Agendabundel

Maar er wordt in het antwoord wel twee keer naar verwezen, zoals ik het lees in het uitvoeringsprogramma. Dus ik ga dan op zoek. Ik heb best wel lang gezocht op allerlei manieren, en ik kon het niet vinden. Dus ik hoop dat u het wel kan vinden, laten we het daarbij houden. Het andere is, wat mij betreft komt er ook niet een document van 30 pagina's voor dat innovatiefonds. Maar gewoon wat richtlijnen, ook voor uzelf, die tegelijkertijd ons duidelijk maken waar het voor bedoeld is. -Voorzitter, dan nog de vraag over het duurzaamheidsfonds, 4 maal 500 duizend euro U doet de suggestie om dat uit te besteden. En waar wij op dit moment mee bezig zijn, is het opnieuw bekijken

van het hele duurzaamheidsprogramma. Dat begint met een terugkijk naar de nota Texel zelfvoorzienend en duurzaam, waar zowel energie, als circulair, als klimaatadaptatie als drie hoofdlijnen staan. We zitten op het ogenblik echt hartstikke klem met de bezetting van het beleidsthema duurzaamheid. Dat zou betekenen, als ik daar nu een toezegging op doe, dat óf ik óf de manager dat moet gaan doen. En dat lijkt me niet de bedoeling. Dus wij doen ons best om toch dit jaar te komen met die subsidieregeling. Meer kan ik daar niet van maken op het ogenblik. Mevrouw Visser. -Ik wilde ook heel graag nog terugkomen op de antwoorden op de vragen die ik gesteld heb. Wij zijn ontzettend blij met de aandacht van het college voor het afnemend gevoel van veiligheid van de medewerkers. En we hopen later te horen dat er vooruitgang is, ten aanzien hiervan. Ik wilde nog terugkomen bij de heer Hooijschuur op dat gouden strookje. Ik begrijp dat er plannen zijn om hier ook fietsenstallingen te maken en dat die niet in een bloemperk geplaatst worden. En dat er dus bestrating nodig is voor uitwerking van de plannen. Toch wil ik vragen of, indien er mogelijkheden zijn voor de uitbreiding van het groen en daarmee een vermindering van de verstening, er bij de begroting wellicht een verschuiving van het ene voorstel naar het andere voorstel opgenomen kan worden.

Maar ik denk dat dat pas aan de orde is op het moment dat de plannen echt uitgewerkt zijn. Mooi. Dan de heer Hoogerheide. -Dank u. Even reagerend op mevrouw Visser en de woorden van onze burgemeester ten aanzien van de veiligheid van onze medewerkers. Ik zou graag in gesprek willen gaan met de burgemeester over de veiligheid en de verbale bedreigingen die ik zelf heb mogen ervaren van raadsleden. Bent u bereid dat gesprek aan te gaan? Ik kijk naar de burgemeester. Als hij daar bevestigend op antwoord, dan wordt dat niet nu natuurlijk. -Het is mij niet helemaal helder wat precies de vraag is. Maar als burgemeester heb je verschillende rollen. Eén daarvan is voorzitter van de raad en een ander is hoeder van de integriteit. Daar waar die twee elkaar raken, ben ik natuurlijk altijd bereid om daarover het gesprek te voeren. Sterker nog, ik mag hopen dat u dan bij mij aanbelt om dat gesprek te gaan voeren. Dus wat dat betreft staat de deur altijd open. Ik ben u niet vergeten. Ik denk dat het over het amendement gaat? Het viel net op dat de burgemeester aangaf dat hij misschien bij de begroting nog met voorstellen terugkomt. En dat triggerde iets bij mij. Wij hebben ooit een andere perspectiefnota voor ons gehad, waar ook relatief weinig voorstellen in stonden waar we blij mee waren. Waar ik op dat moment het gevoel bij had: we gaan een inhaalslag maken.

We zetten niet te veel op stapel, zodat we de uitvoering kunnen oppakken. Ik wil even meegeven dat ik hoop dat ik niet straks in november weer verrast wordt met nog - het waren er toen geloof ik 24 of nog meer voorstellen die er in één keer bij komen. -Dank u. Ik zag de heer Soyer ook nog. -Ik wil heel graag melden dat ik gisteren of eergisteren een enquête over exact dat onderwerp in mijn postbus heb gekregen. Ik heb daar een antwoord op gegeven over of ik bedreigd ben, of me bedreigd voel. Dus landelijk is hier in ieder geval ook heel veel aandacht voor.

Dan gaan we naar het laatste stukje van dit agendapunt. Dat is het amendement van D66 en VVD over de subsidiemogelijkheden. Mevrouw Van de Wetering. Mevrouw Van de Wetering bijt het spits af, vast nog gevolgd door mijn mede-indieners: de VVD. Ten eerste een kleine opmerking. In de tweede alinea, de laatste zin staat: 'optimaal moeilijk kan profiteren.' Dat moet natuurlijk 'mogelijk' zijn, voor degenen die dit amendement kritisch lezen. Dit amendement gaat over subsidiemogelijkheden beter benutten. Ik weet zeker dat onze organisatie echt uitstekend zijn best doet, alle mogelijkheden die ze hebben benutten en die ze kunnen bedenken. Maar zoals de burgemeester vanavond al een aantal keren aangaf: het piept en het kraakt. En ook niet iedereen kan alles weten, ook niet binnen deze organisaties. Er zijn niet voor niets bedrijven die gespecialiseerd zijn in het zoeken en vinden van subsidies. Ons voorstel kost u niets. Wij willen namelijk graag op basis van no cure no pay twee jaar lang een bureau gaan inhuren, die voor ons subsidies gaat zoeken. Financieel komt er een ravijn jaar aan. Misschien levert het ons toch wel een heleboel voordeel op. Wij zien dit als een soort win-winsituatie, voor zowel de organisatie als de gemeente Texel. En daarom dit voorstel om hiervoor aan de gang te gaan. En ik denk dat de VVD misschien nog wat wil zeggen. Dat geloof ik ook.

Mijnheer Huisman van de VVD. Dank u wel, ik houd het kort, voorzitter. We zijn mede-indiener. We vinden het een prima voorstel om te doen. We denken dat het een toegevoegde waarde heeft. Ik zou bijna willen besluiten met: waarom zouden we dat niet doen? Het helpt binnen de organisatie. En daar waar we gelden kunnen vinden, want we denken dat er nog wel eens wat blijft liggen. Ik kan er niet helemaal de vinger op leggen. Maar ik ken een paar projecten waarvan ik denk dat er meer in had gezeten in de vorm van subsidiemogelijkheden. Dus vandaar dat we dit voorstel van harte mede-indienen. -De heer Soyer van GroenLinks wil reageren. -Ja, ik heb drie vragen aan de indieners. U noemt beter benutten. Kunt u een voorbeeld noemen van een situatie waar we duidelijk een subsidiemogelijkheid gemist hebben in het recente verleden? U noemt ook nadrukkelijk no cure, no pay. Kent u een gemeente dat een bureau op deze voorwaarden het werk laat verrichten? Ik heb wat Google werk gedaan en gezien dat de gemeente Barneveld - ook de VVD trouwens een vraag zou stellen hierover. Maar ik heb daar geen beantwoording over gevonden. Wij zien ook ernstige bezwaren tegen het ongeclausuleerd inhuren van een adviesbureau.

