Document · PDF

Bijlage ontwerpbegroting 2026 ICT NML v.1.0

Gemeenteraad 22 mei 2025, gemeente SomerenBij agendapunt: Besluiten een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 ICT NML.14.471 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Begroting 2026

Versie: 1. 0 Status: Ontwerp Datum: 10-04-2025

lant ICT

see

Versiebeheer

0.1

Week 9

0.2

4-3-2025

0.3

17-3-2025

(geanonimiseerd) Nn

(geanonimiseerd) |

MT, OGO, FA's

Conceptdefinitief na bespreking FA en OGO (UP naar ECGeo centraal)

(geanonimiseerd) MN

MT, OGO,

Nvt.

(geanonimiseerd) |

Eerste opzet

begroting Concept

Concept

Ontwerpbegroting

1.0

10-4-2025

FA's,

Eenvoud

Ontwerpbegroting ter instemming BO

Deelnemende

‚gemeenten

Passie

__ Concept

Flexibiliteit

_ Zienswijze procedure

Vertrouwen

Inhoud Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Financiële samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Financiële mutaties begroting 2026. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Reëel

structureel begrotingsevenwicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Samenwerkingsmodules ICT

Geo

.... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... ....

Programmaplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Programma Automatisering (ICT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Programma Informatisering (ECGeo)

... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... ...

Programma Bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Overzichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Paragrafen

. .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... ...

Paragraaf Weerstandsvermogen

risicobeheersing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Paragraaf Financiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Paragraaf Bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Paragraaf Wet Open Overheid (Woo) Financiële begroting

... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... ...

.... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ...

Het overzicht van baten

lasten in de begroting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Het overzicht van geraamde baten

Aanmerkelijke verschillen ten opzichte Overzicht incidentele baten Uiteenzetting

van

lasten per taakveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 van

de begroting 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

de financiële positie en de toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

EMU-saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Kum

ICT

Voorwoord

ligt de begroting 2026 van de modulaire bedrijfsvoeringorganisatie ICT NML (ICT NML). Het samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Leudal, Nederweert, Roermond, Someren Venlo en Weert, waarbij we onszelf als ICT NML ook als deelnemer zien. In de begroting van 2025 hebben we de blik 3 jaar vooruit geworpen en hebben we het centrale punt gemaakt dat het 'straks' niet in het 'straks' ontstaat, maar dat het zich ontwikkelt in datgene wat er 'nu!' gebeurt. En dus in datgene wat we 'nu' met elkaar aan het doen zijn. Juist dat 'nu' willen we ook in 2026 in beeld brengen zodat we in staat zijn om adequaat kunnen reageren op datgene wat we meemaken en ervaren. Voor u

Inmiddels maakt

ECGeo

al 2 jaar onderdeel

Niet alleen op het

uit

van

ICT

NML

heeft

verdere

vervlechting

plaatsgevonden. gebied technologie kennisuitwisseling maar ook op managementvlak (de aansturing van ICT NML) heeft er een wijziging plaatsgevonden. Zo heeft de teamleider van de module Geo een team van de module ICT erbij gekregen, waarmee we een betere balans in de span of control hebben weten te realiseren. Op basis van een in 2025 gezamenlijk vastgesteld ambitieniveau voor de Geo-module, is het pad geplaveid voor het vormen van een expertise centrum op het gebied van Geografische informatie. Ook in 2026 ligt de focus op het optimaliseren van de dienstverlening op basis van de huidige producten en diensten alsmede het (door)ontwikkelen van de Geo-informatievoorzieningen. van

tijd de filosofie om niet te wachten op wetgevingen zoals bijvoorbeeld de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn maar zoveel Cyberbeveiligingswet (Cbw) als mogelijk proactief te handelen als het gaat om het continu verbeteren van onze cyberweerbaarheid. Risico's die onze organisatie en systemen lopen, zijn er immers nu ook al. Een voordeel van nu al in actie komen, is dat we beter in staat zijn om ons te beveiligen tegen deze bestaande risico’s en we straks ook beter voorbereid zijn op de komst van de nieuwe wetgeving. In 2026 zal de aandacht worden gevestigd op het doorlopen van het ISO 27001 certificeringstraject en in het kader van bewustwording dienen onze medewerkers middels onze digitale Cybercoach een aantal verplichte mini leermodules te doorlopen. ICT

hanteert al geruime

NML

—

spreken van zowel managed werkplekken als mobile devices, wat bijdraagt aan een volgende stap in cyberweerbaarheid. Al onze deelnemers hebben de overstap gemaakt naar Exchange Online en veilig mailen vindt plaats via het product Bastion365. In de visie van ICT NML willen we gezamenlijk met onze deelnemers een voorzichtige en gecontroleerde stap maken van ‘automatisering’ naar ‘informatisering’. Op het gebied van informatisering ligt onder andere de focus op de implementatie en in beheer nemen van een aantal Microsoft 365 producten, waarbij het gezamenlijk bereiken van uniformiteit qua implementatie evident is. Ook zal worden ingezet op het applicatielandschap van de deelnemers om bijvoorbeeld inzichtelijk te maken of er legacy applicaties vervangen kunnen worden door een variant in de cloud (VerSaaSen) zodat we meer gebruik kunnen maken van de performance van de managed werkplek en waar mogelijk gecontroleerd afscheid kunnen nemen van de relatief dure virtuele werkplek (VDI). In 2026

kunnen

—

Directeur

ICT

NML,

(geanonimiseerd)

Passie

Eenvoud

Flexibiliteit

Vertrouwen

Inleiding Algemeen De gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) is een modulaire bedrijfsvoeringorganisatie , die gevestigd is in de gemeente Roermond. ICT NML is een samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten , waarbij zij deze deelnemers verzorgt en ondersteunt op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en geografische informatie. Daartoe voert ICT NML haar taken uit in de vorm van een tweetal samenwerkingsmodules. Met een deelnemer kan per samenwerkingsmodule een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten. Bestuurlijke organisatie Elke deelnemende gemeente wijst één lid van het college aan als lid van het bestuur ICT NML. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden: Naam De heer F. P. M. Schatorjé De heer L. J. M. van de Moosdijk

Vertegenwoordiger Gemeente Venlo

Functie

Gemeente Asten

Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Mevrouw D. H. Schmalschläger Mevrouw B. M. T. J. op de Laak De heer V. Zwijnenberg Mevrouw D. Blok

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Leudal Nederweert Roermond

De heer R. J. H. Vlecken

Gemeente Weert

Someren

Voorzitter bestuur

Het bestuur heeft een opdrachtgeversoverleg (OGO) ingesteld. De leden van dit OGO bestaan uit medewerkers die een ambtelijke functie bekleden bij de deelnemende gemeenten. Het OGO adviseert en besluit voorafgaand op de voorstellen aan het bestuur. De directeur van ICT NML is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en legt verantwoording af aan het bestuur.

