GEW_Bijlage 1 - Definitieve jaarstukken 2022.pdf
Tekst van het document
4.3.2 Openbaar groen en speelvoorzieningen Openbaar groen Onze gemeente vindt het belangrijk voldoende groen te hebben én te behouden. We houden bij hoeveel kapvergunningen er verleend en hoeveel bomen er aangeplant worden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende bomen blijven. Verder besteden we aandacht aan biodiversiteit en klimaatadaptie. In 2022 rondden we de opgave van 10% meer bomen in Sliedrecht af conform de opgave uit het coalitieakkoord. Voor de groenprojecten volgen we het Integrale Meer Jaren Operationele Programma (IMJOP). In 2022 voerden we de volgende activiteiten uit in combinatie met groen: • revitalisering Vogelbuurt: riolering, herinrichting en warmtenet en groen volgt nog, • Rivierenbuurt-zuid: vernieuwen en herinrichten van wegen, rioolvervangingswerkzaamheden en groen, • Craijensteijn: reconstructie inclusief veilige fietsverbinding en groen en • Kerkbuurt-oost: aantrekkelijk, veilig verblijfsgebied en groen. Speelvoorzieningen In 2022 voerden we het regulier onderhoud aan speelplaatsen uit.
Jaarstukken 2022
Pagina | 77
4.3.3 Riolering De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Waterwet. Er is gemeentelijke autonome beleidsruimte voor de uitvoering van deze wettelijke verplichting. Naast de Waterwet moeten we voldoen aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerders (Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat). Goede aanleg en beheer van de riolering is een van de hoofdtaken van de gemeente. Het is van groot belang voor de gezondheid van onze inwoners. Eind 2018 stelde de gemeenteraad het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2019-2023 vast. In dat GRP staat hoe Sliedrecht invulling geeft aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In 2022 reinigden en/of inspecteerden we een deel van de riolering (onder andere de P.A. Genestetstraat en omgeving, De IJsvogel en IJsbaan, Wilgenhof en Populierenhof, Professorenbuurt Oost en delen van Baanhoek West). We deden dat om de toestand van het riool in beeld te brengen. Op basis van de geconstateerde staat van de riolering bepalen we de komende jaren de scope van eventuele rioleringswerkzaamheden. Daarnaast voerden we op basis van de inspecties uit 2021 door middel van relinen en deelreparaties groot onderhoud uit aan enkele delen van het riool. Naast het regulier beheer en onderhoud van de riolering werkten we in 2022 aan de voorbereiding en/of uitvoering van diverse projecten.
Bijvoorbeeld de rioolvervanging Vogelbuurt, Rivierenbuurtzuid, Stormrand en Elzenhof.
4.3.4 Waterbeheer Stedelijk waterbeheer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en waterschap Rivierenland. Sinds 2015 is Waterschap Rivierland eigenaar van een groot deel van de watergangen, de zogenoemde A-watergangen. In Sliedrecht is dat ongeveer 75% van het totale stedelijke water. De gemeente Sliedrecht is overwegend eigenaar van het overige water en daarmee over het algemeen ook onderhoudsplichtig. In onze gemeente voeren we het onderhoud van de eigen watergangen en de watergangen in eigendom van het Waterschap Rivierenland uit. Voor het onderhoud van de watergangen van het Waterschap Rivierenland ontvangen we jaarlijks een vergoeding. Hetzelfde geldt voor het kroosruimen in het watersysteem.
4.3.5 Wegen In 2021 werd het onderhoudsplan Wegen 2020 t/m 2025 vastgesteld. In dat plan staan het onderhoudsniveau (B), de kosten en de planning. Daarnaast werd in 2014 al het beleidsplan onderhoud wegen 2015-2025 vastgesteld. Uitgangspunten daarbij zijn: • het voorkomen van kapitaalvernietiging, • het voorkomen van te grote hoogteverschillen met betrekking tot toegankelijkheidseisen en • het voorkomen van schadebeelden waarbij er risico op schadeclaims is. Het onderhoud aan elementenverharding en asfalt verloopt zoveel mogelijk via onderhoudscontracten die we meerjarig aanbesteden. Vanuit het Integrale Meer Jaren Operationele Programma (IMJOP) vonden in 2022 de volgende projectmatige activiteiten plaats voor groot onderhoud en vernieuwing wegen: • uitvoering Rivierenbuurt-zuid: vernieuwen en herinrichten van wegen in combinatie met rioolvervangingswerkzaamheden en groen, • gefaseerde voorbereiding en uitvoering Vogelbuurt: grootschalige aanpak in combinatie met groen, riolering, herinrichting en warmtenet en • voorbereiding Elzenhof-west: vernieuwen en herinrichten van wegen in combinatie met rioolvervangingswerkzaamheden en groen. We pakten het groot (vervangings-)onderhoud aan wegen projectmatig aan en stemden het af op grote projecten in de openbare ruimte. Daarbij is bewonersparticipatie een vast onderdeel.
Jaarstukken 2022
Pagina | 78
Ten opzichte van de begroting 2022 stelden we de volgende activiteiten uit: • Uitvoering en afronding van Jacob Catsstraat-zuid en omgeving: vernieuwen en herinrichten van wegen in combinatie met groen en locatie Groen van Prinstererschool. We stelden dit project uit in verband met besluitvorming over de locatie Groen van Prinstererschool. • Uitvoering Overlaat-Stormrand en omgeving: nieuwe aanleg met hergebruik bestaande materialen in combinatie met verkeerswensen en groen. In 2022 onderzochten we het afkoppelen van hemelwaterafvoer. Als gevolg daarvan en van prijsstijgingen hielden we ook de financiële middelen tegen het licht om in 2023 te kunnen aanbesteden. • Gefaseerde uitvoering Professorenbuurt: grootschalige aanpak in combinatie met groen, riolering, herinrichting en warmtenet. Er was ten aanzien van de planning nader onderzoek nodig naar het rioleringssysteem. • Voorbereiding Parallelweg langs Nijverwaard: grootschalig asfaltonderhoud in combinatie met verkeersmaatregelen, afgestemd op verkeersontwikkeling Leeghwaterstraat. In 2022 deden we extra onderzoek naar de relatie tussen Sliedrecht-noord en de inrichting van de Parallelweg. Er is nog besluitvorming nodig en die verwachten we in 2023. Daarna kunnen de voorbereidingen beginnen. • Voorbereiding P.A.
de Genestetstaat-oost: vernieuwen en herinrichten van wegen in combinatie met rioolvervangingswerkzaamheden en groen. Uit de rioolinspectie in 2022 blijkt dat er meer rioolvervanging nodig is dan gepland. Daarnaast raken ontwikkelingen van de Binnenstedelijke vernieuwing van Sliedrecht-oost dit project. Daardoor is een scopewijziging nodig en schuiven de voorbereidingen op naar 2023.
4.3.6 Bruggen In 2022 vervingen we in totaal 5 bruggen (2 aan de Stormrand en 3 aan het Middenveer). Verder herstelden we vuurwerkschade, vervingen we leuningen van verschillende bruggen en fixeerden we een kunststofdek aan de Wilgenhof. In 2022 stelden we een uitvoeringsprogramma vervanging bruggen 2022-2026 op. We vervangen de 9 bruggen die daarin genoemd worden in 2023. We hevelen het krediet dat daarvoor in 2022 beschikbaar gesteld is over naar 2023.
