Bijlage 1 - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2024

Pagina 46 van 64

Nr.

Actiepunt Hoofdtaakveld Overhead

5.

De gemeente stelt een voorbeeld als goede en inclusieve werkgever met voldoende stages en leer-werkplekken voor alle niveaus en leeftijden. Ook is er ruimte voor trainees, zij-instroom en zet het in op een leven lang ontwikkelen voor eigen werknemers. Indicatoren/te behalen resultaat: - Hierover wordt gerapporteerd in het sociaal jaarverslag. Toelichting: Tijdens Q1 zijn voorbereidingen getroffen om invulling te geven aan goed en inclusief werkgeverschap. Zodra hier besluitvorming op heeft plaatsgevonden, zullen de resultaten worden gedeeld. Stages, zij-instroom en leerwerkplekken worden op dit moment op aanvraag gefaciliteerd. Om een leven lang ontwikkelen voor eigen werknemers te borgen, is sinds 2017 het Leerhuis actief.

Via Actualisatie PB2023 beschikbaar gestelde middelen: Arbeidsmarktpositionering

6.

2023

2024

2025

2026

2027

100

0

0

0

0

Verdere inzet van data om daarmee innovatieve antwoorden te bieden op complexe vraagstukken in de samenleving. Indicatoren/te behalen resultaat: - We willen de datakwaliteit verbeteren, de informatiehuishouding op orde hebben en processen verbeteren. Toelichting: Dit actiepunt hangt nauw samen met één van de benoemde kansrijke sporen en wordt in dat kader nu ook met prioriteit bekeken. Overigens zijn er diverse projecten opgestart waarbij de kwaliteit van data ingezet is om processen te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn de energiearmoede of het dashboard ten behoeve van financiën.

Via Actualisatie PB2023 beschikbaar gestelde middelen: Inzetten van data voor complexe vraagstukken

7.

2023

2024

2025

2026

2027

100

0

0

0

0

Huisvesting buitendienst. Indicatoren/te behalen resultaat: - In bouwteamvorm wordt tot medio 2024 gewerkt aan het definitief- en technisch ontwerp. Hierna volgt de prijs- en contractvorming voor daadwerkelijke realisatie. De bouw staat vervolgens gepland in 2025 met oplevering eerste helft 2026. Toelichting: We hanteren als opdrachtgever, op basis van de eerder gemaakte bouwkostenramingen van het voorlopig ontwerp, plafondbudgetten. Daarnaast hebben we vanuit de raad ambities meegekregen op gebied van duurzame- en circulaire maatregelen. Eind maart ontvangen we vanuit het bouwteam (aannemer) een eerste bouwkostenraming. Op basis van deze uitkomsten kunnen we beoordelen welke ambities in welke mate haalbaar zijn.

Via Actualisatie PB2023 beschikbaar gestelde middelen: Huisvesting Buitendienst

Pagina 47 van 64

2023

2024

2025

2026

2027

0

0

0

498

498

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Pagina 48 van 64

6 Mutaties reserves Verwachting verloop Algemene Reserve in 2024 In de volgende tabel staat het verloop van de Algemene Reserve. De met een * gemarkeerde posten zijn nieuw ten opzichte van de vorige bestuursrapportage. Het bedrag van de met een ** gemarkeerde post is aangepast in het onafgeronde (werkelijke) bedrag). Ontwikkeling Algemene Reserve

2023

(bedragen x € 1.000) Stand per 31/12/2022 volgens JR 2022

18.909

Reeds genomen raadsbesluiten Af: Begroot resultaat 2023 volgens Programmabegroting 2023 Bij: Actualisatie Programmabegroting 2023 Bij: Resultaat Berap JFM 2023

-12.573 Raadsbesluit 10-11-2022 2.638 Raadsbesluit 02-02-2023 0 Raadsbesluit 22-06-2023

Bij: Werkelijk resultaat 2022

10.659 Raadsbesluit 22-06-2023

Af: Resultaatbestemmingen 2022

-3.566 Raadsbesluit 22-06-2023

Af: Opvanglocatie voor vluchtelingen Sneek

-60 Raadsbesluit 22-06-2023

Af: M anegeterrein

-750 Raadsbesluit 20-07-2023

Bij: Eindafrekening project 'De Tiid'

637 Raadsbesluit 20-07-2023

Af: Exploitatie Stichting HCW

-363 Raadsbesluit 20-07-2023

Af: Bodemsanering terrein buitendienst Bolsward

-1.800 Raadsbesluit 28-09-2023

Af: Resultaat Berap AM J 2023

-555 Raadsbesluit 28-09-2023

Bij: Nota reserves en voorzieningen

1.592 Raadsbesluit 23-11-2023

Af: Resultaat Berap JAS 2023

-5.033 Raadsbesluit 21-12-2023

** Bij: Restant Energiecompensatiefonds 2022 Nieuwe Stand

596 Raadsbesluit 08-02-2024 10.332

Nog verwacht Bij: Restant Coronafonds * Bij: Verwachting Berap OND 2023 * Af: Resultaatbestemmingen * Bij: Resultaat Berap JFM 2024 Stand na verwacht > Niveau weerstandsvermogen Vrij besteedbaar

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

7 Paragrafen Betreffende de paragrafen is er niets om over te rapporteren. Pagina 49 van 64

1.650 Volgt 9.235 Definitief besluit na Jaarstukken PM Definitief besluit na Jaarstukken 1.594 Raadsvoorstel 20-06-2024 22.810 8.300 14.510

8 Ontwikkelfonds en overige projecten Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten die (grotendeels) gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten die in vergaande voorbereiding zijn. Daarnaast rapporteren we over overige projecten die niet gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking.

