Agendabundel

Bundel - 1.2 Raadsvergadering van 13 december 2022

1

Opening en spreekrecht Technische vragen en antwoorden raadsvergadering 13-12-2022.docx

2

Vaststellen agenda Agenda Raad 2022-12-13.doc

3

Ingekomen stukken, terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen en overige mededelingen Lijst ingekomen stukken raad 2022-12-13.doc 45.1 Raadsinformatiebrief frauderisicoanalyse 2022 45.1: Bijlage bij RIB Frauderiscoanalyse 2022 46.1 Raadsinformatiebrief begroting 2022ODRA 46.1: Bijlage bij Geactualiseerde begroting 2022 Odra 46.2 Raadsinformatiebrief managementbrief 46.2: Bijlage bij Managementbrief 2022 Rozendaal (w.g.) 48.1 Raadsinformatiebrief financieel overzicht projecten.docx 49.1 Raadsinformatiebrief Dienstverlening.docx 49.1 Bijlage bij RIB dienstverlening Kwaliteitshandvest.docx 49.1 Bijlage bij RIB dienstverlening.pptx 49.2 Raadsinformatiebrief Spreidingswet.docx

4

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 november 2022 Besluitenlijst Raadsvergadering 2022-11-01 Bijlage besluitenlijst raadsvergadering: Schriftelijke uiitwerking ontbrekend gedeelte videoverslag Bijlage besluitenlijst raad 1-11-22 Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026 raad 1-11-22 Insprekersbijdrage KBO Raad 1-11-22

5

Lijst van Moties en toezeggingen (MOT-lijst) MOT lijst raad na de raad van 1 november 2022

6

Vergadermodel Raad, Reglement van orde en Verordening raadscommissie Voorgesteld wordt: In te stemmen met de in het voorstel weergegeven aanpassing/verfijning van de vergaderstructuur; Vaststellen van bijgevoegd reglement van orde 2023 voor de raad onder intrekking van het huidige Reglement uit 2003 (laatstelijk gewijzigd in 2013); Vaststellen van bijgevoegde commissieverordening 2023, onder intrekking van de huidige verordening uit 2014. 1. Raadsvoorstel vergadermodel, Reglement van orde en commissieverordening 3. Memo vergadermodel 2023 2. Concept-raadsbesluit vergadermodel, RVO en commissieverordening.docx 4. Reglement van orde van de raad van Rozendaal 2023.docx 6. Tabel artikelsgewijze toelichting RVO 2023 5. Verordening raadscommissies 2023.docx 7. Tabel artikelsgewijze toelichting commissieverordening 8. gewijzigd Vergaderschema 2023

7

GMR: Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD); Voorgesteld wordt: Kennis te nemen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) dat de kaders bepaalt voor het milieueffectrapport (planMER) voor de RES 2.0 Groene Metropoolregio; De bijgesloten zienswijze vast te stellen en in te dienen bij de Groene Metropoolregio op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Raadsvoorstel zienswijze notitie reikwijdte en detailniveau planMER voor de RES 2.0.docx

Concept-raadsbesluit Zienswijze Notitie reikwijdte en detalniveau planMER voor de RES.docx Bijlage 1 Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER RES.pdf Bijlage 2_Concept-zienswijze NRD planMER RES 2.0 Groene Metropoolregio.docx 8

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2023 (WMO); Voorgesteld wordt: Onder gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2019, vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2023. Raadsvoorstel: Wmo-verordening 2023 Concept-raadsbesluit: Wmo verord. 2023 Bijlage: Artikelsgewijze toelichting Bijlage: Voornaamste wijzigingen Bijlage: Was-wordt lijst Bijlage: Verordening 2019 Bijlage: Wijzigingsverordening 2019

9

Nieuwe algemene subsidieverordening Voorgesteld wordt: Vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Rozendaal 2019, de Algemene subsidieverordening Rozendaal 2023. Raadsvoorstel nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASV) 2023 Concept-raadsbesluit ASV Bijlage: Toelichting Bijlage: ASV 2019

10

Grondexploitatie De Del Voorgesteld wordt: De grondexploitatie De Del vaststellen; De grondexploitatie De Del afsluiten met ingang van 31 december 2022; Bekrachtigen van de geheimhouding van de ter inzage gelegde Notitie Grondexploitatie De Del 2021 en alle daarmee samenhangende informatie krachtens artikel 25 lid 3 Gemeentewet op grond van artikel 5.1, tweede lid aanhef onder b. en f. van de Wet open overheid Raadsvoorstel vaststellen en afsluiten grondexploitatie 2022.docx Concept-raadsbesluit vaststellen en afsluiten grondexploitatie 2022.docx

11

Nieuwe belastingverordeningen Voorgesteld wordt om de navolgende verordeningen vast te stellen: Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2023 Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten 2023 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023 Verordening op de heffing en de invordering van riool- en waterzorgheffing gemeente Rozendaal 2023 Raadsvoorstel belastingverordeningen 2023.docx Concept-raadsbesluit afvalstoffenheffing 2023.docx Concept-raadsbesluit grafrechten 2023.docx Concept-Raadsbesluit leges 2023.docx Concept-Raadsbesluit Ozb 2023.docx Concept-Raadsbesluit riool 2023.docx TARIEVENTABEL LEGES 2023.docx

12

2e Turap Voorgesteld wordt: De tweede tussenrapportage ter kennisname aan te nemen; De begrote bedragen aan uitgaven in begrotingsjaar 2022 te laten stijgen met in totaal € 98.900 en de opbrengsten te laten stijgen met € 297.000 (per saldo 198.100 voordelig) conform bijgaande turap. Raadsvoorstel Turap 2 2022.docx Concept-raadsbesluit Turap 2 2022.docx Bijlage: Turap 2 definitief 1511.pdf

13

Benoemen plaatsvervangend lid regioagendacommissie Voorgesteld wordt om: De heer A.G. Blokland te benoemen tot plaatsvervangend lid van de regioagendacommissie (RAC) van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, namens de gemeenteraad van Rozendaal.

Raadsvoorstel benoeming plaatsvervangend lid RAC .docx Raadsbesluit benoeming plaatsvervangend lid RAC.docx 14

Contragarantstelling aan Arnhem voor nieuwbouw van het Dierentehuis Voorgesteld wordt om in te stemmen met het verlenen van een (contra)garantstelling aan de gemeente Arnhem, op 0,8% van de af te sluiten hypotheek van € 4.400.000,--, zijnde een bedrag van € 35.200,--, ten behoeve de financiering van de nieuwbouw van het Dierenasiel Arnhem en omstreken. Raadsvoorstel contragarantie aan Arnhem tbv nieuwbouw Dierentehuis Arnhem eo.docx Concept- Raadsbesluit garantie aan Arnhem tbv nieuwbouw Dierenasiel.docx Bijlage brief aan Arnhem.docx Bijlage verzoek Arnhem om contragarantie Dierentehuis Arnhem.docx Bijlage Aandeel per gemeente in de contragarantie.xlsx

15

Rondvraag

V/A

Fractie

Nr

Technische vragen en antwoorden raadsvergadering 13-12-2022

Vraag en antwoord

Agendapunt 3: RIB Frauderisico en -analyse 1

PAK

V

pag.4 'Grondverkopen': hier lijkt de classificatie H, G of L te missen, heeft dat een bepaalde reden?

A

Hier is de letter G weggevallen.

Agendapunt 5: Lijst van Moties en Toezeggingen 2

PAK

V

Op enkele punten bij de raadsvergadering van 1-11-'22 is geen concrete planning opgenomen, wordt die nog aangevuld?

A

• •

Energietoeslag: Er is nog geen zekerheid over noodfonds Rheden, is nog in onderzoeksstadium. Definitieve info als Rheden een besluit heeft genomen. Mogelijk pas in 2023. De renovatie van de fietspaden in het buitengebied: Afhankelijk van nog te maken werkplanning 2023.

Agendapunt 6: Vergadermodel Raad, Reglement van orde en Verordening raadscommissie 3

4

PAK

PAK

V

Raadsvoorstel vergadermodel, Reglement van orde: in art.8.2 is er sprake van versleutelde stukken, in art. 26.1 van vergrendelde stukken; vergrendeling lijkt alleen dan van toepassing bij verslagen van besloten vergaderingen, klopt dat? Te meer omdat bij de stukken voor 13 december a.s. ook andersoortige vergrendelde stukken zijn toegevoegd.

