaalbare woningen beschikbaar houden 8.3.1.4

8.3.2

Mogelijkheden voor starters op de woningmarkt creëren

Gemeentelijke gebouwen beheren en verbeteren 8.3.3.1

8.3.4

In het regionale woonbeleid participeren

Meer perspectief op de woningmarkt creëren 8.3.2.1

8.3.3

In verband met veroudering gebouwenbestand onderhoudskosten verhogen

Faciliteren dat meer mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen 8.3.4.1

79

Voor energiezuinige verlichting zorgen

Mobiliteit reguleren

Stimuleren particuliere woningaanpassing

Beleidsnota’s en verordeningen  IBOR-plan 2016  Spelen op Texel (2017)  Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 (2017)  Beheerplan Watersystemen 2017  Beheerplan Wegen 2019-2023 (2018)  Beheerplan Straatmeubilair 2019-2023 (2018)  Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) (2009)  Veilig en verlicht Texel (2012)  Mobiliteitsvisie Texel 2015 - 2025 (2015)  Actieplan Mobiliteit Texel 2016-2025 (2016)  Beleidsplan civiele kunstwerken 2016  Woonvisie Texel 2016  Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord Holland (KWK 2020)  Actieplan Wonen (2019)  Notitie Kansen en kaders huisvesting (tijdelijke) werknemers (2020)  Huisvestingsverordening 2020 (2021)  Wegencategoriseringsplan 2019 (2020)  Vergunning-parkeren Texel 2021

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Realiseren permanente noodvoorziening TESO in Den Helder Gerealiseerd.

Prestatie Resultaat

Onderzoek parkeren strandslagen Afgerond, opgenomen in de beleidsnotitie Vergunningparkeren Texel 2020.

Prestatie Resultaat

Meer voorzieningen opladen e-bikes realiseren Verplaatst naar 2021.

Prestatie Resultaat

Categoriseringsplan wegen actualiseren Vastgesteld.

Prestatie Resultaat

Mogelijkheden huisvesting tijdelijke werknemers onderzoeken De Notitie Kansen en kaders huisvesting (tijdelijke) werknemers is vastgesteld.

Prestatie Resultaat

Opstellen parkeerplan Afgerond voor Den Burg, De Koog is gestart.

Prestatie Resultaat

Openbare verlichting kruispunt Californiëweg - Pontweg beoordelen Het advies dat hier uit volgt met betrekking tot de verlichting in het buitengebied komt in het tweede kwartaal van 2021 in de gemeenteraad.

Prestatie Resultaat

Afspraken maken met Staatsbosbeheer (SBB) over beheer fietspaden Het plan van aanpak voor de fietspaden van Staatsbosbeheer is vastgesteld. Jaarlijks wordt een aantal fietspaden aangepakt. Dit wordt betaald uit de inkomsten van het betaald parkeren. Hiervoor wordt jaarlijks een kredietaanvraag aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2020 is begonnen met de aanpak van het fietspad langs de Zanddijk.

80

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

Van grijs naar groen omzetten Kleine ingrepen, onder andere op de begraafplaats Oosterend, waarbij verharding in groen is omgezet.

Prestatie Resultaat

Straatmeubilair vervangen Verouderde bewegwijzering voor fietsers en verouderde bebording vervangen.

Prestatie Resultaat

Woningbouwprogramma 2020-2030 uitvoering versnellen Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 2020 – 2030 (KWK) is vastgesteld. Provincie heeft op basis van cofinanciering versnellingsgeld beschikbaar gesteld voor extra projectleiding, loopt door in 2021.

Prestatie Resultaat

Algemene begraafplaats Den Burg herinrichten Is uitgevoerd, halfverharding is vervangen door lichtgekleurd asfalt, en er zijn wat ingrepen in het groen gedaan.

Prestatie Resultaat

Duiker Eierlands kanaal vervangen Is uitgevoerd (gaat om de duiker onder de Slufterweg).

Prestatie Resultaat

Verhardingen rehabiliteren De genoemde herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Prestatie Resultaat

Wegenverf door koudplast vervangen (2e tranche) Uitgevoerd.

Prestatie Resultaat

Postweg – Nieuwlanderweg reconstrueren Eerste fase van het project is in uitvoering, wordt in het voorjaar van 2021 afgerond.

Prestatie Resultaat

Gladheidbestrijding aanpassen van curatief naar preventief Materieel is aangeschaft, en deze afgelopen winter voor het eerst ingezet.

Prestatie Resultaat

Parkeerterrein Vogelenzang herinrichten Op dit moment wordt het parkeerterrein nog niet ingericht in afwachting van toekomstige ontwikkelingen.

Prestatie Resultaat

Trompstraat - Buurtje herinrichting Dit voorstel is doorgeschoven naar 2021.

