Bijlage 1 - Programmabegroting 2025.pdf

Personeel In 2025 is het nodig om te blijven investeren in het actief benaderen van de arbeidsmarkt met een Recruiter en het verstevigen van het werkgeversmerk. Het is van belang om de medewerkers van Sliedrecht te blijven binden en boeien. Hiervoor worden de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek gebruikt van 2024. Eerder is bijvoorbeeld n.a.v. de uitkomsten het onboadingsproces geprofessionaliseerd. Daarnaast wordt er een exit-enquête geïmplementeerd, zodat ook deze input meegenomen kan worden van medewerkers die een andere keuze maken. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het thema werkdruk een issue is binnen de organisatie. Een gezonde organisatie is van belang om de ambities van Sliedrecht te kunnen waarmaken. In juni 2024 is specifiek rondom dit onderwerp een tussentijds 84

medewerkerstevredenheids-onderzoek uitgevoerd. Ook vanuit de CAO Gemeenten wordt nu 1x3 jaar (minimaal) een onderzoek naar werkdruk onderschreven. We gaan aan de slag met dit onderwerp, zoveel mogelijk gebruik makend van het bestaande (HR)instrumentarium en overleggremia. Zoals aangegeven in de begroting is een investering nodig voor het versterken van de organisatie om;   

de werkdruk te reguleren, in te zetten op een gezonde organisatie; om de wettelijke vereiste taken, verantwoordelijkheden uit te voeren; onze ambities te realiseren.

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling van onze huidige medewerkers en is er aandacht voor een plezierige werkplek. Tevens wordt de basis op orde gebracht als het gaat om het actualiseren van de functieprofielen. In 2025 heeft iedere medewerker een passend functieprofiel, welke aanknopingspunten geeft voor het voeren van het goede gesprek over inzet, uitvoering van het werk en ontwikkeling. Daarnaast maken we in 2025 een start met Strategische Personeelsplanning (SPP) dit om een personeelsbestand te creëren waarmee we flexibel kunnen inspelen op steeds veranderende omstandigheden. Het aantal fte hebben we opgenomen in de volgende tabel: Aantal fte

2024

2025

Reguliere formatie

133,12

153,62

College van b&w

4,00

4,00

Griffie

3,16

3,16

Totaal

140,28

160.78

De verzuimcijfers zijn opgenomen in onderstaande grafiek:

85

Als we kijken naar de verzuimcijfers van 2024 zien we dat in januari t/m maart het verzuim lager is ten opzichte van het jaar 2023, maar in de maanden daarna is het verzuim hoger dan in 2023. Het verzuim cijfer 2024 (YTD) is met bijna 8% hoog. Volgens het jaarverslag van onze arbodienst Bezig 2023 is bijna 36% van het verzuim gerelateerd aan psychische aandoeningen, dit kan zowel werk- als privé oorzaken hebben. Voor 2024/2025 zal worden investeert om de kennis van de leidinggevenden voor wat betreft de Wet Verbetering Poortwachter, gespreksvaardigheid rondom verzuim en de samenwerking tussen leidinggevenden, HR en de arbodienst nog verder te verbeteren en te professionaliseren.

Juridische zaken Een juridisch controller is verantwoordelijk voor het waarborgen van de juridische integriteit binnen de gemeente. Dit omvat het adviseren over wet- en regelgeving, het begeleiden van juridische procedures en het uitvoeren van juridische risicoanalyses. Momenteel wordt de juridische control verzorgd door de servicegemeente. In 2025 gaan we de juridische (control) werkzaamheden steviger verankeren binnen onze eigen organisatie. Er is op dit moment veel juridische kennis in huis, wat niet altijd optimaal gebruikt wordt. Door processen te verbeteren en goede werkafspraken te maken, is het mogelijk meer diepgang te geven aan de juridische control van de gemeente. Deze versteviging draagt bij aan een robuuste juridische infrastructuur die onze gemeente voorbereidt op toekomstige uitdagingen en zorgt voor een veilige en transparante werkomgeving. Op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming gaan we in 2025 verder met de ingezette koers van 2024. De Privacy Coördinator (PC) blijft een belangrijke rol spelen bij de bewustwording van privacy onder medewerkers. De PC is het dagelijkse aanspreekpunt voor collega’s als het gaat om privacyvraagstukken en levert daarom een actieve bijdrage aan het bewustwordingsprogramma en/of voorlichtingsbijeenkomsten.

