2e rapportage 2024

66

2de rapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024 voorbereidingen genomen middels een aanbesteding op 1-1-2026 een nieuwe huur- en exploitatieovereenkomst af te kunnen sluiten passend bij de door de raad vastgestelde nieuwe exploitatiebegroting per 1-1-2026. Hierover is de Raad begin september 2025 middels een Raads-informatiebrief over geïnformeerd.

Omvang Impact Beheersing

Oranje Oranje Oranje

g

Sturing en beheersing

Oranje

h

Voorgenomen acties

Groen

Het bouwteam heeft als taakstelling de vervolgfasen raadsbesluit 12 juli 2023 binnen het gevoteerde budget te realiseren. Met de post onvoorzien van ca. 2% dienen de overige risico’s die zich tijdens de uitvoering / realisatie manifesteren opgevangen te worden. Binnen de kaders van de stichtingskostenopzet van € 72,4 en de post onvoorzien van € 2,5 worden de afwegingen gemonitord om binnen planning, scope en budget te blijven. Onverhoopte afwijkingen buiten deze kaders worden voorafgaand voor besluitvorming voorgelegd aan college en/of raad. Ten opzichte van de vorige art. 4 rapportage zijn de resterende acties: het doorlopen van de bodemprocedure (beroep) bestemmingsplan bij de Raad van State het doorlopen van de aanbestedingsprocedure van het Burgemeester Damenpark

i

Door de raad gevraagde informatie

Groen

j

Overige

Groen

Op dit moment zijn alle uitstaande vragen vanuit de besluitvorming kaderstelling 12 juli 2023 afgerond en staan geen art 43 vragen of anderszins meer open. De raad heeft bij raadsbesluit van 12 juli 2023 ingestemd met de adviezen op basis van de rapportage van de Rekenkamer inzake de regeling grote projecten. Deze adviezen zullen meegenomen worden in de wijze van rapporteren aan de raad. Op basis hiervan kan de wijze van rapporteren (vorm) nog aangepast worden. Deze rapportage is nog op basis van het bestaande format opgesteld. De raadsbegeleidingsgroep wordt eens per kwartaal uitgenodigd voor een locatiebezoek. Het meest recente bezoek vond plaats op 27 augustus. Op zaterdag 2 november 2024 zal door de bouwkundig aannemer een open dag georganiseerd worden voor omwonenden en

67

2de Programmarapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024 belangstellenden. In juni 2025 zal het project opengesteld worden in het kader van de dag van de bouw.

Ontwikkellocatie (achterblijflocatie)

68

2de rapportage 2024

Huisvesting - Bestuurlijk en ambtelijk

Conform de regeling grote projecten is voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting een startdocument opgesteld. Het startdocument vormt het vertrekpunt voor de raad voor de voortgangsrapportage en ondersteunt de raad in het invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van dit huisvestingsproject. Klik hier voor het Startdocument Bestuurlijk en Ambtelijk huisvesting. Lid a

Artikel Voortgang

Prestatie indicator Groen

Stand van zaken medio augustus 2024 Op 25 april 2024 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen ‘Geef alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting nog een kans’. Op 25 juni 2024 is de voortgang van deze motie middels een brief gedeeld met de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 27 juni 2024 is een nieuwe motie ingediend ‘Uiterste datum voor alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting opschuiven’ met de strekking om de termijn van de motie van 25 april 2024 te verlengen. Deze motie is verworpen. Door het verwerpen van deze motie heeft de raad besloten om de oorspronkelijke plannen voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting zoals besloten door de raad op 15 december 2021 en 6 juli 2023 verder uit te werken. De aanbestedingen voor de ontwerpteams van Stadhuis Geleen en Hanenhof worden apart gepubliceerd. De aanbestedingsprocedures voor de ontwerpteams zijn eind augustus en in september 2024 opgestart.

