Bijlage 1 3e rapportage 2022

46

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 september 2022

Nutsaansluiting: Vanwege problemen op het elektriciteitsnet kan een nieuwe aansluiting voor ernstige vertraging zorgen. Overleg met de leverancier volgt. omvang

Eventuele financiële gevolgen zullen na het VO/DO bekend zijn.

Impact

Het personeel van Wijkbeheer zal bij een vertraging langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven.

beheersing

Nader onderzoek moet uitwijzen of er een tekort ontstaat door de loonen prijsstijgingen en welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden. Dit mag echter niet ten koste van duurzaamheid gaan. Nader onderzoek moet uitwijzen of de trafo in de plannen ingepast kan worden of dat de trafo verplaatst dient te worden en wat de eventuele financiële consequenties hiervan zijn. De opdracht is verleend. Omdat dit onder het bouwrijp maken van het terrein valt, heeft het voor dit project geen financiële consequenties.

g

Sturing en beheersing

h

Voorgenomen acties

Voor dit project zal een Stuurgroep, kernteam en waarschijnlijk een projectteam ingesteld worden die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep zullen besluiten genomen dan wel voorbereid worden. Mijlpalen VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. In het kernteam zullen alle belanghebbenden en uitvoerende partijen zitting nemen. Kwaliteitsmanagement vindt plaats via het extern bouwmanagementsbureau. Financiële sturing en beheersing is mede afhankelijk van het bouwmanagementsbureau en de te selecteren architect. -

Lopende aanbestedingsprocedure bouwmanagement. Rooien bomen (omgevingsvergunning is verleend en geen bezwaren op ingekomen). Na gunning bouwmanagement starten aanbesteding architectenselectie. Opdrachtverleningen architect, constructeur, installateur en brandveiligheid zullen plaatsvinden in oktober 2023. Daarna aanbesteding bouwteam.

I

Door de raad gevraagde informatie

Voor deze voortgangsrapportage heeft de raad geen specifieke vragen/informatie gesteld/gevraagd.

j

Overige

Ten aanzien van duurzaamheid is het uitgangspunt dat wij voldoen aan de wettelijke eisen. We brengen in kaart wat de effecten zijn van de toekomstige wettelijke eisen.

B4) Huisvesting: Huis aan de Markt Artikel 4 Lid a

Voortgang

Prestatie indicator

Stand van zaken 9 september De her-aanbesteding van het Huis aan de Markt loopt vanaf 2 maart 2022 (selectiefase). De gunningsfase is aangevangen per 20 mei. De geselecteerde partijen hebben op basis van de ontvangen documenten om meer tijd gevraagd, op basis waarvan de planning is aangepast. De sluitingsdatum van de inschrijvingen is 7 november. Definitieve gunning is voorzien voor 30 december 2022.

47

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 9 september

Resultaten

In de selectiefase hebben drie partijen zich aangemeld, welke allen zijn geselecteerd voor de gunningsfase. Deze drie partijen werken momenteel onder meer een schetsontwerp uit, naast een visie op planning, proces en duurzaamheid, en een prijsaanbieding.

b

Politieke keuzevraagstukken

De geselecteerde partijen hebben collectief aangegeven onvoldoende tijd te hebben voor uitwerking van hun plannen. Tevens hebben ze kenbaar gemaakt dat voor hen een vaste prijsaanbieding een onacceptabel risico is. Door het college is besloten om in te stemmen met uitstel van de gunningsdatum naar 30 december 2022 en de uitwerking van een indexeringsvoorstel waarbij extra prijsstijgingen boven de reguliere stijging voor rekening komen van de gemeente Sittard-Geleen.

c

Wijziging project

De technische vereisten van het project zijn aangepast in de Gunningsleidraad, passend bij de complexiteit van deze binnenstedelijke locatie. Er wordt uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied, waarbij waar mogelijk de toekomstige EU-regelgeving voor energie neutrale gebouwen zal worden gehanteerd.

D

Planning

Er ligt een nieuwe planning voor, zie punt A, die uitgaat een definitieve gunning op 30 december 2022De aanvraag voor procedureverlenging is afgestemd met de Provincie Limburg i.v.m. onrendabele top van de voormalige V&D locatie.,

e

Kostenontwikkeling

Door de recente ontwikkelingen in Oekraïne zijn bouwkosten-stijgingen aan de orde. De impact op het project is op dit moment niet in te schatten. Er is een indexeringsregeling toegevoegd aan de gunningleidraad. Het resultaat van deze regeling wordt zichtbaar tijdens de bouwperiode.

