Bijlage raadsbrief businesscase overdracht wegen HHNK

Voorwaarden: -Er is een overeenkomst nodig die de garantie geeft dat de onderlinge steun gecontinueerd blijft over de afgesproken periode, ook in financieel lastige tijden. -Er is een communicatiestrategie nodig om het verschil tussen het opheffen van de wegenheffing van HHNK en aanpassing van de OZB van de gemeente uit te leggen aan de inwoners. Dit geldt overigens voor alle mogelijke scenario's 29

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

30

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

11.3 Scenario 2. Aansluiten bij een samenwerkingsverband. Bij een samenwerkingsverband zijn de overhead-kosten hoger dan wanneer de gemeente het werk zelf gaat doen. De bestaande samenwerkingsverbanden zijn beperkt in omvang, dus als een samenwerkingsverband de wegen (dan echt alleen buiten de bebouwde kom) gaat beheren zijn er meerkosten voor huisvesting, financiële administratie etc. Tevens zijn er bij dit scenario opstartkosten. Uitgaande van totaal 15% van de beheerkosten voor overhead en opstartkosten ontstaat dit plaatje (afgerond op duizendtallen): X € 1.000 Koggenland

Kosten WF7 Kosten WF7 Bijdrage WHW Opgave regulier eenmalig 1.947 96 718 1.325

Opmeer Medemblik Hoorn Stede Broec Enkhuizen Drechterland

883 3.759 131 387 231 1.489

34 479 172 47 46 103

347 1.098 97 140 111 489

570 3.130 222 295 165 1.103

WF7

8.827

977

3.001

6.820

Tabel 23 scenario 2 Randvoorwaarden:  Er wordt een jaarlijkse begroting opgesteld  Gelijke verdeling van de kosten op basis van het aantal inwoners, inclusief kapitaallasten eenmalige kosten. Voordelen:  Wegen in buitengebied worden op gelijk onderhoudsniveau onderhouden;  Werkzaamheden worden centraal en uniform aangestuurd en uitgevoerd;  Op termijn eventueel uitbreiding mogelijk met andere beheeronderdelen uit openbare (buiten)ruimte;  Door gebruik te maken van een bestaand samenwerkingsverband zijn er relatief minder overheadkosten nodig;  Er is geen nieuwe, extra gemeenschappelijke regeling (GR) nodig. Nadelen:  Is duurder dan scenario 0 en 1, en mogelijk zelfs hoger dan huidige wegenheffing HHNK.  

    

Momenteel is er geen samenwerkingsverband met een vergelijkbaar takenpakket. Een deel van de bestaande samenwerkingsverbanden werken bovendien voor meer gemeenten. Het inbrengen van een nieuwe taak moet wel de instemming hebben van alle leden. Het onderbrengen van de taken bij een bestaand samenwerkingsverband zal meer tijd kosten dan scenario 0 en/of 1. Heeft een grotere afstand tot de burgers Bestuur/politiek heeft minder invloed over beheer en inrichting van 'eigen' wegen Risico: een gemeente wil uit GR stappen, in overeenkomst regelen. Als de BTW niet compensabel is wordt dit scenario 21 % duurder

Conclusie scenario 2: Dit scenario is duurder dan scenario 0 en 1.

30

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

31

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

11.4 Scenario 3, uitvoer bij nieuwe GR. Als niet aangesloten kan worden bij een bestaand samenwerkingsverband is een andere optie een nieuw samenwerkingsverband op te zetten. Hiervoor moet dan ook ondersteunend personeel gevonden worden en een onderkomen. Naar verwachting is dit nog duurder dan scenario’s 0, 1 en 2 en daarom niet nader uitgewerkt.

