21-41 Begroting 2022- bijlage 1 Begroting 2022

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf De verwachting is dat in 2021 een verwachte winstneming van € 992.000 wordt toegevoegd aan de reserve. In 2022 is de verwachting dat het grondbedrijf € 2.109.000 winst maakt en dat dit wordt toegevoegd aan de Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf.

Algemene reserve voormalige gemeente Haaren Het deel van de algemene reserve van de voormalige gemeente Haaren, is verwerkt zoals opgenomen in de voorlopige balansverdeling. De balansverdeling van Haaren moet nog definitief in onze boekhouding worden verwerkt. Tot zolang is het bedrag overgenomen uit deze voorlopige balansverdeling. 77

Reserve overhevelingen Er is een bedrag gestort van € 1.515.000 in de reserve overhevelingen naar aanleiding van de vaststelling van de jaarrekening 2020. Reserve kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut De geraamde onttrekking in 2021 ad € 248.000 en in 2021 ad € 72.000 betreft de vrijval om de kapitaallasten van de investeringen in fietspad Haghorst deel 1 en 2, aanleg sportboulevard Den Donk, aanpassing spoorwegovergang Blokshekken, parkeerterrein ’t Seuverick en fietspad Noordzijde spoor te dekken. Reserve spaarverlof Conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2017 is een bestemmingsreserve Spaarverlof gevormd ad € 355.000. Deze bestemmingsreserve komt in de plaats van de voorziening die is vrijgevallen in de jaarrekening. Het betreft een bestemmingsreserve voor medewerkers die eerder met pensioen gaan door hun verlofdagen op te nemen. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening bepaald wat de vrijval van de reserve wordt en in hoeverre de reserve aangevuld moet worden tot het gewenste niveau. In 2021 is de vrijval € 174.000. Reserve voormalige voetbalkantines Conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2019 is deze bestemmingsreserve gevormd. In 2021 is er € 545.000 vrijgevallen uit de reserve conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2020. Het is wachten op besluitvorming, voordat hier verder iets mee gedaan wordt.

Reserve onderhoud wegen In het raadsbesluit van de jaarrekening 2020 is besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve onderhoud wegen. In 2021 is er een bedrag van € 770.000 gestort. Bij de Berap 2021 valt een gedeelte vrij. Deze is hierin nog niet verwerkt. Bestemmingsreserves voormalige gemeente Haaren Het deel van de bestemmingsreserves van de voormalige gemeente Haaren, is verwerkt zoals opgenomen in de voorlopige balansverdeling. De balansverdeling van Haaren moet nog definitief in onze boekhouding worden verwerkt. Tot zolang is het bedrag overgenomen uit deze voorlopige balansverdeling.

78

Voorzieningen Boekwaarde

Vermeer-

Vermin-

Boekwaarde

Vermeer-

Vermin-

Boekwaarde

1-1-2021

deringen

deringen

1-1-2022

deringen

deringen

31-12-2022

Voorziening beheerplan riolering

0

1.206

-1.206

0

1.292

-1.292

0

Stimuleringsfonds goedkope koopwoningen

13

0

-13

0

0

0

0

Voorziening pensioenen voormalig wethouders (APPA)

3.163

3.050

-100

6.113

50

-100

6.063

Voorziening personeel algemeen

216

0

-45

171

0

-45

126

Voorziening sporthal en zwembad Den Donk

117

119

0

236

121

0

357

Voorzieningen Haaren

0

7.770

0

7.770

0

-270

7.500

Totaal voorzieningen

3.509

12.145

-1.364

14.290

1.463

-1.707

14.046

x € 1.000

Voorziening beheerplan riolering De dotatie aan de voorziening wordt gebruikt om de gedane investeringen in het lopende jaar weg te boeken en een eventueel restant wordt gebruikt om al geactiveerde boekwaarden weg te boeken. Voorziening Stimuleringsfonds goedkope koopwoningen Het gaat om middelen uit de provinciale subsidieregeling goedkope woningen 2007 - 2011. De planning is dat deze over een periode van 5 jaar (2017 - 2021) worden ingezet. De vrijval is ongeveer € 12.500 per jaar. Eind 2021 zal naar verwachting de stand van de voorziening 0 zijn. Voorziening pensioenen voormalige wethouders (APPA), inclusief Haaren en overige voorzieningen Haaren Er wordt van uitgegaan dat de onttrekkingen ten behoeve van pensioenen in 2021 en 2022 € 100.000 zijn en de stortingen € 50.000. Voor Haaren is een voorlopig bedrag van 3 mln. meegenomen in deze voorziening. Dit komt uit de voorlopige balansverdeling van de voormalige gemeente Haaren. De vrijval in 2022 wordt later berekend, als wij de definitieve bedragen gaan opnemen in de boekhouding. Voorziening personeel algemeen Er wordt jaarlijks een bedrag van € 45.000 onttrokken ten behoeve van uitkeringen bij ontslag. Voorziening sporthal en zwembad Den Donk Er is in 2020 een nieuwe voorziening voor Den Donk gevormd.

Voorzieningen voormalige gemeente Haaren Het deel van de voorzieningen van de voormalige gemeente Haaren zijn opgenomen, zoals deze zijn verwerkt in de voorlopige balansverdeling. De balansverdeling van Haaren wordt dit najaar definitief vastgesteld door de Provincie.

79

Meerjarenbalans 2022-2025 Activa

Jaarrekening 2020

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025

Materiële vaste activa Financiële vaste activa

0 62,0 0,5

0 69,2 0,5

0,4 80,7 2,7

0,4 79,1 2,7

0,4 77,3 2,7

0,4 75,5 2,7

Totaal Vaste activa

62,5

69,7

83,8

82,2

80,4

78,6

Vaste activa Immateriele vaste activa

Vlottende activa Voorraden

6,6

1,4

3,3

2,3

2,2

1,8

Uitzettingen - vorderingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

15,3 0,0 2,4

8,4 0,0 3,3

8,4 0,0 4,0

8,4 0,0 4,0

8,4 0,0 4,0

8,4 0,0 4,0

Totaal Vlottende activa

24,3

13,1

15,7

14,7

14,6

14,2

86,8

82,8

99,5

96,9

95,0

92,8

Jaarrekening 2020

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025

14,0 3,5

10,9 3,3

18,3 7,4

20,6 7,0

21,4 6,8

22,3 6,4

Vaste schulden > 1 jaar

57,0

55,6

54,2

51,1

48,3

46,2

Totaal Vaste passiva

74,5

69,8

79,9

78,7

76,5

74,9

3,8 8,5

5,9 7,1

5,9 13,7

5,7 12,5

5,5 13,0

5,3 12,6

12,3

13,0

19,6

18,2

18,5

17,9

86,8

82,8

99,5

96,9

95,0

92,8

Totaal Activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen *1.) Voorzieningen

Vlottende passiva Netto vlottende schulden < 1 jaar Overlopende passiva Totaal Vlottende passiva

Totaal Passiva

*1.) Opmerking bij het eigen vermogen. - De reserves van Haaren zijn vanaf 2022 in deze opstelling verwerkt conform de raadsinformatiebrief van 12-8-2021. In de loop van 2021 zal een verfijning plaatsvinden hoe we een en ander daadwerkelijk gaan verwerken. - De reserve opstelling wordt gemaakt voordat de definitieve begroting af is. Vandaar de aanname in dit staatje dat het resultaat van het lopende jaar en de meerjarenbegroting nul is.