8.1

Ontwikkelfonds

Nr.

Project Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting)

(Mobiliteit)

Toelichting op de afwijking: Nu de gemeenteraad extra middelen ter beschikking heeft gesteld, is verder aan het ontwerp gewerkt, waarin de fietstunnel onder de Oude Rijksweg in opgenomen. We kunnen in kwartaal 2 van 2024 de samenwerkingsovereenkomst met de provincie afsluiten. Het werk aan het onderdeel aansluiting Exmorraweg op rotonde N359 is in uitvoering. De planning is dat deze nieuwe aansluiting voor de bouwvakantie van 2024 gereed is. De nieuwe carpoolplaats in inmiddels van ballastzand voorzien.

Nr.

Project Bolsward: Binnenstad-Herinrichting

(Agenda Bolsward)

Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023

Herinrichting Binnenstad Bolsward (herstel en fase 2)

2023

2024

2025

2026

-2.015

0

0

0

Toelichting op de afwijking: Het herstel van de gebreken van fase 1 is afgerond. Met fase 2 kan worden begonnen als hiervoor gemeentelijke capaciteit beschikbaar is.

Nr.

Project Bolsward: Aquaduct Bolsward

(Mobiliteit)

Toelichting op de afwijking: Van alle voor de lobby noodzakelijke informatie moet alleen het position paper nog worden afgerond. Deze stemmen we af met de provincie, omdat we ook met de provincie optrekken in deze lobby. Een van de eerste stappen is het bespreken van onze gezamenlijke wens om de huidige Kruiswaterbrug te vervangen door een aquaduct met onze partners binnen SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland). Bij de provincie liggen de prioriteiten elders, door andere actuele opgaven. Hierdoor schuift de lobby iets naar achteren. Dit kan weer opgepakt worden als andere provinciale opgaven geborgd zijn.

Pagina 50 van 64

Nr.

Project Sneek: De Hemmen III

(Economische zaken)

Toelichting op de afwijking: Bouwrijp maken Het terrein is op hoogte gebracht, het proces van zetting is gestart. Aan de hand van een, door gemeente, uitvoerder en ingenieursbureau opgezet, ecologisch werkprotocol kan er worden doorgewerkt in het broedseizoen. Verkoopprocedure Voor fase 2 wordt de verkoopprocedure van fase 1 gehanteerd. Duurzaamheid speelt een rol, daarvoor is de duurzaamheidsmatrix ontwikkeld die door nieuwe belangstellenden voor een kavel kan worden ingevuld. De score van de menukaart wordt gekoppeld aan de privaatrechtelijke koopovereenkomst. Bij invulling van de menukaart en door hoog te scoren, maken inschrijvers meer kans bij de toewijzing van een bedrijfskavel. Planning De kritieke activiteiten in de planning zijn de toevoer van elektriciteit en de verkeersontsluiting. Voor beide activiteiten is er afhankelijkheid van andere partijen. De huidige planning is samengevat: • Bouwrijp 2024 medio • Nutstoevoer kavels 2024 eind ( planning van Liander) • Verkeersontsluiting 2024 medio • Start uitgifte en bouw 2024 medio ( afhankelijk van tijdige (tijdelijke) ontsluiting) Vanwege personeelstekorten bij adviesbureaus, en ook bij aannemers, én de lange(re) levertijden van materialen is er kans op vertragingen. Dit speelt breder bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ontsluiting Het definitieve ontwerp van de ontsluiting is goedgekeurd door Rijkswaterstaat.

Eind maart wordt begonnen met de aanleg van de rotonde aan de kant van de Hemmen 3. De voorbelasting is klaar (muv de oprit vanuit Bolsward) en de rotonde zal aangelegd gaan worden om de ontsluiting voor de bouw van de bedrijven mogelijk te maken. De rotonde is medio 2024 klaar. Toevoer nutsvoorzieningen Vanwege de overbelasting van het stroomnet en het onderstation Sneek is de toevoer van elektriciteit naar de bedrijfskavels voor begin 2024 niet meer gegarandeerd. Het project NuLelie van netbeheerder Liander moet de netinfrastructuur herstructureren voor de middenspanningscapaciteit, waaronder ook de aftakking naar De Hemmen III. Met Liander is afgesproken dat dit eind 2024 gereed is. Bij de start van uitgifte en bouw is er nog geen stroomvoorziening beschikbaar. Omdat er echter alleen nog bouwstroom nodig is kan dit met tijdelijke voorzieningen worden opgevangen. Voor het onderstation worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd, naar de manier waarop extra capaciteit gerealiseerd kan worden. Er is onderzoek gaande naar alternatieven tot aan de periode van een nieuw of uitgebreid onderstation. Grex Op 20 juli 2023 heeft de raad ook Fase 2 vastgesteld en toegevoegd aan fase 1. Hiermee is één grondexploitatie vastgesteld voor Fase 1 en 2, Hemmen III Totaal. Een belangrijke toevoeging die voor beide fases geldt, is het toevoegen van kosten voor een tijdelijke energievoorziening.

Pagina 51 van 64

Nr.

Project Sneek: Stationsgebied

(Agenda Sneek)

Toelichting op de afwijking: Gelet op de zeer lange looptijd van het project zijn er overschrijdingen opgetreden. Dit heeft te maken met kostenstijging en tegenvallers in de uitvoering, vervuiling Kanaalstraat. Ook is er nog discussie met de provincie over subsidie, er wordt gezocht naar een oplossing aangezien het gezamenlijk project was van provincie, NS, ProRail en gemeente.

Nr.