Indeling begroting De begroting van ICT NML bestaat uit een beleidsmatig deel (het programmaplan en de paragrafen) en een financieel deel (de programmabegroting). In de hierna volgende financiële samenvatting worden naast de begrotingsmutaties als gevolg van de autonome ontwikkelingen ook eventuele beleidsontwikkelingen opgenomen. Daarnaast worden in dit hoofdstuk de financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten voor de beide samenwerkingsmodules ICT en Geo uiteengezet. Programmaplan Het programmaplan bestaat uit een drietal programma’s: 1. Automatisering (ICT) , 2. Informatisering (ECGeo) , 3. Bedrijfsvoering. Daarnaast worden onder het programmaplan de zogenaamde overzichten toegelicht. De programma’s hebben een vaste opzet. Allereerst wordt een korte inleiding over het programma gegeven , waarna de volgende vragen worden beantwoord:

▪

Wat willen we bereiken? Voor een aantal onderwerpen binnen het programma wordt aangegeven welke doelstellingen ICT NML heeft voor het komende begrotingsjaar. Wat gaan we ervoor doen? Op dezelfde onderwerpen wordt hier aangegeven op welke wijze ICT NML deze doelstellingen wilt gaan halen. Dus welke concrete acties is ICT NML van plan om in het begrotingsjaar uit te gaan voeren.

▪

Wat levert het op? Hier wordt aangegeven welke concrete en meetbare resultaten ICT NML verwacht te gaan behalen in het begrotingsjaar. Wat mag het kosten? Dit gaat om een financiële vertaling van het programmaplan. In het kader van het budgetrecht stelt het bestuur budgetten op programmaniveau beschikbaar.

Paragrafen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor , tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. Daarnaast is in de financiële verordening opgenomen dat ICT NML een paragraaf Wet open overheid opneemt in haar begroting en jaarstukken. In deze begroting van ICT NML zijn de volgende paragrafen opgenomen: ▪

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ,

▪ ▪

Financiering ,

Bedrijfsvoering , Wet open overheid (Woo) Aangezien ICT NML naast een paragraaf Bedrijfsvoering ook een programma Bedrijfsvoering heeft , zullen een aantal onderdelen uitsluitend onder één van beide worden verantwoord , zodat herhaling van informatie wordt voorkomen. Tenslotte zullen in de paragraaf Bedrijfsvoering de verplichte BBVindicatoren worden opgenomen. ▪

Programmabegroting In de financiële begroting van ICT NML wordt de meerjarenraming van de programma’s en overzichten in totaal weergegeven. Indien daarbij reeds rekening is gehouden met onttrekkingen of stortingen in reserves , dan wordt dat aangegeven. Op deze wijze wordt inzicht gegeven in het geraamde resultaat voor- en nadat de reserves zijn aangewend. De financiële begroting bestaat volgens het BBV in elk geval uit een overzicht van baten en lasten , een uiteenzetting van de financiële positie en een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.

Financiële samenvatting

Financiële mutaties begroting 2026 Tijdens het opstellen van de begroting 2026 loopt er nog een zienswijzeprocedure voor de 1 e begrotingswijziging 2025. In deze begrotingswijziging is o. a. aan het bestuur voorgelegd om te besluiten tot een toevoeging van TOPdesk aan de Product Diensten Catalogus (PDC) van de module ICT en tot het vaststellen van ambitieniveau 2 voor ECGeo. Deze voorgenomen besluiten leiden tot een structurele wijziging van de financiële begroting. In onderstaand overzicht zijn de structurele gevolgen van dit voorgenomen besluit afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Een aantal deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat ze het door de bezuinigingen van het rijk financieel moeilijk gaan krijgen. ICT NML heeft bij het opstellen van de (meerjaren-)begroting 2026 daar rekening mee gehouden en de budgetten uitsluitend geïndexeerd en stelt daarnaast voor om een structureel begrote post voor incident response vrij te laten vallen.

Hieronder treft u een samenvatting van de mutaties in de begroting 2026 ten opzichte van de meerjarenraming van de begroting 2025 na wijziging aan.

Ontwikkelingen meerjarenbegroting (bedragen x € 1)

Soort

2025

2026

2027

2028

2029

15. 137. 977

15. 152. 975

15. 137. 977

607. 501

528. 744

536. 306

543. 868

15. 745. 478

15. 681. 719

15. 674. 283

15. 681. 845

Beleidskeuze

0 0

424. 317 -50. 000

Programma Informatisering (ECGeo) 1. Loon- en prijsindexering

Autonoom

98. 274

Programma Bedrijfsvoering 1. Loon- en prijsindexering

Autonoom

62. 842

535. 433

15. 745. 478

16. 217. 152

16. 209. 716

16. 217. 278

Totaal begroting 2025 (vastgesteld) 1 e begrotingswijziging 2025 (voorgenomen besluit)

Totaal begroting 2025 na wijziging Programma Automatisering (ICT) 1. Loon- en prijsindexering 2. Vrijval budget incident response

Totaal ontwikkelingen Totaal begroting 2026

Autonoom

De toelichting op bovenstaande mutaties in de begroting is als volgt:

Loon- en prijsindexering begroting 2026 De jaarlijkse indexering van de budgetten is gebaseerd op de kerngegevenstabel macro economische verkenning 2025 (MEV 2025) van september 2024 van het Centraal Planbureau. ICT NML gebruikt jaarlijks de daarin opgenomen indexcijfers (jaar t-1) voor de indexatie van haar budgetten (jaar t). Indien bij de actualisatie van deze kerngegevenstabel in september 2025 blijkt dat de indexcijfers (jaar t-1) aanzienlijk afwijken van de indexcijfers die in deze begroting als uitgangspunt zijn genomen , dan bestaat voor ICT NML de mogelijkheid om een voorstel tot een begrotingswijziging in te dienen bij het bestuur. De indexatie van de loonkosten voor de begroting 2026 is gebaseerd op de ‘prijs

overheidsconsumptie , beloning werknemers’ en bedraagt volgens de tabel 48%. , Voor de indexatie van de overige budgetten in de begroting 2026 is de ‘prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)’ gehanteerd. Deze bedraagt volgens de kerngegevenstabel (jaar 2025) 27%. , In bovenstaand overzicht zijn de financiële gevolgen van deze autonome ontwikkeling per programma onder nummer 1. weergegeven. 2.

Vrijval incident response Binnen het programma Automatisering (ICT) is een structureel budget opgenomen ter hoogte van € 50. 000 voor incident response. De afgelopen jaren is gebleken dat dit structurele budget gelukkig nog nooit is aangesproken. Het budget is dan ook uitsluitend bedoeld voor een ICT calamiteit , die zodra deze zich voordoet direct beperkt en opgelost dient te worden door ICT NML. Om geen onnodig beslag op de financiële begroting te leggen , wordt bij de resultaatbestemming 2024 aan het bestuur voorgesteld om dit budget toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve incident response. Als het bestuur daartoe besluit , dan kan het structurele budget ter hoogte van € 50. 000 in de begroting vrijvallen. Mocht in de toekomst zich een calamiteit voordoen , dan kan de daartoe gevormde

bestemmingsreserve daarvoor worden aangewend.

