2024.180 Obase - Bestuursverslag 2023 Stichting Obase (1111896)
Tekst van het document
JAARVERSLAG 2023 STICHTING OBASE
Flynth Audit B.V. geheel document digitaal gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden M.Z.
17-06-2024
2
Inhoudsopgave Status van Beleidsdocument ............................................................................................................................ 6 Bestuursverslag ................................................................................................................................................ 7 1.
Algemeen ................................................................................................................................................ 7
1.1.
Inleiding............................................................................................................................................... 7
1.2.
Wie zijn we? ........................................................................................................................................ 7
1.3.
Juridische structuur ............................................................................................................................. 9
1.4.
Raad van Toezicht en bestuur Obase ................................................................................................. 10
1.5.
Jaarrekening ...................................................................................................................................... 10
2.
Organisatie ............................................................................................................................................ 11
2.1.
Organisatiestructuur.......................................................................................................................... 11
2.2.
Raad van Toezicht .............................................................................................................................. 11
2.3.
Directeur-bestuurder ......................................................................................................................... 11
2.4.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ................................................................................... 12
2.5.
Gemeenteraad................................................................................................................................... 12
2.6.
Verbonden partijen ........................................................................................................................... 12
2.7.
Goed onderwijsbestuur (Good governance) ...................................................................................... 12
2.8.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ........................................................................ 13
2.9.
Cybersecurity ..................................................................................................................................... 13
2.10.
Klachten ........................................................................................................................................ 13
3.
Personeel ............................................................................................................................................... 14
3.1.
Personeelsbeleid ............................................................................................................................... 14
3.2.
Personeelsopbouw ............................................................................................................................ 14
3.3.
Leeftijdsopbouw ................................................................................................................................ 14
3.4.
Ziekteverzuim .................................................................................................................................... 15
3.5.
Lerarentekort .................................................................................................................................... 15
3
3.6.
Strategisch personeelsbeleid ............................................................................................................. 15
3.7.
Beleid beheersing aanvragen uitkering na ontslag ............................................................................. 17
4.
Onderwijs .............................................................................................................................................. 18
4.1.
Kwaliteitszorg .................................................................................................................................... 18
4.2.
Passend onderwijs ............................................................................................................................. 18
4.3.
Sociale veiligheid ............................................................................................................................... 19
4.4.
Duurzaamheid ................................................................................................................................... 20
4.5.
Onderwijsinspectie ............................................................................................................................ 21
4.6.
Onderwijsresultaten .......................................................................................................................... 22
5.
Huisvesting en beheer ........................................................................................................................... 23
5.1.
Bouwprojecten .................................................................................................................................. 23
5.2.
Onderhoud gebouwen ....................................................................................................................... 23
5.3.
Buitenschoolse opvang ...................................................................................................................... 23
6.
Financiën ............................................................................................................................................... 24
6.1.
Financiële positie op balansdatum .................................................................................................... 24
6.1.1.
Liquiditeit ...................................................................................................................................... 24
6.1.2.
Solvabiliteit ................................................................................................................................... 24
6.1.3.
Rentabiliteit .................................................................................................................................. 25
6.1.4.
Weerstandsvermogen ................................................................................................................... 25
6.1.5.
Verhouding personele lasten ten opzichte van baten .................................................................... 26
6.1.6.
Huisvestingsratio ........................................................................................................................... 26
6.2.
Analyse exploitatiesaldo 2023 ........................................................................................................... 26
6.3.
Analyse saldo jaarrekening 2023 en begroting 2023 .......................................................................... 27
6.4.
Analyse jaarrekening 2023 en jaarrekening 2022 ............................................................................... 29
6.5.
Treasury ............................................................................................................................................ 31
6.6.
Allocatie van middelen ...................................................................................................................... 31
6.7.
Onderwijsachterstanden ................................................................................................................... 31
4
6.8.
Nationaal Programma Onderwijs....................................................................................................... 31
6.9.
Professionalisering personeel en begeleiding starters en schoolleiders ............................................. 32
7.
Continuïteitsparagraaf ........................................................................................................................... 33
7.1.
Kengetallen fte en leerlingaantallen .................................................................................................. 33
7.2.
Meerjarenbegroting 2024-2028 ......................................................................................................... 34
7.3.
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem ......... 37
7.4.
Risico’s en onzekerheden .................................................................................................................. 37
8.
Verslag Raad van Toezicht 2023 ............................................................................................................. 39
8.1.
Algemeen .......................................................................................................................................... 39
8.2.
Positie................................................................................................................................................ 39
8.3.
Samenstelling van de RvT .................................................................................................................. 39
8.4.
Persoonlijke gegevens van de RvT ..................................................................................................... 40
8.5.
Rooster van aftreden Raad van Toezicht ........................................................................................... 40
8.6.
Bezoldiging Raad van Toezicht 2023 .................................................................................................. 41
8.7.
Vergaderfrequentie, onderwerpen en besluiten ................................................................................ 41
8.7.1.
Overlegvergaderingen met de bestuurder ..................................................................................... 41
8.7.2.
Interne RvT-vergaderingen ............................................................................................................ 41
8.7.3.
Externe vertegenwoordiging ......................................................................................................... 41
8.7.4.
Deskundigheidsbevordering/scholing ........................................................................................... 43
8.8.
Commissies ........................................................................................................................................ 43
8.8.1.
Auditcommissie ............................................................................................................................. 44
8.8.2.
Remuneratiecommissie ................................................................................................................. 44
8.9.
Zelfevaluatie RvT ............................................................................................................................... 45
8.10.
Overleg met de GMR ..................................................................................................................... 45
Jaarrekening 2023 .......................................................................................................................................... 46
5
Status van Beleidsdocument
Besproken
Advisering
Instemming
Goedkeuring
Vaststelling
datum
datum
datum
datum
datum
Geleding
Directeurenoverleg GMR Raad van Toezicht
17-6-2024
Schoolbestuur
17-6-2024
Kwaliteitsgebied
Nvt
Status
Ter behandeling in RvT
Versie
1.2
Datum
13-6-2024
6
Bestuursverslag 1. Algemeen 1.1.
Inleiding
Op zoek naar meer zelfstandigheid en beleidsvrijheid is het openbaar primair onderwijs per 1 januari 2006 losgekoppeld van de gemeente Schouwen-Duiveland en ondergebracht in een publiekrechtelijke stichting: Obase. Zo kan het openbaar primair onderwijs (openbaar basisonderwijs), net als het bijzonder onderwijs, een eigen koers varen. Tegelijk blíjft de gemeente verantwoordelijk voor de instandhouding van het openbaar primair onderwijs op SchouwenDuiveland. In dit bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over haar werkzaamheden in 2023.
1.2.
Wie zijn we?