Dan met name de vraag: wanneer gaat de no cure, no pay meter lopen? Geldt het bij de start van de planontwikkeling van een project? Op een formeel moment bij de planontwikkeling, waarbij de gemeente Texel zegt: wij hebben gezocht, we hebben er twee gevonden. Kunnen jullie nog meer vinden? Wat vindt u een goed moment en hoe denkt u dat te kunnen regelen? Dank u. -Mevrouw Van de Wetering van D66 laat ik antwoorden. -Dank u wel. Ik weet zelf, niet recent maar een tijdje terug, dat er een heleboel gelden voor fietspaden bij de provincie op de plank lagen. Die zijn, denk ik, toen door de gemeente Texel niet optimaal benut. Maar dat weet ik dus niet en zo'n bureau dus wel. Zulke bureaus zijn echt gespecialiseerd in het vinden van subsidies, niet alleen bij de provincie,

maar ook bij Europa. Dat is nou juist de crux. Een ambtenaar die hier op dit moment zoeken moet, heeft minder tijd dan zo'n bureau om daar eens echt in te duiken. En vaak weten zij veel beter de weg dan wij of anderen. No cure, no pay is letterlijk het woord no cure, no pay. Als er geen subsidie komt, krijg je ook gewoon verder helemaal niet uitbetaald. Dus zo'n bureau heeft ook echt wel een drive om het een en ander voor elkaar te krijgen. Ik neem aan dat de wethouder ook uitstekend in staat is om te zeggen: voor dit project gaan we dat benutten. Dus ik denk dat ik daarmee uw vraag beantwoord heb. -Mijnheer Zegel. Dank u, voorzitter. Ik denk dat de gemeentewerkers van de gemeente ook die drive hebben om er zoveel mogelijk uit te halen, en niet alleen zo'n bureau. Eigenlijk een vraag aan de wethouder. Mevrouw Van de Wetering geeft aan dat zo'n bureau daar heel veel verstand van heeft. Maar ik doe eigenlijk de aanname dat onze eigen medewerkers van de gemeente dat ook gewoon hebben. Want dat is tenslotte ook gewoon onderdeel van hun werk. Klopt dat? Ik denk dat ik de wethouder financiën, de heer Hooijschuur, daar antwoord op kan laten geven. -Dat laatste antwoord, dat klopt. Mevrouw Van de Wetering zegt dat we bij de fietspaden geld hebben laten liggen. Ik heb begrepen van de mensen op financiën dat we best heel veel binnengehaald hebben.

We hebben 8 miljoen uitgegeven op papier, we hebben 4 miljoen binnengehaald aan allerlei subsidies. Ik vind het toch een hele prestatie, wat we gedaan hebben. En ik heb ook begrepen ook andere punten dat we best heel goed bezig zijn. Maar er wordt wel altijd overwogen of we het wel of niet moeten aanvragen. Wat de consequenties zijn als je het wel hebt en daarna weer terug moet geven. Volgens mij hebben we best de kennis in het gemeentehuis, van mensen die dat op kunnen pakken. Maar dat is aan u als raad wat u ermee wilt. -Mevrouw Van de Wetering. Ik ben daar volgens mij ook mee begonnen, dat de organisatie 100 procent zijn best doet. Ik heb het ook niet over subsidies of subsidiemogelijkheden die bekend zijn, die we weten te vinden, die we weten te benutten. Ik heb het juist over die subsidies die we niet kennen en niet benutten. Het gaat er niet om of we de wegen wel of niet weten te bewandelen. Ik denk alleen dat er meerdere wegen zijn die we kunnen bewandelen, die we nu nog niet kennen of nog niet gevonden hebben. Dit is eigenlijk alleen maar een extra hulpmiddel, ook voor onze medewerkers. Misschien zijn er nog andere opties? Het is het verder zoeken dan de bekende wegen. Mijnheer Soyer. En mijnheer Hercules dacht ik ook nog? Ik had een vraag gesteld waar ik geen antwoord op gekregen heb.

Kent u een gemeente dat een bureau op deze voorwaarde het werk laat verrichten? -Ik ken bureaus die op deze voorwaarden dat werk doen. -Misschien wilt u via de voorzitter en met geopende microfoon antwoorden. -Niet of uw bureaus kent. Nee, of gemeentes kent die een bureau gebruiken? Denkt u nou echt dat ik dat dat zo even uit mijn mouw kan schudden? Ik zeg het alleen andersom. Ik ken wel bureaus die op deze manier werken. U verliest er niks aan. Het kost u niets, het kan nu alleen maar wat opleveren. Mijnheer Hercules. -Voorzitter, ik zou als college hebben geantwoord dat we twee Regio Deals hebben binnengesleept. We eten samen met de regio uit een fuik. Maar ik snap het gevoel wel. Namelijk: ik vind het voorstel een beetje met losse hagel schieten

op iets dat nog om de hoek is. Je moet wel een plan hebben, wil je daar gericht subsidie op aanvragen. Daarnet kwam bijvoorbeeld al een mobiliteitsidee voorbij. Daar zijn heel goed subsidies voor te krijgen in Europa, maar ook bij het Waddenfonds. Over de laatste organisatie hebben we ook een vraag gesteld. Uit persoonlijke communicatie weten we dat zij zitten te wachten op een voorstel voor de haven. Dus in die zin vroegen we ons wel af, we hebben dat antwoord geloof ik nog niet gekregen, naast al die andere wel. Heb ik daar dan overheen gelezen? Maar we hopen wel dat er goed contact is met alle projectmanagers van het Waddenfonds. Want zij wachten op goede voorstellen. Dus ik snap wat u bedoelt met het stuk, maar ik zou liever gerichter subsidies zoeken. Dus via inhoud, op projecten die we uitvoeren, beleid dat we hebben. In plaats van in het algemeen zeggen: zoek iemand die potten met geld kan vinden. -Zijn er nog andere fracties? De heer Hoogerheide. -Dank u wel voorzitter. In het collegeprogramma 2010-2014 stond dit opgenomen. Ik heb de toenmalige wethouder van financiën gevraagd of er gebruik van is gemaakt. Dat was toen in beperkte mate. Waar lag dat aan? Omdat de benaderde instellingen die hiermee bezig zijn, procentueel een te hoge bijdrage vroegen van de som die eventueel gevangen zou kunnen worden aan subsidie. Daar moet je alert op zijn.

Maar om daar nu al op te schieten, dat is veel te vroeg. Als je dit niet probeert, dan weet je ook nooit waar je uitkomt. Mevrouw Koot. -Voorzitter, in het amendement staat: 'beter benutten.' Dan is mijn vraag waar u dit op baseert. Ik zie geen concrete onderbouwing. Behalve: er is vast meer dan we weten. Het lijkt bijna religieus. Maar een serieuze insteek op dit amendement. Voorzitter, wij gaan hier geen steun aan geven. En dat is vanwege een principiële overweging. Op deze manier gaat een gedeelte van het subsidiegeld naar adviesbureaus. Dat is eigenlijk in aansluiting wat de heer Hoogerheide ook al aangeeft. En subsidiegeld is geld dat door de samenleving is opgebracht. En ik vind dat subsidiegeld daar gewoon niet voor is bedoeld. Subsidiegeld is voor het doel waarvoor je het wil hebben. Niet voor adviesbureaus die op deze manier een beetje handig acteren. Ik zou dat echt principieel misbruik van subsidiegeld vinden. En ik ben er gerust op dat het antwoord van de wethouder klopt, dat hier in huis er echt goed gekeken wordt naar wat er aan mogelijkheden is. -Volgens mij hadden we eerst de heer Huisman nog. Dan mevrouw Van de Wetering. Dan wilde ik eigenlijk ook een beetje tot een afsluiting komen van dit punt. En dan zie ik nog meer vingers. Dank u, voorzitter. Wat jammer van GroenZwart.

Want als je een subsidiebureau inschakelt, dus geen adviesbureau maar een subsidiebureau, en zij vinden wel gelden, dan hebben we het maar. En anders hebben we ze niet. Mijnheer Hoogerheide, hartelijk bedankt voor uw woorden. Want daar gaat het om. Het gaat erom dat je expertise inschakelt. Het is ondersteunend aan de organisatie. Dus wat ons betreft gewoon steunen, het lijkt me een goed plannen. -Mevrouw Van de Wetering. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, mijnheer Huisman zegt het al: er zit een verschil tussen een adviesbureau inhuren,

wat geld kost, en het inhuren van een bureau dat subsidies voor je vindt op basis van no cure, no pay. Dit voorstel kost u in principe gewoon geen cent. Het kan u letterlijk geld opleveren. Het gaat niet, zoals de heer Soyer net zei: onze organisatie weet dat. Nee, het gaat juist om het beter benutten. We weten niet alles. Ik weet ook niet waar alle subsidies te vinden zijn. De paden die we al kennen, kan de organisatie heel goed bewandelen. En dat kunnen ze uitstekend zelf. Het gaat juist om die stap daarbuiten, waar we het niet weten. Waar zo'n subsidiebureau vaak juist wel weet waar nog iets ligt. Dat is het verschil. Beste mensen, dit voorstel kost niks. Het is een uitbreiding van de mogelijkheden van de organisatie. Een ondersteuning van de organisatie. Ik begrijp echt niet waar het probleem ligt. Volgens mij gaan we een herhaling van zetten doen. Ik wil nog het woord geven aan mevrouw Visser, maar wel graag als er nog iets nieuws op dit punt komt. Voor de heer Soyer geldt hetzelfde. -Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de indieners. Ik wil ze tot de stemming in de raadsvergadering uiteraard de tijd geven om met een antwoord te komen. Er wordt nu herhaaldelijk gezegd dat het ons niets kost. Eerder deze avond werd een onderzoek van 15 duizend euro redelijk duur gevonden. Ik hoor ook zeggen dat er meerdere bureaus zijn.

