Begroting geactualiseerde versie 2024 06nov23

In 2024 staan de volgende vervangings- en verbeteringsmaatregelen op het programma: Riool Turkeijeweg Waterlandkerkje; Riool en duiker Schoondijke Landbouwstraat; Afkoppelen regenwater door aanleg nieuw hemelwaterriool Hoofdplaat omgeving Westlangeweg – Molenweg – Mr. Willem Schorerstraat; Breskens aanpassen overstort Langeweg – Wulpenlaan. Omdat we integraal met de nutsbedrijven samen werken is er ongeveer een voorbereidingstijd van twee jaar benodigd voordat rioolwerken in uitvoering komen. Daarom hebben we de uitvoeringsplanning in het huidige vGRP moeten bijstellen. De volgende projecten voor vervanging en verbetering worden in 2024 voorbereid: Afkoppelen regenwater door aanleg hemelwaterriool en vervangen huidig stelsel omgeving Pr. Mauritsstraat Retranchement; omgeving Kloosterstraat Zilversmidstraat Sluis; Burgemeester Callenfelsstraat Oostburg. Boulevard de Wielingen Cadzand-Bad (indien bouwwerkzaamheden voltooid) Vervangen van riool Eede Rijksweg Ieder jaar wordt 1/8e deel van de vrijvervalriolering gereinigd en 1/16e deel van het rioolstelsel geïnspecteerd. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben een gezamenlijk bestek aanbesteed voor de periode 2022 t/m 2025. In 2024 staat de kern Breskens op het programma.

BEGROTING 2024

PAGINA 66 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

De inspectiegegevens worden vastgelegd in het beheerprogramma RioGL/Obsurv. De inspecties worden beoordeeld. Uit de beoordeling vloeit een kleinschalig onderhoudsprogramma voort voor verbetering van doorstroming, zoals verwijderen boomwortels, doorgestoken inlaten, breuk en lekkage. De beoordeling vormt verder de basis voor het opstellen van een vervangingsplan op lange termijn. Waar mogelijk wordt gezocht naar locaties voor afkoppelen en afvoer van regenwater naar oppervlaktewater en rioolrenovatie. Klimaatadaptatie Zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau wordt er gewerkt aan een strategie om uiterlijk 2050 te komen tot een klimaat-robuuste inrichting. Op provinciaal niveau wordt de vastgestelde Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) volgens een uitvoeringsagenda uitgewerkt. In de regionale strategie klimaatadaptatie werken we samen met Hulst en Terneuzen uit. In 2024 streven we labels te koppelen aan de thema’s hitte, droogte, wateroverlast. SAZ+ In Zeeland is er een samenwerkingsverband SAZ+: Samenwerking afvalwaterketen Zeeland. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de 13 gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides. SAZ+ heeft als doel gezamenlijk na te denken over klimaat, water en rioleringsvraagstukken en ontwikkelingen die op ons afkomen zoals klimaat en stedelijke wateropgaven, invoering Omgevingsplan, energietransitie en duurzaamheid.

Integraal wordt kennis gedeeld en daar waar mogelijk samengewerkt om van elkaar te leren en kosten te besparen. Gemeente Sluis is vertegenwoordigd in werkgroepen o.a. in project Riobase in samenwerking met Hogeschool Zeeland om met risico gestuurd beheer en analyse van inspectiedata te bepalen waar de prioriteiten liggen voor de rioolvervangingsopgave. In 2020 is het bestuursakkoord verlengd en een strategienota vastgesteld voor de periode 2020-2030 waarin het beleid is uitgestippeld. Kengetallen: Vrijverval rioolleiding (hoofdriool)

260 km

Aansluitleidingen vrijverval

24 km

Riool persleiding gemalen

30 km

Drukriool persleiding

107 km

Installatie Behandeling Afvalwater (IBA)

65 st.

Gemalen (druk riolering)

503 st.

Gemalen (hoofdriolering)

74 st.

Kolken

11.500 st.

Pompen

655 st.

Randvoorzieningen (bergbezinkbassins)

2 st

Bermsloten en beschoeiingen In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) zijn onderhoudsposten opgenomen voor het gemeentelijk watersysteem bestaande uit sloten, vijvers, oppervlaktewater en poelen.

BEGROTING 2024

PAGINA 67 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Jaarlijks worden onderhoudswerkzaamheden aan ons watersysteem uitgevoerd. Dit bestaat onder meer uit maaiwerk, vervangen van oeverbescherming en het reinigen van randvoorzieningen zoals olieafscheiders en facetfilters. Op kritische uitstroomlocaties doen we een extra maaiwerkronde in de zomerperiode om uitstroming van water niet te belemmeren. Kengetallen: Oppervlaktewater

11 ha

Oever

43 km

Openbare verlichting Het beleids- en beheerplan openbare verlichting 2023-2032 is op 9 februari 2023 vastgesteld. De missie in het nieuwe plan is om tot een duurzaam areaal openbare verlichting te komen, met als doel het bieden van een veilige omgeving voor de burger voor de lange termijn, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De visie is vooral gericht op ‘niet verlichten, tenzij…’. Daarbij sluit de gemeente aan op de wettelijke regelgeving, geldende normen en richtlijnen. Ook is de visie gericht op ‘aantrekkelijk en doelmatig’. Door standaardisering worden onderhoudskosten beperkt. De gemeente gaat door met verdere verlaging van het energieverbruik van de openbare verlichting en onderschrijft de doelstellingen “Slim Energiemanagement” en “Energiezuinig van het Klimaatakkoord. De doelstelling “50% Energiebesparing in 2030” wordt ruimschoots behaald. Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt door 11 Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en havenbedrijf North Sea Port gezamenlijk aanbesteed. Kengetallen: Lichtmasten

6.278

Conventionele Armaturen

3.640

Conventionele Lampen

4.026

LED armaturen

2.836

Abri's gemeente Sluis

21 st.

Abri's Clear Channel

9 st.

Groenvoorzieningen In het Groenbeheerplan 2022-2031 is het onderhoudsniveau van het openbaar groen en de begraafplaatsen vastgelegd. De gemeente Sluis onderhoudt het groen op kwaliteitsniveau B. Dit is het basisniveau waarbij het groen netjes en eenduidig onderhouden wordt, maar er hier en daar geringe mate van onkruidgroei en zwerfvuil geaccepteerd wordt. Het werk wordt deels door eigen personeel en deels door inhuur Dethon en aannemers uitgevoerd. Voor het groenbeheer wordt gebruik gemaakt van het beheerprogramma Obsurv. De raming voor het onderhoud van het groen in de begroting is gebaseerd op het vastgestelde Groenbeheerplan 2022-2031 en fluctueert met de aanvullingen van het groen areaal(renovatie/klimaatadaptatie) of de verkoop van snippergroen. Voor renovatie projecten wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de plannen voor riolering, wegen, kabels en leiding voor een effectieve en efficiënte inzet van de middelen.

BEGROTING 2024

PAGINA 68 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Kengetallen: Bomen

14.503 st.

Straatmeubilair (excl strandreinigingsbestek)

1.810 st.

Hagen

30.765 m

Blokhagen

27.426 m²

Bosplantsoen

344,313 m²

Bos

82.582 m²

Grassen Sierheesters/vaste planten

1.736.917 m² 102.767 m²

Rozen

1.366 m²

Half verhardingen

90.169 m²

Zwartegrond(incl begraafplaatsen)

18.225 m²

Waterpartijen/vijvers

13 st

Civiele kunstwerken/bruggen Op basis van inspecties wordt een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld en jaarlijks geactualiseerd. De laatste jaarlijkse onderhoudsinspectie vond plaats in 2023. Daaruit voortvloeiend worden ook de benodigde herstel- en onderhoudsmaatregelen uitgevoerd en worden tevens alle objecten gereinigd. De raming in de (meerjaren) begroting is gebaseerd op het Beheerplan 2021-2031, aangevuld met de areaaluitbreiding van de afgelopen jaren. Kengetallen: Bruggen

30 st.