Welke koers we nu bedenken voor straks, is natuurlijk afhankelijk van wie we zijn. En wat we willen betekenen voor onze leerlingen. Obase staat voor Openbaar Basisonderwijs op Schouwen-Duiveland, maar waar staan wij eigenlijk voor? Wat vinden wij als schoolgemeenschap belangrijk? Waarin onderscheiden wij ons van anderen? En hoe willen we het verschil maken op Schouwen-Duiveland? Daarover voeren we regelmatig gesprekken op onze scholen. Onze identiteit Obase biedt openbaar basisonderwijs op Schouwen-Duiveland. In onze scholen zijn alle kinderen welkom; het maakt niet uit wat hun levensbeschouwelijke achtergrond is. We zijn dan ook een goede afspiegeling van onze maatschappij en geven ruimte voor de cultuur en overtuiging van elke leerling. Onze scholen vormen zo de samenleving op het eiland in het klein, met blije, sociale, actieve en maatschappelijk betrokken burgers in wording. We bieden een breed scala aan onderwijsconcepten, van speciaal basisonderwijs tot hoogbegaafdheidsonderwijs, met plusklassen en een verrijkingsaanbod. Dat maakt ons onderscheidend op het eiland en zorgt ervoor dat elk kind zijn eigen plekje vindt bij Obase. Obase biedt aan al die kinderen waardenrijk onderwijs. Die waarden leveren een bijdrage aan het ‘persoonlijk leiderschap’ van die kinderen.
Zij leren bij Obase om op hun interne kompas te vertrouwen en te navigeren, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken die passen bij hun karakter en identiteit en waarvoor zij ook de verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Onze doelen Obase staat middenin de samenleving en levert een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. We helpen kinderen zichzelf te ontwikkelen tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, die zelf ook actief willen bijdragen aan een mooiere samenleving. We geven hen daarvoor alle handvatten: alle benodigde kennis, de broodnodige 21ste-eeuwse vaardigheden en een betrokken, sociale houding. En, misschien wel het belangrijkste, we benaderen onze leerlingen als individu. We nemen de tijd en hebben aandacht voor elk kind. We focussen op de ontwikkeling van hun kernkwaliteiten en talenten en zorgen dat ze zichzelf leren kennen en écht kunnen ontplooien bij Obase, want hun persoonlijke ontwikkeling en groei staat voorop. Zo willen wij kinderen optimaal voorbereiden op hun toekomst én op de grote wereld.
7
Obase geeft het goede voorbeeld Obase wil zelf ook het goede voorbeeld geven. Daarom denken we actief mee over maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van integratie en wensbare omgangsvormen. Waar we kunnen, zoeken en creëren we verbinding. Want we willen de gemeenschap op Schouwen-Duiveland samenbrengen. Wij zoeken altijd de samenwerking op met kinderen, ouders/verzorgers en andere organisaties. Onze drijfveren Wat drijft Obase? Dat zijn onze gedeelde kernwaarden. Ze zijn de verbindende schakels tussen onze elf scholen en geven ons richting in onze houding en in ons gedrag. Zij bepalen wat we doen en welke keuzes we maken. Samen willen we dat onze leerlingen groeien met plezier, passie en lef. We willen dat onze leerlingen gezien worden, dat iedereen ertoe doet en dat onze onderwijsprofessionals vanuit het hart lesgeven. We willen ook ruimte voor creativiteit bieden, kijken voorbij de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen. En we willen als organisatie in beweging blijven, meebewegen met de samenleving, zodat ons onderwijs blijft aansluiten op onze omgeving en de wereld waarin onze leerlingen straks terechtkomen. Alle scholen van Obase streven daarom naar: Optimale ontplooiing We willen dat kinderen op Obase écht gezien worden als individu. Daarom bieden we passend onderwijs, op maat van het kind.
De focus ligt daarbij op de individuele leerlingbehoefte en het ontwikkelen van kernkwaliteiten en talenten. Zo krijgen leerlingen op onze scholen alle ruimte om zichzelf goed te kunnen ontplooien. Dat is belangrijk, omdat we willen dat onze leerlingen straks goed kunnen meedoen in de wereld. Wereldburgers in wording In onze visie op burgerschap speelt persoonsvorming een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen die willen floreren in een democratische samenleving. Volgens ons gaat burgerschapsvorming niet alleen om het verwerven van kennis en vaardigheden (kwalificatie) en het bieden van oriëntatie in tradities en gebruiken (socialisatie), maar ook (en misschien wel juist) om het ontwikkelen van een sterk bewustzijn van het 'persoon-zijn' of ‘persoon-willen-zijn’ (persoonsvorming). Wij geloven dan ook dat burgerschapsvorming moet plaatsvinden in alle drie de doeldomeinen van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Door alleen te focussen op kwalificatie en socialisatie, missen we de kans om kinderen te helpen in hun vorming tot ‘persoon-willen-zijn’. En aandacht voor ‘persoon-willen-zijn’ is essentieel voor een bloeiende democratische samenleving. Het is belangrijk om onszelf dieper te leren kennen en te begrijpen, willen we optimaal kunnen floreren binnen de democratische principes van vrijheid, gelijkheid en solidariteit.
Het doel van ons onderwijs is om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen als volwaardige leden van de samenleving, die in staat zijn om hun eigen persoonlijke waarden en doelen te ontwikkelen en bij te dragen aan een betere wereld. Volwassen-in-de-wereld-zijn houdt in dat ieder individu verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en voor anderen in de samenleving en dat ieder individu zich inzet voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om te slagen. Persoon-willen-zijn verwijst naar het idee dat ieder individu zijn eigen persoonlijke waarden, overtuigingen, verlangens en doelen heeft, en dat deze moeten worden gerespecteerd en beschermd binnen een democratische samenleving.
8
Het proces van volwassen worden en de ontwikkeling van persoonlijkheid, waarden en doelen gaan hand in hand met de manier waarop iemand zich verhoudt tot de wereld om hen heen. Binnen het doeldomein van de persoonsvorming staat de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit en de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties centraal. Het gaat erom dat kinderen zich bewust worden van hun eigen identiteit, hun eigen talenten en mogelijkheden, en dat ze deze leren inzetten om bij te dragen aan een betere wereld. Vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn hierbij belangrijke waarden die bijdragen aan de ontwikkeling van het kind als persoon. Onze visie op burgerschap is dat het onderwijs gericht moet zijn op het ontwikkelen van kinderen als volwaardige burgers in een democratische samenleving, waarbij de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit en de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties centraal staan. De school als mini-maatschappij Onze scholen fungeren als een bijzondere plek tussen thuis en de straat, tussen het huiselijk leven en de samenleving. Het is een soort van ‘middenplek’ - een oefenplaats - waar je kunt oefenen in wat het betekent om in de samenleving te zijn, maar waar je nog niet echt in die samenleving bent. Een fijn schoolklimaat Op alle Obase-scholen zijn alle kinderen welkom.
