Bijlage 1 Jaarstukken 2020 Stichting Comprix.pdf

JAARSTUKKEN 2020

Inhoudsopgave

Pagina

Bestuursverslag Voorwoord 1. Het schoolbestuur 1.1 Organisatie 1.2 Profiel 2. Verantwoording van het beleid 2.1 Onderwijs & kwaliteit 2.2 Personeel & professionalisering 2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 2.4 Financieel beleid 2.5 Risico’s en risicobeheersing 3. 3.1 Verantwoording van de financiën 3.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 3.3 Balans en staat van baten en lasten Financiële positie

4 5 5 9 12 12 15 17 19 20 23 23 25 28

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3

30 34 36

Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht Jaarverslag 19-20 gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Overzicht scholen

Jaarrekening Grondslagen Balans per 31 december Staat van baten en lasten

42 45 46

Kasstroomoverzicht Toelichting jaarrekening Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Model G: Geoormerkte subsidies OCW Niet uit balans blijkende verplichtingen Overzicht verbonden partijen Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

47

Overige gegevens Controleverklaring Bestemming exploitatiesaldo Gebeurtenissen na balansdatum

48 58 59 59 60

72 74 75

Bijlagen Gegevens over de rechtspersoon Wet Normering Topinkomens

76 77

Bestuursverslag

Voorwoord Geachte lezer, Met dit bestuursverslag informeren wij u over het gevoerde beleid van Comprix in 2020. Als college van bestuur van Comprix vinden wij het belangrijk om zowel intern als extern verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes en de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Zoals u kunt lezen staat Comprix er over de gehele linie prima voor. Zowel de gehele stichting als de afzonderlijke scholen blijven zich voortdurend ontwikkelen en verbeteren, met als doel om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Wij realiseren ons dat het vooral de medewerkers binnen de scholen zijn die dit met hun inzet, betrokkenheid en expertise mogelijk maken. In de verschillende paragrafen wordt expliciet aandacht besteed aan een aantal door de minister aangewezen maatschappelijke thema’s: • Strategisch personeelsbeleid (2.2) • Passend onderwijs (2.1) • Allocatie van middelen (2.4) • Werkdruk (2.2) • Onderwijsachterstanden (2.1) • Corona (2.1) 2020 heeft niet alleen in de samenleving, maar ook binnen het onderwijs grotendeels in het teken gestaan van de coronacrisis. In maart leidde dit zelfs tot sluiting van de scholen, waarna de schoolteams zich volledig hebben ingezet om afstandsonderwijs zo goed mogelijk in te richten. Het schooljaar 2019/2020 kon, na een periode met halve bezetting, worden afgesloten met ‘regulier’ onderwijs binnen de scholen.

De inzet, betrokkenheid en flexibiliteit van de schoolteams waarmee dit mogelijk is gemaakt, verdient een groot compliment. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe lang de coronacrisis nog aan zal houden, maar ook in 2021 zullen we nog moeten leven en werken met de beperkingen van corona. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het onderwijs, leerlingen en medewerkers, maar ook op de mogelijkheden om de voor de ontwikkeling van scholen en de organisatie gewenste activiteiten uit te kunnen voeren. College van bestuur Jan Veenstra Edwin de Weers

Pagina 4

1.

Het schoolbestuur

1.1

Organisatie

Stichting Comprix •

Bestuursnummer

41631

•

Postadres

Postbus 119 8470 AC WOLVEGA

•

Bezoekadres

Van Harenstraat 37 8471 CJ WOLVEGA

• • •

Telefoon E-mail Website

0561 69 17 77 info@comprix.nl www.comprix.nl

• •

KVK BTW

01116729 NL8172.77.250.B01

Juridische structuur De rechtspersoon is Stichting Comprix en is gevestigd aan de Van Harenstraat 37 te Wolvega. Stichting Comprix is op 01-01-’17 is opgericht na een bestuurlijke fusie tussen PRIMO-Opsterland (gemeente Opsterland) en Comperio (gemeenten Oost- en Weststellingwerf). Organisatiestructuur De Stichting kent een bestuurlijk model, waarin een college van bestuur (CvB) de organisatie bestuurt en een raad van toezicht (RvT) die toezicht houdt.

College van bestuur • Dhr. E (Edwin) de Weers • Dhr. J (Jan) Veenstra

- voorzitter - vice-voorzitter

geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties

Dhr. Sake Saakstra heeft per 01-08-2020 afscheid genomen als voorzitter van het college van bestuur. Hij is vanaf diezelfde datum opgevolgd door dhr. Edwin de Weers. Het college van bestuur (CvB) vergadert wekelijks (i.s.m. senior medewerkers). De directeuren en de medewerkers van het stafbureau worden geïnformeerd over besluiten/standpunten.

Pagina 5

Het CvB deelt de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stichting. Binnen de verschillende bestuurlijke beleidsterreinen is een (globale) portefeuilleverdeling gemaakt: • Dhr. De Weers - financiën - onderwijs - ICT • Dhr. Veenstra - personeel - huisvesting Goed bestuur is van groot belang voor de organisatie en dient bij te dragen aan goed onderwijs voor ieder kind. De besturingsfilosofie van Comprix kenmerkt zich door: • Vertrouwen Werken op basis van vertrouwen met als gezamenlijk doel het verzorgen van goed onderwijs. • Eigenaarschap Ruimte bieden om verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes te maken, zowel voor schoolleiding, schoolteams als individuele medewerkers. • Transparantie Open, duidelijk en eerlijk communiceren. • Solidariteit Het bevorderen van samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid. • Faciliteren Gericht op het primaire proces; het onderwijs aan onze leerlingen. • Ambitie Voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering, met nadrukkelijk aandacht voor kwaliteitszorg. Comprix is een grote, maar ook platte organisatie met korte communicatielijnen. Het bestuursbeleid biedt de scholen veel ruimte om (binnen de gestelde kaders) eigen keuzes te maken, passend bij de specifieke situatie van de afzonderlijke scholen.

Centraal beleid richt zich op het faciliteren en ontzorgen van de scholen, schoolleiding en schoolteams, door de focus op solidariteit en de voordelen van samenwerking en schaalgrootte. Dit zorgt ervoor dat de scholen zich zo veel mogelijk kunnen richten op het verzorgen van het onderwijs aan onze leerlingen. Door de toegenomen verantwoordingsverplichting en het gewijzigde toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs (met de focus op kwaliteitszorg) wordt van schoolbesturen verwacht dat zij op een aantal gebieden een meer controlerende en stimulerende functie vervullen richting de scholen. Ook hierbij gaat het bestuur van Comprix uit van samenwerking met en het eigenaarschap van schoolleiding en schoolteams, zonder zich te onttrekken aan haar verantwoordelijkheden en het 'in control zijn'. De scholen Comprix is een stichting met 39 scholen. Een overzicht met contactgegevens van de scholen is opgenomen in bijlage 3 en op www.comprix.nl. Stafbureau Ter ondersteuning van de scholen van Comprix is aan de Van Harenstraat 37 te Wolvega het stafbureau. In dit door de gemeente Weststellingwerf schitterend gerenoveerde gebouw Lindenoord verzorgt het stafbureau de beleidsvoorbereiding en administratieve ondersteuning op het terrein van onderwijskundige, personele, financiële en huisvestingszaken en overige zaken op bestuurlijk gebied.

Het stafbureau staat voor een klantgerichte benadering en een resultaatgerichte instelling waarbij oplossingsgericht werken centraal staat. Alle medewerkers zijn in dienst bij het bestuur van de Stichting Comprix. Er is een jaarcontract afgesloten met Confina te Drachten voor ondersteuning op het gebied van de salarisadministratie, de controle voor de ziektekostenregeling, de financiële administratie en optionele activiteiten.