Resultaten

Groen

Behaalde resultaten: De integrale PvE’s en de selectieleidraden ontwerpteams voor Stadhuis Geleen en Hanenhof zijn geactualiseerd.

b

Politieke vraagstukken

Groen

c

Wijziging reikwijdte project

Groen

Voor het project bestuurlijk-ambtelijke huisvesting is het afgelopen jaar een alternatief scenario onderzocht en zijn de resultaten met de gemeenteraad gedeeld (zie onderdeel a). Voor Hanenhof wordt in het project uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied. Op verzoek van de raad wordt momenteel onderzocht of er voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting mogelijkheden zijn voor het aanbrengen van zonnepanelen op delen van daken van de Hanenhof.

d

Planning

Oranje

Door het onderzoeken van het alternatief scenario, heeft de planning zoals opgenomen in het startdocument (vastgesteld in februari 2024), ongeveer een jaar vertraging opgelopen. De planning is hiermee als volgt:

69

2de Programmarapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024 Voor Stadhuis Geleen: -Aanbesteding Q1 2025

ontwerpteam:

Q3

2024–

-Ontwerp: Q2 2025- Q2 2026 -Aanbesteding uitvoering: Q2 – Q4 2026 -Uitvoering bouw: Q4 2026 – Q4 2028 -Oplevering: eind 2028 Voor Hanenhof: -Aanbesteding ontwerpteam: Q3 2024 – Q1 2025 -Ontwerp: Q2 2025- Q1 2026 -Aanbesteding uitvoering: Q1 2026 – Q2 2026 -Uitvoering bouw: Q2 2026- Q2 2027 -Oplevering: medio 2027 De komende tijd zullen hiervan de consequenties in beeld worden gebracht en wordt gekeken waar mogelijk inhaalslagen gemaakt kunnen worden. eventuele scopewijzigingen zullen wij rapporteren aan de raad. e

Kostenontwikkeling

Oranje

De extra kosten als gevolg van de opgelopen vertraging (interne personeelskosten en indexeringen), worden in beeld gebracht. Hierbij wordt gekeken of deze gedekt kunnen worden uit de post onvoorzien. De gemaakte kosten voor het onderzoeken van het alternatieve scenario worden apart inzichtelijk gemaakt en, voor zo ver dit is afgerond, meegenomen in de derde Programmarapportage van 2024,. Het nemen van maatregelen voor de netcongestie bij Hanenhof, vraagt om extra middelen. Als onderdeel van de scope van de opdracht, zal het ontwerpteam gevraagd worden hiervoor voorstellen met mogelijke oplossingen uit te werken. De kosten van deze voorstellen worden ook door het ontwerpteam inzichtelijk gemaakt.

Financiering

70

Groen

Er zijn vooralsnog geen wijzigingen in de

2de rapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024 financiering ten opzichte van het startdocument en de laatste programmarapportage. De kosten voor het onderzoeken van het alternatieve scenario zijn niet meegenomen in de financiering en hierover zal in de derde Programmarapportage gerapporteerd worden.

f

Budgettaire inpassing

Oranje

Er zijn vooralsnog geen wijzigingen in de budgettaire inpassing ten opzichte van het startdocument en de laatste programmarapportage. De kosten voor het onderzoeken van het alternatieve scenario zijn niet meegenomen in de budgettaire inpassing en hierover zal in de derde Programmarapportage gerapporteerd worden.

Externe financieringsbronnen

Groen

Risico's

Oranje

Vooralsnog zijn er alleen subsidies m.b.t. verduurzaming een mogelijkheid. Of het project voor één (of meerdere) van deze subsidies in aanmerking komt, wordt in de ontwerpfase opgepakt door het ontwerpteam. De risico’s zoals genoemd in het startdocument en de aanscherping hiervan in de laatste programmarapportage, zijn nog steeds van toepassing. Aanvullend risico: aantal inschrijvers aanbesteding Door de recente ontwikkelingen omtrent het alternatief scenario, is het mogelijk dat partijen terughoudend kunnen zijn met het inschrijven voor de aanbestedingen van de ontwerpteams voor stadhuis Geleen en Hanenhof.

Omvang Impact

Oranje

/ De impact zoals genoemd in het startdocument en de aanscherping hiervan in de laatste programmarapportage, zijn nog steeds van toepassing. Impact aanvullend risico aantal inschrijvers aanbesteding: Het kan mogelijk zijn dat geen of weinig (gerenommeerde) partijen zullen inschrijven voor de aanbestedingen van de ontwerpteams.