Project Sneek: IJlsterkade

(Agenda Sneek)

Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Nr.

Project Sneek: De Potten, start realisering visie

(Gastvrijheidseconomie)

Toelichting op de afwijking: Begin december is gestart met vervolgtraject van de vastgestelde visie. De eerste vervolgstap is om een gebiedsorganisatie te realiseren. De oprichting van deze gebiedsorganisatie in volle gang. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol, om de diverse initiatieven binnen die samenwerking samen te brengen en ervoor te zorgen dat plannen en investeringen in het gebied integraal beoordeeld worden en bijdragen aan de vastgestelde visie.

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) (IJsselmeerkust) Toelichting op de afwijking: De provincie Fryslân is penvoerder namens de samenwerkende partijen, het Rijk, Provincie Fryslân, Gemeente DFM en gemeente SWF (conform samenwerkingsovereenkomst). In de Stuurgroep SWH wordt gerapporteerd over de voortgang van het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Stand van zaken Op 26 mei 2023 zijn de ondertekende projectbeslissingen van de minister en de beschikking ontvangen voor de bijdrage uit het deltafonds ter grootte van ca. €12,5 miljoen. Inmiddels is gestart met de technische voorbereidingen, procedures en het opstellen van contracten. Samen met Assetbeheer van de gemeente SWF zijn de eerste werkzaamheden in de haven van Laaksum uitgevoerd zoals o.a. vervangen van de meerpalen en het opknappen van de verharding. Communicatie: - In juli is er een nieuwsbrief uitgebracht. - 14 juli heeft er een stakeholdersbijeenkomst plaatsgevonden voor het deelproject It Soal (aanleg strekdam) - Voor de Mokkebank en de stranden is een stakeholdersbijeenkomst in voorbereiding Beschikbaarheid zand Uitgangspunt voor de realisatie van de onderdelen Workum en de stranden is de beschikbaarheid van zand uit het IJsselmeer. Op verzoek van RWS is het op diepte brengen van

Pagina 52 van 64

de vaargeul door de provincie Fryslân i.v.m. verzilting tijdelijk stop gezet. RWS en provincie zijn in gesprek over de consequenties hiervan en zoeken naar alternatieven. Planning van uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van zand. RWS is aan het onderzoeken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn ten aanzien van verzilting. Onduidelijk is wanneer dit onderzoek gereed is en welke consequenties dit heeft voor de tijdige beschikbaarheid van het zand voor de zand gebonden deelprojecten. Stijging Bouwkosten Conform vastgelegde afspraken; Het financieel beschikbaar gestelde bedrag is kader stellend (een gelimiteerd maximum). Als er financiële issues optreden, zullen deze opgelost moeten worden middels de post onvoorzien. Mocht dit niet afdoende zijn, dan zal dit ten koste gaan van een deel van de scope. Zijn de gevolgen zodanig dat doelstellingen van het project en scope niet meer haalbaar zijn, dan zal geëscaleerd worden naar de stuurgroep. De markt heeft te maken met flinke stijging van de bouwkosten wat veroorzaakt wordt door; krapte op de arbeidsmarkt, tekort aan bouwstoffen, stijgende prijzen, brandstoffen en inflatie. Dit is een risico voor de uit te voeren scope.

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Ontsluiting Stavoren

(Mobiliteit)

Toelichting op de afwijking: De weg is 21 juli opengesteld voor het verkeer. 20 september vind bestuurlijke opening plaats. M.u.v. het groenplan en wat restpunten zoals o.a. aanleg groenvoorzieningen is het project gereed.

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied (Afsluitdijk) Toelichting op de afwijking: - het eerste deel het inrichten van de Atlantikwall-bunker met een expositie is gereed en maakt onderdeel uit van de expositie van het Kazemattenmuseum. - In het kader van 75 jaar bevrijding is er een krant uitgebracht. Resterende deel: Kornwerderzand: strijd om de Afsluitdijk (scenario kazematten 2e linie) 2e kazematteneiland Op Kornwerderzand is sprake van een complexe situatie, waarbij vele projecten en processen in elkaar grijpen en samen komen. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals; het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk, de Vismigratierivier, de verbreding van de sluis, het opnieuw aanbesteden van de bestaande spuimiddelen, het vervangen van de bruggen en een upgrade van Kornwerderzand in zijn geheel als toeristische destinatie (bereikbaarheid, parkeren, bewegwijzering, wegen- en padenstructuur en informatievoorziening). Afstemming over volgordelijkheid, efficiency en logistiek van de werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat een deel van de uit te voeren projectonderdelen later in de tijd zijn geprogrammeerd. De grote en complexe werken domineren voorlopig alle projecten op en rond de Afsluitdijk, ook die van eerder gehonoreerde (deel)projecten zoals de Atlantikwall in het Waddengebied.

Vanwege vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk heeft er in 2022 geen start kunnen plaatsvinden van dit laatste onderdeel. Door de vertraging komt de einddatum onder druk te staan.

Pagina 53 van 64

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleef Kornwerderzand

(Afsluitdijk)

Toelichting op de afwijking: De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de beschikking van het Waddenfonds beleef Kornwerderzand door middel van een machtiging overgedragen aan de provincie Fryslân. De provincie heeft een extern bureau ingehuurd om inzichtelijk te maken hoe de verschillende processen van de ontwikkelingen in elkaar grijpen en hoe de verschillende beleefbare elementen aan elkaar verbonden zijn. Met als doel om te komen tot een integrale visie voor een gebiedsontwikkeling Kornwerderzand als bestemming.

Nr.

