07b Programmaverantwoording 2022
Tekst van het document
1.711.674
5e corona steunpakket
79.955
Programmabegroting 2022
Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022
-70.588
13e begrotingswijziging 2022
6e corona steunpakket (Resultaatbestemming 2021)
175.169
1e bestuursrapportage 2022
Corona gerelateerde lasten 2021 (Resultaatbestemming 2021)
-277.374
1e bestuursrapportage 2022
Gedeeltelijke vrijval Risicoreserve coronacrisis naar reserve IHP
-1.067.701
2e bestuursrapportage 2022
Decentralisatie-uitkering Handhaving quarantaine
396
2e bestuursrapportage 2022
Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters
210
2e bestuursrapportage 2022
25.660
Financiële slotwijziging 2022
Restantbudget verkiezingen 2022 Jongerenontmoetingsplek (aanwending 2022)
-82
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit
577.319
Totaal benodigde weerstandscapaciteit (o.b.v. 100%)
162.500
Vrije ruimte binnen de reserve
414.819
85
Jaarrekening 2022
Onderhoud kapitaalgoederen Wegen In juni 2017 is het beheerplan wegen 2017 vastgesteld. Dit gebruiken we om de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s op te stellen. Gemiddeld worden de wegen tweemaal per drie jaren visueel geïnspecteerd, waarna de resultaten (de onderhoudstoestand van de wegen) worden vastgelegd in het softwarepakket t.b.v. het wegenbeheer. Op basis van objectieve criteria wordt vervolgens bepaald wanneer bepaalde wegvakken voor onderhoud of reconstructie in aanmerking komen. Het reguliere onderhoud is geïnventariseerd, voorbereid en ook uitgevoerd in 2022. De werkzaamheden voor de aanleg van het laatste deel van de omleiding (Bernhardstraat) als het onderhoud aan de Gebrande Hoefstraat zijn gecombineerd uitgevoerd. Tevens is er aan de volgende wegen in 2022 onderhoud uitgevoerd: Roosendaalseweg, Poppestraat, Bosstraat, Schijfse Vaartkant, Bosschenhoofdseweg, Roosendaalsebaan, Achtmaalsebaan, Nederheidsebaan, Hoeksestraat, Molendreef en diverse fietspaden in de Rucphense Bossen. In 2022 is de voorbereiding voor het onderhoud aan asfaltwegen 2023 gedaan. Uitvoering van het onderhoud 2023 staat gepland voor het tweede kwartaal van 2023. In 2022 is de voorbereiding voor het onderhoud aan de elementenverharding gestart van de Clausstraat. Uitvoer hiervoor staat gepland voor het eerste kwartaal 2023.
De financiële consequenties welke samenhangen met het beheerplan wegen worden toegelicht onder taakveld 2.1 – verkeer en vervoer. De stand van de Reserve wegbeheer is € 0,00 per 31 december 2022. Bij de behandeling van de Kadernota 2022 is voorgesteld om € 528.300,00 te storten in de Reserve dekking kapitaallasten en met dit bedrag de afschrijvingslasten te bekostigen van lopende investeringen met betrekking tot wegen. Op deze manier is er een structurele ruimte binnen de begroting van € 17.610,00 per jaar gecreëerd (€ 528.300,00 / 30 jaar afschrijving). Dit is toegevoegd aan het budget Integraal beheer openbare ruimte: Wegenonderhoud. Riolering Op 13 december 2017 heeft de gemeenteraad het GRP 2018-2022 vastgesteld. Hierbij heeft de raad gekozen voor ‘risicogestuurd rioolbeheer’, voortzetting van de regionale samenwerking in waterkring Baronie en Samenwerking Water West-Brabant (SWWB) en de uitvoering van maatregelen in het kader van klimaatadaptatie. Op 15 juni 2022 heeft de gemeenraad het Gemeentelijk Riolerings Programma 2023-2026 vastgesteld. Met dit nieuwe GRP is voorgesorteerd op de Omgevingswet. Tevens is invulling gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, regenwater, grondwater en aan klimaatadaptatie. Een nadere toelichting op de budgetten en kredieten van het vGRP over 2022, is opgenomen onder programma 7.2 Riolering.
De stand van de voorziening GRP is € 1.933.163,08 per 31 december 2022. Groen Het beheer van bomen en plantsoenen vindt plaats conform het in 2021 vastgestelde boombeleidsplan BOOM | Boombeleid gemeente Rucphen en het in 2022 vastgestelde groenbeleidsplan Groen R | Groenbeleid gemeente Rucphen. Het beheerniveau van het openbaar groen is hierin vastgesteld op beeldkwaliteitsniveau B (beeldbestek, niveau B op basis van landelijke CROW normeringen). Bij de inrichting en beheer van groen wordt invulling gegeven aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in het groenbeleid en boombeleid. Het reguliere onderhoud op het groen vindt grotendeels plaats door het Werkvoorzieningsschap (WVS). Door gerichte sturing en jaarrond ondersteuning door commerciële partijen is een verbetering van de kwaliteit van het onderhoud merkbaar. De stand van de reserve groencompensatie is € 944.479,75 per 31 december 2022. In 2022 heeft een storting plaatsgevonden van € 161.833,70 i.v.m. financiële herplantplicht. Daarnaast is een bedrag aangewend ten laste van de reserve van € 22.141,00 i.v.m. afschrijvingslasten en voortzetting van het Stimuleringskader Landschap (STILA). Na aftrek van alle geraamde aanwendingen resteert op deze reserve een boekwaarde van € 611.880,66 (betreft vrije ruimte). De stand van de reserve groenvoorziening is € 337.218,60 per 31 december 2022.
In 2022 heeft een storting plaatsgevonden van € 7.935,00 i.v.m. de verkoop van diverse percelen (stukken plantsoen en reststroken).
86
Daarnaast is een bedrag aangewend ten laste van deze reserve van € 27.579,00 i.v.m. afschrijvingslasten. Na aftrek van alle geraamde aanwendingen resteert een boekwaarde van € 156.434,90 (betreft vrije ruimte). Gebouwen De gemeentelijke gebouwen en objecten zoals gemeenschapshuizen, sport- en zwemaccommodaties zijn in onderhoud en beheer van de gemeente. Het onderhoud vindt plaats aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In 2021 is het MJOP geactualiseerd voor de jaren 2022-2025. Hierin is onderscheid gemaakt tussen klein of jaarlijks onderhoud en groot onderhoud, op advies van onze accountant. Dit advies vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): klein/dagelijks onderhoud komt rechtstreeks ten laste van de exploitatiebudgetten, voor groot onderhoud wordt gespaard door storting in een voorziening. De werkzaamheden zijn conform MJOP 2022 uitgevoerd. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. De stand van de voorziening onderhoud gebouwen is € 52.801,46 per 31 december 2022. In 2022 is een bedrag gestort van € 63.000,00. Na verwerking van alle geboekte kosten in 2022 is een bedrag van € 147.062,55 onttrokken aan de voorziening. In 2022 is in totaliteit een bedrag uitgegeven aan klein onderhoud van € 345.243,72.