Dan zou er toch iemand op dit gemeentehuis een keuze moeten maken tussen bureaus? Is dat dan iets wat ons niets kost? Ik denk van niet. Dus ik wil vragen aan de fracties van VVD en D66 of zij een kostenraming kunnen maken. -Mijnheer Soyer, u wilde ook nog reageren. Ja, de politieke ronde. Wanneer er een meerderheid voor dit voorstel is, gaan we ervan uit dat bij de programmabegroting, het laatste punt wat ik genoemd heb, namelijk: wanneer gaat de no cure, no pay meter lopen? Op het moment dat we zelf gezocht hebben en niet gevonden, kunnen we dan tegen het bureau zeggen: kijken jullie nog maar even? Als jullie nog wat vinden, prima. Vooralsnog zijn wij niet overtuigd van het onvermogen van ons huidige apparaat, inclusief de inhuur. Dat zijn wij ook niet. Sorry, interruptie. Dat wil ik echt zeggen: dat zijn wij ook niet. Dat zeggen wij hier niet mee. -Inclusief de inhuur van ingehuurde medewerkers bij projecten, bij het zoeken en vinden van subsidies. Dank u wel. -Interrupties mag u niet nemen, maar moet u krijgen. Volgens mij is dit ook al voor het voetlicht geweest. Dus volgens mij komen er geen nieuwe inzichten verder. We kijken wat de indieners verder met het amendement doen. We zijn bijna half elf. We hebben nog een aantal punten te gaan. We kunnen wat doorschuiven, maar er zitten ook best punten bij die we denk ik redelijk snel langs kunnen lopen.

Dus laten we proberen een beetje vaart te maken. Om te beginnen agendapunt 7: de zienswijze op de jaarstukken 2023

7 Zienswijze op de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het advies ligt al voor. Mijn voorstel is inderdaad om er een hamerstuk van te maken. Maar dan moet ik wel eerst kijken of er mensen zijn, die hierop zouden willen reageren, of nog vragen hebben. In dit geval is er nu geen raadsrapporteur hierover. Tenminste, de raadsrapporteurs zijn niet bijeen geweest, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dat staat er inderdaad op, RNN heeft wel dit advies gegeven. Kunnen we hier een hamerstuk van maken? Ik kijk even rond. Hamerstuk, mooi. Dan gaan we direct door naar agendapunt 8. Dat is de zienswijze op de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de GGD Hollands Noord. Daar zijn wel raadsrapporteurs bijeen geweest.

8 Zienswijze op de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de GGD HN Ik geef de heer Schuiringa het woord om hierop te reflecteren. Voorzitter, dank. U heeft het raadrapport kunnen doorlezen. Wij scharen ons ook achter dit advies. En met name, zoals de gemeente Medemblik ook geadviseerd heeft, pas goed op uw zaakjes, want het is nogal een beetje rommelig bij de GGD. Dan moet ik met name zeggen dat ze nog een lopende aanbesteding hebben voor verschillende diensten. Ze gaan ervan uit die binnenkomen, maar ze weten dat nog niet zeker. Daarnaast hebben ze de met de vakbond afgesproken cao-verhoging niet in hun begroting kunnen verwerken. Ook niet voor 2025 en ook niet voor 2026. Dus jaarlijks komt er weer een collecte aan, onder de onderliggende gemeentes. Maar voor de rest zeggen we eigenlijk: goed, pas op uw dingen en succes. Dank u, heer Schuiringa. Ook hier is een duidelijk advies van de regionale raadscommissie Noordkop. Kunnen we hier ook een hamerstuk van maken? Ik zie bevestiging, mooi. Dan gaan we naar agendapunt 9. Dat is de zienswijze op de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de Omgevingsdienst. Dan geef ik de heer Soyer als raadsrapporteur het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik had een heel lang stuk voorbereid en dat heb ik helemaal ingekort. Wij zijn wel bij elkaar gekomen. We hebben één vraag gesteld, of eigenlijk twee vragen gesteld aan de Omgevingsdienst.

Normaal werd deze altijd op hele korte termijn schriftelijk beantwoord en daar waren we heel tevreden mee. Nu kregen we het signaal dat de directeur de vraag over het ziekteverzuim ter plekke zou beantwoorden. En dat heeft hij heel uitgebreid gedaan met een presentatie. Het was ons meer dan voldoende geweest, als wij het gewoon schriftelijk hadden gekregen. Want deze presentatie was echt voor de hele RNN overbodig. We hebben het hier over een zeer beleidsarme begroting. Maar dat komt doordat er een enorme olifant in de kamer staat, namelijk de robuustheidscriteria. Dat zijn een aantal criteria

9 Zienswijze op de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de Omgevingsdienst

waardoor de Omgevingsdiensten toekomstbestendig zouden moeten zijn. Dat is in Nederland geen van de 25 Omgevingsdiensten. Dus daar moet heel veel werk in gestopt worden. En daar gaat het algemeen bestuur nu mee aan de slag. Want daar staat nog geen consequenties in. En volgende week zou daar op zich een antwoord over moeten komen. Want het AB heeft het antwoord al een keer uitgesteld, omdat ze niet tevreden waren met de verschillende varianten waaruit gekozen kon worden. Dat betekent dat er bijna zeker op korte termijn een aanvullende begroting ingediend zal worden. En dan gaat het beroemde circus van de zienswijze indienen weer lopen. En dan zullen de raadsrapporteurs daar weer naar kijken en rapporteren. Maar vooralsnog kunnen wij op deze begroting gewoon hameren. Dank u. Daar maken we ook een hamerstuk van? -Dank u wel. Wat niet wil zeggen dat het geen hamerstuk kan worden. Wij ontvingen vandaag van Water Natuurlijk, dat is een fractie binnen ons waterschap, een brief inzake de kwaliteit van het water in Noord-Holland. Ik neem aan dat meerdere fracties deze brief ontvangen hebben? Zo niet, dan kan ik de griffie vragen om de brief door te sturen. Ook aan het college als zij van niets weet. In deze brief gaat het onder meer over lozingen vanuit bedrijven en industrieterreinen, waardoor vervuilende stoffen in het rioolwatersysteem terechtkomen.

En dat de Omgevingsdiensten in principe belast zijn met de controle en handhaving hiervan, maar dat deze Omgevingsdiensten onvoldoende inzicht en overzicht hebben in de vervuilende bedrijven. In de brief staat een oproep aan de gemeenteraad. Ik citeer: 'wij verzoeken u om bij de behandeling van de jaarrekening en begroting van de gemeenschappelijke regelingen, de aandacht van uw college te vestigen op voldoende budget voor het uitvoeren van monitoring van lozingen door uw Omgevingsdienst. Opdat uw wethouder, als de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de omgevingsdienst hier aandacht voor vraagt in de AB-vergadering. Zodat de Omgevingsdiensten hier net als wij, prioriteit aan geven bij de uitvoering van de taken, nu en in de toekomst.' Vorige week is in de vergadering van de RNN de jaarrekening en de begroting van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord al besproken. Het is daarom rijkelijk laat om nu aanpassingen in het budget voor te stellen, dat wil ik dan ook niet doen. Maar ik wil de wethouder wel vragen of hij als vertegenwoordiger in het AB aandacht wil vragen voor het optreden tegen lozingen. En wil pleiten voor het geven van prioriteit aan deze taak, nu en in de toekomst. Mijn voorstel is dat de wethouder hier over nadenkt. Zich wellicht wat meer inleest in deze materie. En mijn vraag in de komende raadsvergadering beantwoord.