Reëel en structureel begrotingsevenwicht Volgens de gemeenschappelijke regeling worden alle kosten gedragen door de gemeenten. Met de toezichthouder is afgesproken duidelijk aan te geven wat het reëel en structureel begrotingsevenwicht is. Alle in de begroting van ICT NML opgenomen lasten en baten zijn structureel , m. u. v. een budget ter hoogte van € 15. 000 voor de aanbesteding van multifunctionals in 2026 (zie begroting 2025 onder financiële samenvatting onderdeel 6). Deze incidentele last wordt echter gedekt door een incidentele baat , een aanvullende bijdrage vanuit de deelnemers , waardoor deze post niet tot uitdrukking komt in onderstaand overzicht. Taakstellingen of ombuigingen zijn niet aan de orde in de begroting 2026. Ook zijn er geen mutaties in de reserves opgenomen in deze begroting , waardoor de begroting van ICT NML reëel en structureel in evenwicht is. Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1

2026

2027

2028

2029

Saldo baten en lasten Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0 0

Begrotingssaldo Waarvan incidentele baten en lasten

Structureel begrotingssaldo

Samenwerkingsmodules ICT en Geo ICT NML biedt aan de deelnemende gemeenten een tweetal samenwerkingsmodules aan. De

deelnemers worden financieel afgerekend op basis van deze samenwerkingsmodules en de bijbehorende PDC. Dit betekent dat de baten en lasten van de programma’s toegerekend dienen te worden aan deze samenwerkingsmodules , waarna er jaarlijks een sluitende begroting ontstaat. In voorgaande begrotingsjaren werden de lasten van elk programma en overzicht gedekt door een gelijke baat (de bijdrage vanuit de deelnemers). Met ingang van de begroting 2026 is er voor gekozen om de bijdragen van de deelnemers uitsluitend te verantwoorden op de programma’s Automatisering (ICT) en Informatisering (ECGeo). Dit betekent dat op het programma Bedrijfsvoering en het overzicht Onvoorzien in de begroting 2026 een tekort ontstaat , dat volledig wordt gedekt door het overschot op de programma’s Automatisering (ICT) en Informatisering (ECGeo). Daartoe is het noodzakelijk om de baten en lasten die betrekking hebben op het programma Bedrijfsvoering en het overzicht Onvoorzien te verdelen over de twee samenwerkingsmodules ICT en Geo. Deze verdeling vindt plaats op basis van de door het bestuur vastgestelde formatie in fte’s binnen het programma Automatisering (ICT) en Informatisering (ECGeo).

De toerekening aan de beide modules op basis van de begroting 2026 ziet er financieel als volgt uit:

Verdeling baten en lasten over de samenwerkingsmodules (bedragen x € 1) Lasten programma Bedrijfsvoering Baten programma Bedrijfsvoering (rentebaten) Onttrekking uit bestemmingsreserve Lasten overzicht onvoorzien

Begroting

2026

2027

2028

2029

1. 650. 820 -50. 000 0 50. 000

Te verdelen resultaat

1. 650. 820

Toerekening samenwerkingsmodule ICT Toerekening samenwerkingsmodule Geo Saldo na toerekening aan samenwerkingsmodules

-1. 269. 881

-380. 939

Na bovenstaande toerekening aan de beide samenwerkingsmodules kan per module op basis van de begrote lasten van die samenwerkingsmodule de verdeling over de deelnemende gemeenten worden opgesteld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de centrale lasten van een module en de gemeente specifieke lasten. De gemeente specifieke lasten zijn afhankelijk van de producten en diensten die een individuele gemeente bij ICT NML afneemt. ICT NML heeft dan ook geen invloed op de hoogte van deze lasten. Jaarlijks vindt een één op één afrekening plaats met de deelnemers voor deze gemeente specifieke lasten.

Samenwerkingsmodule ICT De begrote lasten voor de samenwerkingsmodule ICT bestaan uit centrale lasten en uit gemeente specifieke lasten. De centrale lasten kunnen als volgt worden weergegeven: Centrale lasten samenwerkingsmodule ICT (bedragen x € 1) Programma Automatisering (ICT) - centraal Toerekening Bedrijfsvoering en Onvoorzien Totaal te verdelen centrale lasten

Begroting

2026

2027

2028

2029

8. 953. 091

8. 945. 655

8. 953. 217

1. 269. 881

10. 222. 972

10. 215. 536

10. 223. 098

Deze centrale lasten worden op basis van de verdeelsleutel aantal gebruikers , die in het verleden is vastgesteld , verdeeld over de deelnemers. De begrote gemeente specifieke lasten hebben betrekking op één deelnemer en kunnen direct aan deze gemeente toegerekend worden.

0 1

Dit leidt voor de begroting 2026 tot de navolgende verdeling over de deelnemers van de samenwerkingsmodule ICT:

Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule ICT (bedragen x € 1)

Begroting

2026

2027

2028

2029

606. 222 0 511. 149 2. 435. 112 685. 961 4. 146. 438 1. 838. 090

605. 781 0 510. 777 2. 433. 341 685. 462 4. 143. 422 1. 836. 753

606. 230 0 511. 155 2. 435. 142 685. 970 4. 146. 488 1. 838. 113

Totaal bijdrage centrale lasten Bijdrage gemeente specifieke lasten

10. 222. 972

10. 215. 536

10. 223. 098

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Venlo

149. 940 0 230. 080 715. 290 181. 790 1. 576. 020

Gemeente Weert

515. 170

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten Totale bijdrage per gemeente

3. 368. 290

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

756. 162 0 741. 229 3. 150. 402 867. 751 5. 722. 458 2. 353. 260

755. 721 0 740. 857 3. 148. 631 867. 252 5. 719. 442 2. 351. 923

756. 170 0 741. 235 3. 150. 432 867. 760 5. 722. 508 2. 353. 283

13. 591. 262

13. 583. 826

13. 591. 388

Bijdrage centrale lasten Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Asten Leudal

Nederweert Roermond Someren

Venlo Weert

Asten Leudal

Nederweert Roermond Someren

Asten Leudal

Nederweert Roermond Someren

Venlo Weert

Totale bijdrage samenwerkingsmodule ICT

Bovenstaande bijdragen vanuit de deelnemers worden als begrote baten op het programma Automatisering (ICT) verantwoord. Samenwerkingsmodule Geo De begrote lasten voor de samenwerkingsmodule Geo bestaan uitsluitend uit centrale lasten , die als zijn te specificeren: Centrale lasten samenwerkingsmodule Geo (bedragen x € 1) Programma Informatisering (ECGeo) - centraal Toerekening Bedrijfsvoering en Onvoorzien

Begroting

2026

2027

2028

2029

2. 244. 951 380. 939

Totaal te verdelen centrale lasten

2. 625. 890

1 1

Deze centrale lasten worden op basis van de verdeelsleutel aantal plaatsbepalingspunten , die in het verleden is vastgesteld , verdeeld over de deelnemers. Vanaf de begroting 2026 worden geen gemeente specifieke lasten begroot , omdat ECGeo voor elke deelnemer streeft naar een kwalitatief gelijkwaardig serviceniveau. Dit betekent dat de werkzaamheden onder de collectieve taken uit de PDC vallen en uitsluitend nog specifieke projecten van een deelnemer onder deze lasten worden verantwoord. Daartoe dient een deelnemer vooraf een aanvraag in bij ECGeo. Het gaat dan ook uitsluitend om taken in het kader van landmeten buiten de BAG/BGT en specifieke klantprojecten. Deze projecten kunnen vooraf niet geraamd worden en op het moment dat deze zich voor zullen gaan doen , vindt afrekening met de desbetreffende deelnemer plaats op basis van nacalculatie. Dit leidt voor de begroting 2026 tot de navolgende verdeling over de deelnemers van de samenwerkingsmodule Geo:

Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule Geo (bedragen x € 1)

Begroting

2026

2027

2028

2029

Venlo

0 708. 990 341. 366 919. 061 0 0

Gemeente Weert

656. 473

2. 625. 890

0 0 0 0 0 0 0

0 708. 990 341. 366 919. 061 0 0 656. 473

2. 625. 890

Bijdrage centrale lasten Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Asten

Leudal Nederweert Roermond Someren

Totaal bijdrage centrale lasten Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Asten

Leudal Nederweert Roermond Someren

Venlo Weert

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten Totale bijdrage per gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Asten

Leudal Nederweert Roermond Someren

Venlo Weert

Totale bijdrage samenwerkingsmodule Geo

Bovenstaande bijdragen vanuit de deelnemers worden als begrote baten op het programma Informatisering (ECGeo) verantwoord.