87
Financiering Beleidskader In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is een belangrijk en bindend kader gesteld voor een verantwoorde en professionele inrichting van de treasuryfunctie en voor het scheppen van voorwaarden om deze te kunnen uitvoeren. Op grond van de Wet fido zijn de gemeenten verplicht twee treasury-instrumenten op te stellen. Dit zijn het treasurystatuut en de paragraaf financiering in de begroting en de jaarrekening. Het treasurystatuut is een nadere uitwerking van artikel 14 Financieringsfunctie uit de “Financiële verordening Rucphen 2018”. Op basis van artikel 14, lid 4 stelt het college regels op ter uitvoering van de taken, bevoegdheden en de bijbehorende informatievoorziening omtrent de financieringsfunctie. In de financieringsparagraaf leggen we de verwachtingen en het beleid voor de financieringsrisico's vast. De paragraaf geeft inzicht in het rentebeleid, het risicobeheer, de kasgeldlimiet, de financieringsbehoefte en de renterisiconorm. Rentebeleid We trekken tegen een zo laag mogelijk rentepercentage financieringsmiddelen aan. Voor financiering tot één jaar zijn dit kasgeldleningen. Langlopende financiering vindt plaats op de kapitaalmarkt tegen concurrerende rentetarieven. Hierbij houden we ons aan de normen zoals deze zijn opgenomen in de Wet fido.
Risicobeheer We zijn ons bewust van de renterisico’s die gemoeid zijn met financiering op lange termijn. We kiezen bij nieuwe geldleningen voor een looptijd van circa 25 jaar. Hierbij maken we een afweging tussen financieringsovereenkomsten welke rentevast zijn en financieringsovereenkomsten met een conversiebepaling na 10 jaar. Dit is afhankelijk van de renteontwikkeling op dat moment. Bij een stijgende renteontwikkeling maken we de afweging om eerder financieringsmiddelen voor de langere termijn aan te trekken. Bij een dalende rente zijn we alert op mogelijkheden voor renteconversie binnen de bestaande leningenportefeuille. Op deze manier kunnen we optimaal profiteren van de renteontwikkeling. Kasgeldlimiet De financiering met kasgeld is geregeld binnen de kasgeldlimiet die is voorgeschreven in de Wet fido. De wettelijke norm bedraagt 8,5% van het totaal van de jaarbegroting (de totale lasten op de begroting) van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. Dit betekent dat het maximale bedrag dat in 2022 met kasgeld (korter dan één jaar) gefinancierd mocht worden 8,5% x € 71.011.945,00 = € 6.036.015,00 bedroeg. Per 31 december 2021 stond één kasgeldlening open met een totaalbedrag van € 5.000.000,00, welke afliep op 6 januari 2022. Deze kasgeldlening is verlengd / opnieuw afgesloten voor een periode van 3 maanden.
Gedurende het jaar is dit proces herhaald, steeds voor een periode van 3 maanden. Op 6 juli 2022 is de kasgeldlening volledig afgelost. Het totaal aan kasgeldleningen per 31 december 2022 is nihil en valt binnen de kasgeldlimiet. De rente op kasgeld was in 2022 negatief. In totaal is € 8.798,61 aan rente ontvangen over deze leningen. Financieringsbehoefte In de Programmabegroting 2022 hielden we rekening met het aantrekken van een langlopende geldlening van € 2.500.000,00 per 1 oktober 2022. Het daadwerkelijk aantrekken van deze langlopende lening is niet nodig gebleken. Onze gemeente was in 2022 voldoende liquide. Bij het opstellen van Programmabegroting 2023 is de financieringsbehoefte van onze gemeente geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde liquiditeitenplanning verwachten we in de periode 2023 – 2026 afgerond € 12,0 mln. aan geldleningen te moeten aantrekken. Waar nodig maken we gebruik van kasgeldleningen tot maximaal de kasgeldlimiet. Renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Het doel van deze norm is dat gemeenten in enig jaar niet meer dan 20% van hun begrotingstotaal (looptijd langer dan 1 jaar) mogen converteren.
Deze zekerheid is ingebouwd in de wet Fido om te voorkomen dat de gemeente met te grote negatieve renteschommelingen geconfronteerd wordt en de nadelige gevolgen daarvan moet kunnen opvangen binnen de begroting.
88
In 2022 zijn geen nieuwe geldleningen. Onze bestaande geldleningen kwamen niet in aanmerking voor renteconversie. Vervroegde aflossing van de leningen is op korte termijn niet mogelijk. Per 31 december 2022 heeft de gemeente Rucphen, ter financiering van haar operationele en investeringsactiviteiten, een restant aan langlopende schulden van € 31.392.268,00. Onze leningenportefeuille bestaat uit een zestal langlopende geldleningen met een gemiddeld gewogen rentepercentage van 1,15%. Het renterisico daarvan blijft ruim binnen de norm van 20% van het begrotingstotaal.
Renterisiconorm
2022
1a Renteherziening op vaste schuld o/g
0
1b Renteherziening op vaste schuld u/g
0
2 Netto-renteherziening op vaste schuld (1a -/- 1b)
0
3 Aflossingen
1.816.134
4 Renterisico op vaste schuld (2 +/+ 3)
1.816.134
5 Begrotingstotaal 2022
71.011.945
6 Het normpercentage
20%
7 Renterisiconorm (5 x 6)
14.202.389
8 Ruimte onder risiconorm (7 -/- 4)
12.386.255
Staat van vaste schulden Per 31 december 2022 hebben we een restant aan langlopende schulden van € 31.392.268,00. De rentelasten over 2022 bedragen € 388.303,93. Onze huidige leningenportefeuille ziet er als volgt uit:
Oorspronkelijk lening bedrag
Restant begin jaar
opgenomen / afgelost
Restant einde jaar
Rente %
Bedrag
536 BNG Bank 1999 - 2024
1.134.451
136.134
-45.378
90.756
4,32
3.921
544 BNG Bank 1999 - 2024
2.268.901
272.268
-90.756
181.512
5,27
12.186
221 BNG Bank 2014 - 2034
8.000.000
5.200.000
-400.000
4.800.000
2,27
113.463
706 BNG Bank 2015 - 2040
9.000.000
6.840.000
-360.000
6.480.000
0,938
61.671
279 BNG Bank 2017 - 2042
14.000.000
11.760.000
-560.000
11.200.000
1,577
181.753
507 BNG Bank 2021 - 2046
9.000.000
9.000.000
-360.000
8.640.000
0,177
15.310
Nr.