31

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

32

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

12 Risico's Aan de overname van de wegen hangen een aantal inhoudelijke risico’s. Een risico is de kans op een onvoorziene kostenpost. Waarbij onvoorzien kan betekenen dat niet duidelijk is of de kosten er zullen komen, of dat zeker is dat de kosten komen, maar niet in te schatten is wanneer. De benoemde risico’s worden hierna kort toegelicht: Risicoreservering: iedere gemeente heeft een paragraaf in de begroting waarin de risico’s van de kapitaalgoederen beschreven worden. Deze paragraaf moet herzien worden op basis van de toename van de bezittingen. In de Buca is 5% opgenomen voor onvoorzien. BTW: BTW is compensabel voor gemeenten. Het BTW-compensatiefonds heeft echter een plafond. De verwachting is dat door de aantrekking van de economie het plafond bereikt wordt en de BTW niet volledig compensabel is. Het gaat om een totaalbedrag van ca. een miljoen. De Buca is opgesteld exclusief BTW. Teerhoudend asfalt en verontreinigde ondergrond: de meeste wegen in het buitengebied liggen er vele jaren. De kans dat de ondergrond verontreinigd is, is daarom reëel. Teer in de aanwezige verharding zal naar verwachting meer regel dan uitzondering zijn. Hier wordt geen onderzoek naar gedaan, een onderzoek is namelijk beperkt geldig, en naar aanleiding van het resultaat wordt de weg niet aangepakt. Onderzoek vindt pas plaats als onderhoud noodzakelijk is.

Voor een deel geldt dit ook voor de gemeentelijke wegen. Teerhoudend asfalt is in de businesscase (Buca) meegerekend in de eenheidsprijs voor het asfalt. Wat betreft de aanwezigheid van bodemverontreiniging is het uitgangspunt dat dit aanwezig is en niet verplaatst. Verontreiniging met olieproducten verplaatst wel, maar is goed in kaart gebracht. Er is gekozen voor een onderhoudsmethodiek waarbij het vervangen van funderingen geminimaliseerd wordt. Dit kan omdat kabels en leidingen en (druk)riolering in het buitengebied meestal in de berm liggen. Hierdoor blijven de kosten beperkt. Minimale onderhoudsmaatregel: In principe neemt HHNK onderhoudsmaatregelen die er voor moeten zorgen dat er binnen 10 jaar geen onderhoud meer nodig is. Het is bekend dat er hier en daar afgeweken wordt van de adviezen en er een mindere maatregel genomen wordt. Dit kan er voor zorgen dat de weg eerder aan onderhoud toe is. Dit is een gevolg van budget-gestuurd werken en gebeurt ook bij de gemeenten. Kunstwerken: aanwezigheid van Chroom-verf kan leiden tot hoge onderhoudskosten. De wijze van financiering van de kunstwerken verschilt per gemeente. Een brug wordt over het algemeen afgeschreven in 40 jaar, maar gaat vaak langer mee.

Op grond van de ramingen in de begrotingen van Opmeer, Stede Broec en Drechterland is er daarom gekozen voor kapitaallasten van vervanging van kunstwerken hetzelfde bedrag op te nemen als wordt geraamd voor onderhoud. Duikers: Het onderhoud van duikers wordt meegenomen in het baggerwerk. Duikers worden alleen vervangen bij risico op verzakking of wegreconstructie, kosten hiervoor zijn derhalve niet geraamd. Leeftijd en onderhoudstoestand zijn niet bekend. Openbare Verlichting: Inhoud schakelkasten en de kabels van het eigen Openbare verlichting netwerk zijn niet in beeld. Omdat de leidinggegevens niet bekend zijn kunnen deze via de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) niet uitgewisseld worden naar grondroerders. Hierdoor kan bij graafwerkzaamheden schade optreden 32

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

33

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

aan de kabels. Omdat deze kabels vaak samen met andere kabels in een sleuf liggen en de lichtmasten bovengronds zichtbaar zijn is de kans op schade laag. Om de kosten voor inwinning van gegevens te dekken is de eenheidsprijs van een lichtpunt met 5% verhoogd. HHNK werkt er aan de ligging inzichtelijk te maken. Essentaksterfte: Essentaksterfte is een schimmelinfectie. Hoe snel deze om zich heen grijpt is niet helemaal duidelijk. Er staan bijna 10.000 essen in het beheergebied, totaal gaat het dus om een groot bedrag. Om dit probleem beter in beeld te krijgen wordt 25% van de essen gecontroleerd op onderhoudstoestand. Bij de overige bomen wordt 10% gecontroleerd. Er is landelijk verschil van inzicht over hoe hard de essentaksterfte om zich heen grijpt. In de Buca is rekening gehouden met kap en vervangen van 7% van het areaal per jaar. Er zijn meer exoten die problemen veroorzaken in het groen onderhoud: reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, fluitekruid/APV, eikenprocessierups, de gevolgen voor kosten frequenter maaien zijn niet mee genomen. Bermen maaien: in een deel van de bermen zijn greppels aanwezig voor de afwatering. Het maaien van deze bermen wordt gedaan door het personeel van HHNK, hierdoor is er geen inzicht in de lengte van de greppels of de meerkosten van dit onderhoud. Dit personeel zit in de financiering van de wegen meegenomen van HHNK en dus ook in de Buca.