Is hij daartoe bereid? En als dat zo is, is het niet een hamerstuk. Wethouder Kieft. -Voorzitter, ik begrijp het verband met wel of geen hamerstuk niet. -Dan hoop ik op een antwoord in de raadsvergadering, dus dan moet er wel een agendapunt zijn wat bespreekbaar is, . -Voorzitter, morgen is er een ingelaste algemeen bestuursvergadering. En twee weken later volgens mij nog een keer. Dat gaat precies over de robuustheidscriteria waar de heer Soyer al even op tipte. Dat is een ontzettend lastige discussie. Het algemeen bestuur heeft zich, overigens met mijn instemming, gepleit voor een kostenneutraal robuustheidsscenario. Dat is ontzettend lastig, maar dat betekent dus inkrimpen van taken bij de Omgevingsdienst. Als ik in diezelfde discussie

aandacht ga vragen voor uitbreiding van taken over dit ongetwijfeld echt belangrijk onderwerp, dan slaat dat een beetje als een tang op een varken. Wat ik wel ga doen, is met medebestuursleden van het algemeen bestuur uit de kop afstemmen hoe en wanneer wij dit op een verstandige manier kunnen agenderen. Ik zeg het ook omdat er een handhavingsplan ik weet niet precies of ik de goede titel gebruik voor prioriteiten is vastgesteld in het algemeen bestuur. Daar zou dan een amendement op gemaakt moeten worden. Daar moet dan vervolgens de begrotingsconsequenties aan gehangen worden. Dus dat wordt een heel ingewikkeld circus. Daar ga ik u echt niet voor de komende raadsvergadering uitsluitsel over geven. Ik zeg u wel toe dat ik er aandacht voor zal vragen. Kunnen we concluderen dat we dit agendapunt met deze toezegging als hamerstuk kunnen doen? Mevrouw Visser. Ja, dat denk ik wel. Mijn vraag aan de wethouder is of hij de brief die wij ontvangen hebben, ook heeft ontvangen? En zo niet, of hij deze wenst te ontvangen? Ik heb hem ontvangen en ook gelezen. Ik onderken de ernst van de problematiek. -Dan wordt het toch een hamerstuk. Dan gaan we naar agendapunt 10: de zienswijze op de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Daar zijn geen raadsrapporteurs op, maar er willen wel mensen reageren, namelijk de heer Hoogerheide. Dank u wel, voorzitter.

In het verleden heb ik de directeur van het Regionaal Archief Alkmaar een keer benaderd over de Texelse krant. Deze krant is nu gedigitaliseerd vanaf de datum van oprichting tot 2014. Er zit dus een *dilemma* in tussen 2014 en maximaal 2022. Ik vind het fantastisch dat de Texelse krant hieraan meegewerkt heeft. En iedereen kan nu via het archief in Alkmaar raadplegen en inkijken wat onze geschiedenis is. Zelfs het oprichten van de TESO, maar ook het bouwen van het nieuwe raadhuis is terug te vinden ~. Texelse krant hebben. Dat mag ik wel eens zeggen. Want op menige verjaardag wordt er wat spottend gedaan over het sufferdje. Maar het is wel de krant die elke keer onze geschiedenis vastlegt. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. Dank u, mijnheer Hoogerheide. Dan wilde de heer Schuiringa nog iets toevoegen. -Een kleinigheid, geen inhoudelijke. Bij de regionale raadscommissie vorige week, kwam op het allerlaatste moment nog een opmerking dat zowel de Veiligheidsregio, als de Omgevingsdienst, als het archief, alle drie een accountantsverklaring hebben gekregen. Dus dat is allemaal correct. Behalve de GGD, daar hebben helemaal niets van gehoord. Dank u. Dat ging niet over het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Volgens mij kan dit ook een hamerstuk worden? Mooi. Dan gaan we door naar agendapunt 11: de wijzigingen gemeenschappelijke regelingen o.g.v.

nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Daar maken we ook een hamerstuk van. Dan gaan we naar agenda punt 12, het einde is in zicht. Dat is niet agendapunt 12, maar: Wijziging Centrumregeling Bedrijfsvoering

10 Zienswijze op de jaarstukken 2023 en begroting 2025 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) Waddeneilanden. Een bekend iets, hamerstuk?

12 Wijziging Centrumregeling Bedrijfsvoering Waddeneilanden Mooi. Agendapunt 13: Ontwerp-wijziging Gemeenschappelijke Regeling

13 Ontwerp-wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband De Waddeneilanden Samenwerkingsverband de Waddeneilanden. Hamerstuk? Mooi. Er staat geen rondvraag open. Dan sluit ik hiermee

14 Mondelinge beantwoording (nog openstaande) rondvragen commissieleden de commissievergadering om vijf over half elf. Knap gedaan. Dank u.

Advies

1

Jaarrekening/Jaarverslag Leer-werkbedrijf De Bolder 2023 Doelenboom Programma

2

Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Maatschappelijk doel

2.2.

Deelname aan de samenleving stimuleren

Beleidsdoel

2.2.1

Arbeidsparticipatie bevorderen

Raadsvoorstel Voorgesteld wordt te besluiten: 1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening 2023. 2. Akkoord te gaan met het voorstel het resultaat toe te voegen aan de Reserve egalisatie rekeningresultaten van De Bolder. 3. De jaarrekening te laten opnemen in de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente Texel en via de raadsbrede commissie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Toelichting Het resultaat van Leer-werkbedrijf De Bolder uit de normale bedrijfsvoering bedraagt € 14.000 positief. Met een totaalbedrag van € 64.000 aan onttrekkingen uit diverse bestemmingsreserves sluit de jaarrekening met een positief resultaat van € 78.000.

Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Juridisch

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

 Ja  Nee

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer

??

1.

Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van Leer-werkbedrijf De Bolder

Jaarrekening/Jaarverslag Leer-werkbedrijf De Bolder 2023 Samenvatting De jaarrekening van Leer-werkbedrijf De Bolder sluit met een positief resultaat van € 78.000 na onttrekking van € 64.000 uit bestemmingsreserves. Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering bedraagt € 14.000 en dit is € 413.000 minder negatief dan oorspronkelijk begroot en zelfs € 579.000 minder negatief dan tijdens het opstellen van de tussentijdse rapportage werd verwacht. Dit is voor het grootste deel bereikt door aanpassing van de prijzen, een hogere bijdrage WSW, een meevallend aantal trajecten Participatiewet, het doorschuiven van onderhoudswerkzaamheden naar 2024, lagere salariskosten ambtelijk personeel en enkele incidentele baten. Bij het opstellen van de begroting voor 2024 en de meerjarenraming voor de komende jaren was al bekend dat de jaarcijfers zouden meevallen. Op dat moment werd nog uitgegaan van een verlies van maximaal 50k (te onttrekken uit de reserve egalisatie rekeningresultaten van De Bolder). Indien van toepassing zal de begroting nog worden aangepast in de tussentijdse rapportage. De jaarrekening van Leer-werkbedrijf De Bolder maakt deel uit van de geconsolideerde jaarrekening van de gehele gemeente die ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Jaarrekening/Jaarverslag Leer-werkbedrijf De Bolder 2023 Argumenten tot advies Als gemeentelijke afdeling stelt Leer-werkbedrijf De Bolder jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening op. De jaarrekening wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente.

Alternatieven Geen

Consequenties van het advies •

Financieel Kosten

Geen dekking *

 Begroting

 Halfjaarrapportage

* Toelichting N.v.t.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie •

BBV

 Jaarrekening

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit Jaarrekening/Jaarverslag Leer-werkbedrijf De Bolder 2023 Doelenboom Programma

2

Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Maatschappelijk doel

2.2.