Omschrijving
Onderhandse leningen
Totaal onderhandse leningen
33.208.402
Waarborgsommen 1. Huurovereenkomsten 2. Overige waarborgsommen Totaal waarborgsommen
18.962,32 337,50 19.299,82
TOTAAL
33.227.702
89
-1.816.134 31.392.268
-6.513,64 -337,50 -6.851,14
388.304
12.448,68 0,00 12.448,68
-1.822.985 31.404.717
388.304
Bedrijfsvoering De Organisatie agenda is de basis voor de doorontwikkeling van onze organisatie (‘Ons huis’). ‘Ons huis’ is gebouwd om het collegewerkprogramma (CWP) én wettelijke taken uit te voeren. Zes pijlers zijn de basis: organisatiestructuur, bedrijfscultuur, toekomst van ons personeel, talentontwikkeling, managementstijl en werkwijzen. We denken en doen dit vanuit de strategie “Samenwerken aan resultaat en mens”. Per pijler hebben we samen met de organisatie bepaald wat we willen bereiken. Hoe we dat willen doen is vertaald in concrete projecten en activiteiten. Daarbij geldt dat veel projecten en activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van meerdere pijlers. De organisatieagenda is een dynamisch document: we spelen in op nieuwe trends en ontwikkelingen, halen tussentijds ideeën op en passen daar onze activiteiten op aan. In 2022 werkten wij aan: Bedrijfscultuur De bedrijfscultuur bepaalt hoe we samenwerken aan resultaat en mens. Houding en gedrag, vertrouwen, verbinding en communicatie zijn belangrijke elementen om te komen tot een familiaire, maar wel professionele cultuur. De nieuwjaarsborrel was in verband met de coronacrisis nog digitaal. Eind maart kwam een einde aan een lange periode met minder sociale contacten. Daarbij was een grote groep nieuwe medewerkers ingestroomd in een organisatie, waarvan het merendeel vanuit huis werkte.
We hebben daarom vol ingezet op activiteiten en communicatie, gericht op elkaar (weer) leren kennen en ontmoeten. Hoogtepunt was de IkbenR week en de blijvende opbrengst ervan. Een week waarin zowel medewerkers als bestuur workshops voor elkaar hebben georganiseerd. Daarbij gingen we letterlijk naar buiten, de dorpen in. De workshops waren een bewuste mix van samenwerken (zoals samenspel ambtenaar en bestuur, samen zwerfafval prikken), resultaat (participatie, ruimtelijke en sociale ontwikkelingen, veiligheid) en mens (loopbaanadvies, vitaliteit). De blijvende opbrengst is dat de workshops een vast onderdeel in onze organisatie zijn geworden als belangrijk intern aanbod van training en opleiding. Daarnaast hebben we samenhang gebracht in de diverse verbindende (groeps)activiteiten onder de vlag van IkbenR. Een vast project, genaamd Betrouwbaar Rucphen, is het werken aan integrale bewustwording op het gebied van integriteit, privacy, interne veiligheid en informatieveiligheid. In dat licht volgden de medewerkers professionele kennissessies, gericht op het zorgvuldig omgaan met informatie, informatiebeveiliging en gevoelige data. In de IkbenR week is een workshop integriteit georganiseerd. Tot slot is het volledige pakket van instrumenten dat een gemeente in kan zetten voor integriteit tegen het licht gehouden.
Toekomst van ons personeel Onze organisatie moet nu en in de toekomst uitgerust zijn voor de ondersteuning aan de samenleving. Met een personeelsbestand dat daarbij past. We onderscheidden in 2022 drie sporen: Spoor 1 “Vinden”: Met de huidige arbeidsmarkt blijft het vinden van nieuwe medewerkers een uitdaging. In 2022 is dit met extra inspanningen -met uitzondering van het civiele domein- uiteindelijk wel gelukt. Drieëntwintig medewerkers zijn vast ingestroomd. Onder hen vier ingehuurde medewerkers en twee trainees die vóór 2022 al voor ons werkten. Bij elke vacature die vrijkomt kijken we of deze functie (ongewijzigd) ingevuld moet worden. Soms zijn er ontwikkelingen waardoor functies op een andere manier ingevuld moeten worden. Daarnaast beoordeelden we bij elke nieuwe of vrijgekomen functie of we het gevraagde talent zelf in huis hebben of door kunnen ontwikkelen. Dit jaar stroomden vijf medewerkers door naar andere functies. Ook hebben we veelvuldig gebruikt gemaakt van externe inhuur. Door krapte op de inhuurmarkt merken we dat kwaliteit terugloopt en sommige inhuur zelfs begeleiding nodig heeft. Gevolg van vacatures en de kwaliteit van inhuur was dat er extra werkdruk ontstond bij een aantal teams op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer, civiele techniek, vergunningverlening en WMO.
90
Spoor 2: “Binden en boeien” Aandacht voor talent (zie pijler talentontwikkeling), vitaliteit, opleiding en trainingen en het faciliteren van een goede privé/werkbalans kregen de volle aandacht. De vaste personeelsgesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers blijven hiervoor de basis. Voor functies, waarvan de medewerker op kortere termijn de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zochten we proactief naar duurzame oplossingen. We speelden daarmee in op het vroegtijdig overdragen van kennis en ervaring. We organiseerden diverse activiteiten om zittende medewerkers vitaal te houden. Een bootcamp, een kookworkshop en diverse workshops in de IkbenR week: begeleid mountainbiken door de Rucphense bossen, voeding en gezondheid en balans in het werk. Met de arbodienstverlener hebben we nog meer ingezet op preventie. Tot slot maakten we een start met de beoordeling van het beloningsbeleid en een modern functiegebouw om te kijken of deze nog passen bij onze opgaven en de actuele arbeidsmarkt. Spoor 3: Extra capaciteit Met het opstellen van het collegewerkprogramma (CWP) beoordeelden we of we met de huidige personele capaciteit de ambities uit het CWP waar konden maken. Daarnaast constateerden we dat er op een aantal plekken al langere tijd onvoldoende personele capaciteit beschikbaar was.