2 1

Programmaplan

ICT NML heeft ondernemerschap hoog in het vaandel. Zij is een wendbare en weerbare organisatie die borg staat voor de kwaliteit van dienstverlening en voorbereid is op de toekomst. Niet alleen haar eigen toekomst , maar ook op de toekomst van haar deelnemers. Dit vormt de basis voor onze samenwerking. De volgende kernwaarden geven richting aan het handelen en gedrag van ICT NML: passie , vertrouwen , eenvoud en flexibiliteit. In dit hoofdstuk worden de drie programma’s en de overzichten van ICT NML nader toegelicht.

Programma Automatisering (ICT) Inleiding Sinds 2018 geeft ICT NML een concrete invulling aan het programma Automatisering. Dit programma wordt collectief aangeboden aan zes deelnemende gemeenten. De samenwerking op het gebied van Automatisering biedt een integrale en kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening. Hierbij wordt continu geanticipeerd op landelijke ontwikkelingen op het gebied van automatisering , waarbij producten en technologieën optimaal en centraal worden ingezet volgens wettelijke verplichtingen en de behoeften van de deelnemende gemeenten. ICT NML richt zich in 2026 op de kernactiviteit ICT-dienstverlening aan de deelnemers door te blijven luisteren , innoveren en aanpassen. We werken vanuit onze kernwaarden. Met passie werken wij aan de dienstverlening voor de deelnemers. Dat vraagt van ICT NML dat we blijven innoveren en daarvoor doen wij een beroep op de flexibiliteit van onze medewerkers. We streven er naar onze werkprocessen en dienstverlening zo gestandaardiseerd en eenvoudig als mogelijk in te richten en te werken vanuit vertrouwen.

Wat willen we bereiken? Onze aanpak richt zich op drie belangrijke pijlers: strategisch leveranciersmanagement , toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur en optimalisatie van dienstverlening. Door strategische inkoopactiviteiten zorgen we voor flexibele en rechtmatig correcte inkoopkanalen en leveranciers die vanuit een partnership onze dienstverlening optimaal versterken. Hierdoor zijn we in staat om altijd de beste en meest kostenefficiënte oplossingen te bieden. Voor het behouden en creëren van een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur vervangen of upgraden we tijdig essentiële componenten. Dit zorgt ervoor dat onze systemen betrouwbaar en veilig blijven functioneren. Daarnaast blijven we onze dienstverlening continu optimaliseren door processen te analyseren en te verbeteren en door nieuwe technologieën en oplossingen te integreren. Dit verhoogt de kwaliteit en efficiëntie van onze diensten , wat uiteindelijk leidt tot een betere ondersteuning van de gemeentelijke initiatieven en een verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door de samenwerking kunnen we efficiënter werken , kosten besparen en de kwaliteit van onze diensten verbeteren. We streven ernaar om onze gemeenten te voorzien van de beste tools en technologieën om hun dagelijkse werkzaamheden te optimaliseren en hun strategische doelen te bereiken.

3 1

Strategisch leveranciersmanagement ICT NML streeft ernaar om flexibele en rechtmatig correcte inkoopkanalen te waarborgen. Ons doel is om de beste en meest kostenefficiënte oplossingen te bieden door middel van strategische inkoopactiviteiten. Door op strategisch niveau met leveranciers in gesprek te gaan ontstaan partnerships waarbij leveranciers in staat worden gesteld om een optimale bijdrage te leveren aan onze dienstverlening richting de gemeenten. Dit zorgt voor continuïteit en kwaliteit in de producten en diensten die we aanbieden aan de deelnemende gemeenten. Toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur We willen een robuuste en toekomstbestendige ICT-infrastructuur creëren door tijdig essentiële componenten te vervangen en te upgraden. Dit garandeert dat onze systemen betrouwbaar en veilig blijven functioneren , wat cruciaal is voor de dagelijkse werkzaamheden van de gemeenten. Tijdige vervanging is van groot belang , maar dit betekent niet dat componenten altijd klakkeloos vervangen worden. We evalueren zorgvuldig of vervanging echt nodig is om zo kostenefficiënt mogelijk te zijn. Optimalisatie van dienstverlening Ons doel is om de dienstverlening continu te optimaliseren door processen te analyseren en te verbeteren , en door nieuwe technologieën en oplossingen te integreren.

Dit verhoogt de kwaliteit en efficiëntie van onze diensten , wat uiteindelijk leidt tot een betere ondersteuning van de gemeentelijke initiatieven en een verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven. Wat gaan we ervoor doen? Om onze doelstellingen te bereiken en de kwaliteit van onze ICT-dienstverlening te waarborgen , hebben we een aantal concrete acties gepland. Deze acties zijn gericht op het verbeteren van onze inkoopprocessen , het versterken van onze ICT-infrastructuur en het optimaliseren van onze dienstverlening. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste initiatieven die we in 2026 zullen uitvoeren.

Strategisch leveranciersmanagement Nieuwe printers en kopieerapparaten: We gaan nieuwe multifunctionele printers aanschaffen om de oude te vervangen. Deze nieuwe apparaten zullen efficiënter werken , minder onderhoud vereisen en bijdragen aan een hogere productiviteit binnen de gemeenten. Softwarecontract verlengen: We verlengen het contract met onze huidige softwarebroker met een jaar. Dit zorgt voor continuïteit in ons softwaregebruik en helpt ons kosten te besparen door gunstige contractvoorwaarden te behouden. Toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur Vervangen van netwerkonderdelen: We vervangen oude netwerkonderdelen die aan het einde van hun levensduur zijn. Dit zorgt ervoor dat ons netwerk betrouwbaar en veilig blijft en de prestaties optimaal zijn , wat essentieel is voor de dagelijkse werkzaamheden van de gemeenten.

4 1

Nieuwe servers voor Oracle/Weblogic: De servers die we gebruiken voor Oracle en Weblogic worden vervangen om de prestaties en veiligheid te verbeteren. Dit is cruciaal voor het ondersteunen van de applicaties en diensten die de gemeenten dagelijks gebruiken. Vervangen van virtuele werkplekken: We vervangen de hardware van de virtuele werkplekken en onderzoeken de mogelijkheid om laptops als de nieuwe standaard werkplek in te voeren. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en biedt medewerkers meer flexibiliteit in hun werk. Vervanging opslagsysteem: We vervangen afgeschreven opslagapparatuur om meer en betere opslagruimte te hebben voor onze gegevens. Dit is belangrijk voor het veilig en efficiënt opslaan en beheren van de grote hoeveelheden data die de gemeenten genereren.