Riolering: Onbekende ligging en mogelijke schade bij graafwerkzaamheden aan met name hemelwaterafvoeren in gedempte bermsloten. Gevolgen zijn voor eigen rekening. Niet volledig beschikken areaalgegevens kan leiden tot een misrekening in hoeveelheid en kosten riolering. Kolken zijn een belangrijke indicator voor de inschatting. De informatie achterhalen kan via het beschikbare kolkenbestand en open waterkaart, dit moet de komende tijd in beeld worden gebracht. De kosten voor onderhoud aan riolering worden gefinancierd vanuit de rioolheffing bij gemeenten. Bij het opstellen van een nieuw GRP zal rekening gehouden moeten worden met het extra areaal. Beschoeiingen: HHNK heeft budget voor het plaatsen van beschoeiingen als steun voor verzakkende berm, er wordt geen rekening gehouden met vervanging. Er is geen registratie van de aanwezige beschoeiing. In de Buca is rekening gehouden met de aanwezigheid van beschoeiing bij 10% van het areaal. Het opgenomen bedrag voor WF komt daarmee overeen met het bedrag dat HHNK reserveert voor het hele areaal van haar beheergebied. Overeenkomsten: Er is grond langs de wegen in gebruik bij derden, voor een deel is dit geregeld in overeenkomsten, voor een deel niet. Dit kan gevolgen hebben voor het onderhoud. Het grondgebruik wordt daarom geïnventariseerd. Ook zal in de eerste jaren na de overdracht een verbeterslag gemaakt moeten worden.

Dit heeft zowel een tijdelijke als permanente invloed op de bezetting bij grondzaken, vooral bij gemeenten die veel wegen overgedragen krijgen. Personeel: Ongeacht welk scenario gekozen wordt, er moet bij de meeste gemeenten personeel bijkomen om dit extra areaal te beheren. Op grond van het personeel van HHNK dat zich nu bezig houdt met de wegen is een procentuele berekening gemaakt hoeveel personeel er bij iedere gemeente bij moet komen. Wat voor personeel dit precies is hangt af van de eigen organisatie. De organisatie moet zo ingericht worden dat in 2021 (het overgangsjaar) de overdracht per 1-1-2022 gerealiseerd kan worden. Zo moeten bestaande contracten worden aangepast en aanbesteed, beheersystemen, inspecties en onderhoudsplanningen bijgewerkt en personeel ingewerkt worden. Dit personeel moet eind 2020 en in de loop van 2021 geworven worden. Dit werven moet gedaan worden in een markt waarbij er weinig aanbod is en veel vraag. Goed personeel krijgen is dus erg 33

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

34

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

lastig. Het is niet de verwachting dat er veel personeel van HHNK met de overdracht over zal komen. Met de kosten van het personeel is in de businesscase rekening gehouden. Maar het aanbod is een risico. Dit kan ook weer gevolgen hebben voor de kosten. Met inhuur (duurder) om dit toch tijdelijk op te lossen.

34

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

35

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

13 Raakvlakken Raakvlakken zijn projecten of situaties die van invloed kunnen zijn op de overdracht van de wegen. Tijdens het project is een lijst van eventuele raakvlakken bijgehouden: Rotondes aansluiting A7 Hoorn, ombouw van de rotonde naar Verkeersregelinstallatie-geregeld kruispunt is een verplichting uit de corridorstudie A7. De rotonde ligt binnen de gemeentegrens van Koggenland en wordt beheerd door HHNK, maar is de ontsluiting van Hoorn. Er zijn mondelinge afspraken over de toekomstige situatie. Vooralsnog zijn de kosten opgevoerd in de Buca als een boekwaarde voor Hoorn. Overdracht Stedelijk water Als het stedelijk water wordt overgedragen aan HHNK levert dit budgetruimte bij de gemeente op. Hoorn en Stede Broec hebben het stedelijk water overgedragen, bij Enkhuizen en Drechterland is het project gestart. Bij de KOM-gemeenten moet het nog starten. Het beheer van Baggerdepots is hier een onderdeel van. Per gemeente zal te zijner tijd het effect worden bezien. Dijkversterking HHNK Geen verband, bij Dijkverzwaring wordt door HHNK een nieuwe weg opgeleverd. Werf HHNK Zwaagdijk West Als de wegen worden overgedragen ontstaat er ruimte op de werf. Als gekozen wordt voor scenario 2 of 3 kan dit interessant zijn. N23, Westfrisiaweg De beheergrenzen zijn inmiddels bekend. Dit zorgt waarschijnlijk voor een kleine toename van het areaal.