Op basis hiervan hebben we in 2022 in de programmabegroting voor 2023 een totaalpakket met voorstellen opgenomen, waarmee uw raad instemde. Talentontwikkeling We willen alle aanwezige kwaliteit in de organisatie optimaal benutten Op basis van de beleidsnotitie “Talentontwikkeling in Rucphen” vervolgden we met een organisatie breed traject. Hiermee borgen we dat we in de organisatie dezelfde taal spreken over talenten, samenwerking, ontwikkeling, gedrag etc. Als gevolg van de beperkingen door de coronacrisis begonnen we in 2021 slechts met twee teams. In 2022 is het traject met de andere afdelingen voortgezet. Er waren 12 intensieve teamdagen met een gemiddelde groepsgrootte van 15 deelnemers. De invulling van de dagen varieerde per afdeling of team afhankelijk van de opgave en behoefte. Organisatiestructuur Het eindplaatje is een structuur die ons maximaal ondersteunt om de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities zo goed mogelijk te kunnen vervullen. We werken vanaf januari 2021 met een nieuwe organisatiestructuur. In 2022 hebben we de wijzigingen van de structuur geëvalueerd. Conclusie is dat het eindplaatje tot nu toe goed werkt en voldoende ondersteunend is. Op een enkele plaats is nog een verandering doorgevoerd. We zijn tevreden met het toevoegen van teamleiders om op die manier ook meer aandacht te hebben voor de mens.
Tegelijk constateerden we dat op een aantal plaatsen in de organisatie de (werk)druk zo hoog is dat de aandacht voor de mens ondersneeuwt. Invulling van de extra capaciteit in 2023 (zie ook spoor 3 van Toekomst van ons personeel) moet ervoor zorgen dat er meer balans komt tussen aandacht voor de inhoud en aandacht voor de mens. We blijven dit monitoren. Managementstijl We streven naar een managementstijl die meer faciliterend en coachend is. We werkten verder aan het collectief van leidinggevenden (MT+) door middel van groeps- en individuele gesprekken. De focus lag hierbij op leiderschap, integrale sturing, talentontwikkeling, personeelsgesprekken en eigen ontwikkeling. Ook werkten we aan de rollen en taken van opdrachtgever. Werkwijzen We hebben een grote diversiteit aan opgaven, taken en diensten. Op verschillende schaalniveaus en met de aansturing die daarbij hoort. Per opgave en ambitie kijken we hoe we die het beste kunnen oppakken en bemensen. De Leidraad Flexibel werken is na een jaar praktijkervaring geëvalueerd met de medewerkers. De uitkomsten gaven inzicht in de elementen die medewerkers meer of minder waarderen in het beleid rond flexibel werken. Eindconclusie is dat we een goede mix hebben gevonden van op kantoor, op locatie, thuis en elders werken als de aard van het werk het toelaat.
Elkaar regelmatig fysiek zien en spreken blijft een belangrijk onderdeel van ons werk.
91
Samenwerking en juridische kwaliteitszorg Juridische Kwaliteitszorg In maart 2022 is de Juridisch Adviseur Privaatrecht daadwerkelijk gestart. De toevoeging van privaatrechtelijke kennis binnen de organisatie wordt als zeer positief ervaren. Samenwerking De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Zundert en Rucphen werken op veel gebieden samen. Als West-Brabantse kleine en middelgrote gemeenten vonden de gemeenten elkaar in een unieke netwerksamenwerking: De6! De samenwerking tussen de gemeenten is op het operationele niveau het sterkst, maar beperkt zich daar niet toe. Ook op tactisch en strategisch niveau kunnen de zes gemeenten ondersteunend zijn naar elkaar en veel van elkaar leren, maar geven we elkaar ook de ruimte om andere samenwerkingen aan te gaan. In 2022 zijn er echter geen grote veranderingen geweest op het gebied van intergemeentelijke samenwerking op De6 niveau. Wel hebben we in 2022 nader onderzocht hoe we aan alle verschillende opgaven kunnen blijven samenwerken in de regio, niet alleen met andere gemeenten maar ook met onze gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de provincie Noord-Brabant aan ‘Ruimte voor Groei’, een ontwikkeltraject voor zij-instromers in het ruimtelijk domein.
De actiepunten die uit het onderzoek zijn voortgekomen hebben we vastgelegd in ons collegewerkprogramma, deze zullen de komende jaren verder uitgewerkt gaan worden. Dienstverlening en informatievoorziening Op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening zijn de meeste geplande projecten uit het ‘Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en Informatievoorziening 2022’ afgerond of in uitvoering. De volgende resultaten zijn behaald: de e-diensten van Centric zijn in gebruik genomen. Dit betekent in de praktijk een verbetering van de dienstverlening, omdat inwoners meer producten digitaal kunnen aanvragen; het meldingen systeem in de buitenruimte BuitenBeter is vervangen door Fixi; het samenwerkingsconvenant ICT met de gemeente Halderberge is geëvalueerd. De huidige informele samenwerking op het gebied van functioneel beheer wordt in stand gehouden, maar niet geformaliseerd of geïntensiveerd; de firewall is vervangen als onderdeel van de VNG aanbesteding GGI-veilig perceel 2.; het opstellen van het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) is afgerond; de aanbestedingsprocedure voor de vervanging van de switches (een switch koppelt de decentrale werkplekken/wifi/printers etc. aan de servers binnen ons gemeentehuis) is opgestart, maar door de wereldwijde leveringsproblemen met betrekking tot computerchips dient hier rekening gehouden te worden met een levertijd van één jaar.