Pagina 6

Raad van toezicht De raad van toezicht (RvT) heeft de volgende bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken: • Werkgever Het voorzien in een goed samengesteld en functionerend college van bestuur, het beoordelen van de leden van het college van bestuur en de verantwoordelijkheid voor de rol van werkgever van de leden van het college van bestuur. • Toezichthouder Het houden van toezicht op het handelen van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken en het beleid binnen de onderwijsinstelling. De raad van toezicht houdt integraal toezicht. De toezichthoudende taak strekt zich in ieder geval uit tot: o het toezicht houden op naleving van de wettelijke verplichtingen en de Code Goed Bestuur; o het toezicht houden op rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de middelen; o de goedkeuring van het strategisch beleid; o de benoeming van de externe accountant; o de goedkeuring van de jaarrekening, begroting en meerjarenbegroting; o de goedkeuring van het jaarverslag; o de benoeming en het ontslag van de leden van het college van bestuur; o de rechtspositie en bezoldiging van de leden van het college van bestuur; o de wijziging van de statuten. • Klankbord Het functioneren als klankbord voor het college van bestuur. De RvT is verantwoordelijk voor de eigen samenstelling en de kwaliteit van eigen handelen (binnen de kaders van de statuten, de WPO en de WMS).

Hierbij betracht de raad van toezicht transparantie en inbreng van het CvB en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Tevens evalueert de RvT het eigen handelen minimaal een keer per jaar. Van deze evaluatie wordt een verslag gemaakt dat bewaard wordt in het archief van de instelling. In de statuten zijn de taken en verantwoordelijkheden van bestuur en toezichthouder vastgelegd. De RvT kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De RvT werkt met drie commissies: remuneratie, onderwijs en audit. De bezetting van de RvT over het gehele kalenderjaar 2020 was als volgt: • Dhr..R. de Wit, voorzitter en lid van de remuneratiecommissie; • Dhr. D. Buma, vicevoorzitter en lid van de auditcommissie; • Mw. J. Janssen, lid van de remuneratiecommissie; • Mw. N. Nooter, lid van de onderwijscommissie (benoemd op voordracht van de oudergeleding van de GMR); • Dhr. A. Sietzema, lid van de auditcommissie (benoemd op voordracht van de oudergeleding van de GMR). Bij deze leden is, naast het lidmaatschap van de RvT, sprake van (on)betaalde (neven) functies: • Dhr. R. de Wit: o Voorzitter Raad van Bestuur Onderlinge Uitvaartmij “De Laatste Eer te Drachten” UA. Bezoldigd o Directeur-bestuurder Louwers College. Bezoldigd. o Interim-directeur Uitvaartverzorging DLE te Drachten BV. Bezoldigd. o Penningmeester/bestuurslid Rode Kruis District Fryslân. Onbezoldigd • Dhr. D.

Buma: o Hoofd Learning & Development Van Wijnen. Bezoldigd. • Mw. J. Janssen: o Directeur Facilitair Bedrijf RUG. Bezoldigd. o Voorzitter van Stichting Bibliotheek Zuidoost Fryslân. Onbezoldigd. o Voorzitter van Stichting Leergeld Friesland Oost. Onbezoldigd.

Pagina 7

•

Mw. N. Nooter: o Programmamanager Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden. Bezoldigd. o Strategisch adviseur Roosevelt Foundation, Middelburg. Bezoldigd. o Bestuurslid Museum Belvédère, Oranjewoud. Onbezoldigd. Dhr. A. Sietzema o Penningmeester van Stichting Leergeld Friesland Oost. Onbezoldigd.

•

Volgens het vastgestelde rooster van aftreden is dhr. De Wit per 31-12-2020 afgetreden. Zijn taken als voorzitter van de RvT zijn overgenomen door mevr. J. Janssen. De RvT is voornemens in 2021 twee nieuwe leden te benoemen. De raad van toezicht is aangesloten bij de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Als beroepsvereniging draagt de VTOI bij aan de verdere professionalisering van toezichthouders door het ontwikkelen van visie op bestuur en toezicht, het verder professionaliseren van toezicht, het uitwisselen van informatie die daaraan een bijdrage levert, alsmede het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten en andere taken die de toezichthouder in staat stelt goed werkgever te zijn. De bezoldiging van de Raad van Toezicht blijft binnen de richtlijnen van de VTOI. Het jaarverslag 2020 van de RvT is opgenomen in bijlage 1. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Namens de werkgever wordt het overleg met de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen gevoerd door de afzonderlijke directeuren. Het overleg met de GMR wordt gevoerd door het CvB. De GMR telt 12 leden. De zetels zijn evenredig over de personeels- en oudergeleding verdeeld. De GMR wordt voorgezeten door een lid van de GMR. De GMR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Het jaarverslag 2020 van de GMR is opgenomen in bijlage 2.

Governance Comprix werkt conform de Code Goed Bestuur (PO-Raad) en wijkt hier niet van af. Er is een organieke scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van het college van bestuur. Het college van bestuur legt aan de raad van toezicht verantwoording af over de gang van zaken binnen Comprix. Hiertoe verschaft het college van bestuur de raad van toezicht alle benodigde informatie die deze nodig heeft voor zijn toezichthoudende taak. Het college van bestuur maakt actief gebruik van de adviesfunctie van de raad van toezicht door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de raad van toezicht voor te leggen en deze open te bespreken. Verantwoording en dialoog Comprix hecht veel waarde aan transparantie (verantwoording) en het aangaan van het gesprek met stakeholders (dialoog). Onderstaand overzicht is een (niet volledige) opsomming van de activiteiten en middelen die wij hierbij inzetten.

• • • • • • • • • • • • •

Comprix RvT-CvB (6 x per jaar) GMR-CvB (6 x per jaar) GMR/DB-CvB (6 x per jaar) RvT-CvB: Audit-, onderwijs en remuneratiecommissie Werkbezoek RvT aan scholen GMR-RvT (2 x per jaar) Directeurenoverleg (8 x per jaar) Voorzittersoverleg (8 x per jaar) Stafoverleg Locatieoverleg Directiewerkgroepen Strategisch beleidsplan (4-jarig) Jaarplan

• • • • • • • • • •

De Scholen MR Schoolplan Jaarplan Zelfevaluatie Schoolgids Oudergesprekken Leerlingenraad Rapportages tevredenheidsonderzoek Rapportages sociale veiligheid Venster PO

Pagina 8

• • •

Jaarverslag MARAP’s Aanbieding en bespreking begroting en jaarverslag met de drie gemeenten (jaarlijks)

Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland Bij dit Samenwerkingsverband zijn alle schoolbesturen basisonderwijs Friesland aangesloten. • Stichting Multifunctionele Accommodatie Oosterwolde Zuid Deze stichting beheert het gebouw waarin ook o.b.s. de Boekhorst is gevestigd. • Beheersstichting MFA Frieschepalen Deze stichting beheert het gebouw waarin ook o.b.s. de Skâns is gevestigd. • Beheersstichting MFA Lippenhuizen Deze stichting beheert het gebouw waarin ook o.b.s. de Flecht is gevestigd. • De Stipe Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland Samenwerking tussen drie schoolbesturen; Comprix, De Tjongerwerven en VCSO. • Gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf Op bestuursniveau neemt het bestuur binnen deze gemeenten deel aan de verschillende overlegorganen, zoals LEA. Klachtenbehandeling Comprix kent een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling, die te vinden zijn op de website. Iedere school heeft een contactpersoon, die kan doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van Comprix. Naast een vertrouwenspersoon, en een commissie integriteitsvraagstukken is er ook een externe klachtencommissie (Landelijke Klachtencommissie Onderwijs). Er zijn in 2020 negen klachten ontvangen door het stafbureau van Comprix.