Beheersing

Oranje

De beheersing zoals genoemd in het startdocument en de aanscherping hiervan in de laatste programmarapportage, zijn nog steeds van toepassing. Beheersing aanvullend risico aantal inschrijvers

71

2de Programmarapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024 aanbesteding: Voor de inschrijvers is een tenderkostenvergoeding opgenomen in de aanbestedingsstukken. De hoogte van deze kostenvergoeding is gebaseerd op de geraamde benodigde inzet van de inschrijvers.

g

Sturing en beheersing

Groen

h

Voorgenomen acties

Groen

i

Door de raad gevraagde informatie

Groen

j

Overige

Groen

Ontwikkellocatie (achterblijflocatie)

Groen

72

Er zijn geen wijzigingen in de sturing en beheersing ten opzichte van de laatste programmarapportage en het startdocument. In september 2024 starten de aanbestedingsprocedures voor de ontwerpteams. In het eerste kwartaal van 2025 zijn de ontwerpteams bekend. De raad heeft een motie aangenomen voor het laten uitvoeren van additioneel onderzoek om duurzame energie te laten opwekken op de Hanenhof/Herenhof. De raad wordt hierover geïnformeerd in de, paragraaf ‘Voortgang grote dossiers onderdeel 4. Voortgang aangenomen raadsmoties’. De griffie heeft de raadswerkgroep huisvesting voor 2024 ingepland. De achterblijflocaties Geleenbeeklaan 2 en stadhuis Sittard (Hub Dassenplein 1) maken financieel geen onderdeel uit van het project bestuurlijke en ambtelijke huisvesting. Beide achterblijflocaties worden separaat opgepakt, waarbij het uitgangspunt is dat circa 2 jaren voordat de locatie vrijkomt, deze wordt opgepakt. Hierbij wordt medio 2025 de ontwikkeling van de locatie Geleenbeeklaan 2 opgepakt en begin 2027 de ontwikkeling van de locatie Hub Dassenplein 1 .

2de rapportage 2024

Huisvesting - Vidar (Unilocatie)

Conform de regeling grote projecten is voor de huisvesting Vidar een startdocument opgesteld. Het startdocument vormt het vertrekpunt voor de raad voor de voortgangsrapportage en ondersteunt de raad in het invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van dit huisvestingsproject. Klik hier voor het Startdocument huisvesting Vidar. Klik hier om te bekijken wat er in de 1e programmarapportage 2024 is gerapporteerd over de voortgang van dit dossier. Lid a

Artikel Voortgang

Prestatie indicator Groen

Resultaten

Groen

Stand van zaken medio augustus 2024 Planontwikkeling loopt volgens planning. Het ontwerpteam is aanbesteed en opgestart, de sloopwerkzaamheden zijn aanbesteed en in uitvoering. - Structuurontwerp is gereed. - Sloop bestaande gebouwen gestart en bijna gereed. - Aanvullende onderzoeken, Niet Gesprongen Explosieven, Archeologie zijn uitgevoerd. - Groen bestand (zonder kwalitatieve waarden) is opgeschoond. - Procedure omgevingsplan TAM-IMRO is opgestart.

b

Politieke vraagstukken

Groen

c

Wijziging reikwijdte project

Oranje

d

Planning

Groen

e

Kostenontwikkeling

Oranje

Financiering

Groen

Budgettaire inpassing

Groen

Externe financieringsbronnen

Groen

Risico's

Oranje

f

Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024 Vanuit scope Vidar geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024. T.a.v. de bereikbaarheid van de nieuwbouw is het noodzakelijk dat de openbare ruimte wordt aangepast. Met name de inrit constructie vanaf de Mijnweg voldoet niet aan het nieuwe gebruik van zowel Vidar als Mauritspark. Voor deze aanpassingen is geen budget gereserveerd. Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024 Het nemen van maatregelen op basis van de netcongestie vraagt om extra middelen die vooraf niet zijn voorzien. Momenteel werkt de installatieadviseur een aantal scenario`s uit over wat nodig is om te kunnen voorzien in de benodigde energiebehoefte. Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024 Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024 Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024 Niet krijgen van benodigde elektra vermogen.

73

2de Programmarapportage 2024 Lid Omvang

Prestatie indicator Oranje

Impact Beheersing

Oranje Oranje

g

Sturing en beheersing

Groen

Voor de ontwikkeling is een externe bouwkostendeskundige ingeschakeld die per fase een second opinion doet inzake de door het ontwerpteam opgestelde begrotingen.

h

Voorgenomen acties

Groen

i

Door de raad gevraagde informatie Overige Ontwikkellocatie (achterblijflocatie)

Groen

De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd. De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd. De achterblijflocatie Rijksweg Zuid 26 te Sittard maakt geen financieel onderdeel uit van het project huisvesting Vidar en maakt onderdeel uit van de vastgestelde grondexploitatie Ontwikkellocatie Kleine Steeg Sittard. Dit jaar starten we met sloopwerkzaamheden.

j

74

Artikel

Groen Groen

Stand van zaken medio augustus 2024 Groot, zonder aansluiting zal het gebouw niet functioneel gebruikt kunnen worden. Groot, bedrijfsvoering Vidar stagneert. We blijven in gesprek met de netleverancier over de netcongestie in relatie tot het voorliggende project. Aan het ontwerpteam wordt gevraagd alternatieven uit te werken.