Kengetallen Alle gemeenten moeten een tabel met financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarstukken. Deze cijfers geven de gemeenteraad een globaal inzicht in de verwachte financiële ontwikkelingen in de gemeente. Ook moet er in de jaarstukken een toelichting worden gegeven op de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen en wat dat betekent voor de financiële positie van de gemeente.

80

Er zijn landelijke waarderingscijfers voor deze kengetallen. Deze worden aan het einde van deze paragraaf toegevoegd. De gemeenteraad kan wel eigen normen stellen voor deze kengetallen en bij belangrijke raadsbesluiten laten opnemen wat het effect is op de financiële kengetallen en de afgesproken normen. Voor de financiële kengetallen geldt, net als voor de weerstandscapaciteit, dat het coalitieakkoord het moment is om daar afspraken over te maken. Op dat moment kan de raad aangeven welk financieel beleid zij voor ogen heeft. De kengetallen die in de begrotingjaarstukken moeten staan, zijn: 1A. netto schuldquote: dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. 1B. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter. 2.

solvabiliteit: dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. 3. structurele exploitatieruimte: Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. 4. grondexploitatie: De boekwaarde van de voorraden grond moet namelijk worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar. 5. belastingcapaciteit: dit cijfer geeft inzicht in hoe de woonlasten in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente mogelijk meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze.

81

1A

netto schuldquote

Jaarrekening Begroting

Begroting

Begroting Begroting Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

72%

80%

70%

72%

72%

70%

netto schuldquote gecorrigeerd 1B

voor alle verstrekte leningen

72%

79%

69%

71%

71%

69%

2

solvabiliteitsrisico

16%

13%

18%

21%

23%

24%

3

structurele exploitatieruimte

5,7%

3,9%

3,2%

1,9%

1,1%

-0,2%

4

grondexploitatie

8%

2%

4%

3%

3%

2%

5

belastingcapaciteit

110%

114%

114%

114%

114%

114%

Toelichting op de kengetallen: Vanaf 2022 is Haaren in de meerjarenbalans verwerkt. Dat zien we direct terug in de kengetallen en geeft een lichte verschuiving t.o.v. van de jaarrekening 2020. De solvabiliteit (nr. 2) neemt toe in 2022 door Haaren en vanaf 2023 door winstnemingen in het grondbedrijf. Het grondexploitatie kengetal (4.) neemt af t.o.v. de jaarrekening 2020 met name door het afsluiten van KVL De netto schuld per inwoner De geraamde uitstaande schulden eind 2022 zijn € 73,8 miljoen. De vorderingen zijn € 15,7 miljoen (inclusief de voorraden en grondbedrijf van € 3,3 miljoen). Per saldo is dit € 58,1 miljoen aan schuld. De netto schuld per inwoner bedraagt eind 2022 ongeveer € 1.810 (de schuld eind 2022 gedeeld door het aantal inwoners van 32.122). De gemiddelde netto schuld in Nederland bedraagt € 1.971 (www.waarstaatjegemeente.nl met als laatste update jaar 2017). Landelijke waarderingscijfers

Waarderingscijfer Netto schuldquote

Minst Neutraal risicovol < 90% 90% - 130%

Meest risicovol > 130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

< 90%

90% – 130%

> 130%

Solvabiliteitsratio

> 50%

20% - 50%

< 20%

Grondexploitatie

< 20%

20% - 35%

> 35%

Structurele exploitatieruimte

> 0%

0%

< 0%

Belastingcapaciteit

< 95%

95% -105%

> 105%

82

Paragraaf Financiering De rentevisie voor de komende vier jaar Renterisicobeheer De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) beoogt de risico’s die gemeenten lopen bij financiering te beperken. In Oisterwijk is die materie uitgewerkt in het Treasurystatuut 2017. Het treasurystatuut is in het najaar van 2021 geactualiseerd. Belangrijke elementen zijn: Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar. Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, gezien de fluctuaties op de geldmarkt. Rente risiconorm De renterisico’s op de vaste schuld worden ingekaderd middels de renterisiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal, volgens de ministeriele regeling. In de tabel renterisiconorm staat het e.e.a. weergegeven. Visie college Het college onderschrijft het belang van een adequate beheersing van rentekosten. De bepalingen van de wet FIDO en het treasurystatuut vormen het uitgangspunt van het handelen. De rente vormt een redelijk onberekenbare factor en is nauwelijks te sturen.

Daarom staan wij op het standpunt dat we optimaal gebruik moeten maken van de mogelijkheden die de wet FIDO biedt, uiteraard met inachtneming van de hiervoor genoemde limieten. Meer dan het rentepercentage van een moment is voor ons van belang om de gemiddelde rente in de loop van de jaren zo laag en zo stabiel mogelijk te houden. Berekening Kasgeldlimiet x € 1.000 Begrotingstotaal Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Berekende kasgeldlimiet

2021 71.289 8,5% 6.060

2022 84.481 8,5% 7.181

Toelichting De kasgeldlimiet is de berekening van hetgeen de gemeente kort mag lenen bij de bank. Dus hoeveel de rekening courant rood mag staan. Voor het meerdere moet een langlopende lening worden aangegaan. Gelet op de lage rente beoordelen wij periodiek of herfinanciering van onze leningenportefeuille tot de mogelijkheden behoort. De banken brengen boete in rekening bij vervroegde aflossing. Op dit moment is het, gelet op de afkoopsommen van de leningen, nog niet interessant.