Deelname aan de samenleving stimuleren

Beleidsdoel

2.2.1

Arbeidsparticipatie bevorderen

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op •

BBV

Overwegende •

Het resultaat van Leer-werkbedrijf De Bolder bedraagt € 78.000 positief, na onttrekkingen uit diverse bestemmingsreserves voor een totaalbedrag van € 64.000. Voor alle onttrekkingen is voorafgaand akkoord gegeven. In de primaire begroting voor 2023 van Leer-werkbedrijf De Bolder werd uitgegaan van een negatief resultaat van € 80.000, na onttrekkingen van € 319.000 aan de bestemmingsreserves. In de tussentijdse rapportage werd rekening gehouden met een negatief resultaat van € 219.000 na onttrekking van € 346.000 aan de bestemmingsreserves.

•

Besluit 1. 2. 3.

Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening van 2023. Akkoord te gaan met het voorstel het resultaat toe te voegen aan de Reserve egalisatie rekeningresultaten van De Bolder. De jaarrekening te laten opnemen in de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente Texel en via de raadsbrede commissie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ??-??-2024,

1.

Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van Leer-werkbedrijf De Bolder

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer ??

CONCEPT 2023

• JAARVERSLAG • JAARREKENING Versie 1.2 d.d. 24 mei 2024

[2]

INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag

Blz.

1.

Voorwoord

4

2.

Programmaverantwoording

6

3.

Verantwoording 2023

9

Paragrafen

12

Jaarrekening Balans

16

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

17

Grondslagen van de financiële verslaglegging

18

Toelichting op de balans

20

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

24

Begrotingsrechtmatigheid

24

Wet normering topinkomens

24

Gebeurtenissen na balansdatum

25

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

26

Overzicht incidentele baten en lasten

31

Overzicht structurele mutaties in het eigen vermogen

32

Overzicht taakvelden

33

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

35

Bijlagen Organisatieschema

41

Organisatie en commissies

43

Lijst van begrippen en afkortingen

45

[3]

JAARVERSLAG

-4-

JAARVERSLAG 1.

Voorwoord

We kijken bij Leer-werkbedrijf De Bolder terug op een dynamisch en intensief jaar. De vorming van Het Huis Van Ontwikkeling, de toekomstvisie en het governance-vraagstuk voor De Bolder en daarnaast ook de normale bedrijfsvoering, hebben veel inzet van de medewerkers binnen de organisatie gevraagd. De Raad is in december akkoord gegaan met Het Huis van Ontwikkeling en met de toekomstvisie van De Bolder. Met de goedkeuring voor het gekozen toekomstscenario van De Bolder ging de raad ook akkoord met de benodigde investeringen. Hiermee is het voortbestaan van De Bolder gewaarborgd en is het personeel van De Bolder verzekerd van een beschutte werkplek. In 2023 bestond De Bolder alweer 65 jaar en het verheugt ons dat we de Texelaars een passende werkplek binnen ons productiebedrijf, of daarbuiten bij een reguliere werkgever, kunnen blijven bieden. Het vraagstuk met betrekking tot de governance van De Bolder is verschoven naar 2024. De Bolder gaat vooral herinvesteren in de wasserij. In het boekjaar is een nieuwe wasmachine gekocht met een capaciteit van 57 kilogram en heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe mangelstraat. De aanschaf hiervan geschiedt in 2024 en de ingebruikname zal in mei zijn, nog voordat het drukke toeristenseizoen van start gaat.

De keuken in de kantine, is in december vernieuwd en biedt in de toekomstmogelijkheden om te benutten voor een food-leerlijn. Vanuit de productie zien we dat de vloerplaten en houten producten conjunctuurgevoelig zijn en we hebben te maken met wat afnemende vraag bij opdrachtgevers. Dit geldt gelukkig niet voor de afdelingen Wasserij, Buitendienst en Varia/Fijnwerk. Gemeenten en onze branchevereniging Cedris hebben samen met de vakbonden zich ingespannen voor een loonsverhoging en een betere reiskostenvergoeding voor onze medewerkers. Deze extra inkomsten is de medewerker gegund in deze financieel moeilijke tijden. Helaas is voor ons bedrijf vanuit het Rijk geen dekkende financiële compensatie voor de loonsverhoging gekomen. Doordat we onze prijzen nog enigszins hebben kunnen verhogen is de opbrengst verkoop en productie hoger dan verwacht. Omdat we ook meer bijdragen ontvingen en er minder kosten werden gemaakt, is het resultaat een stuk beter dan verwacht en kan De Bolder weer iets toevoegen aan de eigen reserve. De structuur en financiering van sociaal ontwikkelingsbedrijven, waar De Bolder toe behoort, staat landelijk erg onder druk en initiatieven vanuit het Rijk, gemeenten en de sociaal ontwikkelingsbedrijven zelf, moeten in de toekomst leiden tot een Visie Toekomstbestendige Sociaal Ontwikkelingsbedrijven.

De economisch moeilijke tijden met stijgende prijzen zijn goed merkbaar voor onze medewerkers. Om die reden hebben we afgelopen jaar een training Energiekosten en Grip op je geld aangeboden. Daarnaast hield een budgetcoach een financieel spreekuur. De workshops Plezierig werken, die op initiatief van de OR waren gestart, eindigden abrupt in 2020 door de Coronapandemie. In een andere opzet en met een nieuwe trainer zijn ze in 2023 hervat met het eerste thema: vriendelijkheid. De andere twee thema’s: behulpzaamheid en verbinding komen aan bod in 2024. Na de workshops herinneren posters op de afdelingen de medewerkers aan het belang van het onderwerp en wordt er ook aandacht aan besteed tijdens het werkoverleg op de afdelingen. De interne en externe vertrouwenspersonen hebben succesvol hun opleiding afgerond waarmee we een professionaliseringsslag hebben gemaakt. Afgelopen jaar stokte de instroom van medewerkers in het kader van de Participatiewet Praktijkroute terwijl dat in 2021 twee personen waren en in 2022 vijf personen. Het komende jaar zal naar verwachting wel weer instroom van de Praktijkroute plaatsvinden, voortkomend uit stages bij De Bolder.

-5-

Twee stagiaires die werkervaring opdeden in het kader van een UWV re-integratietraject, hebben een beschut werk indicatie gekregen. Samen met een voormalige leerling uit het speciaal onderwijs, stroomden daardoor drie medewerkers met een arbeidsovereenkomst in. Een voormalige WSW-medewerker keerde terug en WSW-medewerkers maakten minder gebruik van de seniorenregelingen en Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) dan was verwacht. Dit alles leidde ertoe dat het aantal personen en het aantal FTE minder daalden dan was geprognotiseerd. Het komende jaar staat in het teken van de ontvlechting van taken met betrekking tot trajecten en de vorming van het Huis Van Ontwikkeling, de governance van De Bolder en implementatie van de herinvesteringen in De Bolder.

Namens het Managementteam van De Bolder, Volkert Bakker Marieke ter Burg

-6-

2.

Programmaverantwoording

Onze missie: Leer-werkbedrijf De Bolder levert een passende, waardevolle en duurzame bijdrage aan trajecten van burgers van Texel, die een steuntje in de rug nodig hebben bij het vinden én behouden van (een vorm van) arbeidsmatige deelname aan de samenleving. Onze visie: Centraal staat (het recht op) participatie en de daaruit voortvloeiende leer-en werktrajecten van medewerkers. Werken bij of via De Bolder is daarbij zowel doel als middel. Ieder mens is uniek, daarom leveren we altijd maatwerk. We werken nauw samen met ketenpartners in de samenleving. De Bolder biedt (voor kortere of langere tijd) werkervaringstrajecten, stages, beschut werken, re-integratietrajecten, begeleiding bij werken op locatie, begeleid werken en detacheringen bij externe werkgevers. De hierbij gegenereerde inkomsten komen ten goede aan de duurzame en financieel-economisch verantwoorde instandhouding van het productiebedrijf. Kritieke succesfactoren: • • • •

Wij slagen erin het (directe en indirecte) belang van onze medewerkers altijd voorop te stellen en daarbij de balans te bewaken tussen onze sociale doelstellingen en onze productiedoelstellingen. Wij slagen erin om met ons relatief kleine team vanuit verbondenheid samen te werken. Wij slagen erin de waarden en de reputatie van De Bolder uit te dragen naar onze partners en klanten in de samenleving. Onze waarden zijn betrouwbaarheid, transparantie en goede kwaliteit voor een eerlijke prijs. Wij beseffen dat onze opdracht ook is De Bolder in stand houden voor de Texelaar met afstand tot de arbeidsmarkt in de toekomst.

