Programmabegroting 2020-2023 SWL.pdf

Daarnaast is het risico gerin g in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.. Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist. Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Verwacht wordt dat dit een laag risico oplevert voor de aandeelhouders van Enexis Ho lding N.V.. Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend. 153 Rendo Holding Verbonden partij N.V. Rendo Holding Activiteiten Rendo houdt zich als regionale netbeheerder van elektriciteit - en gasnetten primair bezig met het ontwerp, de bouw en het beheer van energienetwerken. Daarnaast houdt zij zich bezig met activiteiten gericht op onderhoud, verhuur en verkoop van energieverbruikstoestellen en adviseert of participeert o.a. in duurzaamheids- en innovatieprojecten op gebied van energie. Inhoudelijk belang Het is van een publiek belang dat er een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening is op de korte en lange termijn. De wet verplicht een splitsing van gasbedrijven in een leverings- en productiedeel, waarbij het leveringsdeel in publieke handen blijft. Het publiek belang kan het best behartigd worden in een privaatrechtelijke deelname.

Bestuursprogramma Financiën en overhead Deelnemende partijen Gemeenten Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Coevorden, Hardenberg, Westerveld en De Wolden. Aandeel en zeggenschap De gemeente bezit 198 aandelen à € 453,78. Het aandeel in het totale aandelenvermogen is 19,98%. Vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 N.V. Rendo Holding Jaar Dividend Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2016 1.498 67.246 67.910 50% 13.700 2017 1.498 70.342 66.962 51% 10.596 2018 1.498 72.404 72.027 50% 10.001 2019 1.498 72.729 83.018 48% 7.776 2020 1.498 73.267 91.377 44,5% 8.038 Ontwikkelingen N.V. Rendo opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM). Elke 3 tot 5 jaar stelt de ACM de maximale tarieven vast. In die periode veranderen de gereguleerde tarieven in 3 tot 5 stappen. De tarieven kunnen in een reguleringsperiode zowel omhoog als omlaag gaan als gevolg van een gewijzigde inschatting van het efficiënte kostenniveau aan het einde van een reguleringsperiode ten opzichte van het startpunt. Ongeacht de richting van de ontwikkeling van de tarieven, bevat de reguleringssystematiek een prikkel voor de Rendo om te komen tot kostenbesparingen om zo de aandeelhouders een redelijk rendement te kunnen bieden.

De komende jaren houdt Rendo rekening met een dividenduitkering van € 7,5 miljoen waarvan de gemeente Steenwijkerland jaarlijks € 1,5 miljoen ontvangt. In verband met de algemene verordening ondergrondse infrastructuur en de afschaffing van de precariorechten heeft dat gevolgen voor het bedrijfsresult aat van de Rendo. Op dit moment is nog niet bekend in welke mate dit gevolgen heeft voor de dividenduitkering aan de aandeelhouders. Risico’s De N.V. RENDO Holding bestaat uit RENDO Beheer. RENDO Beheer is weer opgesplitst in Rendo Netwerken, Enavi, N-TRA, RE -NET en RE -NET 154 Hoogeveen Gezien de aard van de activiteiten is Rendo Netwerken een vrij stabiele vennootschap. Bij een eventuele overname in verband met sectorordening vervalt het dividend. De opbrengst is dan naar verwachting (aanzienlijk) lager dan de huidige dividendopbrengst. 155 Vitens Verbonden partij Vitens N.V. Activiteiten Het doel van Vitens is een betrouwbare en onafhankelijke watervoorziening tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Inhoudelijk belang Het is wettelijk vastgelegd dat de aandelen van waterbedrijven alleen in publieke handen mogen zijn, omdat de drinkwatervoorziening een publiek belang is. Het belang wordt het beste verwezenlijkt door middel van een privaatrechtelijke deelname.