Een goede privacy boekhouding is noodzakelijk voor het goed functioneren van de gemeente en de basis voor het beschermen van rechten van inwoners en bedrijven. Dit vereist een integrale aanpak, goed eigenaarschap en risicobewustzijn. Ieder organisatieonderdeel is hierbij betrokken. Daarbij is verantwoord en bewust gedrag van alle medewerkers essentieel voor privacy binnen de gemeente. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van het register van verwerkingen. De PC coördineert het proces rondom het bijhouden van register van verwerkingen. Daarnaast gaan we risico-inventarisaties uitvoeren van (nieuwe) risicovolle processen om juridische en compliance risico's te minimaliseren en zo de bestuurlijke en operationele integriteit te versterken.

Informatiemanagement en Automatisering Een sterke informatiehuishouding ondersteunt door goed ingericht en werkend informatiemanagement is een belangrijke randvoorwaarde voor een slagvaardige organisatie. De wereld digitaliseert snel verder, waardoor aanpassing van strategieën en processen noodzakelijk is. De ontwikkelingen beperken zich niet alleen tot het hoofddomein informatiemanagement. Ook op de gebieden van informatie- en cyberveiligheid, archiefbeheer, facilitaire IT en data-gedreven werken gaan de veranderingen zo snel dat zonder aanvullende inspanningen, er risico's ontstaan op het niet voldoen aan wet- en regelgeving, daarom zetten we in 2025 hier extra op in.

Financiën Vanaf 2023 maken wij onze P&C producten door middel van Pepperflow. Pepperflow maakt het opstellen van de planning en control producten eenvoudiger en eenduidig. 86

Raadplegen van de producten vindt plaats via een online tool, wat zorgt voor een reductie van het papier verbruik. In 2023 is het implementatietraject afgerond. In 2024 is de koppeling met het financiële pakket tot stand gekomen. Daarnaast blijven wij pepperflow door ontwikkelen zodat het ons nog meer kan ondersteunen in de processen. Daarnaast willen wij de informatiewaarde vergroten van onze P&C producten. In 2024 zijn wij gestart met een verbeterplan voor financiën en controle. De eerste vruchten daarvan hebben zich afgeworpen bij het tot stand komen van de jaarrekening 2023 en de positieve terugkoppeling hierop van onze accountant. In 2024 zijn wij doorgegaan om de andere verbeterpunten op te pakken om de kwaliteit te blijven verbeteren. Dit proces wordt in 2025 gecontinueerd.

Rechtmatigheid Vanaf het jaar 2023 is het college van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afleggen van een rechtmatigheidsverantwoording en is het niet meer de accountant die dit verantwoordt. Vanaf de Jaarstukken 2023 legt het college deze verantwoording af en beoordeelt de accountant of deze verantwoording getrouw heeft plaatsgevonden. In de Jaarrekening 2023 heeft het college voor het eerst de rechtmatigheidsverantwoording opgesteld. In de paragraaf Bedrijfsvoering van het jaarverslag zijn de afwijkingen toegelicht. De accountant heeft de onderliggende controlewerkzaamheden beoordeeld en geoordeeld dat deze verantwoording getrouw was. Bij het opstellen van de jaarstukken over 2024 (en 2025) voeren we de werkzaamheden uit op basis van de dezelfde uitgangspunten en opgedane ervaring. Deze ervaringen leerden dat er verbetering noodzakelijk was waar wij in 2025 verder op inzetten. Hierdoor zal de verantwoording in de toekomst beter afgegeven kunnen worden. Uiteraard gebruiken we in de jaarrekening de door de Commissie BBV voorgeschreven modeltekst voor de rechtmatigheidsverantwoording en passen we de vigerende wet- en regelgeving toe.