83

Renterisiconorm en renterisico’s van de vaste schuld

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD x € 1.000 Renterisico op vaste schuld 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 5. Betaalde aflossingen 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Renterisiconorm 8. Stand van de begroting per 1 januari 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm Toets Renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)

Begroting 2021 0 0

Begroting 2022

Begroting 2023 0 0

Begroting 2024 0 0

Begroting 2025 0 0

0 9.000

0 6.000

0 6.000

0 12.000 0

4.000 0

12.000 9.379 8.500 8.500

4.000 11.574 4.000 4.000

9.000 5.000 5.000 5.000

6.000 5.000 5.000 5.000

6.000 5.000 5.000 5.000

71.289

84.481

76.444

74.596

74.284

20% 14.258

20% 16.896

20% 15.289

20% 14.919

20% 14.857

14.258 8.500 5.758

16.896 4.000 12.896

15.289 5.000 10.289

14.919 5.000 9.919

14.857 5.000 9.857

Toelichting Uit het overzicht blijkt dat wij bij de herfinanciering in 2022 - 2025 aan de norm voldoen dat wij maximaal 20% mogen herfinancieren.

84

85

1050 1056 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075

Lening nr.

1999 2007 2012 2013 2013 2014 2018 2018 2019 2020 1998 2016 2021 2022

25 15 10 12 10 10 15 15 30 10 25 10 1,5 10 1,920 1,914 1,899 0,885

0,915 0,970 0,180 0,060 5,500 1,020 0,100 0,200

2033 2033 2049 2030 2023 2026 2021 2022

5,360 4,550

2022 2025 2023 2024

2024 2022

Startjaar Looptijd Jaar Rente laatste % aflossing

Totaal langlopende geldleningen

8.000.000,00 Lening BNG (1064) 12.000.000,00 Lin. lening NWB(1065) 7.000.000,00 Lening BNG (1066) 7.500.000,00 Lening BNG (1067) 8.500.000,00 Lin. lening BNG (1068) 9.000.000,00 Lin. lening NWB (1069) 15.000.000,00 Lening BNG (1070) 12.000.000,00 Lening BNG (1071) 1.134.450,54 Lening Haaren BNG 3.500.000,00 Lening Haaren BNG 5.000.000,00 Nieuw 4.000.000,00 Nieuw

3.630.241,73 Lin. lening BNG (1050) 4.000.000,00 Lin. lening BNG (1056)

Oorspronkelijk Omschrijving bedrag van de geldlening

STAAT VAN OPGENOMEN GELDLENINGEN 2022

435.629 266.667 800.000 4.000.000 1.400.000 2.250.000 6.800.000 7.200.000 14.000.000 10.800.000 90.756 3.500.000 5.000.000 0 56.543.052

Saldo per 1-1-2022

4.000.000 4.000.000

Opgenomen geldleningen

20.128 10.381 61.982 25.421 19.040 59.833 69.537 24.902 6.003 3.439 35.700 5.000 4.000 345.366

Rentekosten 2022

145.210 266.667 800.000 1.000.000 700.000 750.000 566.667 600.000 500.000 1.200.000 45.378 5.000.000 11.573.922

Aflossingen 2022

290.419 0 0 3.000.000 700.000 1.500.000 6.233.333 6.600.000 13.500.000 9.600.000 45.378 3.500.000 0 4.000.000 48.969.130

Saldo per 31-12-2022

86

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte Beleidskaders

Kadernota Wegen 2013-2017 Nota Wegenonderhoud 2018-2022 Keuzenotitie Openbare Verlichting 2018-2022

Het college hanteert de genormeerde beheerkostensystematiek volgens de stichting CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en Verkeerstechnieken). In de begroting 2021 is aangegeven dat de Kadernota Wegen zou worden herzien. Door inzichten verkregen uit de meerjarenplanning en de noodzaak meer integraal en efficiënter te gaan werken is gestart met het opstellen van een Visie Openbare Ruimte waarop aansluitend de Kadernota Wegen in een nieuwe vorm zal worden geactualiseerd. Hoe is het beleid vertaald in de begroting?

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van wegverhardingen, bermen/terreinen, wegmarkeringen, zand- en puinwegen, civieltechnische kunstwerken (zoals bruggen). Daarnaast zijn ramingen opgenomen voor de uitvoering van straatreiniging en sneeuw- en gladheidbestrijding.

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Wegen Uit de weginspectie 2020-2021 is gebleken dat ca. 14% van het wegareaal kwalitatief onder de maat is. Ongeveer de helft daarvan is ernstig of zeer ernstig achterstallig waardoor risico op schades en/of ongevallen toeneemt. We concentreren ons op het wegwerken van achterstallig onderhoud (en/of het voorkomen van kapitaalvernietiging ) door meer integraal en wijkgericht te gaan werken en vanuit een investering grootschaliger te vernieuwen. Openbare Verlichting Ook is de afgelopen jaren geen structureel geld beschikbaar geweest op het vervangen of groot onderhoud van de openbare verlichting (m.u.v het vervangen van lampen voor LED-armaturen). In combinatie met wijkgericht groot onderhoud aan wegen en groen zal ook waar nodig geïnvesteerd worden in het vernieuwen van de openbare verlichting. Kunstwerken Dit jaar stellen we naar aanleiding van een 3-jaarlijkse inspectie een nieuw meerjaren-onderhoudsprogramma op voor onze bruggen en kunstwerken.

87

Groen Beleidskaders

Kadernota Groen 2012-2021 Groenprogramma strategie 2013-2017 Kapverordening (onderdeel van APV2019) De gemeente Oisterwijk heeft circa 40.000 bomen in eigendom en beheer. En daarnaast circa 234.780 m2 aan openbaar groen in de vorm van heesters en beplantingen en 370.000 m2 gazons. De hoofdlijnen van het groenbeleid zijn door de raad vastgesteld in de vorm van een Kadernota Groen. In het Groenprogramma zijn deze beleidslijnen uitgewerkt op deelgebiedniveau (per wijk). Afgelopen jaar is gewerkt aan het verkrijgen van meer inzicht ten behoeve van de (integrale) meerjarenplanning en de noodzaak meer integraal en efficiënter te gaan werken. In lijn hiermee is gestart met het opstellen van een Visie Openbare Ruimte, waarop aansluitend de Kadernota Groen en het Groenprogramma in een nieuwe vorm zullen worden geactualiseerd.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van de bomen en de overige beplantingen en gazons.

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

De afgelopen jaren is maar zeer beperkt grootschalig onderhoud uitgevoerd, de komende jaren is hierin een inhaalslag noodzakelijk. We concentreren ons op het wegwerken van achterstallig onderhoud (en/of het voorkomen van kapitaalvernietiging ) door meer integraal en wijkgericht te gaan werken en vanuit een investering grootschaliger te vernieuwen.