Ze kunnen hier leren in een plezierige omgeving, waar ze zich fijn en beschermd voelen. Alleen als kinderen zich veilig voelen, kunnen zij optimaal presteren en durven ze pas echt kansen te pakken. Dat kan alleen als onze leerkrachten zich met zorg, warmte en passie ontfermen over onze leerlingen. We bewijzen dat kwalitatief hoogwaardig onderwijs prima kan samengaan met een ontspannen leeromgeving. Samen met de omgeving ‘It takes a village to raise a child’, luidt een Afrikaans gezegde. Dat vinden wij op Schouwen-Duiveland ook. Een kind wordt niet alleen thuis opgevoed, maar we doen het met z’n allen. Op school en ook in de wereld daarbuiten. We vinden het daarom belangrijk om een goede band met ouders/verzorgers op te bouwen, maar ook met de gemeente en lokale en regionale initiatieven, organisaties en verenigingen. Samen zijn we betrokken bij de opvoeding van de kinderen op ons eiland. Ruimte voor innovatie en ontwikkeling We hechten veel waarde aan creativiteit en lef bij Obase. We zijn voortdurend in beweging, juist omdat we middenin de maatschappij willen staan en daarvoor de ontwikkelingen op de voet volgen. We bieden ruimte aan alle vormen van creativiteit en onderzoeken ook hoe we op andere manieren naar de wereld kunnen kijken.
We zorgen ervoor dat onze leerlingen hun kernkwaliteiten en talenten kunnen ontwikkelen, stimuleren hun creativiteit en zorgen voor een ‘groeimindset’; de overtuiging dat je altijd beter kunt worden, meer kunt oefenen en kunt leren van kritiek of fouten.
1.3. Juridische structuur De rechtspersoonlijkheid van de organisatie is een stichtingsvorm onder de naam Obase (Openbaar Primair Onderwijs Schouwen-Duiveland). Obase heeft haar zetel in de gemeente SchouwenDuiveland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22059419.
9
1.4.
Raad van Toezicht en bestuur Obase
Met ingang van 1 november 2011 zijn de statuten van stichting Obase gewijzigd. Deze wijziging regelt de invoering van het zogeheten Raad van Toezicht-model bij Obase. Met de komst van dit model is het bestuur van Obase niet langer in handen van een stichtingsbestuur en een gemandateerd algemeen directeur. In plaats hiervan bestuurt de directeur-bestuurder de stichting, onder toezicht van de, door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland benoemde, Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft 5 leden. De Raad van Toezicht bestond in 2023 uit de volgende personen: - dhr. R.A. Sperna Weiland, voorzitter - dhr. E.J.A. Fagg, vice-voorzitter Raad van Toezicht - mevr. N.M. Duinkerke, lid Raad van Toezicht - mevr. J.J. Meijer-Poelman, lid Raad van Toezicht - dhr. J.J.G. van den Oord, lid Raad van Toezicht De directeur-bestuurder van Obase is de heer drs. E. de Keijzer. De nevenfuncties van de Raad van Toezicht leden zijn opgenomen in het verslag van de Raad van Toezicht.
1.5.
Jaarrekening
De jaarrekening 2023 is opgesteld door het bestuursbureau van Obase. De accountantscontrole is uitgevoerd door Flynth. Flynth is met ingang van boekjaar 2021 voor vier jaren benoemd als accountant door de Raad van Toezicht.
10
2. Organisatie 2.1.
Organisatiestructuur
Ultimo 2023 ziet de organisatiestructuur van Obase er als volgt uit:
2.2.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2023 vier keer vergaderd. De belangrijkste besluiten staan vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht.
2.3.
Directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder van Obase is de heer drs. E. de Keijzer en vormt het schoolbestuur van de stichting. De directeur-bestuurder laat zich adviseren door het directeurenberaad van Obase. In het directeurenberaad van Obase zijn alle schooldirecteuren van Obase vertegenwoordigd. Daarnaast werkt Obase met beleidsgroepen. Een beleidsgroep wordt ondersteund door een medewerker van het bestuursbureau of een andere deskundige. Naast directeuren kunnen ook ouders en leerkrachten in beleidsgroepen participeren. Met deze structuur beoogt Obase dat bij het ontwikkelen van beleid de inbreng en deskundigheid vanuit het onderwijsveld volledig is gegarandeerd en wordt benut. Daarnaast bevorderen de beleidsgroepen het leren van en met elkaar. Kennis en kunde van scholen worden op deze wijze gedeeld binnen de scholengroep.
11
Persoonlijke gegevens directeur-bestuurder Naam drs. E. de Keijzer
Hoofdfunctie Directeur-bestuurder Stichting Obase
drs. E. de Keijzer
Directeur-bestuurder Stichting Obase
Nevenactiviteiten De Keijzer Arbeids- en organisatieadvies Voorzitter Stichting Blooom
drs. E. de Keijzer
Directeur-bestuurder Stichting Obase
Secretaris Stichting Kind op 1
2.4.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een vertegenwoordiger in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft iedere school een MR, bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel en ouders. De GMR heeft in 2023 vijf keer vergaderd. De belangrijkste besluiten betreffen: 9-2-2023 23-3-2023 22-6-2023
De GMR stemt in met het bestuursformatieplan 2023-2024. De GMR stemt in met de voorgestelde actualisering van de statuten van de Raad van Toezicht, ten aanzien van de voordracht van de Raad van Toezichtleden door de GMR. De personeelsgeleding van de GMR stemt in met het eigen beleid voor hoofdstuk 7 van de CAO PO.
05-10-2023
Het jaarverslag GMR 2022-2023 wordt vastgesteld.
7-12-2023
De GMR stemt in met het voorgestelde vakantierooster 2024-2025.
2.5.
Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft met ingang van 1 november 2011 een grotere afstand genomen tot Obase en heeft haar toezichthoudende taak gemandateerd aan de Raad van Toezicht van Obase. De Raad van Toezicht heeft een toezichtkader opgesteld en rapporteert jaarlijks over haar toezichthoudende taak aan de gemeenteraad. Op 23 november 2023 heeft de gemeenteraad gewijzigde statuten goedgekeurd in verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). Hiermee voldoen de statuten aan de actuele wet- en regelgeving. In mei 2024 zullen deze statuten bij de notaris worden gepasseerd.
2.6.
Verbonden partijen
Obase maakt vanaf 1-8-2014 deel uit van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (SVW Kind op 1).
2.7.