Oplevering zal waarschijnlijk begin 2024 plaatsvinden; de aanbesteding via de VNG van de printers (multifunctionals) is aanbesteed en gegund. Ook hier zijn de gevolgen te merken van het wereldwijde tekort aan chips, vandaar dat de oplevering nu gepland staat op 1 juli 2023. Archief- en informatiebeheer Volgens de Archiefverordening van de gemeente Rucphen wordt uw raad jaarlijks door ons college geïnformeerd over het archiefbeheer. Wij doen dit door het onderwerp archief- en informatiebeheer op te nemen in de gemeentelijke planning & control cyclus en hierbij verantwoording af te leggen en verbeteracties te benoemen. De belangrijkste uitgevoerde verbeteracties voor 2022 zijn: in 2022 hebben er voorbereidingen en proefexports plaatsgevonden van digitale bouwvergunningen 1905-2010 naar het e-depot (elektronische archiefkluis) van het West-Brabants Archief (WBA) ter voorbereiding op de definitieve export in 2023. Hiermee worden deze bouwvergunningen via de website van het WBA toegankelijk voor burgers en bedrijven. het bestuursarchief van de gemeente Rucphen 2000-2004 is in 2022 voorbereid op de bewerking, digitalisering en overdracht door een gespecialiseerd, extern bedrijf naar het e-depot van het WBA in 2023. Hiermee wordt dit archief toegankelijk voor burgers en bedrijven.
ook is in 2022 het definitieve integraal kwaliteitssysteem (Model Kwaliteitszorg Archiefbescheiden) samen met het WBA opgeleverd. Dit kwaliteitssysteem legt de nadruk op kwaliteitscontrole en voortdurende verbetering van de informatiehuishouding. Dit systeem wordt in 2023 in gebruik genomen.
92
-
ten slotte is in 2022 de inventarisatie van de te bewaren informatie door middel van de Monitor Digitale Informatie van het WBA afgerond. Deze inventarisatie dient ter voorbereiding op het verplichte archievenoverzicht dat in 2023 aangeleverd moet worden aan de Provinciale archiefinspectie.
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) rapport De archivaris van het WBA stelt voor de gemeente Rucphen periodiek een “Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)” rapport op. In juli 2022 is de KPI voortgangsrapportage, met de stand van zaken omtrent de ingezette verbeteracties, met betrekking tot het archief- en informatiebeheer van de gemeente Rucphen over het jaar 2021, opgesteld. Deze voortgangsrapportage is met uw raad en de Provinciale archiefinspectie gedeeld. Financiën Ontwikkeling planning en control-documenten In 2022 hebben we een verkenning gedaan op het verder professionaliseren van de P&C cyclus, hieruit is voortgekomen dat we aan de slag gaan met het inrichten van een nieuwe P&C software. Concern control, interne controle en auditing In de programmabegroting van 2022 is geschreven dat vanaf boekjaar 2022 het college verantwoordelijk wordt voor het afleggen van een rechtmatigheidsverklaring. Echter is de wet uitgesteld en zal pas ingaan per verslagjaar 2023. De jaarrekening voor het verslagjaar 2023 wordt in het kalenderjaar 2024 vastgesteld. In 2022 zijn verdere stappen gezet in de voorbereiding op de komst van de nieuwe wetgeving. Naast het verder uitwerken van het routeplan van de rechtmatigheidsverantwoording zijn een aantal onderdelen hiervan afgerond.
Zo is er een frauderisicoanalyse opgesteld omdat de accountant in 2023 dit ook gaat beoordelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. Er is door de organisatie verder geïnvesteerd in de bewustwording van verantwoordelijkheid voor de tijdige en correcte uitvoering van processen. De procesbeschrijvingen die wij sinds enkele jaren opstellen voor de belangrijkste financiële processen zijn geactualiseerd. Deze procesbeschrijvingen vormen de basis voor de interne controle door de afdelingen tijdens het proces. Aanvullend op deze controle vindt een verbijzonderde interne controle (VIC) plaats door concern control. De accountant gebruikt de uitkomsten van deze verbijzonderde interne controle en steunt hierop bij de beoordeling van de jaarrekeningcontrole. De rol van concern control verandert door de nieuwe wetgeving waarbij de nadruk komt op adviseren en meedenken vooraf in plaats van intensieve controles achteraf. Door betrokkenheid bij het opstellen van processen wordt vanuit concern control een bijdrage geleverd aan kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de organisatie. Accountant Uw raad heeft in 2020 Astrium Accountants aangewezen als accountant voor de controle van de jaarrekeningen 2020 t/m 2022, met de mogelijkheid om de opdracht met één jaar te verlengen. De controle is daarom in 2022 door Astrium uitgevoerd.
Communicatie Begin 2022 werden veel coronamaatregelen losgelaten en konden onze inwoners weer samenkomen en evenementen en activiteiten weer volop doorgang vinden. Naast inzet van onze reguliere communicatiekanalen om onze inwoners, verenigingen en organisaties te informeren, konden we elkaar ook weer fysiek ontmoeten. Begin 2022 brak ook de oorlog in Oekraïne uit, waardoor veel Oekraïense inwoners hun heil elders zochten. Ook in onze gemeente hebben we vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen, via particuliere opvang en via panden die we tijdelijk huren. We hebben onze inwoners hierover geïnformeerd en hen ook verwezen als zij zelf hulp wilden bieden. Wegens mensonterende situaties in de asielopvang, heeft het Rijk een dringend beroep op gemeenten gedaan om ook tijdelijk asielzoekers die in afwachting van een vergunning zijn, op te vangen in een crisisnoodopvang. Ook gemeente Rucphen heeft hierin haar verantwoordelijk genomen en gedurende twee maanden asielzoekers gehuisvest in de sporthal. Ook voor aanvang en tijdens de opvang hebben we hierover uitvoering en zorgvuldig gecommuniceerd. Uiteraard hebben we in 2022 ook de afdelingen ondersteund in de projecten die zij oppakten. Denk daarbij aan: nieuwbouwprojecten; de feestelijke afronding van de omleiding; de voortgang van de bouw van het nieuwe zwembad; de overgang naar een nieuwe afvalinzamelaar; vuurwerkoverlast; duurzaamheid.
93
En natuurlijk mogen we de feestelijke doorgang van de Vuelta door drie van onze kernen hierbij niet vergeten te melden. In de organisatie werkten we met interne communicatie rondom de organisatieontwikkeling en bewustwording voor informatieveiligheid, privacy, integriteit en interne veiligheid. Nieuwe visie op verbinding Eind 2022 liep de vorige communicatievisie af. In 2022 hebben we flinke stappen gezet om te komen tot een nieuwe communicatievisie. Deze nieuwe visie legt verbanden tussen Participatie, Communicatie, PR, Representatie en Kabinetszaken: een Visie op Verbinding. In de visie staat onder meer beschreven dat we als organisatie meer verbinding gaan zoeken met onze inwoners, organisaties en verenigingen. We vertellen wat we doen, waarom we dat doen, maar betrekken vooral ook de wensen en behoeften van onze inwoners, organisaties en verenigingen bij onze plannen. Ook participatie staat centraal in de visie. Uw raad heeft de Visie op Verbinding met daarbij het uitvoeringsplan eind 2022 vastgesteld. De komende jaren gaan we uitvoering geven aan de visie. Ontwikkelingen website De onderhoudstaken van de website zijn verdeeld over twee teams. Team communicatie neemt de website voor haar rekening en de afdeling Gemeentewinkel ontwikkelt de e-formulieren. In beide teams zijn werknemers getraind door de beheerder van de website en e-formulieren.