A

Wij verzenden de stukken via IBabs en schermen aan de voorkant die stukken af die alleen (vertrouwelijk) voor de leden van de raad en/of de commissie bedoeld zijn. Dat geldt zowel voor vertrouwelijke stukken bij een voorstel voor een reguliere vergadering (artikel 8.2) als voor eventuele verslagen van besloten vergaderingen (art 26.1). De termen vergrendeld en versleuteld zijn daarbij in het RvO door elkaar gaan lopen, wat mogelijk zorgt voor verwarring. Beter was geweest om consequent de term -vergrendeld- te gebruiken. Wij hebben het concept van het RVO hier op aangepast en dit in de plaats gesteld van de versie die oorspronkelijk bij de stukken zat.

V

Raadsvoorstel vergadermodel, Commissieverordening: Zelfde vraag als over het RvO over de begrippen vergrendeld/versleuteld maar nu t.a.v. art 7.1. en art. 19.1 van de commissieverordening. 1

5

6

PAK

PAK

V/A

Fractie

Nr

Technische vragen en antwoorden raadsvergadering 13-12-2022

Vraag en antwoord

A

Zie het antwoord bij de vraag over artikel 8.2. en 26.1 van het RvO

V

Raadsvoorstel vergadermodel, Reglement van orde van de raad van Rozendaal 2023: bij art.13: wat is de bepaling voor het stellen van vragen aan de insprekers? Alleen informatief of mag het breder met politieke mening etc. In de verordening van de commissie staat expliciet dat het alleen verduidelijkende vragen mogen zijn (commissie art. 14, lid 5). Wat zijn de mogelijkheden voor de raadsleden?

A

Het concept van het RVO biedt niet expliciet de mogelijkheid voor het stellen van vragen aan insprekers. Als de raad een dergelijke bepaling toegevoegd wil zien, kan dat uiteraard (middels een amendement). Het betreft overigens een interne verordening en als de raad vragen wil stellen kunnen zij de voorzitter daar altijd om verzoeken.

V

Raadsvoorstel vergadermodel, Reglement van orde van de raad van Rozendaal 2023: bij art.18: nu stemt de raad vaak met handopsteking over voorstellen, zijnde een vorm van hoofdelijke stemming is. Het nieuwe artikel 18 lijkt dit uit te sluiten, want daar kan de raad voorstellen alleen zonder stemming aannemen (lid1) óf hoofdelijke stemming vragen waaraan allerlei voorwaarden zijn verbonden (lid 4 ev.). Valt de huidige vorm van stemming met handopsteking dan onder lid 3? Daarnaast: lid 2 lijkt theoretisch want als het niet een unaniem besluit is, wordt er toch gestemd of moet er dan besloten worden tot hoofdelijke stemming?

A

Dit artikel is letterlijk overgenomen uit de modelverordening van de VNG. Die is wat formeler dan onze bestaande praktijk. Overigens kende het huidige RvO kende ook niet expliciet de mogelijkheid van hand opsteken. Ten aanzien van (het eerste gedeelte) van artikel 2 geldt dat dit toepassing kan krijgen als de uitkomst van de stemming tevoren duidelijk is en slechts enkele raadsleden zouden tegenstemmen.

Agendapunt 7: GMR: Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 7

R’74

V

In de bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) bijgesloten concept-zienswijze NRD planMER RES 2.0 Groene Metropoolregio wordt gemeld dat er "binnen de gemeentegrenzen van Rozendaal geen zoekgebied voor grootschalige opwekking van energie door wind en zon is opgenomen". Onze vraag luidt of deze opmerking niet in tegenspraak is met ons streven om zo mogelijk te komen tot de realisatie van een zonnewand langs de A12. In dat geval zal er nl. wel degelijk een Milieueffectrapportage uitgevoerd moeten worden op Rozendaals grondgebied op basis van de in de NDR omschreven criteria.

2

8

9

R’74

PAK

V/A

Fractie

Nr

Technische vragen en antwoorden raadsvergadering 13-12-2022

Vraag en antwoord

A

De zinssnede “binnen de gemeentegrenzen van Rozendaal is geen zoekgebied voor grootschalige opwekking van energie door wind en zon opgenomen” slaat op de in het RES 1.0 opgenomen regionale bod voor opwekking van zon en wind op land. In de RES 1.0 is geen zoekgebied opgenomen voor grootschalige opwekking van energie via zon of wind op land binnen gemeentegrenzen van Rozendaal, dus in die zin klopt dit. Dat we op dit moment kijken naar de realisatie van een zonnewand langs de A12 staat hier eigenlijk ‘los van’. Specifiek voor een zonnewand geldt geen m.e.r.plicht danwel m.e.r.beoordelingsplicht, die geldt alleen voor realisatie van windparken (beoordelingsplichtig bij 3-19 windmolens, m.e.r.plicht bij >20 windmolens). De nu voorliggende NRD gaat in op de plan-m.e.r.plicht die geldt voor de RES 2.0, die ‘kaderstellend’ is voor navolgende m.e.r.plichtige activiteiten met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu. Maar dit staat het streven naar de realisatie van een zonnewand langs de A12 niet ‘in de weg’.

V

Is de huidige bovengemelde formulering in de zienswijze wel of niet mogelijk van invloed op vervolgprocessen?

A

Deze is niet van invloed op vervolgprocessen zoals hierboven beschreven. Wellicht kan in de zienswijzebrief nog ‘aangevuld’ worden dat er in de RES 1.0 voor GMR Arnhem Nijmegen geen zoekgebied voor grootschalige opwekking van energie via zon of wind op land binnen gemeentegrenzen van Rozendaal is opgenomen’?

V

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMer RES hebben wij de conclusie gelezen dat er voor Rozendaal geen geplande ontwikkelingen zijn. Wat is de reden van de afbeelding die is toegevoegd waarin Rozendaal wordt aangemerkt als mogelijk geschikt voor zonne-energie, inclusief het Natura 2000 deel? Hierbij verwijs ik u naar de afbeelding 4.11 op pagina 37. Wij vragen ons daardoor af of er wel of geen onderzoek wordt gedaan op Rozendaals grondgebied?

A

De betreffende afbeelding geeft inzicht in gebieden waarvoor geen ‘harde restricties’ (wet- en regelgeving) gelden voor ontwikkeling van zonne-energie. Voor Rozendaal geldt dat er in het buitengebied ‘zachte restricties’ gelden voor ontwikkeling van zonne-energie, maar vanuit wet- en regelgeving is het denkbaar dat beleid wordt aangepast om ontwikkeling van zonneenergie in deze gebieden mogelijk te maken (vanuit het nee-tenzij principe). Overigens is het overgrote deel van het buitengebied van Rozendaal weliswaar geschikt te maken (vanuit restricties die gelden), maar het overgrote deel van dit buitengebied is ‘bos’, waardoor ontwikkeling van zonne-energie niet per definitie makkelijk te realiseren is. Op dezelfde afbeelding staan ook groene gebieden, waar geen restricties gelden voor zonne-energie projecten. In deze gebieden is ontwikkeling feitelijk zondermeer mogelijk (vanuit wet- en regelgeving bezien). In het kader van het planMER wordt in beeld gebracht welke milieueffecten zullen optreden wanneer de kansrijke gebieden voor zonne-energie worden benut voor zonne-energie projecten. Overigens zal dit geen intensief veldonderzoek zijn, maar vooral gebaseerd op reeds beschikbare onderzoeken. Dat past bij het abstractieniveau van deze planMER. 3

V/A

Fractie

Nr

Technische vragen en antwoorden raadsvergadering 13-12-2022

Vraag en antwoord

Agendapunt 8: Wet Verordening maatschappelijke ondersteuning (WMO) gemeente Rozendaal 10

R’74

V

De mogelijkheid voor een second opinion door een andere consulent is niet meer opgenomen in de verordening. Welke mogelijkheden of ondersteuning vanuit gemeente zijn er voor een client die het niet eens is met de gang van zaken tijdens de procedure en/of met de WMO beslissing?