Initiatief voorstellen en moties Motie 14-03-2018 Resultaat

Openbare verlichting terug op risicovolle punten N.a.v. de evaluatie van de uitgevoerde maatregelen uit het Beleidsplan Duurzame Openbare Verlichting 2012 is een pilot uitgevoerd met aangepaste actieve wegmarkering op de kruising Pontweg – Californiaweg. In 2020 is deze pilot geëvalueerd. Het advies dat hier uit volgt m.b.t. verlichting in het buitengebied komt in tweede kwartaal van 2021 in de raad.

Motie 11-11-2020 Resultaat

Grip op Grondexploitatie en Grote Projecten, nu en later Behandeld gemeenteraad februari 2021.

81

B Jaarrekening: Wat heeft het gekost? 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid 2020 Lasten

(x 1.000 euro) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Wegen, straten en pleinen

3.031

3.634

4.236

4.922

4.207

Verkeer

1.802

366

305

595

606

Parkeren

480

630

563

620

542

1

0

0

0

0

929

829

701

689

644 104

Luchtvaartterreinen Volkshuisvesting Bouw- en woningtoezicht

1

2

107

54

Bouwgrondexploitatie

1.696

1.452

244

1.048

914

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

7.940

6.913

6.156

7.929

7.016

Baten Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Wegen, straten en pleinen

151

671

190

173

306

Verkeer

280

344

12

2.088

2.096

Parkeren

3.362

4.211

4.318

3.788

3.633

Volkshuisvesting

1.585

954

1.054

1.054

1.282

Bouwgrondexploitatie

1.624

427

0

1.420

1.259

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

7.002

6.608

5.574

8.522

8.576

Saldo programma 8

-938

-306

-582

593

1.560

967

Voordeel

Rekeningresultaat programma 8 (verschil begroting – rekening)

€

82

Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Mobiliteit

1.166

0

0

165

165

118

0

0

0

0

1.284

0

0

165

165

Bouw- en woonrijpmaken Totaal toevoegingen aan reserves

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Mobiliteit

50

320

0

2.075

2.075

Bouw- en woonrijpmaken

0

0

0

0

51

Totaal onttrekkingen uit reserves

50

320

0

2.075

2.126

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

83

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Wegen, straten en pleinen

851 V

Lagere kosten inspectie wegen doordat het actualiseren van de gegevens van de wegen binnen de bebouwde kom verplaatst is naar 2022

36

V

Hogere uitgaven door inlopen achterstand klein onderhoud wegen

-25

N

Hogere uitgaven toezicht wegen

-26

N

Fietspaden SBB, onderhoud Skillepaadje, verzoek overhevelen via rekeningresultaat

130

V

Onderhoud fietspad Geörgieweg is verschoven naar 2022

46

V

Lagere kapitaallasten wegen (o.a. Postweg-Nieuwlanderweg, Oosterenderweg)

610

V

M inder onderhoud gepleegd aan de kunstwerken

40

V

-86

N

2021 ontvangen subsidie is hoger dan verwacht.

7

V

Voordeel onderhoudsbudget Den Burg centrum

26

V

M inder doorbelaste kosten verkeer en vervoer

61

V

M eer opbrengsten kabels en leidingen

26

V

Lagere kosten en lagere afschrijving gladheidsbestrijding

63

V

en hogere doorberekening schouw aan riolering, per saldo

-17

N

Om gewenste beeldkwaliteit te halen meer kosten onkruidbeheersing verharding

-37

N

Overige oorzaken < 10

-3

N

-4

N

Naast graskeien langs de Oosterenderweg zijn o.a. ook Akenbuurt en de Westerweg voorzien van graskeien Voor de herinrichting van de Oranjestraat is bij de provincie subsidie aangevraagd. De in

Extra werkzaamheden duikers (o.a. Oosterenderweg), hogere kosten schouw en baggeren

Verkeer Overige oorzaken < 10

4N

Parkeren M inder parkeeropbrengsten

77 N -156

N

Door hoge betalingsbereidheid minder kosten voor invordering

17

V

Lagere kosten inhuur parkeren (deel is geboekt op corona)

40

V

Lagere kosten administratieve afhandeling

15

V

Bij de invoering van het vergunning parkeren in 2020 is € 10.000 beschikbaar gesteld voor het monitoren van de betalingsbereidheid gedurende het jaar 2021, zie overhevelingen via rekeningresultaat

