Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - 1.3 Commissievergadering van 31 mei 2022
1 2
Opening: BLOK ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder de ingekomen stukken voor de raad Conceptlijst ingekomen stukken raad 2022-05-31.doc Jaarverslag ombudscommissie Rheden, Rozendaal en Doesburg.pdf
3
Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 31 mei 2022 Agendapunt 5: Lijst van moties en toezeggingen. Agendapunt 6: Jaarrekeningen en begrotingen diverse samenwerkingsverbanden (ODRA, BVO DRAN, SD CG, Gelders Archief). Agendapunt 7: Jaarrekening en begroting GMRAN (incl. opgave-agenda). 5. MOT lijst na de raadsvergadering van 19 april 2022.doc 6a Raadsvoorstel Jaarstukken GR'en.docx 6b Concept-raadsbesluit Jaarstukken GR'en.docx 6c Bijlage 1. Memo overzicht impact per regeling.docx 6d Bijlage 2. ODRA 220415 Aanbiedingsbrief begroting ODRA 2023 aan raden.docx 6e Bijlage 2. ODRA Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2021 aan raden.docx 6f Bijlage 2. ODRA Begroting 2023.pdf 6g Bijlage 2. ODRA Jaarverslag en jaarrekening 2021.pdf 6h Bijlage 3. Gelders Archief Aanbiedingsbrief jaarstukken.docx 6i Bijlage 3. Gelders Archief Controleverklaring 2021 getekend.pdf 6j Bijlage 3. Gelders Archief Jaarstukken 2021 getekend.pdf 6k Bijlage 3. Gelders Archief Ontwerpbegroting 2023 incl. programmaplan.pdf 6l Bijlage 4. MGR SDCG aanbiedings- en kaderbrief gemeente Rozendaal.doc 6m Bijlage 4. MGR SDCG Accountantsverslag 2021.pdf 6n Bijlage 4. MGR SDCG Jaarverslag 2021.pdf 6o Bijlage 4. MGR SDCG Rozendaal Tabellen voor bij Kaderbrief.docx 6p Bijlage 4. MGR SDCG Uitvoeringsprogramma 2023 begrotingswijziging 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 MGR SDCG.pdf 6q Bijlage 5.
BVO DRAN Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022.pdf 6r Bijlage 5. BVO DRAN Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 versie bestuur 24 maart 2022.pdf 7a Raadsvoorstel Regionale Agenda en Begroting 2023 GMRAN.docx 7b Concept-raadsbesluit Regionale Agenda en Begroting 2023-2026.docx 7c Bestuurlijke reactie regionale agenda Rozendaal.docx 7d aanbiedingsbrief concept-regionale agenda 2023-2025 + ontwerpbegroting 2023-2026 colleges en raden 13-04-2022.pdf 7e bijlage 1. Regionale agenda 2023-versie 1.1 06-04-2022 LR.pdf 7f bijlage 2 Onderbouwing ontwikkeling inwonersbijdrage 2023.pdf 7g bijlage 3. Memo overzicht inwonerbijdragen.pdf 7h Bijlage 4 Kwartaalbericht GMR - 1e kwartaal 2022.pdf 7i bijlage 5. Opgaveovereenkomst Verbonden regio 2023 -2025.pdf 7j bijlage 6. Opgaveovereenkomst Productieve regio 2023-2025.pdf 7k bijlage 7. Opgaveovereenkomst Circulaire regio 2023 - 2025.pdf 7l bijlage 8. Opgaveovereenkomst Ontspannen regio 2023 -2025.pdf 7m bijlage 9. Opgaveovereenkomst Groene Groeiregio 2023 - 2025.pdf
7n bijlage 10. Algemene voorwaarden Opgaven.pdf 7o Bijlage 11. GMRAN aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 gemeenteraden 13-04-2022.pdf 7p Bijlage 12. GMRAN Jaarstukken 2021.pdf 7q Bijlage 13. GMRAN Memo Onderbouwing inzet rekeningoverschot 2021.pdf 7r Bijlage 14. GMRAN Controleverklaring 2021 - WG.pdf 7s Bijlage 15. GMRAN Accountantsverslag 2021 - WG.pdf Informatieve notitie - com. Alg Zkn en Fin - Raadsvoorstel Regionale Agenda en Begroting 2023 GMRAN.docx 4 5 6 7
Rondvraag Schorsing Heropening: BLOK SOCIAAL DOMEIN Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder de ingekomen stukken voor de raad Conceptlijst ingekomen stukken raad 2022-05-31.doc Raadsinformatiebrief overschrijding jeugd en wmo 2021.docx
8
Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 31 mei 2022 Agendapunt 5: MOT-lijst MOT lijst na de raadsvergadering van 19 april 2022.doc
9 10 11 12
Rondvraag Schorsing Heropening: BLOK VOLKSHUISVESTING, RO, MILIEU, OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder de ingekomen stukken voor de raad Raadsinformatiebrief Kosten bestrating Conceptlijst ingekomen stukken raad 2022-05-31.doc Raadsinformatiebrief grondstoffenbeleid.docx Bijlage bij Raadsinformatiebrief: Grondstoffenbeleid 2021 - 2030.pdf
13
Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 31 mei 2022 Agendapunt 5: MOT-lijst; Agendapunt 8: Groenvisie 2022-2026; Agendapunt 9: Zienswijze begrotingswijziging GMR Circulair Regio UVP RES. 5. MOT lijst na de raadsvergadering van 19 april 2022.doc 8a. Raadsvoorstel Groenvisie 2022-2026.docx 8b Concept-raadbesluit Groenvisie 2022-2026.docx Bijlage Groenvisie 2022-2026.docx 9a Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging GMR Circulaire Regio_UVP RES 2.0.docx 9b concept-raadsbesluit Transitievisie Warmte Rozendaal.docx 9c Zienswijzebrief begrotingswijziging GMR Circulaire Regio RES.docx 9d ontwerp-begrotingswijziging RES 2022-01.pdf
14 15
Rondvraag Sluiting
2 Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder de ingekomen stukken voor de raad 1 Conceptlijst ingekomen stukken raad 2022-05-31.doc
Raadsvergadering 31 mei 2022 Concept-lijst ingekomen stukken en mededelingen Memo’s/notities van B&W voor de raad Raadsinformatiebrief inzake overschrijding jeugd en WMO (wk.15.2) Op verzoek heropgevoerd. Stond reeds op de LIS van 19 april 2022. Raadsinformatiebrief Kosten bestrating Raadsinformatiebrief Grondstoffenbeleid
B&W stellen voor Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen
Ingekomen stukken door raads-/commissieleden opgevoerd ter bespreking Jaarverslag Ombudscommissie Rheden, Rozendaal en Doesburg (wk.17.4)
1 Jaarverslag ombudscommissie Rheden, Rozendaal en Doesburg.pdf
3 Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 31 mei 2022 1 5. MOT lijst na de raadsvergadering van 19 april 2022.doc
Lijst van Moties en Toezeggingen (MOT) gemeenteraad Rozendaal (versie 9 mei 2022) In de MOT-lijst worden naast de toezeggingen gedaan in de raads- en commissievergadering, ook de aanvaarde raadsmoties meegenomen
Moties Datum indiening
Raad
Onderwerp
Strekking motie
Portefeuillehouder
Status/voortgang
Planning afhandeling
Toezeggingen Datum indiening 2-11-21
Raad/ commissie Commissie
Onderwerp
Toezegging
Portefeuillehouder
Status/voortgang
Planning afhandeling
Inspanningen gemeentelijke organisatie met betrekking tot de regionale agenda van de Groene Metropoolregio
Weststeijn
Bij de nieuwe opgaven die we in 2022 aan u voorleggen, komen we terug op de inzet van onze organisatie.
september 2022
2-11-21
Commissie
Transitievisie warmte
Van der Pas
We stellen in de 1e helft van 2022 een startnotitie op waarin staat hoe de raad bij de buurtuitvoeringsplannen betrokken wordt.