2de rapportage 2024

Huisvesting: Wijkbeheer en IPOR

Conform de regeling grote projecten is voor de huisvesting Wijkbeheer en IPOR een startdocument opgesteld. Het startdocument vormt het vertrekpunt voor de raad voor de voortgangsrapportage en ondersteunt de raad in het invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van dit huisvestingsproject. Klik hier voor het Startdocument huisvesting Wijkbeheer en IPOR. Klik hier om te bekijken wat er in de 1e programmarapportage 2024 is gerapporteerd over de voortgang van dit dossier. Lid Voortgang

Prestatie indicator Groen

Resultaten

Groen

b

Politieke vraagstukken

Groen

c

Wijziging reikwijdte project

Groen

a

Artikel

Stand van zaken medio augustus 2024 Tijdens de aanbesteding is gebleken dat er een herbeoordeling moet plaatsvinden. Hierdoor loopt de planning naar verwachting uit. Omgevingsvergunning voor het project is onherroepelijk. Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024 Voor het bouwplan Wijkbeheer geen wijzigingen t.o.v. rapportage 22-03-2024 T.a.v. de bereikbaarheid van de nieuwbouw is het noodzakelijk dat de openbare ruimte wordt aangepast. Met name de inrit constructie vanaf de Mijnweg voldoet niet aan het nieuwe gebruik van zowel Vidar als Mauritspark. Voor deze aanpassingen is geen budget gereserveerd.

d

Planning

Groen

e

Kostenontwikkeling

Groen

Financiering

Groen

Budgettaire inpassing

Groen

Externe financieringsbronnen

Groen

Risico's Omvang

Oranje Oranje

Impact

Oranje

Beheersing

Oranje

f

In de planning van het start document staat opgenomen, dat de bouwwerkzaamheden in Q2-2025 worden afgerond. Door wat vertraging in het voorbereidende proces wordt dit naar alle waarschijnlijkheid Q3-2025. Kostenontwikkeling heeft continu de aandacht, de aanbesteding zal laten zien of de bouwkosten goed zijn geraamd en wat de marktwerking op dit moment voor effect heeft. Op dit moment geen wijzigingen t.o.v. het startdocument 22-02-2024. Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024. Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024. Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024. Niet krijgen van benodigde elektra vermogen. Groot, zonder aansluiting zal het gebouw niet optimaal gebruikt kunnen worden Groot, de bedrijfsvoering kan op momenten stagneren Kijken naar alternatieve stroombronnen, te denken hierbij valt aan accupakketten aangedreven door generatoren. We blijven in gesprek met de netleverancier

75

2de Programmarapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024 over de netcongestie in relatie tot het voorliggende project.

g

Sturing en beheersing

Groen

h

Voorgenomen acties

Groen

i

Door de raad gevraagde informatie

Groen

j

Overige Ontwikkellocatie (achterblijflocatie)

Groen Groen

76

Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024. - Afronden aanbesteding bouwkundig aannemer. - Opstarten bouwproces september 2024 De gemeenteraad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd. De achterblijflocaties maken geen financieel onderdeel uit van het project huisvesting Wijkbeheer en IPOR. De voortgang/planning over deze achterblijflocaties wordt niet via dit project gerapporteerd.