Project IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk

(Afsluitdijk)

Toelichting op de afwijking: Bruggen Het oorspronkelijke idee was, om de bruggen één-op-één aan te besteden aan de aannemer van het Rijkscontract, zodat de gevolgen van het project versterking Afsluitdijk konden worden beperkt. Deze inkoopstrategie leidde echter tot bezwaren. Daarom is dit inkoopproces stopgezet en zal de realisatie van de bruggen op basis van een “normale” Europese aanbesteding in de markt gezet worden. De consequentie hiervan is dat de realisatie van de bruggen pas kan plaatsvinden als het Rijkswerk aan de versterking van de Afsluitdijk en de stormvloedkering klaar is en de bijbehorende documentatie beschikbaar is. De realisatie van de bruggen zal wel vertragen ten opzichte van de tussenmijlpaal 2025, maar het gehele werk kan nog steeds in 2028 conform de afspraak in de BOK klaar zijn. Waarschijnlijk zal de uitvoering starten in 2025. De uiteindelijke planning is wel afhankelijk van de verdere planningsafspraken met Rijkswaterstaat. Hierover wordt nu in overleg met alle betrokken partijen een netwerkplanning opgesteld. Dat is een integrale planning van alle nog te realiseren werken op en rond de Afsluitdijk de komende jaren. Sluis Het Rijk onderzoekt momenteel hoe de verzilting bij Kornwerderzand kan worden aangepakt. Dit heeft consequenties voor de technische keuzes van ontwerp en realisatie van de nieuwe sluis.

De Provincie is hierover in gesprek met het Rijk. Ook de sluis is onderdeel van de bovengenoemde netwerkplanning van alle ontwikkelingen rondom de afsluitdijk om hinder te beperken. Voor de sluis is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zal zijn, waarbij de bovengenoemde afhankelijkheid van planningsafspraken met Rijkswaterstaat ook voor de sluis geldt. Geulen Ook de verruiming van de geulen is van invloed op de verzilting doordat zoutwater zich via de verdiepte geulen verder naar het zuiden kan verplaatsen. Op verzoek van Rijkswaterstaat is de verruiming en de zandwinning daarom tijdelijk stilgelegd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de projecten Vismigratierivier en Versterking Friese IJsselmeerkust nog geen gebruik maken van de beoogde vrijkomende materialen. De Provincie voert gesprekken met Rijk om de gevolgen van deze vertraging te beperken. Ook voor de geulen is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zullen zijn. De gemeente is partner in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Tijdens de stuurgroep vergaderingen worden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de voortgang van de werkzaamheden van De Nieuwe Afsluitdijk. De gemeente SWF is lid van deze stuurgroep.

Pagina 54 van 64

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen

(Cultuur)

Toelichting op de afwijking: Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om 300.000 euro vanuit het Ontwikkelfonds voorlopig beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en vernieuwing van het museum. Op 15 juni 2017 nam de raad al een amendement aan om dit bedrag te reserveren. In 2022 had het museum het definitieve ontwerp rond met een (bijna) dekkende begroting en een goede onderbouwing, waardoor het museum voldeed aan de voorwaarden die de raad in 2017 stelde. Inmiddels heeft Museum Hindeloopen het pand overgenomen van de gemeente Súdwest-Fryslân. De bouwvergunning is verleend en de verbouwing is in februari van start gegaan, 6 maanden later dan aanvankelijk gepland. Het gebouw is begin 2024 opgeleverd. De maanden januari t/m mei 2024 zullen worden gebruikt voor het ontwerpen van de inrichting en het inrichten van het museum zelf. Het museum gaat in mids juni 2024 weer open voor publiek. Tijdens de verbouw zijn er onverwachte zaken aan het licht gekomen. Zo is er sprake van achterstallig onderhoud en verborgen gebreken. Op 5 december 2023 heeft het college ingestemd om eenmalig een bedrag van € 253.140 beschikbaar te stellen voor het herstel van de gebreken aan de gebouwen van de Hidde Nijland Stichting. Op 8 februari 2024 heeft de raad ook ingestemd met het beschikbaar stellen van het eenmalige bedrag.

Nr.

Project Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Pagina 55 van 64

(Kernenbeleid)

8.2

Financieel overzicht Ontwikkelfonds

Ontwikkelfonds

Totaal t.m. 2027

t.m. 2023

2024

2025

2026

2027

Totaal beschikbaar gesteld

35.830.424 18.128.676 7.181.324 10.520.425

23.300.000 15.734.094 7.565.906

3.530.424 1.394.582 2.156.324 7.545.424

3.000.000 1.000.000 2.125.000 7.420.424

3.000.000 1.325.000 9.095.424

3.000.000

Krediet Gelabeld Beschikbaar

12.095.424

16.300.000 10.273.751 100.000 1.000.000 800.000 1.531.000 200.000 2.400.000 400.000 1.300.000 200.000 107.251 300.000 895.000 750.000 290.500

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

750.000

750.000

750.000

750.000

Te activeren

24.300.000

Beschikbaar krediet/In besluitvormingstraject Binnenstad fase 1 Bolsward, Hist. Centrum Westergo Bolsward-west (ontsluiting) HCW Sneek, Stationsgebied - fase 2 De Hemmen III Aanpassing recreatiegebied rondom De Hemmen III Rondweg Warns Rondweg Warns Hoogspanning Pasveer voorbereidingskrediet Museum Hindelopen Sneek Stationsgebied Ijsselmeeropgave Bolsward-west (ontsluiting)