Riolering Beleidskaders

Voorschriften uit de waterwet ten aanzien van zorgplichten; onderzoek- en beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in de leidraad Riolering van de stichting RIONED. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP 2015-2019) Eind 2019 heeft de raad besloten de geldigheidsduur voor dit plan te verlengen tot invoering van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is opnieuw een half jaar uitgesteld. Wegens achterstand in beleidvorming wordt toch een nieuw v-GRP opgesteld. Voorbereidend op de omgevingswet wordt deze opgesteld in de vorm van een Programma Water en Riolering (PWR). Klimaat adaptieve berging en verwerking van regenwater boven directe afvoer. Afvoer regenwater via sloten boven afvoer via (regenwater-) riolering.

88

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor vervanging van riolering en onderhoud. Het opstellen van een nieuw v-GRP (PWR) is opgenomen in de begroting. Er is mede op andere disciplines rekening mee gehouden dat klimaat adaptieve inrichtingen van straten en pleinen andere investeringen vergen dan alleen vervanging of herstel.

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Door het opnieuw prioriteren van groot onderhoud op basis van kwaliteit, hydrologie en klimaatadaptatie, is hierin achterstand opgelopen. Dit wordt in 2022 ingehaald.

Gebouwen Beleidskaders

Nota Rationeel Gebouwenbeheer en Kadernota vastgoed (mei 2017) In 2020 zijn alle vastgoedtaken van diverse beleidsafdelingen overgenomen door het vastgoedteam en wordt de rolscheiding tussen vastgoedaanbieder en vastgoedvrager binnen de organisatie gehanteerd. In 2021 is de vastgoedportefeuille van het dorp Haaren toegevoegd aan de portefeuille. De gemeente Oisterwijk telt in 2021 zo’n 55 vastgoedobjecten.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?

In de meerjarenbegroting zijn per jaar budgetten opgenomen overeenkomstig de kostenramingen, verdeeld in drie categorieën: correctief onderhoud, structureel planmatig onderhoud en incidenteel planmatig onderhoud. In 2020 is de aanschaf van een vastgoedinformatiesysteem onderzocht, in 2021 zal dit vastgoedinformatiesysteem aangekocht en geïmplementeerd worden. Dit systeem maakt het mogelijk het beheer van de portefeuille verder te professionaliseren. Voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille wordt een plan van aanpak opgesteld.

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Alle in de meerjarenbegroting (MJP) geplande onderhoudswerken zijn uitgevoerd. Alle gebouwen voldoen daarom aan de afgesproken conditieniveaus.

89

Overzicht van te actualiseren beheerplannen Onderdeel

Jaar

Opmerking

2021/ 2022

Dit jaar ronden we de Integrale Visie Openbare Ruimte af.

2022

Na afronding van de Integrale Visie Openbare Ruimte zal de Kadernota Wegen in een nieuwe format worden geactualiseerd.

2022

Na afronding van de Integrale Visie Openbare Ruimte zal de Kadernota Groen in een nieuw format worden geactualiseerd.

2019

Geldigheid verlengd tot ingang van de omgevingswet

2021

Wordt jaarlijks bijgesteld

Algemeen Integrale Visie Openbare Ruimte Openbare ruimte

Kadernota Wegen

Groenprogramma strategie

Riolering Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (V-GRP) Gebouwen Onderhoudsplan gebouwen

90

Paragraaf Grondbeleid Doelstelling Doelstelling van het grondbeleid is de integrale benadering van gebiedsontwikkelingen. Hiermee wordt aangesloten op de belangrijkste doelen van het raadsprogramma. Door deze integrale benadering staat het rendement centraal dat de gemeente maatschappelijk wil realiseren door middel van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit rendement wordt afgezet tegen het financieel rendement van de ruimtelijke ontwikkeling op de gemeentebegroting. Zo ontstaat er een afwegingskader dat het gemeentebestuur in staat stelt om weloverwogen beslissingen te nemen over verschillende ruimtelijke ontwikkelingen. De kaders zijn vastgelegd in de kadernota grondbeleid die in 2019 is vastgesteld door uw raad. Integraliteit en flexibiliteit zijn uitgangspunten binnen dit grondbeleid. Daarnaast worden de komende jaren ook de thema’s duurzaamheid, wonen en economie meegenomen. Dat wil zeggen dat ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Oisterwijk in ieder geval op deze drie thema’s in beeld moeten brengen op welke wijze ze bijdragen aan de doelen die voor deze onderwerpen gesteld worden. Afhankelijk van de locatie kan het zijn dat er wordt afgeweken van deze beleidsthema’s, door toevoeging van extra thema’s of onttrekking van een thema. Hierdoor wordt gestreefd naar een integrale benadering van gebiedsontwikkelingen.

Dit betekent dat niet alleen naar de financiële gevolgen van een ontwikkeling zal worden gekeken, maar ook naar de maatschappelijke impact. Tot slot worden de doelstellingen als volgt geformuleerd: - Invloed uitoefenen op het ruimtegebruik, opdat op diverse beleidsterreinen van de gemeente een gewenst maatschappelijk rendement gerealiseerd kan worden; - Het realiseren van een zo goed mogelijk integraal resultaat in een ruimtelijke ontwikkeling, dat bestaat uit de optimale mix van maatschappelijk en financieel rendement; - Een kader scheppen waardoor het gemeentebestuur in staat wordt gesteld om op basis van het integrale resultaat van de ruimtelijke ontwikkeling, keuzes te maken over: o De rol die de gemeente zelf wenst aan te nemen om een ontwikkeling gerealiseerd te krijgen; o De gewenste maatschappelijke doelen versus de daarmee verband houdende financiële gevolgen voor de gemeente; o De verschillende scenario’s om tot ontwikkeling van een locatie/gebied te komen; o Eventueel noodzakelijke prioriteringen voor verschillende ontwikkelmogelijkheden. - Duidelijkheid verschaffen over processen, spelregels en kaders die de gemeente hanteert in gebiedsontwikkelingen. Kaders Hieronder noemen wij kort de kaders zoals deze gelden in de kadernota: Inzicht in rendement van gebiedsontwikkelingen - Grondbeleid geeft inzicht in de gevolgen van een gebiedsontwikkeling.