Kerndilemma Wij werken vanuit het besef dat de ‘mix’ van categorieën van medewerkers binnen eenzelfde werkomgeving een steeds grotere uitdaging betekent. Dat geldt zowel voor het aanbieden van passend werk, omdat bij de nieuw ingestroomde medewerkers over het algemeen sprake is van forsere beperkingen, als voor de benodigde begeleiding van deze medewerkers. We zorgen voor voldoende gevarieerd werkaanbod; voldoende gevarieerd in de zin van commercieel interessant (ter ondersteuning van de economisch gezonde bedrijfsvoering) en sociaal interessant (in de zin van laagdrempelig toegankelijk voor medewerkers met significante arbeidsbeperkingen, dan wel in de zin van geschikt voor medewerkers om zich verder te kunnen ontwikkelen). Tussen beide doelstellingen zit een zekere spanning waarbij steeds weer de juiste afwegingen moeten worden gemaakt. Deze spanning wordt meer en meer voelbaar in de dagelijkse praktijk. Steeds vaker is er sprake van met elkaar conflicterende belangen. Kerncompetentie Al met al betekent het continue verenigen van deze tegenstrijdige belangen een bijzonder complexe opgave in de dagelijkse werkelijkheid van De Bolder. Wat uiteindelijk de doorslag geeft is het belang van de medewerker zelf, dat altijd centraal staat bij belangrijke besluiten. De ambtelijke staf is in staat om te gaan met deze dilemma’s die gepaard gaan met de ‘dubbele’ opdracht van De Bolder.

De toekomst van De Bolder en het Huis van Ontwikkeling In december 2021 gaf de gemeenteraad groen licht voor de visie ‘Wij zijn Texel Sociaal en Gezond’ en het uitvoeringsprogramma ‘Werk en Zekerheid’. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma was onder andere het ontwerp van een Huis van Ontwikkeling dat ondersteuning en/of begeleiding biedt aan iedere Texelaar met een werk-, ontwikkel- of participatievraag. De afgelopen periode is een voorstel voor het Huis van Ontwikkeling nader uitgewerkt. De te realiseren maatschappelijke doelstelling is: het leveren van passende dienstverlening aan zowel inwoners, werkgevers, ondernemers, onderwijs-, maatschappelijke en welzijnsorganisaties met vraagstukken op de thema’s werken, ontwikkelen en participeren. De Bolder blijft een belangrijke interne partner van het Huis van Ontwikkeling waar het gaat om tijdelijke trajecten voor inwoners die nog iets nodig hebben voordat de weg naar reguliere arbeid open staat.

-7-

Op 19 december 2023 heeft de gemeenteraad dit voorstel aangenomen en vanaf 1 januari 2024 zal het Huis van Ontwikkeling gestalte krijgen. De activiteiten die tot nu toe vallen onder de Participatiewet en momenteel bij De Bolder zijn ondergebracht (afgezien van Beschut Werk), zullen met ingang van 2024 plaatsvinden binnen of onder de vlag van het Huis van Ontwikkeling. Tijdens dezelfde raadsvergadering van 19 december 2023 heeft de raad ook ingestemd met de keuze voor scenario 2 voor de toekomst van De Bolder zoals verwoord in de beleidsnotitie ‘Toekomst De Bolder’. Zo wordt de optimale balans gevonden tussen de maatschappelijke doelstellingen en de financiële effecten. De Bolder richt zich maximaal op zijn doelstelling: begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of anderszins een werkplek te bieden aan burgers die een steuntje in de rug nodig hebben. Deze variant doet het meeste recht aan waar De Bolder voor staat en De Bolder kan daarmee een waardevolle partner zijn van het Huis van Ontwikkeling. Met scenario 2 gaat de gemeente Texel verder dan de wettelijke kaders uit de Participatiewet omdat De Bolder meer biedt dan alleen beschut werk.

Gezien de arbeidsmarkt op Texel, met veel arbeid in de toeristische en agrarische sector en weinig productiewerk, speelt De Bolder een bijzondere rol in het bieden van werk aan een bredere doelgroep PW-ers die naar verwachting anders moeilijk aan de slag zal komen. Werkplekken en trajecten In 2023 heeft De Bolder werk(ervaring) geboden aan diverse doelgroepen: 1. Vanuit de WSW Zolang de WSW als voorziening blijft bestaan zijn er medewerkers met een WSW-dienstverband. Jaarlijks vermindert het aantal werknemers met een WSW-dienstverband gemiddeld met ongeveer 6 personen, doordat medewerkers die uit dienst gaan (pensioen, ziekte, overlijden) niet meer worden vervangen door nieuwe instroom. Alleen wanneer een medewerker op eigen verzoek uit dienst gaat en later weer in dienst wil komen en dan nog een geldige WSW-indicatie heeft of bij overname van iemand vanuit een ander SW-bedrijf kan er nog sprake zijn van instroom. Sinds 2015 wordt door UWV namelijk geen nieuwe indicatie voor de WSW meer gegeven. In 2023 was de uitstroom met 6 personen gelijk aan het gemiddelde. Eén persoon die eerder bij De Bolder heeft gewerkt en nog op de wachtlijst stond is teruggekeerd. Na het maximum van 156 werknemers in 2010 is het aantal eind 2023 gedaald naar 88 medewerkers. Er is uit deze groep geen significante uitstroom naar extern werk meer te verwachten. 2.

Vanuit de Participatiewet De Bolder is de uitvoerder van de Participatiewet voor de gemeente Texel: ● Beschut werk Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden arbeid kunnen verrichten. UWV adviseert de gemeente wie hierop aangewezen is. Beschut werk is sinds 2015 in de plaats gekomen van WSW. Gemeenten moeten deze mensen een betaalde baan bieden in een aangepaste omgeving: beschut werk. Op Texel komen deze personen dan in loondienst bij De Bolder. ● Praktijkroute Via de Praktijkroute wordt op de (reguliere) werkplek vastgesteld of iemand vanwege zijn/haar beperkingen zelf in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen. Lukt dat niet, dan wordt diegene opgenomen in het doelgroepregister en is een beoordeling door UWV niet meer nodig. Bij De Bolder hebben Texelaars ook een baan bevonden via de Praktijkroute. Eind 2023 vormden zij 25% van het totaal aantal Participatiewet medewerkers. Naar verwachting zal hun aandeel de komende jaren verder toenemen. ● Arbeidsfit maken Zij die afhankelijk zijn van een inkomensvoorziening en naar verwachting niet in staat zijn om zelfstandig regulier werk te vinden, worden een passend integraal traject aangeboden.

Door middel van arbeidsgewenning, assessment, loonwaardebepaling en begeleiding zal in een periode van 3 tot 6 maanden duidelijk moeten worden welk instrument uit de Participatiewet het meest passend is om in te zetten voor een vervolgtraject. ● Jobcoaching ten behoeve van het optimaliseren van de arbeid Door te blijven zoeken naar passende taken op werkplekken bij reguliere werkgevers en het verder ontwikkelen van de werknemer om zijn/haar taken optimaal uit te kunnen voeren, zal de duurzaamheid van de dienstverbanden worden vergroot. Aan leidinggevenden en collega’s kan de training ‘Harrie helpt’ door De Bolder worden aangeboden om op de werkvloer begeleiding te bieden aan werknemers met extra ondersteuningsbehoefte. Harrie staat voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk.