11.773.751

Gelabeld Hoogspanning pasveer Sluis Sportcarroussel Regiodeal

4.517.749

1.611.499

642.749 1.000.000 1.000.000 1.875.000

642.749 500.000

Nog beschikbaar te activeren

8.008.500

Eenmalig

11.530.424

Beschikbaar gesteld krediet Aquaduct - onderzoeksgeld Gebiedsvisie sportpark Lichtplan Bolsward Ontwikkeling bedrijventerrein, icm upcycle energy-valley Sneek, Stationsgebied - fase 1 Aanpak de Potten Sneek IJlsterkade Stedenbouwkundige visie Sneek Vitaliteit binnenstad, verkennen en voorbereiden Kwaliteit toegangspoorten deelvisie spoorzone Versterking Friese IJsselmeerkust (co financiering) Atlantic Wall Waddenfonds - beleving kornwerderzand IJsselmeerkust - DNA (100k), fietspad + poort Frl Cofinanciering Bijdrage projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk (2021) Poort van Friesland Onderzoek veilige fietsverbindingen Regeling Út de Mienskip Tafel van Makkum Ambitiedocument Toekomstvisie Woudsend (Pilot Integraal Gebiedsgericht

6.354.925

flexibiliteitsbudget Ijsselmeeropgave Landsschapspark Folsgare Voorbereidingskrediet Sporthart

100.000 1.000.000 800.000 1.531.000 200.000 2.400.000 400.000 1.300.000 200.000 107.251 300.000 895.000 2.250.000 290.500

120.000 84.000 140.500 25.000 200.000 70.000 161.425 70.000 80.000 10.000 1.200.000 37.500 100.000 162.500 125.000 50.000 50.000 40.000 700.000 50.000 40.000 100.000 100.000 750.000 50.000 50.000

-

-

1.968.750

468.750

468.750

468.750

500.000 1.000.000 468.750

468.750

468.750

6.026.249

5.664.750

4.946.000

6.477.250

8.008.500

7.000.000 5.460.343 120.000 84.000 140.500 25.000 200.000 70.000 161.425 70.000 80.000 10.000 855.418 37.500 100.000 162.500 125.000 50.000 50.000 40.000 700.000 50.000 40.000 100.000

1.530.424 644.582

1.000.000 250.000

1.000.000 -

1.000.000

856.250

856.250

700.000

700.000

100.000 250.000

250.000

250.000

50.000 -

Afgeronde projecten

1.789.000 -

1.789.000

Gelabeld Sneek, IJlsterkade Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) DNA Regiodeal Leader

2.663.575

250.000

138.575 1.400.000 250.000 625.000 250.000

250.000

Nog beschikbaar eenmalig

2.511.925

1.289.658

Pagina 56 van 64

344.582

50.000

544.825 138.575

156.250

156.250 250.000

156.250

156.250

156.250

1.630.675

2.224.425

2.368.175

2.511.925

Wijzigingen Ontwikkelfonds Bij de structurele middelen is een aantal gelabelde middelen een jaar opgeschoven in de tijd, van 2023 naar 2024, omdat uitvoering in 2023 niet heeft plaats gevonden. Het gaat om de volgende posten: - Hoogspanning Pasveer - Sluis Bij de incidentele middelen is bij de gelabelde middelen de post Sneek, IJlsterkade een jaar opgeschoven in de tijd, omdat uitvoering in 2023 niet heeft plaatsgevonden. Er is een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 50.000 beschikbaar gesteld door het college voor Het Sporthart in Bolsward. De raad is hierover via een actieve info op de hoogte gesteld. Halverwege 2023 zijn de gelabelde middelen voor de sportcarrousel, DNA en de Programmatische Aanpak Grote Wateren abusievelijk weggevallen op het overzicht. Dit is in deze versie weer hersteld.

8.3

Overige majeure projecten

Nr.

Project Huisvesting Buitendienst

(Kapitaalgoederen)

Toelichting op de afwijking: In bouwteamvorm wordt tot medio 2024 gewerkt aan het definitief- en technisch ontwerp. Hierna volgt de prijs- en contractvorming voor daadwerkelijke realisatie. De start van de bouw staat vervolgens gepland voor begin 2025 met oplevering medio 2026. Voorafgaande aan de realisatie zal vanaf komende zomer gestart worden met demontage- saneringswerk en bouwrijp maken van het terrein. We hanteren als opdrachtgever, op basis van de eerder gemaakte bouwkostenramingen van het voorlopig ontwerp, plafondbudgetten. Daarnaast hebben we vanuit de raad ambities meegekregen op gebied van duurzame- en circulaire maatregelen. Eind maart ontvangen we vanuit het bouwteam (aannemer) een eerste bouwkostenraming. Op basis van deze uitkomsten kunnen we beoordelen welke ambities in welke mate haalbaar zijn.

Nr.

Project Sneek: Woningbouw Harinxmaland

(Wonen en grondbedrijf)

Toelichting op de afwijking: De afronding van Harinxmaland fase 1 betreffende het woonrijp maken (definitieve inrichting openbare ruimte) verloopt volgens plan en budget. De 400 woningen in deze fase zijn opgeleverd en bewoond. In het najaar van 2023 Is alles klaar. Voor de ontwikkeling van Harinxmaland fase 2A betreffende de realisatie van 80 sociale huuren koopwoningen ontstond er in 2023 een overschrijding van het voorbereidingskrediet. De overschrijding was van tijdelijke aard en is na beschikbaar komen van het uitvoeringskrediet ad € 14,3 miljoen in mei 2023 afgedekt. De gronduitgifte voor de 80 woningen zal vanaf Q2 van 2024 gaan plaatsvinden.

Nr.

Project Sneek: Woningbouw Houkepoort Toelichting op de afwijking: Geen afwijkingen.

Pagina 57 van 64

(Wonen en grondbedrijf)

Nr.