In de meeste gevallen zijn deze in goed overleg tussen ouders en school opgelost, waarbij in een aantal gevallen de vertrouwenspersoon een bemiddelende rol heeft kunnen spelen. Twee van deze klachten zijn (vervolgens) formeel bij het bestuur ingediend. Beide klachten zijn nog in behandeling en zijn wegens uiteenlopende redenen nog niet afgerond. Overleg met ouders wordt vervolgd. Geen enkele klacht heeft geleid tot een formele klacht bij de externe klachtencommissie of de commissie integriteitsvraagstukken. 1.2

Profiel

Comprix is een onderwijsstichting bestaande uit 39 scholen binnen de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Als schoolbestuur van het openbaar primair onderwijs in Zuidoost Friesland is Comprix verantwoordelijk voor het onderwijs aan 4.030 leerlingen (teldatum 01-10-’20). Binnen de 39 basisscholen van Comprix onderscheiden we: • twee scholen voor speciaal basisonderwijs (Oosterwolde en Wolvega); • en vier samenwerkings- of identiteitsrijke scholen (Munnekeburen, Donkerbroek, Tijnje en Beetsterzwaag). Daarnaast is er een locatie voor hoogbegaafde leerlingen (Comprix College te Oosterwolde) en worden de scholen vanuit De Stipe (ondersteuningsteam primair onderwijs Zuidoost Friesland) ondersteunt bij het realiseren van passend onderwijs. Binnen De Stipe participeren drie schoolbesturen uit de regio; Comprix, De Tjongerwerven en VCSO. Missie en visie Onze missie Elke Comprix school biedt onderwijs van uitstekende kwaliteit. Ouders en kinderen voelen zich welkom op school en worden door elkaar gewaardeerd. Onze openbare en identiteitsrijke scholen zorgen voor een veilige en uitnodigende leeromgeving waarin de kinderen zich optimaal en veelzijdig ontwikkelen.

Pagina 9

De school stimuleert de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen en van medewerkers. Competente medewerkers zorgen voor optimale ontwikkeling en resultaten van elk kind, waarbij de school en de ouders samenwerken. Erkenning van en waardering voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers maken een belangrijk onderdeel uit van het schoolleven. De school staat open voor de maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs raken. De missie wordt in de praktijk gebracht door invulling te geven aan een achttal kernwaarden: • Identiteit. Zowel de openbare als de identiteitsrijke school van Comprix is een ontmoetingsschool, is algemeen toegankelijk en wordt gekenmerkt door pluriformiteit. • Professionaliteit. Met een professionele houding en met professioneel gedrag zijn medewerkers een voorbeeld voor kinderen, ouders en voor elkaar. • Autonomie. Het bestuur geeft “het wat” aan; de scholen gaan over “het hoe”. • Ontwikkeling Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen én medewerkers staan voorop. • Kwaliteit De scholen van Comprix kennen een hoge kwaliteit. De scholen hebben een sterk didactisch klimaat en een pedagogisch klimaat waarin kinderen erkend en herkend worden. • Het bereik De school is voor alle kinderen in de gemeenschap.

• Transparantie Bestuur en school leggen op heldere wijze verantwoording af aan hun stakeholders over hun activiteiten. • De gemeenschap Elke Comprix school is of wordt een onderwijsvoorziening voor (bijna) alle kinderen van 0 t/m 12 jaar. De missie en de kernwaarden worden samengevat in ons missiestatement:

‘Onderwijs vanuit betrokkenheid en met ambitie.’

Onze visie Stichting Comprix is een professionele organisatie die de leerlingen kwalitatief goed onderwijs biedt en hierdoor aantrekkelijk is voor ouders en voor medewerkers. Het uitdragen van de missie en de gezamenlijke waarden bepalen voor een belangrijk deel het imago van het openbaar en identiteitsrijk onderwijs als geheel en van elke school afzonderlijk, in aantrekkelijke en veilige gebouwen. Het resultaat moet zijn dat ouders en kinderen blijven kiezen voor een openbare of identiteitsrijke basisschool van ons schoolbestuur en dat leerkrachten graag bij Stichting Comprix willen werken. Stichting Comprix wil leerlingen, ongeacht hun af- of herkomst, in een veilig pedagogisch klimaat onderwijs bieden. Onderwijs wordt beschouwd als een onderdeel van de totale geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen op weg naar volwassenheid. Het onderwijs leert kinderen actief, kritisch en emancipatorisch te participeren in de (vormgeving van de) samenleving. In de ontwikkeling van de jonge mens staan relatie, competentie en autonomie centraal. Kortom:

“Wij staan voor kwalitatief, professioneel en aantrekkelijk onderwijs.”

Pagina 10

Vanzelfsprekend zijn er ten aanzien van het realiseren van visie en missie verschillen tussen scholen. Geen school is immers hetzelfde. We verbinden de missie en de visie van Comprix aan elkaar en brengen deze terug tot vier even eenvoudig als kristalheldere waarden. Deze zijn: 1. De leerlingen van Comprix voelen zich welkom. 2. De leerlingen van Comprix zijn gelukkig. 3. De medewerkers van Comprix doen hun werk enthousiast. 4. De ouders zijn tevreden over het onderwijs aan hun kind. Waarden die wellicht eenvoudig ogen maar die wel een enorme onderwijskundige verantwoording en reikwijdte met zich meedragen en die zeker voortdurend onderwerp van gesprek zijn in alle lagen van Comprix. Strategisch beleid Bovenstaande missie en visie zijn leidend voor het strategisch beleid van Comprix. Dit strategisch beleid is uitgewerkt in het Koersplan 2019-2023. Dit 4-jarig strategisch beleidsplan is opgesteld met inbreng van de verschillende geledingen binnen Comprix en wordt jaarlijks vertaald in een jaarplan op bestuursniveau. De verdere uitwerking van dit beleid vindt plaats door het bestuur, het stafbureau en vier directiewerkgroepen. Toelating De openbare en identiteitsrijke scholen van Comprix stellen zich open voor ouders, leerlingen en teamleden met alle godsdiensten en levensovertuigingen.

Hierbij verwacht Comprix wel dat de kernwaarden van Comprix worden onderschreven en er respect is voor de levens- en maatschappijbeschouwing van de ander. Toelating tot de scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) is alleen mogelijk met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het samenwerkingsverband. Bij de toelating van leerlingen met aanvullende zorg- en ondersteuningsbehoeften wordt onderzocht of de desbetreffende school hieraan kan voldoen. De ondersteuningsmogelijkheden van de school staan beschreven in het ondersteuningsprofiel (SOP). Indien de school niet kan voldoen aan de zorg- en ondersteuningsbehoefte van een aangemelde leerling, wordt in overleg met ouders gezocht naar een passende onderwijsplek.

Pagina 11

2.

Verantwoording van het beleid

2.1

Onderwijs & kwaliteit

Kwaliteitszorg Binnen Comprix wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan kwaliteitszorg en een sterke kwaliteitscultuur. Kwaliteitszorg is hierbij te herleiden tot de volgende eenvoudige vragen: 1. Doen wij de goede dingen? 2. Doen wij de goede dingen goed? 3. Hoe weten we dat? 4. Wat doen wij met die wetenschap? Kwaliteit is voor ons de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, de overheid, team en ouders en hun kinderen. Kwaliteitszorg betekent dat de scholen ‘de goede dingen nog beter proberen te doen’. De goede dingen doen gaat over meer dan meetbare resultaten, de gegevens van leerresultaten. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg binnen Comprix wordt ingevuld door de zelfevaluatie van de scholen. Deze zelfevaluatie wordt jaarlijks ingevuld door de scholen en bestaat uit zowel subjectieve als objectieve informatie (evaluatie), ambities en beleidsvoornemens. De zelfevaluatie wordt door de directeur en de intern begeleider besproken met de senior beleidsmedewerker. Een samenvatting en een algemeen beeld wordt in de vorm van een rapportage aangeboden aan het college van bestuur. Het college van bestuur brengt verslag uit over de onderwijskwaliteit aan de raad van toezicht. Dit vindt in eerste instantie plaats in dialoog met de onderwijscommissie van de RvT.