Goed onderwijsbestuur (Good governance)
De nieuwe bestuursvoorschriften zijn, onder de titel ‘goed onderwijs, goed bestuur’, vastgelegd in een wettelijke aanpassing. Volgens deze voorschriften dient een bestuur, naast het hanteren van een code ‘goed bestuur’, een duidelijke scheiding aan te brengen tussen bestuurs- en toezichtstaken. In de statuten van Obase is er een duidelijke scheiding aangebracht tussen deze bestuurs- en toezichtstaken. Stichting Obase heeft een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft statutair de taak om toe te zien op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daartoe heeft de Raad van Toezicht een toezichtkader en een huishoudelijk reglement opgesteld om op een transparante wijze zijn toezicht in te vullen,
12
waarbij het bestuur de ruimte houdt om te besturen en de Raad van Toezicht op een heldere wijze toezicht uitoefent. De directeur-bestuurder vormt het bestuur van Obase en heeft de bevoegdheid om het strategische, tactische en operationele beleid te voeren dat nodig is om de doelstellingen van Obase te realiseren. Betrokkenheid gemeente Nu de scheiding van bestuur en toezicht statutair is doorgevoerd, wordt de betrokkenheid van de gemeente minder. De Raad van Toezicht van Obase heeft een aantal bevoegdheden overgenomen van de gemeenteraad. Dit betreffen de goedkeuring van de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag. De Raad van Toezicht moet in het vervolg alleen nog - ter informatie - een bestuursverslag overleggen aan de gemeente. De andere bevoegdheden blijven voorbehouden aan de gemeenteraad, zoals het benoemen, schorsen of ontslaan van de leden van de Raad van Toezicht, goedkeuring wijziging stichtingsstatuten, ingrijpen bij taakverwaarlozing door de Raad van Toezicht en opheffing van scholen.
2.8.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Obase heeft in schooljaar 2017-2018 een stappenplan opgesteld om de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming in te voeren en een beleidsplan opgesteld op het gebied van Informatiebeveiligings- en privacy beleid (IPB). Daarnaast zijn (met instemming van de GMR van Obase) privacyreglementen voor leerlingen en medewerkers, een Protocol melding, registratie en verwerken beveiligingsincident(en) en een dataregister opgesteld. Verder beschikt Obase over een meldcode datalekken.
2.9.
Cybersecurity
Obase maakt uitsluitend gebruik van web-based applicaties voor de financiële, personele en leerlingadministratie, voor salarisverwerking en onderwijsmethodieken. De overige data van Obase staan opgeslagen bij datacenter SmartDC te Rotterdam. SmartDC is ISO/IEC27001 , BSI. Nen 7510 en Borg gecertificeerd. Gebruikers van deze data maken verbinding met de server over een SSL (HTTPS) versleutelde verbinding, die uitgegeven en gecertificeerd is door Sectigo. De servers bij datacenter SmartDC zijn beveiligd met Crowdstrike Falcon. Crowdstrike is marktleider op het gebied van Antivirus en Cryptolocker detectie. Fysiek beschikt SmartDC over redundante koeling, VESDA rookdetectie met Argonite blus systeem, Redundante stroomvoorziening en biometrische toegangscontrole. Daarmee wordt uitval van systemen tot een minimum beperkt. Mocht er toch een zware hardware-matige verstoring zijn of heeft cryptoware toch zijn doorgang gevonden, dan beschikt SmartDC over dagelijkse Veeam images van de volledige server en de data met 21 dagen retentie. Deze data staat op een andere host (NAS). Herstel van deze versleutelde data is dan mogelijk.
2.10. Klachten Obase is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. In 2023 was er sprake van één klacht. Deze klacht is inmiddels afgehandeld en opgelost door de vertrouwenspersoon van Stichting Obase.
13
3. Personeel 3.1.
Personeelsbeleid
In de afgelopen schooljaren is een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat Obase (ook formatief) financieel gezond blijft. Er wordt gewerkt volgens het principe dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans dienen te zijn. De inzet hierbij is dit op een zo natuurlijk mogelijke wijze te realiseren, zodat het personeel dat structureel in dienst is de werkgelegenheid behoudt. Obase houdt bovenformatief personeel aan in de vervangingspool, totdat er op bestuursniveau formatieve ruimte ontstaat op een basisschool.
3.2.
Personeelsopbouw
Uitgaande van de gegevens eind 2023 (31 december 2023) is het aantal formatieplaatsen (directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel) dat in vaste dienst werkzaam is bij Obase 104 fte. Toedeling functies voor basisscholen in fte: Functie Totaal Directeuren 10 OP 70 OOP 24 Totaal 104
3.3.
Leeftijdsopbouw
Het grootste gedeelte van ons personeel is 55 jaar of ouder, namelijk 29%. In 2022 was dit ook de grootste groep, echter deze groep is in 2023 licht gedaald. Voor de volledigheid nog een overzicht: Categorie
Jonger dan 25 jaar 25- 34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55 jaar en ouder Totaal
2023 Aantal fte per Percentage leeftijdsgroep 5 5% 18 18 % 29 28 % 21 21 % 31 29 % 104 100 %
2022 Aantal fte per Percentage leeftijdsgroep 2 1% 20 20 % 30 29 % 18 18 % 33 32 % 108 100 %
14
3.4.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is voor kalenderjaar 2023 8,95%. Jaar
Ziekteverzuimpercentage Obase
2023
8,95%
2022
8,73%
2021
8,43%
2020
6,87%
Tijdens het Sociaal Medisch Overleg (SMO) met de bedrijfsarts wordt continu aandacht besteed aan het bepreken van ziekteverzuim.
3.5.
Lerarentekort
Het tekort aan leerkrachten vormt een van de belangrijke uitdagingen waar de basisscholen in Zeeland de komende jaren voor staan. Ook binnen Obase krijgt dit onderwerp bijzondere aandacht. Zeeland is een dunbevolkte regio aan de periferie van ons land, en veel jongeren trekken weg om te studeren in de Randstad. Ons doel is om zoveel mogelijk jongeren te behouden of te verleiden om (weer) terug te keren naar Zeeland, en zowel jongeren als volwassenen te stimuleren om voor een carrière in het onderwijs in Zeeland te kiezen. Om deze doelstellingen na te streven, participeert Obase actief in het Zeeuwse project "Regionale aanpak personeelstekort". Dit project brengt verschillende stakeholders samen om gezamenlijk het lerarentekort aan te pakken en te werken aan oplossingen op regionaal niveau. Door samen te werken met andere onderwijsinstellingen, lokale overheden en andere betrokken partijen, kunnen we de uitdagingen op het gebied van personeelstekort effectiever aanpakken en gezamenlijk oplossingen vinden. Binnen Obase wordt ook intern gekeken naar manieren waarop we leerkrachten kunnen vinden en behouden. We streven ernaar om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren waarin leerkrachten zich gewaardeerd, ondersteund en gemotiveerd voelen. Het ontwikkelen van een positieve werkcultuur en het bieden van professionele groeimogelijkheden zijn hierbij van groot belang.
Door onze deelname aan het project "Regionale aanpak personeelstekort" en onze interne inspanningen, blijven we ons inzetten om het lerarentekort in Zeeland aan te pakken en ervoor te zorgen dat we voldoende gekwalificeerde leerkrachten hebben om ons onderwijs te waarborgen. We zijn vastbesloten om onze scholen te voorzien van hoogwaardig onderwijs en een inspirerende leeromgeving, waarbij we streven naar continuïteit en stabiliteit in het personeelsbestand.
3.6.