1e helft 2022
2-11-21
Raad
Verhouding jaarlijkse afweging gemeenteraden tot meerjarenlooptijd algemene opgave overeenkomsten van de Groene Metropoolregio
Om in de organisatie vinger aan de pols te houden over de omvang van de inspanningen van de eigen organisatie voor de Regionale agenda van de Groene Metropoolregio Om met betrekking tot de buurtuitvoeringsplannen rekening te houden met de wens om de raad daarbij mee te nemen Schriftelijk terug te komen op de vraag hoe dit zich tot elkaar verhoudt
Weststeijn
Het AB en DB beraden zich op het besluitvormingsproces in 2022 waarin een balans wordt gezocht tussen een strategische meerjarig programma en daadkracht in de opgaven enerzijds, én de bevoegdheid van de lokale
Mei 2022
1
Datum indiening
Raad/ commissie
Onderwerp
Toezegging
Portefeuillehouder
Arnhem-Nijmegen
Status/voortgang
Planning afhandeling
raden om bij te sturen In de raadsvergadering van 19 april 2022 heeft de portefeuillehouder aangegeven dat er een voorstel in voorbereiding is, dat naar verwachting in mei aan de raad zal worden voorgelegd.
Nota bene: De in rood aangegeven status/voortgang c.q. planning afhandeling is gewijzigd ten opzichte van het in de voorgaande raadsvergadering overgelegde overzicht.
2
1 6a Raadsvoorstel Jaarstukken GR'en.docx
Raadsvoorstel
Onderwerp Gecoördineerde behandeling jaarrekeningen en begrotingen gemeenschappelijke regelingen van de ODRA, het Gelders Archief, de MGR SDCG en de BVO DRAN Adviseur Programma Portefeuillehouder
: Bas Pelgrum : Diverse : Diverse
Datum B&W Datum Raad Openbaar
: 10 mei 2022 : 31 mei 2022 : Ja
Aan de Raad Aanleiding Jaarlijks ontvangen we verzoeken van de gemeenschappelijke regelingen waar onze gemeente in deelneemt om zienswijzen in te dienen voor de jaarstukken danwel de (meerjaren)begrotingen. Voor de jaarstukken en conceptbegrotingen van de ODRA, het Gelders Archief, de MGR SDCG en de BVO DRAN stellen we voor om geen zienswijze in te dienen. Voor een efficiënte werkwijze en effectieve vergaderstructuur van uw raad leggen we hierbij deze stukken gecombineerd aan u voor. Gevraagde beslissing 1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen en -verslagen van de ODRA, het Gelders Archief en de MGR SDCG. 2. Kennis te nemen van conceptbegrotingen 2023-2026 van de ODRA, het Gelders Archief, de MGR SDCG en de BVO DRAN alsmede van de concept-begrotingswijziging MGR SDCG 2022. 3. Geen zienswijze in te dienen bij de concept-jaarrekening van de ODRA, de concept-begrotingen van het Gelders Archief, de MGR SDCG en de BVO DRAN alsmede van de conceptbegrotingswijziging MGR SDCG 2022. Wat willen we bereiken? Doelstelling is om de raad in kennis te stellen van de jaarverslagen en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waar onze gemeente aan deelneemt en de raad in de gelegenheid te stellen om zienswijzen in te dienen indien gewenst.
Argumenten 1.1 en 2.1 Met de gehanteerde gecombineerde afhandeling wordt op een slimme en slanke wijze de jaarlijks terugkerende zienswijzeprocedure doorlopen, binnen de gestelde termijnen. De raad heeft de bevoegdheid op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de afzonderlijke regeligen om kennis te nemen van jaarstukken en (meerjaren)begrotingen. En om daar zonodig binnen gestelde termijnen, zienswijzen bij in te dienen. Door de gecombineerde afhandeling van die zaken wordt de ambtelijke belasting geminimaliseerd, zonder afbreuk te doen aan gedegen besluitvormingsprocedure.
Pagina 1 van 2
Raadsvoorstel
3.1 We zien geen meerwaarde voor het indienen van zienswijzen bij de nu voorgelegde jaarstukken danwel begrotingen Voor de hier gebundeld aangeboden begrotingen acht het college het niet nodig om zienswijzen in te dienen. Per regeling wordt dit in de bijgevoegde memo (Bijlage 1 bij dit raadsvoorstel) toegelicht. Van de gemeenschappelijke regelingen missen in dit voorstel de jaarstukken en begroting van de VGGM en de begroting van de GMRAN. Deze worden afzonderlijk aan u aangeboden. Kanttekeningen - Met deze gecombineerde aanbieding ontstaat het risico dat ook positieve signalen over het werk van de gemeenschappelijke regelingen niet voldoende vanuit Rozendaal naar voren worden gebracht, zoals waardering voor het verrichte werk, of de ingezette koers. Waar dat aan de orde is wordt dit bij monde van de portefeuillehouder in de respectievelijke AB’s naar voren worden gebracht. Wat mag het kosten? De werkwijze heeft geen financiële consequenties. De financiële consequenties van voorgestelde begrotingswijzigingen zijn beschreven in de bijgaande Memo. Daarbij wordt aangegeven dat mogelijke gevolgen voor de begroting zullen worden verwerkt in de voorstellen voor de Kadernota en de meerjarenbegroting.
Het college van burgemeester en wethouders,
Boele Boelens, gemeentesecretaris
Ester Weststeijn, burgemeester
Bijlage(n) 1. Memo overzicht impact jaarrekeningen en begrotingen 2. Stukken (aanbiedingsbrief, jaarrekening en begroting) ODRA 3. Stukken (aanbiedingsbrief, jaarrekening en begroting) Gelders Archief 4. Stukken (aanbiedingsbrief, jaarrekening en begroting) MGR SD-G 5. Stukken (aanbiedingsbrief en begroting) BVO DRAN
Pagina 2 van 2
1 6b Concept-raadsbesluit Jaarstukken GR'en.docx
Raadsbesluit
Onderwerp Gecoördineerde behandeling jaarrekeningen en begrotingen gemeenschappelijke regelingen van de ODRA, het Gelders Archief, de MGR SDCG en de BVO DRAN
De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022
Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen en -verslagen van de ODRA, het Gelders Archief en de MGR SDCG; 2. Kennis te nemen van conceptbegrotingen 2023-2026 van de ODRA, het Gelders Archief, de MGR SDCG en de BVO DRAN alsmede van de concept-begrotingswijziging MGR SDCG 2022; 3. Geen zienswijze in te dienen bij de concept-jaarrekening van de ODRA, de concept-begrotingen van het Gelders Archief, de MGR SDCG en de BVO DRAN alsmede van de conceptbegrotingswijziging MGR SDCG 2022.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 31 mei 2022.
Klaas Schaap, griffier
Ester Weststeijn, burgemeester
Pagina 1 van 1
1 6c Bijlage 1. Memo overzicht impact per regeling.docx
MEMO
Onderwerp Overzicht impact jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 2023-2026 Adviseur Portefeuillehouder
: Bas Pelgrum : Diverse
Datum Openbaar
: 29 april 2021 : ja
Geacht college, respectievelijk geachte raad, Hierbij informeren we u over de belangrijkste bevindingen over de jaarrekeningen en begrotingsvoorstellen van de gemeenschappelijke regelingen. Tevens wordt hier onderbouwd waarom al-dan- niet wordt geadviseerd om zienswijzen in te dienen.
Gemeenschappelijke regeling
Impact en advies jaarrekening
Impact en advies conceptbegroting
1. Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA)
Impact: In 2021 hebben enkele onderzoeken vragen opgeworpen over de kwaliteit van de Omgevingsdiensten. Dit raakte de dienstverlening van Rozendaal niet. De ODRA scoort minder goed op de dienstverlening dan beoogd. Als oorzaak wordt capaciteitsgebrek aangevoerd (onder meer door ziekte). Financieel was er in 2021 een licht overschot in het jaarsaldo.
Impact: De meerjarenbegroting laat geen kostentoename voor Rozendaal zien. Het inhoudelijke programma is met alle betrokken partijen op basis van een gedegen voorbereiding tot stand gekomen en sluit aan bij de verwachtingen die we van de ODRA in de dienstverlening aan Rozendaal en de regio hebben.
Advies: Geen zienswijzen in te dienen (bij het ministerie van Binnenlandse zaken).
Advies: Geen zienwijzen indienen.
Pagina 1 van 3
Collegevoorstel
2. Gelders Archief
Impact: De jaarrekening van 2021 sluit af met een negatief resultaat van € 114.410. Dit komt vooral door een eenmalige investering in een zogenaamd “e-depot”, waarin digitale archieven duurzaam worden opgeslagen. Het resultaat van 2021 komt ten laste van de algemene reserve van het Gelders Archief, waarna deze post neerkomt op € 254.043.