-8-

3. Vanuit de reclassering (werkgestraften) De Bolder is bij de reclassering aangemeld als uitvoerder van een project voor werkgestraften. Texelaars die een werkstraf opgelegd hebben gekregen tussen de 40 en 240 uur komen werken bij De Bolder zonder dat daar een inkomen tegenover staat. Vaak zien we dat deze Texelaars uit een zwak sociaal systeem komen wat een sterke relatie heeft met het in aanraking komen met politie en justitie. Tijdens het verplicht uitvoeren van hun taakstraf bij De Bolder, worden deze Texelaars tegelijkertijd altijd door De Bolder aangemeld bij het STT. Dit team doet een onderzoek naar de behoefte aan zorg en structuur en kan daar eventueel voorzieningen voor beschikbaar stellen. Deze aanpak draagt sterk bij aan de recidivevermindering. 4. Vanuit UWV (WIA / Wajong / Ziektewet) Sinds 2018 verzorgt De Bolder voor UWV trajecten en is daarmee voor UWV de enige re-integratiepartner op Texel die ingezet wordt ter ondersteuning van Texelaars met een WIA- of Wajong-uitkering en voor Texelaars die tijdens hun uitkeringsperiode bij UWV in de Ziektewet zijn gekomen. Er zijn 4 ‘trajecttypes’ vanuit UWV mogelijk: 1. ‘Participatie interventie’. 2. ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’. 3. ‘Werkfit maken’. 4. ‘Naar werk’ waarbij de cliënt wordt bemiddeld naar werk bij een reguliere werkgever.

Interessant is dat er vanuit UWV ook een financiële vergoeding per traject tegenover staat die toegevoegd wordt aan de inkomsten van De Bolder. 5. Nieuwe Nederlanders De gemeente Texel krijgt vanuit het Rijk jaarlijks een contingent ‘nieuwe Nederlanders’ toegewezen, voormalige asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en starten met hun inburgering. Dit is een, qua nationale achtergrond, pluriforme groep personen die als overeenkomst met elkaar hebben dat ze de taal moeten leren en bezig zijn met een inburgeringstraject. Per 1 januari 2022 is de (nieuwe) Wet Inburgering in werking getreden. Deze wet gaat over een nieuwe manier van inburgeren. Het gaat om meer dan het leren van de taal. Zorgen dat nieuwkomers zich ook sociaal en financieel kunnen redden is heel belangrijk in het nieuwe stelsel. Het doel van de nieuwe wet is dan ook dat nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn zo snel mogelijk meedoen in onze maatschappij. Om dat ook op Texel mogelijk te maken is het Samenwerkingsverband “Inburgeren op Texel” gestart. De gemeente, De Bolder, Vluchtelingenwerk en Texels Welzijn ontwikkelden gezamenlijk een aanbod waarbij taal leren in de klas wordt gecombineerd met taalstages of vrijwilligerswerk.

Door direct en kwalitatief beter de Nederlandse taal te leren, structurele begeleiding vanaf de start van het inburgeringstraject én mee te draaien verloopt het inburgeren naar verwachting sneller. Veel nieuwe Nederlanders ontvangen een bijstandsuitkering van de gemeente. De Bolder biedt door middel van zijn productiewerk de mogelijkheid om snel aan de slag te gaan in een Nederlandse arbeidscontext. Ook is toeleiding naar externe werkplekken via ons bestaande netwerk een optie. Zo kunnen de nieuwkomers sneller meedoen in onze samenleving met alle vrijheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen. 6. Werkgeversdienstverlening Sinds 2019 faciliteert De Bolder ook ‘Spoor 2 re-integratie trajecten’, in het kader van de Wet verbetering poortwachter, voor werkgevers op Texel die dit zelf niet of moeilijk kunnen organiseren. Het gaat daarbij vaak om (kleinere) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De Bolder begeleidt, in opdracht van de werkgever, de langdurig zieke medewerkers naar ander, beter passend werk. 7. Schoolstages In 2023 heeft De Bolder aan drie leerlingen van het praktijkonderwijs een stageplaats geboden. Voor MBO-leerlingen zijn we een erkend leerbedrijf, maar in 2023 hebben zij geen stage bij ons gelopen. Aantal personen per jaar ultimo

2023

2022

2021

WSW (incl.ext. begeleid werkenden) 88 P-wet (incl.externen met LKS) 34 Ambtelijk (incl. vakantiekrachten) 15 P-wet werkervaring interne trajecten 7 Overige interne trajecten/stages 10

93 32 19 3 1

102 23 18 8 6

Totaal aantal personen

148

157

154

-9-

3.

Verantwoording 2023

Financieel De jaarrekening van De Bolder sluit met een positief resultaat van € 78.000. Dit mag, gezien de slechte vooruitzichten bij het maken van de begroting en de tussentijdse aanpassing daarvan, bijna een wonder genoemd worden. De verwachting was dat we – zelfs na onttrekking van € 264k aan de Reserve egalisatie rekeningresultaten – een verlies zouden lijden van € 220k. De WSW-bijdrage viel € 103.000 hoger uit dan begroot en is gestegen tot ruim € 33.000 per SE. Dat is een forse stijging t.o.v. de afgelopen jaren, veroorzaakt door de grotere landelijke uitstroom dan verwacht, bij een gelijkblijvend totaalbudget. De netto bedrijfsopbrengst uit eigen productie bedraagt in 2023 – na aftrek van aan de productie gerelateerde lasten – € 1.298.000. Dat is € 150.000 hoger dan bij de tussentijdse aanpassing van de begroting was voorzien en ook € 44.000 hoger dan vorig jaar. Overige meevallers waren, naast enkele incidentele baten, lagere loon-en personeelskosten van zowel WSW (grotere uitstroom), PW (lagere instroom) als ambtenaren (overleden, respectievelijk uitdiensttreden, zonder vervanging), meer trajecten dan begroot en lagere kosten Investeringen In 2023 is geïnvesteerd in een nieuwe wasmachine (ruim € 46.000), ter vervanging van 2 kleinere oude machines. Ook zijn er 2 compressoren vervangen (bijna € 23.000) en is de keuken van de kantine vernieuwd (iets meer dan € 30.000).

Daarnaast is er een aanbetaling gedaan (€ 113.000) voor de nieuwe mangelstraat die in 2024 gerealiseerd zal worden (begroot voor totaal € 450.000, raadsbesluit 18 oktober 2023). Het restant van de goedgekeurde investeringsruimte 2022 en 2023 (totaal ruim € 160.000) wordt meegenomen naar 2024. Huisvesting Een deel van de beschikbare kantoorruimte in het ‘NUON’ gebouw is verhuurd aan GGZ Noord-Holland Noord, aan VluchtelingenWerk Nederland en aan de podologische praktijk Voeten op Texel. De opbrengst is in 2023 hoger dan begroot en hoger dan het voorgaande jaar, enerzijds door aanpassing van het tarief i.v.m. de kosten van energie en anderzijds door verhuur van meer m2. Ambtelijke bezetting De ambtelijke bezetting bestond eind 2023 uit 15 medewerkers, totaal 12.7 FTE. Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2023 slechts 1,5 %. De totale personele kosten van de staf zijn aanzienlijk lager dan begroot, maar ten opzichte van 2022 wel gestegen met 3%, onder meer door de cao-aanpassing voor 2023.Na het vertrek van de directeur ad interim per 23 november jl. is nog geen nieuwe directeur benoemd in afwachting van de beslissing over de governance. Het MT van De Bolder blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, vooralsnog onder eindverantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris WSW-bezetting Het jaar startte met 93 medewerkers.

Er zijn 6 medewerkers uitgestroomd: 3 wegens pensionering, 1 wegens overlijden, 1 na 2 jaar ziekte en 1 op eigen verzoek. Eén medewerker is ingestroomd, deze persoon had nog een geldige WSW-indicatie en had eerder ook bij De Bolder gewerkt. De bezetting en afbouw van 2022 naar 2023 ziet er als volgt uit: ✓ Daling werknemers (peildatum 31 december) van 93 naar 88 = -/- 5,4% ✓ Daling FTE (peildatum 31 december) van 71,3 naar 67,6 = -/- 5,2% ✓ Daling van het gemiddelde aantal FTE over het gehele jaar van 74,9 in 2022 naar 69,9 in 2023 = -/- 6,7% ✓ Van het aantal FTE per 31 december 2023 maakt 1,7 FTE (= 3 personen) gebruik van de RVU tegenover 2,4 FTE (= 4 personen) per 31 december 2022 ✓ De daling van het aantal medewerkers in FTE was kleiner dan het vorig jaar. Het is niet mogelijk om hieruit een trend te signaleren, want incidentele gevallen hebben in dit cijfer een grote invloed. Participatiewet-bezetting Bezetting eind 2023: ✓ 19 personen beschut (11,9 FTE) ✓ 7 personen met loonkostensubsidie intern (5,7 FTE) ✓ 9 personen met loonkostensubsidie extern ( 7,0 FTE) ✓ 13 personen op een werkervaringsplaats of taalstage In 2023 hebben totaal 21 verschillende personen een of meer trajecten gehad in het kader van een werkervaringsplaats of taalstage binnen De Bolder.