Trappen

34 st.

Banken

1 st.

Vlonders/looplijn

22 st.

Strandovergangen

3 st

Tunnel

1 st

Speelterreinen In 2021 is er een nieuw beleidsplan Speelvoorzieningen vastgesteld. Met deze nieuwe uitgangspunten en in het kader van de zorgplicht voor de openbare ruimte is er (in 2022) voor de vervanging van speelwerktuigen en ondergronden van speelterreintjes een onderhoudsbeheerplan opgesteld voor de periode 2022-2031. De jaarlijkse kosten voor groot onderhoud worden in het investeringsplan (geplande vervangingen) opgenomen. Het kwaliteitsniveau van de speeltoestellen is vastgelegd in de landelijke wetgeving, namelijk het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Om te

BEGROTING 2024

PAGINA 69 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

voldoen aan de wettelijke verplichting voor de veiligheid vindt ieder jaar een grote technische inspectie plaats. Daarnaast vindt iedere zes weken een visuele inspectie plaats. Deze 6-wekelijkse inspectie wordt uitgevoerd door onze buitendienstmedewerkers. De resultaten van deze inspecties worden vastgelegd in een logboek. Voortvloeiende werkzaamheden uit deze inspecties worden direct door eigen dienst of leverancier uitgevoerd. Voor 2024 hebben wij in de kernen Groede, IJzendijke, Nieuwvliet, Retranchement en Zuidzande een aantal toestellen op staan om te vervangen. Kengetallen: Speelterreinen (incl Groede Podium)

66

Speeltoestellen

397

Gebouwen De ramingen in deze begroting zijn vooralsnog gebaseerd op een voormalig beheerplan. Voor de gemeentelijke gebouwen worden voorbereidingen getroffen voor een gezonde basis voor een goed en efficiënt gebouwenbeheer. Er is een klantvriendelijk beheerprogramma aangeschaft. Alle ingrediënten worden verzameld om te komen tot een duurzaam meer jaren onderhoudsplan (DMJOP) voor de jaren 2024 t/m 2028. In 2024 wordt dit DMJOP vastgesteld waarin rekening gehouden wordt met onderhoud, vervangingsinvesteringen, verduurzaming, energiescans, toegankelijkheid en wettelijke verplichtingen. Kengetallen: Gebouwen

BEGROTING 2024

110

PAGINA 70 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Paragraaf Verbonden partijen Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbonden heeft. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) geeft als definitie: een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publieke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Een verbonden partij komt tot stand wanneer er een publiek belang is bij de uitvoering van een taak die de gemeente niet perse zelf hoeft uit te voeren en andere instrumenten zoals bijvoorbeeld inkoop of subsidie niet toereikend zijn. Het heeft in dat geval een meerwaarde om een zelfstandige organisatievorm te kiezen die het beste past bij de uitvoering. De gemeente Sluis blijft wel de eindverantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. De gemeente Sluis heeft met veel instanties een relatie, het is niet de bedoeling om over elk van hen in dit kader te rapporteren. Het criterium dat wordt gehanteerd is de combinatie van een aanmerkelijk financieel en bestuurlijk belang. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste verbonden partijen. Overzicht verbonden partijen De verbonden partijen zijn onderverdeeld in: - publiekrechtelijke organisaties; - vertegenwoordiging in vennootschappen/stichtingen en verenigingen.

Deelname in publiekrechtelijke rechtspersonen Vertegenwoordiging in vennootschappen (BV/NV)/ (WGR) Stichtingen en Verenigingen 1. Veiligheidsregio Zeeland

7. Dethon

2. Sabewa Zeeland

8. ZEH N.V.

3. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

9. NV Economische Impuls Zeeland

4. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland

10. Holding Zeeuwse Visveiling B.V.

5. SWV Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

11. GBE Aqua B.V.

6. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland

12. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 13. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 14. Vereniging Zeeuwse Gemeenten

BEGROTING 2024

PAGINA 71 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Veiligheidsregio Zeeland Verband Naam

Veiligheidsregio Zeeland

Website

www.vrzeeland.nl

Vestigingsplaats

Middelburg

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie De VRZ heeft doelstellingen en prioriteiten vastgelegd in haar meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met medewerking van de medewerkers VRZ, bestuurders, gemeenteraadsleden en onze netwerkpartners. In het Beleidsplan heeft het Algemeen Bestuur zes risico’s benoemd die een hoge prioriteit hebben: Transport gerelateerde risico’s, Pandemie, Externe risico’s, Natuurrisico’s, Nucleaire risico’s en Ontwrichtingsrisico’s. Verder zijn een viertal speerpunten benoemd, zie “Ontwikkelingen” hieronder. Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland, Borsele, Reimerswaal, Hulst, Kapelle en Tholen.

Vertegenwoordiging Algemeen bestuur Portefeuillehouder

Burgemeester mr. M.M.D. Vermue

Financiële positie Totale begroting (exploitatie)

€ 43.704.110

Bijdrage gemeente Sluis (raming 2024)

€ 2.823.489

Eigen Vermogen (raming 2024)

€ 675.986

Vreemd Vermogen (raming 2024)

€ 28.105.348

Bedrijfsresultaat (raming 2024)

€0

Ontwikkelingen De programmabegroting 2024 is opgesteld in lijn met het meerjarenbeleidsplan 2022-2025. In de begroting is een programma ‘Toekomstbestendige brandweerzorg’ en een programma ‘Voorbereide crisisorganisatie’ opgenomen. In het meerjarenbeleidsplan is een start gemaakt met een visie op de Brandweerzorg naar de toekomst. Dat is noodzakelijk door meerdere (complexe) ontwikkelingen vanuit nieuwe wetgeving, landelijk beleid, etc. In de begroting 2024 zijn een aantal speerpunten benoemd: 1) brandveiligheid, 2) incidentbestrijding, 3) leren en ontwikkelen, 4) informatiemanagement en bedrijfsvoering. Tevens is per speerpunt benoemd wat men hiermee wil bereiken.

BEGROTING 2024

PAGINA 72 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Sabewa Zeeland Verband Naam

Sabewa Zeeland

Website

www.sabewazeeland.nl

Vestigingsplaats

Terneuzen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie Het beogen dat de werkzaamheden op een zodanige schaal worden georganiseerd dat hierdoor minder sprake is van kwetsbaarheid, dat de kwaliteit gehandhaafd of mogelijk verbeterd wordt en efficiëncyvoordeel wordt behaald. Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Terneuzen, Tholen en Waterschap Scheldestromen

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Portefeuillehouder Wethouder C.L. Liefting en wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou (waarnemend) Financiële positie Totale begroting (exploitatie) Bijdrage gemeente Sluis (raming 2024) Eigen Vermogen (raming 2024) Vreemd Vermogen (raming 2024) Bedrijfsresultaat (raming 2024)

€ 7.475.503 € 799.885 €0 € 7.732.000 €0

Ontwikkelingen Uit het visiedocument 2023-2027 blijkt dat de jaren 2023-2024 in het teken staan van het op orde brengen van de basis. De begroting 2024 houdt rekening met de structurele doorwerkingen van de begrotingswijziging 2023 en zaken als robotisering, automatisering, kwaliteitszorg en het neerzetten van een duidelijke organisatiestructuur. De begroting 2024 voldoet aan de VZG-richtlijn.