2de rapportage 2024

Huisvesting: Huis aan de Markt

Conform de regeling grote projecten is voor de huisvesting Huis aan de Markt een startdocument opgesteld. Het startdocument vormt het vertrekpunt voor de raad voor de voortgangsrapportage en ondersteunt de raad in het invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van dit huisvestingsproject. Klik hier voor het Startdocument huisvesting Huis aan de Markt. Klik hier om te bekijken wat er in de 1e programmarapportage 2024 is gerapporteerd over de voortgang van dit dossier. Lid Voortgang

Prestatie indicator Groen

Resultaten

Groen

b

Politieke vraagstukken

Groen

c

Wijziging reikwijdte project

Groen

d

Planning

Oranje

e

Kostenontwikkeling

Groen

Financiering

Groen

a

Artikel

Stand van zaken medio augustus 2024 Beoogd is Q3 en Q4-2024 de participatietrajecten t.a.v. van de voormalige V&D-locatie en Steenweg-locatie doorlopen te hebben. Voorts zal alsdan ook het ontwerp Omgevingsplan binnen voornoemde periode ter inzage gelegd zijn en nadere afhechting van de ontwikkelovereenkomst (OOK) in de anterieure overeenkomst hebben plaatsgevonden. Voor 1 april 2024 is de OOK getekend met de ontwikkelaar. Hierbij is overeengekomen dat de retailmeters van de Steenweg naar de voormalige V&D-locatie verplaatst worden waarmee voldaan wordt aan de eisen van de provincie t.a.v. SVREZL. De ontwikkelaar heeft zich in de OOK geconformeerd aan de uitgangspunten voor HadM waarbij o.a. de historiserende gevel, openbare fietsenstallen en toiletten (na)bij HadM gerealiseerd worden. Betreft een verdere uitwerking van de eerder in de raad vastgestelde uitgangspunten t.a.v. van de invulling HadM. Hierbij zal de variant "raadzaal in HadM" uitgewerkt worden. Vanuit de noodzaak tot verplaatsing van retailmeters is de locatie Steenweg aangehaakt binnen het project Beoogd is dat juli 2025 de ontwikkelaar in het bezit is van een werkbare vergunning ten aanzien van HadM. Kritieke pad vormt momenteel de tijdige totstandkoming van het gewijzigde omgevingsplan. De behandeling van het omgevingsplan is de raad is voorzien in het eerste kwartaal van 2025.

De verwachte oplevering HadM is voorzien in de tweede helft van 2028. Het budget van €12,8 mln is vastgesteld door de Raad. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het beschikbaar gestelde (investering) budget afdoende is om de opgave gerealiseerd te krijgen. De financiering van de investering bestaat uit diverse middelen welke beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021 en 6 juli 2023.

77

2de Programmarapportage 2024 Lid

Budgettaire inpassing

Prestatie indicator Groen

Externe financieringsbronnen

Groen

f

Risico's

Oranje

g

Omvang Impact Beheersing Sturing en beheersing

Groen Groen Groen Oranje

h

Voorgenomen acties

Groen

i

Door de raad gevraagde informatie

Groen

j

Overige Ontwikkellocatie (achterblijflocatie)

Groen Groen

78

Artikel

Stand van zaken medio augustus 2024 De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15 december 2021 en 6 juli 2023. Door de Provincie Limburg is € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de onrendabele top van de voormalige V&D locatie in Sittard. Met het tekenen van de OOK voor 1 april 2024 met de ontwikkelaar, is deze definitief toegekend. Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024. Met name de netcongestie blijft een groot risico voor alle bouwprojecten. Hiertoe wordt momenteel overleg gevoerd met Enexis.

Voor het project HadM is er een bestuurlijke Stuurgroep, een ambtelijke Projectgroep, ambtelijk opdrachtgever, projectmanager. Momenteel wordt een addendum voor inpassing van de raadzaal in HadM nader uitgewerkt evenals de onderleggers om te komen tot een anterieure overeenkomst. De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd. Bij de uitwerking van de plannen wordt rekening gehouden met de aangenomen motie over de historische gevel en zal nog met de raadswerkgroep Huisvesting nader afstemming plaatsvinden over de inpassing. n.v.t. Zie voorgaande t.a.v. de ontwikkeling Steenweg-locatie

2de rapportage 2024

Het Groene Net Noord

Conform de regeling grote projecten is voor het Het groene net een startdocument opgesteld. Het startdocument vormt het vertrekpunt voor de raad voor de voortgangsrapportage en ondersteunt de raad in het invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van dit project. Klik hier voor het Startdocument Het groene net Noord. Klik hier om te bekijken wat er in de 1e programmarapportage 2024 is gerapporteerd over de voortgang van dit dossier. Lid a

Artikel Voortgang

Prestatie indicator Groen

Stand van zaken medio augustus 2024 In 2022 is het startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord (HGN Noord) vastgesteld. In dit startdocument zijn de doelen en risico’s resulterend uit het artikel 213a onderzoek door bureau Berenschot opgenomen. Via de P&C cyclus wordt de raad periodiek geïnformeerd over de voortgang. Sinds 2022 zijn de informatievoorziening, de governance en de interne projectorganisatie conform dit 213a onderzoek aangepast.