Strategisch personeelsbeleid
Ons personeel vormt de sleutel tot het succes van onze scholen en het realiseren van onze onderwijsdoelstellingen. Daarom investeert Obase in strategische maatregelen om ervoor te zorgen dat we de juiste medewerkers aantrekken, behouden en ondersteunen. Analyse van onderwijsbehoeften Jaarlijks voeren we grondige analyses uit van de specifieke onderwijsbehoeften van elke school binnen Obase, gebaseerd op gehouden kwaliteits- en formatiegesprekken. Hierbij kijken we naar
15
factoren zoals leerlingpopulatie, onderwijsresultaten, ondersteuningsbehoeften en schoolontwikkeling. Deze analyses helpen ons gerichte maatregelen te nemen die aansluiten bij de specifieke opgave, uitdagingen en doelstellingen van elke school. Wervings- en selectiebeleid Ons wervings- en selectiebeleid is gericht op het aantrekken van kandidaten die passen bij de specifieke opgave van elke school. We definiëren duidelijk de benodigde kwalificaties, ervaring en affiniteit met de onderwijsvisie en -waarden van elke school. Dit stelt ons in staat gekwalificeerde en gemotiveerde professionals aan te trekken die effectief kunnen bijdragen aan het onderwijsproces binnen elke school. Professionele ontwikkeling en ondersteuning Binnen Obase is het van groot belang om onze medewerkers de nodige tools en ondersteuning te bieden, zodat zij hun professionele vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen en beter kunnen inspelen op de specifieke opgave waar hun school voor staat. Om dit te realiseren, hebben we beleid ontwikkeld op verschillende gebieden, waaronder functioneren en beoordelen, begeleiding van startende personeelsleden en nascholing. Een belangrijk instrument dat we hierbij hanteren, is de gesprekkencyclus. Binnen deze cyclus worden prestaties en ontwikkeling regelmatig besproken tussen leidinggevenden en medewerkers.
Op basis van deze gesprekken worden afspraken vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin concrete doelen en acties worden geformuleerd om de professionele groei en ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Samenwerking en kennisdeling Om de afstemming van ons personeelsbeleid op de opgave van elke school te versterken, stimuleren we samenwerking en kennisdeling tussen onze scholen. Op diverse thema's werken scholen binnen Obase zoveel mogelijk samen. De afdeling Kwaliteitszorg van Obase zorgt hierbij voor inventarisatie, afstemming en verbinding. Monitoren en evalueren personeelsbeleid Het schoolbestuur speelt een actieve rol in het monitoren en evalueren van het personeelsbeleid. Tijdens de kwaliteits- en formatiegesprekken worden de voortgang en resultaten met de individuele school besproken, waarbij het personeelsbeleid tevens wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Daarnaast worden tijdens directieoverleg en -directiestudiedagen regelmatig momenten ingepland om het Obase personeelsbeleid met de schooldirecteuren door te nemen. Dit biedt de gelegenheid om ervaringen te delen, knelpunten te identificeren en gezamenlijk te werken aan verbeteringen. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol bij het bespreken en delen van het personeelsbeleid met leerkrachten.
Via de medezeggenschapsraad worden medewerkers betrokken bij besluitvormingsprocessen en hebben zij inspraak in het beleid dat direct invloed heeft op hun werkomgeving. Obase stimuleert leidinggevenden om een open dialoog te voeren en te luisteren naar de input en suggesties van het personeel, zodat het beleid zo goed mogelijk aansluit op hun behoeften en verwachtingen. Door deze initiatieven te implementeren, blijven we ons personeelsbeleid voortdurend afstemmen op de specifieke opgave waar onze scholen voor staan. Samen werken we aan de verdere ontwikkeling en groei van ons personeel en daarmee aan het succes van onze scholen.
16
3.7.
Beleid beheersing aanvragen uitkering na ontslag
Dit beleid is erop gericht te voorkomen dat personeelsleden worden ontslagen. Indien daar toch sprake van is, ondersteunt het schoolbestuur het betreffende personeelslid om op een adequate en financieel verantwoorde wijze een andere dienstbetrekking te vinden.
17
4. Onderwijs 4.1.
Kwaliteitszorg
Goede kwaliteitszorg is de basis voor goede onderwijskwaliteit. Obase heeft vanaf schooljaar 20182019 nieuw beleid ‘Zicht op Kwaliteit’ ingevoerd om zicht te houden op de kwaliteit van de scholen. Voor het borgen van dit beleid zijn coördinatoren Kwaliteitszorg aangesteld. Periodiek (eens in de vier jaar) worden door Obase schoolvisitaties uitgevoerd. Tijdens de schoolvisitaties worden de meest belangrijke standaarden van de onderwijsinspectie bekeken. Van deze bezoeken worden schoolrapportages gemaakt, die worden geüpload naar de onderwijsinspectie. Dit kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op ‘Regie op onderwijskwaliteit’ van de PO-Raad. Aanvullend op deze periodieke visitaties worden jaarlijks door de coördinatoren Kwaliteitszorg kwaliteitsgesprekken ingepland. Bij twee van deze gesprekken is de directeur-bestuurder aanwezig. De focus van deze kwaliteitsgesprekken van Obase is gericht op de volgende vragen: Lukt het de school om de eigen ambities volledig te benutten? Wat gaat de school vasthouden? Wat gaat de school bewaken? Wat gaat de school (verder) ontwikkelen? Hiermee beoogt Obase niet alleen de scholen te faciliteren en te ondersteunen bij de school(plan)ontwikkeling, maar monitort en handhaaft Obase ook beleid en afspraken. Obase hanteert in dit beleid een PDCA-cyclus voor het werken aan een continue verbetering van het onderwijs.
Obase heeft voor deze aanpak gekozen om proactief en daarmee preventief met elkaar te werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Van deze gesprekken worden schoolvoortgangsverslagen gemaakt.
4.2.
Passend onderwijs
Obase zorgt vanuit de eigen lumpsum voor een passend onderwijsaanbod voor elke leerling, afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit blijkt uit de manier waarop Obase omgaat met het begroten van de formatie en de materiële zaken. Elke school binnen Obase maakt een grondige analyse van haar populatie, waarbij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart worden gebracht. Op basis van deze analyse wordt de inzet van formatie (personeel) en materiële middelen bepaald. Door deze gerichte inzet kunnen we ervoor zorgen dat elke leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om optimaal te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Indien nodig wordt de financiering aangevuld met budgetten van het Samenwerkingsverband (SWV) Kind op 1. Vanaf 2016 keert het samenwerkingsverband op basis van het leerlingaantal per schoolbestuur een budget voor 'lichte ondersteuning' uit. Daarnaast ontvangt Obase ook budgetten voor basisondersteuning en zware ondersteuning. Deze budgetten stellen Obase in staat om de doelen in het kader van passend onderwijs goed vorm te geven binnen de scholen. Wanneer de extra ondersteuning vanuit het reguliere onderwijs niet voldoende blijkt te zijn voor de groei, ontwikkeling of het welbevinden van een leerling, wordt een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs aangevraagd.