Optimalisatie van dienstverlening Processen Verbeteren: We gaan onze huidige processen verder in kaart brengen , analyseren en waar noodzakelijk verbeteren om inefficiënties te identificeren en te elimineren. Dit helpt ons om sneller en effectiever te werken , wat de algehele productiviteit verhoogt. Standaard procedures invoeren: We voeren gestandaardiseerde procedures en protocollen in om de kwaliteit , consistentie en voorspelbaarheid van onze dienstverlening te waarborgen. Dit zorgt ervoor dat alle gemeenten op dezelfde manier werken en dezelfde hoge standaard van dienstverlening bieden. Wat levert het op? ICT NML streeft ernaar om deelnemers te laten excelleren in automatisering door optimaal gebruik te maken van technische mogelijkheden , synergie-effecten te bevorderen , deelnemers maximaal te ontzorgen , en een betrouwbare en stabiele automatiseringsomgeving aan te bieden. Strategisch leveranciersmanagement Ons strategisch leveranciersmanagement zal resulteren in snellere levertijden van apparatuur en software en efficiëntere processen , wat leidt tot kostenbesparingen en continuïteit. Door de aanschaf van nieuwe printers en kopieerapparaten , en het verlengen van het softwarecontract , zorgen we ervoor dat de deelnemende gemeenten altijd beschikken over de beste en meest kostenefficiënte oplossingen.

Toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur De vervanging van netwerkonderdelen en servers , evenals de introductie van nieuwe netwerkapparatuur en opslagsystemen , zal resulteren in een betrouwbaarder en sneller netwerk , betere serverprestaties en een optimaal opslagsysteem voor gegevens. Dit alles draagt bij aan een stabiele en toekomstbestendige ICT-infrastructuur die voldoet aan de behoeften van de gemeenten.

5 1

Optimalisatie van Dienstverlening Door onze dienstverlening continu te optimaliseren , zullen we efficiënter werken en de kwaliteit van onze diensten verhogen. Dit omvat het analyseren en verbeteren van processen , en het invoeren van standaard procedures. Bovendien ondersteunen we gemeentelijke initiatieven door automatiseringsoplossingen te integreren die bijdragen aan een duurzame leefomgeving en datagedreven besluitvorming mogelijk maken. Kortom , deze investeringen zullen leiden tot een

verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven en ondersteunen de duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. We zorgen voor flexibele en rechtmatig correcte inkoopkanalen , een stabiele ICT-infrastructuur en blijven onze dienstverlening continu optimaliseren Wat mag het kosten? Programma Automatisering

(ICT) (bedragen x € 1) Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten

2025

2024

(na wijziging)

Begroting

2026

2027

2028

2029

10. 780. 523 11. 364. 592

11. 924. 503 11. 924. 503

12. 321. 381 13. 591. 262

12. 313. 945 13. 583. 826

12. 321. 507 13. 591. 388

584. 069

1. 269. 881

584. 069

1. 269. 881

Mutatie reserves

Resultaat

Begroting

Realisatie

De baten van het programma Automatisering (ICT) bestaan uit de bijdragen van de deelnemers aan de samenwerkingsmodule ICT , zoals opgenomen onder het hoofdstuk Financiële samenvatting. De lasten van het programma kunnen als volgt worden verdeeld in centrale lasten en gemeente

specifieke lasten: Programma Automatisering

(ICT) (bedragen x € 1) Centrale lasten Gemeente specifieke lasten Totaal lasten Automatisering

Realisatie 2024

Begroting 2025

(na wijziging)

Begroting

2026

2027

2028

2029

7. 424. 956 3. 355. 567

8. 644. 750 3. 279. 753

8. 953. 091 3. 368. 290

8. 945. 655 3. 368. 290

8. 953. 217 3. 368. 290

10. 780. 523

11. 924. 503

12. 321. 381

12. 313. 945

12. 321. 507

6 1

Programma Informatisering (ECGeo) Inleiding Sinds 2024 geeft ICT NML een concrete invulling aan het programma Informatisering. Dit omhelst de module Geo (ECGeo; Expertise Centrum Geo) en wordt voor vier deelnemende gemeenten collectief aangeboden. De samenwerking op het gebied van Geo biedt een integrale en kwalitatief hoogwaardige geo- informatie voorziening op het gebied van diverse wettelijke Basisregistraties. Hierbij wordt continue geanticipeerd op landelijke ontwikkelingen op het gebied samenhangende (geo- gerelateerde) objectenregistraties waarbij producten en technologieën optimaal en centraal worden ingezet conform wettelijke verplichting en de behoefte van de deelnemende gemeenten. De collectieve inzet van geo-informatie vormt de basis voor de integrale dienstverlening op het gebied van informatisering Wat willen we bereiken? Op basis van een gezamenlijk vastgesteld ambitieniveau voor de geo- module , is het pad geplaveid voor het vormen van een expertise centrum op het gebied van geo- informatie. Deze beweging is in 2025 in gang gezet en zal ook voor 2026 voortgezet worden. Hierbij ligt de focus op het optimaliseren van de dienstverlening op basis van de huidige producten en diensten alsmede het (door)ontwikkelen van de geo- informatievoorzieningen. Deze ontwikkelingen worden ingezet op basis van collectiviteit , kwaliteit en samenhang.

Door kwaliteit van de geo- informatie optimaal te borgen is het mogelijk om de behoeften van de deelnemende gemeenten in te vullen. Dit biedt zowel voor ICT NML als de deelnemers kansen op het gebied van datagedreven sturen middels geoinformatie en biedt mogelijkheden t. b. v. uitbreiding van de huidige producten en diensten binnen de geo- module. ECGeo heeft voor 2026 voorgenomen om te bepalen of nieuwe producten en diensten aangeboden kunnen worden waardoor kwalitatieve geo- informatie integraal zal toenemen in samenhang , hiermee voorsorterend op de landelijke wet- en regelgeving op het gebied van geoinformatie gebaseerd op de juiste kwaliteit , benodigde beschikbaarheid en toegevoegde waarde. Wat gaan we ervoor doen? Met het ambitieniveau heeft ECGeo een gezamenlijk doel waar naar toe wordt bewogen. Dit kan worden vertaald naar concrete acties om deze beweging ook in 2026 door te zetten. Integratie programma Informatisering In afstemming met de programma’s Dienstverlening en Automatisering , zal meer vorm worden gegeven aan het programma Informatisering. Door processen en kennis te vervlechten binnen de organisatie ICT NML , biedt dit kansen op het gebied van optimalisatie van bedrijfsvoering en kruisbestuiving op het gebied van de dienstverlening van ICT NML. Vanuit vastgestelde beleidskaders worden projecten binnen de programma’s in meer samenhang uitgevoerd.

Informatiesystemen geo-module Aanbesteding van een geo-informatiesysteem t. b. v. de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) waarbij wordt gekeken naar efficiëntie en kostenreductie. Hiermee de juiste informatie op de juiste manier ter beschikking stellen waarbij optimaal wordt ingezet op het nuttig gebruik van geo-informatie als integraal onderdeel van de gemeentelijke informatievoorziening , waarbij de data van de geo-basisregistraties beschikbaar is voor het datagedreven werken bij gemeentelijke processen en vraagstukken die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (bijv. energietransitie , woningbouw , beheer openbare ruimten , stedenbouwkundige en civieltechnische projecten , veiligheid).