Project Sneek: Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord (Kapitaalgoederen) Naar aanleiding van de vragen over de vertraging in het proces, zoals in de Berap 2023- Q4 is aangegeven, is een aantal acties ondernomen. Het haalbaarheidsonderzoek is toegestuurd aan de raad en er is op ambtelijk niveau een verkennend overleg gevoerd met Tennet. Dit verkennend overleg was ter voorbereiding van een bestuurlijk overleg welke eind mei 2024 is gepland met de directie van Tennet. De onderwerpen die hier aan de orde zullen komen zijn o.a. de voor en nadelen van de verschillende alternatieve trace’s en de mogelijkheden tot kostenreductie, met als doel: het versnellen van de aanleg. In de volgende Berap zullen we daarover nader berichten.

Pagina 58 van 64

9 Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:

Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid

9.1

Er is geen keuze mogelijk: • voldongen feit • onontkoombaar Melden via berap

Er is wel een keuze mogelijk: • vroegtijdige signalering Melden via berap

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Voorgestelde (mutaties in) kredieten

1. Aankoop locatie De Marne 61 te Bolsward De locatie op De Marne 61 in Bolsward is aangekocht door de gemeente Súdwest-Fryslân. De Marne 61 te Bolsward zit aan de rand van bedrijventerrein De Marne te Bolsward en zit vanuit de N359 (provinciale weg) op een zichtlocatie. Tevens ligt het terrein aan een hoofdontsluiting nabij de entree van het bedrijventerrein en heeft het met een milieucategorie van 4.1 veel bedrijfsmatige mogelijkheden. Een nadeel is de hoogte beperking vanwege de hoogspanningskabels die over het terrein lopen. De locatie heeft een oppervlak van in totaal bijna 1 hectare (10.000 m2) en is minimaal bebouwd. Wel is er veel verhard oppervlak met bestrating, stelconplaten en puinverharding. Het voordeel hiervan is dat het inzetbaar is voor meerdere doeleinden zonder dat het ten koste gaat van veel duur bebouwd oppervlak en /of overtollige bouwwerken die mogelijk niet gebruikt of zelfs gesloopt moeten worden. Deze strategische locatie biedt mogelijkheden voor verschillende doeleinden die we nader willen uitwerken. Reeds in de Programmabegroting 2019 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor een aankoop van een terrein op De Marne in Bolsward, waardoor er in de begroting dekking is voor deze aankoop. Er dient echter nog wel formeel een krediet beschikbaar te worden gesteld door de gemeenteraad. Dit voorstel voorziet daar in.

2. Vergoeding Wetterskip Fryslân Vijveronderhoud In 2024 ontvangen we de jaarlijkse bijdrage van circa € 350.000,- voor het vijveronderhoud van Wetterskip Fryslân. We stellen voor om dit bedrag beschikbaar te stellen en toe te voegen aan het bestaande krediet Overdracht stedelijk water.

Pagina 59 van 64

3. Renovatie wegen Wons Voor de vervanging en renovatie van enkele wegen in Wons zijn in 2022 en 2023 investeringskredieten aangevraagd (1x € 350.000,- en 1x € 300.000,-). De werkzaamheden zijn in januari 2024 gestart en de verwachting is dat ze in juli 2024 gereed zijn. Na het frezen van het asfalt is de bestaande fundering verwijderd. De hoeveelheid afgevoerde puin was aanzienlijk meer dan verwacht en dat brengt zeer hoge stortkosten met zich mee. De verwachte overschrijding op het totale werk wordt ingeschat op € 90.000,-. We stellen voor om de bestaande kredieten met dit bedrag te verhogen en de hogere kapitaallasten van € 7.359 te dekken uit het onderhoudsbudget voor wegen. 4. Bijzondere bijstand en vroegsignalering Via de Septembercircularie 2023 (zie actieve info in week 41 van 2023) hebben we een bedrag ontvangen van € 257.000 voor bijzondere bijstand en vroegsignalering. We stellen voor om dit bedrag toe te voegen aan het krediet gemeentelijk schuldenbeleid.

Overzicht voorgestelde (mutaties in) kredieten (bedragen in €) Krediet

Invloed op reserves

Invloed op begroting

1.650.000

0

0

2. Vergoeding Wetterskip Fryslân Vijveronderhoud

350.000

0

0

3. Renovatie wegen Wons

90.000

0

-7.359

4. Bijzondere bijstand en vroegsignalering

257.000

0

0

2.347.000

0

-7.359

Nr. Omschrijving 1. Aankoop locatie De Marne 61 te Bolsward

Totaal

Pagina 60 van 64

9.2

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Via deze bestuursrapportage leggen we de volgende voorstellen voor: a. Diverse overboekingen, met name personeel (deels incidenteel/deels structureel) Dit betreft de verwachte detacheringsinkomsten. b. Vluchtelingen – HAR locaties (incidenteel) Van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben we € 118.400 ontvangen. De vergoeding die we ontvangen is gestandaardiseerd per opgevangen statushouder binnen de zogenaamde HAR-regeling (Hotel- en Accommodatieregeling). We stellen voor om zowel de inkomsten als de uitgaven te verhogen met het ontvangen bedrag van € 118.400. c. Extra inkomsten jeugd (incidenteel) We verwachten een hogere vergoeding voor de inzet van POH-jeugd bij de huisartsen ad. € 43.000. Hier staan ook hogere kosten tegenover. We verwachten een hogere vergoeding voor leerlingen in de ASS-groep uit andere gemeenten ad. € 11.000. Hier staan ook hogere kosten tegenover. Eind 2023 hebben wij samen met het Leger des Heils een projectaanvraag Toekomstscenario toegekend gekregen. Hiervoor ontvangen wij in 2024 een vergoeding ad. € 13.082. Met deze vergoeding kunnen de extra uren inzet worden gedekt. Voorgesteld wordt om zowel de inkomsten als de uitgaven te verhogen met in totaal € 67.082. d.