Financiering

De financiering van de investering bestaat uit diverse middelen welke beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021.

Budgettaire inpassing

De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15 december 2021.

Externe financieringsbronnen

Door de Provincie Limburg is € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de onrendabele top van de voormalige V&D locatie in Sittard. Op basis van het verlengen van de planning, is een verzoek ingediend voor de subsidie beschikbaar te houden.

Risico’s

Risico 1: Afvallen van inschrijvers, omdat ze niet kunnen voldoende aan de inschrijvingsvoorwaarden. Beheersmaatregel: toepassing van indexeringsregeling en verlenging procedure (in totaal 12 weken)

f

reikwijdte

Risico 2: Budget ontoereikend, als gevolg van marktontwikkelingen, hetgeen blijkt als inschrijvingen worden ingediend en beoordeeld (dec 2022). Beheersmaatregel:  Versobering programma (PVE);  Versobering inrichting; Risico 3: Zorg bij ondernemers dat realisatie woningbouwprogramma een belemmering is voor evenementen op de Markt. Beheersmaatregel: Aanvullende eisen stellen aan de geluidsisolatie waarden van de gevels. Communicatie richting ondernemers starten om zorgen weg te nemen en daarnaast het evenementenbeleid hierop af te stemmen.

48

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 9 september

omvang

/

Impact

/

beheersing

/

g

Sturing en beheersing

Voor het project is er een bestuurlijke Stuurgroep en een ambtelijke Projectgroep. Nieuwe projectmanager en projectondersteuner op het project zijn gestart medio mei.

h

Voorgenomen acties

Het Platform Binnenstad organiseert een tentoonstelling ten behoeve van de beoordeling van de ontwerpen door alle inwoners van SittardGeleen.

I

Door de raad gevraagde informatie

De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.

j

Overige

/

C) Het Groene Net Artikel 4 a

Voortgang

Prestatie indicator

Stand van zaken 6 september 2022 ex artikel 4 Op 9 juni 2022 is het startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord (HGN) besproken in de Raadsronde. In het startdocument zijn de doelen en risico’s resulterend uit het artikel 213a-onderzoek door Bureau Berenschot opgenomen. Via de P&C cyclus wordt de Raad periodiek geïnformeerd over de voortgang. Deze rapportage sluit daarbij aan. Inmiddels is de informatievoorziening en de governance en de intern projectorganisatie aangepast zoals voorgesteld in de outline plan van aanpak risicomanagement van het startdocument. Onder het project valt het warmtenet Het Groene Net Noord (HGN) (warmtenet aangesloten op de Biomassa Energiecentrale Sittard) en de Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord (PAWLN).

Resultaten

PAWLN Op 30 juni 2018 heeft de gemeente Sittard-Geleen de aanvraag en Projectplan Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld ingediend bij het Ministerie van BZK in het kader van de tender Aardgasvrije Wijken. Op 2 november 2018 is dit plan goedgekeurd en is de uitvoering gestart. Het project heeft inmiddels de fase van “de klantreis“ nagenoeg afgerond (waaronder uitvoeren transitiescan per woning, en het realiseren van isolatiemaatregelen). Deze is door gemeentelijke projectgroep en Stichting Dubbel Duurzaam uitgevoerd. Uitgangspunt van de proeftuin is een volledige aanleg van het warmtenet in de wijk. Inmiddels is een deel van de wijk aangesloten op het warmtenet. De verdere uitrol van het warmtenet in de wijk stagneert echter. Er resteert dus een onrendabele top. Overleg met Het Groene Net en Ennatuurlijk heeft nog niet geleid tot een oplossing Momenteel wordt onderzocht of een rijkssubsidieregeling een oplossing kan bieden. HGN Drie fasen van het warmtenet zijn gerealiseerd. Het net wordt waar

49

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 6 september 2022 ex artikel 4 mogelijk uitgebreid en de opzet is steeds meer bedrijven/gebouwen aan te sluiten.