Huisvesting Een deel van 2025 staat, zoals op meerdere plekken in deze begroting aangegeven, in het teken van de verbouwing van het gemeentekantoor. Dit heeft direct invloed op onze dienstverlening, maar ook op de werkplekken van het personeel. Het uitgangspunt blijft dat de gemeentewinkel open kan blijven, ook tijdens de verbouwing, zodat onze dienstverlening door kan blijven gaan. Tijdens de verbouwing is het gemeentekantoor gedeeltelijk beschikbaar voor het personeel en zal het gemeentekantoor gebruikt worden als plek waar we samenkomen om te ontmoeten, vergaderen en samenwerken. Ook zal er in 2025 een start worden gemaakt met de renovatie van het raadhuis. In het eerste kwartaal van 2025 zal duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn voor gebruikers om tijdens de renovatie te kunnen vergaderen en ontmoeten. Het raadhuis zal tijdens de renovatie niet beschikbaar zijn voor huwelijken. Mede daarom zijn het Sliedrechts Museum en het Nationaal Baggermuseum aangewezen als alternatieve trouwlocaties.

Kosten bedrijfsvoering 2025

De totale kosten van de bedrijfsvoering zijn opgenomen in de volgende tabel:

87

88

Paragraaf Verbonden partijen Inleiding Sliedrecht droeg de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken over aan verbonden partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk, maar voert de taken dus zelf niet meer uit. De gemeente neemt deel in verbonden partijen om bepaalde taken efficiënter of met meer kwaliteit te kunnen uitvoeren. Natuurlijk is deelname gekoppeld aan specifieke doelstellingen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft (art. 1 Besluit Begroting en Verantwoording, BVV). Er is onderscheid tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), in privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.V.’s, B.V.’s, stichtingen, verenigingen etc.) en in publiek-private samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies). Het college bestuurt en beheert de Verbonden Partijen conform de kaders die de raad in 2022 in de Nota Verbonden Partijen heeft vastgelegd. In die nota heeft Sliedrecht vastgesteld dat de paragraaf Verbonden Partijen van de Begroting fungeert als vigerend register van de regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Door bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en de risico’s die daar mogelijk uit voortvloeien, besteden wij in de begroting en jaarrekening expliciet aandacht aan de verbonden partijen.

In deze paragraaf nemen we, rekening houdend met de wettelijk verplichte informatie, het volgende op:     

     

naam en vestigingsplaats, deelnemers, type organisatie, doelstelling (openbaar belang), financieel belang van de gemeente bij GR Gevudo en de privaatrechtelijke samenwerkingen (separaat in een tabel staan de financiële bijdrage aan de overige GR-en, een overzicht van de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partijen in het begrotingsjaar en een overzicht van de financiële positie -inclusief eigen en vreemd vermogen aan het begin en einde van het begrotingsjaar- van de verbonden partijen), bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente, bestuurlijk vertegenwoordiger, relatie met programmabegroting, ontwikkelingen en uittredingsregeling risicoprofiel

In de programmakaarten is de inhoudelijke bijdrage vanuit de GR-en aan de beleidsdoelen van de gemeente weergegeven en in paragraaf 3.2, 'Weerstandvermogen en risicobeheersing', zijn de risico's opgenomen. Daarnaast is voor de begroting 2024 een risicoclassificatie gemaakt van alle verbonden partijen, conform de gestelde kaders in de Nota Verbonden Partijen. Voor de visie op en de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partijen verwijzen we naar de eerder genoemde Nota Verbonden Partijen.

Risicoanalyse

Per verbonden partij wordt volgens een risicoanalyse in beeld gebracht welke risico's de gemeente loopt in haar financiële, informatieverstrekkende en bestuurlijke relatie met de verbonden partij. De wijze van risicobepaling is gebaseerd op basis van de Nota Verbonden Partijen 2022. Indien het bestuurlijk en/of financieel risico beperkt is, is de verbonden partij gekwalificeerd als een laag risico en kleurt deze groen. Kunnen enkele opmerkingen gemaakt worden, kleurt het oranje. Mocht de relatie met de verbonden partij risicovol zijn, dan is de verbonden partij

89

rood. Hieronder volgt de risicoanalyse van de verbonden partijen, waarbij classificeringen vanaf middel/hoog en hoog een nadere tekstuele duiding hebben gekregen.