De resultaten van de zelfevaluaties, de opbrengstgegevens van ons onderwijs, de analyse van deze informatie en de dialoog die hierover binnen de verschillende geledingen wordt gevoerd, leidt tot het opstellen van ontwikkelplannen (o.a. jaarplannen) op school- en bestuursniveau. Hiermee wordt de PDCA-cyclus van onze kwaliteitszorg ingevuld en wordt de kwaliteitscultuur binnen Comprix verder versterkt. Onderwijsresultaten Met ingang van het schooljaar 2020-2021 kijken we op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Dit doen we door te kijken naar welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Daarbij gebruiken we een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingpopulatie van de school: de schoolweging. Cijfermateriaal komt tot stand door het gemiddelde van drie eindtoets afnamemomenten te nemen. Uit onze analyses blijkt dat twee scholen net onder de door de inspectie gestelde normeringen scoren. Op vier scholen bestaat een zeker risico. De eindresultaten liggen onder de door de inspectie gestelde normering terwijl ook de schoolweging geen aanleiding geeft voor deze scores. In de rapportages voor zelfevaluatie dragen de scholen echter plausibele verklaringen en verbeteringstrajecten aan.

Voor de onderwijsresultaten van de scholen verwijzen wij naar www.scholenopdekaart.nl Onderwijsinspectie Alle 39 scholen van Comprix hebben een door de inspectie toegekend basisarrangement. Op 28 september 2020 is een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek (op bestuursniveau) uitgevoerd bij Comprix. Vanwege COVID-19 heeft de onderwijsinspectie het aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. Op basis van een analyse van de beschikbare informatie heeft de inspecteur het onderzoek bij stichting Comprix beperkt tot een prestatieanalyse en een gesprek met het bestuur. De conclusie van de inspecteur was als volgt: ‘Tijdens het onderzoek hebben we samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.’

Pagina 12

Passend Onderwijs Ons doel is een passend onderwijsaanbod voor elke leerling in onze regio. Comprix wil een groot bereik hebben; voor alle kinderen in de drie gemeenten in de basisschoolleeftijd een passend onderwijsaanbod, ook voor kinderen met een extra zorg- en ondersteuningsbehoefte. Iedere leerling krijgt, binnen de mogelijkheden van de desbetreffende school, het meest passend onderwijs- en begeleidingsaanbod. Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal. Om dit te bereiken worden middelen vanuit de lumpsum ingezet voor formatie, scholing en extra zorg en begeleiding (zowel personeel als materieel). Schoolbesturen hebben een wettelijke zorgplicht. Zij moeten voor alle leerlingen die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven zorgen voor een passend aanbod van onderwijs en zorg. Dat wil zeggen: het aanbod moet passend zijn en aansluiten op de ontwikkeling van het kind, de mogelijkheden van de school en de wensen van de ouders. Binnen Comprix hebben wij daarvoor de volgende drie mogelijkheden: • een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding); • een aanbod op een andere reguliere school; • een aanbod op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Hierbij speelt De Stipe (het ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland) een belangrijke rol.

De Stipe heeft een ondersteunende en verbindende rol bij het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen op de basisscholen en de speciale basisscholen van Comprix. De middelen vanuit het samenwerkingsverband worden ingezet voor het ondersteuningsaanbod van De Stipe en het onderwijs, de scholen voor speciaal basisonderwijs en het Comprix College. De doelen voor passend onderwijs binnen Comprix worden in concept opgesteld door het bestuur. Hierna volgt een vaste route van bespreking en besluitvorming: directeurenoverleg - RvT - GMR. Corona De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op de samenleving en daarmee ook op het onderwijs. Niet alleen heeft het onderwijs haar onderwijsaanbod aan moeten passen aan wisselende omstandigheden binnen de beperkingen van de coronamaatregelen, maar daarnaast heeft de samenleving tijdens ‘de lockdown’ ook nadrukkelijk een beroep gedaan op het onderwijs om te zorgen voor opvang van leerlingen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare leerlingen. Binnen Comprix kunnen we vaststellen dat de scholen hierin goed zijn geslaagd. De schoolteams hebben hierbij veel inzet, betrokkenheid en flexibiliteit getoond. Hiervoor verdienen zij alle lof. Het onderwijs is gedurende de coronacrisis steeds zo goed mogelijk aangepast aan de beperkingen van de geldende maatregelen en aan de meest urgente (leer)behoeften van de leerlingen.

Dit betekende tijdens de lockdown en gedurende perioden waarin groepen thuis moesten blijven, het aanbieden van thuis- en afstandsonderwijs. Hierbij heeft de inzet van ICT een belangrijke en positieve rol gespeeld. Dit heeft aangetoond dat de ICT-infrastructuur van Comprix op orde en toekomstbestendig is. Binnen de scholen is hierdoor sprake geweest van een versneld leerproces m.b.t. de digitalisering van het onderwijsaanbod. De schoolteams hebben ook hierin een hoge mate van inzet en professionaliteit getoond. Omdat het bestuur het belang onderkent van goede ICT-voorzieningen enerzijds en ICTondersteunend onderwijs anderzijds, is per 1 september 2020 een seniormedewerker-ICT aangesteld. Deze aanstelling verliep grotendeels kostenneutraal omdat de desbetreffende medewerker tot 1 september 2020 deze werkzaamheden al op detacheringsbasis verrichtte. In mei 2020 is een extra investering van € 155.000,- gedaan om de bewerkstelligen dat alle kinderen in staat zijn thuis te werken met een Chromebook. Door de constante focus op het zo goed mogelijk door laten lopen van het onderwijsproces en vanwege de geldende coronamaatregelen, was er in 2020 minder ruimte om te werken aan de ontwikkeling van de scholen en de organisatie.

Vanzelfsprekend is overal waar sprake was van knelpunten actie ondernomen, maar aan de vernieuwing en ontwikkeling die binnen Comprix gebruikelijk is, kon minder prioriteit worden gegeven. De wil en het enthousiasme zijn in ruime mate aanwezig om dit weer volop op te gaan pakken.

Pagina 13

Hoewel de exacte financiële gevolgen van de coronacrisis voor Comprix lastig aan te geven zijn, lijken de uitgaven voor het jaar 2020 hierdoor hoger, maar beperkt te zijn. Tegenover extra uitgaven (personeel, ICT, schoonmaak, etc.) staan ook ‘besparingen’ omdat bepaalde activiteiten geen doorgang konden vinden (scholingsbijeenkomsten e.d.). Daarnaast hebben verschillende scholen gebruik gemaakt van subsidies, waaruit o.a. de extra inzet van personeel (deels) bekostigd kon worden. Voor de jaren 2021 en daarna, zal Comprix nog extra onkosten moeten maken ten gevolge van de coronacrisis. De onderwijskundige ontwikkelingen en activiteiten die in 2020 geen doorgang hebben kunnen vinden, zullen alsnog ingevuld en uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zal gericht ingezet moeten worden op de vertragingen die zijn opgetreden in de (didactische) ontwikkeling van onze leerlingen. Hierbij lijkt er vooralsnog bij het grootste deel van onze leerlingen geen sprake te zijn van ernstige (leer)achterstanden, maar bij individuele leerlingen (m.n. kwetsbare leerlingen) is dit wel het geval en zal extra inzet nodig zijn om gelijke kansen voor alle leerlingen zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Nog niet duidelijk is of deze extra kosten geheel gedekt kunnen worden door de aangekondigde extra middelen vanuit het Nationaal Onderwijs Programma (NPO).