b

Politieke keuzevraagstukken

De verdere uitrol van het warmtenet in de wijk Limbrichterveld Noord ligt stil vanwege de onrendabele top. Door de raad is besloten om niet meer kapitaal te investeren in HGN. Dit betekent dat er ook niet meer kapitaal ter beschikking wordt gesteld voor het verder realiseren van het warmtenet in de wijk Limbrichterveld Noord. Er is een rijkssubsidieregeling in voorbereiding die mogelijk een oplossing gaat bieden voor de financiering van deze onrendabele top. In het najaar van 2022/begin 2023 wordt dit duidelijk. Door landelijke ontwikkelingen (wet collectieve warmtevoorziening) en de stijgende energieprijzen staat de aanleg van warmtenetten onder druk. Uit de landelijke ontwikkelingen blijkt dat er vooralsnog geen aanpassing komt in de tariefstelling van de energieprijzen. De gemeenten hebben geen invloed op de tarieven.

c

Wijziging project

reikwijdte

De ontwikkeling van HGN Zuid maakt geen onderdeel uit van de scope van deze rapportering. HGN Zuid is een afzonderlijk project.

d

Planning

Aansluiting woningen PAWLN op HGN in 2023 (afhankelijk van het verkrijgen van bovengenoemde rijkssubsidie). De voortgang m.b.t. de aanleg van het warmtenet wordt gecommuniceerd met de wijk.

e

Kostenontwikkeling

Aandelenvermogen en risicobeheersing MSW BV: De waardering van het aandelenvermogen MSW kent een kleine verbetering (jaarrekening MSW 2020 € 2,4 mln. en jaarrekening MSW 2021 € 2,5 mln.). Het voorstel tot financiële verwerking van deze fluctuatie nemen we mee in de 4e rapportage 2022. PAWLN: Voor de proeftuin is een decentralisatie uitkering toegekend van €5,2 mln. Het wijkdeel bestaat uit 952 woningen en gebouwen waarvan in 2017 reeds 429 woningen en gebouwen op HGN zijn aangesloten. Doel is om de resterende 523 woningen aan te sluiten op een alternatieve warmtebron en de volledige 952 woningen, voor zover nog niet gebeurt, over te laten gaan op elektrisch koken en de isolatie te verbeteren ( HR++ glas en spouwmuurisolatie). Voor de uitvoering is een subsidieregeling Limbrichterveld Noord aardgasvrij vastgesteld. Deze regeling is eind 2021 beëindigd. Op dit moment is nog €3 mln niet besteed. De uitvoering van de isolatie maatregelen van de huurwoningen dient nog plaats te vinden. Er staan op HGN 3 vorderingen open. In 2022 zullen 2 van deze 3 vorderingen worden afgewikkeld: 1. Er is overeenstemming bereikt met de provincie over de provinciale subsidie in de voorbereidingskosten HGN Noord € 0,2 mln. 2. De vordering voor de aansluitbijdrage voor commerciële ruimtes in de Ligne €0,3 mln wordt administratief gecorrigeerd.

In de verliesvoorziening HGN is hiervoor 2020 al 100% dekking opgenomen. De financiële consequenties worden verwerkt in de 4e rapportage. De contractuele blijft gehandhaafd. 3. €1,7 mln. Dit betreft voorbereidingskosten gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Beek en Stein. De intentie is om deze vordering te verhalen als een stichtingsbijdrage in

50

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 6 september 2022 ex artikel 4 HGN Zuid. Ten aanzien van de voorfinanciering resteren nog 3 openstaande vorderingen voor een totaalbedrag van € 2,4 mln. Voor de oninbaarheid is een verliesvoorziening in 2019 gevormd.

Financiering

Fluctuaties aandelenvermogen: In de reguliere begroting is een bedrag opgenomen voor de gemeentelijke exploitatiebijdrage voor MSW BV. Voor fluctuaties in het aandelenvermogen wordt gebruikt gemaakt van de nog aanwezige risicoachtervang. Risicobepaling openstaande vorderingen: Jaarlijks worden de openstaande vorderingen HGN beoordeeld volgens de kaders in de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Er resteert eind dit jaar nog één openstaande vordering van €1,7 mln. De gemeenten Beek en Stein staan voor een gedeelte garant voor het verlies. Het restrisico is gefinancierd middels de verliesvoorziening HGN en het gemeentelijk weerstandvermogen. Waardebepaling aandelen De jaarrekening 2021 van MSW BV is in de aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2022 vastgesteld. Het maatschappelijk aandelenkapitaal laat een kleine verbetering zien ten opzichte van eind 2020. PAWLN Voor de uitvoering van de proeftuin is een decentralisatie uitkering ontvangen van €5,2mln. Op een decentralisatie uitkering rust geen terugbetalingsverplichting.