BEGROTING 2024

PAGINA 73 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Verband Naam

Openbaar lichaam afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)

Website

www.olazzeeland.nl

Vestigingsplaats

Kapelle

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie Het doel van O.L.A.Z. is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van afvalstoffenverwijdering en - verwerking. Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, NoordBeveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Portefeuillehouder Wethouder Liefting Financiële positie Totale begroting (exploitatie)

€ 22.966.147

Bijdrage gemeente Sluis (raming 2024)

€ 1.446.541

Eigen Vermogen (raming 2024)

€ 551.638

Vreemd Vermogen (raming 2024)

€ 14.486.699

Bedrijfsresultaat (raming 2024)

€0

Ontwikkelingen Afvalstoffenverwijdering en – verwerking. De transport- en verwerkingskosten voor restafval en groente-, fruit- en tuinafval zijn in 2023 gestegen. Daarmee is rekening gehouden in de begroting 2024. Milieustraten O.L.A.Z. signaleert in haar begroting 2024 de laatste jaren een daling van de kosten van de milieustraten. Dat betekent een lagere kostenbegroting en dus een lagere bijdrage van de gemeenten voor de gemeenten. Maar O.L.A.Z. verwacht ook voor de komende jaren een toename van de investeringen. Die investeringen zijn de benodigde aanpassingen op de milieustraten. Daarom zijn de geraamde kosten voor de milieustraten in de begroting 2024 op het niveau van de begroting 2023 gehouden. Op deze wijze wordt in de begroting 2024 een structurele stelpost van € 874.000 gecreëerd die ingezet kan worden voor de verwachte toekomstige toename van de kapitaallasten. Hiermee tracht O.L.A.Z. te voorkomen dat de gemeentelijke bijdragen in de komende jaren sterk(er) moeten stijgen.

BEGROTING 2024

PAGINA 74 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland Verband Naam

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland

Website

www.rud-zeeland.nl

Vestigingsplaats

Terneuzen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie Samen werken aan een schone en veilige werk- en leefomgeving door middel van klantvriendelijk, professioneel, doelmatig en conform vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen. Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, NoordBeveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen, de provincie Zeeland. Onder voorbehoud van goedkeuring van het AB, treedt per 1 januari 2024 waterschap Scheldestromen uit de gemeenschappelijke regeling.

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Portefeuillehouder Wethouder Liefting Financiële positie Totale begroting (exploitatie)

€ 13.394.000

Bijdrage gemeente Sluis (raming 2024)

€ 890.400

Eigen Vermogen (raming 2024)

€ 840.000

Vreemd Vermogen (raming 2024)

€ 1.000.000

Bedrijfsresultaat (raming 2024)

€0

Ontwikkelingen De voorliggende begroting is een beleidsarme begroting waarin alleen die zaken zijn opgenomen, waarover al een besluit is genomen. Er komen echter grote ontwikkelingen aan met grote financiële impact voor de komende jaren. Hierover dient eerst inhoudelijke besluitvorming plaats te vinden. Het gaat onder andere om: • • • •

Meerjarenprogramma RUD Zeeland als nadere uitwerking van het ‘Rapport robuuste milieutaken Zeeland’ dat TwynstraGudde / SPPS in opdracht van de provincie Zeeland heeft opgesteld Verkennend onderzoek samenwerking GGD, VRZ en RUD Zeeland Huisvestingsvisie en PIOFAC-taken Landelijke Interbestuurlijke programma versterking stelsel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) als opvolging van de aanbevelingen uit het rapport “Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” van de commissie Van Aartsen. De commissie Van Aartsen analyseerde het VTH-stelsel en komt tot de conclusie dat het VTH-stelsel niet goed functioneert en niet aan de oorspronkelijke bedoeling van de commissie Mans uit 2008 voldoet.

BEGROTING 2024

PAGINA 75 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

SWV Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Verband Naam

SWV collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Website Vestigingsplaats

Terneuzen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie De gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuws-Vlaanderen regelt voor de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen het vervoer van WMO-gerechtigden, het leerlingenvervoer en het jeugdzorgvervoer. De gemeenschappelijke regeling is eigenaar van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland BV (GVC). Deze vervoerscentrale regisseert het doelgroepenvervoer in de regio Zeeland en Goeree-Overflakkee. In opdracht van de Provincie Zeeland organiseert de GVC ook het Haltetaxi-vervoer. Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Hulst en Terneuzen

Vertegenwoordiging Dagelijks Bestuur Portefeuillehouder Wethouder Liefting Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis (raming 2024) financiën Eigen Vermogen (raming 2024) financiën Vreemd Vermogen (raming 2024) financiën Bedrijfsresultaat (raming 2024) financiën

€ 1.640.568 €0 € 355.000 0

Ontwikkelingen De verlengingsoptie van het contract routegebonden vervoer eindigt op 31-7-2025. Medio 2024 zal hiervoor een nieuw EU-aanbestedingstraject gestart worden. Daarnaast wordt in 2024 meer bekend over de uitvoering van het Flextaxi-vervoer wat het Haltetaxi-vervoer gaat vervangen.

BEGROTING 2024

PAGINA 76 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland Verband Naam

GGD Zeeland

Website

www.ggdzeeland.nl

Vestigingsplaats

Goes

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie Het openbaar lichaam is ingesteld met als doel behartigen van de gezamenlijke belangen van de deelnemers met bovenstaande wet- en regelgeving. Gerefereerd wordt aan de Wet publieke gezondheid, de Wet veiligheidsregio's en de Wet op de lijkbezorging. Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, NoordBeveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Portefeuillehouder Wethouder Liefting Financiële positie Totale begroting (exploitatie) (niet bekend)

€ 163.159.312

Bijdrage gemeente Sluis (raming 2024) financiën

€ 1.248.478

Eigen Vermogen (raming 2024) financiën

€ 4.879.000

Vreemd Vermogen (raming 2024) financiën

€ 23.106.000

Bedrijfsresultaat (raming 2024) financiën

-/- € 90.000

Ontwikkelingen Basis op orde. Eind 2022 hebben de Zeeuwse gemeenten de noodzakelijke middelen toegekend om te komen tot een inhoudelijk sterke en robuuste GGD Zeeland. Dit was nodig omdat we op diverse onderdelen door de ondergrens zakten. Voor 2024 betekent dit dat de focus vooral ligt bij het op orde brengen van de basis van de organisatie, zodat GGD Zeeland een robuuste en toekomstbestendige organisatie wordt. De effecten daarvan worden in 2025 zichtbaar. De resultaten en effecten worden geëvalueerd. In het derde kwartaal van dit jaar wordt een plan van aanpak voor de criteria van de evaluatie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Deze evaluatie wordt in het derde kwartaal van 2024 uitgevoerd door een nog te werven externe en onafhankelijke partij en wordt in december 2024 aangeboden aan het AB. IZA/GALA De Rijksoverheid wil met het vorig jaar gesloten Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het dit jaar gesloten Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) investeren in de (publieke) gezondheid van alle Nederlanders. De ambitie van IZA is zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden. De ambitie van het GALA is een gezonde generatie in 2040. Deze akkoorden hebben overlap en versterken elkaar. Gemeenten, GGD, zorgverzekeraar en zorgaanbieders werken samen om de doelen uit de akkoorden te halen. GGD treedt hierin op als kennispartner van de gemeenten:

BEGROTING 2024

PAGINA 77 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

de GGD is leverancier van data en duidt deze, de GGD kan adviseren hoe de interventies uit GALA zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet en is bijvoorbeeld onderdeel van een ketenaanpak. Veilig Thuis Veilig Thuis vervult Zeeuws breed een belangrijke functie in het signaleren, aanpakken en doorbreken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van de toenemende aantallen meldingen, adviezen en vervolgdiensten alsmede de toenemende complexiteit en multiproblematiek blijft toekomstige inzet noodzakelijk. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) De huidige contracten voor de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp lopen eind 2023 af. De Bestuurscommissie heeft na afstemming met de opdrachtnemers besloten gebruik te maken van de contractuele optie om de contracten met één jaar te verlengen. Het is de planning dat deelnemende gemeenten in de loop van 2023 een Regiovisie jeugdhulp aangeboden krijgen ter vaststelling in hun gemeenteraden. Na vaststelling vormt die regiovisie de basis voor een nieuwe aanbesteding van jeugdhulp waarbij de nieuwe contracten ingaan per 2025. Het jaar 2024 staat dan ook in het teken van die aanbesteding. Dethon Verband Naam

Dethon

Website

www.dethon.nl

Vestigingsplaats

Terneuzen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie Dethon voert voor de gemeente de taken op grond van de oude Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en onderdelen van de Participatiewet uit. Via deze gemeenschappelijke regeling worden verschillende re-integratieprojecten gerealiseerd. Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Hulst en Terneuzen.