4.3.7 Openbare verlichting Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting ligt bij team Openbare Verlichting Dordrecht. De uitgangspunten voor openbare verlichting zijn in 2014 vastgesteld. Een van de speerpunten daarbij is de toepassing van energiezuinige ledverlichting. In 2022 voorzagen we verschillende straten van ledverlichting en daarmee is ruim de helft van Sliedrecht nu verled. Er waren in 2022 295 lampstoringen van de openbare verlichting, een toename van een kwart ten opzichte van 2021. Die toename is te verklaren uit het feit dat conventionele lampen die het einde van de levensduur hadden bereikt, ook echt uitvielen. We vervingen die lampen eind 2022 groepsgewijs. Het aantal kabelstoringen van Stedin bleef ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk. Het aantal Fixi-meldingen voor openbare verlichting daalde van 497 in 2021 naar 378 in 2022, maar dat is door dubbele meldingen wel een kwart hoger dan de werkelijke lampstoringen. Fixi maakte het melden van storingen makkelijker voor onze inwoners en zij helpen ons daarmee eerder te signaleren en storingen ook sneller op te lossen. Jaarlijks actualiseren we de afspraken met team Openbare Verlichting. Daarbij stemden we ook in 2022 de vervangingsplannen van de openbare verlichting integraal af op de uitvoering van projecten in de openbare ruimte.
4.3.8 Gebouwen In 2022 stond (groot) onderhoud bij het pand Elektra (Stationsweg 4) op het programma. We voerden dat onderhoud voor ongeveer 60% uit en doen de rest in 2023. Daarnaast waren er werkzaamheden gepland voor complex de Lockhorst. We pasten die werkzaamheden door de scopewijziging ‘van 25 jaar naar 5 instandhouding’ aan. In 2022 realiseerden we een groot deel van het werk. De rest voeren we in 2023 uit.
Jaarstukken 2022
Pagina | 79
In hoofdlijnen voerden we de werkzaamheden conform het Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) uit. De projecten Raadhuis en Gemeentekantoor zijn in voorbereiding. We leggen ze in 2023 ter besluitvorming voor. De kernportefeuille bevatte in 2022 25 objecten met een totale brutovloeroppervlakte van ruim 58.000 m². De totale WOZ-waarde daarvan bedroeg ruim € 27 miljoen. We investeren de komende jaren met name in de kernportefeuille.
4.3.9 Binnenhaven In het najaar van 2020 voerden we peilingen uit om te bepalen hoeveel bagger er in de haven ligt. Op basis van onder andere deze peiling stelden we een beheer- en onderhoudplan voor groot onderhoud (baggeren) van de binnenhaven op. Dat plan werd eind 2021 vastgesteld met een looptijd van 2022 tot 2026. In 2022 voerden we geen baggerwerkzaamheden aan de binnenhaven uit.
4.3.10 Aanlegsteiger waterbus Vanaf 2022 is Blue Amigo de nieuwe vervoerder van de Waterbus. Het vervoer is geregeld in een contract tussen de Provincie en Blue Amigo. Als gemeente betalen we daarvoor jaarlijks een bijdrage aan de Drechtsteden. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) en diverse andere partijen willen de aanlegsteiger voor de Waterbus een vernieuwde uitstraling geven conform de gezamenlijke haltevisie Drechtsteden (2019). Dat richt zich vooral op vindbaarheid, herkenbaarheid en bereikbaarheid van de Waterbus. We inspecteerden het ponton van de Waterbus in Sliedrecht. Over 5 jaar vindt groot onderhoud plaats.
4.3.11 Reserveringen voor onderhoud In het hoofdstuk 'Jaarrekening' geven we de omvang van de verschillende voorzieningen op 31 december 2022 aan. In 2022 deden we de volgende stortingen in de diverse onderhoudsvoorzieningen: Omschrijving
Categorie Programma Begroting BBV 2022
Zalencentrum De Lockhorst Diverse multifunctionele accommodaties Binnensportaccommodaties Zwemaccommodatie De Lockhorst Recreatie voorzieningen Subtotaal Programma 1 Begraafplaats (gebouw) Kinderboerderij (gebouw) Watergangen en sloten Onderhoud riolering Onderhoud wegen Bruggen Binnenhaven Ponton waterbus Toren NH-kerk met uurwerk Klok en carillon raadhuis Standplaatsen woonwagens Subtotaal Programma 3 Raadhuis Vlaggen Brandweerkazerne (incl. dienstwoningen) Gemeentekantoor Gemeentewerf Subtotaal Programma 4 Totaal generaal
Gebouwen
1
112.066
15.676
15.676
Gebouwen
1
65.560
10.377
10.377
Gebouwen Gebouwen Groen
1 1 1
Gebouwen Gebouwen Water Riolering Wegen Wegen Water Water Gebouwen Gebouwen Gebouwen
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Gebouwen Overig
4 4
70.973 237.657 4.384 490.640 882 3.753 8.972 1.422.000 192.915 62.862 5.802 19.290 1.837 1.462 5.260 1.725.035 63.214 265
Gebouwen
4
38.671
Gebouwen Gebouwen
4 4
154.058 5.947 262.155 2.477.830
Jaarstukken 2022
Gewijzigde Rekening Begroting 2022
105.178 105.178 49.213 49.213 0 0 180.444 180.444 0 0 0 0 8.972 8.972 1.422.000 1.422.000 192.915 192.915 62.862 62.862 5.802 5.802 19.290 0 0 0 0 0 5.260 0 1.717.101 1.692.551 44.335 44.335 0 0 0
0
125.000 125.000 48.497 48.497 217.832 217.832 2.115.377 2.090.827 Pagina | 80
4.4 Paragraaf Financiering 4.4.1 Inleiding In deze paragraaf leggen we verantwoording af over de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. We gaan in op de manier waarop de gemeente omging met het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen op korte en langere termijn. Daarnaast brengen we de risico’s in beeld en vermelden we de maatregelen die we namen om die risico’s te beheersen. Servicegemeente Dordrecht (SGD) adviseert over de gemeentelijke financieringstaken en voert ze uit. De besluitvorming over financiering blijft bij de gemeente, tenzij dat specifiek anders gemandateerd is. De toedeling van de bevoegdheden (wie autoriseert, wie voert uit) ligt vast in het gemeentelijke Financieringsstatuut. Economische ontwikkelingen De inflatie steeg in 2022 verder. Daarom verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) verschillende keren de rente en dat werkte door in de marktrentetarieven. Verder staakte de centrale bank in 2022 het opkoopprogramma van staatsleningen. Dat had een opwaarts effect op met name de lange rente. Ook de verwachte inflatie op de lange termijn speelt een belangrijke rol. De 10-jaarsrente bedroeg begin januari 2022 nog ongeveer 0,30%. Eind december was dat al gestegen naar 3,20%. De 3-maands Euribor begon het jaar met een rentetarief van -/- 0,57%. Dat rentetarief steeg naar 2,18% eind december. De stijging is in lijn met de renteverhogingen van de ECB.
Omdat er in 2023 ook al renteverhogingen doorgevoerd en aangekondigd zijn, verwachten we dat de 3-maands Euribor nog verder zal stijgen. Uitgangspunt bij het aantrekken van vermogen blijft onder de huidige marktomstandigheden de kasgeldlimiet optimaal te benutten en kort te financieren. De financieringsfunctie van de gemeente dient alleen de publieke taak. Sliedrecht voert dan ook prudent beleid binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). De ontwikkeling van de rente gedurende 2022:
Renteverloop 1 jan 2022 - 1 jan 2023 3,50%
10-jaars IRS 3-maands Euribor
3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00%
Als een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, geldt er bovenop het rentetarief zoals hierboven weergegeven een opslag. Voor een 10-jaars lening bedroeg die eind 2022 ongeveer 0,10%.