Advies: Geen zienswijze in te dienen. 3. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG)
Pagina 2 van 3
Impact: De terugtrekking van het Rijk uit de GR Gelders Archief per 1 januari 2024 heeft volgens een toezegging van het Ministerie van OCW geen gevolgen voor de financiering.
Advies: Geen zienswijze in te dienen.
Impact: Overall boekt de MGR een licht financieel voordeel (€ 679) bij het uitvoeren van de taken voor Rozendaal. Dat is onder meer toe te schrijven aan lagere programmalasten bij de module WgSW (€ 657), door een hogere uitstroom.
Impact: We zien een verwachte kostenstijging (€ 6.000) in de MGRbegroting voor met name het lopende jaar 2022 en 2023. Deze toename wordt voor een groot deel verklaard door relatief lage uitstroomprognoses binnen de module WgSW. Meerjarig vlakt het negatieve effect weer af. De kostentoename zal worden verwerkt in het voorstel voor de meerjarenbegroting. Verder wordt de toename ten (kleine) dele verklaard door noodzakelijk geachte extra inzet ten behoeve van contractmanagement (data-analyse en CM-inburgering).
Advies: Op basis van de gemeenschappelijke regeling zijn er geen zienswijzen van de raden gevraagd voor vaststelling van de jaarrekening.
Advies: De kostentoename is maar in zeer beperkte mate het gevolg van veranderd beleid. We zien geen aanleiding om een voorstel voor zienswijzen in te dienen. De verantwoordelijk portefeuillehouder zal in het AB de waardering uitspreken voor de neergelegde plannen ten aanzien van verdere ontwikkeling samenwerking op Beschermd wonen en Inburgering.
Collegevoorstel
4. Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN)
De jaarstukken en meerjarenprogrammabegroting worden in een later stadium aangeboden.
Impact: Door de investering in zero-emissie levert het voorstel voor deze meerjarenbegroting een kostentoename op van 10% van het huidige budget (geraamd op € 5.000). We onderschrijven de regionale ambitie om tot zero-emissie doelgroepenvervoer te komen. De kostentoename zal worden verwerkt in het voorstel voor kadernota en begroting. Advies: Geen zienswijze in te dienen. De verantwoordelijk portefeuillehouder zal in het AB de waardering uitspreken voor de neergelegde plannen.
5. Groene metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMRAN)
De jaarstukken en meerjarenprogrammabegroting worden u afzonderlijk aangeboden.
De jaarstukken en meerjarenprogrammabegroting worden u afzonderlijk aangeboden.
6. VGGM
De jaarstukken en meerjarenprogrammabegroting worden in een later stadium aangeboden.
De jaarstukken en meerjarenprogrammabegroting worden in een later stadium aangeboden.
Pagina 3 van 3
1 6d Bijlage 2. ODRA 220415 Aanbiedingsbrief begroting ODRA 2023 aan raden.docx
Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
Datum
: 15 april 2022
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA
Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
: 20220415.01
Contactpersoon
: Fred Mossink
Telefoon
: 06 5019 4015
Onderwerp : Begroting Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2023 Bijlagen: begroting 2023
Geachte dames en heren, Met deze brief bieden wij u de begroting 2023 van de ODRA aan. De begroting 2023 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur ODRA van 14 april 2022 behandeld. Het Algemeen bestuur heeft de begroting vastgesteld en besloten deze aan te bieden aan de Raden en Staten van de partners met het verzoek om hier kennis van te nemen en indien van toepassing, zienswijzen op in te dienen. Totstandkoming begroting 2023 Het begrotingsproces 2023 en meerjarig-kader 2024 – 2026 is gestart met de besparingsbrief die ODRA eind 2020 aan de Raden en Staten heeft aangeboden. Die schetste het financieel beleid voor de komende jaren, waarin de wens van de Raden om te besparen nadrukkelijk als uitgangspunt gold. Daarna heeft ODRA een uitgangspuntennotitie opgesteld (t.b.v. besluitvorming in het Algemeen bestuur) waarin alle ontwikkelingen die de komende jaren belangrijk zijn voor ODRA, zijn verwoord. Met de begroting 2023 geven we invulling aan beide documenten. Het resultaat is een sluitende begroting, waarbij we voor het derde opeenvolgende jaar het tarief voor onze diensten en producten stabiel kunnen houden. Dat betekent dat we alle kostenstijgingen van met name de laatste CAO (totaal bijna 4%) en inflatie volledig dekken uit de gerealiseerde besparingen. Die besparingen ontstaan vooral door onze verhuizing en ICT-transitie medio 2022.
In de begroting 2022 was rekening gehouden met een geplande invoeringsdatum van de omgevingswet (eerst per 1 januari, later per 1 juli). In de begroting 2023 gaan we ervanuit dat de omgevingswet, en de daaraan gekoppelde Wkb (wet private kwaliteitsborging), en de overheveling van het bevoegd gezag voor bodemtaken van de provincie naar gemeenten, doorgaat per 1 januari 2023. Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem Telefoon 026 - 3771600 • info@odra.nl
Ons kenmerk: 20220415.01 Pagina: 2
Die drie wijzigingen hebben grote impact op de opzet van de begroting van ODRA; de PDC (producten en dienstcatalogus) is hierop volledig aangepast. Helaas is nog niet bekend wat de overheveling van de bodemtaken gaat betekenen voor de budgetallocatie van provincie naar gemeentefonds. De omvang is in de begroting apart in kaart gebracht. Door de verhuizing en ICT-transitie verandert de financiële huishouding binnen ODRA. Tot op heden wordt ICT-apparatuur en meubilair als service bij de Connectie betrokken, met jaarlijkse ‘service bedragen’. In 2022 komt dit geheel in eigen beheer. De contracten met de gastheren gemeente Arnhem en De Connectie zijn opgezegd. Er is een nieuw huurcontract voor de Airborne Tower. Daar huren we 4 verdiepingen. Er wordt door ODRA geïnvesteerd in de inrichting van het kantoor en apparatuur. Hierdoor verandert de balanspositie ingrijpend; de kosten worden geactiveerd en afgeschreven. Tevens zal ODRA een langlopende lening aangaan ter financiering hiervan. Procedure Uw Raad cq Staten kan/kunnen zienswijzen indienen op de begroting. Deze zienswijze stuurt u aan het Dagelijks Bestuur van ODRA die de begroting met de ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur die de (aangepaste) begroting vaststelt. ODRA moet de vastgestelde begroting voor 1 augustus 2022 aan het ministerie van BZK sturen.
Met de regisseurs van de partners is het tijdspad verder afgestemd. Met vriendelijke groet,
Ruben Vlaander Directeur ODRA
1 6e Bijlage 2. ODRA Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2021 aan raden.docx
Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
Datum
: 15 april 2022
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA
Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
: 20220415.02
Contactpersoon
: Fred Mossink
Telefoonnummer : 06 5019 4015
Onderwerp : Jaarstukken Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2021, Bijlagen: Jaarstukken 2021
Geachte dames en heren, Met deze brief bieden wij u de jaarstukken 2021 van ODRA aan. ODRA legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid, bedrijfsvoering en de financiële positie van ODRA. Conform artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling moet de jaarrekening voor 1 juli 2022 worden vastgesteld. Odra heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 64.300,De concept jaarrekening is in maart aangeboden aan de accountant van ODRA, De Jong en Laan. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven. Uit de controle zijn geen onrechtmatigheden naar voren gekomen. De jaarstukken zijn 14 april 2022 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van ODRA behandeld. Het Algemeen Bestuur heeft in deze vergadering de volgende besluiten genomen:
-
Is unaniem akkoord met het jaarverslag/jaarrekening van ODRA 2021. Is unaniem akkoord met het restitueren van € 51.586,- aan de partners, zijnde niet bestede middelen van het geoormerkte budget voor RvmK/ORM (regionale verkeerskaart – overleg regionaal milieu). Restitutie vindt plaats cf de afgesproken verdeelsleutel. Is na stemming met een meerderheid akkoord gegaan met het doteren van het positieve saldo aan een bestemmingsfonds ‘MBA’. Heeft besloten de jaarrekening/jaarverslag 2021 te versturen naar de Raden en Staten van de partners.