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Portefeuillehouder Wethouder Liefting Financiële positie Totale begroting (exploitatie) Bijdrage gemeente Sluis (raming 2024) financiën

€ 13.200.000 € 508.925

Eigen Vermogen (raming 2024) financiën

€ 1.486.733

Vreemd Vermogen (raming 2024) financiën

€ 12.531.268

Bedrijfsresultaat (raming 2024) financiën

€0

Ontwikkelingen

BEGROTING 2024

PAGINA 78 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

De begroting 2024 van Dethon is gebaseerd op de uitgangspunten van het transformatieplan. Hierin zijn in 2023 voorzichtige stappen gezet, waaronder de verkoop van het VOC en personeelsontwikkelingen. De transformatie wordt uitgewerkt in een koersplan. Dit plan wordt een verdere doorontwikkeling van de lijn die door Dethon en de deelnemende gemeenten is uitgezet. ZEH N.V. Verband Naam

ZEH NV

Website

www.zeh.nl

Vestigingsplaats

Middelburg

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Inhoud Doelstelling en Visie

ZEH N.V. richt zich op productie, handel en levering van energieproducten en -diensten op de zakelijke markt.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Gemeenten: Sluis, Terneuzen, Hulst, Vlissingen, Middelburg, Veere, Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Noord-Beveland, Tholen, Schouwen-Duiveland, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Goeree-Overflakkee.

Vertegenwoordiging

Algemene vergadering aandeelhouders

Portefeuillehouder

Wethouder C.L. Liefting en wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou (waarnemend)

Financiële positie Totale begroting (exploitatie) Dividend Gemeente Sluis (raming 2024)

N.V.T. € 5.070.500

Eigen Vermogen 01-01-2022

€ 1.650.909.000

Eigen Vermogen 31-12-2022

€ 1.589.501.000

Vreemd Vermogen 01-01-2022

€ 1.229.012.000

Vreemd Vermogen 31-12-2022

€ 1.549.493.000

Bedrijfsresultaat (2022)

182.202.000

Ontwikkelingen Ontwikkelingen ZEH N.V./voorheen PZEM, heeft de commerciële activiteiten verkocht. De commerciële activiteiten gingen gepaard met risico’s die niet aansloten bij een publiek aandeelhouderschap. De verkoop van deze activiteiten aan EPH heeft begin 2023 plaatsgevonden. De handelsnaam PZEM is meegegaan met deze activiteiten. Het overgebleven deel is verder gegaan onder de naam ZEH (Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij). ZEH N.V. heeft 70% van de aandelen in N.V. EPZ, 50% van de aandelen in BMC Moerdijk (biomassacentrale), de PPA Gemini, de belangen in Set Fund I en Set Fund II en 50% van de aandelen in NPG Willebroek N.V. (zonnepark in België). Dividend

BEGROTING 2024

PAGINA 79 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

De gemeente Sluis heeft 3,253% van de aandelen van ZEH N.V. Voor 2024 is er een dividendprognose van ca. € 500.000.000. Gezien de fluctuaties in de energiemarkt zijn er hierover de nodige onzekerheden. Pas bij het dividendbesluit in juni/juli 2024 wordt het definitieve bedrag bekend. In onze begroting beperken we de raming tot een bedrag van € 5.070.500. Dit is tevens het bedrag van de laatste kapitaalstorting aan GBE Aqua (zie ook investeringsplan, bijlage 1 in deze begroting). Na de laatste kapitaalstorting wordt het dividend van ZEH vrij besteedbaar. Aandeelhoudersstrategie Eind 2023 zal de nieuwe aandeelhoudersstrategie ZEH worden vastgesteld. Het doel van het formuleren van een aandeelhoudersstrategie voor de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V. (ZEH of de Onderneming) is om op basis van de publieke belangen van de aandeelhouders periodiek te beoordelen in hoeverre de activiteiten van ZEH hieraan bijdragen en of voortzetting, wijziging of beëindiging van aandeelhouderschap opportuun is. De aandeelhoudersstrategie voor ZEH wordt geactualiseerd om aan te sluiten op het veranderde karakter van het bedrijf ZEH, de ordening van de elektriciteitsmarkt, de laatste ontwikkelingen in de (inter)nationale elektriciteitsmarkt en de publieke waarden/publiek aandeelhouderschap. Via plenaire sessies zullen de gemeenteraden hierin worden betrokken.

NV Economische Impuls Zeeland Verband Naam

NV Economische Impuls Zeeland

Website

www.impulszeeland.nl

Vestigingsplaats

Middelburg

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Inhoud Doelstelling en Visie NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) werkt samen met ondernemers aan een innovatief en economisch gezond Zeeland. Dit doen ze onder andere door ondernemers hulp te bieden bij het vestigen van bedrijven en door verschillende projecten te ondersteunen. Bestuurlijke relatie Deelnemers

Gemeente Borsele, gemeente Goes, gemeente Hulst, gemeente Kapelle, gemeente Middelburg, gemeente Noord-Beveland, gemeente Reimerswaal, gemeente Schouwen-Duiveland, gemeente Sluis, gemeente Terneuzen, gemeente Tholen, gemeente Veere, gemeente Vlissingen, Provincie Zeeland en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Vertegenwoordiging Aandeelhouder Portefeuillehouder Wethouder C.L. Liefting en wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou (waarnemend) Financiële positie Totale baten (exploitatie 2022) Bijdrage Gem. Sluis 2022 (23.136 inw (per 31-12-2021) à € 1,06

€ 6.019.516 € 24.524

Eigen Vermogen 01-01-2022

€ 8.158.791

Eigen Vermogen 31-12-2022

€ 9.974.029

BEGROTING 2024

PAGINA 80 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Vreemd Vermogen 01-01-2022

€ 3.411.880

Vreemd Vermogen 31-12-2022

€ 3.650.522

Bedrijfsresultaat (2022)

-/- € 6.092

Ontwikkelingen In 2020 is vanuit het compensatiepakket Wind in de Zeilen een bijdrage van in totaal € 20 mln overeengekomen, welke toekomt aan de fondsen InnoGo! En Zeeuws Participatiefonds. Deze middelen zijn voor o.a. financieren van toekomstige spin-offs uit het nog te vormen Delta Kenniscentrum en voor het aantrekken en financieren van nieuwe of bestaande kennisintensieve bedrijven in Zeeland. In 2021 is dit geformaliseerd. Verder wordt continue gezocht naar middelen om de in eigen beheer zijnde fondsenomvang verder te vergroten. In 2022 heeft dat o.a. geleid tot een extra storting van De Zeeuwse Verzekeringen in het Zeeuws Participatiefonds 2 van € 100.000,--. Verder werkt men continue aan het vergroten van het netwerk van ondernemers, andere financiers en overige relevante partijen. Holding Zeeuwse Visveiling B.V. Verband Naam

Holding Zeeuwse Visveiling B.V.