Dit is belangrijk omdat dit inzicht gebruikt kan worden om verschillende scenario’s die mogelijk zijn voor een bepaalde locatie op een goede manier te kunnen beoordelen en om prioriteiten voor een ontwikkeling af te wegen. - Grondbeleid geeft een kader voor de verschillende ambities die samen moeten komen in een ontwikkeling door deze met elkaar in verband te brengen en afwegingen daarin mogelijk te maken. - Doordat de aanleiding van een ontwikkeling als uitgangspunt wordt genomen, kan voorafgaand aan besluitvorming over een ontwikkeling in beeld worden gebracht welke 91

ambities de gemeente Oisterwijk daadwerkelijk hiermee wil realiseren. Dit stelt de gemeente ook in staat om de juiste vragen te stellen aan partijen die willen ontwikkelen en hierdoor een goed overwogen besluit te kunnen nemen. Situationeel grondbeleid - Per gebiedsontwikkeling wordt via een afwegingskader tot een advies gekomen voor een door de gemeente aan te nemen rol. Doordat de gemeente per gebiedsontwikkeling een rolkeuze dient te maken voert de gemeente situationeel grondbeleid. Juridische instrumenten - Bij voorkeur resultaten op het gebied van grondaankopen bereiken op minnelijke (vrijwillige) basis; - Wanneer dit niet mogelijk blijkt de publiekrechtelijke instrumenten Wet voorkeursrecht gemeenten en/of de Onteigeningswet inzetten; - Kostenverhaal eigen projecten via marktconforme verkoopprijzen grond en kostenverhaal bij projecten derden bij voorkeur via een anterieure overeenkomst; - Wanneer bij projecten derden niet tot overeenstemming kan worden gekomen dit alsnog afdwingen door vaststellen exploitatieplan.

Bepalingen bij gronduitgifte - De verkoop/uitgifte van gemeentegrond wordt, waar mogelijk, afgestemd op de gewenste programmering uit het meest actuele woningbehoefteonderzoek (aantallen, soort woningen, planning, doelgroepen); - Bij de uitgifte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de prioritaire maatschappelijke thema’s die genoemd zijn in hoofdstuk 4 van deze nota; wonen, duurzaamheid (inclusief groen) en economie. Afhankelijk van de locatie zijn meer/minder thema’s mogelijk. Verder wordt rekening gehouden met demografische factoren en veranderingen in de markt; - Bij grondverkoop voor woningen voor bijzondere doelgroepen en/of bedrijven wordt het antispeculatiebeding toegepast (aangegeven in de algemene verkoopvoorwaarden). Het college kan, gemotiveerd, ontheffing hiervoor verlenen; - Uiteindelijke bestemming van de grond wordt bepaald door afweging van alle opties en prioriteitstelling. Bij de besluitvorming wordt dit aangegeven. Financiële kaders - Hanteren van de voorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); - Transparant grondbeleid tijdens de planning en control cyclus (begroting, PPN, jaarrekening).

Grondprijzen - De gemeente hanteert bij verkoop/uitgifte van grond op het betreffende beleid afgestemde marktconforme grondprijzen; - In het begin van ieder jaar worden de richtprijzen voor verkoop van (diverse categorieën) woningen, bedrijfskavels, groen– en reststroken via een raadsinformatiebrief ter kennis aangeboden aan de raad. Risico’s en weerstandsvermogen - Voor niet voorzienbare/moeilijk kwantificeerbare risico’s binnen de grondexploitaties wordt, op basis van een jaarlijkse actuele risicoanalyse, de gewenste reserve bepaald; - Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken worden, waar nodig, beheersmaatregelen genomen;

92

-

Jaarlijks bij de programmabegroting en –rekening worden voorstellen gedaan over de hoogte van de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf.

Transparant grondbeleid Toepassen van de kadernota grondbeleid van de gemeente Oisterwijk door onder andere - jaarlijks de grondexploitaties te actualiseren en door de raad vast te laten stellen ten behoeve van de begroting; - verantwoording afleggen over de financiën en voortgang van de grondexploitaties in de paragraaf grondbeleid en in een afzonderlijk document bij de jaarrekening; - actuele risico-inventarisatie KVL en inschatting van de risico’s van de overige exploitaties. Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf wordt telkens bij de jaarrekening hierop afgestemd. Belangrijkste ontwikkelingen grondexploitaties Zoals aangegeven in de Kadernota grondbeleid worden de grondexploitaties jaarlijks geactualiseerd. Bij de actualisatie kijken wij naar mogelijke wijzingen op de onderdelen kosten en opbrengsten, rente, (woning)programma en de planning. Op de grotere en langlopende exploitaties kijken wij ook naar indexeringen van kosten en opbrengsten. De laatste actualisatie hebben wij gedaan op basis van de werkelijke cijfers tot en met de jaarrekening 2020 . De aanpassingen die wij nadien hebben aangebracht in de exploitaties zijn minimaal; we hebben de rente geactualiseerd en daarnaast waar nodig een indexatie doorgevoerd. Financiën - KVL & Studiegebied: De meest recente risicoanalyse is van mei 2021. In deze analyse zijn de risico’s voor KVL en Studiegebied geclusterd.

Op basis van deze analyse schatten wij het risico van beide exploitaties op afgerond € 0,390 mln. (was € 0,990 mln.). Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf. De afname van het risicobedrag hangt met name samen met een beperktere inschatting van de optredende risico’s bij de (programmatische) planuitwerking en de voortschrijdende uitvoering van het plan. Hierdoor is er meer zekerheid gekomen over de afzet van de bouwgrond in lijn van de geraamde opbrengsten. De nieuwe risicoanalyse wordt steeds, zodra deze gereed is, besproken in de auditcommissie. - De Leye: De gemeenteraad heeft in 2016 de GREX van De Leye vastgesteld. Hierbij is gerekend met een indicatief programma waarbij 54 dure grondgebonden koopwoningen op het terrein zouden worden ontwikkeld. Op dit moment staat er een opbrengst van 2,4 miljoen in de GREX (conform actualisatie GREX, december 2020). Grondgebonden woningen passen echter slecht in de ruimtelijke context van het gebied en voegen geen maatschappelijke meerwaarde toe aan het gebied. De gemeenteraad heeft derhalve gevraagd om scenario’s met maatschappelijke functies te onderzoeken. Er zijn thans drie verschillende scenario’s elk met maatschappelijke functies aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze worden nu verder uitgewerkt en zal op een later moment met financiële onderbouwing ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De voorlopige conclusie is dat in het beste geval een grondopbrengst van ongeveer € 1,9 miljoen mag worden verwacht en in het slechtste geval een opbrengst van ongeveer € 0,65 miljoen. De verwachte opbrengsten moeten binnen de gemeentelijke begroting nog in lijn worden gebracht met de herontwikkeling van de locatie conform het concept ‘Beekdal Park’. Dit betekent dus dat er een afboeking van ten minste € 0,5 miljoen euro nodig is. Bij de actualisatie en volgende begrotingswijziging zal deze afboeking worden doorgevoerd. Afhankelijk van het uiteindelijk gekozen scenario, is mogelijk nog een verdere afboeking nodig.