Eigen bijdrage Wmo (structureel) De eigen bijdrage (het abonnementstarief) voor hulp of ondersteuning uit de Wmo is per 1 januari 2024 gewijzigd van € 19,- naar maximaal € 20,60 per maand. Dit betekent dat de inkomsten hiervoor in 2024 zullen toenemen. Daarnaast is er nog steeds sprake van een toename van het aantal inwoners wat gebruik maakt van Wmo. Hierdoor nemen de kosten voor de uitvoering van Wmo toe. Voorgesteld wordt om de verwachte hogere inkomsten eigen bijdrage Wmo in te zetten voor de hogere kosten voor hulp en ondersteuning bij de Wmo. Dit betekent zowel een ophoging van de inkomsten als een ophoging van de uitgaven met € 240.000. e. Hoofdmiddelenakkoord GGZ (incidenteel) Het budget uit het hoofdmiddelenakkoord GGZ is toegevoegd aan het budget Beschermd Wonen. Dit betekent dat dit budget jaarlijks verdeeld wordt over de Friese gemeenten totdat Beschermd Wonen alsnog doorgedecentraliseerd wordt. Voor onze gemeente is dat een budget van € 345.798 voor 2024. Dit budget wordt in onze gemeente ingezet voor de bekostiging van ons EPA medewerkers. Voorgesteld wordt om zowel de inkomsten als de uitgaven te verhogen met € 345.798. f. Voorlopig BUIG-budget 2024 (structureel) Onze begroting 2024 is nog vastgesteld op basis van het BUIG-budget voor 2023. In oktober is het voorlopige BUIG-budget 2024 bekend gemaakt.

Dat budget is € 1.927.000 lager vastgesteld dan wij hadden begroot. De begroting moet daarop aangepast worden. Wij stellen voor om de begrote inkomsten en uitgaven met € 1.927.000 te verlagen. Dit op basis van de voorlopige beschikking van het Rijk. Over het nader voorlopige BUIG-budget 2024 verwachten we eind april/begin mei bericht van het Rijk te krijgen. Het definitieve budget wordt op 1 oktober 2024 vastgesteld.

Pagina 61 van 64

g. Ophoging budget bibliotheek ivm toegekende SPUK’s (incidenteel) Voor de bibliotheek is er een drietal SPUK’s toegekend. Dit betreft de Subsidie Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) ad € 88.459 en tweemaal € 176.000 voor de lokale bibliotheek voorzieningen voor Bolsward en Workum. De laatste twee SPUK’s zijn ten behoeve van de uitbreiding van het aantal openingsuren en voor de herinrichting van de bibliotheek voor de verhuizing naar de nieuw te bouwen Klameare. De middelen zullen in 2024 aan de bibliotheek beschikbaar worden gesteld. De begroting dient derhalve te worden aangepast aan de inkomsten- en uitgavenkant. Voorgesteld wordt om de inkomsten en uitgaven met € 440.459 te verhogen. h. Verhoging budget OAB ivm extra middelen uit SPUK (incidenteel) Op 6 oktober 2023 hebben we een verleningsbeschikking voor 2024 ontvangen voor een bedrag van € 1.789.295. In de begroting is een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.494.728. We hebben derhalve € 294.567 extra te besteden. De begroting moet voor dit bedrag worden aangepast aan de inkomsten- en uitgavenkant. Voorgesteld wordt om de inkomsten en uitgaven met € 294.567 te verhogen. i. Inkomsten Nedvang voor aanpak zwerfafval (incidenteel) Voor de aanpak van zwerfafval wordt door Nedvang voor de jaren 2023-2024 eenmalig een bijdrage gedaan van € 1,12 per inwoner. Voor Súdwest-Fryslân betekent dat circa € 103.000,-.

Het geld wordt in de loop van 2024 verwacht. We stellen voor om de begroting hier alvast op aan te passen door zowel de inkomsten als de uitgaven met € 103.000 te verhogen. Het geld wordt ingezet voor projecten op scholen (Waste Battle en gastlessen), monitoring van de openbare ruimte op zwerfafval, het faciliteren van materialen voor vrijwillige opruimers, communicatie uitingen, aandacht voor afval op stranden en evenementen, een peukencampagne en de actie Skjin Wetter.

j. Brandweerkazerne Makkum (incidenteel) De gemeente heeft een perceel bouwgrond voor € 115.000 verkocht aan de Veiligheidsregio Fryslân voor een brandweerkazerne in Makkum. Het perceel moest bouwrijp worden opgeleverd en de kosten hiervoor zijn geraamd op € 75.000. We stellen voor om de begroting hier op aan te passen. Per saldo is er dan een voordeel van € 40.000. k. Meeropbrengsten verhuur gemeentewater (structureel) In november 2023 heeft het college besloten om het beleid rondom het bedrijfsmatig gebruik van gemeentewater aan te passen. Bedrijven gaan vanaf 2024 in bepaalde gevallen betalen voor het bedrijfsmatig gebruiken van gemeentewater. Er gelden ook vrijstellingen. Het grootste deel van de extra inkomsten wordt in de toekomst gebruikt om de gemeentewateren op diepte te houden. Daarom is door het college besloten om de meeropbrengsten à € 40.000,- voor 90% aan het onderhoudsbudget waterbodems (baggeren) toe te voegen. De overige 10% wordt ingezet voor de administratieve lasten van team Vastgoed. We stellen voor om de begroting hier op aan te passen. l. Onderhoudsvergoeding Wetterskip Fryslân OSW (incidenteel) Voor het traject OSW (Overdracht Stedelijk Water) ontvangen we van het waterschap de middelen om onderhoud uit te voeren van stedelijk water. De bijdrage van circa € 250.000,- voor het maaien en hekkelen van waterlopen kunnen we in de loop van 2024 verwachten.