- 10 -

UWV-trajecten In 2023 liepen er voor 4 personen interne trajecten met een vergoeding vanuit UWV. Overige trajecten In het boekjaar liepen 3 personen stage vanuit het praktijkonderwijs Reclassering In het kader van reclassering hebben in 2023 zes personen een werkstraf uitgevoerd in het productiebedrijf van De Bolder. Verkoop en productie De opbrengst uit verkoop en productie is in 2023 €16.000 gestegen t.o.v. 2022, dat is een stijging van 1%. De opbrengst was duidelijk hoger dan begroot (plus € 107.000 t.o.v. gewijzigde begroting) en kwam uit op een totaal van € 1.567.000. Na aftrek van alle aan de productie gerelateerde kosten komt de netto-opbrengst uit op € 1.298.000. Dit is 3,5% hoger dan in 2022 is behaald. De inzet van uren in 2023 was totaal 99.276, tegenover 102.802 in 2022, respectievelijk 105.620 in 2021. Personele ontwikkelingen (doelgroep) Gedurende het gehele jaar heeft er scholing van het totale werknemersbestand plaatsgevonden. Deze scholing heeft zich gericht op algemene werknemersvaardigheden en veilig werken binnen De Bolder. Verder krijgen alle vorkheftruckchauffeurs en alle overige chauffeurs regelmatig bijscholing en is er aandacht voor de jaarlijkse herhalingstrainingen bedrijfshulpverlening. Ook waren er trainingsdagen voor de OR van De Bolder en was er externe begeleiding voor de OR.

De scholing ‘Plezierig Werken’, die vóór de coronapandemie op initiatief van de OR werd verzorgd (toen in samenwerking met Stichting Texels Welzijn) heeft in 2023 een vervolg gekregen met een nieuwe trainer. Arbeidsomstandigheden De arbeidsomstandigheden van medewerkers vormen een van de belangrijkste aandachtspunten binnen de bedrijfsvoering van De Bolder. Juist bij medewerkers die kwetsbaar zijn in hun fysieke en/of psychische belastbaarheid luistert de manier waarop zij worden belast zeer nauw. Ook een consistente en deskundige instructie vanuit de werkleiding is enorm belangrijk. Ter voorkoming van overbelasting wordt op de werkplek ondersteuning geboden door onze eigen arbeidsdeskundige. De eigen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige werken nauw samen ten behoeve van verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Zij ondersteunen tevens de operationeel leidinggevenden in de begeleiding van de medewerkers op dit vlak. Het ziekteverzuim onder de productiemedewerkers was in 2023 11,1% en is, vergeleken met 2022, gedaald met 1,5%. Het ziekteverzuimpercentage bij De Bolder is behoorlijk lager dan het landelijk gemiddelde in dit soort organisaties. Het aantal kortdurende ziekmeldingen (minder dan 7 dagen) is echter fors hoger en daarom een belangrijk aandachtspunt in de verzuimbegeleiding.

De intensieve samenwerking tussen De Bolder en het sociaal team Texel, stichting MEE/De Wering en stichting Texels Welzijn heeft ook als positief effect dat, wanneer medewerkers ondersteuning in de privésfeer nodig hebben, dit snel geboden kan worden. Bijvoorbeeld door maatschappelijke begeleiding of op het vlak van de WMO. Overbelasting in de privésituatie is een belangrijke oorzaak voor ziekteverzuim en kan op deze manier vaak beperkt of voorkomen worden.

- 11 -

Financiële kansen en bedreigingen (analyse van de verschillen t.o.v. de begroting) • Bijdrageresultaat WSW Kans -/- € 194.000 Werkelijk resultaat + € 76.000 De WSW-lonen en -personeelskosten zijn in totaal € 143.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot (zie specificatie in de toelichting op het overzicht van baten en lasten). In de tussentijdse rapportage was al rekening gehouden met een verlaging van € 89.000 in verband met een hogere uitstroom en meer subsidie loonkostenvoordeel (samen minus 109k), deels tenietgedaan door meer ARBO-kosten (+10k) en meer subsidie aan externe werkgevers voor begeleid werkenden (+10k). Uiteindelijk zijn de loonkosten nog lager door ontvangen WIA/WGA-uitkeringen en meer subsidie loonkostenvoordeel en meevallende personeelskosten. De begroting van de te ontvangen gemeentelijke bijdrage was in de tussentijdse rapportage aangepast (-/- 170k). Toen was al duidelijk dat een volledige compensatie van de verhoging van het WML er niet zou komen. De uiteindelijk ontvangen bijdrage is toch nog € 103.000 hoger dan toen gedacht, in overeenstemming met de toegekende formatie en het budget volgens de septembercirculaire. Alles bij elkaar is het bijdrageresultaat dus € 76.000 positief t.o.v. de oorspronkelijke begroting.

• Uitvoering Participatiewet Kans -/+ 0 Werkelijk resultaat + € 110.000 Het te verwachten resultaat was in de tussentijdse rapportage naar boven bijgesteld met per saldo € 34.000, door een te verwachten hogere bijdrage vanuit de gemeente van enerzijds en een stijging van de loon- en personeelskosten anderzijds. Uit de jaarrekening blijkt dat er aan loon- en personeelskosten uiteindelijk € 56.000 minder is uitgegeven door een lagere instroom en dat de bijdrage van de gemeente € 20.000 hoger is uitgevallen, met name door het aantrekken van het aantal trajecten in de laatste maanden van het jaar. • Overige-Trajecten Kans -/+ 0 Werkelijk +€ 14.000 In de tussentijdse rapportage was reeds rekening gehouden met een stijging (+5k) op grond van het aantal trajecten dat in eerste maanden van het jaar werd aangemeld. Het eindresultaat is dus nog 9k hoger uitgevallen. • Bedrijfsopbrengsten Kans -/- € 150.000 Werkelijke opbrengst + € 123.000. Bij het opstellen van de aangepaste begroting voorzagen we nog een daling van € 27.000 vanwege de hogere kosten voor energie en meer uitgaven voor onderhoud vervoermiddelen enerzijds (74k), gecompenseerd door minder uitgaven voor productontwikkeling en lagere afschrijvingskosten ten laste van de productie (47k).

Maar dankzij de mogelijkheid om de verhoogde energiekosten toch enigszins gecompenseerd te krijgen in de prijzen, hogere productie, met name van de wasserij, minder afschrijvingskosten door latere investeringen en minder aan de productie gerelateerde bedrijfskosten zijn de netto-opbrengsten aanzienlijk hoger dan begroot. •

Kosten bedrijfsvoering Kans -/- € 40.000 Werkelijke kosten -/- € 76.000 Deze kosten waren bij het opstellen van de tussentijdse cijfers nog verhoogd met € 105.000, vanwege hogere salariskosten (totaal € 58.000) van de ambtelijke staf i.v.m. de cao-aanpassing en door verwachte stijging van overige bedrijfskosten (ad € 47.000). Het totaal van de salariskosten van de ambtenaren is uiteindelijk juist gedaald (11k) t.o.v. de oorspronkelijke begroting door het niet (direct) invullen van ontstane vacatures en lagere personeelskosten. De post onderhoudskosten is over het gehele jaar iets lager dan verwacht en ook de kosten van energiegebruik zijn dankzij een milder najaar meegevallen t.o.v. de tussentijdse rapportage. Ook de algemene kosten vallen lager uit, vooral door uitstel van ICT-uitgaven. De aanpassing van software zal alsnog in 2024 plaatsvinden. Dan zijn er nog incidentele lasten (€ 4.000) enerzijds en incidentele baten (€ 85.000) anderzijds waardoor het totaal van de werkelijke kosten bedrijfsvoering € 76.000 lager is dan oorspronkelijk begroot.