Bestuursprogramma Financiën en overhead Deelnemende partijen Provincies Overijssel, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Drenthe en Friesland en gemeenten in deze provincies. Aandeel en zeggenschap De gemeente bezit 60.227 aandelen á € 56,50. Het aandeel in het totale aandelenvermogen is 1,042%. Vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 Vitens N. V. Jaar Dividend Rente inkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2016 202 52 489.100 1.249.200 28,1% 48.500 2017 199 37 533.700 1.194.400 30,9% 47.700 2018 54 26 533.000 1.233.500 30,2% 13.000 2019 54 18 552.900 1.294.000 29,9% 14.000 2020 52 10 *) *) *) *) *) niet bekend. Ontwikkelingen Vitens werkt aan een verbeterde dienstverlening aan klanten, een grotere waardering voor het product en een goede bescherming van de drinkwaterbronnen. Verder werkt het bedrijf onder meer aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Voor 2019 wordt een lager resultaat verwacht. Dit komt door de verw achte daling van de WACC (vermogenskostenvoet) van 3,4% naar 2,7%. Dit percentage is inmiddels vastgesteld door de WACC. Risico’s De deelneming brengt voor de gemeente een gering risico met zich mee. Vitens opereert maar zeer beperkt in een concurrerende omgeving, de marktrisico’s zin daarom beperkt.

De operationele risico’s zijn niet klein omdat het product moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. 156 Rova Verbonden partij N.V. Rova Holding Activiteiten Het op financieel, milieutechnisch en maatschappelijk verantwoorde wijze exploreren en exploiteren van afvalzorgplicht van gemeenten. Inhoudelijk belang Het is van een publiek belang dat de gemeente de afvalverwerking tegen de zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uitvoert. Het publiek belang kan behartigd worden door middel van een publieksrechtelijk deelname op basis van de Wgr. Bestuursprogramma Financiën en overhead Deelnemende partijen Rova werkt voor 23 gemeenten. Dit is een werkgebied van ongeveer 850.000 inwoners en verdeeld in 3 regio’s: IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland. Aandeel en zeggenschap De gemeente bezit 579 aandelen (A) á € 113,45. Het aandeel in het totale aandelenvermogen is 6,69%. Vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 N.V.

Rova Holding Jaar Dividend Rente inkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2016 430 81 28.886 57.368 33,5% 9.142 2017 348 81 36.516 47.091 36,9% 7.441 2018 252 81 36.742 53.791 35,9% 5.784 2019 252 81 33.642 61.391 30% 4.500 2020 252 81 34.676 64.766 35% 4.500 Ontwikkelingen Rova werkt als maatschappelijke onderneming samen met gemeenten en hun inwoners aan een mooie en schone leefomgeving, nu en in de toekomst. In opdracht van de deelnemende gemeenten werken ze aan het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen en werken ze aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Rova zet zich in om nuttige grondstoffen uit het restafval te halen om deze zoveel mogelijk opnieuw te kunnen gebruiken. Rova heeft de ambitie om verder te gaan dan de VANG0-doelstellingen, samen met gemeenten werken ze aan het volledig sluiten van kringlopen. Risico’s Beperkt tot deelname aandelenkapitaal en een renterisico bij herziening van het percentage van de achtergestelde lening. 157 Wadinko Verbonden partij Wadinko N.V.

Activiteiten Het deelnemen in en het directie voeren over andere ondernemingen die bij voorkeur werkzaam zijn in de provincie Overijssel, waaronder bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken en het bevorderen van de werkgelegenheid in de provincie, één en ander in de ruimste zin van het woord. Inhoudelijk belang Wadinko heeft tot doel het creëren van werkgelegenheid door middel van het stimuleren van bedrijvigheid. Dit is van maatschappelijk belang, maar strikt genomen geen publiek belang omdat het een normale economische activiteit betreft. Er zijn concurrerende particuliere initiatieven die met vergelijkbare participaties hetzelfde doel bereiken. Het is daarmee niet optimaal om als gemeente in een privaatrechtelijke partij te participeren. Bestuursprogramma Financiën en overhead Deelnemende partijen Provincie Overijssel en 20 gemeenten in Overijssel plus gemeenten Meppel, Noordoostpolder, Urk en Westerveld. Aandeel en zeggenschap De gemeente bezit 130 aandelen á € 100. Het aandeel in het totale aandelenvermogen is 5%. Vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 Wadinko N.V.