Beknopte toelichting op de verbonden partijen met een risicoclassificatie van gemiddeld-hoog en hoog: • De risicoclassificatie van de GR Sociaal wordt als hoog gekwalificeerd vanwege de hoge financiële bijdrage en de toenemende kosten in het sociaal domein. • De GR DG&J ZHZ kent hoge hoge financiële en inhoudelijke risico's. Het onderdeel Jeugd kent (financiële) zorgen en risico's omdat de vraag naar jeugdhulp blijft stijgen. We worden gecompenseerd door het rijk via de hervormingsagenda. Daarin zijn echter ook weer meteen bezuinigingen opgenomen. We zijn hierin ook afhankelijk van landelijk beleid. Grip krijgen op de kosten van de Jeugdzorg doen we regionaal, maar is met ingang van 2023 ook een lokale aangelegenheid. Vanaf 2023 is de bijdrage volledig gebaseerd op het profijtbeginsel. De in de begroting van de GR gepresenteerde weerstandratio is 0,45%. De buffer om onvoorziene tegenvallers op te vangen is daardoor beperkt en dit heeft effect op het gemeentelijk risicoprofiel. • De GR OZHZ heeft een gemiddeld-hoog risico door de onzekerheden rondom de omgevingswet.

Overzicht verbonden partijen Het overzicht van de verbonden partijen waarvan de gemeente Sliedrecht een financieel en bestuurlijk belang heeft, is onderverdeeld in: a. gemeenschappelijke regelingen, b. vennootschappen en coöperaties en c. stichtingen en verenigingen. Sliedrecht neemt in geen andere verbonden partijen deel. 1. GR Sociaal Naam, Vestigingsplaats

GR Sociaal, Dordrecht 90

Deelnemers

Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam

Type organisatie

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam (Wgr, art 8.1) Optimale dienstverlening binnen het sociaal domein aan de inwoners van de Drechtsteden. Dit betekent ook het efficiënt en effectief uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein die door de gemeenten zijn belegd bij de GR, met ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. Het gaat om de volgende taakvelden:

Doelstelling (openbaar belang)

         

Participatiewet IOAW IOAZ WMO Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Wet kinderopvang Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Wet Sociale Werkvoorziening Beschermd wonen en opvang Wet op de lijkbezorging

(16de wijziging) Verder voert de GR Sociaal vanaf 2023 de taken van de oorspronkelijke GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk uit omtrent de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Doel van deze wet is zoveel mogelijk voor de Wsw geïndiceerde inwoners een dienstbetrekking aan te bieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden. Per 1 januari 2015 is instroom in de Wsw niet meer mogelijk. Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) Stemrecht in algemeen bestuur op grond van inwoneraantal: 8,67%.

Bestuurlijk vertegenwoordiger

Wethouder Paas (AB)

Relatie met programmabegroting

Drechtsteden draagt vanuit verschillende onderdelen bij aan de speerpunten van beleid en reguliere taken binnen de programma's veilig & inclusief Sliedrecht en ondernemend & betrokken Sliedrecht.

Ontwikkelingen

In 2024 blijft aandacht nodig voor de oplopende kosten in het sociaal domein. De omvang en de afstand van het bijstandsbestand naar werk neemt toe en de vraag naar WMO voorzieningen groeit mede als gevolg van de dubbele vergrijzing. Aan de ene kant moeten de lokale raden hier beleidsmatig op sturen, aan de andere kant moet de GR in de uitvoering met beheersmaatregelen komen. Er wordt gestuurd op meer uitstroom naar werk vanuit de bijstand en het dempen van de zorgvraag door verwijzing naar algemene voorzieningen en afschalen naar lichtere

91

vormen van ondersteuning om de over 2024 te verwachten verzwaring van kosten enigszins te dempen. De verzwaring van lasten zet zich in 2025 structureel door. De toename van beroep op inkomensondersteuning en WMOvoorzieningen is daar naar verwachting debet aan. Ondanks de voorgestelde maatregelen zal dit niet afdoende zijn om de verzwaring van lasten om te buigen of af te zwakken. We blijven benadrukken dat meer maatregelen noodzakelijk zijn en sturen daarop. De verwachte financiële krimp aan middelen over 2026 stelt ons ook in 2024 en 2025 al voor de uitdaging structurele ombuigingen van de lasten in de GR Sociaal te bewerkstelligen. Er zal steviger moeten worden gestuurd op de financiële consequenties in beleid en de aanscherping van rechtmatigheidsvereisten naast de blijvende zorg voor kwalitatieve en effectieve dienstverlening. Per 2023 is de GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk ondergebracht in de GR Sociaal. Met de fusie is Drechtwerk opgeheven als zelfstandige GR. Doel van het traject is de samenwerking tussen beide GR-en verder te verstevigen en de bestuurlijke coördinatie en effectiviteit te vergroten.