7 1

Het efficiënt beheer van geo-basisregistraties , passend bij de afgestemde gemeentelijke informatiebehoefte blijft de primaire taak van ECGeo. De geo-basisregistraties blijven daardoor voldoen aan de wet- en regelgeving , maar vooral aan de verwachtingen die de gemeenten hebben bij

het gebruik van de geo-basisregistraties. Uitbreiding Producten en Diensten geo-informatie Onderzoek naar het centraal en collectief aanbieden van Basisregistraties WOZ (Waardering Onroerende Zaken) , BOR (Beheer Openbare Ruimten) , BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WKBP (Wet Kenbaarheid , Publiekrechtelijke Beperkingen). Dit biedt de deelnemende gemeenten de mogelijkheid beheer en verstrekking van geo-informatie nog efficiënter te beleggen bij ECGeo en worden daarmee ontzorgd. Groei deelnemende gemeenten Informatisering Met de borging van de dienstverlening m. b. t. geo-informatie is het mogelijk om afname van de geomodule bij de reeds deelnemende gemeenten binnen de huidige gemeenschappelijke regeling ICT NML te bewerkstelligen. Met de deelnemende gemeenten wordt gekeken naar samenwerking op het gebied van geo-informatie leidend tot het volledig afnemen van de geo- producten en diensten. Hiermee wordt geoogd om het programma Informatisering breder in te zetten en draagt bij aan de verdere vorming van het Expertise Centrum ECGeo middels bundeling van kennis , kunde en ervaring.

Wat levert het op? De volgende resultaten zijn te verwachten binnen het programma Informatisering: ▪ Borging van processen en samenwerking binnen de vastgestelde programma’s van ICT NML; ▪ Bewaken van de geo-kwaliteit en periodiek beschikbaar stellen van de landelijke geokwaliteitsdashboards , aangevuld met intern ontwikkelde kwaliteitsdashboards i. r. t. het stelsel van basisregistraties. ▪ Implementatie van een geo-informatiesysteem t. b. v. de BGT; ▪ Plan van aanpak t. b. v. uitbreiding van de geo- producten en diensten op het gebied van ▪

WOZ , BRO , BOR en WKBP; Groei o. b. v. samenwerking met de deelnemende gemeenten binnen de huidige

Gemeenschappelijke Regeling). Wat mag het kosten? Programma Informatisering

(ECGeo) (bedragen x € 1) Totaal lasten Totaal baten

Realisatie 2024

Begroting 2025

(na wijziging)

Begroting

2026

2027

2028

2029

2. 087. 357 2. 143. 909

2. 232. 996 2. 232. 996

2. 244. 951 2. 625. 890

Saldo van baten en lasten

56. 552

380. 939

Mutatie reserves

-36. 141

Resultaat

20. 411

380. 939

8 1

De baten van het programma Informatisering (ECGeo) bestaan uit de bijdragen van de deelnemers aan de samenwerkingsmodule Geo , zoals opgenomen onder het hoofdstuk Financiële samenvatting. De lasten van het programma kunnen als volgt worden verdeeld in centrale lasten en gemeente

specifieke lasten: Programma Informatisering

(ECGeo) (bedragen x € 1) Centrale lasten Gemeente specifieke lasten Totaal lasten Informatisering

Realisatie 2024

Begroting 2025

(na wijziging)

Begroting

2026

2027

2028

2029

1. 915. 580

2. 006. 339

2. 244. 951

171. 777

226. 657

2. 087. 357

2. 232. 996

2. 244. 951

9 1

Programma Bedrijfsvoering Inleiding Om de programma's uit de begroting van ICT NML te kunnen realiseren , is een goede bedrijfsvoering belangrijk. Bedrijfsvoering gaat over de bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de sturing en de beheersing daarvan. Bedrijfsvoeringsprocessen zorgen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de beleidsprogramma’s volgens de geldende wetgeving. Een optimale bedrijfsvoering maakt ICT NML wendbaarder en in staat sneller te anticiperen op een snel en continu veranderende omgeving. Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit de PIOFACHtaken , zijnde personeel , informatievoorziening , organisatie , financiën , algemene zaken , communicatie en huisvesting.

Wat willen we bereiken? Bedrijfsprocessen In 2026 gaan we verder inzetten op het procesgericht denken. In 2023 zijn we gestart met het omarmen van procesgerichtheid om meer grip op de organisatie te krijgen en overbodige activiteiten en slecht functionerende processen te verbeteren. Dit alles om zo goed mogelijk te voldoen aan de wensen van onszelf én van onze deelnemers. Onze filosofie is dat procesgericht denken niet alleen efficiëntie , maar ook helderheid en voorspelbaarheid brengt. Door processen goed in te richten , voorkomen we fouten , verbeteren we samenwerking en creëren we een werkomgeving waarin iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht. We willen in ons dagelijks handelen een goede balans weten te vinden tussen doel- en procesgericht werken , waarbij het einddoel zou moeten zijn dat we in staat zijn om doelgericht gestructureerd te werk gaan , waarbij tijdelijke ondersteuning van een ‘procesregisseur’ om dit doel te bereiken tot de mogelijkheden behoort.

Cyberweerbaarheid Cyberweerbaarheid is steeds vaker een belangrijk onderdeel van het algemene incidentbeheer en verwijst naar het vermogen van een organisatie om adequaat te reageren op een cyberincident , of dat nu een interne storing of een externe bedreiging is , en het vermogen om daarbij de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Cyberweerbaarheid in een tijd van geopolitieke spanningen vereist dat we op dit gebied niet mogen verslappen en we er ons steeds bewust van moeten zijn dat een door een vijandige staat gesponsorde cyberaanval ook ons kan overkomen. Net als voorgaande jaren gaan we ook in 2026 werken aan een hogere cyberweerbaarheid , niet alleen op technisch maar zeker ook op het gebied van awareness. Instrumenten zoals een ‘cybercrisis oefening’ en educatie gaat hier een rol in spelen. Ook gaan we onze ‘kennis’ verbreden door op het gebied van cyber contact te zoeken met bijvoorbeeld de Veiligheidsregio om te ervaren hoe er vanuit risico- en crisisbeheersing wordt gekeken naar cyber en wat we als gemeenschappelijke regeling hiervan kunnen leren. Waarschijnlijk is alleen een jaarlijkse nuttige uitwijktest niet meer voldoende om ons te weren tegen een forse cyberaanval. Tot slot gaan we het ISO 27001 certificeringstraject doorlopen met als doel aantoonbaar in control zijn op het gebied van informatiebeveiliging.

Goed werkgeverschap De afgelopen jaren is de wereld van werk in rap tempo veranderd. Hybride werken is het nieuwe normaal , historische krapte op de arbeidsmarkt en Gen Z – met hun eigen perceptie op werken en hoe dit in te vullen - betreedt de werkvloer. Een goed salaris , feestjes en een gameavond zijn niet meer genoeg om heden ten dage een goede werkgever te zijn. Goed werkgeverschap betekent goed voor je medewerkers zorgen en een fijne werkplek bieden. Als werkgever kun je dus ook extra’s regelen die zorgen voor een fijne werkplek en een betere medewerkersbeleving.