Jaarstukken 2022
Pagina | 81
Financiering activa De activa van de gemeente Sliedrecht zijn per 31 december 2022 als volgt gefinancierd:
Interne rente We hanteren een omslagrente van 0,01% voor de interne doorberekening van rentekosten naar de investeringen. De ‘BBV-notitie rente’ schrijft voor dat de gemeente tot correctie kan besluiten als de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend. Correctie is verplicht als die afwijking groter is dan 25%. In onderstaand renteschema zetten we de werkelijke rentelasten uiteen, die samen het renteresultaat bepalen. Renteschema 2022
bedragen x € 1.000
a De externe rentelasten over korte en lange financiering b De externe rentebaten Saldo rentelasten en rentebaten c1 rente aan grondexploitatie door te rekenen c2 rente van projectfinanciering c3 De rentebaat van doorverstrekte leningen Aan taakvelden toe te rekenen externe rente d1 Rente over eigen vermogen d2 Rente over voorzieningen Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente e De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) f. Renteresultaat op het taakveld treasury Verschil (procentueel)
€ € €
47 80 -33
-/- € €
-33
€ € € € -/- €
-33 36 -69
-/-
-/- € -/- € +/+ € -
-209,1%
Er is een voordelig renteresultaat van € 69.000,-. Dat is enerzijds het gevolg van per saldo meer ontvangen dan betaalde rente (€ 33.000,-) en anderzijds van een interne rentebaat (€ 36.000,-). De interne rentebaat ontstaat door de omslagrente van 0,01% 3. Per saldo is er daardoor sprake van een afwijking van meer dan 25%. Toch heeft er geen herberekening plaatsgevonden omdat aanpassing van het omslagpercentage (afgerond op 0,5%) in alle gevallen leidt tot verschillen die groter zijn dan 25%. Het absolute verschil is ook niet dusdanig groot dat herberekening noodzakelijk is.
3
Het gewenste omslagpercentage in nihil, maar de activamodule die we gebruiken kan daar niet mee rekenen.
Jaarstukken 2022
Pagina | 82
4.4.2 Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Sliedrecht. Naast de BNG heeft de gemeente een rekeningcourant bij de Rabobank.
4.4.3 Uitzettingen Binnen de Wet fido zijn uitzettingen gedefinieerd als verstrekte geldleningen en beleggingen. Sliedrecht heeft geen beleggingen en in 2022 zijn er geen nieuwe leningen verstrekt. Een specificatie van de totale portefeuille aan lopende uitzettingen staat onder ‘Kredietrisico’s’ verderop in deze paragraaf.
4.4.4 Financiering In 2022 trokken we voor Sliedrecht twee nieuwe langlopende leningen aan. Een 10-jarige lineaire lening van € 5,0 miljoen en een 30-jarige aflossingsvrije lening van € 5,0 miljoen. De totale langlopende schuld bedroeg per 31 december 2022 afgerond € 33,7 miljoen. De gemiddelde rente over deze leningen bedroeg per eind 2022 0,94%. bedragen x € 1.000
Verloop leningenportefeuille
Omschrijving
Gemiddeld percentage
Bedrag
Restantschuld per 1 januari 2022
€
26.222
Nieuwe leningen
€
10.000
Reguliere aflossingen
€
2.538-
Restantschuld per 31 december 2023
€
33.684
-0,11%
0,94%
4.4.5 Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido is deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Voor Sliedrecht betekende dat gezien de omvang van de begroting 2022 (€ 77,8 miljoen), dat ze haar financiële huishouding voor maximaal ongeveer € 6,6 miljoen met kort geld mocht financieren. In onderstaande tabel geven we het verloop van de gemeentelijke kortlopende middelen in 2022 weer ten opzichte van de kasgeldlimiet. Uit deze tabel blijkt dat we deze limiet als gemeente niet overschreden hebben. bedragen x € 1.000
Berekening kasgeldlimiet 2022: Begrotingstotaal 2022
€ 77.845
Relevant percentage
8,5%
1 Kasgeldlimiet
€ 6.617 1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
2 Gemiddeld. netto vlottende schuld (+)
€
1.307 €
854 €
419 €
24
3 Gemiddeld. netto vlottend overschot (-)
€
7.030 €
8.670 €
14.354 €
11.627
Totaal netto vlottende schuld (2-3)
€
-5.723 €
-7.816 €
-13.935 €
-11.603
Kasgeldlimiet
€
6.617 €
6.617 €
6.617 €
6.617
Overschrijding kasgeldlimiet Ruimte onder de kasgeldlimiet
€ 12.340
€ 14.433
€ 20.552
€ 18.220
In 2022 zijn er geen kasgeldleningen opgenomen.
Jaarstukken 2022
Pagina | 83
Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is binnen de portefeuille langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal zijn. In 2022 bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Sliedrecht € 15,6 miljoen. Uit onderstaande berekening blijkt dat we als gemeente in 2022 ruim binnen de renterisiconorm gebleven zijn.
bedragen x € 1.000
Renterisiconorm Renterisico's
2022
Renteherzieningen
€
-
Aflossingen
€
2.538
Renterisico
€
2.538
€
77.845
€
15.569
Renterisico 2022
€
15.569
Aflossingen 2022
€
2.538
Ruimte boven de norm
€
13.031
Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal 2022 Percentage cf. regeling Renterisiconorm
20%
Toetsing renterisico aan norm:
Kredietrisico’s De gemeente Sliedrecht loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en op leningen waarop ze een borgstelling afgeeft.
bedragen x € 1.000
Verstrekte leningen Categorie
1-1-2022
31-12-2022
Uitzettingen Openbare lichamen
€
1.505
€
1.905
Woningbouw corporaties
€
-
€
-
Deelnemingen
€
-
€
-
Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen
€ €
21
€ €
17
€
1.526
€
1.922
Totaal
Het in de bovenstaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2022 (€ 1.922.000) specificeren we als volgt: • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (€ 1.905.000) onderverdeeld in: o VROM Startersfonds, € 1.375.000 o Duurzaamheidsrekening, € 530.000 • Diverse renteloze leningen ten behoeve van lokale maatschappelijke organisaties: € 17.000. Onderstaand de specificatie van afgegeven borgstellingen.