Toelichting op het bestemmen van het batig saldo in een fonds “MBA” In de Omgevingswet is een nieuw uitgangspunt voor de milieuregulering gedefinieerd. In plaats van de ‘inrichting’ als uitgangspunt, komt hiervoor de ‘milieubelastende activiteiten’ van de onderneming in de plaats. Deze transitie verandert de grondslag voor vergunningverlening en werkwijze binnen ODRA, die voor ingangsdatum moet worden omgezet. Deze transitie brengt onvermijdelijke kosten met zich mee in 2022. Kosten die op het moment van vaststellen van de begroting 2022 (voorjaar 2021) nog niet in kaart waren gebracht, en dus geen onderdeel uitmaken van de begroting 2022.
Ons kenmerk: 20220415.02 Pagina: 2
Deze kosten zijn onvermijdelijk verbonden aan de implementatie omgevingswet, en gaan leiden tot een budgettair vraagstuk in de exploitatie 2022. De raming die is gemaakt komt uit op een bedrag van circa € 90.000. Inhoudelijk is deze transitie al ambtelijk besproken. De noodzaak is onderkend, evenals het budgettaire vraagstuk. De (praktische) overweging om het batig saldo nu te bestemmen voor deze onvoorziene kosten voorkomt een gelijktijdige restitutie van het batig saldo 2021 met een verzoek voor aanvullende financiering in 2022 c.q. een begrotingswijziging 2022. Conform artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling ODRA stellen wij u in de gelegenheid kennis te nemen van de stukken en om desgewenst zienswijzen in te dienen. Eventuele zienswijzen op de jaarstukken stuurt u aan het ministerie van BZK. De jaarstukken worden voor 15 juli 2022 verstuurd aan het ministerie van Binnenlandse zaken. Met vriendelijke groet,
Ruben Vlaander Directeur ODRA
1 6f Bijlage 2. ODRA Begroting 2023.pdf
Werken aan een gezonde veilige en duurzame leefomgeving Begroting 2023 en meerjarenraming tot 2026
BEGROTING
INHOUD
03
BEGROTING 05
Het conflict over de ruimte
Programma -en categoriale begroting
Voorwoord Ruben Vlaander
06
Programma & taakveld begroting
A: Inhoudelijke opgaven voor ODRA
Categoriale begroting Nieuw kabinet – grote uitdagingen Overhead Economische en maatschappelijke ontwikkelingen
Meerjarenraming
Bestuurlijke ontwikkelingen/wet en regelgeving
Geprognosticeerde Balans en financiële kengetallen Vaste activa
Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering Overige activa
012 B: Consequenties voor de programma-begroting
Passiva
PDC 2022/23
Financiële weerbaarheid
Vergunningverlening; (reguliere) veranderingen Toezicht en handhaving Advies Programma Gelders stelsel
030
BIJLAGEN
1. Overzicht bijdragen klanten 2. Overzicht van te leveren producten 3. Overzicht te leveren diensten 4. Overige overzichten en specificaties
Programma Projecten en Algemene diensten Risico’s
021 C: Outputfinanciering (ontwikkelingen) Hybride vorm - provinciale programma’s Commissie Aartsen Besparingsdoelstellingen / uitgangspunten in de begroting Overige begrotingskaders Tarief voor 2023 Overige normen en trends
Omgevingsdienst Regio Arnhem
TUSSEN STAD EN PLATTELAND
DRINGT ZICH OP
VOORWOORD
“
“
EEN NIEUW CONFLICT
HET CONFLICT OVER DE RUIMTE De maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving de komende jaren voor staan, zijn samen te vatten in vijf woorden: het conflict over de ruimte. Ruimte voor bedrijvigheid, infrastructuur en mobiliteit, voor wonen en recreëren, voor wateropvang, windmolens en zonneparken, voor natuur en landbouw, voor publieke voorzieningen en privé-activiteiten. De ruimte is schaars in Nederland en de claims zijn groot en van een visie gedreven gecoördineerde ruimtelijke ontwikkeling is vooralsnog geen sprake. Hoe het verder moet, daarover verschillen de meningen en die lopen over de as ‘meer centraal-minder centraal, meer regulering-minder regulering’. De claim op de schaarse ruimte is veelal een gevolg van rijksbeleid (wonen, energie, klimaat, mobiliteit, etc.), maar het antwoord moet uit de regio’s komen. Waar kan wat en wie gaat erover? En wat te vinden van meningen en initiatieven van omwonenden? Zij die hun omgeving zien veranderen en de toegevoegde waarde van investeringen niet terugzien in de eigen regio, maar via de aandelenbeurs zien verdwijnen naar andere landen. Dat roept ergernis en verzet op, zoals in Groningen en Noord-Holland. Betrouwbaarheid van de overheid is dan in het geding.
De mondige burger, geholpen door de sociale media, en gedreven door het niet in mijn achtertuin-effect (Nima), passen slecht in de huidige participatiemodellen, waarin zenden en informeren leidend zijn. Het gaat in de klassieke modellen niet om daadwerkelijke co-creatie met inwoners, maar om afvinken van het lijstje. Wethouders merken dat alle dagen aan hun bureau en de
telefoon en in het versplinterde politieke landschap in de gemeenteraad. Ook op dat front zal het een en ander veranderen. Gaan we vaker de rechter om een oordeel vragen? Het zou een bijeffect kunnen zijn van de Omgevingswet. Een nieuw conflict tussen stad en platteland dringt zich op. De stedelijke ambities vallen neer in het landelijk gebied, uitbesteed aan internationale projectontwikkelaars en ondernemingen. Tegelijkertijd verdwijnen vanwege geldgebrek (lagere bijdrage uit gemeentefonds en hogere kosten, leegloop, minder WOZ-opbrengst en inkomsten uit leges) en opgelegde efficiencydoelen de openbare voorzieningen (scholen, bibliotheken, politieposten, buurthuizen) uit de dorpen, en waar de publieke voorzieningen verdwijnen en de overheid niet meer zichtbaar is, ontbreekt het gezag. En zonder een zichtbare overheid, en wij als uitvoeringsdienst, nemen de kansen voor onder mijnende activiteiten en populisme toe en zal de roep om toezicht en handhaving sterker worden. Een lastige paradox voor gemeenten. We willen een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, daarover is geen twijfel, hooguit een nuanceverschil, maar de betaalbaarheid is een serieus thema. Er is kortom, niet één issue dat aandacht vraagt, het is een complex van vraagstukken dat op elkaar ingrijpt dat aandacht vraagt.
Op tal van fronten worden van onze opdrachtgevers (partners) ‘slimme en verstandige antwoorden verwacht’, en dat in een raad een groot aantal kleine fracties. Met deze begroting anticiperen we op de bijdrage die wij kunnen leveren om samen met onze partners hun vraagstukken op te lossen. Wat betekenen die maatschappelijke uitdagingen voor ons werk in de komende jaren, is de rode draad in deze begroting.
Ruben Vlaander Directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem
A
INHOUDELIJKE OPGAVEN VOOR ODRA
07 NIEUW KABINET – GROTE UITDAGINGEN Op het moment van schrijven van deze begroting is het Kabinet Rutte IV enkele maanden onderweg. Er is een regeerakkoord, maar, niet onbelangrijk voor ons werk de komende jaren, is de concrete uit werking hiervan in nieuw beleid nog niet volledig uitgewerkt. Zoals de transitie naar een meer circulaire- en minder fossiel afhankelijke economie, woningbouw, natuur, klimaatadaptatie en de miljarden investeringen voor de toekomst (technologie, mobiliteit, innovatie, onderwijs). De grote maatschappelijke uitdagingen zijn, zoals in het voorwoord staat, samen te vatten als het conflict over de ruimte. De ruimte is schaars in Nederland en de claims zijn groot en van gecoördineerde ruimtelijke ontwikkeling is vooralsnog geen sprake. In deze complexe dynamiek heeft ODRA haar plannen voor 2023 vormgegeven. Het zijn vele issues die aandacht vragen van ODRA. Met deze begroting zetten we de consequenties, voor zover deze zijn te overzien (veel beleid zal nog door het kabinet worden geconcretiseerd) op een rij, en beantwoorden de vraag: Wat betekenen die maatschappelijke uitdagingen voor ons werk in de komende jaren?
ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
Bedrijvenbestand De recente en verwachte economische ontwikkelingen leiden tot een gewijzigd en groter bedrijvenbestand in een aantal gemeenten. Bedrijven stoppen, nieuwe bedrijven komen, kleine bedrijven worden groter, internationale bedrijven zoeken een locatie om zich te vestigen en bedrijven stoten activiteiten af en voegen nieuwe activiteiten toe. Vanuit het oogpunt ‘als er iets gebeurt bij een bedrijf…’ en wij kennen het bedrijf niet of onvoldoende, ligt het risico van incidenten en negatieve publiciteit om de hoek. En daar houden inwoners van gemeenten en hun bestuurders niet van. Meer bedrijvigheid betekent voor gemeenten derhalve ook meer vergunningaanvragen en meer toezicht; juist om genoemd risico te verkleinen. We verwachten dat er een verdere aanscherping van het beleid (VTH-stelsel) ten aanzien van milieucriminaliteit (wetgeving) en ‘ondermijning’ wordt ingezet. Monitoren van activiteiten op bedrijventerreinen en in de buitengebieden is input voor toezicht en handhaving en daarmee direct van invloed op een gezonde en veilige leefomgeving. Wetgeving zal ons in staat gaan stellen om meer gebruik te maken van data-analyses en data-koppelingen (bijv. gebruik elektriciteit, water, UWV, KvK, etc.), die een indicatie kunnen zijn voor ongewenste praktijken.
Doorlichting van het bedrijvenbestand, en continue actualisatie van dit bestand, is een belangrijk aandachtspunt de komende jaren. • Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is het van belang het bedrijvenbestand op orde te hebben en vinger aan de pols te houden bij hetgeen buiten gebeurt. Door goede registratie en het actueel houden daarvan, worden we in staat gesteld slimmer en effectiever toezicht te houden. Om dit te bewerkstelligen, investeren we de komende jaren in de kwaliteit van gegevensbeheer en intensievere samenwerking met andere diensten. Daarnaast zal (de groei van) het bedrijvenbestand geconcretiseerd worden in de werkpakketten die we voor 2023 gaan afsluiten. De toename van het volume aan
bijvoorbeeld controles was nog niet concreet genoeg om een plek te krijgen in deze begroting. • We bereiden ons met onze eigenaren en opdrachtgevers voor op de klimaatmaatregelen die het kabinet zal voorstellen. De details kennen we nu nog niet, maar de richting is wel helder. Er zal ingegrepen en gestimuleerd worden, alleen het tempo en de mate van concreetheid van de maatregelen is onzeker. Klimaatmaatregelen zien we terug via het energiespoor (besparen), de reductie van broeikasgassen door opwekken van wind, water en bio-energie (vergunningen en toezicht) en aanpassingen in het landschap (voor dijken en waterberging) waar grondtransporten voor nodig zijn. • Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving betekent het klimaatbeleid dat we vaker met ondernemingen zullen meedenken om te kunnen voldoen aan het klimaatbeleid (via projectgelden - denk aan energie-advisering, best beschikbare technieken, toezicht grondtransporten). Ook zullen onze medewerkers hierop (bij) geschoold moeten worden.
Stikstofbeleid Het stikstofbeleid is een verdelings- en reductievraagstuk. Voor de bouw (woningen en infrastructuur) is stikstofruimte nodig, voor natuurontwikkeling moet de depositie van stikstof juist naar beneden. Welke sector levert in en welke sector krijgt stikstof? Het totaal van de uitstoot en depositie moet terug, dat ligt vast in Europees beleid en Europese- en nationale richtlijnen en wetten. Het is op dit moment nog lastig in te schatten welk effect de stikstofmaatregelen hebben voor ons werk. Als Wnb-vergunningen (wet natuurbeheer) niet verleend kunnen worden, heeft dat ook effect op de Wabo-vergunningverlening. • Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving betekent het stikstofbeleid extra controles, advisering over Wnb-vergunningen voor bedrijven die een Wabo-vergunning aanvragen. • Daarnaast zullen we komende jaren projecten opstarten die bijdragen aan de doelstelling van de energietransitie en circulaire economie en daarin is stikstof een van de componenten. Integrale toetsing wordt onderdeel van onze werkwijze.
Leefbaarheid Bovengenoemde ontwikkelingen raken bedrijven en burgers in ons werkgebied direct. In sommige regio’s zal komende jaren veel meer gebouwd moeten worden. Waarschijnlijk, en op veel plekken onvermijdelijk, gaat de woningbouw de hoogte in. Dat geeft binnenstedelijk druk op de beperkte ruimte en leidt vaker tot overlast. In de steden is de vraag naar woningen en locaties voor bedrijven groot, op het platteland lopen dorpen leeg en staat het ontwikkelen van bedrijventerreinen als verdienmodel voor gemeenten onder druk. Leefbaarheid krijgt zo niet alleen een landelijke-, maar ook een stedelijke dimensie. Geluidsoverlast, geuroverlast, meer klachten over buren, gezondheidsschade, weinig groen, hittestress, waterberging, etc. zullen ons werk beïnvloeden. • We gaan vaker en gericht communiceren met de omgeving. Dat wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook van ons
Omgevingsdienst Regio Arnhem
08
Woningbouw De provincie Gelderland stuurt vanuit een landelijke opdracht, aan op versnelling van de bouw van woningen. Geschikte locaties vinden is een issue, dus verschuift de aandacht naar minder geschikte grond. Er is een bovenregionale aansturing van bouw- en ruimtegebrek nodig, dat meer en beter zal moeten worden vastgelegd in de bestemmingsplannen/omgevingsplannen. We zullen het ook merken in het aantal bouwvergunningen en controles, ontwikkelingen van industrieterreinen en alle eisen die op het gebied van energie zullen worden gesteld aan gebouwde omgeving. • Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving betekent het een toename van volumes en complexiteit. En dat is werk aan de winkel. Ook voor onze toezichthouders bodem.
Digitalisering Digitalisering zal de komende jaren een nog grotere impact krijgen op ons werk. We gaan niet alleen de archivering verder op orde brengen, documenten netjes opslaan en digitaal toegankelijk maken (goede zoektermen, etc.). We gaan ook onze VTH-zaken beter registreren en voor de ‘klant’ toegankelijk maken. Ons hele service- en dienst verleningsconcept zal een digitaliseringsslag doormaken. Mede gestuurd door nieuwe wetgeving waaronder de Wet electronisch publiceren (Web) en de Wet open overheid (Woo). En niet alleen onze eigen data moeten we op orde hebben, maar we gaan meer en meer data van (semi)overheden, nutsbedrijven en andere inspecties- en opsporingsdiensten aan elkaar koppelen. Dat doen we om de kwaliteit van vergunningen en toezicht (en handhaving) te verbeteren en op termijn bij te dragen aan de betaalbaarheid van het VTH-stelsel. Digitalisering heeft ook gevolgen voor wat onze medewerkers moeten kunnen en kennen. Training en opleiding in ‘digitaal werken’ is zeker een issue voor de komende jaren. • Data op orde brengen en houden en data delen met andere instanties en overheden zal ons werk sterk beïnvloeden, oftewel data-gedreven werken. Er zal meer en meer behoefte zijn aan data-analisten en data-architecten. Privacy en toegankelijkheid en opleiden zijn belangrijke aspecten van de digitalisering.
• De samenwerking met andere omgevingsdiensten en overheden zal intensiever worden om datagebruik en uitwisseling (DSO) beter te faciliteren.
BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN/ WET EN REGELGEVING
Commissie van Aartsen Vanuit het ministerie van I&W wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen die de Commissie van Aartsen en Algemene Rekenkamer
Begroting | 2023 - 2026
in het voorjaar van 2021 publiceerden. Verbetering van het toezicht, versterking van de omgevingsdiensten, deskundigheid en expertise delen en andere financieringsvormen. Dit kan nog van grote invloed zijn op deze begroting. • Het is niet ondenkbaar dat de hele begroting op andere financieringsprincipes of structuur (qua programma indeling en taakvelden) moet worden gebaseerd.
