A08. 20210712 OZHZ, Jaarrekening 2020 en begroting 2022 OZHZ.pdf

De aanbevelingen zijn desondanks waardevol en verdienen het om samen met gemeenten en provincie verder uit te werken. In de OZHZ-bestuursconferentie in het najaar van 2021 vindt verdere verdieping plaats. Ook de resultaten van het provinciale onderzoek naar de doorontwikkeling van de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten zijn dan beschikbaar. In het AB van 25 maart 2021 is besproken dat de opdrachtgevers en eigenaren van OZHZ sinds 2011 al veel stappen hebben gezet hun omgevingstaken op goede en zorgvuldige manier te doen uitvoeren. En dat alles passend 'binnen de fundamenten van het bestaande stelsel', zoals door de commissie benoemd. Oftewel, met behoud van ieders rol en verantwoordelijkheid, en door onderling en met OZHZ goede afspraken te maken en daar op transparante wijze uitvoering aan te geven. Het AB ziet het onderzoek dan ook vooral als steun in de rug dat we op de goede weg zijn. Verdere verbetering is altijd mogelijk. OZHZ is over een aantal aanbevelingen van de commissie al in gesprek met zijn opdrachtgevers en er lopen interne verbetertrajecten. Op hoofdlijnen gaat het dan om de aanbevelingen over de structurele financiering, de kwaliteit en kwantiteit binnen de organisatie, de kwaliteit van de informatie en het delen daarvan, de betrokkenheid van OZHZ bij lokale planvorming en normstelling onder de Omgevingswet en de samenwerking met de strafrechtelijke kolom.

Daarnaast werkt OZHZ natuurlijk vanuit de eigen doorontwikkeling al aan het vergroten van de nabijheid en het proactief en oplossingsgericht meedenken met de opdrachtgevers.

12

Programm abegrotin g 20 22 .

Uitwerking en implementatie van de aanbevelingen uit het landelijke en provinciale onderzoek krijgt een vervolg in 2022.

6.

Financiële uitgangspunten van de begroting 2022

De gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de regio Zuid-Holland Zuid werken met eenduidige kaders voor de begroting. De zogenaamde jaarlijkse kaderbrief komt tot stand in nauw overleg tussen de regiogemeenten, de Dienst Gezondheid & Jeugd, OZHZ en Veiligheidsregio. Daarnaast stelt de provincie ZuidHolland (PZH) jaarlijks de provinciale (financiële) uitgangspunten op en aandachtspunten voor de meerjarenbegroting. Op grond van de regionale en provinciale kaders beslist het AB over de begrotingsrichtlijnen OZHZ. Op grond van de kaderbrief en provinciale uitgangspunten heeft het AB op 26 november 2020 de volgende richtlijnen vastgesteld voor de begroting 2022. Deze richtlijnen zijn bij het opstellen van de voorliggende begroting in acht genomen, met de volgende bijzonderheden: 1.

Inzake de indexering 2022: a)

De lasten van de begroting 2022 te indexeren met de loon- (1,3%) en prijsindex (1,5%) van de Septembercirculaire 2020;

b)

De budgetten wettelijke taken (jaarprogramma's) en de inwonerbijdrage te indexeren met 1,36%;

c)

Het uurtarief 2021 blijft ongewijzigd ten opzichte van de begrotingsrichtlijnen 2021 (€ 93,85).

d)

Het tarief 2022 bedraagt € 95,13.

2.

De omslagrente in 2022 te bepalen op 0,0%;

3.

De totale inwonerbijdrage voor 2022 vast te stellen op € 2,21 mln.

13

Programm abegrotin g 20 22 .

II

KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN

1.

Algemene kentallen

Het AB heeft in de bijdrageverordening de kaders voor financiën en kwaliteit opgenomen. In de algemene prestatie indicatoren is de naleving van deze verordening opgenomen. Naast het rapporteren van (financiële) gegevens als zodanig, is ook het tijdig bespreken en tussentijds informeren en communiceren met de opdrachtgevers een belangrijke algemene prestatie indicator. Met de gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt. OZHZ moet deze afspraken binnen een bandbreedte van 90% - 110% realiseren. Essentieel voor het behalen van de omzetdoelstelling is de productiviteit van de medewerkers. Voor een sluitende exploitatie van OZHZ is het noodzakelijk dat de productieve medewerkers voor gemiddeld 1410 uur per FTE productief zijn. De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Voor de adviestaken geldt dat er tot dusver geen sprake is van enige verplichting voor gemeenten om opdrachten bij OZHZ neer te leggen. Tegen deze achtergrond hanteert OZHZ de doelstelling van een gemiddelde flexibele schil van 15%. In de nieuwe Nota Bedrijfsvoering heroverweegt OZHZ dit percentage. Besluitvorming hierover vindt in 2021 plaats.