Jaarstukken 2022
Pagina | 84
Gewaarborgde leningen oorspr. bedragnaam geldlening geldnemer
bedragen x € 1.000 perc. totaal door de gem.w aarborg totaal totaal einde door de gem. w aarborg begin 2022gew aarborgd 2022 aflossing 2022 gew aarborgd
DIRECTE BORGSTELLINGEN 1.204.142 St. Waardeburgh Vastgoed 3.684.269 St. Waardeburgh Vastgoed 294.957 Buurtver. "De Havik" 75.000 Buurtver. "De Havik" 9.700.000 St. Drechtstreek Diversen HVC 1.769.742 St. Waardeburgh Vastgoed 1.539.000 Voetbalvereniging Sliedrecht 1.207.293 St.Sportaccommodatie Benedenveer 500.000 St.Sportaccommodatie Benedenveer 700.000 St.Sportaccommodatie Benedenveer ACHTERVANG WSW voor 1/8/2021 135.054.000 St. Tablis Wonen na 1/8/2021 37.541.000 St. Tablis Wonen 247.235.000 Woonzorg Nederland 46.163.000 St. Mooiland
100% 100% 100% 100% 100% 0,94% 100% 100% 100% 100% 100%
760 2.108 260 43 8.290 589.158 1.770 1.345 1.114 457 637 605.942
760 2.108 260 43 8.290 5.521 1.770 1.345 1.114 457 637 22.305
40 125 0 0 120 0 0 41 20 9 13 370
720 1.983 260 43 8.169 610.101 1.770 1.304 1.094 448 623 626.516
720 1.983 260 43 8.169 5.757 1.770 1.304 1.094 448 623 22.172
100%
112.792
112.792
1.526
111.265
111.265
80,3% 0,2% 0,5%
11.741 61.235 46.163 231.931
9.538 26.188 105 186.395 226 46 122.661 212.629
1.526
37.929 247.630 46.209 443.033
30.461 415 224 142.365
837.873
144.966 233.572
1.896
1.069.549
164.537
20.943
20.943
Vanaf 1 augustus 2021 geldt er een nieuwe achtervang overeenkomst voor de WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). De wijzigingen in deze nieuwe overeenkomst leiden tot een andere toerekening van de achtervang positie aan de gemeente. Het betekent dat als een lening voor 1 augustus 2021 is afgesloten, deze voor 100% meetelt in de verdeelsleutel. Dat is identiek aan de systematiek van vorig jaar. Als de lening na 1 augustus 2021 afgesloten is, is de verdeelsleutel gelijk aan het percentage van marktwaarde van het DAEB-bezit van de betreffende corporatie dat in de gemeente Sliedrecht ligt. Verder is nieuw dat de gemeente borg staat voor een obligolening. Deze lening kan aangesproken worden als er geld nodig is om grote verliezen te dekken en de obligoheffing van corporaties niet voldoende is. Schatkistbankieren In 2022 mocht de gemeente bij het verplicht schatkistbankieren een bedrag van 2,0% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden. Dat is het zogenoemde drempelbedrag. Als gemiddeld creditbedrag mag het drempelbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In onderstaande tabel staat wat het gemiddelde positieve banksaldo per kwartaal was. Daaruit blijkt dat het drempelbedrag van € 1.557.000,- in 2022 in geen enkel kwartaal overschreden is. bedragen x € 1.000
Berekening drempelbedrag SKB 2022: Begrotingstotaal
€
Relevant percentage Drempelbedrag (afgerond)
77.845 2,00%
€
1.557
Buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen
€
22 €
21 €
410 €
732
Drempelbedrag
€
1.557 €
1.557 €
1.557 €
1.557
Ruimte onder drempelbedrag
€
1.535 €
1.536 €
1.147 €
825
Overschrijding van het drempelbedrag
€
-
€
-
€
-
€
-
Begin 2022 ontvingen we nog rente op negatieve banksaldo's. Door de stijgende rente is er inmiddels weer sprake van rentevergoeding op positieve banksaldo's en de schatkistrekening en van rentekosten op negatieve banksaldo's. Jaarstukken 2022
Pagina | 85
4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering 4.5.1 Inleiding In deze paragraaf gaan we in op ontwikkelingen binnen de organisatie die gericht zijn op een zo goed mogelijke dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven. We beschrijven relevante activiteiten op het gebied van bedrijfsvoering: activiteiten die in het licht staan van trends en ontwikkelingen in maatschappelijke zin, nieuwe wetgeving en technologieën en financiële opgaven.
Bedrijfsvoering algemeen 2022 stond in het teken van de verdere doorontwikkeling van de dienstverlening van Bedrijfsvoering en de organisatieontwikkeling. Daarbij onderscheiden we 3 sporen: Processen, Informatievoorziening en -systemen en dienstverlening. In Programma 4 lichtten we al een aantal zaken met betrekking tot de verbetering van processen toe. In deze paragraaf gaan we verder in op de activiteiten met betrekking tot informatievoorziening en -systemen en de dienstverlening.
Servicegemeente Dordrecht Per 1 januari 2022 ging onder andere Servicecentrum Drechtsteden (SCD) over naar de Servicegemeente Dordrecht en is er sprake van een vernieuwde regionale samenwerking. Taken en diensten vanuit de oude serviceonderdelen gingen 1-op-1 over (‘as is’). Vanuit dat uitgangspunt zijn er hernieuwde aandachtspunten. Bijvoorbeeld de samenwerking met de onderlinge gemeenten, de aansturing van de Servicegemeente en de afspraken over de dienstverlening richting de toekomst. Afgelopen jaar werkten we aan het verder vormgeven van deze 'nieuwe’ relatie, met de Servicegemeente als opdrachtnemer en de Drechtsteden als opdrachtgever.
Personeel Hieronder staat de omvang van onze organisatie in een overzicht. Aantal FTE Reguliere formatie College van b&w Griffie Totaal
Jaarrekening 2021 119,97 4,00 3,16 127,13
Begroting 2022 120,97 4,00 3,16 128,13
Jaarrekening 2022 122,73 4,00 3,16 129,89
Instroom en Uitstroom 2021-2022 In 2022 stroomden er 10 nieuwe medewerkers in met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dat is lager dan in 2021. Er stroomden in 2022 ook 13 medewerkers uit en die uitstroom is kleiner dan in 2021. In 2021 was er een verlooppercentage van 13,3% en dat percentage is in 2022 afgenomen naar 8,1%. In 2022 besteedden we aandacht aan het verstevigen en stroomlijnen van verschillende processen rondom in-, door- en uitstroom. Daarmee moesten de processen transparant en beter werkbaar worden voor medewerkers en leidinggevenden. Daarnaast was er met de komst van een nieuwe arbodienst in april 2022 meer aandacht voor preventie van verzuim en voor betere ondersteuning van verzuimende medewerkers en hun leidinggevenden.
Jaarstukken 2022
Pagina | 86
Het gemiddelde verzuimpercentage was in 2022 6,8% en dat is hoger dan het verzuimpercentage van 2021 (5,47%). Het ziekteverzuimpercentage van 2022 weerspiegelt onze inspannigen nog niet direct. Als we verder inzoomen zien we echter dat langdurige verzuimgevallen op dit cijfer drukken en dat kort- en middellang verzuim is afgenomen.
Verzuimpercentage per maand 20
9,49
10,08
8,79
7,76
6,03
6
5,88
4,72
5,6
7,5
5,31
5,07
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
0
Goed werkgeverschap was een belangrijk thema in 2022. Daaraan droegen het vaststellen van de organisatievisie, het stroomlijnen van het werving- en selectieproces en het aantrekken van nieuwe vaste collega's bij. We zetten deze lijn in 2023 onverminderd door.
Juridische zaken Bezwaarschriften Sinds 1 oktober 2015 is er een onderscheid in de behandeling van bezwaren. Daarbij wordt ambtelijk gehoord of hoort de onafhankelijke bezwarencommissie. In de ‘Verordening behandeling bezwaren’ en de daarop gebaseerde besluiten wordt daarover duidelijkheid verschaft. In totaal werden er 25 bezwaarschriften afgehandeld. 15 bezwaarschriften werden na informele gesprekken ingetrokken, 10 bezwaarschriften zijn afgehandeld via ambtelijk horen. De adviescommissie behandelde in 2022 geen bezwaarschriften. In mei 2022 stelde de Raad de 'Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Sliedrecht 2022' vast. Daarmee worden inkomende bezwaarschriften per 1 januari 2023 behandeld door een regionale bezwaarschriftencommissie. De werkwijze van de regionale commissie is hetzelfde als voorheen.
Privacy Het vastgestelde privacybeleid (2018) sloot niet volledig meer aan bij de praktijk. Daarom stelden we eind 2022 nieuw privacybeleid vast. Daarnaast wezen we in verband met het vertrek van de zittende Functionaris Gegevensbescherming (FG) 2 nieuwe FG's aan. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot het beschermen van de privacy van o.a. inwoners, medewerkers en samenwerkingspartners vraagt voortdurende, organisatiebrede aandacht en inzet. Waar mogelijk zoeken we afstemming en samenwerking met de andere Drechtstedengemeenten. Bestuurlijke en organisatorische wijzigingen door de transitie hadden gevolgen voor de naleving van privacywetgeving. Regionaal was er als gevolg van de hernieuwde relaties bijvoorbeeld op voorhand onvoldoende oog voor de consequenties van deze transitie (onder andere op het gebied van de verwerkersverantwoordelijkheid). De FG riep alle Drechtsteden op om verder te investeren in het lokaal en regionaal op orde brengen van de privacy-organisatie. Sliedrecht belegt de rol van privacy coördinator (PC) bij de Adviseur Bedrijfsvoering. In 2022 maakten we een start met het updaten van het verwerkingsregister en voerden we voor een aantal risicovolle processen (regionaal) een DPIA (in concept) uit. Helaas verlopen het bijwerken van het verwerkingsregister en aanverwante acties als het opstellen van een DPIA minder vlot dan gehoopt.