Uittredingsregeling

De uittreding is in artikel 34 t/m 38 van de GR geregeld. Een college kan geheel of gedeeltelijk uit de regeling treden door een daartoe strekkend besluit van het betreffende college en na verkregen toestemming van de betreffende raad. Een college zendt het besluit tot uittreding aan het Algemeen Bestuur. De procedure voor uittreding start de dag nadat het Algemeen Bestuur het besluit heeft ontvangen. De (gedeeltelijke) uittreding kan niet eerder plaatsvinden dan tegen 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op de in het tweede lid bedoelde ontvangstdatum, tenzij het Algemeen Bestuur een kortere termijn bepaalt. Het Algemeen Bestuur stelt een uittredingsplan vast. Het uittredingsplan regelt de gevolgen van de uittreding.

Risicoprofiel

Hoog

2. GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Naam, Vestigingsplaats

GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Dordrecht

Deelnemers

Alblasserdam, Dordrecht, Molenlanden, Hoeksche Waard, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Type organisatie

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam (Wgr, art 8.1)

Doelstelling (openbaar belang)

1. Vanuit het beginsel van verlengd lokaal bestuur en met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, moet het samenwerkingsverband een bijdrage leveren aan het behartigen 92

van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten om zo een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in het gebied te bevorderen. 2. De belangen worden behartigd door de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen te bepalen door sturing, ordening, integratie en in voorkomende gevallen uitvoering van de taakvelden:       

publieke gezondheid, onderwijs, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, meer in het bijzonder huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, ambulancezorg, meldkamer ambulancevervoer en geneeskundige hulpverlening.

(5de wijziging)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid). Stemrecht in algemeen bestuur op grond van inwoneraantal: 5%

Bestuurlijk vertegenwoordiger

Wethouder Paas

Relatie met programmabegroting

De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft een taak bij de realisatie van de doelstellingen in de programma's veilig & inclusief Sliedrecht en ondernemend & betrokken Sliedrecht. In 2014 is de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) als zelfstandig onderdeel aan de gemeenschappelijke regeling toegevoegd. De SOJ voert een groot deel van de nieuwe jeugdhulp taken uit die met de nieuwe Jeugdwet per 1-1-2015 aan gemeenten zijn overgedragen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de programma’s Sociaal, Ruimte en Bestuur, organisatie en veiligheid. De financiële solidariteit is in drie jaar afgebouwd. Per 2023 betaalt elke gemeente de kosten die werkelijk voor haar gemeente gemaakt zijn. De kosten van de jeugdzorg hebben zich de afgelopen periode gestabiliseerd en we zien zelfs een voorzichtige dalende trend. Wel blijft het onverminderd relevant om de prognoses goed te blijven volgen om als gemeente te kunnen blijven sturen op de begroting.

Ontwikkelingen

Meerjarenplan 2024-2027

In 2024 wordt uitvoering gegeven aan het meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Voor elk van de vier merken van de DG&J én gemeenten spelen belangrijke landelijke ontwikkelingen, die van invloed zijn op de ambities en leidende principes voor de periode 2024-2027. De GGD moet inspelen op het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Integraal Zorgakkoord en de landelijke beleidsagenda Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid 93

GGD'en. Als het gaat om ontwikkelingskansen en onderwijsdeelname, de opgave waar LVS aan bijdraagt, dan krijgen we een verandering te zien in de benadering van de Leerplichtwet. De nadruk komt te liggen op het bevorderen van ontwikkeling en deelname aan het onderwijs, in plaats van reactief handhaven bij schoolverzuim en afwezigheid. De vastgestelde landelijke Hervormingsagenda Jeugd zal consequenties hebben voor de SOJ. En tot slot beweegt Veilig Thuis zich met de samenwerkende partners in de regio naar het landelijk ontwikkelde Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

Uittredingsregeling

De uittreding is in artikel 47 van de GR geregeld. Een deelnemende gemeente kan uittreden door een daartoe strekkend besluit van het college aan het Algemeen Bestuur te zenden. Het Algemeen Bestuur bepaalt de voorwaarden voor de uittreding en de (financiële) gevolgen. Uittreding kan niet eerder dan twee kalenderjaren nadat het uittredingsbesluit is genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.