Website

www.zeeuwsevisveilingen.nl

Vestigingsplaats

Vlissingen

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Inhoud Doelstelling en Visie Per 1 januari 2005 is de Zeeuwse Visveiling B.V. opgericht. Deze Holding bezit de aandelen van de Zeeuwse Visveiling Breskens NV en de aandelen van de Zeeuwse Visveiling Vlissingen BV, die hierdoor per dezelfde datum zij gefuseerd. Doel van de fusie was het neerzetten van een sterke visveilingorganisatie in Zeeland om de marktpositie te versterken, de kosten te reduceren, de service aan de vissers en vishandel te continueren en beter op toekomstige ontwikkelingen in te spelen. De gemeenten Sluis en Vlissingen bezitten aandelen in de Holding Zeeuwse Visveiling BV. De verhouding is hierbij 35:65. In september 2023 werd bekend dat de aandeelhouders de aandelen willen verkopen. Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast de gemeente Sluis, de gemeente Vlissingen.

Vertegenwoordiging Aandeelhouder Portefeuillehouder Wethouder C.L. Liefting en wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou (waarnemend) Financiële positie Totale begroting (exploitatie)

BEGROTING 2024

N.V.T.

PAGINA 81 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Bijdrage Gemeente Sluis

Mogelijk verlies van de veiling te Breskens komt voor rekening van de gemeente Sluis als reserve van de Visveilig niet toereikend is. De gemeente Sluis is niet verantwoordelijk voor het verlies van de Visveiling Vlissingen BV.

Eigen Vermogen 01-01-2021

€ 5.176.000

Eigen Vermogen 31-12-2021

€ 5.020.000

Vreemd Vermogen 01-01-2021

€ 94.000

Vreemd Vermogen 31-12-2021

€ 112.000

Bedrijfsresultaat (2021)

-/- € 244.000

Ontwikkelingen Verkoop aandelen De Holding Zeeuwse Visveiling (verder: HZV) bestond tot twee jaar geleden nog uit twee locaties, Breskens en Vlissingen. De aandeelhouders onderkennen dat het exploiteren van een visveiling geen overheidstaak (meer) is. De locatie Breskens is gesloten, maar de aandeelhouders willen wel graag een locatie in Zeeland behouden, vandaar dat de aandelen zouden worden verkocht aan Visveilingen Urk (aangezien Urk beloofde de locatie in Vlissingen open te houden). Echter, United Fish Auctions (UFA), in handen van de gemeenten Den Haag en Goeree-Overflakkee, had ook een bod gedaan. Zij voelden zich buiten spel gezet en spanden een kort geding aan om de verkoop tegen te houden. Uitspraak kort geding Uitspraak in het kort geding was op 17 oktober 2023. De rechter heeft beslist dat de verkoop aan Urk vooralsnog niet doorgaat en de aandeelhouders van HZV een nieuwe selectieprocedure moeten starten waarbij geïnteresseerde kopers zich kunnen melden. GBE Aqua B.V Verband Naam

Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua B.V. (afgekort GBE Aqua B.V.)

Website Vestigingsplaats

Middelburg

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Inhoud Doelstelling en Visie

De vennootschap heeft ten doel het houden en beheren van aandelen in Evides (50%). De andere 50% van de aandelen van Evides zijn in handen van GBE (Gemeenschappelijk bezit Evides).

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Provincie Zeeland, De Zeeuwse gemeenten, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Woensdrecht en gemeente Bergen op Zoom.

Vertegenwoordiging

Algemene vergadering van Aandeelhouders

Portefeuillehouder

wethouder C.L. Liefting en wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou (waarnemend)

BEGROTING 2024

PAGINA 82 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Financiële positie Totale baten (exploitatie 2022), resultaat deelnemingen

€ 24.605.240

Dividend 2022 Evides (+ slotdividend 2021 Evides) voor gemeente Sluis

€ 344.818

Eigen Vermogen 01-01-2022

--

Eigen Vermogen 31-12-2022

€ 30.452.671

Vreemd Vermogen 01-01-2022

--

Vreemd Vermogen 31-12-2022

€ 263.705.830

Bedrijfsresultaat (2022)

€ 25.167.706

Ontwikkelingen Op basis van het goedgekeurde ondernemingsplan 2023 verwacht Evides in 2023 een dividend van in totaal € 21,0 miljoen (2022: € 21,2 miljoen) uit te keren. Het aandeel van GBEA zal dan € 10,5 miljoen bedragen. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de ontwikkelingen bij ZEH N.V. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Verband Naam

N.V. Bank Nederlandse gemeenten

Website

www.bng.nl

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Nederlandse gemeenten

Vertegenwoordiging Aandeelhouder Portefeuillehouder Wethouder C.L. Liefting en wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou (waarnemend) Financiële positie Dividenduitkering gem. Sluis (2022)

€ 25.350

Eigen Vermogen 01-01-2022

€ 5.062.000.000

Eigen Vermogen 31-12-2022

€ 4.615.000.000

Vreemd Vermogen 01-01-2022

€ 143.995.000.000

Vreemd Vermogen 31-12-2022

€ 107.459.000.000

Bedrijfsresultaat (2022)

BEGROTING 2024

€ 300.000.000

PAGINA 83 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verband Naam

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Website

www.vng.nl

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Vereniging

Inhoud Doelstelling en Visie 1. De Vereniging heeft ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken. 2. De Vereniging heeft voorts tot doel voor de leden of groepen van leden afspraken te maken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector. 3. De Vereniging heeft tevens ten doel het behartigen van de belangen van haar leden welke samenhangen met de door hen uitgevoerde bestuurs- en beheerstaken alsook de met deze taken samenhangende: a. voorwaarden, tarieven en prijzen voor (onder andere energie gerelateerde) producten en diensten, alsmede; b. de overige aan het gebruik van hierboven genoemde producten gerelateerde kosten en voorwaarden. Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: Alle Nederlandse gemeenten.

Vertegenwoordiging Lidmaatschap en stemrecht. Portefeuillehouder Burgemeester mr. M.M.D. Vermue Financiële positie Totale baten 2022 Contributie

€ 181.458.000 € 46.265

Eigen Vermogen 01-01-2022

€ 63.912.000

Eigen Vermogen 31-12-2022

€ 51.704.000

Vreemd Vermogen 01-01-2022

€ 115.952.000

Vreemd Vermogen 31-12-2022

€ 112.794.000

Bedrijfsresultaat (2022)

-/- € 4.219.000

BEGROTING 2024

PAGINA 84 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Vereniging Zeeuwse Gemeenten Verband Naam

Vereniging Zeeuwse gemeenten

Website

www.vng.nl/vzg

Vestigingsplaats

Vlissingen

Rechtsvorm

Vereniging

Inhoud Doelstelling en Visie Het behartigen van belangen die aan haar leden gemeenschappelijk eigen zijn. Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, NoordBeveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Bestuurlijke relatie Vertegenwoordiging Voorzitter en Bestuurslid Portefeuillehouder Burgemeester mr. M.M.D. Vermue Financiële positie Totale baten (exploitatie 2022)

€ 441.978

Contr. 2022 (€ 0,48 per inwoner obv 1-1-2023, zijnde 23.141 inw.)