Jaar Dividend Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2016 65 65.626 1.441 1.537 2017 65 67.657 1.521 3.225 2018 65 67.999 1.512 1.537 2019 65 68.100 1.500 98% 1.500 2020 65 68.400 1.500 98% 1.500 Ontwikkelingen Het beleid van afgelopen jaren zal voor de komende periode worden voortgezet dit wil zeggen investeren in kansrijke ondernemingen met groeipotentieel. Verder wordt , vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid om de regio sterker te maken , samengewerkt met het talent en aan de technologie van de toekomst. Dit gebeurt via de stichting Perron038. Inmiddels nemen enkele participaties van Wadinko actief deel in Perron038. Wadinko zoekt ook de komende jaren actief naar nieuwe participaties door nadrukkelijk aanwezig te zijn in tal van relevante netwerken. Risico’s Verbonden met de taken van Wadinko zijn er o ndernemingsrisico’s. De participatiemaatschappij zorgt dat zij invloed uitoefent op de ondernemingen waarin zij participeert via een Raad van Commissarissen of een aandeelhoudersovereenkomst. Het is echter niet te zeggen welke risico’s Wadinko precies loopt met betrekking tot de aangegane participaties. De afgelopen jaren is een positief financieel resultaat gedraaid. Dit wil echter niet zeggen dat het bedrijf financieel gezond blijft, vanwege de afhankelijkheid van de financiële posities van de participerende partijen.

Vooralsnog is het eigen vermogen (liquide middelen) hoog genoeg om risico’s op te vangen. 158 Noordwestgroep Verbonden partij Noordwestgroep N.V. Activiteiten Noordwestgroep is een sociaal werkontwikkelingsbedrijf. Het doel is om alle werkzoekenden, met passende hulp en ondersteuning, naar zinvol werk te leiden. Inhoudelijk belang Het publiek belang, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking aan het arbeidsproces laten deelnemen, is wettelijk gezien een taak van de gemeente en wordt verwezenlijkt via de Noordwestgroep N.V. Bestuursprogramma Samenredzaam Deelnemende partijen Gemeente Steenwijkerland Aandeel en zeggenschap De gemeente bezit thans 100% van de uitgegeven aandelen, zijnde 1.200 à € 453,78 per aandeel. Vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouders Bijl en Jongman bedragen x € 1.000 Noordwestgroep N.V. Jaar Bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2016 621 1.045 1.951 35% - 2017 970 1.045 1.740 38% - 2018 508 1.045 2.111 33% - 2019 1.500 1.045 *) *) - 2020 1.027 1.045 *) *) - *) niet bekend. Ontwikkelingen Voor de komende jaren wordt geen rekening gehouden met een dividenduitkering. Op lange termijn zal de sociale werkvoorziening worden teruggebracht tot 30% van het huidige bestand. Voor personen die zijn aangewezen op beschut werken zal dan nog een vergoeding worden ontvangen.

In verband met bovenstaande ontwikkelingen wordt gewerkt aan een herstructureringsplan. Risico’s Jaarlijkse verlaging van de rijksbijdrage betekent een financieel risico voor de gemeente als Noordwestgroep hier geen nieuwe inkomsten tegenover zet. Bijkomend risico is dat het huidig bestand niet genoeg krimpt. Voor 2020 wordt de aanvullende gemeentelijke bijdrage geraamd op € 1.027000. 159 Vennootschappen na verkoop Essent In 2009 werd het productie - en leveringsdeel van Essent verkocht aan RWE. Bij de verkoop is een aantal tijdelijke B.V.’s opgericht om de belangen van de aandeelhouders te behartigen. In verband met contractuele verplichtingen moeten de volgende vennootschappen: CBL Vennootschap B.V., Verkoop Vennootschap B.V., CSV Amsterdam B.V. en Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. nog in stand wo rden gehouden. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschappen. De verwachting is dat genoemde vennootschappen in 2019 of begin 2 020 worden ontbonden. Echter er is nog een dispuut tussen CSV Amsterdam en Waterland/Attero o ver een belastingteruggave van het boekjaar 2011. De vennootschap is echter van mening dat de teruggave verrekend moet worden met de belasting die vervolgens later weer wordt geheven.