A

Deze mogelijkheid is afgeschaft omdat uit de praktijk is gebleken dat hij niet het gewenste effect had. Zoals bekend, was de mogelijkheid voor een second opinion bedoeld voor situaties waarin er geen ‘klik’ was tussen de inwoner en de medewerker. De second opinion voegde in de praktijk weinig toe en hij werkte vertragend. In de praktijk bleek, dat ook als een andere medewerker de zaak behandelde, de uitkomst uiteindelijk hetzelfde was. Er is geen sprake van een toenemend risico: een inwoner kan altijd bezwaar maken en een klacht indienen. En elke inwoner heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Agendapunt 9: Nieuwe algemene subsidieverordening (ASV) 11

R’74

V

Is er een overzicht aan wie welke subsidies verstrekt worden in de gemeente Rozendaal beschikbaar over 2021 en 2022?

A

Het overzicht Welzijnssubsidies 2021 is in maart tkn gebracht van de raad, conform art.4 van zowel de oude als de nieuwe ASV. Dit overzicht kan alsnog een keer worden gedeeld. Het overzicht 2022 moet nog worden gemaakt. Het jaar is ook nog niet afgelopen, hetgeen relevant is voor de eenmalige subsidies. Dit overzicht wordt in maart 2023 tkn aan de raad aangeboden via de lijst van ingekomen stukken.

Agendapunt 10: Grondexploitatie De Del 12

BGR

V

Waarom wordt op 13 december 2022 het besluit genomen de grondexploitatie af te sluiten met ingang van 31 december 2022 (datum in de toekomst)?

A

Omdat alle kosten en opbrengsten die binnen de grondexploitatie vallen zijn gerealiseerd is er vanuit het college en de accountant de voorkeur om de exploitatie in december af te sluiten. De exacte datum maakt in dit geval niet uit omdat alle 4

V/A

Fractie

Nr

Technische vragen en antwoorden raadsvergadering 13-12-2022

Vraag en antwoord kosten en opbrengsten binnen de grondexploitatie al zijn gerealiseerd. Het is gebruikelijk om dan een datum aan het begin of het eind van de maand aan te houden, daarom is voor 31 december gekozen.

13

14

BGR

PAK

V

Waarom wordt als besluit de bekrachtiging van de geheimhouding gevraagd? (Immers toegezegd was dat na afsluiting van de grondexploitatie de geheimhouding zou vervallen)

A

Vanuit het college is, conform de eerder vastgestelde grondexploitaties voorgesteld tot geheimhouding van de grondexploitatie. De geheimhouding was wenselijk gezien de financiële/ economische belangen van de gemeente. Na afsluiting van de grondexploitatie is geheimhouding niet strikt noodzakelijk meer. Indien een meerderheid van de gemeenteraad géén geheimhouding op wil leggen kan dit besluitonderdeel komen te vervallen.

V

In het Raadsvoorstel vaststellen en afsluiten grondexploitatie staat benoemd dat alle werkzaamheden afgerond zijn, maar er staan naar ons inzien nog aanvullende te maken kosten open. Deze werkzaamheden omvatten onder andere het afronden van de bouw zoals het herstellen van de wegen, aanleggen inritten, aanbrengen groen en het afgesproken herstel van het halfverharde fietspad achter het bos. Waarom zijn deze kosten niet opgenomen in het overzicht?

A

Voor zover er in de toekomst kosten gemaakt moeten worden voor herstelwerkzaamheden worden de eventuele kosten die voor rekening van de gemeente komen gedekt uit de budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte. Overigens hoeven er geen inritten meer aangelegd te worden, de drie in aanbouw zijnde woningen kunnen de inrit aansluiten op de aangebrachte verharding.

Agendapunt 11: Nieuwe belastingverordeningen 15

PAK

V

Afvalstoffenheffing: is er in de regelgeving naast kosten- en inflatie-indexatie een jaarlijks maximum gesteld op de verhoging van de afvalstoffenheffing voor bijvoorbeeld een tweede grijze container of is die verhoging vrij invulbaar?

A

De verhoging van de afvalstoffenheffing is vrij invulbaar zolang de totale kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing de 100% niet overschrijdt.

Agendapunt 14: Contragarantstelling aan Arnhem voor nieuwbouw van het Dierentehuis 16

BGR

V

Wat betekent het financieel voor Rozendaal als geen van de andere gemeenten een contra-garantiestelling afgeven? 5

V/A

Fractie

Nr

Technische vragen en antwoorden raadsvergadering 13-12-2022

A

Vraag en antwoord In het concept-raadsbesluit wordt voorgesteld om in te stemmen met het verlenen van een (contra)garantstelling aan de gemeente Arnhem, op 0,8% van de af te sluiten hypotheek van € 4.400.000,--, zijnde een bedrag van € 35.200,--, ten behoeve de financiering van de nieuwbouw van het Dierenasiel Arnhem en omstreken. In de bijgevoegde brief aan Arnhem hebben wij dat concept-besluit verwoord door aan te geven dat wij deze garantstelling afgeven in de verhouding zoals deze staan vermeld in de door Arnhem aan ons verstuurde bijlage ‘Aandeel Garantstelling Dierentehuis’. Dit percentage is niet afhankelijk van het besluit van andere gemeenten over de contragarantstelling.

6

2 Vaststellen agenda 1 Agenda Raad 2022-12-13.doc

Agenda van de openbare vergadering van de raad van Rozendaal van dinsdag 13 december 2022. De vergadering begint direct na afloop van de commissievergadering, die om 19:00 uur begint. Het betreft het een fysieke vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente https://www.rozendaal.nl. 1. Opening en spreekrecht; 2. Vaststellen agenda; 3. Ingekomen stukken, terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen en overige mededelingen; 4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 november 2022; 5. Lijst van Moties en toezeggingen (MOT-lijst); 6. Vergaderprocedure, wijziging Reglement van orde en commissieverordening; 7. GMR: Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD); 8. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2023; 9. Nieuwe algemene subsidieverordening; 10. Grondexploitatie De Del; 11. Nieuwe belastingverordeningen; 12. 2e Turap; 13. Benoemen plaatsvervangend lid regioagendacommissie (voorstel wordt nagezonden); 14. Contragarantstelling aan Arnhem voor nieuwbouw van het Dierentehuis; 15. Rondvraag. Sluiting Regeling ten aanzien van het spreekrecht: Wilt u persoonlijk inspreken in de vergadering van de gemeenteraad? Maakt u dit dan minstens 24 uur voorafgaand aan de vergadering per email kenbaar bij de griffier: griffie@rozendaal.nl of telefonisch: 026-3843661.

De griffier laat u dan weten hoe u tot het inspreekgedeelte van de raad wordt toegelaten. U kunt uw inspreekreactie ook 24 uur voorafgaand aan de vergadering sturen naar griffie@rozendaal.nl. De voorzitter van de vergadering spreekt uw

tekst dan tijdens de vergadering uit. We vragen u uw bijdrage zo kort en bondig mogelijk te formuleren en bij voorkeur minder dan de toegestane 5 minuten te benutten. Van deze vergadering worden geluid en beeld worden vastgelegd. Uw bijdrage is openbaar en wordt eveneens vastgelegd.