Het samenwerkingsverband heeft een dekkend netwerk aan voorzieningen, waardoor voor alle kinderen een passende onderwijsplaats kan worden gerealiseerd. Op zowel school- als bovenschools niveau is er een intensieve afstemming met alle betrokken partijen, zoals de leerling, ouders, school, gemeente en instellingen voor onderwijsondersteuning en
18
jeugdhulp. Deze samenwerking is essentieel om tot de juiste doelen te komen voor passend onderwijs. Door regelmatig overleg en een gezamenlijke aanpak kunnen we ervoor zorgen dat de ondersteuning en begeleiding van leerlingen optimaal aansluit bij hun individuele behoeften. Dit gezamenlijke proces helpt ons ook om de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Twee maal per jaar rapporteren de scholen via de schoolvoortgangsrapportages over de voortgang en de aansluiting van het geplande ondersteuningsaanbod in de praktijk. Deze rapportages geven inzicht in hoe het ondersteuningsaanbod daadwerkelijk wordt uitgevoerd en of dit aansluit bij de behoeften van de leerlingen. Eventuele discrepanties tussen planning en uitvoering worden hierbij snel geïdentificeerd en aangepakt. Deze continue monitoring en evaluatie zorgen ervoor dat het ondersteuningsaanbod altijd actueel en passend blijft bij de behoeften van de leerlingen. De verantwoording van de ontvangen gelden van het Samenwerkingsverband Kind op 1:
Basis- en ondersteuningsbekosting SBO de Meie Zorgstructuur SBO+ vergoeding Hoogbegaafdheid vergoeding Detacheringen Arrangementen gedrag en leren Arrangementen fysiek en medisch Totaal
Jaarrekening 2023 50.545 104.757 91.643 16.217 2.277 85.050 19.933 370.422
Deze middelen zijn uitsluitend voor personeel ingezet. Obase is er goed in geslaagd de mogelijkheden in onze reguliere scholen voor leerlingen de afgelopen jaren te vergroten. Dit blijkt uit de cijfers van SWV Kind op 1.
4.3.
Sociale veiligheid
Binnen Obase hechten we groot belang aan sociale veiligheid. Ons streven is om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen zich veilig en welkom voelen op school, zodat ze optimaal kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. Voor ons betekent een veilige schoolomgeving dat het gedrag van anderen geen negatieve invloed heeft op de psychische, sociale en fysieke veiligheid van onze leerlingen. We verwachten dan ook van al onze scholen dat zij er alles aan doen om een veilige omgeving te creëren. Dit vraagt om een actief en doeltreffend veiligheidsbeleid. Jaarlijks monitoren onze scholen de sociale veiligheid van leerlingen in groep 6, 7 en 8 aan de hand van een betrouwbaar meetinstrument via Vensters voor Verantwoording. Hiermee meten we de tevredenheid, veiligheidsbeleving en het sociaal welbevinden van de leerlingen. De resultaten van deze monitoring worden besproken met de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur. Naast de jaarlijkse meting van sociale veiligheid, meten onze scholen ook eens in de twee jaar de tevredenheid van de leerlingen. We zijn trots op de behaalde resultaten op het gebied van sociale veiligheid en tevredenheid van leerlingen in het afgelopen schooljaar. Uit recente metingen blijkt dat onze leerlingen zich over het algemeen veilig en prettig voelen op school. Ze geven aan dat ze
19
respectvol behandeld worden door medeleerlingen en leraren, en dat ze graag naar school gaan. Uiteraard blijven we alert op mogelijke verbeterpunten en signalen van onveiligheid. We blijven ons inzetten om onze scholen nog veiliger en inclusiever te maken voor iedereen. Ter ondersteuning van onze scholen hebben we een bovenschools veiligheidsbeleid opgesteld dat van toepassing is op alle scholen binnen onze stichting. Dit beleid biedt een kader, maar geeft scholen ook de ruimte om het beleid af te stemmen op hun specifieke situatie. Het veiligheidsbeleid omvat onder andere een klachtenregeling, een overzicht van preventieve maatregelen, gedragsregels, sanctie- en aangiftebeleid, en duidelijk omschreven verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid. We hebben specifieke taken toegewezen, zoals het aanstellen van vertrouwenspersonen, coördinatoren voor het pestbeleid, aanspreekpunten voor pesten en bedrijfshulpverleners. Daarnaast hebben we diverse procedures en protocollen opgesteld voor incidenten met betrekking tot agressief gedrag, pesten, discriminatie, huiselijk geweld en kindermishandeling. We blijven ons beleid evalueren en actualiseren om ervoor te zorgen dat het effectief blijft en aansluit bij de behoeften van onze scholen en de gemeenschap die we bedienen.
4.4.
Duurzaamheid
Binnen Obase erkennen we de essentiële rol van duurzaamheid bij ons ondernemerschap. Naast het financiële aspect vinden we het belangrijk om niet-financiële indicatoren te analyseren, waaronder milieu- en personeelsaangelegenheden. Deze analyse stelt ons in staat om een volledig beeld te krijgen van onze impact op de samenleving en om gerichte acties te ondernemen om deze impact positief te beïnvloeden. In dit verslag willen we graag de aandacht vestigen op de volgende aspecten: Algemene Maatschappelijke Aspecten We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als onderwijsstichting om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dit omvat onder andere het stimuleren van gelijke kansen, het bevorderen van diversiteit en inclusie. In onze leerlijn Persoonsvorming komen deze aspecten terug in het leergebied ‘Zijn, samenzijn en samenleven’. Daarnaast betrekken we actief ouders, verzorgers en andere belanghebbenden bij het onderwijsproces. En zetten we ons in voor een open dialoog en een constructieve samenwerking met de bredere gemeenschap, waarbij we rekening houden met de behoeften en verwachtingen van alle stakeholders. Milieuaspecten We streven ernaar om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en bij te dragen aan een duurzame leefomgeving.
Op onze scholen leren leerlingen over belangrijke onderwerpen zoals energiebesparing, afvalvermindering, waterbehoud, biodiversiteit en klimaatverandering. We moedigen hen aan om bewuste keuzes te maken, zoals het besparen van energie en water, het verminderen van afval en het bevorderen van recycling. Daarnaast spannen we ons in voor het creëren van een duurzame en gezonde leeromgeving. Hierbij letten we onder andere op het gebruik van duurzame materialen en stimuleren we groene initiatieven. Eén van onze initiatieven is de deelname aan een grootschalig eilandelijk project, waarbij we trachten in de planperiode 2023-2027 alle schoolpleinen van Obase in de komende jaren te vergroenen en te voorzien van moestuinen. In dit project werken we nauw samen met de lokale stichting voor Natuur- en Milieu-Educatie (NME), die onder andere de educatieve programma's ontwikkelt om de leerlingen te betrekken bij dit proces.