Risicoprofiel

Hoog

3. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Naam, Vestigingsplaats

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Dordrecht

Deelnemers

Alblasserdam, Dordrecht, Molenlanden, Hoeksche Waard, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Type organisatie

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam Het openbaar lichaam heeft tot doel:

Doelstelling (openbaar belang)

a. brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening (bij ongevallen en rampen) bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren met behoud van lokale verankering, om zo -mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding- doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren b. een platform voor samenwerking te zijn voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners, organisaties en andere openbare lichamen. (wijziging 2015)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

De burgemeester zit in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Stemrecht in algemeen bestuur met 10 gemeenten met elk 1 stem: 10% 94

Bestuurlijk vertegenwoordiger

Burgemeester de Vries

Relatie met programmabegroting

De Veiligheidsregio levert een bijdrage aan het programma veilig & inclusief Sliedrecht. De GR Veiligheidsregio ZHZ geeft uitvoering aan het beleidsplan 2022-2025 en in 2024 volgt de continuering van de uitvoering daarvan. De focuspunten zijn: 1. deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing 2. passend acteren op ons risicobeeld, 3. krachtige brandweerzorg op maat leveren door professionals en vrijwilligers, 4. informatie gestuurd werken, 5. omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid en

Ontwikkelingen

6. wendbaar en duurzaam organiseren. Dat de begroting van de VRZHZ onder druk staat is een belangrijk aandachtspunt. O.a. door de indexering van de loonkosten lijkt de VRZHZ a te stevenen op een fors tekort. De VRZHZ voert, mede in het licht van de financiële positie van gemeenten, een bredere verkenning van haar financiële positie uit, omdat het van groot belang is dat gemeenten tijdig zicht kunnen krijgen op oplossingsrichtingen. Daarnaast is het nodig dat de VRZHZ steeds nieuw beleid en nieuwe uitgaven kritisch tegen het licht houdt. Voor Sliedrecht is bovendien het traject om tot een nieuwe brandweerkazerne te komen relevant. Tot slot blijven er onzekerheden rondom de oorlog in Oekraïne. De werkzaamheden van de Veiligheidsregio voor vluchtelingen opvang, naast de reguliere werkzaamheden, vragen veel van de personele inzet.

Uittredingsregeling

Risicoprofiel

De veiligheidsregio is een verplichte gemeenschappelijke regeling. De minister stelt bij AmvB de indeling van Nederland in regio’s vast. Als er door een wijziging van de AmvB uittreding mogelijk zou worden en een gemeente daartoe zou overgaan, regelt artikel 43 dat het Algemeen bestuur de voorwaarden voor uittreding bepaalt.

Gemiddeld

4. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 95

Naam, Vestigingsplaats

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Dordrecht

Deelnemers

Alblasserdam, Dordrecht, Molenlanden, Hoeksche Waard, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en provincie Zuid-Holland

Type organisatie

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam 1. De Omgevingsdienst kan adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van de zorg voor milieu en leefomgeving en op die gebieden ook programma’s en projecten uitvoeren. 2. Met inachtneming van het door de deelnemers vastgestelde beleid voert de Omgevingsdienst voor de colleges van de gemeenten in elk geval de volgende taken en bevoegdheden uit: a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van die wet genoemde wetten,