De scope van het warmtenet HGN Noord betreft het warmtenet aangesloten op de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES). Door de raad is besloten dat er geen investeringen meer plaatsvinden in HGN. Door het raadsbesluit van 30 mei 2024 wordt met de overeenkomst op hoofdlijnen HGN Noord/Zuid het stoppen van de verdere ontwikkeling bekrachtigd. Het concessiegebied HGN beperkt zich tot het huidige netwerk HGN Noord/Sittard-West. En kan HGN Ontwikkel BV worden geliquideerd. De aanpassing van de overeenkomst was noodzakelijk om het onderzoek en ontwikkeling van Warmtenet Zuid Limburg (op basis van de restwarmte van Chemelot) mogelijk te maken Resultaten

Groen

HGN Noord is een warmtenet aangesloten op de BES. Verdere ontwikkeling van het warmtenet vanuit de BES stopt. HGN Ontwikkel BV is overgenomen door MSW BV en kan worden geliquideerd.

b

Politieke vraagstukken

Groen

c

Wijziging reikwijdte project

Groen

d

Planning

Groen

De BES is de enige warmtebron van HGN Noord. Klimaatvraagstukken en milieubelangen dienen samen te worden afgewogen in het maken van keuzes. Reikwijdte is beperkt tot HGN Noord (Sittard-West) waarbij gebruik wordt gemaakt van de restwarmte van de BES. Liquidatie HGN (O) medio 2025. Evaluatie en afronding groot project HGN Noord medio

79

2de Programmarapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024 2025.

e

Kostenontwikkeling

Groen

Financiering

Groen

Alle ontwikkelkosten en provinciale projectsubsidies zijn afgerond. De aandelen van MSW BV zijn o.b.v. de jaarstukken 2023 op € 2,6 mln. gebaseerd. Dit betreft alleen de deelneming HGN BV. HGN-O BV is niet materieel. Om fluctuaties in het aandelenvermogen en kosten in de liquidatiekosten HGN-O op te kunnen vangen is er een risico-achtervang van € 0,4 mln. aanwezig. Dit is toereikend voor het opvangen van jaarlijkse prijsrisico’s welke kunnen doorwerken in de waardering van deelneming.

f

Budgettaire inpassing Externe financieringsbronnen Risico's

Groen Groen Groen

Fluctuaties aandelenvermogen: In de reguliere begroting is een bedrag opgenomen voor de gemeentelijke exploitatiebijdrage voor MSW BV. Voor fluctuaties in het aandelenvermogen wordt gebruikt gemaakt van de nog aanwezige reserve risico-achtervang. Op dit moment resteert nog € 0,4 mln. in deze reserve. Hoog risicokader verbonden partij MSW: MSW wordt gezien als een verbonden partij met een hoog risico, en maakt daardoor ook onderdeel uit van de managementletter. Door de aanpassing van de SOK verandert de risicoklassering. In overleg met de accountant zal worden bekeken of dit risico kan worden afgeschaald. Binnen het weerstandsvermogen blijft vooralsnog de beheersmaatregel van € 0,5 mln. gehandhaafd. Risico openstaande vorderingen is vervallen. Er zijn geen openstaande vorderingen meer in relatie tot het warmtenet het groene net noord. Risico warmtebron: HGN Noord is aangesloten op 1 warmtebron. Dit maakt het net kwetsbaar. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de BES op korte termijn zal sluiten.

g

80

Omvang Impact

Groen Groen

Beheersing Sturing en beheersing

Groen Groen

HGN Noord is een van de pijlers van de TransitieVisie Warmte (raad december 2021).