€ 11.108

Eigen Vermogen 31-12-2022

€ 36.170

Vreemd Vermogen 31-12-2022

€ 163.852

Bedrijfsresultaat 2022

€ 12.061

BEGROTING 2024

PAGINA 85 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Paragraaf Financiering De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft de wettelijke kaders voor de treasuryfunctie van decentrale overheden. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat een gemeente voorzichtig moet omgaan met publieke middelen. Dit uit zich onder andere in de beheersing van renterisico’s. Hierbij gelden als wettelijke normen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beleid en ontwikkelingen Aantrekken geldlening Indien de gemeente Sluis geld nodig heeft kunnen we 'kort' geld of 'lang' geld aantrekken. Op het moment dat de gemeente geld nodig heeft, wordt gekeken naar de op dat moment geldende marktomstandigheden. -

-

De kasgeldlimiet is het maximumbedrag aan leningen en kredieten dat de gemeente mag op nemen; Zolang de rente van kort geld lager is dan bij lang geld worden alleen kasgeldleningen afgesloten; Omzetten van kort geld naar lang geld bij: - overschrijding kasgeldlimiet; - zodra kort geld duurder wordt dan lang geld. Langlopende geldleningen worden in principe voor 25 jaar aangegaan; Bij een gunstig rentepercentage wordt gekeken of een langere looptijd gewenst is; Bij het aangaan van een nieuwe lening worden bij verschillende partijen offertes opgevraagd; De gemeente Sluis heeft geen geldlening met tussentijdse rentewijzigingen; De gemeente Sluis voldoet aan de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

101.709

98.297

99.207

100.470

Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)

8.645

8.355

8.433

8.540

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Begrotingstotaal

101.709

98.297

99.207

100.470

Renterisiconorm 20% (van begrotingstotaal)

20.342

19.659

19.841

20.094

Aflossingen vaste schuld

4.995

4.584

4.642

4.792

Ruimte onder de renterisiconorm

15.347

15.075

15.199

15.302

Begrotingstotaal

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille Als gemeente Sluis maken we onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk gebruik van 'kort' geld aangezien dit voordeliger is dan 'lang' geld. Volgens de prognose zal de kasgeldlimiet in het eerste kwartaal 2024 en tweede kwartaal 2024 worden overschreden. Het is de verwachting dat daarmee in het 2e kwartaal 2024 een vaste geldlening aangetrokken dient te worden. Ervan uitgaande dat de rente van kort geld voordeliger is dan de rente van lang geld, zal een vaste geldlening worden aangetrokken

BEGROTING 2024

PAGINA 86 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

ter hoogte van de kasgeldlimiet. In de begroting 2024 houden we rekening met het aantrekken van een vaste geldlening van € 8,5 miljoen tegen een rentepercentage van 4%. Veel gemeenten, zoals ook Sluis, trekken niet voor iedere investering een aparte lening aan, maar financieren het geheel van investeringen (integrale financiering). De rentelasten worden door middel van de renteomslagmethode toegerekend aan alle investeringen en maken vervolgens deel uit van de betreffende programma's. Voor 2024 bedraagt het renteomslagpercentage 1,146%. De totale rentelasten die worden toegerekend bedragen € 1.429.212. Renteschema x € 1.000 a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

€

1.498

b.

De externe rentebaten

-/- €

10

Totaal door te rekenen externe rente

€

1.488

Rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend

-/- €

35

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/- €

Saldo door te rekenen externe rente

€

c.

d1. Rente over eigen vermogen

€

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

€

De aan taakvelden toe te rekenen rente

1.453

€

e.1 De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/- €

e.2 De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (annuiteit)

-/- €

f.

€

Renteresultaat op het taakveld Treasury

BEGROTING 2024

1.453

0

PAGINA 87 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Paragraaf Bedrijfsvoering In deze paragraaf maken we een doorkijk naar de ontwikkelingen in 2024 op het gebied van de bedrijfsvoering. Conform de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) lichten we in deze paragraaf ook de overhead toe. Organogram en formatie In 2024 borduren we voort op uw besluitvorming bij de begroting 2023. U stemde toen in met de versterking van de organisatie langs 3 lijnen: • Versteviging formatie voor de basistaken met 6,5 fte (tot 192,89 fte). • Eigenstandig budget voor bemensing van de majeure en reguliere projecten. • Spreiding van de projecten. Deze punten zijn in 2023 geëffectueerd, waarmee de capaciteit meer in verhouding is gebracht met de wettelijke taken en de bestuurlijke ambities (uitvoering coalitieakkoord). Tevens is een meer zuiver beeld ontstaan tussen de basistaken en de projecten. Per 1 januari 2024 bedraagt de vaste formatie 192,89 fte met een personeelslast van € 17.900.000. Het organogram ziet er als volgt uit:

Bij de projecten wordt gewerkt met een projectkaart waarin onder andere het doel, de planning, mijlpalen, risico’s staan, evenals randvoorwaarden zoals capaciteit (rollen, taken, verantwoordelijkheden) en financiën. De kaarten worden vooraf vastgesteld door ons college (majeure projecten) of ons management (reguliere projecten). Voor de sturing en beheersing van het totaal aan projecten wordt in 2024 de systematiek van portfoliomanagement ingericht. In deze begroting is voor de majeure projecten € 495.000 opgenomen en voor de reguliere projecten € 75.000.

BEGROTING 2024

PAGINA 88 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Naast de vaste formatie en de bemensing van projecten, is er in 2024 tijdelijke formatie voor grote, tijdelijke taken/dossiers die niet in de vaste formatie inpasbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn de opvang van vluchtelingen en de energietoeslag/energiearmoede. De bekostiging van deze menskracht vindt volledig plaats uit de rijksgelden die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Dienstverlenend, wendbaar en toekomstbestendig Onze organisatie werkt ook in 2024 vanuit de missie, visie en strategie die eind 2018 zijn vastgesteld. Dit na een zorgvuldig proces waarin een brede vertegenwoordiging uit de organisatie, het college, de gemeenteraad en externe belanghebbenden betrokken waren. • Missie Onze organisatie is er voor burgers, bedrijven, bezoekers en het bestuur van de gemeente Sluis. We zijn betrokken, proactief en werken samen met partners. Professionaliteit en integraliteit staan centraal. • Visie We denken mee met onze klanten, activeren hen, kennen hun wensen en stemmen onze dienstverlening en rol daarop af. Onze basis is op orde en wij werken integraal. We zijn een toekomstbestendige en wendbare organisatie die voortdurend investeert in kennis, vaardigheden, technologie en samenwerking met partners. • Kernwaarden Waarden die wij uitdragen aan onze klanten zijn: Proactief, Integraal, Betrokken en Professioneel.

Bij de missie, visie en strategie hoort het organisatieontwikkelingsprogramma Sluis Opgeschut. Dit verbindt de pijlers Strategie (doelen, bedrijfsprocessen en beheersing) en Cultuur (houding, gedrag en samenwerking). Voor de uitvoering is een meerjarige planning opgesteld. In 2020, 2021 en 2022 (gedeeltelijk) werd deze planning doorkruist door corona. Prioriteit is toen gelegd bij het zo goed mogelijk continueren van onze dienstverlening. Medio 2022 is de draad terug opgepakt, en herijkt op basis van wat we in coronatijd hebben geleerd. Voorbeelden daarvan zijn een versnelde digitalisering, vernieuwde werkvormen en andere wijzen van samenwerking. Op basis van de input uit werkoverleggen, personeelsgesprekken en het medewerkersonderzoek worden jaarlijks de focusgebieden in Sluis Opgeschut benoemd. In 2024 ligt de focus op: verdere professionalisering van projectmatig werken, werkprocessen, portfoliomanagement en strategisch informatiebeleid. Een totaal overzicht van de projecten staat in de betreffende paragraaf. Boeien en binden van mensen Het boeien en binden van mensen heeft ook in 2024 veel aandacht. Zoals bij het onderdeel Formatie is genoemd, zijn er diverse aanleidingen voor vacatures: vanuit de uitbreiding van de vaste formatie, door de bemensing projecten, bemensing grote dossiers en in de reguliere bedrijfsvoering.