10

V

Overige oorzaken < 10

-3

N

0

V

Luchtvaartterreinen Overige oorzaken < 10

0V

84

Volkshuisvesting Kosten evaluatie huisvestingsverordening

273 V -6

N

SVn (uitvoeringsorganisatie leningen) heeft minder kosten gemaakt

7

V

Lagere kosten en minder leges huisvestingsverordening dan geraamd, per saldo

17

V

Er zijn meer bouwvergunningen aangevraagd en verstrekt dan verwacht

236

V

Lagere salarissen omgevingsvergunning

18

V

Overige oorzaken < 10

1

V

Salarissen bouw- en woningtoezicht

-48

N

Overige oorzaken < 10

-2

N

Bouw- en Woningtoezicht

50 N

Bouwgrondexploitatie

26 N

Nadeel voorziening Den Burg oost, zie toelichting paragraaf grondbeleid

-49

N

Beschikking reserve Den Burg centrum afgesloten grex

13

V

Lagere salarissen en inhuur

10

V

Totaal programma 8

967 Voordeel

85

Programma 99

Overhead

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van de overhead niet meer via de verdeelsleutel toegerekend mogen worden aan de afzonderlijke beleidsprogramma's. De overhead moet in een apart programma staan. Dit bevordert de (landelijke) transparantie. Alleen de kosten van het primaire proces staan in de programma’s. Door het apart presenteren van de overhead vervalt de noodzaak van een kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Ook de aan overhead toe te rekenen rente in het programma overhead. Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie en wordt er beter gestuurd op de bedrijfsvoering, aldus de commissie BBV. Bovendien kan een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten door het hanteren van een landelijk voorgeschreven systematiek. Het centraal moeten begroten en verantwoorden van alle overhead pakt nadelig uit als normaliter een deel van de overheadkosten ten laste van grote projecten of investeringen gebracht worden. Daarom is het toegestaan deze betreffende overheadkosten op indirecte wijze (“extra comptabel”) toch aan die investeringen en projecten toe te rekenen. Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent ook dat het niet langer mogelijk is om uit de programma's of taakvelden de tarieven voor heffingen en leges te bepalen.

Tot nu toe werden met verdeelsleutels via de kostenverdeelstaat overheadkosten aan de programma's toegerekend. Daardoor zaten alle aan heffingen en leges toe te rekenen kosten in het programma. Nu wordt apart bepaald welk deel van de overheadkosten aan heffingen en leges toegerekend kan worden. Om inzicht te verschaffen in de resultaten van deze berekeningen, moeten deze voortaan met toelichting worden opgenomen in paragraaf G: Lokale lasten. Het BBV definieert overhead als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. De 'Notitie overhead' van de commissie BBV gaat dieper in op de onderscheiden componenten van overhead. Voor wat betreft het personeel behoren tot de overhead de kosten voor:

          

de leidinggevenden in het primaire proces; de medewerkers van financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; de medewerkers van hrm; de medewerkers van inkoop; interne en externe communicatiemedewerkers, met uitzondering van klantcommunicatie; de medewerkers van juridische zaken; de medewerkers van bestuurszaken en bestuursondersteuning; de medewerkers van informatievoorziening en automatisering; de medewerkers van facilitaire zaken en huisvesting; de medewerkers bezig met postbehandeling en archivering; de managementondersteuning in het primaire proces.

86

Naast de personele kosten van bovenstaande medewerkers behoren ook tot de overhead:



de kosten voor de huisvesting voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie;



de personele kosten van medewerkers die niet eerder genoemd zijn, maar die werkzaamheden verrichten die niet zijn toe te rekenen aan een of meerdere taakvelden;

 

de verzekeringskosten en opleidingskosten voor personeel; de bijdrage aan een verbonden partij, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het taakveld overhead.

De berekening van de tarieven voor de leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing houdt rekening met de toerekening van overheadkosten. De overhead wordt toegerekend op basis van de personele omvang, die zich bezighoudt met het verstrekken van het desbetreffende product. Overzicht lasten overhead Verdeling lasten overhead 2020 Personeel Automatisering Organisatie Huisvestingskosten Totaal Verdeling werkelijke lasten overhead 2020

Personeel Automatisering Organisatie Huisvestingskosten Totaal

(bedragen x duizend euro)

Begroot primair 5.492 966 727 1.176 8.361 Bedrag

Begroot na wijziging 5.030 1.018 890 1.511 8.449 % overhead totaal

4.781 995 813 1.486 8.075

59 12 10 19 100

Werkelijk 4.781 995 813 1.486 8.075 % t.o.v. totale lasten 2020 7,9 1,6 1,3 2,5 13,3

Het percentage overhead ten opzichte van de totale werkelijke lasten 2020 (exclusief De Bolder), bedraagt 13,3. Het percentage overhead volgens de primaire begroting was berekend op 15,1. Gedurende het jaar zijn er taakverschuivingen geweest van overhead naar functioneel.