Echter heeft deze belastingheffing betrekking op een jaar na verkoopdatum. Verbonden partij Vordering op Enexis B.V. Activiteiten en inhoudelijk belang Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis. Enexis beschikte over onvoldoende contante middelen om de koopprijs te kunnen betalen. Dit bedrag is omgezet in een lening van de aandeelhouders van Essent. De B.V. is in het leven geroepen om de Aandeelhouderslening aan Enexis doelmatig en efficiënt te kunnen beheren. Bestuursprogramma Financiën en overhead Deelnemende partijen Provincies Noord -Brabant, Limburg, Overijssel, Drenthe, Groningen, Flevoland, Friesland en diverse gemeenten in deze provincies. Aandeel en zeggenschap De gemeente bezit 3.888 aandelen, zijnde een aandeel in het totaal aandelenvermogen van 0,1944%. Vertegenwoordiger Wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 Vordering op Enexis B.V. Jaar Rente inkomsten Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2016 90 24 356.000 - - 20 2017 51 9 350.000 - - 15 2018 51 - 2 356.324 - - 11 2019 51 - - - - 2020 - - - - - Ontwikkelingen Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen worden geliquideerd.

Risico’s Als aandeelhouder loopt de gemeente zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000). 160 Stichtingen en verenigingen Stichting Dataland Verbonden partij Stichting administratiekantoor Dataland Activiteiten Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijke vastgoed, geo - en WOZ-informatie voor publieke en private afnemers in Nederland. Inhoudelijk belang Deelname is een vorm van samenwerking tussen gemeenten ter behartiging van het openbaar belang en met als resultaat efficiëntie en kennisvoordelen op het gebied van toegankelijkheid van overheidsinformatie. Dankzij de samenwerking met deelnemende gemeenten, vele afnemers en andere betrokkenen bij de overheidsinformatievoorziening is Dataland uitgegroeid tot het landelijke kennis- en dataknooppunt voor vastgoed, geo- en WOZ gerelateerde gemeentelijke gegevens. Bestuursprogramma De inwoner op 1 Deelnemende partijen Diverse Nederlandse gemeenten Aandeel en zeggenschap De gemeente bezit 22.640 certificaten à € 0,10 per certificaat.

Participatie geschiedt door de eenmalige aankoop van certificaten naar rato van het aantal gebouwen in de gemeente. Hiermee krijgt de gemeente zeggenschap over het beleid van Dataland. Vertegenwoordiger De gemeente is als participant vertegenwoordigd in de certificaathoudersvergadering. bedragen x € 1.000 Stichting administratiekantoor Dataland Jaar Ontvangen vergoeding Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2016 - 847 607 - 102 2017 - 751 522 - 96 2018 - 112 463 -639 2019 - *) *) *) 2020 - *) *) *) *) niet bekend. Ontwikkelingen De gemeenten ontvangen jaarlijks een bescheiden bedrag voor het aanleveren van vastgoedinformatie. Het totale bedrag betreft ca. € 75.000. Dat is gemiddeld € 260 per gemeente per jaar. Vaak is het voor de financiële afdeling onduidelijk waar dit bedrag vandaa n komt. Om die reden leidt de overboeking van het bedrag tot administratieve - en boekingskosten die eigenlijk niet in verhouding staan met het te ontvangen bedrag. Wat op het niveau van de individuele gemeente een beperkt bedrag genoemd kan worden, vormt in zijn totaliteit voor Dataland jaarlijks een zeer werkbaar bedrag om een medewerker fulltime voor het GGB in te kunnen zetten. Daarom ontvangt de gemeente geen jaarlijkse uitkering meer, zodat Dataland dit bedrag kan investeren in het GGB.