Doelstelling (openbaar belang) (excl. de artikelen 3, 5 en 6)

b. milieutaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd onder a, voor zover een of meer gemeenten besluiten tot mandatering van deze taken en bevoegdheden aan de Omgevingsdienst, c. de Algemene wet bestuursrecht en andere relevante regelgeving betreffende de procedures in samenhang met de taken genoemd onder a en b, met inbegrip van het adviseren, ondersteunen en vertegenwoordigen van de colleges in bezwaar- en beroepsprocedures, d. de Wet op de economische delicten en het coördineren van (opsporings-) overlegverbanden met alle handhavingspartners. Met betrekking tot de reikwijdte, uitvoering en nadere invulling van de in de vorige leden genoemde taken maakt het dagelijks bestuur schriftelijk werkafspraken met het college. (4de wijziging)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Stemrecht in algemeen bestuur van 10 gemeenten en provincie Zuid-Holland op basis van omzet: 3%

Bestuurlijk vertegenwoordiger

Wethouder Bijderwieden

Relatie met programmabegroting

De Omgevingsdienst levert een bijdrage aan het programma ruimtelijke vernieuwing.

Ontwikkelingen

De OZHZ en zijn opdrachtgevers zien in de maatschappelijke opgaven van de gemeenten en provincie in de komende periode belangrijke kansen en uitdagingen. Deze opgaven zijn van zo'n omvang en belang dat gekozen is voor een programmatische,

96

doelgerichte aanpak. Voor 2022 tot en met 2025 heeft OZHZ meerdere programmalijnen, die aansluiten op wat de regio het hardst nodig heeft, wat op rijksniveau speelt en die passen in de huidige collegeprogramma's. Deze aanpak kent met ingang van 2023 4 programma's: • Werken met de Omgevingswet. • Toekomstgerichte gebiedsontwikkeling. • Samen meer grip op milieuschade. • Beter benutten van data.

Uittredingsregeling

In artikel 40 van de GR is de uittreding geregeld. Een deelnemende gemeente kan uittreden na verkregen toestemming van zijn vertegenwoordigend orgaan en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één kalenderjaar. Het Algemeen Bestuur regelt met een meerderheid van ¾ van de stemmen de financiële en andere randvoorwaarden voor de uittreding. De schadeloosstelling bedraagt tenminste driemaal de jaaromzet van de betreffende deelnemer in het jaar waarin het besluit tot uittreding wordt genomen.

Risicoprofiel

Gemiddeld - Hoog

5. GR Gevudo/ N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC) Naam, Vestigingsplaats

GR Gevudo (Dordrecht) en N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC) (Alkmaar)

Deelnemers

Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giesssendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Type organisatie

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam

Doelstelling (openbaar belang)

Het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC in de ruimste zin van het woord en het daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC. Doel van deze verbonden partij is om vanuit milieuverantwoord afvalbeheer een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving.

Financieel belang van de Gemeente

GR Gevudo bezat ultimo 2023 14,48% van de totale aandelen A van de NV HVC. De provisieopbrengsten van HVC worden over de deelnemers aan de GR Gevudo verdeeld op basis van inwonersaantallen. Bij de tweede tranche van 2023 is EUR 24.999,88 uitbetaald aan de gemeente Sliedrecht. Dat was 5,95% van het totaal.

97

De gemeente Sliedrecht had bij sluiting van het financieel jaar 2023 een garantierisico-aandeel van 0,86% op het totaal van de door HVC aangetrokken leningen. Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) De GR Gevudo is aandeelhouder in HVC.

Bestuurlijk vertegenwoordiger

Wethouder Spek

Relatie met programmabegroting

De GR ontvangt een vergoeding voor de afgegeven garantie ten aanzien van de leningen die HVC heeft aangetrokken. Vanwege de wens om te komen tot zelfstandige financiering vindt er geen dividend uitkering plaats. De gemeente Dordrecht verzorgt de operationele taken van GR Gevudo.

Ontwikkelingen

De GR heeft een wijzigingsvoorstel ingediend waarbij de warmtetransitie als maatschappelijk doel wordt toegevoegd. Dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen bij HVC. HVC is momenteel verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van afvalinzameling, maar verbreedt haar activiteiten ook naar de productie en levering van warmte. Daarmee heeft HVC een actieve rol in de energietransitie. Belangrijk daarin is het doel van HVC om per 2027 zelfstandig investeringen te kunnen financieren, zonder dat daar garantiestellingen van haar aandeelhouders voor nodig zijn. Hiervoor is een toekomstbestendige financiële positie van HVC noodzakelijk. In 2024 wordt daar verder aan gewerkt, onder meer door het aantrekken van nieuwe aandeelhouders uit het verzorgingsgebied.