3 Ingekomen stukken, terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen en overige mededelingen 1 Lijst ingekomen stukken raad 2022-12-13.doc

Raadsvergadering 13 december 2022 Concept-lijst ingekomen stukken en mededelingen Memo’s/notities van B&W voor de raad Raadsinformatiebrief Frauderisicoanalyse (45.1) Raadsinformatiebrief Actualisatie begroting 2022 ODRA (46.1) Raadsinformatiebrief Interimcontrole (46.2) Raadsinformatiebrief meerjarenoverzicht met betrekking tot de resultaten van De Del, de uitgaven rondom de dorpsschool, inclusief de additionele kosten en de afrekening van De Steenhoek. (48.1) Raadsinformatiebrief Dienstverlening (49.1) Raadsinformatiebrief Spreidingswet (49.2)

B&W stellen voor Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen

Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen

Ingekomen stukken door raads-/commissieleden opgevoerd ter bespreking

1 45.1 Raadsinformatiebrief frauderisicoanalyse 2022

Raadsinformatiebrief

Onderwerp Frauderisicoanalyse 2022 Adviseur Portefeuillehouder Datum

: A. van der Wiel : S. Warmerdam : 10 november 2022

Aan de Raad Inleiding Jaarlijks wordt een frauderisicoanalyse opgesteld en geactualiseerd. Rozendaal heeft deze analyse sinds 2014 in gebruik en deze is sindsdien qua opzet niet wezenlijk veranderd. Nu de rechtmatigheidsverantwoording door het college moet worden afgegeven per 2023 is de aandacht hiervoor flink toegenomen. Ook moet de accountant in haar verslag rapporteren over fraude en maatregelen hieromtrent. Deze analyse heeft een compleet nieuwe en eigentijdse opzet. Hierin zijn een aantal risico’s gebundeld en nieuwe geïnventariseerde risico’s opgenomen. Ook is, zover mogelijk, een kwantificering aangegeven. De grootte van de ballonnetjes in de grafieken geeft een indicatie van de omvang van het risico. Het college stelt deze frauderisicoanlayse vast en stuurt deze ter kennisgeving naar de controlecommissie en de raad. Beoogd effect Doelstelling is om inzicht te geven in de maatregelen die genomen zijn en eventueel nog kunnen worden genomen om fraude te voorkomen. Kanttekeningen Fraude is nooit geheel te voorkomen. We beschrijven de risico’s, maatregelen die redelijkerwijs genomen zijn en de restrisico’s. Omdat alle processen aan verandering onderhevig zijn is een jaarlijkse actualisatie noodzakelijk. Advies Wij adviseren u deze frauderiscoanalyse ter kennisgeving aan te nemen.

Het college van burgemeester en wethouders,

Kees de Haas a.i., gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijhlage: Frauderisicoanalyse 2022

Pagina 1 van 1

1 45.1: Bijlage bij RIB Frauderiscoanalyse 2022

Frauderisicoanalyse 2022

Inleiding De gemeente Rozendaal hanteert reeds sinds 2014 een frauderisicoanalyse. Het betreft een opsomming van processen en maatregelen die zijn genomen om frauderisico te beheersen. Deze analyse wordt jaarlijks geactualiseerd. De opzet hiervan is in deze jaren grotendeels intact gebleven. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college en de toegenomen belangstelling voor dit onderwerp vraagt een gedegen eigentijdse opzet. Hiertoe is deze nieuwe frauderisicoanalyse opgesteld. Hierbij hebben wij de risico’s opnieuw geïnventariseerd en deels gebundeld. Deze frauderisicoanalyse kan derhalve worden gezien als onderdeel van het gemeentelijk M&O beleid (misbruik en oneigenlijk gebruik). Doel Het doel van deze analyse is het in beeld brengen van de risico’s die de gemeente Rozendaal loopt. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen genomen zijn om deze risico’s te beheersen en welke restrisico’s (netto-risico’s) er nog over zijn en welke maatregelen nog genomen kunnen worden om het risico nog verder in te perken. Hierbij moet de afweging worden gemaakt of dat maatregel in verhouding staat tot het risico dat wordt gelopen. Met deze analyse wordt een totaalbeeld van het frauderisico gegeven. Rechtmatigheidsverantwoording Vanaf het verslagjaar 2023 dient het college zelf de rechtmatigheidsverantwoording af te geven. Voorheen deed de accountant dit.

Het college verklaart hiermee dat zij wel of niet rechtmatig heeft gehandeld op alle onderdelen zoals benoemd in het normenkader. De accountant controleert of de conclusie die het college trekt juist is. Accountants zijn verplicht vanaf 2022 in hun controleverklaring te rapporteren over fraude. Hierin moet aandacht worden besteed aan de risico’s en de werkzaamheden die zij hiervoor heeft verricht. De frauderisicoanalyse is hierin een belangrijk document voor de accountant. Geëvalueerd zal worden wat de meest belangrijke frauderisico’s zijn en of er fraude-incidenten zijn geweest en de eventuele opvolging daarvan. Bruto risico De bruto-risico’s betreffen die risico’s die de gemeente Rozendaal loopt alsof er geen maatregelen zijn getroffen. In onderstaand overzicht zijn de geïnventariseerde risico’s ingedeeld naar impact en waarschijnlijkheid (kans). De omvang van het risico wordt in beeld gebracht door de variatie in grootte van de ballonnen.

Getroffen maatregelen Om deze bruto-risico’s in te perken zijn er maatregelen genomen. Hieronder zijn per proces de genomen maatregelen uitgewerkt. Proces Afvalstoffenheffing

OZB

Beheersmaatregel De uitvoering van de afvalstoffenheffing is bij De Connectie belegd. De Connectie hanteert strikte functiescheiding bij de verwerking van gegevens, opleggen aanslag en inning. Zij zijn bezig de ISAE type 2 verklaring te verkrijgen. Interne controles blijven tot die tijd noodzakelijk. De uitvoering van de OZB is bij De Connectie belegd. De Connectie hanteert strikte functiescheiding bij de waardering, verwerking van gegevens, opleggen aanslag en inning. Zij zijn

Risico H/G/L L

L

Rioolheffing

Vergunningsverlening

Leges burgerzaken

Waardedocumenten Grafrechten en -verkopen

Huuropbrengsten

Salarissen

bezig de ISAE type 2 verklaring te verkrijgen. Interne controles blijven tot die tijd noodzakelijk. De uitvoering van de rioolheffing is bij De Connectie belegd. De Connectie hanteert strikte functiescheiding bij de verwerking van gegevens, opleggen aanslag en inning. Zij zijn bezig de ISAE type 2 verklaring te verkrijgen. Interne controles blijven tot die tijd noodzakelijk. De aanvraag komt binnen bij de adviseur juridische zaken en integrale veiligheid of bij de adviseur ruimtelijk domein. De adviseur neemt de aanvraag in behandeling en stuurt een advies hierop ter verlening van een vergunning aan B&W. B&W besluit hierover. Op omgevingsvergunningen vindt een interne controle plaats. Veel vergunningen openbare ruimte zijn legesvrij. Burgerzaken wordt bemenst door 2 part-time medewerksters. Hierdoor is volledige functiescheiding niet mogelijk. Interne controle vindt plaats over reisdocumenten en rijbewijzen aan de hand van gegevens van RDW en Biza. Huwelijksleges betreft een 100% controle. Maandelijks wordt verantwoord door de kassier aan controller. Steekproefcontrole vindt plaats. De aanvraag wordt beoordeeld door begraafplaatsbeheerder, facturatie door burgerzaken, inning door De Connectie. Interne controle vindt plaats door fysieke steekproefcontrole (volledigheid) op de begraafplaats en via interne controle op de opbrengsten via het grootboek (juistheid).

Er is sprake van functiescheiding tussen de opsteller van een contract en de opsteller van de rekeningen. Jaarlijkse vindt interne controle plaats op volledigheid en juistheid van de opbrengsten. Verhuurregister aanwezig. Aanlevering van mutaties geschiedt door de adviseur bedrijfsvoering na accordering door de gemeentesecretaris. De verwerking van gegevens geschiedt door De Connectie. De daadwerkelijke run wordt door Visma Raet uitgevoerd. Controle op grotere mutaties wordt door adviseur bedrijfsvoering uitgevoerd. De betaling geschiedt door aparte functionarissen bij De Connectie. De ondertekening van de salarisbetaling wordt door gemeentesecretaris en twee medewerkers bij De Connectie gedaan. Premies en loonheffing geschiedt automatisch via de gebruikte software.