Op deze manier kan het GGB blijven groeien en blijft de slagkracht van het beraad behouden, een gegeven dat in het voordeel werkt van alle Nederlandse gemeenten. 161 Risico’s Dataland is een stichting zonder winstoogmerk . Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in de certificaten geïnvesteerde bedrag. 162 Stichting Weerribben-Wieden Verbonden partij Stichting Weerribben- Wieden Activiteiten In de stichtingsakte is het doel van de stichting als volgt omschreven “Het bewerkstelligen van aantoonbare maatschappelijke (economische en ecologische) meerwaarde voor het gebied Weerribben -wieden (Steenwijkerland) met als hart het Nationaal Park, alsmede het verbinden van beide entiteiten”. De activiteiten zijn daarop gericht. Inhoudelijk belang De stichting houdt zich bezig met eenduidige gebiedspromotie. De stichting heeft tot doel het bewerkstelligen van aantoonbare maatschappelijke (economische en ecologische) meerwaarde voor het gebied Weerribben - Wieden (Steenwijkerland) met als hart het Nationaal Park, alsmede het verbinden van beide entiteiten. Bestuursprogramma Werk aan de winkel Deelnemende partijen Stichting Weerribben-Wieden is een organisatie van, voor en uit het gebied. (Koninklijke Horeca Nederland, afd. Steenwijkerland, KOPTOP, LTO Noord, Afd.

Steenwijkerland, Natuurmonumenten, gebiedseenheid De Wieden, Staatsbosbeheer, regiodirectie Oost, Ondernemersplatform Steenwijkerland, Plaatselijke Belangen in de Weerribben en De Wieden). Vertegenwoordiger De gemeente is vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur op basis van het Raadsbesluit van 20 juni 2017. Dit is vastgelegd in de stichtingsakte. Het Aantal bestuursleden bedraagt ten minste 3 waaronder een lid van het college, te weten wethouder Harmsma. bedragen x € 1.000 Stichting Weerribben-Wieden Jaar Bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2018 pm *) *) *) *) 2019 pm *) *) *) *) 2020 pm *) *) *) *) *) niet van toepassing. Ontwikkelingen De Stichting heeft sinds 2019 een eigen fiscaal nummer. De problemen rondom de BTW zijn daarmee nog niet opgelost. Risico’s De Stichting Weerribben -Wieden is een stichting zonder winstoogmerk. Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het leveren van een jaarlijkse financiële bijdrage. 163 Gemeenschappelijke regelingen GGD IJsselland Verbonden partij Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) IJsselland Activiteiten De GGD IJsselland bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de ruim 500.000 inwoners van 11 gemeenten in de regio IJsselland.

Inhoudelijk belang De gemeente heeft de wettelijke taak om de gezondheid van de burgers te bevorderen en te beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Daarnaast is de gemeente verplicht een gemeenschappelijke gezondheidsdienst te hebben. Het publiek belang kan het best gediend worden door middel van een publiekrechtelijke deelname op basis van de Wgr. Bestuursprogramma Samenredzaam Deelnemende partijen De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen. Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Aandeel en zeggenschap Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 Stem. De (basis)bijdrage per gemeente wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners. Vertegenwoordiger Algemeen bestuur: wethouder Jongman bedragen x € 1.000 Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) IJsselland Jaar Bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2016 700 1.500 10.200 8% 800 2017 790 1.378 10.593 13% 211 2018 1.344 3.171 8.710 27% 1.848 2019 1.455 1.300 8.969 12% - 2020 1.600 1.400 8.500 14% - Ontwikkelingen De vele veranderingen op het gebied van jeugdzorg, WMO, participatie en de beweging in het onderwijs vragen van de GGD IJsselland om mee te bewegen, in te spelen op vernieuwing en aan te passen.