0 2

In 2026 wil ICT NML de resultaten zien van de opvolging die is gegeven aan de uitkomsten van het Great Place To Work onderzoek wat zich begin 2025 heeft afgespeeld. Dit met als doel om te laten zien dat opvolging geven aan de uitkomsten van het onderzoek belangrijker is dan het behalen van het certificaat. Tegelijkertijd gaan we begin 2026 voor een tweede keer het onderzoek uitzetten naar alle medewerkers hopende met als resultaat dat we een greater-place-to-work zijn geworden én het ons nieuwe leerpunten oplevert waar we verder mee aan de slag kunnen gaan. Communicatie In 2023 is er een start gemaakt met het ontwikkelen van communicatiebeleid en zijn er voorbereidingen getroffen voor het leggen van een goede basis voor zowel een intranet als een website. Als we kijken naar 2026 dan blijft de aandacht/tijd van communicatie uit gaan naar o. a. het vergroten van de betrokkenheid , het versterken van de relatie met de ICT NML doelgroepen , het maken van communicatiemiddelen en -uitingen en het plaatsen van content op onze website en sociale media en intranet , het ondersteunen van collega’s op het gebied van communicatie , het bewaken van ICT NML huisstijl , beeldbank en intranet , meedenken over hoe als ICT NML attractief te worden en te blijven voor de arbeidsmarkt etc.

Wat gaan we ervoor doen? Bedrijfsprocessen In 2026 zetten we de koers door die in 2023 is ingezet. Proces denken – zeker binnen de overheid - is als een olietanker die maar langzaam van koers wijzigt. Het gaat hierbij niet om techniek maar om hoe je naar je werk kijkt en in staat bent om middels het volgen van een proces op een gestructureerde manier je einddoel te bereiken. We hebben in 2026 het overgrote deel van de processen beschreven en voorzien van een zogenaamde procesplaat. Het is voor de proceseigenaren helder wat er van hen wordt verwacht (taken en verplichtingen) en gaan hier ook naar handelen. Op het vlak van informatie(voorzieningen) hebben we kwalitatieve stappen gemaakt op het gebied van informatiehuishouding - waar slaan we nu eigenlijk wat op , waarom en met welke middelen en beleidskaders – waarbij beveiliging een zeer belangrijke rol speelt. De projecten die ICT NML doet zijn

zowel operationeel als budgettair en operationeel nog voorspelbaarder geworden en het achteraf rechtvaardigen van genomen stappen/besluiten behoort nagenoeg tot het verleden. De denkkracht is ‘verplaatst’ naar het opstellen van een gedegen projectplan en hier commitment op krijgen. We kijken kritisch welke systemen onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering en proberen deze tot een minimum te beperken (applicatie rationalisatie). De nieuwe inrichting van de financiële administratie , die in 2025 is gerealiseerd , hebben we omarmt en sluit naadloos aan bij de bedrijfsvoering van ICT NML. Deze nieuwe inrichting is transparant en draagt bij aan een efficiënt , kwalitatief en betrouwbaar facturenproces. Eveneens zal via ons PowerBI platform op diverse manieren en middels diverse doorsnedes de laatste stand van zaken op de financiële huishouding op te vragen zijn.

Cyberweerbaarheid Ook in 2026 blijven we kort op de ‘informatiebeveiligingsbal’ spelen. Per kwartaal wordt er verslag uitgebracht en in ieder geval gepresenteerd aan het opdrachtgeversoverleg (OGO) en het bestuur. In 2025 hebben we een strategie ingezet om meer nadruk te leggen op het gebied van training en awareness op he gebied van informatiebeveiliging. Het inzetten van een zogenaamde digitale en in Microsoft Teams geïntegreerde Cybercoach is hier een voorbeeld van. Cybercoach is een chatbot die

1 2

jou 24 uur per dag advies kan geven en korte “spellen” aanbiedt die je al spelenderwijs wegwijs maken in cybersecurity en privacy. Een aantal modules zijn verplicht gesteld , en in 2026 heeft 75% van de medewerkers deze verplichte modules doorlopen. Als ICT NML willen we door middel van een certificering aantonen dat we op een verantwoorde manier omgaan met persoonsgegevens. Naar verwachting wordt door de Raad voor Accreditatie (RvA) deze certificering goedgekeurd , en gaat ICT NML in 2026 het AVG-certificeringstraject doorlopen.

Goed werkgeverschap In 2025 hebben we nagenoeg alle vacatures in weten te vullen en gaan we ook in 2026 met dezelfde formatieve bezetting ‘aan de slag’. De inmiddels indrukwekkende actielijst t. b. v. de doorontwikkeling van HR binnen ICT NML wordt op basis van prioritering onder regie van onze HR-adviseur opgepakt de en uitgewerkt. Onderdeel van deze lijst is het begin 2026 voor de 2 keer uitzetten van het Great Place To Work onderzoek naar onze medewerkers. Ondanks de krappe en overspannen arbeidsmarkt hebben we in 2026 alle openstaande vacatures voor ECGeo middels goed geschoolde eigen mensen ingevuld. Communicatie Het team communicatie is goed bemenst , en levert een wezenlijke bijdrage aan het geven van een ‘gezicht’ aan ICT NML met daarin ondergebracht de samenwerkingsmodules ICT en Geo. De verdere doorontwikkeling van zowel de intranet- als de internetsite wordt voorbereid , waarbij ECGeo verder wordt vervlochten in ICT NML. Ook worden de eerste contouren van het nieuwe ICT NML logo zichtbaar. Communicatie draagt steeds meer bij – en vervult een steeds belangrijkere rol – in het uitwisselen van gegevens , informatie en kennis , die zich binnen ICT NML (maar ook daarbuiten) afspeelt. Dit levert een positieve bijdrage aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen , de kwaliteit van de dienstverlening , de professionalisering van de bedrijfsvoering.

Door deze communicatietransparantie wordt het werkklimaat continu verbeterd. Ook heeft communicatie een belangrijke bijdrage geleverd aan het creëren van laagdrempelige filmpjes ter ondersteuning aan onze kennis items. We hebben ICT NML nog attractiever gemaakt voor zowel de eigen medewerkers , onze deelnemers als de arbeidsmarkt. We faciliteren in een prettige werkplek in continue ontwikkeling met oog voor een ergonomische en ‘gezonde’ werkplek en omgeving waar ook ontspanning tot de mogelijkheden behoort.

Wat levert het op? Bovenstaande geeft weer wat we als ICT NML in 2026 willen bereiken , welke doelstellingen we hiervoor hebben geformuleerd en welke inspanningen we gaan leveren om het hiervoor genoemde te realiseren. Ondanks dat hierboven in sommige gevallen valt af te leiden wat het oplevert , volgt hier een korte opsomming van wat we in 2026 opleveren of waar we op gaan sturen. Bedrijfsprocessen Op het gebied van bedrijfsprocessen hebben we een groot deel ondergebracht in ons Information Security Management System (ISMS). Een ISMS voorziet in een gestructureerde aanpak voor het beheren en verbeteren van informatiebeveiliging , maar je kunt ook gebruik maken van de systematische aanpak om de kwaliteit van bijvoorbeeld je processen continu te evalueren , verbeteren en te borgen. In 2026 hebben we 75% van onze processen ondergebracht in het ISMS en draait het mee in de plannen (Plan) , uitvoeren (Do) , evalueren (Check) en bijstellen (Act) cyclus. Het hiervoor genoemde gaat bijdragen aan een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

2 2

We hebben de nieuwe inrichting van de financiële administratie omarmt , zijn bekend met de budgetten en handelen volledig naar de nieuwe structuur. Het ‘labelen’ van facturen is helder en de administratieve verwerking vindt volledig volgens de nieuwe structuur plaats. We voldoen 100% aan de betalingstermijnen en het bespreken (terug- en vooruit kijken) van de in de begroting opgenomen budgetten ten opzichte van de prognose maakt periodiek onderdeel uit van de MT-overleggen.