87

B Jaarrekening: Wat heeft het gekost? 99 Overhead 2020 Lasten

(x 1.000 euro) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Overhead

7.017

7.600

8.569

8.549

8.332

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

7.017

7.600

8.569

8.549

8.332

Baten Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Overhead

34

93

208

101

257

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

34

93

208

101

257

-6.982

-7.507

-8.361

-8.449

-8.075

374

Voordeel

Saldo programma 99

Rekeningresultaat programma 99 (verschil begroting – rekening)

€

Dit programma heeft geen mutaties reserves.

88

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Huisvesting Implementatie installatieverantwoordelijkheid

25 V 34 V

Door corona zijn er andere keuzes gemaakt en is niet ingezet op het IV-schap en de benodigde opleidingen hiervoor. De verwachting is dat de implementatie wel in 2021 gestart wordt. Overige oorzaken < 10

-9

N

Personeel (overhead) Salarissen / vervanging wegens ziekte

249 V 220

V

20

V

18

V

-26

N

10

V

7

V

-36

N

59

V

In dit programma wordt een voordeel op salarissen van € 321.000 en een nadeel op het budget vervanging wegens ziekte van € 101.000 verantwoord. Door alle corona beperkingen bleek het aannemen en inwerken van gekwalificeerd personeel extra uitdagend. Vacatures stonden daardoor langer open dan gebruikelijk. M et name in het tweede en derde kwartaal. Een deel van de vacatures is ingezet om extra inhuur te plegen, met name op plekken in de organisatie waar door ziek en zeer de nood het hoogste bleek. Over alle programma's bezien is het voordeel per saldo 113.000 (zie hiervoor hoofdanalyse). Opleidingen Voordeel heeft betrekking op het niet kunnen doen van cursussen voor bedrijfshulpverlening in verband met corona. Dienstreizen personeel M inder dienstreizen in verband met corona. Arbo/bedrijfsmaatschappelijke activiteiten De overschrijding is ontstaan door hoge kosten langdurig zieken. Ondernemingsraad Voordeel is corona gerelateerd. Geen cursussen en andere bijeenkomsten. Overige oorzaken < 10

Automatisering Onderhoud

23 V

De overschrijding is het gevolg van een aantal onverwachte verhogingen op software licenties zoals M icrosoft en Citrix. Kapitaallasten Voordeel heeft o.a. betrekking op de vertraagde implementatie nieuwe ICT omgeving en uitgestelde investeringen nieuw financieel pakket, vervanging i-pads en ict werkplekken.

89

Organisatie Bankkosten

77 V 40

V

34

V

3

V

Het voordelig saldo is het gevolg van minder oninbare vorderingen dan begroot. Ook is op deze post een ontvangst geboekt van een eerder afgeschreven vordering. Verder zijn de ontvangen invorderingskosten hoger dan begroot, dit in tegenstelling tot externe deurwaarderskosten doordat er nagenoeg geen dwanginvorderingen zijn geweest in 2020. Telefonie, drukkerij en huishoudelijke dienst Voordeel is coronagerelateerd als gevolg van o.a. thuiswerken. Overige oorzaken < 10

Totaal programma 99

374 V

90

Algemene dekkingsmiddelen 2020 In de programmaverantwoording wordt het overzicht algemene dekkingsmiddelen gegeven. Dit overzicht bevat tenminste de realisatie betreffende:  lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is  algemene uitkering  dividend  onvoorzien

Lokale heffingen De gemeente Texel heeft de volgende niet besteding gebonden gemeentelijke heffingen: (bedragen x € 1.000)

2020

Begroting

Realisatie

Saldo

Onroerende zaak belasting

1.891

1.874

-17

Toeristenbelasting

5.905

6.548

643

Forensenbelasting

1.365

1.380

15

Precariobelasting Totaal

151

108

-43

9.312

9.910

598

Algemene uitkering De verantwoorde algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de werkelijke ontvangsten in 2020. (bedragen x € 1.000)

2020

Begroting

Uitkering gemeentefonds

Realisatie 29.028

Saldo 29.127

99

Dividend Verantwoord zijn de navolgende dividenden 2020

(bedragen x € 1.000)

Begroting

Realisatie

Saldo

BNG Bank

13

0

-13

H.V.C. Garantstellingsprovisie

48

52

4

Liander

1

1

0

Totaal

62

53

-9

Voorstel tot dividenduitkering 2020 BNG Bank volgt later als gevolg van advies Europese Centrale Bank.