Vanaf 2018 voert de GGD de gehele jeugdgezondheidszorg van 0 -18 jaar uit, waardoor er een doorgaande lijn ontstaat. In maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur de agenda Publieke Gezondheid vastgesteld. Een goed en betaalbare zorg, Investeren in de gezondheid en gedrag en een Veranderproces in het netwerk staan hierin centraal. Aangezien het een agenda is van gemeenten (en niet alleen van de GGB) betekent dit dat goede verbindingen met gemeenten essentieel zijn om de agenda tot een succes te maken. Iedere 3 maanden is er een bestuurlijke rapportage van de voortgang. Risico’s In de begroting van de GGD word t met name als risico gemeld de extra inzet van medewerkers bij uitbraak infectieziekte en boventalligheid van personeel vanwege afnemende activiteiten, bijvoorbeeld bij de dienstverlening aan Publieke Gezondheid Asielzoekers. GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie. Op basis van de meerjarenraming is het risico voor de gemeente Steenwijkerland klein. 164 Veiligheidsregio IJsselland Verbonden partij Veiligheidsregio IJsselland Activiteiten Veiligheidsregio IJsselland werkt met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis in de regio IJsselland.

Inhoudelijk belang De brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het bieden van geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen zijn alle publieke belangen. Deze belangen kunnen het beste behartigd worden door middel van een gemeenschappelijke regeling op basis van de Wgr. Bestuursprogramma De inwoner op 1 Deelnemende partijen De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Aandeel en zeggenschap Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 stem. Vertegenwoordiger Algemeen bestuur: burgemeester Bats bedragen x € 1.000 Veiligheidsregio IJsselland Jaar Bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2016 2.660 2.450 27.763 7,9% 2.037 2017 2.745 2.745 33.321 8,5% 556 2018 2.706 3.611 32.077 14% 1.454 2019 2.892 4.617 30.494 11% -352 2020 3.025 5.290 32.896 14% 0 Ontwikkelingen De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds. In 2019 zou de verdeelmethodiek opnieuw worden geëvalueerd waarbij in principe het ge kozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Er wordt alleen gekeken of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan worden vergroot.

Besluitvorming is uitgesteld tot 2022 om ontwikkelingen rondom de bestuurlijke opdracht om te komen tot een toekomstbestendige brandweer, de Wnra en dienstverband vrijwilligers inzichtelijk te krijgen. Verwachting is dat binnen een jaar de financiële gevolgen duidelijk worden en het gesprek over de gevolgen en eventuele herziening van de verdeelsleutel bij elkaar komen. Voor Veiligheidsregio IJsselland blijft er nog een te realiseren taakstelling voor de ontoereikende BTW compensatie van structureel € 130.000 (vanaf 2024). Dit nadeel is tijdens het proces van de regionalisering al in beeld gebracht. Risico’s Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico’s met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, wijziginge n in beleid of financiering van de r ijksoverheid en complexiteit Europese aanbestedingen. 165 Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland.

Met behulp van een zogenaamde Monte-Carlo (MC)-simulatie is het verband tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen bepaald. Uit de rapportage van risicomanagement blijkt dat, op basis van een zekerheidspercentage van 90%, het weerstandsvermogen € 1,18 miljoen zou mo eten bedragen. De benodigde weerstandscapaciteit ligt in de lijn der verwachting op basis van de bedragen die andere veiligheidsregio’s hanteren. Veiligheidsregio IJsselland heeft op 31 -12-2018 een weerstandsvermogen van één miljoen euro, dat geeft een bet rouwbaarheid van 85%. Dit betekent dat de veiligheidsregio bij een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting eenmaal in de zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende financiering een positief eigen vermogen te behouden. Op basis van het huidige risicoprofiel is de beschikbare weerstandscapaciteit als onvoldoende te beschouwen. Het is echter wel raadzaam definitieve uitspraken pas te doen wanneer enige ervaring is opgedaan met de gevolgde werkwijze in het benoemen en inschatten van risico’s. De benoemde risico's kunnen langdurige financiële gevolgen hebben. De eventuele financiële gevolgen kunnen voor een beperkte periode worden gedekt. In die periode moet een structurele oplossing worden gevonden. De gemeente kan worden aangesproken o p een eventueel exploitatietekort, zie bovenstaand percentage.