20
Sociale Aspecten Het welzijn van onze medewerkers en leerlingen staat centraal in ons streven naar duurzaamheid. We zetten ons in voor een veilige, gezonde en inclusieve leeromgeving waarin iedereen gelijke kansen heeft. We stimuleren een positieve en respectvolle omgang met elkaar en investeren in professionele ontwikkeling en welzijnsprogramma's voor onze medewerkers. Zo hebben alle personeelsleden van Obase het afgelopen jaar trainingen gevolgd in het vergroten van veerkrachtvaardigheden, weerbaarheid en zelfregulatie. In onze leerlijn Persoonsvorming komen deze aspecten terug in het leergebied ‘Aandacht, bewustzijn en zelfregulatie’. Tevens bieden we ondersteuning aan leerlingen met speciale behoeften, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Economische Aspecten Om duurzaamheid op de lange termijn te waarborgen, is het belangrijk om een gezonde financiële basis te hebben. We streven naar een evenwichtige financiële positie en efficiënt gebruik van middelen, zodat we onze educatieve doelstellingen kunnen realiseren en tegelijkertijd onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen vervullen. We zijn transparant over onze financiële resultaten en zorgen voor een verantwoord beheer van onze financiële middelen. Bij Obase zien we duurzaamheid als een integraal onderdeel van ons ondernemerschap.
We blijven ons inzetten om onze maatschappelijke, milieu-, sociale en economische prestaties te verbeteren. Door verantwoordelijkheid te nemen en continu te streven naar duurzame praktijken, streven we ernaar om een positieve impact te hebben op de wereld om ons heen. Samen met onze medewerkers, leerlingen en belanghebbenden blijven we bouwen aan een toekomst waarin duurzaamheid centraal staat, en waarin we bijdragen aan een leefbare en veerkrachtige samenleving voor de huidige en toekomstige generaties.
4.5.
Onderwijsinspectie
Sinds 1 augustus 2017 voert de inspectie uitgebreid onderzoek uit bij ieder bestuur. Daarbij onderzoekt ze in elk geval de kwaliteitszorg en het financieel beheer. Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bezoekt de inspectie een deel van de scholen ter verificatie van het door het schoolbestuur gevoerde kwaliteitsbeleid. Bestuursbezoek Obase Het vierjaarlijks bestuursonderzoek is in november 2019 bij Obase uitgevoerd. De onderwijsinspectie heeft onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Ter verificatie zijn de scholen Theo Thijssen, De Kirreweie, De Meerpaal, De Schoener en Sbo De Meie door de Onderwijsinspectie bezocht. De Onderwijsinspectie concludeert dat Obase door het vele ontwikkelen en bijstellen een sterke kwaliteitscultuur en kwaliteitsstructuur heeft. Binnen het kwaliteitsgebied ‘Kwaliteitszorg en Ambitie’ zijn de standaarden Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur dan ook als ‘goed’ beoordeeld. De verantwoording en dialoog is als ‘voldoende’ beoordeeld. Op bestuursniveau geldt het financieel basistoezicht. De Onderwijsinspectie heeft geen punten aangemerkt die verbeterd moeten worden. In februari 2023 kreeg Binnen de Veste bij een kwaliteitsonderzoek het oordeel ‘zeer zwak’.
De resultaten van deze school lagen onder de ondergrens van de onderwijsinspectie. De redenen voor deze misstap waren zeer complex. Gedurende de periode van februari 2023 tot en met februari 2023 heeft de school echter succesvol gewerkt aan herstel. In maart 2024 heeft Binnen de Veste bij een
21
nieuw kwaliteitsonderzoek weer een voldoende gekregen van de onderwijsinspectie. Dit is een positieve ontwikkeling voor de school! Obase heeft haar beleid “Zicht op Kwaliteit” nog eens goed tegen het licht gehouden en daar waar nodig aangescherpt. Daarin is de koerswijziging vanaf 1 januari 2022 van de onderwijsinspectie meegenomen, waarbij extra aandacht wordt gelegd op de basisvaardigheden. En de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0). In deze standaard wordt aan scholen gevraagd om bewuste keuzes te maken bij het plannen en uitvoeren van het curriculum met betrekking tot de basisvaardigheden: Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap.
4.6.
Onderwijsresultaten
Voor de onderwijsresultaten van de scholen van Obase verwijzen wij naar de website Scholen op de kaart.
22
5. Huisvesting en beheer 5.1.
Bouwprojecten
Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de nieuwbouw van Obs De Oosterburcht in Oosterland en de nieuwbouw van Obs Duiveland in Nieuwerkerk. In het tweede kwartaal van 2023 worden hiervoor de voorbereidingskredieten bij de gemeente aangevraagd. Daarnaast wordt het IHP door de gemeente geüpdatet. Deze wordt verwacht in het najaar van 2024.
5.2.
Onderhoud gebouwen
Veel onderwijsgebouwen van Obase zijn weliswaar gedateerd, maar de onderhoudsstaat van de gebouwen is voldoende. In 2023 is het meerjarenonderhoudsplan van Obase door middel van schouwing geactualiseerd. Het economische eigendom van de schoolgebouwen is in handen van de gemeente. Het juridisch eigendom berust bij het stichtingsbestuur.
5.3.
Buitenschoolse opvang
Met ingang van augustus 2007 heeft Obase als onderwijsstichting van overheidswege de plicht om naast de tussenschoolse opvang ook de voor- en naschoolse opvang voor ouders/verzorgers te regelen. Hun kinderen, onze leerlingen, moeten daarbij, zo is ons streven, ook op die momenten eenzelfde goede kwalitatieve begeleiding kunnen krijgen als onder schooltijd. We zien in de plicht tot regelen van de opvang vooral kansen liggen naar het centraal stellen van kinderen en hun ontwikkeling als een gezamenlijke taak voor ouders/verzorgers –hun primaire opvoeders- en ons personeel als secundaire (beroeps)opvoeders. Vanuit deze gedachte vindt Obase het belangrijk om samenwerking met anderen te zoeken en aan te gaan, zodat: • het opvangaanbod voor ouders/verzorgers kan worden vergroot en/of aantrekkelijker gemaakt; • het vrijetijdsaanbod voor kinderen kan worden vergroot en/of aantrekkelijker gemaakt • ook in andere (kleine) kernen en/of bij andere scholen opvang kan worden geboden, waar nu nog nauwelijks of geen opvang is • het de mogelijkheden om opvang te bieden vergroot en aansluit bij de verschillende leeftijdsgroepen en de mogelijkheid om een doorlopend aanbod van kinderopvang te realiseren van 0 tot 12 jaar. In Kibeo heeft Obase een fijne partner voor het regelen van buitenschoolse opvang, het ontwikkelen van dagarrangementen en het verder stimuleren van brede schoolvorming.
In alle scholen van Obase is een groepsruimte geschikt gemaakt voor BSO.