Het aandeel overhead (ondersteuning en management) wordt begrensd op 27,3% van de totale formatie, inclusief de capaciteit van de flexibele schil met overheadtaken (Nota Bedrijfsvoering OZHZ).

Speerpunt

Prestatie indicator

Taakuitvoering vindt plaats binnen de door het AB gestelde

Taakuitvoering van OZHZ voldoet aan de VTH-

kaders voor financiën en kwaliteit (bijdrageverordening)

kwaliteitseisen. Producten en prestaties worden gerealiseerd binnen een bandbreedte van 90-110% van het jaarprogramma. Volumeafspraken voor de uitvoering van de wettelijke en additionele wettelijke taken voldoen aan de afgesproken bandbreedten.

Opdrachtgevers worden actief geïnformeerd.

2 maal per jaar voortgang- en 1 maal per jaar jaarrapportages conform planning in jaarprogramma

Periodiek overleg met de opdrachtgever

1 maal per maand vindt gesprek met de gedeputeerde plaats 2 maal per jaar met wethouders 1 maal per 4 maanden ambtelijk MARAP-overleg

14

Programm abegrotin g 20 22 .

Productiviteit

Het aantal productieve uren per FTE bedraagt 1.410 uur.

Flexibele schil

Het aandeel uren inhuur ten opzichte van het totaal aantal uren is gemiddeld 15%

Aandeel overhead

Het aandeel uren overhead ten opzichte van het totaal aantal uren is genormeerd op 27,3%

Ziekteverzuim

2.

OZHZ hanteert een norm van 5% voor ziekteverzuim.

Vergunningen en meldingen

Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. De door de inwoners en bedrijven ingediende documenten worden getoetst en leiden bij volledigheid en juistheid tot een bevestigingsbrief of een beschikking.

Speerpunt

Prestatie indicator

Tijdige vergunningverlening

Reguliere procedure: 99% van de reguliere vergunningen wordt binnen de wettelijke termijn verleend.

Uitgebreide procedure: 95% van de uitgebreide vergunningen wordt binnen de wettelijke termijn verleend. Bij wettelijke termijn moet gedacht worden aan de mogelijkheden die de wet biedt, dus inclusief mogelijke verlenging. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt bezien of deze KPI aanpassing behoeft.

Risicobeheersing

99% van de in mandaat genomen besluiten blijft in stand in bezwaar, beroep of hoger beroep

Dienstbaarheid

Klanttevredenheid: Het gemiddelde van het klanttevredenheidsonderzoek is minimaal een 7.

15

Programm abegrotin g 20 22 .

3.

Toezicht en handhaving

OZHZ houdt toezicht en handhaaft de relevante wettelijke bepalingen. Bij toezicht wordt informatie verzameld en een oordeel gevormd over het feit of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en regels gestelde eisen. Onder handhaving wordt verstaan het opleggen van sancties (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk) als uit het toezicht blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan. Kritische prestatie-indicatoren zijn de toezichtdichtheid (TD) en naleving (NA): TD is gedefinieerd als het percentage uitgevoerde preventieve controles in een verslagperiode t.o.v. het aantal geplande controles in het jaarprogramma. NA is gedefinieerd als het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles zonder overtredingen t.o.v. het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles aan het einde van een verslagperiode. De provincie Zuid-Holland hanteert sinds 2019 dezelfde indicator voor naleving als de gemeenten. De norm moet nog worden vastgesteld.

16

Programm abegrotin g 20 22 .