Digitale toegankelijkheid Met de werkgroep Digitale Toegankelijkheid wordt jaarlijks in kaart gebracht welke basisvoorzieningen voldoen aan de Europees vastgestelde eisen. De toegankelijkheidsverklaringen zijn eind 2022 opgevraagd bij de leveranciers en een externe partij is benaderd om een toegankelijkheidsrapport uit te werken. Op basis van de verklaringen en het rapport wordt bepaald welke acties het komende jaar een vervolg krijgen. Digitale toegankelijkheid blijft een continu proces dat jaarlijks wordt getoetst. Als gemeente maken we gebruik van extern beheerde basisvoorzieningen waar wij zelf de content voor aanleveren. Onveranderd worden de gemeentelijke website en de digitale formulieren van het e-loket ook in 2023 extern technisch onderhouden, maar leveren wij zelf de teksten en beelden aan. Hetzelfde geldt voor de Afvalwijzer Rucphen, de Afvalwijzer-app en Notubiz. Daarnaast is halverwege het jaar de BuitenBeter-app (de meldingsapp voor de publieke ruimte) vervangen door Fixi. Huisvesting In 2022 bestond ons gemeentehuis alweer 10 jaar en daarmee liepen ook verschillende huurcontracten af van externe partijen. In 2021 zijn er gesprekken gevoerd met de huidige huurders en potentieel nieuwe huurders over hun behoefte rondom huisvesting. Uiteindelijk is besloten om de huurcontracten van de zittende huurders voor een langere of kortere periode te verlengen.
Daarnaast heeft uw raad in 2022 ingestemd met een flinke personeelsclaim. Hierdoor kon er veel nieuw personeel geworven worden. In 2022 merkten we enerzijds dat ons personeelsbestand aan het groeien is. Anderzijds zijn we ook anders gaan werken door de leidraad flexibel werken binnen Rucphen. De vraag is op welke manier we deze twee vraagstukken in de toekomst met elkaar gaan verenigen. Risicobeheersing Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) gemeentehuis Voorwaarde van een RI&E is dat deze actueel is zodat op een gestructureerde manier de risico’s op gezondheid, welzijn en veiligheid bekend zijn en door middel van een plan van aanpak gereduceerd kunnen worden. De update RI&E gemeentehuis is uitgevoerd. Het actualiseren is een continue proces om arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen te beperken. Frauderisico’s Ons college is zich bewust van de frauderisico’s die de gemeente loopt en bespreekt dit thema periodiek. We concluderen dat de belangrijkste risico’s zijn ondervangen door de inrichting van de administratieve organisatie. Ons college heeft geen concrete aanwijzingen of vermoedens dat zich fraudes hebben voorgedaan in het afgelopen boekjaar.
94
Verbonden partijen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. In deze paragraaf geven we een overzicht. We verdelen de lijst met verbonden partijen in:
gemeenschappelijke regelingen stichtingen vennootschappen en coöperaties
In hoofdstuk 1 is beleidsinformatie opgenomen over de verbonden partijen, die aansluit op het betreffende taakveld. De huidige deelnames zijn gebaseerd op een gemeenschappelijk nut voor meerdere gemeenten in (een deel van) de provincie. Met de deelname in de regelingen wordt uitsluitend een publieke taak gediend en uitsluitend in het belang van de burger van de gemeente. De gemeente Rucphen participeert bestuurlijk en financieel in de volgende gemeenschappelijke regelingen. Van deze regelingen zijn de meest recente jaarcijfers opgenomen.
Gemeenschappelijke regelingen: 1. Naam:
Werkvoorzieningschap (WVS) Westelijk Noord-Brabant
2. Vestigingsplaats:
Roosendaal
3. Belang dat wordt behartigd:
Het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening door op zo doelmatige wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie te behartigen
4. Veranderingen in belang gemeente:
n.v.t.
5. Bestuur:
Vertegenwoordiging in algemeen bestuur, waaruit dagelijks bestuur wordt gekozen € 885.113,00
6. Gemeentelijke bijdrage 2022: 7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar:
2022 € 7.321.000,00 resp. € 5.524.000,00 2022 € 17.209.000,00 resp. € 19.839.000,00
8. Resultaat boekjaar:
2022 € 1.068.000,00
1. Naam:
Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
2. Vestigingsplaats:
Breda
3. Belang dat wordt behartigd:
Gemeenten moeten op terrein openbare gezondheidszorg adequaat op ontwikkelen in kunnen spelen en samenwerking is dan ook gewenst en noodzakelijk. Op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid moeten gemeenten hiervoor een gemeentelijke gezondheidsdienst in stand houden.
4. Veranderingen in belang gemeente:
n.v.t.
5. Bestuur:
6. Gemeentelijke bijdrage 2022:
Vertegenwoordiging vanuit college in algemeen bestuur, waaruit weer het dagelijks bestuur wordt gekozen. Besluitvorming op basis van gewogen stemverhouding. € 451.508,54
7. Eigen vermogen begin en einde jaar:
2022 € 6.017.000,00 resp. € 6.704.000,00
Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:
2022 € 19.394.000,00 resp. € 11.701.000,00 2022 € 437.000,00
95
1. Naam:
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord
2. Vestigingsplaats:
Tilburg
3. Belang dat wordt behartigd:
Het verlenen van ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied, het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg alsmede het leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen
4. Veranderingen in belang gemeente:
n.v.t.
5. Bestuur: 6. Gemeentelijke bijdrage 2022:
Vertegenwoordiging vanuit college in algemeen bestuur, waaruit weer het dagelijks bestuur wordt gekozen. € 0,00
7. Eigen vermogen begin en einde jaar:
2022 € 14.180.000,00 resp. € 14.293.000,00
Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar: 1. Naam: 2. Vestigingsplaats: 3. Belang dat wordt behartigd: 4. Veranderingen in belang gemeente:
2022 € 32.686.000,00 resp. € 29.564.000,00 2022 € 221.000,00 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) Tilburg Het op een effectieve en efficiënte manier gezamenlijk taken volgend uit de wet milieubeheer uitvoeren. n.v.t.