L

L

G

G G

G

G

Subsidies

Declaraties Bezittingen Inkoop/aanbesteding

Nevenwerkzaamheden Grondverkopen Kas

Betalingsverkeer

Beheer crediteuren

Beheer netwerk/ict

Uitkeringen/voorzieningen SD

De beleidsmedewerkster sociaal domein beoordeeld de aanvraag. Deze stelt een advies op voor B&W. B&W besluit over toekenning. Betaling loopt via het inkoopproces met 4-ogen principe. Jaarlijkse interne controle op het proces en de juistheid. Alle declaraties worden beoordeeld en afgetekend door leidinggevende. Verwerking conform salarissen. Er is geen voorraadadministratie aanwezig. Goederen worden deels achter slot opgeborgen. Door soft-controls opgevangen. Hiervoor wordt het landelijk inkoopbeleid gevolgd. Apart aandacht voor in B&W voorstellen. Toetsing hierop door interne controle via o.a. Spendanalyse Publicatie van nevenwerkzaamheden van bestuurders en medewerkers geschiedt via de website. Lopen via een notaris. Jaarlijkse volgt actualisatie van de GREX. Interne controle hierop door de accountant (aparte opdracht). Achter dubbel slot opgeborgen. Toegankelijk voor enkele medewerkers, maandelijkse afsluiting kas. Niet materieel. Afnemende kasstroom door pinnen en op rekening inkopen. Dit is belegd bij De Connectie. Registratie van facturen wordt door De Connectie gedaan. De codering door adviseur bedrijfsvoering. Aan de hand van de budgethoudersregeling gaat een factuur door naar budgetbeheerder en/of budgethouder. Na accordering van de factuur wordt deze betaalbaar gesteld via het proces bij De Connectie waarvoor een ISAE type 2 verklaring is afgegeven.

Wijzigingen in stamgegevens crediteuren worden geverifieerd bij de crediteur. Functiescheiding wordt toegepast conform de processen bij De Connectie. Hiervoor is een ISAE type 2 verklaring afgegeven. Beheer van het netwerk ligt bij De Connectie. Voor kantoorautomatisering bij Xantion. Wijzigingen worden doorgevoerd na overleg met adviseur informatieveiligheid. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen (firewall, virusscanner, fysiek beveiliging). Deze taken zijn belegd bij de gemeente Rheden. Zij hanteren functiescheiding. Jaarlijks vindt controle plaats op basis van betaalregels. Interne controlerapporten worden aan Rozendaal overlegd.

G

G H G

G

G

L

L

H

G

Rentebaten

Memoriaalboekingen

Beheer gebouwen Archivering

Regelgeving

Jaarlijks wordt een interne controle op de rentebaten gedaan. Uitzettingen worden altijd door 2 functionarissen goedgekeurd. Het treasurystatuut wordt gehanteerd. Alle memoboekingen worden opgesteld door de adviseur bedrijfsvoering. Verwerking door De Connectie. Grootboek en tussenrekeningen worden nagelopen door beide partijen. Budgethouders hebben 24/7 inzicht in hun budgetten en de boekingen daarop. Het gemeentehuis is beveiligd met een inbraakalarm. Daarnaast is er op bepaalde afdelingen extra beveiliging aangebracht. Het huidige papieren archief is gevoelig voor fouten. Eind 2022 is het DMS (document management system) ingevoerd waarmee ook alle processen goed in beeld zijn gebracht en waardoor ook automatisch gearchiveerd wordt. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de archivering. Door de metadata zijn stukken eenvoudiger en sneller terug te vinden. Via de VNG en andere instanties worden wij op de hoogte gehouden van aanpassingen in regelgeving. Dit is een continue punt van aandacht bij overleggen.

L

L

G G

G

Druk / Rationalisatie (soft-controls) Naast de ‘harde’ maatregel zoals procedures en fysieke maatregelen zijn er ook de zogenaamde softcontrols. Deze hebben ook invloed om de fraudebeperking. Cultuur * De Gemeente Rozendaal zit midden in een ontwikkeltraject waarbij ook veel aandacht is voor de cultuur. Mensen spraken elkaar vaak niet aan om de verhoudingen niet te verstoren. Door de kleine omvang kun je elkaar niet ontlopen. Samen moeten we het doen, anders heeft het mogelijk consequenties. Zeer loyaal.

Beheersmaatregel ** Sociale controle (14 personen) Leiding zichtbaar Voorbeeldgedrag Open cultuur Aanspreekbaarheid Buddygroepen

Netto risico De netto risico’s betreffen die risico’s die de gemeente Rozendaal loopt nadat alle hiervoor beschreven maatregelen zijn getroffen (staande praktijk). In onderstaand overzicht zijn de risico’s ingedeeld naar impact en kans. De grootte van de ballonnen geeft een indicatie van de omvang van

het risico weer. Ondanks dat een netto-risico als laag wordt ingeschat kan de kleur toch oranje zijn doordat de omvang van het risico in euro’s groot is.

Aanbevelingen restrisico’s Na het nemen van maatregelen om de risico’s in te perken blijven er nog restrisico’s over. Deze benoemen wij hier (bedragen o.b.v. jaarrekening 2021):

Inkoop/ aanbesteding

Aanvullende maatregelen: Bij grote werken wordt dit als punt meegenomen in het projectplan. Bij diensten wordt tevoren gekeken of de opdracht hiermee binnen de toegestane grenzen valt. Omvang: € 2.015.000 Aanvullende maatregelen:

Grondverkopen

Betreft incidenteel werk voor Rozendaal. Expertise ontbreekt daardoor. Externe deskundigheid inschakelen. Omvang: sterk wisselend, neemt af naar zeer bescheiden niveau na afronding De Del.

OZB

Aanvullende maatregelen: Het risico op fraude is door de procesbeschrijvingen verminderd. De uitvoering door De Connectie wordt op termijn onderbouwd met een ISAE type 2 verklaring. Daarmee wordt de opzet, werking en het bestaan van de processen en gegevens geborgd. Omvang: € 410.000

Subsidies

Aanvullende maatregelen: Jaarlijkse interne controle verminderd het frauderisico. Belangenverstrengeling wordt beperkt door openbaarmaking van nevenfuncties. Omvang: € 62.000

Afvalstoffenheffing/riool

Aanvullende maatregelen: Het risico op fraude is door de procesbeschrijvingen verminderd. De uitvoering door De Connectie wordt op termijn onderbouwd met een ISAE type 2 verklaring. Daarmee wordt de opzet, werking en het bestaan van de processen en gegevens geborgd. Omvang: € 178.000

Vergunningsverlening

…… Aanvullende maatregelen: Er is geen register aanwezig van aangevraagde vergunningen. Volledigheid van de vergunningen kan via een steekproef worden getoetst. Omvang: € 20.000 (2021)

Waardedocumenten

Aanvullende maatregelen: Maandelijks wordt verantwoord en gespecificeerd vastgelegd welke waardedocumenten aanwezig zijn. Omvang: € 17.000 ……

Uitkeringen/vz Sociaal domein

Aanvullende maatregelen: Bij de nieuwe afspraken met de gemeente Rheden wordt gestuurd op betere en actuelere informatie om bijzonderheden eerder op te merken. Omvang: € 811.000

Nevenwerkzaam -heden

Aanvullende maatregelen: Er valt niet uit te sluiten dat iemand een functie verzwijgt. In Rozendaal is die kans relatief gering door de sociale controle. Omvang: € n.v.t.

Regelgeving

Aanvullende maatregelen: Van vele kanten worden wij geïnformeerd over nieuwe regelgeving. Het valt niet uit te sluiten dat er nooit iets gemist wordt. Omvang: € n.v.t.

Beheer netwerk/ICT

Borging

Aanvullende maatregelen: Wij doen alles wat binnen onze macht ligt om onze systemen en gegevens goed te beveiligen. Daarbij worden wij ondersteund door gekwalificeerde partijen en de IBD (informatie beveiligingsdienst). Naast softwarematige en fysieke maatregelen worden er ook bewustwordingssessies gehouden onder het personeel. Het valt niet uit te sluiten dat er ooit wat gebeurt. Omvang: € p.m.

Deze risico analyse zal jaarlijks worden geactualiseerd. Hierbij worden de medewerkers in de organisatie betrokken bij de inventarisatie van de risico’s die wij lopen.

Besluitvorming De frauderisicoanalyse wordt vastgesteld door het college en daarna ter kennisgeving naar de controlecommissie en raad gestuurd.

Monitoring en verantwoording Jaarlijks zal in de jaarstukken worden verantwoord wat er aan de beheersing van frauderisico’s is gedaan. De relevante uitkomsten hiervan zullen worden gemeld.