Op basis van Europese regelgeving moeten brandweervrijwilligers mogelijk beschouwd worden als deeltijdarbeiders. Dit heeft dan gevolgen voor o.a. de vorm van betaling, pensioenopbouw en andere zaken. Indien dit moet worden doorgevoerd wordt het huidige systeem aanmerkelijk duurder. Daarnaast draait op landelijk niveau al enige tijd het programma Vrijwilligheid. Op de korte en ook de (middel)lange termijn wordt gekeken of het huidige stelsel met vrijwilligheid nog wel past in de huidige- en toekomstige maatschappij. 166 Omgevingsdienst IJsselland Verbonden partij Omgevingsdienst IJsselland, voorheen RUD IJsselland Activiteiten De Omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van de milieuwetgeving, - regelgeving en – handhaving. Inhoudelijk belang Het is een publiek belang dat de gemeente de wettelijke milieutaken uitvoert op een regionale schaal om zo minder kwetsbaar en meer efficiënt te zijn. Bestuursprogramma Duurzaam Deelnemende partijen Provincie Overijsel en de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Aandeel en zeggenschap De gemeente heeft een zetel in het bestuur. Het bestuur bestaat uit de vertegen- woordigers van de colleges en gedeputeerde staten.

Vertegenwoordiger Wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 Omgevingsdienst Ijsselland (vh Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Ijsselland) Jaar Bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2016 50 - - - 2017 65 - - - 2018 827 755 2.102 26% 755 2019 822 755 2.102 26% 0 2020 822 755 2.102 26% 0 Ontwikkelingen Binnen het werkveld van de Omgevingsdienst voorzien we veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de Omgevingswet met het bijbehorende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de opgaven op het gebied van energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. In overleg met de 12 deelnemers van de Omgevingsdienst wordt de kennis en expertise ingezet om op deze dossiers de gewenste resultaten te boeken. De primaire meerwaarde van de Omgevingsdienst is natuurlijk gelegen in de ui tvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieutaken, maar ook advisering op het gebied van specialistische taken. Zo adviseert de Omgevingsdienst ons op het gebied van gaswinning. In 2019 wordt de samenwerking met de Veiligheidsregio en de GGD verder geïntensiveerd. Deze beide regelingen zijn ook actief in het fysieke domein. Hiermee al een aanvang gemaakt door bijvoorbeeld gezamenlijk vorm te geven aan een voorlichtingsprogramma voor nieuwe gemeenteraden. Risico’s De Omgevingsdienst IJsselland is pas in 2018 gestart.

Doordat er weinig historische gegevens zijn, brengt dit onzekerheden in de begroting met zich mee. Zo moeten uitvoering en ontwikkeling tegelijkertijd plaatsvinden, terwijl de overgedragen capaciteit zich vooral verhoudt met uitvoering. Een tweede onzekerheid is de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Zwolle. Er is sterk gestuurd in een gezamenlijke verantwoordelijkheid om binnen het gestelde kader te blijven. Dit kader is echter vastgesteld voor de start van de Omgevingsdienst. Er zijn in de loop van de tijd ook nieuwe componenten ontstaan welke lastig te voorspellen waren maar wel te monitoren. Bijvoorbeeld het meerwerk aan de ICT hardware en dienstverlening. Met behulp van deze 167 monitoring wordt gestuurd op de componenten waar ruimte in zit om zo binnen het gestelde kader te kunnen blijven opereren. Niet onmiddellijk een risico, maar wel vermeldenswaardig is dat wij taken hebben ingebracht en voor de daarbij behorende capaciteit betalen. Aanvullende, niet standaard ingebrachte, taken kan de Omgevingsdienst wel voor ons uitvoeren, deze worden dan aanvullend in rekening gebracht. Hierbij gaat het in ieder geval om specialistische advisering t.a.v. gaswinning en geluidsmetingen bij evenementen.