2de rapportage 2024 Lid h

Artikel Voorgenomen acties

Prestatie indicator Groen

Stand van zaken medio augustus 2024 In het voorjaar 2024 heeft de raad sturing gegeven aan de invulling van de warmtenetten voor Sittard-Geleen. In mei het besluit tot terugbrengen van de samenwerkingsovereenkomst gerelateerd aan de warmtebron BES. In juni het besluit tot deelname Warmtenet Zuid Limburg fase 3 met onderzoeken van de ontwikkeling van een warmtenet met als circulaire warmtebron Chemelot Campus. Als gevolg van deze besluitvorming is het project HGN Noord beëindigd. In 2025 zal het grote project worden geëvalueerd en afgerond.

i

Door de raad gevraagde informatie

Groen

j

Overige

Groen

Aan de raad zijn de volgende toezeggingen gedaan: Adequaat en regelmatig informeren Raad door college / infosessie over HGN en de energietransitie om iedereen op gelijke vlieghoogte te brengen. Inhoudelijke discussie met Raad, zo nodig voor onomkeerbare besluiten. Voortgang vanaf nu meenemen in P&C-cyclus via de verantwoording regeling grote projecten.

81

2de Programmarapportage 2024

Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

Klik hier om te bekijken wat er in de 1e programmarapportage 2024 is gerapporteerd over de voortgang van dit dossier. Lid a

Artikel Voortgang

Prestatie indicator Groen

Stand van zaken medio augustus 2024 Planologisch: Raad van State heeft op 31 juli 2024 de beroepen op het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk. Ook de omgevingsvergunning voor de werkzaamheden is onherroepelijk. Grondverwerving: Voor de percelen waarvoor met de overgebleven drie eigenaren geen overeenstemming wordt verkregen zal de onteigeningsprocedure doorgezet worden, nu het bestemmingsplan onherroepelijk is. Met deze partijen worden gedurende de onteigeningsprocedure gesprekken gevoerd om tot een minnelijke overeenstemming te komen. Hiervoor is aan de partijen een vernieuwd bod gedaan op basis van de geïndexeerde grondwaardes. Voorbereiding en uitvoering: De realisatie van het Integraal Kindcentrum en de gymzaal is gestart. Gebruikers worden betrokken in de afstemming van het uitvoeringsontwerp. Voor de buitenruimte rondom de gebouwen, de parkeerplaats en de sportvelden vinden ontwerpwerkzaamheden plaats en deze worden afgestemd met de gebruikers.

Resultaten

Groen

Het uiteindelijke resultaat is de realisatie van een Integraal Kindcentrum (basisschool, peuter- en kinderopvang) en een centraal voetbal- en tenniscomplex ten behoeve van de kernen Grevenbicht-Papenhoven-Schipperskerk en Obbicht Behaalde resultaten afgelopen periode: Omgevingsvergunning onherroepelijk Bestemmingsplan onherroepelijk Besluit Kroon over onteigeningsprocedure definitief Nieuw aanbod naar overgebleven grondeigenaren Bouwwerkzaamheden integraal kindcentrum en gymzaal gestart

b

82

Politieke

Groen

Er zijn momenteel geen politieke vraagstukken.

2de rapportage 2024 Lid

c d

Artikel vraagstukken Wijziging reikwijdte project Planning

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024

Groen

Er zijn geen wijzigingen in de reikwijdte van het project.

Groen

Het project verloopt volgens de in eerdere rapportages aangegeven planning. Planning verenigingsgebouw en sportvelden is afhankelijk van de beschikbaarheid van de nog te verwerven gronden van de drie overgebleven perceeleigenaren. De planning ziet er op hooflijnen als volgt uit: - Fase 1 (realisatie IKC en gymzaal): oplevering 06-06-2025 - Fase 2 (kantine/kleed accommodatie, inschatting): start 04-07-2025, oplevering 27-03-2026 - Aanbesteding buitenruimte (inclusief Kempenweg) Q4 2024 - Aanleg Buitenruimte en Kempenweg start Q1 2025 - Aanleg sportvelden start (inschatting) Q1 2026

e

f

Kostenontwikkeling

Groen

In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten en materiaalprijzen sterk gestegen. De kosten voor de bouwwerkzaamheden zijn, nu de aanbesteding heeft plaatsgevonden, vast tot Q1 2026. De stichtingkostenraming is bijgewerkt en gecontroleerd op basis van de aanbesteding van de bouwwerkzaamheden (IKC, gymzaal en verenigingsgebouw). De financiële impact van de gunning wordt gedekt uit het beschikbare krediet à € 14,55 mln. voor de unilocatie. Op basis van de raming van het definitieve ontwerp van de buitenruimte rondom de gebouwen, de parkeerplaats en de sportvelden zal de stichtingskostenraming worden herzien.

Financiering

Oranje

Budgettaire inpassing Externe financieringsbronnen

Groen

Zie hiervoor onder Financiering.