1 46.1 Raadsinformatiebrief begroting 2022ODRA

Raadsinformatiebrief

Onderwerp Geactualiseerde begroting 2022 ODRA Adviseur Portefeuillehouder Datum

: H.Jacobsen / A.van der Wiel : S.Warmerdam : 13 december 2022

Aan de Raad

Inleiding Op 20 oktober 2022 heeft het Algemeen bestuur van ODRA de geactualiseerde begroting 2022 vastgesteld. Deze wordt ter kennisgeving aan u aangeboden. ODRA heeft een geactualiseerde begroting opgesteld vanwege onderstaande redenen: De initiële begroting is opgesteld in maart 2021. Sindsdien zijn er vier ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begroting. - In de zomer van 2021 heeft ODRA een nieuwe PDC (producten-diensten-catalogus)20222023 opgesteld. De PDC is omgevingswet-proof gemaakt én, naar aanleiding van een evaluatie onderzoek op de kengetallen, zijn aanpassingen gemaakt in de rubricering. Het heeft geleid tot verschuivingen van producten naar diensten in de PDC. Meer onderdelen worden op nacalculatie basis afgerekend. - Op basis van deze nieuwe PDC heeft ODRA de werkpakketten opgesteld voor 2022, en is deze geaccordeerd door de partners. - Een aantal partners heeft aanvullende opdrachten verstrekt aan ODRA. Die aanvullingen zijn nu ook meegenomen in de geactualiseerde begroting. - De ODRA is verhuisd, en heeft een ICT-transitie ondergaan. Dit verandert de financiële huishouding, In plaats van service contracten met de gemeente Arnhem en De Connectie, zijn er investeringen gedaan. ODRA heeft de servicecontracten met de Connectie en gemeente Arnhem opgezegd in het kader van die verhuizing. Er worden geen diensten meer van hen betrokken.

Voor de huisvesting, ICT en facilitait heeft de ODRA met tal van leveranciers nieuwe service contracten afgesloten. Deze worden afgeschreven en, ter financiering, is hiervoor een lening afgesloten. De herhuisvesting en ICT transitie zijn binnen de begroting (en businesscase) gedaan, en levert een structurele besparing op van circa € 150.000,De omvang van de begroting 2022 is € 21,3 miljoen. De initiële begroting was € 20,6 miljoen. Samenvatting van de veranderingen In de geactualiseerde begroting veranderen een aantal posten. Hieronder zijn de belangrijkste toegelicht / samengevat: - De omzet van ODRA stijgt van € 20,6 miljoen naar € 21,3 miljoen. De stijging van € 0,7 miljoen heeft vooral betrekking op aanvullende opdrachten cq projecten die door partners (en derden) aan ODRA zijn verstrekt, nadat de werkpakketten 2022 in november 2021 zijn vastgesteld. Het project Theseus (aanpak ondermijning bedrijventerreinen) is één van de grootste daarin.

Pagina 1 van 2

-

-

-

-

Verhoging van de salariskosten: Bij het opstellen van de initiële begroting was de CAO voor 2022 nog niet vastgesteld. Er was een raming opgenomen voor mogelijke loonstijging, maar die is te laag gebleken. Verlaging van de tarieven voor externe inhuur; de hierboven genoemde meerkosten worden gecompenseerd middels lagere tarieven voor externe inhuur. Ondanks de krapte in de arbveidsmarkt lukt het ODRA om mensen aan te trekken met een tarief, gemiddeld lager dan begroot. De kosten van huisvesting zijn in 2022 lager dan begroot, omdat in het nieuwe huurcontract is bedongen dat er pas vanaf 1 februari 2023 huurpenningen worden geïnd. Het contract met de gemeente Arnhem is per 1 september beëindigd. Deze ‘vrijval’ wordt aangewend om de incidentele kosten die met de transitie van huisvesting en ICT gepaard gaan, te dekken. Er is voor (afgerond) € 1,5 miljoen geïnvesteerd in de verbouw, de inrichting en ICT-transitie van het nieuwe kantoor van de ODRA. Ter financiering is een lening afgesloten van € 625.000,- bij de BNG. Het resterende bedrag wordt gefinancierd uit de lopende liquiditeit.

De geactualiseerde begroting 2022 heeft een kostenniveau van € 21,3 miljoen. Gelijk aan de begrote omzet. Het is een sluitende begroting, waarbij de bijdrage van partners gelijk is aan de afgesproken werkpakketten en toegezegde budgetten voor aanvullende opdrachten. Het college van burgemeester en wethouders,

Kees de Haas a.i., gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Pagina 2 van 2

1 46.1: Bijlage bij Geactualiseerde begroting 2022 Odra

Werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving Actualisatie begroting 2022

Versie 1.0 dd. 19 september 2022

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................... 3 Leeswijzer ........................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 1.1

Wijzigingen exploitatie 2022 ..................................................................... 4

Begroting 2022 op hoofdlijnen (productie-begroting) .......................................... 4

Toelichting op de tabel ‘begroting op hoofdlijnen’ ...................................................... 4 1.2

Programmabegroting ..................................................................................... 5

Toelichting op de programmabegroting .................................................................... 5 1.3

Exploitatiebegroting ....................................................................................... 6

Toelichting op de baten per klantgroep .................................................................... 6 Toelichting per kostengroep ................................................................................... 7 2 Balans wijzigingen ..................................................................................................11 2.1 Vermogen, bestemmingsfondsen en voorzieningen ................................................11 Bijlagen ...................................................................................................................13 Bijlage 1; Begrote omzet per klant ...............................................................................14 Bijlage 2; Producten en Diensten overzicht ...................................................................15 Bijlage 3; Gezamenlijke diensten en projecten en materiele baten ....................................16

Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 2

Inleiding De initiële begroting 2022 is opgesteld in de eerste maanden van 2021. Een periode waarin we nog midden in de covid-19 pandemie verkeerde. Het was nog niet geheel helder welke impact het zou hebben op samenleving en maatschappij, laat staan wat de exacte gevolgen zouden zijn voor ons werk. Inmiddels is veel duidelijker en wordt onze dienstverlening grotendeels als vanouds opgepakt. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de toen opgestelde begroting niet meer voldoet om adequaat op te sturen. Dat geldt voor drie elementen in de begroting: Omgevingswet per 1 januari 2023, veranderingen in onze werkpakketten en aanvullende opdrachten én we zijn per 1 september verhuisd. Toelichting De initiële Begroting 2022 gaat uit van de implementatie per 1 juli 2022 van Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging (Wkb) en de overgang van bodemtaken naar gemeenten. Het nieuwe uitgangspunt is dat de Omgevingswet en Wkb op 1 januari 2023 van kracht worden. Een aantal effecten, die we in Begroting 2022 hebben voorzien, schuiven nu door naar 2023. Het grootste effect betreft de wijze waarop kosten voor bodemtaken zijn opgenomen. In de zomer 2021 hebben we onze producten- en dienstencatalogus (PDC) geactualiseerd. Deze PDC hebben we opgesteld voor 2022-2023 en zijn vooruitlopend op de omgevingswet, alle producten en diensten aangepast.

In de actualisatie van de PDC hebben we ook het resultaat van het kengetal onderzoek (over de realisatie 2020) meegenomen. De werkpakketten 2022 zijn gebaseerd op deze actuele PDC. Naast de werkzaamheden op basis van de werkpakketten, zijn door onze partners afgelopen half jaar aanvullende opdrachten verstrekt. Bij elkaar opgeteld zijn de wijzigingen van een dusdanige omvang dat we die meenemen in de actualisatie van de Begroting 2022. Voorjaar 2021 zijn wij ons gaan oriënteren op nieuwe huisvesting. Najaar 2021 is de nieuwe huisvesting in een stroomversnelling gekomen. Met ingang van 1 september 2022 werken we in de Airborne Tower. Op het moment van schrijven van deze actualisatie, medio september 2022, zijn de effecten op de begroting nagenoeg volledig uitgekristalliseerd. De contracten met De Connectie en Gemeente Arnhem voor huur ICT- en facilitaire diensten zijn opgezegd; deze hebben direct effect op onze financiële huishouding. Concreet gaat het om wijzigingen in de balans. Daarin hebben we de investeringen, leningen en afschrijvingen opgenomen. Budgettair neutraal Bovenstaande drie veranderingen hebben voor onze partners in 2022 budgettair (voor zover het de werkpakketten betreft), een bijna neutraal effect. Het tarief van € 92 per uur blijft gelijk en de effecten in kengetallen vereffenen elkaar.