Budgettaire inpassing

f

Externe financieringsbronnen

Rijkssubsidieregeling in voorbereiding voor de financiering van de onrendabele top bij PAWLN. Tevens wordt voortdurend gekeken of er andere subsidiebronnen zijn waar bij kan worden aangesloten.

Risico’s

Indien de onrendabele top resteert dan bestaat risico dat de woningen van PAWLN niet worden aangesloten op het warmtenet.

omvang Impact

HGN is een van de pijlers van de TransitieVisie Warmte (raad december 2021)

beheersing g

Sturing en beheersing

De sturing en beheersing vastgelegd in startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord en is conform dit startdocument ingevuld. Ook de governance is aangepast. De governance zal op basis van toekomstige ontwikkelingen verder worden geactualiseerd. De projectstructuur is ingevuld en een nieuwe projectmanager aangesteld.

h

Voorgenomen acties

Aanvraag landelijke subsidie PAWLN Verder stimuleren uitbreiding van HGN Noord.

I

Door de raad gevraagde informatie

In de raadsronde van 9 juni zijn de volgende toezeggingen gedaan: Adequaat en regelmatig informeren Raad door college / infosessie over HGN en de energietransitie om iedereen op gelijke vlieghoogte te brengen / inhoudelijke discussie met Raad, eventueel voor te bereiden met een raadswerkgroep. Energieprijzen kan worden meegenomen, maar breed interpreteren (inwoners, verenigingen, ondernemers). Geen onomkeerbare besluiten, maar ervoor zorgen dat alle

51

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 6 september 2022 ex artikel 4 relevante zaken beschikbaar zijn, met name vanuit de Warmtenet omdat daarna pas een inhoudelijke bespreking mogelijk is. Voortgang vanaf nu meenemen in P&C-cyclus (1e en 3e Programmarapportage). Invulling: De voortgang en informatievoorziening wordt meegenomen in de P&C cyclus. Er volgt een themasessie in de raad eind 2022. Uit de landelijke ontwikkelingen blijkt dat er vooralsnog geen aanpassing komt in de tariefstelling van de energieprijzen. De gemeenten hebben geen invloed op de tarieven.

j

Overige

De ontwikkelingen naar aanleiding van de nieuwe wet Collectieve Warmtevoorziening en de impact op HGN worden nauwlettend gevolgd.

D). Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen Grevenbicht-Obbicht Artikel 4 a

Prestatie indicator

Stand van zaken 15 augustus 2022

Voortgang

Planologisch: Het bestemmingsplan en het exploitatieplan Unilocatie GrevenbichtObbicht zijn 11 oktober 2021 vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. De uitspraak van de Raad van State wordt verwacht eind 2022. Grondverwerving: Ten behoeve van het project zijn reeds enkele percelen aangekocht. Daarnaast zal naar verwachting met enkele andere eigenaren binnen afzienbare termijn overeenstemming worden bereikt over de grondverwerving. Voor de percelen waarvoor met de eigenaren geen overeenstemming wordt verkregen zal een onteigeningsprocedure gestart worden. Het verzoek aan de Kroon om tot onteigening over te gaan zal eind 2022 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Voorbereiding en uitvoering: De aanbestedingsprocedure voor de architectenselectie is in februari 2022 afgerond. Na het uitwerken van het voorlopig ontwerp (VO) zal een bouwteam worden samengesteld. Gunning opdracht constructeur en installateur is afgerond. Opdrachtverlening landschapsarchitect zal plaatsvinden in september Vervolgens zal worden overgegaan tot de verdere planuitwerking en uitvoering van de (voorbereidende) werkzaamheden. Het SO is uitgewerkt en het VO zal in het 3e kwartaal 2022 definitief zijn.

Resultaten

Realisatie van een Integraal Kindcentrum (basisschool, peuter- en kinderopvang) en een centraal voetbal- en tenniscomplex ten behoeve van de kernen Grevenbicht-Papenhoven-Schipperskerk en Obbicht Behaalde resultaten: Besluitvorming realisatie en kredietvotering, vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Unilocatie Grevenbicht-Obbicht, aankoop percelen, voorbereiding onteigeningsprocedure, opdrachtverlening bouwmanagement, architect, constructeur en installateur. Het ontwikkelplan is vastgesteld.