Onvoorzien Het beschikbare budget op jaarbasis is € 8.000. Er is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien. 2020

Begroting

Post onvoorzien

Realisatie -8

Saldo 0

8

Totaal dekkingsmiddelen 2020 Totaal dekkingsmiddelen

91

Begroting

Realisatie 38.394

Saldo 39.090

696

Paragrafen Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen geven extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. Als er voor een onderwerp een actuele nota bestaat, blijft de paragraaf beperkt tot een korte beschrijving van de stand van zaken. Als deze ontbreekt, is de paragraaf uitgebreider. Er zijn 7 paragrafen, te weten: Paragraaf A Paragraaf B Paragraaf C Paragraaf D Paragraaf E Paragraaf F Paragraaf G

Verbonden partijen Weerstandsvermogen Onderhoud openbare ruimte en gebouwen Bedrijfsvoering Grondbeleid Financiering Lokale lasten

92

Paragraaf A - Verbonden partijen Waar gaat het over? In deze paragraaf wordt beleidsinhoudelijke en financiële informatie verstrekt over de verbonden partijen. De algemene visie en het beleid ten aanzien van verbonden partijen zijn opgenomen in de Nota Verbonden Partijen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. Deze middelen kunnen verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente. Bestaand beleid  Nota Verbonden Partijen (2015)  Plan van Aanpak samenwerkingstrajecten (2012)  Overzicht bestuurlijke vertegenwoordigingen bij verbonden partijen (2017)  Financiële uitvoeringsregeling gemeenschappelijke regeling (2019) Trends en ontwikkelingen  Het bestuurlijk en financieel belang van verbonden partijen is binnen de overheid (en ook voor Texel) de laatste jaren toegenomen en zal naar verwachting blijven groeien.

 Kleinere gemeenten zullen vanwege ontwikkelingen binnen de overheidssector in toenemende mate in samenwerkingsverbanden participeren om de bestuurskracht en uitvoeringskracht te kunnen garanderen.  Van college en raad wordt in toenemende mate een balans gevraagd tussen ‘loslaten’ en ‘grip hebben op’. Dit vraagt een nauwer samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie (intern) en de samenwerking met andere gemeenten. Op basis van de vernieuwing van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de uitkomsten van onderzoeken naar Sturing op verbonden partijen (concern control) en Informatievoorziening verbonden partijen (rekenkamercommissie) zijn verbeteringen qua informatievoorziening opgenomen in deze paragraaf. Tevens wordt ook in de programma’s expliciet aangegeven welke verbonden partijen betrokken zijn en voor/binnen welke taakvelden zij actief zijn. Bij beleidsvoorstellen in de programma’s wordt ook vermeld – indien van toepassing – welke verbonden partij betrokken is. Beleidsdoelstellingen  Uitvoering geven aan beleid conform de in 2015 vastgestelde Nota Verbonden Partijen.  Verbeteren van de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de verbonden partijen – met name in relatie tot sturing en toezicht op de uitvoering - conform de uitgangspunten die zijn overeengekomen tussen college en raad.

93

Totaaloverzicht verbonden partijen gemeente Texel Publiekrechtelijke verbonden partijen

    

GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; GR GGD Hollands Noorden; GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; GR De Waddeneilanden; GR Regionaal Historisch Centrum Almaar.

Naamloze vennootschappen

     

N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland; N.V. Bank Nederlandse Gemeenten; N.V. Alliander (voorheen N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland); N.V. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord; N.V. TESO; Texel Airport N.V.

Besloten vennootschap



BV Kantoorpand Emmalaan

Stichtingen



V.V.V. / Stichting Texel Promotie

Coöperaties



Coöperatie Texel Energie U.A.

Informatievoorziening verbonden partijen van college aan de raad Op 21 oktober 2015 heeft de raad de Nota verbonden partijen gemeente Texel 2015 vastgesteld. Hierin staat dat informatievoorziening tussen college en raad plaatsvindt op basis van een risico-inschatting. Dit op basis van bestuurlijke en financiële risico’s van de gemeente in relatie tot verbonden partijen (zie Nota verbonden partijen in 3.5. en 3.6. en bijlage 3). Bij de aanbieding van de programmabegroting doet het college, op basis hiervan, in de paragraaf verbonden partijen een voorstel voor wat betreft de informatievoorziening die recht doet aan de omvang en risico’s van de verbonden partij op basis van de drie pakketten (‘basis, plus, plus-plus’). Texel hanteert de volgende indeling: Basis Pakket GR GGD Hollands Noorden NV Texel Airport NV Bank Nederlandse Gemeenten NV Alliander NV Ontwikkelingsbedrijf NHN NV Teso Stichting VVV Texel promotie BV Kantoorpand Emmalaan Coöperatie TexelEnergie

Plus Pakket GR RHCA (regionaal archief) NV Huisvuilcentrale GR Omgevingsdienst NHN