De verhuizing en overgang naar een andere ICT-omgeving, betekenen een structurele bezuiniging van de beoogde €150.000 per jaar. Die effecten zijn opgenomen in Begroting 2023. Voor 2022 betekenen deze veranderingen dat er incidentele kosten zijn, die gedekt worden uit incidentele besparingen die we realiseren. De enige meerkosten voor partners betreffen de aanvullende opdrachten, maar deze zijn separaat gefinancierd. Leeswijzer Deze actuele begroting is gezien bovenstaande vooral een financieel technische aanpassing. Achtereenvolgens zal de product-, programma- en exploitatiebegroting en balans worden toegelicht op de veranderingen. Voor de kwalitatief-inhoudelijke toelichting blijft onverkort de initiële begroting van kracht. Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 3

Hoofdstuk 1

Wijzigingen exploitatie 2022

1.1 Begroting 2022 op hoofdlijnen (productie-begroting) Hieronder lichten wij de gewijzigde begroting toe. Dat doen we aan de hand van de productiedoelstellingen en ons systeem van ‘beheerste’ output-financiering, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de levering van producten (met productprijzen), diensten (via uurtarief) en collectieve diensten (vaste prijzen). Deze financieringswijze geldt alleen voor dienstverlening aan partners en omgevingsdiensten. De productiedoelstellingen zijn met de werkpakketten afgesproken. Voor de twee provinciale programma’s, Complexe handhaving en Aandachtsbedrijven, geldt dat begroting en afrekening gebaseerd zijn op werkelijke tijdsbesteding. We schrijven in de inleiding dat we zomer 2021 de producten- en dienstencatalogus (PDC) hebben aangepast aan de Omgevingswet. Concreet betekent de PDC-aanpassing dat we een aantal nieuwe diensten hebben opgenomen en qua naamgeving hebben aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de werkprogramma’s 2022. Daarnaast is na evaluatie van de kengetallen een aantal producten omgevormd tot dienst. Daarmee wordt bereikt dat partners een reële prijs betalen voor producten die een grote spreiding kennen in het kengetal, en dus een grotere onzekerheid hebben op de juiste prijs. Begroting 2022 op hoofdlijnen x € 1.000

aantallen realisatie *) 2021

aantallen init. begr. *) 2022

aantallen *)

act. begr. 2022

Baten Producten (obv aantallen)

11.921

9.681 50%

12.589

9.962

48%

10.292

7.332 36%

Diensten (obv uren)

82.673

7.671 39%

91.775

126.058

11.597 56%

Gezam. diensten (vaste prijs) Overige diensten Vrijval balansposten Totaal baten Lasten

8.443

41%

1.599

8%

1.529

7%

1.579

8%

523

3%

650

3%

527

3%

16

pm

222

19.490

20.584

21.257

aantal fte

aantal fte

aantal fte

Lasten programma's

146,1

13.543

152,8

15.400

75%

159,2

Lasten overhead

39,2

5.882 30%

32,3

5.184

25%

35,7

5.805 27%

185,3

19.425

185,1

20.584

194,9

21.257

Totaal lasten Saldo

64

15.452 73%

0

0

* De aantallen zijn door de wijziging in de PDC 2022 niet volledig vergelijkbaar met de begroting 2022.

Toelichting op de tabel ‘begroting op hoofdlijnen’ In bovenstaande tabel is die verandering van de PDC zichtbaar. • •

Het aantal producten daalt met circa 2.300 stuks Het aantal diensten meent toe, aantal uren x kengetal is circa 18.000 uur. De omzetting betreft vooral bodemtaken, controles complexe inrichting en handhavingsbesluiten.

In de geactualiseerde begroting zijn ook de aanvullende opdrachten meegenomen die in het eerste halfjaar 2022 met onze partners zijn afgesproken. De grootste aanvullende opdracht betreft het project Theseus. Dat werk doen we in opdracht van de provincie Gelderland. Daarnaast krijgen we veel opdrachten van derden, zoals gemeente Zutphen en andere omgevingsdiensten voor met name meet- en adviesopdrachten. Deze opdrachten zijn

Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 4

meegenomen in de 34.000 uurdiensten die we verwachten te gaan leveren ten opzichte van de initiële begroting. Een aanvullende post in de geactualiseerde begroting betreft de ‘vrijval’ van middelen uit de balans. Dit betreffen voorzieningen en bestemmingsreserves die dit jaar door ons zullen worden aangewend. Het gaat om het geoormerkte budget voor de opleidingen-omgevingswet, de middelen voor de omzetting van het toezicht naar milieu-belastende-activiteiten (in het kader van de omgevingswet) en resterende innovatiegelden. De oorsprong en omvang zijn verantwoord in de Jaarrekening 2021. In de hoofdlijn tabel zijn de lasten weergegeven op basis van de directe- versus indirecte (overhead) activiteiten. Een belangrijk kengetal voor onze bedrijfsvoering is het overhead percentage. Met ons meerjarig financieel beleid willen we een overhead percentage van maximaal 25% bereiken. In de initiële begroting hebben we dit percentage als uitgangspunt genomen. In het voorstel voor actualisatie zullen we rond 27% uitkomen. De belangrijkste verklaring betreft de eenmalige kosten die we dit jaar hebben voor de overgang naar een andere ICT-omgeving en de verhuizing. Verder zullen we extra inspanningen verrichten om onze datakwaliteit en archieffunctie op orde te krijgen.

1.2 Programmabegroting De begroting van ODRA presenteren we in een programmabegroting met een extra specificatie naar de taakvelden bouw en milieu. De indeling van programma’s en taakvelden volgt de structuur die we hebben afgesproken met onze partners en de omgevingsdiensten in Gelderland. Baten x € 1.000 1. Vergunningverlening 2. Toezicht en Handhaving 3. Advies 4. Stelseltaken 5. Algemeen en Projecten Baten - verhouding Lasten x € 1.000 1. Vergunningverlening 2. Toezicht en Handhaving 3. Advies 4. Stelseltaken 5. Algemeen en Projecten Kosten - verhouding

realisatie 2021

init. begr. 2022

act. begr. 2022

4.545 10.889 1.598 33 2.425

4.567 9.756 1.764 322 4.174

4.534 9.688 2.716

19.490

20.584

21.257

realisatie 2021

init. begr. 2022

act. begr. 2022

4.402 9.805 1.813 479 2.927

4.435 10.023 1.794 363 3.969

4.274 9.578 2.578 364 4.463

2.914 2.270 619 101

1.169 5.793 1.918 166 629

191 1.515 41 97 3.834

19.426

20.584

21.257

5.904 28%

9.675 46%

5.678 27%

64

0

0

136

54

-190

Saldo

Specificatie taakveld bouw milieu algemeen 3.091 2.296 652

4.319 6.040 28%

1.240 5.859 2.021

203 1.532 43

608

3.711

9.729 46%

5.489 26%

Specificatie taakveld bouw milieu algemeen

Toelichting op de programmabegroting De actuele begroting gaat uit van een omzet stijging van € 673.000. Deze stijging zit voornamelijk in het programma Advies. De aanvullende opdrachten zijn voornamelijk adviesopdrachten. Bij Algemeen en Projecten zijn de baten en kosten uit de

Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 5

bestemmingsreserves opgenomen. Deze middelen besteden we aan nieuwe projecten, zoals innovatie en de omzetting naar milieubelastende activiteiten (MBA). Bij de baten is, in tegenstelling tot de initiële begroting, niets toegerekend aan onze stelseltaken in Gelderland. Wij hebben daar geen inkomsten uit. De provinciale programma’s, een Gelderland-brede activiteit, is toegerekend aan de programma’s Toezicht en handhaving en Algemeen en projecten (inhoud van de activiteit). Qua kosten zijn de stelseltaken enkel de kosten die in rekening worden gebracht Gelderland brede stelseltaak, zoals portaal, HR, communicatie en Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSbM). De toerekening aan de taakvelden verschilt weinig van de initiële begroting. De aanvullende omzet is voornamelijk adviezen en projecten in het taakveld milieu. In de initiële begroting 2022 hebben we per programma ook de beoogde resultaten vermeld, onder meer in de vorm van KPI’s, zoals tijdigheid, klanttevredenheid en kwaliteit. Deze doelen zijn niet gewijzigd en gelden dus eveneens voor deze actuele Begroting 2022. In de bijlage geven we de kwantitatieve resultaten weer per programma.