Uitvoeringsdiensten De politieke debatten in Den Haag over de Toeslagenaffaire zijn goed beschouwd debatten over de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving en over de rol van ‘incidentenpolitiek’. Verder gaat de discussie in de Kamer over de inzet van ICT en algoritmes, over de afstand overheid-burger en het populisme in de politiek. Factoren die direct of indirect invloed hebben op de organisaties die voor de uitvoering van beleid verantwoordelijk zijn. Dus ook over de Omgevingsdiensten. Is komende jaren sprake van ‘herwaardering en herpositionering’ van de uitvoeringsdiensten, dan zal dat ongetwijfeld invloed hebben op ons werk. • Wij kiezen nadrukkelijk om het doel centraal te stellen. Het gaat ons om een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. VTH is een van de instrumenten om dat te bereiken, maar ook actief meedenken in de beleidscyclus over de uitvoerbaarheid.
Verantwoording Recente kwesties laten wederom zien dat verantwoording, transparantie en openheid bepalende factoren zijn voor acceptatie en naleving van wet- en regelgeving en de legitimiteit van onze organisatie. ‘Onder de pet houden’ wordt maatschappelijk niet langer geaccepteerd. We zien dat eerlijkheid, openheid en delen van de (bestuurlijke) dilemma’s worden gewaardeerd. ‘Eromheen draaien’ niet. De Wet Open Overheid (Woo), en eerder ook de regelgeving over toegankelijkheid van websites, wijzen ons de weg. • We zetten in op transparante (lean) werkprocessen, zelfbewust verantwoorden en duidelijk zijn over ons werk en we werken aan contact en vertrouwen bij burgers en ondernemingen. In het project Rijker Verantwoorden ontwikkelen we nieuwe inzichten over hoe we de effecten (outcome) van ons handelen inzichtelijk kunnen maken.
Robuust en vertrouwen Vanaf de oprichting van de omgevingsdiensten als een direct gevolg van grote incidenten (onder meer Enschede), zijn robuust, deskundig, nabij en onafhankelijk de woorden geweest die steeds weer om een nadere positionering vroegen. We hebben in de verschillende discussies positie moeten verwerven en moeten verdedigen. Komende jaren zal het vraagstuk robuust (voldoende expertise en onafhankelijk) zeker aan de orde zijn. Onze omgeving verwacht dat de omgevingsdienst optreedt en deskundig is en ondernemingen met gezag kan aanspreken op hun gedrag. • Dat vraagt investeringen (in mensen, in samenwerking, in uitwisseling, in ICT) van de eigenaren en opdrachtgevers om de gezonde, veilige en duurzame leefomgeving te kunnen borgen.
Strafrecht, bestuursrecht
binnen ODRA en met collega’s van de gemeentelijke afdelingen zoals Ruimtelijke Ordening en Economische zaken wordt intensiever.
Fragmentatie en vrijblijvendheid is kenmerkend voor het VTH-stelsel, concludeert de commissie Van Aartsen. Adequate handhaving van wet- en regelgeving is van essentiële betekenis voor het realiseren van doelstellingen van beleid. Maar in de praktijk loopt dat toch vaak anders. De druk vanuit de samenleving – vaak aangezwengeld door particuliere belangen - om toezicht en handhaving steviger neer te zetten wordt groter, getuigen de verschillende rechtszaken tegen overheid en bedrijven. Bestuursrecht dat gericht is op opheffen van de overtreding en strafrecht dat gericht is op bestraffen van de overtreding, moeten meer samenwerken omwille van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. • De druk om toezicht en handhaving steviger neer te zetten wordt groter. De wil om in het belang van de samenleving de regels met handhaving te borgen, doeltreffend, evenredig en afschrikkend, is evident. Daarin past een actieve samenwerking met andere opsporingsdiensten.
“
“
gevraagd. We zijn deelnemer aan de omgevingstafels. Het adagium is: een buurt die ergens tegen is, is ook ergens voor. De kunst wordt om bijvoorbeeld aan dialoogtafels bondgenoten te vinden in de plaats voor een gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
09
IN DE BOUW ZAL ONDER INVLOED VAN DEZE WET
VEEL VERANDEREN, OOK
VOOR ONZE MEDEWERKERS
Omgevingswet en Wkb
Dat de invoering van de Omgevingswet verschillende keren is uitgesteld, geeft aan hoe ingewikkeld deze operatie is. De wet heeft impact op ons werk. De invoeringsdatum is nu gepland op 1 januari 2023. Een verandering, van belang voor de begroting, is onze Producten- en Diensten Catalogus (PDC).De veranderingen nodig voor de omgevingswet zijn al in de werkpakketten vanaf 2022 gebruikt. De Wkb en bodemtaken (zie hieronder) zijn eveneens apart gekwantificeerd. Inhoudelijk bereiden we ons al twee jaar voor. Dat doen we samen met onze eigenaren, opdrachtgevers en onder andere via pilots, omdat de implementatie van afspraken en werkwijzen een gezamenlijke opgave is en praktisch moeten gaan werken. We hebben de ambitie dat onze medewerkers actief meedenken over omgevingsvisies en omgevingsplannen die gemeenten moeten opstellen, met oog voor de menselijke maat. Dit zijn voor ons in de uitvoering belangrijke kaders. We leiden toezichthouders op voor risico- en informatie gestuurd toezicht en vergunningverleners voor integraal afhandelen van een aanvraag. De samenwerking met de collega’s
• Het interne programma Omgevingswet heeft als doel dat we op 1 januari 2023 klaar zijn voor de Omgevingswet. We hebben werkafspraken gemaakt, we zetten in op het omgevingsplan en adviseren over verplichte programma`s, we zijn betrokken bij toepasbare regels en vragenbomen voor onze dienstverlening en bij het aansluiten van onze digitale systemen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wet private kwaliteitsborging (WKB); verbeteren bouwkwaliteit Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) van kracht. In de bouw zal onder invloed van deze wet veel veranderen, ook voor onze medewerkers. Als de Wkb eenmaal van kracht is, moet de particuliere- en zakelijke opdrachtgever via een private kwaliteitsborger een risicobeoordeling laten uitvoeren. We kijken onder andere naar wat de invloed van privatisering is op capaciteit en taken van ODRA, maar het hoofddoel van de Wkb is het verbeteren van de bouwkwaliteit, verbeteren van de positie van de particuliere- en de zakelijke bouwconsument en verminderen van de zogenoemde faalkosten. Rapporten over de consequenties zijn onlangs (feb 2022) aangeboden aan partners en ODRA. Validatie en doorrekening in deze begroting 2023 heeft nog niet kunnen plaatsvinden. We hebben een belangrijke rol als uitvoerder om te signaleren en te adviseren op milieuspecialismen, onder anderen geluid, licht, geur en externe veiligheid.
Dit zal komende jaren alleen maar toenemen. • We gaan niet meer vooraf toetsen, maar achteraf. Vooraf zoeken we juist de samenwerking en nemen een adviesrol op ons. Bij oplevering van de bouw moet de aannemer aantonen dat aan de (bouw)regelgeving is voldaan. De rol van de bouwtoezichthouders zal veranderen. Dit vraagt om investeren in deels andere vaardigheden. • Vanuit de rapporten komt een raming naar boven van een daling van enkele fte’s afhankelijk van de bouwpartner, op de werkzaamheden voor gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwwerken, woningbouw, industriebouw met maximaal twee woonlagen). • We verwachten ook een capaciteitstoename, omdat taken terugkomen. De omvang daarvan is echter minder dan de afname. In de werkprogramma’s 2023 wordt dit gezamenlijk met de mogelijke afname, verder geconcretiseerd.
Bodemtaken Met het van kracht worden van de Omgevingswet verschuift ook het bevoegd gezag bij gevallen van ernstige bodemverontreiniging van de provincie Gelderland naar gemeenten. Dit heeft impact op het Wbb-bodemtoezicht (Wet bodembescherming) en de beoordeling van saneringsevaluaties die wij voor de provincie uitvoeren. De gemeenten in ons werkgebied krijgen in het kader van de Omgevingswet taken over van de provincie. • ODRA zal in dit taakveld blijven opereren, maar dan met de gemeenten als opdrachtgever. Niet alles verandert, want de provincie blijft bevoegd gezag voor de gevallen van grondwaterverontreiniging en afhandeling van de spoedlocaties.