23
6. Financiën 6.1.
Financiële positie op balansdatum
Voor Obase is het van belang over een zodanige financiële positie te beschikken dat de continuïteit van de scholen wordt gewaarborgd. In 2019 is een financieel beleidsplan opgesteld. In dit plan zijn kengetallen geformuleerd om de financiële positie in kaart te brengen. Voor de kengetallen zijn grenswaarden geformuleerd. Het financieel toezicht op het onderwijs berust bij de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie gebruikt voor haar toezicht een set kengetallen waarbij signaleringsgrenzen aan gekoppeld zijn. Het onderschrijden van een norm kan een aanleiding zijn om de financiële positie nader te onderzoeken. Samenvattend zijn de kengetallen voor Obase: Kengetal 2023 2022 Signaleringswaarde onderwijsinspectie Liquiditeit 2,31 2,33 < 0,75 Solvabiliteit 2 0,70 0,70 < 0,30 Rentabiliteit 0,03 0,08 ≤ 0,00 (1-jarig) Weerstandsvermogen 0,31 0,29 < 0,05 Huisvestingsratio 0,08 0,08 > 0,10 6.1.1. Liquiditeit Het kengetal Liquiditeit geeft aan of het bevoegd gezag in staat is op korte termijn alle kortlopende schulden te kunnen betalen. Het kengetal (current ratio) wordt gedefinieerd als: vlottende activa t.o.v. kortlopende schulden. De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75. Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden)
2023 2,31
2022 2,33
De liquiditeit is ten opzichte van 2022 gedaald, maar zit ruim boven de signaleringswaarde.
6.1.2. Solvabiliteit De solvabiliteit wordt gedefinieerd als: eigen vermogen/balanstotaal. Het kengetal geeft de mate aan waarin voldaan kan worden aan alle verplichtingen. M.a.w. het geeft inzicht in de vraag of Obase voldoende eigen vermogen heeft om op langere termijn voort te bestaan. De Inspectie van het Onderwijs heeft als ondergrens 0,30 gesteld. Solvabiliteit 1 (eigen vermogen (excl. voorzieningen)/totaal passiva)
2023 0,65
2022 0,66
Solvabiliteit 2 (eigen vermogen (incl. voorzieningen)/totaal passiva)
0,70
0,70
Zowel de solvabiliteit exclusief als inclusief voorzieningen blijft boven de gestelde norm van 0,30.
24
6.1.3. Rentabiliteit De rentabiliteit geeft de mate aan waarin het weerstandsvermogen op peil kan worden gehouden. Het kengetal wordt gedefinieerd als: resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering t.o.v. baten uit gewone bedrijfsuitvoering. De Inspectie van het Onderwijs hanteert over 3 jaar een resultaat lager of gelijk aan 0. Rentabiliteit (resultaat /baten)
2023 0,03
2022 0,08
Obase heeft van de totale baten van € 11.949.121 een resultaat behaald van € 417.300. Dit houdt in dat 0,03 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, oftewel van elke euro die wordt ontvangen, wordt € 0,03 minder uitgegeven en wordt € 0,97 besteed. 6.1.4. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt uitgerekend door het totaal van alle vrij aanwendbare reserves uit te drukken als percentage van de totale exploitatie. Weerstandsvermogen (reserve/exploitatie)
2023 0,31
2022 0,29
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene, tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico’s op te vangen. Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico’s achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet de stichting voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. In het financieel beleidsplan is een minimumgrens geformuleerd op basis van de risicoanalyse van 0,15. In 2023 voldoet Obase aan deze eigen norm. De onderwijsinspectie hanteert voor het weerstandsvermogen een ondergrens van 5% hanteert. Deze norm wordt ruim gehaald. Ten opzichte van 2022 is het weerstandsvermogen gegroeid door het positieve resultaat van 2023. Signaleringswaarde eigen vermogen: Het ministerie OCW heeft een nieuwe signaleringswaarde geïntroduceerd. Dit komt voor uit de ontwikkeling dat sommige schoolbesturen bovenmatige reserves aanhouden. Op basis van de rekenregel is de signaleringswaarde op basis van de jaarrekeningcijfers van 2023 berekend. De maximaal benodigde reserve voor Obase is volgens deze berekening € 2.474.570. Ultimo 2023 bedraagt de algemene reserve zonder de private reserve € 3.662.505. Het verschil tussen deze bedragen geeft het bovenmatig vermogen aan.
Per 31-12-2023 heeft Obase volgens deze berekening bovenmatige reserves van € 1.187.935. Dit is te verklaren uit de ontvangen NPO- en werkdrukmiddelengelden die niet volledig besteed zijn in 2023. De stand van deze reserve NPO/WDM bedraagt eind 2023 € 926.507. Door opheffing van de voorziening onderhoud is de bovenmatige reserve groter dan in voorgaande jaren. Bij de volgende meerjarenbegroting zal Obase bezien welke mogelijkheden er zijn om het bovenmatig vermogen te verminderen.
25
6.1.5. Verhouding personele lasten ten opzichte van baten Personele lasten/Rijksbijdrage
2023 82 %
2022 77 %
De Inspectie van het Onderwijs hanteert voor dit kengetal geen signaleringswaarde meer. Voorheen lag de signaleringswaarde op 95% of meer. Obase blijft ruimt onder deze grens. Ten opzichte van 2022 is de verhouding gestegen. 2023 2022 Personele lasten/Totale baten 79 % 76 % De Inspectie van het Onderwijs hanteert voor dit kengetal geen signaleringswaarde meer. Ten opzichte van 2022 is de verhouding gestegen. 6.1.6. Huisvestingsratio De huisvestingsratio geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten (inclusief de afschrijvingen op gebouwen en terreinen) en de totale lasten.
Huisvestingslasten (inclusief afschrijvingen gebouwen en terreinen)/totale lasten
2023
2022
0,08
0,08
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10. Voor 2023 is de ratio van Obase lager dan deze signaleringsgrens.
6.2.
Analyse exploitatiesaldo 2023
Het boekjaar 2023 resulteert in een positief saldo van € 417.300. Het positieve saldo is ontstaan door: - In 2023 is circa € 400.000 ontvangen voor het Nationaal Programma Onderwijs. In 2023 is € 473.078 besteed aan NPO, waardoor per saldo €73.000 vanuit de reserve NPO/WDM is gehaald. - De werkdrukmiddelen over 2023 zijn niet volledig besteed. Het restant van € 204.000 is gereserveerd voor volgende kalenderjaren. - Voor leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland verblijven zijn circa € 40.000 aan extra baten ontvangen. - Per 1 januari 2023 is het Taalexpertisecentrum ondergebracht bij Lithora. In 2023 heeft de afrekening van de jaren 2021 en 2022 plaatsgevonden. De afrekening viel positief uit voor Obase (€ 83.000). - Ontvangst van meer middelen in het kader van de Regeling Professionalisering starters en schoolleiders, doordat de regeling is voortgezet voor de periode augustus tot en met december 2023 (€ 58.000). - Minder scholing uitgevoerd dan begroot voor 2023 (€ 45.000). - Door het opheffen van de voorziening onderhoud heeft geen dotatie (€ 50.000) plaatsgevonden. - In 2023 is € 24.000 aan rentebaten ontvangen die niet begroot waren. - Van het vervangingsfonds is voor de premiedifferentiatie een bonus van € 21.000 ontvangen die niet begroot was.