Plusplus Pakket GR Veiligheidsregio NHN GR De Waddeneilanden

Informatie verbonden partijen Hierna treft u de beleidsinhoudelijk en financiële informatie per verbonden partij. Een aantal onderdelen is wettelijk verplicht, overige onderdelen zijn opgenomen op basis van de door de raad vastgestelde Nota verbonden partijen. De informatie is zo actueel mogelijk ingevoerd op basis van beschikbare informatie per verbonden partij. Corona - pandemie De consequenties van de Corona – pandemie is nog niet voor alle verbonden partijen bekend. Voor de Veiligheidsregio, is door de bijdrage van het Rijk, de verwachting dat er een positief saldo zal zijn. Dit geldt ook voor de GGD. Door de Omgevingsdienst NHN zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd. De consequenties voor de gemeente Texel worden nog aan de raad voorgelegd door het indienen van een zienswijze. De verwachting voor het luchtvaartterrein Texel is dat deze ook een positieve jaarrekening zal hebben. Samenwerking op het gebied van Sociaal Domein De informatie over de regionale samenwerking in het sociaal domein is te vinden in programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde. 94

Publiekrechtelijk verbonden partijen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Naam Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang

Relatie met beleidsprogramma Deelnemende partijen

Bestuurlijk belang Bestuurlijk aandeel

Financieel belang

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling Alkmaar De doelstelling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) is het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids-)schade bij incidenten. De Veiligheidsregio bereikt dit door het bieden van adequate hulp en door intensief samen te werken met andere betrokken partijen. Het doel van de gemeenschappelijke regeling VRNHN is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeente te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de VRNHN. 2: Zorg voor elkaar, veiligheid op orde. De gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. De burgemeester is lid van het algemeen bestuur.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het algemeen bestuur ieder jaar in de eerste vergadering of de vergadering na een wijziging van de gemeenschappelijke regeling het aantal stemmen per deelnemer vaststelt. Voor Texel is het aantal stemmen vastgesteld op vier stemmen in 2020 (gemeentelijke bijdrage 4,1%). Totale begroting 2018: € 63,937 miljoen (incl. taakstellende bezuiniging) Bijdragen gemeenten: € 39,542 miljoen. Totale begroting 2019: € 68,230 miljoen Bijdrage gemeenten: € 42,039 miljoen Totale begroting 2020: € 67,962miljoen Bijdrage gemeenten: € 43,292 miljoen

Bijdrage gemeente

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Solvabiliteitsindex

Financieel resultaat

Risico’s

95

Per 31/12/2013 is een lening verstrekt ter hoogte van de restantboekwaarden van de brandweerkazernes Den Burg en De Cocksdorp in verband met de regionalisering. Per 31/12/2020 zijn de kazernes weer in eigendom van de gemeenten en is de lening aan de VR afgelost. Bijdrage 2018: € 1.639.233 Bijdrage 2019: € 1.754.260 Bijdrage 2020: € 1.821.767 2018: € 5.010.000 2019: € 5.327.000 2020: € 4.803.000 2018: € 53.311.000 2019: € 57.268.000 2020: € 51.405.000 2018: 0,086 2019: 0,085 2020: 0,085 2018: € 521.000 2019: € 586.000 2020: € 3.255.000 In 2020 liep de VRNHN een financieel risico door het ontstaan van de wereldwijde pandemie Covid-19. De veiligheidsregio heeft het grootste gedeelte van 2020 de leiding gehad in het bestrijden van deze crisis en heeft daardoor extra kosten moeten maken waarvan onbekend is of deze worden gecompenseerd vanuit de Rijksoverheid.

Ontwikkelingen

In 2020 is besloten om in te stemmen met het nieuwe Regionaal Risicoprofiel en het Beleidsplan 2020-2023. De inwerkingtreding van de Wet normalisering positie ambtenaren (Wnra) is voor de Veiligheidsregio’s uitgesteld tot 2021. Deze wet heeft gevolgen voor de manier waarop de brandweerzorg is ingericht en uiteindelijk ook financiële gevolgen. Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt. In 2020 is daarnaast gestart met een pilotstudie naar andere vormen van brandweerzorg, in 2021 wordt dit gecontinueerd. Ook is er gewerkt aan een herziening van de financieringssystematiek van alle taken die niet in het basispakket zitten. Dit kan in 2021 en verder financiële gevolgen hebben.

96

GGD Hollands Noorden Naam Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang

Relatie met beleidsprogramma Deelnemende partijen

Bestuurlijk belang Bestuurlijk aandeel

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) Alkmaar Doel van de samenwerking is het behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan. GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord. Gemeentelijk belang: Uitvoering inspectie kinderopvang, bescherming en bevordering van de gezondheid van onze inwoners, input gemeentelijk gezondheidsbeleid, uitvoering jeugdgezondheidszorg en preventie, monitoren gezondheid inwoners, uitvoering Wet verplichte GGZ. 2: Zorg voor elkaar, veiligheid op orde. De gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. De wethouder van dorpen, cultuur, het Sociaal Domein en zorg en onderwijs is gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de GGD. Ieder lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De verdeelsleutel voor stemmen is: één stem per volle 10.000 inwoners per gemeente. Het totaal aantal stemmen is 75. Hiervan zijn twee stemmen voor Texel. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem.