Omgevingsdienst Regio Arnhem
010
Provinciale programma’s Al twee jaar (per 1 januari 2020) is ODRA verantwoordelijk voor de uitvoering van het programmaplan ‘Handhaving complexe bedrijven’ met de provincie als bevoegd gezag. Begin 2021 is ook het programma ‘Aandachtsbedrijven’ onder de hoede van ODRA gekomen. Daarnaast wordt er een plan opgesteld om ook voor de gemeentelijke complexe bedrijven een gecoördineerde aanpak in het Gelders Stelsel op te zetten. De programma’s hebben tot substantiële verandering in de exploitatie bij ODRA geleid, voornamelijk vanwege intensivering (op de kwaliteit). Financieel technisch ook; de activiteiten en kosten, die voorheen bij andere omgevingsdiensten waren begroot, lopen nu via de begroting van ODRA. • Om continuïteit en kwaliteit beter te kunnen sturen, verwachten we dat er meer eigen medewerkers zullen worden ingezet, waarbij een aandachtspunt op de robuustheid is van de andere omgevingsdiensten. Bij ODRA zal de verhouding ‘intern – extern’ worden beïnvloed met andere marges en andere overhead tot gevolg.
ONTWIKKELINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING ODRA maakt majeure interne ontwikkelingen door. Afgelopen jaren is onder meer een transitie geweest naar outputfinanciering, de administratie is met een nieuw systeem (SAP en SAC als BI-instrument) in eigen beheer gekomen, het zaaksysteem (VTH) is vervangen (Open Wave), de datakwaliteit wordt op orde gebracht (incl. archief) en we zijn gestart met een doorontwikkeling van het team bedrijfsvoering.
Nieuwe huisvesting Na twee jaar pandemie zijn ook de structurele effecten op de bedrijfsvoering zichtbaar geworden, met name op de huisvesting en arbeidsvoorwaarden in relatie tot thuiswerken. Eind 2021 is de businesscase voor nieuwe huisvesting aan het bestuur aangeboden. In deze businesscase zijn alle effecten over anders werken (gericht op ‘ontmoeten’ en plaats onafhankelijk werken), duurzaamheid, en ruimtelijke - en gebouw-technische eisen mee genomen. • We gaan verhuizen naar de Airborne Tower in Arnhem. De verhuisdatum is medio 2022, vanaf dat moment gaan we over naar een volledige zelfstandige bedrijfsvoering, waarbij invulling wordt gegeven aan een duurzame kantooromgeving. • Het betekent ook loskoppeling van onze gastheren; gemeente Arnhem en De Connectie. Er zijn naast de inhoudelijke effecten (hiermee realiseren we een groot deel van de door de partners gevraagde besparingen) ook financieel technische veranderingen op gebied van investeringen en afschrijvingen, en mogelijk financieringsafspraken in de vorm van leningen.
Begroting | 2023 - 2026
ICT transitie De verhuizing gaat gepaard met een volledige ICT-transitie. Het beleid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken is medio 2022 een feit. Alle ICT zal via ‘the cloud’ worden vormgegeven en beheerd, alle medewerkers zijn dan geëquipeerd met mobiele apparatuur. De ICT transitie bracht en brengt ook met zich mee dat de focus op onze proces- en datakwaliteit moet worden versterkt. Adequate en snelle informatievoorziening aan onze (keten) partners wordt steeds belangrijker, zowel met betrekking tot de reguliere P&C-cyclus, maar ook voor beter toezicht en kwalitatieve beoordelingen. • Voor de partners is een ‘businesscase archief’ opgesteld, waarin het belang hiervan wordt weergegeven. Voorstellen hiervoor zullen medio 2022 aan de partners voor besluitvorming worden aangeboden. Effecten op de (meerjaren) begroting worden na accordering van deze businesscase afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.
Personeelsbeleid Daarnaast zullen de externe-, maatschappelijke ontwikkelingen vertaald gaan worden in de bedrijfsvoering. De veranderingen eisen een adequaat personeelsbeleid, zowel kwantitatief, maar zeker ook kwalitatief. We worden geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt, relatief veel verloop en pensionering van medewerkers en oplopende tarieven (loonkosten) voor externe inhuur. Het beleid is erop gericht om meer specialisten zelf op te leiden, conform de eisen van de kwaliteitscriteria (versie 2.2). Zelf opleiden versus inhuur is een dilemma tussen kosten, productiviteit, flexibiliteit en kwaliteit. Met de zes Gelderse Omgevingsdiensten wordt campagne-matig online gewerkt aan meer naamsbekendheid voor het werk van omgevingsdiensten. In beeld en geluid zetten we ‘eigen mensen’ in, bezoeken we hogescholen en geven inleidingen op relevante podia. • We hebben een strategisch personeelsplan in de maak. Het plan wordt de ‘gids’ voor meerjarig personeelsbeleid.
Organisatieontwikkeling Onze ambitie om de doelen en het bereiken van maatschappelijke effecten voorop te stellen, vergt ook aanpassingen in de bedrijfsvoering. In 2022 worden pilots gestart onder de noemer ‘rijker verantwoorden’. Een werkwijze waarbij niet de output (aantal producten of diensten), maar de daarmee te bereiken effecten (outcome) voorop staat. De pilots willen we bekostigen uit het innovatiebudget. ‘Rijker verantwoorden’ speelt ook een belangrijke rol in de wijze waarop we het accountmanagement hebben ingericht. In de ambtelijke gesprekken willen we nadrukkelijker het gesprek aangaan over de inhoudelijke ambities van onze partners en breder de vraag stellen hoe het milieudomein er over drie/vier jaar uitziet.
Overzicht 1: Tarief opbouw ODRA in relae tot onze benchmark Tarief opbouw
Realisae 2021
Begrong 2022
Begrong 2023
Benchmark 2023
Personeelskosten direct Personeelskosten indirect Materieel • huisvesng & facilitair • ict • overige kosten
€ 63 € 17
€ 67 € 14
€ 67 € 15
€ 57 € 16
€4 €4 €3
€4 €4 €3
€4 €4 €2
€8 €4 €4
Overhead Beleidsruimte*
€ 11 €1
€ 11
€ 10
€ 17 €2
Totaal
€ 92
€ 92
€ 92
€ 92
Aantal produceve uren
1.423
1.400
1.409
1.409
* In 2021 betrof dit het bag saldo.
Tariefstelling en tariefdifferentiatie In ons huidige systeem van outputfinanciering wordt gewerkt met een uniform basistarief per uur. Dit tarief is, ondanks inflatie en loon stijgingen in de CAO, al twee jaar (in 2021/22) stabiel op € 92,- per uur. Ook in 2023 zal het tarief wederom € 92,- per uur zijn. De besparingen die we realiseren maken dit mogelijk. Met betrekking tot het aantal productieve uren: in 2021 zijn we uitgekomen boven de norm, deels door minder verlof opname, deels door de werkgevers gunstige data van de feestdagen. De verwachting is dat we in de begroting 2023 dicht in de buurt komen van de benchmark ‘overheidstarieven’ die wij al enige jaren als referentie gebruiken. ODRA hanteert een uniform tarief. Dit tarief geldt ongeacht het type dienst of product. We constateren dat dit tarief niet altijd markt conform is voor standaard- en eenvoudiger services en knelt waar het specialistische functies betreft. • Tariefdifferentiatie is een middel om dit probleem te tackelen. Afhankelijk van de besluiten die op basis van de aanbevelingen van de Commissie van Aartsen worden genomen over de bekostiging van omgevingsdiensten, stellen we voor de mogelijkheden voor tariefdifferentiatie te onderzoeken. Een tijdstip daarvoor is nog niet bepaald en is mede afhankelijk van de wens van de partners.
“
“
• De financieringsstroom gaat wel veranderen, het budget dat nu nog bij de Provincie ligt zal worden neergelegd bij de gemeenten. Hoe deze overheveling er precies uitziet is op dit moment nog niet duidelijk. De omvang betreft circa € 0,6 miljoen aan taken die ODRA nu uitvoert.
011
ODRA HANTEERT EEN UNIFORM TARIEF.
DIT TARIEF GELDT
ONGEACHT HET TYPE DIENST OF PRODUCT
• Dat doen we samen met onze partners; in 2022 voeren we een stakeholder-onderzoek uit, we maken een visie, organiseren ronde tafel, gesprekken om te inspireren. De gemeenteraadsleden zijn belangrijk om hen mee te nemen in deze ontwikkelingen. We staan voor de uitdaging om visie en vakmanschap te vertalen in budgetten. We zien het als gezamenlijk groeiproces.