De financiële impact zal ook voor een groot deel afhangen van de invulling van ‘het nieuwe normaal’ na afloop van de coronacrisis; wordt alles weer zoals voor de coronacrisis of blijven bepaalde beperkingen van kracht? De zorgen rondom de sociaalmaatschappelijke aspecten van een toch al kwetsbare groep kinderen, zijn tijdens de Coronacrisis vergroot. Het initiatief van de overheid om in 2021 een fors budget aan scholen toe te kennen om deze achterstanden in beeld te brengen en mogelijk te egaliseren (NPO), is dan ook welkom en zal goed en overeenkomstig de verplichtingen worden ingezet. In het schooljaar 2020/2021 hebben 23 scholen subsidie aangevraagd en ontvangen (1e en 2e tijdvak) voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s ter ondersteuning van leerlingen die vertragingen hebben opgelopen ten gevolge van de schoolsluitingen wegens corona. Deze programma’s zijn nog niet afgerond en een afsluitende verantwoording kan dan ook nog niet worden gegeven. De scholen hebben de subsidie o.a. ingezet voor: • Extra inzet personeel voor de begeleiding van leerlingen, bijvoorbeeld om de betreffende leerlingen individueel of in groepjes extra begeleiding en instructie te geven. • Extra lesaanbod buiten schooltijd. • Aanschaf extra leermiddelen, waarbij nadrukkelijk is ingezet op digitale programma’s die leerlingen extra kunnen ondersteunen.

Samen met andere schoolbesturen is voor 2021 regionaal de subsidie ‘Extra hulp voor de klas’ aangevraagd. Deze subsidie in toegekend en zal worden ingezet voor de extra inzet van formatie (vooral onderwijsassistenten) om de leerkrachten te ondersteunen en leerlingen extra begeleiding te kunnen geven. Doel is het bieden van maatwerk. Voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 ontvang Comprix subsidie vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze subsidie wordt op schoolniveau ingezet en de schoolteams kunnen hier zelf plannen voor opstellen en invulling aan geven. Ook hier staat maatwerk centraal. Ter voorbereiding en ondersteuning is een werkgroep ingericht om de mogelijkheden te onderzoeken en de scholen te ondersteunen. Fries en Streektaal De scholen in Opsterland geven onderwijs in de Friese taal. Dat geldt ook voor een klein aantal Friestalige scholen in Ooststellingwerf. In de overige scholen in Ooststellingwerf en de scholen in Weststellingwerf wordt het toegestane alternatief Veerkieker aangeboden. Dit programma is inhoudelijk tot stand gekomen in nauwe samenwerking met curriculum.frl en een aantal direct betrokkenen. Veerkieker wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Friesland, Oost- en Weststellingwerf en alle schoolbesturen in de Stellingwerven.

Pagina 14

VVE De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) maakt een stevige ontwikkeling door. De drie gemeentes hebben hun beleid hierover verwoord in een document. Stichting Comprix heeft ook eigen beleid vastgesteld. De samenwerking met de drie gemeentes over dit onderwerp is nu optimaal geregeld. Dit leidt tot meer inhoudelijk overleg met alle betrokkenen. Gemeente, schoolbestuur en organisaties voor kinderopvang werken samen aan de gemeenschappelijke opdracht. Prestatiebox Comprix ontvangt, naast de reguliere lumpsumbekostiging, financiële middelen vanuit de zogenoemde prestatiebox, gebaseerd op het bestuursakkoord. Deze middelen zijn besteed aan de vier actielijnen uit het bestuursakkoord PO en in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. 1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs. 2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering. 3. Professionele scholen. 4. Doorgaande ontwikkellijnen. 5. Cultuureducatie met kwaliteit. De gelden van de prestatiebox geven een positieve impuls aan de ambities van de Comprix-scholen en zijn o.a. ingezet voor: • De implementatie van onderwijsvernieuwingen zoals bewegend leren. • Scholing en begeleiding van scholen m.b.t. opbrengstgericht werken. • Begeleiding van schoolteams m.b.t. een professionele cultuur. • Aanbod cultuureducatie door een vakleerkracht en in de vorm van workshops.

Onderzoek Comprix werkt op onderwijskundig gebied mee aan verschillende onderzoeken en is ook voornemens dit in de toekomst te continueren. Dit betreft met name de medewerking aan onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In 2021 doet het NRO onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de onderwijsresultaten. Internationalisering Er is geen sprake van huidige ontwikkelingen daarin en ook richting de toekomst worden die niet verwacht. 2.2

Personeel & professionalisering

Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven is de kwaliteit van het personeel binnen de organisatie van doorslaggevende betekenis. Het personeel in dienst van Comprix is en blijft het grootste kapitaal van de organisatie. Alle personeelsleden hebben kwaliteiten en talenten die volledig tot hun recht dienen te komen in de organisatie als geheel en de scholen in het bijzonder. Personeelsleden moeten zich continue ontwikkelen in het licht van de organisatiedoelstellingen, de doelstellingen van de scholen en de persoonlijke doelstellingen. Binnen Comprix zijn ongeveer 550 medewerkers werkzaam. Voor het grootste deel betreft dit leraren, maar daarnaast zijn er ook leidinggevende en ondersteunende functies, zoals onderwijsassistenten, directeuren, beleidsmedewerkers, enz. Op peildatum 1 januari 2021 had Comprix een personeelsomvang van ca. 375 fte. Strategisch personeelsbeleid Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie tot de kwaliteit van ons onderwijs. Comprix kan haar missie, visie en doelen alleen realiseren, wanneer binnen alle functies sprake is van medewerkers met de juiste attitude, competenties en vaardigheden. Hiervoor is het van belang dat Comprix nadrukkelijk inzet op het werven en binden van medewerkers, maar ook op de scholing en ontwikkeling van medewerkers.

Professionele ruimte en eigenaarschap op alle 'lagen' en binnen alle functies van de organisatie, zien wij als voorwaarden voor werkplezier, kwaliteit en effectiviteit. Hierbij is het van belang dat er binnen de gehele organisatie, de scholen en de schoolteams, sprake is van een professionele

Pagina 15

cultuur. Onderdeel van deze professionele cultuur is dat iedere medewerker zich medeverantwoordelijk voelt voor zowel de ontwikkeling van de organisatie, de schoolontwikkeling, als de eigen professionele ontwikkeling. Bovenstaande uitgangspunten zijn concreet uitgewerkt in de verschillende onderdelen van het ‘Personeelsplan 2020’. Het Personeelsplan 2020 is per onderdeel in concept vastgesteld door het college van bestuur. De verschillende onderdelen zijn ter discussie voorgelegd aan de GMR en het directeurenoverleg. De diverse deelplannen zullen overeenkomstig de instemmings- of adviesbevoegdheden jaarlijks of meerjaarlijks worden geëvalueerd, bijgesteld en/of geactualiseerd. Comprix zal haar formatie de komende jaren in lijn moeten brengen met zowel de gevolgen van de krimp als met de veranderende eisen die aan het onderwijs worden gesteld. Dit betekent dat een zorgvuldige personeelsplanning noodzakelijk is om de omvang van de formatie blijvend aan te laten sluiten bij de beschikbare financiële middelen en een passend verdeling van functies en medewerkers te behouden. Tegelijkertijd zal zorgvuldige werving, scholing en begeleiding van medewerkers noodzakelijk zijn voor het realiseren van de (strategische) doelen van de organisatie en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Professionalisering De gezamenlijke studiedag van Comprix kon wegens corona helaas niet doorgaan.