5. Bestuur:
Elke deelnemende gemeente is vertegenwoordigd in algemeen bestuur. Uit algemeen bestuur wordt dagelijks bestuur gekozen
6. Gemeentelijke bijdrage 2022:
€ 373.394,00
7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar:
2022 € 2.918.000,00 resp. € 3.614.000,00 2022 € 3.285.000,00 resp. € 4.060.000,00
8. Resultaat boekjaar:
2022 € 583.000,00
1. Naam:
Belgisch Nederlands Grensoverleg (BeNeGo)
2. Vestigingsplaats:
Breda
3. Belang dat wordt behartigd:
4. Veranderingen in belang gemeente:
Bevorderen van samenwerking tussen Belgische en Nederlandse grensgemeenten op daarvoor in aanmerking komende beleidsterreinen. n.v.t.
5. Bestuur:
Burgemeester en 1 wethouder van de deelnemende gemeenten
6. Gemeentelijke bijdrage 2022:
€ 1.276,34
7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:
2022 € 187.856,55 resp. € 204.345,17 2022 € 0,00 resp. € 0,00 2022 € 16,489,00
1.
Naam:
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
2.
Vestigingsplaats:
Tilburg
3.
Belang dat wordt behartigd:
Gelet op de risico’s in het werkgebied is intergemeentelijke samenwerking op het gebied van brandweerzorg en hulpverlening noodzakelijk. Bovendien zijn gemeenten op grond van de Brandweerwet 1985 verplicht tot samenwerken.
4.
Veranderingen in belang gemeente:
n.v.t.
5.
Bestuur:
6.
Gemeentelijke bijdrage 2022:
Het algemeen bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. € 1.157.433,92
7.
8.
Eigen vermogen begin en einde jaar:
2022 € 18.703.000,00 resp. € 16.476.000,000
Vreemd vermogen begin en einde jaar:
2022 € 47.802.000,00 resp. € 50.475.000,00
Resultaat boekjaar:
2022 € 941.000,00
96
1. Naam:
Regio West-Brabant (RWB)
2. Vestigingsplaats:
Etten-Leur
3. Belang dat wordt behartigd:
De gemeenten in West-Brabant hebben de gezamenlijke ambitie om de economisch-ruimtelijke structuur van de regio te versterken. Dit wil men bereiken door middel van coördinatie, planning, uitvoering, advies, overleg, vertegenwoordiging en lobbyactiviteiten op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte.
4. Veranderingen in belang gemeente:
n.v.t.
5. Bestuur:
De burgemeester heeft zitting in het Algemeen Bestuur
6. Gemeentelijke bijdrage 2022:
€ 574.968,46
7. Eigen vermogen begin en einde jaar:
2022 € 1.312.000,00 resp. € 1.128.000,00
Vreemd vermogen begin en einde jaar:
2022 € 5.381.000,00 resp. € 6.399.000,00
8. Resultaat boekjaar:
2022 € 275.000,00
1. Naam:
West-Brabants Archief (WBA)
2. Vestigingsplaats:
Bergen op Zoom
3. Belang dat wordt behartigd:
Onderbrengen en onderhouden statisch archief
4. Veranderingen in belang gemeente:
n.v.t.
5. Bestuur:
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur
6. Gemeentelijke bijdrage 2022:
€ 99.667,00
7. Eigen vermogen begin en einde jaar:
2022 € 262.789,00 resp. € 259.810,00
Vreemd vermogen begin en einde jaar:
2022 € 281.012,00 resp. € 464.212,00
8. Resultaat boekjaar:
2022 € 2.978,00
1. Naam:
Regionaal Bureau Leren
2. Vestigingsplaats:
Breda
3. Belang dat wordt behartigd:
Uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de RMC wet
4. Veranderingen in belang gemeente:
n.v.t.
5. Bestuur:
Wethouder Onderwijs heeft zitting in het bestuur
6. Gemeentelijke bijdrage 2022:
€ 36.598,00
7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar:
2022 € 14.302,00 resp. -€ 234.177,00 2022 € 691.322,00 resp. € 884.865,00
8. Resultaat boekjaar:
2022 -€ 234.177,00
1. Naam:
Werkplein Hart van West-Brabant
2. Vestigingsplaats:
Etten-Leur
3. Belang dat wordt behartigd:
Het Werkplein is opgericht ter uitvoering van de primaire wettelijke taken ten aanzien van de Participatiewet. Dit betreffen zowel de uitvoerende taken alsmede het verzorgen of ondersteunen van het operationeel beleid.
4. Veranderingen in belang gemeente:
n.v.t.
5. Bestuur:
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur
6. Gemeentelijke bijdrage 2022:
€ 1.232.994,00
7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:
2022 € 1.971.129,00 resp. € 1.514.855,00 2022 € 26.444.398,00 resp. € 18.228.808,00 2022 € 359.192,00
97
1. Naam: 2. Vestigingsplaats:
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Etten-Leur
3. Belang dat wordt behartigd:
De BWB is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en verschillende gemeentelijke belastingen. Daarnaast geeft de BWB uitvoering aan de wet WOZ.
4. Veranderingen in belang gemeente:
n.v.t.
5. Bestuur:
Wethouder Financiën heeft zitting in het Algemeen bestuur
6. Gemeentelijke bijdrage 2022:
€ 442.100,00
7. Eigen vermogen begin en einde jaar:
2022 € 155.400,00 resp. € 436.400,00
Vreemd vermogen begin en einde jaar:
2022 € 6.069.000,00 resp. € 6.325.000,00
8. Resultaat boekjaar:
2022 € 436.400,00
1. Naam:
Gemeenschappelijke regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en meldpunt Crisiszorg WestBrabant
2. Vestigingsplaats:
Breda
3. Belang dat wordt behartigd:
Met deze "centrumregeling" worden de taken en verantwoordelijkheden van alle deelnemende gemeenten en de specifieke rol van Breda als centrumgemeente, op het terrein van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en crisiszorg , publiekrechtelijk vastgelegd.
4. Veranderingen in belang gemeente:
n.v.t.
5. Bestuur:
Bij een centrumregeling is geen sprake van een eigen bestuur. Wel is er sprake van een plenair overleg en een stuurgroep. Rucphen neemt deel aan het plenair overleg.
6. Gemeentelijke bijdrage 2022:
Veilig thuis: € 178.008,44 Meldpunt crisiszorg: € 15.652,52
Stichtingen: 1. Naam:
Stichting Inkoopbureau West Brabant
2. Vestigingsplaats:
Etten-Leur
3. Belang dat wordt behartigd:
Efficiënt en effectief inkopen en aanbesteden d.m.v. samenwerking tussen deelnemende gemeenten via gezamenlijke inkooptrajecten, kennisdeling e.d. n.v.t.