Voor het boeien (de werving) werken we al enkele jaren met een mix van instrumenten. Voorbeelden zijn werving- en selectiebureaus, social media en banenmarkten (zoals Rootzz, HZ en Scalda). In 2023 hebben we bijna alle vacatures kunnen vervullen. Dit met uitzondering van werkvelden met een grote krapte op de arbeidsmarkt, zoals planologie, toezicht en handhaving. Ook bij ZZP-ers en externe bureaus zien we deze krapte toenemen. We lopen er daarnaast in de praktijk tegen aan dat, met name in de openbare ruimte, het werk niet altijd in de markt kan worden weggezet (bijvoorbeeld door

BEGROTING 2024

PAGINA 89 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

beperkte beschikbaarheid bij aannemers). In 2024 zetten we de mix van wervingsinstrumenten voort, waarbij we uiteraard open staan voor nieuwe mogelijkheden. We bieden in 2024 actief stageplaatsen aan, en plekken voor afstudeerscripties. We kijken daarbij naar opleidingen in de eigen provincie, maar ook daarbuiten en over de grens. Daarnaast loopt de 4e editie van ons tweejarig traineeprogramma (4 plaatsen). Op 1 oktober 2023 zijn trainees begonnen op de taakvelden Financiën, Juridisch en Business Intelligence (data-analyse e.d.). De traineeplek voor Dienstverlening staat nog vacant. De trainees uit de eerste drie edities zijn, op 1 na, allemaal ingestroomd in een reguliere vacature. In 2024 gaan we door met het aantrekkelijk houden van de werkomgeving (het binden). Nieuwe collega’s worden verwelkomd op een introductiebijeenkomst over en door de organisatie. Onderdeel hiervan is het thema integriteit, en het afleggen van de ambtseed/-belofte. Ze krijgen daarnaast een coach toegewezen. In het lopende jaar 2023 hebben we in de vaste formatie 29 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen (27,6 fte). Dat is 14,3%. Het landelijk referentiecijfer voor instroom gemeenten is 15,9% (bron: Personeelsmonitor 2022 A&O fonds gemeenten). De uitstroom in 2023 is 12 personen (11,1 fte). Dat is 5,7%.

De uitstroom is een optelsom van pensionering, niet verlengen contract door werkgever, andere baan en overige, persoonlijke omstandigheden. Het landelijk referentiecijfer voor uitstroom gemeenten is 8,3% (bron: Personeelsmonitor 2022 A&O fonds gemeenten). In goed samenspel met onze medezeggenschap zijn eerder de Regeling tijds- en plaatsonafhankelijk werken en de Regeling vergoeding woon-werkverkeer ingesteld. De kansen voor loopbaanontwikkeling worden voortgezet. Dit door bij vacatures interne doorgroeimogelijkheden te bezien, en opleidingen en ontwikkelkansen te bieden. Hiervoor is in de begroting € 379.000 opgenomen. We gaan door met het faciliteren van voorzieningen op het gebied van catering, gezondheid/vitaliteit en mobiliteit (zoals fietsplan). Bij het openstellen van vacatures gebruiken wij het geldende afwegingskader Vacatures. Dat betekent dat per vacature wordt beoordeeld of, en zo ja hoe, deze opgevolgd wordt. De opties daarbij zijn: 1 op 1 invullen, invullen in hetzelfde werkveld maar met een geactualiseerd pakket (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe taken), niet invullen en de capaciteit elders in de organisatie inzetten, niet invullen en capaciteit achter de hand houden om waar nodig flexibel in te zetten. In 2023 is een oriëntatie gestart op mogelijkheden om bij uitstroom door pensionering meer vroegtijdig te starten met werving.

Hierdoor ontstaat een langere, gezamenlijke periode van inwerken en overdracht. In 2024 wordt dit uitgewerkt in een concreet voorstel. Ziekteverzuim Samen met VerzuimTij (Arbodienst) houden wij (potentieel) verzuim ook in 2024 nauwlettend in de gaten. Ons verzuim in 2022 was 5,8% en bestond voor 3,9% uit langdurig verzuim van 42 dagen of langer. Het voorlopige cijfer in 2023 is 4,48%, waarvan 3,35% langdurig. Het landelijk referentiecijfer voor gemeenten is 6,7% (bron: Personeelsmonitor 2022 A&O fonds gemeenten).

BEGROTING 2024

PAGINA 90 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Inhuur derden In de begroting 2024 is een post inhuur derden opgenomen van € 590.000. We zetten deze post primair in voor onontkoombare en onvoorziene situaties die niet bekostigd kunnen worden uit projectbudget, vacatureruimte en/of reserve Bedrijfsvoering. Interne veiligheid In 2024 voeren we Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E’s) uit op de werkplaatsen en in het gemeentehuis. In de RI&E’s staan maatregelen om de werkomstandigheden veilig te houden. Dit betreft fysieke zaken (inrichting van ruimtes, opslag van materieel en dergelijke) en proceszaken (inregelen protocollen en andere veiligheidsmaatregelen). Onze organisatie heeft een BHV-team, een ARBO-coördinator en een coördinator interne veiligheid (tevens agressiecoördinator). Het kunnen uitvoeren van een veilige, publieke taak staat ook in 2024 voorop. We hebben meer dan voorheen te maken met (agressie)incidenten of andere situaties die impact hebben. In geval van nood kan een beroep worden gedaan op het Interventieteam (inzet tijdens agressie-incidenten). In 2023 is gestart met het actualiseren van het Agressieprotocol. Hierbij sluiten we aan bij het traject van de Zeeuwse norm weerbare overheid. Voor opvang en zorg na ingrijpende gebeurtenissen is er het Collegiaal Opvangteam, dat uit eigen (hiertoe opgeleide) mensen bestaat.

Onze organisatie heeft een extern vertrouwenspersoon voor zowel klachten over ongewenst gedrag als over integriteitsschendingen. Daarnaast kan bedrijfsmaatschappelijk werk ter ondersteuning ingeschakeld worden voor kortdurende hulpverlening. Huisvesting Het verduurzamingsplan voor de gemeentelijke organisatie krijgt in 2024 verdere uitvoering. Hierin staan ambities op het gebied van bedrijfsvoering, gebouwen, openbare ruimte en mensen (bewustwording). Hangende het proces Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen staat de geplande verduurzaming van de buitenzijde van het gemeentehuis on hold. Binnen de onderhoudsreserve gemeentelijke gebouwen blijft hiervoor € 303.000 beschikbaar. Inpandig dienen zich enkele gebreken aan die vanuit de Arbowetgeving om snelle actie vragen. We pakken deze op. Planning en Control Het jaar 2024 is het eerste jaar waarop de rechtmatigheidsverantwoording door het college over het verslagjaar 2023 plaatsvindt (zie paragraaf Projecten). U stelde in dit kader de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Sluis 2023 en de Controleverordening Sluis 2023 vast. In november wordt u het controleprotocol 2023 en het normenkader 2023 aangeboden. Dit zijn bouwstenen, naast de inrichting van de interne controles, om de rechtmatigheidsverantwoording op te kunnen stellen. De auditcommissie is in dit proces nauw betrokken.

BEGROTING 2024

PAGINA 91 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

In 2023 is veel geïnvesteerd in de inbedding van het integraal risicomanagement in de organisatie. We zetten dat in 2024 voort waarbij we ons vooral zullen richten op de verdere ontwikkeling van de bewustwording. Ook geven we nadere invulling aan de door de gemeenteraad vastgestelde ambitie om “Financieel in Control” te komen, per 2025. Ook bij deze onderwerpen betrekken we de auditcommissie. In 2023 hebben we opnieuw deelgenomen aan Vensters voor Bedrijfsvoering (VvB). Dit instrument geeft overheden zicht op hun bedrijfsvoering, dienstverlening én verbetermogelijkheden. De eigen informatie kan vergeleken worden (benchmark) met die van andere organisaties. Dit bijvoorbeeld op het gebied van organisatiekosten, digitalisering, duurzaamheid en datagericht werken. De input uit het onderzoek betrekken we in 2024 bij onze projecten Rechtmatigheidsverantwoording en Strategisch informatiebeleid. Informatiebeveiliging en privacy Als gemeente werken we veel met privacygevoelige informatie. Informatiebeveiliging, privacy en beheersmaatregelen om risico’s te beperken, zijn dan ook belangrijk. De wettelijke eisen aan beveiliging, openbaarheid en privacy worden steeds hoger. Daarom moeten we onze ICTvoorzieningen en bijbehorende informatiebeveiliging blijvend ontwikkelen en is continue aandacht voor bewustwording (awareness) van belang.