Wet open overheid In 2022 trad de Wet open overheid, de opvolger van de Wet openbaarheid bestuur, in werking. Deze wet regelt dat inwoners en bedrijven informatie van de gemeente kunnen opvragen, vinden en inzien. Er staat een toelichting op de activiteiten met betrekking tot de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid onder paragraaf 4.9.
Jaarstukken 2022
Pagina | 87
Informatiemanagement en Automatisering Informatiemanagement zorgt ervoor dat informatiebehoeften die uit verschillende werk- en bedrijfsprocessen ontstaan, vertaald worden naar een informatievoorziening die de processen optimaal ondersteunt. In 2022 optimaliseerden we de systemen en bijbehorende processen verder. Waar mogelijk faseren we oude systemen uit en implementeren we nieuwe systemen. Zo werken we verder aan een uniform, efficiënt en coherent informatielandschap dat voldoet aan de eisen van bestaande en nieuwe wetgeving. Er waren in 2022 verschillende projecten afgerond of lopend. We startten met de implementatie van de Digitale Werkruimte die medewerkers de mogelijkheid biedt om in de cloud te werken. Daarnaast ligt er hernieuwde focus op intranet. Informatie moet makkelijker op te zoeken zijn. Daarmee sloegen we gelijk ook een slag naar het verhogen van de telefonische bereikbaarheid. Er is een dashboard beschikbaar met personele en financiële informatie. Verder begonnen we met de aanleg van glasvezel naar het beheerdersonderkomen van de begraafplaats. Ten slotte nam informatiemanagement voor team Bedrijfsvoering, organisatiebreed en afdelingsspecifiek een adviesrol in bij verschillende projecten en initiatieven.
Zaakgericht werken In 2022 herintroduceerden we zaakgericht werken. We trainden de organisatie opnieuw en introduceerden nieuwe werkwijzen om het zaakgericht werken toekomstbestendig te maken. We kregen grip op lopende zaken. Verder ontstond er meer overzicht met het in het leven roepen van de rol van zaakverdeler. Het nieuwe proces wordt in de praktijk waar nodig bijgeschaafd.
Informatieveiligheid De toegenomen digitalisering zorgt ervoor dat informatie steeds meer gedeeld wordt. Omdat het belangrijk is zorgvuldig met gegevens om te gaan, moeten onze systemen veilig zijn en weerstand bieden aan pogingen tot misbruik en aanvallen van binnen en buiten. Op basis van een basisnormenkader, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), toetsen we of onze informatieveiligheid op orde is. Daarnaast moet beschikbare informatie betrouwbaar zijn. De ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is een jaarlijkse audit die toetst op de veiligheid van onze systemen. In 2022 droegen we een aantal verbeterpunten aan voor DigiD burgerzaken, Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Suwinet. De uitvoerende instanties pakten deze punten op en werkten ze uit. Tot slot stelden we in Servicegemeente Dordrecht een nieuwe Chief Information Security Officer (CISO) aan en intensiveerden we de samenwerking op dit vlak. Een informatieveiligheidsadviseur/ Information Security Officer (ISO) vertegenwoordigt en adviseert Sliedrecht op lokaal niveau. In 2022 hebben we onze serverruimtes verder beveiligd met een digitaal toegangssysteem. Daarnaast stelden we een systeem beschikbaar waarmee we veilig mailen via Outlook verder verstevigden.
Financiën In 2022 kreeg de verdere versteviging van de financiële functie verder zijn beslag. We introduceerden de nieuwe rol van Business Control en beschreven de aandachtsgebieden en werkzaamheden van team F&C. Verder zetten we in op een vaste invulling van de vacatures binnen het team en dat bleek succesvol voor de functie Business Control. De rol van coördinator wordt momenteel nog extern ingevuld. We zetten verbeteracties in gang aan de hand van het verbeterkompas team F&C. Een van de acties was al zichtbaar in de raad. Het ging om de nieuwe inrichting van de programmabegroting 2023-2026 met een andere indeling van programma's en daaraan gekoppelde producten. Verder vereenvoudigden en uniformeerden we het grootboekschema, startten we met het herijken van het budgethouderschap en brachten we een deel van de administratie en processen op orde. We blijven met de P&C-cyclus rapporteren op de voortgang van het verbeterkompas. Het kompas wordt in 2023 regulier werk en krijgt zijn beslag in het jaarplan Bedrijfsvoering. Jaarstukken 2022
Pagina | 88
4.6 Paragraaf Verbonden partijen 4.6.1 Inleiding Sliedrecht droeg de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken over aan verbonden partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk, maar voert de taken dus niet meer zelf uit. Als gemeente nemen we deel in verbonden partijen om bepaalde taken efficiënter of met meer kwaliteit te kunnen uitvoeren. Natuurlijk is deelname gekoppeld aan specifieke doelstellingen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waar de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang in heeft (art. 1 Besluit Begroting en Verantwoording, BVV). We maken onderscheid tussen deelnemingen in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.V.’s, B.V.’s, stichtingen, verenigingen etc.) en publiek-private samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies). Het college bestuurt en beheert de Verbonden Partijen conform de kaders die de raad in 2022 in de ‘Nota Verbonden Partijen’ heeft vastgelegd. In die nota staat dat de paragraaf Verbonden Partijen van de Begroting fungeert als vigerend register van regelingen waaraan de gemeente deelneemt. We besteden in de begroting en jaarrekening expliciet aandacht aan de verbonden partijen via de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en de risico’s die daar mogelijk uit voortvloeien.
In deze paragraaf staat, rekening houdend met de wettelijk verplichte informatie, het volgende: • naam en vestigingsplaats, • deelnemers, • type organisatie, • doelstelling (openbaar belang), • financieel belang van de gemeente bij GR Gevudo en de privaatrechtelijke samenwerkingen (de financiële bijdrage aan de overige GR-en, een overzicht van de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partijen in het begrotingsjaar en een overzicht van de financiële positie van de verbonden partijen staan apart in een tabel), • bestuurlijk belang/zeggenschap gemeente, • bestuurlijk vertegenwoordiger, • relatie met programmabegroting, • ontwikkelingen en • uittredingsregeling. We geven de inhoudelijke bijdrage vanuit de GR’en aan de beleidsdoelen van de gemeente in programmakaarten weer. In paragraaf 3.2 (Weerstandvermogen en risicobeheersing) staan de risico's. Voor de visie op en de beleidsvoornemens over de verbonden partijen verwijzen we naar de eerder genoemde ‘Nota Verbonden Partijen’.
4.6.2 Overzicht verbonden partijen In deze subparagraaf staat een overzicht van de verbonden partijen waarin onze gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. Het overzicht is onderverdeeld in a. gemeenschappelijke regelingen, b. vennootschappen en coöperaties en c. stichtingen en verenigingen. Er zijn geen ‘overige verbonden partijen’ waarin Sliedrecht deelneemt.