We stellen voor om de begroting hier alvast op aan te passen door zowel de hogere inkomsten te begroten als de hogere uitgaven voor onderhoud waterwegen tbv Wetterskip.

Pagina 62 van 64

m. Septembercirculaire 2023 (incidenteel) Via actieve informatie (week 41 van 2023) is de raad geïnformeerd over de financiële gevolgen van de Septembercirculaire 2023. Via deze begrotingswijziging verwerken we deze financiële gevolgen in de begroting voor de jaarschijf 2024. De Septembercirculaire 2023 geeft voor 2024 een extra inkomst van € 2,8 miljoen ten opzichte van de Meicirculaire 2023. Een deel van dit bedrag moeten we besteden aan diverse taakmutaties. Daarna blijft er ca. € 54.000 over in 2024: Uitkomst Septembercirculaire 2023

218.754.677

Al opgenomen in Begroting 2024

215.932.661

Extra inkomst

2.822.016

Waarvan te besteden aan taakmutaties: Aanvullende loon- en prijscompensatie 2024

2.000.000

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

16.000

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

257.000

Rijksvaccinatieprogramma

20.000

Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg

254.000

Veilig wonen decentrale bestuurders

7.000

WSW

214.000 2.768.000

Toe te voegen aan algemene middelen

54.016

In de ‘Notitie Septembercirculaire 2023’ die is toegevoegd aan de actieve informatie, zijn de diverse taakmutaties toegelicht. In die notitie zijn ook de financiële gevolgen van de Meicirculaire 2023 voor latere jaren aangegeven. Deze financiële gevolgen nemen we op in de Programmabegroting 2025 en in de meerjarenraming 2026-2028. n. Decembercirculaire 2023 (incidenteel) Via actieve informatie (week 8 van 2024) is de raad geïnformeerd over de financiële gevolgen van de Decembercirculaire 2023. Via deze begrotingswijziging verwerken we deze financiële gevolgen in de begroting voor de jaarschijf 2024. De Decembercirculaire 2023 geeft voor 2024 een extra inkomst van € 1,5 miljoen ten opzichte van de Septembercirculaire 2023. Er zijn geen taakmutaties, dus het gehele bedrag kan worden toegevoegd aan de algemene middelen. Uitkomst Septembercirculaire 2023

220.254.466

Uitkomst Decembercirculaire 2023

218.754.677

Toe te voegen aan de algemene middelen

1.499.789

In de ‘Notitie Decembercirculaire 2023’ zijn ook de financiële gevolgen van de Meicirculaire 2023 voor latere jaren aangegeven. Deze financiële gevolgen nemen we op in de Programmabegroting 2025 en in de meerjarenraming 2026-2028.

Pagina 63 van 64

Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen

Programma Sociaal Programma Ruimte Programma Bestuur

(bedragen x € 1.000)

Overzichten

Mutaties reserves

Invloed I/S op saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Eindstand vorige rapportage

0

181.314

43.992

76.101

36.038

17.865

1.575

54.525

249.398

2.221

1.023

Mutaties door afzonderlijke raadsvoorstellen

0

2.717

69

1.851

0

0

0

-989

18

1.345

4.838

Beginstand deze rapportage

0 184.031 44.061

77.951

36.038

17.866

1.575 53.536 249.416

3.567

5.861

Voorgestelde begrotingswijzigingen a.

Diverse overboekingen, met name personeel

I

0

0

0

0

0

0

0

364

364

0

0

b.

HAR locaties

I

0

118

118

0

0

0

0

0

0

0

0

c.

Extra inkomsten jeugd

I

0

67

67

0

0

0

0

0

0

0

0

d.

Eigen bijdrage WMO

I

0

240

240

0

0

0

0

0

0

0

0

e.

Hoofdmiddelenakkoord GGZ

I

0

346

346

0

0

0

0

0

0

0

0

f.

Voorlopig BUIG-budget 2024

S

0

-1.927

-1.927

0

0

0

0

0

0

0

0

g.

Ophoging budget bibliotheek ivm SPUK’s

I

0

440

440

0

0

0

0

0

0

0

0

h.

Verhoging budget OAB ivm extra SPUK

I

0

295

295

0

0

0

0

0

0

0

0

i.

Inkomsten Nedvang voor aanpak zwerfafval

I

0

0

0

103

103

0

0

0

0

0

0

j.

Brandweerkazerne Makkum

I

40

0

0

75

115

0

0

0

0

0

0

k.

Meeropbrengsten verhuur gemeentewater

S

0

0

0

40

40

0

0

0

0

0

0

l.

Onderhoudsvergoeding Wetterskip Fryslân OSW

I

0

0

0

250

250

0

0

0

0

0

0

m. Septembercirculaire 2023

I

54

274

0

16

0

221

0

2.000

2.822

257

0

n.

I

1.500

0

0

0

0

0

0

0

1.500

0

0

Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen

1.594

-147

-421

484

508

221

0

2.364

4.686

257

0

Eindstand deze rapportage

1.594 183.884 43.640

78.435

36.546

18.087

1.575 55.900 254.101

3.824

5.861

Decembercirculaire 2023

Pagina 64 van 64