In de informatieve raadsbijeenkomst op 3 oktober 2023 bent u hierover bijgepraat. Daarin is stil gestaan bij grote vraagstukken voor 2024, zoals de nieuwe Europese EU richtlijn ‘NIS2’. Informatiebeveiliging, toekomstbestendig informatiebeheer en strategisch informatiebeheer zijn benoemd als regulier project (zie paragraaf Projecten). In 2024 voeren we de verplichte audits uit. In het kader van de horizontale verantwoording wordt u over de bevindingen gerapporteerd. Wij sluiten daarbij aan bij de Planning & Controlcyclus. Wij rapporteren ook aan de verschillende ministeries, in het kader van de verticale verantwoording. Overhead Een verplicht onderdeel van de begroting is het overzicht Overhead. Hierbij wordt de volgende definitie van overhead gehanteerd (conform Vensters voor Bedrijfsvoering *): Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Het overzicht Overhead voor 2024 ziet er als volgt uit: Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Bedrijfsvoering

83

-

-83

Representatie

37

-

-37

Archiefbewaarplaatsen

65

-

-65

Overhead

1.454

-

-1.454

ICT

2.012

-

-2.012

DIV/archief

300

-

-300

Facilitaire Zaken

435

-17

-452

BEGROTING 2024

PAGINA 92 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Financiën

1.016

-

-1.016

Staf

1.085

-

-1.085

Huisvesting Oostburg

1.131

38

-1.093

P en O

2.563

-

-2.563

Secretaresses

507

-

-507

Team budgetten

319

-

-319

Communicatie/promotie

709

-

-709

Juridische advisering

204

-

-204

Bezwaarschriften

200

-

-200

Klachtencommissie

11

-

-11

12.131

21

-12.110

Totaal

BEGROTING 2024

PAGINA 93 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

Paragraaf Grondbeleid Inleiding In deze paragraaf Grondbeleid geven we een beknopte toelichting op het te voeren grondbeleid in 2024. De paragraaf Grondbeleid heeft in de begroting een kaderstellend karakter en in de jaarstukken bevat de paragraaf een verantwoording van hetgeen in de begroting is opgenomen. Volgens artikel 16 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) bevat de paragraaf grondbeleid ten minste de volgende onderwerpen: 1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; 2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. De wijze waarop vorm wordt gegeven aan deze onderwerpen in de paragraaf Grondbeleid is vormvrij. De gemeente Sluis beschikt over een afzonderlijke nota Grondbeleid, waardoor de paragraaf Grondbeleid meer een samenvattend karakter heeft, maar wel zelfstandig leesbaar moet blijven. 1.

Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen van de programma’s Op 25 februari 2021 stelde de raad het visiedocument Krachtig Verbonden 2021 vast, met daarin de doelstellingen ('wat willen we bereiken') van het ruimtelijk beleid benoemd. Bij de vaststelling zijn de zogenaamde ‘hoe willen we het bereiken’ vragen verplaatst naar een bijlage waardoor de juridische status van deze vragen is vervallen en zij enkel nog een informatieve status hebben. Dit betekent dat er voor meerdere beleidsvelden plannen en beleidsstukken worden opgesteld, voortvloeiend uit het visiedocument. De hoe-vragen vervullen bij de uitwerking van de verschillende beleidsstukken een richtinggevende functie. De gekozen ontwikkelingsrichting van het ruimtegebruik in relatie tot de doelstellingen in de verschillende programma’s (zoals wonen, voorzieningen, recreatie, economie, landschap, verkeer en sociaal domein) worden in deze beleidsstukken neergelegd. In het visiedocument is tevens de basis opgenomen voor de gemeentelijke bevoegdheden met betrekking tot verevening van bovenplanse kosten en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Deze zijn nader uitgewerkt in de nota Grondbeleid 2021, als herziening op de in 2016 vastgestelde nota Grondbeleid 2015-2020.

In de nota Grondbeleid 2021 wordt een duidelijke link gelegd tussen de beoogde beleidsdoelen zoals geformuleerd in het visiedocument en het te voeren grondbeleid om deze beleidsdoelen te bereiken. De nota Grondbeleid 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2021.

In het coalitieakkoord 2022-2026 “Strategie met ambitie” is vastgelegd dat we proactief een meerjaren-uitvoeringsprogramma woningbouw gaan opstellen waarin we het gewenste aanbod (aantallen en types) en locaties (op kernniveau) in beeld brengen c.q. voor de komende 4 tot 10 jaar vastleggen. Ontwikkelaars kunnen hun potentiële plannen hierop baseren en bij de gemeente kenbaar maken.

BEGROTING 2024

PAGINA 94 VAN 121

GEMEENTE SLUIS

2. De wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd In de nota Grondbeleid worden de instrumenten weergegeven die de gemeente kan inzetten om de vastgestelde ruimtelijke beleidsdoelen te bereiken. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen actief grondbeleid, passief (faciliterend) grondbeleid of een tussenvorm waarbij sprake is van een samenwerking met private partijen. Van actief grondbeleid kan alleen sprake zijn als de te ontwikkelen gronden in eigendom zijn van de gemeente of in eigendom worden verworven. De nota Grondbeleid 2021 is gericht op het voeren van situationeel grondbeleid. Dit betekent dat per ontwikkellocatie of project wordt gekeken naar de gewenste vorm van grondbeleid: actief, facilitair of een tussenvorm (samenwerking). Zo kan de gemeente verantwoord en gecontroleerd sturen op de ruimtelijke ambities en doelstellingen en per project bekijken welke vorm van grondbeleid het meest geschikt is om de ruimtelijke beleidsdoelstelling te bereiken. Ook het risicoprofiel en de opbrengstpotentie zijn belangrijke factoren voor de keuze van de vorm van grondbeleid. Situationeel grondbeleid vereist van de gemeentelijke organisatie dat zij keuzes kan overzien en initiëren, zo nodig in samenwerking met marktpartijen.

Hoeveel gemeentelijke regie gewenst is op een ontwikkellocatie, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de doelstellingen en ambities per locatie. Deze vloeien voort uit het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in onder andere het coalitieakkoord en (de beleidsstukken voortvloeiend uit) het visiedocument. Gemeentelijke grondexploitaties De gemeente heeft in 2024 drie lopende actieve grondexploitaties; dit betreffen de uitbreidingslocaties van de bedrijventerreinen Deltahoek, Stampershoek en Technopark. De grondexploitatie Vlaschaard III is in 2023 afgesloten. Daarnaast is er een nieuwe grondexploitatie voor de uitbreiding van bedrijventerrein De Vlaschaard (Vlaschaard IV). Bij deze locaties is sprake van actief grondbeleid. Dit houdt in dat de gemeente een initiërende en actieve rol heeft en gedurende het gehele proces de regie in eigen handen houdt. De gemeente verwerft en verkoopt zelf de gronden en draagt zorg voor het bouw- en woonrijp maken, het inrichten van de openbare ruimte en het aanleggen van de infrastructuur. De bouwrijpe gronden worden uiteindelijk door de gemeente aan derden uitgegeven die vervolgens zorg dragen voor de bouw van het vastgoed. Materiële vaste activa De gemeente heeft verschillende gronden in eigendom die in het verleden om strategische redenen zijn aangekocht maar niet in exploitatie zijn genomen.