Cyberweerbaarheid Dankzij de inzet van hoogwaardige techniek en toenemende awareness bij onze medewerkers en deelnemers hebben we ons maximaal gewapend tegen cyberaanval. Inzake de TPM behalen we qua opzet een score van 92% aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en qua bestaan voldoen we voor 90% aan de gestelde eisen. We hebben het zogenaamde AVG-certificaat behaald en hebben het ISO27001 certificeringstraject doorlopen en de eventueel daaruit voorkomende ontwikkelpunten inzichtelijk gemaakt. Voorgaande draagt bij aan een beschikbare , stabiele , veilige en – soms als een nutsvoorziening ervaren – ICT infrastructuur. Goed werkgeverschap We hebben de concrete acties (5) voortkomend uit de leerdoelen van het Great Place To Work onderzoek van begin 2025 uitgevoerd en hebben voor 2026 wederom 5 leerdoelen geformuleerd waar we m. b. v. werkgroepjes aan de slag gaan. We blijven binnen de in de begroting gestelde formatieve bezetting en komen v. w. b. inhuur niet boven de 5% van onze totale loonkosten. Het ziekteverzuim ligt onder het landelijk gemiddelde. Communicatie

Werkgeluk speelt een belangrijke factor binnen ICT NML , en we doen er dan ook alles aan wat binnen onze invloedsfeer ligt om een omgeving te creëren waarin onze mensen optimaal kunnen werken. Onderzoek wijst uit dat medewerkers die gelukkig zijn gemiddeld 31% meer productief zijn , wat maakt dat als ICT NML hier aandacht voor hebben en blijven houden evident is. We faciliteren een werkomgeving met aandacht voor gezondheid/vitaliteit middels wekelijks vers fruit , ruimte voor ontspanning , en zo ergonomisch als mogelijke werkplek. Ook flexibele werktijden en thuiswerkbeleid wat past in de huidige tijdgeest en hoe generatie Z als generatie Alpha naar ‘werken’ kijkt. Ook hebben een kwalitatieve slag gemaakt in het uitdragen wat we doen en komt tot uiting in onder andere diverse stukken richting ons bestuur maar ook in hoe we ons naar de buitenwereld profileren middels de website , LinkedIn etc. Wat mag het kosten? Begroting Programma Bedrijfsvoering (bedragen x € 1)

Realisatie

2025

Begroting

2024

(na wijziging)

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten Totaal baten

1. 624. 987 1. 441. 941

2. 232. 996 2. 232. 996

1. 650. 820 50. 000

Saldo van baten en lasten

-183. 046

-1. 600. 820

Mutatie reserves

141. 000

Resultaat

-42. 046

-1. 600. 820

3 2

Overzichten Overzicht algemene dekkingsmiddelen Voor ICT NML zijn de algemene dekkingsmiddelen niet van toepassing.

Overzicht kosten van overhead De kosten van overhead zijn voor ICT NML begroot onder het programma Bedrijfsvoering. Een afzonderlijk overzicht is dan ook niet van toepassing.

Overzicht heffing vennootschapsbelasting ICT NML heeft geen raming opgenomen voor vennootschapsbelasting , omdat zij met haar huidige activiteiten is vrijgesteld tot het doen van aangifte.

Overzicht onvoorzien ICT NML heeft conform haar financiële verordening een post onvoorzien begroot van € 50. 000.

Overzicht onvoorzien (bedragen x € 1)

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten Totaal baten

0 0

50. 000 50. 000

50. 000 0

Saldo van baten en lasten

-50. 000

Mutatie reserves

Resultaat

-50. 000

4 2

Paragrafen In dit hoofdstuk worden de verplichte paragrafen volgens het BBV opgenomen en de paragraaf Wet open overheid (Woo) , die is opgenomen in de financiële verordening ICT NML 2025.

Paragraaf Weerstandsvermogen

risicobeheersing

Risicomanagementbeleid vastgesteld In 2020 heeft ICT NML het risicomanagementbeleid vastgesteld. Met het toepassen van risicomanagement streeft ICT NML de volgende doelstelling na: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Het sturen op risico’s; Het inzichtelijk maken van de risico’s die de organisatie loopt; Zorgdragen dat risico’s zo weinig mogelijk effect hebben op de uitvoering van bestaand beleid en voorzieningen; Zorgdragen voor de continuïteit van de dienstverlening; Beheersen van processen in de organisatie; Het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot het al dan niet nemen van risico’s; Voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent het weerstandsvermogen uit de Besluit

begroting en verantwoording (BVV); Risicobewustzijn van (medewerkers van) de organisatie stimuleren en vergroten Optimaliseren van de risicokosten (kosten van preventie , verzekeringspremies en eigen schades).

Risicomanagementproces Het risicomanagementproces is het continue proces van risico’s in beeld krijgen , kwantificeren en afwegen of én welke beheersmaatregelen er genomen moeten worden. Het doorlopen van het risicomanagementproces is dus het uitvoeren van een risicoanalyse. Het risicomanagementproces kan per organisatieonderdeel of project worden doorlopen en het kan zo vaak worden doorlopen als men wenst. Het risicomanagementproces bestaat uit de stappen context , identificatie , analyse en beoordeling , afwegen alternatieven , uitvoeren beheerstrategie en evaluatie.

5 2

Identificatie risico’s In deze fase worden alle potentiële risico’s geïdentificeerd. Hierbij valt te denken aan een breed scala van soorten risico’s zoals; milieurisico’s , aansprakelijkheidsrisico’s , materiële risico’s , etc. ICT NML kiest ervoor om de risico’s van onderuit de organisatie naar boven te laten komen (bottomup benadering). Deze benadering zorgt ervoor dat de risico’s op teamniveau worden benoemd. Dit is een praktische benadering omdat risico’s op deze manier worden benoemd door degenen die dagelijks het werk uitvoeren waarin de risico’s zich kunnen voordoen.

Analyse en beoordeling risico’s Na het in kaart brengen van de risico’s kunnen deze geanalyseerd worden. De analyse bestaat uit een inschatting van de kans dat een gebeurtenis optreedt , waarbij tevens wordt aangegeven wat de gevolgen van het optreden van het risico kunnen zijn. In de processtap analyse en beoordeling worden de risico’s dus gekwantificeerd. Deze kwantificering gebeurt op basis van de hierna genoemde klassen. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de kwaliteit , uniformiteit en volledigheid van het risicoprofiel. Kans Voor de beoordeling van de kans worden 5 klassen gebruikt. Het referentiebeeld dat erbij genoemd staat kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het bepalen van de kans.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15466648/1