Omgevingsdienst Regio Arnhem
CONSEQUENTIES VOOR DE PROGRAMMABEGROTING
PDC 2022/23 Binnen het Gelders Stelsel is de afspraak gemaakt dat onze werkzaamheden worden gecategoriseerd in programma’s en taakvelden. We werken binnen ODRA met drie taakvelden (milieu, bouw en algemeen) en vijf programma’s (vergunningverlening, toezicht en handhaving, advies, stelseltaken, projecten/algemeen). De Omgevingswet zal gaan conflicteren met deze historisch vast gestelde indeling in Gelderland. Die indeling wordt minder valide, omdat activiteiten in het kader van de Omgevingswet een integraal karakter krijgen en niet opgesplitst zoals nu het geval is. In de Producten en Dienstencatalogus (PDC) 2022-2023, die de basis is voor onze dienstverlening, is de ‘Gelderse indeling’ vooralsnog gehandhaafd, maar we zien het aandeel ‘projecten en algemeen’ groeien. Er is in de toekomst een structuurwijziging nodig om dit in lijn met elkaar te brengen. Dit voorzien we voor een toekomstige begroting; 2024 of 2025 als er ervaringscijfers beschikbaar zijn. In november 2021 heeft het bestuur de nieuwe PDC 2022/23 vastgesteld. Hierin zijn alle bekende veranderingen vanuit de Omgevingswet en de in hoofdstuk 1 vermelde ontwikkelingen verwerkt. Er is een aantal nieuwe producten en diensten toegevoegd en de naamgeving is zo veel mogelijk in lijn gebracht met de nieuwe wet. In de PDC 2022/23 is tevens een vereenvoudiging doorgevoerd.
Een aantal producten is samengevoegd en vanuit het in 2021 uitgevoerde kengetal-onderzoek zijn aanpassingen gedaan op de definitie van de producten/diensten. Het is gebleken dat een aantal producten met voorheen een vast tarief beter als dienst gepositioneerd kunnen worden. Hiermee bereiken we dat de administratieve inrichting eenvoudiger en efficiënter wordt, de kwaliteit van de data omhoog gaat en, zeer belangrijk, de risico’s op een verkeerde tariefstelling en te hoge kosten voor partners, kleiner worden. De aanpassingen in de PDC 2022/23 leiden tot veranderingen in de aantallen en verhoudingen tussen de producten, diensten en gezamenlijke diensten / overig (= doorbelaste materiele kosten). In 2021, was de verhouding in omzet respectievelijk 50 – 39 – 11%.
Voor 2023 gaan we naar een verhouding 36 – 54 – 11%. Dat verklaart de grote verschuiving in aantallen diensten versus producten in de begroting 2023 (zie kerntabel). Daarbij geldt ook dat de provinciale programma’s (complexe handhaving en aandachtsbedrijven) geheel als dienst worden afgerekend (22% van het geheel). Deze kernbegroting 2023 is gebaseerd op de door de partners opgegeven omvang per programma en taakveld. Bij de meeste partners is het een extrapolatie vanuit het werkpakket 2022. In het najaar 2022 worden, binnen dit gestelde kader, de werkpakketten ’23 op productniveau opgesteld. Er is voor 2023 een sluitende begroting opgesteld, met een gelijk blijvend tarief van € 92,- per uur. In het dienstenpakket voorzien we wel een ophoging van de gezamenlijke diensten. Dit heeft vooral betrekking op investeringen in de datakwaliteit (voorheen gegevensbeheer). Verderop worden deze veranderingen in de kosten nader toegelicht.
“
“
B
013
ER IS IN DE TOEKOMST EEN STRUCTUURWIJZIGING
NODIG OM DIT IN LIJN MET ELKAAR TE BRENGEN
Overzicht 2: ‘kerntabel’ Aantallen producten en diensten / omzet en kosten Begrong 2023 op hoofdlijnen x € 1.000 Baten Producten (obv aantallen) Diensten (obv uren) Diensten Prov. Prog. (uren) Gez. diensten Overige diensten Vrijval balansposten
Aantallen*
Realisae 2021
11.921 41.102 41.571
9.681 3.787 3.884 1.599 523 16
Totaal baten Lasten Lasten programma’s Lasten overhead Totaal lasten Saldo
50% 19% 20% 8% 3%
Aantallen*
Begrong 2022
12.589 42.275 49.500
9.962 3.889 4.554 1.529 650 pm
19.490 aantal e 146,1 39,2 185,3
13.751 5.674 19.425 64
48% 19% 22% 7% 3%
Aantallen
Begrong 2023
10.314 70.611 48.862
7.352 6.496 4.495 1.708 527 pm 20.577
20.584
29%
aantal e 152,8 32,3 185,1
15.400 5.184 20.584
36% 32% 22% 8% 3%
75% 25%
0
aantal e 152,5 36,5 189,0
15.264 5.314 20.577
74% 26%
0
* De aantallen zijn door de wijziging in de PDC 2023 niet volledig vergelijkbaar met de begrong 2023.
Omgevingsdienst Regio Arnhem
014
015 Beoogd resultaat programma vergunningen
Overzichten 3: Grafieken; omzet per programma en taakveld
Omzet per programma x € 1.000
Omzet per taakveld x € 1.000 € 15.000
€ 10.000
real 2019 real 2020
€ 10.000
€ 7.500 € 5.000
real. 2021
€ 5.000
bg 2022
€ 2.500 €0 Vergun.
Toezicht
real '19
real '20
Advies real '21
bg '22
Stelsel
Projecten
Bouw
Milieu en algemeen
bg '23
Zoals hierboven aangegeven hebben we naast de indeling van de PDC in productgroepen te maken met vijf programma’s en drie taakvelden. In de grafieken is de omzetontwikkeling hiervan weergegeven. We zien daarin de volgende trends: • De toename van de omzet van afgelopen jaren heeft vooral betrekking op toezicht en handhaving – milieu. Het merendeel van de diensten voor de provinciale programma’s zijn hieronder gebracht. • Het aandeel bouw heeft een wat grillig verloop. Het is grotendeels economisch gestuurd. In lijn met de voorspelde economische ontwikkelingen zal het aantal aanvragen voor bouwvergunningen wel toenemen, maar daarentegen zal de Wkb het werk veranderen. Het aandeel projecten zal komende jaren gaan stijgen, met name energie en circulaire economie. De gezamenlijke dienst ‘gegevens beheer’ wordt ‘databeheer en kwaliteit’ en zal in omvang toenemen.
bedrijvigheid en nieuwe woningbouw, maar deze is nog niet in de (concept) werkpakketten 2022 en 2023 verwerkt. Toelichting op de doelen: Door de aanpassingen in de PDC 2023 zijn de aantallen producen en diensten niet volledig vergelijkbaar met 2021 en begroting 2022. Vandaar dat het percentage ‘tov ‘22’ een hoge waarde heeft.
“
IN AANTALLEN PRODUCTEN
VERGUNNINGVERLENING; (REGULIERE) VERANDERINGEN De omvang van het programma vergunningverlening is de afgelopen jaren vrij stabiel op een omvang van circa € 4,5 miljoen. Dit is 22% van de totale omzet van ODRA. In aantallen producten en diensten is het aandeel bouw sinds 2019 gegroeid (tov de jaren daarvoor). Dit is in lijn met de economische ontwikkelingen. Met betrekking tot het kader 2023 verwachten we een verdere verhoging van enkele procenten door de toenemende
EN DIENSTEN IS HET
AANDEEL BOUW SINDS
Werkpakke en vergunningen 15.000
€ 3.000
10.000
€ 2.000
0
€0 Bouw
real 2019
real 2020
Milieu en algemeen
real'21
bg 2022
kdr 2023
Aantal producten WP’s
real 2019
real 2020
real 2021
Aantal uur diensten WP’s
bg 2022
* In 2019 nog geen output financiering > derhalve niet vergelijkbaar.
Begroting | 2023 - 2026
tov 2021
Aantal
Begrong 2022
Aantal
Realisae 2021
Produce Tussen de 95%-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten is gerealiseerd
-1%
4.024
producten
1%
4.083
producten
4.036
producten
50%
14.006
diensten (in uren)
-11%
9.337
diensten (in uren)
10.527
diensten (in uren)
Tijdigheid Verlenen vergunningen (Wabo) binnen de weeijke termijn
Klanevredenheid Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening Financiële realisae • kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)