Financieel belang Bijdrage gemeente Texel

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Solvabiliteitsindex

Financieel resultaat

Risico’s

De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2020 bedraagt € 59.800.000. 2018: € 499.237 (incl. € 66.911 Veilig Thuis, waarvan € 17.003 nog vast te stellen) 2019: € 531.427 (incl. € 49.908 Veilig Thuis) Door Texel zijn geen garantstellingen gedaan of lening en verstrekt aan de GGD. 2020: € 601.000 (incl. € 127.000 Veilig Thuis) 2018: € 141.000 (inclusief negatief resultaat van €41.000 Veilig Thuis) 2019: € 1.066.000 2020: € 1.877.000 2018: € 10.490.000 2019: € 10.490.000 2020: € 9.199.000 2018: 0,019 2019: 0,025 2020: 0.099 2018: € 328.000 2019: € 180.000 2020: € 221.000 In 2020 zijn vooraf bekende risico’s niet opgetreden en is de algemene reserve niet aangesproken. De GGD heeft een financieel herstelplan opgesteld. Onderdeel van het herstelplan is het opbouwen van de algemene reserve met € 180.000 per jaar, zodat in 2022 de maximale stand van de algemene reserve (2,5% van het begrotingstotaal) wordt bereikt. Er wordt gewerkt aan verbetering van de uitvoering van het basistakenpakket JGZ met het programma ‘doorontwikkeling JGZ’. Hiervoor is tijdelijk meer personeelsinzet noodzakelijk, dat kan leiden tot een begrotingsoverschrijding. De begroting 2021 is gewijzigd om de eenmalige kosten op te vangen ten laste van de algemene reserve.

Ontwikkelingen

97

Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot (5%). Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere kosten. Het verzuimbeleid wordt verder aangescherpt en processen worden aangepast om de productiviteit te kunnen verhogen. Nvt.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Naam Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang Relatie met beleidsprogramma Deelnemende partijen

Bestuurlijk belang

Bestuurlijk aandeel Financieel belang Bijdrage gemeente

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Solvabiliteitsindex

Financieel resultaat

Risico’s Ontwikkelingen

Omgevingsdienst Noord Holland Noord (RUD NHN) Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling Hoorn De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone en veilige leefomgeving. 2: Zorg voor elkaar, veiligheid op orde. 7: Duurzaam, schoon en innovatief. De gemeentes Alkmaar, Drechterland, Hollands Kroon, Medemblik, Stede Broec, Bergen, Enkhuizen, Hoorn, Opmeer, Castricum, Heerhugowaard, Koggenland, Den Helder, Heiloo, Langedijk, Schagen, Texel en de Provincie Noord-Holland. Algemeen bestuur: Wethouder vergunningen, gemeentewerken, verkeer en vervoer en financiën – Lid van het Algemeen Bestuur. Voorzitter dagelijks bestuur: Dhr. M. Uitdehaag De stemverhouding is op basis van de inbreng van inwoneraantal en financiën. Texel heeft 3% van de stemmen. Lumpsum bijdrage deelnemende gemeente en provincie 2020: €19050.348 waarvan € 515.700 voor de gemeente Texel 2,71% (2019 2,58%) 2018: € 429.150 (incl.

verlaging 5%) 2019: € 518.100 2020: € 515.700 (begroting) 2018: € 2.594.658 2019: € 3.142.317 2020: € 314.253 (begroting) 2018: € 4.117.834 2019: € 4.965.698 2020: € 4.200.000 (begroting) 2018: 0,241 2019: 0,387 2020: 0,070 (begroting) 2018: € 131.321 2019: € 31.841 2020: nog niet bekend De geïnventariseerde risico’s hebben betrekking op wettelijke ontwikkelingen, waaronder de nieuwe omgevingswet en privatisering bouwtaken. Toekomstige financieringsvorm Met betrekking tot de toekomstige financieringsvorm is afgesproken dat er in 2020 een bestuurlijke keuze wordt gemaakt over de wijze waarop de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers tot stand komt. Het dagelijks bestuur acht een proefperiode noodzakelijk om de eigenschappen van de nieuwe systematiek goed in beeld te krijgen. Hiermee ontstaat er vooraf duidelijkheid over de organisatorische en financiële consequenties van de nieuwe wijze van financieren voor alle betrokkenen. De ervaring bij andere omgevingsdiensten leert dat outputfinanciering niet perse het effect van prijsverlaging heeft. Op basis van de kennis uit de proefperiode kan hierover het juiste besluit worden genomen. In 2020 wordt een overschrijding verwacht op de personeelskosten, als de trainees niet via een natuurlijk verloop op een begrote formatieplaats kunnen worden geplaatst. De trainees hebben een tijdelijk contract van 1,5 jaar.