Ten opzichte van het totale areaal van ruim 500km is dit nauwelijks van invloed op de berekeningen.

35

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

36

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

14 Organisatie De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, en regiegroep, aangevuld met diverse werkgroepen. Op 7 december 2017 is in het VVRE overleg de beslissing genomen deze overlegstructuur toe te passen in het dossier wegenoverdracht. Hieronder volgt een beschrijving van de betrokken overleggremia en het bijbehorende samenwerkingsproces.

14.1 Stuurgroep Voor de monitoring van de werkzaamheden van de regiegroep en de werkgroepen, bewaking van de voortgang en het tussentijds bespreken van bestuurlijke vraagpunten hebben HHNK en de WF7 gemeenten een stuurgroep ingesteld. Betrokken bestuurders

Rob Veenman (HHNK) Samir Bashara (gemeente Hoorn / VVRE) Jeroen Broeder (gemeente Drechterland/ VVRE) Bram Beemster (gemeente Opmeer/ VVRE)

Opdrachtgevers

Jos Kerssens (HHNK) Douwe v/d Vaart (gemeente Hoorn / VVRE)

Projectleiders

Wietse Joustra (HHNK) Martin Blom (gemeente Opmeer / VVRE)

Het kernteam rapporteert de stuurgroep over de voortgang van haar werkzaamheden en levert de te behandelen bestuurlijke besluitpunten aan. De stuurgroep wordt in het project gevraagd om tussentijdse resultaten of keuzes te beoordelen en/of vast te stellen. En tevens om aan het einde van elke fases de van toepassing zijnde (tussen)resultaten en/of besluiten vast te stellen. Bij elke afsluitend overleg van een fase beslist de stuurgroep tevens over een 'GO / NO GO' voor het starten van de volgende fase. De Stuurgroep bestaat uit de hoofdrolspelers, aangevuld met eventuele externe adviseurs en/of andere portefeuillehouders. Ook wordt vergaderd met de zogenaamde brede Stuurgroep, waarin alle portefeuillehouders zitting hebben.

14.2 Regiegroep In het begin van de ontwerpfase werd gewerkt met een kernteam, gaandeweg bleek het wenselijk een extra overleggremium te hebben, de regiegroep, samengesteld uit de afdelingshoofden. Het kernteam is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van het project. In het kernteam zit een vertegenwoordiging van de WF7 en HHNK die gezamenlijk werken aan de wegenoverdracht. Het stappenplan uit hoofdstuk 3 geldt daarbij als leidraad. Het kernteam verzorgt dat de genoemde werkzaamheden uitgevoerd worden en dat de (tussentijdse) resultaten gedeeld worden met de stuurgroep. Tevens verzorgt het kernteam de rapportage over de voortgang aan de stuurgroep, de projectcommunicatie, het actueel houden van de planning en het opstellen en actueel houden van het risicodossier. Deze informatie wordt gedeeld met de stuurgroep ten behoeve van een goed onderbouwde 'Go' voor de start van een volgende projectfase. De regiegroep heeft twee doelen: het toetsen van de ideeën van het kernteam, met name het personeelsvraagstuk en het leveren van capaciteit aan de werkgroepen. In strategische lijn moest 36

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

37

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

worden bedacht welke stappen moeten worden gezet en wie daarvoor nodig is om zo eind deze zomer een afgeronde keuze, berekende businesscase en idee van staat van onderhoud te hebben. Hierbij zijn al deze uitkomsten afhankelijk van elkaars beslissingen en uitkomsten. Door verschuivingen in de bezetting bleek op een zeker moment de samenstelling van het kernteam bijna overeen te komen met de regiegroep en is het kernteam opgeheven. De regiegroep is als volgt samengesteld: Wietse Joustra

Projectleider HHNK

Martin Blom Marise van der Linden

Projectleider VVRE (Opmeer) Assistent projectleider HHNK

Douwe van der Vaart Jeroen van de Putten

Hoorn (ambtelijk opdrachtgever) Hoorn (projectleider)