93

-

Merodelaan: bij de actualisatie werd nog uitgegaan dat de Merodelaan per 31 – 12 – 2021 af te sluiten maar vanwege ingediende beroep is de verwachting dat de opbrengst nu in 2022 wordt gerealiseerd.

Winstprognose grondbedrijf Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties kan de volgende indicatieve prognose worden gemaakt van de onderhanden projecten: x €1 mln

Nieuwinzicht

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming na 2024

Pannenschuur Buiten Merodelaan

0,35 0,53

0,47

KVL-terrein KVL-studiegebied De Leye Bedrijfsweg

0,57 0,66

1,33 1,11

1,25

1,17

Totaal nieuw inzicht

2,11

2,91

1,25

1,17

Totaal

0,82 0,53

1,90 4,19 7,44

Opmerkingen: - De verwachte winstnemingen zijn in nominale bedragen gepresenteerd. - De Leye: De afboeking van de De Leye is in bovenstaand tabel verwerkt, de opbrengst is met € 0.5 miljoen naar beneden bijgesteld, van € 2.4 miljoen naar € 1.9 miljoen. Overigens kan de opbrengst nog lager worden afhankelijk van de gekozen scenario met meer maatschappelijke functies. De hierboven prognose is gebaseerd op de actualisatie 2021 maar door de integrale aanpak en het betrekken van de sociale partners bij deze locatie is de verwachting dat de opbrengsten op een later moment worden gegeneerd. Na besluitvorming voorkeursscenario worden de financiële consequenties voor de grondexploitatie in beeld gebracht. - Bedrijfsweg: Huidige prognose is gebaseerd op uitgangspunten van de actualisatie 2020. Er is echter veel discussie over het nut en noodzaak van de ontwikkeling als bedrijfsterrein. De behoefte aan nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsvestiging/-uitbreiding is volgens een in 2019 uitgevoerde onderzoek aanwezig. De conclusie was dat het huidig aanbod niet volledig in de vraag kan voorzien. Gestreefd wordt om in 2021 de mogelijkheden van deze kansrijke locatie verder te onderzoeken en een visie te ontwikkelen. De conclusies worden aan de raad gepresenteerd.

Wanneer de discussies leiden tot afstel van de ontwikkeling van de locatie Bedrijfsweg betekent dat een winstderving, op basis van de meest actuele grondexploitatie, van bijna € 4,2 mln. De opbrengstprognose zal op basis van de nieuwe inzichten uit het vervolgonderzoek en toekomstvisie in de grondexploitatie worden verwerkt. De verwachting is dat de eerste opbrengsten na het doorlopen van het RO-procedure pas in 2024 gegenereerd worden. - De winstprognose is ten opzichte van de jaarrekening 2020 licht gedaald. Dit komt voornamelijk door de aangepaste ramingen van de restant werkzaamheden van KVL (Terrein + Studiegebied). Daarnaast was de verwachting om de grondexploitatie van Pannenschuur Buiten IV per 31 – 12 – 2021 af te sluiten. Maar vanwege vertraging in besluitvorming inzake wegnemen hindercirkel is de verwachting nu de grondexploitatie per 31 – 12 – 2023 af te sluiten. Hierdoor worden er extra plankosten gemaakt.

94

Paragraaf Verbonden partijen Visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Participatie in verbonden partijen levert gemeenten niet alleen voordelen op, maar ook financiële en bestuurlijke risico’s. Om voordelen optimaal te benutten en risico’s te beheersen is aandacht voor de sturingsrelatie en risicobeheersing bij verbonden partijen belangrijk. Een partij wordt beschouwd als een verbonden partij als de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft in die partij. Er worden vier categorieën van verbonden partijen onderscheiden, te weten: 1. Gemeenschappelijke regelingen 2. Vennootschappen 3. Stichtingen en verenigingen (niet van toepassing in Oisterwijk) 4. Overige verbonden partijen (niet van toepassing in Oisterwijk) 1.

Gemeenschappelijke regelingen

GGD Hart voor Brabant, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch Doelstelling

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid.

Publiek belang en reden voor deelname

-

Wijze van samenwerking

De GGD voert de wettelijke gemeentelijke taken uit en levert bouwstenen aan voor de 4-jaarlijkse vaststelling van het regionale gezondheidsbeleid, waarin ook een lokale paragraaf is opgenomen.

Zeggenschap van de gemeente

Gemeenschappelijke regeling van 25 gemeenten (regio’s Midden-Brabant, ’s-Hertogenbosch en Brabant-Noordoost). Het Algemeen Bestuur heeft 25 leden, van elke gemeente 1 collegelid met 1 stemrecht. Het Dagelijks Bestuur heeft 7 leden.

Financieel belang

De inwonersbijdrage 2020 voor Oisterwijk bedroeg € 1.129.818 dit is (inclusief lokale accenten ad € 96.966). Dit is gebaseerd op een bedrag per inwoner van € 34,90.

-

uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg), die de gemeente verplicht tot het instellen en in stand houden van een gezondheidsdienst; toezichtstaken Wet kinderopvang; bijdrage leveren aan het opschalen bij grote incidenten.

Het exploitatieresultaat 2020 van de GGD Hart voor Brabant bedroeg € 247.000 positief. Het eigen vermogen begin en ultimo 2020 bedroeg resp. € 8,5 mln. en € 7,8 mln. Het vreemd vermogen begin en ultimo 2020 bedroeg resp. € 8,4 mln. en € 31,1 mln. Overige relevante gegevens en risico’s

Risico’s: niet bekend Verdere samenwerking met RIVM/VWS en andere GGD-en inzake infectieziektebestrijding. Afstemmen WMO met werkzaamheden GGD (uitvoering regionaal en lokaal gezondheidsbeleid). Vergroten van de veiligheid in samenwerking met de veiligheidsregio’s.

95

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, gevestigd te Tilburg Doelstelling

Uitvoering van alle vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (VTH) op het gebied van milieu die behoren tot het verplichte basistakenpakket, aanpak van ketenvraagstukken en milieucriminaliteit (regio-overstijgende taken) en uitvoering van verzoektaken van gemeenten en provincie (milieutaken die niet tot het basistakenpakket behoren).