Groen

Risico's

Oranje

De SPUK-regeling is van toepassing tot 2024 en 2025 voor sportvoorzieningen. Tot nu toe zijn er nog geen additionele externe subsidies toegekend voor de centrale onderwijs- en sportvoorziening. Wij zijn hierover nog in overleg en houden nieuwe subsidiemogelijkheden in de gaten. Grondverwerving: Het bestemmingsplan is onherroepelijk en het koninklijk besluit heeft plaatsgevonden. De onteigeningsprocedure kan nu worden doorgezet. Indien cassatieberoep wordt ingesteld leidt dat tot vertraging. Bovendien kan de uiteindelijke door de rechter bepaalde schadeloosstelling voor de grondeigenaren hoger uitvallen dan de taxatiewaarde van de gronden, zoals nu opgenomen in de

83

2de Programmarapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024 stichtingskostenraming. Buitenruimte De buitenruimte is momenteel op voorlopig-ontwerp-niveau uitgewerkt en geraamd. Kosten zijn opgenomen in stichtingskostenraming. Bij nadere uitwerking of detaillering kan raming hoger zijn als beschikbare budget.

Omvang Impact

Oranje

Grondverwerving: De vertraging van een cassatieberoep is 1 jaar. De kans dat een cassatieberoep slaagt is klein. Buitenruimte Een overschrijding van het budget van voor de buitenruimte kan betekenen dat er bezuinigingen noodzakelijk zijn.

Beheersing

Oranje

Grondverwerving: Er wordt binnen een zo kort mogelijk periode toegewerkt naar een vonnis vervroegde onteigening, zodat het cassatieberoep zo vroeg mogelijk doorlopen is. Bovendien blijven we met de grondeigenaren in gesprek om te komen tot overeenstemming over minnelijke verwerving. Buitenruimte Van het definitieve ontwerp wordt een gespecificeerde raming gemaakt, waarop in detail gestuurd kan worden om scope en kosten binnen budget te houden. Eventueel dienen bezuinigingswerkzaamheden te worden doorgevoerd.

g

Sturing en beheersing

Groen

Sturing vindt plaats door het ingestelde Projectteam, Kernteam en Stuurgroep die periodiek bij elkaar komen. Mijlpalen zoals een PvE, Ontwikkelplan, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. In de stuurgroep zijn buiten de portefeuillehouder ook Kindante, kinderopvang, Sportstichting en de sportclubs vertegenwoordigd. Kwaliteitsmanagement vindt plaats via een extern bouwmanagementbureau. Voor kwaliteitsborging in uitvoering wordt een toezichthouder ingehuurd.

h

Voorgenomen acties

Groen

Uitvoering bouwwerkzaamheden Fase 1 Minnelijke overleggen verwerving Doorlopen onteigeningsprocedure

84

2de rapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024 Definitief ontwerp en raming buitenruimte en sportvelden.

i j

Door de raad gevraagde informatie Overige Ontwikkellocatie (achterblijflocatie)

Groen

Er zijn momenteel geen vragen vanuit de Raad die beantwoord dienen te worden.

85

2de Programmarapportage 2024

Beslispunten Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 2de rapportage 2024 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders. De beslispunten 1, 2 en 4 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in het hoofdstuk Financieel, onderdeel ‘actualisatie begrotingsbeeld’. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel ‘Financiële ontwikkelingen’ een toelichting op beslispunt 3 over votering van een tweetal investeringskredieten. Beslispunt 5 heeft betrekking op het instellen van een bestemmingsreserve huisvesting Oekraïners, hetgeen een bevoegdheid van de raad is

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe. De gemeenteraad besluit: In te stemmen met de 2de rapportage 2024 en in het bijzonder met: 1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ en in het bijzonder met de mutaties in de reserves. 2. Het voordelig saldo van € 0,1 mln. aan te houden en mee te nemen in voorbereiding van de 3de rapportage 2024. 3. Het beschikbaar stellen van een krediet voor: a. Glanerbrook inrichting ad € 0,75 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; b. Geleen-Zuid Duurzaam wonen ad € 3,3 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting. 4. Het aanhouden van het saldo in de stelpost inflatie ad € 9,6 mln. voor aanvullende effecten in de 3de rapportage 2024. 5. Het instellen van een bestemmingsreserve huisvesting Oekraïners

86