Jaarstukken 2022
Pagina | 89
A. Gemeenschappelijke Regeling (GR) 1. GR Sociaal Naam, Vestigingsplaats
GR Sociaal, Dordrecht
Deelnemers
Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam
Type organisatie
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam (Wgr, art 8.1)
Doelstelling (openbaar belang)
Het doel van de GRS is tweeledig: bijdragen aan de beleidsontwikkeling van de gemeenten op het gebied van het sociaal domein en de sociale werkvoorziening én het op deze gebieden vastgestelde beleid uitvoeren. Daarvoor behartigt de GRS de gemeenschappelijke regionale belangen op de terreinen sociaaleconomische versterking, sociaal domein en de sociale werkvoorziening. In de GR tekst liggen de specifieke taken en kaders voor uitvoering vast. Het gaat om het uitvoeren van taken die gedelegeerd en gemandateerd zijn of taken waarvoor een volmacht is afgegeven. Het betreft de uitvoering van de 1. Participatiewet (inclusief IOAW, IOAZ) 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 3. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 4. Wet sociale werkvoorziening (16de wijziging)
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Vertegenwoordiging in het Drechtstedenbestuur (collegelid) Stemrecht in Drechtraad (=algemeen bestuur) op grond van inwoneraantal: 9,12%
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Wethouder Paas (AB-lid GR Sociaal)
Relatie met programmabegroting
De GR Sociaal draagt vanuit haar opdracht bij aan de speerpunten van beleid en reguliere taken binnen de programma's 1. Sociaal en 2. Economie, onderwijs en arbeidsmarkt.
Ontwikkelingen
Eind 2022 stemden alle zeven gemeenteraden in met het opnemen van GR Drechtwerk binnen de GR Sociaal. Per 1-1-2023 maakt Drechtwerk als sociale werkvoorziening onderdeel uit van de GR Sociaal. Artikel 43 van de GR regelt de uittreding. Een deelnemende gemeente kan uittreden door een daartoe strekkend besluit van haar bestuursorganen aan het Algemeen Bestuur te sturen. Het Algemeen Bestuur stelt daarvoor de voorwaarden en consequenties vast in een uittredingsplan (artikel 45). Uittreding kan niet eerder dan twee kalenderjaren nadat het uittredingsbesluit genomen is, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.
Uittredingsregeling
2. GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk Naam, Vestigingsplaats
GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk Dordrecht
Deelnemers
Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam
Type organisatie
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam (Wgr, art 8.1)
Doelstelling (openbaar belang)
Drechtwerk voert voor de deelnemende gemeenten de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. De algemene doelstelling van deze wet is zoveel mogelijk voor de Wsw geïndiceerde inwoners een dienstbetrekking aan te bieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden. Instroom in de Wsw is per 1-1-2015 niet meer mogelijk.
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Jaarstukken 2022
Wethouder Paas (AB-lid GR Drechtwerk)
Pagina | 90
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid). Stemrecht in algemeen bestuur op grond van het aantal SW geïndiceerde werknemers: 10,12%
Relatie met programmabegroting
De GR Sociaal draagt vanuit haar opdracht bij aan de speerpunten van beleid en reguliere taken binnen de programma's 1. Sociaal en 2. Economie, onderwijs en arbeidsmarkt.
Ontwikkelingen
Eind 2022 stemden alle zeven gemeenteraden in met het opnemen van GR Drechtwerk binnen de GR Sociaal. Per 1-1-2023 maakt Drechtwerk als sociale werkvoorziening onderdeel uit van de GR Sociaal. Artikel 36 van de GR regelt de uittreding. Een deelnemende gemeente kan uittreden door een daartoe strekkend besluit van het college aan het Algemeen Bestuur te sturen. Het Algemeen Bestuur bepaalt de voorwaarden voor de uittreding en de financiële en overige gevolgen. Uittreding kan niet eerder dan twee kalenderjaren nadat het uittredingsbesluit is genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.
Uittredingsregeling
3. GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Naam,
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Vestigingsplaats
Dordrecht
Deelnemers
Alblasserdam, Dordrecht, Molenlanden, Hoeksche Waard, Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht
Type organisatie
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam (Wgr, art 8.1)
Doelstelling (openbaar belang)
1.
2.
Vanuit het beginsel van verlengd lokaal bestuur en met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, is het de taak van het samenwerkingsverband een bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten om zo een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in het gebied te bevorderen. Het samenwerkingsverband behartigt de belangen door de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen te bepalen door sturing, ordening, integratie en in voorkomende gevallen uitvoering van de taakvelden: publieke gezondheid; onderwijs; jeugdhulp en jeugdbescherming; maatschappelijke ondersteuning, meer in het bijzonder huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; ambulancezorg; geneeskundige hulpverlening.
(actualisatie n.a.v. 7e wijziging) Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid). Elk lid van het algemeen bestuur heeft een gewogen stemrecht. Het aantal stemmen dat een lid in de vergadering kan uitbrengen wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeente die het lid vertegenwoordigt. Hierbij geldt de volgende stemverdeling: a. b. c. d. e.
minder dan 30.000 inwoners: 1 stem, 30.000 tot 60.000 inwoners: 2 stemmen, 60.000 tot 90.000 inwoners: 3 stemmen, 90.000 tot 120.000 inwoners: 4 stemmen en 120.000 of meer inwoners: 5 stemmen.
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Wethouder Paas
Relatie met programmabegroting
De Dienst Gezondheid & Jeugd (onderdelen GGD en BLVS) voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG), de Leerplicht en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Daarbij is er aansluiting bij de volgende doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd: 1. realiseren van gezondheidswinst en verminderen van sociaal- economische verschillen,
Jaarstukken 2022
Pagina | 91
2. 3.
4.
bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (in het bijzonder jeugd en ouderen), zorgen voor bescherming bij huiselijk geweld, voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving, op een vertrouwenwekkende en adequate manier optreden tijdens rampen en crises waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd en voorkomen van maatschappelijke onrust bij kleinschalige incidenten.
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft een taak bij de realisatie van de doelstellingen in programma 1. Sociaal, 2. Economie, arbeidsmarkt en onderwijs en 3. Ruimte. Bij de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 maakten we in de regio Zuid-Holland Zuid afspraken om de jeugdhulptaken gezamenlijk op te pakken. We kozen voor een governance structuur onder de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J). Daarbij delegeerden we een belangrijk deel van de taken in de jeugdzorg. We richtten daarvoor de Serviceorganisatie Jeugd op. Oorspronkelijk als zelfstandige organisatie, maar sinds 2022 als organisatieonderdeel van de DG&J. De DG&J (SOJ) verzorgt voor de 10 gemeenten: de inkoop van jeugdhulp, de financiële afwikkeling van facturen, de monitoring van gegevens van zorgaanbieders en de ontwikkeling van (inkoop)beleid. Daarmee levert het een bijdrage aan programma 1. Sociaal, 3. Ruimte en 4. Bestuur, organisatie en veiligheid. Ontwikkelingen
DG&J In de eerste helft van 2022 vervulde de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) opnieuw een belangrijke rol in de Corona-aanpak. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) is onderdeel van de DG&J. In die rol was de DG&J verantwoordelijk voor het testen op Corona in onze regio en voor de Corona vaccinaties. Een aantal opvallende ontwikkelingen binnen de DG&J: ▪ een hoger percentage recidive meldingen op het gebied van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), ▪ meer meldingen bij Veilig Thuis (mede daardoor staan de doorlooptijden onder druk) en ▪ minder gesprekken als gevolg van de hoor-functie in het kader van de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (GGZ). SOJ De periode na de 1ste burap 2022 stond in het teken van de verdere implementatie van het nieuwe Inkoopkader 2022. Belangrijke thema's daarbij waren onder meer het normenkader en de vertaling van de oude producten naar de nieuwe diensten. De continuïteit van JeugdzorgPlus is nog steeds een dominant thema. We zien dat er veel minder kinderen in gesloten jeugdzorg worden opgenomen. Tegelijkertijd worden er alternatieven ontwikkeld om passende zorg te kunnen bieden. Ondertussen staat de continuïteit van een aantal JeugdzorgPlus-aanbieders onder druk door deze sterke daling.