Publiek belang en reden voor deelname

Iedere gemeente is verplicht een groot aantal milieutaken (de zogenaamde basistaken) uit te laten voeren door een omgevingsdienst. Voor de gemeente Oisterwijk is dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Dit biedt de volgende voordelen: - Er is een kritische massa georganiseerd die het mogelijk maakt om te beschikken over de vereiste menskracht en deskundigheid; - Geen verschil meer in de aanpak van de handhaving en behandeling van burgers en bedrijven; - De mogelijkheid om omgevingsproblemen aan te pakken die afzonderlijke besturen te boven gaan; - De informatiehuishouding- en uitwisseling stroomlijnen voor de aanpak van de zware en georganiseerde milieucriminaliteit.

Wijze van samenwerking

De juridische verankering is geregeld via een Gemeenschappelijke Regeling.

Zeggenschap van de gemeente

Aan de Gemeenschappelijke Regeling nemen 27 gemeenten en de provincie deel. Deze 28 partners zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Wethouder Eric Logister is afgevaardigde van de gemeente Oisterwijk in het algemeen bestuur.

Financieel belang

De (voorlopige) bijdrage van de gemeente Oisterwijk in de begroting 2022 van de OMWB bedraagt € 664.998. De definitieve invulling van de bijdrage vindt plaats aan de hand van het bestuurlijk vast te stellen werkprogramma 2022 en de eindafrekening gebeurt op basis van de werkelijk afgenomen producten en diensten.

Overige relevante gegevens en risico’s

De (financiële) impact van het COVID-19 virus is moeilijk in te schatten. Qua continuïteit verwacht de OMWB geen risico. Mogelijk leidt dit wel tot productieverlies en/of minder opdrachten.

Veiligheidsregio Midden– en West Brabant, gevestigd te Breda Doelstelling

De Veiligheidsregio is ingesteld om de crisisbeheersing en rampenbestrijding in ons land te verbeteren, zodat burgers beter beschermd worden tegen de risico’s van brand, rampen en crisis.

Publiek belang en reden voor deelname

De deelname is verplicht op basis van de bestaande regelingen, zoals de Wet Veiligheidsregio’s.

Wijze van samenwerking

Onder de basistaken van de Veiligheidsregio behoren het in stand houden van een brandweer, de bijbehorende meldkamerfunctie en het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In het programmaplan van de Veiligheidsregio zijn daarnaast een aantal thema’s gedefinieerd waar extra aandacht voor is.

96

Zeggenschap van de gemeente

In de Veiligheidsregio nemen 24 gemeenten deel. De gemeente Oisterwijk wordt vertegenwoordigd door de burgemeester die net als de andere gemeenten één stem heeft in het algemeen bestuur. Daarnaast is de burgemeester lid van het dagelijks bestuur met de portefeuille middelen.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente Oisterwijk aan de Veiligheidsregio MiddenWest Brabant in 2022 is €1.495.683.

Overige relevante gegevens en risico’s

Risico’s: ongewenste budgetoverschrijdingen. Het eventuele aandeel van Oisterwijk hierin is echter dermate klein dat dit specifieke risico voor onze gemeente te verwaarlozen is. Daarnaast is er gezien het huidige financiële beleid geen reden om deze risico’s als onaanvaardbaar te beschouwen.

Sociale werkvoorziening WSD, gevestigd te Boxtel Doelstelling

De Wet sociale werkvoorziening uitvoeren.

Publiek belang en reden voor deelname

Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap De Dommel maakt volwaardige participatie mogelijk.

Wijze van samenwerking

De gemeenschappelijke regeling levert in opdracht van de gemeente Oisterwijk een aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen, die op voorhand zijn bepaald in een contractspecificatie.

Zeggenschap van de gemeente

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB). Het AB bestaat uit een raadslid per deelnemende gemeente; voor de gemeente Oisterwijk is dit Mevr. M. Hesselberth Er zijn 9 deelnemende gemeenten met elk 1 stemrecht. Het DB bestaat uit een wethouder per deelnemende gemeente. Voor de gemeente Oisterwijk is dit Dhr. Dankers.

Financieel belang

De WSD werkt binnen het budget voor de Sociale Werkvoorziening en Participatie dat de gemeente Oisterwijk meerjarig beschikbaar heeft voor de doelgroep. De beschikbare bedragen worden bij elke circulaire van het rijk herzien. Het bedrag voor Sw voor 2022 is op basis van de meicirculaire van 2021 een bedrag van € 3.616.416,-. De bijdrage in bestuurs- en indicatiekosten voor 2021 voor Oisterwijk bedroeg € 25.860, De reserve bedraagt per 01-01-2020 € 16,160 mln. en per 01-012021 € 14,664 mln.  Gerealiseerd resultaat 2020 € 4.218.000 voor mutaties reserves (resultaat is inclusief Coronamiddelen).

Overige relevante gegevens en risico’s

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Dit betekent dat Sociale Werkvoorziening op slot is en er geen nieuwe instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) meer mogelijk is. Dit betekent dat het aantal Wsw medewerkers bij WSD vanaf 1 januari 2015 door natuurlijke uitstroom afneemt (geraamde uitstroom 2021 is 6% van het huidig personeelsbestand). De financiering van de Wsw loopt vanaf 1 januari 2015 via de Participatiewet (integratiefonds) en is dus geen apart budget meer. De huidige Gemeenschappelijke regeling is opgericht om de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren voor de deelnemende gemeenten. Op basis van de lokale plannen en daarbij horende nieuwe risico-inschatting bekijkt het dagelijks bestuur van de WSD in 2021 welke algemene reserve van de WSD aangehouden kan worden. 97

Hart van Brabant, gevestigd te Tilburg. Doelstelling

Een netwerksamenwerking van Brabantse gemeenten om vanuit het publieke domein de ontwikkeling van de regio Midden-Brabant – uitgaande van het beginsel van lokale autonomie – te faciliteren en stimuleren. Maatschappelijke uitdagingen op gebied van Mens & Samenleving, Economie en Leefomgeving & Milieu worden gezamenlijk opgepakt.

Publiek belang en reden voor deelname

Schaalgrootte is nodig op verschillende, gemeentegrens overstijgende, thema’s om toekomstgericht te zijn. Grote maatschappelijke opgaven zoals in het Sociaal Domein kunnen alleen opgepakt worden in samenwerking.