1.3 Exploitatiebegroting Baten x € 1.000 Partners Provinciale programma's Omgevingsdiensten Derden Overig / balans - doorberekende kosten - overig Baten - verhouding

realisatie 2021

init. begr. 2022

act. begr. 2022

14.118 3.825 460 460

13.968 5.307 408 427

14.580 4.711 535 735

5.755 48 111

6.648 2.320 293 120

586 41

475

475 222

126

349

19.490

20.584

21.257

6.040 28%

Specificatie taakveld bouw milieu algemeen 2.177 2.343 131 615

222 9.729 46%

5.489 26%

Toelichting op de baten per klantgroep De aanvullende opdrachten die we in deze Begroting 2022 hebben opgenomen, zijn vooral gegeven door de partners en dan met name de provincie Gelderland (Theseus) en door derden. Denk aan een grote advies opdracht voor de gemeente Zutphen. De daling bij de kolom provinciale partners heeft te maken met de tijdstippen waarop begroting (maart 2021) en projectplan (november 2021) zijn gemaakt. Bij opstellen van de begroting is met name de omvang van het programma Aandachtsbedrijven nog niet geheel helder. We hebben dat toen te hoog ingeschat. De post doorberekende kosten betreft materiële kosten die rechtstreeks aan diensten of projecten hangen. Voorbeelden daarvan zijn de kosten voor ons team Meten en advies, welstandsonderzoeken (Wabo), piket en kosten die ODRN (Nijmegen) bij ons in rekening brengt voor complexe vergunningverlening. De post overig betreft de middelen die ODRA in haar bestemmingsfondsen heeft en dit jaar benut. Het gaat om restanten van innovatiegelden 2021 (€ 45.000), geld voor omzetting MBA’s (€ 64.000) en opleidingen omgevingswet (€ 104.000) en overig (€ 9.000).

Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 6

realisatie 2021

init. begr. 2022

act. begr. 2022

% tov realisatie 2021

Baten

19.490

20.584

21.257

9%

Lasten Personeel Medewerkers ODRA Externe inhuur Uitbesteed werk Inhuur complex en AB (pool) Opleidingen Algemene personeelskosten Dotatie personeelsvoorzieningen Harmonisatie/detacheringen

11.860 2.448 258 1.125 224 594 17 -110

12.598 1.495 352 1.495 281 563 100 -100

13.781 1.584 383 1.156 369 532 60 -100

16% -35% 49% 3% 65% -11% 261% -9%

Totaal personeel

16.416

16.784

17.765

8%

868 842 348 310 83 -37 595

832 883 383 203 76 43 831

698 828 364 409 92 211 890

-20% -2% 4% 32% 11% -670% 50% 9%

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000

Huisvesting en facilitair ICT Stelselkosten Advieskosten Overige kosten Dotatie onvoorzien Programmakosten Overdracht bodemtaken Totaal kosten

550 19.425

20.584

21.257

64

0

0

Saldo

Toelichting per kostengroep Personele kosten: • Loonkosten ODRA-medewerkers De initiële begroting is opgesteld voordat de CAO 2022-2023 bekend was. Het is gebaseerd op de feitelijke loonkosten 2020 en een aanname over de gemiddelde loonkosten en cao-verhoging van 3%. Die verhoging blijkt te laag te zijn. Het is nu feitelijk 5% ten opzichte van 2020. • Personeelskosten stijgen door toegenomen bezetting We hebben meer menskracht nodig om de aanvullende opdrachten en projecten te kunnen uitvoeren. Ons beleid richt zich op structureel werk en (interne) mensen voor aan te nemen. Dat is lastig in de huidige arbeidsmarkt. Ook vinden van externe medewerkers is voor sommige functies lastig. • We verwachten dat we dit jaar een totale bezetting van 195 fte nodig hebben. Om al het afgesproken werk, een toename van bijna 10 fte ten opzichte van de initiële begroting, te kunnen verrichten, hebben we meer menskracht nodig. • Het aantal indirecte medewerkers (overhead). In absolute zin neemt het aantal medewerkers (overhead) toe met circa 3,5 fte. Deze toename is nodig voor de uitbreiding bij bedrijfsvoering vanwege meer opdrachten en facilitaire zaken en ICT. Vanwege de verhuizing en overgang naar een andere ICTomgeving verschuift deze post van huisvestingskosten, onderdeel van De Connectie, naar eigen mensen.

Begrotingsactualisatie ODRA 2022 pag. 7

Formatie bezetting en personele kengetallen

realisatie 2021 intern

extern

Formatie bezetting Productief Niet productief Totaal bezetting en formatie

115,9 34,3 150,2

30,2 4,9 35,1

Loonkosten x € 1.000

11.860

Gemiddelde kosten /fte (in €) % van de loonsom loonsom 2020 % stijging loonsom tov 2020

initiële begroting 2022 intern

extern

146,1 79% 39,2 21% 185,3

127,0 32,3 159,3

25,8

3.831

15.691

12.598

78.961 109.145

84.679

76%

totaal

24%

actuele begroting 2022

totaal

intern

152,8 83% 32,3 17% 185,1

129,1 35,7 164,8

30,1 30,1

159,2 82% 35,7 18% 194,9

3.342 15.939

13.291

3.613

16.904

79.067 129.549 86.101

80.650

120.036

86.732

79%

21%

5,0%

25,5%

25,8

79%

21%

2,9%

35,4%

extern

totaal

€ 76.843 € 95.654 € 79.510

2,8%

14,1%

6,5%

8,3%

9,1%

Externe inhuur. • We hebben, evenals veel branches, last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat uit zich onder meer in de mix van interne bezetting versus externe bezetting. Ons lange termijn doel is een flexibele schil van externen te hebben van 15%. Daar zitten we met deze begroting nog relatief ver van af. Op de keeper beschouwd is aantrekken van externen nog iets makkelijker dan specialisten werven voor een dienstverband. Alle omgevingsdiensten in Gelderland hebben hier last van. We voeren samen een campagne, maar vissen ook in dezelfde vijver met het risico dat we elkaars concurrenten zijn. • Voor de begroting goed nieuws is dat we de inhuurkosten kunnen realiseren onder het gemiddelde begrote bedrag. Deze lagere begroting voor inhuur dekken de meerkosten die we kwijt zijn vanwege een nieuwe CAO. Hierdoor is het mogelijk om in deze geactualiseerde begroting budget-neutraal uit te komen. In absolute zin stijgen de kosten van inhuur wel. De krapte op de arbeidsmarkt heeft een kostenverhogend effect. Overige personeelskosten • De opleidingskosten stijgen door de kosten voor opleidingen Omgevingswet (financiering uit de vrijval balans). De reguliere opleidingskosten begroten we altijd op 2% van de loonsom. Daar vindt geen wijziging in plaats. • De algemene personeelskosten dalen. In 2022 hanteren we voor een belangrijk deel nog de thuis- en woonwerkregeling uit de coronatijd.

Dat houdt in dat we de feitelijk gewerkte thuiswerkdagen vergoeden. De verhouding thuiswerkvergoeding en woonwerkvergoeding valt voor de Begroting 2022 gunstig uit. Aan het eind van 2022 wordt een vaste vergoeding voor thuiswerken en woonwerk (conform CAO) ingevoerd. • In de Jaarrekening 2021 is de eenmalige ‘corona-vergoeding’ uit de CAO verwerkt. Dat betekent toen hogere kosten dan ze dit jaar zullen zijn. Kosten bedrijfsvoering: Huisvesting, ICT, advieskosten en onvoorzien. 30 december heeft ons bestuur fiat gegeven voor verhuizing naar de Airborne Tower. Het besluit is gebaseerd op een positieve businesscase. Deze verhuizing is per 1 september gerealiseerd. Naast verhuizen, hebben we ook een volledige ICT-transitie en een facilitaire transitie doorgemaakt. Huisvesting in de Airborne Tower betekent dat we geheel onafhankelijk van de gemeente Arnhem en De Connectie onze bedrijfsvoering vormgeven. De effecten hiervan hebben op tal van begrotingsposten zijn weerslag. De belangrijkste zijn: • • • • • •