Uittredingsregeling

De uittreding is in artikel 35 van de GR geregeld. Een deelnemende gemeente kan uittreden door een daartoe strekkend besluit van haar bestuursorganen aan het Algemeen Bestuur te zenden. Het Algemeen Bestuur bepaalt met tenminste twee-derde meerderheid de voorwaarden voor de uittreding en de (financiële) gevolgen. Uittreding kan niet eerder dan één kalenderjaar nadat het uittredingsbesluit is genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.

Risicoprofiel

Laag

B. Vennootschappen en coöperaties 6. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Naam, Vestigingsplaats

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Den Haag

Deelnemers

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. 98

Type organisatie

Naamloze Vennootschap

Doelstelling (openbaar belang)

De Bank Nederlandse Gemeenten is een bank van en voor de overheid. De bank biedt financiële diensten als kredietverlening, betalingsverkeer en advisering. De BNG heeft de hoogste rating voor kredietwaardigheid (triple A).

Financieel belang van de gemeente

De gemeente heeft 31.200 aandelen (0,06%) in haar bezit.

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Aandeelhouder

Bestuurlijk vertegenwoordiger

Wethouder Paas

Relatie met programmabegroting

De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger en genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma Financiën en belastingen.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

Risicoprofiel

Laag

7. Oasen N.V. Naam, Vestigingsplaats

Oasen N.V. Gouda

Deelnemers

Ca. 30 gemeenten zijn aandeelhouder

Type organisatie

Naamloze Vennootschap

Doelstelling (openbaar belang)

Drinkwater verzorging inwoners Sliedrecht

Financieel belang van de gemeente

De gemeente had in het financieel jaar 2023 24 of 0,96% van de aandelen van Oasen N.V.

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Aandeelhouder

Bestuurlijk vertegenwoordiger

Wethouder Spek

Relatie met programmabegroting

Het doel van Oasen is een duurzame en doelmatige drinkwatervoorziening binnen het verzorgingsgebied te bieden. Oasen genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma Financiën en belastingen.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

99

Risicoprofiel

Laag

8. Stedin N.V. Naam, Vestigingsplaats

Stedin N.V. Rotterdam

Deelnemers

Circa 45 Nederlandse gemeenten zijn aandeelhouder

Type organisatie

Naamloze Vennootschap

Doelstelling (openbaar belang)

Netwerkgroep. Doel is de energievoorziening te waarborgen. Aandelenpercentage reguliere aandelen: 28.115 aandelen = 0,50%

Financieel belang van de gemeente

In 2023 heeft het Rijk een kapitaalinjectie van € 500 miljoen verricht, waarmee het aandelenpercentage van de gemeente Sliedrecht is gedaald van 0,57% naar 0,50%.

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Aandeelhouder (historisch bezit)

Bestuurlijk vertegenwoordiger

Wethouder Paas

Relatie met programmabegroting

Stedin genereert dividendinkomsten in het programma Financiën van Sliedrecht. Stedin heeft een belangrijke rol in de energietransitie. De thema's netcongestie en warmtetransitie worden structureel behandeld in het bestuurlijk overleg van de commissie energietransitie. Die transitie vergt grote investeringen en er is een kapitaalbehoefte op lange termijn van 1,8 miljard om het eigen vermogen te versterken. De huidige aandeelhouders hebben in een 1e tranche reeds een injectie van 200 mln. gedaan. In 2023 is op diverse manieren gekeken naar mogelijkheden om aan de kapitaalbehoefte te voldoen:

Ontwikkelingen

• aanpassing van het reguleringskader door het Rijk om Stedin meer ruimte te geven in de tariefstelling, • investering door het Rijk in alle netbeheerders (aandeelhouder worden): 'Project Nachtwacht', • nieuwe aandeelhouders aantrekken: gemeenten, provincies en waterschappen in het verzorgingsgebied die nu nog geen aandeelhouder zijn. In 2023 is het Rijk aandeelhouder geworden door een kapitaalinjectie van €500 miljoen te verrichten. Besluitvorming heeft in het laatste kwartaal van 2023 plaatsgevonden.

100