Speerpunt

Prestatie indicator

Betrouwbaarheid Provincie

Provincie Grijs: TD grijs = 100% NA grijs >= pm Provincie Groen: TD groen = 100% NA groen >= pm

Betrouwbaarheid Gemeenten

Gemeenten RUN: TD milieu = 100% NA milieu >= 50%

Betrouwbaarheid Gemeenten RUN WABO BREED (Alblasserdam, Dordrecht)

Gemeenten integraal toezicht: TD integraal = 100% NA- integraal >=50% Gemeenten bouw en sloop: Werkzaamheden worden uitgevoerd voor de gemeenten Alblasserdam en Dordrecht, Voor de bouw- en sloopfase is geen KPI TD vastgesteld. Afhankelijk van het soort bouwof sloopplan geeft het beleid aan of toezicht noodzakelijk is. NA bouwfase >= 70% NA sloopfase >= 70%

Risicobeheersing

80% van de in mandaat genomen besluiten blijft in stand in bezwaar, beroep of hoger beroep.

4.

Beoordeling en beschikkingen bodem

OZHZ levert expertise op het gebied van geluid, lucht, bodem en externe veiligheid aan de opdrachtgevers voor het ontwikkelen, inrichten en beheren van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Om de kwaliteit van de producten, waarvoor geen wettelijke termijn bestaat en ook een toets bij de rechter niet van toepassing is, te beoordelen is een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) de beste aanpak. OZHZ voert regulier klanttevredenheidsonderzoek uit met behulp van projectevaluaties voor de adviestaken. Voor de beoordelingen en beschikkingen bodem voert OZHZ er periodiek een uit, omdat bij deze taak sprake is van een relatief kleine klantenkring. Hierover wordt in de jaarstukken (en niet in de tussentijdse rapportages) gerapporteerd.

17

Programm abegrotin g 20 22 .

Beoordeling en beschikking bodem Tijdigheid

Minimaal 90% van de producten wordt afgerond binnen de termijn.

Risicobeheersing

99% van de in mandaat genomen besluiten blijft in stand in bezwaar, beroep of hoger beroep.

Dienstbaarheid

Klanttevredenheid: Het gemiddelde van het KTO is minimaal een 7.

18

Programm abegrotin g 20 22 .

III FINANCIEN 1.

Algemeen

De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de uitgangspunten van de destijds door het dagelijks bestuur van voormalige Regio Zuid-Holland Zuid en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde bedrijfsplan OZHZ en de vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2022 (zie I, paragraaf 6). Onderstaand het meerjarige begrotingsbeeld. Begroting 2021-2025 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Realisatie 2020

Primaire begroting 2021

Aangepaste begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Inwonerbijdrage

2.163

2.182

2.182

2.212

2.212

2.212

2.212

Wettelijke taken

20.380

20.258

21.800

20.344

20.459

20.459

20.459

Offerte- en subsidietaken

4.199

2.460

3.485

2.881

2.945

2.945

2.851

-

-

-

-

-

-

Overige baten

11

Totaal baten

26.752

24.900

27.468

25.438

25.616

25.616

25.522

20.327

20.020

22.103

20.190

20.120

20.199

20.005

253

258

315

419

494

494

494

1.743

1.864

1.864

1.890

1.890

1.890

1.890

Huisvesting

502

539

516

524

524

524

524

Overige bedrijfskosten

976

957

1.556

1.291

1.042

1.042

1.042

Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Ondersteuning SCD

Additionele productkosten

2.568

1.485

1.789

1.398

1.441

1.441

1.441

Onvoorzien

50

118

141

129

128

128

127

Overige bijzondere posten

309

-

600

-

-

-

-

Totaal lasten

26.728

25.241

28.884

25.839

25.637

25.717

25.522

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

24

-341

-1.416

-401

-21

-101

-

Onttrekkingen aan reserves

718

341

1.535

405

21

101

-

Toevoegingen aan reserves

124

-

119

4

-

-

-

Gerealiseerd resultaat

618

0

-0

-0

0

0

2.163

2.182

2.182

2.212

2.212

2.212

-

Bedragen × EUR 1.000 Waarvan algemeen dekkingsmiddel

2.212

De begroting is meerjarig in evenwicht Opvallend is de hoge incidentele omzet in 2021 ten opzichte van het meerjarige beeld. Voor de offerte en subsidietaken geldt dat het bodemsaneringsprogramma Spoed en Nazorg in 2020 en 2021 een piek heeft. Daarbij gaat het vooral om uitvoerende werkzaamheden die OZHZ uitbesteedt aan externe partijen.

19

Programm abegrotin g 20 22 .