Hans Kuivenhoven Martijn Mantel

Medemblik (projectleider) Medemblik (afdelingshoofd)

Ricardo Slier Peter Duinker

SED (teamleider) Opmeer (afdelingshoofd)

Gerard van Harskamp

Koggenland (afdelingshoofd)

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van werkgroepen. Deze werkgroepen worden door de regiegroep opgericht om een specifiek onderdeel van het project uit te werken. Omdat de werkgroepen afzonderlijke opdrachten krijgen van de regiegroep en door verschillende personen (afhankelijk van specifieke te behandelen onderwerpen) bemenst worden, heeft de regiegroep als taak de diverse uitkomsten van de werkgroepen op elkaar af te stemmen en de integrale voortgang van het project te verzorgen. Ook verzorgen de regiegroepleden het raakvlakmanagement tussen de onderwerpen van de verschillende werkgroepen zodat van belang zijnde ontwikkelingen in de ene werkgroep ook bekend zijn/worden in de andere werkgroep(en). Hiertoe zal in elke werkgroep (minimaal) één vertegenwoordiger vanuit de regiegroep plaatsnemen. Deze kan vervolgens ook de terugkoppeling aan de regiegroep op zich nemen en eventueel aanvullende toelichting geven op de resultaten van de werkgroep. De regiegroep komt bij elkaar om de voortgang en acties te bespreken. De leden zijn verantwoordelijk voor een gezamenlijke verdeling van de werkzaamheden, het tijdig uitvoeren van acties en de interne informatie binnen de eigen organisatie2.

14.3 Werkgroepen Voor de inhoudelijke uitwerking van het project wordt gebruik gemaakt van werkgroepen. Deze werkgroepen hebben steeds een afgebakend onderdeel van het project in hun beheer en werken dit in een samenwerking tussen HHNK en VVRE uit. Per onderwerp (en dus ook per werkgroep) kunnen vanuit de betrokken (ambtelijke) organisaties verschillende personen afgevaardigd worden, gebaseerd op hun individuele kennis en expertise. Er zijn verschillende technische werkgroepen geweest die de eenheidsprijzen bepaald hebben en het gewenste niveau hebben bepaald. Op dit moment zijn de meeste werkgroepen in rust, omdat de volgende stap gezet moet worden als het besluit tot overdracht is genomen.

2 Dit kan binnen de eigen organisatie in de vorm van een interne projectgroep.

37

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

38

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

De werkgroep financiën is voor langere tijd ingepland omdat frequent vergaderen een meerwaarde bleek te hebben.

15 Projectcommunicatie Er zijn op dit moment twee trajecten van communicatie te onderscheiden. Het eerste is de communicatie met de gemeentelijke bestuurders. Zoals geconstateerd in de regioradenbijeenkomst van 25 september 2019 is het noodzakelijk de raadsleden nog beter te informeren over de nut en noodzaak van de wegenoverdracht. Dit is gebeurd in een ronde langs de raden in februari/maart 2020 waarbij is ingegaan op de kaders en het proces en kort is stilgestaan bij de mogelijke scenario’s en de uitkomst van de businesscase voor de gemeente. Hiermee zijn de raden geïnformeerd en kan gestart worden aan het besluitvormingsproces. Het tweede traject is de communicatie naar de inwoners. De overdracht van de wegen heeft immers ook een verschuiving van lasten tot gevolg. In het Plan van Aanpak voor de feitelijke overdracht zal hieraan de nodige aandacht besteed worden.

38

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

39

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

16 Planning besluitvorming Met het afronden van de businesscase wordt de ontwerpfase afgerond. Hierna volgt de uitvoeringsfase. De uitvoeringsfase bestaat in feite uit de bestuurlijke besluitvorming van een keuze voor een scenario. Het proces van besluitvorming is als volgt voorzien: 1. Principe besluit, Streven naar wegenoverdracht volgens scenario 1, variant X, mits de onderhandelingen leiden tot een voor alle raden acceptabel voorstel. 2. Onderhandeling met HHNK en onderling over randvoorwaarden en financiële steun. 3. Vaststelling overeenkomsten overdracht inclusief financiële dekking. Om dit te kunnen doen moet het volgende gedaan worden. 1) Voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming. Een tekstueel universeel raadsvoorstel dat door iedere gemeente op maat in het eigen format wordt uitgewerkt voor besluitvorming in het college en de gemeenteraad (april/juni). Aan de colleges en de gemeenteraden wordt door de stuurgroep een voorkeursscenario voor de wegenoverdracht voorgelegd. 2) Besluitvorming per gemeente van het voorkeursscenario wegenoverdracht (mei/juni) Op basis van dit besluit kunnen de begrotingen opgesteld worden, kan werving van personeel gestart worden, onderhandelingen met aannemers, opstellen van overdrachtsdocumenten, en kan onderhandeld worden over financiële steun met alle opties.