b

Politieke

-

Mogelijke realisatie van een vrijliggend fietspad langs de

52

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 15 augustus 2022

keuzevraagstukken c

Wijziging project

d

Planning

De omgevingsvergunning kan naar verwachting in september 2022 aangevraagd worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van oplevering van de voorziening omstreeks december 2024. Omdat de aanvraag van de omgevingsvergunning niet bij het DO maar na de selectie van de bouwteampartner plaatsvindt, wordt deze nu medio 2023 worden aangevraagd. De verwachting is dat de vergunning in september 2023 verleend kan worden. De planning ziet er op hooflijnen als volgt uit:  VO, oktober 2022;  DO, februari 2023;  Selectie bouwteampartner, juni 2023;  TO, September 2023;  Start bouw, november 2023;  Oplevering, december 2024.

e

Kostenontwikkeling

In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten en materiaalprijzen sterk gestegen. Na vaststelling van het VO (4e kwartaal 2022) kan meer duidelijkheid worden gegeven over de realisatiekosten en exploitatiekosten, en hoe deze zich verhouden tot het vastgestelde krediet. De kostenontwikkeling van de grondverwerving is met name afhankelijk van een eventuele onteigeningsprocedure, vanwege de hiermee gemoeide juridische kosten.

Financiering

De raad heeft op 8 juli 2020 een krediet ter beschikking gesteld voor de Unilocatie, bestaande uit een Integraal Kindcentrum, gymzaal, voetbalen tennisvoorziening en bijbehorende infrastructurele voorzieningen.

Budgettaire inpassing

Zie hiervoor onder Financiering.

Externe financieringsbronnen

Voor de sportvoorziening is nog tot 2023 de SPUK-regeling van toepassing. Andere subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht.

Risico’s

Planologisch: Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Er zijn twee beroepschriften ingediend. De Raad van State zou het bestemmingsplan kunnen vernietigen, hetgeen zou kunnen betekenen dat de planologische procedure opnieuw moet worden doorlopen. Planning: De planning heeft o.m. vanwege de planologische procedure vertraging opgelopen. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. De afhandeling van deze procedure kan een verdere vertraging tot gevolg hebben, evenals een eventuele onteigeningsprocedure. Het opstellen van het SO heeft langer geduurd dan in de planning was opgenomen. De oorzaak hiervoor is het gebruikersoverleg voor het Kindcentrum en dan met name de positionering van de diverse functies. Budgettair: Door loonstijgingen, hogere materiaalprijzen, een eventuele onteigeningsprocedure en vertraging van de realisatie van het project is het door de raad ter beschikking gestelde budget wellicht ontoereikend. Bij het VO, DO en TO wordt een risicoanalyse opgesteld. Ten aanzien van de kostenontwikkeling van projecten zal overigens ook in algemene zin worden gerapporteerd.

f

reikwijdte

Kempenweg. Besluitvorming onteigening in verband met verwerving benodigde grond.

N.v.t.

53

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 15 augustus 2022

Omvang

De omvang is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State en de grondverwervingsprocedure. De financiële omvang wordt duidelijk na het VO.

Impact

Eventuele vernietiging van het bestemmingsplan heeft ook impact op onderwijs en sport. Door de dan oplopende vertraging zullen de huidige locaties langer in stand gehouden moeten worden.

Beheersing

Planning: Vanwege de strakke planning kunnen grote vertragingen naar verwachting niet worden opgevangen binnen de voorziene doorlooptijd van het project. Budgettair: Hoewel gestreefd wordt naar maximaal mogelijke kostenreductie bij de realisatie en exploitatie van de voorziening., is het mogelijk dat er een financieel tekort ontstaat. Hierover kan meer duidelijkheid worden gegeven na vaststelling van het VO.

g

Sturing en beheersing

Sturing vindt plaats door het ingestelde Projectteam, Kernteam en Stuurgroep die periodiek bij elkaar komen. Mijlpalen zoals een PvE, Ontwikkelplan, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. Financiële sturing en beheersing zal plaatsvinden via “Total Cost of Ownership” in combinatie met BIM modelleren. Kwaliteitsmanagement vindt plaats via een extern bouwmanagementbureau.

h

Voorgenomen acties

Ontwerpfase architect, omgevingsvergunning.

I

Door de raad gevraagde informatie

Het onderzoek naar de varianten voor het fietspad langs de Kempenweg is afgerond. Het advies is een aanliggend fietspad te realiseren, omdat dit de minste conflictsituaties oplevert. Het ontwerp hiervoor zal nader worden uitgewerkt en besproken.

j

Overige

De exploitatie van de Unilocatie wordt momenteel nader uitgewerkt.

vaststellen

bouwteam

en

aanvraag

54