Binnen de geldende beperkingen is binnen de scholen wel teamscholing gevolgd. Inhoudelijk is hierbij is het strategisch- en scholingsbeleid van de afzonderlijke scholen leidend. Daarnaast hebben individuele medewerkers deelgenomen aan allerlei scholingsactiviteiten, bijvoorbeeld in de vorm van het online aanbod van E-Wise. Naast het aanbod van team- en persoonlijke scholing, wordt binnen Comprix ook begeleiding en coaching ingezet, zowel op individueel als teamniveau, om de professionele ontwikkeling te versterken en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Als verplichting vanuit de CAO kunnen medewerkers van Comprix aanspraak maken op een persoonlijk scholingsbudget. Werkdruk Het werkdrukakkoord is ingevoerd als onderdeel van de cao-po. In dit akkoord wordt een bedrag per leerling beschikbaar gesteld, met als doel de werkdruk voor medewerkers te verlagen. Besluitvorming over de besteding van deze middelen vindt plaats op schoolniveau, waarbij de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) actief wordt betrokken. De besteding van deze middelen is per school verschillend en omvat o.a.

de volgende zaken: • Inzet extra personeel • Inzet vakleerkrachten • Aanschaf ICT-middelen • Scholing Naast de inzet van financiële middelen wordt ook steeds gezocht naar manieren om de werkdruk te verlichten door administratie en overleg zo efficiënt mogelijk in te richten, waarbij nut en noodzaak nadrukkelijk in de overwegingen worden meegenomen. Besteding werkdrukmiddelen 2020-2021 Bestedingscategorie Besteed bedrag Personeel € 928.140,Materieel € 49.900,Professionalisering € 0,Overig € 19.960,Totaal € 998.000,Uitkeringen na ontslag De kosten voor uitkeringen na ontslag waren in 2020 ongeveer € 17.000,-. De werkloosheidskosten zijn over het algemeen ontstaan voor een klein aantal personeelsleden in tijdelijke dienst die voor een geringe omvang een reguliere aanstelling hebben gehad. Om hogere uitkeringskosten te voorkomen worden deze personeelsleden zoveel mogelijk nadien weer ingezet bij vervanging. Voor medewerkers die ziektevervanging hebben gedaan, kunnen we de WW-kosten declareren.

Pagina 16

Het risico ligt bij medewerkers die een tijdelijke vacature hebben ingevuld. We kunnen deze kosten ook ten laste van het Participatiefonds brengen als we outplacement aanbieden. Dat is in de meeste gevallen een bedrag van € 500,- of € 1000,-. Hoe voorkomen we werkeloosheid? • Het voorkomen van werkeloosheid is beleidsmatig vastgelegd in het toepassen van werkgelegenheidsbeleid. We verwijzen naar dit beleidsstuk dat deel uitmaakt van het Personeelsplan 2020. • Het zicht hebben en anticiperen op uitstroom van medewerkers in relatie tot beschikbare schoolformatie is in de praktijk een van de het belangrijkste middelen om werkeloosheid te voorkomen. • Het aan de voorkant kritisch selecteren van personeel, voorkomt dat afscheid moet worden genomen van medewerkers die niet voldoen aan de eisen die Comprix stelt aan haar personeel. • Het aanhouden van een flexibele schil. • De inzet van het uitzendbureau (niet een voorkeuroptie omdat hiermee veel geld niet gebruikt wordt waar het voor bedoeld is; het geven van onderwijs). 2.3

Huisvesting & facilitaire zaken

Huisvesting Comprix wil uitdagend onderwijs verzorgen met eigentijdse voorzieningen binnen een veilige omgeving. Aantrekkelijke, functionele en goed onderhouden schoolgebouwen zijn daarvoor een voorwaarde. Daarnaast heeft Comprix nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid, zowel met betrekking tot het gebruik van materialen als het energieverbruik van de scholen. De coördinatie en aansturing van het reguliere onderhoud is als volg ingericht: • Het uitvoeren van planmatig onderhoud en het klachtenonderhoud voor onze schoolgebouwen is uitbesteed aan een externe partner (Syplon). Deze stelt eveneens van de meeste schoolgebouwen een (nieuwe) meerjaren onderhoudsplanning op. • Alle overige werkzaamheden betreffende de huisvesting van de scholen, alsmede de beleidstaken worden vanaf het stafbureau uitgevoerd. Voor de scholen waarvoor binnen 5 jaar geen nieuwbouw of fusie wordt verwacht, is een nieuw meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. In de komende jaren zal ook voor de gebouwen na fusie, renovatie en of nieuwbouw een MJOP worden opgesteld. De MJOP brengt voor Comprix alle kosten in beeld die we de komende jaren kunnen verwachten. Hierdoor kunnen we beter sturen op onderhoud, kosten en gefundeerde aanvragen voor nieuwbouw of renovatie bij de gemeenten indienen. Het MJOP wordt aangepast met een aparte paragraaf waarbij de verduurzaming van de gebouwen inzichtelijk wordt gemaakt.

Door de hogere eisen die worden gesteld aan onderwijshuisvesting en de hogere bouwkosten zal het bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen naar verwachting steeds lastiger worden om dit met de beschikbare middelen vanuit de gemeenten de kunnen bekostigen. Hierdoor zal het waarschijnlijk noodzakelijk zijn om concessies te doen aan kwaliteit en duurzaamheid. In 2020 zijn de volgende nieuwbouw, renovatie en inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd: • Voor de fusieschool en de peuteropvang in Donkerbroek is het bestaande gebouw grondig gerenoveerd en is er in totaal 492 m2 bijgebouwd. Het gebouw is gasloos en voldoet aan de nieuwste normeringen. Daarnaast is ook het schoolplein volledig aan de achterzijde van de school nieuw aangelegd en in samenwerking met het dorp voorzien van een grote pannakooi. De school is ook van een nieuwe bij de stijl van de school passende inrichting voorzien. • Voor de Dorpsschool in Wolvega is de optische renovatie, de aanpassing van het gebouw (zodat het weer aansluit bij de wijze waarop onderwijs wordt gegeven) en de herinrichting geheel afgerond. Daarnaast is eveneens het schoolplein volledig

Pagina 17

• • • • •

gerenoveerd. Inmiddels is ook een nieuwe (voor gemeente Weststellingwerf) peuteropvang in een van de lokalen gestart. De Aventurijn in Munnekeburen en De Striepe in Oldeholtpade zijn volledig opnieuw ingericht. De nieuwe inrichting is eigentijds, vernieuwend en supplementair aan het onderwijs wat in de scholen wordt gegeven. Het gebouw van de Paedwizer in Beetsterzwaag is geschikt gemaakt om (tijdelijk) te gebruiken door de fusieschool De Finne. De Riemsloot in Appelscha en de Dorpsschool in Wolvega zijn geheel voorzien van ledverlichting. Bij de Jasker in Nij Beets is een lokaal geschikt gemaakt en verhuurd aan de kinderopvang. In het kader van Covid-19 zijn alle scholen beoordeeld op ventilatie, zijn schoonmaakprogramma’s aangepast.