Met het resultaat hiervan kunnen de overeenkomsten opgesteld worden die voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 3) Besluitvorming over overeenkomsten met de financiële verrekening. (uiterlijk maart 2021) Het besluit over de financiële verrekening moet genomen worden voor het opstellen van de gemeentelijke begrotingen.

39

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

40

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

17 Vervolg Nadat de besluitvorming is afgerond verschuift het zwaartepunt van het project van de kant van HHNK naar de gemeente(n). Dit betekent dat de projectorganisatie moet worden aangepast. Waar tot nu toe HHNK het initiatief neemt voor het uitvoeren van werkzaamheden en houden van overleggen pakken de gemeenten dit initiatief als de daadwerkelijke overdracht start. HHNK verleent in die fase op verzoeken van de gemeenten de nodige medewerking om de overdracht tot een goed einde te brengen. Hoe de overdracht daadwerkelijk uitgevoerd moet worden is voor een groot deel afhankelijk van het genomen besluit. Om die reden kan op dit moment nog niet een volledig beeld geschetst worden van de werkzaamheden die bij de uitwerking van de overdracht uitgevoerd moeten worden. In ieder geval moet rekening worden gehouden met onderstaande punten.

Implementatiefase wegenoverdracht Projectmanagement

• Inrichten

Belastingen

projectorganisatie • Plan van Aanpak

• Inrichten gemeentelijke belastingen voor 2022 en verder

• Voortgang Financiën

• Detaillering Buca

Grondzaken

• Inventariseren

• Onderlinge regeling WF7

overdrachtspercelen • Kadaster

• Kadernota's • Begrotingen

• Notaris • Bestaande overeenkomsten met derden

Kennis

• Overdracht kennis van beheerders HHNK aan

Communicatie

WF7 Data

• Informeren college's en raden • Informeren inwoners • Informeren collega's

• Overdracht data uit

Organisatie

beheersystemen HHNK aan WF7

• Personeelsbehoefte (verder) uitwerken • Werving • Herorganisatie?

Deze opsomming is bedoeld ter beeldvorming. Bij een positief besluit wordt voor de uitwerking van de overdracht een nieuw project gestart, waarbij ook een procesvoorstel opgesteld zal worden. In dat procesvoorstel komt dan uitgewerkt te staan welke werkzaamheden uitgevoerd worden bij de uitwerking van de overdracht.

40

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

41

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

Bijlage 1: Kaarten over te dragen wegen Kaarten met per Westfriese gemeente de wegen die onderdeel uitmaken van de overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van HHNK aan de gemeente. Gemeente Medemblik:

41

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

42

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

Gemeente Opmeer:

42

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

43

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

Gemeente Hoorn:

43

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

44

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

Gemeente Koggenland:

44

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

45

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

Gemeente Stede Broec:

45

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

46

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

Gemeente Drechterland:

46

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

47

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

Gemeente Enkhuizen:

47

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

48

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

Bijlage 2: begroting gemeentelijke kosten.