Wijze van samenwerking

Een gezamenlijk opgestelde strategische meerjarenagenda is uitgangspunt voor diverse uitvoeringsprojecten. Hierop sturen portefeuillehouders (bestuurders uit deelnemende gemeenten) werkgroepen aan. Gemeenschappelijk overleg vindt plaats op de Hart van Brabant-dag, die 4 keer per jaar plaatsvindt. Op deze dag is bestuurlijke vertegenwoordiging van alle gemeenten in Midden-Brabant aanwezig.

Zeggenschap van de gemeente

Aantal deelnemende gemeenten is negen. Elke gemeente heeft 1 stem. Alle burgemeesters vormen het algemeen bestuur. Er is een dagelijks bestuur met vertegenwoordiging van enkele gemeenten.

Financieel belang

De bijdrage 2020 van de gemeente Oisterwijk bedroeg € 111.016 (€ 4,23 per inwoner) voor regio Hart van Brabant. • Het Eigen vermogen bedraagt: per 01-01-2020 € 103.265 en per 31-12-2020 € 103.265 • Het Vreemd vermogen bedraagt: per 01-01-2020 € 16.865.158 en per 31-12-2020 € 27.790.739. • Nog te bestemmen resultaat 2020 € 6.329.172 De bijdrage van Oisterwijk inzake de jeugdhulp bestaat uit de integratie uitkering min de lokale kosten verrekend met het resultaat na toepassing van het solidariteitsprincipe in Hart van Brabant en was op basis van 2020 € 7.797.533.

Overige relevante gegevens en risico’s

In het jaar 2022 wordt de strategische meerjarenagenda 2019-2023, vervangen door een kern- en keuze agenda, opgesteld door de deelnemende gemeenten.

Midpoint Brabant, gevestigd te Tilburg. Doelstelling

Een netwerksamenwerking van Brabantse gemeenten, andere overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om de ontwikkeling van de regio Midden-Brabant te faciliteren en stimuleren. Maatschappelijke uitdagingen op gebied van Economie worden gezamenlijk opgepakt.

Publiek belang en reden voor deelname

Schaalgrootte is nodig op verschillende, gemeentegrens overstijgende, thema’s om toekomstgericht te zijn. Midpoint Brabant staat voor, met name, de economische ontwikkeling in de regio, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt ontwikkeling.

98

Wijze van samenwerking

Midpoint is een stichting binnen regio Hart van Brabant. Een gezamenlijk opgestelde strategische meerjaren agenda is uitgangspunt voor diverse uitvoeringsprojecten. Hierop sturen portefeuillehouders (bestuurders uit deelnemende gemeenten) werkgroepen aan. Gemeenschappelijk overleg vindt plaats op de Hart van Brabant-dag, die 4 keer per jaar plaatsvindt. Op deze dag is bestuurlijke vertegenwoordiging van alle gemeenten in MiddenBrabant aanwezig.

Zeggenschap van de gemeente

Aantal deelnemende gemeenten is negen. Er is een dagelijks bestuur met vertegenwoordiging uit enkele gemeenten.

Financieel belang

De bijdrage 2020 van de gemeente Oisterwijk bedroeg € 111.016 (€ 4,23 per inwoner) voor Midpoint Brabant. • Het Eigen vermogen bedraagt: per 01-01-2020 € 902.582 en per 31-12-2020 € 938.089 • Het Vreemd vermogen bedraagt: per 01-01-2020 € 1.963.508 en per 31-12-2020 € 2.367.302. • Gerealiseerd resultaat 2020 € 35.507

Overige relevante gegevens en risico’s

N.v.t.

Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch Doelstelling

Het beheer van de gesloten stortplaats De Vlagheide, alsmede behartiging van de belangen van het Stadsgewest, alsmede de zogeheten contractgemeenten binnen de Bestuursraad van het Provinciale Nazorgfonds;

Publiek belang en reden voor deelname

In verband met de opsplitsing van de gemeente Haaren is de gemeente Oisterwijk toegetreden tot de GR Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. Gemeente Oisterwijk is daarom nu formeel deelnemer van deze GR.

Wijze van samenwerking

GR Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Zeggenschap van de gemeente

1,62%

Financieel belang

n.v.t.

Overige relevante gegevens en risico’s

Het toe treden in de gemeenschappelijke regeling betekent dat we vanaf nu ook jaarlijks een bedrag moeten bijdragen. Dit is vanaf de begroting 2022 verwerkt. De jaarlijkse lasten van het beheer van de stortplaats worden ingaande 2021 gedekt uit een bedrag per inwoner. Onderliggende 99

verdeelsleutel is het inwonertal per 1-1-1998 (datum in liquidatie gaan van het Stadsgewest). Voor de bijdrage zijn alleen de inwoners van het dorp Haaren meegerekend. Voor 2021 is de bijdrage geraamd op € 1,42 per inwoner voor een totaal van 5.448 inwoners. Voor 2021 gaat het om ongeveer € 7.000. Het bedrag neemt de komende jaren af.

2. Vennootschappen NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG), gevestigd te ‘s-Gravenhage Doelstelling

Voor de gemeente Oisterwijk vormt het aandeelhouderschap van de BNG een duurzame belegging. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Zeggenschap van de gemeente

Via het stemrecht op de aandelen heeft de gemeente Oisterwijk zeggenschap.

Financieel belang

De gemeente Oisterwijk heeft 7.845 aandelen van € 2,50 per aandeel.   

Het Eigen vermogen bedraagt: per 01-01-2020 € 4.887 mln. en per 31-12-2020 € 5.097 mln. Het Vreemd vermogen bedraagt: per 01-01-2020 € 144.802 mln. en per 31-12-2020 € 155.262 mln. De Nettowinst na belastingen 2019 bedroeg € 221 mln. Hiervan wordt € 101 mln. Uitgekeerd. Voor Oisterwijk bedraagt dit € 14.200,-.

Brabant Water NV, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch Doelstelling

Doelstelling is het verzorgen van een betrouwbare en zuivere watervoorziening voor iedereen binnen het werkgebied van Brabant Water.

Zeggenschap van de gemeente

Als aandeelhouder heeft de gemeente stemrecht bij de aandeelhoudersvergaderingen.

Financieel belang

De gemeente beschikt over aandelen Brabant-Water, zonder boekwaarde. Het financiële risico is daarmee nihil.   

Het Eigen vermogen bedraagt: per 01-01-2020 € 665 mln. en per 31-12-2020 € 674 mln. Het Vreemd vermogen bedraagt: per 01-01-2020 € 479 mln. en per 31-12-2020 € 523 mln. De Nettowinst na belastingen 2020 bedroeg € 8,9 mln.

100