98

Gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden Naam Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang

Relatie met beleidsprogramma

Deelnemende partijen Bestuurlijk belang Financieel belang

Bijdrage gemeente Texel

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Solvabiliteitsindex

Financieel resultaat

Risico’s Ontwikkelingen

99

De Waddeneilanden Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) Harlingen Het doel van de gemeenschappelijke regeling: • de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de vijf Nederlandse Waddeneilanden; • het uitdragen van het standpunt van de deelnemende gemeenten richting andere betrokken overheden; • overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van beleids- en beheeraspecten; • samenwerking en ondersteuning ten aanzien van uitvoeringszaken van deelnemende gemeenten die te kennen hebben gegeven bij deze deelactiviteit betrokken te willen zijn; • het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van gemeenschappelijke beleidskaders voor zover de bevoegdheid hiertoe door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan het Openbaar Lichaam is overgedragen. 1: Voor en door bewoners 3: Mooi en gastvrij Texel 4: Texel werkt 8: Goed wonen, goede bereikbaarheid De gemeentes Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Vanuit het college maakt de burgemeester deel uit van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de vijf colleges van burgemeester en wethouders.

Omvang totale begroting 2017: € 637.610 (realisatie) Omvang totale begroting 2018: € 881.432 (realisatie) Omvang totale begroting 2019: € 780.165 (realisatie) Voor de ‘5-eilandtaken’ draagt Texel 30% bij 2018: € 189.300 2019: € 187.117 2020: € 188.025 2018: € 74.968 2019: € 60.380 2020: n.n.b. 2018: € 747.336 2019: € 427.246 2020: n.n.b. 2018: 0,11 2019: 1,12 2020: n.n.b. 2018: € 91.432 2019: € 9.165 2020: € n.n.b. De gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden is een kleine organisatie met weinig personeel. De organisatie is kwetsbaar indien er sprake is van (langdurige) ziekte.

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Naam Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang

Relatie met beleidsprogramma Deelnemende partijen

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling Alkmaar Het RHCA voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals beschreven in de Archiefwet 1995: toezicht op de nog niet overgebrachte archieven (inspectie), de wettelijke adviestaak, het toezien op en begeleiden van het overdragen van archieven, het behoud en beheer van de in de archiefbewaarplaats bewaarde archieven (collectie) en het beschikbaar stellen van deze archieven zodat iedereen deze kan raadplegen. 1: Voor en door bewoners.

Bestuurlijk belang

De gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel. De burgemeester heeft namens Texel zitting in het algemeen bestuur.

Bestuurlijk aandeel

2 stemmen van de in totaal 50.

Financieel belang

Omvang totale begroting 2018: € 2.455.847 Omvang totale begroting 2019: € 2.633.462 Omvang totale begroting 2020: € 2.692.065 2018: € 57.156 2019: € 59.362 2020: € 60.831 2018: € 303.071 2019: € 421.933 2020: € 438.710 2018: € 1.325.127 2019: € 976.422 2020: € 958.009 2018: 18,6% 2019: 30,2% 2020: 31,4% 2018: € 123.034 2019: € 135.206 2020: € 134.067 Wegvallen inkomsten van derden voor het depotgebruik van derden. Risico’s bij ontwikkeling edepot voorziening. Naast bovenvermelde centrale (wettelijke) doelstelling worden in het beleidsplan 2019-2022 de missie, visie en doelstellingen voor de komende vier jaar beschreven. De strategische doelstelling is: het Regionaal Archief voorziet in en anticipeert op de actuele en toekomstige informatiebehoeften van de partners, de gebruikers en het publiek. De tactische doelstellingen zijn:  de collectie is duurzaam betrouwbaar, toegankelijk en representatief;  de gebruikers van de collectie zijn tevreden en zelfredzaam;  communicatie, programmering en educatie zorgen voor nieuw publiek en vaardige gebruikers;  de organisatie is robuust en in staat flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Bijdrage gemeente Texel

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Solvabiliteitsindex

Financieel resultaat

Risico’s Ontwikkelingen

Hierbij wil het RHCA de komende jaren drie speerpunten naar voren halen: 1. ontwikkeling en inrichting van het E-depot; digitale archieven die nu nog in beheer bij de gemeenten zijn, zullen uiteindelijk worden opgenomen in het e-depot. Zo kunnen deze voor lange tijd goed bewaard en leesbaar gehouden worden. 2.

digitaliseren; het verder digitaliseren van analoge archiefbescheiden en deze ook op een goede en gebruiksvriendelijke digitale manier beschikbaar stellen.

3.

website Geschiedenislokaal; het ontwikkelen van een online ‘bronnenbox’ waarmee scholen op een toegankelijke manier gebruik kunnen maken van de bij het archief aanwezige bronnen.

100