asfalt groot onderhoud inspectie asfalt klein onderhoud

Koggenland

Opmeer

Medemblik

Hoorn

Stede Broec

Enkhuizen

Drechterland

€ 676.758

€ 277.324

€ 1.260.168

€ 48.552

€ 131.480

€ 96.778

€ 526.007

€ 46.051 € 54.140

€ 22.185

€ 100.813

€ 3.884

€ 10.518

€ 7.742

€ 42.080

gladheidsbestrijding vegen, onkruidbestrijding

€ 41.056

€ 17.842

€ 65.468

€ 2.372

€ 6.048

€ 6.644

€ 28.195

€ 20.825

€ 9.050

€ 33.208

€ 1.203

€ 3.068

€ 3.370

€ 14.302

kunstwerken bruggen kapitaallasten vervanging

€ 25.800

€ 17.400

€ 62.400

€ 1.200

€ 5.400

€ 600

€ 7.200

€ 25.800

€ 17.400

€ 62.400

€ 1.200

€ 5.400

€ 600

€ 7.200

bomen

€ 106.980

€ 76.860

€ 218.940

€ 5.640

€ 22.940

€ 3.060

€ 104.000

essentaksterfte

€ 42.189

€ 22.197

€ 127.596

€ 196

€ 10.731

€ 2.254

€ 39.469

plantsoen

€ 6.218

€ 960

€ 35.443

€0

€ 6.600

€ 99

€ 7.995

berm

€ 181.026

€ 70.123

€ 359.233

€ 8.271

€ 53.298

€ 22.273

€ 132.844

lichtmasten

€ 106.675

€ 47.600

€ 187.085

€ 2.890

€ 6.715

€ 5.270

€ 66.300

verkeersborden

€ 23.720

€ 11.120

€ 39.320

€ 1.280

€ 3.460

€ 3.820

€ 17.340

verkeersmaatregelen

€ 23.720

€ 11.120

€ 39.320

€ 1.280

€ 3.460

€ 3.820

€ 17.340

wegsloot baggeren

€ 77.130

€ 41.310

€ 138.510

€ 720

€ 12.780

€ 4.230

€ 61.200

wegsloot maaien

€ 42.822

€ 21.091

€ 77.928

€ 148

€ 6.234

€ 1.939

€ 32.286

beschoeiing watersysteemheffing verhard watersysteemheffing onverhard

€ 20.000

€ 10.000

€ 30.000

€ 100

€ 2.000

€ 1.000

€ 10.000

€ 17.600

€ 7.212

€ 32.774

€ 1.262

€ 3.419

€ 2.517

€ 13.680

€ 9.150

€ 3.479

€ 19.200

€ 405

€ 2.909

€ 1.095

€ 6.869

€ 382.436

€ 135.748

€ 676.170

€ 26.753

€ 74.119

€ 53.483

€ 293.480

-€ 260.610 € 94.202

-€ 126.751 € 43.303

-€ 501.537 € 178.298

-€ 13.989 € 5.367

-€ 51.452 € 18.529

-€ 29.003 € 11.029

-€ 196.863 € 71.389

duikers

personeelskosten (direct) potentiele BTWcompensatie risico Prijspeil 2019

48

Buca Overdracht wegen HHNK-WF7

Pagina

49

Datum

Registratienummer

3 augustus 2020

20.

Bijlage 3: Staat van onderhoud, discussiepunten. De wegen en alles wat daar bij hoort moeten in goede staat van onderhoud worden overgedragen. De gemeenten hebben de situatie beoordeeld. Over het algemeen ligt de zaak er goed bij, maar het kan voorkomen dat bepaalde delen niet overeenstemmen met de wens van de gemeente. Ook kan het zijn dat er al onderhoud gepland staat, die wel uitgevoerd moet worden. In onderstand schema zijn dan ook drie mogelijke onderhoudstoestanden weergegeven. Ja: HHNK voert regulier onderhoud uit, er kan zonder eisen worden overgedragen Mits: HHNK heeft een onderhoudsmaatregel gepland, als deze niet wordt uitgevoerd moet hier een financiële vergoeding tegenover staan. Nee: Er is sprake van een verschil van mening over de onderhoudstoestand, er moet op bestuurlijk niveau worden vastgelegd hoe hier mee om moet worden gegaan. De inhoud van de mitsen en nee’s zal voor het bestuurlijk overleg worden overlegd aan de bestuurder en maakt geen onderdeel uit van de Buca.

Koggenland

Opmeer

Medemblik

Hoorn

Stede

Enkhuizen

Drechterland

Mits

Mits

Mits

Broec Verharding

Mits

Mits

Mits

Ja

Kunstwerken

Ja

Ja

Ja

Duikers

Ja

Ja

Ja

mits

mits

Mits

Bomen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Essen

Mits

mits

mits

Ja

mits

mits

mits

Plantsoen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

bermen

mits

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

lichtmasten

Nee

Nee

Ja

verkeersborden

Ja

Ja

Ja

Verkeers-

ja

Ja

Ja

Mits

Ja

Ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

Ja

ja

ja

Ja

mits

mits

mits

maatregelen Wegsloot baggeren beschoeiing overig

49