De komende jaren staan de volgende nieuwbouw, renovatie en inrichtingswerkzaamheden gepland: • De Vensterschool, De Velden, De Triade en de Dorpsschool De Blesse worden opnieuw ingericht. Voor Tuindorp worden de centrale leerpleinen opnieuw ingericht. Hiervoor worden in overleg met de scholen voor uitvoering plannen opgesteld. • Na de fusie van It Twaspan en Votum Nostrum in Wijnjewoude per 1-8-2021 zal de school naar 1 locatie verhuizen. • Voor de fusieschool Langezwaag wordt nieuwbouw voorbereid en tijdelijke huisvesting tijdens de bouw onderzocht. • De voorbereidingen voor de nieuwbouw van de Opstekker in Tijnje en de Finne in Beetsterzwaag worden getroffen. Beide scholen zouden in 2022 moeten starten in de nieuwbouw. • De bouwwerkzaamheden van De Treffer zouden in het laatste kwartaal van 2021 kunnen starten. De school zal dan in 2022 kunnen worden opgeleverd. • Voor De Twirre in Ureterp zal een nieuw huisvestingsplan worden opgesteld. • Binnen Oosterwolde zal een integraal huisvestingplan voor alle scholen in Oosterwolde worden opgesteld. Naast dit huisvestingsplan, streven we erna om voor alle scholen van Comprix één nieuw huisvestingsplan op te stellen. • Voor ’t Ambyld starten de renovatiewerkzaamheden. Inden er een positief besluit op een aangevraagde subsidie SUVIS komt zal de school ook nog voorzien worden van een WTW-installatie.

De school wordt in zijn geheel voorzien van ledverlichting. • Voor KJ Dijkstraschool, De Heidepolle, ’t Holtpad, De Triade, De Kampingerhof, De Oosterbrink, De Trede, De Tuindorpschool, De Vensterschool worden herinrichtingsprojecten voor het schoolplein opgestart. Scholenfusies Zuidoost Friesland is een krimpregio, waardoor ook de leerlingaantallen dalen. Wanneer scholen te klein worden, zet Comprix in op fusies met nabijgelegen scholen. Als ondergrens wordt hierbij het leerlingaantal van 36 aangehouden op de teldatum van 1 oktober. In de dorpen waar nog twee scholen van verschillende identiteit zijn, wordt getracht deze te fuseren tot één dorpsschool (identiteitsrijke samenwerkingsschool). In 2020 hebben geen fusies plaatsgevonden. Wel zijn twee fusies in 2020 voorbereid. Het betreft de fusie per 01-08-‘21 tussen obs It Twaspan en cbs Votum Nostrum (beide te Wijnjewoude) en per 01-08-‘22 tussen OBS De Hoekstien (Luxwoude) en OBS De Wjukslach (Langezwaag). Op dit moment hebben de medezeggenschapsraden van de scholen in Wijnjewoude reeds ingestemd met de fusie. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aandacht voor mens, milieu en maatschappij neemt een nadrukkelijke plaats in binnen het strategisch beleid, het onderwijs en het handelen van Comprix. Om dit te realiseren worden o.a.

de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Bij nieuwbouw, vernieuwbouw, of renovatie van schoolgebouwen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het zo duurzaam en energiezuinig inrichten van schoolgebouwen.

Pagina 18

• • • •

Bij aanschaf van apparatuur en materialen is duurzaamheid een van de selectiecriteria. Binnen het beleid, het onderwijsprogramma en het dagelijks handelen in de scholen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan duurzaamheid. De scholen van Comprix nemen actief deel aan het maatschappelijk leven in de wijken en dorpen. Stichting Comprix ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het actief burgerschap en de sociale integratie van de leerlingen te bevorderen. Het aanbod burgerschapsonderwijs wordt door de scholen met verschillende activiteiten ingevuld.

Facilitair Waar mogelijk wordt binnen Comprix ingezet op het gezamenlijk regelen van facilitaire zaken, waardoor kosten kunnen worden bespaard, efficiënter kan worden gewerkt en de scholen worden ontzorgd. Bij aanbestedingstrajecten is het uitgangspunt te voldoen aan de wet- en regelgeving en het bereiken van optimale prijs-kwaliteitsverhouding. 2.4

Financieel beleid

Comprix hanteert de volgende uitgangspunten binnen haar financieel beleid: • Gericht op de inzet van middelen in het primaire proces. • Solidariteit tussen de scholen. • Een gezonde financiële huishouding op school- en bestuursniveau. • Gericht op het realiseren van de doelen van het strategisch beleid op school- en bestuursniveau. Allocatie van middelen Bij de verdeling van de middelen over de scholen is het uitgangspunt de bekostiging van de scholen vanuit het ministerie (aantal leerlingen, achterstandsgelden, etc.). Deze verdeling wordt grotendeels ingevuld door de verdeling van de formatie op basis van het allocatiemodel en beschreven in het bestuursformatieplan. We verwijzen hiervoor naar de bestuursformatieplannen 19/20 en 20/21. De bespreking en besluitvorming verloopt hierbij als volgt: college van bestuur directeurenoverleg – raad van toezicht – gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Investeringen Investeringen 2020 Meubilair Apparatuur Leermiddelen ICT Totaal

€ 271.271,€ 133.486,€ 122.665,€ 259.743,€ 787.165,-

In 2020 is een bedrag van € 155.000,- extra geïnvesteerd in de aanschaf van Chromebooks ten behoeve van het thuisonderwijs gedurende de schoolsluiting wegens corona. De relatief hoge investering in apparatuur, betreft de aanschaf van printers. Hierbij is de keuze gemaakt om deze niet langer te huren, maar in eigendom te hebben. Comprix heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de scholen en heeft ook de ambitie om het huidige niveau in stand te houden. Deze investeringen betreffen o.a.: • ICT; zowel in infrastructuur als in devices. • Inrichting en meubilair bij nieuwbouw en renovatie. De investeringen in lesmethodes zullen naar verwachting teruglopen in verband met een toename van het gebruik van digitale leermiddelen (licenties) in plaats van traditionele lesmethodes.

Pagina 19

Investeringen 2021 t/m 2024 2021 Lesmethodes € 70.000 Meubilair € 597.743 ICT € 172.823 Totaal € 840.566

2022 € 65.000 € 503.486 € 409.318 € 919.304

2023 € 50.000 € 547.224 € 635.785 € 1.233.009

2024 € 50.000 € 379.236 € 787.380 € 1.216.616

De hogere investeringen in ICT in 2023 en 2024 hangen samen met de afschrijvingstermijn van een groot aantal devices en digiborden die in die jaren afloopt. Onderwijsachterstanden De onderwijsachterstandsmiddelen bedragen in totaal ca. € 383.000,- en worden binnen Comprix volledig verdeeld op basis van de schoolscores van het Centraal Bureau Statistiek en toegevoegd aan het formatiebudget per school. De middelen worden volledig ingezet in de formatie. Dit geeft de school die onderwijsachterstandenmiddelen ontvangt, de mogelijkheid om meer en gerichter individueel onderwijs te realiseren. Hierbij heeft iedere school de ruimte om eigen keuzes te maken, passende bij de specifieke situatie en leerlingenpopulatie. De onderwijsachterstandsmiddelen worden toegevoegd aan het formatiebudget en zijn daarmee onderdeel van het bestuursformatieplan. Dit plan wordt besproken binnen het directieoverleg en ter instemming voorgelegd aan de GMR. Treasury Comprix hanteert een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling beleggen, lenen en derivaten van OCW. Dit statuut is vastgesteld door de raad van toezicht en bepaald binnen welke kaders Comprix haar financierings- en beleggingsbeleid heeft ingericht. Het uitgangspunt hierbij is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