4. Veranderingen in belang gemeente: 5. Bestuur: 6. Gemeentelijke bijdrage 2022: 7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:
Wethouder in het Algemeen Bestuur, hieruit wordt het Dagelijks Bestuur gekozen. € 116.294,38 2021 € 569.680,00 resp. € 683.180,00 2021 € 916.403,00 resp. € 495.080,00 2021 € 180.173,00
98
Daarnaast bezit de gemeente aandelen in het maatschappelijk kapitaal van: 1. Naam:
Brabant Water N.V.
2. Vestigingsplaats:
’s-Hertogenbosch
3. Belang dat wordt behartigd:
4. Veranderingen in belang gemeente:
Verzorgen watervoorziening en verrichten van werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord. n.v.t.
5. Bestuur:
Vertegenwoordiging als aandeelhouder
6. Financieel belang:
Deelname in maatschappelijk kapitaal € 102.101,00
7. Eigen vermogen begin en einde jaar:
2021 € 674.183.000,00 resp. € 684.676.000,00
Vreemd vermogen begin en einde jaar:
2021 € 523.344.000,00 resp. € 534.399.000,00
8. Resultaat boekjaar:
2021 € 10.493.000,00
1. Naam:
BNG Bank N.V.
2. Vestigingsplaats:
Den Haag
3. Belang dat wordt behartigd: 4. Veranderingen in belang gemeente:
Financiële dienstverlening van en voor overheden, waaronder gemeenten. n.v.t.
5. Bestuur:
Vertegenwoordiging als aandeelhouder
6. Financieel belang:
Deelname in maatschappelijk kapitaal € 49.140,00
7. Eigen vermogen begin en einde jaar:
2022 € 5.062.000.000,00 resp. € 4.615.000.000,00
Vreemd vermogen begin en einde jaar:
2022 € 143.995.000.000,00 resp. € 107.459.000.000,00
8. Resultaat boekjaar:
2022 € 300.000.000,00
1. Naam:
Regionaal Werkgelegenheidsinstituut Westelijk NoordBrabant (Rewin) Breda
2. Vestigingsplaats: 3. Belang dat wordt behartigd:
Samenwerking op sociaal economisch terrein in West-Brabant om werkgelegenheid te bevorderen en concurrentiekracht te versterken.
4. Veranderingen in belang gemeente:
n.v.t.
5. Bestuur:
Vertegenwoordiging als aandeelhouder
6. Financieel belang:
Deelname in maatschappelijk kapitaal € 4.338,00
1. Naam: 2. Vestigingsplaats:
Saver N.V. Roosendaal
3. Belang dat wordt behartigd: 4. Veranderingen in belang gemeente:
Het borgen van continuïteit van een deugdelijke en betaalbare inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. n.v.t.
5. Bestuur:
Vertegenwoordiging als aandeelhouder
6. Financieel belang:
Deelname in maatschappelijk kapitaal € 150.000,00
1. Naam: 2. Vestigingsplaats:
Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. Rucphen
3. Belang dat wordt behartigd:
het exploiteren van het zwembad met een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement tegen een redelijke exploitatiebijdrage.
4. Veranderingen in belang gemeente:
n.v.t.
5. Bestuur:
Enig aandeelhouder
6. Financieel belang:
Deelname in maatschappelijk kapitaal € 100.000,00
99
Grondbeleid Het grondbeleid in de gemeente is ondersteunend aan een groot aantal taken en programma’s. De paragraaf is verdeeld in: • het beleidskader; • de tussentijdse winstneming; • de financiële positie; • het weerstandsvermogen; • de reserves; • de voorlopige exploitatieresultaten. Beleidskader In de raadsvergadering van 18 september 2019 heeft uw raad de ‘Nota grondbeleid Rucphen 2019’ vastgesteld. Deze nota trad per 1 oktober 2019 in werking. Het beleid richt zich erop onze gemeente te ontwikkelen zodat een samenhang ontstaat in een aantal functies op het gebied van de ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, sport en recreatie en de economische structuur. We geven uitvoering aan het beleid zodat de aanleg van infrastructuur past binnen de gewenste verkeersbewegingen in de gemeente en dat huisvesting geboden kan worden aan enerzijds de burger van Rucphen en anderzijds aan de bedrijven die zich binnen de gemeentegrenzen wensen te vestigen. Ons uitgangspunt bij het grondbeleid is dat zowel de ontwikkeling van de plannen als de uitvoering van de werkzaamheden in eigen beheer of onder regie van de gemeente plaatsvindt. Het prijsbeleid is gericht op het verkrijgen van marktconforme opbrengsten. Uiteraard voor zover dit past binnen de exploitatieopzetten van de plannen. Overzicht van de uitgaven en inkomsten van het grondbedrijf in 2022 Grondaankopen
574.142,17
Bouw- en woonrijpmaken
570.009,66
Beheers- en administratiekosten
15.605,82
Reserve verbetering kwaliteit en leefbaarheid landelijk gebied
14.584,00
Rentekosten Totaal uitgaven
48.172,46 1.222.514,11
Verkopen
1.378.138,83
Gesaldeerd totaal
-155.624,72
De grondaankopen hebben betrekking op bouwwijk Hofstede. De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken zijn gemaakt voor De Nijverhei, Vissenberg II, De Binnentuin, Hofstede, Centrumplan Rucphen, Ukkenburg en Leisuregebied Binnentuin. De realisering van de bouwwijken verloopt conform planning. De grondverkopen hebben betrekking op De Nijverhei, De Binnentuin, Hofstede en Leisuregebied Binnentuin. De belangrijkste in uitvoering zijnde complexen in 2022 waren: De Binnentuin, Hofstede, Centrum Rucphen en Leisuregebied Binnentuin. De exploitatieopzetten van alle in uitvoering zijnde complexen zijn geactualiseerd naar de peildatum 31 december 2022. Tussentijdse winstneming De tussentijdse winstneming is gebaseerd op de voortgang van de kosten en de opbrengsten. Conform het BBV hanteren wij de percentage of completion methode (POC). In formule: (% grond verkocht * % kostenrealisatie) * (verwachte winst minus nog resterende risico’s / onzekerheden) = tussentijds resultaat. Jaarlijks nadat de herziene exploitatieopzetten zijn berekend, wordt de vrij besteedbare ruimte bepaald.
100