168 RSJ IJsselland (regionaal servicepunt), voorheen BVO IJsselland Verbonden partij RSJ IJsselland (regionaal servicepunt) (voorheen BVO IJsselland) Activiteiten De uitvoeringsorganisatie fungeert als aankoopcentrale voor gemeenten. Verder beheert de uitvoeringsorganisatie namens de gemeenten de in het kader van de inkoop gesloten overeenkomsten. Inhoudelijk belang Het is een publiek belang dat de gemeente de wettelijke jeugdzorgtaken uitvoert en daarbij regionaal samenwerkt om zo efficiënt mogelijk te zijn. Gekozen is voor een lichte vorm van samenwerking via een bedrijfsvoeringsorganisatie, ofwel de uitvoerende taken en niet de beleidsvormende taken. Bestuursprogramma Samenredzaam Deelnemende partijen De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Aandeel en zeggenschap Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 stem. Vertegenwoordiger Wethouder Jongman bedragen x € 1.000 RSJ IJsselland (regionaal servicepunt) (v.h.Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Jeugdzorg IJsselland) Jaar Bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2016 97 - 15.326 - 2017 168 - 17.335 - 2018 176 - 25.058 - 2019 180 - - - 2020 151 - - - Ontwikkelingen In 2019 wordt de huidige regionale visie geëvalueerd. Deze visie kent een looptijd tot en met 2020.

De huidige inkoopstrategie is een vervolg op deze visie. Na de zomer 2019 wordt gestart met de evaluatie van het huidige visiedocument. In 2020 gaat gewerkt worden aan een nieuwe visie. Indien de deelnemende gemeenten uit blijven gaan van een zelfde visie, dan zal dit geen gevolgen hebben voor de inkoop, daar de inkoopstrat egie gehandhaafd kan worden. Risico’s De RSJ heeft geen risicomanagement maar er wordt wel jaarlijks een inschatting gemaakt van de risico’s en de mitigerende maatregelen. Gezien de risico’s, de mitigerende maatregelen en de huidige bijdrageregeling is het niet nodig om een eigen weerstandsvermogen op te bouwen binnen het RSJ. In de huidige begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen (circa € 100.000) om de nodige budgetflexibiliteit in te bouwen. 169 Bijlage 8. Beleidsindicatoren Op grond van het BBV dienen gemeenten de effecten van beleid toe te lichten door een vaste set met beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld. Beleidsindicator Eenheid Periode Steenwijker land Neder land (gemiddeld) 0.

Bestuur en ondersteuning 0.01 Formatie Fte per 1.000 inwoners 2020 9 0.02 Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2020 8 0.03 Apparaatskosten Kosten per inwoner 2020 795 0.04 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2020 1 0.05 Overhead % van totale lasten 2020 12 1. Veiligheid 1.01 Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-18 jr 2018 98 119 1.02 Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2018 1 2 1.03 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2018 4 5 1.04 Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2018 2 3 1.05 Vernieling aantal per 1.000 inwoners 2018 5 5 2. Economie 2.01 Functiemenging % 2018 45 53 2.02 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-65jr 2018 166 146 3. Onderwijs 3.01 Absoluut verzuim per 1000 leerlingen 2017 1 2 3.02 Relatief verzuim per 1000 leerlingen 2018 32 23 3.03 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2018 2 2 4. Sport, cultuur en recreatie 4.01 Niet- sporters % 2016 56 49 5.

Sociaal domein 5.01 Banen per 1.000 inw 15-65jr 2018 606 774 5.02 Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inw 18jr eo 2e hj 2018 27 39 5.03 Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inw 15-65jr 1e hj 2018 69 31 5.04 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inw 2e hj 2018 58 60 5.05 Netto arbeidsparticipatie % 2018 68 68 5.06 Kinderen in uitkeringsgezin % 2015 5 7 5.07 Werkloze jongeren % 2015 3 2 5.08 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2e hj 2018 9 10 5.09 Jongeren met jeugdbescherming % 2e hj 2018 1 1 5.10 Jongeren met delict voor rechter % 2015 1 1 5.11 Jongeren met jeugdreclassering % 2e hj 2018 0 0 6. Volksgezondheid en milieu 6.01 Omvang huishoudelijke restafval kg per inwoner 2017 64 174 170 Beleidsindicator Eenheid Periode Steenwijker land Neder land (gemiddeld) 6.02 Hernieuwbare elektriciteit % 2017 14 17 7. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 7.01 Gemiddelde WOZ waarde dzd euro 2018 200 230 7.02 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2016 8 7 7.03 Demografische druk % 2019 80 70 7.04 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2019 615 669 7.05 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2019 639 739