Comprix heeft, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is geen sprake van beleggingen en derivaten. Comprix heeft spaarrekeningen bij de huisbankier (Rabobank). Om de nadelen van een negatieve rente te beperken, maar Comprix sinds eind 2020 gebruik van ‘Schatkistbankieren’. De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door het college van bestuur aan de raad van toezicht door middel van de periodieke managementrapportages. Externe verantwoording vindt plaats door middel van het bestuursverslag. Hypothecaire leningen Dit betreft hypothecaire leningen van 2 personeelsleden (aanvankelijk 11) van Stichting Comprix, ingegaan op 01-01-2009. De lening is met de gemeente Weststellingwerf door de medewerkers afgesloten ten tijde dat het openbaar onderwijs Weststellingwerf nog onder de gemeente Weststellingwerf viel. In 2009 is het openbaar onderwijs van Oost- en Weststellingwerf gefuseerd en verzelfstandigd onder het bevoegd gezag van toenmalig Stichting Comperio. Gemeente Weststellingwerf heeft na de verzelfstandiging de hypothecaire leningen overgedragen aan de Stichting, aangezien deze medewerkers in dienst zijn van de stichting. Tegenover deze vordering op de medewerkers staat, voor hetzelfde bedrag, een schuld aan de gemeente (zie jaarrekening B.1). 2.5

Risico’s en risicobeheersing

Intern risicobeheersingssysteem Comprix hanteert een planning- en controlecyclus waarbij het college van bestuur de ontwikkeling van de financiële prestaties volgt en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting de raad van toezicht. De basis voor de verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de begroting die voorafgaand aan elk jaar door het college van bestuur wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht en voor advies aan de GMR wordt voorgelegd. De financiële- en salarisadministratie wordt deels uitgevoerd door medewerkers van het stafbureau en deels uitbesteed aan onderwijsadministratiebureau Confina.

Pagina 20

Risicoanalyse Er worden risico’s onderscheiden op een aantal gebieden, de belangrijkste hiervan op bestuursniveau worden hieronder benoemd. 1. Daling leerlingaantallen Het voornaamste risico betreft de dalende leerlingaantallen ten gevolge van de krimp in de regio en de daarmee samenhangende dalende inkomsten. Er wordt voor de komende jaren rekening gehouden met een krimp van ca. 80 leerlingen per jaar. Comprix anticipeert hierop door de formatie af te stemmen op de bekostiging en hierbij ook steeds enkele jaren vooruit te kijken om de personeelsplanning op tijd af te kunnen stemmen op toekomstige ontwikkelingen. 2. Omvang van de formatie De formatie moet in omvang aansluiten bij de dalende inkomsten ten gevolge van de dalende leerlingaantallen. Door strategisch personeelsplanning en het optimaal benutten van interne mobiliteit van medewerkers verwacht Comprix hier adequaat op te kunnen anticiperen. 3. Samenstelling van de formatie Niet alleen de omvang, maar ook de samenstelling van de totale formatie moet toekomstbestendig zijn. Naast het belang van het juiste evenwicht tussen ‘handen in de klas’ en ondersteuning (inclusief aansturing en bedrijfsvoering), is het ook van belang dat beschikbare functies en competenties binnen de formatie aansluiten bij onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen.

Door in te zetten op strategisch personeelsbeleid (SHRM) op alle terreinen van HRM, anticipeert Comprix op bestuurs-, school- en individueel niveau op duurzame inzetbaarheid. Professionalisering en goed werkgeverschap spelen hierbij een belangrijke rol. 4. Eigen risicodragerschap en ziekteverzuim Comprix is eigenrisicodrager geworden in relatie tot het Vervangingsfonds. Dit betekent, dat de kosten van een stijging van het ziekteverzuim niet langer kunnen worden afgewenteld op het Vervangingsfonds. Door in te zetten op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid tracht Comprix ziekteverzuim en uitval van medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. Met verzuimcijfers die onder het landelijk gemiddelde in de onderwijssector liggen, blijkt Comprix hier goed in te slagen. De werkgeversrisico’s die zijn verbonden met het eigen risicodragerschap inzake de ziektewet zijn herverzekerd bij Robidus. 5. Het lerarentekort Door de dalende leerlingaantallen zal Comprix de komende jaren naar verwachting geen problemen ondervinden bij het invullen van reguliere vacatures. Bij het inzetten van invalkrachten zal dit mogelijk wel moeilijker gaan worden. Om de negatieve gevolgen te beperken, beschikt Comprix over een (beperkte) flexibele schil met invalkrachten. Naast de kwantitatieve kant van de formatie, is de kwalitatieve kant minstens zo belangrijk.

Indien er minder kandidaten per vacature beschikbaar zijn, bestaat het risico dat concessies worden gedaan aan de kwaliteit. Door in te zetten op een effectieve werving en selectie procedure, het goed begeleiden van startende leraren, de gesprekkencyclus en professionalisering, tracht Comprix de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen. 6. Toenemende verantwoordingsverplichting en complexiteit wet- en regelgeving Door de toegenomen verantwoordingsverplichting en de complexiteit van de wet- en regelgeving, komen er steeds meer taken bij die niet direct samenhangen met het onderwijs aan onze leerlingen. Om schoolteams en medewerkers zoveel mogelijk in staat te stellen zich op het onderwijs te kunnen richten, moet het stafbureau hierin een faciliterende rol spelen voor de scholen. Dit stelt eisen aan zowel de deskundigheid als de omvang van het stafbureau. Door klantgericht, professioneel en efficiënt te werken tracht Comprix de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen en tegelijkertijd de kosten en omvang van het stafbureau zoveel mogelijk te beperken. 7. Vereenvoudigde bekostiging PO Binnen het PO worden stappen gezet om te komen tot een vereenvoudigde bekostigingssystematiek (invoering naar verwachting in 2023). De eerste berekeningen laten een negatief resultaat zien op bestuursniveau van ca. € 250.000,-. 8.

Berekening personele lasten Het grootste deel van de beschikbare middelen (ca. 82%) worden binnen Comprix ingezet voor personeel. Een juiste berekening van de personele kosten is dan ook cruciaal voor een gezonde

Pagina 21

financiële huishouding. Comprix maakt hiervoor gebruik van een rekenmodel (allocatiemodel in Excel) waarvoor de benodigde data wordt aangeleverd vanuit de financiële- en personele systemen van Comprix en Confina. Dit proces omvat meerdere controlemomenten door verschillende personen met als doel de kans op fouten zo klein mogelijk te maken. 9. Bekostiging huisvesting De eisen die aan schoolgebouwen worden gesteld ten aanzien van duurzaamheid, veiligheid en inrichting worden steeds hoger, terwijl de financiering vanuit gemeenten onder druk staat. Dit brengt zowel financiële (o.a. onderhoud) als kwalitatieve risico’s met zich mee. Comprix tracht deze risico’s te beperken door een zorgvuldige en professionele benadering van bouw- en renovatieprojecten. Hierbij worden vooraf de wensen, mogelijkheden en risico’s in kaart gebracht en worden waar nodig externe adviseurs geraadpleegd. 10. Uitval digitale systemen Zowel het onderwijs als de administratieve processen zijn tegenwoordig afhankelijk van het functioneren van de digitale systemen. Om storingen, dataverlies en privacy-problemen zo veel mogelijk te voorkomen heeft Comprix gekozen voor een grote en betrouwbare ICT-partner (Heutink-ICT), geïnvesteerd in de kwaliteit van de devices en de ICT-infrastructuur en een senior-beleidsmedewerker ICT toegevoegd aan het stafbureau. 11.

Kwaliteit van het onderwijs Bepalend voor Comprix is de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te kunnen garanderen, maken kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur een belangrijk onderdeel uit van alle beleidsterreinen. Bij alle keuzes die worden gemaakt, wordt steeds de vraag gesteld ‘Wat worden onze leerlingen hier beter van?”. Dit vertaalt zich in een constante gerichtheid van het onderwijs op kwaliteitszorg en opbrengsten. Aangezien de leraren in de klas.