Voor de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering geldt dat de investeringen die we in onze Gecertificeerde Instellingen deden, nu langzaam hun vruchten beginnen af te werpen. Op termijn verwachten we ook (verdere) positieve effecten vanuit het transformatieproces gericht op passende zorg voor jeugdigen en beheersing van de kosten en vanuit de gemeentelijke investeringen in het lokale voorveld.
Uittredingsregeling
Jaarstukken 2022
Vooruitkijkend biedt de landelijke Hervormingsagenda Jeugd – met input van gemeenten – de mogelijkheid nieuwe beleidsmatige keuzes te maken. Keuzes die gaan helpen in het borgen van betere en tijdige jeugdhulp voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen binnen een duurzaam houdbaar financieel stelsel. Artikel 47 van de GR regelt de uittreding. Een deelnemende gemeente kan uittreden door een daartoe strekkend besluit van het college aan het Algemeen Bestuur te sturen. Het Algemeen Bestuur bepaalt de voorwaarden voor de uittreding en de financiële en andere gevolgen. Uittreding kan niet eerder dan twee kalenderjaren nadat het uittredingsbesluit is genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.
Pagina | 92
4. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Naam,
GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Vestigingsplaats
Dordrecht
Deelnemers
Alblasserdam, Dordrecht, Molenlanden, Hoeksche Waard, Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht
Type organisatie
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
Doelstelling (openbaar belang)
Doel van het openbaar lichaam is: a. de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen op regionaal niveau (binnen het samenwerkingsgebied en met behoud van lokale verankering) bestuurlijk en operationeel te integreren en zo, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding, doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren b. een platform zijn voor samenwerking voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners of organisaties en andere openbare lichamen. (wijziging 2015)
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
De burgemeester zit in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Burgemeester Jan de Vries
Relatie met programmabegroting
De Veiligheidsregio levert en bijdrage aan programma 4. Bestuur, organisatie en veiligheid.
Ontwikkelingen
Na de intensieve rol in de coronacrisis in 2021 volgde in 2022 een belangrijke rol van de VRZHZ bij de (nood)opvang van Oekraïense Vluchtelingen. Deze impact is groot met veel aandacht voor de continuïteit van de reguliere dienstverlening en de crisisorganisatie.
Stemrecht in algemeen bestuur met 10 gemeenten met elk 1 stem: 10%
De hoofdpunten van het beleidsplan 2022-2025: • passend acteren op ons risicobeeld, • deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing, • krachtige brandweerzorg op maat leveren door beroeps en vrijwilligers, • informatiegestuurd werken, • omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid en • wendbaar en duurzaam organiseren In het beleidsplan 2022-2025 staat verder een aantal vooral exogene ontwikkelingen. De volgende ontwikkelingen leiden tot een verhoogde inzet en toename van de kosten: • intensivering van de woningbouwopgave en werkgelegenheid en de daarmee gepaard gaande groei van het aantal inwoners en vervoersbewegingen, • implementatie van de Omgevingswet waarbij de kosten voor de veiligheidsregio’s op landelijke schaal geraamd worden op eenmalig € 25 miljoen en structureel tussen de € 15 en 20 miljoen, • voldoen aan de deeltijdrichtlijn (een eerste verkenning gerelateerd aan een totaal pakket van maatregelen leidt voor onze regio tot een structurele inschatting van € 3,5 miljoen), • voldoen aan de eisen voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatieveiligheid Overheid (voor onze regio geraamd op structureel € 0,2 miljoen per jaar) en • vormgeven en inrichten van Multi Intelligence Center (MIC) samen met Rotterdam-Rijnmond (geraamd: structurele kosten die oplopen tot € 0,4 miljoen).
In de beleidsplanperiode 2022-2025 zoeken we nadrukkelijk naar afstemming met het algemeen bestuur voor het scheppen van heldere financiële kaders. Waar mogelijk kijken
Jaarstukken 2022
Pagina | 93
we of kosten elders neergelegd kunnen worden. Bijvoorbeeld bij de deeltijdrichtlijn in relatie tot de stelselverantwoordelijkheid van het Rijk. Uittredingsregeling
De veiligheidsregio is een verplichte gemeenschappelijke regeling. De minister stelt bij AmvB de indeling van Nederland in regio’s vast. Als uittreding door een wijziging van de AmvB mogelijk zou worden en een gemeente daartoe wil overgaan, regelt artikel 43 dat het Algemeen bestuur de voorwaarden voor uittreding bepaalt.
5. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Naam,
GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Vestigingsplaats
Dordrecht
Deelnemers
Alblasserdam, Dordrecht, Molenlanden, Hoeksche Waard, Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en provincie ZuidHolland
Type organisatie
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
Doelstelling (openbaar belang) (excl de artikelen 3.; 5. en 6.)
1. De Omgevingsdienst kan adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van de zorg voor het milieu en de leefomgeving en programma's en projecten uitvoeren op het gebied van milieu en de leefomgeving. 2. De Omgevingsdienst voert voor de colleges van de gemeenten in elk geval de volgende taken en bevoegdheden uit, met inachtneming van het door de deelnemers vastgestelde beleid: a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van die wet genoemde wetten; b. de milieutaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd onder a, voor zover een of meer gemeenten besluiten tot mandatering van deze taken en bevoegdheden aan de Omgevingsdienst; c. de Algemene wet bestuursrecht en andere relevante regelgeving betreffende de procedures in samenhang met de taken genoemd onder a en b, met inbegrip van het adviseren, ondersteunen en vertegenwoordigen van de colleges in bezwaar- en beroepsprocedures; d. de Wet op de economische delicten en het coördineren van (opsporings-) overlegverbanden met alle handhavingspartners. 4. Met betrekking tot de reikwijdte, uitvoering en nadere invulling van de in de vorige leden genoemde taken worden door of namens het dagelijks bestuur schriftelijk werkafspraken gemaakt met het college. (4de wijziging)
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Stemrecht in algemeen bestuur van 10 gemeenten en provincie Zuid-Holland op basis van omzet: 3%
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Wethouder Bijderwieden
Relatie met programmabegroting
De Omgevingsdienst levert een bijdrage aan programma 3. Ruimte.
Ontwikkelingen
De OZHZ richt zich naast het invulling geven aan de dagelijkse operationele taken op het uitvoeren van het regieplan. Daarin ligt de focus op de drie centrale opgaven die van strategisch belang zijn voor de organisatie. Ze worden daarom programmatisch opgepakt. Het gaat om:
Jaarstukken 2022
Pagina | 94
• de omgevingswet, • informatie gestuurd werken en • opgavegericht werken. Verder zetten we in 2023 in op de volgende relevante thema's: • de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB), • de overgang van bodemtaken van provincie naar gemeenten, • de uitvoering van de Wet basisregistratie ondergrond, • de energieagenda en • het vervolg op de onderzoeken naar het VTH-systeem. Uittredingsregeling
Artikel 40 van de GR regelt de uittreding. Een deelnemende gemeente kan uittreden na verkregen toestemming van zijn vertegenwoordigend orgaan en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één kalenderjaar. Het Algemeen Bestuur regelt, met een meerderheid van ¾ van de stemmen, de financiële en andere randvoorwaarden voor uittreding vast. De schadeloosstelling bedraagt tenminste driemaal de jaaromzet van de betreffende deelnemer in het jaar waarin het besluit tot uittreding wordt genomen.
6. GR Gevudo/ N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC) Naam,
GR Gevudo (Dordrecht)/
Vestigingsplaats
N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC) (Alkmaar)
Deelnemers
Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giesssendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfherenlanden en Zwijndrecht.
Type organisatie
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
Doelstelling (openbaar belang)
Het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC, in de ruimste zin des woords, en het daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC. Doel van deze verbonden partij is om vanuit milieuverantwoord afvalbeheer een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving.
Financieel belang van de Gemeente
GR Gevudo bezit 529 aandelen van de NV HVC. GR Gevudo heeft een aandelenbezit van 15,81% van het totaal. De gemeente Sliedrecht heeft een garantierisico-aandeel van 5,97% van het totaal van Gevudo.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid)
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Wethouder Spek
Relatie met programmabegroting
Genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma Financiën en belastingen.
Ontwikkelingen
HVC was in 2022 verantwoordelijk voor twee type activiteiten: afvalinzameling en – verwerking en werkzaamheden in het kader van de energietransitie (met name stoom- en warmteproductie en -levering. Een toekomstbestendige financiële positie van Gevudo is belangrijk bij de rol in de energietransitie. Er is namelijk kapitaal nodig om te investeren. De aandeelhouders staan hier garant voor. Ze ontvangen daar provisie voor en de risco's zijn laag. In 2022 werd ingestemd met toedreding van nieuwe aandeelhouders. Naast verbeterde continuiteit leidt deze verwatering ook tot verdere verlaging van het daaraan gekoppelde garantierisico. De inkomsten van de garantieprovisie dalen daardoor in 2023 en verder.
Uittredingsregeling
Artikel 35 van de GR regelt de uittreding. Een deelnemende gemeente kan uittreden door een daartoe strekkend besluit van haar bestuursorganen aan het Algemeen Bestuur te sturen. Het Algemeen Bestuur bepaalt met tenminste twee-derde meerderheid de voorwaarden voor de uittreding en de financiële en overige gevolgen.
Jaarstukken 2022
De GR Gevudo is aandeelhouder in HVC.
De operationele taken van GR Gevudo worden verzorgd door de gemeente Dordrecht.
Pagina | 95
Uittreding kan niet eerder dan één kalenderjaar nadat het uittredingsbesluit is genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.
B. Vennootschappen en coöperaties 7. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Naam,
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Vestigingsplaats
Den Haag
Deelnemers
Uitsluitend overheden zijn aandeelhouder van de bank. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap.
Type organisatie
Naamloze Vennootschap
Doelstelling (openbaar belang)
De Bank Nederlandse Gemeenten, opgericht in 1914, is een bank van en voor de overheid. De bank biedt financiële diensten aan, zoals kredietverlening, betalingsverkeer en advisering. De BNG heeft de hoogste rating voor kredietwaardigheid (triple A).
Financieel belang van de gemeente
Onze gemeente heeft 31.200 aandelen (0,0006%) in bezit.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Aandeelhouder
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Wethouder Paas
Relatie met programmabegroting
De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma Financiën en belastingen.
Ontwikkelingen
In 2022 werd een nettowinst van € 300 miljoen gerealiseerd. In 2023 wordt daarvan € 139 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhouders. In 2022 was er sprake van € 71.000,- dividend (vanuit resultaat 2021). Eind 2022 presenteerde BNG het Klimaatplan ‘Going Green’. Daarmee zet BNG een volgende stap in de energietransitie en CO2-reductie. Samen met haar klanten wil BNG Nederland duurzamer, toekomstbestendiger en groener maken. Uitgangspunt daarbij is dat BNG Bank de bank is van en voor het publieke domein.
8. Oasen N.V. Naam,
Oasen N.V.
Vestigingsplaats
Gouda
Deelnemers
Ca. 30 gemeenten zijn aandeelhouder
Type organisatie
Naamloze Vennootschap
Doelstelling (openbaar belang)
Drinkwater verzorging voor de inwoners van Sliedrecht
Financieel belang van de gemeente
Aantal aandelen: 24 (3,2%).
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Aandeelhouder
Jaarstukken 2022
Pagina | 96
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Wethouder Spek
Relatie met programmabegroting
Het doel van Oasen is een duurzame en doelmatige drinkwatervoorziening binnen het verzorgingsgebied te bieden.
Ontwikkelingen
Geen bijzonderheden.
9. Stedin N.V. Naam,
Stedin N.V.
Vestigingsplaats
Rotterdam
Deelnemers
Circa 45 Nederlandse gemeenten zijn de aandeelhouders
Type organisatie
Naamloze Vennootschap
Doelstelling (openbaar belang)
Netwerkgroep, waarborgen van de energievoorziening.
Financieel belang van de gemeente
Aandelenpercentage reguliere aandelen: 28.115 aandelen = 0,57%
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Aandeelhouder (historisch bezit)
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Wethouder Paas
Relatie met programmabegroting
Het (elektriciteits)net van Stedin speelt een cruciale, randvoorwaardelijke rol in de energietranstie. Zonder bijpassend netwerk is het onmogelijk de doelstellingen te realiseren. Daarnaast genereert Stedin dividendinkomsten in het programma Financiën en belastingen.
Ontwikkelingen
Stedin speelt een belangrijke rol in de energietransitie en dat vraagt grote investeringen. De huidige aandeelhouders (waaronder Sliedrecht) zorgden in een 1e tranche al voor een injectie van € 200 miljoen. Momenteel worden de volgende mogelijkheden bekeken om aan de kapitaalbehoefte te voldoen: aanpassing van het reguleringskader door het Rijk om Stedin meer ruimte te geven in de tariefstelling, investering door het Rijk ('Project Nachtwacht') in alle netbeheerders (aandeelhouder worden). Voor Stedin gaat het om € 0,5 miljard en we verwachten daar in de tweede helft van 2023 besluitvorming over. nieuwe aandeelhouders aantrekken (het gaat dan om gemeenten, provincies en waterschappen in het verzorgingsgebied die nu nog geen aandeelhouder zijn). Deze stap volgt na de toetreding van het Rijk.
Aandelenpercentage cumulatief preferente aandelen: 2.371 aandelen ter waarde van € 1.139.715,- (0,57%)
In 2022 is vanuit het resultaat 2021 € 18.000,- dividend ontvangen.
10. ROM-D N.V. Naam,
ROM-D N.V.
Vestigingsplaats
Dordrecht
Deelnemers
Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, de Provincie Zuid-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).
Type organisatie
De ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband. Het bestaat uit drie onderdelen: • ROM-D Holding: de gemeenten van de Drechtsteden bundelen hun aandelenbelang in ROM-D Beheer en ROM-D Capital. De Holding stuurt de regionale promotie en acquisitie aan.
Jaarstukken 2022
Pagina | 97
•
Doelstelling (openbaar belang) Financieel belang van de gemeente
ROM-D Beheer: naast de gemeenten van de Drechtsteden neemt ook de gemeente Rotterdam deel in de ROM-D Beheer. • ROM-D Capital: in ROM-D Capital is publiek kapitaal ondergebracht. Het kapitaal wordt gebruikt om de projecten die vanuit de ROM-D worden ontwikkeld van eigen vermogen te voorzien. Naast de gemeenten van de Drechtsteden neemt ook de Provincie ZuidHolland deel aan ROM-D Capital. Ook andere publieke organen kunnen risicodragend kapitaal onderbrengen. Dankzij deze constructie kunnen de winsten uit deelnemingen in winstgevende ontwikkelingen worden gebruikt om verliezen uit deelnemingen in herontwikkelingsprojecten te verevenen. Doel is de economische ontwikkeling van de Drechtsteden te versterken. Kapitaaldeelname met stemrechten via volmacht aan het Drechtstedenbestuur. ROM-D Holding NV Gemeente Sliedrecht € 127.819,- (% 2,8) Dordtse Kil III CV Commanditair Kapitaal Sliedrecht € 163.247,- (%1,5)